Дело №5-550/10
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 декабря 2010 года г. Казань
Судья Советского районного суда г. Казани Кашапов Р.С., рассмотрев материалы об административном правонарушении на:
ООО Ломбард «Платинум», ИНН: <номер изъят>, расположенное по адресу: <адрес изъят>, судья
У С Т А Н О В И Л:Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 1 ноября 2010 года основным видом деятельности ООО Ломбард «Платинум» является предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества. Таким образом, ООО Ломбард «Платинум» относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанным принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В силу ст. 4 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ (редакции от 27.07.2010) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся обязательные процедуры внутреннего контроля.
В соответствии со ст. 3 названного Федерального закона, внутренний контроль - деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Согласно ст. 7 названного Федерального закона, контроль за исполнением физическими и юридическими лицами настоящего Федерального закона в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией внутреннего контроля осуществляется соответствующими надзорными органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также уполномоченным органом в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
В случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, такие организации подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
Однако, в нарушение закона, в ООО Ломбард «Платинум» не организован обязательный внутренний контроль, кроме того, ООО Ломбард «Платинум» не осуществил постановку на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу, в нарушение вышеуказанного Федерального закона в течение месяца со дня государственной регистрации 18 декабря 2009 года. В настоящее время, указанная организация на учете в Росфинмониторинге не состоит, документы, необходимые для постановки на учет в контролирующий орган не направлялись.
Указанные выше нарушения закона со стороны ООО Ломбард «Платинум» лишают контролирующий орган возможности выявления операций, подлежащих обязательному контролю и последующее приостановление таких операций в предусмотренных законом случаях.
Таким образом ООО Ломбард «Платинум» совершило административное правонарушение предусмотренное ст. 15.27 КоАП РФ – неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля.
В судебное заседание представитель МРУ Росфинмониторинга по ПФО не явилась, просила суд дело рассмотреть без ее участия.
Представитель ООО Ломбард «Платинум» не явился, извещен.
Факт совершения ООО Ломбард «Планитум» административного правонарушения подтверждается материалами номенклатурного дела №04-06 по материалам выездной проверки, не доверять которым у суда оснований не имеется.
При назначении наказания суд также учитывает длительный период совершения административного правонарушения.
Руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья
П О С Т А Н О В И Л:Признать ООО Ломбард «Платинум», ИНН: <номер изъят>, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности ООО Ломбард «Платинум», расположенного по адресу: <адрес изъят>, сроком на 90 суток.Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РТ в течение десяти дней через районный суд.
Судья Р.С. Кашапов