№5-20/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 июля 2012 года                                                                             г.Туймазы РБ

        Временно исполняющая обязанности судьи Шаранского районного суда Республики Башкортостан Мурзакова Р.Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело в отношении Мухаметгаллиной А.Р. в совершении ею административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ,

установил:

Мухаметгаллина А.Р. привлекается к административной ответственности по ст.15.27 ч.1 КоАП РФ за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срок

Прокурор, просит суд привлечь Мухаметгаллина А.Р. к административной ответственности по ст.15.27 ч.1 КоАП РФ.

Согласно ст.15.27 ч.1 Ко АП РФ неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срок

Судья, выслушав участников процесса, изучив и оценив материалы дела приходит к следующему.

Из материалов административного дела следует, что прокуратурой Шаранского района РБ ДД.ММ.ГГГГ проведенной проверкой соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма оператора по приему платежей Мухаметгаллина А.Р. по адресу: <адрес>, выявлены нарушения, а именно: не разработаны правила внутреннего контроля, не утверждены руководителем.

       Факт наличия нарушения подтверждается справкой от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ИП <данные изъяты> не разработаны правила внутреннего контроля, и не утверждены руководителем, что не соответствует требованиям, установленными нормативно правовыми актами РФ.

Вина Мухаметгаллиной А.Р. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ полностью доказана материалами дела и в ходе судебного заседания нашла своего подтверждения, а также объяснениями Мухаметгалиной А.Р., которая признала вину в совершении административного правонарушения по ст.15.27 ч.1 КоАП РФ.

      При назначении наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, признание вины правонарушителем.

Руководствуясь ст.29.9 КоАП РФ,

постановил:

Признать Мухаметгаллину А.Р. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ и назначить наказание в виде предупреждения.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Башкортостан в течение 10 дней.

Судья                                                                Р.Ф. Мурзакова