-32300: transport error - HTTP status code was not 200

Международный договор
Соглашение от 12 октября 1998 года

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем

Принято
Правительством Российской Федерации
12 октября 1998 года,
Правительством Республики Казахстан
12 октября 1998 года
    Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Казахстан, именуемые в дальнейшем Сторонами,
    руководствуясь национальными законодательствами и международными обязательствами своих государств,
    придавая важное значение усилиям международного сообщества по борьбе с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем,
    исходя из взаимной заинтересованности в налаживании эффективного сотрудничества между компетентными органами, ведущими борьбу с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем,
    согласились о нижеследующем:
    Статья 1 Определение понятий Для целей настоящего Соглашения используемые понятия означают следующее:
    "незаконные финансовые операции" - сделки и другие действия физических и (или) юридических лиц, резидентов и (или) нерезидентов с валютой, ценными бумагами и платежными документами (инструментами), независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, совершенные с нарушением национального законодательства государства каждой из Сторон, влекущим за собой уголовную, административную или гражданско-правовую ответственность;
    "информация" - любые известные данные, факты, сведения, которые могут прямо или косвенно касаться незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) или использованием доходов, полученных незаконным согласно определению национального законодательства государства каждой из Сторон путем;
    "доходы, полученные незаконным путем" - вещи, включая деньги и ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, имущественные права, работы и услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность), иные объекты гражданских прав, приобретенные в результате нарушения национального законодательства государства каждой из Сторон, влекущего за собой уголовную, административную или гражданско-правовую ответственность;
    "валютные ценности":
    а) иностранная валюта;
    б) ценные бумаги в иностранной валюте - платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и другие), фондовые ценности (акции, облигации) и другие долговые обязательства, выраженные в иностранной валюте;
    в) драгоценные металлы - золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий) в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и других бытовых изделий, а также лома таких изделий;
    г) природные драгоценные камни - алмазы, рубины, изумруды, сапфиры и александриты в сыром и обработанном виде, а также жемчуг, за исключением ювелирных и других бытовых изделий из этих камней и лома таких изделий.
    Статья 2 Предмет Соглашения Стороны сотрудничают в целях организации совместной эффективной борьбы по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.
    Статья 3 Взаимодействие с международными договорами Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из международных договоров об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам, участниками которых они являются.
    Статья 4 Компетентные органы
    1.В целях реализации настоящего Соглашения сотрудничество Сторон непосредственно осуществляется органами, определяемыми каждой из Сторон (далее именуются - компетентные органы).
    Компетентными органами государств Сторон являются:
    а) от Российской Федерации:
    Федеральная служба России по валютному и экспортному контролю;
    Министерство иностранных дел Российской Федерации;
    Министерство внутренних дел Российской Федерации;
    Федеральная служба безопасности Российской Федерации;
    Служба внешней разведки Российской Федерации;
    Генеральная прокуратура Российской Федерации;
    Центральный банк Российской Федерации;
    Государственный таможенный комитет Российской Федерации;
    Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации;
    б) от Республики Казахстан:
    Министерство финансов Республики Казахстан;
    Налоговый комитет Министерства финансов Республики Казахстан;
    Комитет налоговой полиции Министерства финансов Республики Казахстан;
    Таможенный Комитет Министерства финансов Республики Казахстан;
    Национальный Банк Республики Казахстан;
    Комитет национальной безопасности Республики Казахстан;
    Министерство внутренних дел Республики Казахстан;
    Генеральная прокуратура Республики Казахстан;
    Министерство юстиции Республики Казахстан;
    Министерство иностранных дел Республики Казахстан.
    В случае изменения официального наименования компетентных органов Стороны незамедлительно уведомят об этом друг друга.
    2.Для реализации настоящего Соглашения компетентные органы заключают протоколы о порядке его осуществления по конкретным направлениям сотрудничества.
    Статья 5 Формы сотрудничества Стороны в рамках настоящего Соглашения используют следующие формы сотрудничества:
    а) обмен информацией, которая может способствовать предотвращению, выявлению, пресечению и раскрытию незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, а именно:
    правового характера, в частности о национальном законодательстве, направленном против незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;
    о формах и методах предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;
    о незаконных перемещениях валютных ценностей между государствами Сторон;
    об обнаруженных фактах нарушения порядка осуществления финансовых операций и развитии форм и методов легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем;
    о финансовых операциях, связанных с получением доходов, которые, по сведениям компетентных органов, возможно, получены незаконным путем;
    б) взаимодействие по вопросам проведения мероприятий, направленных на выявление незаконных (с точки зрения национального законодательства государства каждой из Сторон) финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;
    в) проведение совместных аналитических исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы Сторон в области предотвращения и выявления незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;
    г) оказание помощи:
    в стажировке специалистов;
    в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение задач по предотвращению и выявлению незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;
    д) иные формы сотрудничества, не противоречащие национальному законодательству государства каждой из Сторон.
    Статья 6 Содействие в возвращении имущества Стороны оказывают друг другу содействие на основе национального законодательства своих государств в возвращении имущества, приобретенного в результате или на средства от незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, и изъятого в результате совместных действий в рамках настоящего Соглашения.
    Стороны также оказывают друг другу содействие в возвращении денежных средств, которые в результате незаконных финансовых операций переведены с территории государства одной Стороны на территорию государства другой Стороны.
    Статья 7 Гармонизация национального законодательства Стороны будут стремиться к гармонизации национального законодательства своих государств в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.
    Статья 8 Порядок предоставления информации Предоставление информации в рамках настоящего Соглашения производится в соответствии с национальным законодательством государств каждой из Сторон и полномочиями компетентных органов как на основании письменного запроса, так и по собственной инициативе компетентного органа.
    Статья 9 Использование информации Компетентный орган государства одной Стороны гарантирует компетентному органу государства другой Стороны конфиденциальность информации по вопросам, связанным с предупреждением, выявлением, пресечением и раскрытием незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.
    Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не может быть передана кому бы то ни было без письменного согласия компетентного органа государства Стороны, предоставившего эту информацию.
    Статья 10 Обмен опытом и сотрудничество в подготовке кадров Взаимодействие Сторон в сфере обмена опытом и сотрудничества в подготовке кадров может осуществляться путем:
    организации рабочих визитов и обмена представителями, полномочия и функции которых будут определяться компетентными органами государств Сторон;
    проведения семинаров;
    разработки и обмена техническими средствами и методическими рекомендациями.
    Статья 11 Расходы Сторон Все вопросы относительно компенсации расходов по реализации настоящего Соглашения решаются по договоренности задействованных компетентных органов государств Сторон.
    Статья 12 Порядок внесения изменений Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены путем обмена дипломатическими нотами. Такие изменения будут вступать в силу в соответствии с процедурой, предусмотренной для вступления в силу настоящего Соглашения.
    Статья 13 Решение спорных вопросов Любые спорные вопросы относительно толкования или применения настоящего Соглашения будут разрешаться путем взаимных консультаций по дипломатическим каналам.
    Статья 14 Вступление в силу и прекращение действия Соглашения Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
    Настоящее Соглашение будет оставаться в силе до истечения шести месяцев со дня, когда одна из Сторон уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую Сторону о своем намерении прекратить его действие.
    Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает осуществления выполняемой в соответствии с ним и оставшейся незавершенной деятельности, если Стороны не договорятся об ином.
    Совершено в Алма-Ате 12 октября 1998 года в двух экземплярах, каждый на русском и казахском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
    (Подписи)