2-474-2011

З А О Ч Н О Е Р Е Ш Е Н И Е

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

Рудничный районный суд города Прокопьевска Кемеровской области

в составе председательствующего Безгодкова С.А.

при секретаре Новосёловой А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании в городе Прокопьевске 28 февраля 2011 года гражданское дело по иску прокурора города Прокопьевска в интересах Российской Федерации к ООО «ДомоСтрой» о возложении обязанности.

У С Т А Н О В И Л :

Прокурор города Прокопьевска в интересах Российской Федерации обратился в суд с иском к ООО «ДомоСтрой» о понуждении к совершению действий - просит суд обязать ответчика осуществить постановку на учёт в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу. Требования обосновывает тем, что предметом деятельности ответчика является посредничество в совершении сделок купли-продажи недвижимости. В соответствии с действующим законодательством такая деятельность подлежит учёту в федеральной службе по финансовому мониторингу. Ответчик действий по регистрации и учёту не принимает.

В судебном заседании представитель истца Раткевич И.В. заявленные требования поддержала и пояснила, что с момента предъявления иска в суд ответчик не принял мер к постановке на учёт. Данное бездействие нарушает интересы Российской Федерации в сфере предупреждения и пресечения терроризма.

Ответчик в судебное заседание не явился, о причине неявки не сообщил. Истец настоял на принятии решения по правилам заочного производства.

Выслушав представителя истца, изучив представленные материалы дела, суд считает требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии со ст.45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту интересов Российской Федерации.

Федеральный закон от 7 августа 2001г. N115-ФЗ устанавливает правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В соответствии со ст.1 указанного закона его целью является защита прав и законных интересов граждан, общества и государства.

В соответствии с п.2 ст.7 указанного закона организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил, и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Пункт 9 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001г. N115-ФЗ определяет, что контроль за исполнением физическими и юридическими лицами настоящего Федерального закона в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией внутреннего контроля осуществляется соответствующими надзорными органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также уполномоченным органом в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. В случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, такие организации подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 18.01.2003 года №28 устанавливает, что данным уполномоченным органом для организации (в данному случае - общества с ограниченной ответственностью), не имеющей собственной службы контроля или надзорного органа, является Федеральная служба по финансовому мониторингу.

В соответствии с Уставом ООО «ДомоСтрой», выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц предметом деятельности ответчика являются посреднические услуги при покупке, продаже, аренде недвижимого имущества и его оценке.

В силу ст.5 Федерального закона от 7 августа 2001г. N115-ФЗ к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Таким образом, деятельность ООО «ДомоСтрой» подлежит учёту в уполномоченном государственном органе – Федеральной службе по финансовому мониторингу.

Требования прокурора основаны на законе, их неисполнение создаёт угрозу интересам Российской Федерации в сфере борьбы с преступными доходами и терроризмом, а ответчиком они добровольно не исполняются.

Учитывая, что ответчиком не заявлено каких-либо доводов о сроке исполнения обязанности по регистрации, суд полагает необходимым срок исполнения решения суда установить с его момента вступления в законную силу.

Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Обязать ООО «ДомоСтрой» осуществить постановку на учёт в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу, разработать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначить специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ.

Решение может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение десяти дней.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление о его отмене в семидневный срок со дня получения копии этого решения.

Судья С.А. Безгодков