ПРИГОВОР Именем Российской Федерации г. Сорочинск 1 августа 2011 года Сорочинский районный суд Оренбургской области в составе: председательствующего - судьи Авдеевой Т.И., при секретаре Халепа Т.Е., с участием государственного обвинителя – помощника Сорочинского межрайонного прокурора Афанасьева А.С., подсудимого Булавинова Ю.Н. защитника – адвоката Широкобоковой Т.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении: Булавинова <данные изъяты>, <данные изъяты>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ) УСТАНОВИЛ: Булавинов Ю.Н. являясь должностным лицом, учредил организацию, осуществляющую предпринимательскую деятельность, участвовал в управлении такой организации лично и через доверенное лицо, предоставляя данной организации льготы, преимущества и покровительствуя в иной форме. Преступление было совершено им в <адрес> при следующих обстоятельствах. В период с 1998 по ДД.ММ.ГГГГ, Булавинов Ю.Н., являясь должностным лицом – представителем власти, занимающим должности: - председателя комитета по земельным ресурсам и землеустройству Сорочинского района, назначенный на данную должность на основании приказа Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Оренбургской области №-лс от ДД.ММ.ГГГГ; - руководителя комитета по земельным ресурсам и землеустройству Сорочинского района, назначенный на данную должность на основании приказа Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Оренбургской области № – лс. от ДД.ММ.ГГГГ; - главного специалиста Сорочинского района Западного территориального отдела Федерального агентства объектов недвижимости по Оренбургской области, назначенный на данную должность на основании приказа Управления Федерального агентства объектов недвижимости по Оренбургской области № – ЛС от ДД.ММ.ГГГГ; - заместителя начальника территориального отдела № Управления Федерального агентства объектов недвижимости по Оренбургской области, назначенный на данную должность на основании приказа Управления Федерального агентства объектов недвижимости по Оренбургской области № – ЛС от ДД.ММ.ГГГГ; обладая организационно - распорядительными и административно – хозяйственными функциями председателя комитета по земельным ресурсам и землеустройству Сорочинского района, руководителя комитета по земельным ресурсам и землеустройству Сорочинского района, главного специалиста Сорочинского района Западного территориального отдела Федерального агентства объектов недвижимости по Оренбургской области, заместителя начальника территориального отдела № Управления Федерального агентства объектов недвижимости по Оренбургской области, занимая государственные должности, относящиеся к группе ведущих должностей категории руководители государственной гражданской службы в Управлении Федерального агентства объектов недвижимости по Оренбургской области, наделён следующими полномочиями: Согласно должностного регламента главного специалиста по Сорочинскому району Западного территориального отдела Управления Роснеждвимости по Оренбургской области, утвержденного 6 июня 2005 года: - по организации, координации и контролю проведения землеустройства на территории Сорочинского района Оренбургской области при образовании новых и упорядочении существующих объектов землеустройства, а так же при межевании объектов и осуществлению проведения землеустройства; - утверждению карт (планов) и материалов межевания объектов землеустройства (землеустроительных дел); Согласно должностного регламента Заместителя начальника Территориального отдела № Управления Роснедвижимости по Оренбургской области утвержденного ДД.ММ.ГГГГ: - по организации, координации и контролю проведения землеустройства на территории Сорочинского района Оренбургской области при образовании новых и упорядочении существующих объектов землеустройства, а так же при межевании объектов и осуществлению проведения землеустройства; - утверждению карт (планов) и материалов межевания объектов землеустройства (землеустроительных дел); Согласно должностного регламента № Заместителя начальника Территориального отдела № Управления Роснедвижимости по Оренбургской области утвержденного ДД.ММ.ГГГГ: - по организации, координации и контролю проведения землеустройства на территории г. Сорочинска и Сорочинского района Оренбургской области при образовании новых и упорядочении существующих объектов землеустройства, а также при межевании объектов. Булавинов Ю.Н., использовал предоставленные ему полномочия должностного лица, вопреки интересам службы и положениям Федерального закона № 79 от 27 июля 2004 года «О государственной гражданской службе Российской Федерации», в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом от 27 мая 2003 года № 58 «О системе государственной службы Российской Федерации», устанавливающими правовые, организационные и финансово-экономические основы государственной гражданской службы Российской Федерации, - то есть имеющимся ограничениям, закрепленным в Федеральном законе № 79 от 27 июля 2004 года «О государственной гражданской службе Российской Федерации»: - в подпункте 3 ч. 1 ст. 17 - «в связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему запрещается осуществлять предпринимательскую деятельность»; - в подпункте 8 ст. 17 - «использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического и иного обеспечения, другое государственное имущество, а также передавать их другим лицам»; - в подпунктах 3, 5, 6 ч. 1 ст. 18 - «осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках установленной законодательством Российской Федерации компетенции государственного органа; не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей; соблюдать ограничения, установленные настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами для гражданских служащих». Так же, вопреки требований установленных: Должностным регламентом заместителя начальника Территориального отдела № Управления Роснеждвимости по Оренбургской области, утвержденного ДД.ММ.ГГГГ, должностным регламентом № заместителя начальника Территориального отдела № Управления Роснеждвимости по Оренбургской области, утвержденного ДД.ММ.ГГГГ, в разделе 3 которых указано, что он обязан: - «соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций»; - «беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей»; - «соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом от 27.07.2004 № 79 - ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и другими федеральными законами»; - «не оказывать предпочтение каким - либо организациям и гражданам»; - «не совершать действия, связанные с влиянием каких - либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению обязанностей». - «соблюдать ограничения, установленные Федеральным законом от 27.07.2004 № 79 -ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и другими федеральными законами для государственных служащих»; Злоупотребляя данными полномочиями, Булавинов Ю.Н. действуя, из корыстной и иной личной заинтересованности, которые впоследствии повлияли на объективное исполнение им должностных обязанностей и выразились в получении им при исполнении должностных обязанностей доходов в денежной форме, материальной выгоды для себя и членов семьи, вопреки запрету, установленному законом, осознавая при этом, что не вправе ни при каких обстоятельствах совершать таких действий, сформировал умысел на учреждение организации, производящей межевые и землеустроительные работы на возмездной основе, то есть осуществляющей предпринимательскую деятельность и на участие в управлении такой организацией лично и через доверенное лицо. При этом Булавинов Ю.Н. заведомо предполагал оказывать определенное содействие такой организации, в осуществлении ею деятельности связанной с межеванием земель, способствовал увеличению числа клиентов такой организации, посредством уменьшения сроков утверждения землеустроительных дел, направлением клиентов в организацию, обратившихся к нему как к должностному лицу с вопросами о межевании земель. Булавинов Ю.Н., достоверно зная о существующих ограничениях закона, в силу занимаемых им должностей, осознавая, что наносит вред охраняемым законом интересам общества и государства, используя свой авторитет, имея специальные познания в области земельных отношений, топографической и геодезической деятельности, понимая, что осуществление землеустроительных и межевых работ на территории г. Сорочинска и Сорочинского района может принести для него финансовую выгоду, осознавая, что в силу занимаемой должности не может быть участником общества с ограниченной ответственностью, содействовал ФИО1 в учреждении ООО <данные изъяты> оформив заявления от имени Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Сорочинского района. При этом Булавинов Ю.Н. намеревался в дальнейшем получить определенные денежные средства от прибыли данного общества, предоставляя ему льготы и преимущества, покровительствуя в иной форме. В дальнейшем Булавинов Ю.А., используя свой опыт и знания, осуществляя практическую и консультационную помощь в подготовке документов, способствовал в получении директором ООО <данные изъяты> ФИО1 лицензий для осуществления топографической и геодезической деятельности. Осуществляя фактическое руководство деятельностью ООО <данные изъяты> лично и через доверенное лицо ФИО1, а также совместно с ней, Булавинов Ю.Н., используя свои полномочия, материально-технические средства <данные изъяты>, создавал благоприятные условия для деятельности общества, представлял льготы и преимущества, осуществляя покровительство в иной форме, вопреки своих должностных полномочий, установленных должностными регламентами по занимаемым им должностям, следующим образом. В 2000-2001 году для эффективного осуществления деятельности ООО <данные изъяты> Булавинов Ю.Н., действуя из корыстных побуждений, с целью последующего извлечения в свою пользу материальных благ и в интересах ООО <данные изъяты> зная что геодезическое общество не имеет своего прибора для измерения расстояний, горизонтальных и вертикальных углов, для определения координат и высот точек местности при топографической съёмке местности, безвозмездно предоставил ООО <данные изъяты> тахеометр 2 ТА 5 инвентарный №, заводской №, балансовой стоимостью 119443 рубля 92 копейки, находящийся на балансе <данные изъяты> При помощи указанного прибора ООО <данные изъяты> осуществляло свою деятельность до сентября 2009 года. Обладая полномочиями по утверждению карт (планов) и материалов межевания объектов землеустройства (землеустроительных дел), осознавая, что в соответствии с регламентами, обязан соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан, не должен оказывать предпочтение каким – либо организациям и гражданам, Булавинов Ю.Н., действуя из корыстных побуждений, вопреки интересам службы: - при обращении к нему граждан и представителей организаций для постановки на кадастровый учет земельных участков и последующего приобретения в собственность или аренду земельных паев, направлял их в ООО <данные изъяты> для осуществлении межевания и оформления землеустроительных дел; - осуществляя полномочия заместителя начальника территориального отдела № Управления Федерального агентства объектов недвижимости по Оренбургской области, давал указания сотрудникам отдела при обращении к ним граждан и представителей организаций для постановки на кадастровый учет земельных участков и последующего приобретения в собственность или аренду земельных паев, направлять обратившихся в ООО <данные изъяты> для осуществлении межевания и оформления землеустроительных дел; Тем самым, Булавинов Ю.Н., ограничивал доступ на товарный рынок хозяйствующих субъектов осуществляющих данный вид деятельности на территории г. Сорочинска и Сорочинского района, предоставляя этим преимущества ООО <данные изъяты> создавая препятствия в выборе юридическими и физическими лицами на территории г. Сорочинска и Сорочинского район организации для проведения межевания и землеустроительных работ. - при поступлении к нему, как к должностному лицу материалов землеустроительных дел, для их утверждения, от субъектов предпринимательской деятельности, умышленно, с целью создания преимуществ для ООО <данные изъяты> формирования у граждан и организаций мнения о более квалифицированном и быстром выполнении землеустроительных работ ООО <данные изъяты> перед другими организациями, увеличивал сроки утверждения землеустроительных дел, тем самым повышая конкурентоспособность ООО <данные изъяты> - утверждая землеустроительные дела для постановки земельных участков на кадастровый учет, подготовленные ООО <данные изъяты> первоочередно, в короткие сроки, тем самым обеспечивал ООО <данные изъяты> повышенной репутацией, авторитетом в области вида осуществляемой обществом деятельности, при этом незаконно создавал преимущества для заключения максимального количества договоров и получения прибыли ООО <данные изъяты> Обладая властными полномочиями и авторитетом, в силу занимаемых им должностей, Булавинов Ю.Н., зная о проведении в сентябре 2009 года контролирующими органами проверки деятельности ООО <данные изъяты> и о том, что ООО <данные изъяты> не имеет в пользовании геодезического прибора с действительным сроком поверки, что к указанному моменту, срок действия лицензии на осуществление топографической и геодезической деятельности данного общества истёк: - в силу контрольных полномочий обладая сведениями о наличии в поднадзорных ему организациях технических средств для осуществления геодезических работ, сообщил ФИО1 данные о геодезическом приборе тахеометр « Та-5 заводской №, являющемся собственностью ООО <данные изъяты> а также документы, подтверждающие действительный срок поверки данного прибора; - убедил директора ООО <данные изъяты> заключить фиктивный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО <данные изъяты> о выполнении работ в интересах ООО <данные изъяты> и передать копии лицензий. Сведения о наличии в ООО <данные изъяты> геодезического прибора с действительным сроком поверки, договор № от ДД.ММ.ГГГГ были в дальнейшем представлены в ходе проверки контролирующим органам которые способствовали вынесению положительного акта от ДД.ММ.ГГГГ по вопросам осуществления геодезической и картографической деятельности и соблюдения земельного законодательства при проведении землеустройства ООО <данные изъяты> При этом, Булавинов Ю.Н., фактически осуществляя управление ООО <данные изъяты> давал указания директору общества ФИО1 о выполнении сотрудниками общества тех или иных видов топографических и геодезических работ, с учетом приоритета финансового результата их выполнения; о стоимости оказываемых организацией услуг; распределял полученную обществом прибыль, а так же распоряжался денежными средствами общества, получая их с расчетного счета ООО <данные изъяты> и от ФИО1 лично, расходуя их по своему усмотрению. Своими действиями Булавинов Ю.Н. совершил преступление, предусмотренное ст. 289 УК РФ (в ред. Федерального закона от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ) – учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, участие в управлении такой организацией лично и через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой организации льгот и преимуществ и с покровительством в иной форме. Булавинов Ю.Н. полностью признал себя виновным в предъявленном ему обвинении. Ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлено им добровольно, после консультации с защитником при ознакомлении с материалами уголовного дела. В судебном заседании подсудимый Булавинов Ю.В. заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с согласием с предъявленным обвинением, поддержал. Суду пояснил, что ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником, он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Государственный обвинитель не возражал против особого порядка рассмотрения дела. Обвинение, с которым согласился подсудимый Булавинов Ю.Н., обосновано, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены. В соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ при назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступления, и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. Булавинов Ю.Н. по месту жительства характеризуется положительно, разведён, но продолжает проживать с семьёй, в настоящее время не работает, состоит на учете в центре занятости населения г. Сорочинска и Сорочинского района, где получает пособие. Полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребёнка, являются обстоятельствами, смягчающими наказание. Обстоятельств, отягчающих наказание, нет. С учетом обстоятельств дела, личности подсудимого, общественной опасности преступления, суд приходит к выводу, что его исправление возможно при назначении наказания в виде штрафа. Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. С учетом тех же обстоятельств суд может назначить штраф с рассрочкой выплаты определенными частями на срок до трех лет (ст.46 ч.3 УК РФ). Вещественные доказательства по делу: - чек, выполненный на бланковом листе белой бумаги, имеющим графы и подписи к ним, выполненные типографским способом, записи рукописным способом, имеет следующие буквенно – цифровые записи: № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> счет чекодателя № о выдаче денежных средств на сумму 3000 рублей Булавинову <данные изъяты>, имеется подпись <данные изъяты>, оттиск мастичной печати ООО <данные изъяты> оттиск мастичного штампа ОАО КБ <данные изъяты> дополнительный офис в г. Сорочинске, на оборотной стороне, в графе цели расхода указано «хоз. расходы», сумма «3000», подпись <данные изъяты> напротив записи: указанную в настоящем чеке сумму получил, имеется подпись «Ю. Булавинов», в графе отметки, удостоверяющие личность получателя данные паспорта серия № № выдан ОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, затем подписи банковских сотрудников; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 17000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 100000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 13000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 15000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 35000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 200000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 50000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 20500 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 53000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 39000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 78000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 44000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 80000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 8000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 7000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 25000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 4000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 12000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 18500 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 10000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 26000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 15000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 17000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 13000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 30000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 7000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 13000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 16000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 76000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 15000 рублей – возвратить в ООО <данные изъяты> - диск L—PRO CD-RW 700 Mb/ 8-12x, материалы ОРД: акты прослушивания стенограмм и стенограммы разговоров – хранить при уголовном деле; - диск CD-R 52Х 700 Mb 80 min, материалы ОРД: акты прослушивания стенограмм и стенограммы разговоров, представленные начальником УФСБ по Оренбургской области в г Бузулуке – хранить при уголовном деле; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ООО <данные изъяты> денежных средств в сумме 40000 руб. за топографическую съемку с/х земель, имеется оттиск мастичной печати ООО <данные изъяты> подпись <данные изъяты> - квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ООО <данные изъяты> денежных средств в сумме 53000 руб., имеется оттиск мастичной печати ООО <данные изъяты> подпись <данные изъяты> Бухгалтерские документы, изъятые в ООО <данные изъяты> - папка красного цвета с металлическим скоросшивателем «Brauberg», в которой находятся бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> о выдаче заработной платы сотрудникам ООО <данные изъяты> за 2006-2007гг; - папка красного цвета, в которой находятся бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> о выдаче заработной платы сотрудникам ООО <данные изъяты> за 2009г; - папка зеленого цвета, в которой находятся бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> о выдаче заработной платы сотрудникам ООО <данные изъяты> за 2008г; - папка красного цвета, в которой находятся бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> со сведениями об оплате налогов ООО <данные изъяты> за 2006-2010г; - папка серого цвета, в которой находятся бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> со сведениями о доходах физических лиц ООО <данные изъяты> за 2008-2009г; - папка серого цвета, в которой находятся бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> со сведениями об оплате взносов на пенсионное страхование сотрудников ООО <данные изъяты> за 2006-2009г; - папка серого цвета, в которой находятся бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> со сведениями об оплате взносов в фонд социального страхования сотрудников ООО <данные изъяты> за 2006-2009г; - папка зеленого цвета, в которой находятся бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> наименование «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФР» по ООО <данные изъяты> за 2010г; - папка зеленого цвета, в которой находятся бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> наименование «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ФСС» по ООО <данные изъяты> за 2010г; - папка серого цвета с документами на работников ООО <данные изъяты> (копии паспортов, заявления, приказы); - кассовая книга ООО <данные изъяты> на 2006 год; - главная книга ООО <данные изъяты> на 2006 год; - папка зеленого цвета, в которой находятся бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> о выдаче заработной платы сотрудникам ООО <данные изъяты> за 2008г; - папка желтого цвета имеет наименование «Акта, результаты проверок, сведения справки», содержит документы в виде справок о проверке ООО <данные изъяты> контролирующими органами; - папка серого цвета, имеет наименование «Карточки по учету доходов и сумма начисленного единого социального налога за 2006 год», в которой находятся бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> - папка серого цвета, имеет наименование «Карточки по учету доходов и сумма начисленного единого социального налога за 2005 год», в которой находятся бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> - главная книга ООО <данные изъяты> - книга учетов доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения по ООО <данные изъяты>»; - книга расчетами заработной платы сотрудников ООО <данные изъяты> за период 2002 – 2006 год; - папка для бумаг «Касса, Госбанк, з/плата за 2005 год» в которой содержатся первичные бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> за 2005 год; - папка черного цвета с металлическим скоросшивателем «Brauberg», в которой находятся бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> за 3-4 кв. 2006 года; - папка черного цвета с металлическим скоросшивателем «Brauberg», в которой находятся бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> за 1-2 кв. 2006 года; - папка синего цвета с металлическим скоросшивателем «Brauberg», в которой находятся бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> за 1-2 кв. 2007 года; - папка синего цвета с металлическим скоросшивателем «Brauberg», в которой находятся бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> за 3-4 кв. 2007 года; - папка серого цвета с металлическим скоросшивателем «index», в которой находятся бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> за 2008 год; - папка серого цвета с металлическим скоросшивателем «index», в которой находятся бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> за 2009 год; - скоросшиватель, в котором находится расчетный счет ООО <данные изъяты> за 2008 год; - скоросшиватель, в котором находится расчетный счет ООО <данные изъяты> за 2009 год; - скоросшиватель, в котором находится расчетный счет ООО <данные изъяты> за 2010 год; - выписка по операциям на расчетном счете ООО <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (ответ на запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, представленный ОАО КБ <данные изъяты> – возвратить в ООО <данные изъяты> На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309, 316-317 УПК РФ, суд ПРИГОВОРИЛ: Булавинова Юрия Николаевича признать виновным в совершении преступления предусмотренного ст. 289 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ) и назначить наказание в виде штрафа в размере 80 (восемьдесят) тысяч рублей в доход государства. Получатель штрафа УФК по Оренбургской области (следственное Управление следственного Комитета России по Оренбургской области л/с 04531А59000 ИНН/КПП 5610137566/561001001 БИК 045354001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской области г. Оренбург р/с 40101810200000010010 Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вещественные доказательства по делу: - чек, выполненный на бланковом листе белой бумаги, имеющим графы и подписи к ним, выполненные типографским способом, записи рукописным способом, имеет следующие буквенно – цифровые записи: № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> счет чекодателя № о выдаче денежных средств на сумму 3000 рублей Булавинову <данные изъяты>, имеется подпись <данные изъяты> оттиск мастичной печати ООО <данные изъяты> оттиск мастичного штампа ОАО КБ <данные изъяты> дополнительный офис в <адрес>, на оборотной стороне, в графе цели расхода указано «хоз. расходы», сумма «3000», подпись <данные изъяты> напротив записи: указанную в настоящем чеке сумму получил, имеется подпись «Ю. Булавинов», в графе отметки, удостоверяющие личность получателя данные паспорта серия 53 03 № выдан ОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, затем подписи банковских сотрудников; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 17000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 100000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 13000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 15000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 35000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 200000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 50000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 20500 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 53000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 39000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 78000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 44000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 80000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 8000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 7000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 25000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 4000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 12000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 18500 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 10000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 26000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 15000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 17000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 13000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 30000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 7000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 13000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 16000 рублей; - аналогичный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 76000 рублей; - аналогичный чек № БВ 5639759 от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Булавинову Ю.Н. денежных средств на сумму 15000 рублей – возвратить в ООО <данные изъяты> - диск L—PRO CD-RW 700 Mb/ 8-12x, материалы ОРД: акты прослушивания стенограмм и стенограммы разговоров – хранить при уголовном деле; - диск CD-R 52Х 700 Mb 80 min, материалы ОРД: акты прослушивания стенограмм и стенограммы разговоров, представленные начальником УФСБ по Оренбургской области в г Бузулуке – хранить при уголовном деле; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ООО <данные изъяты> денежных средств в сумме 40000 руб. за топографическую съемку с/х земель, имеется оттиск мастичной печати ООО <данные изъяты> - квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ООО <данные изъяты> денежных средств в сумме 53000 руб., имеется оттиск мастичной печати ООО <данные изъяты> подпись «<данные изъяты>» Бухгалтерские документы, изъятые в ООО <данные изъяты> - папка красного цвета с металлическим скоросшивателем «Brauberg», в которой находятся бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> о выдаче заработной платы сотрудникам ООО <данные изъяты> за 2006-2007гг; - папка красного цвета, в которой находятся бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> о выдаче заработной платы сотрудникам ООО <данные изъяты> за 2009г; - папка зеленого цвета, в которой находятся бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> о выдаче заработной платы сотрудникам ООО <данные изъяты> за 2008г; - папка красного цвета, в которой находятся бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> со сведениями об оплате налогов ООО <данные изъяты> за 2006-2010г; - папка серого цвета, в которой находятся бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> со сведениями о доходах физических лиц ООО <данные изъяты> за 2008-2009г; - папка серого цвета, в которой находятся бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> со сведениями об оплате взносов на пенсионное страхование сотрудников ООО <данные изъяты> за 2006-2009г; - папка серого цвета, в которой находятся бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> со сведениями об оплате взносов в фонд социального страхования сотрудников ООО <данные изъяты> за 2006-2009г; - папка зеленого цвета, в которой находятся бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> наименование «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФР» по ООО <данные изъяты> за 2010г; - папка зеленого цвета, в которой находятся бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> наименование «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ФСС» по ООО <данные изъяты> за 2010г; - папка серого цвета с документами на работников ООО <данные изъяты> (копии паспортов, заявления, приказы); - кассовая книга ООО <данные изъяты> на 2006 год; - главная книга ООО <данные изъяты> на 2006 год; - папка зеленого цвета, в которой находятся бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> о выдаче заработной платы сотрудникам ООО <данные изъяты> за 2008г; - папка желтого цвета имеет наименование «Акта, результаты проверок, сведения справки», содержит документы в виде справок о проверке ООО <данные изъяты> контролирующими органами; - папка серого цвета, имеет наименование «Карточки по учету доходов и сумма начисленного единого социального налога за 2006 год», в которой находятся бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> - папка серого цвета, имеет наименование «Карточки по учету доходов и сумма начисленного единого социального налога за 2005 год», в которой находятся бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> - главная книга ООО <данные изъяты> - книга учетов доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения по ООО <данные изъяты> - книга расчетами заработной платы сотрудников ООО <данные изъяты> за период 2002 – 2006 год; - папка для бумаг «Касса, Госбанк, з/плата за 2005 год» в которой содержатся первичные бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> за 2005 год; - папка черного цвета с металлическим скоросшивателем «Brauberg», в которой находятся бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> за 3-4 <адрес> года; - папка черного цвета с металлическим скоросшивателем «Brauberg», в которой находятся бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> за 1-2 <адрес> года; - папка синего цвета с металлическим скоросшивателем «Brauberg», в которой находятся бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> за 1-2 <адрес> года; - папка синего цвета с металлическим скоросшивателем «Brauberg», в которой находятся бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> за 3-4 <адрес> года; - папка серого цвета с металлическим скоросшивателем «index», в которой находятся бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> за 2008 год; - папка серого цвета с металлическим скоросшивателем «index», в которой находятся бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> за 2009 год; - скоросшиватель, в котором находится расчетный счет ООО <данные изъяты> за 2008 год; - скоросшиватель, в котором находится расчетный счет ООО <данные изъяты> за 2009 год; - скоросшиватель, в котором находится расчетный счет ООО <данные изъяты> за 2010 год; - выписка по операциям на расчетном счете ООО <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (ответ на запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, представленный ОАО КБ <данные изъяты> – возвратить в ООО <данные изъяты> Приговор может быть обжалован в Оренбургский областной суд через Сорочинский районный суд Оренбургской области в течение 10 суток со дня провозглашения. Приговор не может быть обжалован в кассационном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 379 УПК РФ, т.е. несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом. Председательствующий: Авдеева Т.И.