П Р И Г О В О Р               

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 мая 2012 года       г. Смоленск

Федеральный суд Промышленного района г. Смоленска в составе:

председательствующего: судьи Дороховой В.В.

при секретаре: Бодня А.Ю.

с участием помощника прокурора Промышленного района гор. Смоленска Александровой Ю.С.

Адвоката: Дмитриевой Е.Н.

Рассмотрев в открытом судебном заседании с применением особого порядка принятия судебного решения уголовное дело в отношении

Селивановой Е.М., <данные изъяты>, в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ,

У с т а н о в и л :

Подсудимая Селиванова Е.М. виновна в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Селиванова Е.М. смомента образования и в период времени с 27.05.2008г.по 07.11.2008г. являлась единственным учредителем и генеральным директором ООО <данные изъяты> (решение единственного участника общества № от 12.05.2008 г.), которая в соответствии со ст. 8 Устава ООО <данные изъяты>, являлась единоличным исполнительным органом общества и осуществляла полное руководство финансово - хозяйственной деятельностью организации.

В соответствии со ст. 40 Федерального Закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 6 Федерального Закона № 129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», Селиванова Е.М., являясь учредителем и генеральным директором ООО <данные изъяты>, является единоличным исполнительным органом, ответственным за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций.

ООО <данные изъяты> (ИНН №), юридический адрес: г. Смоленск, <адрес>, в исследуемый период времени с 27.05.2008 г.по 07.11.2008 г. состояло на налоговом учете в ИФНС России по Промышленному району г. Смоленска, дата постановки на налоговый учёт - 19.05.2008г. В Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) регистрирующим органом внесена запись о юридическом лице ООО <данные изъяты>, с присвоением основного государственного регистрационного номера №). Согласно данным из ЕГРЮЛ основным видом деятельности ООО <данные изъяты> является: розничная торговля строительными материалами, дополнительными видами деятельности являются: оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами, оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом, обработка металлических отходов и лома, обработка неметаллических отходов и лома, прочая оптовая торговля и т.д.

Согласно ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 128 - ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензированию подлежат виды деятельности, в том числе деятельность по заготовке и реализации лома чёрных металлов.

Согласно п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 г. № 766 «О лицензировании деятельности в области обращения с ломом цветных и чёрных металлов» утверждено Положение «О лицензировании заготовки, переработки и реализации лома чёрных металлов», определяющее порядок лицензирования заготовки, переработки (сбор, покупка лома черных металлов у юридических и физических лиц и транспортировка заготовленного лома черных металлов грузовым автомобильным транспортом переработки и реализации( продажа или передача заготовленного и ( или) переработанного лома черных металлом на возмездной или безвозмездной основе лома черных металлов, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

В период деятельности с 27.05.2008 г.по 07.11.2008 г. ООО <данные изъяты> лицензии на право осуществления деятельности по заготовке и реализации лома чёрных металлов, предусмотренной ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001г. № 128 - ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» не имело, а также с заявлением в Департамент экономического развития и торговли Смоленской области для получения лицензии на данный вид деятельности в указанный период времени не обращалось. ООО <данные изъяты> в исследуемый период времени имело расчетные счета: № в Смоленском филиале ОАО АКБ «Смолевич» (открыт 27.05.2008 г., закрыт 15.05.2009 г.); № № в филиале ФКБ «Юниаструм Банк» в г. Смоленске (открыт 13.08.2008 г., закрыт 12.05.2009 г.); № в Смоленском РФ ОАО «Россельхозбанка» (открыт 19.06.2008 г., закрыт 29.03.2010 г.); № в Смоленском филиале ОАО «АБ Россия» (открыт 29.05.2008 г., закрыт 19.05.2009 г.).

В период времени с 27.05.2008 г.по 07.11.2008 г., Селиванова Е.М., являясь учредителем и генеральным директором ООО <данные изъяты>, будучи осведомленной о необходимости получения лицензии на осуществление деятельности по заготовке и реализации лома чёрных металлов, с целью систематического получения незаконного дохода в особо крупном размере, реализовывая умысел на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, не имея лицензии на осуществление указанного вида деятельности, заключала договора поставки лома чёрных металлов с организациями и индивидуальными предпринимателями г. Смоленска и Тверской области.

Фактически в указанный период времени ООО <данные изъяты>, в лице генерального директора Селивановой Е.М., осуществляло деятельность по заготовке и реализации лома чёрных металлов, то есть осуществляло деятельность, для осуществления которой, необходимо обязательное получение лицензии.

Учредителем и генеральным директором ООО <данные изъяты> Селивановой Е.М., с целью систематического получения незаконного дохода в особо крупном размере, заключались договора поставки лома чёрных металлов с организациями и индивидуальными предпринимателями г. Смоленска и Тверской области, в соответствии с которыми и на основании товарных накладных, покупатели получали товар (лом чёрных металлов).

Так, в период времени с 01.07.2008 г. по 30.09.2008 г., ООО № на основании договора № от 01.07.2008г., реализовывало в адрес ООО <данные изъяты> (Тверская область, г. Ржев) лом чёрных металлов (лом ч/м 3А), всего на сумму 13 392 561,65 рублей, которые были перечислены на расчетные счета ООО <данные изъяты> №, открытый в Смоленском филиале ОАО АКБ «Смолевич» по адресу: г. Смоленск, ул. Герцена, д. 1А и № открытый в филиале ФКБ «Юниаструм Банк» в г. Смоленске по адресу: г. Смоленск, пр-т Гагарина, д. 26 на основании представленных ООО <данные изъяты> товарных накладных:

Так, в период времени с 27.05.2008г. по 07.11.2008г. ООО <данные изъяты> на основании договора от 27.05.2008 г., реализовывало в адрес ИП ФИО1 (г. Смоленск) лом чёрных металлов (лом ч/м 2А, 3А, 21201 3А, 21400 14-16А стружка, жесть), всего на сумму 3 497 012, 40 рублей, которые были перечислены на расчетные счета ООО <данные изъяты> №, открытый в Смоленском филиале ОАО АКБ «Смолевич» по адресу: г. Смоленск, ул. Герцена, д. 1А и № открытый в Смоленском РФ ОАО «Россельхозбанка» по адресу: г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 4Б, на основании представленных ООО <данные изъяты> товарных накладных:

Так, в период времени с 27.05.2008г. по 07.11.2008г. ООО <данные изъяты> на основании договора от 27.05.2008 г., реализовывало в адрес ИП ФИО1 (г. Смоленск) лом чёрных металлов (лом ч/м 2А, 3А, 21201 3А, 21400 14-16А стружка, жесть), всего на сумму 3 497 012, 40 рублей, которые были перечислены на расчетные счета ООО <данные изъяты> №, открытый в Смоленском филиале ОАО АКБ «Смолевич» по адресу: г. Смоленск, ул. Герцена, д. 1А и № открытый в Смоленском РФ ОАО «Россельхозбанка» по адресу: г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 4Б, на основании представленных ООО <данные изъяты> товарных накладных:

Согласно заключённым договорам на поставку лома чёрного металла, ООО <данные изъяты> - поставщик, передаёт, а организация (индивидуальный предприниматель) - покупатель принимает и оплачивает лом чёрных металлов по ценам, согласно спецификациям к договорам.

Вышеуказанные организации (индивидуальные предприниматели) - покупатели товаров (лома чёрных металлов) у ООО <данные изъяты>, в период времени с 27.05.2008 г.по 07.11.2008 г., оплачивали поставленный им товар путём перечисления денежных средств на расчётные счета ООО <данные изъяты>.

В результате незаконной предпринимательской деятельности учредителем и генеральным директором ООО «Лемар» Селивановой Е.М. в период времени с 27.05.2008 г.по 07.11.2008 г., был получен доход в сумме 16 889 574,05рублей, что согласно примечанию к ст. 169 УК РФ является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимая Селиванова Е.М. вину в совершенном преступлении при изложенных обстоятельствах признала полностью.

В ходе ознакомления с материалами дела Селиванова Е.М.. заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, при этом пояснила, что осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства, а также то, что оно заявлено добровольно.

В судебном заседании подсудимая Селиванова Е.М. заявленное ею ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства поддержала, указав, что предъявленное обвинение ей понятно, с обвинением согласна, вину признает полностью.

При этом в суде установлено, что ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства заявлено Селиванова Е.М. добровольно и после консультации с защитником, сама подсудимая осознает характер и последствия заявленного ходатайства, а также в совершении какого преступления он обвиняется, и какой уголовный закон применен.

Государственный обвинитель, защитник согласились на рассмотрение дела в особом порядке.

Таким образом, условия для применения особого порядка судебного заседания, установленные ст. 314 УПК РФ, соблюдены, в связи с чем заявленное Селивановой Е.М.. ходатайство суд удовлетворяет и постановляет приговор без проведения судебного разбирательства.

Действия подсудимой Селивановой Е.М. подлежат квалификации по п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ (в ред. ФЗ от 08.12.2003г.), как осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере.

Как установлено в судебном заседании Селиванова Е.М., являлась учредителем и генеральным директором ООО <данные изъяты>, в период времени с 27.05.2008 г. по 07.11.2008 г., в нарушении ст.17 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 128 - ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 г. № 766 «О лицензировании деятельности в области обращения с ломом цветных и чёрных металлов», Положения «О лицензировании заготовки, переработки и реализации лома чёрных металлов» незаконно осуществляла предпринимательскую деятельность по заготовке и реализации лома черных металлов на территории гор. Смоленска и Тверской области без специального разрешения (лицензии), и незаконно извлекла при этом доход в особо крупном размере в сумме 16 889 574, 05 рублей.

Наличие квалифицирующего признака, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ- в особо крупном размере- нашло свое подтверждение в судебном заседании, с учетом примечания к ст.169 УК РФ, поскольку извлеченный Селивановой Е.М. доход от незаконной предпринимательской деятельности превышает 6 миллионов рублей.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, обстоятельства смягчающие и отягчающие ответственность, данные о личности подсудимой.

Селиванова Е.М. совершила преступление средней тяжести, ранее не судима.

Подсудимая <данные изъяты>. По месту жительства, со слов соседей, характеризуется удовлетворительно, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, иных компрометирующих материалов в отношении Селивановой Е.М. материалы дела не содержат

К смягчающим наказание обстоятельствам суд относит признание Селивановой Е.М. своей вины в совершении преступления.

       Отягчающих наказание подсудимой обстоятельств по делу не установлено.

        Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии со ст. 15 ч.6 УК РФ не имеется.

С учетом вышеизложенного, принимая во внимание семейное и материальное положение подсудимой, которая <данные изъяты>., совершила преступление, будучи руководителем <данные изъяты>, суд считает справедливым назначить Селивановой наказание с учетом ст. 62 ч.5 УК РФ в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно, с возложением на нее обязанностей, способствующих ее исправлению, а также с применением дополнительного наказания в виде штрафа, размер которого суд определяет с учетом редакции ст. 46 ч.2 УК РФ от 08.12.2003г., действующей на момент совершения преступления.

Вещественные доказательства по делу: бухгалтерские документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО <данные изъяты> по заготовке и реализации лома черных металлов, изъятых в ходе проведения выемок в ООО <данные изъяты> (Тверская область, гор. Ржев) на 136-ти листах и у ИП ФИО1 (гор.Смоленск) на 63-х листах- следует хранить в материалах уголовного дела.

Руководствуясь ст.ст. 314-317 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Селиванову Е.М. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ (в ред. ФЗ от 08.12.2003г.) и назначить ей наказание с учетом ст. 62 ч.5 УК РФ в виде двух лет лишения свободы со штрафом в размере 5000 (пяти тысяч) руб.

В соответствии со ст. 73 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком два года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на осужденную Селиванову Е.М. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства условно осужденного.

Меру пресечения- подписку о невыезде- отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: бухгалтерские документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО <данные изъяты> по заготовке и реализации лома черных металлов, изъятых в ходе проведения выемок в ООО <данные изъяты> (Тверская область, гор. Ржев) на 136-ти листах и у ИП ФИО1 (гор.Смоленск) на 63-х листах- следует хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Смоленский областной суд через Промышленный районный суд г. Смоленска в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденной- в тот же срок со дня получения копии приговора. Осужденная вправе в течение 10 суток со дня вручения ей копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции в случае подачи кассационной жалобы или принесения кассационного представления, а также пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом кассационной инстанции, отказаться от защитника, ходатайствовать перед судом о назначении другого защитника.

Председательствующий: судья                                                       Дорохова В.В.