Приговор по п. б ч. 2 ст. 171 УК РФ

Дело № 1-19/2011-***П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Вятские Поляны 07 февраля 2011 года

Вятскополянский районный суд Кировской области в составе:

Председательствующего судьи Новикова П.Н.,

с участием государственного обвинителя Домнина С.В.

подсудимого Гайфутдинова М.М.,

защитника Приказчикова В.Н., представившего удостоверение № ***, ордер № *** от **.**.2011 г.,

при секретаре Рупасовой О.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

Гайфутдинова М.М., *** года рождения, уроженца *****, зарегистрированного и проживающего по адресу *****, гражданина ***, имеющего *** образование, ***, имеющего на иждивении ***, работающего директором ООО «***», ***, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного в качестве индивидуального предпринимателя, о чем ему было выдано свидетельство № *** от **.**.1997 года. Этим же числом Гайфутдинов М.М. был поставлен на учет в МРИ ФНС РФ № *** по Кировской области в качестве физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, ему был присвоен ИНН ***. Гайфутдинов М.М. осуществлял деятельность по предоставлению услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур. Для осуществления предпринимательской деятельности Гайфутдиновым М.М. была получена печать индивидуального предпринимателя и открыт расчетный счет в филиале ОАО ***** № ***.

В соответствии с ч. 1 ст. 23 Гражданского Кодекса РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. **.**.2006 года Гайфутдинов М.М. снят с учета в МРИ ФНС РФ № *** по Кировской области в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица на основании принятого им решения и заявления, предоставленного в налоговый орган. Таким образом, Гайфутдинов М.М. с этого времени обязан был прекратить свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

В *** 2007года у Гайфутдинова М.М. возник умысел на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации с целью извлечения дохода в особо крупном размере. Реализуя задуманное, Гайфутдинов, не являясь индивидуальным предпринимателем, в период времени с **.**.2007 года по **.**.2010 года незаконно, с целью получения дохода в особо крупном размере осуществлял деятельность, связанную с реализацией семян, минеральных удобрений, пиломатериалов и стройматериалов в СПК-СХА (колхоз) «***», ООО «***», ООО «***» и ПСПК «***». Для придания своей незаконной деятельности легальности Гайфутдинов М.М. использовал реквизиты индивидуального предпринимателя, а именно:

**.**.2007 года Гайфутдинов М.М., не являясь индивидуальным предпринимателем, с целью получения незаконного дохода, в офисе ООО «***» по адресу: *****, заключил с ООО «***» договор купли-продажи б/н семян вики в количестве 91355 кг, на сумму 693340 рублей.

**.**.2007 года он же, не являясь индивидуальным предпринимателем, в офисе ООО «***» по адресу: *****, вновь заключил с ООО «***» договор купли-продажи б/н семян пшенично-виковой смеси по цене 3 рубля за 1 кг, в количестве 40100 кг на сумму 120300 рублей;

**.**.2007года он же, не являясь индивидуальным предпринимателем, в офисе ООО «***» по адресу: ***** вновь заключил с ООО «***» договор б/н поставки пиломатериалов в количестве 29 кубов на сумму 137000;

**.**.2008 года он же, не являясь индивидуальным предпринимателем, в офисе ООО «***» по адресу: ***** вновь заключил с ООО «***» договор б/н поставки семян вики в количестве 23510 кг, по цене 11,96руб. за 1 кг на сумму 281180 рублей;

**.**.2008 года он же, не являясь индивидуальным предпринимателем в офисе ООО «***» по адресу: ***** вновь заключил с ООО «***» договор б/н на поставку семян вики в количестве 13675 кг, по цене 12,98 руб. за 1 кг на сумму 177502 рубля;

**.**.2008 года он же, не являясь индивидуальным предпринимателем, в офисе ООО «***» по адресу: ***** вновь с ООО «***» договор б/н поставки семян вики в количестве 41825 кг, по цене 14,76 руб. за 1 кг на сумму 617337 рублей;

**.**.2008 года он же, не являясь индивидуальным предпринимателем в офисе ООО «***» по адресу: ***** вновь заключил с ООО «***» договор б/н поставки семян вики в количестве 10000 кг, по цене 14,54 руб. за 1 кг на сумму 145386 рублей, пшеницы в количестве 5200 кг по цене 7 руб. за 1 кг на сумму 36400 рублей и гороха в количестве 3550 кг по цене 13 руб. за 1 кг на сумму 46150 рублей. А всего на общую сумму 227936 рублей.

Данные договоры Гайфутдинов М.М. от имени ИП Гайфутдинова М.М.

Всего по данным договорам Гайфутдиновым М.М. была осуществлена отгрузка семян зерновых и зернобобовых культур (вика, горох, пшеница), пиломатериалов в адрес ООО «***» по следующим накладным:

<данные изъяты>

Для оплаты поставленного товара, Гайфутдиновым М.М. в адрес ООО «***» были выставлены счета — фактуры:

<данные изъяты>

За поставленный товар ООО «***» произвело оплату в адрес Гайфутдинова М.М. путем перечисления денежных средств на его расчетный счет № *** в филиале ОАО ***** в сумме 1 330 605 рублей, в том числе:

<данные изъяты>

Кроме того, Гайфутдинов М.М. в счет оплаты за отгруженные им семена в период с **.**.2007 года по **.**.2010 года получил из кассы ООО «***» денежные средства в сумме 317 690 рублей, в том числе: по расчетно-кассовому ордеру <данные изъяты>

Таким образом, Гайфутдинов М.М., не являясь индивидуальным предпринимателем, в период с **.**.2007 года по **.**.2010 года получил доход от реализации семян, пиломатериала в адрес ООО «***» в сумме 1 648 295 рублей.

Продолжая свои преступные действия, **.**.2008 года Гайфутдинов М.М., не являясь индивидуальным предпринимателем, с целью получения незаконного дохода, в офисе СПК СХА (колхоз) «***» по адресу: ***** заключил с СПК СХА (колхоз) «***» договор купли-продажи № *** на поставку семян ячменя в количестве 18230 кг по цене 9 руб. за 1 кг, и семян пшеницы в количестве 21880 кг по цене 9 руб. за 1 кг. Данный договор Гайфутдинов М.М. подписал от имени ИП Гайфутдинова М.М. Всего по настоящему договору Гайфутдиновым М.М. в СПК СХА (колхоз) «***» была осуществлена поставка семян ячменя по накладной № <данные изъяты> в количестве 13230 кг. по цене 9 руб. за 1 кг., на общую сумму 164 070 рублей и семян пшеницы по накладной № <данные изъяты> в количестве 21880 кг., по цене 9 руб. за 1 кг., на общую сумму 196 920 рублей. Для оплаты поставленного товара Гайфутдиновым М.М. были выставлены счета-фактуры № <данные изъяты> на сумму 164070 рублей и № <данные изъяты> на сумму 196920 рублей. За поставленную продукцию СПК СХА (колхоз) «***» произвело оплату в адрес Гайфутдинова М.М. путем перечисления денежных средств на его расчетный счет № *** в филиале ОАО ***** в сумме 360 990 рублей, в том числе по платежному поручению <данные изъяты>.

Всего Гайфутдинов М. М., не являясь индивидуальным предпринимателем, получил доход (денежные средства) от реализации семян в адрес СПК СХА (колхоз) «***» в сумме 360 990 рублей.

Продолжая свои преступные действия, **.**.2008 года, Гайфутдинов М.М., не являясь индивидуальным предпринимателем, с целью получения незаконного дохода, в офисе ООО «***» по адресу ***** заключил с ООО «***» договор б/н на поставку семян вики, овса, гороха в количестве 180 тонн, по цене вика - 8,30 руб. за 1 кг, овес - 5,00 руб. за 1 кг, горох - 8,00руб. за 1 кг.

**.**.2008 года он же, не являясь индивидуальным предпринимателем, в офисе ООО «***» по адресу: *****, вновь заключил с ООО «***» договор б/н на поставку пиломатериалов в количестве 40 куб.м по цене 4014,65 руб. за 1 куб м;

**.**.2008 года он же, не являясь индивидуальным предпринимателем в офисе ООО «***» по адресу ***** вновь заключил с ООО «***» договор б/н на поставку аммиачной селитры в количестве 40 тонн по цене 4000 руб. за тонну;

**.**.2008 года он же, не являясь индивидуальным предпринимателем, в офисе ООО «***» по адресу: ***** вновь заключил с ООО «***» договор б/н на поставку аммиачной селитры, количество 160 тонн, по цене 4000 руб. за тонну;

**.**.2009 года он же, не являясь индивидуальным предпринимателем, в офисе ООО «***» по адресу: *****, вновь заключил с ООО «***» договор б/н поставки пиломатериалов в количестве 30 куб. м, по цене 4014,65 руб. за 1 куб. м;

**.**.2009 он же, не являясь индивидуальным предпринимателем, в офисе ООО «***» по адресу: ***** вновь заключил с ООО «***» договор б/н договор поставки аммиачной селитры в количестве 130 тонн, по цене 4000 руб. за 1 тонну;

**.**.2009 года он же, не являясь индивидуальным предпринимателем, в офисе ООО «***» по адресу: ***** вновь заключил с ООО «***» договор б/н поставки фосфоритной муки в количестве 169,5 тонн, по цене 2500 руб. за 1 тонну;

**.**.2009 года он же, не являясь индивидуальным предпринимателем, в офисе ООО «***» по адресу: *****, вновь заключил с ООО «***» договор б/н поставки аммиачной селитры в количестве 38 тонн, по цене 4000 руб. за 1 тонну;

**.**.2009 года он же, не являясь индивидуальным предпринимателем в офисе ООО «***» по адресу: *****, вновь заключил с ООО «***» договор б/н поставки аммиачной селитры в количестве 120 тонн, по цене 4000 руб. за 1 тонну;

**.**.2009 года он же, не являясь индивидуальным предпринимателем, в офисе ООО «***» по адресу: ***** вновь заключил с ООО «***» договор б/н поставки аммиачной селитры в количестве 40 тонн и по цене 4700 руб. за 1 тонну;

**.**.2010 года, он же, не являясь индивидуальным предпринимателем, в офисе ООО «***» по адресу: ***** вновь заключил с ООО «***» договор б/н поставки аммиачной селитры в количестве 60 тонн, по цене 7100 руб. за 1 тонну;

**.**.2010 года, он же, не являясь индивидуальным предпринимателем, в офисе ООО «***» по адресу: ***** вновь заключил с ООО «***» договор б/н поставки аммиачной селитры в количестве 95 тонн, по цене 7100 руб. за 1 тонну;

**.**.2010 года он же, не являясь индивидуальным предпринимателем, в офисе ООО «***» по адресу: ***** вновь заключил с ООО «***» договор б/н поставки фосфоритной муки в количестве 169,7 тонн, по цене 2500 руб. за 1 тонну;

**.**.2010 года он же, не являясь индивидуальным предпринимателем, в офисе ООО «***» по адресу: ***** вновь заключил с ООО «***» договор поставки кирпича в количестве 48 тысяч штук, по цене 6,00 руб. за 1 шт., пиломатериалов в количестве 70 куб. м по цене 2500 руб. за 1 куб.м, рубероид 80 рулонов по цене 250 за руб. за 1 рулон;

Данные договоры Гайфутдинов М.М. подписал от имени ИП Гайфутдинова М.М. Отгрузка семян зерновых и зернобобовых культур (вика, горох, овес), минеральных удобрений (аммиачная селитра), фосфоритной муки, пиломатериалов в адрес ООО «***» была произведена по следующим накладным:

<данные изъяты>

Также Гайфутдиновым М.М. были выполнены транспортные услуги по перевозке зерна в адрес ООО «***» по акту *** на сумму 148 000 рублей и по перевозке фосфоритной муки в адрес ООО «***» по акту *** на сумму 96 900 рублей для оплаты поставленного товара, Гайфутдиновым М.М. в адрес ООО «***» были выставлены счета-фактуры:

<данные изъяты>

За выполненные транспортные услуги выставлены счета- фактуры: <данные изъяты>.

За поставленный товар ООО «***» произвело оплату в адрес Гайфутдинова М.М. путем перечисления денежных средств на его расчетный счет *** в филиале ОАО «***** в сумме 5609560 рублей, в том числе:

<данные изъяты>

ООО «***» за оказанные транспортные услуги в период с **.**.2007 года по **.**.2010 года произвело перечисление денежных средств на расчетный счет Гайфутдинова М.М. *** в филиале ОАО ***** в сумме 238 800 рублей, в том числе:

<данные изъяты>

Кроме того, Гайфутдинов М.М. в счет оплаты за отгруженные им семена и минеральные удобрения в период с **.**.2007 года по **.**.2010 года получил из кассы ООО «***» денежные средства в сумме 389 420 рублей, в том числе по расчетно-кассовому ордеру <данные изъяты> в сумме 100 000 рублей; по расчетно-кассовому ордеру <данные изъяты> в сумме 30 000 рублей; по расчетно-кассовому ордеру <данные изъяты> в сумме 100 000 рублей; по расчетно-кассовому ордеру <данные изъяты> в сумме 50 000 рублей; по расчетно-кассовому ордеру <данные изъяты>

<данные изъяты> в сумме 59420 рублей; по расчетно-кассовому ордеру № <данные изъяты> в сумме 50 000 рублей.

Таким образом, Гайфутдинов М.М., не являясь индивидуальным предпринимателем, получил от незаконной предпринимательской деятельности по оказанию услуг и поставкам в адрес ООО «***» доход в сумме 6 927 780 рублей, в том числе:

- денежные средства, поступившие на расчетный счет Гайфутдинова М.М. в период с **.**.2007 г. по **.**.2010 г. от реализации семян, минеральных удобрений, фосфоритной муки, пиломатериала, стройматериала, а также от оказания транспортных услуг по перевозке зерна, фосфоритной муки в сумме 5 848 360 рублей (5 609 560 руб. + 238800руб.);

- денежные средства, выданные Гайфутдинову М.М. из кассы ООО «***» в период с **.**.2007 г. по **.**.2010 г. от реализации семян, минеральных удобрений в адрес ООО «***» ИНН *** в сумме 389 420 рублей;

- доход в натуральной форме в виде зернофуража в количестве 122,5 тонны стоимостью 690 000 руб. от реализации минеральных удобрений (аммиачной селитры) в адрес ООО «***».

Продолжая свои преступные намерения, Гайфутдинов М.М., не являясь индивидуальным предпринимателем, с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере осуществлял поставку семян трав, вики и гороха в ПСПК «***». Документы на поставленные семена Гайфутдинов М.М. представлял от ООО «***» и ООО «***», осуществляя свою деятельность по доверенности.

**.**.2007года между ООО «***» и ПСПК «***» был заключен договор поставки и договор уступки права требования долга. За выполненные услуги по поставке семян, кормов, гороха от ООО «***» выставлена счет- фактура <данные изъяты> на сумму 130650 рублей. Расчет производился платежным поручением № <данные изъяты> на расчетный счет ООО «***» на сумму 40 000 рублей, платежным поручением <данные изъяты> на расчетный счет ИП Гайфутдинова М.М. на сумму 50000 рублей, платежным поручением <данные изъяты> на расчетный счет ИП Гайфутдинова М.М. на сумму 51650 рублей.

**.**.2007года между ООО «***» и ПСПК «***» был заключен договор поставки и договор уступки права требования долга. За выполненные услуги по поставке семян вики от ООО «***» выставлены счета-фактуры: <данные изъяты> на сумму 82288 рублей и № <данные изъяты> на сумму 11000 рублей. Расчет производился наличными деньгами **.**.2007 года по доверенности № 28 выданной Гайфутдинову М.М. в сумме 42200 рублей и **.**.2007 года в сумме 40000 рублей по аналогичной доверенности.

**.**.2008 года между ООО «***» и ПСПК «***» был заключен договор поставки. За выполненные услуги по поставке семян вики от ООО «***» выставлена счет-фактура № <данные изъяты> на сумму 141120 рублей. Расчет производился платежными поручениями на расчетный счет ООО «***»: № <данные изъяты> на сумму 141000 рублей, № <данные изъяты> на сумму 91120 рублей, № <данные изъяты> на сумму 50000 рублей.

За выполненные услуги по поставке семян гороха и семян вики от ООО «***» выставлены счета-фактуры: № <данные изъяты> семян гороха на сумму 103500 рублей, № <данные изъяты> семян вики на сумму 90000 рублей. Расчет производился платежным поручением № <данные изъяты> в сумме 20000 рублей на расчетный счет ООО «***», платежным поручением № <данные изъяты> в сумме 40000 рублей на расчетный счет ООО «***», а также наличными деньгами по доверенности Гайфутдинову М.М.: **.**.2009 года в сумме 50000 рублей, **.**.2009 года в сумме 40000 рублей. Оставшиеся платежи были произведены в 2010 году безналичным путем на расчетный счет ООО «***»: **.**.2010 года платежным поручением № *** в сумме 23500 рублей, **.**.2010 года платежным поручением № *** в сумме 20000 рублей.

В общей сложности за поставленный товар от ООО «***» и ООО «***», ПСПК «***» произвел оплату в адрес ИП Гайфутдинова М.М. путем перечисления денежных средств на его расчетный счет № *** в филиале ОАО ***** в сумме 141 650 рублей, в том числе: <данные изъяты>

Таким образом, Гайфутдинов М.М., не являясь индивидуальным предпринимателем, получил доход от реализации семян в ПСПК «***» в сумме 141650 рублей.

Всего Гайфутдинов М.М., при осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации, получил доход на сумму 9078715 рублей, то есть в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Гайфутдинов М.М. вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью. Поддержал заявленное на предварительном следствии ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заявил, что ходатайство заявлено им добровольно и после проведения консультации с защитником, пояснил, что он осознает последствия постановления приговора без исследования и оценки собранных по делу доказательств.

Суд, заслушав ходатайство подсудимого, мнение защитника, государственного обвинителя, не возражавшего на рассмотрение дела в особом порядке, и, установив, что предусмотренные частями первой и второй статьи 314 УПК РФ условия, при которых обвиняемым было заявлено ходатайство, соблюдены, рассмотрел дело в особом порядке.

Изучив материалы уголовного дела, суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия Гайфутдинова М.М. правильно квалифицированы по личность виновного, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Согласно имеющейся в материалах дела характеристике Гайфутдинов М.М. по месту жительства характеризуется исключительно положительно (том 3 л.д. ***), к уголовной и административной ответственности не привлекался.

Обстоятельствами, смягчающими наказание в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает совершение Гайфутдиновым М.М. преступления впервые, признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Согласно п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающим наказание обстоятельством является наличие на иждивении подсудимого малолетнего ребенка Г., *** года рождения (том 3 л.д. ***).

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

Суд не находит исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, а потому не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ, в связи с чем, назначает подсудимому наказание в пределах санкции статьи.

Учитывая данные о личности подсудимого, совокупность по делу смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие по делу каких-либо отягчающих наказание обстоятельств, суд пришел к выводу, что цель исправления подсудимого возможна достигнута без изоляции его от общества, назначением наказания в виде штрафа. Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимого.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ, решая вопрос о судьбе вещественных доказательств, печати - суд считает необходимым уничтожить.

Руководствуясь 307-309, 316, 317 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

Гайфутдинова М.М. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 379 УПК РФ, в Кировский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Судья П.Н. Новиков