Дело № 1- 182/2011 П Р И Г О В О Р именем Российской Федерации. 13 апреля 2011 г. гор. Уфа Советский районный суд гор. Уфы в составе председательствующего судьи Соболевой Г.Б., при секретаре Акбашевой Д.М., с участием прокурора Зуевой М.Г., адвоката Кибальник О.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Кильмаматова И.А., ... в совершении преступления предусмотренного ст. 186 ч.2 УК РФ, УСТАНОВИЛ: К.И.А., являясь заместителем директора Общества с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту ООО «...»), дата, находясь в г.Москве, подписал и заключил договор купли - продажи ... от дата от имени ООО «...» с Обществом с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту ООО «...») в лице генерального директора М.М.А., о приобретении ценной бумаги (простого векселя) ОАО «...», серии ВП ..., номинальной стоимостью 50 000 000 руб., за 5 000 000 руб. дата в г.Уфе К.И.А., исполняя условия договора купли - продажи ... от дата, по платежному поручению ..., перечислил с расчетного счета ООО «...» ..., открытого в ОАО «...» г.Уфа, на расчетный счет ООО «...» ..., открытого в КБ ООО «...» г.Москва, на основании финансового распоряжения ООО «...» ... от дата, денежные средства в сумме 5 000 000 руб. После чего, дата, находясь в г.Москве, К.И.А. по акту приема - передачи векселей к договору купли - продажи векселей ..., получил от генерального директора ООО «...» М.М.А. ценную бумагу (простой вексель) ОАО «...», серии ВП ..., номинальной стоимостью 50 000 000 руб., датой выпуска дата, со сроком оплаты по предъявлении, но не ранее дата, а также акт - приема передачи векселя к договору купли - продажи векселей ... от дата, реестр векселей к договору купли -продажи векселей ... от дата, верификационное письмо ОАО «...» от дата, приказ .../В «О выпуске простых векселей» от дата, справку о факте оплаты простых дисконтных векселей ОАО «...» от дата, акт приема - передачи векселей от дата, которые в этот же день привез в г.Уфу. дата около 14 час. 00 мин. К.И.А. пришел в Уфимский филиал ОАО «...», расположенный по адресу: ..., и не подозревая о его поддельности, предъявил вышеуказанный вексель к оплате кассиру Уфимского филиала ОАО «...» Г.Э.И., которая осмотрев предъявленную К.И.А. ценную бумагу (простой вексель) ОАО «...», серии ВП ..., номинальной стоимостью 50 000 000 руб., обнаружила, что она имеет признаки подделки, а именно: не выпускалась ОАО «...», имела существенное отличие от подлинного по внешнему виду, по размеру, содержанию, расположению и цвету текстов и графических изображений на векселе, о чем немедленно уведомила начальника управления клиентского обслуживания ОАО «...» А.Э.М., при этом последняя сообщила по телефону в Управление внутренних дел по Кировскому району г.Уфы, (далее по тексту УВД по Кировскому району г.Уфы). Далее, А.Э.М., в ходе телефонного разговора с сотрудниками головного офиса ОАО «...» расположенного в г.Москве, ул.... выяснила, что вексель серии ВП ..., номинальной стоимостью 50 000 000 руб., не выпускался и сообщила об этом К.И.А. Протоколом осмотра места происшествия от дата ценная бумага (простой вексель) ОАО «...», серии ВП ..., номинальной стоимостью 50 000 000 руб., была изъята у К.И.А. сотрудниками УВД по Кировскому району г.Уфы и приобщена к материалу проверки, а К.И.А. был приглашен в УВД по Кировскому району г.Уфы, расположенное по адресу: г.Уфа, ул.Кавказская, д.17, для дачи объяснений. Таким образом, дата в г.Уфе К.И.А. стало достоверно известно, что приобретенный им простой вексель ОАО «...», серии ВП ..., номинальной стоимостью 50 000 000 руб., является поддельным. В этот же день, К.И.А., связавшись по телефону с М.М.А., выяснив, что последний не собирается возвращать деньги в сумме 5 000 000 руб., полученные им от К.И.А. за простой вексель ОАО «...», серии ВП ..., номинальной стоимостью 50 000 000 руб., решил вернуть вышеуказанный заведомо поддельный простой вексель с целью последующего его сбыта. Далее, дата, в дневное время, К.И.А., находясь в здании УВД по Кировскому району г.Уфы, предоставил сотруднику ОБЭП данного отдела милиции ст. лейтенанту милиции К.Р.Р. подложный ответ из ОАО «...» от дата, якобы подтверждающий подлинность заведомо поддельного простого векселя, тем самым убедив путем обмана последнего выдать ему изъятую в ходе осмотра места происшествия ценную бумагу (простой вексель) ОАО «...», серии ВП .... Получив незаконно от К.Р.Р. вышеуказанную ценную бумагу (простой вексель), К.И.А., зная, что простой вексель ОАО «...», серии ВП ..., номинальной стоимостью 50 000 000 руб., поддельный, из корыстных побуждений, с целью вернуть деньги, уплаченные им за приобретение простого векселя и получение прибыли, решил его сбыть за сумму, значительно превышающую им самим уплаченную М.М.А.. С целью реализации своего преступного умысла, К.И.А., в период с 15 июня по дата, в г.Уфе РБ, осуществлял поиск покупателя векселя ОАО «...», серии ВП ..., номинальной стоимостью 50 000 000 руб., путем распространения через знакомых, клиентов и партнеров по бизнесу, информации о продаже простого векселя по стоимости ниже номинальной. При этом, в период времени с 15 июня по дата К.И.А. хранил данную поддельную ценную бумагу (простой вексель) в целях сбыта в различных местах, а именно по месту проживания по адресу: ..., по месту расположения офиса ООО «...» по адресу: .... В октябре 2009 года в г.Уфе РБ в Управление Федеральной службы безопасности России по Республике Башкортостан (далее по тексту УФСБ РФ по РБ) поступила информация о продаже ценной бумаги (простого векселя) ОАО «...», серии ВП ..., номинальной стоимостью 50 000 000 руб., а также то, что ценная бумага (простой вексель) серии ВП ..., номинальной стоимостью 50 000 000 руб., ОАО «...» не выпускалась. С целью проверки полученной информации, сотрудниками УФСБ РФ по РБ было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», согласно Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года №144-ФЗ. дата в дневное время в г.Уфе К.И.А., осуществляя свой преступный умысел, направленный на сбыт поддельной ценной бумаги (простого векселя), встретился с Г.Р.Н., действующего в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от дата №144-ФЗ и осуществляющего оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка», действовавшего по оперативной легенде от лица директора ООО «...» и, находясь в офисе ООО «...», расположенного по адресу: ..., предложил последнему приобрести, якобы, подлинную ценную бумагу (простой вексель)ОАО «...» серии ВП ..., номинальной стоимостью 50 000 000 руб., за 16 000 000 руб. При этом К.И.А., пояснил Г.Р.Н., что в счет оплаты необходимо передать ему наличными денежные средства в сумме 5 000 000 руб., в момент передачи векселя, а 11 000 000 руб. необходимо перечислить на расчетный счет ООО «...» ..., открытый в ОАО «...» г.Уфа, передав при этом реквизиты банка. При получении оплаты, К.И.А. обещал передать Г.Р.Н. оригиналы приказа банка-эмитента о выпуске данного векселя и верификационного письма банка-эмитента, якобы, подтверждающего выпуск данного векселя, полученные им ранее от генерального директора ООО «...» М.М.А. дата, около в 14 час. 30 мин., в г.Уфе РБ, К.И.А., являясь заместителем директора ООО «...» и осуществляя свой преступный умысел на сбыт заведомо поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации, пришел в офис ... ООО «...», расположенный по адресу: ..., где, встретившись с Г.Р.Н., действовавшего по оперативной легенде от лица директора ООО «...», заключил договор купли-продажи ценных бумаг ... от дата, о продаже векселя ОАО «...» серии ВП ..., номинальной стоимостью 50 000 000 руб., за 16 000 000 руб., подписав договор, как заместитель директора ООО «...». После чего К.И.А., продолжая свой преступный умысел, направленный на сбыт заведомо поддельной ценной бумаги (простого векселя), составил реестр ценных бумаг - данной ценной бумаги (простого векселя), подписал ранее подготовленные акт приема-передачи простого векселя, а также в соответствии с указанным договором передал Г.Р.Н. фиктивные приказ .../В от дата банка-эмитента ОАО «...» о выпуске простого дисконтного векселя номиналом 50 000 000 руб., и верификационное письмо .../В-31/дата от дата ОАО «...», якобы, подтверждающего выпуск простого дисконтного векселя серии ВП ... номиналом 50 000 000 руб. Далее, К.И.А. дата, около в 14 час. 40 мин., находясь в офисе №407 ООО «...», расположенном по адресу: ..., реализуя свой умысел на сбыт заведомо поддельной ценной бумаги, передал Г.Р.Н. поддельную ценную бумагу (простой вексель) ОАО «...», серии ВП ..., номинальной стоимостью 50 000 000 руб., получив от Г.Р.Н. в счет оплаты ранее оговоренные денежные средства в сумме 5 000 000 руб. После сбыта Г.Р.Н. поддельной ценной бумаги (простого векселя) ОАО «...», серии ВП ..., номинальной стоимостью 50 000 000 руб., К.И.А. был задержан сотрудниками УФСБ РФ по РБ с поличным. В судебном заседании К.И.А. вину признал частично, показал, что через своего друга П.М.В.весной 2009г. познакомился с К.Н.В., тот попросил у него взаймы 5000000руб., он отказался, тогда он предложилему приобрести вексель ОАО «...» номинальной стоимостью 50 млн. рублей за 5 миллионов рублей с дальнейшей перепродажей векселя его клиенту за 10 миллионов рублей, велел перечислить аванс 50000руб. на счет М.М.А. По приезду в г.Москву К.Н.В. познакомил его с М.М.А. в офисе ООО «...», М.М.А. показал оригиналы документов по векселю ОАО «...». Они заключили договор купли-продажи векселя между ООО «...» и ООО «...» стоимостью в 5 млн. рублей. М.М.А. пояснил, что данный вексель является зачетным внебалансовым и его наполняемость по кредитной схеме составляет ежемесячно 1/12 от его номинала, т.е. ежемесячно фактическая стоимость векселя возрастала примерно на 4,17 млн. рублей. По возвращении в г.Уфу он перечислил на расчетный счет ООО «...» с расчетного счета ООО «...» 5 млн. рублей. Он не проверял оригинал вышеуказанного векселя в банке и при этом перечислил денежные средства ООО «...» в связи с тем, что хороший товарищ - П.М.В., банковский работник и сказал, что К.Н.В. надежный партнер и не подведет. В первых числах июня 2009г. он вновь вылетел с К.Н.В. в г.Москву, встретились в кафе с М.М.В., тот передал ему оригинал векселя ОАО «...» номинальной стоимостью 50 млн. рублей. Так как рабочий день уже закончился и ему надо было выезжать в г.Уфу, он не успел проверить подлинность данного векселя в ОАО «...» в .... дата К.Н.В. позвонил ему и сообщил, что выезжает в г.Елабугу, и просил провести сделку по купле-продаже векселя без него. дата он с целью проверки подлинности вышеуказанного векселя без цели его обналичивания пошел в ОАО «...» по адресу: ..., где показал его специалисту по ценным бумагам. С ним были приятели В.Р.С. Руслан и М.Р.Х. Руслан. В банке вексель изъяли, в Кировском РУВД г.Уфы завели материал. Следователь взял с него объяснение и копии всех документов касающихся купли-продажи векселя и сопроводительных документов, переданных ему М.М.В. при совершении сделки в г.Москва, и его отпустили. Более он никаких документов в Кировское РУВД г.Уфы не представлял, его для дачи объяснений не вызывали. В этот же день он позвонил К.Н.В. тот ему сказал, что надо направить письмо М.М.А., чтобы подтвердил подлинность векселя. Он звонил К.Н.В. и М.М.А., грозился обратиться в органы, но М.М.А. деньги вернуть отказался. Примерно через три недели К.Н.В. сказал, что ему надо съездить в Кировское РУВД г.Уфы для написания расписки о получении данного векселя, что он и сделал. При этом вексель остался у К.Н.В., который сказал, что вексель не отдаст, пока он не заплатит ему деньги за его услуги. В начале декабря 2009 года к нему обратился через В.Р.С. С.Ю.М. Юра, сообщив, что есть люди, которые готовы познакомить его с покупателями векселя. Ими оказались Л.Ш.С. Шамиль и Б.Р.Г. Равиль. При личной беседе между ним и Л.Ш.С. присутствовал С.Ю.А. Между ними была достигнута договоренность о том, что от суммы продажи данного векселя, разницу между ценой продажи векселя и 5 млн. рублей, Л.Ш.С. и Б.Р.Г. забирают себе за посредничество. Примерно через час, в офис ООО «...» по адресу: ..., подъехали Б.Р.Г. и Г.Р.Н. Руслан, представившийся директором ООО «...». К данной встрече Б.Р.Г. подготовил договор купли-продажи вышеуказанного векселя, который он, как представитель ООО «...» подписал, а Г.Р.Н. Руслан отказался подписывать его в связи с отсутствием оригинала векселя. Оригинал векселя все это время находился на руках у К.Н.В. дата оригинал данного векселя ему передал от К.Н.В. курьер, т.к. тот находился в г.Москве. До этого он звонил К.Н.В. и сказал, что есть покупатель на вексель. В этот же день в помещении офиса фирмы ООО «...» по адресу: ..., офис 407, он встретился с Б.Р.Г., Л.Ш.С., С.Ю.А. и Г.Р.Н. Осуществление сделки должно было происходить по безналичному расчету, путем перечисления 16 млн. рублей Г.Р.Н. на расчетный счет ООО «...» с расчетного счета ООО «...». Из перечисленных 16 миллионов рублей, 11 млн. рублей он должен был перечислить по имеющейся ранее договоренности на расчетный счет фирмы, реквизиты которой были указаны также в контракте, заключенном между Г.Р.Н., Б.Р.Г. и Л.Ш.С.. Все договора по купле-продаже векселя готовили Б.Р.Г. и Л.Ш.С.. Между ним и Г.Р.Н. Русланом был подписан договор купли-продажи векселя ОАО «...» серии ВП ... номинальной стоимостью 50 млн. рублей, подготовленный Л.Ш.С.. После чего Г.Р.Н. передал Л.Ш.С. и Б.Р.Г. деньги в сумме 5 млн. рублей в счет оплаты по контракту за посредничество между Г.Р.Н. Русланом и Л.Ш.С., о чем они договорились между собой. Спустя несколько минут после подписания всех договоров, в помещение офиса вошли сотрудники УФСБ России по РБ и провели осмотр места происшествия. Вину в предъявленном ему обвинении признает частично, т.к. продавал вексель ОАО «...» серии ВП ... номинальной стоимостью 50 млн. рублей, чтобы возместить ущерб его предприятию в сумме 5 миллионов рублей, а не 16 миллионов рублей. Денежную разницу в 11 миллионов рублей он должен был перечислить на расчетный счет, указанный ему Л.Ш.С. и Б.. В содеянном раскаивается. Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым частично согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается совокупностью добытых по делу следующих доказательств. Так, допрошенный в судебном заседании свидетель В.Р.А. показал, что К.И.А. он знаком с 2007 года, в 2008-2009 годах с К.И.А. арендовали одно помещение под фирму. У К.И.А. ООО занималось оказанием риэлторских услуг, а его ООО занималось оказанием юридических услуг. В начале лета 2009 года К.И.А. предложил проехать вместе с ним в офис «...» на ..., где К.И.А. собирался проверить подлинность векселя. В банк они поехали на двух машинах, с ними был еще его коллега М.Р.Х., никого посторонних с ними не было. Они втроем зашли в банк, К.И.А. передал вексель кассиру, она взяла его и пошла проверять, они постояли немного, а потом он и М.Р.Х. пошли на улицу покурить. Через некоторое время они увидели, что к зданию подъехала машина, из которой вышли сотрудники милиции и направились к банку. М.Р.Х. пошел к машине, а он направился к К.И.А. Когда он зашел в банк, то увидел, что среди сотрудников милиции был его сокурсник Л.М.Л., поэтому он решил с ним пообщаться. Пока они разбирались, он был с К.И.А., но периодически выходил покурить, поговорить по телефону. От сотрудников банка он узнал, что предъявленный К.И.А. вексель выполнен не на бланке ОАО «...» и подписан не надлежащим лицом. У К.И.А. были документы, подтверждающие подлинность данного векселя (верификационное письмо, акт приема передач с банком и т.д.). Эти документы со слов К.И.А. ему передали вместе с векселем. Через некоторое время он встретился в офисе своего клиента по делам С.Ю.С. с К.И.А., у них зашел разговор о векселе, С.Ю.С. сказал, что сможет найти покупателя на вексель. Свидетель Г.Р.Н. в судебном заседании показал, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в октябре 2009 года получена информация о попытке сбыта и обналичивания на территории Республики Башкортостан поддельного простого векселя ОАО «...» (серия ВП, номер ...) номинальной стоимостью 50 млн. рублей неустановленным лицом, представляющимся по имени «Рауль» совместно с преступными связями. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий получены данные о том, что в октябре 2009 года житель г.Уфы по имени «Рауль», предлагает к продаже поддельный вексель ОАО «...» (серия ВП, номер ...) номинальной стоимостью 50 млн. рублей за 37500000 рублей. В ходе проверки полученной информации получен ответ из ОАО «...», что векселя с указанной серией ВП банком не выпускались. При пресечении преступления и документирования противоправной деятельности, проверяемых лиц, пытавшихся сбыть поддельный вексель, а также для установления всех обстоятельств было принято решение о проведении ОРМ «Проверочная закупка». Первая встреча с К.И.А. произошла дата, они обговорили детали сделки, встреча происходила в офисе ООО «...» по адресу: ..., кроме них с К.И.А. были Б.Р.Г., Л.Ш.С., С.Ю.А. дата, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, он под легендой покупателя данного векселя, в 14.15 час. прибыл в офис фирмы ООО «...», расположенного по адресу: ... А. В офисе находились: Б.Р.Г., Л.Ш.С., С.Ю.А., а также владелец векселя ОАО «...» номинальной стоимостью 50 млн. рублей К.И.А., выступающий в качестве директора ООО «...». В ходе разговора К.И.А. показал ему вексель ОАО «...» серией ВП и номером ..., номинальной стоимостью 50 млн. рублей, для того чтобы он убедился в его наличии. На вопрос действительно ли данный вексель выпускался ОАО «...», К.И.А. заявил, что вексель является подлинным. На вопрос, почему К.И.А. продает данный вексель не по номинальной стоимости, а значительно ниже, К.И.А. ответил, что он срочно нуждается в денежных средствах. После чего был заключен договор купли-продажи данного векселя. После подписания данного договора, он, по указанию К.И.А., положил на стол денежные средства в размер 5 млн. рублей, полученные ранее для проведения ОРМ «Проверочной закупка». После подписания документов и передачи денег, в офис, где он проводил ОРМ вошли сотрудники УФСБ РФ по РБ и составили протокол осмотра места происшествия. В ходе осмотра кабинета офиса вышеуказанной фирмы были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие покупку векселя серии ВП ..., договор купли-продажи ценных бумаг ... от дата в двух экземплярах, контракт ... от дата в двух экземплярах, «Простой вексель», серии ВП, ... и денежные средства в размере 5 млн. руб. В дальнейшем, в ходе дачи объяснений по факту продажи векселя, К.И.А. показал, что при продаже векселя ОАО «...» номинальной стоимостью 50 млн. рублей ему было известно, что данный вексель поддельный, и он путем обмана хотел его сбыть. Свидетель Д.В.А. в судебном заседании показал, что дата он участвовал понятым при осмотре места происшествия по адресу: ..., кабинет ..., где проводилось оперативно-розыскное мероприятие в целях проверки и документирования продажи поддельного банковского векселя ООО «...». Перед началом осмотра места происшествия понятым и участвующим лицам были разъяснены права и обязанности, а также порядок производства осмотра места происшествия. В ходе осмотра места происшествия у К.И.А. были обнаружены документы, подтверждающие покупку векселя. Также обнаружены и изъяты денежные средства достоинством 5000 рублей в количестве 44 штук и денежные средства достоинством 1000 рублей в количестве 100 штук. В дальнейшем, на рабочем столе кабинета ... были обнаружены договора купли-продажи векселя, вексель ОАО «...» серии ВП ... и денежные средства в сумме 5 000 000 рублей. Денежные средства были поделены на две части и упакованы полиэтиленовым мешком. Свидетель Б.Р.Г. в судебном заседании показал, что в сентябре 2009 года, через знакомого по имени Рустам он познакомился с Ириком и Олегом, которые предложили ему купить вексель ОАО «...» номиналом 50 млн. рублей, которые ему сказали, что стоимость векселя составляет 71% от номинальной стоимости. Он ответил, что сам купить вексель не сможет, но может найти покупателей, за проценты на усмотрение в случае продажи третьим лицам. Он стал искать покупателей и примерно в октябре 2009 года через своего знакомого по имени Радик познакомился с коммерсантом по имени Руслан. Он предложил Руслану данный вексель по цене 85% от номинальной стоимости, Руслан согласился на условия и около двух месяцев он пытался организовать встречу Руслана с Ириком и Олегом, но по различным причинам им не удавалось ее провести, после чего Олег и Ирик перестали отвечать на звонки. В конце ноября через знакомого по имени Рустам, занимающегося предпринимательской деятельностью он познакомился с человеком по имени Шамиль, который предложил этот же вексель по цене 25-35% от стоимости и дал его ксерокопию для ознакомления потенциальных покупателей. Примерно в конце ноября 2009 года он снова созвонился с Русланом и поинтересовался финансовым состоянием и возможностью приобрести вексель. Руслан сказал, что готов приобрести вексель в начале декабря. В середине декабря он организовал встречу Руслана и К.И.А., который представился владельцем векселя. Ильдар в ходе встречи сказал, что ему срочно нужно выехать в г.Москву для окончательного решения вопроса по векселю и его верификации. Они договорились, что Ильдар должен привезти вексель из Москвы, после чего они должны были снова встретиться в том же составе. дата он организовал встречу Руслана с Ильдаром в офисе ООО «...» (..., офис 407), на которой также присутствовали Юрий, Шамиль, Ильдар, Руслан, его друг и он, а в соседней комнате находилась директор ООО «...» С.Р.Ш. Руслан и Ильдар подписали договор купли-продажи векселя и заверили печатями фирм, после чего Руслан отдал в качестве аванса 5 млн. рублей купюрами номиналом 5 000 рублей в двух полиэтиленовых упаковках, в одной упаковке находилось шесть пачек купюр, а во второй - четыре. Также они договорились о том, что оставшуюся сумму в размере около 16,5 млн. рублей Руслан должен был перечислить на расчетный счет фирмы Ильдара, название которой он не помнит. После чего он вышел на балкон покурить, а в это время в кабинет вошли сотрудники ФСБ. Свидетель Я.Д.В. в судебном заседании показал, что работает в Уфимском филиале ОАО «...» в должности старшего специалиста по информационной безопасности с 2007г. дата около 14.00 час. в Уфимский филиал ОАО «...», расположенного по адресу: ..., пришел, как позже выяснилось К.И.А., который ведущему бухгалтеру операционисту ОАО «...» Г.Э.И. предъявил вексель ОАО «...» серии ВП ... номинальной стоимостью 50 миллионов рублей, который хотел обналичить, т.е. получить по нему деньги. Г.Э.И. установила, что предъявленный вексель носит явные признаки подделки. Сотрудники банка попросили К.И.А. задержаться для проверки векселя. В его присутствии и в присутствии К.И.А., а также сотрудников милиции начальник управления клиентского обслуживания А.Э.М. звонила в г.Москву в головной офис по работе с векселями, где ей сообщили, что предъявленный вексель не выпускался. Разговаривала она по громкой связи и все присутствующие, в том числе и К.И.А. услышали, что предъявленный им вексель ОАО «...» серии ВП ... номинальной стоимостью 50 000 000 руб. не выпускался, то есть он являлся поддельный. После чего К.И.А. объяснили, что предъявленный им вексель имеет признаки подделки, так как отличается по цвету, по виду, реквизитам и т.д. Также показали ему настоящий вексель, выпускаемый ОАО «...». К.И.А. внимательно их выслушал и стал звонить по сотовому телефону кому-то, в ходе разговора он сообщил, что вексель поддельный и что его задержали сотрудники милиции. К.И.А. выглядел очень удивленным, так как считал, что вексель настоящий. Также сотрудники безопасности сняли копию с паспорта К.И.А., и Верификационного письма, которое было при нем, и он его предъявил как документ, удостоверяющий подлинность векселя и факт приобретения данного векселя. Сотрудники милиции составили протокол осмотра места происшествия, изъяли вексель ОАО «...» серии ВП ... номинальной стоимостью 50 миллионов рублей, после чего сотрудники милиции уехали, и К.И.А. забрали с собой. Свидетель К.Н.В. в судебном заседании показал, что занимается бизнесом, в 2009г. стал искать возможность взять кредит в ОАО «...», в банк необходимо было предоставить недвижимое имущество, либо ликвидный залог. И он занялся поиском денежных средств или недвижимости. В связи с этим он обратился к партнеру по бизнесу М.М.А., который находится в г.Москве, с просьбой помочь найти залоговое обеспечение для банка. М.М.А. ответил, что не может предоставить такое кредитное обеспечение для банка, но он занимается финансовыми инструментами, т.е. ценными бумагами, акциями и т.д., и может предоставить для ОАО «...» векселя ОАО «...». Он узнал в ОАО «...», примут ли они вексель другого банка под кредитное обеспечение, на что ответили, что необходимо недвижимое имущество. Об этом он сообщил М.М.А., который сказал, чтобы он предложил кому-нибудь имеющийся у него вексель для работы, для покрытия долгов и т.д. (в управление), т.е. чтобы он заработал денежные средства за содействие в реализации данного векселя. В мае 2009 г. он стал предлагать вексель ОАО «...» знакомым, в том числе и П.М.В., т.к. он являлся банковским работником. Через несколько дней П.М.В. познакомил его с К.И.А. Ильдаром, который решил приобрести вексель у М.М.А. Он сказал К.И.А., что вексель передается в управление, т.е. в работу, на срок этого векселя, оплата за вексель предполагалась по графику, первоначальная оплата составляла 10% от номинальной стоимости векселя, а дальше по условиям договора. К.И.А. устроили условия. Также в мае 2009 г. он и К.И.А. вылетели в г.Москву, где он в офисе М.М.А. познакомил его с К.И.А. К.И.А. пообещал ему заплатить за посредничество при данной сделке 1% от номинальной стоимости векселя, т.е. 500 000 рублей. Он съездил с К.И.А. в г.Москву, где К.И.А. и М.М.А. подписали документы по передаче векселя ОАО «...» серии ВП ... номинальной стоимостью 50 млн. рублей, после чего обменялись ими. В начале июня 2009г. он позвонил К.И.А. и спросил, как дела по продаже векселя ОАО «...». К.И.А. ответил, что не может говорить, т.к. у него проблемы. Приехав из Татарии, он встретился с К.И.А., который сказал, что покупатель вексель ОАО «...» брать не стал. Он и К.И.А. позвонили М.М.А. и рассказали о происшедшем, при этом К.И.А. просил его прислать подтверждающие бумаги на данный вексель, что тот и сделал. Примерно в начале октября 2009г. К.И.А. стал требовать от него встречи с М.М.А., ссылаясь на то, что М.М.А. его кинул, т.к. продал ему поддельный вексель ОАО «.... Он находился в это время в г.Москве и при встрече с М.М.А. рассказал ему об этом. М.М.А. сказал ему, что К.И.А. были переданы все документы к векселю и сам вексель ОАО «...», что К.И.А. требует с него деньги, а деньги уже давно оплачены М.М.А. в банк, и встречаться с К.И.А. отказался. Он позвонил К.И.А. и передал ему, что сказал М.М.А. Также он сказал, что если К.И.А. считает, что вексель ОАО «...» поддельный, то пусть обращается в милицию. В Кировском РУВД г.Уфы вексель он не забирал. К.И.А. не говорил, чтобы он ехал в Кировское РУВД г.Уфы и писал расписку, что забрал данный вексель. В Кировское РУВД г.Уфы он не обращался, чтобы замять материал по поддельному векселю. К.И.А. сообщил, о том, что приобретенный у М.М.А. вексель является поддельный, после того как его задержали сотрудники милиции. Также рассказал, что он встречался с покупателем в банке, и что там его задержали. К.И.А. передал ему в электронном виде копию векселя, после того как его задержали сотрудники милиции, он лично попросил его передать копию документа, для того чтобы предъявить ее М.М.А. при встрече, так как М.М.А. при телефонных переговорах говорил, что он передал К.И.А. вексель надлежащего вида со всеми документами. Свидетель Я.Н.Я. в судебном заседании показал, что в 2007 году основали ООО «...», он и К.И.А. являлись учредителям, а директором был назначен он, однако в это же время ему предложили работу в ЗАО «...» заместителем управляющего, он согласился и поэтому делами ООО «...» не занимался. В это же время он попросил К.И.А., который в ООО «...» работал заместителем директора вывести его из состава учредителей и должности директора, а потом закрыть данное ООО. К.И.А. обещал это сделать. Каким родом деятельности занималась ООО «...» он не знает. К.И.А. ничего не рассказывал. В тот период, когда фирму открывали, они ни чем не занимались, каких-либо сделок не проводили. М.М.А., П.М.В., К.Н.В. он не знает. К.И.А. может охарактеризовать с положительной стороны. К.И.А. не рассказывал о сделке между ООО «...» и ООО «...». Документация ООО «...» хранится у К.И.А. Свидетель Г.Э.И. в судебном заседании показала, что она работает в Уфимском филиале ОАО «...» в должности ведущего бухгалтера с 2006 г. В ее обязанности входит открытие расчетных счетов, депозита юридических лиц, выпуск и погашение векселей ОАО «...» и т.д. дата около 14.00 час. в Уфимский филиал ОАО «...», расположенному по адресу: ..., пришел, как позже выяснилось К.И.А., который к оплате предъявил вексель ОАО «...» серии ВП ... номинальной стоимостью 50 миллионов рублей, который хотел обналичить, т.е. получить по нему деньги. Она установила, что предъявленный вексель носит явные признаки подделки, т.е. ОАО «...» векселей такого цвета не выпускает, бланков веселей серии ВП ОАО «...» не выпускал, к тому же из сложившейся практики председатель правления ОАО «...» Б.В.А. никогда не подписывает векселя, в целом бланк предъявленного К.И.А. векселя не соответствовал образцу бланку векселя, выпускаемых ОАО «...». Она прошла в кассу банка, чтобы не привлекать внимания К.И.А., и чтобы спокойно еще раз проверить вышеуказанный вексель. Убедившись, что вексель ОАО «...» серии ВП ... номинальной стоимостью 50 миллионов рублей поддельный, сотрудники банка в ее присутствии вызвали сотрудников милиции, которые в скором времени приехали, составили осмотр места происшествия, изъяли вышеуказанный вексель, а К.И.А. увезли с собой. Впоследствии Я.Д.В. сказал ей, что они созвонились с управлением банка в г.Москве и установили, что ОАО «Русь-Банк» вексель серии ВП ... номинальной стоимостью 50 миллионов рублей не выпускал. Разговор по телефону происходил по громкой связи в присутствии К.И.А. Свидетель Л.М.Л. в судебном заседании показал, что февраля 2004 года по ноябрь 2009 года он работал на должности следователя СУ при УВД по Кировскому району г.Уфы. дата он заступил на дежурство, по указанию начальника дежурной смены он выехал по сообщению об обнаружении в офисе ОАО «...», расположенного по адресу: ... поддельного векселя ОАО «...», серии ВП ..., номинальной стоимостью 50 миллионов руб. По приезду в офис банка, он провел осмотр места происшествия, в ходе которого им был изъят у сотрудника банка вексель, предъявленный для обналичивания в ОАО «...» К.И.А. Также в банке он опросил К.И.А., К.И.А. пояснил, что принес вексель для проверки его подлинности, вексель он купил в г.Москве по договору купли-продажи. К.И.А. вел себя спокойно, но был крайне удивлен, что вексель является поддельным. К.И.А. был категорически не согласен, с тем, что вексель поддельный. После чего все поехали в РУВД для дальнейшего разбирательства. Свидетель С.Ю.А. в судебном заседании показал, что с дата он является директором ООО «...». Учредителем указанной фирмы является Я.У.М.. К.И.А. он знает с 2007 года, неоднократно к К.И.А. обращался за юридическими консультациями. Примерно с начала 2009 года они начали общаться чаще, так как у него большой объем арбитражных дел, и постоянно необходима консультация юриста, которую К.И.А. всегда оказывал. В июне 2009 года в офисе К.И.А., последний ему сообщил о том, что в мае 2009 г. в коммерческой организации «...» (г.Москва) он приобрел вексель «Русь-Банк» номиналом 50 млн.руб. в целях обеспечения годового контракта, заплатив за него 5 млн. руб. К.И.А. поинтересовался, есть ли у него возможность использовать данный вексель в долгосрочных контрактах или как залоговый инструмент, на что он ответил, что такая возможность периодически появляется, на что К.И.А. попросил помочь в продаже указанного векселя, на что он ответил, что по возможности, постарается. В ходе разговора К.И.А. также сказал, что его интересует только 5 млн. руб., а остальные проценты он может добавить сам, в качестве оплаты помощи в продаже векселя. В конце разговора в офисе его фирмы на проспекте Октября, К.И.А. передал копии данного векселя и документов, подтверждающих добросовестное приобретение данного векселя, которые он забрал. Когда он получал копию векселя, то обратил внимание, что на нем имеется отметка о том, что вексель изымался РУВД. На вопрос К.И.А. разъяснить указанный факт, последний сообщил, что при покупке в г.Москве указанного векселя, он его не проверял. После покупки он вернулся в г.Уфу и попытался проверить указанный вексель и сдал его на проверку в отделение «...» в г.Уфе, где выяснилось, что указанный вексель является подделкой с несуществующей серией. В последующем К.И.А. отпустили, вексель возвратили. Он сказал К.И.А., что если указанный вексель является поддельным, он отказывается оказывать ему помощь в продаже указанного векселя, на что К.И.А. ответил, что еще раз съездит в г.Москву и проверит его на подлинность, а пока его проверяет, попросил все же поискать возможных клиентов. В ноябре 2009 года в офисе на ..., Л.Ш.С. сообщил, что есть знакомый предприниматель, который ищет годовой вексель неполного наполнения. Он ему предоставил для ознакомления копии векселя и документов, которые передал К.И.А. Посмотрев на документы Л.Ш.С. обещал подготовить документы на заключение договора купли-продажи векселя с ООО «...». дата примерно около 13.00 час. в офис по ... Л.Ш.С. привез директора ООО «...» по имени Руслан, приехал К.И.А., который показал Руслану оригиналы документов, подтверждающих факт приобретения векселя. дата Л.Ш.С. позвонил ему и сказал, что ООО «...» готово приобрести дата данный вексель. Условия цены обсуждали К.И.А. и Руслан без него. Встречу назначили на дата по адресу: ..., в офисе ООО «...». дата, он созвонился с К.И.А. и договорился, о том, что на заключение сделки поедут вместе. Он с К.И.А. подъехали к данному адресу в 13.00 часов. Л.Ш.С. их встретил, проводил в офис ..., где располагается ООО «...» и представил их Б.Р. Раулю, ранее К.И.А. не знакомому. Рауль является другом Л.Ш.С., с которым он неоднократно приезжал в офис и с которым он познакомился при встрече. Чем занимается Б.Р., ему не известно. Б.Р. Раульпозвонил в ООО «...» и сказал, что они готовы к встрече. До 14.00 часов ждали покупателя - директора ООО «...» Руслана. В это время Л.Ш.С. готовил несколько вариантов договоров купли-продажи векселя. После приезда директора ООО «...» Руслана последний подписал договор купли-продажи векселя с К.И.А. Руслан достал из сумки наличные деньги в сумме 5 млн. руб. в банковской упаковке и передал их Б.Р. Раулю. Затем в помещение вошли сотрудники УФСБ и начали производить следственные действия. Свидетель К.Р.Р. в судебном заседании показал, что с августа 2009года назначен на должность ст. оперуполномоченного ОБЭП ОМ №3 ОВД по г.Уфа, до этого состоял на должности оперуполномоченного ОБЭП УВД по Кировскому району г.Уфы. В его обязанности входило выявления экономических преступлений, подследственных органам МВД, проведение доследственной проверки по данным материалам. дата по рапорту, составленному СУ при УВД по Кировскому району г.Уфы, руководством УВД по Кировскому району г.Уфы был отписан материал по факту обнаружения в ОАО «...» (...) поддельного векселя номинальной стоимостью 50 млн. рублей, который предоставил для обналичивания в выше указанный банк житель г.Уфы К.И.А.. Для выяснения всех обстоятельств и дачи объяснений он несколько раз вызывал в УВД по Кировскому р-ну г.Уфы К.И.А. по поводу появления у него, нахождения и обналичивания векселя ОАО «...». К.И.А., заявил, что он является директором ООО «...» и пояснил, что у него имеются договорные отношения с предприятием, находящимся на территории ... и имеются документы, подтверждающие подлинность данного векселя. В последствии К.И.А. принес документы по приобретению данного векселя На основании документов, представленных К.И.А., которые на внешний вид не вызывали сомнений в подлинности, он передал по расписке К.И.А. оригинал векселя ОАО «...» серии ВП ..., копия которого находится в материалах проверки. При этом в расписке К.И.А. указал, что он не будет проводить какие-либо действия с данным векселем до окончания проверки. Также в материалах проверки находятся копии указанных выше документов, которые ему предъявлял К.И.А. В связи с тем, что срок проверки заканчивался, он вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту обнаружения векселя ОАО «...» серии ВП ... номинальной стоимостью 50 млн. рублей с признаками подделки. Свидетель К.Д.А. в судебном заседании показал, что дата участвовал понятым при личном досмотре оперуполномоченного Г.Р.Н., так он представился, при нем находились ключи, досмотр производился в здании ФСБ по РБ, расположенном по адресу: г.Уфа, ул.Крупская, д.19. Затем ему было передано техническое средство для записи встречи и разговора с людьми, которые со слов оперативников собирались сбывать на территории Республики Башкортостан поддельный вексель стоимостью 50 млн. рублей. После проведения мероприятия, Г.Р.Н. вернул данное техническое средство. По данным действиям были составлены акты личного досмотра Г.Р.Н., акты приема и передачи технического средства. В данных актах он расписался, второй понятой также расписался. дата сотрудники ФСБ по РБ попросили, с целью не разглашать данные, ставшие известны при проведении оперативного мероприятия еще раз, принять участие в качестве понятого при личном досмотре Г.Р.Н. и приеме передачи технического средства. О данных действиях были составлены акты личного досмотра, приема и передачи технического средства. В данных актах он расписался, второй понятой также расписался.дата он принимал участие в качестве понятого в ходе просмотра и прослушивания аудиовидеозаписи. Второй понятой также принимал участие в ходе прослушивания и просмотра записей. При просмотре диска он видел мужчин, которые обсуждали продажу векселя, подробности разговора не помнит. На диске было два файла от дата и один файл от дата. Свидетель А.Э.М. в судебном заседании показала, что работает начальником управления клиентского обслуживания Уфимского филиала ОАО «...», дата около 14.00 час. в банк пришел К.И.А., предъявил вексель, у сотрудника данный вексель вызвал подозрение, так как бланки векселей, выпускаемые банком, имеют другой цвет, председатель Б. на тот момент банка Б.В.А. векселя не подписывал. Она стала звонить в головной офис в г.Москве, там пояснили, что векселей такой серии банком вообще не выпускалось, о чем она пояснила К.И.А., который был задержан затем сотрудниками милиции. Согласно показаний свидетеля Л.Ш.С., оглашенных судом в связи с неявкой по согласию сторон, у него есть знакомый У.М., который представлялся как депутат партии Справедливая Россия, с ним знаком около трех лет. В мае 2009 года ..., сообщил, что имеется векселя ОАО «...» номинальной стоимостью 50 миллионов рублей и сказал, что если кто-то из знакомых заинтересуется данными векселями, то об этом просил сообщить ему. ... ... пользуется мобильным номером .... Примерно в конце ноября 2009 г. знакомый по имени Игорь, позвонил и попросил подъехать к нему в бар «...», который расположен по адресу: ... для общения. В этом баре он познакомил с людьми по имени Рустам и Рауль. В процессе разговора с этими людьми они сообщили, что есть покупатель на вексель ОАО «...», номинальной стоимостью 50 миллионов рублей и попросили найти самого хозяина векселя, так как у них недавно была сорвана из-за посредников сделка по купле-продаже данного векселя. После этого начал звонить ..., так как до этого он предложил найти покупателя на вексель номинальной стоимостью 50 миллионов рублей. Примерно через неделю он ... дозвонился, и напомнил ему о его предложении по продаже векселя ОАО «...», на что У.М. ответил, что надо будет к нему подъехать в офис по ... для разговора. На следующий день он к ... подъехал. При встречи он, ... сказал, что есть человек по имени «Рауль» у которого имеется покупатель на вексель номинальной стоимостью 50 миллионов рублей ОАО «...». После чего ... достал копию векселя ОАО «...» серии ВП ... и поинтересовался тот ли вексель. Находясь там же, он позвонил Раулю и уточнил серию и номер векселя, на что получил подтверждение от последнего. Закончив разговор с Раулем, он сказал об этом ..., после чего он пояснил, что хозяином данного векселя является его друг, с которым ... завтра познакомит. Про происхождение данного векселя ... пояснил, что он привозился под заказ для ..., но банк его не принял. На следующий день он подъехал в офис на ..., ... там не было, об этом сообщил ему незнакомый мужчина, который представился как С.Ю.А.. С.Ю.А. пользуется мобильным номером .... В процессе состоявшегося там же разговора, С.Ю.А. сообщил, что он и его компаньон являются хозяевами векселя ОАО «...» номинальной стоимостью 50 миллионов рублей серии ВП ..., и готовы его продать за 25% от номинальной стоимости. На что он поинтересовался о местонахождении оригинала данного векселя. С.Ю.А. сказал, что оригинал данного векселя находиться у него и что им распоряжается, также С.Ю.А. сказал, что он владелец данного векселя и его компаньон, имени компаньона он в тот раз не назвал, но как позже выяснилось, им был К.И.А.. После этого, он позвонил Раулю и сказал, что хозяина векселя нашел, и они договорились об организации встречи для хозяина векселя и покупателя. После этого он позвонил С.Ю.А. и сказал, что нашел покупателя. С.Ю.А. предложил совершить сделку дата, при этом сообщил, что оригинал векселя он принесет на сделку. Утром 7 декабря позвонил Рауль и назначил встречу с покупателем, где он ему должен был рассказать о продавце векселя. После данной встречи с покупателем, на который присутствовали он, Рауль и Рустам. После он поехал к С.Ю.А. в его офис по ..., где он передал образец договора купли-продажи векселя, в котором продавцом векселя значился директор фирмы ООО «...» К.И.А. и попросил внести в него реквизиты покупателя векселя. О том, что необходимо взять реквизиты у покупателя он в этот же день сообщил Раулю, после чего утром 8 декабря он с Раулем получил от покупателя векселя реквизиты его фирмы. Данные реквизиты он вбил в договор купли-продажи, после чего позвонил С.Ю.А. и сказал, что готовы к сделке. После обеда этого же дня он подъехал в офис С.Ю.А. В офисе находились С.Ю.А. и человек, которого он представил как К.И.А.. После этого подошел Рауль с покупателем векселя. К.И.А. пользуется мобильным номером .... В ходе состоявшейся встречи К.И.А. показал копии документов, которые относятся к векселю номинальной стоимостью 50 миллионов рублей. Так из документов он лично видел приказ на выпуск векселя, верификационное письмо, реестр и платежное поручение от ООО «...» к ООО «...», был еще акт-приема передачи от ООО «...» к ООО «...» данного векселя. После чего С.Ю.А. сообщил, что оригинала векселя у него при нем нет, так как он находиться в г.Москве в ячейке ... и после непосредственного личного знакомства продавца и покупателя векселя, К.И.А. вылетает в г.Москва для того, что бы вексель доставить в г.Уфу. После этих слов покупатель сообщил, что без оригинала векселя дальнейший разговор не имеет смысла. И после чего была достигнута договоренность о следующей встрече, на которой должна была состояться сделка по купли-продажи векселя номинальной стоимостью 50 миллионов рублей. Данная встреча должна была состояться дата, то есть через два дня. 9 декабря он позвонил С.Ю.А. и поинтересовался как идут дела, на что он ответил, что в г.Москве К.И.А. должен получить из банка подтверждение подлинности данного векселя. На следующий день он опять позвонил С.Ю.А. В ходе телефонного разговора С.Ю.А. пояснил, что в данный момент по просьбе депутата Курултая Республики Башкортостан Ильдар, находясь в г.Москве ждет одобрение от ОАО «...», для получения кредита трестом ... г.Уфы под залог данного векселя, расчет за который в последствии С.Ю.А. и К.И.А. получают квартирами, построенными данным тестом. 15 декабря, после состоявшегося с Раулем телефонного разговора он вместе с ним и Рустамом приехали к С.Ю.А. в офис, где Рауль и Рустам попросили у С.Ю.А. объяснений по поводу затягивания сделки купли-продажи векселя, на что С.Ю.А. ответил, что необходимо ждать пока К.И.А. вместе с оригиналом векселя прилетит в г.Уфа, также он заверил, что сделка состоится. 24 декабря он встретился знакомым по имени Салават, который ранее работал оперуполномоченным в органах внутренних дел, которому в этот момент кто-то позвонил на мобильный телефон. В ходе данного телефонного разговора он услышал, что они разговаривают о человеке по имени Юра с офиса на Бабушкина и векселе ОАО «...». После завершения разговора, он поинтересовался у Салавата, о чем шла речь. Салават пояснил, что звонил его товарищ и поинтересовался знает ли он Юру, у которого офис на ..., и действительно ли у Юры планируется сделка по продаже данного векселя, на что Салават ответил, что знает об этом. Он поинтересовался у Салавата, почему его товарищ интересуется Юрой и предстоящей сделкой, на что Салават сказал, что Юра «кинул» его товарища на 800 тысяч рублей. дата позвонил С.Ю.А. и попросил подъехать к нему в офис, где С.Ю.А. объяснил, что он все это время с К.И.А. ждали подтверждения из ОАО «...» по подлинности данного векселя. Подтверждение об оригинальности векселя пришло, и они готовы совершить сделку купли-продажи векселя в любой день, по цене уже 35 % от номинальной стоимости, что составляет 17 миллионов 500 тысяч рублей. Остальные деньги распределяются между посредниками сделки, и какими то чеченцами, которые якобы вывели на покупателя. Ему С.Ю.А. обещал с этой сделки 1 миллион 500 тысяч рублей. После этого он позвонил Раулю и передал слова С.Ю.А.. Утром 28 декабря Рауль позвонил, и сказал, что покупатель вышел на связь и Рауль попросил передать Юре, что встреча должна состоятся после 16.00, на что Юра ответил согласием. В 16.00 час. позвонил Рауль и сказал, что встреча состоится в его офисе по ... и переносится на 17.00 час. К 17.00 час. в офис по ... подъехал С.Ю.А. На вопрос где оригинал векселя К.И.А., он ответил, что не видит смысла во встрече с покупателем, так как рабочий день подходит к концу, и денежные переводы осуществить не удастся. После чего встреча с покупателем была перенесена на 11.00 час. утра дата. 29 декабря к 11.00 час. подъехали в офис Рауля, где встретились с покупателем векселя. Прождав С.Ю.А. до 13.00 час., покупатель векселя уехал на обед. С.Ю.А. подъехал в офис через 10 минут после уезда покупателя. Про причину задержки С.Ю.А., сообщил, что они с К.И.А. ждали курьера. В 14.15 час. в офис подъехал покупатель. При встрече, К.И.А. предоставил оригинал векселя ОАО «...» серии ВП ... номинальной стоимостью 50 млн. рублей, при этом никакого подтверждения подлинности векселя предоставлено не было. После чего были подписаны договора купли-продажи данного векселя и переданы денежные средства в размере 5 млн. рублей. Далее, покупатель в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, в ходе телефонного разговора сообщил кому-то, что необходимо перевести денежные средства на расчетный счет ООО «...» в размере 16 миллионов рублей и на расчетный счет ООО «...» в размере 16 миллионов 500 тысяч рублей, и наличными средствами в размере 5 миллионов рублей.(том 1 л.д.136-140) Свидетель П.М.В., чьи показания оглашены в связи с неявкой по согласию сторон, на предварительном следствии показал, что к К.И.А. обращался по работе, так как у него была риэлтерская фирма и он оказывал юридические услуги. С К.Н.В. так просто приятельские отношения поддерживали. В 2008-2009 году он К.Н.В. порекомендовал К.И.А., как юриста, так как ему нужно было зарегистрировать ООО. Он их лично не знакомил, передал номер телефона К.И.А. К.Н.В., а они сами познакомились. О приобретении К.И.А. векселя, ему нечего не известно. Он не в курсе, при каких обстоятельствах это произошло. Об этом инциденте ему стало известно со слов сотрудника ФСБ, который приходил к нему весной и расспрашивал о векселе, о К.И.А., К.Н.В. Кроме того, К.И.А. приходил к нему и сказал, что они с ним больше не друзья, когда это было он уже не помнит. Он не стал выяснять отношения с ним и расспрашивать, почему они больше не друзья. С К.Н.В. он не говорил по данному факту. О векселе он ни с К.И.А., ни с К.Н.В. не разговаривал и был не в курсе об их совместных делах.(том 3 л.д.190-192) Согласно показаний свидетеля М.М.А., оглашенных судом в связи с неявкой по согласию сторон, он работал в ООО «...» зам.генерального директора в период времени с марта по сентябрь 2009 года. С К.Н.В. знаком с конца 1900 годов, Знакомы с г.Уфы, где он проживал и работал в Башкирской агрохимической компании. С К.И.А. знаком с 2009, их познакомил К.Н.В. при встрече в г.Москве. Когда они приехали согласовывать покупку векселя. К.Н.В. с К.И.А. приехали после телефонного разговора его с К.Н.В. Когда обратился с просьбой найти для них вексель «...». Получать вексель хотел К.И.А., параметры векселя были следующие, сроком предъявления на один год. С генеральным директором ООО «...» Н.Ю.В. он незнаком. По просьбе К.Н.В. он начал искать вексель, на электронный почтовый ящик пришла рассылка от ООО «...» с предложением векселей. Они связались с ООО «...» и запросили у них по векселям. Когда получили от них по электронной почте информацию, встретились с их представителями. Он встретился в офисе ООО «...» в районе метро «Краснопресненская», на встречи присутствовали представители ООО «...». Данные лица попросили направить копии документов, о купле-продажи документов, после получения, он их направил К.И.А. примерно через неделю, К.И.А. позвонил и сообщил, что его все устраивает. К.И.А. получил копию договора с ООО «...», Верификационное письмо, реестр, акт-приема передач векселя. «...» предлагал 4 разных векселя, он сказал, что берет один вексель, а дальше посмотрит. К.И.А. говорил, что ему вексель нужен в качестве залогового обеспечения. Также, К.И.А. попросил выслать ему копию векселя. ООО «...» отказались предоставить копию векселя, так как боятся подделки векселя. К.И.А. предложил оплатить аванс, и перевел на имя его имя 50 000 руб., которые он передал представителю. После этого представители ООО «...» лицевую и оборотную сторону на прямую К.И.А., также продублировали на почтовый ящик М.М.А. Через 2-3 дня К.М.А. позвонил ему и сказал, что все устраивает, и он готов приобрести вексель. Путем дальнейших переговорах сошлись на следующих условиях: 10% от стоимости векселя К.И.А. должен оплатить, то есть 5 000 000 руб. Путем перевода на счет, представленного ООО «...», составили форму договора, далее К.И.А. с К.Н.В. приехали в г.Москву, где в офисе ООО «...» по ... подписали договор. После подписания договора они уехали в г.Уфу, далее К.И.А. перевел деньги на следующий день, далее приехал за векселем. К.И.А. приехал с К.Н.В. Он встретился с К.И.А. и К.Н.В. в районе станции «Парк культуры» в кафе, где он передал пакет с документами и векселем К.И.А. С данными документами они уехали в г.Уфу. через 2-3 дня К.И.А. позвонил ему и попросил прислать письмо ОАО «...» подтверждающего выпуск данного векселя. Он отправил данное письмо, которое получил в ООО «...». Зачем К.И.А. данное письмо н не пояснил. Через 10 дней К.И.А. прислал письмо по электронной почте с просьбой вернуть деньги в сумме 5 000 000 руб. Он ответил, чтобы К.И.А. обратился в ООО «...» и ООО «...», так как он нанятой работник, отношений к счетам компании у него нет. Ему неизвестно, что вексель был поддельный, это ему стало известно от сотрудников МВД. (том 2 л.д.218-223) Свидетель Б.В.А., чьи показания оглашены судом в связи с неявкой по согласию сторон, на предварительном следствии показал, что представленные документы реестр .../В-31 от дата, справка о факте оплаты простых векселей ОАО «...» от дата, верификационное письмо от дата, приказ .../В от дата, простом векселе серии ВП ..., акт приема - передачи векселей от дата, ответ ОАО «...» от дата видит впервые, на данных документах он не расписывался, от его имени расписывался кто-то другой, документы поддельные. Когда он работал Предателем Правления ОАО «...», то в его полномочия не входило подписание векселей.(том 3 л.д.213-218) Согласно протокола допроса на очной ставке между К.И.А. и К.Н.В., К.Н.В. показал, что с К.И.А. его познакомил П.М.В., который являлся общим их товарищем. Познакомился с К.И.А. как с потенциальным покупателем ценных бумаг. Ни о каких денежных средствах в долг разговора не было. Об ООО «...» он узнал перед сделкой М.М.А. с К.И.А. Сделка по приобретении К.И.А. у М.М.А. ценной бумаги - векселя ОАО «...» номинальной стоимостью 50 000 000 руб. На тот момент денежными средствами его поддерживал П.М.В., поэтому оснований получения в долг у К.И.А. у него не было. Вексель ОАО «...» номинальной стоимостью 50 000 000 руб., приобретенный К.Н.В. у М.М.А. после дата при себе не хранил. К.И.А. показал, что вексель хранился у К.Н.В. так как после изъятия векселя сотрудниками Кировского РУВД г.Уфы К.Н.В. выступал гарантом возврата денег от М.М.А., либо заменой данного векселя на другой. В случаях необходимости снятия копий с данного векселя К.Н.В. привозил его лично, либо с охранником - сотрудником охранного предприятия и давал возможность сделать копии с этого векселя. (том 3 л.д.94-100) Согласно протокола допроса на очной ставке между К.И.А. и К.Р.Р., К.Р.Р. показал, о том, что у него был материал проверки по факту обнаружения векселя с признаками подделки в ОАО «...». Он на место происшествие лично не выезжал, но материал был отписан на рассмотрение ему. В ходе проверки он вызвал в УВД по Кировскому району г.Уфы К.И.А. для дачи объяснения, К.И.А. пришел к нему один, он принес документы, а именно договор, согласно которого К.И.А. как директор фирмы приобрел вексель у фирмы из г.Москвы. Кроме того, К.И.А. показал ответ из Банка, с синей печатью и подписью руководителя, согласно которого банк подтверждал подлинность векселя. Он снял копию с этого документа. Данная копия приобщена к материалам проверки. С К.И.А. объяснения он не брал, так как посчитал, что это нецелесообразно, кроме того, ранее у К.И.А. взяли объяснение по данному факту. После чего К.И.А. сказал ему, что если он не хочет, чтобы на него писали различные жалобы в разные инстанции, то лучше ему вернуть вексель. Поэтому он решил вернуть вексель. К.И.А. собственноручно написал расписку, и он вернул ему вексель. К.И.А. не подтвердил показания К.Р.Р. и показал, что после изъятия векселя оперативной группой Кировского РУВД г.Уфы, он сообщил К.Н.В. и М.М.А., об изъятии векселя. После чего К.Н.В. с М.М.А. заявили ему, что получат письмо с центрального офиса «...» подтверждающее подлинность данного векселя. По истечении некоторого времени ему позвонил К.Н.В. и сказал приехать в Кировское РУВД, по приезду в Кировское РУВД его не пустили, после чего он позвонил К.Н.В. и спросил куда конкретно и кому ему надо подойти. К.Н.В. сказал, что созвониться с сотрудниками РУВД и к нему выйдет сотрудник РУВД. В фойе его встретил незнакомый человек, провел его в кабинет на 3 или 4 этаж и пояснил, что оперуполномоченный занимающийся его делом находится в отпуске, или на больничном, он уже не помнит, поэтому без него выдать вексель он не может, но попросил его написать расписку о получении векселя без даты. Он поинтересовался, отдадут ли ему вексель, на что ему ответили, что вексель отдадут тому человеку, который только что звонил. После чего он написал расписку, вексель не брал и ушел. Вечером ему позвонил К.Н.В. и сказал, что вексель у К.Н.В. У этого человека он спросил, что будет ли возбуждено дело, на что тот ему ответили, что будет отказной, и показал проект постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. (том 3 л.д.201-204) Следующие материалы дела, оглашенные и оцененные судом, так же подтверждают вину подсудимого, а именно: -Постановление о проведении оперативного розыскного мероприятия «Оперативное внедрение» от дата, согласно которого внедрен сотрудник УФСБ РФ по РБ с целью проверки информации о попытке сбыта и обналичивания на территории Республики Башкортостан поддельного простого векселя ОАО «...» серии ВП ....(том 1 л.д.24-25) -Акт личного досмотра Г.Р.Н. от дата, у которого нечего кроме ключей от автомашины и мобильного телефона не обнаружено.(том 1 л.д.26) -Акт передачи технического средства от дата, Г.Р.Н. для записи и фиксирования проверки информации о попытке сбыта и обналичивания на территории Республики Башкортостан поддельного простого векселя ОАО «...» серии ВП .... (том 1 л.д.27) -Акт приема технического средства от дата, от Г.Р.Н. после проведения ОРМ «Оперативного внедрения».(том 1 л.д.28) -Акт личного досмотра Г.Р.Н. от дата, у которого ничего кроме ключей от автомашины и мобильного телефона не обнаружено.(том 1 л.д.29) -Акт передачи технического средства от дата, Г.Р.Н. для записи и фиксирования проверки информации о попытке сбыта и обналичивания на территории Республики Башкортостан поддельного простого векселя ОАО «...» серии ВП ....(том 1 л.д.30) -Акт приема технического средства от дата, от Г.Р.Н. после проведения ОРМ «Оперативного внедрения». (том 1 л.д.31) -Постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от дата с целью проверки информации о попытке сбыта и обналичивания на территории Республики Башкортостан поддельного простого векселя ОАО «...» серии ВП .... (том 1 л.д.40-41) -Акт личного досмотра Г.Р.Н. от дата, у которого ничего кроме ключей от автомашины и мобильного телефона не обнаружено.(том 1 л.д.42) -Протокол осмотра и вручения денежных купюр и муляжей денежных купюр от дата банковских билетов Центрального банка Российской Федерации достоинством 5 000 руб. на общую сумму 5 000 000 руб., с данных банковских билетов сняты ксерокопии.(том 1 л.д.43-45) -Протокол осмотра места происшествия ... (том 1 л.д.111-114) -Протокол выемки в УВД по Кировскому району по г.Уфа материала проверки ... об отказе в возбуждении уголовного дела. (том 1 л.д.169-171) -Протокол осмотра документов и предметов, изъятых в ходе осмотра места происшествия ....(том 1 л.д.186-191, том 2 л.д.97-109) -Протокол осмотра документов и предметов, изъятых в ходе осмотра места происшествия дата, по адресу: ... (том 2 л.д.10-12, том 2 л.д.97-109) -Протокол осмотра документов, а именно материал ... об отказе в возбуждении уголовного дела по факту сбыта векселя ОАО «...» серии ВП ..., номинальной стоимостью 50 000 000 руб. Указанный материал приобщен к уголовному делу в качестве иных документов.(том 2 л.д.136-139) -Протокол осмотра документов детализации входящих и исходящих телефонных звонков абонентских номеров, которые находились в пользовании К.И.А., К.Н.В. При осмотре детализации установлено, что имеются соединения между К.И.А., К.Н.В., М.М.А., С.Ю.А., также установлено, что дата, дата, дата отсутствуют соединения между К.И.А. и К.Н.В., данные соединения имеют значение для уголовного дела. Указанные детализации приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.(том 4 л.д.40-44) -Протокол осмотра документов почтового ящика электронной почты, используемого К.И.А. При осмотре которого обнаружена переписка с М.М.А., К.Н.В. Указанная информация приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.(том 4 л.д.45-48) -Протокол выемки сотового телефона марки «Сони-Эриксон», принадлежащего К.И.А.(том 3 л.д.249-251) -Протокол осмотра предметов сотового телефона марки «Сони - Эриксон» у К.И.А. при осмотре разделов входящие и отправленные сообщения, имеются сообщения от абонентов под именами Коля Миша, Михаил Москва содержание, которых имеет значение для уголовного дела. Указанный телефон приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.(том 3 л.д.252-265) -Протокол выемки у К.И.А. документов подтверждающих перелеты в г.Москву, а также документов, распечатанных с электронной почты К.И.А.(том 3 л.д.118-120) -Протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотрены, изъятые документы подтверждающие перелеты в г.Москву, а также документы, распечатанные с электронной почты К.И.А. Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу.(том 3 л.д.121-122, 135-136) -Протокол осмотра и прослушивания аудиовидеозаписи, в ходе которого установлен факт сбыта поддельной ценной бумаги (простого векселя) ОАО «...», серии ВП ..., номинальной стоимостью 50 000 000 руб. Указанный диск признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу.(том 2 л.д.85-92, том 2 л.д.97-109) -Ответ ОАО «...» от дата, согласно которого простые векселя серии ВП Открытым Акционерным обществом «...» не выпускались.(том 1 л.д.77) -Ответ ОАО «...» от дата, согласно которого приказ от дата .../В «О выпуске простых векселей» в Банке не издавался. Запрос от дата ... в Банк не поступал. Верификационное письмо от дата .../В-31/дата Банком не составлялся. Акт приема передачи векселей между Банком и ООО «...» по векселю серии ВП ... от дата Банком не выпускались. Справка о факте оплаты простых дисконтных векселей от дата не выдавалась. Реестр от дата .../В-31 к договору купли-продажи векселей от дата .../В-31 между Банком и ООО «...» не составлялся, указанный договор Банком не заключался. Векселя, выпускаемые Банком, подписываются .... в исключительных случаях (полномочия по подписанию делегированы иным сотрудникам Банка), при этом вексель серии ВП ... Банком не выпускался.(том 1 л.д.91) -Сведения ОКРООПТ от дата о приобретении билетов К.И.А., согласно которых К.И.А. приобретал билеты по направлению в г.Москву и обратно в г.Уфу дата, дата.(том 2 л.д.50) -Сведения УБЭП МВД по РБ от дата о приобретении билетов К.Н.В., согласно которых К.Н.В. приобретал билеты по направлению в г.Москву и обратно в г.Уфу дата.(том 2 л.д.212) -Движении денежных средств на расчетном счету ООО «...».Согласно которого денежные средства перечислялись в ООО «...».(том 3 л.д.30-50) -Копия Устава ОАО «...»(том 3 л.д.153-186) -Заключение эксперта ... от дата, согласно вывода которого технология изготовления бланка представленного на исследование простого векселя ОАО «...» серии ВП ... на сумму 50 000 000 рублей, и примененные способы печати и воспроизведении изображении, отличаются от способов печати, использованных при изготовлении бланка простого векселя сери Р-Б ..., представленного в качестве сравнительного образца. Также имеются значительные различия содержания текстов и внешнего вида. (том 2 л.д.115-117) -Заключение эксперта ... от дата, согласно вывода, которого подписи от имени Б.В.А. в реестре .../В-31 от дата, справке о факте оплаты простых векселей ОАО «...» от дата, верификационном письме от дата, приказе .../В от дата, простом векселе серии ВП ..., акте приема - передачи векселей от дата, ответе ОАО «...» от дата выполнены не Б.В.А., а другим лицом с подражанием его подписи.(том 3 л.д.232-233) -Заключение эксперта ... от дата, согласно вывода, которого оттиски круглой печати «...» в реестре .../В-31 от дата, справке о факте оплаты простых векселей ОАО «...» от дата, верификационном письме от дата, приказе .../В от дата, простом векселе серии ВП ..., акте приема - передачи векселей от дата, ответе ОАО «...» от дата выполнены не рельефным клише печати ОАО «...», экспериментальный образец оттиска, которого имеется на последней странице копии Устава ОАО «...» от дата, представленного на исследование, а иным рельефным клише печати. (том 3 л.д.242-244) Совокупностью вышеизложенных доказательств, в достоверности которых у суда сомнений не возникло, виновность К.И.А. полностью доказана. Доводы подсудимого о том, что он не знал, что вексель является поддельным, что К.В.Н. в сговоре с М.М.А. обманул его, суд расценивает как попытку избежать уголовной ответственности, поскольку данные доводы опровергаются показаниями свидетеля К.Н.В., который пояснил, что вексель из Кировского РУВД не забирал, это сделал К.И.А., данные показания согласуются с показаниями свидетеля сотрудника ОБЭП К.Р.Р., пояснившего, что с К.Н.В. не общался, документы по векселю ему принес К.И.А., которому он и отдал вексель под расписку. Оценив в совокупности вышеизложенные показания, в том числе показания свидетелей, суд считает доказанным тот факт, что К.И.А. знал, что вексель является подложным, из корыстных побуждений сам занимался возвращением векселя из органа милиции, сам занимался поиском покупателя на данный вексель. Доводы защиты о том, что доказательства по делу не соответствуют требованиям УПК РФ, а именно, о назначении экспертиз ... сторона защиты не извещалась, обвиняемый и защитник были лишены возможности ознакомится с постановлением о назначении экспертиз, поставить вопросы перед экспертом, в связи с чем было нарушено право на защиту, судом признаются необоснованными, поскольку существенных нарушений ст.195,198 УПК РФ по делу не усматривается, с заключением экспертизы стороны ознакомлены, замечаний на него не поступило. Действия подсудимого суд квалифицирует по ч. 2 ст. 186 УК РФ как хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельной другой ценной бумаги в валюте Российской Федерации, совершенное в крупном размере. Назначая наказание К.И.А., суд учел характер и степень общественной опасности преступления и личность подсудимого, который признал частично вину и раскаялся, положительно характеризуется по месту жительства и работы, ранее не судим, ущерб по делу отсутствует. Смягчающим наказание обстоятельством является наличие у К.И.А. на иждивении трех малолетних детей. Отягчающих наказание обстоятельств по делу не имеется. В связи с вышеизложенным суд считает возможным исправление К.И.А. без изоляции от общества. Руководствуясь ст. ст. 296-299,300,309 УПК РФ, суд п р и г о в о р и л : К.И.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным в течении 4 лет испытательного срока. Меру пресечения К.И.А. в виде залога в сумме 400 000руб., внесенной по квитанции, отменить по вступлению приговора в законную силу. Залог вернуть залогодателю З.Р.Р.. Обязать К.И.А. не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции. Контроль за поведением К.И.А. возложить на Уголовно- исполнительную инспекцию по месту его жительства. Вещественные доказательства : ... хранящиеся в материалах, - хранить при деле до его уничтожения. Приговор может быть обжалован в Верховный суд Республики Башкортостан в течение 10 суток. Разъяснить осужденному право ходатайствовать о личном участии и об участии защитника при рассмотрении дела судом кассационной инстанции. Судья: Соболева Г.Б.