ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ г. Махачкала 17 августа 2011 г. Судья Федерального суда Советского района г. Махачкала Гусейнов Г.Я., с участием государственного обвинителя, помощника прокурора Советского района г. Махачкала Абакарова А.А., подсудимой Филимоновой ФИО30, защитника ФИО31., адвоката Махачкалинской коллегии адвокатов №, представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, при секретаре Тажибовой Д.М., а также представителя потерпевшего и гражданского истца ФИО25, по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Филимоновой ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженки <адрес>, с выс- шим образованием, не замужней, имеющей несовершен - нолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ рождения, пенсионерки, инвалида 2-ой группы, проживающей в <адрес> ул. Виноградная <адрес>, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.3 и ст.327 ч.3 УК РФ, УСТАНОВИЛ: Филимовнова Л.А., имея умысел на хищение пенсионных средств в крупном размере, по предварительному сговору с отчимом Филимоновым ФИО33, воспользовавшись, ранее представленной в организацию по доставке пенсий, доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ее матерью Филимовной ФИО9 своему супругу Филимонову ФИО33 на получение пенсии, а после смерти матери ФИО7 ФИО9, последовавшей ДД.ММ.ГГГГ, доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ, преднамеренно не уведомив о факте смерти матери органы ЗАГСа, организацию по доставке пенсий и Государственное учреждение отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по октябрь 2010 г., путем обмана получила незаконно по месту своего жительства по адресу: <адрес>, от доставщицы службы доставки пенсий ООО «П-Тройка-Сервис-1»ФИО17 пенсионные средства в сумме 295947 рублей 80 копеек и единовременные денежные выплаты в сумме 42591 рублей 40 копеек, тем самым, совершив хищение принадлежещих пенсионному фонду денежных средств, в крупном размере, в сумме 338539 рублей 20 копеек. Таким образом, Филимовнова Л.А. своими действиями, выразившимися в хищении чужого имущества в крупном размере путем обмана группой лиц по предварительному сговору, совершила мошенничество в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ. Подсудимая Филимонова Л.А. признала свою вину в мошенничестве в крупном размере, пояснив, что мать была инвали<адрес> группы, болела, папа к ним привез еще и бабушку больную, тоже инвалида 1 группы, тоже лежачую. Первую доверенность от имени матери на получение ее пенсии, заполненную от руки, составила она в апреле 2006 г., когда еще мать была жива, в ее присутствии и присутствии двух свидетелей, довереность лежала дома, никому она ее не давала. Доставщица требовала доверенность, и папа отдал доставщице пенсий доверенность, которую составила она. Папа сказал, что она все время дома, и она будет получать пенсии за всех. Иногда пенсию за мать получал отчим. А на счет второй доверенности она не в курсе. Она ее не составляла. Когда была жива мать, она получала пенсию за троих, потом после смерти матери, она продолжала получать за троих. Она думала, что пенсию бабушки, отец перевел по адресу их места жительства, решила, что получает бабушкину пенсию. Она так и продолжала получать за троих. В платежных ведомостях расписывалась она, это не отрициает. Денег не хватало, отчим подрабатывал. Когда отчим умер скоропостижно, она начала собирать документы, приводить их в порядок и нашла справку о смерти матери, вообще не оформленную. Она сама подняла все это, отнесла справку в ЗАГС, оформив ее. Да, после смерти отца, она получала пенсию и была вынуждена делать это, так как у них после похорон были большие долги. Она сама вообще подняла этот вопро<адрес> в отделении Пенсионного фонда она просила взыскать с моей пенсии ту сумму, которую она получала, но ей ответили, что только в судебном порядке. Предьявлеенный к ней иск она признает полностью и просит взыскивать полученную незаконно денежную сумму с ее пенсии. Виновность подсудимой Филимоновой Л.А. в совершении мошенничества в крупном размере, помимо ее признательных показаний, подтверждается исследованными доказательствами: - показаниями представителя потерпевшего ФИО25, выступающей на осно- вании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, пояснившей суду, что в июне 2011 года из поступившего в управление ГУ ОПФР по РД в <адрес> запроса ОБЭП отдела милиции им стало известно, что Филимовнова Л.А. дочь пенсионерки ФИО7 ФИО9, после смерти матери ДД.ММ.ГГГГ, продолжала получать пенсии и выплаты, начисляемые отделением Пенсионного фонда ФИО7 ФИО9, общая сумма полученных ФИО7 Л.А. составила 338539 рублей, из них пенсионные выплаты составляют 295 947 рублей 80 копеек, а единовременные денежные выплаты в сумме 42 591 рубль 40 копеек. ГУ ОПФР по <адрес> неоднократно направлялись письма по адресу: <адрес>, по котрому проживала семья Филимоновых для того, что бы ее родные представили копию свидетельства о смерти последней, чтобы прекратить выплаты по законным основаниям. Ими были также заявлены претензии службе доставки пенсий, пособий и единовременных денежных выплат ООО «Тройка-Сервис-1» о восстановлении незаконно выплаченной суммы. Выплаты были прекращены распоряжением, изданным начальником отделения центра выплаты пенсий ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ, когда с Управления ЗАГСа <адрес> пришло письмо о смерти ФИО7 ФИО9. Согласно действующему законодательству родственники умершего пенсионера обязаны уведомлять пенсионное отделение о смерти пенсионеров, но Филимоновой Л.А. об этом не сообщила связи, с чем ФИО7 ФИО9 продолжали перечислять пенсионные выплаты. Предъявленный гражданский иск полностью поддерживает и просит удовлетворить его. - показаниями свидетеля ФИО17, которая показала, что она работает в службе доставки пенсий ООО «П-Тройка-Сервис-1», доставщицей пенсий, обслуживает <адрес>ная, Энгельса и Проектная <адрес>. В ее обязанности входит доставка и выдачи пенсий по ведомостям, составленным ОПФР по РД в <адрес>. На обслуживаемом ею участке, по адресу: <адрес> проживает Филимонова ФИО10, которая является пенсионером инвалидности. Ранее в 2006 году кроме нее, в данной квартире проживали пенсионер по инвалидности 1 группы ФИО3, ее мать, и пенсионер по старости ФИО4, ее отчим. Она приносила пенсии всем трем пенсионерам, все пенсии получала Филимонова ФИО10 и расписывалась в ведомостях. В 2006 году при доставке пенсий она видела ФИО7 ФИО9 в квартире, она была больная, лежачая, и тогда тоже деньги она передавала ее дочери ФИО5 и она расписывалась в ведомостях. В очередной раз, весной 2006 года, когда она принесла пенсии ФИО7, на ее вопрос, где мать, ФИО6 в присутствии своего отчима ФИО4 ответила, что мать переехала на другую квартиру, при этом показала паспорт матери и написанную от руки доверенность от имени матери, заверенную Управляющей компании-21. О том, что мать умерла, Филимонова ФИО30 ей не сказала, получила пенсию за троих и расписалась за все в ведомости. На протяжении 4-х лет, она приносила все три пенсии Филимоновой ФИО30 где та расписывалась за свою мать ФИО9 и отчима ФИО12, иногда отчим присутствовал при получении пенсии. На протяжении четырех лет ей Филимонова ФИО30 не говорила о том, что ее мать умерла. Она, поверив обману Людмилы, что ее мать жива и проживает по другому адресу, выдавала ей пенсию ее матери. В марте 2011 года в ООО «П-Тройка-Сервис» поступила претензия с отделения пенсионного фонда РФ по РД о незаконной выплате пенсий Филимоновой ФИО30 за ее мать ФИО7 ФИО9 за период с июля 2006 года по октябрь 2010 года в сумме 295 947 рублей 80 копеек и единовременного денежного пособия по инвалидности в сумме 42 591 рублей 40 копеек. Видимо Филимонова ФИО30 в 2010 году получила свидетельство о смерти своей матери ФИО7 ФИО9, и сведения о смерти только в 2010 году поступили в ОПФР по <адрес>. В свою очередь руководство ООО «П-Тройка-Сервис» потребовало, чтобы она пошла к ФИО5 и сказала ей, чтобы та возместила причиненный государству ущерб. Сначала ФИО13 испугалась и призналась ей, что вынуждена была обмануть ее и получать пенсии матери в связи с тяжелым материальным положением, и обязалась возместить причиненный ущерб. - оглашенными и исследованными оглашенными и исследованными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия защиты, показания- ми, данными в ходе предварительного следствия свидетелем ФИО19, пояснившего на следствии, что в июне текущего года им была получена оперативная информация о том, что гражданка ФИО6, 1959 года рождения, уроженка <адрес>, в период с июля 2006 года по октябрь 2010 года, незаконно получала пенсионные начисления, и единовременные денежные выплаты Государственного учреждения Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес>стан, своей покойной матери ФИО7 ФИО9, деньги доставлялись в квартиру, по месту проживания Филимоновой ФИО30 доставщиком службы доставки пенсий ООО «П-Тройка-Сервис-1» ФИО26 С целью обмана, введения в заблуждение, и последующего хищения денег ФИО7 Л.А. предоставила ФИО26 поддельную доверенность от имени своей матери ФИО7 ФИО9. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 скончалась, а ее дочь Филимонова ФИО30 продолжала, уже незаконно, получать денежные средства из средств Государственного учреждения Отделения Пенсионного фонда РФ по РД, всего на общую сумму 338 тысяч 539 рублей 20 копеек. О данных фактах он доложил своему непосредственному начальнику рапортом об обнаружении признаков преступления, после чего провел оперативные мероприятия. Собранные материалы проверки им были представлены в следственный орган. - протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого видно, что был произведен осмотр доверенности от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра которых из их содержания установлено, что ФИО7 З.Г. доверяет своему мужу ФИО7 А.Г. получать причитающиеся пенсии. - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ из которого усматривается, что предметом осмотра является выплатное (пенсионное) дело №, в ходе осмотра установлено, что в деле содержатся следующие документы: решение о (назначении ежемесячной денежной выплаты, представление № к назначению пенсии, справка заработной плате, копия свидетельства о рождении, свидетельство о расторжении брака, копия свидетельства о браке, справка с места работы, распечатка с УОПФ РФ по РД в <адрес> о получаемой пенсии, выписка из акта освидетельствования во ВТЭК, распечатка о стаже, выписка из трудовой книжки, копия приказа директора приборостроительного завода о предоставлении отпуска, справка с места работы, выписка из трудовой книжки, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, выписка из МСЭК., распоряжение об (увеличении суммы выплат с ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение об увеличении суммы выплат с О8.20084г., заявление об оформлении компенсации по уходу за инвалидом, копия паспорта ФИО20, справка с места жительства на ФИО20, распоряжение об увеличении выплат, заявление о полном (частичном) отказе от получения социальных услуг, с надписью писала дочь от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление, распоряжение о пересчете пенсии от ДД.ММ.ГГГГ, распечатка о прекращении выплат в связи со смертью от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о приостановлении выплат от ДД.ММ.ГГГГ - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из котрого видно, что в ходе осмотра установлено, что ведомости по выплате пенсий гражданам выполнены стандартных листах формата А-4 в количестве 84 экземпляров за период времени с июня 2006 г. по октябрь 2010 г. включительно. В каждой ведомости имеются записи в виде столбцов с номерами выплатных (пенсионных) дел, фамилиями, именами, отчествами граждан, адреса их проживания, серии и номера паспорта, сумм к выплате, период выплаты, дата выплаты, подпись. В каждой графе «ФИО7 З.Г.» имеются порядковый номер записи, номер выплатного дела 099401, фамилия, имя отчество пенсионера ФИО8, адрес: Виноградная, 12-87, паспорт 2-БД, 524930, сумма к выплате, текущий период, дата выплаты и подпись. В нижней части ведомостей имеются итоговые записи на листе, количество человек и общая сумма. - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводам которого, подписи, расположенные в ведомостях по выдаче пенсий ОПФР (Советский) № № за июнь 2006г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за июль 2006г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за сентябрь 2006г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за ноябрь 2006г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за январь 2006г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за февраль 2007г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за март 2007г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за май 2007г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за июнь 2007г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за июль 2007г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за август 2007г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за сентябрь 2007г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за октябрь 2007г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за ноябрь 2007г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за декабрь 2007г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за январь 2008г., лист №, № от ДД.ММ.ГГГГ, № за февраль 2008г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за март 2008г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за апрель 2008г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за май 2008г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за июнь 2008г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за июль 2008г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за август 2008г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за сентябрь 2008г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за октябрь 2008г., на двух листах от ДД.ММ.ГГГГ, № за ноябрь 2008г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за декабрь 2008г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за январь 2009г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за февраль 2009г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за март 2009г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за апрель 2009г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за апрель 2009г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за май 2009г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за май 2009г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за июнь 2009г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за июнь 2009г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за июль 2009г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за июль 2009г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за август 2009г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за август 2009г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за сентябрь 2009г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за сентябрь 2009г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за октябрь 2009г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за октябрь 2009г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за ноябрь 2009г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за ноябрь 2009г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за декабрь 2009г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за декабрь 2009г., от ДД.ММ.ГГГГ, № на двух листах за январь 2010г., от ДД.ММ.ГГГГ, № на двух листах за февраль 2010г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за март 2010г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за март 2010г., от ДД.ММ.ГГГГ, № на двух листах за апрель 2010г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за май 2010г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за май 2010г., от ДД.ММ.ГГГГ, № на двух листах за июнь 2010г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за июль 2010г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за июль 2010г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за сентябрь 2010г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за сентябрь 2010г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за октябрь 2010г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за октябрь 2010г., от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «пол» напротив фамилии ФИО7 3. Г., выполнены ФИО7 Л.А. Подписи, расположенные в ведомостях по выплате пенсий ОПФР (Советский) № за декабрь 2006г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за октябрь 2006 г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за август 2006 г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за апрель 2007 г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за август 2010 г., от ДД.ММ.ГГГГ, № за август 2010 г., от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «получил» напротив фамилии ФИО7 3. Г., выполнены не ФИО7 Л.А., а другим лицом. Рукописные записи, расположенные в собственноручно выполненной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, начинающиеся словами «доверенность» и заканчивающаяся словами: «Нина Магомедовна», выполнены ФИО7 Л.А. Рукописные записи, расположенные в бланке доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, представленной на исследование, выполнены не Филимоновой Л.А., а другим лицом. Исследованные доказательства в их совокупности дают основания считать подсудимую Филимонову Л.А. виновной в совершении мошеничства группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Квалифицируя действия подсудимой Филимовной Л.А., суд исходит из того, что она сознавала, что похищает чужое имущество путем обмана посредством сокрытия факта смерти матери, пенсионера, от организации по доставке пенсий и пенсионного органа, предвидела возможность наступления общественно опасных последствий для потерпевшей стороны в виде материального вреда и сознательно допускала наступления таких последствий. С учетом изложенного суд квалифицирует действия подсудимой Филимоновой Л.А. по ч.3 ст.159 УК РФ УК РФ. Филимовой Л.А. органом предварительного следствия также предъявлено обвинение в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч.3 ст.327 УК РФ. Из обвинительного заключения усматривается, что обвинение основано на приведенных в обвинительном заключении доказательствах. Сама Филимонова Л.А. на протяжении предварительного следствия и в судебном заседании категорически отрицала свою причастность к использованию доверенностей. Судом установлено, что доверенность от имени ФИО7 ФИО9 на получение за нее пенсии составлена ФИО7 Л.А. ДД.ММ.ГГГГ еще при жизни матери ФИО7 Л.А., скончавшейся ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ Этим же заключением эксперта установлено, что доверенность ДД.ММ.ГГГГ выполнена не Филимоновой Л.А., а другим лицом. Доказательства, представленные государственным обвинителем в судебном заседании, как каждое в отдельности, так и в совокупности не дают оснований для вывода суда о виновности подсудимой в использовании заведомо подложного документа, в данном случае доверенностей на получение пенсии. В связи с этим суд находит, что по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ, Филимонова Л.А. подлежит оправданию за непричастностью к его совершению. При назначении наказания подсудимой Филимовной Л.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о ее личности, обстоятельства, влияющие на наказание, влияние наказания на исправление виновной и на условия жизни ее семьи. Совершенное Филимоновой Л.А. преступление законом отнесено к категории тяжкого преступления. Подсудимая Филимонова Л.А., к уголовной ответственности привлекается впервые, ни в чем предосудительном ранее замечена не была, по месту жительства характеризуется положительно, вину в совершении мошенничества признала, раскаялась в совершении преступления, является инвали<адрес> группы с детства. Приведенные обстоятельства, а также наличие на иждивении Филимоновой Л.А. несовершеннолетнего ребенка, которого она обязан содержать и дать ему надлежащее воспитание, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание. Учитывая характер совершенного преступления, обстоятельства, смягчающие наказание, данные о личности виновной, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд считает возможным исправление Филимоновой Л.А. без реального отбывания наказания и в соответствии со ст.73 УК РФ назначает условное осуждение, возложив на подсудимую исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, периодически один раз в месяц являться в этот орган для регистрации и отчета о своем поведении. Заявленный гражданским истцом ГУ Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> иск о взыскании с Филимоновой Л.А. материального вреда, признанный полностью подсудимой и подтвержденный представленными документами - справками, платежными ведомостями, суд считает возможным удовлетворить, подлежит взысканию с Филимоновой Л.А. в пользу Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> в счет возмешения материального вреда 338539 рублей 20 копеек. На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304 и 307-310 УПК РФ, Приговорил: Оправдать Филимонову ФИО30 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ, на основании п.2 ч.2 ст.302 УПК РФ Признать Филимонову ФИО30 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения сроком на 2 (два) года. В соответствии ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год, в течение которого осужденная Филимонова ФИО30 своим поведением должна доказать свое исправление. Возложить на осужденную исполнение следующих обязанностей: не менять постоянное место жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, периодически один раз в месяц являться в этот орган для регистрации и отчета о своем поведении. Меру пресечения в отношении Филимовной Л.А. подписку о невыезде и надлежащем поведении на период кассационного обжалования оставить без изменения. Гражданский иск ГУ Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> удовлеворить. Взыскать с Филимоновой ФИО30 в пользу иск ГУ Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> в счет возмещения материального вреда 338539 (триста тридцать восемь тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 20 копеек. Вещественные доказательства по делу: доверенности от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ выданные на имя ФИО7 А.Г., ведомости и выплатное дело № хранить при уголовном деле. Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 10-ти суток со дня провозглашения. В случае подачи кассационной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции. Председательствующий: Приговор отпечатан в совещательной комнате.