Дело ...
город Томск 13 июля 2010года
Судья Советского районного суда г. Томска Простомолотов О.В.,
с участием государственного обвинителя помощника прокурора Советского района г. Томска Конопатова А.М.
представителя потерпевшего - С.
подсудимого Каратаева М.Г.,
защитника адвоката Соторова Г.И.
при секретаре Лебедевой С.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
Каратаева М.Г., ранее не судимого:
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 176 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Каратаев М.Г. совершил незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, причинив крупный ущерб потерпевшему, при следующих обстоятельствах.
Каратаев М.Г., являясь директором ООО "П", согласно Приказа ... от ... года о приеме на работу и Решения единственного участника ООО «П» от ... года о назначении Каратаев М.Г. на должность директора ООО «П», имея умысел на незаконное получения кредита, в период времени с 26.04.2006г. по 26.05.2006г., умышленно, из корыстных побуждений, путем предоставления в ОАО "Р", расположенном по адресу: г.Томск, ..., документов, содержащих заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «П», незаконно получил в ОАО "Р" кредит на сумму 20 000 000 рублей при следующих обстоятельствах:
Так он, Каратаев М.Г., как директор ООО «П», 26.04.2006г. имея умысел на незаконное получение кредита, умышленно, из корыстных побуждений, предоставил в Банк заявку на предоставления кредита (кредитной линии) на получение им кредита на сумму 20 000000 рублей, сроком на 5 лет с предполагаемой процентной ставкой 16% годовых. При этом, для принятия положительного решения работниками Банка по данной кредитной линии, а также с целью введения последних в заблуждение и создания ошибочного представления относительно финансового состояния ООО «П», умышленно, из корыстных побуждений предоставил в Банк необходимый пакет документов, содержащих заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «П», выразившиеся в представлении его в более выгодном положении, в результате изменений бухгалтерской отчетности общества, как предприятия с хорошим финансовым состоянием, что не соответствовало действительности.
Бухгалтерская отчетность (бухгалтерские балансы (форма 1) и отчеты о прибылях и убытках (форма 2)) по состоянию на 01.07.2005г., 01.01.2006г. и 01.04.2006г., предоставленные ООО «П» в ОАО "Р" для получения Кредита в сумме 20.000.000,00 рублей, не соответствует отчетности предоставленной из ИФНС по г.Томску, а именно: по состоянию на 01.07.2005г.:
В Бухгалтерских балансах - форма №1, в активе баланса были изменены источники формирования собственных средств в сторону увеличения на 2.836.000 рублей:
- за счет увеличения основных средств на 2.423.000 рублей,
- за счет увеличения оборотных активов на 413.000 рублей. Данное увеличение выполнено за
счет увеличения дебиторской задолженности и увеличения стоимости запасов организации.
В пассиве баланса увеличена валюта на 2.836.000 рублей. Данное увеличение выполнено:
- за счет увеличения капиталов и резервов организации на 322.000 рублей.
- за счет увеличения краткосрочных обязательств организации на 2.822.000 рублей.
- за счет уменьшения долгосрочных обязательств на 308.000 рублей.
В Отчетах о прибылях и убытках - форма 2, изменены показатели доходов и расходов от деятельности организации. Так сумма выручки увеличена на 6.200.000 рублей, а себестоимость на 5.736.000 рублей. Кроме того, увеличены коммерческие расходы па 41.000 рублей. В результате чего, сумма прибыли от продаж изменена в сторону увеличения на 423.000 рублей.
По состоянию на 01.01.2006г.:
В Бухгалтерских балансах - форма №1, в активе баланса были изменены источники формирования собственных средств в сторону увеличения на 4.571.000 рублей:
- за счет увеличения основных средств на 5.211.000 рублей.
- за счет уменьшения оборотных активов (дебиторская задолженность) на 640.000 рублей.
В пассиве баланса увеличена валюта баланса на 4.571.000 рублей. Данное увеличение выполнено:
- за счет увеличения капиталов и резервов организации на 1.072.000 рублей.
- за счет увеличения краткосрочных обязательств на 3.499.000 рублей.
В Отчетах о прибылях и убытках - форма 2, изменены показатели доходов и расходов от деятельности организации. Так сумма выручки увеличена на 17.179.000 рублей, а себестоимость на 16.431.000 рублей. Кроме того, уменьшены коммерческие расходы на 536.000 рублей. В результате чего, сумма прибыли от продаж изменена в сторону увеличения на 1.284.000 рублей.
По состоянию на 01.04.2006г.:
В Бухгалтерских балансах - форма №1, в активе баланса были изменены источники формирования собственных средств в сторону увеличения на 9.135.000 рублей:
- за счет увеличения Внеоборотных активов на 10.458.000 рублей (увеличения основных средств на 17.434.000 рублей и уменьшения показателей незавершенного строительства на 6.976.000 рублей).
- за счет уменьшения дебиторской задолженности на 1.323.000 рублей.
В пассиве баланса увеличена валюта баланса на 9.135.000 рублей. Данное увеличение выполнено:
- за счет увеличения капиталов и резервов организации на 1.264.000 рублей.
- за счет увеличения краткосрочных обязательств на 7.871.000 рублей.
В Отчетах о прибылях и убытках - форма 2, изменены показатели доходов и расходов от деятельности организации. Так сумма выручки увеличена на 11.449.000 рублей, а себестоимость на 10.721.000 рублей. Кроме того, увеличены коммерческие расходы на 119.000 рублей. В результате чего, сумма прибыли от продаж изменена в сторону увеличения на 654.000 рублей.
В дальнейшем, 24.05.2006г. на основании представленных им, Каратаевым М.Г. фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «П», а именно указанных в них недостоверных данных, позволяющих сделать ошибочный вывод об удовлетворительном финансовом состоянии ООО «П», и возможности возвращения им кредита в установленные сроки, которые повлияли на принятие положительного решения о кредитовании ООО «П», между Томским ОАО "Р" и ООО «П» в лице директора Каратаева М.Г. был заключен кредитный договор ... от 24.05.2006г. На основании указанного кредитного договора 26.05.2006г. Банк перечислил на лицевой счет ..., принадлежащий ООО «П» открытый в ОАО "Р", денежные средства в сумме 20.000.000 рублей, тем самым он, Каратаев М.Г. получил реальную возможность пользоваться денежными средствами Банка, которыми распорядился по своему усмотрению, чем ОАО "Р" причинил крупный ущерб.
После этого он, Каратаев М.Г. с 27.11.2008г. не имея реальной возможности исполнить принятые на себя обязательства по кредитному договору ... от 24.05.2006г., в нарушение условий вышеуказанного договора, платежи по указанному договору не осуществлял, в связи с чем 26.11.2009г. Банком в адрес ООО «П» было направлено требование о досрочном погашении всей суммы задолженности, которое до настоящего времени Каратаевым М.Г. не выполнено.
Каратаев М.Г. вину в предъявленном обвинении признал полностью и в присутствии защитника заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного следствия, в порядке особого производства.
В судебном заседании Каратаев М.Г. поддержал свое ходатайство о постановлении приговора в особом порядке.
Каратаеву М.Г. разъяснены последствия постановления приговора в особом порядке и пределы обжалования приговора постановленного в особом порядке.
Данное ходатайство заявлено подсудимым добровольно, после консультации с защитником, он осознает все последствия постановления приговора без проведения судебного следствия, а также пределы обжалования приговора постановленного в особом порядке.
Защитник подсудимого считает возможным рассмотреть дело без проведения судебного следствия, поскольку Каратаев М.Г. вину признает в полном объеме.
Государственный обвинитель и потерпевший с постановлением приговора в особом порядке согласны.
Обвинение Каратаева М.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 176 УК РФ обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Наказание за совершенное подсудимым преступление не превышает 10 лет лишения свободы.
Таким образом, суд считает, что все условия для постановления приговора без проведения судебного следствия соблюдены.
Действия Каратаева М.Г. суд квалифицирует по ч.1 ст. 176 УК РФ как незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, причинившее крупный ущерб.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень тяжести совершенного преступления, которое относится к категории преступлений средней тяжести, степень общественной опасности, личность подсудимого, который на момент совершения был не судим, по месту жительства и работы характеризуется исключительно положительно вину признал полностью, в содеянном преступлении раскаялся.
Обстоятельством, смягчающим наказание в соответствии с п. «к, г» ч.2 ст. 61 УК РФ суд признает принятие мер к добровольному возмещению имущественного ущерба причиненного преступлением,, признание вины и способствование раскрытию преступления, наличие на иждивении у подсудимого 3-х малолетних детей.
Обстоятельств отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.
Учитывая, что Каратаев М.Г. вину признал полностью, не судим, вину признал, способствовал раскрытию преступления, принимает меры к возмещению ущерба, имеет на иждивении малолетних детей суд полагает возможным достижение целей исправления подсудимого без реального отбывания наказания.
В связи с изложенным суд полагает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы с применением положений ст.73 УК РФ.
Суд считает необходимым с целью исправления подсудимого, для осуществления над ним контроля, возложить на него обязанности: одни раз в 3 месяца являться на регистрацию в Уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, не менять постоянного места жительства без уведомления органа, осуществляющего исправление осужденного.
Вещественное доказательство – кредитное дело ООО «П» подлежит возврату ОАО "Р"
Руководствуясь ст. 307-309, 316-317 УПК РФ, суд
п р и г о в о р и л :
Каратаева М.Г. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 176 УК РФ и назначить ему наказание:
По ч.1 ст. 176 УК РФ - 1 год 8 месяцев лишения свободы.
В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Возложить на Каратаева М.Г. обязанности: один раз в 3 месяца являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления органа, осуществляющего исправление осужденного.
Меру пресечения в отношении Каратаева М.Г. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Вещественное доказательство - кредитное дело ООО «П» по кредитному договору ... от 24.05.2006г. в количестве 2-х томов возвратить ОАО "Р"
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Томский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, а осужденным в тот же срок с момента вручения копии приговора.
Приговор не может быть обжалован по мотиву несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, установленным судом.
В случае подачи кассационной жалобы, а также в течение 10 дней с момента получения копии кассационного представления или кассационной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.
Приговор вступил в законную силу 24.07.2010г.
Опубликовать на сайте.
Судья: О.В. Простомолотов
Дата: 29.07.2010г.