Дело №12-30/10
Р Е Ш Е Н И Е
15 февраля 2010 года г. Ижевск
Устиновский районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики в составе:
председательствующего судьи Хиталенко А.Г.
при секретаре Нуретдиновой Г.Р.,
pассмотpев в открытом судебном заседании жалобу Ивановского Сергея Леонидовича на постановление мирового судьи судебного участка №2 Устиновского района г. Ижевска Удмуртской Республики от 28.12.2009 года о признании виновным в совершении административного правонарушения,
УСТАHОВИЛ:
Постановлением мирового судьи судебного участка №2 Устиновского района г. Ижевска УР от 28.12.2009 года Ивановский С.Л. признан виновным в совершении пpавонаpушения, пpедусмотpенного ст. 19.6 КоАП РФ и подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 300 (Триста) рублей.
Ивановский С.Л. обратилась в Устиновский районный суд г. Ижевска с жалобой на указанное постановление. Доводы своей жалобы мотивировал тем, что указанное дело рассмотрено в его отсутствие, поскольку он находился в командировке, кроме того, Ивановским было направлено письмо с приложенными документами о том, что вынесено решение об изменении основного и дополнительных видов деятельности и ООО «Недвижимость Ижевска» не осуществляет посреднические услуги по продаже недвижимого имущества, то обязанность по принятию мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения прекратилась, в постановлении мирового судьи не указаны реквизиты по уплате штрафа. Ивановского привлекли за совершение указанного правонарушения дважды.
В судебном заседании представитель Ивановского С.Л. по доверенности Лобанов А.В., доводы жалобы поддержал, просил жалобу удовлетворить, производство по делу прекратить.
Выслушав пояснения представителя Ивановского С.Л. Лобанова А.В., исследовав материалы дела, суд установил следующее:
26.11.2009 года в 16-00 часов специалистом 1 разряда отдела надзорной деятельности Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу составлен протокол в отношении Ивановского С.Л. об административном пpавонаpушении, пpедусмотpенном ст.19.6 КоАП РФ – непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
В данном протоколе указано время, место совершения правонарушения, его объективная сторона. С указанным протоколом Ивановский С.Л. ознакомлен.
Постановлением Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу №04-09/419 от 14.10.2009 года Ивановский С.Л. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10000 руб. 14 октября 2009 года Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу Ивановскому С.Л. было вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, согласно которому Ивановскому С.Л., как директору ООО «Недвижимость Ижевска» надлежало изучить закон №115-ФЗ и иные нормативные правовые акты в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и провести правила внутреннего контроля Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства, обеспечить изучение всеми сотрудниками организации закона №115-ФЗ и иных нормативных правовых актов в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, принять иные внутренние организационные меры, направленные на устранение заявленных нарушений и на недопущение впредь нарушений законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Данным представлением Ивановскому С.Л. был предоставлен срок для его исполнения в течение 1 месяца. Указанное представление получено представителем ООО «Недвижимость Ижевска» по почте 20.10.2009 года. 20 ноября 2009 года Ивановским С.Л. в адрес руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО поступило сообщение о том, что основания для выполнения предписания отсутствуют.
Изучив материалы административного дела, оценив доводы представителя Ивановского С.Л. Лобанова А.В. приходит к выводу, что обстоятельства, свидетельствующие о совершении Ивановским С.Л. административного правонарушения, предусмотренного ст.19.6 КоАП РФ нашли свое подтверждение. Неустранимых сомнений в виновности Ивановского С.Л. судом не установлено.
Так, протокол об административном правонарушении, составленный должностным лицом отдела надзорной деятельности Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу, полностью соответствует требованиям ст.28.2 КоАП РФ. Оснований не доверять сведениям, изложенным в протоколе, в частности, о месте, времени и событии административного правонарушения, у суда не имеется.
Исходя из смысла пункта 1 статьи 2.1 и пункта 1 статьи 1.4 КоАП РФ, статус лица, как субъекта правонарушения, определяется на момент совершения правонарушения. Как установлено материалами дела в проверяемом периоде 000 «Недвижимость Ижевска» являлось субъектом сферы применения Федерального закона 1 15-Ф3. Данный факт отражен в протоколе об административном правонарушении от 30.09.2009 404-09/419, в постановлении о назначении административного наказания 14.10.2009 1204-09/419 и подтвержден материалами дела. Согласно ст. 29.13 КоАП РФ лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, при установлении причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, вносит в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий.
В ходе рассмотрения дела установлено, что причиной совершения административного правонарушения явилось недостаточное знание требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Поэтому внесение в последующем изменений в уставные документы на осуществление посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, через месяц с момента совершения административного правонарушения не исключает это лицо из числа субъектов административной ответственности за нарушения, совершенные в период, когда на него были возложены обязанности, установленные законодательством.
Таким образом, принимая во внимания вышеизложенное, последующее (после рассмотрения дела и внесения представления) исключение руководством ООО «Недвижимость Ижевска» из числа ОКВЭД вида деятельности, предусмотренного ст. 5 Федерального закона 11 5-Ф3, не освобождает должностное лицо - генерального директора ООО «Недвижимость Ижевска» - Ивановского С.Л от обязанности принятия мер, необходимых для устранения причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.
Заявитель считает, что привлечен дважды к административной ответственности в нарушение требований ч. 5 ст. 4.1 КоАП РФ.
По результатам проведенной проверкой МРУ Росфинмониторинга по ПФО в отношении ООО «Недвижимость Ижевска» на предмет соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, возбуждены дела об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО «Недвижимость Ижевска» Ивановского С.Л. и в отношении ООО «Недвижимость Ижевска».
В результате рассмотрения протоколов об административном правонарушении и материалов дела заместителем руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО советником государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса Казакиной Светланой Владимировной вынесены постановления в отношении генерального директора ООО «Недвижимость Ижевска» Ивановского С.Л. от 14.10.2009 г. №04-09/419 и в отношении ООО «Недвижимость Ижевска» от 14.10.2009 г. №04-09/420, а также внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 14.10.2009 по соответствующим делам.
В соответствии с ч. 2 ст.29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление.
Срок рассмотрения представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, и сообщения в адрес МРУ Росфинмониторинга по ПФО о принятых мерах истек 21.11.2009 г.
Статьей 19.6 КоАП РФ предусмотрена ответственность должностного лица за непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
26.11.2009 в отношении законного представителя ООО «Недвижимость Ижевска» - генерального директора Ивановского С.Л. было возбуждено дело об административном правонарушении №04-09/510 за непринятие в установленные КоАП РФ сроки мер по внесенному представлению от 14.10.2009 по делу № 04-09/420 в отношении ООО «Недвижимость Ижевска».
Кроме того, протоколом от 26.11.2009 №04-09/510 было возбуждено дело об административном правонарушении в отношения должностного лица — генерального директора ООО «Недвижимость Ижевска» Ивановского С.Л., который был привлечен за непринятие в установленные КоАП РФ сроки мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, по внесенному лично ему представлению от 14.10.2009 г. по делу № 04-09/419.
Таким образом, непринятие мер по исполнению представлений, внесенных ООО «Недвижимость Ижевска» и генеральному директору ООО «Недвижимость Ижевска» Ивановскому С.Л. образуют собой два разных состава административного правонарушения.
Следовательно, довод заявителя, что постановления от 28.12.2009 г. по делам №№ 5-562/2009, 5-563/2009 вынесены мировым судьей судебного участка №2 Устиновского района г. Ижевска Удмуртской Республики в нарушение ч.5 ст.4. 1 КоАП РФ, является необоснованным и не соответствующим материалам административного дела.
Довод Ивановского С.Л. о том, что указанное дело рассмотрено в его отсутствие, поскольку он находился в командировке, суд считает необоснованным, поскольку Ивановский был извещен о времени и месте судебного заседания по телефону, принадлежность номера ему Ивановским не оспаривается, кроме того, Ивановский обязан был уведомить суд о том, что он убывает в командировку с предоставлением суду соответствующих оправдательных документов, что им сделано не было.
При таких обстоятельствах суд находит необоснованными доводы Ивановского С.Л.
Таким образом, выводы мирового судьи о наличии в действиях Ивановского С.Л. состава административного правонарушения, предусмотренного ст.19.6 КоАП РФ обоснованны и соответствуют фактическим обстоятельствам, подтвержденным материалами административного дела.
Вынесенное мировым судьей постановление соответствует как существу закона, так и его целям, при его вынесении была соблюдена административно-юрисдикционная процедура, само постановление аргументировано, имеющиеся в нем материалы изучены в полом объеме.
При вынесении постановления мировым судьей были исследованы все юридически значимые обстоятельства, имеющие значение для полного и объективного рассмотрения административного дела. Постановление соответствует требованиям ч.1 ст.30.7 КоАП РФ и влекущих изменение либо отмену постановления, судом не установлено.
Таким образом, суд приходит к выводу об оставлении постановления мирового судьи без изменения, а жалобы Ивановского С.Л. - без удовлетворения.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.30.6,30.7 КоАП РФ, суд
Р Е Ш И Л:
Постановление мирового судьи судебного участка №2 Устиновского района г. Ижевска Удмуртской Республики от 28 декабря 2009 года по делу об административном правонарушении в отношении Ивановского Сергея Леонидовича по ст.19.6 КоАП РФ – оставить без изменения, а жалобу Ивановского Сергея Леонидовича - без удовлетворения.
Разъяснить Ивановскому Сергею Леонидовичу, что указанный в постановлении мирового судьи судебного участка №2 Устиновского района г. Ижевска УР штраф он должен оплатить –
УФК по Нижегородской области (МРУ Росфинмониторинга по ПФО):
ИНН 5260110043, КПП 526001001
р/с 40101810400000010002
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. Нижний Новгород,
БИК 042202001
Код дохода 72411612000010000140
Код ОКАТО 22401000000
Назначение платежа – административный штраф по делу об административном правонарушении №04-09/510.
Судья А.Г. Хиталенко