Дата постановления 14.03.2011

Судебные акты /
СФО /
Новосибирская область /
Заельцовский районный суд г. Новосибирска /
Дата постановления 14.03.2011

Дата постановления 14.03.2011

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

г. Новосибирск xx.xx.xxxx

Федеральный суд общей юрисдикции Заельцовского района г. Новосибирска в составе:

Председательствующего судьи Лазаревой Г.Г.

с участием помощника прокурора Рябовой Т.Н.

подсудимого Шефер Д.А.

защитника Демченко О.И.

предоставившей удостоверение xxx и ордер xxx от xx.xx.xxxx

потерпевших Трушина И.В.

Чумаченко Е.С.

при секретаре Шороховой С.А.

Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ШЕФЕР ДЕНИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА, xx.xx.xxxx

рождения, уроженца г. Новосибирск, гражданина РФ,

имеющего незаконченное высшее образование, женатого,

имеющего двух несовершеннолетних детей, проживающего по

адресу: г. Новосибирск, ..., копию

обвинительного заключения получившего xx.xx.xxxx,

Обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Шефер Д.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере в отношении Чумаченко Е.С. и Трушина И.В. в Заельцовском районе г. Новосибирска при следующих обстоятельствах.

В июне 2007 года, Шефер Д.А. и Никулин В.В. учредили ООО « Тотемо- Новосибирск», которое xx.xx.xxxx было зарегистрировано в ИФНС по Заельцовскому району г. Новосибирска. ООО « Тотемо- Новосибирск» располагалось по адресу: г. Новосибирск, .... Директором общества назначен Никулин В.В. ООО « Тотемо- Новосибирск», в соответствии с Уставом общества, осуществляло деятельность по продаже автотранспортных средств, приобретаемых на аукционах Японии и Сингапура. После чего, в связи с ликвидацией основного партнера – ООО « Юпитер», расположенного в ..., ООО « Тотемо- Новосибирск» фактически прекратило свою предпринимательскую деятельность. Директор ООО « Тотемо- Новосибирск» Никулин В.В. устранился от работы, менеджеры уволились. Ключи от арендуемого офиса ООО « Тотемо- Новосибирск» и ключи от электронной программы « Клиент Банк» находились у Шефера Д.А.

В период до xx.xx.xxxx у Шефера Д.А. возник преступный умысел на совершение хищения денежных средств граждан, путем обмана и злоупотребления доверием. В целях реализации задуманного Шефер Д.А. решил не имея на то полномочий исполнять функции директора ООО « Тотемо- Новосибирск» и использовать офис ООО « Тотемо- Новосибирск», в своих корыстных целях, тем самым желал вводить обратившихся граждан в заблуждение по поводу своих полномочий и заведомо не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства, обещая приобрести на аукционе в Японии и доставить импортный автомобиль в г. Новосибирск. За указанные действия Шефер Д.А. планировал получить от граждан денежные средства, которые в дальнейшем похищать.

Для маскировки своего умысла на совершение хищений Шефер Д.А. решил придать своим действиям видимость гражданско- правовой сделки, для чего заключал с гражданами агентские договоры и составлял иные документы на приобретение импортных автомобилей для Принципала от имени ООО « Тотемо- Новосибирск» в лице директора Никулина В.В.

После заключения договора с гражданином, Шефер Д.А. предоставлял в электронном виде фотографию автомобиля, подходившего по техническим параметрам подписанному сторонами приложению xxx к договору « требования принципала к автомобилю», и счет ООО « Тотемо- Новосибирск», на который перечислялись денежные средства. Поступившие на расчетный счет ООО « Тотемо- Новосибирск», денежные средства Шефер Д.А. планировал похищать используя имеющийся у него доступ к программе Клиент Банк, а принятые на себя обязательства не исполнять.

Реализуя задуманное, в период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx Шефер Д.А. действуя из корыстных побуждений совершил ряд преступлений против собственности, причинив материальный ущерб гражданам.

ЭПИЗОД № 1

В период до xx.xx.xxxx к Шеферу Д.А. обратился Трушин И.В. для приобретения на аукционе в Японии иностранного автомобиля. У Шефер Д.А. возник преступный умысел и корыстная цель, направленные на хищение денежных средств последнего. В ходе разговора с Трушиным, Шефер договорился с ним о встрече в офисе ООО « Тотето- Новосибирск» xx.xx.xxxx.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, xx.xx.xxxx в дневное время, Шефер Д.А. действуя умышленно, из корыстных побуждений, встретился с Трушиным И.В. в офисе ООО « Тотемо- Новосибирск» по адресу: ... «а». Желая ввести Трушина И.В. в заблуждение по поводу своих истинных намерений и придать своим действиям видимость гражданско- правовой сделки, Шефер Д.А. подготовил агентский договор xxx « на приобретение импортного автомобиля для Принципала», а также Приложение xxx « требование принципала к автомобилю основные характеристики» к агентскому договору xxx, в котором описал технические характеристики автомобиля «ToyotaLandCruiserPrado» 2005 года согласно требований Трушина И.В.. Указанные договоры Шефер Д.А. подписывал от имени директора ООО « Тотемо- Новосибирск » Никулина В.В., не имея на то соответствующих полномочий. Трушин И.В. введенный в заблуждение Шефером Д.А. и полагая, что последний выполнит, предусмотренные договором обязательства, подписал подготовленные им агентский договор xxx и приложение xxx, предметом которых являлось приобретение автомобиля «ToyotaLandCruiserPrado» на аукционе в Японии и его доставке в г. Новосибирск. Шефер Д.А., обманывая Трушина И.В. о своих полномочиях и незаконно действуя от имени ООО « Тотемо- Новосибирск», не собираясь исполнять условия договора, не обладая полномочиями, подписал агентский договор xxx « на приобретение импортного автомобиля для Принципала» от имени Никулина В.В.

В этот же день, xx.xx.xxxx Шефер Д.А., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием Трушина И.В., создавая видимость работы по подбору и приобретению автомобиля, составил от имени ООО « Тотемо- Новосибирск» приложение xxx « требование принципала к автомобилю основные характеристики» к агентскому договору xxx, в котором описал технические характеристики автомобиля найденного на аукционе в Японии и его стоимость, а также приложение xxx « Расчет полной стоимости автомобиля», согласно которому цена автомобиля составила 627 331 рубль.

xx.xx.xxxx Трушин И.В., заблуждаясь относительно действий и намерений Шефера Д.А. и воспринимая как руководителя ООО « Тотемо- Новосибирск» исполнил условия агентского договора xxx, передав Шеферу Д.А. в офисе ООО « Тотемо- Новосибирск» денежные средства в сумме 35 000 рублей в качестве оплаты работы. Шефер Д.А. заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства, действуя из корыстных побуждений получил от Трушина И.В. денежные средства и маскируя хищение выписал последнему квитанцию к приходно- кассовому ордеру xxx от xx.xx.xxxx. Полученные денежные средства Шефер Д.А. похитил и в последствии распорядился ими по своему усмотрению.

В период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx Шефер Д.А., продолжая реализовывать преступный умысел на хищение денежных средств Трушина И.В., создавая видимость работы по подбору и приобретению автомобиля, используя электронную почту, предоставил Трушину И.В. фотографии автомобиля «ToyotaLandCruiserPrado», 2005 года выпуска соответствующего приложению xxx « требование принципала к автомобилю основные характеристики» к агентскому договору xxx и счет xxx от xx.xx.xxxx к оплате для покупки автомобиля на аукционе в Японии.

xx.xx.xxxx Трушин И.В., будучи введенным в заблуждение через ОАО « Альфа- Банк», перечислил с расчетного счета xxx на расчетный счет ООО « Тотемо- Новосибирск» xxx, открытый в Сберегательном Банке Сбербанка России, расположенном по адресу: г. Новосибирск, ... согласно счета xxx от xx.xx.xxxx денежные средства в сумме 627 331 рублей.

Поступившие от Трушина И.В. на расчетный счет ООО « Тотемо- Новосибирск», денежные средства Шефер Д.А., не посвящая директора ООО « Тотемо- Новосибирск» Никулина В.В. в свои планы и имея доступ к платежной системе Клиент Банк, перечислил на бизнес счет xxx принадлежащие ООО « Тотемо- Новосибирск» и карточный счет xxx, открытый в Сберегательном Банке Сбербанка России, а затем при помощи банковской карточки Visa Сберегательного Банка Росси получил наличные денежные средства в банкоматах и распорядился ими по своему усмотрению.

ЭПИЗОД № 2

В период до xx.xx.xxxx к Шеферу Д.А. обратился Чумаченко Е.С. для приобретения на аукционе в Японии иностранного автомобиля. У Шефер Д.А. возник преступный умысел и корыстная цель, направленные на хищение денежных средств последнего.

Реализуя свой преступный умысел направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, xx.xx.xxxx в дневное время, Шефер Д.А. действуя умышленно, из корыстных побуждений, встретился с Чумаченко Е.С. в офисе ООО « Тотемо- Новосибирск» по адресу ... «а». Желая ввести Чумаченко Е.С. в заблуждение по поводу своих истинных намерений и придать своим действиям видимость гражданско- правовой сделки, Шефер Д.А. подготовил агентский договор xxx « на приобретение импортного автомобиля для Принципала», а также приложение xxx « Требования принципала к автомобилю основные характеристики» к агентскому договору xxx, в котором описал технические характеристики автомобиля ToyotaCorolla, 2004 года выпуска согласно требований Чумаченко Е.С. Указанные документы Шефер Д.А. подписал от имени директора ООО «Тотемо- Новосибирск» Никулина В.В., не имея на то соответствующих полномочий. Чумаченко Е.С. введенный в заблуждение Шефером Д.А. и полагая, что последний выполнит, предусмотренные договором обязательства, подписал подготовленные им агентский договор xxx и приложение xxx, предметом которого является приобретение иностранного автомобиля ToyotaCorolla на аукционе в Японии и его доставка в г. Новосибирск. Шефер Д.А., обманывая Чумаченко Е.С. о своих полномочиях и незаконно действуя от имени ООО « Тотемо- Новосибирск», не собираясь исполнять условия договора, не обладая полномочиями, подписал агентский договор xxx « на приобретение импортного автомобиля для Принципала» от имени Никулина В.В.

В этот же день, xx.xx.xxxx Шефер Д.А. продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием Чумаченко Е.С., создавая видимость работы по подбору и приобретению автомобиля, составил от имени ООО « Тотемо- Новосибирск» приложение xxx « требование принципала к автомобилю основные характеристики » к агентскому договору xxx в котором описал технические характеристики автомобиля найденного на аукционе в Японии и стоимость, а так же приложение xxx « Расчет полной стоимости автомобиля», согласно которого цена автомобиля составила 258 557 рублей.

xx.xx.xxxx Чумаченко Е.С. заблуждаясь относительно действий и намерений Шефера Д.А. и воспринимая как руководителя ООО « Тотемо- Новосибирск» исполнил условия агентского договора xxx, передав Шеферу Д.А. в офисе ООО « Тотемо- Новосибирск» денежные средства в сумме 20 000 рублей в качестве оплаты работы. Шефер Д.А. заведомо не намереваясь исполнить договорные обязательства, действуя из корыстных побуждений получил от Чумаченко Е.С. денежные средства и маскируя хищение, выписал последнему квитанцию к приходно- кассовому ордеру xxx от 12.11. 2008 года. Полученные денежные средства Шефер Д.А. похитил и в последствии распорядился по своему смотрению.

В период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx Шефер Д.А. продолжая реализовывать преступный умысел на хищение денежных средств Чумаченко Е.С., создавая видимость работы по подбору и приобретению автомобиля, используя электронную почту, предоставил Чумаченко Е.С. фотографии автомобиля ToyotaCorolla, 2004 года выпуска соответствующего приложения xxx « требование принципала к автомобилю основные характеристики » к агентскому договору xxx и реквизиты счета ООО « Тотемо- Новосибирск» для оплаты покупки автомобиля на аукционе в Японии.

28.11. 2008 года Чумаченко Е.С. будучи введенным в заблуждение, через ОАО « Банк Москвы» воспользовавшись расчетным счетом xxx ООО « Вента- Сервис», где он является учредителем, перевел на расчетный счет ООО « Тотемо- Новосибирск» xxx, открытый в Сберегательном Банке Сбербанка России, согласно представленных реквизитов денежные средства в сумме 258 557 рублей.

xx.xx.xxxx Шефер Д.А., продолжая реализовывать преступный умысел на хищение денежных средств Чумаченко Е.С., обманывая последнего относительно приобретения автомобиля ToyotaCorolla, 2004 года выпуска на аукционе в Японии и нахождения его на таможне ..., передал Чумаченко Е.С. реквизиты счета ООО « Тотемо- Новосибирск», для перечисления денежных средств для оплаты таможенных пошлин и доставку автомобиля в г. Новосибирск.

xx.xx.xxxx Чумаченко Е.С., будучи введен в заблуждение, через ОАО « Банк Москвы» воспользовавшись расчетным счетом xxx ООО « Вента- Сервис», где является учредителем, перечислил на расчетный счет ООО « Тотемо- Новосибирск» xxx открытый в Сберегательном Банке Сбербанка России согласно представленных реквизитов денежные средства в сумме 116 550 рублей.

Поступившими от Чумаченко на расчетный счет ООО « Тотемо- Новосибирск», денежными средствами Шефер Д.А., не посвящая директора ООО « Тотемо- Новосибирск» Никулина В.В. в свои планы и имея доступ к платежной системе Клиент Банк, перечислил на бизнес счет xxx принадлежащий ООО «Тотемо- Новосибирск» и карточный счет xxx, открытые в Сберегательном Банке Сбербанка России, а затем при помощи банковской карточки Visa Сберегательного Банка России получил наличные денежные средства в банкоматах и распорядился ими по своему усмотрению.

Подсудимый ШЕФЕР Д.А. вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал в полном объеме и суду пояснил, что с xx.xx.xxxx он стал соучредителем ООО « Тотемо- Новосибирск» вместе с Никулиным. Стал работать в должности менеджера по продажам. Директором фирмы « Тотемо- Новосибирск» являлся Никулин В.В. Все договоры между ООО «Тотемо- Новосибирск» и покупателями он подписывал по устному распоряжению Никулина и на основании доверенности на предоставление интересов и право подписи договоров. Деньги от клиентов принимались как наличным, так и безналичным путем. Наличные деньги в офисе мог принять любой из менеджеров. Сбоев в работе фирмы не было на протяжении нескольких лет.

В июне 2008 года, а так же позднее Никулин никаких распоряжений о прекращении работы с клиентами в части заключения новых договоров не давал он сам лично ставил в известность Никулина о каждом заключенном договоре и о всех денежных поступлениях от клиентов. В этот период времени у компании было тяжелое материальное положение из-за банкротства таможенного брокера ООО « Юпитер», с которым они сотрудничали и который похитил у них 7 миллионов рублей.

Сложности возникли из-за задолженности с брокерами. С японской стороной была договоренность на кредитную линию, но она закончилась и поэтому автомобиль Трушина так и не покинул стоянку в Японии, а деньги Трушина ушли на оплату других ранее приобретенных машин.

xx.xx.xxxx в ООО « Тотемо- Новосибирск» обратился в качестве покупателя Трушин, который хотел приобрести автомобиль « Тойота Лэнд Круизер Прадо». С ним был подписан договор на приобретение данного автомобиля. Обсуждали схему поставки, оплаты. Он сам лично оформил этот договор, выставил счет на уплату комиссии – наличными по приходно- кассовому ордеру, т.к. кассовый аппарат на тот момент был сломан. Автомобиль, который хотел купить Трушин имел таможенную ставку больше трех лет и между ним и Трушиным была достигнута устная договоренность, что автомобиль будет ввезен в Россию не раньше ноября 2008 года, хотя оплата за автомобиль будет осуществлена заранее. xx.xx.xxxx Трушин перечислил все денежные средства за автомобиль на счет ООО « Тотемо- Новосибирск». После заключения договора они неоднократно общались по телефону и электронной почте. Он со своей стороны предоставил Трушину всю информацию о машинах. Он сам лично делал 2-3 ставки, но они не сыграли. Затем была сделана ставка на « Лэнд круизер Прадо» 2005 года и они ее выиграли, но сразу ввести этот автомобиль они не могли в связи с таможенными ставками. Он договорился с японской стороной, что автомобиль будет находится у них до сентября 2008 года. xx.xx.xxxx данный автомобиль был приобретен на аукционе в Японии через компанию ООО «Ибистрейд», с которой у ООО « Тотемо- Новосибирск» был заключен договор о сотрудничестве. Денежные средства внесенные Трушиным за покупку данного автомобиля были перечислены в Японию, но ушли в счет погашения прежних долгов ООО « Тотемо- Новосибирск» перед японской стороной. Он уходил от разговора с Трушиным, надеясь, что ситуация разрешиться. Кроме того, ждали возврата долгов от ООО «Юпитер». Только в декабре 2008 года он узнал, что автомобиль Трушина не был ввезен на территорию РФ. Никулин принял полностью на себя обязательства погасить долги перед Трушиным, писал ему расписки о порядке возмещения денежных средств.

В декабре 2008 года Трушин обратился в компанию с требованием возврата денежных средств внесенных на счет компании за автомобиль. В связи с этим между Трушиным и Никулиным была достигнута договоренность о возврате денежных средств внесенных за автомобиль. Никулин в качестве обеспечения возврата этих денежных средств передал Трушину свой личный автомобиль « Тойота МРС». Одновременно хотели вернуть оставшиеся денежные средства за счет получения долгов с ООО « Юпитер», который находился во Владивостоке. Он хотел вернуть долг путем получения кредитов, но ему банки отказывали в получении кредитов.

В ноябре 2008 года к ним в фирму обратился Чумаченко, который хотел приобрести автомобиль. С ним был заключен договор, при этом подобрали автомобиль под ту ценовую категорию, которая его устраивала. Затем Чумаченко внес предоплату за этот автомобиль. После этого началась деятельность по приобретению автомобиля, было сделано большое количество ставок, т.к. не хватало денежных средств. Затем одна из ставок сыграла, Чумаченко оплатил данный автомобиль и деньги ушли через « Тотемо- Омск» в Японию. Покупкой данной автомашины он занимался лично с помощью Швабауера. Но автомобиль не был поставлен в Россию, японская сторона перепродала автомобиль не уведомив их фирму об этом.

По вопросу приобретения автомобиля для Чумаченко он разговаривал с Директором ООО « Тотемо - Омск» Швабауером и лично ему передал денежные средства для приобретения автомобиля для Чумаченко, так как в этот период их бизнес счет был заблокирован и эти деньги могли уйти в счет погашения прежних долгов. Все переговоры с Чумаченко о возврате денежных средств вел Никулин. Ему так же известно, что Никулин переподписал договор с Чумаченко.

Между ним и Никулиным неоднократно обсуждался вопрос о выплате денежных средств Чумаченко, но лично ему не давали ссуды в банках, а другой возможности у него не было.

Суд, выслушав подсудимого, потерпевших, лиц явившихся в судебное заседание, исследовав письменные материалы уголовного дела считает вину подсудимого установленной и доказанной совокупностью собранных и исследованных по делу доказательств.

Потерпевший ТРУШИН И.В. суду пояснил, что в сентябре 2008 года он обратился в ООО « Тотемо- Новосибирск» для покупки автомобиля с аукциона в Японии. xx.xx.xxxx он приехал в офис на ..., где находился Шефер, с которым они обсудили условия приобретения автомобиля, затем подписали агентский договор на приобретение импортного автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо» 2005 года выпуска. В договоре директором фирмы был указан Никулин, а подписывал этот договор Шефер. При этом были оговорены все характеристики автомобиля, условия приобретения и расчет полной стоимости автомобиля, согласно которому цена автомобиля составила 627 331 рубль. Он в этот же день передал Шефер 35 000 рублей наличными в качестве оплаты страхового депозита, при этом ему был выписал приходно-кассовый ордер.

Затем между ним и Шефер начались телефонные переговоры, он сам искал автомобиль на сайтах, которые дал ему Шефер, звонил Шефер, просил делать ставки, но Шефер ему говорил, что якобы автомобиль уже куплен.

xx.xx.xxxx ему позвонил Шефер поздравил с покупкой автомобиля и сказал, что приобрел для него автомобиль, они по телефону обговорили условия поставки и то, что поставка будет задержана на 2 недели.

xx.xx.xxxx Шефер по электронной почте выслал реквизиты для оплаты, он в этот же день перечислил на счет « Тотемо- Новосибирск» 627 331 рубль. При этом позвонил Шеферу и сказал, что оплатил счет. После этого Шефер стал сначала переносить сроки доставки автомобиля в г. Новосибирск, уверял его, что автомобиль находится во Владивостоке, из-за каких- то проблем на таможне и в ближайшее время будет направлен в г. Новосибирск. xx.xx.xxxx он позвонил Шеферу, которой сказал, что автомобиль ввезен в страну и в ближайшее время будет растаможен. После этого они периодически созванивались, Шефер говорил, что задержки на таможне, затем стал говорить, что у него нет никакой информации по автомобилю. Потом говорил, что японская сторона ошиблась с номерами кузова автомобиля и переделывают документы, после исправления документы вернуться во Владивосток.

Одновременно он вел переговоры и с Никулиным от которого xx.xx.xxxx пришло смс-сообщение, что на таможне нет бланков ПТС. Он поверил, т.к. позвонил на таможню, где ему сообщили, что с дорогими машинами бывают проблемы.

xx.xx.xxxx он снова позвонил Шефер, который пояснил, что документы пришли из Японии, машина растаможена и скоро выйдет из таможни. Обещал, что к Новому году он получит свою машину.

После этого он сам связался с таможней в ... и ему сообщили, что его автомобиль на таможню не поступал. Затем он получил через своих знакомых информацию, что автомобиль находится в Японии и никуда не отгружался.

Тогда xx.xx.xxxx состоялась встреча с Никулиным и Шефером. На данной встрече они подтвердили наличие проблем с таможенным брокером и невозможностью исполнить обязательства по его договору. Сказали, что машины нет. Якобы они ее купили в Японии, перечислили деньги, но японцы забрали эти деньги за ранее отгруженные им автомобили. При этом они не отрицали, что деньги за его автомобиль ушли в счет погашения обязательств перед прежними клиентами. В этот день Никулин написал ему расписку о возврате денежных средств и передал в качестве обеспечения возврата денежных средств автомобиль, находящийся в его собственности. После этого в связи изменением стоимости автомобилей, введением новых таможенных пошлин Никулин написал еще одну расписку о возврате денежных средств. Однако деньги им возвращены не были. Через несколько дней он забрал у Никулина автомобиль « Тойота- МРС» и продал ее, чтобы погасить кредит

После этого Никулин и Шефер перестали отвечать на его телефонные звонки и он подал заявление в милицию.

Согласно протокола принятия устного заявления от xx.xx.xxxx в заявлении Трушин И.В. сообщил следующее: xx.xx.xxxx между ним и ООО « Тотемо- Новосибирск» в лице директора Никулина И.В. заключен агентский договор xxx на приобретение с аукциона в Японии и доставку в г. Новосибирск автомобиля « Тойота Лэнд Круизер Прадо», 2005 года выпуска. Им в соответствии с договором были произведены платежи: xx.xx.xxxx оплата страхового депозита в размере 35 000 рублей по приходному кассовому ордеру xxx; xx.xx.xxxx оплата выставленного счета xxx в размере 627 331 рубль.

По истечении указанного в договоре срока поставки, на его запросы, ему Никулин и Шефер доводили информацию о том, что указанный в Договоре автомобиль доставлен на таможню ..., но в силу разных причин не мог быть растаможен. xx.xx.xxxx на его запрос Шефер Д.А. сообщил, что автомобиль растаможен и на следующий день выйдет из таможни.

xx.xx.xxxx. г. он получил информацию, позвонив в таможню ..., что указанный в Договоре автомобиль таможенную очистку не проходил, он связался по телефону с поставщиками автомобилей для ООО « Тотемо- Новосибирск компанией «Ибестрейд» в Японии, где ему подтвердили, что автомобиль был куплен на аукционе, но не оплачен и в настоящий момент находится на стоянке в .... Встретившись в этот день с Никулиным и Шефер в присутствии свидетелей, они подтвердили факт непоставки автомобиля, ссылаясь на собственные финансовые затруднения и признали, что лгали ему для затягивания времени.

До настоящего времени денежные средства ему не возвращены и автомобиль не поставлен, а представители ООО « Тотемо- Новосибирск» от встреч уклоняются ( т.1 л.д. 34-35).

Потерпевший ЧУМАЧЕНКО Е.С. суду пояснил, что в ноябре 2008 года его дочь устроилась работать торговым представителем. Для облегчения ее работы он решил купить дочери машину. Стал просматривать фирмы занимающиеся приобретением автомобилей на аукционах в Японии. Остановился на фирме «Тотемо- Новосибирск».

xx.xx.xxxx приехал в офис этой фирмы на .... Перед заключением договора Шефер рассказал ему как пользоваться сайтами по продаже автомобилей, дал пароль доступа к этим сайтам. Сказал, что сам также будет участвовать в торгах и делать ставки, разъяснил все сроки поставки, растоможку, оплаты по договору. У него первоначально сложилось впечатление, что в офисе идет полным ходом работа. С учетом этого он согласился и заключил договор с этой фирмой. Договор был составлен от имени Никулина, при этом он интересовался имеет, ли Шефер право подписывать такие договоры, на что Шефер ему ответил, что у него есть доверенность на право подписания такого документа, однако долго не мог ее найти и показать ему. В этот же день передал Шефер 20 000 рублей, при этом Шефер дал ему приходно- кассовый ордер, пояснив, что кассовый аппарат не работает.

После подписания договора он должен был до xx.xx.xxxx выбрать автомобиль и проплатить его стоимость. После этого от Шефер по электронной почте приходили лоты на различные автомобили, но была завышена их цена. Затем он согласился поменять цвет автомобиля, т.к. от этого зависела цена. После этого ему позвонил Шефер, сказал, что необходимо оплатить выбранный автомобиль, выслал по электронной почте реквизиты для оплаты.

xx.xx.xxxx он оплатил сумму за автомобиль в размере 258 557 рублей.

17.12. 2008 г. ему позвонил Шефер и сказал, что его автомобиль находится на таможне в ... и передал реквизиты для оплаты таможенных пошлин и доставку автомобиля.

xx.xx.xxxx он перевел согласно предоставленных реквизитов денежные средства в размере 116 550 рублей на расчетный счет ООО « Тотемо- Новосибирск». Однако автомобиль не был поставлен в г. Новосибирск в те сроки о которых ему говорил Шефер. Стал говорить, что произошла путаница с таможенными документами и машину ему вернут после приведения всех документов в соответствие. Затем Шефер стал говорить ему, что автомобиль находясь в пути попал в аварию и необходимо связаться с Никулиным, при этом дал его номер телефона, который не отвечал.

xx.xx.xxxx нужно было получать машину в г. Новосибирске, но от Шефер пришло смс- сообщение, что с ним свяжется Никулин и объяснит всю ситуацию.

xx.xx.xxxx ему позвонил Никулин и сообщил, что автомобиль находится во Владивостоке, их якобы подвел таможенный брокер, а Шефер был не в курсе этого, пояснил что перечисленные им деньги в ООО « Тотемо- Новосибирск» таможенный брокер « Юпитер» присвоил себе все денежные средства, обещал, что в течение нескольких дней ситуация урегулируется.

xx.xx.xxxx он встретился с Никулиным, который написал расписку, что обязуется предоставить автомобиль не позднее xx.xx.xxxx. В течение всего марта он неоднократно звонил Никулину, однако последний не отвечал. При этом Шефер в ходе телефонных разговоров говорил, что все вопросы необходимо решать с Никулиным, но как с ним связаться пояснить не мог.

После этого он через своих знакомых стал искать свой автомобиль. Ему стало известно, что все склады во Владивостоке пусты и там нет машин. Затем узнал, что автомобиль который якобы был приобретен для него был растоможен xx.xx.xxxx на другую фамилию.

Позже он узнал, что перечисленные им деньги в ООО « Тотемо- Новосибирск» не были перечислены в Японию, а остались сначала на счету ООО « Тотемо-Новосибирск», затем 28.11. 08 90 000 рублей были перечислены на счет Шефера, а 120 000 рублей ушли на расчетный счет ООО « Тотемо- Омск», но он узнал, что эти деньги были перечислены не за его автомобиль. Оставшаяся часть денежных средств пошли на счета Никулина и Шефер. Все деньги были использованы Шефер и Никулиным для личных целей, а не для приобретения автомобиля для него. После этого он написал заявление в милицию.

Согласно заявлений Чумаченко Е.С. от xx.xx.xxxx,09.02.09 г., xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx он заключил договор xxx от 12.11. 2008 года с ООО « Тотемо- Новосибирск» на приобретение аукционного автомобиля из Японии. Договор был заключен в офисном центре по адресу: .... Со стороны ООО « Тотемо- Новосибирск» подписи, печать на договор ставил Шефер Д. Он же принял оплату страхового депозита и выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру xxx от xx.xx.xxxx в размере 20 000 рублей. В течение 14 дней посредством электронной переписки был согласован аукционный автомобиль « Тойота Королла» 2004 года выпуска., который был приобретен с его согласия xx.xx.xxxx Последующие оплаты по договору были произведены по безналичному расчету согласно выставленных счетов от ООО « Тотемо- Новосибирск ( xxx от xx.xx.xxxx – 258 577 рублей и xxx от xx.xx.xxxx – 116 550 рублей. Плательщик ООО ТД « Вента- Сервис». 03.12. 2008 г. он получил фоотчет с фотографиями автомобиля. Шефером ему было сказано, что купленный авто он сможет получить xx.xx.xxxx по настоящий момент он авто не получил. Сначала ему Шефер пояснил, что автомобиль прибыл в г. Новосибирск, но не оформлены документы. На следующий день сказал, что попал в ДТП и в дальнейшем с ним будет общаться директор ООО « Тотемо- Новосибирск» Никулин В.В., который должен будет ему перезвонить. Он сам неоднократно набирал телефон Никулина, но ни разу не смог с ним переговорить. Через несколько дней ему позвонил мужчина, представился Никулиным В.В. и сообщил, что находится во Владивостоке и через несколько дней приедет в г. Новосибирск и встретиться с ним. В беседе Никулин пояснил, что его автомобиль находится на таможне в ... и « таможенную очистку» он не проходил. Никулин сообщил, что автомобиль не « прошел таможенную очистку» в связи с тем, что оплаченные деньги ООО « Тотемо- Новосибирск» в ООО « Юпитер» - таможенный брокер- присвоил себе. Также Никулин сообщил, что через несколько дней получит деньги за какую- то поставку леса и произведет « таможенную очистку» и направит автомобиль в г. Новосибирск.

xx.xx.xxxx он встретился с Никулиным в офисе ООО « Тотемо- Новосибирск » в присутствии Токаревой С.П. Никулин написал ему расписку, согласно которой он обязуется предоставить ему автомобиль не позднее xx.xx.xxxx. По его требованию передал копию « инвойс»- это документ, свидетельствующий о том, что автомобиль куплен в Японии xx.xx.xxxx, но у него имеются сомнения в подлинности данного документа. На протяжении марта 2009 года он периодически звонил Никулину, чтобы поинтересоваться, где находится его автомобиль, но трубку телефона никто не брал, либо номер был недоступен. Тогда он позвонил Шеферу, который сказал, что вопросом поставки его автомобиля занимается Никулин, но как с ним связаться он не знает.

До настоящего времени автомобиль он не получил и деньги указанные Никулиным в расписке тоже, Никулин от встреч с ним уклоняется и на телефонные звонки не отвечает.

Считает, что в отношении него Шефер и Никулин мошенническим путем завладели деньгами под предлогом поставки автомобиля. Ущерб в сумме 395 107 рублей для него является значительным ( т.1 л.д.177, 216, 258-260).

У суда нет оснований не доверять показаниям потерпевших об обстоятельствах совершенных в отношении них преступлений. Их показания суд находит полными, последовательными, соответствующими обстоятельствам дела и их показаниям в ходе предварительного следствия, а также показаниям допрошенных свидетелей и письменным материалам дела, исследованным в ходе судебного заседания. При этом потерпевшие неоднократно поясняли в судебном заседании, что ранее они Шефера не знали, неприязненных отношений у них не было, а потому суд полагает, что у потерпевших не было оснований для оговора подсудимого. Кроме того, в судебном заседании они были предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307-308 УК РФ, с учетом изложенного у суда нет оснований не доверять их показаниям.

Из показаний свидетеля ТОКАРЕВОЙ С.П. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что в ноябре 2008 года Чумаченко рассказал ей, что планирует приобрести автомобиль «Тойта Королла» через ООО « Тотемо- Новосибирск». Ей известно, что между ними был заключен договор. В конце ноября или в начале декабря ей позвонил Чумаченко и попросил перевести с расчетного счета ООО ТД « Вента- Сервис» денежные средства в ООО « Тотемо- Новосибирск». Она разрешила перевести денежные средства. После нового года ей Чумаченко рассказал, что у него есть проблема с покупкой автомобиля, что менеджер по фамилии Шефер решить вопросы ни какие не может и отправляет к Никулину, а Никулин не берет трубку. Так же ему пообещали, что автомобиль в конце января 2009 года придет в г. Новосибирск и он сможет его забрать, затем Шефер и Никулин передвинули сроки поставки машины. В указанные ими сроки машина поставлена в г. Новосибирск не была. Затем ему сказали, что проблема с дооформлением документов, на это требуется неделя. Через неделю машину не отдали и как выяснилось позже машины в г. Новосибирске нет. После подачи Чумаченко заявления в милицию, ему позвонил Никулин и предложил встретиться. Чумаченко на эту встречу взял ее. Они приехали в офис ООО « Тотемо- Новосибирск», где она у Никулина попросила учредительные документы из которых следовало, что Шефер является соучередителем ООО « Тотемо- Новосибирск» и не был официально назначен на какую либо должность в этой организации. В офисе они попросили Никулина переподписать договор в связи с тем, что подписи и печать были на отдельном листе и никак не согласовывались с текстом договора и подпись в договоре была Шефера, а не Никулина, что противоречило договору. Никулин с этим согласился, перепечатал последний лист договора на котором расписался и поставил печать. После этого они начали выяснять, где находится автомобиль, приходил ли он в .... Никулин предложил им скинуть на электронную почту документ с указанием на какой таможенной стоянке находится автомобиль в .... А то, что автомобиль якобы в г. Новосибирске это некорректность работы Шефера, и у них есть разногласия. Из этого они поняли, что они валят все друг на друга. На их вопрос, когда будет автомобиль, он ответил, что ему должны отдать 300 000 рублей, которые он потратит на растамажевание данного автомобиля и автомобиль будет доставлен в г. Новосибирск. После этого Чумаченко предложил Никулину написать расписку. Никулин согласился. Однако в указанный в расписке срок машина не была поставлена в г. Новосибирск. В ходе общения с Никулиным они узнали, что в ООО « Тотемо- Новосибирск» нет программы « Клиент- Банк», однако Шефер всегда пояснял, что все платежи проводятся через эту программу.

Машину Чумаченко они не поставили, на связь не выходили. Кроме этого, в начале февраля 2009 года им Шефер сказал, что с Никулиным можно встретиться в .... Она попросила своих друзей в ... найти Никулина. Они не смогли отыскать Никулина, т.к. он скидывал звонки или не брал трубку. В январе 2009 года Чумаченко на телефон звонил Шефер и говорил, что не хватает денежных средств для растамаживания автомобиля и доставки его в г. Новосибирск, т.е. он просил деньги ( т.2 л.д. 39-42).

Свидетель ЯРЦЕВ В.В. суду пояснил, что ему известно, что Трушин заказал через фирму автомобиль « Тойота Ленд Круизер Прадо», однако этот автомобиль ему в указанный срок не был доставлен.

xx.xx.xxxx ему позвонил Трушин и сказал, что узнал о том, что его машина даже не вышла из Японии и попросил его съездить с ним в офис ООО « Тотемо- Новосибирск», но там никого не оказалось. Тогда Трушин позвонил на телефон либо Шеферу, либо Никулину и договорился о встрече в кафе. xx.xx.xxxx он также присутствовал на этой встрече. Говорил в основном Никулин, а Шефер соглашался со всем, что он говорил. В ходе разговора Никулин сообщил, что ООО « Тотемо- Новосибирск» обманул таможенный брокер во Владивостоке и денежные средства, которые были получены от Трушина пошли в счет погашения прежних обязательств фирмы перед японской стороной. В связи с этим поставка автомобиля в настоящее время не возможна. Об этом им было известно заранее и они собирались за счет последующих клиентов приобрести автомобиль Трушину или вернуть ему деньги. Якобы у них в фирме уже давно начались проблемы и они сознательно обманывали клиентов в надежде, что у них что- то наладиться. Трушин предложил Никулину написать расписки о возврате денежных средств, на что Никулин согласился и написал расписку.

На следующий день договорились поехать к Никулину и забрать автомобиль предложенный им в залог причиненного Трушину ущерба. Никулин обещал, что возьмет кредит и вернет Трушину всю задолженность.

Свидетель МАЛЬКОВ И.А. суду пояснил, что он занимается покупкой автомобилей на аукционах в Японии и их доставкой в г. Новосибирск. Схема приобретения автомобиля на аукционе в Японии следующая: в фирму приходит потенциальный покупатель, с ним заключается договор, берется предоплата, которая отправляется в Японию. Затем совместно с клиентом выбирается автомобиль. На аукционе в Японии можно участвовать только после внесения предоплаты от 1500 до 2000 долларов. Если автомобиль не будет куплен, то предоплата будет возвращена той стороне, которая ее вносила, это предусмотрено в договоре. Чтобы сделать одну ставку, то есть купить один автомобиль, необходимо заплатить 1 000 долларов. Это идет как страховка покупки автомобиля. Если машина покупается на фирму, то как правило это зависит от таможенной пошлины, если таможенная ставка меньше на юридическое лицо, то выбирается такой способ оформления. Бывает, что таможенная ставка ниже на физическое лицо, тогда покупается машина на физическое лицо. Когда заключается договор, то с клиентом обязательно обсуждается каким образом будет растаможен автомобиль.

Доступ к аукциону происходит следующим образом: необходимо заключить договор с фирмой, на некоторых аукционах необходимо участвовать, чтобы на счетах была большая сумма денег. Как правило, после выигрыша автомобиля на аукционе, оплачивают автомобиль, затем везут в порт. Японская сторона несет ответственность за автомобиль до погрузки его на корабль в порту. В порту при погрузке автомобиль фотографируют, эту фотографию выкладывают на сайт, имея пароль сайта, ее можно посмотреть. Документы на физическое лицо оформляются сразу японской стороной, если автомобиль оформляется на юридическое лицо, то автомобиль отписывается этой фирме. Таможенные платежи оплачивают либо клиент, либо фирма. Счет выставляют за 1-2 дня для оплаты и считается по курсу доллара на этот день. Автомобиль идет до Владивостока от 2 недель до 1 месяца, в зависимости от порта в который доставляется автомобиль. Растаможка автомобиля занимает от 2 до 4 дней. Автомобиль сыгравший на аукционе должен быть оплачен в течение 3-х дней. Проплаченный автомобиль будет отправлен во Владивосток, а неоплаченный будет стоять в Японии. Фирма- поставщик с которой заключен договор обязана отслеживать, где находится автомобиль. Кроме того, таможенный брокер каждый день выставляет информацию о растаможке и оплате автомобилей и его отправке, можно четко отследить движение автомобиля по территории РФ. Автомобиль действительно может стоять на таможне из-за неоплаты таможенных платежей, если не правильно оформлены документы на автомобиль японской стороной, но так бывает редко.

Из показаний свидетеля ДОРОФЕЕВА А.И. оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что он занимается тем, что сдает в аренду офисные помещения по адресу: ..., которые принадлежат ему на праве собственности. ООО « Тотемо- Новосибирск» ему известны как арендаторы. Директором в данной фирме был Никулин и с ним был заключен договор аренды. ООО « Тотемо- Новосибирск» снимало офис с середины 2007 года по конец февраля 2009 года. С января по февраль 2009 года офис был закрыт и ни кто в нем не появлялся ( т.2 л.д. 45-46).

Свидетель ТОМЫШЕВ Ю.С. суду пояснил, что он работал в ООО « Тотемо- Новосибирск» с июня 2007 года по сентябрь 2008 года менеджером. Шефер и Никулин являлись руководителями компании. Компания занималась поставкой автомобилей из Японии и других стран. Изначально директором был Никулин, затем Шефер стал выполнять функции Никулина, как директора. Шефер вел переговоры с клиентами, рассчитывал расходы по доставке автомобилей, выполнял так же функции менеджера, принимал решение в спорных вопросах, подписывал все необходимые документы. Клиенты после заключения договора вносили комиссию, которая оформлялась кассовым чеком, остальная сумма оформлялось приходно- кассовым ордером. Наличные расчеты принимал сам Шефер, про безналичные расчеты ему ничего не известно. Всей бухгалтерией занимался сам Шефер и на какие счета переводились денежные средства клиентов он не в курсе. Насколько ему известно деньги переводились в банк, а затем по безналичному расчету переводились в Японию. Договоры с клиентами подписывал в основном Шефер, так как Никулин редко появлялся в офисе. Деньги из сейфа забирал так же в основном Шефер.

Оформление сделки происходило следующим образом: приходил клиент, просчитывали стоимость автомобиля, оформлялся договор, клиент вносил депозит, тем самым он мог участвовать в аукционе, когда автомобиль выигрывали, то стоимость автомобиля в Японии клиент должен был оплатить, затем клиент оплачивал доставку автомобиля до Владивостока. После выигрыша автомобиля на торгах необходимо было клиенту в 3-дневный срок оплатить автомобиль. Аукционов было очень много и они вместе с клиентом осуществляли подбор автомобиля. С Японии автомобиль шел 15-20 дней до Владивостока. После того как машина пришла во Владивосток, клиент должен был оплатить деньги таможенному брокеру. На тот момент фирма работала с таможенным брокером «Юпитер», полностью стоимость таможенного брокера клиент вносил во Владивостоке в 5 суток, после того как автомобиль приходил во Владивосток. Срок доставки от Владивостока до Новосибирска 20-25 дней. О наличии доверенности на подписание договоров с клиентами от имени Никулина Шефером ему ничего не известно, у него такой доверенности не было.

Были моменты, когда были проверки на таможне или не было бланков ПТС, на ж\д сетка не было свободных мест и из-за этого шла задержка автомобилей. За время его работы не было такого, чтобы клиентам не поставляли машины. За период его работы проблем с таможенным брокером не было.

Из показаний свидетеля ДАВИДЕНКО М.В. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что в период с октября 2007 года по май 2008 года он работал в ООО « Тотемо- Новосибирск» менеджером по оптовым продажам с юридическими лицами. Директором ООО « Тотемо- Новосибирск» был Никулин. Вид деятельности фирмы- продажа автомобилей с аукционов Японии и Сингапура. На какой должности работал Шефер Д. ему не известно, но он выдавал зарплату.

Работа фирмы заключалась в том, что человек обращался в фирму для покупки машины. С ним заключался договор и бралось от 25 000 до 30 000 рублей предоплаты. После этого по заданным параметрам подыскивался автомобиль и ставилась ставка. После выигрыша выставлялся счет покупателю. Покупатель вносил деньги в кассу или на расчетный счет. При внесении денег в кассу выписывался приходный ордер. После оплаты в течение 10-15 дней машина шла в ... на склад хранения. При этом в Японию по электронной почте отправлялись копия паспорта, ИНН физического лица. В ... машину растамаживал таможенный брокер ООО « Юпитер» с которым у фирмы был договор. Параллельно фирма работала с ООО «Ист Транс Сервис». Таможенный брокер после поступления машины на СВХ выставлял счет в который входили услуги СВХ, таможенная пошлина, услуги брокера, отправка до места назначения. Оплата делалась на расчетный счет таможенного брокера. В период его работы в фирме никаких жалоб от клиентов не было ( т.2 л.д. 51-52).

Из показаний свидетеля ШВАБАУЭР С.В. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с сентября 2007 года до настоящего времени он является директором ООО « Тотемо- Омск». Данная организация осуществляет деятельность по поставке аукционных автомобилей из Японии.

В августе 2007 года в г. Новосибирске он познакомился Шефер Д. На тот момент Шефер уже был учредителем ООО « Тотемо- Новосибирск», а директором Никулин, которое так же осуществляло деятельность по поставке аукционных автомобилей из Японии. В сентябре 2007 года Шефер предложил открыть в ... представительство ( филиал) ООО « Тотемо- Новосибирск» - ООО « Тотемо- Омск».

xx.xx.xxxx между ООО «Тотемо - Новосибирск» и ООО « Тотемо- Омск» был заключен Агентский договор на приобретение импортных автомобилей для Принципала. Деятельность заключалась в том, что ООО « Тотемо- Омск» перечисляло денежные средства клиентов из ... на счет ООО « Тотемо- Новосибирск». За это ООО « Тотемо- Омск» с каждого автомобиля получало 20 000 рублей. Между ООО « Ист Транс Сервис» и ООО « Тотемо- Омск» никакого договора заключено не было. ООО « Ист Транс Сервис» распологался во Владивостоке и занимался растамаживанием автомобилей. Когда от Шефер Д.А. перестали поступать автомобили в ..., за которые ООО « Тотемо- Омск» перечислило денежные средства в ООО « Тотемо- Новосибирск», то он напрямую связался с ООО « Ист Транс Сервис», узнал, что заказанные автомобили находятся в ..., но ООО « Тотемо- Новосибирск» не оплачивает растамаживание. После этого он сам перечислил денежные средства в ООО « Ист Транс Сервис» на растамаживание данных автомобилей.

xx.xx.xxxx на расчетный счет ООО « Тотемо- Омск» поступили денежные средства от ООО « Тотемо- Новосибирск» в размере 120 000 рублей по платежному поручению xxx, где назначением платежа является: за таможенное оформление и доставку. Данные денежные средства были перечислены согласно устной договоренности между ним и Шефер Д.А. Как ему пояснил Шефер, он перечисляет данные денежные средства через ООО « Тотемо- Омск» за автомобиль HONDACIVIG 1288, так как если он отправит денежные средства в адрес ООО « Ист Транс Сервис» от имени ООО « Тотемо- Новосибирск», то данные денежные средства заберут за старые долги. Вышеуказанные денежные средства в размере 118 770 рублей были перечислены с расчетного счета ООО « Тотемо- Омск» на расчетный счет ООО « Ист Транс Сервис» согласно платежного поручения. Более от ООО « Тотемо- Новосибирск» в адрес ООО « Тотемо- Омск» денежные средства за растомаживание не поступали. ООО « Тотемо- Омск» ни разу не перечисляло денежные средства, полученные от ООО « Тотемо- Новосибирск» на расчетный счет таможни ... за автомобили. ООО « Тотемо- Новосибирск» ни разу не забирало автомобили у ООО « Тотемо- Омск», так как автомобили, которые приходили в ... были для омских клиентов, а остальные автомобили из ... отправлялись непосредственно в г. Новосибирск.

Про приобретение автомобилей « Тойота Королла» и « Тойота Лэнд Крузер Прадо» ему ничего не известно. Кроме того, в декабре 2008 года Шефер передавал ему наличными 100 000 рублей в счет оплаты таможенных пошлин за автомобиль « Тойота Кровн» ( т.3 л.д.28-29).

Свидетель НИКУЛИН В.В. суду пояснил, что в мае 2007 года он и Шефер Д. учредили ООО « Тотемо- Новосибирск», которая занималась продажей автомобилей с аукционов Японии и Сингапура. Их компания работала с японской фирмой « Ибистрейд» и таможенным брокером « Юпитер». Офис ООО « Тотемо- Новосибирск» располагался по адресу : .... В «Альфа- Банке» и Сберегательном Банке у них были открыты расчетные рублевые счета, был так же открыт бизнес счет, к которому было выпущено 2 пластиковые карточки « Виза». Данные карточки были выписаны на его имя и на Шефер. Было еще 2 валютных счета, которыми пользовался только Шефер при помощи программы клиент- банк. Данная программа была установлена на компьютере в офисе. Сам он данной программой не пользовался. Сам он ни одного платежа по банкам не проводил, этим занимался Шефер.

Официально Шефер в ООО « Тотемо- Новосибирск» трудоустроен не был, запись в трудовой книжке Шефера выполнена не им и подпись ему так же не принадлежит. Приказ о приеме на работу Шефер в качестве менеджера им не издавался. Шефер в его отсутствие фактически осуществлял руководство фирмой, при этом он не помнит, чтобы он давал доверенность Шефер на подписание от его имени договоров на поставку автомобилей, а также принятие денежных средств от клиентов, т.к. Шефер не был официально устроен в организации. Возможно он давал Шеферу внутренним приказом право подписи, но официальной доверенности у Шефера не было. Все договоры и сроки поставки автомобилей отслеживал Шефер. В качестве бухгалтера в ООО « Тотемо- Новосибирск» неофициально работала приглашенная Шефером подруга его жены Самородова. Подписи в бухгалтерских и налоговых документах за 2008 год он не ставил, скорее всего эти подписи были поставлены Самородовой, поскольку она сдавала отчеты в налоговые органы, он это не контролировал, так как не имел возможности в связи с работой в другой организации.

В связи с проблемами возникшими в начале 2008 года с таможенным брокером « Юпитер», который остался им должен около 5 миллионов рублей дела в фирме пошли хуже, возникли сложности из-за долгов перед клиентами по поставкам автомобилей. Он брал деньги в банках, продал часть собственности, чтобы рассчитаться с клиентами. В связи с этим он в июне 2008 года дал устное указание Шеферу не вести никакой деятельности по привлечению новых клиентов, так как им нужно было рассчитываться с накопившимися долгами перед клиентами. Для этого он вынужден был взять в различных банках кредиты, за счет которых гасил предыдущие обязательства по договорам с клиентами. С февраля 2008 года он фактически отошел от дел фирмы, так как стал работать в компании « Ред бул», эта работа была связана с командировками и в офисе он появлялся крайне редко. О том, что в период с июня по ноябрь 2008 года Шефер продолжал заключать новые договора с клиентами, не смотря на его указание он ничего не знал. О договорах с Трушиным и Чумаченко ему стало известно от Шефера лишь в декабре 2008 года, когда данные клиенты стали звонить ему на мобильный телефон и требовать вернуть деньги.

Со слов Шефера деньги за автомобили Трушина и Чумаченко он через расчетный счет ООО « Тотемо- Новосибирск » перечислил в ООО « Тотемо- Омск» для расчета с японской стороной и за доставку автомобилей в .... Шефер ему говорил, что были единичные расчеты наличными средствами с ООО « Тотемо- Омск», но в какой период и за какие автомобили он пояснить не может. Однако он данную информацию не проверял, поверил на слова Шеферу. Позже ему стало известно, что автомобили Трушина и Чумаченко поставлены не были по причине их неоплаты поставщику.

Ему как директору фирмы ничего не известно ни о какой кредитной линии между их фирмой и японской стороной. Была лишь его личная договоренность с поставщиками в Японии, но это было в апреле 2008 года, при этом они писали японской стороне гарантийное письмо о том, что погасим все долги.

Что на самом деле происходило в офисе, он не знал, т.к. редко появлялся в офисе.

С потерпевшими Трушиным и Чумаченко он познакомился в ноябре 2008 года, когда им не были поставлены машины. Позже узнал, что Шефер не смотря на его указание заключал договора на поставку автомобилей. Потерпевшие не могли получить от Шефера точную информацию, Шефер говорил им то, что не соответствует действительности. Потерпевшие просили вернуть деньги, либо автомобили. Тогда он попытался выяснить судьбу их автомобилей. Шефер ему пояснял, что он за счет продажи машин этим потерпевшим хотел покрыть долги их фирмы. При этом постоянно говорил ему, что машины куплены и находятся во Владивостоке, ждут растаможки и должны быть в ближайшее время направлены в г. Новосибирск. Поверив Шефер он летал во Владивосток, где пытался найти эти машины на складах, делал это т.к. доверял Шеферу.

Он чувствовал моральную ответственность как директор фирмы перед клиентами, поэтому написал потерпевшим расписки о возмещении ущерба, передал Трушину свою машину.

Оценивая показания свидетелей в судебном заседании об обстоятельствах происшедшего, суд находит их правдивыми и достоверными, соответствующими материалам дела и обстоятельствам совершенных преступлений, поскольку как потерпевшие так и свидетели последовательно и категорично рассказывали о происходящих событиях, о действиях подсудимого. Показания указанных свидетелей суд находит последовательными, логичными и подтвержденными другими собранными по делу доказательствами.

Вина подсудимого Шефер Д.А. подтверждается также письменными материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного следствия.

Согласно заключения эксперта xxx, подписи от имени Шефер Д.А. в строках « Главный бухгалтер», « Кассир» в квитанциях к приходным кассовым ордерам xxx от xx.xx.xxxx на сумму 20 000 рублей, xxx от 12.11. 2008 г. на сумму 20 000 рублей, xxx от xx.xx.xxxx на сумму 253 553 рублей, в строках « Подпись», « Агент» в агентских договорах на приобретение импортного автомобиля для Принципала xxx от 03.09. 2008 г. между Трушиным И.В. и ООО « Тотемо- Новосибирск», xxx от xx.xx.xxxx между Чумаченко Е.С. и ООО « Тотемо- Новосибирск», после слов « претензия принята» в претензии на имя директора ООО « Тотемо- Новосибирск» Никулина В.В. от xx.xx.xxxx выполнены, вероятно Шефер Денисом Александровичем ( т.2 л.д. 56-58).

Как следует из протокола выемки и осмотра документов от xx.xx.xxxx, в ходе которых изъяты и осмотрены агентские договора xxx, xxx с приложениями, претензия от Трушина И.В., квитанция к ПКО 59 от xx.xx.xxxx, квитанция к ПКО 120 от xx.xx.xxxx ( т.2 л.д. 69-70, 71-74).

На л.д. 222-224 т.2 имеются выписки по операциям на счете организации Сбербанка РФ и ООО « Тотемо – Новосибирск» в период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx

На л.д. 225-258 т.2 имеются отчеты по бизнес - счетам за сентябрь, октябрь, декабрь, июнь, июль 2008 года по бизнес счету ООО « Тотемо- Новосибирск ».

На л.д. 260-270 т.2 имеются выписка по операциям на счете организации Сбербанка РФ и ООО « Тотемо - Новосибирск» с 10.09. 2008 года по xx.xx.xxxx.

На л.д. 147-150 т.2 находится выписки по лицевым счетам Шефер Д.А..

Согласно справки о предоставлении информации от xx.xx.xxxx И.о. первого заместителя начальника таможни по таможенному контролю М.Н. Гуряшин сообщил следующее: согласно электронной базы данных, в регионе деятельности Владивостокской таможни оформлялись следующие автотранспортные средства:

- LANDCRUISERPRADO рама TSJ 120-5025626, двигатель 2TR- 0210033, оформлялся по ТПО 10702030\291208\ВБ – 4735644, на имя Парамоновой А.В., таможенные платежи составили 221 684, 17 рублей. НА данный автомобиль был выдан ПТС ...;

- TOYOTACORОLLA двигатель 1 NZ- B 174269 кузов оформлялся по ТПО 10702030\301208\ВБ – 4735642 на имя Кустовой А.А., таможенные платежи составили 61 518,85 руб. на данный автомобиль был выдан ПТС ... ( т.3 л.д. 72).

Согласно протокола очной ставки между Никулиным В.В. и подозреваемым Шефер Д.А. от xx.xx.xxxx Никулин В.В. пояснил, что Шефер Д.А. был соучредителем в ООО « Тотемо- Новосибирск» с июня 2007 года по март 2009 г. в настоящее время фирма никакой деятельности не ведет. Приказ о приеме на работу на должность Шефера в качестве менеджера он не подписывал. При этом всеми отчислениями занимался Шефер и он этой информацией не владеет. Он не помнит, чтобы подписывал доверенность о наделении Шефера полномочиями на подписание договоров от ООО « Тотемо- Новосибирск». С июня 2008 года он говорил Шеферу не привлекать клиентов и не заключать договоров с клиентами на поставку иностранных автомобилей., так как в ООО « Тотемо- Новосибирск» были проблемы в связи с тем, что в октябре 2008 года они не могли привозить машины, так как им их не отгружали. Проблемы возникли с поставками автомобилей через ООО « Юпитер» с декабря 2007 года по май 2008 года. Проблемы заключались в том, что ООО « Тотемо- Новосибирск перечислено в период с ноября 2007 года по март 2008 года в ООО «Юпитер» деньги в сумме 5 200 000 рублей на покупку автомобилей на аукционе, оплату таможенных пошлин и доставку в г. Новосибирск. Свои обязательства ООО « Юпитер» не выполнил деньги присвоил себе. В октябре 2008 года в ... он подал заявление на действия ООО «Юпитер» по факту мошенничества. На данный момент ведется следствие.

Доступ к банковской программе « Клиент Банк» в ООО « Тотемо- Новосибирск» имел он и Шефер, но программой пользовался Шефер, так как он не умеет ею пользоваться.

В декабре 2008 года он узнал от Шефер, а также от Чумаченко и Трушина, что от ООО « Тотемо- Новосибирск» с Трушиным и Чумаченко заключены договоры о поставке иностранных автомобилей. Устного согласия он на подписание этих договоров Шеферу не давал. Он переподписал договор с Чумаченко в январе 2009 года, в связи с тем, что супруга Чумаченко является юристом и она объяснила ему, что у Шефера не было доверенности на подписание договора от ООО « Тотемо- Новосибирск», а обязательства фирма взяла. Он решил переподписать договор от своего имени, так как директор и фирма имеет обязательства перед Чумаченко.

Автомобили поставлены Трушину и Чумаченко не были по причине не оплаты поставщику. Всеми платежами занимался Шефер, он этим не интересовался. Ему известно, что с расчетного счета ООО « Тотемо- Новосибирск были перечислены денежные средства в ООО «ТОтемо- Омск», но какая сумма и когда он не знает.

Всю отчетность готовила и сдавала привлеченная, но не трудоустроенная в ООО « Тотемо- Новосибирск» бухгалтер Самородова. При этом часть документов подписывал он, а на другой части стояла его электронная цифровая подпись.

С июня 2007 года по январь 2008 года он сам подписывал договоры, а с февраля 2008 г. по декабрь 2008 г. он договоры не подписывал, их подписывали Шефер и Томышев. При этом он Шефера и Томышева не наделял полномочиями на подписание договоров с клиентами от ООО « Тотемо- Новосибирск». Когда находился клиент готовый купить автомобиль на их условиях, он приезжал в офис и подписывал договор. Это было до мая 2008 года, после мая 2008 года когда он сказал, что клиентов они больше не привлекают и договора не подписывают.

Шефер Д.А. в ходе очной ставки пояснил, что с июня 2007 года по март 2009 года он являлся учредителем ООО « Тотемо- Новосибирск», а с октября 2008 года по январь 2009 года работал менеджером. Трудовой договор о приеме на работу в ООО « Тотемо- Новосибирск» подписан не был, было устное распоряжение директора Никулина о выполнении им работы менеджера и нахождении его на этой должности. При этом была выписана на его имя и на Томышева директором Никулиным доверенность на подписание документов ООО « Тотемо- Новосибирск». Эта доверенность была выписана в мае 2008 года, но на какой срок он не помнит. В октябре 2008 года он был трудоустроен на должность менеджера по указанию директора Никулина и ему от директора поступили указания о заключении договоров с клиентами и расчета с долгами фирмы. При этом банковской программой « Клиент- Банк» в ООО « Тотемо- Новосибирск» они пользовались вместе с Никулиным.

Договора заключенные с Трушиным и Чумаченко были согласованны устно с Никулиным. Так же в дальнейшем Никулин переподписал договор с Чумаченко на поставку автомобиля. Машины Трушину и Чумаченко о не поставили из-за долга компании перед поставщиками в Японии. Оплата за автомобили была, однако она засчиталась в погашение долга ООО « Тотемо- Новосибирск» за отправленные ранее автомобили.

В марте 2009 года ООО « Тотемо- Новосибирск» фактически перестало вести деятельность, это было связано с повышением таможенных ставок, упала покупательская способность в связи с кризисом ( т.3 л.д. 219-225).

У суда нет оснований не доверять перечисленным доказательствам, поскольку все необходимые следственные действия проведены с участием понятых- посторонних граждан не заинтересованных в исходе дела, экспертиза проведена экспертом, имеющим достаточный стаж работы по специальности, предупрежденным об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, не установлено в судебном заседании и наличия каких- либо неприязненных отношений между подсудимым и свидетелями, а потому у суда нет оснований им не доверять, их показания не оспариваются самим подсудимым, а потому суд находит их логичными, полными, соответствующими друг другу, письменным материалам дела и установленным в ходе судебного следствия обстоятельствам и потому достоверными.

Вышеизложенные доказательства виновности подсудимого Шефер в данных преступлениях, по мнению суда, являются достоверными, относимыми, допустимыми и достаточными для разрешения настоящего уголовного дела по существу, поскольку они убедительны, полностью соотносятся между собой и получены в соответствии с требованиями уголовно- процессуального закона. Каких- либо оснований не доверять этим доказательствам, как и причин для оговора подсудимого со стороны потерпевших и свидетелей обвинения в судебном заседании не установлено.

В ходе судебного разбирательства в качества свидетеля защиты была допрошена САМОРОДОВА Я.В., которая суду пояснила, что с июля 2007 года ее на работу в фирму « Тотемо- Новосибирск» в качестве бухгалтера пригласил Шефер Д.А. Она примерно раз в неделю приезжала в офис, чтобы забрать бухгалтерскую документацию, а все расчеты она вела дома.

В « Тотемо -Новосибирск» был кассовый аппарат и кассовая книга. Наличные нельзя было принимать без чека, поэтому весь прием денежных средств отражался в бухгалтерском отчете. Однако не все деньги шли через расчетный счет фирмы, многие клиенты сдавали деньги и без кассового чека, но это отражалось в договоре.

Все бумаги в налоговую инспекцию она готовила и отвозила лично, а Никулин как директор подписывал.

Изначально всеми денежными средствами распоряжался Никулин, а потом решили с сентября 2008 года трудоустроить официально Шефера, чтобы он мог вести работу с наличными денежными средствами. Был оформлен бизнес- счет как на Никулина, так и на Шефер. Деньги на счет в банке сдавали Никулин и Шефер, у которого была доверенность от Никулина.

Проблемы у фирмы начались из-за брокерской фирмы «Юпитер», которая проводила растаможку автомобилей. Им было заплачено большое количество денежных средств, а автомобили так и не были поставлены. В октябре- ноябре 2008 года уменьшилось число клиентов, деньги перестали поступать, появились долги. Ей известно, что Шефер брал кредиты, чтобы отдавать долги перед клиентами.

Как бухгалтер она в курсе, что деньги с бизнес-счета снимались и направлялись в Омск, т.к. часть автомобилей покупали через фирму « Тотемо-Омск».

По убеждению суда, эти показания свидетеля Самородовой Я.В. не свидетельствуют о невиновности Шефер Д.А. в совершении указанных преступлений, поскольку судом установлено, что свидетель о заключенных договорах с потерпевшими знает со слов подсудимого. При этом суду не предоставлено никаких отчетных документов, о том куда и на что тратились денежные средства клиентов. Из представленного Самородовой Я.В. электронного варианта кассовой книги, при исследовании которого в судебном заседании выявлены несоответствие подотчетных лиц и сумм списания по ним не усматривается, что денежные средства потерпевших были перечислены японской стороне. Что так же ставит под сомнение пояснения данного свидетеля о работа ООО « Тотемо- Новосибирск».

Оценивая показания подсудимого, согласно которым корыстного мотива он не имел и похищать денежные средства Чумаченко и Трушина не хотел, суд их считает недостоверными и данным им с целью уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления, поскольку они в этой части опровергаются выше изложенными показаниями потерпевших, свидетелей, сомневаться в достоверности которых у суда нет оснований.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела, согласно которым Шефер Д.А. совершил хищение имущества Чумаченко Е.С. и Трушина И.В. путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере.

Характер совершенных подсудимым умышленных действий свидетельствует о том, что Шефер Д.А. действовал из корыстных побуждений, имея умысел на противоправное и безвозмездное завладение денежными средствами потерпевших путем обмана, о чем свидетельствует то обстоятельство, что он подписал договоры на поставку автомобилей потерпевшим, не имея на это права и не выполняя указание Директора ООО « Тотемо- Новосибирск Никулина » о прекращении деятельности, а также поддерживал с потерпевшими связь, говоря, что машины приобретены на аукционах, затем находятся на таможне, выполнял все действия направленные на обман потерпевших, введением их в заблуждение и завладение их денежными средствами. Длительный период не поставки потерпевшим автомобилей и невозврата денежных средств внесенными на счет фирмы, прямо свидетельствуют о наличии у Шефер Д.А. умысла на совершение мошенничества в отношении Трушина и Чумаченко, то есть завладение денежными средствами потерпевших без намерения возвращать эти денежные средства или поставлять автомобили. Одновременно суд приходит к выводу, что подсудимый придавал своим действиям вид гражданско- правовых отношений с целью сокрытия факта хищения чужого имущества.

В судебном заседании установлено, что Шефер Д.А. осознавая общественно- опасный характер своих действий, умышленно, из корыстных побуждений, завладел имуществом потерпевших, которое обратил в свою пользу, причинив последним материальный ущерб. При этом он действовал путем обмана потерпевших, ввел их заблуждение, обещая приобрести на аукционах в Японии автомобили, а затем поставить их в г. Новосибирск, завладел их имуществом, но при этом осознавал, что у него отсутствует возможность выполнить данные обязательства.

Доводы подсудимого о том, что у него не было намерения обманывать потерпевших и он собирался выполнить все взятые на себя обязательства по поставке автомобилей, судом проверены и не нашли своего подтверждения.

Согласно банковской выписке по расчетному счету, а также выпискам со счетов по «Mastercard» и «Viza» принадлежащих Шефер Д.А.xx.xx.xxxx на счет ООО « Тотемо- Новосибирск» от Чумаченко было перечислено 258 557 рублей- оплата за автомобиль. В этот же день 90 000 рублей были перечислены на личный счет Шефер и сняты им через банкоматы г. Новосибирска. Другая часть перечисленных денежных средств – 120 000 рублей была перечислена xx.xx.xxxx на расчетный счет ООО « Тотемо- Омск» с назначением платежа « за оформление и доставку автомобиля».

18.12. 2008 года Чумаченко « за таможенное оформление и доставку» были перечислены денежные средства в сумме 116 550 рублей, которые xx.xx.xxxx в сумме 40 000 рублей и xx.xx.xxxx в сумме 10 000 рублей были перечислены на лицевой счет Шефера.

xx.xx.xxxx от Трушина на счет ООО « Тотемо- Новосибирск» были перечислены денежные средства в сумме 627 331 рубль.

11.09. 2008 года 100 000 рублей были переведены на личный счет Шефера и 160 000 рублей на бизнес- счет. С бизнес- счета деньги были переведены на карту Шефера «Viza» в сумме 60 000 рублей и Никулину в сумме 100 000 рублей.

xx.xx.xxxx Шефер переводит на свой личный счет 100 000 рублей и 200 000 рублей на бизнес- счет, которые в полном объеме поступают Шеферу на карту «Viza». На это же число на расчетном счету ООО « Тотемо- Новосибирск» из перечисленных Трушиным денежных средств осталось 7 183 рубля 48 копеек Т.2 л.д. 148- 150, 225-226, 259). Как установлено денежные средства перечисленные Шефером с расчетного счета ООО « Тотемо- Новосибирск» на его кредитные карты были обналичены в банкоматах города, а так же использовались при безналичных платежах за куплетные товары и услуги в магазинах « Папайя», « Адидас», « Икея», Аптечный торговый дом, МТС, ReStore, RivGosh, Worldofwarcraft, Сибирская корона. Данные выписки свидетельствуют о том, что денежные средства потерпевших Чумаченко и Трушина не были перечислены японской стороне за приобретенные автомобили, а были использованы и израсходованы Шефер Д.А. по своему смотрению и в личных целях.

Согласно последовательных и признанных судом правдивыми и достоверными показаний потерпевших, в отношении них подсудимым Шефером Д.А. изначально были спланированы, а затем осуществлены мошеннические действия, поскольку договоры на приобретение и поставку автомобилей, которые были подписаны Шефером фактически были заключены в лице Никулина, а Шефер не имел официальных полномочий на их подписание, денежные средства, оплаченные ими за автомобили на расчетный счет ООО « Тотемо- Новосибирск» были переведены Шефером, как лицом, имеющим доступ к системе клиент- банк на бизнес счет ООО « Тотемо- Новосибирск» и карточный счет Шефера, а затем при помощи банковской карточки обналичены и Шефер распорядился ими по собственному усмотрению, денежные средства переданные лично Шефер в офисе за услуги компании на ее счет в последующем также не поступили, по кассе не проведены, что свидетельствует о их неправомерном завладении Шефером, поскольку обязательства по договорам исполнены им не были, что подтверждается письменными материалами уголовного дела, а также показаниями свидетелей.

Ссылка подсудимого о том, что он имел право подписывать договоры не нашла своего подтверждения. Как установлено на основании показаний свидетеля Никулина, признанных в этой части правдивыми и достоверными, он как директор не наделял Шефер полномочиями подписывать договора от его имени и от имени ООО « Тотемо- Новосибирск» доверенность на право подписи не подписывал. Данная доверенность суду предоставлена не была.

Заявление подсудимого о том, что он лично передавал Швабауэр С.В. наличные денежные средства для перечисления японской стороне за автомобиль ЧУмаченко, суд признает недостоверным, выдвинутым в целях избежания уголовной ответственности за содеянное. Данные пояснения подсудимого опровергаются показаниями свидетеля Швабауера оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что никаких денежных средств ему Шефер для перечисления за автомобиль Чумаченко наличными не давал и на счет ООО « Тотемо- Омск» не перечислял. Не доверять показаниям данного свидетеля у суда оснований не имеется.

Кроме того, как следует из бухгалтерских документов, оплата за автомобили Трушина и Чумаченко не была осуществлена ни поставщику, ни таможенному брокеру, денежные средства были сняты со счета ООО « Тотемо- Новосибирск» в короткий промежуток времени после их перечисления потерпевшими. При поступлении на счет были израсходованы на личные нужды Шефера. При этом утверждение Шефера об оплате автомобилей потерпевших не подтверждается ни документами, ни свидетельскими показаниями, а лишь наоборот опровергаются ими. При этом в период с сентября по декабрь 2008 года на расчетный счет ООО « Тотемо - Новосибирск» денежных средств от клиентов- физических лиц, кроме Трушина и Чумаченко не поступало.

Заявление подсудимого о том, что Никулин был в курсе заключенных им сделок с Трушиным и Чумаченко, судом проверено. Предоставленные в судебное заседание выписки о телефонных соединениях между Никулиным и Шефер, судом исследованы, однако они не свидетельствуют о невиновности Шефер в совершении мошеннических действий. А как следует из показаний Никулина признанных в этой части правдивыми и достоверными он действительно неоднократно звонил Шефер, т.к. в эти периоды времени находился в ... в связи с деятельностью ООО « Юпитер» и ему постоянно нужна была информация и именно для ее получения и уточнения он звонил Шефер, так и Шефер неоднократно звонил ему.

Суд считает, что в действиях Шефера Д.А. имеет место именно «мошенничество», поскольку Шефер Д.А. с корыстной целью, противоправно, безвозмездно, обманув потерпевших Чумаченко Е.С. и Трушина И.В. и злоупотребляя их доверием, изъял и обратил в свою собственность имущество последних, то есть совершил хищение их имущества, а именного денежных средств в сумме 662 331 рубль и 395 107 рублей, путем обмана и злоупотребления доверием потерпевших, в крупном размере.

Квалифицирующий признак в « крупном размере» нашел свое полное подтверждение в данном судебном заседании с учетом объема похищенного имущества- денежных средств у Трушина И.В. в сумме 662 331 рубль, а у Чумаченко Е.С. в сумме 395 107 рублей, а также материального положения потерпевших.

Преступление является оконченным, поскольку денежными средствами похищенными у потерпевших Шефер Д.А. распорядился по своему смотрению, причинив действительный материальный ущерб.

Исследовав все собранные по делу доказательства в их совокупности и дав им надлежащую оценку, суд находит их достоверными, взаимно дополняющими друг друга и достаточными для признания подсудимого виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений, а потому действия Шефер Д.А. следует квалифицировать по эпизоду xxx по ст. 10 УК РФ.

По эпизоду xxx действия подсудимого следует квалифицировать по ст. 10 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает все конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого Шефера Д.А., обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает молодой возраст, наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей, ранее не судим и к уголовной ответственности не привлекался, положительные характеристики по месту жительства и работы.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ судом не установлено.

При разрешении вопроса о виде и размере наказания подсудимому Шефер Д.А. суд с учетом фактических обстоятельств дела, тяжести и степени общественной опасности содеянного, данных о личности подсудимого, учитывая, что преступление, предусмотренное ст. 73 УК РФ.

Дополнительное наказание в виде штрафа суд считает назначать нецелесообразным, учитывая имущественное положение подсудимого и наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей.

На основании приведенных выше доказательств вины Шефер Д.А. в причинении Трушину и Чумаченко материального ущерба, суд признает за Трушиным и Чумаченко право на удовлетворение гражданского иска именно за счет подсудимого Шефер Д.А.

В соответствии с ч.2 ст.309 УПК РФ, при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вместе с тем, в связи с необходимостью произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданскими исками, требующие отложения судебного разбирательства, суд считает необходимым передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Принимая во внимание, что арест на имущество подсудимого Шефер Д.А. был наложен, исключительно в целях обеспечения гражданских исков, суд считает необходимым арест на имущество сохранить до разрешения иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: флеш карта, Агентский договор xxx на приобретение импортного автомобиля для Принципала от xx.xx.xxxx с приложениями, Агентский договор xxx на приобретение импортного автомобиля для Принципала от xx.xx.xxxx с приложениями, претензия от Трушина И.В., квитанция к приходно- кассовому ордеру xxx от 12.11. 2008 г., квитанция к приходно- кассовому ордеру xxx от xx.xx.xxxx – хранить при уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст.299, 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ШЕФЕР ДЕНИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА, xx.xx.xxxx года рождения, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа.

Признать виновным по эпизоду xxx по ч.3 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказаний окончательное наказание Шефер Д.А. назначить в виде лишения свободы сроком на 3 года без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года, обязав его не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, а также не реже одного раза в месяц проходить в указанном органе регистрацию.

Меру пресечения Шефер Д.А. до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде « подписки о невыезде и надлежащем поведении».

Признать за Трушиным И.В. и ЧумаченкоЕ.С. право на удовлетворение гражданского иска за счет Шефер Дениса Александровича и передать вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Наложение ареста на имущество ( т.4 л.д. 482-483 ) сохранить до разрешения гражданских исков Трушина И.В. и Чумаченко Е.С..

Приговор может быть обжалован в Новосибирский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи кассационной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать в ней о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий судья Лазарева Г.Г.