Настоящее уголовное дело возбуждено СЧ ГУ МВД России по ЮФО 19 июля 2012 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении неустановленных лиц.

Из материалов уголовного дела следует, что неустановленные лица путем обмана и злоупотребления доверием незаконно похитили денежные средства в размере 9476991 рубль, являющиеся государственной собственностью Российской Федерации, что согласно примечания № 4 к ст. 158 УК РФ, является особо крупным размером.

Вывоз сырой нефти за пределы таможенной территории Российской Федерации в ЧАО «Л.» (Украина) для переработки осуществлялся компанией ООО «Ю» через агента ООО «П.», действовавшего на основании Разрешения на переработку товаров вне таможенной территории Российской Федерации, выданного 17.09.2010 года т.

С целью установления лиц, причастных к руководству финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Ю» и ООО «П.», лиц ответственных за декларирование вывоза сырой нефти на переработку вне государственной границы РФ и ввоза в Россию переработанных нефтепродуктов для последующей реализации, определения объема вывезенного давальческого сырья и объема ввезенных нефтепродуктов, возникла необходимость в производстве выемки документов, отражающих вывоз ООО «П.» сырой нефти на переработку в Украину и ввоз переработанных нефтепродуктов в Россию, на основании Разрешения на переработку товаров вне таможенной территории Российской Федерации, в.. Т за период выдачи вышеуказанного разрешения по настоящее время.

Документы, подлежащие выемке, содержат сведения, охраняемые законодательством РФ о таможенном деле, в связи с чем следователь СЧ ГУ МВД России по ЮФО Е.А.В. обратился с указанным ходатайством в суд, так как для такого рода выемок необходимо судебное решение.

Рассмотрев ходатайство, суд его удовлетворил.

Не согласившись с решением суда,.. Т подала жалобу, в которой ставится вопрос о его отмене в силу отсутствия достаточных оснований для производства выемки документов и нарушения прав и обязанностей, возложенных на таможню.

В жалобе, со ссылками на положения Таможенного кодекса РФ, указывается, что проверка соблюдения положений таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства РФ о таможенном деле в отношении условно выпущенных товаров, а также товаров, вывезенных из РФ под обязательство об обратном ввозе либо в соответствии с таможенной процедурой переработки вне таможенной территории, допускается в течение сроков нахождения товаров под таможенным контролем, либо до завершения действий таможенных процедур временного вывоза или переработки вне таможенной территории.

..Т является специализированным таможенным органом, входящим в единую федеральную централизованную систему таможенных органов РФ и обеспечивающим реализацию задач и функций ФТС России в регионе деятельности таможни (территория РФ) в пределах компетенции, определенной положением, утвержденным приказом ФТС России

..Т на основании заявления ООО «П.» выдано разрешение на переработку товаров вне таможенной территории № 10006000/170910/21/5.

Согласно данному разрешению на переработку ООО «П.» дано право переработать сырую нефть в количестве 3 млн тонн по установленным нормам выхода продуктов переработки.

В соответствии с пунктом 12 приказа ФТС России.. Т начата проверка после выпуска товаров, задекларированных ООО «П.», в части соблюдения условий помещения под процедуру переработки вне таможенной территории.

В связи с нарушением ООО «П.» требований и условий применения таможенной процедуры переработки вне таможенной территории, 25.07.2011 года.. Т принято решение об отзыве Разрешения на переработку.

На сегодняшний день, в связи с неисполнением ООО «П.» обязательств, обеспеченных денежным залогом,.. Т приняты решения о зачете денежного залога в счет погашения задолженности по уплате таможенных платежей на общую сумму свыше 2 млрд рублей.

В отношении продуктов переработки, задекларированных ООО «П.» в рамках Разрешения на переработку,.. Т приняты решения о классификации товаров.

В адрес ООО «П.» были выставлены требования об уплате таможенных платежей.

При этом проверочные мероприятия и таможенный контроль в отношении вывезенной сырой нефти и ввезенных продуктов переработки, задекларированных ООО «П.», не завершены.

Правомерность действий и решений.. Т в отношении ООО «П.» в настоящее время является предметом судебных разбирательств в Арбитражном суде г. Москвы, в связи с чем возникает необходимость представления в Арбитражный суд оригиналов материалов и документов, о которых идет речь в оспариваемом постановлении о разрешении производства выемки.

В жалобе так же обращается внимание суда на то, что, учитывая особенности данной таможенной процедуры, переработка нефти и нефтепродуктов находится на постоянном контроле Правительства РФ, Минэнерго России и ФТС России (на сегодняшний день только двум организациям разрешена переработка нефти в соответствии с таможенной процедурой переработки вне таможенной территории, таким как ОАО «ТХ», ООО «П») и ненадлежащий контроль со стороны.. Т может привести к большим потерям федерального бюджета.

..Т считает, что оспариваемое постановление не содержит достаточных оснований и обоснованную мотивировку для изъятия фактически всех документов, необходимых в настоящее время для проведения контрольных мероприятий со стороны таможни.

В случае изъятия указанных в постановлении документов, учитывая особенности, ограниченные сроки и формы таможенного контроля,.. Т будет лишена возможности завершить комплекс проверочных мероприятий, которые на сегодняшний день проводятся в отношении ООО «П.», что приведет к значительным потерям бюджета и нанесет ущерб Российской Федерации.

Также изъятие указанных в постановлении документов.. Т приведет к невозможности осуществления обязательных для исполнения судебных поручений и решений по вышеуказанным делам и затруднит возврат денежных средств, как участнику внешнеэкономической деятельности, так и перечисление в бюджет РФ по ксерокопиям.

Обращается особое внимание суда на то, что.. Т готова представить СЧ ГУ МВД России по ЮФО надлежащим образом заверенные копии необходимых для следствия документов, указанных в ходатайстве.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия приходит к следующему.

К выводу об обоснованности ходатайства следователя суд пришел после всесторонней, полной и объективной проверки изложенных в ходатайстве доводов, исследования всех представленных материалов.

Мотивы принятого судом решения содержатся в постановлении суда и являются убедительными.

Судебная коллегия считает, что довод жалобы о том, что оспариваемое постановление не содержит достаточных оснований и обоснованную мотивировку для изъятия фактически всех документов, необходимых в настоящее время для проведения контрольных мероприятий со стороны таможни, убедительным не является.

Оснований полагать, что выемка документов приведет к тому, что.. Т будет лишена возможности завершить комплекс проверочных мероприятий, которые на сегодняшний день проводятся в отношении ООО «П», и это приведет к значительным потерям бюджета и нанесет ущерб Российской Федерации, а так же приведет к невозможности осуществления обязательных для исполнения судебных поручений и решений по вышеуказанным делам и затруднит возврат денежных средств, как участнику внешнеэкономической деятельности, так и перечисление в бюджет РФ по ксерокопиям, у коллегии нет.

По мнению коллегии, выемка документов, указанных в ходатайстве следователя, не является препятствием для разбирательства в Арбитражном суде.

Более того, в жалобе не оспаривется сам факт возбуждения уголовного дела, для объективного расследования которого и установления лиц, причастных к этому преступлдению и необходима выемка документов.

Существенных нарушений норм УПК РФ и действующего законодательства, которые могли бы повлечь безусловную отмену судебного решения, коллегия не усматривает.

При таком положении доводы кассационной жалобы не могут служить основанием для отмены судебного решения.

Постановление Советского районного суда г. Ростова – на – Дону от 30 августа 2012 года, которым разрешено производство выемки в.. Т документов, отражающих вывоз ООО «П.» сырой нефти на переработку в Украину и ввоз переработанных нефтепродуктов в Россию, на основании разрешения на переработку товаров вне таможенной территории РФ, в том числе самого разрешения (со всеми дополнениями, изменениями, спецификациями и т.д.), государственных таможенных деклараций (в том числе уточненных) и документов, прилагаемых к ним согласно соответствующих описей за период с момента выдачи вышеуказанного разрешения по настоящее время, оставить без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения.