О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
о прекращении производства по делу
00.00. 2011 года г. Усолье-Сибирское
Усольский городской суд Иркутской области в составе председательствующего судьи Яновой О.В., при секретаре Козловой М.В, с участием прокурора Нагорной И.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-244/11 по исковому заявлению Прокурора в интересах Российской Федерации, неопределенного круга лиц к ООО «Химстроймонтаж» об обязании согласовать с Восточно – Сибирской государственной инспекцией пробирного надзора Правила внутреннего контроля,
У С Т А Н О В И Л:
Прокурор г. Усолье-Сибирское обратился в суд с иском в интересах Российской Федерации, неопределенного круга лиц, указав в обоснование, что прокуратурой города проведена проверка по информации Восточно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора об исполнении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, организациями, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, расположенными на поднадзорной территории, в ходе которой установлено: ООО «Химстроймонтаж» зарегистрировано в качестве юридического лица в Межрайонной ИФНС России № 18 по Иркутской области с 00.00.0000 г. ООО «Химстроймонтаж» состоит на специальном учете в Восточно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора как организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, поименованным в статье 5 Федерального Закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вместе с тем, в нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не принимает. В соответствии с предоставленной информацией Восточно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора ООО «Химстроймонтаж» не согласовало Правила внутреннего контроля. Согласно письму ООО «Химстроймонтаж» проект правил внутреннего контроля разработан в ООО «Химстроймонтаж», однако не был согласован с Восточно-Сибирской государственной инспекцией пробирного надзора по причине прекращения работы с драгоценными металлами. Факт прекращения работы с драгоценными металлами сам по себе не является основанием не выполнять требования Федерального закона № 115-ФЗ, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. Из полученной выписки ЕГРЮЛ по ООО «Химстроймонтаж» следует, что по состоянию на 00.00.0000 г. производство изделий технического назначения из драгоценных металлов не исключено из видов экономической деятельности, осуществляемых предприятием. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 08.01.2003 № 6 «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами, или иным имуществом» правила внутреннего контроля организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, должны включать порядок документального фиксирования необходимой информации, порядок обеспечения конфиденциальности информации, квалификационные требования к подготовке и обучению кадров, а также критерии выявления и признаки необычных сделок внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утверждаются руководителями организации в течение 1 месяца: для создаваемых организаций – со дня их государственной регистрации в установленном порядке, для иных организаций – со дня вступления в силу настоящего постановления. Правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иными имуществом, представляются на согласование в соответствующий надзорный орган, а в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности таких организаций – в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения. В нарушение п. 2 ст. 7 ФЗ № 115-ФЗ, п. 2 постановления Правительства РФ от 08.01.2003 г. № 6 «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом» Правила внутреннего контроля не представлены ООО «Химстроймонтаж» на согласование в надзорный орган в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения, что подтверждается сведениями Восточно – Сибирской государственной инспекции пробирного надзора по состоянию на 00.00.0000 г. В силу ст. 12 ГК РФ, одним из способов защиты гражданских прав является присуждение к исполнению обязанностей в натуре. Нарушением ООО «Химстроймонтаж» указанных требований затрагиваются права и интересы неопределенного круга лиц, а также Российской Федерации, закрепленные в ст. 1 ФЗ № 115-ФЗ. Указанное обстоятельство послужило основанием для обращения прокурора с исковым заявлением в суд в интересах неопределенного круга лиц и Российской Федерации.
Просит обязать ООО «Химстроймонтаж» согласовать с Восточно – Сибирской государственной инспекцией пробирного надзора Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В судебном заседании помощник прокурора г. Усолье-Сибирское Нагорная И.Н. заявила отказ от исковых требований к ответчику ООО «Химстроймонтаж» об обязании согласовать с Восточно – Сибирской государственной инспекцией пробирного надзора Правила внутреннего контроля в связи с со снятием ООО «Химстроймонтаж» 00.00.0000 г. со специального учета в инспекции пробирного надзора.
Согласно ч. 2 ст. 39 ГПК РФ).
Судом, согласно ст.221 ГПК РФ, в соответствии с которой повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается. Последствия прекращения производства по делу истцу понятны.
Суд прекращает производство по делу в случае, если истец отказался от иска и отказ принят судом (абзац 3 ст. 220 ГПК РФ).
Суд принимает отказ прокурора от указанного искового требования, как не противоречащий закону и не нарушающий прав и законных интересов других лиц.
Руководствуясь ч. 3 ст. 173, абзац 3 ст. 220, ст. 221, ст.ст. 224- 225 ГПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Принять отказ прокурора от исковых требований к ООО «Химстроймонтаж» об обязании согласовать с Восточно – Сибирской государственной инспекцией пробирного надзора Правила внутреннего контроля.
Производство по гражданскому делу № 2-244/11 по исковому заявлению Прокурора в интересах Российской Федерации, неопределенного круга лиц к ООО «Химстроймонтаж» об обязании согласовать с Восточно – Сибирской государственной инспекцией пробирного надзора Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма прекратить.
Разъяснить, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
На определение может быть подана частная жалоба в Иркутский областной суд через Усольский городской суд в 10-дневный срок после вынесения определения.
Судья
Усольского городского суда: О.В. Янова
Определение вступило в законную силу 15.03.2011 года.