№ 5-268/2010 Определение по ст. 15.27 КоАП РФ

Дело № 5-268/2010 13 августа 2010 года

г. Санкт-Петербург, Пушкин,

ул. Пушкинская, дом 22,

зал суда № 4

Судья Пушкинского районного суда Санкт-Петербурга Клыкова Л.А.,

при подготовке к рассмотрению материалов дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27 КоАП РФ, возбужденного в отношении юридического лица ОOO «СИТИ-БИС», зарегистрированного по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, улица Ленинградская, дом 67, фактический адрес: г. Колпино, ул. Ленина, дом 20/5, кв.3,

состоящего на учете в МИ ФНС РФ №2 по Санкт-Петербургу, ИНН - 7820310122, ОГРН - 1077847227688), генеральный директор Шелковская Н.Л., проживающая по адресу: ...,

У С Т А Н О В И Л:

09.08.2010 года из МРУ Росфинмониторинга по СЗФО в Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга на основании определения и.о. руководителя МРУ Росфинмониторинга по СЗФО Бодрякова А.Ю. от 14.07.2010 года о передаче материалов дела судье, уполномоченному назначать административные наказания иного вида или размера либо применять иные меры воздействия в соответствии с законодательством РФ, поступило для рассмотрения по существу дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении юридического лица - ОOO «СИТИ БИС».

Ознакомившись в порядке ст. 29.1 КоАП РФ с составленным в отношении ОOO «СИТИ БИС» протоколом об административном правонарушении от 30.06.2010 года и представленными материалами, суд считает необходимым возвратить протокол об административном правонарушении и другие материалы административного дела в орган, который составил протокол, вследствие неполноты представленных материалов и допущенных процессуальных нарушений, которые не могут быть восполнены при рассмотрении дела.

Из имеющегося в материалах дела протокола № 0 от 30.06.2010 года следует, что он составлен начальником отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального Управления Федеральной Службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу Красновым Е.В. при рассмотрении и анализе документов, имеющихся в МРУ Росфинмониторинга по СЗФО. В отношении юридического лица - ООО «СИТИ-БИС» в связи с неисполнением обществом законодательства о противодействии легализированию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации внутреннего контроля на том основании - ст.7 Федерального закона от 07.08.1001 года № 115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», поскольку общество отнесено ст.5 Закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, как организация, оказывающая посреднические услуги при купле-продаже недвижимого имущества. При этом ООО «СИТИ-БИС» инкриминированы следующие нарушения: общество не состоит на учете, не разработало и не согласовало в установленном порядке правила внутреннего контроля, не назначило лицо, ответственное за их исполнение, отсутствуют данные об обучении лица, ответственного за исполнение правил внутреннего контроля, иных лиц об исполнении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В протоколе также указано, что 07.04.2010 года и 20.04.2010 года в адрес государственной регистрации и в адрес фактического нахождения общества были направлены запросы о предоставлении в Управление в течение 7 календарных дней с момента получения запроса перечня документов, перечень которых указан в запросе, в виде надлежащих образом заверенных копий. Направленные запросы возвращались ФПС с указанием об отсутствии организации по указанным адресам. В течение 7 дней истребованные Управлением сведения обществом не представлены, при выходе по месту фактического нахождения организация не обнаружена. 23.06.2010 года в адрес общества по всем известным адресам, включая домашний адрес руководителя - Шелковской Н.Л. были направлены телеграммы с указанием времени и места составления протокола, которые не были вручены в связи с отсутствием организации по указанным адресам, в связи с чем протокол составлен в отсутствие законного представителя общества на основании п.10 Постановления Пленума ВАС РФ № 10 от 02.06.2004 « О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях».

В порядке подготовки дела к рассмотрению установлены следующие процессуальные нарушения:

- протокол об административном правонарушении не содержат указаний, а также не имеется их и в представленных к протоколу документах, подтверждающих время (период времени) и место совершения инкриминированного юридическому лицу ООО «СИТИ-БИС» правонарушения, в связи с чем, на данном этапе, невозможно правильно разрешить вопрос о подсудности данного дела, поскольку местом государственной регистрации ООО «СИТИ-БИС» указан адрес: г. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 67, по которому, согласно представленных сведений, эта организация не располагается, а фактическим местонахождения ООО « СИТИ-БИС» указан адрес: г. Колпино, пр. Ленина, дом 20/5 кв.3, где, согласно представленных в деле данных, имеется табличка этой организации, но дверь никто не открыл. Указанное свидетельствует о том, что последним известным фактическим местом нахождения юридического лица ООО «СИТИ-БИС» является именно г. Колпино, пр. Ленина, дом 20/5 кв.3, то есть территория, на которую не распространяется юрисдикция судьи Пушкинского районного суда г. Санкт-Петербурга, а также учитывая то, что в соответствии со ст. 29.5 КоАП РФ дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения;

- нарушены предусмотренные ч.1 ст.28.5 КоАП РФ сроки составления протокола об административном правонарушении, а также в представленных к протоколу об административном правонарушении документах отсутствуют сведения о проведении административного расследования по делу в соответствии со ст.ст. 28.5 ч.2, ч.3, 28.7 КоАП РФ;

- в нарушение требований ст. 25.4 КоАП РФ протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица - ООО «СИТИ-БИС» составлен, то есть дело об административном правонарушении возбуждено в отношении юридического лица в отсутствие его законного представителя - руководителя Шелковской Н.Л. и не приняты меры к выяснению причин ее неявки по вызовам, а также не приняты меры по вызову и получению объяснений от указанного в Выписке из ЕГРЮЛ в качестве исполнительного органа ООО «СИТИ-БИС» - Сизова К.Л., сведения о местонахождения которого в представленных материалах административного дела отсутствуют. В материалах дела также отсутствуют сведения ФПС и телеграфа о вручении или причинах не вручения направленной в адрес проживания Шелковской Н.Л. телеграммы с ее вызовом к 12 час. 18.06.2010 года для составления протокола об административном правонарушении, а также сведения о проверке причин ее неявки, без которых указание о надлежащем извещении законного представителя ООО «СИТИ-БИС» Шелковской Н.Л. о дне и времени составления протокола об административном правонарушении и тем более со ссылкой на п.10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 10 от 02.06.2004 года «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» являются необоснованными, поскольку рассмотрение данного дела не относится к подсудности Арбитражного суда:

- в материалах дела отсутствуют необходимые для рассмотрения дела копии документов: Устав ООО «СИТИ-БИС», приказ о назначении Шелковской Н.Л. руководителем; документы, подтверждающие содержащиеся в протоколе об административном правонарушении сведения о том, что запросы МРУ Росфинмониторинга по СЗФО от 07.04.2010 года и от 20.04.2010 года, направленные по адресам государственной регистрации и фактическому адресу нахождения юридического лица ООО « СИТИ-БИС» были возвращены ФПС с указанием об отсутствии организации по указанным адресам, а так же отсутствуют документы и сведения, подтверждающие деятельность указанного юридического лица, при том, что в деле имеются сведения о том, что последняя налоговая декларация организацией была подана в МИФНС Рассии № 2 в 2008 году. Кроме того, Выписка из ЕГРЮЛ представлена по данным годичной давности - на 24.03.2009 года, в связи с чем, не ясно, исключено ли юридическое лицо ООО «СИТИ-БИС» на настоящее время из Единого государственного реестра юридических лиц.

В компетенцию суда не входит восполнение и устранение указанных процессуальных нарушений, и их наличие является основанием в соответствии с п.4 ч.6 ст. 28.7 КоАП РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29.1, 29.4 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Возвратить протокол об административном правонарушении № 0 от 30.06.2010 года и другие материалы административного дела, возбужденного по ст. 15.27 КоАП РФ в отношении юридического лица ОOO «СИТИ БИС», адрес государственной регистрации: 167607, Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Ленинградская, 67, фактическое местонахождение: г. Колпино, пр. Ленина, дом 20/5 кв.3, и.о. руководителя Межрегионального Управления федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу А.Ю. Бодрякову вследствие неправильного оформления материалов дела и неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела в суде.

Определение обжалованию не подлежит.