Дело № 30-2-296/2011
Р Е Ш Е Н И Е
16 декабря 2011 года г. Ярославль
Судья Ярославского областного суда Игнатов К.Н., рассмотрев жалобу представителя Круглова Дмитрия Вадимовича по доверенности Павловой Елены Вячеславовны на решение судьи Кировского районного суда г. Ярославля от 08 ноября 2011 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении Круглова Дмитрия Вадимовича,
установил:
Постановлением заместителя начальника Главного управления Банка России по Ярославской области от 28 сентября 2011 года <данные изъяты> Круглов Д.В. за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, подвергнут административному штрафу в размере 20 000 рублей.
Правонарушение выразилось в следующем: ОАО в лице городского отделения по адресу: <адрес>, нарушило срок предоставления в адрес Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росмониторинг) сведений в форме отчета в виде электронного сообщения (ОЭС) № от 27.07.2011 года, установленный п.п. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2011 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма». В соответствии с указанной нормой Федерального закона от 07.08.2011 года № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, сведения по подлежащему обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом. Перечень операций, подлежащих обязательному контролю, определен ст. 6 Федерального закона от 07.08.2011 года № 115-ФЗ. В число указанных операций включены сделки с недвижимым имуществом, если сумма, на которую они совершаются, равна или превышает 3 000 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 рублей или превышает ее. Основанием для направления указанного выше ОЭС послужил заключенный 03.06.2011 года между ОАО и физическим лицом договор ипотеки № на сумму 3 142 000 рублей, прошедший государственную регистрацию 09.06.2011 года и поступивший в отделение 14.06.2011 года. Сообщение о данной операции городским отделением <данные изъяты> было подготовлено и направлено 27.07.2011 года с нарушением установленного федеральным законом срока в файле № – сделка с недвижимым имуществом (код вида операции 8001).
Должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего контроля в городского отделения, являлся <данные изъяты> Круглов Д.В.
Решением судьи Кировского районного суда г. Ярославля от 08 ноября 2011 года постановление заместителя начальника Главного управления Банка России по Ярославской области от 28 сентября 2011 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении Круглова Д.В. оставлено без изменения.
В жалобе ставится вопрос об отмене решения судьи Кировского районного суда г. Ярославля от 08 ноября 2011 года и принятии нового решения по делу. Доводы жалобы сводятся к несоответствию выводов судьи фактическим обстоятельствам дела и неправильному применению норм материального и процессуального права.
Исследовав материалы дела, заслушав представителя Круглова Д.В. по доверенности Павлову Е.В., поддержавшую доводы жалобы, представителя Центрального банка РФ по доверенности Петухову Т.В., возражавшую против удовлетворения жалобы, судья находит постановление заместителя начальника Главного управления Банка России по Ярославской области и решение судьи Кировского районного суда г. Ярославля подлежащими отмене с прекращением производства по делу по следующим основаниям.
Федеральным законом от 08.11.2011 года № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» внесены изменения в п. 1.1 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2011 года № 115-ФЗ, который предусматривает, что сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.
Из указанных выше положений законодательства следует, что в настоящее время организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, освобождены от обязанности предоставлять в уполномоченный орган (Росмониторинг) сведения о заключенных договорах ипотеки.
Таким образом, действия Круглова Д.В., выразившиеся в нарушении установленного Федеральным законом от 07.08.2011 года № 115-ФЗ срока предоставления в Росмониторинг сведений о заключенном между ОАО «Сбербанк России» и физическим лицом договора ипотеки № на сумму 3 142 000 рублей, в настоящее время не образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 23.07.2010 года № 176-ФЗ).
В силу ч. 2 ст. 1.7 КоАП РФ закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении которого постановление о назначении административного наказания не исполнено. Закон, устанавливающий или отягчающий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в случае отсутствия состава административного правонарушения производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению.
С учетом изложенного выше, принимая во внимание, что постановление о назначении административного наказания Круглову Д.В. не исполнено, судья находит постановление заместителя начальника Главного управления Банка России по Ярославской области от 28 сентября 2011 года и решение судьи Кировского районного суда г. Ярославля от 08 ноября 2011 года подлежащими отмене с прекращением производства по делу за отсутствием состава административного правонарушения.
Руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ, судья
решил:
Постановление заместителя начальника Главного управления Банка России по Ярославской области от 28 сентября 2011 года и решение судьи Кировского районного суда г. Ярославля от 08 ноября 2011 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении Круглова Дмитрия Вадимовича отменить.
Производство по настоящему делу прекратить за отсутствием состава правонарушения.
Судья Ярославского
областного суда К.Н. Игнатов