Дело № 5-248/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Судья Сыктывкарского городского суда Республики Коми Нагибина Е.Л.,

рассмотрев в г.Сыктывкаре 29 июня 2012 года дело об административном правонарушении в отношении ... ФАКБ «...» Ильяковой Е.В., привлекаемой к административной ответственности, предусмотренной, ч. 2 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

у с т а н о в и л:

Национальный банк Республики Коми Центрального банка Российской Федерации представил в Сыктывкарский городской суд административный материал о привлечении ... ФАКБ «...» в г.Ухта Ильяковой Е.В. к административной ответственности, предусмотренной, ч. 2 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В судебное заседание Ильякова Е.В. и её представитель не явились, направив в суд письменные возражения.

Представители Национального банка Республики Коми Центрального банка Российской Федерации на привлечении Ильяковой Е.В. к административной ответственности настаивали, полагая, что вина Ильяковой Е.В. в совершении правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, доказана материалами дела.

Исследовав представленный Национальным банком Республики Коми Центрального банка Российской Федерации в распоряжение суда административный материал, судья приходит к следующему.

Как следует из протокола об административном правонарушении , ... ФАКБ «...» Ильякова Е.В. исполняя свои должностные обязанности сформировала с кодом ... «сделки с недвижимым имуществом, подлежащие обязательному контролю» по договору купли- продажи недвижимого имущества (нежилые помещения и земельный участок), заключенному ** ** ** года между И.Н. и А.Ю. на сумму ... руб., неверно указав в поле DATA (дата совершения сделки) дату регистрации прав общей долевой собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми ** ** **, вместо даты заключения договора. В день составления направила ОЭС в Росфинмониторинг, который принял ОЭС. Сообщение по замене записи направлено ** ** ** года с указанием верных данных.

** ** ** года Национальным банком Республики Коми Центрального банка Российской Федерации в отношении Ильяковой Е.В. был составлен протокол по факту нарушения п.2.5 Положения Банка России от 29.08.2008 № 321-П «О порядке предоставления кредитными организациями уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», п.7 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ.

В соответствии с п. 7 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» порядок представления информации в уполномоченный орган устанавливается Правительством Российской Федерации, а в отношении кредитных организаций - Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.

Статья 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность за неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля.

Сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее (п. 1.1 ст. 6 ФЗ № 115-ФЗ).

Пунктом 2.5 Положения Банка России от 29.08.2008 № 321-П «О порядке предоставления кредитными организациями уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» установлено, что Описание структуры файла ОЭС представлено в приложениях 3 и 4 к настоящему Положению, согласно которому следовало указать дату заключения сделки, а не дату перехода прав на нежилое помещение.

Оценивая доказательства по делу в их совокупности, суд приходит к выводу о наличии в действиях Ильяковой Е.В. события и состава правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии со ст. 2.9. КоАП РФ, при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Согласно пункту 21 Постановления Пленума ВС РФ от 25.03.05 года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса РФ об административных правонарушениях», малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

При решения вопроса о привлечении Ильяковой Е.В. к административной ответственности судья учитывает характер совершенного правонарушения, устранение допущенного нарушения, отсутствие вреда и последствий, существенно нарушающих охраняемые общественные интересы, личность виновной, и считает возможным прекратить производство по делу по малозначительности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

п о с т а н о в и л:

Прекратить производство по делу о привлечении ... ФАКБ «...» Ильяковой Е.В. к административной ответственности, предусмотренной, ч. 2 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с малозначительностью, ограничиться устным замечанием.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней в Верховный суд Республики Коми через Сыктывкарский городской суд Республики Коми.

Судья Нагибина Е.Л.