Дело №2-186/2011 Р Е Ш Е Н И Е Именем Российской Федерации г. Прокопьевск 13 января 2011 года Рудничный районный суд города Прокопьевска Кемеровской области в составе председательствующего Панькова С.П. при секретаре Трубиной О.И. рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Прокурора г. Прокопьевска к ООО «Русский дом недвижимости» о понуждении к совершению действий, УСТАНОВИЛ: Прокурор г. Прокопьевска обратился в суд с иском к ООО «Русский дом недвижимости» о понуждении к совершению действий. Просит понудить ответчика совершить действия по соблюдению требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: осуществить постановку на учет в уполномоченном органе – Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу, разработать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначить специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ. В судебном заседании представитель истца - помощник прокурора г. Прокопьевска Раткевич И.В., выступающая на основании доверенности, исковые требования поддержала, просила удовлетворить в полном объеме. Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом. Представитель третьего лица – Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округа в судебное заседание не явился, просил рассмотреть дело в свое отсутствие. Выслушав представителя истца, изучив материалы дела суда находит исковые требования обоснованными, подлежащими удовлетворению. Судом установлено, что ООО «Русский дом недвижимости» 03.03.2010 года зарегистрировано в МИ ФНС №11 по Кемеровской области как организация, определившая одним из видов своей экономической деятельности предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом. Статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» установлено, что организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, права и обязанности которых установлены ст. 7 Федерального закона. В соответствии с п. 9 ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» и Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного постановлением Правительства РФ от 18.01.2003 года №28, в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, такие организации подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, устанавливаемом Правительством РФ. По состоянию на 10.11.2010 года ООО «русский дом недвижимости» на учет в МРУ Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу на состоит. Пунктом 2 ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» установлено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях. По сведениям МРУ Росфинмониторинг по Сибирскому Федеральному округу правила внутреннего контроля от ООО «Русский дом недвижимости» на согласование не поступали. Тем самым, ООО «Русский дом недвижимости» не исполнены требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации внутреннего контроля. Согласно ст. 3 Федерального закона внутреннего контроля – это деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Нормы Федерального закона, устанавливающие обязанности для организаций, направлены, прежде всего, на обеспечение экономической безопасности общества и государства путем принятия мер, направленных на предотвращение легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Отсутствие определенных элементов противодействия, их неэффективное функционирование, увеличивают уязвимость и угрозы, связанные с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Таким образом, деятельность ООО «Русский дом недвижимости» в отсутствие правил внутреннего контроля, приводит к нарушению порядка осуществления противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации внутреннего контроля. При таких обстоятельствах, суд считает возможным удовлетворить требования прокурора г. Прокопьевска, понудить ООО «Правовое агентство «Сократ» совершить действия по соблюдению требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: разработать правила внутреннего контроля и программу его осуществления, направить их на согласование в Западно-Сибирскую государственную инспекцию пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты, назначить специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, установить ответчику срок для исполнения решения суда. Руководствуясь ст.ст.39, 194-198 ГПК РФ, суд РЕШИЛ: Понудить ООО «Русский дом недвижимости» совершить действия по соблюдению требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: осуществить постановку на учет в уполномоченном органе – Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу, разработать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначить специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ. Установить ООО «Русский дом недвижимости» срок для исполнения решения суда до 01 июня 2011 года. Решение может быть обжаловано сторонами в Кемеровский областной суд в течение десяти дней. Председательствующий: С.П.Паньков.