Дело № 5-262/2010

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.12.2010 г.                                         г.Пермь

Судья Свердловского районного суда г. Перми Писарева Т.Х.

при секретаре Шатовой О.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Перми административный материал о привлечении к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ в отношении общества с ограниченной ответственностью «Лизхолдер»,

у с т а н о в и л:

В соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу межрегионального управления по Приволжскому федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по ПФО) от 31 08.2010 г. № «О проведении выездной проверки», служебной записки от ДД.ММ.ГГГГ № отдела надзорной деятельности на имя руководителя МРУ Росфинмонитори нга по ПФО А.П.Самарину «О невозможности проведения проверки ООО «Лизхолдер» в связи с отсутствием сведений о фактическом месте нахождения организации, актом об отсутствии ООО «Лизхолдер» по адресу государственной регистрации: <адрес> (л.д.65), наличием в административном материале информации об отсутствии сведений о прохождении сотрудниками ООО «Лизхолдер» целевого инструктажа в ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в реестре Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (л.д.62, 91) установлено, что ООО «Лизхолдер» не были приняты необходимые меры по соблюдению законодательства Российской Федерации о противодействии (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в части организации внутреннего контроля.

Старшим специалистом 2 разряда отдела надзорной деятельности Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу Гольдиным А.А. составлен протокол об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении юридического лица ООО «Лизходер», юридический адрес которого в соответствии с Уставом: <адрес>.

Согласно протоколу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения документов и сведений, имеющихся в распоряжении МРУ Росфинмониторинга по ПФО на предмет исполнения ООО «Лизхолдер» законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма обществом не выполнены установленные законом требования. Так, согласно выписке из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ № основным видом деятельности ООО «Лизхолдер» является финансовый лизинг, одним из основных предметов деятельности. Являются инвестиции в средства производства на основе финансовой аренды (лизинга) имущества, относящегося к непотребляемым вещам. Таким образом ООО «Лизхолдер» в нарушение требований ст.ст.3,4,5,7 ФЗ № 1 15 от 07.08.2001 г. с изменениями и дополнениями на 27.07.2010 г.( ФЗ № 197- ФЗ) для предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма, не организовал внутренний контроль, позволяющий выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, а также иные операции с денежными средствами или иным имуществом, связанные с легализацией доходов. Доказательства в подтверждение факта организации контроля в материалах административного дела отсутствуют. При таких обстоятельствах вина ООО «Лизхолдер» доказана материалами административного дела, образующими объективную стороны административного правонарушения, административная ответственность за которое предусмотрена ст. 15.27 КоАР Российской Федерации.

Представитель лица, привлекаемого к административной ответственности в суд не явился, извещался, судебные извещения возвращены в суд по причине отсутствия организации по адресу, указанному в Уставе ООО «Лизхолдер»: по адресу государственной регистрации: <адрес> (л.д.65).

Считаю возможным рассмотреть административный материал в отсутствие лица, привлекаемого к административной ответственности, который не воспользовался своим правом, не получил судебное извещение на почте, судом выполнена обязанность по извещению лица, привлекаемого к административной ответственности.

Изучив материалы административного дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с положениями ст. 15.27 КоАП РФ Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма: за неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Как следует из материалов дела, протокол об административном правонарушении составлен полномочным лицом, в соответствии с требованиями ст.28.2, 28 3 ч. 1 КоАП Российской Федерации.

Факт совершения ООО «Лизхолдер» административного правонарушения, административная ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 15.27 КоАП Российской Федерации, подтверждается материалами административного дела: протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ. Материалы административного дела лицом, привлекаемым к административной ответственности, допустимыми доказательствами не опровергнуты.

В связи с тем, что вина ООО «Лизхолдер» нашла свое подтверждение в совершении правонарушения, административная ответственность за которое предусмотрена ст. 15.27 КоАП РФ, с учетом отсутствия нарушений процедуры привлечения к административной ответственности, ООО «Лизхолдер» подлежит привлечению к административной ответственности. При назначении наказания судья учитывает отсутствие обстоятельств, смягчающих административную ответственность, перечисленных в ст.4.2 КоАП Российской Федерации, умышленное бездействие и пренебрежительное отношение ООО «Лизхолдер» к исполнению своих публично-правовых обязанностей в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, что нарушает механизм установленного законодательством Российской Федерации порядка.

На основании изложенного суд считает возможным привлечь ООО «Лизхолдер» к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП Российской Федерации и назначить ему наказание в виде административного приостановления деятельности сроком до девяноста суток. Одновременно с приостановлением деятельности считаю целесообразным приостановить операции по расчетному, валютному, ссудному счетам (л.д.34-35) ООО «Лизхолдер» ИНН №, КПП №, ОКПО №, ОГРН №. в порядке ч.2 ст.29.10 КоАП Российской Федерации, указанные в карте (л.д.44-45) постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, в сведениях об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях (л.д.34-35): Дата открытия счета

1. ДД.ММ.ГГГГ

ИНН №, КПП №, -ОРГАНИЗАЦИЯ1- <адрес>

<адрес>, БИК №, к/с №; расчетный счет №

№;

1. ДД.ММ.ГГГГ

ИНН: №, КПП: №, -ОРГАНИЗАЦИЯ2- <адрес>, БИК: №, к/с: №; расчетный счет №;

1. ДД.ММ.ГГГГ

ИНН: №, КПП: №, -ОРГАНИЗАЦИЯ3-, <адрес>, БИК: №, к/с: №; расчетный счет№. Расчетный счет №.

1. ДД.ММ.ГГГГ

Ссудный счет ИНН: №, КПП №, -ОРГАНИЗАЦИЯ2-, <адрес>, БИК: №, к/с: №. Номер счета:№.

1. ДД.ММ.ГГГГ

Ссудный счет ИНН №, КПП: №, -ОРГАНИЗАЦИЯ3-, <адрес>, БИК: №, к/с: №. Номер счета №.

1. ДД.ММ.ГГГГ Ссудный счет

ИНН № КПП: №, -ОРГАНИЗАЦИЯ2-, <адрес>, БИК: №, к/с: № Номер счета: №.

1. ДД.ММ.ГГГГ Ссудный счет

ИНН №, КПП: №, -ОРГАНИЗАЦИЯ2-, <адрес>, БИК: №, к/с: №. Номер счета: №.

1. ДД.ММ.ГГГГ Ссудный счет

ИНН: №, КПП №, -ОРГАНИЗАЦИЯ3-, <адрес>, БИК: №, к/с: №. Номер счета: №.

1. ДД.ММ.ГГГГ Ссудный счет

№, КПП №, -ОРГАНИЗАЦИЯ3- <адрес>, БИК: №, к/с №. Номер счета :№.

Руководствуясь ст. 29.9 - 29.10, 32.3 ч.1 КоАП РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Привлечь юридическое лицо ООО «Лизхолдер», зарегистрированное по <адрес> административной ответственности по ст.15.27 КоАП РФ в виде административного приостановления деятельности на срок до девяносто суток, приостановить операции по расходному, валютному, ссудному счетам ООО «Лизхолдер» ИНН №, КПП №, ОКПО №, ОГРН №, расчетные счета: Дата открытия счета

2. ДД.ММ.ГГГГ

ИНН №, КПП №, ОАО КБ «Каури» <адрес>, БИК №, к/с №; расчетный счет №;

2. ДД.ММ.ГГГГ

ИНН: №, КПП: №, ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» <адрес>, БИК: №, к/с: № расчетный счет №;

1. ДД.ММ.ГГГГ

ИНН: №, КПП: №, ОАО АКБ «Перминвестбанк», <адрес>, БИК: №, к/с: №; расчетный счет №. Расчетный счет №.

7. ДД.ММ.ГГГГ

Ссудный счет

ИНН: №, КПП №, ОАО АКБ «Экопромбанк», <адрес>, БИК: №, к/с: № Номер счета: №.

1. ДД.ММ.ГГГГ Ссудный счет

ИНН №, КПП: №, АОА АКБ «Перминвестбанк», <адрес>, БИК: №, к/с: №. Номер счета №.

1. ДД.ММ.ГГГГ Ссудный счет

ИНН № КПП: №, ОАО АКБ «Экопромбанк», <адрес>, БИК: №, к/с№ Номер счета: №.

1. ДД.ММ.ГГГГ Ссудный счет

ИНН №, КПП: №, ОАО АКБ»Экопромбанк», <адрес>, БИК: №, к/с: №. Номер счета: №.

1. ДД.ММ.ГГГГ

Ссудный счет

ИНН: №, КПП №, ОАО АКБ «Перминвестбанк», <адрес>, БИК: №, к/с: №. Номер счета: №.

1. ДД.ММ.ГГГГ Ссудный счет

№, КПП № ОАО АКБ «Перминвестбанк» <адрес>, БИК: №, к/с №. Номер счета. №.

Постановление в течение 10 дней может быть обжаловано в Пермский краевой суд через Свердловский районный суд г. Перми со дня вручения копии постановления.

Судья:                                        Т.Х.Писарева