Судья Олейник И.И. Дело № 21-90/11

16 марта 2011 г. г. Сыктывкар

Судья Верховного суда Республики Коми Тебенькова Л.Г., при секретаре Коданевой И.Н., рассмотрев жалобу МРУ Росфинмониторинга по СЗФО на решение судьи Сыктывкарского городского суда от 21 декабря 2010 года, по которому

Удовлетворена жалоба Токарева О.В.

Отменено постановление заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по СЗФО № от 06.04.2010 г. о привлечении директора ООО Токарева О.В. к административной ответственности по ст.15.27 КоАП РФ, прекращено производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Заслушав объяснения представителя Кирина А.В., действующего по доверенности в интересах Токарева О.В.,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по СЗФО от 6 апреля 2010 года Токарев О.В., как должностное лицо, признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 10000 руб.

Основанием для привлечения к ответственности послужило то, что Токарев О.В., будучи должностным лицом ООО», ведущего лизинговую деятельность, не исполнил законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в части организации внутреннего контроля.

Токарев О.В. обратился в Сыктывкарский городской суд на указанное постановление. По результатам рассмотрения жалобы судья Сыктывкарского городского суда вынес приведенное выше решение.

В жалобе МРУ Росфинмониторинга по СЗФО с решением суда не согласно, указывая, что судом неправильно установлены фактические обстоятельства дела, не дана им оценка.

Проверив доводы жалобы, полагаю решение подлежащим отмене.

Статьей 15.27 Кодекса установлено, что неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля влечет наложение административного штрафа.

Законом о противодействии к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, статьей 5 названного Закона отнесены организации, осуществляющие лизинговую деятельность.

Поскольку судом не установлены, а административным органом не представлены доказательства, свидетельствующие об осуществлении ООО лизинговой деятельности, что отнесено административным органом к объективной стороне, суд обосновано признал отсутствие в действиях Токарева О.В. состава вмененного ему административного правонарушения с учетом подробного анализа действующего законодательства, регулирующего порядок организации и деятельности лизинговых компаний.

Доводы жалобы следует признать необоснованными, оснований для их удовлетворения и отмены решения судьи не имеется.

Руководствуясь ст. 30.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

РЕШИЛ:

Решение судьи Сыктывкарского городского суда от 21 декабря 2010 года оставить без изменения, жалобу МРУ Росфинмониторинга по СЗФО - без удовлетворения.

Судья Л.Г. Тебенькова.