Определение не вступило в законную силу

Ч А С Т Н О Е О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

12 июля 2011 года Тимирязевский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Севостьяновой С.В., с участием прокурора Богомоловой Е.И., при секретаре Теблоевой Т.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2225/11 по иску прокурора Северо-Восточного административного округа г. Москвы в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю Истратову Владимиру Александровичу, ООО «Балт Бет», ООО «Санторин» о признании деятельности незаконной и обязании ее прекратить,

УСТАНОВИЛ :

Прокурор Северо-Восточного административного округа г. Москвы обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к ответчикам, просил признать незаконной деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерской конторе, осуществляемую ответчиками по адресу: «адрес2»; обязать ответчиков прекратить деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерской конторе по адресу: «адрес2».

Исковые требования мотивированы тем, что прокуратурой СВАО г. Москвы, совместно с ОЭБ КМ УВД по СВАО г. Москвы «дата7» проведена проверка соблюдения требований законодательства о государственному регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, размещению объектов букмекерских контор и тотализаторов в деятельности индивидуального предпринимателя Истратова В.А., ООО «Балт Бет». В ходе указанной проверки установлено, что по адресу: «адрес2» под прикрытием деятельности по организации договорных отношений о приеме ставок и выплате выигрышей в пользу ООО «Санторин» осуществляется деятельность по проведению азартных игр в букмекерской конторе без лицензии по указанному адресу, предусмотренной законом. Генеральным директором ООО «Санторин» является «ФИО1» Между ООО «Санторин» и ООО «Балт Бет» заключен агентский договор «дата4». Между ООО «Балт Бет» и ИП Истратов В.А. заключен субагенский договор от «дата5». В соответствии с указанными договорами ООО «Балт Бет» по поручению ООО «Санторин», а ИП Истратов В.А. по поручению ООО «Балт Бет» принимает платежи от физических лиц в пользу ООО «Санторин» и ООО «Балт Бет» соответственно, а также выплачивает денежные средства, указанные принципалом, применительно к каждому клиенту, осуществляет прием платежей с физических лиц в соответствии с «линией» на исход спортивных событий, где также производятся выплаты выигрышей по угаданным исходам игр, то есть фактически осуществляет деятельность по проведению азартных игр в букмекерской конторе без лицензии по указанному адресу. Проведенной проверкой установлено, что по указанному адресу располагается букмекерская контора ИП Истратов В.А., осуществляющая деятельность по организации и проведению азартных игр на основании субагентского договора с ООО «Балт Бет» и агентского договора ООО «Балт Бет» с ООО «Санторин. При этом в лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, выданной ООО «Санторин», отсутствуют сведения о букмекерской конторе, расположенной по адресу: «адрес2». Сотрудниками ОЭБ КМ УВД по СВАО г. Москвы «дата7» проведено оперативно-розыскное мероприятие – проверочная закупка, в отношении букмекерской конторы ИП Истратов В.А. В ходе проведения закупки, в присутствии представителей общественности, сотрудником милиции переданы денежные средства кассиру пункта приема платежей в размере 100 руб. в качестве платежа на выбранное спортивное событие, после чего в подтверждение приема денежных средств кассир пункта приема платежей передал сотруднику милиции квитанцию. После проведения закупки денежные средства не возвращались, квитанция приобщена к акту. Указанное, подтверждает факт приема платежей (ставок) в букмекерской конторе ИП Истратов В.А. по указанному адресу. Деятельность, осуществляемая ИП Истратов В.А., не может быть квалифицирована как пункт приема платежей, имеет признаки организации и проведения азартных игр в букмекерской конторе и соответственно подпадает под действие ФЗ № 244 «О государственному регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской федерации». Деятельность, осуществляемая ИП Истратов В.А., ООО «Балт Бет» фактически относится к деятельности, направленной на заключение основанных на риске соглашений о выигрыше с посетителями, то есть деятельность по проведению азартных игр в букмекерской конторе. Соответственно ИП Истратов В.А., ООО «Балт Бет» обязаны иметь лицензию на деятельность по осуществлению (проведению) азартных игр в букмекерской конторе по адресу: «адрес2». Лицензия по указанному адресу отсутствует и у ООО «Санторин», следовательно, деятельность по проведению (осуществлению) азартных игр в букмекерской конторе осуществляется с нарушением требований законодательства, то есть без надлежащего специального разрешения (лицензии), является незаконной и подлежит незамедлительному прекращению. Указанное, подтверждается в частности и постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 9174/10 от 13 января 2011 года. Из положений ст. 1 ФЗ № 244 от 29 декабря 2006 года следует, что целью указанного закона является защита нравственности, прав и законных интересов граждан. Соответственно несоблюдение требований данного закона, в частности организация и проведение азартных игр, нарушает права неопределенного круга лиц. Осуществление деятельности без специального разрешения является попыткой избежать государственного контроля, а также уклонения от уплаты налогов и влечет за собой недофинансирование доходной части бюджета г. Москвы.

Решением суда от 12 июля 2011 года исковые требования прокурора Северо-Восточного административного округа г. Москвы удовлетворены частично; признана незаконной деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерской конторе, осуществляемая индивидуальным предпринимателем Истратовым Владимиром Александровичем по адресу: «адрес2»; обязан индивидуальный предприниматель Истратов Владимир Александрович прекратить деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерской конторе по адресу: «адрес2»; взыскана с индивидуального предпринимателя Истратова Владимира Александровича государственная пошлина в доход государства в размере 400 рублей; в удовлетворении исковых требований прокурору Северо-Восточного административного округа г. Москвы к ООО «Балт Бет», ООО «Санторин» о признании деятельности незаконной и обязании ее прекратить отказано.

При рассмотрении выше указанного дела судом установлены нарушения, требующие принятия мер государственного контроля за деятельностью по организации и проведению азартных игр.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-фз «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» государственное регулирование деятельности по организации и проведению азартных игр осуществляется путем выдачи лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах; выявления, запрещения и пресечения деятельности лиц, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства о государственному регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.

Как указано в ст. 4 п.п. 6,9,14 выше указанного закона, деятельность по организации и проведению азартных игр – деятельность, направленная на заключение, основанных на риске соглашений о выигрыше с участниками азартных игр и (или) организацию заключения таких соглашения между двумя или несколькими участниками азартной игры; букмекерская контора – игорное заведение или часть игорного заведения, в которых организатор азартных игр заключает пари с участниками данного вида азартных игр; лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах – документ, выдаваемый в соответствии с настоящим Федеральным законом и предоставляющий организатору азартных игр право осуществлять деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах вне игорных зон, с обязательным указанием в приложении к нему количества и места нахождения филиалов или иных мест осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.

Статьей 5 данного закона предусмотрено, что деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр при соблюдении требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

В соответствии со ст. 14 п. 2 федерального закона № 244, букмекерские конторы и тотализаторы (за исключением открываемых в игорных зонах) могут быть открыты исключительно на основании лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, порядок выдачи которых определяется Правительством Российской Федерации.

Пунктом 1 ст. 6 ФЗ № 244 предусмотрено, что организаторами азартных игр могут выступать исключительно юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации.

Согласно ст. 17 п. 1 подп. 104 Федерального закона от 08 августа 2001 года № 128-фз «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах подлежит лицензированию.

В силу ст. 2 и п. 1 ст. 7 фз № 128 вид деятельности, на осуществление которой выдана лицензия, может выполняться только получившим ее лицом при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий.

Таким образом, действующим законодательством предусмотрено, что деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться только юридическим лицом, зарегистрированным в установленном порядке, имеющим лицензию на осуществление данной деятельности и только в местах, указанных в лицензии либо в приложении к ней.

Из материалов дела следует, что ООО «Санторин», расположенное по адресу: «адрес4» зарегистрировано в качестве юридического лица «дата8», ОГРН «№». Согласно уставу общества, утвержденному «дата9», одним из видом его деятельности, является осуществление букмекерской деятельности.

«Дата6» в качестве юридического лица зарегистрировано ООО «Балт Бет», ОГРН «№», юридическим адресом которого является : «адрес3». Основным видом деятельности указана оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами, дополнительными – розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами, предоставление различных видов услуг.

«Дата4» между ООО «Санторин» и ООО «Балт Бет» заключен агентский договор «№». В соответствии с п. 2.1 договора Агент обязуется за вознаграждение, по поручению Принципала от его имени и за его счет, оказывать Принципалу Агентские услуги, а Принципал обязуется уплачивать Агенту вознаграждение за оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Права и обязанности по операциям, совершенным Агентом, возникают непосредственно у Принципала. Согласно п. 2.2 договора, агент оказывает Агентские услуги Принципалу в местах расположения Структурных подразделений Агента на территории РФ. Адреса Структурных подразделений Агента прописываются в приложениях к данному договору, и утверждаются Агентом и Принципалом. Оказание Агентских услуг по адресам, не включенным в дополнительные соглашения к договору, не допускается.

Не смотря на неоднократные требования суда, приложения с адресами структурных подразделений ответчиками не представлены. Не были они также представлены суду и прокурором.

Исходя из п. 1 договора структурные подразделения Агента это пункты по приему и выплате наличных денег в РФ, принадлежащие на праве собственности или на иных правах Агенту, а также субагентам последнего.

В соответствии с п. 4.2.1 агентского договора после его подписания в течение 3 дней ООО «Санторин» обязался представить ООО «Бал Бет» нотариально заверенную копию лицензии и утвержденные принципалом правила приема. Пунктом 4.4.2 договора Агенту предоставлено право заключать субагенские договора с другими субъектами в РФ для исполнения поручения Принципала, принимать в рамках заключенных субагентских договоров от субагентов на свой расчетный счет денежные средства, причитающиеся Принципалу в рамках исполнения поручения, и перечислять на расчетный счет субагентов причитающееся им субагентское вознаграждение в размере и в сроки, предусмотренные взаимно согласованными отчетами. Срок действия договора определен в течение 12 месяцев с момента подписания обоими сторонами.

В материалы дела представлена копия лицензии «№» от «дата2» на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах ООО «Санторин», местом нахождения и местом осуществления лицензируемого вида деятельности указан адрес : «адрес4», срок ее действия - до «дата3». Как следует из ее текста, приложений она не имеет.

«Дата10» Истратов В.А. зарегистрирован в МИНМНС России «№» по г. Москве в качестве индивидуального предпринимателя, соответствующая запись внесена в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

«Дата5» между ООО «Балт Бет» и ИП Истратов В.А. заключен субагентский договор. Данный договор, как в нем указано (п. 2.1), заключен Агентом от имени и в интересах ООО «Санторин» (далее Принципал), во исполнение условий Агентского договора «№» от «дата4». По условиям договора субагент оказывает Принципалу субагентские услуги, а Агент от имени Принципала оплачивает Субагенту вознаграждение за оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренным субагентским договором (п.2.2). Согласно п. 1 субагентские услуги это услуги по приему наличных денег от физических лиц с целью их дальнейшего перечисления Принципалу, оказываемые субагентом через сеть своих структурных подразделений в РФ, принадлежащие на праве собственности или на иных правах субагенту. Договором предусмотрено, что в его рамках субагент обязан принимать платежи от физических лиц в пользу Принципала. При этом Информация о каждом платеже, который желает сделать клиент, доводится по электронным каналам связи до принципала; Принципал решает, принимать данный платеж или нет, и по электронным каналам связи доводит свое решение до субагента; решение Принципала для Субагента обязательно, прием платежей, не утвержденных Принципалом, запрещен (п. 3.1.1). Субагент также обязан оформлять платежи квитанциями, формы которых утверждены Принципалом в договоре с Агентом, которые нумеруются и являются документами строгой отчетности Принципала; субагент должен регулярно не реже одного раза в месяц отправлять квитанции почтой Принципалу (п. 3.1.2). После подписания данного договора Агент обязался предоставить субагенту копию лицензии ООО «Санторин», копию свидетельства о регистрации кассы букмекерской конторы (п. 3.2.1 договора). Согласно п. 9 договора субагент не имеет возможности самостоятельно вести учет пари и расчет выигрышей, принимать решения о принятии платежа (до подтверждения Принципалом), размере выигрыша и его выплате. Все права и обязанности по принятым платежам возникают непосредственно у Принципала. Субагент в соответствии с условиями настоящего договора не осуществляет от собственного имени прием ставок от клиентов, не принимает на себя иных обязательств по организации и (или) заключению пари, не взимает платы за их проведение и не извлекает дохода от такой деятельности.

ООО «Санторин» представлено суду дополнительное соглашение к агентскому договору «№» А от «дата4», согласно которому из приложения «№» к агентскому договору исключен пункт информационного обслуживания: «адрес1». Дополнительным соглашением от того же числа между ООО «Санторин» и ООО «Балт Бет» п. 4.4.2 агентского договора изложен в следующей редакции: «заключать субагентские договора с другими субъектами в РФ для исполнения поручений Принципала только с письменного согласия Принципала и только после включения в приложение к лицензии «№» от «дата2» выданной ФНС РФ, адресов мест, в которых будет осуществляться букмекерская деятельность; принимать в рамках заключенных субагентских договоров от субагентов на свой расчетный счет денежные средства, причитающиеся Принципалу в рамках исполнения поручения; перечислять на расчетный счет субагентов причитающиеся им субагентское вознаграждение в размере и в сроки, предусмотренные взаимно согласованными отчетами.».

В соответствии с требованиями действующего законодательства в области организации и проведения азартных игр, каждое юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, выданную Федеральной налоговой службой, должно осуществлять лицензируемый вид деятельности только по месту нахождения игорного заведения, указанного в лицензии (приложении к лицензии).

Данные положения ООО «Санторин» при заключении агентского договора были нарушены, что в результате привело к заключению субагентского договора с ИП Истратовым В.А. и осуществлению им незаконной деятельности.

В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона от 08 августа 2001 года № 128-фз «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензирующие органы осуществляют полномочия по контролю за соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензионных требований и условий.

Заключая агентский договор с ООО «Балт Бет» и предусматривая в нем, что оказание агентских услуг будет осуществляться по адресам, указанным в приложении к договору, ООО «Санторин» было известно об отсутствии у него лицензии с включением этих адресов, также было известно и об отсутствии лицензии на эти адреса у ООО «Балт Бет». Как следует из дополнительного Соглашения от «дата1» к агентскому договору адрес: «адрес2», в списке приложения значился за «№», следовательно, в нем имеется еще 242 адреса осуществления этих услуг. По этим 242 адресам суд не располагает информацией о прекращении деятельности.

В силу п. 1 ст. 226 ГПК РФ при выявлении случаев нарушения законности суд вправе вынести частное определение и направить его в соответствующие организации или соответствующим должностным лицам, которые обязаны в течение месяца сообщить о принятых ими мерах.

Суд полагает, что в данном случае имеет место нарушение законности, о чем надлежит сообщить в ИФНС России по Всевожскому району Ленинградской области для принятия мер государственного контроля за соблюдением требований законодательства в области деятельности по организации и проведению азартных игр ООО «Санторин».

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.224-226 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ :

Сообщить ИФНС России по Всевожскому району Ленинградской области о нарушениях законности, выявленных при рассмотрении гражданского дела по иску прокурора Северо-Восточного административного округа г. Москвы в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю Истратову Владимиру Александровичу, ООО «Балт Бет», ООО «Санторин» о признании деятельности незаконной и обязании ее прекратить.

О принятых мерах надлежит сообщить суду в установленный Законом срок.

Судья :