П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
11 мая 2011 года гор. Москва
Солнцевский районный суд гор. Москвы в составе председательствующего: федерального судьи Шелепова К.В.,
при секретаре Новиковой М.В.,
с участием государственного обвинителя – старшего помощника Солнцевского межрайонного прокурора г. Москвы Соковой А.О.,
подсудимого Бальзама Е.Н.,
защитника – адвоката Краснова В.В., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
Бальзама Е.Н. – ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 и ч. 1 ст. 285 УК РФ, -
У С Т А Н О В И Л :
Бальзам Е.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, а также использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной и иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства. Преступления совершены при следующих обстоятельствах:
Так, Бальзам Е.Н., действуя из корыстной заинтересованности, путем обмана, не имея высшего медицинского образования в период времени с 09 часов до 18 часов 24 июня 2009 года при устройстве на работу в Государственное Учреждение Здравоохранения города Москвы Поликлинику восстановительного лечения № 4 Управления здравоохранения Западного административного округа города Москвы (ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы), расположенное по адресу: <адрес>, умышленно сообщил главному врачу ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы и начальнику отдела кадров ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы заведомо ложные сведения о наличии у него высшего медицинского образования и стажа работы по медицинской специальности. В подтверждение своих слов он предоставил заведомо подложный диплом (приобретенный им у неустановленного лица в неустановленные время и месте) о получении высшего медицинского образования серия №, выданный на имя Бальзама Е.Н. 25 июня 1988 года 2-м Московским государственным медицинским институтом, подложную трудовую книжку, содержащую сведения о якобы имеющемся у него медицинском стаже работы, и заявление с просьбой о приеме его на должность врача функциональной диагностики. На основании данных документов приказом главного врача ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы № от 24 июня 2009 года Бальзам Е.Н. был назначен на должность врача функциональной диагностики в консультативно-диагностическое отделение на 0,5 ставки по 11 разряду ЕТС (единой тарифной сетки) и работал в этой должности в период с 01 июля 2009 года по 01 ноября 2009 года, а в дальнейшем, приказом главного врача ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы № от 02 ноября 2009 года был переведен на должность заведующего отделением функциональной диагностики на 1,00 ставки по 12 разряду ЕТС, после чего работал в указанной должности с 02 ноября 2009 года до 14 апреля 2010 года включительно, а 15 апреля 2010 года был уволен с занимаемой должности приказом главного врача ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы Н.Э.М. № от 01 апреля 2010 года на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, по инициативе работника.
За период работы в ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы с 01 июля 2009 г. до 14 апреля 2010 года Бальзам Е.Н., получая заработную плату и иные денежные выплаты, фактически не выполнял свои функциональные обязанности, а именно обязанности врача функциональной диагностики консультативно-диагностического отделения и обязанности заведующего отделением функциональной диагностики. Таким образом, за период с 01 июля 2009 года по 14 апреля 2010 года он мошенническим путем незаконно получил доход <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек, причинив своими действиями ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы крупный материальный ущерб на указанную сумму.
Он же, Бальзам Е.Н. в период работы в Государственном Учреждении Здравоохранения города Москвы Поликлинике восстановительного лечения № 4 Управления здравоохранения Западного административного округа города Москвы (ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы), расположенном по адресу: <адрес>, с 01 июля 2009 г. до 14 апреля 2010 г., являясь должностным лицом – врачом функциональной диагностики консультативно-диагностического отделения ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы (в период с 01 июля 2009 года до 01 ноября 2009 года), а затем - заведующим отделением функциональной диагностики ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы (в период с 02 ноября 2009 года до 14 апреля 2010 года), будучи назначенным на указанные должности с нарушением требований, установленных законом и иными нормативными правовыми актами при отсутствии подлинного диплома о высшем профессиональном (медицинском) образовании, на основании приказов главного врача ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы Н.Э.М., выполняющим организационно-распорядительные функции – полномочия по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущие определенные юридические последствия (осуществление контроля врачей, среднего и младшего медицинского персонала отделения), на основании должностной инструкции заведующего отделением функциональной диагностики ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы, утвержденной главным врачом ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы, действуя из корыстной заинтересованности с целью увеличения ему доплат за напряженность
- в размере 200% должностного оклада за ведение приема без медицинской сестры и увеличенное проведение термографических исследований с 01 июля 2009 года (в соответствии с его заявлением на имя главного врача ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы не имеющим даты написания);
- в размере 100% должностного оклада : 50% - за ведение приема без медицинской сестры и 50% - за увеличенный прием больных (в соответствии с его заявлением от 03 августа 2009 года на имя главного врача ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы);
- в размере 50% должностного оклада за ведение приема без медицинской сестры (в соответствии с его заявлением от 03 августа 2009 года на имя главного врача ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы);
- в размере 200% должностного оклада за ведение приема без медицинской сестры, и 100% за увеличенный прием больных (в соответствии с его заявлением от 01 октября 2009 года на имя главного врача ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы);
- в размере 200% должностного оклада за: 50% - за работу без медицинской сестры, 50% - за проведение мануальной терапии, 100% - за увеличенный объем работы (в соответствии с его заявлением от 02 ноября 2009 года на имя главного врача ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы),
а также из иной личной заинтересованности, выразившейся в стремлении извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленную предоставлением им статистических сведений об оказанных медицинских услугах, как карьеризм, желание приукрасить действительное положение и скрыть свою некомпетентность, действуя вопреки интересам службы, в нарушение п.п. 3.2, 3.5 должностной инструкции; п. 2.1.7. Договора № на предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) по обязательному медицинскому страхованию от 10 марта 2009 года; п. 5.9 Постановления Правительства г. Москвы № 141-ПП «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования населения города Москвы» от 26 февраля 2002 года, находясь в помещении ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы по вышеуказанному адресу, использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы, а именно: фактически не проводя приема пациентов и не оказывая гражданам каких-либо медицинских услуг, имея, в соответствии с занимаемыми должностями, доступ к сведением о пациентах ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы, в указанный период работы в ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы, регулярно, с периодичностью 1-3 раза в месяц, предоставлял работникам ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы, ответственным за введение соответствующих сведений в компьютерную программу Автоматизированную информационную систему «Обязательное медицинское страхование» (далее АИС «ОМС»), подложные сведения о, якобы, оказанных им медицинских услугах, систематизированные им на основании данных, ставших ему известными в силу его должностного положения, предположительно, на основании сведений содержащихся в статистических талонах, полученных им в кабинете работников ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы, ответственных за введение статистических сведений в компьютерную программу АИС «ОМС», которые фактически им не оказывались, что повлекло необоснованное направление руководством ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы в ЗАО «<данные изъяты>» вышеуказанных ложных сведений, а в дальнейшем повлекло необоснованные переводы денежных средств по системе обязательного медицинского страхования с расчетного счета страховой компании ЗАО «<данные изъяты>» на расчетный счет ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы, всего на сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копейки, а именно он (Бальзам Е.Н.) за вышеуказанный период его работы в ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы, предоставил в статистическое подразделение ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы заведомо ложные сведения об оказании им медицинских услуг гражданам:
- за июль 2009 года – 567 услуг «термография», на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек;
- за август 2009 года – 1 услугу «консультация (консилиум) специалиста без ученой степени в поликлинике» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейку, 643 услуги «термография» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, 1 услугу «мануальная терапия общая» на сумму <данные изъяты> рубль <данные изъяты> копеек, 34 услуги «мануальная терапия поясничного отдела позвоночника» на сумму <данные изъяты> рубль <данные изъяты> копеек, 35 услуг «мануальная терапия пояснично-крестцового перехода» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, 35 услуг «мануальная терапия пояснично-грудного перехода» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, 68 услуг «мануальная терапия грудного отдела позвоночника» на сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копейки, 90 услуг «мануальная терапия шейно-грудного перехода» на сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек, 76 услуг «мануальная терапия шейного отдела позвоночника» на сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копейки, 55 услуг «мануальная терапия черепно-позвоночного перехода» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, 25 услуг «мануальная терапия плече-лопаточного сочленения» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, а всего на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек;
- за сентябрь 2009 года - 19 услуг «консультация (консилиум) специалиста без ученой степени в поликлинике» на сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек, 790 услуг «термография» на сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек, 19 услуг «мануальная терапия общая» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, 14 услуг «мануальная терапия поясничного отдела позвоночника» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, 14 услуг «мануальная терапия пояснично-крестцового перехода» на сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек, 14 услуг «мануальная терапия пояснично-грудного перехода» на сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек, 131 услуга «мануальная терапия грудного отдела позвоночника» на сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек, 139 услуг «мануальная терапия шейно-грудного перехода» на сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копейки, 134 услуги «мануальная терапия шейного отдела позвоночника» на сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек, 126 услуг «мануальная терапия черепно-позвоночного перехода» на сумму <данные изъяты> рубль <данные изъяты> копеек, 89 услуг «мануальная терапия плече-лопаточного сочленения» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, а всего на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек;
- за октябрь 2009 года - 27 услуг «консультация (консилиум) специалиста без ученой степени в поликлинике» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, 1010 услуг «термография» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, 27 услуг «мануальная терапия общая» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, 188 услуг «мануальная терапия поясничного отдела позвоночника» на сумму 5 <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, 188 услуг «мануальная терапия пояснично-крестцового перехода» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, 188 услуг «мануальная терапия пояснично-грудного перехода» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, 169 услуг «мануальная терапия грудного отдела позвоночника» на сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек, 297 услуг «мануальная терапия шейно-грудного перехода» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, 237 услуг «мануальная терапия шейного отдела позвоночника» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки, 109 услуг «мануальная терапия черепно-позвоночного перехода» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, 38 услуг «мануальная терапия плече-лопаточного сочленения», на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, 156 услуг «мануальная терапия суставов верхних/нижних конечностей» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, 10 услуг «мануальная терапия суставов стопы», на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, а всего на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек;
- за ноябрь 2009 года - 9 услуг «консультация (консилиум) специалиста без ученой степени в поликлинике» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, 793 услуги «термография» на сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек, 9 услуг «мануальная терапия общая» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, 52 услуги «мануальная терапия поясничного отдела позвоночника» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, 52 услуги «мануальная терапия пояснично-крестцового перехода» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки, 52 услуги «мануальная терапия пояснично-грудного перехода» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки, 54 услуги «мануальная терапия грудного отдела позвоночника» на сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копейки, 96 услуг «мануальная терапия шейно-грудного перехода» на сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек, 86 услуг «мануальная терапия шейного отдела позвоночника» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки, 44 услуги «мануальная терапия черепно-позвоночного перехода» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки, а всего на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек;
- за декабрь 2009 года – 31 услугу «консультация (консилиум) специалиста без ученой степени в поликлинике» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейку, 613 услуг «термография» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки, 31 услугу «мануальная терапия общая» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, 172 услуги «мануальная терапия поясничного отдела позвоночника» на сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек, 172 услуги «мануальная терапия пояснично-крестцового перехода» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки, 172 услуги «мануальная терапия пояснично-грудного перехода» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки, 110 услуг «мануальная терапия грудного отдела позвоночника» на сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек, 273 услуги «мануальная терапия шейно-грудного перехода» на сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копейки, 264 услуги «мануальная терапия шейного отдела позвоночника» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, 101 услугу «мануальная терапия черепно-позвоночного перехода» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, 30 услуг «мануальная терапия плече-лопаточного сочленения» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, 112 услуг «мануальная терапия суставов верхних/нижних конечностей» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки, а всего на сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек;
- за январь 2010 года – 611 услуг «термография» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки;
- за февраль 2010 года – 757 услуг «термография» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек;
- за март 2010 года – 36 услуг «ЭКГ (в 12-ти отведениях) 2-3-канальным электрокардиографом» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, 4 услуги «ортостатическая проба при ЭКГ (дополнительно к основной ЭКГ)» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, 932 услуги «термография» на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, а всего на сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек;
- за апрель 2010 года – 385 услуг «термография» на сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек.
Всего Бальзам Е.Н. предоставил в статистическое подразделение ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы заведомо ложные сведения об оказании им медицинских услуг гражданам на общую сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копейки. Вследствие этого его действиями были существенно нарушены охраняемые законом интересы государства, в связи с обеспечением медицинской помощи гражданам по системе обязательного медицинского страхования.
Подсудимый Бальзам Е.Н. виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 3 и ст. 285 ч. 1 УК РФ признал полностью, подтвердил вышеизложенные обстоятельства и показал, что действительно в июне 2009 года при устройстве на работу на должность врача функциональной диагностики в консультативно-диагностическое отделение ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы он предоставил поддельный диплом и поддельную трудовую книжку. В ноябре 2009 года он был переведен на должность заведующего функциональным отделением данного учреждения. 15 апреля 2010 года он уволился по собственному желанию. Ежемесячно ему начислялись заработная плата и иные денежные выплаты, которые он получал и расписывался в соответствующих ведомостях. С 01 июля 2009 года по 14 апреля 2010 года им был получен доход <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек. Пользуясь предоставленными ему полномочиями он искажал статистические сведения о приеме граждан для начисления соответствующих надбавок и иных выплат. С тем, что изложено в обвинении, он согласен. В содеянном он раскаивается, им добровольно возмещен материальный ущерб.
Помимо личного признания, виновность Бальзама в совершении инкриминируемых ему деяний, полностью подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.
Так, представитель потерпевшего У.С.А. показал, что был назначен на должность главного врача ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы 14 февраля 2011 года. Обстоятельства преступных действий Бальзама Е.Н. ему не известны. Последний полностью возместил причиненный ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы ущерб, материальных претензий к нему не имеется.
Из показаний потерпевшего Н.Э.М. следует, что с 01 июля 2009 года до 14 апреля 2010 года в ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы, в должности врача, а затем в должности заведующего отделением работал Бальзам Е.Н. При устройстве на работу последний представил две трудовые книжки и диплом о получении высшего медицинского образования. В одной из представленных Бальзамом Е.Н. трудовых книжек содержались сведения о его медицинском стаже. Бальзам Е.Н. сразу пояснил, что эту трудовую книжку ему необходимо вернуть по месту его работы, чтобы оформить увольнение. Поэтому, Бальзам Е.Н. оставил в отделе кадров ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы вторую трудовую книжку. В период работы в поликлинике с 01 июля 2009 года до 14 апреля 2010 года Бальзам Е.Н. предоставлял сведения об оказанных им медицинских услугах программисту поликлиники Б.Е.В., которая эти сведения об оказанных медицинских услугах вносила в компьютерную программу. Кроме Б.Е.В. сведения о медицинских услугах в компьютерную программу вносили еще два человека: медицинский статист В.Т.Ф. и оператор М, которые работают в одном кабинете вместе с Б.Е.В. Иногда сведения об оказанных медицинских услугах помогала вносить в компьютерную программу оператор К.О.А. Б.Е.В. проводила анализ внесенных данных, систематизировала их и готовила счет-фактуру для предоставления в страховую компанию ЗАО «<данные изъяты>» для осуществления расчетов с ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы по системе обязательного медицинского страхования. Подготовленную счет-фактуру подписывает лицо, исполняющее обязанности главного врача. Счет-фактура об оказанных медицинских услугах ежемесячно представляется в страховую компанию ЗАО «<данные изъяты>», которая проверяет содержащиеся в счет-фактуре сведения, после чего перечисляет сумму денег, соответствующую объему оказанных медицинских услуг в представленной счет-фактуре. Данные деньги перечисляются на расчетный счет ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы, с которого начисляется заработная плата сотрудникам поликлиники. На этот же расчетный счет из страховой компании ЗАО «<данные изъяты>» поступают также тарификационные начисления на занятые штатные единицы. Деньги с указанного расчетного счета ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы могут быть расходованы исключительно на заработную плату, на мягкий инвентарь, молоко за вредность и медикаменты, и только по приказу главного врача. Расходы на мягкий инвентарь, молоко за вредность и медикаменты составляют примерно 3 % от общей суммы, начисленных на расчетный счет денег. В начале 2010 года заместитель главного врача по медицинской части Ч.Е.И. поделилась с ним своими сомнениями по поводу подлинности диплома о получении высшего медицинского образования Бальзамом Е.Н. Однако, проверить подлинность диплома Бальзама Е.Н. они не смогли, так как тот пояснил, что диплом у него был похищен. В начале апреля 2010 года Бальзам Е.Н. написал заявление об увольнении по собственному желанию и с 15 апреля 2010 года был уволен. После возбуждения уголовного дела № ему стало известно, что Бальзам Е.Н. при устройстве на работу в ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы представил фальшивый диплом. Также ему стало известно, что Бальзам Е.Н. за период работы в их поликлинике каких-либо медицинских услуг пациентам не оказывал, однако, ежемесячно предоставлял сведения Б.Е.В. о якобы оказанных им медицинских услугах. Таким образом, Бальзам Е.Н. ввел его в заблуждение, сообщив ложные данные относительно подлинности диплома и трудовой книжки, представленных при устройстве на работу в поликлинику. За период работы в ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы Бальзам Е.Н. получил денежные средства в виде заработной платы, и других надбавок (за напряженность и пр.) на общую сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек.
Согласно показаниям свидетеля В.О.А. с 2005 года она работает в должности начальника отдела кадров ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы. Она подчиняется главному врачу ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы. В ее обязанности входит: оформление личных дел работников, оформление трудовых договоров с работниками, подготовка проектов приказов о принятии на работу, увольнении, об отпуске и т.д. Кроме того, по устному указанию главного врача она готовит проекты приказов о выплате надбавок, доплат, на основании заявлений работников, завизированных заведующим отделением, заместителем главного врача по медицинской части, экономистом, с резолюцией главного врача. Все проекты приказов ею передаются главному врачу ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы, который их проверяет и утверждает. 24 июня 2009 года по указанию главврача Н.Э.М. она ознакомилась с документами (трудовой книжкой, дипломом), представленными Бальзамом Е.Н., чтобы сказать свое мнение о возможности приема его на работу. Из документов следовало, что Бальзам Е.Н. помимо высшего медицинского образования прошел несколько курсов профессиональной переподготовки, о чем имелось несколько сертификатов по специальностям: «мануальная терапия», «восстановительная медицина», «функциональная диагностика». В трудовой книжке последнего отсутствовали какие-либо записи о его врачебной деятельности, в том числе о прохождении интернатуры или ординатуры, о чем она сказала Н.Э.М. и Бальзаму Е.Н. Без сведений о предыдущем стаже работы в должности врача они не имели право принимать кого-либо на должность врача. На ее замечание Бальзам Е.Н. заявил, что у него имеется вторая трудовая книжка, и что он по совместительству работает врачом. Эту вторую книжку он, Бальзам Е.Н. сможет предоставить позже. Н.Э.М. велел ей оформлять документы на прием Бальзама Е.Н. с 01 июля 2009 года, предупредив последнего, что тот должен предоставить ей свою трудовую книжку с записями о врачебной деятельности. В тот же день, 24 июня 2009 года Бальзам Е.Н. написал заявление о приеме на работу. С ним был заключен трудовой договор (контракт). 24 июня 2009 года она подготовила проект приказа № о назначении Бальзама Е.Н. на должность врача функциональной диагностики в консультативно-диагностическое отделение на 0,5 ставки по 11 разряду ЕТС с окладом в размере <данные изъяты> рублей, на время отпуска по уходу за ребенком Л.Т.В. Данный приказ был подписан Н.Э.М. в тот же день, 24 июня 2009 года. С 01 июля 2009 года Бальзам Е.Н. вышел на работу в ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы, а также предоставил свою вторую трудовую книжку, в которой не было сделано записи о его увольнении. Согласно этой трудовой книжке, Бальзам Е.Н. работал в должности врача функциональной диагностики. Бальзам Е.Н. при предъявлении второй трудовой книжки на его имя сообщил, что ему необходимо сразу забрать ее, так как эту трудовую книжку он взял специально, чтобы показать ей, а теперь ее необходимо вернуть по месту его предыдущей работы, с которой он увольняется. Так как Бальзам Е.Н. забрал эту вторую трудовую книжку, запись о приеме на работу она сделала в трудовую книжку, которую Бальзам Е.Н. представил при приеме на работу 24 июня 2009 года. В этой книжке отсутствовали сведения о стаже работы во врачебной должности. В дальнейшем она многократно в период с июля 2009 года до 14 апреля 2010 года напоминала Бальзаму Е.Н., что ему необходимо представить вторую трудовую книжку с записями о работе в должности врача. Однако, тот данную книжку не предоставил. 02 ноября 2009 года в ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы было открыто отделение функциональной диагностики. В тот же день ей было представлено заявление Бальзама Е.Н. с просьбой о назначении на должность заведующего отделением функциональной диагностики и резолюцией главного врача Н.Э.М., в связи с чем был подготовлен и подписан главврачом соответствующий приказ. В январе 2010 года после проверки, проведенной представителями УЗ ЗАО г. Москвы в ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы, было дано указание получить архивные сведения об обучении и выдаче дипломов на работников ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы. Ею был подготовлен запрос в центральный архив, расположенный на <адрес> в г. Москве. Кроме того, примерно в это же время по инициативе заместителя главного врача ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы Ч.Е.И., были собраны дипломы о получении образования, сертификаты, дипломы профессиональной переподготовки, удостоверения о повышении квалификации и удостоверения квалификационной категории на всех работников ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы, поступивших в их учреждение в 2009 году. В ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы приказом главного врача была создана соответствующая комиссия, которая проверяла подлинность этих дипломов. Бальзам Е.Н. не смог представить свой диплом о получении высшего медицинского образования, так как незадолго до этого потерял его, о чем написал соответствующее заявление на имя главного врача ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы Н.Э.М. По сообщению центрального архива архивные сведения о получении высшего медицинского образования необходимо получать непосредственно в институтах. 23 или 24 июня 2010 года утром, при входе в свой рабочий кабинет, под входной дверью она обнаружила копию трудовой книжки на имя Бальзама Е.Н. серия №, в которой содержались сведения о врачебном стаже работы. До возбуждении уголовного дела у нее не возникало сомнений в подлинности диплома о получении высшего медицинского образования Бальзамом Е.Н., так как ежемесячно она сдавала отчет в отдел медицинской статистики УЗ ЗАО г. Москвы «Федеральный регистр медицинских работников», в котором указаны все сведения о дипломах медицинских работников поликлиники. И никаких вопросов при сдаче этих отчетов к ней не возникало. Указанный ею отчет УЗ ЗАО г. Москвы направляется в Департамент здравоохранения г. Москвы.
Из показаний свидетеля Ч.Е.И. следует, что с октября 1996 года она работает в ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы, с 2004 года состоит в должности заместителя главного врача ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы по медицинской части. 17 августа 2009 года она вышли из отпуска и узнала, что в поликлинику на должность врача функциональной диагностики принят Бальзам Е.Н. С ней кандидатуру последнего никто не согласовывал и заранее о нем никто не предупреждал. Бальзаму Е.Н. был выделен кабинет № во втором здании. В этот же кабинет было перенесено оборудование для работы Бальзама Е.Н.: термограф и электрокардиограф. Однако, на своем рабочем месте, во втором корпусе поликлиники, Бальзама Е.Н. она никогда не видела. В сентябре 2009 года Бальзам Е.Н. не появлялся в поликлинике на протяжении примерно трех недель. Начальник отдела кадров поликлиники В.О.А. в сентябре-октябре 2009 года неоднократно подходила к ней и высказывала свои сомнения по поводу подлинности документов Бальзама Е.Н. В ноябре 2009 года при просмотре копии диплома о получении высшего медицинского образования, выданного на имя Бальзама Е.Н., она установила, что эта копия диплома на 2,5 см меньше по высоте, чем аналогичные дипломы других врачей поликлиники, окончившие медицинский институт, реквизиты которого стояли в копии диплома на имя Бальзама Е.Н., в том же году, значившимся в копии диплома Бальзама Е.Н. С этого времени, проанализировав все обстоятельства: отсутствие сведений о врачебном стаже в трудовой книжке Бальзама Е.Н.; отличие копии диплома от других подобных копий дипломов, а также то обстоятельство, что Бальзам Е.Н. прием пациентов не осуществлял, и электрокардиографические исследования, а также термографические исследования никому не проводил, она сделала вывод, что Бальзам Е.Н., вряд ли имеет какое-либо медицинское образование. Об этом она сообщила Н.Э.М., который сказал ей, что примет меры. После открытия отделения функциональной диагностики в поликлинике, Н.Э.М. своим приказом назначил Бальзама Е.Н. заведующим данным отделением. Однако, Бальзам Е.Н. по-прежнему пациентов не принимал, и на термографе и электрокардиографе исследований не проводил. Видя, что Н.Э.М. не предпринимает каких-либо действий в отношении Бальзама Е.Н., она связалась с представителем УЗ ЗАО г. Москвы, в котором на март 2010 года было запланировано проведение проверки лицензионной деятельности их поликлиники. Она попросила перенести данную проверку на январь 2010 года. 19 января 2010 года в поликлинике состоялась проверка лицензионной деятельности. В ходе данной проверки каких-либо серьезных нарушений в работе поликлиники выявлено не было, однако, кроме прочего, начальнику отдела кадров было рекомендовано провести проверку оригиналов документов сотрудников, принятых на работу с марта 2009 года. По данной рекомендации в поликлинике по приказу Н.Э.М. была создана специальная комиссия, в которую вошли: она, А.В.Н., В.В.В., А.В.А., О.В.Ф., П.Л.И., В.О.А. По результатам заседания комиссии был составлен акт. Комиссией было установлено, что рядом врачей поликлиники не были представлены подлинники документов, в том числе и Бальзамом Е.Н. – в связи с утерей документов. Комиссия постановила Бальзаму Е.Н. до 24 февраля 2010 года получить в учебных заведениях дубликаты утерянных документов и представить их для сверки в отдел кадров. Однако, тот этого не сделал. В апреле 2010 года Бальзам Е.Н. уволился из ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы по собственному желанию.
Согласно протоколу очной ставки от 09 ноября 2010 года Ч.Е.И. подтвердила свои показания на очной ставке с Бальзамом Е.Н.
Из показаний свидетеля Г.Н.И., главного бухгалтера ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы, усматривается, что в период с 01 июня 2009 года до 14 апреля 2010 года в ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы в должности врача и заведующего отделением работал Бальзам Е.Н., который получил доход на общую сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек. В период работы в ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы он также предоставлял сведения об оказании им медицинских услуг, хотя фактически их не оказывал. Всего, за период работы Бальзама Е.Н. в ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы, с 01 июня 2009 года до 14 апреля 2010 года, ЗАО «<данные изъяты>» была оплачена денежная сумма, соответствующая стоимости медицинских услуг, о которых Бальзам Е.Н. предоставил сведения, как оказанных им. Так как после возбуждения уголовного дела стало известно, что Бальзам Е.Н. в период работы в поликлинике никаких медицинских услуг не оказывал, прием пациентов не осуществлял, в сентябре 2010 года ЗАО «<данные изъяты>» удержала данную сумму из оплаты счета фактуры и не перечислило на расчетный счет ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы.
Согласно показаниям свидетеля Г.Е.А. в период с конца декабря 2009 года до конца февраля 2010 года она работала в отделении функциональной диагностики, заведующем которого являлся Бальзам Е.Н. Она редко видела, чтобы Бальзам Е.Н. находился в рабочем кабинете. Она также не видела, что тот вел прием пациентов. В середине января 2010 года Бальзам Е.Н. сказал ей, что нужно подготовить годовой отчет о работе отделения функциональной диагностики и сдать его. Она ответила, что это работа заведующего. Больше Бальзам Е.Н. с данной просьбой к ней не обращался. Насколько ей известно, какой-то отчет о работе отделения функциональной диагностики в январе 2010 года сдавала медицинский статистик по имени "Т". В феврале 2010 года Бальзам Е.Н. в ее адрес высказывал недовольство по поводу того, что она ставила время расшифровки ЭКГ, проведенной в отсутствие врачей старшей медсестрой О.Н.Н., у которой было недостаточно опыта и знаний для снятия ЭКГ с пациентов. В связи с этим, 01 марта 2010 года она написала в отдел кадров заявление, что отказывается от работы в отделении функциональной диагностики и больше туда не выходила. В один из первых дней марта 2010 года, когда она находилась на работе в кабинете отделения УЗИ, к ней вошел Бальзам Е.Н. и принес пачку нерасшифрованных ЭКГ и потребовал провести расшифровку. Она отказалась. Примерно в январе-феврале 2010 года Бальзам Е.Н. в ее присутствии давал пояснения по пленке ЭКГ, держа ее в перевернутом виде. Она поняла, что тот абсолютно не разбирается в данной области, и вообще не имеет к медицине никакого отношения.
Из показаний свидетеля Я.Л.М. следует, что за весь период работы Бальзама Е.Н. в должности заведующего отделением функциональной диагностики, она никогда не видела, чтобы тот осуществлял прием пациентов, проводил термографические исследования, или производил снятие ЭКГ, или же, чтобы Бальзам Е.Н. проводил расшифровку уже снятых ЭКГ.
Из показаний свидетеля Ч.Л.В. усматривается, что примерно в середине июля 2009 года при подаче сведений об оказанных медицинских услугах в отделение статистики, от кого-то из медицинских статистов (Б.Е.В., В.Т.Ф., или К.О.А.) ей стало известно, что в ее отделении появился новый врач по фамилии Бальзам Е.Н., который уже работает и предоставляет в отделение статистики сведения об оказанных медицинских услугах – термографических исследованиях. Прибор термограф в июле 2009 года по указанию главного врача ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы Н.Э.М. она выдала главной медицинской сестре ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы П.Л.И. Какова дальнейшая судьба данного прибора ей не известно. Осенью 2009 года, примерно в сентябре-октябре, на совещании заведующих отделений, Н.Э.М. объявил о создании отделения функциональной диагностики, а также представил Бальзама Е.Н. как заведующего данным отделением функциональной диагностики. В апреле 2010 года Бальзам Е.Н. уволился из поликлиники по собственному желанию. В июне 2010 года ей стало известно, что в отношении Бальзама Е.Н. возбуждено уголовное дело, в связи с предоставлением им при устройстве на работу подложного диплома о получении им высшего медицинского образования.
Из показаний свидетеля Б.Е.В. следует, что с лета 2009 года по апрель 2010 года в поликлинике в должности врача и заведующего отделением работал Бальзам Е.Н. Были случаи, когда тот по каким-то причинам заводил новые журналы приема пациентов. Бальзам Е.Н. сам лично, предоставлял ей свои журналы приема пациентов для ввода в программу сведений об оказанных медицинских услугах.
Согласно протоколу очной ставки от 19 ноября 2010 года Б.Е.В. подтвердила свои показания на очной ставке с Бальзамом Е.Н.
Согласно показаниям свидетеля К.О.А. в период с лета 2009 года до апреля 2010 года в должности врача, а потом - заведующего отделением ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы работал Бальзам Е.Н., который с периодичностью 1-2 раза в месяц приносил ей или Б.Е.В. или В.Т.Ф. свои журналы приема пациентов, или заполненные бланки, в которых содержались записанные им сведения об оказанных медицинских услугах. За весь период работы Бальзама Е.Н. в их поликлинике, она не помнит случаев, чтобы сведения о медицинских услугах, оказанных Бальзамом Е.Н., предоставлял кто-то другой, а не Бальзам Е.Н.
Согласно проколу очной ставки от 19 ноября 2010 года К.О.А. подтвердила свои показания на очной ставке с Бальзамом Е.Н.
Из показаний свидетеля В.Т.Ф. следует, что Бальзам Е.Н. всегда самостоятельно (лично) 2-3 раза в месяц предоставлял сведения о проведенных им врачебных приемах и оказанных медицинских услугах.
Согласно показаниям свидетеля С.О.М. с 2003 года она работает в ЗАО «<данные изъяты>», в должности исполнительного директора по медицинским вопросам. Основным направлением деятельности ЗАО «<данные изъяты>» является обеспечение страховой деятельности в рамках обязательного медицинского страхования: выдача страховых полисов; обеспечение защиты прав застрахованных и иные направления, предусмотренные уставом ЗАО «<данные изъяты>». В своей повседневной деятельности ЗАО <данные изъяты> взаимодействует с Московским городским фондом обязательного медицинского страхования (МГФОМС), с лечебными учреждениями, в рамках договоров «Об оказании лечебно-профилактической помощи», с застрахованными физическими лицами. Взаимодействие с лечебными учреждениями в рамках договоров «Об оказании лечебно-профилактической помощи» происходит следующим образом: лечебное учреждение оказывает медицинскую помощь, производит учет объема оказанной медицинской помощи, а затем ежемесячно формирует счет-фактуру в соответствии с установленными в г. Москве тарифами. В дальнейшем лечебное учреждение проводит автоматизированный контроль сформированного счета-фактуры по единым правилам, установленным в г. Москве. После прохождения этого контроля счет-фактура поступает в страховую компанию, с которой у конкретного лечебного учреждения заключен договор «Об оказании лечебно-профилактической помощи». Страховая медицинская организация (СМО) получает счет-фактуру и иные представленные медицинским учреждением документы в соответствии с перечнем, указанным в договоре, и проводит автоматизированный контроль (первый этап экспертизы) представленных документов. После прохождения контроля СМО оплачивает представленный счет-фактуру. После оплаты счетов проводится следующий – второй этап экспертизы (плановый). Эта экспертиза проводится экспертами СМО по первичной медицинской документации, с выездом в лечебное учреждение. По результатам ее проведения оформляется соответствующий акт. Все указанные экспертизы проводятся с целью оценки качества оказанных медицинских услуг и корректности представленной в документах информации. По итогам каждой отдельной проверки составляется соответствующий документ, в котором отражаются сведения о выявленных нарушениях. На основании выявленных нарушений страховой медицинской организацией принимаются финансовые санкции в соответствии с договором «Об оказании лечебно-профилактической помощи», а именно при взаиморасчетах с этим лечебным заведением за следующий отчетный период удерживаются денежные средства, указанные в акте проверки за прошлый отчетный период за некорректно учтенные и некачественно выполненные медицинские услуги. При этом, под некорректно учтенными медицинскими услугами понимаются различные медицинские услуги, по которым выявлены какие-либо нарушения, в том числе: недостоверно представленная (медицинским учреждением) информация; медицинские услуги, указанные в счетах-фактурах и первичной медицинской документации, когда показаний к оказанию данной медицинской услуги в таком объеме не было; медицинские услуги, которые с точки зрения медицинской логики не могли быть выполнены качественно в представленном объеме за данный промежуток времени. Одним из медицинских учреждений, с которым ЗАО «<данные изъяты>» заключен договор «Об оказании лечебно-профилактической помощи» является ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы. Ежемесячно ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы предоставляет в ЗАО «<данные изъяты>» счета фактуры за оказанные медицинские услуги. После проведения автоматизированного контроля, происходит оплата представленного счета-фактуры. Свидетель отметил, что на расчетном счете ЗАО «<данные изъяты>» находятся деньги, предназначенные для оплаты счетов-фактур за оказанные медицинские услуги, представленные различными медицинскими учреждениями. Перечисление денежных сумм за оплату счетов-фактур происходит по распоряжению руководителя ЗАО «<данные изъяты>», после чего определенная сумма денег, предназначенная за оплату конкретного счета-фактуры перечисляется на расчетный счет соответствующего медицинского учреждения. После публикаций в средствах массовой информации сведений о «лжевраче» ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы Бальзаме Е.Н., врач эксперт К.Е.Л. 29 июня 2010 года провела медико-экономическую экспертизу объемов медицинской помощи оказанной «врачом» Бальзамом Е.Н. за период с 01 июля 2009 года до 14 апреля 2010 года. В связи с этим, К.Е.Л., в тот же день, 29 июня 2010 года составила три акта судебно-медицинской экспертизы. По результатам проведения данной экспертизы было установлено, что за период с июля 2009 года до апреля 2010 года из ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы к оплате были неправомочно представлены и получены ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы средства за услуги, оказанные врачом Бальзамом Е.Н. на общую сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копейки. По итогам экспертизы, эта сумма денег была удержана с ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы, а также наложены штрафные санкции в размере <данные изъяты> рублей, в соответствии с п. 4.2.2 и п. 4.2.3 Договора на ЛПП. ЗАО «<данные изъяты>» имущественного ущерба не понесло.
Из показаний свидетеля С.О.Ю. следует, что между ЗАО «<данные изъяты>» и ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы заключен договор «Об оказании лечебно-профилактической помощи», в соответствии с которым ежемесячно ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы предоставляет в ЗАО «<данные изъяты>» счета фактуры за оказанные медицинские услуги. После проведения автоматизированного контроля ЗАО «<данные изъяты>» переводит деньги со своего расчетного счета на расчетный счет медицинского учреждения, то есть оплачивает представленную счет-фактуру. На расчетном счете ЗАО «<данные изъяты> находятся деньги, предназначенные для оплаты счетов-фактур за оказанные медицинские услуги, представленные различными медицинскими учреждениями. Перечисление денежных сумм за оплату счетов-фактур происходит по распоряжению руководителя ЗАО «<данные изъяты>», после чего определенная сумма денег, предназначенная за оплату конкретного счета-фактуры, перечисляется на расчетный счет соответствующего медицинского учреждения. Врач-эксперт ЗАО «<данные изъяты>» К.Е.Л. после публикаций в средствах массовой информации сведений о лже враче ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы Бальзаме Е.Н., 29 июня 2010 года провела медико-экономическую экспертизу объемов медицинской помощи, оказанной «врачом» Бальзамом Е.Н. за период с 01 июля 2009 года до 14 апреля 2010 года. В связи с этим, К.Е.Л. составила три акта судебно-медицинской экспертизы. По результатам проведения данной экспертизы было установлено, что по счетам-фактурам, неправомочно представленным ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы к оплате в ЗАО «<данные изъяты>» (сведения об оказании медицинских услугах Бальзамом Е.Н. за период с 01 июля 2009 года до 14 апреля 2010 года), ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы были неправомочно получены деньги на общую сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копейки. По результатам проведенной экспертизы ЗАО «<данные изъяты>» в последующие месяцы при расчетах с ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы удержала эту денежную сумму (<данные изъяты> рубля <данные изъяты> копейки), а также наложила штрафные санкции в размере <данные изъяты> рублей, в соответствии с п. 4.2.2 и п. 4.2.3 Договора на ЛПП. Таким образом, после проведения медико-экономической экспертизы объемов медицинской помощи, оказанной «врачом» Бальзамом Е.Н., и удержания соответствующей денежной суммы с ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы, ЗАО «<данные изъяты>» имущественный ущерб не понесло. Он, представляя интересы ЗАО «<данные изъяты>», заявлять гражданский иск в отношении Бальзама Е.Н., не желает. ЗАО «<данные изъяты>» не считает себя потерпевшим по настоящему уголовному делу.
Согласно показаниям свидетеля Б.О.А. она неоднократно обращалась за медицинской помощью в ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы в 2008 и 2009 годах в связи с <данные изъяты> и проходила курсы лечений. В ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы на приеме у врача по фамилии Бальзам Е.Н. она никогда не была. Соответственно, каких-либо процедур, в том числе мануальной терапии, термографический измерений Бальзам Е.Н. ей не проводил. Она вообще не знакома с доктором по фамилии Бальзам Е.Н., и даже не видела эту фамилию в графике приема врачей ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы. Впервые она услышала фамилию «Бальзам» когда с ней общался оперативный сотрудник. Никогда ранее она такой фамилии даже не слышала.
Согласно протоколу осмотра места происшествия от 17 июня 2010 года таковым является помещение ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы, расположенное по адресу: <адрес>. В ходе осмотра были обнаружены и изъяты: личное дело Бальзама Е.Н.; расчетно-платежные ведомости за период июль 2009 г. – апрель 2010 г.; 2 справки 2-НДФЛ на имя Бальзама Е.Н.; Заявление Бальзама Е.Н. от 01.10.09 г. о доплате за напряженность в работе в размере 200% должностного оклада.
Согласно протоколу дополнительного осмотра места происшествия от 18 июня 2010 года обнаружены и изъяты: 2 журнала регистрации исследований, выполняемых в отделении (кабинете) функциональной диагностики; 18 листов «термография»; справка о медицинских услугах оказанных врачом Бальзамом Е.Н. на 5 листах; листы бумаги в количестве 134 штук, на которых содержатся сведения об оказанных медицинских услугах врачом Бальзамом Е.Н. за период с 01.07.2009 г. до 14.04.2010 г.; медицинские карты амбулаторных больных № на имя У.А.Ю., № на имя Ж.М.С., № на имя М.Н.С.
Из протокола выемки от 01 июля 2010 года следует, что у свидетеля В.О.А. изъята копия трудовой книжки № на имя Бальзама Е.Н.
Согласно протоколу обыска от 31 августа 2010 года в кабинете № главного врача ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы Н.Э.М. были обнаружены и изъяты: копия трудовой книжки № на имя Бальзама Е.Н. и копия трудовой книжки № на имя Бальзама Е.Н.
Согласно протоколу осмотра от 09 октября 2010 года осмотрены личное дело Бальзама Е.Н.; расчетно-платежные ведомости за период июль 2009 г. – апрель 2010 г.; 2 справки 2-НДФЛ на имя Бальзама Е.Н.; заявление Бальзама Е.Н. от 01.10.09 г. о доплате за напряженность в работе в размере 200% должностного оклада, изъятые в ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы в ходе проведения осмотра места происшествия 17 июня 2010 года; 2 журнала регистрации исследований, выполняемых в отделении (кабинете) функциональной диагностики; 18 листов «термография»; справка о медицинских услугах оказанных врачом Бальзамом Е.Н. на 5 листах; листы бумаги в количестве 134 штук, на которых содержатся сведения об оказанных медицинских услугах врачом Бальзамом Е.Н. за период с 01.07.2009 г. до 14.04.2010 г.; медицинские карты амбулаторных больных № на имя У.А.Ю., № на имя Ж.М.С., № на имя М.Н.С., изъятые в ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы в ходе проведения дополнительного осмотра места происшествия 18 июня 2010 года.
Согласно протоколу осмотра от 09 октября 2010 года осмотрена копия трудовой книжки № на имя Бальзама Е.Н., изъятая 01 июля 2010 года у свидетеля В.О.А.
Из протокол осмотра от 09 октября 2010 года следует, что осмотрены копия трудовой книжки № на имя Бальзама Е.Н. и копия трудовой книжки № на имя Бальзама Е.Н., обнаруженные и изъятые 31 августа 2010 года в ходе проведения обыска в кабинете № главного врача ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы Н.Э.М.
Постановлениями от 11 октября 2010 года в качестве вещественных доказательств признаны: - личное дело Бальзама Е.Н.; расчетно-платежные ведомости за период июль 2009 г. – апрель 2010 г.; 2 справки 2-НДФЛ на имя Бальзама Е.Н.; - заявление Бальзама Е.Н. от 01.10.09 г. о доплате за напряженность в работе в размере 200% должностного оклада; - 2 журнала регистрации исследований, выполняемых в отделении (кабинете) функциональной диагностики; - 18 листов «термография»; - справка о медицинских услугах оказанных врачом Бальзамом Е.Н. на 5 листах; - листы бумаги в количестве 134 штук, на которых содержатся сведения об оказанных медицинских услугах врачом Бальзамом Е.Н. за период с 01.07.2009 г. до 14.04.2010 г.; - медицинские карты амбулаторных больных № на имя У.А.Ю., № на имя Ж.М.С., № на имя М.Н.С.; - светокопия трудовой книжки на имя Бальзам Е.Н., серия № на 4 листах и светокопия трудовой книжки на имя Бальзам Е.Н., серия № на 5 листах; светокопия трудовой книжки на имя Бальзам Е.Н., серия №.
Согласно сообщению из Российского Государственного Медицинского Университета федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию № от 09 июня 2010 года Бальзам Евгений Николаевич не проходил обучение в университете и в выпускниках Российского государственного медицинского университета не числится. Диплом серии № в архивных документах университета не значится.
Из копий табелей учета рабочего времени из ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы за период июль 2009 года - март 2010 года следует, что Бальзам Е.Н. в этот период времени работал в ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы.
Согласно копии лицевого счета за июль 2009 года – апрель 2010 года Бальзаму Е.Н. за период его работы в ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы с 01 июля 2009 года до 14 апреля 2010 года было начислено <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек.
Согласно чеку безналичного перевода и заявление физического лица на перевод денежных средств от 08 декабря 2010 года Бальзам Е.Н. возместил ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы материальный ущерб, причиненный своими действиями.
Согласно протоколу осмотра от 03 декабря 2010 года в помещении кабинета № здания ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы по адресу: <адрес>, осмотрен термограф.
Из заключения эксперта № от 01 декабря 2010 года следует, что буквенно-цифровые записи, расположенные в Журнале регистрации исследований, выполняемые в отделении (кабинете) функциональной диагностики, начиная с порядкового номера № от 01.02.2010 г. и заканчивая порядковым номером № (дата не указана), выполнены Бальзамом Е.Н.
Согласно копии Договора № на предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) по обязательному медицинскому страхованию от 10 марта 2009 года и протокола № к Договору № от 10.03.2009 г. на предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) по обязательному медицинскому страхованию от 02 февраля 2010 года, между ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы и ЗАО «<данные изъяты>» заключен договор по системе обязательного медицинского страхования.
Согласно копии трех актов целевой экспертизы качества и объемов медицинской помощи исполнителя Бальзама Е.Н. за июнь-декабрь 2009 года, январь-март 2010 года, апрель 2010 года, с приложениями, согласно которым в ЗАО «<данные изъяты>» представлены сведения об оказании медицинских услуг Бальзамом Е.Н. на общую сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копейки.
Согласно сообщению из ЗАО «<данные изъяты>» № от 10 декабря 2010 года уточнены коды исполнителя медицинских услуг Бальзама Е.Н. и сумма оказанных им медицинских услуг.
Поскольку Бальзам Е.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, суд квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Действия Бальзама Е.Н., связанные с использованием им, как должностным лицом, своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной и иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, суд квалифицирует по ч. 1 ст. 285 УК РФ.
Поскольку Федеральным законом № 26 – ФЗ от 07 марта 2011 года «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» в санкцию ст. 10 УК РФ квалифицирует действия осужденного в редакции ФЗ № 26 – ФЗ от 07 марта 2011 года.
При назначении наказания суд учитывает, что Бальзам Е.Н. совершил преступления впервые, ранее ни в чем предосудительном замечен не был, полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся, характеризуется по месту жительства положительно, мнение представителя потерпевшего о снисхождении, семейные обстоятельства (<данные изъяты>), а также добровольное возмещение ущерба, что суд признает обстоятельством, смягчающим наказание.
Обстоятельств, отягчающих наказание Бальзаму Е.Н., в судебном заседании не установлено.
С учетом личности и конкретных обстоятельств дела суд полагает, что исправление и перевоспитание Бальзама Е.Н. может быть достигнуто без изоляции от общества, путем назначения ему наказания в виде штрафа.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд -
П Р И Г О В О Р И Л :
Признать Бальзама Е.Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона № 26 – ФЗ от 07 марта 2011 года), на основании которой назначить ей наказание в виде штрафа в размере <данные изъяты> рублей.
Его же, Бальзама Е.Н., признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде штрафа в размере <данные изъяты> рублей.
В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ окончательное наказание Бальзаму Е.Н. по совокупности преступлений назначить путем частичного сложения наказаний в виде штрафа, в размере <данные изъяты> рублей.
До вступления приговора в законную силу меру пресечения Бальзаму Е.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.
Вещественные доказательства: - личное дело Бальзама Е.Н.; - расчетно-платежные ведомости за период июль 2009 г. – апрель 2010 г.; 2 справки 2-НДФЛ на имя Бальзама Е.Н.; - заявление Бальзама Е.Н. от 01.10.09 г. о доплате за напряженность в работе в размере 200% должностного оклада; - 2 журнала регистрации исследований, выполняемых в отделении (кабинете) функциональной диагностики; - 18 листов «термография»; - справку о медицинских услугах оказанных врачом Бальзамом Е.Н. на 5 листах; - листы бумаги в количестве 134 штук, на которых содержатся сведения об оказанных медицинских услугах врачом Бальзамом Е.Н. за период с 01.07.2009 г. до 14.04.2010 г.; - медицинские карты амбулаторных больных № на имя У.А.Ю., № на имя Ж.М.С., № на имя М.Н.С.; - светокопию трудовой книжки на имя Бальзам Е.Н., серия № на 4 листах и светокопию трудовой книжки на имя Бальзам Е.Н., серия № на 5 листах; -светокопию трудовой книжки на имя Бальзам Е.Н., серия № (указанные в томе №5 л.д. 1-6; 20-22; 30-32) – возвратить в ГУЗ ПВЛ № 4 УЗ ЗАО г. Москвы.
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.
Председательствующий:
Федеральный судья К.В. Шелепов