К делу № 2-3539/10
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
23 декабря 2010 года г.Сочи
Адлерский районный суд Краснодарского края в составе:
председательствующего Язвенко Р.В.,
при секретаре Пузеевой О.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Адлерского района г.Сочи в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о признании незаконной деятельности индивидуального предпринимателя.
УСТАНОВИЛ:
Прокурор Адлерского района г.Сочи обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о признании незаконной деятельности индивидуального предпринимателя.
В обосновании исковых требований указано, что ИП ФИО1, зарегистрированное в МР ИФНС № 8 г.Сочи осуществляет свою предпринимательскую деятельность по организации и проведению азартных игр на территории Адлерского района г.Сочи по адресу: ... букмекерская контора «...».
Согласно п. 5 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» государственное регулирование деятельности по организации и проведению азартных игр, осуществляется, в том числе, путем выявления, запрещения и пресечения деятельности лиц, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.
В соответствии с ч. 1 ст. 5 Закона, деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр при соблюдении требований, предусмотренных настоящим Законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
В ходе проведенной проверки поступивших материалов из МР ИФНС России № 8 прокуратурой Адлерского района г.Сочи установлено следующее.
- ИП ФИО1, не имея лицензию № 8 на осуществление букмекерской деятельности, осуществляет организацию и проведение азартной игры букмекерской деятельности посредством приема платежей и ставок букмекерской конторы «...».
Букмекерская контора «...» по ..., фактически являющаяся кассой, не зарегистрирована в налоговом органе в соответствии с налоговым законодательством, что подтверждается сведениями МР ИФНС № 8 г.Сочи.
В арендуемом ИП ФИО1 нежилом помещении функционирует персональный компьютер, оснащенный программным обеспечением, поддерживающим посредством сети Интернет, связь по приему ставок (платежей), и осуществляющим в зависимости от результатов события, на которые поставлены ставки, расчет коэффициентов выигравших ставок, получение информации о выигрышной ставке, при получении которой производиться выплата денежных средств лицу, сделавшему ставку по квитанции неустановленного образца, выполненной посредством оргтехники.
Факт организации незаконной игорной деятельности подтверждается объяснением ФИО1 от 15.11.2010 года, оператора ФИО2 от 15.11.2010 года, ФИО3 от 03.12.2010 года.
В соответствии со ст. 4 ч. 1 пунктами 1,6,9,14 Федерального Закона РФ от 29.12.2006г. № 244-ФЗ азартной игрой признается основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры;
- деятельность по организации и проведению азартных игр - деятельность, направленная на заключение основанных на риске соглашений о выигрыше с участниками азартных игр и (или) организацию заключения таких соглашений между двумя или несколькими участниками азартной игры;
- лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах - документ, выдаваемый в соответствии с настоящим Федеральным законом и предоставляющий организатору азартных игр право осуществлять деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах вне игорных зон, с обязательным указанием в приложении к нему количества и места нахождения филиалов или иных мест осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах;
- букмекерская контора - игорное заведение или часть игорного заведения, в которых организатор азартных игр заключает пари с участниками данного вида азартных игр.
Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 5 Федерального Закона РФ от 29.12.2006г. № 244-ФЗ деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной, запрещена.
Часть 2 ст. 14 Федерального Закона РФ от 29.12.2006г. № 244-ФЗ устанавливает, что букмекерские конторы и тотализаторы (за исключением открываемых в игорных зонах могут быть открыты исключительно на основании лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, порядок выдачи которых определяется Правительством Российской Федерации.
В соответствии с п. 9 ст. 16 Федерального Закона РФ от 29.12.2006г. № 244-ФЗ деятельность игорных заведений, не имеющих предусмотренного настоящим Федеральным законом разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, должна быть прекращена до 01 июля 2009 года, за исключением букмекерских контор и тотализаторов, соответствующих требованиям настоящего Федерального закона.
Кроме того, согласно ч. 1 ст. 7 и ст. 2 Федерального Закона РФ от 08.08.2001г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» вид деятельности, на осуществление которого выдана лицензия, может выполняться только получившим лицом при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, которые установлены пунктом 4 Положения о лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, утвержденных постановлением Правительства РФ № 451 от 17.07.2007г.
В силу ст. 17 п. 1 пп. 104 Федерального Закона РФ от 08.08.2001г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» подлежит лицензированию деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, что не выполнено ИП ФИО1
Кроме того, в соответствии с пунктом 5 Положения о лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, утвержденного постановлением Правительства РФ от 17.07.2007г. № 451 под грубым нарушением понимается невыполнение лицензиатом лицензионных требований и условий, предусмотренных подпунктом «д» пункта 4 настоящего Положения.
В силу п.п. «д» пункта 4 указанного Положения лицензионными требованиями и условиями при осуществлении лицензируемой деятельности являются использование лицензиатом касс тотализатора и (или) касс букмекерской конторы, зарегистрированных в налоговом органе в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме.
Согласно ст. 4 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся обязательные процедуры внутреннего контроля; обязательный контроль; запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами. Статьей 7 предусмотрены права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (клиента) и установить следующие сведения:
- в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
Идентификация клиента - физического лица, установление и идентификация выгодоприобретателя не проводятся при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц платежей, если их сумма не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей (за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
Учитывая изложенное, в целях Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", букмекерская контора «Команда» относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.
ИП ФИО1 букмекерская контора «...» в Адлерском районе г.Сочи осуществляется организация и проведение азартных игр - букмекерской деятельности с использованием программного продукта и сети «Интернет» в нарушение требований лицензирования, требований Федерального закона от 29.12.2006г. № 244-ФЗ и Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Данное заявление предъявлено прокурором в защиту интересов неопределенного круга лиц, исходя из следующего: частью 1 ст. 1 Федерального закона от 29.12.2006г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» определяются правовые основы государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и устанавливаются ограничения осуществления данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан. Нарушение установленных в указанных целях ограничений затрагивает права и интересы неопределенного круга лиц.
В соответствии с ч. 1 ст. 1065 ГК РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность. Деятельность по организации и проведению азартных игр с нарушением действующего законодательства влечет опасность причинения вреда гражданам, так как вышеуказанные ограничения введены в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан.
В связи с чем, просят суд, - признать незаконной деятельность индивидуального предпринимателя ФИО1, осуществляемую в Адлерском районе
г.Сочи по организации и проведению азартных игр (букмекерской конторы).
Запретить деятельность индивидуального предпринимателя ФИО1
ФИО1 по организации и проведению азартных игр (букмекерских контор) в Адлерском районе г.Сочи.
В судебном заседании помощник прокурора Адлерского района г.Сочи Магомедов Р.М. исковые требования поддержал в полном объеме, в связи с чем просил суд удовлетворить иск.
Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явилась, о дне и времени рассмотрения дела надлежаще извещена, в связи с чем суд находит возможные дело рассмотреть в ее отсутствие.
Суд, выслушав стороны изучив материалы дела, считает заявление подлежащим удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям:
Как установлено в судебном заседании из материалов дела и было установлено из показаний сторон, ИП ФИО1, зарегистрированное в МР ИФНС № 8 г.Сочи осуществляет свою предпринимательскую деятельность по организации и проведению азартных игр на территории ... ... по адресу: ... букмекерская контора «...».
Согласно п. 5 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» государственное регулирование деятельности по организации и проведению азартных игр, осуществляется, в том числе, путем выявления, запрещения и пресечения деятельности лиц, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.
В соответствии с ч. 1 ст. 5 Закона, деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр при соблюдении требований, предусмотренных настоящим Законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
В ходе проведенной проверки поступивших материалов из МР ИФНС России № 8 прокуратурой Адлерского района г.Сочи установлено, что ИП ФИО1, не имея лицензию № 8 на осуществление букмекерской деятельности, осуществляет организацию и проведение азартной игры букмекерской деятельности посредством приема платежей и ставок букмекерской конторы «Команда».
Букмекерская контора «...» по ..., фактически являющаяся кассой, не зарегистрирована в налоговом органе в соответствии с налоговым законодательством, что подтверждается сведениями МР ИФНС № 8 г.Сочи.
В арендуемом ИП ФИО1 нежилом помещении функционирует персональный компьютер, оснащенный программным обеспечением, поддерживающим посредством сети Интернет, связь по приему ставок (платежей), и осуществляющим в зависимости от результатов события, на которые поставлены ставки, расчет коэффициентов выигравших ставок, получение информации о выигрышной ставке, при получении которой производиться выплата денежных средств лицу, сделавшему ставку по квитанции неустановленного образца, выполненной посредством оргтехники.
Факт организации незаконной игорной деятельности подтверждается объяснением ФИО1 от 15.11.2010 года, оператора ФИО2 от 15.11.2010 года, ФИО3 от 03.12.2010 года.
В соответствии со ст. 4 ч. 1 пунктами 1,6,9,14 Федерального Закона РФ от 29.12.2006г. № 244-ФЗ азартной игрой признается основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры;
- деятельность по организации и проведению азартных игр - деятельность, направленная на заключение основанных на риске соглашений о выигрыше с участниками азартных игр и (или) организацию заключения таких соглашений между двумя или несколькими участниками азартной игры;
- лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах - документ, выдаваемый в соответствии с настоящим Федеральным законом и предоставляющий организатору азартных игр право осуществлять деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах вне игорных зон, с обязательным указанием в приложении к нему количества и места нахождения филиалов или иных мест осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах;
- букмекерская контора - игорное заведение или часть игорного заведения, в которых организатор азартных игр заключает пари с участниками данного вида азартных игр.
Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 5 Федерального Закона РФ от 29.12.2006г. № 244-ФЗ деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной, запрещена.
Часть 2 ст. 14 Федерального Закона РФ от 29.12.2006г. № 244-ФЗ устанавливает, что букмекерские конторы и тотализаторы (за исключением открываемых в игорных зонах могут быть открыты исключительно на основании лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, порядок выдачи которых определяется Правительством Российской Федерации.
В соответствии с п. 9 ст. 16 Федерального Закона РФ от 29.12.2006г. № 244-ФЗ деятельность игорных заведений, не имеющих предусмотренного настоящим Федеральным законом разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, должна быть прекращена до 01 июля 2009 года, за исключением букмекерских контор и тотализаторов, соответствующих требованиям настоящего Федерального закона.
Кроме того, согласно ч. 1 ст. 7 и ст. 2 Федерального Закона РФ от 08.08.2001г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» вид деятельности, на осуществление которого выдана лицензия, может выполняться только получившим лицом при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, которые установлены пунктом 4 Положения о лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, утвержденных постановлением Правительства РФ № 451 от 17.07.2007г.
В силу ст. 17 п. 1 пп. 104 Федерального Закона РФ от 08.08.2001г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» подлежит лицензированию деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, что не выполнено ИП ФИО1
Кроме того, в соответствии с пунктом 5 Положения о лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, утвержденного постановлением Правительства РФ от 17.07.2007г. № 451 под грубым нарушением понимается невыполнение лицензиатом лицензионных требований и условий, предусмотренных подпунктом «д» пункта 4 настоящего Положения.
В силу п.п. «д» пункта 4 указанного Положения лицензионными требованиями и условиями при осуществлении лицензируемой деятельности являются использование лицензиатом касс тотализатора и (или) касс букмекерской конторы, зарегистрированных в налоговом органе в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме.
Согласно ст. 4 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся обязательные процедуры внутреннего контроля; обязательный контроль; запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами. Статьей 7 предусмотрены права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (клиента) и установить следующие сведения:
- в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
Идентификация клиента - физического лица, установление и идентификация выгодоприобретателя не проводятся при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц платежей, если их сумма не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей (за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
Учитывая изложенное, в целях Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", букмекерская контора «Команда» относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.
ИП ФИО1 букмекерская контора «...» в Адлерском районе г.Сочи осуществляется организация и проведение азартных игр - букмекерской деятельности с использованием программного продукта и сети «Интернет» в нарушение требований лицензирования, требований Федерального закона от 29.12.2006г. № 244-ФЗ и Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Данное заявление предъявлено прокурором в защиту интересов неопределенного круга лиц, исходя из следующего: частью 1 ст. 1 Федерального закона от 29.12.2006г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» определяются правовые основы государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и устанавливаются ограничения осуществления данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан. Нарушение установленных в указанных целях ограничений затрагивает права и интересы неопределенного круга лиц.
В соответствии с ч. 1 ст. 1065 ГК РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность. Деятельность по организации и проведению азартных игр с нарушением действующего законодательства влечет опасность причинения вреда гражданам, так как вышеуказанные ограничения введены в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан.
Исходя из вышеизложенного, суд приходит к убеждению об удовлетворении в полном объеме исковых требований прокурора Адлерского района г.Сочи в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о признании незаконной деятельности индивидуального предпринимателя.
Руководствуясь ст.ст. 194-198, 257-258 ГПК РФ, суд,
РЕШИЛ:
Исковое заявление прокурора Адлерского района г.Сочи в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о признании незаконной деятельности индивидуального предпринимателя - удовлетворить.
Признать незаконной деятельность индивидуального предпринимателя ФИО1, осуществляемую в Адлерском районе г.Сочи по организации и проведению азартных игр (букмекерской конторы).
Запретить деятельность индивидуального предпринимателя ФИО1 по организации и проведению азартных игр (букмекерских контор) в Адлерском районе г.Сочи.
Решение может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд в течение 10 дней.
Решение напечатано в совещательной комнате.
Председательствующий: /подпись/ Язвенко Р.В.