Дело №

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Златоуст                                                                             ДД.ММ.ГГГГ

Златоустовский городской суд Челябинской области в составе председательствующего судьи Чистяковой Н.И., при секретаре Коптеевой О.Н., с участием государственного обвинителя заместителя прокурора города Златоуста Верниковской Л.В., подсудимого Мальковский Д.В., защитника адвоката Борисова Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Златоустовского городского суда в особом порядке материалы уголовного дела в отношении гражданина РФ

Мальковского Д.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, родившегося в <адрес>, русским языком владеющего, имеющего образование 9 классов, холостого, не имеющего детей, работающего <данные изъяты> военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.191 УК РФ,

                                                     у с т а н о в и л:

Мальковского Д.В., не являясь учредителем (соучредителем) либо представителем юридического лица, либо гражданином, зарегистрированным в установленном порядке в качестве индивидуального предпринимателя, не имея свидетельства и карты постановки на специальный учет в соответствующей государственной инспекции пробирного надзора, не имея права осуществлять деятельность в области использования и обращения драгоценных металлов, имея преступный умысел, направленный на незаконное обогащение за счёт совершения сделки по продаже драгоценного металла - серебра в нарушение правил, установленных законодательством РФ, незаконно хранил и перевозил слитки, содержащие драгоценный металл - серебро, не являющиеся ювелирными и бытовыми изделиями и ломом таких изделий, а также совершил сделку, связанную с драгоценным металлом - серебром, в нарушение следующих правил, установленных законодательством Российской Федерации:

- в соответствии с преамбулой Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» № 41-ФЗ от 26 марта 1998 года (с последующими изменениями), данный Федеральный закон устанавливает правовые основы регулирования отношений, возникающих в области использования и обращения (гражданского оборота) драгоценных металлов;

- в соответствии со ст. 1 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» № 41-ФЗ от 26 марта 1998 года (с последующими изменениями) к драгоценным металлам относится серебро в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ломе и отходах производства и потребления; специальный учет - это ведение реестра осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями организаций и индивидуальных предпринимателей; операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями - это, в том числе, действия, выражающиеся в переходе права собственности и иных имущественных прав на драгоценные металлы и драгоценные камни (обращение драгоценных металлов и драгоценных камней), в том числе их использование в качестве залога;

- в соответствии со ст. 10 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» № 41-ФЗ от 26 марта 1998 года (с последующими изменениями) государственное регулирование отношений в области использования и обращения драгоценных металлов, а также заготовки лома и отходов драгоценных металлов осуществляется, в том числе, посредством:

установления требований к учету, хранению, транспортировке драгоценных металлов и драгоценных камней и отчетности о них, а также к порядку осуществления операций с драгоценными металлами;

нормативно-правовой регламентации действий организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами на внутреннем и внешнем рынках, а также специального учета указанных организаций и индивидуальных предпринимателей;

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в области использования и обращения драгоценных металлов;

- в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» № 41-ФЗ от 26 марта 1998 года (с последующими изменениями) Правительство Российской Федерации обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государственной политики в области использования и обращения, а также заготовки лома и отходов драгоценных металлов; устанавливает порядок учета, хранения драгоценных металлов и продукции из них, а также порядок отчетности о них; осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и указами Президента Российской Федерации;

- в соответствии со ст. 20 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» № 41-ФЗ от 26 марта 1998 года (с последующими изменениями) драгоценные металлы подлежат обязательному учету по массе и качеству при использовании и обращении; порядок такого учета и отчетности устанавливается Правительством Российской Федерации;

- в соответствии со ст. 22 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» № 41-ФЗ от 26 марта 1998 года (с последующими изменениями) использование и обращение драгоценных металлов осуществляются в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом, законодательством Российской Федерации;

- в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» № 41-ФЗ от 26 марта 1998 года (с последующими изменениями) лица, виновные в нарушении установленного порядка использования и обращения драгоценных металлов, несут уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- в соответствии с п. 1 «Положения о совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1994 г. № 756 настоящее Положение устанавливает порядок совершения на территории Российской Федерации сделок с золотом и серебром в стандартных и мерных слитках; с минеральным и вторичным сырьем, содержащим золото и серебро; с изделиями, содержащими золото и серебро и не относящимися к ювелирным и иным бытовым изделиям; с полуфабрикатами, содержащими золото и серебро и используемыми для изготовления изделий, содержащих золото и серебро (включая ювелирные и другие бытовые изделия);

- в соответствии с п. 2 «Положения о совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1994 г. № 756 сделки со слитками золота и серебра, с минеральным и вторичным сырьем, содержащим золото и серебро, изделиями, содержащими золото и серебро и не относящимися к ювелирным и иным бытовым изделиям, полуфабрикатами, содержащими золото и серебро и используемыми для изготовления изделий, содержащих золото и серебро (включая ювелирные и другие бытовые изделия), монетой, содержащей драгоценные металлы, на территории Российской Федерации могут совершать в пределах прав, предоставленных настоящим Положением в зависимости от специфики их деятельности, следующие субъекты, являющиеся резидентами Российской Федерации:

Комитет Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням;

Центральный банк Российской Федерации;

специально уполномоченные банки - коммерческие банки, специально уполномоченные Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации на совершение в установленном порядке операций с драгоценными металлами;

пользователи недр - предприятия, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и зарегистрированные в качестве предпринимателей, которым выданы лицензии и квоты на добычу минерального сырья;

скупочные предприятия - предприятия, осуществляющие покупку у физических лиц золота и серебра в виде ювелирных и других бытовых изделий и в виде лома;

предприятия-заготовители - предприятия, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и зарегистрированные в качестве предпринимателей, осуществляющие сбор и первичную обработку вторичного сырья;

предприятия-переработчики - предприятия, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и зарегистрированные в качестве предпринимателей, производящие переработку сырья с получением промежуточного продукта, подлежащего последующей переработке для получения аффинированного золота и серебра в виде слитков;

• аффинажные заводы - государственные предприятия, производящие слитки с содержанием основного металла не менее 99,5 процента;

• промышленные потребители - предприятия, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и зарегистрированные в качестве предпринимателей, использующие золото и серебро для изготовления своей продукции (включая полуфабрикаты);

• инвесторы - предприятия, организации, учреждения (включая коммерческие банки), не относящиеся к указанным категориям, вкладывающие свои средства в приобретение слитков золота и серебра и монеты.

- в соответствии с п. 17 и п. 18 «Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2000 г. № 731 хранение драгоценных металлов осуществляется таким образом, чтобы была обеспечена сохранность их при производстве, переработке, использовании, эксплуатации и транспортировке, хранение драгоценных металлов осуществляется в помещениях, отвечающих специальным требованиям по технической укрепленности и оборудованию средствами охранной и пожарной сигнализации;

- в соответствии с п. 1.3 и п. 1.8 «Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 29 августа 2001 г. № 68Н юридические лица, независимо от форм собственности, а также граждане, зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющие свою деятельность в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и переработки лома и отходов драгоценных металлов, обязаны:

• встать на специальный учет в соответствующей государственной инспекции пробирного надзора;

вести учет драгоценных металлов и драгоценных камней и проводить в установленные сроки их инвентаризацию;

представлять сведения по формам федерального государственного статистического наблюдения за движением драгоценных металлов в порядке и сроки, установленные Госкомстатом России;

- в соответствии с п. 3 «Инструкции о порядке ведения специального учета организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями», утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 16 июня 2003 г. № 51Н на специальный учет ставятся организации, независимо от их организационно-правовой формы, и индивидуальные предприниматели, извлекающие (в том числе попутно), производящие, перерабатывающие, обрабатывающие и применяющие драгоценные металлы в производственных, научных, военных, медицинских, учебных и социально-культурных целях, использующие в качестве залога или принимающие в залог, скупающие, торгующие ими, экспонирующие, хранящие, перевозящие драгоценные металлы, а также заготавливающие, производящие первичную обработку и/или перерабатывающие заготовленные лом и отходы драгоценных металлов.

В начале ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, в вечернее время Мальковский Д.В., имея умысел на незаконный оборот драгоценных металлов, незаконно приобрел у ФИО4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, два слитка, содержащих драгоценный металл - серебро, которые незаконно перенес в свою квартиру по адресу: <адрес>, где незаконно их хранил до ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в период времени до 14 час. 00 мин Мальковский Д.В., имея умысел, направленный на незаконное обогащение за счёт совершения сделки по продаже драгоценного металла - серебра в нарушение правил, установленных законодательством РФ, имея при себе два слитка, содержащих драгоценный металл - серебро, которые незаконно хранил при себе, незаконно перевез их на автомобиле <данные изъяты> к зданию <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, где незаконно предложил ФИО6 приобрести у него указанные два слитка, содержащих драгоценный металл - серебро, по цене 25 рублей за один грамм серебра. После этого Мальковский Д.В., следуя вместе с ФИО6 на автомобиле <данные изъяты> незаконно перевез указанные два слитка, содержащих драгоценный металл - серебро, к дому <адрес>, где, находясь в салоне автомобиля <данные изъяты> совершил сделку с драгоценным металлом - серебром в нарушение правил, установленных законодательством РФ, а именно незаконно сбыл ФИО6, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», указанные два слитка, содержащих драгоценный металл - серебро, получив от ФИО6 денежные средства в сумме 5000 рублей в счет оплаты за указанные слитки, содержащие драгоценный металл - серебро.

После этого ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 00 мин. Мальковский Д.В. у <адрес> был задержан сотрудниками милиции, и в ходе личного досмотра у него была изъята денежная купюра достоинством 5000 рублей, которую ранее ему передал ФИО6 в счет оплаты за слитки, содержащие драгоценный металл - серебро.

Согласно заключения эксперта № Э-330 от ДД.ММ.ГГГГ представленные на экспертизу слитки изготовлены из сплава на основе серебра, содержание серебра в них составляет не менее 95 % или 237 грамм. Слитки не относятся к ювелирным и бытовым изделиям, а также к лому таких изделий.

Согласно справки Главного управления Центрального Банка РФ по Челябинской области на ДД.ММ.ГГГГ Центральным Банком РФ установлена учетная цена серебра в размере 28,40 рублей за 1 грамм, то есть общая стоимость серебра массой 237 грамм составляет 6730 рублей 80 копеек.

В судебном заседании защитник Борисов Е.В. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием, Мальковский Д.В. активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, и вследствие деятельного раскаяния он перестал быть общественно опасным.

Подсудимый Мальковский Д.В. в судебном заседании признал себя виновным в совершении указанного преступления, не возражает прекратить производство по делу в связи с деятельным раскаянием.

Государственный обвинитель Верниковская Л.В. не возражала против прекращения производства по делу.

Учитывая, что Мальковский Д.В. не судим, совершил преступление небольшой тяжести, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, суд полагает, что вследствие деятельного раскаяния он перестал быть общественно опасным, и уголовное дело подлежит прекращению в связи с деятельным раскаянием.

Решая вопрос о судьбе вещественных доказательств (л.д.108,123), суд в соответствии со ст.81 УПК РФ считает необходимым: билет Банка России <данные изъяты> достоинством 5000 рублей - вернуть по принадлежности; заполненный бланк объявления ФИО8 - хранить в материалах уголовного дела; слитки металла массой 108,52г., 139,28г. и 2,03 г., изготовленные из сплава на основе серебра - передать в собственность государства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 28, 239, 256 УПК РФ, ст.75 УК РФ,

п о с т а н о в и л:

Освободить Мальковского Д.В. от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 191 УК РФ, в связи с деятельным раскаянием.

Прекратить уголовное дело в отношении Мальковского Д.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 191 УК РФ, в связи с деятельным раскаянием.

Меру пресечения в отношении Мальковский Д.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественное доказательство билет Банка России <данные изъяты> достоинством 5000 рублей, считать переданным по принадлежности - начальнику МРО ОРЧ № 1 УБЭП ГУВД по Челябинской области ФИО9 (л.д.110)

Вещественное доказательство заполненный бланк объявления ФИО8 (л.д.107) хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства слитки металла массой 108,52г., 139,28г. и 2,03 г., изготовленные из сплава на основе серебра, находящиеся на хранении в ФЭО УВД по Златоустовскому городскому округу, передать в собственность государства.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10 дней со дня его провозглашения.

Председательствующий

Постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ