К делу № 2-3058/10
Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации
11 ноября 2010 года Адлерский районный суд г. Сочи Краснодарского края
в составе: председательствующего Свириденко В.И.
при секретаре Жоговой Я.В.
с участием прокурора Хисматова А.С.
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению прокурора Адлерского района г. Сочи в интересах неопределенного круга лиц к ИП ФИО1 о признании незаконной деятельности ИП ФИО1, осуществляемую в Адлерском районе г. Сочи по организации и проведению азартных игр (букмекерской конторы)
У С Т А Н О В И Л :
Прокурор Адлерского района г. Сочи в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ИП ФИО1 о признании незаконной деятельности ИП ФИО1, осуществляемую в Адлерском районе г. Сочи по организации и проведению азартных игр (букмекерской конторы), указывая, что ИП ФИО1, зарегистрированный в МР ИФНС № г.Сочи осуществляет свою предпринимательскую деятельность по организации и проведению азартных игр на территории ..., в районе остановки «...» в Адлерском районе г.Сочи букмекерская контора «...».
Согласно п. 5 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закона) государственное регулирование деятельности по организации и проведению азартных игр, осуществляется, в том числе, путем выявления, запрещения и пресечения деятельности лиц, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.
В соответствии с ч. 1 ст. 5 Закона деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр при соблюдении требований, предусмотренных настоящим Законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
В ходе проведенной 08.09.2010 года проверки установлено, что ИП ФИО1, имея лицензию № 8 от 11.09.2009 на осуществление букмекерской деятельности по ... в нарушение условий лицензирования и требований Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ по ..., где под видом пункта приема платежей «...» осуществляет организацию и проведение азартной игры букмекерской деятельности посредством приема платежей и ставок букмекерской конторы ОРГ1.
Пункт приема платежей «...» по ..., фактически являющийся кассой, не зарегистрирован в налоговом органе в соответствии с налоговым законодательством, что подтверждается сведениями МР ИФНС № г.Сочи. В арендуемом ИТТ ФИО1 нежилом помещении функционирует персональный компьютер, оснащенный программным обеспечением, поддерживающим посредством сети Интернет, связь по приему ставок (платежей) букмекерской конторы по установленным правилам приема ставок букмекерской конторы ОРГ1, и осуществляющим в зависимости от результатов события, на которые поставлены ставки, расчет коэффициентов выигравших ставок, получение информации о выигрышной ставке, при получении которой производиться выплата денежных средств лицу, сделавшему ставку по квитанции неустановленного образца, выполненной посредством оргтехники.
В ходе проверки ИП ФИО1 представлена копия лицензии № 8 от 11.09.2009, выданная ФНС РФ, согласно которой местом осуществления лицензируемого вида деятельности указаны следующие адреса: ....
Также в ходе проверки установлено, что лицу, сделавшему ставку в кассе букмекерской конторы «...» по ... выдается квитанция неустановленного образца, что не соответствует фактическому положению вещей, поскольку деятельность, направленная на заключение основанных на риске соглашений о выигрыше с участником азартной игры имеет место в Адлерском районе г.Сочи вне места осуществления лицензируемого вида деятельности, и что не соответствует требованиям лицензирования и Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ (нарушение п.9 ч.1 ст. 4. Федерального Закона РФ от 29.12.2006 № 244-ФЗ; п.п. «в,д» пункта 4 Положения о лицензировании, утв. Постановлением Правительства РФ № 451 от 17.07.2007). Данный факт подтверждается объяснением ФИО3, который на момент проверки находился в помещении букмекерской конторы «...». В ходе проведенного опроса последний пояснил, что пришел в букмекерскую контору «...» сделать ставку, а именно на спортивное событие теннис. Кроме того, ФИО3 предъявил карточку, которую ему выдал кассир-оператор после приема платежа на сумму 200 рублей на спортивное событие МХК Спартак М - Амурские Тигры.
12.09.2010 в ходе проведенной повторной проверки букмекерской конторы «...» установлено, что букмекерская контора «...» продолжает осуществлять свою деятельность.
Деятельность ИП ФИО1 букмекерская контора «...»
осуществляемая через сеть, именуемую Обществом центры обслуживания
клиентов (далее ЦОК) есть ничто иное, как кассы, где осуществляются прием ставок, учет суммы ставки, определяется сумма выигрыша, подлежащая выплате посредством использования программного обеспечения, работоспособность которого обеспечивается с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи.
В соответствии со ст. 4 ч.1 п.п. 1,6,9,14 Федерального Закона РФ от 29.12.2006 № 244-ФЗ азартной игрой признается основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры;
6) деятельность по организации и проведению азартных игр - деятельность, направленная на заключение основанных на риске соглашений о выигрыше с участниками азартных игр и (или) организацию заключения таких соглашений между двумя или несколькими участниками азартной игры;
9) лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах - документ, выдаваемый в соответствии с настоящим Федеральным законом и предоставляющий организатору азартных игр право осуществлять деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах вне игорных зон, с обязательным указанием в приложении к нему количества и места нахождения филиалов или иных мест осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах;
14) букмекерская контора - игорное заведение или часть игорного заведения, в которых организатор азартных игр заключает пари с участниками данного вида азартных игр.
Таким образом, осуществление ИП ФИО1 букмекерская контора
«...» деятельности по организации и проведению азартной игры в виде
букмекерской деятельности посредством открытия обособленного подразделения по ..., осуществление указанной деятельности без зарегистрированного в соответствии со ст.364, 366 ч. 1,3 Налогового Кодекса РФ кассового аппарата не являлась предметом рассмотрения при лицензировании азартной деятельности ИП ФИО1 «...», что является фактическим осуществлением деятельности по организации и проведению азартной игры без соответствующего разрешении (лицензии).
Кроме того, в соответствии с ч.З ст. 5 Федерального Закона РФ от 29.12.2006 № 244-ФЗ деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной, запрещена.
Учитывая изложенное, в целях Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", букмекерская контора «...» относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.
ИП ФИО1 букмекерская контора «...» в Адлерском районе г. Сочи осуществляется организация и проведение азартных игр - букмекерской деятельности с использованием программного продукта и сети «Интернет» в нарушение требований лицензирования, требований Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ и Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Прокурор Адлерского района г. Сочи в суд явился, в судебном заседании настаивал на заявленных требованиях. Просит суд признать незаконной деятельность индивидуального предпринимателя ФИО1, осуществляемую в Адлерском районе г.Сочи по организации и проведению азартных игр (букмекерской конторы).
Запретить деятельность индивидуального предпринимателя ФИО1 по организации и проведению азартных игр (букмекерских контор) в Адлерском районе г.Сочи.
ИП ФИО1 в суд не явился, о дне слушания надлежаще извещен, о причине неявки не сообщил. Суд считает возможным рассмотреть дело в их отсутствие по имеющимся в деле доказательствам.
Выслушав прокурора Адлерского района г. Сочи, исследовав материалы деда, суд считает заявление прокурора Адлерского района г. Сочи подлежит удовлетворения по следующим основаниям.
Согласно Акта проверки Межрайонной ИФНС России № с участием помощника прокурора Адлерского района г. Сочи ФИО2 проведена проверка пункта приема платежей (букмекерская контора «...») расположенного на автобусной остановке ТЦ «...» по .... В ходе осмотра установлено : объект представляет собой обособленное помещение в торговом ряду площадью 17 кв.м. В помещении находится стойка оператора, монитор, три телевизора, компьютер, кресла. Оказываются посреднические услуги по приему ставок на результаты спорных мероприятий по лицензии ОРГ1. На осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмерских конторах и тотализаторах на имя ОРГ1. Договор на оказание посреднических услуг не предъявлен. На момент проверки выручка 1070 рублей. Выручка каждые 15 дней перечисляется ОРГ1 оставляя предпринимателю 30% от выручки.
В ходе проведенной 08.09.2010 г. проверки установлено, что установлено, что ИП ФИО1, имея лицензию № 8 от 11.09.2009 на осуществление букмекерской деятельности по ... в нарушение условий лицензирования и требований Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ по ..., где под видом пункта приема платежей «...» осуществляет организацию и проведение азартной игры букмекерской деятельности посредством приема платежей и ставок букмекерской конторы ОРГ1.
Пункт приема платежей «...» по ..., фактически являющийся кассой, не зарегистрирован в налоговом органе в соответствии с налоговым законодательством, что подтверждается сведениями МР ИФНС № г.Сочи. В арендуемом ИТТ ФИО1 нежилом помещении функционирует персональный компьютер, оснащенный программным обеспечением, поддерживающим посредством сети Интернет, связь по приему ставок (платежей) букмекерской конторы по установленным правилам приема ставок букмекерской конторы ОРГ1, и осуществляющим в зависимости от результатов события, на которые поставлены ставки, расчет коэффициентов выигравших ставок, получение информации о выигрышной ставке, при получении которой производиться выплата денежных средств лицу, сделавшему ставку по квитанции неустановленного образца, выполненной посредством оргтехники.
В ходе проверки ИП ФИО1 представлена копия лицензии № 8 от 11.09.2009, выданная ФНС РФ, согласно которой местом осуществления лицензируемого вида деятельности указаны следующие адреса: ....
Также в ходе проверки установлено, что лицу, сделавшему ставку в кассе букмекерской конторы «...» по ... выдается квитанция неустановленного образца, что не соответствует фактическому положению вещей, поскольку деятельность, направленная на заключение основанных на риске соглашений о выигрыше с участником азартной игры имеет место в Адлерском районе г.Сочи вне места осуществления лицензируемого вида деятельности, и что не соответствует требованиям лицензирования и Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ (нарушение п.9 ч.1 ст. 4. Федерального Закона РФ от 29.12.2006 № 244-ФЗ; п.п. «в,д» пункта 4 Положения о лицензировании, утв. Постановлением Правительства РФ № 451 от 17.07.2007). Данный факт подтверждается объяснением ФИО3, который на момент проверки находился в помещении букмекерской конторы «...». В ходе проведенного опроса последний пояснил, что пришел в букмекерскую контору «...» сделать ставку, а именно на спортивное событие теннис. Кроме того, ФИО3 предъявил карточку, которую ему выдал кассир-оператор после приема платежа на сумму 200 рублей на спортивное событие МХК Спартак М - Амурские Тигры.
12.09.2010 в ходе проведенной повторной проверки букмекерской конторы «...» установлено, что букмекерская контора «...» продолжает осуществлять свою деятельность.
Деятельность ИП ФИО1 букмекерская контора «...»
осуществляемая через сеть, именуемую Обществом центры обслуживания
клиентов (далее ЦОК) есть ничто иное, как кассы, где осуществляются прием ставок, учет суммы ставки, определяется сумма выигрыша, подлежащая выплате посредством использования программного обеспечения, работоспособность которого обеспечивается с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи.
В соответствии со ст. 4 ч.1 п.п. 1,6,9,14 Федерального Закона РФ от 29.12.2006 № 244-ФЗ азартной игрой признается основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры;
6) деятельность по организации и проведению азартных игр - деятельность, направленная на заключение основанных на риске соглашений о выигрыше с участниками азартных игр и (или) организацию заключения таких соглашений между двумя или несколькими участниками азартной игры;
9) лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах - документ, выдаваемый в соответствии с настоящим Федеральным законом и предоставляющий организатору азартных игр право осуществлять деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах вне игорных зон, с обязательным указанием в приложении к нему количества и места нахождения филиалов или иных мест осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах;
14) букмекерская контора - игорное заведение или часть игорного заведения, в которых организатор азартных игр заключает пари с участниками данного вида азартных игр.
Таким образом, осуществление ИП ФИО1 букмекерская контора
«...» деятельности по организации и проведению азартной игры в виде
букмекерской деятельности посредством открытия обособленного подразделения по ..., осуществление указанной деятельности без зарегистрированного в соответствии со ст.364, 366 ч. 1,3 Налогового Кодекса РФ кассового аппарата не являлась предметом рассмотрения при лицензировании азартной деятельности ИП ФИО1 «...», что является фактическим осуществлением деятельности по организации и проведению азартной игры без соответствующего разрешении (лицензии).
Кроме того, в соответствии с ч.3 ст. 5 ФЗ РФ от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной, запрещена.
Часть 2 ст. 14 Федерального Закона РФ от 29.12.2006 № 244-ФЗ устанавливает, что букмекерские конторы и тотализаторы (за исключением открываемых в игорных зонах могут быть открыты исключительно на основании лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, порядок выдачи которых определяется Правительством Российской Федерации.
В соответствии с п. 9 ст. 16 Федерального Закона РФ от 29.12.2006 № 244-ФЗ деятельность игорных заведений, не имеющих предусмотренного настоящим Федеральным законом разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, должна быть прекращена до 1 июля 2009 года, за исключением букмекерских контор и тотализаторов, соответствующих требованиям настоящего Федерального закона.
Кроме того, согласно ч.1 ст.7 и ст.2 Федерального Закона РФ от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» вид деятельности, на осуществление которого выдана лицензия, может выполняться только получившим лицом при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, которые установлены пунктом 4 Положения о лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, утвержденных постановлением Правительства РФ № 451 от 17.07.2007.
В силу ст.17 п.1 пп.104 Федерального Закона РФ от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» подлежит лицензированию деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.
Вместе с тем, в соответствии с ч. 2 ст. 7 Федерального Закона РФ от 08.08.2001 № 128-ФЗ деятельность, на осуществление которой лицензия предоставлена федеральным органом исполнительной власти или лицензирующим органом субъекта Российской Федерации, может осуществляться на территориях иных субъектов Российской Федерации при условии уведомления лицензиатом лицензирующих органов соответствующих субъектов Российской Федерации в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, что не выполнено ОРГ2 и чем нарушены требования п.3 постановления Правительства РФ от26.01.2006 № 45.
Кроме того, в соответствии с пунктом 5 Положения о лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, утвержденного постановлением Правительства РФ от 17.07.2007 № 451 под грубым нарушением понимается невыполнение лицензиатом лицензионных требований и условий, предусмотренных подпунктом «д» пункта 4 настоящего Положения.
В силу п.п. «д» пункта 4 указанного Положения лицензионными требованиями и условиями при осуществлении лицензируемой деятельности являются использование лицензиатом касс тотализатора и (или) касс букмекерской конторы, зарегистрированных в налоговом органе в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме.
Согласно ст.4 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся обязательные процедуры внутреннего контроля; обязательный контроль; запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.
Статьей 7 предусмотрены права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (клиента) и установить следующие сведения:
- в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
Идентификация клиента - физического лица, установление и идентификация выгодоприобретателя не проводятся при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц платежей, если их сумма не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей (за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
Статья 45 ГИК РФ предоставляет прокурору право обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан,
неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Данное заявление предъявлено прокурором в защиту интересов неопределенного круга лиц, исходя из следующего: частью 1 ст. 1 Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» определяются правовые основы государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и устанавливаются ограничения осуществления данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан. Нарушение установленных в указанных целях ограничений затрагивает права и интересы неопределенного круга лиц.
В соответствии с ч. 1 ст. 1065 ГК РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность. Деятельность по организации и проведению азартных игр с нарушением действующего законодательства влечет опасность причинения вреда граждан, так как вышеуказанные ограничения введены в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан.
В данном случае суд приходит к выводу, что заявитель представил суду убедительные доказательства, обосновывающие в достаточной степени свою позицию, изложенную им в заявлении, при этом доводы заявителя нашли свои подтверждения в судебном заседании.
На основании изложенного, учитывая, что заявитель представил суду сведения, в подтверждение заявленных требований, суд находит требования прокурора Адлерского района г. Сочи в интересах неопределенного круга лиц к ИП ФИО1 о признании незаконной деятельности ИП ФИО1, осуществляемую в Адлерском районе г. Сочи по организации и проведению азартных игр (букмекерской конторы) обоснованными и подлежащими удовлетворению.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ,
Р Е Ш И Л :
Исковые требования прокурора Адлерского района г. Сочи в интересах неопределенного круга лиц к ИП ФИО1 о признании незаконной деятельности ИП ФИО1, осуществляемую в Адлерском районе г. Сочи по организации и проведению азартных игр (букмекерской конторы) – удовлетворить.
Признать незаконной деятельность индивидуального предпринимателя ФИО1, осуществляемую в Адлерском районе г.Сочи по организации и проведению азартных игр (букмекерской конторы).
Запретить деятельность индивидуального предпринимателя ФИО1 по организации и проведению азартных игр (букмекерских контор) в Адлерском районе г. Сочи.
Решение может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Адлерский районный суд города Сочи в течение 10 дней.
Председательствующий подпись