Административное дело № 5-75/2010

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

г. Юрга 17 августа 2010 года

Судья Юргинского городского федерального суда Кемеровской области Пензин Е.П., с участием помощника прокурора Юргинской межрайонной прокуратуры Кемеровской области Чичина С.С., рассмотрев административное дело в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД «ИНТЕЛЛЕКТ ФИНАНС», юридический адрес: Кемеровская область, город Юрга, проспект Победы, дом 18,

У С Т А Н О В И Л :

И.о. руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу в Юргинский городской федеральный суд Кемеровской области представлены материалы административного дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД «ИНТЕЛЛЕКТ ФИНАНС» по факту совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ, выразившегося в том, что в результате проверки, проведенной на основании приказа МРУ Росфинмониторинга по СФО от 06.05.2010 года № 85 по вопросам соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, установлено, что ООО «ЛОМБАРД «ИНТЕЛЛЕКТ ФИНАНС» зарегистрировано 30.12.2008 года Межрайонной инспекцией ФНС России № 7 по Кемеровской области (ОГРН 1084230002174). Согласно имеющимся в МРУ Росфинмониторинга по СФО данным ООО «ЛОМБАРД «ИНТЕЛЛЕКТ ФИНАНС» осуществляет ломбардную деятельность, единоличным исполнительным органом общества в соответствии с Уставом является директор Дроботько Дмитрий Алексеевич. В ходе проверки установлено, что ООО «ЛОМБАРД «ИНТЕЛЛЕКТ ФИНАНС» по заявленным адресам: г. Юрга, ул. Павлова, 3 – 32 и г. Юрга, пр-кт Победы, 18 деятельность не осуществляет, местонахождение исполнительных органов и должностных лиц организации (общества) неизвестно. Статьей 5 Федерального закона РФ от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» установлено, что организации, осуществляющие ломбардную деятельность, отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, обязанным принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Согласно п. 2 ст. 7 указанного Федерального закона организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а так же предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях. Согласно Постановлению Правительства РФ от 08.01.2003 года № 6 «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом» правила внутреннего контроля утверждаются руководителями организаций в течение одного месяца (для создаваемых организаций – со дня их государственной регистрации), представляются на согласование в соответствующий надзорный орган в течение пяти рабочих дней с даты их утверждения. ООО «ЛОМБАРД «ИНТЕЛЛЕКТ ФИНАНС» состоит на учете в МРУ Росфинансмониторинга по СФО с 06.07.2009 года (учетный номер 208007109). Правила внутреннего контроля были утверждены руководителем общества с нарушением установленного срока, представлены на согласование в МРУ Росфинансмониторинга по СФО лишь 11.06.2010 года. В согласовании правил внутреннего контроля 18.06.2010 года отказано в связи с несоответствием требованиям действующего законодательства. Таким образом, ООО «ЛОМБАРД «ИНТЕЛЛЕКТ ФИНАНС», осуществляющее операции с денежными средствами и иным имуществом, не исполнило требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации внутреннего контроля.

При рассмотрении административного дела и.о. руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу просит суд приостановить деятельность ООО «ЛОМБАРД «ИНТЕЛЛЕКТ ФИНАНС».

Помощник прокурора Юргинской межрайонной прокуратуры Кемеровской области Чичин С.С., полагая факт совершения ООО «ЛОМБАРД «ИНТЕЛЛЕКТ ФИНАНС» административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ, полностью доказанным, полагает необходимым назначение наказания данному юридическому лицу в виде приостановления деятельности.

ООО «ЛОМБАРД «ИНТЕЛЛЕКТ ФИНАНС», надлежащим образом уведомленное о месте и времени рассмотрения дела по указанному в материалах административного дела адресу, что подтверждается почтовым уведомлением о направлении судебной повестки, своего представителя в судебное заседание не направило, об отложении рассмотрения административного дела суд не просило, своих возражений и доказательств суду не представило, ввиду чего суд рассматривает дело об административном правонарушении без представителя ООО «ЛОМБАРД «ИНТЕЛЛЕКТ ФИНАНС».

При рассмотрении административного дела факт совершения юридическим лицом ООО «ЛОМБАРД «ИНТЕЛЛЕКТ ФИНАНС» административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ, выразившегося в нарушении требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации внутреннего контроля нашел полное подтверждение.

Решая вопрос о виде административного наказания, суд учитывает, что административное правонарушение данного вида представляет значительную общественную опасность, ввиду чего назначает наказание в виде приостановления деятельности юридического лица.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 18.15 ч. 1, 29.9, 29.10 КоАП РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Общество с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД «ИНТЕЛЛЕКТ ФИНАНС» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ, подвергнуть административному наказанию в виде приостановления деятельности сроком на 60 (шестьдесят) суток, исчисляя срок с 17 августа 2010 года.

Постановление может быть обжаловано сторонами в Кемеровский областной суд в течение десяти дней со дня получении копии настоящего постановления.

Федеральный судья: Пензин Е.П.