г. Сыктывкар 14 ноября 2011 года

Сыктывкарский городской суд Республики Коми в составе:

председательствующего судьи Печинина А.Н.,

при секретаре Перминовой Е.Э.,

с участием: государственного обвинителя Низовцева И.О.,

подсудимых Рыжкова С.В., Емельянова Е.А.,

защитников – адвокатов: Федотова С.Г. и Лосева В.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Рыжкова С.В., ранее не судимого, содержащегося под стражей по данному уголовному делу с 10.03.2010 по 07.05.2010

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч.2 п. «б» УК РФ,

Емельянова Е.А., не судимого, содержащегося под стражей по данному уголовному делу с 10.03.2010 по 29.04.2010 и с 23.05.2011 по настоящее время,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 171 ч.2 п. «б», ст. 291 ч.2, ст. 291 ч.2 УК РФ,

Рыжков С.В. совершил осуществление предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, а Емельянов Е.А. те же действия, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В июле 2009 года подсудимые Рыжков С.В. и Емельянов Е.А. с целью извлечения дохода решили совместно организовать незаконную деятельность по проведению азартных игр в залах игровых автоматов, завуалированную под деятельность, связанную с проведением стимулирующих бестиражных лотерей с использованием лотерейного оборудования, достоверно зная, что согласно ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» № 244-ФЗ от 29.12.2006 деятельность игорных заведений, не имеющих разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, должна быть прекращена до 01.07.2009.

Согласно достигнутой ранее договоренности Рыжков С.В. совместно с Емельяновым Е.А., используя доверенности, выданные ЗАО «В» - на имя Рыжкова С.В., и ООО «Б» - на имя Емельянова Е.А., не являясь руководителями указанных юридических лиц, а также индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в установленном законом порядке, в нарушение положений ФЗ «О лотереях» № 138-ФЗ от 11.11.2003 и ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» № 244-ФЗ от 29.12.2006, превышая пределы полномочий, определенных указанными доверенностями на представление интересов ЗАО «В» и ООО «Б», используя их для придания правомерности своим действиям с целью снять с себя ответственность за осуществление незаконных действий, непосредственно организовали и осуществляли на территориях МОГО «Сыктывкар», МОМР «...», МОГО «...», МОГО «...», МОГО «...» проведение азартных игр в залах игровых автоматов, завуалированную под деятельность, связанную с проведением стимулирующих бестиражных лотерей с использованием лотерейного оборудования в клубах «М».

При этом Рыжкову С.В. и Емельянову Е.А. было достоверно известно, что ООО «Б» не является организатором азартных игр, отвечающим требованиям, установленным Федеральным законом № 244-ФЗ, в связи с чем, соответствующее разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр выдано быть не могло.

Емельянов Е.А. и Рыжков С.В. распределили между собой роли, согласно которым Емельяновым Е.А. осуществлялось определение направлений и финансирование расходов, связанных с организацией и осуществлением незаконной деятельности по проведению азартных игр; дача взяток сотрудникам правоохранительных органов за совершение ими заведомо незаконных действий /бездействия/, направленных на оказание покровительства незаконной деятельности по проведению азартных игр; организация осуществления бесперебойных поставок игрового оборудования на территорию Республики Коми.

Рыжковым С.В. осуществлялись функции по подбору и руководству персоналом, введенным им в заблуждение относительно законности осуществляемой деятельности и не осознававшим преступный характер действий Рыжкова С.В. и Емельянова Е.А.; по поиску и оборудованию помещений для размещения игровых залов, включая размещение наружной рекламы; по заключению договоров аренды помещений с их собственниками; по координации деятельности игровых залов на территории Республики Коми; по обеспечению бесперебойной деятельности игровых залов; по текущему финансированию расходов, связанных с организацией и осуществлением незаконной деятельности по проведению азартных игр.

Указанная деятельность Емельяновым Е.А. и Рыжковым С.В. осуществлялась в период с 01.09.2009 до 28.12.2009 на территории МОГО «Сыктывкар» по адресам: ул. ..., ...; ул. ..., ...; ул. ..., ...; ул. ..., ...; ул. ..., ...; на территории МОМР «...» по адресам: ..., ..., ул. ..., ..., ул. ..., ...; на территории МОГО «...» по адресу: ул. ..., ...; на территории МОГО «...» по адресу: ул. ..., ...; на территории МОГО «...» по адресу: ул. ..., ... посредством использования игровых автоматов, к которым в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 244-ФЗ отнесено игровое оборудование /механическое, электрическое, электронное или иное техническое оборудование/, используемое для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников.

Всего за период с 01.09.2009 до 28.12.2009 от данного вида незаконной предпринимательской деятельности Емельяновым Е.А. и Рыжковым С.В. извлечен совместный доход в крупном размере на общую сумму ... рублей.

С конца декабря 2009 года и до 10.03.2010 Емельянов Е.А. продолжил осуществление указанной незаконной деятельности без участия Рыжкова С.В., дополнительно взяв на себя его функции.

Указанная деятельность осуществлялась Емельяновым Е.А. под видом представителя ООО «А» /г. .../, которым он фактически не являлся, на территории МОГО «Сыктывкар» по адресам: ул. ..., ...; ул. ..., ...; ул. ..., ... ул. ..., ...; ул. ..., ...; на территории МОМР «...» по адресам: ..., ..., ул. ..., ..., ул. ..., ...; на территории МОГО «...» по адресу: ул. ..., ...; на территории МОГО «...» по адресу: ул. ..., ... ...; на территории МОГО «...» по адресу: ул. ..., ... посредством использования игровых автоматов, к которым в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 244-ФЗ отнесено игровое оборудование /механическое, электрическое, электронное или иное техническое оборудование/, используемое для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников.

Всего с 01.09.2009 до 10.03.2010 Емельяновым Е.А. от данного вида незаконной предпринимательской деятельности извлечен доход в особо крупном размере на общую сумму ... рубля.

Кроме того, Емельянов Е.А. совершил дачу взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий /бездействия/ при следующих обстоятельствах.

Так, ... А.В., являясь в соответствии с приказом МВД по Республике Коми старшим оперуполномоченным , т.е. являясь лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, наделенным в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, и правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, а также организациями независимо от их ведомственной подчиненности, выполняя возложенные на него законом обязанности, 28.12.2009 и 14.01.2010 участвовал в проведении проверок в клубах «М» ООО «Б», расположенных в г. Сыктывкаре по адресам: ул. ..., ... и ул. ..., ..., на предмет соблюдения требований Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» № 244-ФЗ от 29.12.2006.

18.01.2010 представитель ООО «Б» Емельянов Е.А., действуя незаконно, достоверно зная, что в обязанности А.В. в соответствии с п.п. 1, 4 и 5 Закона РФ «О милиции» № 1026-1 от 18.04.1991 (в ред. от 29.12.2009) и п.п. 4.1 Должностной инструкции входит предотвращение и пресечение преступления и административные правонарушения в сфере потребительского рынка /в том числе игорного бизнеса/; выявление обстоятельств, способствующих их совершению, и в пределах своих полномочий принятие мер к устранению данных обстоятельств; выявление и раскрытие преступлений, учитывая значимость и авторитет занимаемой А.В. должности, предполагающей возможность оказания влияния на сотрудников подразделений по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Республике Коми, предложил последнему взятку в виде денежных средств в размере 3 000 000 рублей ежемесячно за незаконные действия /бездействие/ вопреки интересам службы, а именно: в бездействии в части пресечения незаконной предпринимательской деятельности Емельянова Е.А. по организации и проведению азартных игр в залах игровых автоматов, завуалированной под деятельность, связанную с проведением стимулирующих бестиражных лотерей с использованием лотерейного оборудования, в клубах «М», расположенных на территории МОГО «Сыктывкар», МОМР «....», МОГО «...», МОГО «...», МОГО «...», и недопущение пресечения указанной преступной деятельности сотрудниками ОРЧ КМ МВД по Республике Коми и иных структурных подразделений МВД по Республике Коми, и общее покровительство данной незаконной деятельности в Республике Коми.

08.02.2010 в период с 19 час. 00 мин. до 19 час. 15 мин. и 09.02.2010 в период с 19 час. 20 мин. до 19 час. 40 мин. Емельянов Е.А. с целью дачи взятки должностному лицу за совершение им описанных выше незаконных действий /бездействий/, вблизи строения № ... по ... в городе Сыктывкаре Республики Коми, передал старшему оперуполномоченному ОРЧ КМ МВД по Республике Коми А.В. взятку в виде денег в сумме 2 300 000 рублей и 700000 рублей соответственно, а всего в сумме 3 000 000 рублей.

После чего указанные денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, полученные от Емельянова Е.А. в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия – оперативный эксперимент, старшим оперуполномоченным А.В., действовавшим правомерно, переданы сотрудникам милиции.

01.03.2010 в период с 12 час. 10 мин. до 12 час. 30 мин. Емельянов Е.А., продолжая единый преступный умысел на дачу взятки должностному лицу за совершение им описанных выше незаконных действий /бездействия/, вблизи строения № ... по ... в городе Сыктывкаре Республики Коми, передал старшему оперуполномоченному А.В. взятку в виде денег в сумме 3 000 000 рублей за бездействие в период февраля 2010 года в части пресечения незаконной предпринимательской деятельности Емельянова Е.А. по организации и проведению азартных игр в залах игровых автоматов, завуалированной под деятельность, связанную с проведением стимулирующих бестиражных лотерей с использованием лотерейного оборудования, в клубах «М», расположенных на территории МОГО «Сыктывкар», МОМР «...», МОГО «...», МОГО «...», МОГО «...», и недопущение пресечения указанной преступной деятельности сотрудниками ОРЧ КМ МВД по Республике Коми и иных структурных подразделений МВД по Республике Коми, и общее покровительство данной незаконной деятельности в Республике Коми.

После чего указанные денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, полученные от Емельянова Е.А. в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия – оперативный эксперимент, старшим оперуполномоченным А.В., действовавшим правомерно, переданы сотрудникам милиции.

Подсудимые Рыжков С.В. и Емельянов Е.А. вину по факту незаконного предпринимательства фактически признали, обстоятельства совершения преступления не отрицали, пояснив, что не знали, что осуществляемая ими совместно деятельность является незаконной.

Допросив подсудимых, свидетелей, экспертов, специалиста, исследовав материалы дела, суд находит вину подсудимых Рыжкова С.В. и Емельянова Е.А. в совершенных ими преступлениях установленной.

Вина Рыжкова С.В. и Емельянова Е.А. по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности, помимо их признательных показаний, подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств.

Рыжков С.В. и Емельянов Е.А. в судебном заседании подтвердили, что используя доверенности, выданные ЗАО «В» - на имя Рыжкова С.В. и ООО «Б» - на имя Емельянова Е.А. лишь на представление интересов данных организаций, не являясь руководителями указанных юридических лиц, а также индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в установленном законом порядке, организовали и осуществляли на территориях МОГО «Сыктывкар», МОМР «...», МОГО «...», МОГО «...» и МОГО «...» деятельность, связанную с проведением стимулирующих бестиражных лотерей с использованием лотерейного оборудования, в клубах «М».

Подсудимые не оспаривали и распределение ими функций, согласно которым Емельяновым Е.А. осуществлялось определение направлений и финансирование расходов, связанных с их деятельностью, дача взяток сотрудникам правоохранительных органов за совершение ими заведомо незаконных действий /бездействия/, направленных на оказание покровительства их деятельности, организация осуществления бесперебойных поставок игрового оборудования на территорию Республики Коми. Рыжковым С.В. осуществлялись функции по подбору и руководству персоналом, поиску и оборудованию помещений для размещения игровых залов, заключению договоров аренды помещений с их собственниками, координации деятельности игровых залов на территории Республики Коми, обеспечение бесперебойной деятельности игровых залов, по текущим расходам, связанным с организацией и осуществлением их деятельности, которая осуществлялась ими в период с 01.09.2009 до 28.12.2009 на территории МОГО «Сыктывкар» по адресам: ул. ..., ...; ул. ..., ...; ул. ..., ...; ул. ..., ... ул. ..., ...; на территории МОМР «...» по адресам: ..., ..., ул. ..., ..., ул. ..., ...; на территории МОГО «...» по адресу: ул. ..., ...; на территории МОГО «...» по адресу: ул. ..., ...; на территории МОГО «...» по адресу: ул. ..., ....

Кроме того, со слов подсудимых, в конце декабря 2009 года Рыжков С.В. прекратил осуществление данной деятельности. При этом до 10.03.2010 Емельянов Е.А. продолжил осуществление указанной деятельности под видом представителя ООО «А» без участия Рыжкова С.В., дополнительно взяв на себя его функции.

Показания подсудимых в части организации и осуществления деятельности игровых клубов на территории Республики Коми в инкриминируемый им период, в части распределения подсудимыми своих функций, подтверждаются показаниями свидетелей, работавших в игровых клубах и находящихся в непосредственном подчинении у Рыжкова С.В., а соответственно и Емельянова Е.А., свидетелей, принимавших участие в играх на игровых автоматах.

Так, свидетель В.С. суду пояснила, что с 2008 года и до 2009-2010 года работала оператором в клубе «И», расположенном в ... по ул. ..., .... Затем после закрытия данного клуба, с середины 2009 года работала консультантом-распространителем лотерейных билетов в ООО «А», расположенном в том же помещении клуба «И». В ее обязанности входила продажа лотерейных билетов, зарядка лотерейных терминалов на баллы. В продаже имелись билеты номиналом 100, 500, 1000, 5000 рублей и стоимость билета соответствовала количеству баллов на билете. Не вскрытый билет посетитель мог использовать на стимулирующей лотерее – лотерейном терминале, которым управлял оператор, используя ключи. На сумму баллов, заряженных в терминал, посетитель мог попробовать удвоить призовые баллы. В случае выигрыша посетитель вправе был обменять баллы в автомате на лотерейные билеты в соотношении один к одному, а лотерейные билеты мог вскрыть, чтобы проверить выигрыш, либо на основании заявления обменять на деньги. Принцип работы лотерейного терминала не отличался от принципа работы игрового автомата, в них лишь отсутствовал купюроприемник, а вместо кредитов, как в игровом автомате, отображались баллы .

Свидетель А.Г. работающая в «М» консультантом-распространителем дала суду аналогичные показания, что и свидетель В.С., при этом дополнительно пояснила, что также работала оператором ООО «И», где в качестве территориального менеджера работал Рыжков С.В., осуществлял общий контроль за работой залов .

Свидетель А.И. суду пояснил, что с Рыжковым С.В. поддерживает приятельские отношения с 2006 года, с Емельяновым Е.А. знаком по работе в ООО «Б», работал в период с сентября 2009 года по март 2010 года. С 01.01.2010 работал в ООО «К» /г. .../, которое занимается подбором и предоставлением персонала для ООО «А». ООО «А» является организатором лотереи на территории г. ..., г. ..., г. ..., г. ..., г. Сыктывкар. В г. ... ООО «А» арендовало несколько помещений по адресам: ул. ..., ..., ..., ..., ул. ..., ... В указанных помещениях были организованы пункты распространения лотерейных билетов. С директором ООО «А» он лично не знаком. Его деятельность контролировал Емельянов Е.А., он был его куратором и привозил всю документацию, разрешения. Денежные средства, полученные от продажи лотерейных билетов, он передавал наличными как Рыжкову С.В., так и Емельянову Е.А. Клуб по ... был открыт в сентябре 2009 года, по ул. ... – в декабре 2009 года, по ул. ... – в январе 2010 года. Принцип проведения лотереи заключался в том, что клиент покупал лотерейный билет стоимостью 100, 500, 1000, 5000 рублей и если он оказывался выигрышным, клиент мог получить деньги или разыграть выигрыш на лотерейном оборудовании, при этом эквивалент 1 балла был равен 1 рублю. Консультант-распространитель загружал на лотерейном оборудовании баллы, и клиент играл. Лотерейные автоматы, установленные в пунктах распространения лотерейных билетов, принадлежали ЗАО «В» /г. .../, сдавались в аренду ООО «А» /г. .../. Ранее в вышеуказанных клубах работало ООО «Б» /г. .../, но впоследствии все было передано ООО «А». Его деятельность в г. ... сводилась к руководству сотрудниками, работающими в клубах .

Свидетель И.А. суду пояснила, что около полугода до 10.03.2010 она работала в лотерейном клубе г. Сыктывкара по ул. ..., .... Ею был заключен договор с ООО «К» в лице Е.Н. Принцип работы был следующим: клиент давал ей денежные средства, она с помощью ключа выставляла баллы в терминале, равные сумме внесенных денег. Выручку после отработанной смены она оставляла в сейфе, кто ее забирал, она не знает. Заработную плату ей выдавала Е.Н.

В порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание были оглашены показания свидетеля ... Е.Н., из которых следует, что с Рыжковым С.В. она работала в клубе «И». По предложению Рыжкова С.В. с 04.09.2009 она работала оператором в ООО «Э» до 11.01.2010. Рыжков С.В. пояснял, что есть организация – ООО «Б», которой на основании договора аутсорсинга предоставляла рабочую силу ООО «Э». Затем представители - две женщины показывали ей и Л.Л., которой также Рыжков С.В. предложил работу, документы ООО «Б». Это были разрешения на проведение лотерей, договоры аутсорсинга, договоры аренды лотерейного оборудования, разрешения на выпуск лотерейных билетов ООО «С» и т.д. Рыжков С.В., приглашая ее на работу, говорил, что в ее обязанности будет входить контроль за персоналом, осуществление хозяйственной деятельности, заказ лотерейных билетов, составление ежемесячных отчетов на основании отчетов операторов залов. Т.е. фактически ее ввели в заблуждение, описав данную лотерейную деятельность как законную, ей были представлены документы, свидетельствующие о законности данной деятельности /сертификаты на оборудование, разрешения на проведение лотерей/. В первой декаде января 2010 года приехал Емельянов Е.А., с которым ее познакомил Рыжков С.В. в начале сентября 2009 года, как представителя «Б», и сообщил, что с этой организацией больше работать не будут. Емельянов Е.А. привез пакет документов, согласно которому все работники ООО «Э» уволены, при этом о времени работы в ООО «Э» никакой записи в ее трудовой книжке не было. Все работники были приняты на работу в ООО «К», которое предоставляло на основании договора аутсорсинга рабочую силу ООО «А», при этом ее функции и функции операторов, месторасположение залов, вывески на клубах фактически не изменились. Рыжков С.В. в ООО «К» и ООО «А» не работал, почему он перестал заниматься этой деятельностью, она не знает. Когда она начала работать, было 3 зала – в г. Сыктывкаре по ул. ..., ..., по ул. ..., ..., по ул. ..., .... В октябре 2009 года был открыт клуб по ул. ..., ... и 27.01.2010 – клуб по ул. ..., ..., при этом в клубе по ул. ..., ... уже находилось игровое оборудование, кто его туда завез, она не знает. Она контролировала работу клуба по ул. ..., ..., а именно вела хозяйственную деятельность и осуществляла контроль за работой персонала и затем уже как сотрудник ООО «К» также клуба по ул. ..., .... Работу всех клубов в Республике Коми контролировал Рыжков С.В., а над Рыжковым С.В. контроль осуществлял Емельянов Е.А. Л.Л. контролировала работу клубов по ул. ..., ... и по ул. ..., ...; клуба по ул. ..., ... - Р.А.. Клубы «М» были также открыты в г. ..., г...., г...., г..... Рыжков С.В. занимался заключением договоров аренды, оплатой аренды, оплатой жилищно-коммунальных услуг, поиском новых помещений, сбором денежных средств с клубов, выдачей зарплаты. Выручка клубов фактически разделялась на две части: выручка от стимулирующей лотереи и от бестиражной лотереи. Выручка от бестиражной лотереи хранилась в ее кабинете в клубе по ул. ..., и затем передавалась по квитанциям Емельянову Е.А., всего она передавала выручку 3 раза. Однако выручка должна была передаваться ежемесячно, но в связи с ее отсутствием этого не происходило, квитанции были переданы ей представителями ООО «Б», когда они только начали работать. Выручка от стимулирующей лотереи передавалась ежедневно Рыжкову С.В., при этом никаких документов при передаче денег не составлялось. Из этой выручки выплачивалась зарплата и крупные выигрыши, на которые не хватало выручки клуба. Где хранились Рыжковым С.В. денежные средства, и как он их расходовал, она не знает. Емельянов Е.А. занимался решением различных производственных вопросов и получением выручки от бестиражной лотереи. Ежедневно она передавала Рыжкову С.В. 10-15 тысяч рублей, при этом в клубе выручки могло и не быть, если выплачивались выигрыши, а ежемесячно она составляла отчеты по бестиражной лотерее, которые направляла по почте. Выплата заработной платы происходила следующим образом: ею составлялся табель учета рабочего времени и направлялся по почте в адрес ООО «Э» в г. ... ... области, на номер абонентского ящика, а позже в адрес ООО «К» также в г. ... ... области на номер абонентского ящика. Затем через 5-7 дней на адрес каждого зала приходила ведомость на выплату заработной платы, которую выдавал Рыжков С.В. После этого она согласно ведомости выдавала деньги операторам, уборщице. О получении денег они расписывались в ведомости. При необходимости покупки нового имущества деньги на него выдавал Рыжков С.В. по устной заявке ее или Л.Л., после чего они передавали ему чеки от покупки. В феврале 2010 года со слов Л.Л. ей стало известно, что доверенность Рыжкова С.В. аннулирована и имеется соответствующий приказ. До 01.07.2009, когда не существовало запрета на проведение азартных игр, ООО «П» в лице директора Рыжкова С.В. заключал договоры аренды с собственниками помещений, которые затем сдавались в субаренду ИК «И». В последующем, после изъятий оборудования сотрудниками милиции, его вновь завозили со склада, а установкой и завозом оборудования руководил Рыжков С.В. По поводу изъятых в ходе обысков в клубах «М» бланков объяснения в правоохранительных органах, она пояснила, что они были переданы представителями ООО «Б» при открытии клубов в сентябре 2009 года вместе с остальными документами. Им пояснили, что будут проводиться проверки, и если будут просить дать объяснения, то в этом бланке содержится вся необходимая информация .

Свидетель В.А. суду показала, что с ноября 2009 года в г. Сыктывкаре работала консультантом-распространителем в ООО «А», распространяла лотерейные билеты. 11.01.2010 ею был заключен трудовой договор с ООО «А». В договоре было указано только название ООО «А», без указания руководителя, представителя. Она подписала чистый договор без каких-либо печатей и подписей. В договоре она ознакомилась только со штрафными санкциями, более ничего не читала. Кому принадлежит клуб, и кто им руководит, ей не известно. В их клубе в должности старшего консультанта-распространителя была Л.Л., которая снимала показания со всех автоматов и каждое утро до 09 часов забирала выручку за прошедший день, при этом никаких бумаг по передаче денежных средств они не заполняли. Принцип работы был следующим: в случае, если в клуб приходил незнакомый человек, ему продавали лотерейный билет стоимостью 100 рублей. После вскрытия билета, он мог быть как безвыигрышным, так и выигрышным с указанием суммы выигрыша. В случае если билет был безвыигрышным, посетителю зачислялось на игровой автомат 100 баллов, и он играл. Если в лотерейном билете была указана сумма выигрыша, то на игровом аппарате указывались баллы, эквивалентные сумме в лотерейном билете. Если же приходил знакомый посетитель, он передавал определенную сумму денег, после чего она сразу выставляла баллы на игровом автомате эквивалентную переданной сумме. После того, как посетитель поиграл и выиграл, он просил выдать ему выигранную сумму, при этом для выдачи суммы до 4000 рублей посетитель писал заявление с указанием инициалов, домашнего адреса и суммы, которую ему надо выдать, а при выигрыше от 4000 рублей посетитель заполнял заявление и расходный кассовый ордер с предъявлением паспорта. Выигрыш посетителям выдается из денежных средств, полученных ранее от посетителей .

Свидетель Г.И. суду показала, что в январе - феврале 2010 года работала в должности оператора в ООО «К» по ад­ресу: г. ..., ... д.... По этому же адресу в ее собственно­сти находился бар «Д», где она является директором, соучредителем был Рыжков С.В. С ней заключался трудовой договор, но на руки ей никто ничего не давал. Кто подписывал договор со стороны ООО «К», она не знает. Фактически данным лотерейным клубом руководил А.И. и он при трудоустройстве передал договор и инструкцию. Сам инструктаж А.И. не проводил. В ее обязанности как оператора входила реализация лотерейных билетов гостям. Если билет оказывался выигрышным, то по желанию клиент мог либо забрать сумму выигрыша, либо поставить данную выигранную сумму в один из лотерей­ных терминалов, находящихся в указанном помещении. Стоимость лотерейно­го билета составляла 100, 500, 1000 или 5000 рублей. Лотерейный билет открывался при операторе. В случае если клиент попросил загрузить выигранную сумму в автомат, то она специальным ключом и набором цифр на автомате загружала данную сумму как бонус клиенту. Один балл равнялся одному рублю. Игра могла быть остановлена в любой момент по желанию игрока. Она смотрела на световое табло и выдавала игроку сумму денег, которая отображалась на экране. Возможна по желанию клиента и «дозагрузка» денежных средств в автомат, то есть клиент покупал новый лотерейный билет. Кассы в клубе не было, деньги она хранила с собой в сумочке. В конце смены все оставшиеся деньги и разыгранные лотерейные билеты она закрывала в сейфе. Затем в течение дня А.И. отпирал сейф, пересчитывал деньги, вел учет. Деньги А.И. не забирал, а оставлял в кассе. Два раза в месяц к А.И. приезжал мужчина и забирал всю сумму из кассы .

Свидетель Е.С. суду показала, что с января 2010 года работала консультантом-распространителем в ООО «М» в г.... по адресу: ул.... д.... В ее обязанности входила продажа лотерейных билетов. Стоимость лотерейных билетов была 100, 500 и 1000 рублей. Принцип игры был следующим: клиент приобретал билет, после чего она при помощи ключа вводила в терминал баллы, равные сумме в билета. В случае если клиент выигрывал, он на выигранную сумму мог приобрести еще билет или продолжить игру. Также клиент мог забрать выигрыш деньгами. В клубе висел информационный стенд с правилами проведения лотереи, свидетельством. Руководителя клуба она не знает, и никогда не видела. Денежные средства /выручку/ она сдавала после каждой смены .

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание были оглашены показания свидетелей Л.Л., Е.Н., В.П., Н.И., О.Е., Е.В., О.В.., А.М., И.В., С.В., Е.В., А.В., И.И., А.Д., Е.И., В.О.., М.А.., Т.Э., Д.Н., Д.С., Н.А., С.Е., М.Б., В.П., Н.А., К.В., О.А., Т.А., Л.Л.., С.В., А.А., данные в ходе предварительного следствия.

Свидетель Л.Л. дала аналогичные показания, что и свидетель Е.Н., при этом дополнительно пояснила, что придя 03.02.2009 в клуб по ул...., ... г. Сыктывкара, она увидела обстановку, которая осталось такой же как и при ИК « И». В этот же день в клуб пришли двое молодых людей /В. и А./, которые занимались настройкой лотерейного оборудования, а также две девушки, которые приклеивали бирки на автоматы. Согласно биркам автоматы являлись собственностью ЗАО «В». Документы по лотерее привез Емельянов Е.А., которого Рыжков С.В. представил как представителя ЗАО «В». С 04.09.2009 клуб открылся, и она приступила к работе в должности консультанта-распространителя, договор ею был подписан с ООО «Э». Когда Рыжков С.В. пригласил ее на работу, он сказал, что познакомился с людьми из г...., которые предложили организовать новый бизнес, какой не уточнял, но Рыжков С.В. пригласил ее именно как человека, занимавшегося игровым бизнесом. Позже она узнала от Рыжкова С.В., что бизнес заключается в проведении лотерей, он показывал ей документы организации ООО «Б», различные разрешения и свидетельства на проведение лотерей. В ее обязанности входило ведение хозяйственной деятельности, контроль за персоналом, распространение лотерейных билетов, а именно: человек, придя в клуб и покупая лотерейный билет, становился участником стимулирующей лотереи, при этом он мог либо увеличить свои баллы на лотерейном оборудовании и получить выигранные баллы лотерейными билетами либо по письменному заявлению лотерейные билеты обменять на денежный эквивалент из расчета 1 балл равный 1 рублю. Фактически при приеме на работу Рыжков С.В. ввел ее в заблуждение, описав новый вид деятельности как распространение лотерейных билетов, который в отличие от игорного бизнеса, является законным, хотя она понимала, что фактически это деятельность игрового клуба. Она осуществляла контроль над консультантами клубов: в г. Сыктывкаре по ул. ..., ... и ул...., ..., Е.Н. по ул. ..., ... и ул. ..., ..., в ... по ул. ... ... – Н., в ... – Л., в ... - Р., в ... – С., в ... – Е.. Над всеми ними контроль осуществлял Рыжков С.В. Кто осуществлял контроль над Рыжковым С.В., ей неизвестно. Денежные средства собирались Рыжковым С.В. ежедневно со всех клубов и хранились в офисе по ул. .... Несколько раз по просьбе Рыжкова С.В. она передавала деньги Емельянову Е.А. - представителю ООО «Б» из г...., с которым ее познакомил Рыжков С.В.

Свидетели Е.В., О.В., А.М., И.В. показали, что с сентября 2009 года работали консультантами-распространителями в лотерейных клубах «...» в г. ... по адресам: ул. ... д...., ... д...., ул. ..., ..., где руководителем был А.И. В их обязанности входила реализация лотерейных билетов посетителям. Принцип работы был следующим: если билет оказывался выигрышным, то по желанию клиента он мог, либо забрать сумму выигрыша, либо поставить данную выигранную сумму в один из лотерей­ных терминалов. Всего за время их работы было по 12 лотерейных терминалов в каждом из клубов. На автомате имеется световое табло, где указана сумма очков игрока, при этом один балл равнялся одному рублю. Игра могла быть остановлена в любой момент по желанию игрока, при этом посетитель подзывал оператора, который смотрел на световое табло и выдавал игроку сумму денег, которая там указана. По желанию клиента возможна была «дозагрузка» денежных средств в автомат, а именно: клиент покупал новый лотерейный билет, после чего оператор специальным ключом и набором цифр на автомате загружала данную сумму как бонус клиенту. Стоимость лотерейного билета составляла 100, 500, 1000 или 5000 рублей. Специализированной кассы в клубах не было, и все деньги во время работы они хранили с собой в сумочке. В конце смены оставшиеся деньги и разыгранные лотерейные билеты они убирали в сейф, который закрывали. Затем в течение дня приходил А.И., отпирал сейф и пересчитывал деньги, вел учет. Куда впоследствии А.И. девал деньги, им не известно. Заработную плату по ведомости в размере 6000 рублей им выплачивал А.И.

Свидетель С.В. и Е.В. дали аналогичные показания, что и свидетели Е.В., О.В., А.М., И.В., при этом дополнительно указали, что примерно один или два раз в месяц в клуб приезжал Емельянов из г. ... и забирал выручку за месяц

Свидетель Ц.А.., работавшая с середины февраля 2010 года по 07 марта 2010 года оператором в ООО «...» по адресу: г...., ул...., д. ... дала аналогичные показания, что и свидетели Е.В., О.В., А.М., И.В., С.В. и Е.В., при этом дополнительно пояснила, что игры, которые были установлены в лотерейных автоматах ничем не отличались от игр, которые ранее имелись на аналогичных игровых автоматах .

Свидетель А.Д. показал, что работает консультантом-распространителем лотерей в клубе в ООО « К», принадлежащем ООО «В», расположенном по адресу: г. ..., ул. ..., .... В его должностные обязанности входило распространение лотерей. В октябре 2009 года он заключал трудовой договор, договор о материальной ответственности, соглашение о неразглашении сведений, составляющих коммерческую тайну, с ООО «Э», далее названия организации неоднократно менялись, однако он оставался работать в том же клубе по распространению лотерей и его функциональные обязанности не менялись. В клубе ООО «В», расположенном по адресу: г...., ул...., д...., велась деятельность по распространению лотерей. Принцип работы был следующим: гражданин приобретал лотерейный билет и мог на нем удалить поле с защитным покрытием и посмотреть сумму выигрыша, либо не удалять защитное поле, а простимулировать лотерейный билет на лотерейном терминале на сумму эквивалентную стоимости лотереи. Затем консультантами-распространителями на терминале выставлялась сумма, за которую гражданин приобрел лотерейный билет и он начинал играть. Далее клиент либо проигрывал всю сумму билета, либо в случае выигрыша сообщал об этом консультанту-распространителю, и ему выдавалась выигранная сумма денежных средств. О выдаче денежных средств из кассы гражданину выписывался расходный кассовый ордер. Денежные средства, вырученные за реализацию лотерей, складывались в кассу. Он ежедневно в конце дня забирал из кассы выручку, которую хранил в своем автомобиле в багажнике. Примерно 2-3 раза в неделю за выручкой из г.... и г.Сыктывкара приезжали мужчины по имени С., В., Е., Ф. и он передавал им выручку. Перед тем как забрать выручку, они приезжали в клуб по распространению лотерей, смотрели показания счетчиков на лотерейных терминалах. Также он выдавал заработную плату работникам клуба. Денежные средства для заработной платы он брал из выручки клуба. Он также выдавал заработную плату работникам охраны .

Свидетель И.И. показала, что с октября 2009 года она работала консультантом-распространителем лотерейных билетов в г. ... по адресу: ул. ..., д..... В ее обязанности входило распространение лотерейных билетов. В клубе были установлены лотерейные терминалы. Также дала описание принципу игры. Кто был владельцем данного клуба, она не знает, когда она приходила терминалы уже были установлены. В октябре 2009 года в г.... приезжали представители фирмы и разъяснили, что при визите сотрудников милиции она должна переписать данные сотрудников, внимательно читать все составляемые ими документы. Также ей разъяснили, что она не должна разглашать данные о денежных средствах и вообще о работе в данном клубе, о процессе игры. Выручку забирал старший рангом консультант-распространитель, он же составлял отчет кассира-оператора по лотерейным билетам. Куда далее передавались деньги, она не знает .

Свидетель Е.И. показала, что с марта 2006 года она работала старшим администратором в игровом клубе «И» в г. ... по адресу: ул. ... д..... Она знала, что заместителем директора по оперированию был Рыжков С.В. Летом 2009 года данный клуб был закрыт в связи с выходом Закона о запрете деятельности игровых клубов. После этого она временно не работала. Осенью 2009 года она согласилась на предложение Рыжкова С.В., который предложил ей вернуться на прежнее место работы, сказал, что будет открыт пункт по распространению лотерейных билетов. Рыжков С.В. попросил ее найти команду для работы. В ноябре 2009 года Рыжков С.В. приехал в г...., они осмотрели помещение клуба, расположенного по ул. ... д.... и в этот же день Рыжков С.В. выдал ей под отчет 30 000 рублей на благоустройство зала. В конце ноября 2009 года Рыжков С.В. привез все документы на организацию работы ООО «Б», в том числе и трудовые договоры. Согласно трудовым договорам они являлись распространителями лотерейных билетов ООО «Э» и после заключения договоров приступили к работе. На тот момент в клубе уже стояло лотерейное оборудование. Кто и как завозил лотерейное оборудование, ей не известно. В ее обязанности входила организационная деятельность по работе в клубе, т.е. по накладной она получала лотерейные билеты и выдавала их распространителям, составляла графики работы, следила за соблюдением порядка в клубе, соблюдением служебной дисциплины, кроме того, отвечала за сохранность выручки, которую после каждой смены распространители сдавали ей. Она, в свою очередь, оставляла их в подсобном помещении, для того, чтобы в случае крупного выигрыша распространители могли выплатить выигрыш участнику розыгрыша лотереи. В первой половине января 2010 года в ходе проверки сотрудниками милиции лотерейные терминалы были изъяты. В конце января ей на телефон позвонил представитель фирмы «А» и пояснил, что фирма «Б» и «Э» прекращают свою деятельность, однако в этот же клуб будет завезено другое оборудование и им предложили работу в фирме «К». С ними были перезаключены договоры, которые привез Емельянов и с того дня, после заключения договоров с фирмой «К» она общалась по работе только с этим человеком. Он периодически привозил лотерейные билеты и забирал выручку. Клуб стал работать под названием «А». Деятельность их не поменялась, они по-прежнему являлись распространителями билетов «Т» разного достоинства /100, 500, 1000, 5000 рублей/. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше стимулирующей лотереи на лотерейном оборудовании, необходимо было сначала принять участие в розыгрыше бестиражной лотереи «Т», которую участник приобретал у распространителя. Далее получив на руки лотерею, участник вскрывал ее. В случае наличия выигрыша участнику розыгрыша предлагалось приобретение лотерейных билетов на ту сумму, которая была указана в лотерее в качестве выигрыша, в случае отказа от приобретения билетов, он заполнял заявление, согласно которому участнику розыгрыша выдавалась сумма равная его выигрышу. В случае если участник розыгрыша приобретал на свою выигрышную лотерею дополнительные лотерейные билеты, такая процедура продолжалась до тех пор, пока ему не попадется безвыигрышный лотерейный билет, дающий право принятия участия в розыгрыше стимулирующей лотереи на лотерейном оборудовании. Когда игроку выпадает безвыигрышная лотерея, ему на терминал зачисляются баллы равные стоимости лотерейного билета и после этого у него появляется шанс отыграть эту сумму, приумножить ее, либо проиграть окончательно. Когда выпадает выигрыш на терминале, распространитель выдает участнику лотерейные билеты на сумму выигрыша, которые по его письменному заявлению обмениваются на денежный эквивалент. Заработную плату они получали по ведомости, которую привозил и забирал Е.. Деньги на ее выдачу всегда брали из выручки

Свидетель О.В. показала, что с августа 2008 года работала оператором в игровом клубе «И» по адресу: г.... ул. ... д...., заместителем директора по оперированию был Рыжков С.В., который периодически приезжал в г. ... с проверкой. Данный клуб был закрыт летом 2009 года по причине выхода закона о запрете деятельности игровых клубов. После этого, она временно не работала. Осенью 2009 года ей позвонила Е.И., предложила выйти на работу в качестве распространителя лотерейных билетов фирмы ООО «Э», при этом пояснила, что клуб будет располагаться в том же здание, где располагался «И». Она на предложение Е.И. согласилась. После этого, с ней и с ее напарницами Д.С., Д.Н., А.В., Т.Э. и Е.В. были заключены трудовые договоры, согласно которым они являлись распространителями лотерейных билетов «Т» фирмы ООО «Э». Договор заключал и проводил организационное собрание с работниками клуба Рыжков С.В., который приезжал в ноябре 2009 года. На момент выхода на работу в зале уже находилось лотерейное оборудование /терминалы/ в количестве около 12 штук. Клуб работал под названием ООО «Б». В ее обязанности входило распространение лотерейных билетов «Т» достоинством в 100,500,1000,5000 рублей, которые она, заступая на смену, получала от Е.И., ей же по окончанию смены сдавалась выручка и оставшиеся билеты. Кассы в клубе не было. По окончанию смены выручка передавалась Е.И. В первой половине января 2010 года в ходе проверки сотрудниками милиции лотерейные терминалы были изъяты. После этого случая, спустя неделю, с ними были перезаключены трудовые договоры с фирмой «К», сам клуб стал работать под названием ООО «А». Деятельность не поменялась, они по прежнему являлись распространителями лотерейных билетов «Т» разного достоинства /100, 500, 1000, 5000 рублей/. По сути, поменялась только вывеска клуба, а деятельность и работники остались прежними .

Свидетели А.В., Т.Э., Д.Н. и Д.С. дали аналогичные показания, что и свидетель О.В.

Свидетель Н.А. показала, что работала с 03.01.2010 по 10.03.2010 консультантом-распространителем в клубе « М» по адресу: г. Сыктывкар, ул. ..., д. ..., а также с 03.01.2010 в ООО «А» по адресу: г. Сыктывкар, ул. ..., ..... В ее обязанности входил прием денежных средств от игроков и зачисление баллов на лотерейном терминале. Трудовой договор с ней не заключался. Клуб «М» принадлежал ООО «Б», организация находилась в г. ..., контролировал работу Емельянов Е.А. Кто являлся собственником и директором ООО «А», она не знает, но подчинялась она Е.Н. Клиент, который желал поиграть, давал деньги консультанту-распространителю и он в свою очередь ключом накручивал баллы на лотерейном терминале. Количество баллов равнялось сумме денежных средств переданных клиентом. Кассы в клубах не было. Выигрыш выдавался сразу же без каких-либо квитанций. Ежедневная выручка в клубе «М» составляла около 100 тысяч рублей. Выручку забирала Е.Н.

Свидетель С.Е. дала аналогичные показания, что и свидетель Н.А.

Свидетель Т.А. показала, что с 11.01.2010 по трудовому договору работала в должности консультанта-распространителя ООО « А» по адресу: г. Сыктывкар, ул. ..., д..... В ее обязанности входило распространение лотерейных билетов, приготовление напитков, кофе, чая. В лотерейном клубе по желанию клиент мог воспользоваться лотерейным оборудованием для увеличения бонусов, при этом он приобретал лотерейный билет, стоимостью 100 рублей и если клиент желал играть, бонусы в виде 100 единиц начислялись на лотерейное оборудование. Кассы в клубе не было. В случае выигрыша деньги выдавались на месте .

Свидетель А.А. показала, что с 11.01.2010 работала консультантом-распространителем ООО «К». В ее обязанности входило распространение лотерейных билетов в «М», расположенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. ..., д. .... Ранее в данном помещении располагался игровой клуб «И», где она работала оператором игровых автоматов и администратором игрового клуба. В игровом клубе «И» региональным директором являлся Рыжков С.В. 30.06.2009 она была уволена, поскольку был принят закон о прекращении деятельности игровых автоматов. С августа по сентябрь 2009 года она работала администратором в том же помещении в организации ООО «О». Примерно с 08.09.2009 по 10.01.2010 она работала в том же помещение, но в ООО «Б». В «М» (ООО « К») велась деятельность по распространению лотерейных билетов, посетитель покупал лотерейный билет бестиражной лотереи номиналом 100, 500 и 1000 руб. После этого клиент вскрывал билет. Билеты бывают выигрышными от 100 рублей до 100000 рублей и безвыигрышными. Приобретение любого билета давало клиенту право на стимулирующую лотерею, т.е. он вносил дополнительные денежные средства, которые зачислялись на лотерейное оборудование. Зачисление происходило посредством ключа консультантом-распространителем. После чего клиент начинал играть на лотерейном оборудовании. Лотерейное оборудование отличалось видом игры. Если клиент выигрывал, то он мог получить выигрыш либо денежными средствами, либо лотерейными билетами. Если клиент желал получить деньги, то он писал заявление, после чего консультант выдавал клиенту сумму выигрыша. Деньги и лотерейные билеты консультант носил при себе в поясной сумке. Все действия от имени ООО «К» осуществляла Л.. Других руководителей она не видела и не знает. В помещении игрового клуба касса отсутствовала. Администратор клуба в « М» отсутствовал. При пересменке консультантом составляется отчет, где указывалось количество проданных билетов, количество лотерейных билетов с выигрышем и суммой выигрыша, общей суммой выигрыша за смену. Затем приходила Л. и забирала всю сумму выигрыша и отчет. Также Л. каждую смену приносила лотерейные билеты. Средняя выручка за смену составляла около 50000 рублей .

Свидетель С.В., работавшая с 10.01.2010 консультантом-распространителем в ООО «К» дала аналогичные показания, что и свидетель А.А.

Свидетель А.А., работавшая с сентября 2009 года консультантом-распро­странителем «М» ООО «А» по адресу: г. Сыктывкар, ул. ... д.... г. Сыктывкара пояснила, что трудовой договор ею был заключен с ООО «А», в ее обязанности входила продажа лотерейных билетов. По окончанию смены выручку убирала в сейф, кто ее забирал, ей не известно. Собственника или директора клуба «М» она не знала, но клубом руководила старший консультант-распространитель Е.Н. В части условий и хода игры свидетель дала аналогичные показания, что и свидетели работавшие консультантами-распространителями .

Факт осуществления Рыжковым С.В. и Емельяновым Е.А., а после 01.01.2010 только Емельяновым Е.А. функций, связанных с организацией и осуществлением незаконной деятельности, в частности по заключению договоров аренды помещений для залов игровых автоматов, помимо исследованных в судебном заседании материалов дела, в частности, актов приема-передачи нежилых помещений по договорам субаренды между ЗАО «В» и ООО «Б» по адресу: г. ..., ул. ..., д...., г. ..., ул. ... д...., г. ..., ул. ..., д..., подтверждается оглашенными показаниями свидетеля Е.Н., из которых следует, что его супруга Л.Н. является собственником нежилого помещения по адресу: г. Сыктывкар, ул. ..., ... и с момента регистрации права собственности использовалось для сдачи в аренду. С 2004-2005 года Л.Н. был заключен договор аренды с ООО «...» в лице Рыжкова С.В. и впоследствии данный договор ежегодно перезаключался. На основании договора в данном помещении располагался игровой клуб. В июле 2009 года был введен запрет на игорный бизнес, однако Рыжков С.В. продолжал арендовать помещение, при этом пояснил, что помещение будет использоваться для организации законной деятельности по проведению лотерей. В конце февраля 2010 года Рыжков С.В. принес подписанный им на основании доверенности договор со стороны ЗАО «...», при этом он фактически был идентичен договору с ООО «...», изменилось только назначение помещения – с «размещение зала игровых автоматов» на «организация и проведение лотерей» .

Свидетель В.П. аналогично показал, что ему на праве собственности принадлежит нежилое помещение по адресу: г. Сыктывкар, ул. ... ..., которое с момента регистрации права собственности использовалось для сдачи в аренду, и с 2006 года в этом находился игровой клуб «И», а с введением запрета на игровой бизнес - лотерейный клуб. В июне 2006 года к нему обратился Рыжков С.В., который в то время являлся представителем ООО «П», которое было владельцем сети клубов «И», и в 2008 году между ним, как директором ООО «Д» и Рыжковым С.В., как директором ООО «П» был заключен договор аренды помещения по адресу: г. Сыктывкар, ул. ... ... сроком на 360 дней, согласно условиям которого данное помещение предназначалось для использования как зал игровых автоматов. В июне 2009 года к нему обратился Рыжков С.В. и предложил заключить новый договор аренды, также действовал от имени ООО «П». Договор был датирован 05.06.2009 и был фактически идентичен предыдущим договорам, изменилось только назначение помещения - «организация и проведение лотерей, с возможностью осуществления деятельности по приему ставок и организации интернет-клуба». С 01.01.2010 им, как директором ООО «Д», был заключен договор аренды на указанное выше нежилое помещение с ЗАО «В» в лице представителя Емельянова Е.А.

Свидетель Н.И. показала, что 24.12.2007 А.Ю., постоянно проживающей в г. ... ... области, являющейся собственником нежилых помещений, расположенных по адресам: г. Сыктывкар, ул. ..., ... и г. Сыктывкар, ул. ..., ..., была выдана на ее имя нотариально заверенная доверенность на представление ее интересов, связанных с распоряжением недвижимым имуществом. До 30.06.2009 около трех лет помещение по адресу: г. Сыктывкар ул. ..., ... арендовало ЗАО «...» /г. .../ для игрового клуба « У». После введения запрета на игорный бизнес этот клуб закрылся. Затем 15.10.2009 она заключила договор аренды с Рыжковым С.В., являющимся представителем ЗАО «В» по доверенности, согласно которому помещение предназначалось для проведения лотерей. В конце декабря начале января 2010 года они с Рыжков С.В. договорились о составлении договора аренды помещения на ул. ..., .... Однако с проектом договора аренды к ней обратились две девушки, представились представителями ЗАО «В», сказали, что Рыжков С.В. в отъезде, а договор необходимо подписать сразу, чтобы отправить его для подписания второй стороной в г. ..., в головной офис ЗАО «...». Договор был ею подписан в двух экземплярах и передан им. После чего второй экземпляр договора так и не был ей возвращен. Арендная плата по этому помещению производилась перечислением на расчетный счет от имени физического лица Рыжкова С.В.

Свидетель О.Е. показала, что с 2005 года является индивидуальным предпринимателем в сфере - барная деятельность, общепит. С Рыжковым С.В. она знакома по работе в игровых клубах « И», он сдавал им в аренду помещения клубов, поскольку в них стояли барные стойки. 30.06.2009, когда игорная деятельность запретили, ее деятельность в игровых клубах была прекращена, вся продукция вывезена. Примерно в конце 2009 года ей позвонил Рыжков С.В. и предложил продолжить заниматься барной деятельностью, сказал, что торговые точки будут располагаться в помещениях бывших игровых клубов. Чем на тот момент занимался Рыжков С.В., и какое отношение имел к этим помещениям, она не интересовалась. Тогда же, в декабре 2009 года она подписала договоры субаренды, передала их Л.Л., которая отправила их по почте в головной офис ЗАО «В» в г. .... После подписания руководителем ЗАО «В», экземпляр договора ей Л.Л. вернула. В январе 2010 года аналогичный договор был подписан ею с Рыжковым С.В., как представителем ЗАО «В». Самой доверенности на представление интересов ЗАО «В» она у Рыжкова С.В. не спрашивала. В январе или феврале 2010 года Рыжков С.В. позвонил ей и сказал, что больше работать не будет, что необходимо переделать договор .

Факт осуществления руководства Рыжковым С.В. и Емельяновым Е.А. именно незаконной деятельностью, связанной с организацией и осуществлением азартных игр, а Емельяновым Е.А. и дачей взяток сотрудникам правоохранительных органов за совершение ими заведомо незаконных действий /бездействия/, направленных на оказание покровительства незаконной деятельности по проведению азартных игр, подтверждается протоколами осмотра и прослушивания фонограмм, разговоров между Емельяновым Е.А. и А.В. /сотрудником милиции, которому Емельянов Е.А. передал денежные средства в качестве взятки за покровительство их незаконной деятельности/, разговоров между Рыжковым С.В. и работниками игровых клубов г.г. Сыктывкара, ..., ..., ..., ... о распределении прибыли, приеме на работу, аренде, о поставке автоматов, по поводу проверок в игровых клубах, о необходимости принятия мер конспирации во время осуществления деятельности клубов, разговора с адвокатом Р. по поводу прекращения деятельности клуба в связи с проверками правоохранительных и налоговых органов, разговоров между подсудимыми по поводу открытия игровых клубов, поставки игрового оборудования на территорию Республики Коми, необходимых мер конспирации, при этом Емельянов Е.А. сообщил, что в г. ... также работают клубы под его руководством .

В этой связи версию подсудимых о том, что они лишь исполняли указания третьих лиц, действуя по доверенностям, и не осознавали, что осуществляемая ими деятельность является незаконной, суд признает несостоятельной.

Доводы стороны защиты об отсутствии у подсудимых умысла на совершение преступления опровергаются также постановлениями мировых судей Республики Коми от ** ** ** и ** ** **, согласно которым установлено, что в июле 2009 года в г. Сыктывкаре в игровых клубах по ул. ..., ... и ул. ..., ... осуществлялась деятельность по организации и проведению азартной игры в нарушение норм действующего законодательства. При этом производство по делу об административном правонарушении в отношении Рыжкова С.В. было прекращено в связи с тем, что он функции управляющего осуществлял на основании доверенности, которая не наделяла его правом управления и распоряжением имуществом и денежными средствами организации, от имени которой таковая деятельность осуществлялась .

Кроме того, факт дачи взятки Емельяновым Е.А. сотруднику милиции за незаконные действия /бездействие/, в части пресечения незаконной предпринимательской деятельности Емельянова Е.А. по организации и проведению азартных игр в залах игровых автоматов, расположенных на территории МОГО «Сыктывкар», МОМР «...», МОГО «...», МОГО «...», МОГО «...», и недопущение пресечения указанной преступной деятельности сотрудниками ОРЧ КМ МВД по Республике Коми и иных структурных подразделений МВД по Республике Коми, и общее покровительство данной незаконной деятельности в Республике Коми, в судебном заседании Емельяновым Е.А. не оспаривается. Это обстоятельство, по мнению суда, также подтверждает наличие у него умысла на осуществление предпринимательской деятельности с нарушениями норм действующего законодательства.

Свидетель И.И. - директор ООО «Л», пояснил, что с лета 2009 года после запрета игорной деятельности занимался распространением лотерейных билетов «Т» на территории РФ. Вопросом приобретения помещений для лотерейных клубов по его просьбе в Республике Коми занимался Емельянов Е.А., который у него никогда не работал, помогал ему за денежное вознаграждение. Деятельность лотерейных клубов на территории Республики Коми считает легальной .

Вместе с тем, доводы стороны защиты о том, что в клубах «М» подсудимые в рамках ФЗ №138 «О лотереях» осуществляли легальную деятельность, связанную с проведением стимулирующих бестиражных лотерей с использованием лотерейного оборудования, являются несостоятельными.

Этот вывод суда помимо приведенных выше показаний работников клубов подтверждается показаниями свидетелей, принимавших непосредственное участие в азартных играх, организованных подсудимыми на территории Республики Коми.

Так, свидетель А.А. и С.В. суду показали, что 10.03.2010 они пришли в клуб, расположенный по адресу: г. Сыктывкар, ул. ..., д...., чтобы поиграть в игровые автоматы. В клубе в кассу они внесли денежные средства, после чего администратор с помощью ключа выставила на игровом автомате лимит равный сумме внесенных денежных средств и после этого они стали играть. Играть в лотерею им никто не предлагал .

Свидетель Э.В. дал суду аналогичные показания, пояснив, что играл в клубе, расположенном по адресу: г. Сыктывкар, ул. ..., ..., при этом 1 балл равнялся 1 рублю.

Свидетель А.А., который играл в клубе, расположенном по адресу: г. Сыктывкар, ул. ..., д.... и Х.Р., который играл в клубе, расположенном по адресу: г. Сыктывкар, ул. ..., д...., дали суду аналогичные показания, что и свидетели А.А. и С.В.

Свидетели С.В., И.И. дали суду аналогичные показания в части условий и принципа игры, что и свидетели А.А. и С.В., при этом пояснили, что играли в клубе, расположенном по адресу: г. Сыктывкар, ул. ..., д..... Также пояснили, что автоматы, на которых они играли, отличаются от тех автоматов, которые были до 01.07.2009 лишь табличкой и отсутствием купюроприемника .

Свидетели В.П. и М.Б. показали, что 10.03.2010 в игровом клубе в г. Сыктывкаре по ул. ..., д...., принимали участие в игре на автомате. 1 балл на автомате равен 1 рублю. Принцип игры не отличается от игры на автоматах, которые были до 01.07.2009, отсутствует лишь купюроприемник. В лотерею им играть ни разу не предлагали, лотерейные билеты не показывали.

Свидетель Н.А., а также О.А., которые играли в клубе по ул. ..., ... г. Сыктывкара, дали аналогичные показания, что и свидетели М.Б., В.П.

Свидетель К.В. показал, что в игорном заведении по ул. ..., ... г. Сыктывкара, осуществлял игру на игровых автоматах с целью получения возможной выгоды в виде денежных средств. Пояснил, что различие от прежних автоматов состоит в отсутствии купюроприемника. При посещении данного игорного заведения он обращался к администратору клуба с целью передачи ей денежных средств. После этого, администратор, используя ключ, активировал игровой автомат. На игровом автомате он играл до тех пор, пока сумма внесенных средств не обнулится. При выигрыше оператор передавал ему денежные средства в сумме выигрыша. Каких-либо лотерейных билетов в данном игровом зале ему не предлагали .

Свидетели И.Б., В.С. показали, что 10.03.2010 они играли в клубе, расположенном в д. ... по ул. ... г. Сыктывкара. Игра в данном клубе отличалась от той, что проводилась до лета 2009 года тем, что ранее деньги принимал сам игровой автомат и на экране появлялись баллы, а после лета 2009 года деньги передавались оператору клуба, который взамен давал лотерейный билет, на котором была указана сумма, после чего оператор выставлял баллы на автомате. Один рубль на автомате был равен одному баллу. При выигрыше на игровом автомате они вызывали оператора и просили снять деньги, после чего оператор обнулял игровой автомат и передавал выигранную сумму денег .

Свидетели С.В., А.А., А.С., игравшие в клубе, расположенном в н. Сыктывкаре по ул.... и свидетель В.Н., игравший в клубе, расположенном по ул.... дали аналогичные показания, что и другие свидетели посещавшие данные клубы как до лета 2009 года, так и после лета 2009 года.

Свидетель Ф.Ф. показал, что 10.03.2010 в клубе по адресу: ул. ..., ..., подошел к девушке, чтобы узнать условия игры. Девушка пояснила, как сыграть, взяла у него деньги в размере 3000 рублей, он подошел к свободному автомату, девушка сбоку ключом ввела сумму баллов на автомате в размере 3000, поскольку 1 балл равнялся 1 рублю. Принять участие в какой-либо лотерее ему не предлагали .

Свидетель Д.С. показал, что 10.03.2010 в игровом клубе по адресу: ул. ..., ..., отдал администратору 500 рублей и она выдала ему 5 лотерейных билетов, каждый стоимостью 100 рублей. При вскрытии билета они оказались безвыигрышными, тогда он показал администратору автомат, на котором хотел бы сыграть, после чего она посредством установки ключа выставила ему на игровом автомате 500 баллов, при этом один балл приравнивался к одному рублю. При выигрыше администратор осматривает количество баллов на автомате, после чего обнуляет их и выдает деньги наличными, равными эквиваленту в баллах. Также пояснил, что автоматы, которые стояли в клубе до 01.07.2009 от настоящих отличаются отсутствием купюроприемника, а все игры и функции одинаковые

Свидетель А.И. показал, что игровые автоматы находящиеся в игровом клубе, расположенном около д.... по ул.... г. ..., ничем не отличаются от тех, которые были установлены до 01.07.2009, изменилась лишь форма оплаты, а именно ранее он заряжал денежные купюры в купюроприемник, расположенный на самом игровом автомате, а сейчас он передает купюру в руки оператору, после чего оператор игрового клуба своим ключом набирает сумму переданной им купюры при помощи клавиатуры игрового автомата, и после этого можно начинать игру. После того, как на дисплее игрового автомата выставили сумму, равную переданной им денежной купюры, нажимая различные кнопки панели игрового автомата, которые служат для изменения ставки и выигрышных линий, устанавливает нужное количество линий и ставку на каждую выбранную линию и начинает играть. В случае выигрыша он останавливает игру и приглашает оператора. Оператор специальным ключом убирает с дисплея выигранную им сумму, обнуляя счетчик кредитов, а ему передает наличные деньги в рублях в сумме, равной количеству выигранных кредитов, по курсу: один кредит равен одному рублю. В случае проигрыша на дисплее в окошке учета кредитов появляется «0» и игра окончена. В лотерею ему никто играть не предлагал, никаких правил проведения лотереи никто не разъяснял, никаких лотерейных билетов в данном игровом клубе не предлагали .

Свидетели М.Г., В.В. и М.М. дали аналогичные показания, что и свидетель А.И., при этом дополнительно пояснили, что до 01.07.2009 клуб по адресу д.... по ул. ... г. ..., назывался игровой клуб «И». Затем на некоторое время клуб закрывали, но примерно с октября 2009 года он вновь стал работать .

Свидетели А.А., С.А. А.В., игравшие в клубе по ул. ..., ... г. ..., аналогичным образом описали процедуру игры на автоматах, пояснив, что выигрыш зависит от случайной комбинации картинок на экране .

В судебном заседании установлено, что при проведении розыгрыша «бестиражной лотереи» клиент сообщал о выигрыше на оборудовании оператору, который фиксировал выигрышную комбинацию на экране автомата для выдачи выигрыша.

Данный розыгрыш не отвечает признакам бестиражной лотереи /абз.3 п.2 ст.3 Федерального закона от 21.11.2003 №138-ФЗ «О лотереях»/, поскольку выигрыш не мог быть определен на стадии изготовления лотерейных билетов или в иной форме, а определялся в ходе розыгрыша устройством, находящимся внутри оборудования без участия организатора, что исключает поэтапность проведения лотереи и характерно игровому оборудованию.

О том, что в клубах « М» были установлены игровые автоматы, аналогичные по принципу игры ранее установленным автоматам в ИК «И», в судебном заседании пояснил свидетель В.Б., работавший техником в ИК «И», неоднократно осуществлявший ремонтные работы этих автоматов в сентябре 2009 года .

Согласно Федеральному закону от 29.12.2006 N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" игровой автомат – это игровое оборудование (механическое, электрическое, электронное или иное техническое оборудование), используемое для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников. Игровое оборудование - устройства или приспособления, используемые для проведения азартных игр.

Кроме того, из показаний работников игровых клубов и игроков, следует, что призовой фонд по сути формировался посетителями игровых залов, что противоречит Федеральному закону «О лотереях», смыслу и условиям стимулирующей лотереи. Не оспаривали этот факт и подсудимые.

Доводы подсудимых о переоборудовании игровых автоматов в лотерейные путем установки нового программного обеспечения опровергаются показаниями свидетелей, принимавших участие в розыгрышах с использованием игрового оборудования, из которых следует, что несущественно изменились лишь картинки на электронном табло, при этом принцип игры на нем остался прежним. А удаление купюроприемников из оборудования не изменило его назначения как «игрового автомата» по смыслу п.18 ст.4 Федерального закона от 29.12.2006 N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Представленные стороной защиты сертификаты соответствия программного обеспечения и лотерейного оборудования, иные разрешительные документы не могут быть приняты во внимание, поскольку продекларированные в них тезисы, в том числе об отсутствии процедур и алгоритмов, позволяющих предопределить результат до начала розыгрыша, не опровергают выводы суда о характере деятельности подсудимых, а напротив подтверждают наличие риска, свойственного азартной игре /п.1 ст.4 Федерального закона от 29.12.2006 №244-ФЗ/.

Таким образом, показания свидетелей – работников и игроков клубов в части описания игрового оборудования и принципа игры на нем, учитывая, что выигрыш определялся запрограммированным устройством, был основан на риске и выдавался игрокам в случае наступления определенного результата азартной игры оператором в денежной форме в зависимости от результатов игры, отраженных в игровом оборудовании, свидетельствуют о том, что подсудимые организовали и осуществляли на территориях МОГО «Сыктывкар», МОМР «...», МОГО «...», МОГО «...», МОГО «...» проведение азартных игр с использованием именно игровых автоматов, завуалированное под деятельность, связанную с проведением стимулирующих бестиражных лотерей с использованием лотерейного оборудования, в клубах « М».

В соответствии с положениями Федерального закона № 244-ФЗ игорное заведение - здание, строение, сооружение (единая обособленная часть здания, строения, сооружения), в которых осуществляется исключительно деятельность по организации и проведению азартных игр и оказанию сопутствующих азартным играм услуг. Зал игровых автоматов - игорное заведение, в котором осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием игровых автоматов или игровых автоматов и иного игрового оборудования, за исключением игровых столов.

Игорные заведения (за исключением букмекерских контор и тотализаторов) могут быть открыты исключительно в игорных зонах. Деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно в игорных заведениях и исключительно организаторами азартных игр.

Учитывая прежний опыт работы Рыжкова С.В. и Емельянова Е.А. в сфере игорного бизнеса, их ссылки в судебном заседании на законы, которыми регулируется данная деятельность, суд находит, что подсудимым было достоверно известно, что в соответствии с ч. 3 ст.6 Федерального закона № 244-ФЗ организатор азартных игр обязан предоставлять сведения, необходимые для осуществления контроля за соблюдением требований законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Часть 2 ст. 9 Закона предусматривает создание игорных зон на территориях субъектов Российской Федерации, и Республика Коми в данный перечень не входит.

Таким образом, на территории Республики Коми ООО «Б» и ЗАО «В» не являются юридическими лицами, осуществляющим деятельность по организации и проведению азартных игр, о чем Емельянову Е.А. и Рыжкову С.В. было достоверно известно. Кроме того, решением ... городского суда ... области от ** ** ** аналогичная деятельность ООО «Б» на территории г. ... уже была признана незаконной .

Суд находит, что доверенности , выданные ЗАО «В» - на имя Рыжкова С.В. и ООО «Б» - на имя Емельянова Е.А., подсудимые использовали для придания правомерности своим действиям с целью снять с себя ответственность за осуществление незаконных действий, поскольку руководителями указанных юридических лиц, в том числе ООО « А», а также индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в установленном законом порядке, они не являлись , действовали в нарушение положений ФЗ «О лотереях» № 138-ФЗ от 11.11.2003 и ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» № 244-ФЗ от 29.12.2006, превышая пределы полномочий, определенных указанными доверенностями на представление интересов ЗАО «В» и ООО «Б».

Свидетель С.С. - директор ЗАО «В», которое до 01.06.2009 занималось игровым бизнесом, подтвердил, что от имени и в интересах ЗАО «В» подсудимые были не вправе организовывать лотерейные, либо игровые клубы по выданной доверенности.

Подсудимые в качестве индивидуальных предпринимателей в налоговых органах Республики Коми зарегистрированы не были, были зарегистрированы лишь обособленные подразделения ООО «Б» и ООО «А» , действовали по доверенностям ЗАО «В» и ООО «Б», превышая их полномочия, поскольку разрешение в соответствии со ст.13 Федерального закона № 244-ФЗ от 29.12.2006 могло быть выдано на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр только в игорной зоне, куда территория Республики Коми не включена, то есть Рыжков С.В. и Емельянов Е.А. осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность с нарушением правил регистрации.

Согласно протоколам осмотра помещений, протоколам обысков по адресам расположения игровых клубов на территории МОГО «Сыктывкар» по адресам: ул. ..., ...; ул. ..., ...; ул. ..., ...; ул. ..., ...; ул. ..., ...; на территории МОМР «...» по адресам: ..., ..., ул. ..., ..., ул. ..., ...; на территории МОГО «...» по адресу: ул. ..., ...; на территории МОГО «...» по адресу: ул. ..., ...; на территории МОГО «...» по адресу: ул. ..., ... были изъяты игровые автоматы .

Допрошенные в судебном заседании эксперты Е.Н. и Б.И., проводившие экспертизы изъятых в ходе производства предварительного следствия игровых автоматов, подтвердили выводы, изложенные в своих заключениях, пояснив, что ими был установлен период, за который сохранена статистика аппаратов, количество баллов /кредитов/, которое было зачислено в каждый аппарат с разбивкой по датам, а также общая сумма зачисленных баллов /кредитов/ для каждого из представленных аппаратов .

Каких-либо нарушений требований закона при назначении и производстве экспертиз допущено не было, заключения составлены в соответствии со ст.204 УПК РФ и сомнений в объективности и достоверности не вызывают.

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании был допрошен специалист-ревизор ОДП ОРЧ ЭБ и ПК МВД по Республике Коми В.А., который по результатам исследования материалов уголовного дела, в том числе заключений экспертов, предоставил суду справку-исследование от 01.11.2011 и пояснил, что всего в изъятые в ходе предварительного следствия по данному делу 274 игровых автомата было загружено 371480011 баллов. В период с 01.09.2009 по 28.12.2009 с учетом сохранившейся статистики за указанный период в 49 игровых автоматов было загружено 4538407 баллов, с 31.12.2009 по 10.03.2010 с учетом сохранившейся статистики за указанный период в 172 игровых автомата было загружено 196821704 балла.

Поскольку исследование проводилось лицом, обладающим специальными познаниями, имеющим соответствующее высшее образование, оснований сомневаться в достоверности его выводов, у суда не имеется.

Приведенные в приговоре доказательства, в том числе показания свидетелей, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, взаимодополняют друг друга, не противоречат установленным обстоятельствам дела. Поэтому каких-либо оснований для оговора подсудимых со стороны свидетелей, а также самооговора, судом не усматривается.

При определении размера извлеченного подсудимыми дохода от незаконной деятельности суд принимает за 1 балл сумму равную 1 рублю.

Этот вывод суда подтверждается в частности приведенными выше показаниями свидетелей, которые непосредственно принимали участие в играх на игровых автоматах, при покупке ими лотерейного билета номиналом 100, 200, 500, 1000 на автомат сотрудниками клубов при помощи специального ключа, зачислялась сумма равная цене лотерейного билета. Кроме того, часть свидетелей указала о предоставлении им менеджерами клубов возможности играть на автомате и без покупки лотерейного билета, путем передачи денежных средств оператору и зачисления равной суммы в перерасчете на баллы один к одному. В этой связи доводы стороны защиты о необходимости определения суммы извлеченного подсудимыми дохода от незаконной деятельности с учетом «деноминации», суд признает несостоятельной.

В судебном заседании, в частности показаниями подсудимых, протоколами прослушивания фонограмм, актами приемо-передачи помещений, где располагались игровые клубы, установлено, что фактически незаконную деятельность Рыжков С.В. и Емельянов Е.А. осуществляли и в августе 2009 года. Однако, учитывая, что более точная дата ни в ходе предварительного, ни судебного следствия не установлена, а все сомнения согласно ст.14 УПК РФ толкуются в пользу обвиняемых, суд исчисляет дату начала осуществления незаконного предпринимательства подсудимыми с 01.09.2009.

Таким образом, в результате осуществления совместной незаконной предпринимательской деятельности Емельянов Е.А. и Рыжков С.В. в период с 01.09.2009 по 28.12.2009 совместно извлекли доход на сумму ... рублей, что в соответствии с примечанием к ст.169 УК РФ является крупным размером.

Кроме того, с 31.12.2009 по 10.03.2010 Емельянов Е.А. самостоятельно продолжил осуществление незаконной деятельности и извлек за этот период доход на сумму ... рубля, что в соответствии с примечанием к ст.169 УК РФ является особо крупным размером.

При определении размера извлеченного дохода суд учитывает полученную подсудимыми выручку за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности, т.е. сумму денежных средств, загруженных в игровые автоматы без вычета выданных выигрышей, поскольку данные расходы были непосредственно связаны с осуществлением Емельяновым Е.А. и Рыжковым С.В. незаконной предпринимательской деятельности.

Доводы стороны защиты о том, что в судебном заседании не была установлена дата, когда игровые автоматы были завезены в клубы, опровергается показаниями свидетелей, протоколами осмотра места происшествия, протоколами выемок игровых автоматов, протоколами осмотра и прослушивания фонограмм, из которых следует, что деятельность по проведению азартных игр с использованием игровых автоматов осуществлялась еще в августе 2009 года. При этом сумма извлеченного подсудимыми дохода исчисляется лишь за вмененный период с учетом сохранившейся в игровых автоматах статистики с разбивкой по датам.

В ходе судебных прений государственным обвинителем действия Рыжкова С.В. предложено переквалифицировать со ст.171 ч.2 п. «б» УК РФ на ст.171 ч.1 УК РФ, поскольку в судебном заседании установлено, что им извлечен доход в крупном размере.

Соглашаясь с позицией государственного обвинителя, действия Рыжкова С.В. суд квалифицирует по ст.171 ч.1 УК РФ, как осуществление предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

Действия Емельянова Е.А. суд квалифицирует по ст.171 ч.2 п. «б» УК РФ, как осуществление предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

В соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 №128-ФЗ и Федеральным законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» от 29.12.2006 №244-ФЗ для осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр /за исключением букмекерских контор и тотализаторов/ с 30.06.2009 не требуется получение лицензии. Указанная деятельность может осуществляться на основании специального разрешения, выдаваемого в соответствии с указанным законом и исключительно в игорных заведениях, находящихся на территории игорных зон.

Федеральным законом от 07.04.2010 №60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в диспозицию ч.1 ст.171 УК РФ внесены изменения, в соответствии с которыми установлена уголовная ответственность за «осуществление предпринимательской деятельности без лицензии», сопряженной с извлечением дохода в крупном размере.

В этой связи суд исключает из обвинения Рыжкова С.В. и Емельянова Е.А. указание на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна.

Вина подсудимого Емельянова Е.А. по факту дачи взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий /бездействие/ от 08.02.2010, 09.02.2010 и от 01.03.2010, помимо признательных показаний подсудимого, подтверждается показаниями свидетелей и другими собранными по делу доказательствами.

В судебном заседании Емельянов Е.А., признавая вину в совершении данного деяния в полном объеме, от дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ отказался, в связи с чем в порядке ст.276 УПК РФ были оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия.

Так, Емельянов Е.А., допрошенный в качестве обвиняемого 28.04.2010 в присутствии адвоката, после разъяснений ему права не свидетельствовать против себя, показал, что 14.01.2010 из клуба по адресу: ул. ..., ... ему позвонила администратор Е. и сообщила, что вывозится игровое оборудование. Он приехал в клуб, показал доверенность от ООО «Б» и попросил не вывозить игровые автоматы. Там же в клубе он познакомился с А.В.., который руководил процессом вывоза автоматов. Они обменялись телефонами, тем же вечером встретились в кафе «Л», он спросил, что можно сделать, чтобы автоматы больше не вывозились. А.В. ответил, что решить этот вопрос не может. 18.01.2010 он сам перезвонил ему и предложил встретиться у кафе «В». В ходе встречи он сказал, что готов выслушать предложения по поводу решения вопроса о том, чтобы автоматы не вывозились из клубов. Он предложил А.В.. деньги в сумме 3 млн. рублей, что получил согласие. В начале февраля он был в г. Сыктывкаре, собирал выручку с игровых клубов. Договорившись с А.В.. о встрече у кафе «В», он передал А.В.. деньги в сумме 3 млн. рублей. 01.03.2010 там же, у кафе «В» он также передал А.В.. 3 млн. рублей на аналогичных условиях, с той целью, чтобы из клубов не вывозились игровые автоматы .

Кроме того, и в судебном заседании Емельянов Е.А. не отрицал фактов передачи 08.02.2010 в период с 19 час. 00 мин. до 19 час. 15 мин., 09.02.2010 в период с 19 час. 20 мин. до 19 час. 40 мин. 01.03.2010 в период с 12 час. 10 мин. до 12 час. 30 мин. вблизи строения № ... по ... в городе Сыктывкаре Республики Коми денежных средств в качестве взятки сотруднику милиции А.В. за совершение им незаконных действий /бездействия/, за бездействие в части пресечения незаконной предпринимательской деятельности Емельянова Е.А. по организации и проведению азартных игр в залах игровых автоматов, завуалированной под деятельность, связанную с проведением стимулирующих бестиражных лотерей с использованием лотерейного оборудования, в клубах «М», расположенных на территории МОГО «Сыктывкар», МОМР «...», МОГО «...», МОГО «...», МОГО «...», и недопущение пресечения указанной преступной деятельности сотрудниками ОРЧ КМ МВД по Республике Коми и иных структурных подразделений МВД по Республике Коми, и общее покровительство данной незаконной деятельности в Республике Коми.

Эти признательные показания Емельянова Е.А. суд находит достоверными, поскольку они согласуются с показаниями свидетелей А.В., М.А., С.А., Е.А., М.В., М.Ю., Н.А., которые были оглашены в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, а также подтверждаются письменными материалами дела. В этой связи возможность оговора Емельянова Е.А. со стороны свидетелей, а также самооговора, суд исключает.

Так, согласно приказу МВД по Республике Коми от 12.11.2008 ... А.В. был назначен на должность старшего оперуполномоченного оперативно-розыскной части криминальной милиции МВД по Республике Коми, т.е. являлся лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, наделенным в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, и правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, а также организациями независимо от их ведомственной подчиненности, выполняя возложенные на него законом обязанности .

В соответствии с п.п. 1, 4 и 5 Закона РФ «О милиции» № 1026-1 от 18.04.1991 /в ред. от 29.12.2009/ и п.п. 4.1 Должностной инструкции А.В. обязан предотвращать и пресекать преступления и административные правонарушения в сфере потребительского рынка, в том числе игорного бизнеса, выявлять обстоятельства, способствующие их совершению, и в пределах своих прав принимать меры к устранению данных обстоятельств, выявлять и раскрывать преступления .

Из показаний свидетеля А.Н. следует, что 28.12.2009 он участвовал в проведении проверки в клубе «М» ООО «Б» в г. Сыктывкаре на предмет соблюдения требований ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» №244-ФЗ от 29.12.06.

Аналогичная проверка проводилась 14.01.2010. Интересы организации представлял Емельянов Е.А. по доверенности, где было указано, что он является представителем ООО «Ь». При проведении проверки он представился ему старшим оперуполномоченным ОРЧ КМ по линии БЭП МВД по РК. В ходе проведения проверки, Емельянов Е.А., выяснив, что он руководит её проведением, предложил встретиться, чтобы «разрешить вопрос», также они обменялись номерами телефонов.

18.01.2010, в вечернее время, он встретился с Емельяновым Е.А. в г. Сыктывкаре, вблизи кафе «В». В ходе встречи Емельянов Е.А. предложил ему получать он него взятки в виде денег в сумме 100 000 долларов США ежемесячно за «прекращение работы в отношении представляемых им организаций» и за общее покровительство его незаконной деятельности на территории Республики Коми. Сам он не предлагал ему давать деньги за совершение каких-либо действий. Это была исключительно инициатива Емельянова Е.А.

О результатах данной встречи он доложил руководству, после чего было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия - «оперативный эксперимент», сроком с 22.01.2010 по 03.03.2010, с целью документирования преступной деятельности Емельянова Е.А.

В рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия, 22.01.2010 с Емельяновым Е.А. была проведена встреча, ход которой фиксировался аудио-видеонаблюдением. В ходе встречи Емельянову Е.А. было дано согласие на выполнение в его пользу незаконных действий, в части не пресечения незаконной деятельности подконтрольных ему клубов «М», и общее покровительство со стороны правоохранительных органов на территории Республики Коми. За данные действия Емельянов Е.А. предложил ему деньги в сумме 100 000 долларов США ежемесячно, пояснив, что деньги он будет передавать по итогам истекшего месяца. Емельянову Е.А. он предложил передать список адресов игровых заведений, в отношении которых необходимо было осуществлять покровительство.

23.01.2010 в дневное время он вновь встретился с Емельяновым Е.А., который ему передал лист бумаги со списком 11-ти адресов клубов, в отношении которых необходимо оказывать покровительство. До 08.02.2010 с Емельяновым Е.А. он не встречался. Все переговоры они вели по телефону, в том числе по телефону последний ему сообщил дату, когда он передаст взятку в виде денег - 08.02.2010, за не проведение проверок в отношении клубов, подконтрольных Емельянову Е.А., и общее покровительство.

08.02.2010 сотрудником ОРЧ КМ МВД по РК Р.В. для документирования факта передачи взятки в виде денег были приглашены представители общественности М.В. и Е.А. Данным лицам был разъяснен порядок проведения оперативного эксперимента и их права, как представителей общественности, участвующих в проведении оперативно-розыскного мероприятия. В присутствии данных лиц с его согласия был произведен его личный досмотр и досмотр принадлежащей ему автомашины ..., в ходе которого было установлено, что при нем и в его автомашине отсутствуют денежные средства. Согласно договоренности с Емельяновым А.Е. он приехал на стоянку возле кафе «В». Р.В. и представители общественности приехали на указанную стоянку на другой автомашине. Емельянов Е.А. подъехал на стоянку около кафе « В» последним, после чего он и Емельянов Е.А. вышли из машин и стали разговаривать на различные темы. В ходе разговора Емельянов Е.А. сказал, что привез деньги в сумме ... рублей, а остальную часть в сумме 700 000 рублей, передаст 09.02.2010. Он согласился с его предложением, после чего они сели в автомобиль Емельянова Е.А., где пересчитали привезенные им деньги, купюрами различного достоинства. Деньги Емельянов Е.А. положил в полимерный пакет черного цвета, который передал ему. Когда Емельянов Е.А. уехал, Р.В. с представителями общественности сел в салон его автомобиля, где он пояснил им, что Емельянов Е.А. передал первую часть взятки в виде денег в сумме 2300000 рублей. В присутствии представителей общественности и Р.В. пакет с деньгами был упакован и опечатан. Факт изъятия у него денежных средств был зафиксирован в акте обследования транспортных средств и сбора образцов для сравнительного исследования.

09.02.2010, в вечернее время, на том же месте Емельянов Е.А. передал ему взятку в сумме 700 000 рублей. В присутствии представителей общественности - М.А., С.А., а также Р.В. пакет с деньгами был также упакован и опечатан. Мероприятие проводилось в том же порядке, что и 08.02.2010. Ход и результаты его встреч с Емельяновым Е.А. фиксировался при помощи специальных средств аудио и видео наблюдения, которые находились на нем. Также оперуполномоченный Р.В. осуществлял видеосъемку его встреч с Емельяновым Е.А., в ходе которых последний передавал ему деньги за совершение незаконных действий в его пользу.

В конце февраля 2010 года ему вновь позвонил Емельянов Е.А. и сказал, что «приедет 01.03.2010 решить их вопрос». 01.03.2010 Емельянов Е.А. позвонил ему и предложил встретиться около кафе «В». Для документирования факта передачи ему очередной взятки в виде денег были приглашены представители общественности - М.Ю. и М.А. Данным лицам был разъяснен порядок проведения оперативного эксперимента и их права, как представителей общественности, участвующих в проведении оперативно-розыскного мероприятия. В присутствии данных лиц с его согласия оперуполномоченным Р.В. был произведен его личный досмотр и досмотр принадлежащей ему автомашины ..., в ходе которого было установлено, что при нем и в его автомашине отсутствуют денежные средства. Около 12 часов он приехал на стоянку возле кафе «В». Р.В. и представители общественности приехали на указанную стоянку на другой автомашине. Емельянов Е.А. подъехал на стоянку около кафе «В» последним. Затем они оба вышли из машин и стали разговаривать на различные темы. В ходе разговора Емельянов Е.А. сказал, что привез деньги в сумме 3 000 000 рублей, после чего открыл багажник и из находящейся в нем спортивной сумки переложил деньги в полиэтиленовый пакет черного цвета, который передал ему. Когда Емельянов Е.А. уехал, Р.В. с представителями общественности сели в салон его автомобиля, он пояснил им, что Емельянов Е.А. передал ему взятку в виде денег в сумме 3 000 000 рублей, после чего пакет с деньгами был упакован и опечатан. Факт изъятия у него денежных средств был зафиксирован в акте обследования транспортных средств и сбора образцов для сравнительного исследования .

Показания А.В. о ходе проведения оперативного эксперимента, в части фиксации с помощью технических средств факта передачи денег Емельяновым Е.А. А.В., полностью подтверждаются оглашенными показаниями свидетелей М.А., С.А., Е.А., М.В., М.Ю., Н.А., которые, будучи понятыми, также подтвердили достоверность сведений, содержащихся в протоколах следственных действий, проведенных с их участием, в частности, при осмотре предметов, досмотре А.В. до и после получения взятки от Емельянова Е.А., обследования автомашины А.В., просмотра и прослушивания аудио-видеозаписи переговоров, полученных в результате проведения ОРМ по документированию факта дачи взятки .

Вина Емельянова Е.А. подтверждается и письменными материалами, исследованными в судебном заседании, в частности

- протоколами досмотра А.В., а также досмотра, принадлежащей ему автомашины ...... от 08.02.2010, в ходе которых установлено, что денежных средств и других, запрещенных в свободном обороте на территории РФ вещей /предметов/ - не обнаружено ;

- актом обследования автомобиля ... от 08.02.2010, принадлежащего А.В., согласно которому на коленях последнего был обнаружен и изъят пакет, в котором со слов А.В. находятся денежные средства в сумме 2300000 рублей ;

- протоколами досмотра А.В., а также досмотра, принадлежащей ему автомашины ...... от 09.02.2010, в ходе которых установлено, что денежных средств и других запрещенных в свободном обороте на территории РФ вещей /предметов/ - не обнаружено ;

- актом обследования автомобиля ....... от 09.02.2010, принадлежащего А.В., согласно которому на коленях последнего был обнаружен и изъят пакет, в котором со слов А.В. находятся денежные средства в сумме 700000 рублей ;

- актами просмотра и прослушивания аудио-видеозаписи переговоров, полученных в результате проведения ОРМ по документированию факта дачи взятки Емельянова Е.А. сотруднику милиции А.В. от 09.02.2010 ;

- актом просмотра и прослушивания аудио-видеозаписи переговоров, полученных в результате проведения ОРМ по документированию факта дачи взятки от 10.02.2010 ;

- актом оперативного эксперимента от 10.02.2010 по документированию факта дачи взятки представителем ООО «Б», «М» Емельяновым Е.А. сотруднику милиции А.В. за общее покровительство ;

- протоколами досмотра А.В., а также досмотра, принадлежащей ему автомашины ..... от 11.03.2010, в ходе которых установлено, что денежных средств и других запрещенных в свободном обороте на территории РФ вещей /предметов/ - не обнаружено ;

- актом обследования автомобиля ........ от 09.02.2010, принадлежащего А.В., согласно которому на сиденье водителя обнаружен и изъят пакет, в котором со слов А.В. находятся денежные средства в сумме ... рублей ;

- актом оперативного эксперимента от 01.03.2010 по документированию факта дачи взятки представителем ООО « Б», «М» Емельяновым Е.А. сотруднику милиции за общее покровительство ;

- актом просмотра и прослушивания аудио-видеозаписи переговоров, полученных в результате проведения ОРМ по документированию факта дачи взятки от 05.03.2010 /;

- стенограммой от 05.03.2010 ;

- протоколами осмотра предметов от 15.02.2010, 16.02.2010, 17.02.2010, изъятых актами обследования 08.02.2010 и 09.02.2010, а именно денежных средств .

Таким образом, проанализировав собранные по делу доказательства, суд находит вину Емельянова Е.А. доказанной.

Приведенные в приговоре доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, взаимодополняют друг друга, не противоречат установленным обстоятельствам дела и полностью изобличают подсудимого, который осознавая, что А.В., является действующим сотрудником милиции, передал ему взятку в виде денег за совершение им незаконного бездействия в части пресечения незаконной предпринимательской деятельности Емельянова Е.А. по организации и проведению азартных игр в залах игровых автоматов, завуалированной под деятельность, связанную с проведением стимулирующих бестиражных лотерей с использованием лотерейного оборудования, в клубах «М», расположенных на территории МОГО «Сыктывкар», МОМР «...», МОГО «...», МОГО «...», МОГО «...», и незаконных действий по недопущению пресечения указанной преступной деятельности сотрудниками ОРЧ КМ МВД по Республике Коми и иных структурных подразделений МВД по Республике Коми, и общее покровительство данной незаконной деятельности в Республике Коми.

В судебном заседании, в частности показаниями подсудимого Емельянова Е.А. и свидетеля А.В. установлено, что между ними была достигнута договоренность о передаче денежных средств в качестве взятки в особо крупном размере /согласно примечанию к ст.290 УК РФ/ ежемесячно, т.е. умысел Емельянова Е.А., дважды передавшего взятку по 3 млн. рублей за совершение должностным лицом аналогичных незаконных действий /бездействия/, был единым, в связи с чем, действия Емельянова Е.А., подлежат квалификации, как единое продолжаемое преступление.

Действия Емельянова Е.А. суд квалифицирует по ст.291 ч.2 УК РФ /в редакции от 08.12.2003/, как дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия).

При назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимых, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Рыжков С.В. совершил преступление небольшой тяжести, ранее не судим, на учете психиатра и нарколога не состоит, по материалам дела в целом характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Рыжкова С.В., суд признает наличие малолетних детей, признание вины.

Емельянов Е.А. совершил преступление средней тяжести и тяжкое преступление, ранее не судим, на учете у психиатра и нарколога не состоит, по материалам дела в целом характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Емельянова Е.А., суд признает явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления по ст.291 ч.2 УК РФ, признание вины по всем преступлениям, наличие малолетних детей, состояние беременности супруги, состояние здоровья матери.

Принимая во внимание, что подсудимые заранее договорившись и распределив роли каждого, совместно совершили осуществление незаконной предпринимательской деятельности лишь в крупном размере, суд признает обстоятельством отягчающим наказание Рыжкова С.В. - совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору в соответствии со ст.63 ч.1 п. «в» УК РФ.

При этом совместной договоренности о совершении незаконного предпринимательства с извлечением дохода в особо крупном размере между подсудимыми достигнуто не было, т.е. Емельяновым Е.А. более тяжкое преступление было совершено самостоятельно. Поэтому суд не признает таковое у Емельянова Е.А. обстоятельством отягчающим наказание.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления подсудимым Рыжковым С.В., его личность, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает необходимым назначить ему наказание в виде штрафа, поскольку именно такое наказание будет способствовать его исправлению, предупреждению совершения им новых преступлений.

Определяя размер штрафа, суд учитывает личность подсудимого Рыжкова С.В., характеризующихся в целом положительно, его имущественное и семейное положение.

Назначая наказание подсудимому Емельянову Е.А. суд принимает во внимание данные о личности, совокупность совершенных им умышленных преступлений, одно из которых относится к категории тяжких, против государственной власти, коррупционной направленности, представляющее повышенную общественную опасность. Учитывая конкретные обстоятельства совершенных преступлений, не смотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, семейное, социальное и материальное положение подсудимого, суд назначает Емельянову Е.А. наказание в виде лишения свободы в условиях изоляции от общества, и без применения положений ст.64, 73 УК РФ.

По этим же мотивам, принимая во внимание, что Емельяновым Е.А. совершено преступление связанное с незаконным предпринимательством с извлечением дохода в особо крупном размере, суд с учетом его личности, семейного, социального и материального положения, назначает ему дополнительное наказание в виде штрафа по ст.171 ч.2 п. «б» УК РФ.

Местом отбывания наказания подсудимому Емельянову Е.А. в соответствии со ст.58 ч.1 п. «б» УК РФ суд определяет исправительную колонию общего режима.

Руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Рыжкова С.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.171 ч.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере ... рублей в доход государства.

В связи с содержанием Рыжкова С.В. под стражей с 10.03.2010 по 07.05.2010, с учетом положений ст.72 ч.5 УК РФ суд смягчает назначенное наказание в виде штрафа до ... рублей в доход государства.

Емельянова Е.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.171 ч.2 п. «б» УК РФ, ст.291 ч.2 УК РФ /в редакции от 08.12.2003/ и назначить ему наказание:

- по ст.171 ч.2 п. «б» УК РФ в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 50000 рублей в доход государства.

- по ст.291 ч.2 УК РФ /в редакции от 08.12.2003/ в виде 3 лет лишения свободы.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Емельянову Е.А. наказания в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 50000 рублей в доход государства с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Емельянову Е.А. в виде заключения под стражей оставить без изменения. Срок наказания исчислять с 14 ноября 2011 года. Зачесть в срок отбытия наказания время содержания его под стражей с 10.03.2010 по 29.04.2010, с 23.05.2011 по 13.11.2011 включительно.

Меру пресечения Рыжкову С.В. до вступления приговора в законную силу оставить в виде денежного залога, и по вступлению приговора в законную силу – отменить.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Коми через Сыктывкарский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи кассационной жалобы осужденные в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора вправе ходатайствовать о своем участии, а также участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции, о чем должно быть указано в кассационной жалобе. Ходатайство об участии также может быть заявлено осужденными в течение 10 суток со дня вручения им жалобы или представления, затрагивающего их интересы.

Судья А.Н. Печинин

Копия верна, судья

Приговор вступил в законную силу 13.01.2012