Постановление подлежит немедленному исполнению

Дело № 5-343/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 мая 2012 года г.Сыктывкар

Судья Сыктывкарского городского суда Республики Коми Олейник И.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, по которому привлекается к ответственности

ООО «Домино-Коми», за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 КоАП РФ,

установил:

ООО «Домино-Коми» совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.3 ст.15.27 КоАП РФ, при следующих обстоятельствах:

На основании Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24.05.2010 г. №129 «Об утверждении административного регламента об исполнении Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требования законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства», Приказа МРУ Росфинмониторинга по СЗФО №04-01/17-П от 08.02.2012 г., для осуществления проверочных мероприятий по исполнению ООО «Домино-Коми» законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма был предпринят выход по адресу регистрации общества .

По результатам указанного выхода было установлено, что постоянно действующий орган ООО «Домино-Коми» по данному адресу не располагается и деятельность не осуществляет (акт об отсутствии организации от 27.02.2012 г.), в связи с чем проверочные мероприятия провести не представилось возможным, равно как и вручить требование о предоставлении документов и информации (соответственно и документы, указанные в требовании также не были получены). Адрес государственной регистрации общества и домашний адрес руководителя общества О.В. совпадают (г.Сыктывкар, ул...., ...). 08.02.2012 г. по единственному известному адресу была направлена телеграмма о необходимости явки 14.02.2012 г. в 12 часов О.В. по адресу регистрации общества для проведения соответствующих надзорных мероприятий, указанная телеграмма не была доставлена по причине отсутствия организации по данному адресу и неявки О.В. по извещению за телеграммой.

ООО «Домино-Коми» не состоит на учете в МРУ Росфинмониторинга по СЗФО и не исполняет требования ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», что свидетельствует о ненахождении организации в системе ПОДФТ, а также отсутствие общества по адресу местонахождения, указанного в ЕГРЮЛ, неявка руководителя общества для проведения проверочных мероприятий не позволяют провести контрольно-надзорные мероприятия по оценке исполнения обществом законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и расцениваются как уклонение от таких мероприятий.

Вышеуказанные факты являются правонарушением, административная ответственность за которое предусмотрена ч.3 ст.15.27 КоАП РФ.

В судебное заседание 02.05.2012 г. с 16.30 представитель ООО «Домино-Коми» не явился, извещался надлежащим образом по известному суду адресу, суд определил рассмотреть дело в его отсутствие.

В судебном заседании 02.05.2012 г. объявлялся перерыв до 09-15 03.05.2012 г.

Исследовав материалы дела, судья приходит к следующему.

Частью 3 ст.15.27 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ООО «Домино-Коми», как организация, оказывающая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, является субъектом, упомянутым в ст.5 Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Данный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Он регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

В соответствии с п.9 ст.7 Закона контроль за исполнением физическими и юридическими лицами настоящего Федерального закона в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля осуществляется соответствующими надзорными органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также уполномоченным органом в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

К полномочиям Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу отнесено осуществление контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушением этого законодательства (п.5.1 Положения о Службе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 23.06.2004 г. №307).

Согласно п.27 Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства, утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 24.05.2010 г. №129, организация обязана предоставить должностным лицам, уполномоченным на проведение проверки, сведения и документы (копии документов), необходимые для проведения выездной проверки, в срок, указанный в требовании о предоставлении документов и информации.

В связи с уклонением от проведения проверки (отсутствие организации ООО «Домино-Коми» по адресу государственной регистрации, а также неявка руководителя общества для проведения проверочных мероприятий) проверочные мероприятия провести не представилось возможным, равно как и вручить требований о предоставлении документов и информации, соответственно, документы (копии документов), указанные в требовании, так же не были получены.

Факт совершения ООО «Домино-Коми» административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 КоАП РФ, подтверждается материалами дела об административном правонарушении.

В соответствии со ст.2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность (п.1 ст.2.1 КоАП РФ).

На основании ч.1 ст.1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

В соответствии со ст.3.12 КоАП РФ административное приостановление деятельности заключается во временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. Административное приостановление деятельности применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами, наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды либо в случае совершения административного правонарушения в области оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Административное приостановление деятельности назначается судьей только в случаях, предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса, если менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

По убеждению суда, цель административного наказания за допущенное правонарушение – предупреждение совершения новых правонарушений – может обеспечить лишь административное приостановление деятельности.

С учетом обстоятельств совершенного административного правонарушения, суд находит необходимым назначить ООО «Домино-Коми» административное наказание, предусмотренное санкцией ч.3 ст.15.27 КоАП РФ, в виде административного приостановления деятельности ООО «Домино-Коми», сроком на шестьдесят суток.

Руководствуясь ст.ст.29.7, 29.9-29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО «Домино-Коми» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности ООО «Домино-Коми», расположенного по адресу: г.Сыктывкар, ул...., ..., сроком на шестьдесят суток.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Коми через Сыктывкарский городской суд Республики Коми в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья И.И.Олейник