П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
xx.xx.xxxx г. Новосибирск
Заельцовский федеральный районный суд общей юрисдикции в составе:
Председательствующего судьи Данилиной Е. В.,
С участием государственного обвинителя Орлова В.Д. ЛА,
Подсудимого Маргаряна М.Ж.
Защитника Осипова О.Ю. предоставившего удостоверение xxx, ордер xxx,
Представителей потерпевшего – ОАО «Номос-Банка» Медведев И. Е., Скрипниковой ОМ,
При секретаре Панюшиной А.Ю.,
Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
МАРГАРЯН МИКАЕЛА ЖОРАЕВИЧА, xx.xx.xxxx года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, образование незаконченной высшее, женатого, имеющего трех несовершеннолетних детей, работающего в ЗАО «Омега» специалистом по работе с арендаторами, зарегистрированного в г. Новосибирске по ..., проживающего: г. Новосибирск, ..., ранее не судимого:
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч. 4 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л :
Маргарян М.Ж. совершил хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
В период времени с июня 2007 года по сентябрь 2008 года Маргарян МЖ, являясь единственным учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью «Мир Молока Нэо», выполняя административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в организации, в соответствии с Уставом являлся единоличным исполнительным органом Общества, основным видом деятельности которого являлась торговля молочной продукцией. Для осуществления своей деятельности Маргарян М.Ж. арендовал офисное помещение, расположенное по адресу: г. Новосибирск, ..., где занимался предпринимательской деятельностью.
В июне 2007 года у Маргарян М.Ж. возник преступный умысел на совершение хищения чужого имущества путем обмана, а именно на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Номос Банк» с использованием своего служебного положения, при этом с целью обмана и придания своим преступным намерениям вида законной предпринимательской деятельности, решил использовать схему договорных отношений по договору финансирования под уступку денежного требования, то есть договора факторинга.
Для реализации своих преступных намерений Маргарян М.Ж. разработал план, а именно, приобрел ряд фирм-однодневок, оформленных на подставных лиц, фактически не осуществляющих деятельность, с целью дальнейшего предоставления их наряду с реальными дебиторами в ОАО «Номос Банк» и получения денежных средств в рамках факторингового договора.
С этой целью Маргарян М.Ж. обратился к ранее знакомой Макагон И.С., которая оказывала юридические услуги и, введя последнюю в заблуждение относительно своих преступных намерений, попросил зарегистрировать в налоговых органах, а также открыть расчетные счета в банках ООО «Сибирь» и ООО «Горизонт». Макагон И.С., не подозревая о преступных намерениях Маргарян М.Ж., зарегистрировала в налоговых органах и открыла расчетные счета в банках ООО «Сибирь» в лице директора Ивановой ЮА и ООО «Горизонт» в лице директора Черняковой ЮН, после чего регистрационные документы, а также дискету с электронным ключом, дающим право на осуществление электронных платежей по расчетным счетам ООО «Сибирь» и ООО «Горизонт», передала Маргарян М.Ж.. Кроме того, не установленным в ходе предварительного следствия путем с целью хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «Номос Банк», Маргарян М.Ж. приобрел ООО «Олимп» в лице директора Борзова Е.В., ООО «Ника» в лице директора Антоновой ОО и ООО «Росбизнесторг» в лице директора Пановой ЯА.
Кроме того, для придания своим преступным намерениям видимости законности, и с целью притупить бдительность сотрудников Новосибирского филиала ОАО «Номос Банк» Маргарян М.Ж., используя свое служебное положение – директора ООО «Мир Молока Нэо», xx.xx.xxxx заключил генеральный договор xxx факторингового обслуживания поставок внутри России с правом возврата уступленного денежного требования в филиалах «Номос Банка» по условиями которого ОАО «Номос Банк» взяло на себя обязательства по финансированию ООО «Мир Молока Нэо» в лице директора Маргарян М.Ж. под уступку денежного требования к своим покупателям со стороны последнего.
В период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx в дневное время Маргарян М.Ж., реализуя свой преступный умысел, используя свое служебное положение - директора ООО «Мир Молока Нэо», действуя умышленно, из корыстных побуждений, давал указания сотрудникам ООО «Мир Молока Нэо» Родиковой Е.В. и Писаренко М.С., которые, не подозревая о преступных намерениях Маргарян М.Ж., используя компьютерную технику, находящуюся в офисе по ..., изготавливали подложные документы, а именно, счёта-фактуры и товарные накладные, свидетельствующие о поставке товара от ООО «Мир Молока Нэо» в ООО «Олимп», ООО «Ника», ООО «Сибирь», ООО «Горизонт» и ООО «Росбизнесторг», которые Маргарян М.Ж. незаконно приобрел для совершения мошенничества. Затем, изготовленные подложные документы Маргарян М.Ж. предоставлял в офис Новосибирского филиала ОАО «Номос Банк», расположенный по адресу: г. Новосибирск, ... «А», где передавал специалисту банка. Переданные Маргарян М.Ж. в Новосибирский филиал ОАО «Номос Банк» подложные документы являлись основанием для перечисления денежных средств на расчетный счёт xxx ООО «Мир Молока Нэо», обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», расположенном по адресу: г. Новосибирск, ... проспект, ....
Сотрудники Новосибирского филиала ОАО «Номос Банк», будучи обманутыми, не усомнившись в подлинности предоставленных от имени и по указанию директора ООО «Мир Молока Нэо» Маргарян М.Ж. подложных документов, действуя в соответствии с Генеральным договором xxx от xx.xx.xxxx факторингового обслуживания поставок внутри России с правом возврата уступленного денежного требования, заключенного между указанным банком и директором ООО «Мир Молока Нэо» Маргарян МЖ, осуществляли факторинговое финансирование не существующих в действительности сделок между ООО «Мир Молока Нэо» в лице директора Маргарян М.Ж. и ООО «Олимп» в лице директора Борзова Е.В., ООО «Ника» в лице директора Антоновой ОО, ООО «Сибирь» в лице директора Ивановой ЮА, ООО «Горизонт» в лице директора Черняковой ЮН, ООО «Росбизнесторг» в лице директора Пановой ЯА.
Так Маргарян М.Ж. были представлены в Новосибирский филиал ОАО «Номос Банк» следующие подложные счета-фактуры и товарные накладные по дебитору ООО «Олимп»:
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет – фактура xxx на сумму 1 137 975,00 руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 1 024 177,50 рублей. В дальнейшем с целью притупить бдительность сотрудников ОАО «Номос Банк» и придать видимость правомерности своим незаконным действиям Маргарян М.Ж. перечислил на расчетный счет ОАО «Номос Банк» денежные средства в сумме 414 819,56 руб. в качестве оплаты дебиторской задолженности согласно счету-фактуре xxx. Похищенными денежными средствами в сумме 609 357,94 руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 047 900,00 руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 943 110,00руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 943 110,00 руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 124 073,00 руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 1 011 665,70 руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 1 011 665,70 руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 584 304,00 руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 525 873,60 руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 525 873,60 руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 794 016,00 руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 714 614,40руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 714 614,40 руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 028 988,00 руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 926 089,20руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 926 089,20 руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 926 100,00 руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 833 490,00руб. Похищенными денежными средствами в сумме 833 490,00 руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 054 207,00 руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 948 786,30руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 948 786,30 руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 913 572,40 руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 822 215,16руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 822 215,16 руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 603 501,00 руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 543 150,90 руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 543 150,90 руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 040 376,00 руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 936 338,40руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 936 338,40 руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 516 780,00руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 465 102,00руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 465 102,00 руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 315 460,00руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 1 183 914,00руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 1 183 914,00 руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 261 404,00 руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 763 046,80руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 763 046,80 руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
По дебитору ООО «Ника» Маргарян М.Ж. были представлены в Новосибирский филиал ОАО «Номос Банк» следующие подложные счета-фактуры и товарные накладные:
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 913 729,20 руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 822 356,28руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 822 356,28руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 978 494,95 руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 880 645,46руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 880 645,46руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 506 520,00 руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 455 868,00руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 455 868,00руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 192 974,00руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 1 073 676,60руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 1 073 676,60руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 115 876,00 руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 1 004 288,40руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 1 004 288,40руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 111 212,00 руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 1 000 090,80руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 1 000 090,80руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 067 796,00 руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 961 016,40руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 961 016,40руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 057 764,00 руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 951 987,60руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 951 987,60руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 153 451,50руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 1 038 106,35руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 1 038 106,35руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 946 710,00 руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 852 039,00руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 852 039,00руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 223 037,00руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 1 100 733,30руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 1 100 733,30руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 887 649,00руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 798 884,10руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 798 884,10руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 036 869,00руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 933 182,10руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 933 182,10руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 241 664,00 руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 471 385,96руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 471 385,96руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
По дебитору ООО «Росбизнесторг» Маргарян М.Ж. были представлены в Новосибирский филиал ОАО «Номос Банк» следующие подложные счета-фактуры и товарные накладные:
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 047 720,00руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 942 948,00руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 942 948,00руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 206 654,00руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 1 085 988,60руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 1 085 988,60руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 880 408,50руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 792 367,65руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 792 367,65руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 088 045,60руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 979 241,04руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 979 241,04руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 002 774,00руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 902 496,60руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 902 496,60руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 015 958,40руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 914 362,56руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 914 362,56руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 182 612,80руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 1 064 351,52руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 1 064 351,52руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 074 950,00руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 967 455,00руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 967 455,00руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 047 900,00руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 943 110,00руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 943 110,00руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 023 285,00руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 920 956,50руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 920 956,50руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 064 490,00руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 958 041,00руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 958 041,00руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 598 706,00руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 1 438 835,40руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 1 438 835,40руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 508 352,00руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 971 590,71руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 971 590,71руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
По дебитору ООО «Сибирь» Маргарян М.Ж. были представлены в Новосибирский филиал ОАО «Номос Банк» следующие подложные счета-фактуры и товарные накладные:
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 120 635,00руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 1 008 571,50руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 1 008 571,50руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 956 688,00руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 861 019,20руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 861 019,20руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 115 870,00руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 1 004 283,00руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 1 004 283,00руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 536 643,00руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 482 978,70руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 482 978,70руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 176 612,00руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 1 058 950,80руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 1 058 950,80руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 600 300,00руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 540 270,00руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 540 270,00руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 999 988,00руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 899 989,20руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 899 989,20руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 624 405,00руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 561 964,50руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 561 964,50руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 789 388,00руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 710 449,20руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 710 449,20руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 679 626,00руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 611 663,40руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 611 663,40руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 414 636,00руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 373 172,40руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 373 172,40руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 750 938,00руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 675 844,20руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 675 844,20руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 011 936,00руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 910 742,40руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 910 742,40руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 055 004,00руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 949 503,60руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 949 503,60руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 022 599,50руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 920 339,55руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 920 339,55руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 163 637,00руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 590 936,85руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 590 936,85руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
По дебитору ООО «Горизонт» Маргарян М.Ж. были представлены в Новосибирский филиал ОАО «Номос Банк» следующие подложные счета-фактуры и товарные накладные:
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 288 189,50руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 1 159 370,55руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 1 159 370,55руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 300 779,00руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 1 170 701,10руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 1 170 701,10руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 711 549,00руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 640 394,10руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 640 394,10руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 841 416,00руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 667 282,95руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 667 282,95руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 123 392,00руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 786 374,40руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 786 374,40руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
- xx.xx.xxxx товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx, счет-фактура xxx на сумму 1 106 499,00руб. от xx.xx.xxxx, на основании которого в рамках генерального договора xxx ОАО «Номос Банк» перечислило на расчетный счет ООО «Мир Молока Нэо» xxx, обслуживаемый в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банк», денежные средства в сумме 720 477,66руб.. Похищенными денежными средствами в сумме 720 477,66руб. Маргарян М.Ж. распорядился по своему усмотрению.
Таким образом, Маргарян М.Ж. совершил хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Номос Банк» на общую сумму 53 758 038,59 руб., что является особо крупным размером.
В ходе предварительного слушания подсудимый Маргарян М.Ж. заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.
В судебном заседании подсудимый свою вину в содеянном признал полностью, согласился с предъявленным обвинением и подтвердил, что поддерживает свое ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, т. е. с постановлением приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив при этом, что осознает характер и последствия своего ходатайства, заявил его добровольно, предварительно проконсультировавшись с защитником.
Защитник Осипов О.Ю. поддержал ходатайство подсудимого, подтвердил, что оно заявлено Маргарян М.Ж. добровольно, последствия рассмотрения уголовного дела в особом порядке ему разъяснены.
Государственный обвинитель и представители потерпевшего – ОАО «Номос-Банка» Медведев И. Е., Скрипникова ОМ не возражали рассмотреть дело без проведения судебного разбирательства.
На основании изложенного, изучив материалы уголовного дела, суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый Маргарян М.Ж. обосновано, подтверждается собранными по делу доказательствами, действия его правильно органами предварительного следствия квалифицированы по ст.10 УК РФ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а поэтому может быть постановлен обвинительный приговор без проведения судебного разбирательства.
При назначении наказания суд учитывает все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, к которым суд относит полное признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной, совершение преступления впервые, занятие общественно-полезным трудом, положительную характеристику, наличие трех несовершеннолетних детей, частичное погашение ущерба.
Отягчающих обстоятельств в деле не усматривается.
Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, мнение представителя потерпевшего просившего о снисхождении, суд находит возможным назначить Маргарян МЖ наказание, не связанное с изоляцией от общества, применив ст.73 УК РФ, что соответствует целям назначения наказания по смыслу уголовного закона РФ.
При определении размера наказания суд учитывает требования ст.62 ч.1 УК РФ, считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа.
Руководствуясь ст. ст.316, 317 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л :
МАРГАРЯН МИКАЕЛА ЖОРАЕВИЧА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ ( в редакции ФЗ xxx от xx.xx.xxxx), на основании санкции которой назначить наказание в виде лишения свободы сроком на ЧЕТЫРЕ ГОДА без штрафа.
В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком ТРИ ГОДА, обязав Маргарян М.Ж. 1 раз в месяц являться на регистрацию в государственный специализированный орган, осуществляющий исправление осужденных, не менять места постоянного жительства без уведомления этого органа.
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу Маргарян М.Ж. оставить без изменения – подписку о невыезде.
Вещественные доказательства по делу:
Диск «1631с» с записью телефонного разговора Маргаряна М.Ж. и Макагон И.С., полученный при производстве оперативно-розыскных мероприятий в рамках до следственной проверки- оставить при деле.
Документы, изъятые при производстве осмотра офиса ООО «Мир Молока Нэо»:
1) папка «К-3» «Прошивка xxx» на 285 листах в которой содержатся сведения о сотрудниках ООО «Мир Молока Нэо», а также приказ о назначении Маргаряна М.Ж. директором ООО «Мир Молока Нэо».
2) папка «К-2» «Прошивка xxx» на 154 листах в которой содержатся сведения о дебиторской задолженности ООО «Горизонт», ООО «Ника», ООО «Олимп», ООО «Росбизнесторг» и ООО «Сибирь» в рамках Генерального договора от xx.xx.xxxx xxx между ООО «Мир Молока Нэо» и ОАО «Номос Банк».
3) папка «К-2» «Прошивка xxx» на 187 листах в которой содержатся сведения о дебиторской задолженности ООО «Горизонт», ООО «Ника», ООО «Олимп», ООО «Росбизнесторг» и ООО «Сибирь» в рамках Генерального договора от xx.xx.xxxx xxx между ООО «Мир Молока Нэо» и ОАО «Номос Банк».
4) папка «К-4» «Прошивка xxx» на 306 листах в которой содержатся сведения о дебиторской задолженности ООО «Горизонт», ООО «Ника», ООО «Олимп», ООО «Росбизнесторг» и ООО «Сибирь» в рамках Генерального договора от xx.xx.xxxx xxx между ООО «Мир Молока Нэо» и ОАО «Номос Банк».
5) подшивка xxx на 15 листах в которой содержатся уведомления и извещения о новых покупателях ООО «Олимп», ООО «Сибирь», ООО «Ника», ООО «Росбизнесторг» и ООО «Горизонт».
Документы, изъятые при производстве выемки в Новосибирском филиале ОАО «Номос Банка»:
1) Генеральный договор xxx факторингового обслуживания поставок внутри России с правом возврата уступленного денежного требования в филиалах ОАО «Номос Банка» от xx.xx.xxxx между ОАО «Номос Банк» и ООО «Мир Моллка Нэо» с приложениями и дополнениями на 37 листах.
2) Извещения о новом покупателе – юридическом лице, резиденте РФ в отношении ООО «Росбизнесторг», ООО «Ника», ООО «Олимп», ООО «Сибирь» и ООО «Горизонт» на 10 листах.
3) Приказы в количестве 2 штук каждый на 1 листе, подписанные директором ООО «Мир Молока Нэо» Маргаряном М.Ж. в которых указаны сотрудники ООО «Мир Молока Нэо», имеющие право подписывать счета-фактуры и товарные накладные за руководителя и главного бухгалтера ООО «Мир Молока Нэо».
4) Документы в отношении дебитора ООО «Ника» на 55 листах:
-договор поставки xxx от xx.xx.xxxx с дополнительными соглашениями;
-уведомление адресованное директору ООО «Ника» о необходимости перечисления денежных средств в Новосибирский филиал ОАО «Номос Банка» во исполнение договора xxx от xx.xx.xxxx;
-доверенность xxx от xx.xx.xxxx выданная на имя Дружинина Е.Г.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 913 729, 20 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 913 729, 20 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 978 494,95 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 978 494,95 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 506 520, 00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 506 520,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 192 974,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 192 974,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 115 876,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 115 876,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 111 212,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 111 212,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 067 796,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 067 796,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 057 764,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 057 764,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 153 451,50 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 153 451,50руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 946 710,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 946 710,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 223 037,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 223 037,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 887 649,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 887 649,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 036 869,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 036 869,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 241 664,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 241 664,00 руб.
5) Документы в отношении дебитора ООО «Горизонт» на 37 листах:
-договор поставки xxx от xx.xx.xxxx с дополнительным соглашением;
-уведомление, адресованное директору ООО «Горизонт» о необходимости перечисления денежных средств в Новосибирский филиал ОАО «Номос Банка» во исполнение договора xxx от xx.xx.xxxx;
-доверенность xxx от xx.xx.xxxx выданная на имя Романова Д.В.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 288 189,50 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 288 189,50 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 300 779,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 300 779,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 711 549,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 711549,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 841 416,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 841 416,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 123 392,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 123 392,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на 1 106 499,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 106 499,00 руб.
6) Документы в отношении дебитора ООО «Олимп» на 56 листах:
-договор поставки xxx от xx.xx.xxxx с дополнительными соглашениями;
-уведомление, адресованное директору ООО «Олимп» о необходимости перечисления денежных средств в Новосибирский филиал ОАО «Номос Банк» во исполнение договора xxx от xx.xx.xxxx;
-доверенность xxx от xx.xx.xxxx выданная на имя Орлова В.Д.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 137 975,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 137 975,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 047 900,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 047 900, 00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 124 073,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 124 073,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 584 304,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 584 304,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 794 016,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 794 016,00 руб.;
-счет-фактура xxx от31.07.2008г. на сумму 1 028 988,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 028 988,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 926 100,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 926 100,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 054 207,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 054 207,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 913 572,40 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 913 572,40 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 603 501,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 603 501,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 040 376,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 040 376,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 516 780,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 516 780,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 315 460,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 315 460,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 261 404,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 261 404,00 руб..
7) Документы в отношении дебитора ООО «Сибирь» на 61 листе:
-договор поставки xxx от xx.xx.xxxx с дополнительными соглашениями;
-уведомление, адресованное директору ООО «Сибирь» о необходимости перечисления денежных средств в Новосибирский филиал ОАО «Номос Банк» во исполнение договора xxx от xx.xx.xxxx;
-доверенность xxx от xx.xx.xxxx выданная на имя Подольского А.В.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 120 635,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 120 635,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 956 688,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 956 688,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 115 870,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 115 870,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 536 643,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 536 643,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 176 612,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 176 612,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 600 300,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 600 300,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 999 988,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 999 988,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 624 405,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 624 405,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 789 388,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 789 388,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 679 626,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 679 626,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 414 636,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 414 636,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 750 938,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 750 938,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 011 936,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 011 936,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 055 004,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 055 004,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 022 599,50 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 022 599,50 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 163 637,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 163 637,00 руб..
8) Документы в отношении дебитора ООО «Росбизнесторг» на 51 листе:
-договор поставки xxx от xx.xx.xxxx с дополнительным соглашением;
-уведомление, адресованное директору ООО «Росбизнесторг» о необходимости перечисления денежных средств в Новосибирский филиал ОАО «Номос Банк» во исполнение договора xxx от xx.xx.xxxx;
-доверенность xxx от xx.xx.xxxx выданная на имя Мартынова А.О.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 047 720,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 047 720,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 206 654,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 206 654,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 880 408,50 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 880 408,50 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 088 045,60 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 088 045,60 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 002 774,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 002 774,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 015 958,40 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 015 958,40 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 182 612,80 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 182 612,80 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 074 950,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 074 950,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 047 900,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 047 900,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 023 285,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 023 285,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 064 490,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 064 490,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 598 706,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 598 706,00 руб.;
-счет-фактура xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 508 352,00 руб.;
-товарная накладная xxx от xx.xx.xxxx на сумму 1 508 352,00 руб..
9) Акты приема-передачи документов согласно которым директор ООО «Мир Молока Нэо» Маргарян М.Ж. передавал в Новосибирский филиал ОАО «Номос Банк» счета-фактуры по дебиторам ООО «Сибирь», ООО «Горизонт», ООО «Олимп», ООО «Ника» и ООО «Росбизнесторг» на 60 листах:
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx;
-акт приема-передачи документов xxx от xx.xx.xxxx.
Документы, изъятые при производстве выемки в ИФНС России по ... г. Новосибирска в отношении ООО «Олимп». Учетное дело на 6 листах, справка о доходах физического лица Борзова Е.В. на 1 листе, бухгалтерская и налоговая отчетность ООО «Олимп» на 138 листах.
Документы, изъятые при производстве выемки в ИФНС России по ... г. Новосибирска в отношении ООО «Росбизнесторг». Учетное дело на 8 листах, бухгалтерская и налоговая отчетность ООО «Росбизнесторг» на 110 листах.
Документы, изъятые при производстве выемки в ИФНС России по ... г. Новосибирска в отношении ООО «Ника». Учетное дело на 8 листах, бухгалтерская и налоговая отчетность ООО «Ника» на 283 листах.
Документы, изъятые при производстве выемки в ИФНС России по ... г. Новосибирска в отношении ООО «Сибирь». Учетное дело на 8 листах, бухгалтерская и налоговая отчетность ООО «Сибирь» на 159 листах.
Документы, изъятые при производстве выемки в ИФНС России по ... г. Новосибирска в отношении ООО «Горизонт». Учетное дело на 8 листах, бухгалтерская и налоговая отчетность ООО «Горизонт» на 73 листах.
Документы, изъятые при производстве выемки в Новосибирском филиале ОАО «УралСиб» в отношении ООО «Горизонт»: документы на открытие счета, выписка движения денежных средств за период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx на 35 листах.
Документы, изъятые при производстве выемки в Новосибирском филиале ОАО «УралСиб» в отношении ООО «Сибирь»: документы на открытие счета, выписка движения денежных средств за период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx на 35 листах.
Документы, изъятые при производстве выемки в ОАО «Номос Банк Сибирь» в отношении ООО «Ника»: документы на открытие счета, выписка движения денежных средств за период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx на 32 листах.
Документы, изъятые при производстве выемки в ОАО «Номос Банк Сибирь» в отношении ООО «Олимп»: документы на открытие счета, выписка движения денежных средств за период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx на 96 листах.
Документы, изъятые при производстве выемки в Новосибирском филиале ОАО «Русь Банк» в отношении ООО «Росбизнесторг»: документы на открытие счета, выписка движения денежных средств за период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx, платежные поручения на 203 листах.
Документы, изъятые при производстве выемки в МИФНС России xxx по Новосибирской области в отношении ООО «Олимп»: регистрационное дело на 27 листах.
Документы, изъятые при производстве выемки в МИФНС России xxx по Новосибирской области в отношении ООО «Росбизнесторг»: регистрационное дело на 30 листах.
Документы, изъятые при производстве выемки в МИФНС России xxx по Новосибирской области в отношении ООО «Горизонт»: регистрационное дело на 29 листах.
Документы, изъятые при производстве выемки в МИФНС России xxx по Новосибирской области в отношении ООО «Сибирь»: регистрационное дело на 30 листах.
Документы, изъятые при производстве выемки в МИФНС России xxx по Новосибирской области в отношении ООО «Ника»: регистрационное дело на 30 листах.
Документы, изъятые при производстве выемки в ОАО «Новосибирский Муниципальный банк»:
-договор купли-продажи векселей xxx от xx.xx.xxxx на 1 листе;
-акт приема-передачи векселей от xx.xx.xxxx на 1 листе;
-договор купли-продажи векселей xxx от xx.xx.xxxx на 1 листе;
-акт приема-передачи векселей от xx.xx.xxxx на 1 листе;
-договор купли-продажи векселей xxx от xx.xx.xxxx на 1 листе;
-акт приема-передачи векселей от xx.xx.xxxx на 1 листе.
хранящиеся при уголовном деле, оставить в нем на хранение.
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Новосибирский областной суд в течение 10 дней с соблюдением требований ст.317 УПК РФ.
СУДЬЯ ЕВ ДАНИЛИНА