Дело № 1-1004/11 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ город Казань 23 декабря 2011 года Судья Советского районного суда города Казани Цветков О.Г., с участием: государственного обвинителя –помощника прокурора Советского района города Казани Муратова К.Д., подсудимой – Алексеевой (ранее Терёхина л.д.142) А.Н., родившейся <дата изъята> в <адрес изъят>, гражданки <данные изъяты>, имеющей <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес изъят>, не судимой, защитника – адвоката Анкудиновой М.Н., при секретаре судебного заседания Ибрагимовой Г.И., а также при потерпевших потерпевшая 1, потерпевшая 2, потерпевшая 3 и потерпевшая 4, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Алексеевой А.Н., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 частью 2, 159 частью 2, 159 частью 3, 159 частью 3 УК РФ, УСТАНОВИЛ: Алексеева А.Н. в период времени с <дата изъята>, имея прямой умысел на хищение чужого имущества из корыстных побуждений, используя доверительные отношения, сложившиеся в ходе осуществления профессиональной деятельности, получала от знакомых граждан в долг деньги на определенный срок, при этом, изначально не намереваясь и не имея реальной финансовой возможности исполнить свои обязательства по возврату долга в полном объеме. С целью придания видимости добросовестности своих намерений и желанием отсрочить обращение потерпевших в судебные инстанции и правоохранительные органы, Алексеева А.Н. в течение нескольких месяцев выплачивала займодавцам проценты за пользование деньгами, однако впоследствии свои обязательства по возврату долгов не исполняла, полученные денежные средства безвозмездно обращала в свою пользу, тем самым похищая их путем обмана и злоупотребления доверием, чем причинила гражданам материальный ущерб при следующих обстоятельствах. Так в <дата изъята> года, точное время следствием не установлено, Алексеева А.Н. возле <адрес изъят> получила от потерпевшая 1 в долг деньги в сумме 50000 руб., без документального оформления. Далее, <дата изъята> Алексеева А.Н. возле <адрес изъят> получила от потерпевшая 1 в долг деньги в сумме 50000 руб. При этом был составлен договор займа от <дата изъята>, согласно которому Алексеева А.Н. получила от потерпевшая 1 в долг деньги в сумме 100000 руб. За пользование деньгами Алексеева А.Н. должна была выплачивать потерпевшая 1 ежемесячно по 8% от суммы займа. В течение нескольких месяцев Алексеева А.Н. с целью придания видимости добросовестности своих намерений и желанием отсрочить обращение в суд и правоохранительные органы, выплачивала потерпевшая 1 проценты за пользование деньгами, выплатив в общей сложности 39000 рублей. Однако, Алексеева А.Н. свои обязательства по возврату основной суммы долга не исполнила, полученные деньги в сумме 100000 рублей, имея умысел на завладение чужим имуществом, потерпевшая 1 не возвратила, а похитила путем обмана и злоупотребления доверием. Своими действиями Алексеева А.Н. причинила потерпевшая 1 значительный материальный ущерб на сумму 100000 руб. Кроме того, <дата изъята> Алексеева А.Н. возле <адрес изъят> получила от потерпевшая 2 в долг деньги в сумме 150000 рублей. При этом был составлен договор займа, согласно которому за пользование деньгами Алексеева А.Н. должна была выплачивать потерпевшая 2 ежемесячно по 8% от суммы займа. Однако Алексеева А.Н. никаких денег потерпевшая 2 не выплачивала. Полученные деньги в сумме 150000 рублей Алексеева А.Н., имея умысел на завладение чужим имуществом потерпевшая 2 не возвратила, а похитила путем обмана и злоупотребления доверием. Своими действиями Алексеева А.Н. причинила потерпевшая 2 значительный материальный ущерб на сумму 150000 рублей. Кроме того, <дата изъята> Алексеева А.Н. в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: <адрес изъят>, получила от потерпевшая 3 в долг деньги в сумме 300000 руб. При этом был составлен договор займа, согласно которому за пользование деньгами Алексеева А.Н. должна была выплачивать потерпевшая 3 ежемесячно по 6% от суммы займа. В течение нескольких месяцев Алексеева А.Н. с целью придания видимости добросовестности своих намерений и желанием отсрочить обращение в суд и правоохранительные органы, выплачивала потерпевшая 3 проценты за пользование деньгами, выплатив в общей сложности 108000 рублей. Однако, Алексеева А.Н. свои обязательства по возврату основной суммы долга не исполнила, полученные деньги в сумме 300000 рублей, имея умысел на завладение чужим имуществом, потерпевшая 3 не возвратила, а похитила путем обмана и злоупотребления доверием. Своими действиями Алексеева А.Н. причинила потерпевшая 3 материальный ущерб в крупном размере на сумму 300000 рублей. Кроме того, <дата изъята> Алексеева А.Н. на <адрес изъят> получила от потерпевшая 4 в долг деньги в сумме 100000 рублей, о чем собственноручно написала расписку. Далее, <дата изъята> Алексеева А.Н. возле <адрес изъят> получила от потерпевшая 4 в долг деньги в сумме 300000 рублей, о чем собственноручно написала расписку. За пользование деньгами Алексеева А.Н. должна была выплачивать потерпевшая 4 ежемесячно по 3% от суммы займа. В течение нескольких месяцев Алексеева А.Н. с целью придания видимости добросовестности своих намерений и желанием отсрочить обращение в суд и правоохранительные органы, выплачивала потерпевшая 4 проценты за пользование деньгами, выплатив в общей сложности 33000 руб. Однако, Алексеева А.Н. свои обязательства по возврату основной суммы долга не исполнила, полученные деньги в сумме 400000 рублей, имея умысел на завладение чужим имуществом, потерпевшая 4 не возвратила, а похитила путем обмана и злоупотребления доверием. Своими действиями Алексеева А.Н. причинила потерпевшая 4 материальный ущерб в крупном размере на сумму 400000 рублей. Допрошенная в судебном заседании подсудимая Алексеева А.Н. вину в совершении инкриминируемых преступлений не признала и показала, что факты займа денег у потерпевших признаёт, однако считает, что в её действиях имеют место гражданско-правовые отношения. Полученные денежные средства тратила на свои нужды: на лечение взрослого сына – сахарный диабет, на погашение долгов умершего мужа, т.к. он страдал игроманией, в счёт погашения долгов перед потерпевшими не продала дачу, т.к. данное имущество на неё не оформлено. В момент, когда получала денежные средства, то считала, что сможет заниматься предпринимательской деятельностью в сфере грузоперевозок, но бизнес «не пошёл». Действительно, до того, как занять денежные суммы у потерпевших она получила кредиты в ряде банков, кредиты на настоящий момент в полном объёме не погасила. В настоящий момент старший сын живет отдельно, с ней проживает несовершеннолетняя дочь. Потерпевшая потерпевшая 1 показала, что работает на должности бухгалтера в ООО «<данные изъяты>», где на должности диспетчера работала Терехина А.Н.. У них сложились нормальные рабочие отношения. Примерно в <дата изъята> года Терехина А.Н. попросила в долг деньги в сумме 50000 рублей, она как раз в это время продала свою машину. Терехина А.Н. хотела уволиться из ООО «<данные изъяты>» и открыть свою фирму по организации грузоперевозок. Деньги нужны были ей для развития бизнеса. Она согласилась и в <дата изъята> года передала Терехиной А.Н. в долг деньги в сумме 50000 рублей, в ее машине возле офиса фирмы по адресу: <адрес изъят>. Деньги она передала по устному соглашению. Срок возврата денег не оговаривался, по требованию. За пользование деньгами Терехина А.Н. должна была выплачивать ежемесячно по 8% от суммы займа. Примерно через 3 месяца Терехина А.Н. попросила в долг на развитие бизнеса еще 50000 рублей. Она опять согласилась и <дата изъята> передала Терехиной А.Н. в долг деньги в сумме 50000 рублей, в ее машине возле офиса фирмы по адресу: <адрес изъят>. При этом был заключен договор займа от <дата изъята>, согласно которому Терехина А.Н. берет у неё в долг деньги в сумме 100000 рублей. Срок возврата по требованию. За пользование деньгами Терехина А.Н. должна была выплачивать ежемесячно по 8% от суммы займа. В течение примерно полугода Терехина А.Н. выплачивала проценты, всего она выплатила ей 39000 рублей, никаких документов при этом не оформлялось. Затем Терехина А.Н. перестала выплачивать проценты, говорила, что возникли проблемы с бизнесом, с мужем – она выплачивала его долги. Сначала она просила подождать, затем просто говорила, что у нее денег нет. Больше никаких денег Терехина А.Н. не выплачивала, сумму основного долга не вернула. После чего <дата изъята> Приволжский районный суд города Казани вынес решение о взыскании с Терехиной А.Н. суммы основного долга в размере 100000 рублей и процентов. Однако до настоящего времени Терехина А.Н. денег не вернула. Ей причинен материальный ущерб в сумме 100000 рублей, что для нее является значительным. Алексеева А.Н. в 2007-2008 года имела возможность расплатиться с долгами, т.к. имела неплохой оборот в работе, однако не сделала этого. Потерпевшая потерпевшая 2 показала, что работает на должности главного бухгалтера в ООО «<данные изъяты>», где также на должности диспетчера работала Терехина А.Н., которая впоследствии сменила фамилию на Алексееву. У них сложились нормальные рабочие отношения. В <дата изъята> года Терехина А.Н. попросила в долг деньги в сумме 150000 рублей. В то время Терехина А.Н. уже не работала в фирме, а открыла свою фирму по организации грузоперевозок. Деньги нужны были ей для развития бизнеса. Она согласилась и <дата изъята> год передала Терехиной А.Н. в долг деньги в сумме 150000 руб., в ее машине возле офиса фирмы по адресу: <адрес изъят>. При этом был заключен договор займа, а также Терехина А.Н. написала расписку в получении денег. Срок возврата денег не оговаривался, по требованию. За пользование деньгами Терехина А.Н. должна была выплачивать ежемесячно по 8% от суммы займа. Однако Терехина А.Н. процентов за пользование деньгами не платила. Примерно в <дата изъята> года она попросила Терехину А.Н. вернуть деньги. Но она сказала, что возникли проблемы с бизнесом, и у нее денег нет. Никаких денег Терехина А.Н. ей не выплачивала, сумму основного долга не вернула. После чего она обратилась в суд с исковым заявлением. <дата изъята> Приволжский районный суд города Казани вынес решение о взыскании с Терехиной А.Н. суммы основного долга в размере 150000 рублей и процентов. Однако до настоящего времени Терехина А.Н. денег не вернула. Ей причинен материальный ущерб в сумме 150000 рублей, что для нее является значительным. Потерпевший потерпевшая 3 показал, что работает на должности директора ООО «<данные изъяты>». Примерно в <дата изъята> годах он занимался грузоперевозками, у него в собственности была грузовая машина для междугородних перевозок. На этой машине работал водитель свидетель, который познакомил его с Терехиной А.Н., которая работала диспетчером в фирме по организации грузоперевозок, и иногда давала заявки на междугородние перевозки. У них сложились нормальные рабочие отношения. В <дата изъята> года Терехина А.Н. попросила у него в долг на полгода деньги в сумме 500000 рублей. У него в то время были деньги в сумме 300000 рублей, которые он передал Терехиной А.Н. <дата изъята> в нотариальной конторе по адресу: <адрес изъят>. При этом был составлен договор займа. Срок возврата денег – <дата изъята>. За пользование деньгами Терехина А.Н. должна была выплачивать ежемесячно по 6% от суммы займа. В течение полугода Терехина А.Н. выплачивала проценты по 18000 рублей в месяц, всего она выплатила потерпевшая 3 108000 рублей, никаких документов при этом не оформлялось. В конце <дата изъята> года, когда подошел срок возврата денег по договору займа, он попросил Терехину А.Н. вернуть всю сумму займа. Она сказала, что возникли проблемы с бизнесом, с мужем – она выплачивала его долги. Сначала она просила подождать, затем просто говорила, что у нее денег нет. Больше никаких денег Терехина А.Н. не выплачивала, сумму основного долга не вернула. После чего <дата изъята> Приволжский районный суд <адрес изъят> вынес решение о взыскании с Терехиной А.Н. суммы основного долга в размере 300000 рублей и процентов. Однако до настоящего времени Терехина А.Н. денег не вернула. Ему причинен материальный ущерб в сумме 300000 рублей, что для него является значительным. Просит учесть, что Алексеева А.Н. также должна своему родному брату 500000 рублей и сестре 250000 рублей, он с родственниками общается, они из родственных чувств не обращаются в полицию. Потерпевшая потерпевшая 4 показала, что в период с <дата изъята> год работала в ООО «<данные изъяты>» на должности заведующей складом. Транспортными средствами для перевозки грузов фирму обеспечивали различные фирмы по организации грузоперевозок, в том числе и ООО «<данные изъяты>», где на должности диспетчера работала Терехина А.Н.. У них сложились нормальные рабочие отношения, даже доверительные. В <дата изъята> года Терехина А.Н. попросила в долг деньги в сумме 100000 рублей. Она говорила, что попала в аварию на своей машине, и для ремонта ей нужны деньги, у нее в то время было несколько машин. Она согласилась и <дата изъята> передала Терехиной А.Н. в долг деньги в сумме 100000 рублей, в ее машине на <адрес изъят>. При этом Терехина А.Н. написала расписку в получении денег, срок возврата денег – 6 месяцев. За пользование деньгами Терехина А.Н. должна была выплачивать ежемесячно по 3% от суммы займа. В течение 3 месяцев Терехина А.Н. выплачивала проценты, всего 9000 рублей. В <дата изъята> года Терехина А.Н. попросила еще в долг деньги в сумме 300000 рублей на ремонт дачного домика. Она согласилась и <дата изъята> передала Терехиной А.Н. деньги в долг, в ее машине возле своего дома по адресу: <адрес изъят>. При этом Терехина А.Н. написала расписку в получении денег, срок возврата денег – 6 месяцев. За пользование деньгами Терехина А.Н. должна была выплачивать ежемесячно по 3% от суммы займа. В течение 2 месяцев Терехина А.Н. выплачивала проценты, всего 24000 рублей. Затем Терехина А.Н. перестала выплачивать проценты. Она попросила Терехину А.Н. вернуть все деньги. Но она сказала, что возникли финансовые проблемы, и у нее денег нет. Больше никаких денег Терехина А.Н. не выплачивала. После чего <дата изъята> Приволжский районный суд <адрес изъят> вынес решение о взыскании с Терехиной А.Н. суммы основного долга в размере 400000 рублей и процентов. Однако до настоящего времени Терехина А.Н. денег не вернула. Ей причинен материальный ущерб в сумме 400000 рублей, что для нее является значительным. Свидетель свидетель показал, что в <дата изъята> годах он работал водителем-дальнобойщиком на автомашине, принадлежащей потерпевшая 3. По работе он познакомился с Терехиной А.Н., которая работала диспетчером в фирме по организации грузоперевозок, и иногда давала заявки на междугородние перевозки. У них сложились нормальные рабочие отношения. Также он познакомил Терехину А.Н. с потерпевшая 3. Летом <дата изъята> года Терехина А.Н. попросила у него в долг деньги в сумме 100000 рублей и сказала, что открыла свою фирму по организации грузоперевозок, деньги нужны были ей для развития бизнеса. <дата изъята> года он передал Терехиной А.Н. деньги в сумме 100000 рублей. Никаких документов они не составляли. Срок возврата денег не оговаривали, по требованию. За пользование деньгами Терехина А.Н. должна была выплачивать ежемесячно по 5% от суммы займа. В течение 3 месяцев Терехина А.Н. выплачивала проценты по 5000 рублей в месяц, затем перестала платить. Он начал требовать вернуть всю сумму долга, но она сказала, что возникли проблемы с бизнесом, что у нее денег нет. Примерно <дата изъята> года Терехина А.Н. вернула ему деньги в сумме 200000 рублей. В эту сумму входила сумма основного долга в сумме 100000 рублей и проценты. Вина подсудимой в совершении инкриминируемых преступлений доказывается исследованными в ходе судебного заседания материалами уголовного дела, представленными государственным обвинением и признаваемыми судом допустимыми доказательствами: Заявлением потерпевшая 4 о привлечении к уголовной ответственности Алексеевой А.Н. л.д. 4; Распиской Терехиной А.Н. о получении денег у потерпевшая 4 в сумме 400000 рублей л.д. 5-6; Решением суда о взыскании с Терехиной А.Н. в пользу потерпевшая 4 вышеуказанной суммы л.д. 7-8; Заявлением потерпевшая 1 о привлечении к уголовной ответственности Алексеевой А.Н. л.д. 33; Копией договора займа о получении Терехиной А.Н. 100000 рублей у потерпевшая 1 л.д. 34-35; Решением суда о взыскании с Алексеевой (Терехиной) А.Н. в пользу потерпевшая 1 100000 рублей л.д. 36-38; Заявлением потерпевшая 2 о привлечении к уголовной ответственности Алексеевой А.Н. л.д. 52; Договором займа о получении Терехиной А.Н. у потерпевшая 2 150000 рублей л.д. 53-54; Решением суда о взыскании с Алексеевой (Терехиной) А.Н. в пользу потерпевшая 2 150000 рублей л.д. 55-66; Заявлением потерпевшая 3 о привлечении к уголовной ответственности Алексеевой А.Н. л.д. 89-90; Договором займа о получении Терехиной А.Н. у потерпевшая 3 300000 рублей л.д. 91; Решением суда о взыскании с Алексеевой (Терехиной) А.Н. в пользу потерпевшая 3 300000 рублей л.д. 92-95; Протоколом осмотра вышеуказанных документов л.д. 136. Совокупность исследованных судом доказательств и их оценка позволяют суду сделать вывод, что вина подсудимой в содеянном является установленной. Суд, соглашаясь с мнением государственного обвинителя, действия Алексеевой А.Н. квалифицирует в редакции УК РФ с изменениями, внесёнными ФЗ <номер изъят> от <дата изъята>: по статье 159 части 2 УК РФ (эпизод с потерпевшей потерпевшая 1)- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину; по статье 159 части 2 УК РФ (эпизод с потерпевшей потерпевшая 2)- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину; по статье 159 части 3 УК РФ (эпизод с потерпевшей потерпевшая 3)- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере; по статье 159 части 3 УК РФ (эпизод с потерпевшей потерпевшая 4)- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере. Доводы подсудимой и её адвоката о необходимости вынесения оправдательного приговора суд считает несостоятельными: Алексеева (ранее Терёхина) А.Н., уже имея долговые обязательства перед банковскими организациями, не имея стабильного источника дохода, занимала под проценты деньги у граждан, при этом получив первый займ, и выплатив в течение непродолжительного времени проценты по нему, она, понимая, что не имеет возможности погасить долговые обязательства и, не желая этого, действуя путем обмана и злоупотребления доверия, продолжила получение денежных средств под видом оформления договоров займа у граждан, выплачивая проценты и не возвращая основную сумму займа. Из исследованных материалах уголовного дела и показаний сторон следует, что подсудимая при получении денег убеждала потерпевших о необходимости развития своего бизнеса, между тем как указано выше деньги Алексеевой А.Н. были потрачены на личные нужды, не связанные с предпринимательской деятельностью. Таким образом, суд считает действия Алексеевой А.Н. преступными, прямонаправленными на совершение хищений денежных средств у граждан, путем обмана и злоупотребления доверием. При назначении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимой умышленных преступлений, направленных против собственности, степень общественной опасности оконченных преступлений, относящихся к категориям преступлений средней тяжести и тяжких, данные о личности подсудимой: не судима, на учете у психиатра и нарколога не состоит, характеризуется по месту проживания участковым уполномоченным полиции положительно. К смягчающим наказание обстоятельствам суд относит нахождение на иждивении несовершеннолетнего ребёнка. Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. Суд также учитывает обстоятельства содеянного Алексеевой А.Н., мнение потерпевших о назначении строгого наказания подсудимой. С учётом изложенного суд, соглашаясь с мнением государственного обвинения, считает необходимым назначить наказание Алексеевой А.Н. без изоляции от общества, с применением положений статьи 73 УК РФ, без дополнительной меры наказания. Вещественные доказательства: копия расписки от <дата изъята> о получении Терехиной А.Н. денег в сумме 100000 рублей от потерпевшая 4; копия расписки от <дата изъята> о получении Терехиной А.Н. денег в сумме 300000 рублей от потерпевшая 4; копия договора займа от <дата изъята> о получении Терехиной А.Н. денег в сумме 100000 рублей от потерпевшая 1; копия договора займа от <дата изъята> о получении Терехиной А.Н. денег в сумме 150000 рублей от потерпевшая 2; копия расписки от <дата изъята> о получении Терехиной А.Н. денег в сумме 150000 руб. от потерпевшая 2; копия договора займа от <дата изъята> о получении Терехиной А.Н. денег в сумме 300000 руб. от потерпевшая 3 – подлежат хранению в материалах уголовного дела. Гражданские иски потерпевших удовлетворены ранее в рамках гражданского судопроизводства. На основании изложенного, руководствуясь статьями 303-309 УПК РФ, ПРИГОВОРИЛ: Признать Алексееву А.Н. виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 частью 2, 159 частью 2, 159 частью 3, 159 частью 3 УК РФ (в редакции ФЗ <номер изъят> от <дата изъята>), и назначить ей наказание: по каждому эпизоду статьи 159 часть 2 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год; по каждому эпизоду статьи 159 часть 3 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года. В силу положений статьи 69 части 3 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, определить Алексеевой А.Н. в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, с применением положений статьи 73 УК РФ условно, с испытательным сроком в 3 (три) года. Обязать Алексееву А.Н. в течение трёх месяцев официально трудоустроиться на постоянное место работы, запретить изменение места работы и проживания без уведомления специализированного государственного органа ведающего исправлением осуждённых, запретить выезды за пределы Республики Татарстан без уведомления специализированного государственного органа ведающего исправлением осуждённых. Меру пресечения Алексеевой А.Н. подписку о невыезде оставить до вступления приговора в законную силу. Вещественные доказательства: копию расписки от <дата изъята> о получении Терехиной А.Н. денег в сумме 100000 рублей от потерпевшая 4; копию расписки от <дата изъята> о получении Терехиной А.Н. денег в сумме 300000 рублей от потерпевшая 4; копию договора займа от <дата изъята> о получении Терехиной А.Н. денег в сумме 100000 рублей от потерпевшая 1; копию договора займа от <дата изъята> о получении Терехиной А.Н. денег в сумме 150000 рублей от потерпевшая 2; копию расписки от <дата изъята> о получении Терехиной А.Н. денег в сумме 150000 руб. от потерпевшая 2; копию договора займа от <дата изъята> о получении Терехиной А.Н. денег в сумме 300000 руб. от потерпевшая 3 хранить в материалах уголовного дела. Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Верховный суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его провозглашения. Председательствующий судья: Цветков О.Г.