дело №
РЕШЕНИЕ
именем Российской Федерации
26 ноября 2010г.
Волгодонской районный суд Ростовской области, РФ в составе:
председательствующего судьи Поповой Е.В.
при секретаре Димковой О.Ю.
с участием прокурора Поцелиной Е.Л.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора г.Волгодонска в интересах государства к <данные изъяты> о возложении обязанности на директора <данные изъяты>» разработать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, согласовать правила внутреннего контроля в МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, утвердить перечень сотрудников, обязанных проходить подготовку и обучение, разработать программу подготовки и обучения сотрудников, вести учет прохождения сотрудниками обучения,
УСТАНОВИЛ:
Прокурор г.Волгодонска в интересах государства обратился в суд с иском к <данные изъяты> о возложении обязанности на директора <данные изъяты> разработать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, согласовать правила внутреннего контроля в МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, утвердить перечень сотрудников, обязанных проходить подготовку и обучение, разработать программу подготовки и обучения сотрудников, вести учет прохождения сотрудниками обучения, указав, что в период с 27 сентября 2010 по 15 октября 2010 проведена проверка деятельности <данные изъяты> по исполнению требования федерального закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. В соответствии с законом организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначить специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а так же предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях. Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а так же требования к подготовке и обучению кадров осуществляются в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством РФ. Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом. В ходе проверки <данные изъяты> установлено, что в соответствии с положениями п.2.2 раздела 2 Устава, <данные изъяты> осуществляет предоставление посреднических услуг по покупке, продаже, обмену, аренде недвижимого имущества. Ответчиком не разработаны правила внутреннего контроля, специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ не обучено, не разработана программа подготовки и обучения сотрудников в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отсутствуют планы-графики обучения, не ведется учет прохождения сотрудникам обучения. Директором <данные изъяты> не утвержден перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходом, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. Просит обязать органы управления ООО <данные изъяты> разработать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, согласовать правила внутреннего контроля в МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, обязать руководителя, лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля, пройти обучение по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в ГОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет», утвердить перечень сотрудников, обязанных проходить подготовку и обучение, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разработать программу подготовки и обучения сотрудников в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, вести учет прохождения сотрудниками обучения.
Прокурор в судебном заседании исковые требования изменила, просила обязать директора <данные изъяты> направить заявление о согласовании правил внутреннего контроля в МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, обязать директора <данные изъяты> пройти обучение в форме целевого инструктажа по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в ГОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет».
Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования признал.
Выслушав стороны, изучив материалы дела, суд считает иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
Согласно ст. 39 ГПК РФ суд принимает признание иска ответчиком, поскольку это не противоречит закону и не нарушает прав и охраняемых законом интересов других лиц.
В соответствии с ч.2 ст. 68 ГПК РФ признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает последнюю от необходимости дальнейшего доказывания этих обстоятельств.
В соответствии с ч.4 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.
В ходе судебного заседания ответчики иск полностью признали.
Суд принимает признание иска ответчиками, поскольку это не нарушает прав и охраняемых законом интересов других лиц.
При таких обстоятельствах исковые требования прокурора г.Волгодонска в интересах государства подлежат удовлетворению в полном объеме.
Руководствуясь ст.ст. 194 - 198 ГПК РФ, судья
РЕШИЛ:
Обязать директора <данные изъяты> направить заявление о согласовании правил внутреннего контроля в МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, обязать директора <данные изъяты> пройти обучение в форме целевого инструктажа по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в ГОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет».
Решение может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Волгодонской районный суд в течение 10 дней.
Судья: Е.В. Попова