44-у-356 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е суда надзорной инстанции г. Ростов-на-Дону 1 июля 2010 года Президиум Ростовского областного суда в составе: председательствующего В.Н. Ткачева и членов президиума Е.А. Золотаревой, М.И. Огульчанского, Л.М. Рафаэлова, С.М. Бахтиной, Т.В. Юровой, Н.Н. Титовой, А.В. Ходакова рассмотрел уголовное дело по надзорным жалобам осужденного С.Ю. Бородачева и его защитника адвоката В.Д. Иванова на приговор Таганрогского городского суда Ростовской области от 6 августа 2007 года, которым Бородачев ФИО98, родившийся Дата обезличена года в ..., судимый 15 июля 2005 года Таганрогским городским судом Ростовской области по ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 174-1 УК РФ к 10 годам 6 месяцам лишения свободы в ИК строгого режима, осужден по эпизоду в отношении ФИО57 по ч.4 ст. 159 УК РФ к 5 годам лишения свободы без штрафа. На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначено 6 лет лишения свободы без штрафа. В соответствии с ч.5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний к назначенному наказанию частично присоединено неотбытое наказание по приговору Таганрогского городского суда Ростовской области от 15 июля 2005 года окончательно назначено 11 лет лишения свободы без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Срок отбывания наказания исчислен с Дата обезличена. Указанным приговором также осуждена Стадникова О.И., надзорное производство в отношении которой не возбуждалось. Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда от 30 октября 2007 года приговор в отношении С.Ю. Бородачева изменен: по эпизодам хищения 2000 рублей у потерпевшей ФИО52, 1000 рублей у потерпевшей ФИО60 и 1000 рублей у потерпевшей ФИО49 приговор отменен, дело в этой части прекращено за отсутствием события преступления; исключено из квалификации указание суда на то, что осужденные также приобретали и права на чужое имущество; исключены из числа доказательств показания потерпевших ФИО55, ФИО53, ФИО50, ФИО48, ФИО59, ФИО46, ФИО45, ФИО44, ФИО43, ФИО42, ФИО41, ФИО40, ФИО39, ФИО38, ФИО36, ФИО35, ФИО34, ФИО33, ФИО32, ФИО29, ФИО28, ФИО27, ФИО26, ФИО23, ФИО22, ФИО21, ФИО19, ФИО18, ФИО16, ФИО12 На основании ч. 4 ст. 159 УК РФ, путем частичного сложения наказаний назначено 5 лет 11 месяцев лишения свободы. В соответствии с ч.5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания и неотбытой части наказания по приговору Таганрогского городского суда Ростовской области от 15 июля 2005 года окончательно назначено 10 лет 11 месяцев лишения свободы. В остальной части этот же приговор в отношении С.Ю. Бородачева оставлен без изменения. В надзорных жалобах ставится вопрос о пересмотре приговора и кассационного определения. Заслушав доклад судьи Ростовского областного суда А.А. Харченко, объяснение защитника осужденного адвоката В.Д. Иванова, поддержавшего доводы своей надзорной жалобы об изменении приговора и кассационного определения, мнение заместителя прокурора Ростовской области В.В. Конушкина, полагавшего приговор и кассационное определение изменить, снизив наказание, назначенное С.Ю. Бородачеву по ч.5 ст. 69 УК РФ, президиум У С Т А Н О В И Л: Согласно приговору преступления совершены при следующих обстоятельствах. Бородачев С.Ю. по предварительному сговору со Стадниковой О. И., действуя согласованно, из корыстных побуждений, с целью неоднократного совершения умышленных преступлений, для обеспечения беспрепятственного завладения имуществом граждан путем обмана и злоупотребления доверием сплотились в устойчивую организованную преступную группу под видом ФИО63, действовавшего на территории ... и ... на протяжении длительного периода времени: с Дата обезличена года по Дата обезличена года. Согласно распределенным ролям, Стадникова О.И, выбранная на должность президента ФИО63 "ФИО63 "ФИО63", в соответствии с протоколом Номер обезличен без даты являлась организатором и руководителем организованной преступной группы, разработав модель деятельности созданного Общества, по которым функционируют "финансовые пирамиды", обеспечив соответствующие условия и средства для совершения мошенничества в отношении ряда граждан, непосредственно принимая участие в совершении преступлений, занимаясь вовлечением граждан в ФИО63 с целью похищения их сбережений, получала и распределяла добытые преступным путем денежные средства, часть из которых были помещены Стадниковой О.И. на свой расчетный счет в коммерческом банке "ФИО97" и использованы в личных целях. Бородачев С.Ю., назначенный на должность директора ФИО63 «ФИО63 «ФИО63» в соответствии с приказом Номер обезличен от Дата обезличена года, был непосредственным исполнителем преступления, способствовав реализации преступной деятельности в виде учета, распределения и контроля поступающих финансов, используя в своей работе заранее разработанные им совместно со Стадниковой О.И. средства, приемы и методы, направленные на завладение денежными средствами граждан, непосредственно принимая участие в совершении преступлений, занимаясь вовлечением граждан в Общество с целью похищения их сбережений, участвуя совместно со Стадниковой О.И. в распределении денежных средств, добытых преступных путем, незаконно получая заработную плату и вознаграждения, которые использовал в личных целях. В период с Дата обезличена года по Дата обезличена года Бородачев С.Ю. и Стадникова О.И. осуществляли свою работу по приему денег от граждан в виде финансовых операций, направленных на завладение денежными средствами под чужим именем, не регистрируясь в инспекции МНС России по ... в качестве юридического лица. В последующем, в период с Дата обезличена года по Дата обезличена года, продолжая свою преступную деятельность, Бородачев С.Ю. и Стадникова О.И. получили в инспекции МНС России по ... свидетельство о государственной регистрации юридического лица и утвердили Устав ... Однако в нарушение закона РФ от 27 ноября 1992 года «Об организации страхового дела в РФ», согласно которому деятельность обществ взаимного страхования подлежит обязательному лицензированию при наличии минимального уставного капитала, который должен быть не менее 25 тысяч минимальных размеров оплаты труда, и вопреки указанным в Уставе целям и задачам (ст. 11 п.11.3 - общество не формирует прибыли и не распределяет образующиеся по этим операциям доходы между членами общества), Бородачев С.Ю. и Стадникова О.И., не заключая договора о взаимном страховании и не формируя фонды и резервы для обеспечения возможности принятых страховых обязательств, получали от граждан денежные средства по установленной ими схеме деятельности, представляющей собой "финансовую пирамиду". Директор ФИО63 Бородачев С.Ю. и президент ФИО63 Стадникова О. И. как самостоятельно, так и злоупотребляя доверием своих знакомых, которые в числе первых внесли свои деньги, используя штат «рекламных агентов», распространявших рекламные листки ФИО63 не раскрывая характер деятельности общества, привлекали в свою очередь других граждан в арендованный офис, расположенный по адресу: ..., ..., ... обещая гражданам, вступившим в их общество, отчисления в пенсионный фонд, отдых на море, ипотечное строительство по льготным условиям, выплаты денежной суммы в случае наступления страхового случая, максимальная величина которой составляет Номер обезличен рублей, а также постоянное и систематическое получение прибыли по закрытию уровней в виде возрастающей арифметической прогрессии, которая предусматривала получение вознаграждений для каждого гражданина по закрытию уровней до Номер обезличен рублей, создавая ошибочное представление о возможности обогащения при передаче вступительных, членских и дополнительных взносов, умышленно умалчивая достоверную информацию о том, что большинство членов ФИО63 не смогут получить доход и с неизбежностью потеряют свои деньги, используя для подтверждения своих обещаний схему денежных начислений, по которым функционируют финансовые пирамиды «схема расчета ФИО63 от Дата обезличена года». Схема функционирования деятельности общества, разработанная Бородачевым С.Ю. и Стадниковой О. И., состояла в том, что привлекаемым гражданам разъяснялось, что при оплате вступительного взноса в сумме Номер обезличен рублей, согласно схеме расчета, данное лицо становится членом ФИО63 и автоматически является застрахованным на Номер обезличен. Согласно устной договоренности, данное лицо зачисляется на условно для него нулевой уровень и свободный уровень для структуры общества, получая нумерацию своего места на этом уровне. Члену общества рекомендуется приводить в общество двух и более человек или самостоятельно оплачивать места на уровне структуры, и при закрытии очередного уровня каждый член структуры получает вознаграждение согласно занимаемому месту. Общее вознаграждение возрастает в прогрессии согласно схеме расчета и составляет от Номер обезличен рублей на первом уровне до Номер обезличен рублей на Номер обезличен уровне. В случае отказа члена общества привлекать людей в ФИО63 или самостоятельно оплачивать места на уровне структуры их прибыль, согласно разъяснениям руководителей ФИО63 уменьшалась. Кроме этого гражданам указывалось, что при внесении в общество денежных сумм, превышающих вступительный взнос, прибыль многократно увеличивается. Таким образом, доходы должны расти в прогрессии по мере привлечения новых членов. Установленная руководством в лице директора ФИО63 Бородачева С.Ю. и президента ФИО63 Стадниковой О.И. схема деятельности представляла собой "финансовую пирамиду", когда каждый вступивший в общество и передавший ее руководству свои денежные средства, мог вернуть их только в случае, когда приглашенные им в общество граждане, в свою очередь, также вносили свои деньги, так как такая деятельность на определенном этапе является конечной. В результате интересы последних вступивших в общество граждан были заведомо ущемлены, так как вышеуказанные финансовые операции носили заведомо ущербный характер для его членов. Бородачев С.Ю. по предварительному сговору со Стадниковой О. И. разработали план действий, установили обязательные к исполнению всеми членами общества правила, систему процедурных приемов и методов, направленную на завладение денежными средствами граждан: используя схему распределения похищенных средств таким образом, чтобы часть так называемого "вступительного и иного взноса" распределялась между руководителями и членами общества, инициируя вовлечение в общество новых граждан с целью хищения их сбережений. Разработанные руководителями ФИО63 Бородачевым С.Ю. и Стадниковой О.И. элементы мошенничества состояли в следующем: - приглашение граждан вступить в ФИО63 под предлогом предоставления страховой защиты от несчастных случаев и получения прибыли от переданных в общество денежных средств в качестве вступительного, членского и дополнительного взносов, - убеждение в выгодности вкладывания денег в ФИО63 приносящего прибыль его участникам и одновременно гарантированную страховку от несчастных случаев, тогда как деятельность общества противоречит его Уставу, закону РФ от 27.11.92г. №4015-1 "Об организации страхового дела в РФ" и не соответствует принципам, подходам и методам (многоуровневого) маркетинга, а является "финансовой пирамидой"; - принятие денежных средств, переданных гражданами в виде вступительных, членских и дополнительных взносов, не предусматривающих какого-либо возврата вкладов, для последующего распределения их между участниками организации, что не соответствовало устной информации относительно прибыльности вложений, доводимой в ходе разъяснения деятельности ФИО63 - умышленный обман граждан относительно статуса и принципов деятельности ФИО63 зарегистрированного после начала фактической работы общества Дата обезличена года в ИМНС по ... без оформления лицензии на страховую деятельность и при отсутствии должного уставного капитала, фондов и резервов для обеспечения принятых на себя обязательств по страховой защите своих членов в нарушение действовавшего на момент регистрации законодательства, не соответствующего фактической деятельности общества, целям и задачам, отраженным в Уставе, нормам гражданского и трудового права; - заверение членов общества в престижности ФИО63 обещания отчислений в пенсионный фонд, путевок на Черное море в счет будущих вознаграждений, а также осуществления ипотечного строительства для членов общества на льготных условиях; - присвоение и распределение переданных гражданами денежных средств между собой и отдельными членами общества, стоящих на первых ступенях - уровнях структуры общества с тем, чтобы инициировать вовлечение новых членов и, тем самым, обеспечить деятельность организованной преступной группы. Для достижения преступной цели, направленной на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, Бородачев С.Ю. и Стадникова О.И. использовали заранее разработанные ими приемы и методы, выразившееся в том, что: - гражданам предлагали вступить в ФИО63 при передаче незначительной суммы Номер обезличен рублей (вступительный взнос) под предлогом предоставления страховки от несчастного случая и обретения прибыли с условием, носящим рекомендательный характер, привлекать в данное общество иных граждан, что влияло на сумму прибыли и время получения причитавшихся денежных вознаграждений; - при разъяснении и демонстрации схемы расчета ФИО63 руководители ФИО63 использовали сложные экономические термины, создавая иллюзию" многоуровневого маркетинга" и закономерного обогащения в виде получения вознаграждений каждым членом, вступившим в ФИО63 - у потерпевших, которым предлагали написать или подписать разработанные бланки заявлений о приеме в члены ФИО63 создавалось ложное впечатление о документальном оформлении их вступительного, членского и дополнительного взносов в ФИО63 при которых использовались незаконные и искаженные документы строгой отчетности формы Номер обезличен с оттиском самонаборной печати и квитанции к приходным кассовым ордерам, которыми пользовались Бородачев С.Ю. и Стадникова О.И. в качестве материальных средств обмана граждан; - вступительные, членские и дополнительные взносы распределялись в зависимости от иерархичного положения в структуре общества, что преподносилось как «вознаграждение»; - текст рекламных листов, распространявшихся "рекламными агентами", вводил в заблуждение граждан относительно рекламируемых услуг посредством злоупотребления доверием физических лиц; - проводимые Стадниковой О.И. при участии Бородачева С. Ю. собрания создавали впечатление законной деятельности общества. Выдаваемые гражданам - членам общества - квитанции о приеме денежных средств официально в кассовой книге и книге учета приходных кассовых ордеров не фиксировались, деньги в кассу ФИО63 не поступали, а распределялись между руководителями ФИО63 часть из которых расходовалась на осуществление незаконных выплат вознаграждений членам ФИО63 выдачу заработной платы, аренду и ремонт офисов, приобретение инвентаря и товаров, информационное обеспечение, услуги адвоката, а также на функционирование "недобросовестной рекламы", преследуя цель ввести в заблуждение граждан относительно престижности и законной деятельности своего общества для привлечения новых членов в ФИО63 В период с Дата обезличена года по Дата обезличена года в различные дни в дневное время по адресу: ..., ... Бородачев С.Ю. совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО12 в общей сумме 3000 рублей, которые она сдавала как на свое имя, так и на имя своих родственников, причинив ей значительный ущерб. В период с Дата обезличена года по Дата обезличена года в различные дни в дневное время по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО34 принадлежащие ей деньги, которые она сдавала как на свое имя, так и на имя своих родственников на общую сумму 4000 рублей, часть из которых в сумме 600 рублей были выданы ФИО34 в качестве вознаграждения, таким образом, похитив денежные средства гр-ки ФИО34 на сумму 3400 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб. В период с Дата обезличена года по Дата обезличена года в различные дни в дневное время по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО36 принадлежащие ей деньги, которые она сдавала как на свое имя, так и на имя своих родственников на общую сумму 10000 рублей, часть из которых в сумме 4200 рублей были выданы ФИО36 в качестве вознаграждений. Таким образом, похитили денежные средства гр-ки ФИО36 на общую сумму 5800 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб. В период с Дата обезличена года по Дата обезличена года в различные дни в дневное время по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО54 принадлежащие ей деньги, которые она сдавала как на свое имя, так и на имя своих родственников на общую сумму 4000 рублей, часть из которых в сумме 2400 рублей были выданы ФИО54 в качестве вознаграждений. Таким образом, похитили денежные средства гр-ки ФИО54 на сумму 1600 рублей. Дата обезличена года он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО64. принадлежащие ему деньги в сумме 2000 рублей, переданные им через гр. ФИО65 Бородачеву С.Ю. Таким образом, похитили денежные средства гр-на ФИО64 в общей сумме 2000 рублей. В период с Дата обезличена года по Дата обезличена года в различные дни в дневное время по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО22 принадлежащие ей деньги, которые она сдавала как на свое имя, так и на имя своих родственников на общую сумму 26000 рублей. Таким образом, похитили денежные средства гр-ки ФИО22 в сумме 26000 рублей, причинив ей значительный ущерб. Дата обезличена года примерно в 10 часов по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО52 принадлежащие ему деньги в сумме 2000 рублей по квитанциям, утраченным последним, похитив денежные средства гр-на ФИО52 в сумме 2.000 рублей. В период с Дата обезличена года по Дата обезличена года, в различные дни в дневное время по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО9 принадлежащие ей деньги, которые она сдавала на имя своих родственников, в общей сумме 2000 рублей. Таким образом, похитив денежные средства ФИО9 в сумме 2000 рублей. Дата обезличена года в дневное время по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от гр. ФИО15 принадлежащие ей деньги в сумме 1000 рублей, переданные через гр. ФИО66 Бородачеву С.Ю. Таким образом, похитили денежные средства гр-ки ФИО15 в сумме 1000 рублей. В период с Дата обезличена года по Дата обезличена года в различные дни в дневное время по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО67 принадлежащие ему деньги на общую сумму 7000 рублей. Таким образом, похитили денежные средства гр-на ФИО67 в сумме 7000 рублей, причинив ему значительный ущерб. В период с Дата обезличена года по Дата обезличена года в различные дни в дневное время по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО68 принадлежащие ей деньги на общую сумму 13.000 рублей. Таким образом, похитил денежные средства гр-ки ФИО68 в сумме 13000 рублей, причинив ей значительный ущерб. В период примерно с Дата обезличена года по Дата обезличена года в неустановленный день по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от гр. ФИО28 принадлежащие ей деньги, которые она сдавала как на свое имя, так и на имя своих родственников: ФИО70и ФИО69 в общей сумме 3000 рублей, не предоставив ей квитанций на полученные от нее денежные средства. Таким образом, похитили ее денежные средства в сумме 3000 рублей, причинив гр-ке ФИО28 значительный ущерб. В период с Дата обезличена года по Дата обезличена года в различные дни в дневное время по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО21 деньги в сумме 9000 рублей. Таким образом, похитив денежные средства гр-ки ФИО21 в сумме 9000 рублей, причинив ей значительный ущерб. Дата обезличена года примерно в 12 часов по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО25 (ранее ФИО71) принадлежащие ей деньги в сумме 1000 рублей, переданные через гр. ФИО72 Стадниковой О.И., похитив денежные средства гр-ки ФИО25 (ранее ФИО71) в сумме 1000 рублей. Дата обезличена года в дневное время по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО18 принадлежащие ей деньги в сумме 1000 рублей, переданные через гр. ФИО73 Бородачеву С.Ю. Таким образом, похитили денежные средства гр-ки ФИО18 в сумме 1000 рублей. Дата обезличена года примерно в 12 часов по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО30 принадлежащие ей деньги в размере 3000 рублей. Таким образом, похитили денежные средства гр-ки ФИО30 в сумме 3000 рублей, причинив ей значительный ущерб. Дата обезличена года примерно в 16 часов по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО53 принадлежащие ей деньги в размере 1000 рублей. Таким образом, похитили денежные средства гр-ки ФИО53 в сумме 1000 рублей. Дата обезличена года в дневное время по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО42. принадлежащие ему деньги в сумме 1000 рублей, тем самым похитив их. В период с Дата обезличена года по Дата обезличена года в различные дни в дневное время по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО17 принадлежащие ей деньги, которые она сдавала как на свое имя, так и на имя своих родственников в общей сумме 50000 рублей, часть из которых в сумме 3000 рублей были выданы ФИО17 в качестве вознаграждений. Таким образом, похитили денежные средства гр-ки ФИО17 на сумму 47000 рублей, причинив ей значительный ущерб. В период с Дата обезличена года по Дата обезличена года в различные дни в дневное время по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО40 принадлежащие ей деньги, которые она сдавала как на свое имя, так и на имя своих родственников в общей сумме 5000 рублей. Таким образом, похитили денежные средства, принадлежащие гр-ке ФИО40 на общую сумму 5000 рублей, причинив ей значительный ущерб. В период с Дата обезличена года по Дата обезличена года в различные дни в дневное время по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО33 принадлежащие ей деньги, которые она сдала на общую сумму 2000 рублей, часть из которых в сумме 400 рублей, были ей выданы в качестве вознаграждений. Таким образом, похитили денежные средства гр-ки ФИО33 на сумму 1600 рублей. Дата обезличена года, в дневное время по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО48 принадлежащие ей деньги на общую сумму 1400 рублей, переданные через гр. ФИО33 Стадниковой О.И. Таким образом, похитили денежные средства гр-ки ФИО48 в сумме 1400 рублей. Дата обезличена года примерно в 10 часов по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли деньги, принадлежащие ФИО10 B.C., которые она сдавала как на свое имя, так и на имя своих родственников, в общей сумме 3000 рублей. Таким образом, похитили денежные средства гр-ки ФИО75 на сумму 3000 рублей, причинив ей значительный ущерб. Дата обезличена года примерно в 14 часов по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО32 принадлежащие ей деньги в сумме 1000 рублей, тем самым похитили денежные средства гр-ки ФИО32 Дата обезличена года в дневное время по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО14. принадлежащие ей деньги в размере 1000 рублей, переданные через гр. ФИО73 Бородачеву С.Ю. Таким образом, похитили денежные средства гр-ки ФИО14 в общей сумме 1000 рублей. Дата обезличена года в дневное время по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО56 принадлежащие ей деньги, которые она сдавала как на свое имя, так и на имя своего сына ФИО76, в общей сумме 2000 рублей. Таким образом, похитили денежные средства гр-ки ФИО56 на сумму 2000 рублей. В период с Дата обезличена года по Дата обезличена года в различные дни в дневное время по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО44 деньги, переданные им через гр. ФИО77 Стадниковой О.И., на общую сумму 5000 рублей, которые он сдавал как на свое имя, так и на имя своих родственников, знакомой, часть из которых в сумме 600 рублей были выданы ему в качестве вознаграждения. Таким образом, похитили денежные средства гр-на ФИО44 на сумму 4400 рублей, причинив ему значительный ущерб. В период с Дата обезличена года по Дата обезличена года в различные дни в дневное время по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО57 деньги, которые она сдавала как на свое имя, так и на имя своих родственников, в общей сумме 6000 рублей. Таким образом, похитили денежные средства гр-ки ФИО57 на сумму 6000 рублей, причинив ей значительный ущерб. Дата обезличена года примерно в 10 часов по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО78 принадлежащие ей деньги в сумме 2000 рублей. Таким образом, похитили денежные средства гр-ки ФИО78 в сумме 2000 рублей. Дата обезличена года в дневное время по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО47 принадлежащие ей деньги в размере 1000 рублей. Таким образом, похитили денежные средства гр-ки ФИО47 в общей сумме 1000 рублей. Дата обезличена года в дневное время по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО55 принадлежащие ему деньги в размере 1000 рублей. Таким образом, похитили денежные средства гр-на ФИО55 в общей сумме 1000 рублей. Дата обезличена года в дневное время по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО45 деньги, переданные им через гр. ФИО73 Стадниковой О.П. Таким образом, похитили денежные средства гр-ки ФИО45 в общей сумме 1000 рублей. Дата обезличена года примерно в 11 часов по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.П. приняли от гр-ки ФИО80 принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 13 000 рублей, которые она сдавала как на свое имя, так и на имя своих родственников. В период со Дата обезличена года по Дата обезличена года в различные дни по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.П. приняли от ФИО31 принадлежащие ей деньги, которые она сдавала как на свое имя, так и на имя своей дочери в общей сумме 2 000 рублей. В период с Дата обезличена года по Дата обезличена года, в различные дни, по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.П. приняли денежные средства гр-ки ФИО41 в сумме 2 000 рублей. Дата обезличена года примерно в 10 часов по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО41 принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 000 рублей. Дата обезличена года примерно в 11 часов по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО24 принадлежащие ей деньги в сумме 1000 рублей. Таким образом, похитили денежные средства ФИО24 в сумме 1000 рублей. Дата обезличена года примерно в 12 часов по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО23 принадлежащие ей деньги в сумме 1000 рублей. Таким образом, похитили денежные средства гр-ки ФИО23 в сумме 1000 рублей. В период с Дата обезличена года по Дата обезличена года в различные дни в дневное время по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО81 принадлежащие ей деньги на общую сумму 2000 рублей. Таким образом, похитили денежные средства гр-ки ФИО81 в сумме 2000 рублей. Дата обезличена года примерно в 16 часов по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО29 принадлежащие ей деньги в сумме 1000 рублей. Таким образом, похитили денежные средства гр-ки ФИО29 в сумме 1000 рублей. Дата обезличена года в дневное время по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО35 принадлежащие ему деньги в сумме 1000 рублей, тем самым похитив денежные средства гр-на ФИО35 в сумме 1000 рублей. Дата обезличена года примерно в 17 часов по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО82 принадлежащие ей деньги в размере 1000 рублей. Таким образом, похитили денежные средства гр-ки ФИО27 в сумме 1000 рублей. Дата обезличена года в дневное время по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО83 принадлежащие ей деньги в сумме 3000 рублей, переданные через гр. ФИО84 Таким образом, похитили денежные средства гр-ки ФИО83 на сумму 3000 рублей, причинив ей значительный ущерб. Дата обезличена года примерно в 16 часов по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО85 принадлежащие ей деньги в размере 1000 рублей. Таким образом, похитили денежные средства гр-ки ФИО85 в сумме 1000 рублей. В период с Дата обезличена года по Дата обезличена года в различные дни в дневное время по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО11 деньги в общей сумме 4000 рублей. Таким образом, похитили денежные средства гр-ки ФИО11 в общей сумме 4000 рублей, причинив ей значительный ущерб. Дата обезличена года примерно в 12 часов по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО86 принадлежащие ей деньги в сумме 1000 рублей. Таким образом, похитили денежные средства гр-ки ФИО86 в сумме 1000 рублей. Дата обезличена года примерно в 12 часов по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО87 принадлежащие ей деньги в сумме 1000 рублей, тем самым похитив денежные средства гр-ки ФИО46 в сумме 1000 рублей. Дата обезличена года в неустановленный день примерно в 10 часов по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО37 принадлежащие ей деньги в сумме 1000 рублей по квитанции, утраченной последней, тем самым похитив денежные средства гр-ки ФИО37 в сумме 1000 рублей. Дата обезличена года в неустановленный день в дневное время по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО49 принадлежащие ей деньги в размере 1000 рублей по квитанции, утраченной последней, переданные через гр. ФИО88 Стадниковой О.И. Таким образом, похитили денежные средства гр-ки ФИО49 в общей сумме 1000 рублей. Дата обезличена года примерно в 16 часов по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО13 принадлежащие ей деньги в сумме 1000 рублей. Таким образом, похитили денежные средства гр-ки ФИО13 в общей сумме 1000 рублей. Дата обезличена года примерно в 15 часов по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО50 принадлежащие ей деньги в размере 1000 рублей. Таким образом, похитили денежные средства гр-ки ФИО50 в сумме 1000 рублей. Дата обезличена года примерно в 16 часов по вышеуказанному адресу он же совместно со Стадниковой О.И. приняли от ФИО43 принадлежащие ей деньги в размере 1000 рублей. Таким образом, похитили денежные средства гр-ки ФИО43 в сумме 1000 рублей. В надзорной жалобе адвокат Иванов В.Д. просит изменить приговор и кассационное определение, исключить осуждение по 30 эпизодам в связи с признанием доказательств по ним недопустимыми; в связи с незаконным осуждением по ч.4 ст. 174-1 УК РФ признать право Бородачева С.Ю. на реабилитацию, решить вопрос о возмещении морального и материального ущерба, снизить наказание в связи с изменением приговора от 15 июля 2005 года судом надзорной инстанции. По мнению автора надзорной жалобы, суд в основу приговора положил недопустимые доказательства - заявления потерпевших, заключения экспертов, квитанции и другие. О возбуждении данного уголовного дела Бородачев С.Ю. узнал спустя три месяца после возбуждения. Суд необоснованно вменил в вину Бородачеву организацию ФИО63 созданного Дата обезличена года, в то время как приказ о назначении Бородачева на должность директора общества издан Дата обезличена года. Кассационная инстанция не разъяснила, что понимается под разумными пределами снижения наказания; судом не учтены смягчающие наказание обстоятельства – добровольное возмещение причиненного ущерба. В надзорной жалобе осужденный Бородачев С.Ю., не выдвигая новых доводов, полностью поддерживает жалобу своего защитника. Изучив материалы уголовного дела и доводы надзорных жалоб осужденного и его защитника, президиум приходит к следующему. Существенных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих за собой отмену обжалуемых судебных постановлений, допущено не было, права участников процесса не нарушены. Доводы надзорных жалоб о том, что уголовное дело было возбуждено с нарушениями закона, являются несостоятельными. Как следует из материалов, уголовное дело в отношении Бородачева С.Ю. было возбуждено в полном соответствии с требованиями УПК РФ, что подтверждается постановлениями о возбуждении уголовного дела, утвержденными заместителем прокурора ..., поводом к возбуждению уголовных дел послужили заявления граждан, пострадавших от действий осужденного (т. 1л.д. 1-2; 44-45; 71-72; 85-86; 105-106; 118-119; 130-131; 143-144; 151-152; 167-168; 181-182; 197-198; 211-212; 224-225; 237-238; т. 2л.д.1; 13; 27; 41; 54; 73; 80; 93; 107; 120; 154; 185; 198; 213; 225; 249; т. 3л.д. 1-2; 9; 17; 29; 41; 54; 62; 76-77; 85; 110; 123; 141; 171; 180; 194; 219; 234; т. 4л.д. 1-2; 12; 38). Довод адвоката об искусственном накапливании заявлений потерпевших, полученных задолго до возбуждения уголовного дела, является предположением самого автора жалобы, не нашедшим подтверждения в материалах уголовного дела. Вопреки утверждению адвоката, во всех заявлениях потерпевших имеется запись о предупреждении заявителя об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ, подписанная заявителем. В ходе предварительного следствия все заявители были признаны потерпевшими и гражданскими истцами, что подтверждается имеющимися в деле постановлениями. Тот факт, что Бородачев С.Ю. был уведомлен о возбуждении в Дата обезличена года в отношении него уголовных дел лишь в мае того же года, не является основанием для отмены приговора суда. Более того, Дата обезличена года заместителем прокурора ... все возбужденные уголовные дела в отношении Бородачева С.Ю. были соединены в одно производство, уголовным делам был придан единый номер, а Дата обезличена года об этом было сообщено осужденному и разъяснен порядок обжалования данных постановлений (т. 4л.д. 81). Вывод суда о виновности Бородачева С.Ю. в содеянном с учетом изменений, внесенных судом кассационной инстанции, соответствует фактическим обстоятельствам дела, основан на достаточной совокупности доказательств, достоверность которых у президиума сомнений не вызывает. Непосредственно в судебном заседании, с соблюдением требований ст. 240 УПК РФ суд исследовал все доказательства по делу, надлежащим образом их проверил, оценил с точки зрения относимости, допустимости и достоверности. Фактические обстоятельства дела судом установлены верно, все собранные доказательства были надлежащим образом изучены на стадии судебного разбирательства и получили правильную оценку в приговоре суда. Нельзя согласиться с доводами надзорной жалобы защитника о нарушениях, якобы, допущенных при производстве экспертных исследований. Аналогичные доводы подробно рассмотрены судом второй инстанции и убедительно опровергнуты. Президиум не находит оснований не доверять данным выводам. Довод надзорной жалобы адвоката о том, что суд неверно вменил в вину Бородачеву организацию ФИО63 созданного Дата обезличена года, в то время как приказ о назначении Бородачева на должность директора общества издан Дата обезличена года, президиум полагает необоснованным. Как видно из показаний потерпевших ФИО15, ФИО56, свидетеля ФИО89, и до названной даты издания приказа Бородачев принимал активное участие в организации и деятельности ФИО63 Довод защитника о необходимости исключения из приговора осуждения его подзащитного по 30 эпизодам в связи с признанием доказательств по ним недопустимыми президиум полагает несостоятельным. Суд кассационной инстанции признал недопустимыми доказательствами и исключил из числа доказательств вины осужденных показания 30 не явившихся в суд первой инстанции потерпевших, оглашенные в нарушение требований ст. 281 УПК РФ. При этом суд кассационной инстанции обоснованно не нашел оснований для отмены приговора по этим эпизодам, указав, что вина осужденных доказана квитанциями к приходным ордерам, подтверждающими похищение осужденными у этих потерпевших денег. Достоверность квитанций сомнений не вызывает, в связи с чем проведения почерковедческих экспертиз по этим квитанциям не требовалось. Данный вывод суда кассационной инстанции президиум находит верным, поскольку вина Бородачева С.Ю. по упомянутым эпизодам подтверждается протоколами выемки и осмотра квитанций, договоров взаимного страхования и взаимного кредитования, а также показаниями свидетелей, прежде всего, ФИО84 и ФИО89; приговором Таганрогского городского суда от 15 июля 2005 года. Суд при назначении Бородачеву С.Ю. наказания учел положительную характеристику подсудимого, наличие на иждивении малолетнего ребенка, частичное возмещение ущерба. Вместе с тем суд в приговоре отметил, что деньги ряду потерпевших вернул не сам Бородачев С.Ю., а его брат после возбуждения уголовного дела. Суд кассационной инстанции, изменяя приговор и назначая Бородачеву С.Ю. наказание по совокупности преступлений, действовал в соответствии с требованиями ч.3, ч.5 ст. 69 УК РФ, приведение же арифметических расчетов и их обоснование действующим законодательством не предусмотрены. Доводы надзорной жалобы защитника о необходимости признать право Бородачева С.Ю. на реабилитацию, решить вопрос о возмещении морального и материального ущерба в связи с незаконным осуждением по ч. 4 ст. 174-1 УК РФ президиум полагает необоснованными, поскольку по настоящему уголовному делу Бородачев С.Ю. не обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ст. 174-1 УК РФ, а, кроме того, в надзорной жалобе не приведены перечисленные в ч.2 ст. 133 УПК РФ основания, по которым у Бородачева С.Ю. могло бы возникнуть право на реабилитацию. Вместе с тем, президиум Ростовского областного суда считает, что приговор и кассационное определение в отношении Бородачева С.Ю. подлежат изменению в связи со следующим. Как усматривается из материалов уголовного дела, постановлением президиума Ростовского областного суда от 21 февраля 2008 года приговор Таганрогского городского суда Ростовской области от 15 июля 2005 года и кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда от 15 ноября 2005 года в отношении Бородачева С.Ю. изменены: исключен из квалификации его действий по ч. 4 ст. 174-1 УК РФ квалифицирующий признак «в крупном размере»; его действия по эпизоду легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, переквалифицированы с ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона № 73 ФЗ от 21.07.2004 г.) на ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона № 162-ФЗ от 08.12.2003 года), по которой назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы без штрафа. На основании ч. 4 ст. 159 УК РФ, и преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона № 162-ФЗ от 08.12.2003 года), путем частичного сложения наказаний окончательно назначено Бородачеву С.Ю. 10 лет 4 месяца лишения свободы без штрафа. В остальной части приговор и кассационное определение оставлены без изменения. Надзорным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 21 октября 2009 года приговор Таганрогского городского суда Ростовской области от 15 июля 2005 года, кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда от 15 ноября 2005 года, постановление президиума Ростовского областного суда от 21 февраля 2008 года в отношении Бородачева С.Ю. изменены: его действия переквалифицированы на ч. 1 ст. 174-1 УК РФ, по которой назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. На основании ч. 4 ст. 159 УК РФ (по 93 преступлениям), и по ч.1 ст. 174-1 УК РФ к отбыванию назначено 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 000 рублей в федеральный бюджет. В этой части приговор постановлено исполнять самостоятельно. В остальном приговор и последующие судебные решения оставлены без изменения. Поскольку по настоящему делу окончательное наказание Бородачеву С.Ю. назначено по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, подлежит смягчению. В соответствии со ст. 58 УК РФ наказание Бородачеву С.Ю. надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в описательно-мотивировочной и резолютивной части кассационного определения неверно указана фамилия потерпевшей – ФИО59, в то время как настоящая фамилия потерпевшей – ФИО47, в связи с чем президиум полагает необходимым внести соответствующие уточнения. На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 407, 408 УПК РФ, президиум П О С Т А Н О В И Л : Приговор Таганрогского городского суда Ростовской области от 6 августа 2007 года и кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда от 30 октября 2007 года в отношении Бородачева ФИО99 изменить: - в соответствии с ч.5 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных Бородачевым С.Ю. преступлений путем частичного сложения наказания, назначенного ему по настоящему приговору, и наказания по приговору Таганрогского городского суда Ростовской области от 15 июля 2005 года с учетом внесенных в него изменений окончательно назначить Бородачеву С.Ю. наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей; - заменить Бородачеву С.Ю. вид исправительного учреждения с исправительной колонии строгого режима на исправительную колонию общего режима; - уточнить, что в описательно-мотивировочной и резолютивной частях кассационного определения фамилия потерпевшей – «ФИО47» вместо ФИО59. В остальной части приговор и кассационное определение в отношении Бородачева С.Ю. оставить без изменения. Председательствующий