Дело 1-814 \11
П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Волжский городской суд Волгоградской области
Федеральный судья : Суденко О.В.
При секретаре : Филобок И.А.
С участием прокурора : Бондаря А.А.
Защитника : адвоката Соколова Н.В.
Рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Волжском 30 июня 2011 года уголовное дело по обвинению
НЕМЦОВОЙ О.И., ....
В совершении преступления, предусмотренного ст.204 ч.3 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л :
.... 2010 года в .... часов .... минут Немцова О.И., являясь директором коммерческой организации Общества с ограниченной ответственностью «....» (далее по тексту ....») незаконно получила денежные средства за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым ею служебным положением при следующих обстоятельствах.
.... 2009 года в г. Волжском, Волгоградской области ООО «....» в лице директора Немцовой О.И. заключило договор № .... по выполнению функций технического надзора с заказчиком строительства - Обществом с ограниченной ответственностью «.... в лице директора .... согласно которому ООО «....» поручает, а ООО «....» берет на себя обязательство выполнить работу по техническому надзору за качеством строительно-монтажных работ, осуществляемых на объекте: «....» по адресу: г. Волжский, бульвар .... Согласно п. 1.2 указанного договора, исходя из расчетов уровня цен, стоимости ресурсов и затрат обе стороны определили договорную стоимость работ поэтапно в сумме .... рублей ежемесячно. Согласно п. 2.1 данного договора, сотрудники ООО «....» в процессе строительства осуществляли контроль за соответствием строительно-монтажных работ проектной документации, за соблюдением строительных норм и правил, а так же осуществляли приемку выполненных и предъявленных к освидетельствованию строительно-монтажных работ, выполненных Обществом с ограниченным ответственностью «....»). Согласно приказу ООО ....2009 года, инженер-куратор .... обязана осуществлять технический надзор за качеством строительно-монтажных работ на вышеуказанном объекте.
На основании договора № .... по выполнению функций технического надзора от .....2009 года заключенного с ООО «....» осуществляло технический надзор за качеством строительно-монтажных работ, выполняемых ООО «....», на объекте по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, бульвар .... За выполнение указанных работ ООО ....», ежемесячно получало от ООО ....» денежные средства в сумме .... рублей.
В ходе осуществления строительства указанного объекта, ....., являющийся заместителем директора по производству ООО «....», достиг устной договоренности с ....., являющейся сотрудником ООО «....», согласно которой по завершению проведения контрольного мероприятия по освидетельствованию скрытых работ на объекте строительства, акты освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве, в которых фиксировался бы результат контрольного мероприятия, не составлялись. Данные акты за весь период строительства были составлены, по завершению строительно-монтажных работ, выполненных ООО «.... на объекте по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, бульвар ....
Примерно в .... 2010 года ..... прибыл в офис ООО «....», расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. .... кабинет .... и передал для проверки и подписания .... пакет технической документации по строительству объекта, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, бульвар .... Указанный пакет документов содержал в себе .... актов освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве за .... 2009 года, .... 2009 года, .... .... 2010 года, .... .... 2010 года, .... .... 2010 года, .... .... 2010 года, .... .... 2010 года, .... 2010 года, .... 2010 года. Каждый указанный акт был подписан сотрудниками ООО .... и выполнен в трех экземплярах. Данный пакет документов .... передал .... в офисе ООО ....». Согласно устной договоренности, после того как .... осуществит проверку данной документации, она подпишет данные документы и оставив один экземпляр актов освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве для ООО ....», вернет ООО «....» подписанные два экземпляра данных документов, для последующей передачи одного экземпляра заказчику строительства, то есть ООО ....
По завершению строительно-монтажных работ, согласно заключенных между ООО «.... договоров, директор ООО «..... передал учредителю ООО «..... акты .... для окончательного расчета. Однако ..... отказал в окончательном расчете ...., сославшись на п. 3.1.1 дополнительного соглашения № 1 к договору генерального подряда на строительство объекта недвижимости № .....2010 года пояснив, что пока ..... не предоставит ему акты освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве, подписанные Генеральным подрядчиком, то есть ООО .... и организацией, осуществляющей технический надзор ООО «.... он не будет производить окончательный расчет с ООО «.... В связи с этим .....2010 года обратился к директору ООО «....» Немцовой О.И. и в ходе телефонного разговора пояснил, что ему для окончательного расчета с заказчиком ООО ....», необходимы акты освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве, которые находятся в ее офисе у сотрудницы ООО «....
После получения вышеуказанной информации у Немцовой О.И. возник преступный умысел, направленный на получение незаконного вознаграждения в виде денежных средств от директора ООО ..... за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым ею служебным положением, а именно предоставление указанной документации, необходимой ..... для окончательного расчета с ООО ....» за денежное вознаграждение в размере .... рублей. При этом Немцова О.И. знала, что между ООО «....» нет никаких договорных отношений, что ООО «....» не оказывало ООО ....» никаких услуг и не выполняло для указанной организации никаких работ, а соответственно осознавала, что на основании ст. 307 ГК РФ у ООО «.... нет никаких обязательств перед ООО «....
.... 2010 года, в первой половине дня Немцова О.И. осуществляя свой преступный умысел, встретилась с ..... на первом этаже здания управления архитектуры и градостроительства администрации г. Волжского, по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, .... В ходе разговора Немцова О.И. пояснила, что передаст ..... документы, необходимые для окончательного расчета с заказчиком, а именно 40 актов освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве, которые находятся у нее, только за денежное вознаграждение в сумме .... рублей. .... на предложение Немцовой О.И. согласился, поскольку не имел иной возможности предоставить ООО «.... документы, указанные в п. 3.1.1 дополнительного соглашения № 1 к договору генерального подряда на строительство объекта недвижимости № .....2010 года, и тем самым произвести окончательный расчет с заказчиком, получив денежные средства за выполненные работы.
.... 2010 года .... предварительно созвонившись с Немцовой О.И., в .... часов .... минут приехал в офис ООО «.... расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. ...., где в промежуток с .... минут передал Немцовой О.И. незаконное денежное вознаграждение в сумме .... рублей, в качестве подкупа за выдачу ему 40 актов освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве в период времени с .... 2009 года по .... 2010 года, на объекте по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, бульвар ..... Получив деньги, Немцова О.И. передала 40 вышеуказанных актов освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве .... тем самым совершив действие в интересах дающего, в связи с занимаемым ею служебным положением.
Подсудимая Немцова О.И. вину не признала, указав, что .... 2009 года когда она как директор ООО «.... подписывала договор с ООО «....», в лице .... по выполнению функций технического надзора на объекте г.Волжский .... ее не устроила предложенная заказчиком сумма .... рублей ежемесячно за выполнение работ по надзору, на что присутствующий .... заверил ее, что оставшуюся сумму в .... рублей ООО «....» будет выплачивать ООО «....», о чем впоследствии передал ей договор за своей подписью, датированный ....2009 года. Данный договор хранился у нее вместе со всей документацией по строительству вышеуказанного объекта, однако оплату работы по указанному договору ООО «.... ей за период строительства не производило. .... 2010 года после звонка .... они договорились о встрече ..... В первой половине дня, она встретилась с .... в здании управления архитектуры и градостроительства, где .... сообщил ей, что ООО ....» не производит с ним окончательный расчет, ввиду отсутствия актов скрытых работ. Поскольку за прошедший год ....» не произвело оплату за выполненную ООО ....» работу, она попросила .... оплатить сумму в .... рублей, вместо .... рублей, на что последний согласился. Вечером .... после звонка ...., они договорились о встрече .... в офисе ООО «....». Утром .... вновь ей позвонил, уточнил о встрече, на что она сообщила, что будет в офисе в .... минут. Когда .... в указанное время она прибыла в офис, .... зашел к ней словами «где мои супердорогие бумаги», она передала ему пакет документов по строительству, среди которых находилось 40 актов скрытых работ по объекту .... а также акты скрытых работ на объект по .... а также договор между ООО .....2009 года. .... просмотрел бумаги, после чего передал ей .... рублей и ушел, а через несколько минут к ней в офис вошли сотрудники милиции и обвинили ее в совершении преступления, после чего изъяли деньги и служебные документы. Кроме того .... являясь ранее директором ....» не оплатил ООО ....» по договору технического надзора по объекту г.Волжский ул..... за выполненные работы задолженность за составленные акты скрытых работ.
Свидетель .... суду показал, что .... 2009 года является директором .... а с момента образования ООО ....» и до момента его назначения на должность директора, директором был .... В .... 2009 года он познакомился с .... который является учредителем ООО ....». В ходе общения, он узнал, что ..... решил расширить бизнес, в связи с чем построить магазин с выставочным залом, площадью примерно .... квадратных метров по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, .... Согласно достигнутой договоренности между ним и ....» должно было построить для ....» указанное помещение. Строительство объекта было разделено на три этапа, соответственно между заказчиком (....») и генеральным подрядчиком (....») заключались три договора генерального подряда, все переговоры от имени ООО ....» вел ..... лично, а договор подписывался директором ООО «.... .... после одобрения .... В свою очередь первый договор генерального подряда с ООО ....», заключался первым директором ООО «....., однако последний в связи с тем что собирался покинуть организацию фактически никакого участия в переговорах не принимал. В дальнейшем, после смены директора, два договора генерального подряда с ООО «....» подписывались от его имени. .....2009 года между ООО ....» в лице директора .... в лице директора .... был заключен договор генерального подряда на строительство объекта недвижимости. После заключения договора, ООО ....» произвело оплату, а ООО «....-.... приступило к выполнению работ. Для осуществления функций строительного надзора он порекомендовал ....» в лице директора Немцовой О.И., с которой был знаком ранее, поскольку до образования ООО ....», он являлся директором ....», в ходе осуществления коммерческой деятельности в данной организации примерно в 2007-2008 годах он обращался к Немцовой О.И. с целью, что бы ООО «....» осуществляло технический надзор за осуществляемыми ....» строительно-монтажными работами. .... не возражал, после чего он позвонил Немцовой О.И. и сообщил ей о том, что заказчику на одном из объектов необходимо осуществлять технический надзор. Через некоторое время он договорился с Немцовой О.И. встретиться в офисе ООО «....», где между Немцовой О.И. и .... .... был подписан договор. В обсуждении данного договора он не участвовал, с ним или иным представителем ООО «....», ни представители ООО «....», ни представители ООО «....», какие-либо переговоры по данному договору не вели, условия данного договора ему неизвестны. Начиная с конца 2009 года ООО «.... стало осуществлять строительство объекта по договору с ООО «.....2010 года между ООО ....» в лице директора ....» в лице директора ..... был заключен второй договор генерального подряда на строительство объекта недвижимости, а .....2010 года третий договор, ООО ....» продолжало осуществлять функции технического надзора за указанным объектом, от ООО ....» выступала куратор ....., она осуществляла визуальный контроль исполнения проектной документации. По завершению строительства, его заместитель по строительству .... подготовил весь пакет актов скрытых работ и передал указанные документы в офис ....» для подписания ..... Примерно в конце .... 2010 года ему на сотовый телефон позвонил .... и сообщил, что хотел бы внести в договор .... генерального подряда на строительство объекта недвижимости от .....2010 года изменения и дополнения по поводу снижения цены за выполненные работы в связи с тем, что отказывается от выполнения части работ согласно договора генерального подряда .....2010 года было подписано дополнительное соглашение № 1 к указанному договору. В данном дополнительном соглашении было указано, что окончательный расчет ООО .... будет произведен только после выполнения ООО ....» строительно-монтажных работ прописанных в договорах генерального подряда, подписания акта выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), а так же предоставления ООО «....» актов освидетельствования скрытых работ, подписанных генеральным подрядчиком (ООО .... и организацией осуществляющей технический надзор (....»). .....2010 года он позвонил на сотовый телефон .... и сообщил что работы закончены, документы переданы в бухгалтерию (КС-2 и КС-3) и спросил когда .... произведет последнюю оплату по договору .....2010 года.... сославшись на дополнительное соглашение к договору генерального подряда от ....2010 года отказался производить окончательный расчет, пока он не предоставит акты скрытых работ. Он пояснил .... что данные документы находятся в ООО «.... и что ...., может забрать их оттуда в любое удобное для него время, на что ..... пояснил, что ему необходимо решить какой-то финансовый вопрос с директором ООО «....» Немцовой О.И. Он не совсем понял, что .... имел в виду, однако сказал, что сейчас перезвонит Немцовой О.И. и выяснит какой вопрос им нужно решить. Он в этот же день позвонил Немцовой О.И. на сотовый телефон, Немцова О.И. ответила, что в настоящий момент разговаривать не может и попросила перезвонить на следующий день.... года, примерно в .... часов 00 минут он вновь позвонил Немцовой О.И. и между ними состоялся телефонный разговор следующего содержания. Он сказал Немцовой О.И., что ему необходимо забрать у нее акты скрытых работ, для передачи заказчику. Немцова О.И. пояснила, что не отдаст данные документы пока он не передаст ей денежные средства, сумму она обещала уточнить ближе к обеду при личной встречи. Он спросил можно ли урегулировать данный вопрос и забрать акты без денег, на что Немцова О.И. пояснила что нельзя. Немцова О.И. сказала, что после обеда в этот же день, им надо встретиться. После данного телефонного разговора, он понял, что Немцова О.И. не отдаст ему указанные документы, а хочет чтобы он передал ей какую-то сумму денежных средств в качестве подкупа. В его практике, данный факт был впервые, ранее все акты скрытых работ надзорные организации подписывали и предоставляли бесплатно. Ранее на других объектах, ООО ....» и другие организации подписывали данные акты без проблем и не удерживали их у себя, и он в последствии подписывал их у заказчика. В этот же день ближе к обеду он созвонился с Немцовой О.И., в ходе беседы договорились о встрече, что бы Немцова О.И. обозначила ему сумму. Поскольку он уже осознавал, что действия Немцовой О.И. противоправны, он решил подстраховать себя и взял на данную встречу принадлежащий ему цифровой диктофон, для того чтобы произвести аудиозапись разговора. В ходе состоявшейся встречи Немцова О.И. пояснила, что вернет ему акты скрытых работ только за .... рублей и если он предоставит ей деньги, то никаких проблем с заказчиком у него больше не будет. После этой встречи он решил обратиться в милицию с заявлением. Обратившись в УБЭП ГУВД по Волгоградской области он пояснил оперативному уполномоченному .... .... что директор ООО ....» Немцова О.И. вымогает с него подкуп, после чего .... предложил ему поучаствовать в оперативных мероприятиях, с целью фиксации факта получения Немцовой О.И. незаконного денежного вознаграждения. .....2010 года в .... часов он прибыл в здание УБЭП ГУВД по Волгоградской области, г. Волгоград, ул. .... в его присутствии и двух понятых были осмотрены денежные средства в сумме .... рублей купюрами достоинством .... рублей каждая в количестве .... штук, которые переданы ему. В .... минут он выехал на место условленной встречи по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. .... .... Примерно в .... минут он зашел в указанное здание, прошел в офис к Немцовой О.И., спросил про акты скрытых работ, на что она пояснила, что документы у нее и протянула их ему. Он взял документы, проверил, после чего пересчитал денежные средства в сумме .... рублей передал Немцовой О.И. Возвратившись к сотрудникам милиции рассказал о происшедшем и пояснил, что у Немцовой О.И. он получил все положенные акты скрытых работ в двух экземплярах. Один экземпляр данных документов он передал ....2010 года .... а второй экземпляр указанных документов выдал сотрудникам милиции. Среди переданных Немцовой документов, никакого договора от .....2009 года между ООО «....» на осуществление технического контроля по строительству объекта г.Волжский .... не было и быть не могло, поскольку такой договор никогда им не подписывался, а кроме того на период .....2009 года директором ООО «....» являлся ..... Предполагая, что после оперативного мероприятия Немцова О.И. может обратиться к последнему за помощью, он в конце .... 2010 года созвонился с .... и попросил дать знать, если к нему будет обращаться Немцова. Впоследствии от .... ему стало известно, что Немцова звонила ему несколько раз с просьбой о встрече, на что он ответил отказом. Объект по адресу г.Волжский ул.... в 2009 году был продан вместе с ....» третьим лицам, никаких задолженностей у ЗАО перед ....» по оплате услуг технического надзора не имелось и никаких актов скрытых работ .....2010 года по данному объекту Немцова ему не передавала.
Свидетель .... суду показал, что с момента образования и по .... 2009 года он являлся директором ООО «.... учредителем данной организации являлся .....2009 года между ООО ....» в лице директора ..... и ООО «....» в его лице был заключен договор № .... генерального подряда на строительство объекта недвижимости. Согласно указанного договора ООО «.... обязуется выполнить, а ООО «....» принять и оплатить, строительные работы, указанные в п. 1.1 указанного договора, на объекте по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, .... В период его работы в качестве директора ООО «.... никаких договоров с ООО «....» или с Немцовой О.И. не заключало. Примерно .... 2010 года ему на сотовый телефон позвонил учредитель ООО «..... и сказал, что необходимо встретиться, он согласился. Встретившись с ..... в этот же день, последний пояснил ему, что возможно будет звонить Немцова О.И. - директор ООО ....» и просить его подписать какие либо документы от имени ООО «.... Впоследствии .....2010 года и ....2010 года действительно Немцова О.И. ему звонила и просила о встреч, на ч то он ответил отказом, а .... сообщил о звонках Немцовой. После чего он вновь позвонил .... и рассказал ему о телефонном разговоре с Немцовой О.И. Ранее он работал в ЗАО ....» в должности заместителя .....2007 года между ООО «....» был заключен договор № ...., согласно которого ООО «....» будет осуществлять строительный надзор на объекте по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. .... Он передавал Немцовой О.И. денежные средства, по .... рублей ежемесячно, а она передавал ему приходный ордер на указанную сумму. В дальнейшем он отчитывался в бухгалтерии .... по полученным от Немцовой О.И. приходным ордерам, никакой задолженности перед ООО «.... и Немцовой О.И. ....» не имело, а в дальнейшем ЗАО и объект недвижимости были проданы третьим лицам.
Свидетель .... суду показал, что работает в ООО «....» в должности начальника юридического отдела. Ранее он работал в ....» в должности начальника юридического отдела. .....2007 года между ООО «.... в лице директора Немцовой О.И. и ....» в лице директора ..... был заключен договор № .... по выполнению функций технического надзора на объекте по адресу Волгоградская область, г. Волжский, ул. .... Согласно указанного договора ООО «....» должно осуществлять технический надзор за строительно-монтажными работами, осуществляемыми .... ....». Данный объект строился силами .... ....» для себя, поскольку в дальнейшем планировалось продавать объект уже готовым, поэтому ЗАО «....» было и подрядчиком, и заказчиком. Согласно заключенного договора ....» оплачивало ежемесячно ООО «.... рублей. Данные денежные средства не перечислялись на расчетный счет ООО ....», а передавались через сотрудника ....» .... который передавал данные денежные средства в ООО ....», а ему или в бухгалтерию возвращал квитанцию к приходному кассовому ордеру, никаких задолженностей у ....» перед ООО ....» не имелось. После заключения договора между ООО ....» на строительство объекта, ООО ....» как заказчик заключило с договор с ООО «....» на ведение технического надзора, между ....» и ООО ....» никаких договорных отношений не существовало.
Свидетель .... суду показал, что с 2009 года он стал работать .... в должности заместителя директора по производству. В его должностные обязанности входит организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а именно осуществление надзора за строительством на объекте, подбор персонала и прочее. Учредителем данной организации являлся .... Примерно с 2009 года директором ООО «....., до него был .... Примерно в конце 2009 года он узнал от .... что тот заключил договор генерального подряда с ООО ....» на постройку объекта недвижимости по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, .... От .... он узнал, что надзор за строительством будет осуществлять ООО «....». После того как началось строительство, на объект прибыл представитель ООО ..... В ходе осуществления строительства объекта по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, .... ..... осуществляя технический надзор за строительством объекта, часто находилась на самом объекте. Ею осуществлялся контроль за соответствием исполнения работ требованиям проектной документации, в частности при осуществлении скрытых работ .... так же присутствовала при них и лично наблюдала за ходом осуществления работ. Все данные работы он отмечал у себя в черновых записях, поскольку ..... лично присутствовала при всех указанных работах, а между ними существовала устная договоренность о том, что документальное оформление актов скрытых работ будет произведено позже одним пакетом документов. Примерно с конца лета 2010 года он стал готовить всю документацию по данному объекту, составлять акты скрытых работ по уже проведенным работам. Каждый акт скрытых работ он подготовил в 3-х экземплярах, после чего передал их на подпись мастеру ....», а затем в .... 2010 года, созвонившись с .... договорился подвезти весь пакет документов на подпись в офис ООО ....» по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. .... Приехав по указанному адресу, он встретился в офисе с .... .... передал ей акты скрытых работ (каждый в 3 экземплярах) на подпись.
Свидетель .... показал, что он является учредителем ....», .... 2011 года является директором, до него директором ....» являлась .... Примерно в 2008 году он решил построить магазин с выставочным залом, площадью примерно 1500 квадратных метров. Всеми вопросами по организации и по поиску подрядчиков, строительства указанного объекта занимался лично он. Для постройки указанного объекта недвижимости он взял в аренду земельный участок по адресу г. Волжский, бульвар ....». Договор на строительство объекта был заключен с ООО ....», а договор на технический надзор с ООО ....», директором которого является Немцова О.И. Согласно заключенного договора за услуги технического надзора ООО «....», по указанному адресу осуществляло оплату только ООО «.... в сумме .... рублей в месяц. Согласно данного договора подрядчик, т.е. ООО .... не должно было оплачивать ООО ....» никаких денежных средств. Имелись ли какие-либо иные хозяйственно торговые отношения между ООО «....» или лично между .... и Немцовой О.И. ему не известно. Согласно договора № .... заключенного ....20909 года ООО «.... обязано передавать в адрес ООО ....» результаты своей работы, это заключалось в предоставлении в офис ООО «....» актов выполненных работ и иных документов. ....2009 года между ООО ....» в лице директора .... и ООО «....» был заключен договор № .... генерального подряда на строительство объекта недвижимости, а ....2010 года было подписано дополнительное соглашение № 1 к указанному договору. В данном дополнительном соглашении было указано, что окончательный расчет с ООО «.... будет произведен только после полного окончания строительства на объекте и подписания акта выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), а так же предоставления ООО «.... актов скрытых работ, подписанных генеральным подрядчиком (....») и организацией осуществляющей технический надзор (....»). В .... 2010 года .... указав, что строительство окончено, стал интересоваться когда будет оплачена работа. Поскольку акты скрытых работ не были представлены, он сказал .... без данных актов оплата производиться не будет и все вопросы по актам ему необходимо разрешить с Немцовой. .... 2010 года .... представил ему акты скрытых работ, после чего ООО ....» произвело с ООО «....» расчет по договору строительства.
Свидетель ..... суду показала, что работала директором .... года. Осенью 2009 года ООО .... начало строительство объекта недвижимости по адресу г.Волжский .... Подбором подрядчика занимался учредитель .... она только подписывала договора. ....2010 года она подписала договор на строительство объекта с директором ООО «..... Позже .... ей сказал подписать договор на осуществление технического надзора с ООО «.... в лице директора Немцовой О.И., при этом уточнил, что стоимость работ согласована с Немцовой и будет составлять .... рублей ежемесячно, которые впоследствии перечислялись по безналичному расчету на счет ООО ....». При подписании договора с Немцовой присутствовал и ...., и когда Немцова сказала, что сумма договора слишком маленькая, .... заверил ее, что данный вопрос будет решен позже и будет произведена доплата из расчета .... рублей ежемесячно. О наличии договорных отношений между ООО «.... и ООО «....» ей ничего неизвестно. Согласно дополнительного соглашения к договору о строительстве, ООО «....» должен был по окончании работ представить акты скрытых работ. В .... года акты скрытых работ были представлены частично, в связи с чем когда .... обратился за расчетом, ему было предложено представить все акты скрытых работ, которые находились в ООО «....». Оплату по договорам, она производила только после указаний .....
Свидетель .... суду показала, что работает инженером -куратором в ООО «....». В 2009 году между ООО «....» и ООО «.... был заключен договор технического надзора за объектом по адресу г.Волжский .... строительство которого вело ООО «....», также от Немцовой ей было известно, что такой же договор был заключен и с ООО «....», однако она не видела был ли такой договор подписан обеими сторонами. По устной договоренности с .... заместителем директора по строительству .... она вела надзор за производством и качеством скрытых работ на объекте строительства по .... а .... вел черновые записи, которые представлял ей на проверку. В .... 2010 года все акты скрытых работ были выполнены в чистовом варианте, подписаны ее, ...., а впоследствии должны быть подписаны заказчиком, то есть ООО «....». Указанные акты она передала директору Немцовой О.И. и они лежали у нее на столе. В .... 2010 года ей стало известно, что указанные акты были изъяты сотрудниками милиции в связи с обвинением Немцовой в должностном преступлении.
Свидетель .... суду показала, что работает бухгалтером в ООО «....», ей известно о наличии договора на строительство объекта недвижимости с ООО ....-.... строительный надзор за котором по договору с ООО ....». Согласно указанного договора, она ежемесячно производила перечисление на счет ООО «.... в размере .... рублей, данный договор в настоящее время приостановлен согласно письма ООО «....».
Свидетель .... суду показала, что .... 2010 года в утреннее время, она и ее родственница .... находились в районе ул.... г.Волгограда. К ним подошел сотрудник милиции и попросил принять участие в качестве понятых при проведении оперативного эксперимента, они дали согласие и проследовали в служебный кабинет здания. В кабинете им представили мужчину, которому были выданы денежные средства в размере .... рублей, предварительно осмотренные и переписанные в протокол, а также видеотехника, которая была помещена в барсетку, о чем составлены протоколы. По прибытии в г.Волжский, мужчина ушел в офисное здание, а когда возвратился, то сотрудники милиции, она и .... зашли в кабинет, на который указал мужчина. В кабинете находилась женщина - Немцова, которой было предложено выдать незаконно полученные денежные средства, Немцова сначала отказывалась, указывая, что передала деньги в бухгалтерию и достала их из сумки, когда сотрудники сообщили ей, что им известно, что после передачи .... денежных средств, никто из кабинета не выходил. Номера купюр, выданных Немцовой совпадали с номерами купюр, которые были внесены в протокол оперативного эксперимента. При этом Немцова пояснила, что получила деньги за справки о строительстве. Также Немцова выдала по требованию сотрудников какие документы и журналы, о чем также был составлен протокол.
Свидетель .... суду показал, что в течение .... 2008 года работал сторожем в ....» на объекте по адресу г.Волжский ул..... В .... 2008 года поступил приказ о прекращении строительных работ на объекте и запрете допуска посторонних лиц на объект. Строительство было заморожено до .... 2009 года, в указанный период кроме руководителей ООО на объекте не было, а позднее здание было продано.
Свидетель .... суду показал, что как следователь ГСУ при ГУВД по Волгоградской области, по указанию руководства .... 2010 года принимал участие в осмотре офиса по .... г.Волжского. Когда он и следователь .... прибыли в офис, находящиеся там сотрудники милиции ввели их в курс дела, сообщив о подозрении Немцовой в совершении должностного преступления. Он сообщил Немцовой о цели своего прибытия, разъяснил права. Денежные средства, которые были изъяты у Немцовой находились на столе, он произвел фотосъемку, Немцовой было предложено выдать документы по строительству, о чем впоследствии составлен протокол изъятия денежных средств и документов, а изъятое упаковано и опечатано.
Свидетель .... следователь ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области, дал суду аналогичные показания.
Свидетель .... суду показал, что является оперуполномоченным группы БЭП УВД .... района Волгоградской области. В .... 2010 года в отдел поступила информация о том, что директор ООО ....» Немцова О.И. незаконно требует вознаграждение в размере .... рублей за выдачу актов скрытых работ. Было принято решение о проведении оперативного эксперимента, с этой целью .... 2010 года в утреннее время, в присутствии понятых были осмотрены денежные средства в размере .... рублей и видеокамера, которые переданы .... о чем составлен протокол. По прибытии в г.Волжский, .... ушел в офис к Немцовой, а когда возвратился показал документы. Он, сотрудник милиции .... и понятые зашли в офис к Немцовой, сообщили ей об оперативном эксперименте и предложили добровольно выдать незаконно полученное вознаграждение, на что Немцова сообщила, что сдала деньги в кассу и выдала их, достав из сумки, после того как ей сообщили, что кабинет находился под наблюдением и из него, после выхода ...., больше никто не выходил. После выдачи Немцовой денежных средств, они вызвали следователей ГСУ ...., которые произвели изъятие денежных средств и документации, имеющей значение для расследования уголовного дела.
Кроме того доказательствами вины подсудимой Немцовой О.В. в совершении инкриминируемого деяния, являются :
Рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в .... по Волгоградской области от .....2010 года, по факту получения директором .... Немцовой О.И. незаконного денежного вознаграждения от директора ООО «.... за предоставление актов освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве объекта. (т.1 л.д. 44)
Заявление .....2010 г. согласно которому он просит провести проверку на предмет законности действий Немцовой О.И., по факту того, что она удерживает акты скрытых работ и требует от него .... рублей за данные документы. (т. 1 л.д. 9)
Постановление о проведении оперативного эксперимента в отношении директора ....» Немцовой О.И. с использованием технических средств. (т.1 л.д. 13-14)
Акт оперативного эксперимента от .....2010 года, согласно которому в рамках проведения ОРМ «оперативный эксперимент», были осмотрены и вручены .... для последующей передачи Немцовой О.И., денежные средства в сумме .... рублей, которые Немцова О.И. требовала с .... за возврат актов освидетельствования скрытых работ выполненных на строительстве. Согласно акта оперативного эксперимента, .... денежных купюр достоинством .... рублей каждая: .... вручены ..... После этого ..... передал в помещении офиса ООО «.... указанные денежные средства Немцовой О.И. и получил от нее 40 актов освидетельствования скрытых работ выполненных на строительстве. (т.1 л.д. 15-17)
Протокол осмотра места происшествия от ....2010 года, согласно которому в ООО «....», расположенном по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. ...., были изъяты денежные средства в сумме .... рублей, которые Немцова О.И. самостоятельно достала из принадлежащей ей сумки и положила на стол, так же были изъяты общий журнал работ ....»; 40 актов освидетельствования скрытых работ; договор № .... по выполнению функций технического надзора от ....2009 года; акт приемки законченного строительства объекта; справка формы № 3; справка формы № 4; первый лист договора № .... генерального подряда на строительство объекта недвижимости от .....2009 года. (т.1 л.д. 22-37)
Протокол осмотра предметов и документов от .....2010 года согласно которому осмотрены предметы и документы изъятые в ходе осмотра места происшествия от .....2010 года, а именно денежные средства в сумме .... рублей которые .... передал Немцовой О.И., в качестве незаконного денежного вознаграждения; 40 актов скрытых работ выполненных на строительстве объекта по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, .... общий журнал работ ООО «.... акт приемки законченного строительства объекта; справка формы № 3; справка формы № 4; первый лист договора № .... генерального подряда на строительство объекта недвижимости от .....2009 года; договор № 20 по выполнению функций технического надзора от .....2009 года. (т.2 л.д. 90-165)
Протокол выемки от .... года, согласно которому в кабинете № .... при ГУВД по Волгоградской области у свидетеля ..... изъяты копии договоров генерального подряда ООО «....» с ООО ....» на строительство объекта, копии приложений к указанным договорам, копия дополнительного соглашения № 1 к договору генерального подряда. (том 1 л.д. 103-104)
Протокол осмотра документов от ....2010 года, согласно которому осмотрены документы изъятые .... года в ходе выемки у свидетеля ....., а именно: ....
Протокол обыска от .....2010 года в жилище Немцовой О.И. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. ...., согласно которому были изъяты: общий журнал работ «....»; договор № .... по выполнению функций технического надзора от .....2007 года между ....» и ООО «....»; тетрадь с черновыми записями Немцовой О.И. (т.1 л.д. 205-206)
Протокол осмотра документов от .....2010 года согласно которому осмотрены предметы и документы обнаруженные и изъятые в ходе обыска .....2010 года в жилище Немцовой О.И. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. ..... Осмотрены журнал работ «....»; договор № .... по выполнению функций технического надзора от ....2007 года между ЗАО «....» и ООО «....»; тетрадь с черновыми записями Немцовой О.И. В ходе осмотра установлено, что журнал работ «....» содержит информацию о всех объектах на которых ООО ....» вело технический надзор, среди которых имеется объект по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, .... В ходе осмотра договора № .... выполнению функций технического надзора от ....2007 года заключенного между ....», установлено что объект располагался по адресу Волгоградская область, г. Волжский, .... ежемесячная стоимость работ составляет .... рублей. В ходе осмотра тетради с черновыми записями установлено, что в данной тетради Немцова О.И. ежемесячно указывала должников и сумму долга. (том 1 л.д. 209-213)
Протокол выемки от ....2010 года, согласно которому в кабинете № .... по Волгоградской области у свидетеля ..... изъят цифровой диктофон марки «....», содержащий запись разговора .... и Немцовой О.И. от .....2010 года, а так же 40 актов освидетельствования скрытых работ выполненных на строительстве объекта по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, .... за период времени с .....2009 года по .....2010 года. (том 2 л.д. 28-29)
Протокол осмотра документов от .....2010 года, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе выемки .....2010 года у свидетеля .... Осмотрены цифровой диктофон марки «....», и 40 актов освидетельствования скрытых работ выполненных на строительстве объекта. В ходе осмотра установлено, что на цифровом диктофоне содержится аудио файл «....» разговора произошедшего .....2010 года между Немцовой О.И. и .... В ходе осмотра цифрового диктофона с участием понятых, следователем с помощью персонального компьютера было произведено копирование аудио файла «.... с цифрового диктофона марки «....» на компакт диск формата ....». Так же были осмотрены 40 актов освидетельствования скрытых работ выполненных на строительстве объекта по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, б.... за период времени с .... года. (том 2 л.д. 30-45)
Протокол осмотра и прослушивания фонограмм от .....2010 года с участием Немцовой О.И. и защитника Соколова Н.В., согласно которому был осмотрен компакт диск № ....» содержащий видеозапись оперативного эксперимента «....2010 г...... полученную .....2010 года входе оперативно-розыскной деятельности, так же осмотрен компакт диск формата ....» с записанным на нем аудио файлом ....» разговора произошедшего .....2010 год между Немцовой О.И. и ..... полученный в ходе выемки цифрового диктофона у свидетеля ..... и последующего копирования с цифрового диктофона на компакт диск в ходе осмотра.
В ходе осмотра файла под названием «....» установлено, что происходит разговор между Немцовой О.И. и .... в ходе которого Немцова О.И. поясняет, что готова отдать .... акты, если тот передаст ей денежные средства в размере .... рублей. В ходе данного разговора Немцова О.И. говорит .....: «Вы мне деньги отдаете, я вам отдаю документы».
В ходе осмотра файла под названием «.... установлено, что .....2010 года происходит встреча и разговор в офисе ООО ....» между Немцовой О.И. и .... в ходе которой последний передает Немцовой О.И. денежные средства в сумме .... рублей, а та передает ему пакет документов который содержит 40 актов освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве объекта, каждый в двух экземплярах.
По окончанию осмотра и прослушивания фонограмм обвиняемая Немцова О.И. пояснила, что на прослушанной и просмотренной фонограмме она опознает себя, свой голос и ....том 2 л.д. 207-214)
Заключение экспертизы № .....2011 года, согласно которому, признаков копирования представленной на исследование фонограммы «....» не выявлено, фонограмма является непрерывной записью. Признаков нарушения непрерывности записи, стираний, дописок, монтажа не имеется. На исследуемой фонограмме каких-либо изменений, привнесенных в процессе записи или после ее окончания не имеется. Признаков изменения первоначального содержания текста разговора, нарушения лингвистической целостности не имеется. (том 2 л.д. 237-245)
Заключение экспертизы № .....2011 года, согласно которому, признаков копирования представленной на исследование фонограммы ....» не выявлено, фонограмма является непрерывной записью. Признаков нарушения непрерывности записи, стираний, дописок, монтажа не имеется. На исследуемой фонограмме каких-либо изменений, привнесенных в процессе записи или после ее окончания не имеется. Признаков изменения первоначального содержания текста разговора, нарушения лингвистической целостности не имеется. (том 3 л.д. 5-12)
Протокол осмотра и прослушивания фонограмм от .... года с участием обвиняемой Немцовой О.И. и защитника Соколова Н.В., согласно которому была осмотрена цифровая кассета .... содержащая гласную видеозапись оперативного эксперимента, полученную .....2010 года входе оперативно-розыскной деятельности. В ходе осмотра указанного видео файла установлено, что .....2010 года начаты оперативно розыскное мероприятие - оперативный эксперимент, проводимый в отношении Немцовой О.И. Данное ОРМ проводит оперуполномоченный ....., также в нем участвует оперуполномоченный ..... и двое представителей общественности. Оперативный эксперимент начат в помещение .... по Волгоградской области и продолжен в офисе ООО ....» расположенном по адресу Волгоградская область, г. Волжский, ул. .... мс участием Немцовой О.И. (том 3 л.д. 96-99)
Протокол выемки от .... года, согласно которому в кабинете № .... при ГУВД по Волгоградской области у свидетеля ..... изъяты три квитанции к приходным кассовым ордерам, выданным ООО «....». (том 3 л.д. 31-32)
Протокол осмотра документов от ....2011 года, согласно которому осмотрены квитанции к приходным кассовым ордерам, изъятые в ходе выемки от .....2011 года у свидетеля ..... В ходе осмотра установлено, что согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 11 от .....2007 года ЗАО «....» произвело оплату в адрес ООО «.... по договору .....2007 года за технический надзор .... рублей; согласно квитанции к приходному кассовому ордеру от ....-....» произвело оплату в адрес ООО «.... по договору ....2007 года за технический надзор .... рублей; согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № ....» произвело оплату в адрес ООО .....2007 года за технический надзор .... рублей. (том 3 л.д. 33-36)
Заключение экспертизы № .....2011 года, согласно которому, подписи в строках «....» квитанций к приходному кассовому ордеру: № .....2007 года на сумму .... рублей, б/н от .....2007 года на сумму .... рублей, .... года на сумму .... .... рублей выполнены, вероятно, Немцовой О.И.. Буквенно-цифровые записи в квитанциях к приходному кассовому ордеру № ....2007 года на сумму .... рублей (кроме слова «декабря»), б/н от ....2007 года на сумму .... .... рублей (кроме слова «декабря»), № 4 .... 2008 года на сумму .... рублей (кроме текста на оборотной стороне квитанции) выполнены Немцовой О.И.. (том 3 л.д. 43-49)
Протокол выемки от .....2011 года, согласно которому в кабинете № .... по Волгоградской области у свидетеля ..... изъяты две квитанции к приходным кассовым ордерам, выданным ООО «....». (том 4 л.д. 30-31)
Протокол осмотра документов от .....2011 года, согласно которому осмотрены квитанции к приходным кассовым ордерам изъятые в ходе выемки от ....2011 года у свидетеля ..... В ходе осмотра установлено, что согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № ....2007 года ....» произвело оплату в адрес ООО «.... по договору .....2007 года за технический надзор .... рублей; согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № ....2007 года ........ произвело оплату в адрес ООО .... по договору .....2007 года за технический надзор .... рублей. (том 4 л.д. 32-34)
Протокол осмотра документов от .....2011 года, в ходе которого осмотрены предоставленные директором ООО ..... согласно запроса копии платежных поручений, копия отчета по проводкам .... за период 2010 года, копия карточки счета № ...., копия акта приема передачи технической документации, копии актов освидетельствования скрытых работ выполненных на строительстве. В ходе осмотра установлено, что директор ООО «.... передал акты освидетельствования скрытых работ выполненных на строительстве, подписанные лицом осуществляющим технический надзор (....») в лице представителя организации инженера-куратора .....2010 года и только после этого ООО ....» произвело окончательный расчет с ....» по договорам строительства, что подтверждается копиями платежных поручений № .....2010 года, № .....2010 года и № ....2010 года. (том 3 л.д. 217-221)
Протокол осмотра документов от .....2011 года, согласно которому осмотрены детализации входящих/исходящих соединений абонентских номеров ....-.... за период времени с .....2010 года по ....2010 года предоставленных ОАО «....». В ходе осмотра установлено, что абонентский номер .... принадлежащий ..... неоднократно созванивался с абонентским номером .... принадлежащим Немцовой О.И., в том числе .... года, .....2010 года и .....2010 года. (том 3 л.д. 13-22)
Исследовав и оценив в совокупности собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу о виновности Немцовой О.В. в совершении преступления, предусмотренного ст.204 ч.3 УК РФ ( в редакции ФЗ от 25.12.2008 года № 280-ФЗ) как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.
Доводы подсудимой Немцовой О.И. и защитника Соколова Н.В. о невиновности подсудимой, оправдании ее по предъявленному обвинению и прекращении производства по делу, суд считает несостоятельными, поскольку они опровергаются собранными по делу доказательствами, а именно показаниями всех свидетелей, а также вышеуказанными письменными доказательствами, свидетельствующими о том, что между .... и ООО ....» договорных отношений в период 2009-2010 года по выполнению со стороны последнего технического надзора по объекту строительства по адресу г.Волжский .... не имелось, а следовательно требования Немцовой О.А. о передаче .... рублей в обмен на получение акты скрытых работ, являлись незаконными. Утверждения Немцовой О.И. о наличии такого договора от .....2009 года документально не подтверждаются и опровергаются показаниями свидетеля .... являвшегося на тот период директором ....».
Не нашла своего подтверждения в судебном заседании и версия Немцовой О.И., что переданная ей .... года .... денежная сумма являлась выплатой долга по ранее существовавшему договору между ....» и ....» по осуществлению технического надзора по строительству объекта по адресу г.Волжский .... поскольку она также опровергается как письменными доказательствами – квитанциями к приходным кассовым ордерам, выданными .... о получении в 2007-2008 годах ежемесячно по договору .... рублей, так и показаниями свидетелей ...., указавших, что никаких задолженностей у ....» на момент продажи ЗАО и объекта недвижимости третьим лицам, не имелось. Сама же Немцова О.И. настаивая на указанной версии, не отрицала, что подтвердить наличие данной задолженности и предъявление претензий о погашении задолженности, документально не может. Собранные по делу доказательства в своей совокупности подтверждают, что незаконное денежное вознаграждение в размере .... рублей, Немцова О.И. требовала, а впоследствии получила от ..... именно за акты скрытых работ по объекту по адресу г.Волжский, ....
Определяя меру наказания подсудимой, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, личность подсудимой.
Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, судом не установлено.
Подсудимая Немцова О.И. ранее к уголовной ответственности не привлекалась, в быту характеризуется положительно.
Учитывая вышеизложенное, суд считает, что достижение целей наказания, восстановления социальной справедливости возможно при назначении подсудимой наказания в виде штрафа.
Руководствуясь ст.ст.303-304,307-309 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л :
НЕМЦОВУ О.И. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.204 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 25.12.2008 года № 280-ФЗ) и назначить наказание в виде штрафа в доход государства в размере .... рублей.
Меру пресечения Немцовой О.И. до вступления приговора в законную силу домашний арест изменить на подписку о невыезде с постоянного места жительства.
Вещественные доказательства по делу : ....
Приговор может быть обжалован в Волгоградский областной суд в течение 10 суток. Разъяснить осужденной о ее праве участвовать в рассмотрении дела судом кассационной и надзорной инстанции.
Судья