П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

<адрес>ДД.ММ.ГГГГ

Федеральный судья Тушинского районного суда<адрес>Сысоева И.В.,

рассмотрев материалы об административном правонарушении в отношении ООО «<данные изъяты>», юридический адрес:<адрес>, - по ст.15.27 КРФобАП,

У С Т А Н О В И Л :

юридическое лицо ООО «<данные изъяты>», осуществляющее операции с денежными средствами или иным имуществом, не исполнило законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации внутреннего контроля.

Так, период сДД.ММ.ГГГГпоДД.ММ.ГГГГв ходе осуществления камеральной проверки МРУ Росфинмониторинга по<адрес>соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО «<данные изъяты>», установлено, что основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» являлась ломбардная деятельность. В соответствии с пп. «б» п.2 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, ломбарды относятся к организациям, подлежащим постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу. В нарушение норм Федерального закона №115-ФЗ (ст.ст.3, 4, 5,6, 7 указанного закона) ООО «<данные изъяты>» в проверяемом периоде на учете в уполномоченном органе не состояло, документы для постановки на учет в Росфинмониторинг Обществом не направлялись, поэтому в течение длительного времени отсутствует возможность выявления операций, подлежащих обязательному контролю, поименованных в п.2 ст.6 Федерального закона №115-ФЗ. А также последующее приостановление таких операций в случаях указанных в п.10 ст.7 данного закона, что ведет к повышению риска легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма. Также в нарушение п.2 ст.7 Федерального закона №115-ФЗ ООО «<данные изъяты>» в течение длительного времени осуществляется деятельность в отсутствие правил внутреннего контроля согласованных с уполномоченным органом, то есть в отсутствие установленных квалификационных требований к подготовке и обучению кадров, порядка обеспечения конфиденциальности информации, в отсутствие критериев выявления признаков сомнительных сделок, а также в отсутствие установленного порядка документального финансирования и хранения необходимой информации, что свидетельствует об отсутствии в Обществе организованной системы внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В нарушение п.2 ст.7 Федерального закона №115-ФЗ в ООО «<данные изъяты>» в течение длительного времени отсутствует специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию его программ, что также подтверждает отсутствие в Обществе организованной системы внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В нарушение требований п.5 Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отсутствие надлежащего обучения сотрудников Общества свидетельствует об отсутствие организованной системы внутреннего контроля в Обществе и ведет к повышенным рискам в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. В соответствии со ст.4 Федерального закона №115-ФЗ процедуры внутреннего контроля являются обязательными для осуществления в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Таким образом, ООО «<данные изъяты>» не исполняет законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации внутреннего контроля, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ст.15.27 КРФобАП.

В судебное заседание не явился законный представитель ООО «<данные изъяты>»ФИО2, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства. Ходатайство об отложении судебного заседания ей не представлено.

Обсудив возможность рассмотрения административного дела в отсутствие законного представителя ООО «<данные изъяты>», в соответствии со ст.ст.25.1 КРФоАП, считаю возможным рассмотреть административное дело в отсутствие законного представителя ООО «<данные изъяты>»ФИО2

Установленные судом обстоятельства подтверждаются представленными в суд материалами дела: протоколом№об административном правонарушении отДД.ММ.ГГГГ, приказом о проведении проверки отДД.ММ.ГГГГ, требованием о предоставлении документов и информации, актом об отсутствии организации по месту ее нахождения отДД.ММ.ГГГГ, учетными данными налогоплательщика в отношении ООО «<данные изъяты>», выпиской из ЕГРЮЛ, объяснениемФИО3, согласно которому он никакого отношения к ООО «<данные изъяты>» не имеет и его учредителем (участником) не является, копией паспортаФИО3и другими материалами дела, не доверять которым у суда оснований не имеется.

Оценивая вышеизложенное, суд приходит к выводу, что вина ООО «<данные изъяты>» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.15.27 КРФобАП, полностью доказана.

Судом установлено, что ООО «<данные изъяты>», осуществляющее операции с денежными средствами или иным имуществом, не исполнило законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации внутреннего контроля и данные действия подлежат квалификации по ст.15.27 КРФобАП.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственности в соответствии со ст.ст.4.2, 4.3 КРФобАП, суд не усматривает.

При назначении наказания, суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, конкретные обстоятельства дела и считает необходимым назначить ООО «<данные изъяты>» административное наказание в виде административного приостановления деятельности ООО «<данные изъяты>» по адресу:<адрес>, путем приостановления операций по счетам, так как менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения цели административного наказания.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 29.9-29.11 КРФобАП,

П О С Т А Н О В И Л:

признать ООО «<данные изъяты>» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.15.27 КРФобАП, и подвергнуть административному наказанию в виде административного приостановления деятельности ООО «<данные изъяты>» по адресу:<адрес>, путем приостановления операций по счетам, сроком на 90 (девяносто) суток.

Постановление может быть обжаловано в Мосгорсуд в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии.

Федеральный судья И.В. Сысоева