КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ г. Казань 21 февраля 1012 года Председательствующего Л.В. Романова, Судей Г.И. Крупиной и Ф.Г. Губаева, С участием секретаря судебного заседания М.И. Ибрагимова, - ФИО31 Ибрагимов, <данные изъяты> - осужден по части 4 статьи 160 УК РФ к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Заслушав доклад судьи Г.И. Крупиной, выступления осужденного Б.Р. Ибрагимова, адвокатов Р.Р. Мадифурова и З.Р. Акмановой, представителя потерпевших ФИО30, поддержавших доводы жалоб, мнение прокурора М.М. Нуриева, полагавшего приговор оставить без изменения, Судебная коллегия УСТАНОВИЛА: Б.И. Ибрагимов признан судом виновным в совершении следующего преступления. В <дата> года Б.Р. Ибрагимов, являясь генеральным директором <данные изъяты> действуя в рамках договоров доверительного управления активами № 13/06 от 31.01.2006 года, заключенного с ФИО28, и №17/06 от 14.02.2006 года, заключенного с <данные изъяты>», совершил присвоение денежных средств последних, находящихся у него в рамках указанных договоров, в размере 10 000 000 рублей и 2 000 000 рублей соответственно, причинив им тем самым ущерб в особо крупном размере. <дата> Б.Р. Ибрагимов, являясь генеральным директором <данные изъяты>, основным направлением деятельности которого являлось оказание услуг физическим и юридическим лицам в сфере доверительного управления активами, действуя в рамках имевшихся у него полномочий, заключил с ФИО28 договор доверительного управления активами. Кроме того, <дата> Б.Р. Ибрагимов заключил договор доверительного управления с <данные изъяты>» в лице ФИО37. Согласно условиям указанных договоров <данные изъяты>» взяла на себя обязательства по осуществлению управления денежными средствами и ценными бумагами («Активами») ФИО28 и <данные изъяты>» в интересах последних или указанных ими третьих ниц на возмездной основ на определенных условиях, указанных в договорах. Действуя в рамках указанных договоров, <данные изъяты>» <дата>, а ФИО28 в период с <дата> по <дата> осуществили перечисление на клиентский счет <данные изъяты> 500 000 рублей и 16 618 000 рублей соответственно. В <дата> Б.Р. Ибрагимов, наблюдая существенное увеличение активов клиентов <данные изъяты> за период их нахождения в доверительном управлении и не довольствуясь получаемым им за оказываемые услуги вознаграждением, разработал преступную схему присвоения активов учредителей управления путем их вывода на подконтрольную ему фирму под формальным предлогом, дальнейшим перечислением на свой лицевой счет и расходованием на собственные нужды. Реализации указанного преступного плана способствовало обращение к нему в <дата> года ранее знакомого ему ФИО40, директора <данные изъяты> с просьбой предоставления краткосрочного займа. Воспользовавшись сложившейся ситуацией, не имея фактических намерений предоставлять <данные изъяты> денежные средства в виде займа, Б.Р. Ибрагимов, действуя с прямым умыслом, направленным на присвоение денежных средств ФИО28 и <данные изъяты>», обратился к последним с предложением размещения принадлежащих последним активов, находящихся в доверительном управлении, в векселя <данные изъяты> с высоким процентом доходности. Будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений Б.Р. Ибрагимова, ФИО28 и ФИО30 выразили свое согласие на приобретение векселей <данные изъяты> Б.Р. Ибрагимов подготовил пакет документов по выпуску <данные изъяты> векселей номиналом 15 000 000 рублей и 2 000 000 рублей с доходностью 30% годовых, договоры купли-продажи указанных векселей с <данные изъяты> со ссылкой на договоры доверительного управления, акты приема-передачи, а также договор займа между <данные изъяты> и <данные изъяты> единственным учредителем и директором которого являлся Б.Р. Ибрагимов на сумму 17 000 000 рублей под 30% годовых со сроком погашения до 29.03.2008, после чего передал указанные документы для подписания ФИО40. Ознакомившись с переданными ему документами и не придав значение наличию среди документов договора займа с <данные изъяты> ФИО40, доверяя Ибрагимову и заблуждаясь относительно его действительных намерений, расписался в переданных ему Ибрагимовым документах, после чего вернул их Б.Р. Ибрагимову. Создав таким образом необходимые для совершения указанного преступления условия, Б.Р. Ибрагимов осуществил вывод части активов, принадлежащих <данные изъяты>» и ФИО28. Так, по состоянию на <дата> размер активов <данные изъяты>» и ФИО28, находящихся в доверительном управлении, составил 4 517 811, 66 и 28 797 029,60 рублей соответственно. <дата> Б.Р. Ибрагимов осуществил вывод активов <данные изъяты>» и ФИО28, находившихся в тот момент у организации брокера <данные изъяты> непосредственно осуществлявшего операции на фондовых рынках, с которым у <данные изъяты>» существовали договорные отношения, в размере 2 000 010 и 15 000 010 рублей соответственно с клиентского счета <данные изъяты> в <данные изъяты> на клиентский счет <данные изъяты> с которого в свою очередь <дата> перечислил указанные денежные средства на счет <данные изъяты>». <дата> согласно платежному поручению №789 денежные средства в размере 2 000 000 рублей Б.Р. Ибрагимов перечислил с расчетного счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты> в филиале Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ (ОАО) - Ленинском отделении №6672 по основанию «перечисление денежных средств по договору купли-продажи векселя 28 от <дата> (<данные изъяты>») договор ДУ-17/06 от <дата>». Кроме того, согласно платежному поручению №788 от <дата> денежные средства в размере 15 000 000 рублей были перечислены с расчетного счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты> в том же филиале банка по основанию «перечисление денежных средств по договору купли-продажи векселя 27 от 27.02.2008 (ФИО28) договор ДУ-13/06 от <дата>». В тот же день, Б.Р. Ибрагимов с целью реализации своего преступного умысла обратился к ФИО40 с просьбой вернуть ему перечисленные в адрес <данные изъяты> денежные средства на сумму 17 000 000 рублей, указав в качестве получателя <данные изъяты> единственным учредителем и директором которого он на тот момент являлся. При этом Б.Р. Ибрагимов заверил ФИО40, что вопрос с погашением задолженности, формально возникшей у <данные изъяты> в соответствии с ранее заключенным договором купли-продажи векселей с <данные изъяты> и составлением необходимых для этого документов он решит сам, поэтому последний посчитал, что в результате возврата поступивших денежных средств в адрес <данные изъяты> его задолженность перед <данные изъяты> будет погашена автоматически. Будучи введенным в заблуждение, ФИО40 <дата> осуществил возврат ранее полученных им от <данные изъяты> денежных средств на общую сумму 17 000 000 рублей в адрес <данные изъяты> Полученные таким образом на расчетный счет денежные средства из числа принадлежащих ФИО28 и <данные изъяты>», Б.Р. Ибрагимов, не имея намерений возвращать указанные денежные средства, присвоил и распорядился ими по своему усмотрению. Так, часть из указанных денежных средств в размере 2 000 000 рублей были израсходованы на финансово-хозяйственные нужды <данные изъяты> а остальные 15 000 000 рублей согласно платежных поручений №354 и №355 от <дата> на сумму 10 000 000 рублей и 5 000 000 рублей соответственно, перечислены на лицевой счет Б.Р. Ибрагимова в <данные изъяты> по основанию «по договору займа №30 от <дата>», с условием 0,01 % годовых, заведомо не выгодных для <данные изъяты>». При этом Б.Р. Ибрагимов указал в тексте договора займа №30 от <дата> от лица <данные изъяты> данные главного бухгалтера ФИО54, не осведомленной о данном договоре и преступных намерениях Ибрагимова, а также проставил в договоре факсимиле ее подписи. Далее при поступлении денежных средств на его лицевой счет Б.Р. Ибрагимов <дата> года перечислил: 13 500 000 рублей по основанию «по договору №405-05/ЮБ от <дата>. Для зачисления на счет Б.Р. Ибрагимова на торговую площадку ММВБ» на клиентский счет <данные изъяты>, для использования в последующем указанных денежных средств в операциях на фондовых рынках в его личных интересах. Кроме того, <дата> - 1 000 000 рублей из указанной суммы по основанию «по договору ДУ-77/08 от <дата> (ФИО55.) За ФИО55 согласно заявления Ибрагимова Б.Р.» и 500 000 рублей по основанию «по договору ДУ-78/08 от <дата> (ФИО57.) за ФИО57 согласно заявления Ибрагимова Б.Р.» были перечислены Б.Р. Ибрагимовым на клиентский счет ООО «Инвестиционная компания «Альянс Капитал», с которого они в тот же день в объеме 999 980 рублей и 499 980 рублей перечислены на клиентский счет <данные изъяты> по основанию «по договору 5595-08/ЮБ от <дата> (ФИО55 для зачисление на счет <данные изъяты> и на торговую площадку ММВБ» и «по договору 5619-08/ЮБ от <дата> (ФИО57 для зачисления на счет <данные изъяты> и на торговую площадку ММВБ». Денежные средства, полученные Б.Р. Ибрагимовым как директором <данные изъяты> наличными от ФИО55 и ФИО57 в рамках договоров доверительного управления в размере 1 000 000 рублей и 500 000 рублей соответственно и подлежащие внесению на счет <данные изъяты> Б.Р. Ибрагимов на свой лицевой счет с указанием целевого назначения, а также клиентский счет <данные изъяты> не внес и распорядился ими по своему усмотрению. В <дата> Б.Р. Ибрагимов, узнав от ФИО40 о планируемом прекращении деятельности <данные изъяты> не намереваясь осуществлять возврат присвоенных им денежных средств ФИО28 и <данные изъяты>», продолжая вводить последних в заблуждение относительно добросовестности исполнения им обязанностей Доверительного управляющего по договорам доверительного управления, свидетельством чему служили ежемесячно направляемые в адрес Учредителей управления отчеты якобы растущей капитализации активов последних, осуществил документальный перевод обязательств <данные изъяты> по договорам купли-продажи векселей в интересах <данные изъяты>» и ФИО28, на <данные изъяты>», также возглавляемое ФИО40. При этом ФИО40 был вновь введен в заблуждение Б.Р. Ибрагимовым относительно необходимости указанной процедуры по переводу задолженности с <данные изъяты>. В целях перевода обязательства <данные изъяты> на <данные изъяты> Б.Р. Ибраимов составил соответствующие документы. В <дата> Б.Р. Ибрагимов с целью придания видимости добросовестности исполнения взятых им от лица <данные изъяты> обязательств по договору управления, а также отсрочки момента обращения потерпевших в правоохранительные органы осуществил перечисление 5 000 000 рублей ФИО28 в качестве вывода части активов, которые числились находящимися в векселях <данные изъяты>». В <дата> года при обращении представителя <данные изъяты> и ФИО28 к Б.Р. Ибрагимову с требованиями обеспечить полный вывод активов из доверительного управления с перечислением денежных средств на их расчетные и лицевые счета, последний, в возвращении активов Учредителей управления отказал, сославшись не временное ухудшение финансово-хозяйственного положения <данные изъяты>, в векселях которого согласно отчетов доверительного управляющего числилось размещение активов. При этом Б.Р. Ибрагимов понимал, что фактически <данные изъяты> обязательств по погашению данных векселей не имеет и погашать их не намеревается, поскольку все денежные средства были присвоены им лично. <дата> Б.Р. Ибрагимов с целью избежать ответственности за совершенное им деяние, продолжая вводить всех в заблуждение, организовал номинальный перевыпуск векселей <данные изъяты> с завышением номинала вновь выпущенных векселей на сумму процентов, причитающихся при погашении предыдущих. <дата> года деятельность <данные изъяты>» была прекращена путем реорганизации в форме присоединения к <данные изъяты> в результате чего дальнейший перевыпуск векселей с целью обмана учредителей управления оказался невозможен. В дальнейшем, несмотря на постоянные требования ФИО28 и представителя <данные изъяты> о выводе активов в виде векселей <данные изъяты>» из доверительного управления Б.Р. Ибрагимов продолжил уклоняться от исполнения взятых на <данные изъяты> обязательств по данным договорам, имея возможность вернуть присвоенное имущество в полном объеме за счет денежных средств, находившихся на его лицевых счетах. Совершив указанным способом присвоение вверенных ему денежных средств, Б.Р. действовал с прямым умыслом и осознавал, что совершает хищение путем присвоения вверенных ему денежных средств <данные изъяты> в сумме 2 000 000 рублей и ФИО28 в сумме 10 000 000 рублей, а всего на общую сумму 12 000 000 рублей, предвидел и желал наступления таких последствий. В судебном заседании Б.Р. Ибрагимов полностью согласился с предъявленным обвинением и заявил ходатайство о рассмотрении дела без проведения судебного разбирательства. Суд заявленное ходатайство удовлетворил и постановил приговор в особом порядке. В кассационных жалобах: - адвокат Р.Р. Мадифуров ставит вопрос об изменении приговора в отношении Б.Р. Ибрагимова, считая назначенное наказание излишне суровым. В обоснование жалобы адвокат ссылается на то, что наказание в виде реального лишения свободы Б.Р. Ибрагимову судом надлежащим образом не мотивировано; смягчающие наказание обстоятельства хотя и перечислены в приговоре, однако фактически не приняты во внимание. Б.Р. Ибрагимов несудим, имеет малолетнего ребенка, жена беременна; родители являются инвалидами второй группы; вину он полностью признал, дело рассмотрено по его ходатайству в особом порядке. Потерпевшие по делу в судебном заседании просили назначить Б.Р. Ибрагимову условное наказание. Указание в приговоре о назначении осужденному наказания ближе к минимальному не соответствует действительности, поскольку с учетом требований части 7статьи 316 УПК РФ и статьи 62 УК РФ Б.Р. Ибрагимову максимальное наказание в виде лишения свободы могло быть назначено не более 4 лет 5 месяцев. При таких обстоятельствах, как указывает адвокат, в отношении Б.Р. Ибрагимова возможно применение правил статьи 73 УК РФ. - адвокат Г.Р. Хасанова, наряду с указанными выше доводами, ссылается на частичное возмещение потерпевшим ущерба в сумме 400000 рублей, а также на соглашение между потерпевшими и осужденным по поводу квартиры, разница в приобретении и продажи которой пойдет в счет возмещения ущерба. Указывает, что суд не принял во внимание в качестве смягчающего наказания обстоятельства состояние здоровья осужденного, которому предстоит повторная операция. Кроме того, с учетом смягчающих наказание обстоятельств в отношении Б.Р. Ибрагимова возможно применение новой редакции статьи 15 УК РФ - изменение категории преступления на менее тяжкую, по которой отбывание наказания назначается в колонии-поселении. Одновременно адвокат в резолютивной части жалобы ставит вопрос о применении в отношении осужденного правил статьи 73 УК РФ. - осужденный Б.Р. Ибрагимов также ссылается на наличие приведенных выше смягчающих наказание обстоятельств, при наличии которых назначение ему реального лишения свободы не соответствует требованиям закона. Кроме того, осужденный в жалобах указывает на отсутствие умысла на присвоение чужих средств и считает свое осуждение за хищение необоснованным. - представитель потерпевших ФИО30 также ставит вопрос об изменении приговора и применении в отношении осужденного статьи 73 УК РФ, т.е. условного осуждения. Считает, что назначение Б.Р. Ибрагимову наказания в виде реального лишения свободы противоречило позиции потерпевших, высказанной в судебном заседании, которая ввиду специфики данного уголовного дела должна быть приоритетной. Проверив материалы дела и обсудив доводы кассационных жалоб, Судебная коллегия считает приговор законным и обоснованным. Данное уголовное дело рассмотрено в особом порядке с полным соблюдением требований главы 40 УПК РФ, что не оспаривалось в суде кассационной инстанции всеми участниками процесса, в том числе и осужденным. Поэтому вопросы, связанные с доказанностью вины осужденного в совершении инкриминируемого ему преступления, а также юридическая оценка его действий Судебной коллегией не рассматриваются. Наказание судом назначено с учетом характера преступления и степени его общественной опасности, а также всех данных, характеризующих личность осужденного, всех смягчающих его обстоятельств, в том числе и тех, на которые имеются ссылки в кассационных жалобах. Мотивировка назначения судом наказания в виде лишения свободы соответствует требованиям закона; при этом следует иметь в виду, что материальный ущерб на момент вынесения приговора потерпевшим был возмещен только в сумме 400000 рублей. Заключенное соглашение о графике возмещения ущерба не может повлиять на обоснованность выводов суда в части назначенного наказания. Что касается продажи квартиры осужденного с целью возмещения ущерба, то на данный момент она не осуществлена; кроме того, данная сделка может возместить лишь незначительную его часть. Судебная коллегия не находит оснований к изменению приговора с учетом новой редакции статьи 15 УК РФ, внесенных Федеральным законом от 07.12.2011 года № 420-ФЗ, о чем просят в своих жалобах адвокат Г.Р. Хасанова и осужденный. При таких обстоятельствах оснований к изменению приговора не имеется. На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 377, 378, 388 УПК РФ, Судебная коллегия ОПРЕДЕЛИЛА: Приговор Вахитовского районного суда г. Казани от 20 декабря 2011 года в отношении ФИО31 Ибрагимова оставить без изменения, а кассационные жалобы адвокатов, осужденного, представителя потерпевших – без удовлетворения. Председательствующий – Судьи -