Государства-участники
Декларация от 31 июля 2002 года

Декларация АРФ по финансовым мерам противодействия терроризму

Принята
Договаривающимися сторонами
31 июля 2002 года
    Его Королевское Высочество Принц Мохамед Болкиах, председатель Регионального форума АСЕАН, от имени участвующих стран и организаций выступает со следующим заявлением:
    В интересах глобального мира и безопасности участники Регионального форума АСЕАН (АРФ) полны решимости остановить финансирование терроризма. В октябре 2001 года председатель выступил с заявлением от имени членов Форума, в котором говорилось, что мы будем искать пути и способы налаживания сотрудничества в борьбе против терроризма. Борьба с финансированием терроризма является общей ответственностью международного сообщества. В этой связи сегодня мы приняли заявление о нашем намерении действовать индивидуально и сообща с целью предотвращения допуска или использования террористами и их подельниками наших финансовых систем и пресечения злоупотреблений неформальными банковскими системами.
    Настоящие рекомендации явились результатом работы, проведенной старшими должностными лицами (СДЛ) стран-участниц АРФ, главным образом в ходе семинара АРФ по финансовым мерам противодействия терроризму, организованного Малайзией и США в Гонолулу 24 - 26 марта 2002 г.
    Мы согласились, что участники АРФ быстро и решительно внедрят меры по борьбе с финансированием терроризма, которые ООН определила как обязательные. Мы заблокируем доступ террористам к нашим финансовым системам. Мы будем сотрудничать с другими компетентными международными организациями, в том числе международными финансовыми учреждениями (МФУ), Целевой группой по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ФАТФ), структурами, аналогичными ФАТФ, и Форумом финансовой стабильности (ФФС) с целью предотвращения злоупотреблений в отношении финансовой системы и угроз ее целостности посредством содействия внедрению международных стандартов борьбы с финансированием терроризма, отмыванием денег и регулированием и контролем финансового сектора. Мы приветствуем решения чрезвычайной сессии ФАТФ по финансированию терроризма и его 8 специальных рекомендаций по данной проблематике. Прежде всего мы расширим наши внутренние и внешние возможности обмена информацией в качестве важнейшего международного шага по искоренению финансирования терроризма. Мы призываем всех участников АРФ оказывать всемерное содействие странам, нуждающимся в помощи, в соответствии с этим заявлением. В достижение этих целей мы согласились на следующие конкретные действия:
    Замораживание террористических активов.
    Каждый участник АРФ будет выполнять соответствующие резолюции СБ ООН, в частности Резолюцию 1373, для пресечения финансирования терроризма.
    В соответствии с Резолюцией 1373 СБ ООН, каждый участник АРФ, в пределах своей компетенции, безотлагательно заморозит финансовые активы террористов и лиц, оказывающих им содействие, а также закроет им доступ в международную финансовую систему.
    Каждый участник АРФ, в рамках собственного законодательства, объявит списки террористов, чьи финансовые активы подлежат замораживанию, а также размеры замороженных средств, если такие имеются.
    Внедрение международных стандартов.
    Каждый участник АРФ будет стремиться как можно скорее одобрить, подписать, ратифицировать и выполнять Конвенцию ООН о борьбе с финансированием терроризма.
    Каждый участник АРФ будет стремиться как можно скорее одобрить, подписать, ратифицировать и выполнять Конвенцию ООН о борьбе с транснациональной организованной преступностью.
    Мы будем работать совместно и во взаимодействии с МВФ и Мировым банком, ФАТФ и структурами, аналогичными ФАТФ, ФФС, Базельским комитетом банковских супервизоров (БКБС) и другими компетентными международными и региональными структурами с целью содействия принятию, реализации и оценки международных стандартов или рекомендаций по борьбе с злоупотреблениями в финансовой сфере, в том числе в отношении финансирования терроризма, финансовых норм и отмывания денег.
    Международное сотрудничество: обмен информацией и программы содействия.
    Мы будем углублять наше сотрудничество в сфере международного обмена информацией, в том числе относительно действий, предпринимаемых в соответствии с резолюциями ООН. Участники АРФ в ускоренном порядке будут реализовывать те меры, которые необходимы для содействия подобному обмену.
    Каждый участник АРФ в ускоренном порядке учредит или будет развивать Группу финансовой разведки или ее эквивалент, а также предпримет меры по развитию информационного обмена между ними, включая меры по содействию их более активному участию в работе групп, объединяющих подобные службы.
    Важным элементом этих усилий является работа региональных органов по борьбе с отмыванием денег, аналогичных ФАТФ. В этой связи участники АРФ призывают эти региональные структуры встретиться в скором времени и распространить сферу своей деятельности, в том числе на борьбу с финансированием терроризма.
    Техническое содействие.
    Мы обязуемся оказывать, где это возможно, техническое содействие странам, которые нуждаются в помощи при разработке и внедрении необходимых законов, положений и программ, направленных на борьбу с финансированием терроризма и отмыванием денег.
    Мы приветствуем усилия МВФ, Мирового банка, Азиатского банка развития и других многосторонних и региональных организаций по оказанию технического содействия, в том числе путем развития существующих программ и подготовительных центров.
    Соответствие и отчетность.
    В целях содействия реализации международных стандартов и приведения в соответствие с ними внутренних норм, а также обмена информацией относительно соответствующих законов, положений и позитивного опыта в борьбе с финансированием терроризма, мы будем поддерживать действия Контртеррористического комитета ООН. Мы также активно поддержим действия по надзору и добровольной самооценке (своих финансовых систем) через МФУ, ФАТФ и соответствующие региональные структуры.
    Участникам АРФ следует согласиться на предложение ФАТФ принять участие в проведении самооценки в соответствии с 8 специальными рекомендациями по финансированию терроризма.
    Мы поддерживаем продолжение работы ФФС в отношении действий, регулирующих механизмы финансового сектора по борьбе с терроризмом.
    Мы гарантируем, что наши финансовые институты и граждане будут действовать в соответствии с мерами по борьбе с финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями и будут содействовать этой борьбе, в том числе путем напоминания финансовым институтам об их обязанностях и информирования о новых разработках.
    Мы приветствуем активный вклад аналогичных ФАТФ региональных структур в реализацию глобальной программы ФАТФ по проведению самооценки национальных финансовых систем.
    Мы сделаем обзор достигнутого нами в борьбе с финансированием терроризма на нашей следующей министерской встрече.
    31 июля 2002 г.