П Р И Г О В О Р ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 29 апреля 2011 года город Тула Привокзальный районный суд г.Тулы в составе: председательствующего Афониной С.В., при секретарях Выборновой О.Б., Пикалиной А.С., с участием государственных обвинителей помощников прокурора Привокзального района г.Тулы Богатиной М.А. и Маклиной Е.Н., подсудимых Леппа А.Д., Черешки Е.Б.-А., Иванова А.В., защитника подсудимого Леппа А.Д. адвоката Головановой О.С., представившей удостоверение № 577 от 07.09.2005 года и ордер серии АА № 026204 от 27.12.2010 года, защитника подсудимого Черешки Е.Б.-А. адвоката Павлова П.Г., представившего удостоверение № 793 от 15.08.2009 года и ордер серии АА № 2640 от 01.02.2011 года, защитника подсудимого Иванова А.В. адвоката Казакова В.А., представившего удостоверение № 13 от 31.12.2002 года и ордер № 002341 от 17.01.2011 года, рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении подсудимых Леппа А.Д., дата года рождения, уроженца г...., гражданина ..., работающего <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» г.Тулы, <данные изъяты>, военнообязанного, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка, со средним техническим образованием, зарегистрированного по адресу: г. Тула, ул...., д.*, кв.*, несудимого, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных п.«а»,«б» ч.2 ст.187 УК РФ, Черешки Е.Б.А., дата года рождения, уроженца г...., гражданина ..., работающего <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» г.Тулы, военнообязанного, неженатого, имеющего двух несовершеннолетних детей, со средним образованием, зарегистрированного по адресу: ... область, ... район, пос...., ул...., д.*, кв.*, фактически проживающего по адресу: г. Тула, ул...., д.*, кв.*, несудимого, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных п.«а»,«б» ч.2 ст.187 УК РФ, Иванова А.В., дата года рождения, уроженца пос.... ... района ... области, гражданина ..., не работающего, военнообязанного, не женатого, имеющего малолетнего ребенка, со средним техническим образованием, зарегистрированного по адресу: ... область, ... район, пос...., ул...., д.*, кв.*, фактически проживающего по адресу: г. Тула, пер...., д.*, несудимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.«а»,«б» ч.2 ст.171, ч.3 ст.174.1 УК РФ, и сорока восьми преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187 УК РФ, у с т а н о в и л : Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. обвиняются в том, что они в период времени с 16 марта 2005 года по 31 января 2006 года, действуя организованной группой, осуществляли предпринимательскую деятельность без лицензии в случае, когда такая лицензия обязательна, с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. В начале марта 2005 года, точные дата и время следствием не установлены, Лепп А.Д., преследуя корыстную цель в виде извлечения материальной выгоды в особо крупном размере в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности без лицензии в сфере заготовки, переработки и реализации лома черных металлов, придания правомерного вида владению и распоряжению денежными средствами, приобретенными в ходе незаконной предпринимательской деятельности, путем изготовления в целях сбыта поддельных платежных документов и совершения финансовых операций и других сделок с этими денежными средствами, создал устойчивую организованную группу, в которую вовлек в качестве участника своего знакомого Черешка Е.Б.А.. При этом, участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. достоверно знали, что не требуется лицензия только на оптовую торговлю ломом черных металлов, то есть торговлю, не связанную с его хранением или переработкой, а так же без передачи этого лома на хранение или переработку третьим лицам. Вся остальная деятельность, связанная с заготовкой, переработкой, хранением и реализацией лома черных металлов является розничной торговлей, которая подлежит обязательному лицензированию. Для совершения указанных преступлений, с целью облегчения реализации разработанного им преступного плана, Лепп А.Д. распределил роли: Черешка Е.Б.-А. он отвел роль участника организованной группы, а себе – роль руководителя этой группы. Согласно распределенным Леппом А.Д. преступным ролям, он (Лепп А.Д.), как руководитель организованной группы, с 16 марта 2005 года по 03 сентября 2005 года являлся генеральным директором, а затем, в период с 04 сентября 2005 года по 12 февраля 2006 года, менеджером в созданном по его указанию Обществе с ограниченной ответственностью (ООО) «<данные изъяты>», и фактически осуществлял руководство текущей деятельностью данного Общества, планировал и производил заготовку лома черных металлов на специально созданных им и Черешка Е.Б.-А. площадках путем закупки этого лома у физических и юридических лиц, организовывал его переработку, хранение и последующую реализацию путем розничной торговли в другие организации по заключенным от имени ООО «<данные изъяты>» договорам, контролировал поступление денежных средств в качестве оплаты за реализованный лом черных металлов и занимался распределением данных денежных средств. Черешка Е.Б.-А., как участник организованной группы, согласно распределенным руководителем организованной группы Леппом А.Д. преступным ролям, создал ООО «<данные изъяты>», являясь единственным учредителем и в начале деятельности Общества менеджером, затем с 27 августа 2005 года - главным бухгалтером, а с 04 сентября 2005 года по 12 февраля 2006 года - генеральным директором, производил заготовку лома черных металлов на специально созданных площадках путем закупки этого лома у физических и юридических лиц, организовывал его переработку, хранение, подыскивал контрагентов и осуществлял последующую реализацию путем розничной торговли по заключенным Леппом А.Д., а впоследствии и им самим, от имени ООО «<данные изъяты>» договорам. При этом участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б-А. достоверно знали, что согласно статьи 17 Федерального закона №128-ФЗ от 08 августа 2001 года "О лицензировании отдельных видов деятельности" (в ред. Федеральных законов от 13.03.2002 № 28-ФЗ, от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 09.12.2002 № 164-ФЗ, от 10.01.2003 № 17-ФЗ, от 27.02.2003 № 29-ФЗ, от 11.03.2003 № 32-ФЗ, от 26.03.2003 № 36-ФЗ, от 23.12.2003 №185-ФЗ, от 02.11.2004 №127-ФЗ, от 21.03.2005 №20-ФЗ, от 02.07.2005 №80-ФЗ, от 31.12.2005 №200-ФЗ, от 27.07.2006 №156-ФЗ, от 04.12.2006 №201-ФЗ, от 29.12.2006 №244-ФЗ, от 29.12.2006 №252-ФЗ, от 05.02.2007 №13-ФЗ, от 19.07.2007 №134-ФЗ, от 19.07.2007 №135-ФЗ, от 19.07.2007 №136-ФЗ, от 04.11.2007 №250-ФЗ, от 08.11.2007 N 258-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ, от 06.12.2007 N 334-ФЗ, от 04.05.2008 N 59-ФЗ,от 14.07.2008 N 113-ФЗ, от 22.07.2008 N 148-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 22.12.2008 N 272-ФЗ, от 30.12.2008 N 307-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 18.07.2009 N 177-ФЗ, от 25.11.2009 N 273-ФЗ, от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от 31.05.2010 N 109-ФЗ, от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 28.09.2010 N 243-ФЗ) для заготовки, переработки и реализации лома черных металлов необходима лицензия, выдаваемая Департаментом лицензирования по Тульской области, которая в ООО «<данные изъяты>» отсутствовала. Для достижения преступной цели и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, участники организованной группы – Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. решили часть денежных средств, поступающих в качестве дохода от незаконной предпринимательской деятельности на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», легализовать путем проведения финансовых операций. Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А., сознавая преступный характер предполагаемых действий, объединились для выполнения вышеуказанных ролей, тем самым была создана организованная группа, то есть устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, в которой они являлись соисполнителями, имея общий умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, и на совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, заведомо приобретенными преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Организованная группа, созданная Леппом А.Д. и действовавшая длительное время, начиная с 16 марта 2005 года, характеризовалась устойчивостью, выражавшейся в наличии постоянных связей между членами группы, предварительной договоренностью, согласованностью действий между участниками и совместным распределением прибыли. 16 июня 2006 года преступная деятельность организованной группы, участниками которой являлись Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А., была выявлена и пресечена сотрудниками ОБЭП линейного отдела внутренних дел на станции Тула. Однако, руководитель преступной группы Лепп А.Д. и участник Черешка Е.Б.-А. не отказались от своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной предпринимательской деятельности с целью извлечения дохода в особо крупном размере и на совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, заведомо приобретенными преступным путем, в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению. Временно приостановив преступную деятельность, Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. решили завуалировать ее в дальнейшем под законную предпринимательскую деятельность организации, имеющей лицензию на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов. В период с конца мая 2006 года по 31 декабря 2006 года, точная дата следствием не установлена, Лепп А.Д., являясь руководителем организованной группы, подыскал организацию ООО «<данные изъяты>», имевшую в то время лицензию № * от дата года на осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, разрешающую ООО «<данные изъяты>» осуществлять указанную деятельность на объекте, расположенном по адресу: г. Тула, ул. ..., д.*, база ОАО «<данные изъяты>», сроком до 26 марта 2009 года. После этого руководитель организованной группы Лепп А.Д. склонил генерального директора ООО «<данные изъяты>» Иванова А.В. путем уговоров и обещания распределения части преступного дохода в пользу последнего стать участником организованной группы, в состав которой уже входил он (Лепп А.Д.) и Черешка Е.Б.-А. Согласно распределенным Леппом А.Д. преступным ролям, он (Лепп А.Д.) являлся с 01 июня 2006 года менеджером по сбыту в ООО «<данные изъяты>» и фактически осуществлял руководство преступной деятельностью организованной группы, готовил, планировал и производил заготовку лома черных металлов на специально созданных им площадках, лицензии на которые ООО «<данные изъяты>» не имело, путем закупки лома черных металлов у физических и юридических лиц, организовывал его сбор, хранение, переработку и последующую реализацию в другие организации по заключенным от имени ООО «<данные изъяты>» договорам. Кроме того Лепп А.Д., как руководитель организованной группы, должен был распределять в дальнейшем денежные средства, полученные в качестве дохода от незаконной предпринимательской деятельности. Черешка Е.Б.-А., как участник организованной группы, согласно распределенным руководителем организованной группы Леппом А.Д. преступным ролям, являлся с 01 декабря 2006 года менеджером в ООО «<данные изъяты>», производил заготовку лома черных металлов на специально созданных им площадках, лицензии на которые ООО «<данные изъяты>» не имело, путем закупки этого лома у физических и юридических лиц, организовывал его сбор, хранение, переработку, подыскивал контрагентов и осуществлял последующую реализацию по заключенным Ивановым А.В. от имени ООО «<данные изъяты>» договорам. Иванов А.В. как участник организованной группы, согласно распределенным руководителем организованной группы Леппом А.Д. преступным ролям, являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», должен был осуществлять руководство текущей деятельностью данного Общества, подыскивать организации-потребители лома черных металлов, с руководителями которых от имени ООО «<данные изъяты>» заключать договоры на его поставку. Используя ранее заключенный от имени ООО «<данные изъяты>» договор № * от дата года с руководством Тульского отделения <данные изъяты> – филиала ОАО «<данные изъяты>» на оказание услуг, Иванов А.В. должен был, с целью своевременного выделения железнодорожных вагонов для загрузки их ломом черных металлов, заготовленным на организованных Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. площадках, взаимодействовать с руководством станций «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» <данные изъяты> лично или через лиц по доверенностям, выданным им от имени ООО «<данные изъяты>». Кроме того, Иванов А.В. должен был в дальнейшем контролировать поступление на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» денежных средств в качестве оплаты за реализованный лом черных металлов и с целью придания правомерного вида владению и распоряжению указанными денежными средствами изготавливать с целью сбыта поддельные иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами (платежные поручения), совершать с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им, как участником организованной преступной группы, преступления финансовые операции, направляя на расчетные счета подконтрольных Леппу А.Д. и ему (Иванову А.В.) организаций. После возобновления преступной деятельности организованная группа, созданная Леппом А.Д., в состав которой так же входили Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В., действовала длительное время с января 2007 года по 30 июня 2008 года, характеризовалась устойчивостью, выражавшейся в наличии постоянных связей между членами группы, предварительной договоренностью, согласованностью действий между участниками и совместным распределением прибыли. Участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В., поддерживая между собой тесные дружеские отношения, регулярно встречались в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Тула, ул. ..., д. *, офис *, действовали совместно в соответствии с ранее определенной каждому участнику организованной группы ролью, заранее объединившись для совершения нескольких, в том числе тяжких преступлений, и выполняли действия, являющиеся необходимым условием совершения действий другим соисполнителем, направленные на достижение общего преступного результата. Таким образом, Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.А., действуя в составе организованной группы, совершали преступления в период с 16 марта 2005 года по 30 июня 2008 года, к которым в период с июня 2006 года по декабрь 2006 года, точные дата и время следствием не установлены, присоединился в качестве участника организованной группы Иванов А.В.: В начале марта 2005 года в г. Туле, точные дата, время и место следствием не установлены, Лепп А.Д., являясь руководителем организованной группы, дал указание участнику организованной группы Черешка Е.Б.-А. создать и зарегистрировать организацию для осуществления незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов с извлечением дохода в особо крупном размере. 16 марта 2005 года Черешка Е.Б.-А., следуя указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., учредил Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>») с юридическим и фактическим адресом: г. Тула, ул. ..., д.*, подписав решение №* о создании и деятельности Общества, как единственный учредитель. При этом указанным решением Лепп А.Д. был назначен на должность директора ООО «<данные изъяты>». 22 марта 2005 года, на основании поданного Черешка Е.Б.-А. заявления и учредительных документов ООО «<данные изъяты>», решением руководителя инспекции ФНС России по ... району г. Тулы ООО «<данные изъяты>» было зарегистрировано и внесено в единый государственный реестр юридических лиц, Обществу был присвоен основной государственный регистрационный номер * и выдано свидетельство о государственной регистрации серии * № *, также присвоен ИНН *. 31 марта 2005 года руководитель организованной группы Лепп А.Д., одновременно являясь директором ООО «<данные изъяты>», продолжая осуществлять свои преступные намерения, с целью зачисления денежных средств, полученных ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от незаконной предпринимательской деятельности, открыл в небанковской кредитной организации <данные изъяты> «<данные изъяты>» (открытое акционерное общество), расположенной по адресу: г.Тула, проспект ..., д.*, корпус *, счет взаимных расчетов №* и счет участника расчетов №*, указав в карточке с образцами подписей и оттиска печати в качестве лица, имеющего право первой подписи, себя, как директора Общества. 08 апреля 2005 года с целью быстроты и удобства перечисления денежных средств, полученных от преступной деятельности, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетные счета других организаций и дальнейшего их обналичивания, руководитель организованной группы Лепп А.Д. заключил от имени ООО «<данные изъяты>» договор о банковском обслуживании в режиме реального времени - дополнительное соглашение №* к договору банковского счета №* от дата года с небанковской кредитной организацией <данные изъяты> «<данные изъяты>» (открытое акционерное общество). В соответствии с данным соглашением Леппу А.Д., как директору ООО «<данные изъяты>», был выдан открытый ключ аналога собственноручной подписи (АСП) клиента в виде файла на магнитной дискете, с помощью которого Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. получили возможность осуществлять расчетные операции по счету ООО «<данные изъяты>» в системе электронных платежей по системе «Банк-Клиент» непосредственно в офисе ООО «<данные изъяты>». В соответствии со статьей 2 Устава ООО «<данные изъяты>», Общество было создано в целях получения прибыли. Основным видом деятельности данного Общества среди прочих стала заготовка, переработка и реализация лома черных металлов. Кроме того, все из перечисленных в Уставе видов деятельности, для осуществления которых законодательством РФ предусмотрено получение лицензии, Общество вправе было осуществлять лишь при наличии соответствующей лицензии. В соответствии со статьей 5 Устава органами управления ООО «<данные изъяты>» являлись участник и директор Общества. Лепп А.Д., как директор – единоличный исполнительный орган, был наделен правами и полномочиями, в том числе: -без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки; -выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; -издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; -осуществлять иные полномочия, предусмотренные Уставом и действующим законодательством. Черешка Е.Б.-А., как единственный участник, был наделен правами и полномочиями, в том числе: -определять основные направления деятельности Общества; -изменять Устав; -образовывать исполнительный орган и досрочно прекращать его полномочия…; -утверждать годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы; -принимать решение о реорганизации или ликвидации Общества. Для осуществления незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов в период времени с конца марта 2005 года по сентябрь 2005 года, точные даты и время следствием не установлены, участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. создали и оборудовали несколько специальных площадок, расположенных по адресам: 1.... область, ... район, город ..., территория между ул. ... и ул...., примыкающая к складу <данные изъяты> г..... Данная площадка, в виде земельного участка была оборудована автомобильным краном с динамометром (взвешивающим устройством), оборудованием для огневой резки лома черных металлов, местом для хранения баллонов и емкостей с кислородом и газообразным углеродным топливом, что позволяло Леппу А.Д. и Черешка Е.Б.-А. производить скупку лома черных металлов у физических и юридических лиц, сортировку, хранение, отбор, резку и дальнейшую загрузку заготовленного металлолома в автомобильный транспорт и железнодорожные вагоны. Указанная площадка имела железнодорожный подъездной путь, позволявший участникам организованной группы Леппу А.Д. и Черешка Е.Б.-А. реализовывать путем розничной торговли заготовленный и хранящийся на данной площадке лом черных металлов организациям-потребителям, отправляя его в вагонах со станции «<данные изъяты>» <данные изъяты>. 2.... область, город ..., переулок ..., территория между железнодорожной веткой и <данные изъяты> филиалом ОАО «<данные изъяты>». Данная площадка, в виде земельного участка, была оборудована автомобильным краном с динамометром (взвешивающим устройством), оборудованием для огневой резки лома черных металлов, местом для хранения баллонов и емкостей с кислородом и газообразным углеродным топливом, что позволяло Леппу А.Д. и Черешка Е.Б.-А. производить скупку лома черных металлов у физических и юридических лиц, сортировку, хранение, отбор, резку и дальнейшую загрузку заготовленного металлолома в автомобильный транспорт и железнодорожные вагоны. Указанная площадка имела железнодорожный подъездной путь, позволявший участникам организованной группы Леппу А.Д. и Черешка Е.Б.-А. реализовывать путем розничной торговли заготовленный и хранящийся на данной площадке лом черных металлов организациям-потребителям, отправляя его в вагонах со станции «<данные изъяты>» <данные изъяты>. 3.... область, ... район, село ..., территория зерновых складов <данные изъяты> Данная площадка, в виде земельного участка, была оборудована прессом для пакетирования лома черных металлов, оборудованием для огневой резки лома черных металлов, местом для хранения баллонов и емкостей с кислородом и газообразным углеродным топливом, взвешивающим устройством, что позволяло Леппу А.Д. и Черешка Е.Б.-А. производить сбор, скупку лома черных металлов у физических и юридических лиц, сортировку, хранение, отбор, извлечение, резку, прессование, брикетирование и загрузку заготовленного металлолома в автомобильный транспорт для последующей транспортировки на площадку, расположенную в г.... по адресу: ... область, город ..., переулок ..., территория между железнодорожной веткой и ... филиалом ОАО «<данные изъяты>». Указанная площадка в г. ... имела железнодорожный подъездной путь, позволявший участникам организованной группы Леппу А.Д. и Черешка Е.Б.-А. реализовывать путем розничной торговли заготовленный в селе ... и хранящийся на данной площадке лом черных металлов организациям-потребителям, отправляя его в вагонах со станции «<данные изъяты>» <данные изъяты>. 4.... область, город ..., ул. .... Данная площадка, в виде земельного участка, была оборудована прессом для пакетирования лома черных металлов, оборудованием для огневой резки лома черных металлов, местом для хранения баллонов и емкостей с кислородом и газообразным углеродным топливом, взвешивающим устройством, что позволяло Леппу А.Д. и Черешка Е.Б.-А. производить скупку лома черных металлов у физических и юридических лиц, хранение, отбор, резку, прессование, брикетирование и дальнейшую загрузку заготовленного металлолома в автомобильный транспорт для последующей транспортировки организациям-потребителям. Создавая указанные выше специальные площадки для заготовки, переработки и реализации лома черных металлов, участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. нанимали без заключения трудовых договоров физических лиц для выполнения на этих площадках работ по приему лома черных металлов от физических и юридических лиц, взвешиванию, а также работ по сортировке, хранению, отбору, измельчению и резке принятого лома черных металлов, его погрузке в железнодорожные вагоны и автомобильный транспорт для транспортировки и дальнейшей продажи. Так, для работы на площадке, расположенной по адресу: ... область, ... район, город ..., территория между ул. ... и ул. ..., примыкающая к складу <данные изъяты> Лепп А.Д. в марте 2005 года, точное время следствием не установлено, нанял без заключения трудового договора своего знакомого А.А.., неосведомленного о совершаемом преступлении, которому за денежное вознаграждение поручил вести учет и непосредственно контролировать на площадке всю деятельность по закупке лома черных металлов у физических и юридических лиц, его переработке, хранению, отгрузке и отправке железнодорожным транспортом заготовленного лома черных металлов организациям-потребителям, а также контролировать работу нанятого А.А.., по поручению Леппа А.Д., персонала на данной площадке. А.А. по поручению Леппа А.Д. самостоятельно подыскивал временных работников из числа местных жителей для выполнения всех работ, связанных с заготовкой, переработкой, хранением и реализацией лома черных металлов, оплачивая наемный труд наличными денежными средствами, которые выдавал Лепп А.Д. Кроме того, Лепп А.Д. с целью своевременного выделения железнодорожных вагонов для погрузки заготовленного, переработанного и хранящегося на площадке лома черных металлов взаимодействовал с руководством станции «<данные изъяты>» <данные изъяты>. Черешка Е.Б.-А., являясь соисполнителем в организованной группе и действуя в соответствии с ранее разработанным Леппом А.Д. планом, в марте 2005 года, точное время следствием не установлено, нанял для работы на площадке по адресу: ... область, город ..., переулок ..., территория между железнодорожной веткой и ... филиалом ОАО «<данные изъяты>», без заключения трудового договора своего знакомого Г.Н., неосведомленного о совершаемом преступлении, которому за денежное вознаграждение поручил вести учет и непосредственно контролировать на площадке всю деятельность по закупке лома черных металлов у физических и юридических лиц, его переработке, хранению, отгрузке и отправке железнодорожным транспортом заготовленного лома черных металлов организациям-потребителям, а также контролировать работу нанятого Г.Н. по поручению Черешка Е.Б.-А. персонала на данной площадке. Г.Н.. по поручению Черешка Е.Б.-А. самостоятельно подыскивал временных работников из числа местных жителей для выполнения всех работ, связанных с заготовкой, переработкой, хранением и реализацией лома черных металлов, оплачивая наемный труд наличными денежными средствами, которые выдавал Черешка Е.Б.-А. Кроме того, в июне 2005 года, точная дата следствием не установлена, Черешка Е.Б.-А. нанял для работы на площадке по адресу: Тульская область, Ясногорский район, село Денисово, территория зерновых складов СПК «Денисово», своего знакомого А.А., неосведомленного о совершаемом преступлении, которому за денежное вознаграждение поручил вести учет и непосредственно контролировать на площадке всю деятельность по закупке лома черных металлов у физических и юридических лиц, его переработке, хранению, погрузке в автомобильный транспорт и отправке заготовленного лома черных металлов на площадку, расположенную по адресу: ... область, город ..., переулок ..., для хранения и дальнейшей отправке организациям-потребителям железнодорожным транспортом, а также контролировать работу нанятого А.А. по поручению Черешка Е.Б.-А. персонала на данной площадке. С целью своевременного выделения железнодорожных вагонов для погрузки заготовленного, переработанного и хранящегося на вышеуказанных площадках лома черных металлов Черешка Е.Б.-А., взаимодействовал с руководством станций «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» <данные изъяты>. Черешка Е.Б.-А., являясь соисполнителем в организованной группе и действуя в соответствии с ранее разработанным Леппом А.Д. планом, примерно в конце марта 2005 года нанял для работы на площадке по адресу: ... область, город ..., ул. ..., без заключения трудового договора ранее не знакомого С.Д., неосведомленного о совершаемом преступлении, которому за денежное вознаграждение поручил вести учет и непосредственно контролировать на площадке всю деятельность по закупке лома черных металлов у физических и юридических лиц, его переработке, хранению, отгрузке и отправке автомобильным транспортом заготовленного лома черных металлов организациям-потребителям, а также контролировать работу нанятого С.Д. по поручению Черешка Е.Б.-А. персонала на данной площадке. С.Д.. по поручению Черешка Е.Б.-А. самостоятельно подыскивал временных работников из числа местных жителей для выполнения всех работ, связанных с заготовкой, переработкой, хранением и реализацией лома черных металлов, оплачивая наемный труд наличными денежными средствами, которые выдавал Черешка Е.Б.-А. Таким образом, участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. фактически в конце марта 2005 года создали все необходимые условия для осуществления от имени ООО «<данные изъяты>» предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации путем розничной торговли лома черных металлов без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, с целью получения дохода от данной деятельности в особо крупном размере. Согласно статьи 17 Федерального закона №128-ФЗ от 08 августа 2001 года "О лицензировании отдельных видов деятельности", заготовка, переработка и реализация лома черных металлов может производиться только при наличии лицензии, выдаваемой в период 2005 года Департаментом лицензирования по Тульской области. Однако, участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А., достоверно зная о необходимости получения лицензии на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов, необходимых мер для получения ООО «<данные изъяты>» указанной лицензии не предприняли и в период времени с 16 марта 2005 года по 31 января 2006 года на специально созданных на территории ... области площадках с целью получения дохода в особо крупном размере, в нарушение требований: - статьи 17 Федерального закона №128-ФЗ от 8 августа 2001 года "О лицензировании отдельных видов деятельности"(в ред. Федеральных законов от 13.03.2002 № 28-ФЗ, от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 09.12.2002 № 164-ФЗ, от 10.01.2003 № 17-ФЗ, от 27.02.2003 № 29-ФЗ, от 11.03.2003 № 32-ФЗ, от 26.03.2003 № 36-ФЗ, от 23.12.2003 №185-ФЗ, от 02.11.2004 №127-ФЗ, от 21.03.2005 №20-ФЗ, от 02.07.2005 №80-ФЗ, от 31.12.2005 №200-ФЗ, от 27.07.2006 №156-ФЗ, от 04.12.2006 №201-ФЗ, от 29.12.2006 №244-ФЗ, от 29.12.2006 №252-ФЗ, от 05.02.2007 №13-ФЗ, от 19.07.2007 №134-ФЗ, от 19.07.2007 №135-ФЗ, от 19.07.2007 №136-ФЗ, от 04.11.2007 №250-ФЗ, от 08.11.2007 N 258-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ, от 06.12.2007 N 334-ФЗ, от 04.05.2008 N 59-ФЗ, от 14.07.2008 N 113-ФЗ, от 22.07.2008 N 148-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 22.12.2008 N 272-ФЗ, от 30.12.2008 N 307-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 18.07.2009 N 177-ФЗ, от 25.11.2009 N 273-ФЗ, от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от 31.05.2010 N 109-ФЗ, от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 28.09.2010 N 243-ФЗ), предусматривающей лицензирование заготовки, переработки и реализации лома черных металлов, - Постановления Правительства РФ от 23 июля 2002 года №553 «Об утверждении Положения о лицензировании заготовки, переработки и реализации лома черных металлов» и Положения о лицензировании заготовки, переработки и реализации лома черных металлов, которыми установлено, что данная деятельность, осуществляемая юридическими лицами, подлежит лицензированию, действовавших до 29 декабря 2006 года (в настоящее время - Постановления Правительства РФ от 14 декабря 2006 года №766), - части 2 Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 11 мая 2001 года № 369 «Об утверждении правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения» (в редакции Постановления Правительства РФ от 03.10.2002 №371, с изменениями, внесенными решением Верховного Суда РФ от 14.04.2003 № ГКПИ 03-151), согласно которых на объектах по приему лома и отходов черных металлов должна находиться лицензия, полученная в соответствии с Положением о лицензировании деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, - статьи 2 Устава ООО "<данные изъяты>", в соответствии с которой Общество может заниматься отдельными видами деятельности, для осуществления которых законодательством РФ предусмотрено получение лицензии, только при наличии соответствующей лицензии, осуществляли от имени ООО «<данные изъяты>» предпринимательскую деятельность без лицензии по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов. При организации преступной деятельности от имении ООО «<данные изъяты>», участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. достоверно знали, что в соответствии с пунктом 2 Положения о лицензировании заготовки, переработки и реализации лома черных металлов, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2002 года №553, их деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов является розничной торговлей ломом черных металлов и поэтому подлежит обязательному лицензированию. В период с 16 марта 2005 года по 31 января 2006 года Лепп А.Д., действуя в составе организованной группы, являясь ее руководителем и одновременно директором ООО «<данные изъяты>», осуществлял руководство текущей деятельностью данного Общества, производил заготовку лома черных металлов на специально созданных площадках путем закупки этого лома у физических и юридических лиц, организовывал его переработку, хранение, подыскивал поставщиков лома черных металлов и организации-потребители данного лома, с руководителями которых от имени ООО «<данные изъяты>» заключал договоры на поставку лома черных металлов, контролировал поступление денежных средств в качестве оплаты за реализованный путем розничной торговли лом черных металлов и расходование данных денежных средств, контролировал работу персонала на данных площадках, оплачивая их труд наличными денежными средствами Черешка Е.Б.-А., являясь соисполнителем в организованной группе и занимая должность менеджера в ООО «<данные изъяты>», а впоследствии должность главного бухгалтера (с 27 августа 2005 года по 02 февраля 2006 года) и генерального директора (с 04 сентября 2005 года по 02 февраля 2006 года), используя свои деловые связи, также подыскивал поставщиков металлолома и организации-потребителей данного сырья, производил заготовку лома черных металлов на специально созданных площадках путем закупки этого лома у физических и юридических лиц, организовывал его переработку, хранение, погрузку и отправку железнодорожным и автомобильным транспортом заготовленного лома черных металлов организациям-потребителям, непосредственно контролировал работу персонала на данных площадках, оплачивая их труд наличными денежными средствами, получаемыми от руководителя организованной группы Леппа А.Д. В период с 16 марта 2005 года по 31 января 2006 года участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. без соответствующего разрешения (лицензии) на специально созданной площадке, расположенной по адресу: ... область, ... район, город ..., территория между ул. ... и ул...., примыкающая к складу <данные изъяты> г...., заготовили путем закупки у физических и юридических лиц 1697,53 тонны лома черных металлов. Данный лом черных металлов участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. на указанной площадке, используя труд нанятых без заключения трудовых договоров рабочих, переработали путем взвешивания, сортировки, измельчения, разрезания оборудованием для огневой резки крупно-габаритного лома, а затем хранили до погрузки в железнодорожные вагоны. После чего, в указанный период с 16 марта 2005 года по 31 января 2006 года участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А., систематически осуществляя предпринимательскую деятельность без лицензии, вышеуказанный заготовленный и переработанный лом черных металлов, хранящийся на специально созданной площадке, расположенной по адресу: ... область, ... район, город ..., территория между ул. ... и ул...., примыкающая к складу <данные изъяты> г...., реализовали путем розничной торговли от имени ООО «<данные изъяты>» по заключенным Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. договорам, отправив его железнодорожным транспортом организациям-потребителям, а именно: 1. ООО «<данные изъяты>» был реализован лом черных металлов в количестве 736,11 тонны по договору №* от дата года, согласно следующих документов: - товарной накладной №* от дата года на 54,470 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 254913,06 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 56,640 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 265068,40 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 53,580 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 250747,97 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 52,210 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 229797,09 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 56,150 рублей и счету–фактуре №* от дата года на сумму 247138,61 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 51,610 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 227156,25 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 45,700 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 189334,19 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 51,320 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 225879,85 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 48,200 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 197587,22 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 42,750 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 159860,21 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 39,300 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 175664,71 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 46,340 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 214569,03 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 45,310 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 226534,59 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 40,280 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 184903,73 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 52,250 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 297793,65 рублей. 2. ООО «<данные изъяты>» был реализован лом черных металлов в количестве 961,42 тонны по договору №* от дата года, согласно следующих документов: - товарной накладной №* от дата года на 55,160 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 275781,25 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 53,880 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 307083,67 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 50,520 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 279826,24 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 50,480 тонн и счету-фактуре №* от дата на сумму 287705,71 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 63,680 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 362937,79 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 57,280 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 326461,63 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 44,740 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 247811,28 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 48,410 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 268139,12 рублей, - счету-фактуре №* от дата года на 59,790 тонн на сумму 340767,13 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 62,990 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 359005,21 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 52,750 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 300643,35 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 57,820 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 329539,31 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 50,760 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 281155,58 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 53,950 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 298824,73 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 50,720 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 280934,02 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 52,110 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 296995,73 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 30,230 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 167441,55 рублей, - товарная накладная №* от дата года на 66,150 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 366399,56 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 48,500 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 267950,86 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 57,820 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 275230,14 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 50,330 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 247594,41 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 50,880 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 240153,60 рублей. Таким образом, в период с 16 марта 2005 года по 31 января 2006 года участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А., систематически осуществляя предпринимательскую деятельность без лицензии, на специально созданной площадке, расположенной по адресу: ... область, ... район, город ..., территория между ул. ... и ул...., примыкающая к складу <данные изъяты> г...., заготовили, переработали, хранили и реализовали путем розничной торговли организациям – потребителям: ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», лома черных металлов в общем количестве 1697,53 тонны на общую сумму 8724401,42 рублей. В период с 16 марта 2005 года по 31 января 2006 года участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. без лицензии на специально созданных площадках, расположенных по адресам: - ... область, город ..., переулок ..., территория между железнодорожной веткой и ... филиалом ОАО «<данные изъяты>»; - ... область, ... район, село ..., территория зерновых складов <данные изъяты> заготовили путем закупки у физических и юридических лиц 739,11 тонны лома черных металлов. Данный лом черных металлов участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. на указанных площадках, используя труд нанятых без заключения трудовых договоров рабочих, переработали путем взвешивания, сортировки, измельчения, разрезания оборудованием для огневой резки крупно-габаритного лома. Лом черных металлов, заготовленный без лицензии на площадке, расположенной в с. ... ... района ... области, участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А., используя автомобильный транспорт, доставили на площадку, расположенную по адресу: ... область, город ..., переулок ..., территория между железнодорожной веткой и ... филиалом ОАО «<данные изъяты>», где хранили совместно с ломом черных металлов, заготовленной на этой площадке до погрузки в железнодорожные вагоны. После чего, в указанный период с 16 марта 2005 года по 31 января 2006 года участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А., систематически осуществляя предпринимательскую деятельность без лицензии, вышеуказанный заготовленный и переработанный лом черных металлов, хранящийся на специально созданной площадке, расположенной по адресу: ... область, город ..., переулок ..., территория между железнодорожной веткой и ... филиалом ОАО «<данные изъяты>», реализовали путем розничной торговли от имени ООО «<данные изъяты>» по заключенным Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. договорам, отправив его железнодорожным транспортом организациям-потребителям, а именно: 1. ООО «<данные изъяты>» был реализован лом черных металлов в количестве 480,56 тонны по договору №* от дата года, согласно следующих документов: - товарной накладной №* от дата года на 40,470 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 157828,95 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 42,830 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 167032,72 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 59,00 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 227727,02 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 51,810 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 199975,20 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 49,740 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 191985,46 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 34,890 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 121391,38 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 58,210 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 217671,64 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 47,870 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 179006,04 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 55,260 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 214986,82 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 40,480 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 151371,72 рублей. 2. ООО «<данные изъяты>» был реализован лом черных металлов в количестве 258,55 тонны по договору №* от дата года, согласно следующих документов: - товарной накладной №* от дата года на 51,020 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 295900,69 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 48,500 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 267950,86 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 57,820 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 275230,14 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 50,330 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 247594,41 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 50,880 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 240153,60 рублей. Таким образом, в период с 16 марта 2005 года по 31 января 2006 года участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А., систематически осуществляя предпринимательскую деятельность без лицензии, на специально созданных площадках, расположенных по адресам: - ... область, город ..., переулок ..., территория между железнодорожной веткой и ... филиалом ОАО «<данные изъяты>»; - ... область, ... район, село ..., территория зерновых складов <данные изъяты> заготовили, переработали, хранили и реализовали организациям – потребителям: ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», лома черных металлов в общем количестве 739,11 тонны на общую сумму 3539008,01 рублей. Приобретенный лом черных металлов ООО "<данные изъяты>" оплатило путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО "<данные изъяты>" №*, открытый в небанковской кредитной организации <данные изъяты> «<данные изъяты>» (ОАО), платежными поручениями: - №* от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 350000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 250000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 250000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 230000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 250000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 100000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 100000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 100000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 80000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 150000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 15925,51 рублей, а всего сумму в размере 5175 925,51 рублей. Приобретенный лом черных металлов ООО "<данные изъяты>" оплатило путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО "<данные изъяты>" №*, открытый в небанковской кредитной организации <данные изъяты> «<данные изъяты>» (ОАО), платежными поручениями: - № * от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 150000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 350000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 430000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 800000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 100000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 150000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 150000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 150000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 100000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 100000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 100000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 100000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 7 483,92 рублей, а всего сумму в размере 7087483,92 рублей. Кроме того, в период с 25 апреля 2005 года по 23 сентября 2005 года участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А., систематически осуществляя предпринимательскую деятельность без лицензии, часть лома черных металлов в общем количестве 527,191 тонны на общую сумму 2246645,22 рублей, заготовленного, переработанного и хранящегося на указанных выше площадках по адресам: - ... область, город ..., переулок ..., территория между железнодорожной веткой и ... филиалом ОАО «<данные изъяты>»; - ... область, ... район, село ..., территория зерновых складов <данные изъяты> - ... область, г. ..., ул. ..., а так же закупленного у физических лиц, реализовали путем розничной торговли от имени ООО «<данные изъяты>» по договору №* от дата года на ОАО «<данные изъяты>» (ОАО «<данные изъяты>»), доставив его автомобильным транспортом согласно следующих документов: - товарной накладной №* от дата года на 3,696 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 3,696 тонны на сумму 15707,98 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 15707,98 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 8,323 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 8,323 тонны на сумму 35372,71 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 35372,71 рублей, - товарной накладной без № от дата года на 10,622 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 10,622 тонны на сумму 48330,07 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 48330,07 рублей, - товарной накладной без № от дата года на 44,677 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 44,677 тонны на сумму 203 280,23 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 203280,23 рублей, - товарной накладной без № от дата года на 5,184 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 5,184 тонны на сумму 23 587,19 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 23587,19 рублей, - товарной накладной без № от дата года на 3,165 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 3,165 тонны на сумму 14400,74 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 14400,74 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 8,730 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 8,730 тонны на сумму 37102,45 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 37102,45 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 7,989 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 7,989 тонны на сумму 33953,20 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 33953,20 рублей, - товарной накладной без № от дата года на 10,427 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 10,427 тонны на сумму 47442,82 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 47442,82 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 12,901 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 12,901 тонны на сумму 54829,17 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 54829,17 рублей, - товарной накладной без № от дата года на 10,336 тонн, товарной накладной без № от дата года на 12,648 тонн, товарной накладной без № от дата года на 4,287 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 27,271 тонны на сумму 124082,98 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 124 082,98 рублей, - товарной накладной без № от дата года на 7,610 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 7,610 тонны на сумму 34625,48 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 34 625,48 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 11,125 тонн, товарной накладной № * от дата года на 10,554 тонн, товарной накладной без № от дата года на 11,172 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 32,851 тонны на сумму 139616,56 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 139616,56 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 13,382 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 13,382 тонны на сумму 56873,43 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 56873,43 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 8,957 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 8,957 тонны на сумму 35828,00 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 35828,00рублей, - товарной накладной №* от дата года на 10,659 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 10,659 тонны на сумму 42636,00 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 42636,00 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 17,405 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 17,405 тонны на сумму 69619,99 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 69619,99 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 12,602 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 12,602 тонны на сумму 44106,97 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 44106,97 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 14,298 тонн, товарной накладной № * от дата года на 12,936 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 27,234 тонны на сумму 95318,95 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 95318,95 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 10,185 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 10,185 тонны на сумму 35647,48 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 35647,48 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 24,079 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 24,079 тонны на сумму 84276,45 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 84276,45 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 10,691 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 10,691 тонны на сумму 37418,48 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 37418,48 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 21,197 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 21,197 тонны на сумму 74189,46 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 74189,46 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 8,075 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 8,075 тонны на сумму 32300,00 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 32 300,00 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 10,62 тонн, счета-фактуры№* дата года на 10,620 тонны на сумму 42479,99 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 42 479,99 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 9,986 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 9,986 тонны на сумму 39943,99 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 39943,99 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 12,377 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 12,377 тонны на сумму 49508,00 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 49508,00 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 11,11 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 11,110 тонны на сумму 44439,99 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 44439,99 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 11,11 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 11,110 тонны на сумму 44439,99 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 44439,99 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 11,21 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 11,210 тонны на сумму 44839,99 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 44839,99 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 11,610 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 11,610 тонны на сумму 46440,00 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 46440,00 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 12,872 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 12,872 тонны на сумму 64360,03 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 64360,03 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 17,414 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 17,414 тонны на сумму 87070,04 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 87070,04 рублей, - товарной накладной без № от дата года на 6,301 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 6,301 тонны на сумму 31505,01 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 31505,01 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 11,180 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 11,180 тонны на сумму 55900,02 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 55900,02 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 5,529 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 5,529 тонны на сумму 27645,02 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 27 645,02 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 2,969 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 2,969 тонны на сумму 14845,00 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 14845,00 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 7,692 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 7,692 тонны на сумму 38460,01 рублей и приемосдаточного акта №* от дата 2005 года на сумму 38460,01 рублей, - товарной накладной без № от дата года на 25,754 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 25,754 тонны на сумму 136496,33 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 136496,33 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 8,380 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 8,380 тонны на сумму 41900,02 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 41 900,02 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 3,165 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 3,165 тонны на сумму 15825,00 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 15825,00 рублей. Приобретенный лом черных металлов ОАО "<данные изъяты>" оплатило путем перечисления на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в небанковской кредитной организации <данные изъяты> «<данные изъяты>» (открытое акционерное общество), платежными поручениями: - №* от дата года сумму в размере 83702,85 рублей, - №* от дата года сумму в размере 218988,21 рублей, - №* от дата года сумму в размере 33 953,25 рублей, - №* от дата года сумму в размере 37102,45 рублей, - №* от дата года сумму в размере 81396,02 рублей, - №* от дата года сумму в размере 217 572,70 рублей, - №* от дата года сумму в размере 56873,43 рублей, - №* от дата года сумму в размере 139610,89 рублей, - №* от дата года сумму в размере 148083,99 рублей, - №* от дата года сумму в размере 175073,40 рублей, - №* от дата года сумму в размере 121700,14 рублей, - №* от дата года сумму в размере 74189,46 рублей, - №* от дата года сумму в размере 32 300,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 91987,99 рублей, - №* от дата года сумму в размере 44439,99 рублей, - №* от дата года сумму в размере 175663,97 рублей, - №* от дата года сумму в размере 151430,07 рублей, - №* от дата года сумму в размере 129895,05 рублей, - №* от дата года сумму в размере 136496,33 рублей, - №* от дата года сумму в размере 80360,03 рублей, - №* от дата года сумму в размере 15825,00 рублей, а всего сумму в размере 2246645,22 рублей. Таким образом, всего за период времени с 16 марта 2005 года по 31 января 2006 года участниками организованной группы Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. в ходе систематического осуществления предпринимательской деятельности без лицензии было заготовлено, переработано и хранилось на открытых площадках, расположенных на территории Тульской области, а затем реализовано путем розничной торговли от имени ООО «<данные изъяты>» вышеуказанным организациям-потребителям лома черных металлов в общем количестве 2963,831 тонны. В качестве оплаты за реализованный и поставленный лом черных металлов участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. получили на расчетный счет ООО "<данные изъяты>" №*, открытый в небанковской кредитной организации <данные изъяты> «<данные изъяты>» (ОАО), денежные средства в общей сумме 14510054,65 рублей, что является доходом в особо крупном размере от осуществления предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна. Кроме того, Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. обвиняются в том, что они в период с 14 мая 2005 года по 25 октября 2005 года совершили финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах. В начале марта 2005 года, точные дата и время следствием не установлены, Лепп А.Д., являясь руководителем организованной группы, дал указание участнику организованной группы Черешка Е.Б.-А. создать и зарегистрировать организацию для осуществления незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов с извлечением дохода в особо крупном размере. 16 марта 2005 года Черешка Е.Б.-А., следуя указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., учредил Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>») с юридическим и фактическим адресом: г. Тула, ул. ..., д.*, подписав решение №* о создании и деятельности Общества, как единственный учредитель. При этом указанным решением Лепп А.Д. был назначен на должность директора ООО «<данные изъяты>». 22 марта 2005 года, на основании поданного Черешка Е.Б.-А. заявления и учредительных документов ООО «<данные изъяты>», решением и.о. руководителя инспекции ФНС России по ... району г. Тулы ООО «<данные изъяты>» было зарегистрировано и внесено в единый государственный реестр юридических лиц, Обществу был присвоен основной государственный регистрационный номер * и выдано свидетельство о государственной регистрации серии * № *, также присвоен ИНН *. 31 марта 2005 года руководитель организованной группы Лепп А.Д., одновременно являясь руководителем ООО «<данные изъяты>, продолжая осуществлять свои преступные намерения, с целью зачисления денежных средств, полученных ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от незаконного предпринимательства, открыл в небанковской кредитной организации <данные изъяты> «<данные изъяты>» (открытое акционерное общество), расположенной по адресу: г.Тула, проспект ..., д*, корпус *, счет взаимных расчетов №* и счет участника расчетов №*, указав в карточке с образцами подписей и оттиска печати в качестве лица, имеющего право первой подписи, себя, как директора Общества. 08 апреля 2005 года с целью быстроты и удобства перечисления денежных средств, полученных от преступной деятельности, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетные счета других организаций и дальнейшего их обналичивания, руководитель организованной группы Лепп А.Д. заключил от имени ООО «<данные изъяты>» договор о банковском обслуживании в режиме реального времени - дополнительное соглашение №* к договору банковского счета №* от дата года с небанковской кредитной организацией <данные изъяты> «дата» (открытое акционерное общество). В соответствии с данным соглашением Леппу А.Д., как директору ООО «<данные изъяты>», был выдан открытый ключ аналога собственноручной подписи (АСП) клиента в виде файла на магнитной дискете, с помощью которого Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. получили возможность осуществлять расчетные операции по счету ООО «<данные изъяты>» в системе электронных платежей по системе «Банк-Клиент» непосредственно в офисе ООО «<данные изъяты>». В соответствии со статьей 5 Устава органами управления ООО «<данные изъяты>» являлись участник и директор Общества. Лепп А.Д., как директор – единоличный исполнительный орган, был наделен правами и полномочиями, в том числе: -без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки; -выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; -издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; -осуществлять иные полномочия, предусмотренные Уставом и действующим законодательством. Черешка Е.Б.-А., как единственный участник, был наделен правами и полномочиями, в том числе: -определять основные направления деятельности Общества; -изменять Устав; -образовывать исполнительный орган и досрочно прекращать его полномочия…; -утверждать годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы; -принимать решение о реорганизации или ликвидации Общества. Черешка Е.Б.-А., являясь соисполнителем в организованной группе, занимал в ООО «<данные изъяты>» должность менеджера, а впоследствии - должность главного бухгалтера (с 27 августа 2005 года по 02 февраля 2006 года) и генерального директора (с 04 сентября 2005 года по 02 февраля 2006 года). Для осуществления незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, в период времени с 16 марта 2005 года по сентябрь 2005 года, точные даты и время следствием не установлены, участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. создали и оборудовали несколько специальных площадок, расположенных на территории ... области, наняли без заключения трудовых договоров физических лиц для выполнения на этих площадках работ по приему лома черных металлов от физических и юридических лиц, взвешиванию, а также работ по сортировке, хранению, отбору, измельчению и резке принятого лома черных металлов, его погрузке в железнодорожные вагоны и автомобильный транспорт для транспортировки и дальнейшей продажи. Таким образом, участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. фактически в конце марта 2005 года создали все необходимые условия для осуществления от имени ООО «<данные изъяты>» предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов без лицензии, когда такая лицензия обязательна, с целью получения дохода от данной деятельности в особо крупном размере. При этом, участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. достоверно знали, что лицензия не требуется только на оптовую торговлю ломом черных металлов, то есть торговлю, не связанную с его хранением или переработкой, а так же без передачи этого лома на хранение или переработку третьим лицам. Вся остальная деятельность, связанная с заготовкой, переработкой, хранением и реализацией путем розничной торговли лома черных металлов подлежала обязательному лицензированию. Согласно статьи 17 Федерального закона №128-ФЗ от 08 августа 2001 года "О лицензировании отдельных видов деятельности" (в ред. Федеральных законов от 13.03.2002 № 28-ФЗ, от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 09.12.2002 № 164-ФЗ, от 10.01.2003 № 17-ФЗ, от 27.02.2003 № 29-ФЗ, от 11.03.2003 № 32-ФЗ, от 26.03.2003 № 36-ФЗ, от 23.12.2003 №185-ФЗ, от 02.11.2004 №127-ФЗ, от 21.03.2005 №20-ФЗ, от 02.07.2005 №80-ФЗ, от 31.12.2005 №200-ФЗ, от 27.07.2006 №156-ФЗ, от 04.12.2006 №201-ФЗ, от 29.12.2006 №244-ФЗ, от 29.12.2006 №252-ФЗ, от 05.02.2007 №13-ФЗ, от 19.07.2007 №134-ФЗ, от 19.07.2007 №135-ФЗ, от 19.07.2007 №136-ФЗ, от 04.11.2007 №250-ФЗ, от 08.11.2007 N 258-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ, от 06.12.2007 N 334-ФЗ, от 04.05.2008 N 59-ФЗ,от 14.07.2008 N 113-ФЗ, от 22.07.2008 N 148-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 22.12.2008 N 272-ФЗ, от 30.12.2008 N 307-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 18.07.2009 N 177-ФЗ, от 25.11.2009 N 273-ФЗ, от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от 31.05.2010 N 109-ФЗ, от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 28.09.2010 N 243-ФЗ), заготовка, переработка и реализация лома черных металлов может производиться только при наличии лицензии, выдаваемой в период 2005 года Департаментом лицензирования по Тульской области. При организации преступной деятельности от имении ООО «<данные изъяты>», участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. достоверно знали, что в соответствии с пунктом 2 Положения о лицензировании заготовки, переработки и реализации лома черных металлов, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2002 года №553, их деятельность по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов не является оптовой торговлей ломом черных металлов, так как она неразрывно связана с хранением и переработкой лома черных металлов, и поэтому подлежит обязательному лицензированию. Однако, участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А., достоверно зная о необходимости получения лицензии на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов, необходимых мер для получения ООО «<данные изъяты>» указанной лицензии не предприняли и в период времени с 16 марта 2005 года по 31 января 2006 года на специально созданных на территории ... области площадках, с целью получения дохода в особо крупном размере, в нарушение требований законодательства, осуществляли без лицензии предпринимательскую деятельность по заготовке, переработке и реализации путем розничной торговли лома черных металлов. В период с 16 марта 2005 года по 31 января 2006 года участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии заготовили, переработали, хранили и реализовали путем розничной торговли от имени ООО «<данные изъяты>» различным организациям-потребителям 2963,831 тонн лома черных металлов, получив доход в особо крупном размере на сумму 14510054,65 рублей. При этом в конце марта 2005 года, точные дата и время следствием не установлены, с целью легализации в крупном размере части денежных средств, полученных в качестве дохода в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности, а также сокрытия следов происхождения этих денежных средств и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, Лепп А.Д., являясь руководителем организованной группы, разработал преступный план поэтапного совершения с этими денежными средствами финансовых операций по их перечислению на счета других организаций в крупном размере. Согласно данному плану, для легализации части указанных денежных средств, полученных от реализации лома черных металлов и поступивших на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», руководитель организованной группы Лепп А.Д. совместно с Черешка Е.Б.-А. должны были подыскать организации, на расчетные счета которых в дальнейшем можно было бы перечислять полученные в качестве преступного дохода денежные средства и оформлять от имени этих организаций бухгалтерские документы, якобы свидетельствующие об оптовых поставках лома черных металлов в ООО «<данные изъяты>» и другого товара по заключенным договорам, и, таким образом, получить возможность скрыть следы истинного происхождения денежных средств и придать правомерный вид по их владению, пользованию и распоряжению. Для этой цели указанные организации должны были быть зарегистрированы в федеральной налоговой службе, иметь необходимые реквизиты, расчетные счета в банках. При этом участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. достоверно знали, что на оптовые поставки лома черных металлов, не связанные с его хранением или переработкой, лицензия не требуется, а так же то, что фактически поставок лома черного металла от этих организаций не будет. В дальнейшем, совершив финансовые операции с денежными средствами, полученными в качестве дохода от незаконной предпринимательской деятельности, Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. планировали обналичивать их, используя неосведомленных об их преступных намерениях руководителей организаций, скрывая, таким образом, следы преступного происхождения этих денежных средств. Примерно в конце апреля 2005 года, точные дата и время следствием не установлены, реализуя преступный план, направленный на легализацию части денежных средств, приобретенных преступным путем в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности, и исполняя свои преступные роли, Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. подыскали неустановленное следствием лицо, представившееся руководителем ООО «<данные изъяты>» г. ..., которое было учреждено 13 августа 2004 года по утерянному паспорту гражданина ... П.Ю. и зарегистрировано в межрайонной инспекции МНС России №* по г. ... за основным государственным регистрационным номером *. ООО «<данные изъяты>» имело расчетный счет №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>» по адресу: г...., ... переулок, д.*. После чего Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А., осуществляя свой преступный план, договорились с неустановленным следствием лицом, осуществляющим фактическое руководство ООО «<данные изъяты>», о предоставлении им возможности перечислять денежные средства с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты якобы за приобретенный в ООО «<данные изъяты>» товар по несуществующему договору № * от дата года, а затем на расчетные счета других организаций, реквизиты которых они предоставили, то есть договорились совершать ряд последовательных финансовых операций, направленных на легализацию части денежных средств, приобретенных ими преступным путем в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности. При этом Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. умышленно скрыли от неустановленного следствием лица, представившегося руководителем ООО «<данные изъяты>», информацию, что данные денежные средства являются их доходом от предпринимательской деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов без лицензии. После этого, участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А., создав все необходимые условия для осуществления легализации части денежных средств, полученных ООО «<данные изъяты>» от предпринимательской деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов без лицензии, когда такая лицензия обязательна, совершили следующие финансовые операции: 2.1. 14 мая 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 400000,00 рублей. В тот же день в первой половине дня, точное время следствием не установлено руководитель организованной группы Лепп А.Д., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Тула, ул. ..., д.* выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Т.В.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 818988,21 рублей, согласно которому перечислил в том числе полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы предоплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался, и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по закупке у физических лиц, переработке, хранению и реализации путем розничной торговли лома черных металлов денежных средств в сумме 400000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 2.2. 19 мая 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300000,00 рублей. В тот же день в первой половине дня, точное время следствием не установлено руководитель организованной группы Лепп А.Д., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Тула, ул. ..., д.*, выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Т.В.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 500000,00 рублей, согласно которому перечислил в том числе полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы предоплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался, и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по закупке у физических лиц, переработке, хранению и реализации путем розничной торговли лома черных металлов денежных средств в сумме 300000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 2.3. 23 мая 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ОАО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 37102,45 рублей. 23 мая 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300000,00 рублей. 24 мая 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ОАО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 81396,02 рублей. 25 мая 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 350000,00 рублей. 26 мая 2005 года в первой половине дня, точное время следствием не установлено руководитель организованной группы Лепп А.Д., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Тула, ул. ..., д.*, выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Т.В.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 908226,72 рублей, согласно которому перечислил в том числе полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 650000,00 рублей и от ОАО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 118498,47 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы предоплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался, и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по закупке у физических лиц, переработке, хранению и реализации путем розничной торговли лома черных металлов денежных средств в сумме 768498,47 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 2.4. 30 мая 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200000,00 рублей. 30 мая 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ОАО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 217572,70 рублей. 31 мая 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 250000,00 рублей. 31 мая 2005 года в первой половине дня, точное время следствием не установлено руководитель организованной группы Лепп А.Д., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Тула, ул. ..., д.*, выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Т.В.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 667781,27 рублей, согласно которому перечислил в том числе полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 450000,00 рублей и от ОАО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 217572,70 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы предоплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался, и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по закупке у физических лиц, переработке, хранению и реализации путем розничной торговли лома черных металлов денежных средств в сумме 667572,70 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 2.5. 02 июня 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 250000,00 рублей. 03 июня 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 230000,00 рублей. 06 июня 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ОАО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 56873,43 рублей. 06 июня 2005 года в первой половине дня, точное время следствием не установлено руководитель организованной группы Лепп А.Д., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Тула, ул. ..., д.*, выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Т.В.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 636573,43 рублей, согласно которому перечислил в том числе полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 480000,00 рублей и от ОАО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 56873,43 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы предоплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался, и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по закупке у физических лиц, переработке, хранению и реализации путем розничной торговли лома черных металлов денежных средств в сумме 536873,43 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 2.6. 07 июня 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ОАО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 139610,89 рублей. 08 июня 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200000,00 рублей. 15 июня 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 250000,00 рублей. 15 июня 2005 года в первой половине дня, точное время следствием не установлено руководитель организованной группы Лепп А.Д., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Тула, ул. ..., д.*, выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Т.В.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 535729,62 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» и от ОАО «<данные изъяты>» денежные средства с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы предоплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался, и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по закупке у физических лиц, переработке, хранению и реализации путем розничной торговли лома черных металлов денежных средств в сумме 535729,62 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 2.7. 23 июня 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 400000,00 рублей. 24 июня 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200000,00 рублей. 24 июня 2005 года в первой половине дня, точное время следствием не установлено руководитель организованной группы Лепп А.Д., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Тула, ул. ..., д.*, выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Т.В.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 500000,00 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы предоплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался, и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по закупке у физических лиц, переработке, хранению и реализации путем розничной торговли лома черных металлов денежных средств в сумме 500000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 2.8. 05 июля 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ОАО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 148083,99 рублей. 06 июля 2005 года в первой половине дня, точное время следствием не установлено руководитель организованной группы Лепп А.Д., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Тула, ул. ..., д.*, выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Т.В.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 137633,99 рублей, согласно которому перечислил полученные от ОАО «<данные изъяты>» денежные средства с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы предоплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался, и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по закупке у физических лиц, переработке, хранению и реализации путем розничной торговли лома черных металлов денежных средств в сумме 137633,99 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 2.9. 08 июля 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200000,00 рублей. В тот же день в первой половине дня, точное время следствием не установлено руководитель организованной группы Лепп А.Д., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Тула, ул. ..., д.* выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Т.В. не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 322191,70 рублей, согласно которому перечислил в том числе полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы предоплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался, и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по закупке у физических лиц, переработке, хранению и реализации путем розничной торговли лома черных металлов денежных средств в сумме 200000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 2.10. 21 июля 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ОАО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 175073,40 рублей. В тот же день в первой половине дня, точное время следствием не установлено руководитель организованной группы Лепп А.Д., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Тула, ул. ..., д.*, выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Т.В.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 175073,40 рублей, согласно которому перечислил полученные от ОАО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 175073,40 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы предоплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался, и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по закупке у физических лиц, переработке, хранению и реализации путем розничной торговли лома черных металлов денежных средств в сумме 175073,40 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 2.11. 26 июля 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ОАО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 121700,14 рублей. 27 июля 2005 года в первой половине дня, точное время следствием не установлено руководитель организованной группы Лепп А.Д., находясь в офисе ООО «Экспресс-холдинг» по адресу: г. Тула, ул. ..., д.*, выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Т.В., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 328765,41 рублей, согласно которому перечислил в том числе полученные от ОАО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 121700,14 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы предоплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался, и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по закупке у физических лиц, переработке, хранению и реализации путем розничной торговли лома черных металлов денежных средств в сумме 121700,14 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 2.12. 03 августа 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ОАО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 74189,46 рублей. 04 августа 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 100000,00 рублей. 04 августа 2005 года в первой половине дня, точное время следствием не установлено руководитель организованной группы Лепп А.Д., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Тула, ул. ..., д.*, выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Т.В.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 174189,46 рублей, согласно которому перечислил полученные от ОАО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 74189,46 рублей и от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы предоплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался, и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по закупке у физических лиц, переработке, хранению и реализации путем розничной торговли лома черных металлов денежных средств в сумме 174189,46 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 2.13. 12 августа 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 400000,00 рублей. 12 августа 2005 года в первой половине дня, точное время следствием не установлено руководитель организованной группы Лепп А.Д., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Тула, ул. ..., д.* выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Т.В.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 500 000,00 рублей, согласно которому перечислил в том числе полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы предоплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался, и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по закупке у физических лиц, переработке, хранению и реализации путем розничной торговли лома черных металлов денежных средств в сумме 400000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 2.14. 31 августа 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500000,00 рублей. В тот же день в первой половине дня, точное время следствием не установлено участник организованной группы Черешка Е.Б.-А., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Тула, ул. ..., д.* действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Т.В.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 500 000,00 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы предоплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался, и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по закупке у физических лиц, переработке, хранению и реализации путем розничной торговли лома черных металлов денежных средств в сумме 500000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 2.15. 02 сентября 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ОАО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 175663,97 рублей. 02 сентября 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №* открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200000,00 рублей. 02 сентября 2005 года участник организованной группы Черешка Е.Б.-А., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Тула, ул. ..., д.*, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Т.В.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 565213,97 рублей, согласно которому перечислил в том числе полученные от ОАО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 175663,97 рублей и от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы предоплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался, и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по закупке у физических лиц, переработке, хранению и реализации путем розничной торговли лома черных металлов денежных средств в сумме 375663,97 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 2.16. 06 сентября 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 400000,00 рублей. В тот же день участник организованной группы Черешка Е.Б.-А., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Тула, ул. ..., д.*, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Т.В.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 472197,42 рублей, согласно которому перечислил в том числе полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы предоплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался, и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по закупке у физических лиц, переработке, хранению и реализации путем розничной торговли лома черных металлов денежных средств в сумме 400000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 2.17. 08 сентября 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300000,00 рублей. В тот же день участник организованной группы Черешка Е.Б.-А., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Тула, ул. ..., д.*, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Т.В.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 400000,00 рублей, согласно которому перечислил в том числе полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы предоплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался, и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по закупке у физических лиц, переработке, хранению и реализации путем розничной торговли лома черных металлов денежных средств в сумме 300000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 2.18. 09 сентября 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 150000,00 рублей. 09 сентября 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты>ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 150000,00 рублей. В тот же день участник организованной группы Черешка Е.Б.-А., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Тула, ул. ..., д.*, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Т.В.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 600000,00 рублей, согласно которому перечислил в том числе полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150000,00 рублей и от «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы предоплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался, и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по закупке у физических лиц, переработке, хранению и реализации путем розничной торговли лома черных металлов денежных средств в сумме 300000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 2.19. 12 сентября 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 350000,00 рублей. В тот же день участник организованной группы Черешка Е.Б.-А., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Тула, ул. ..., д.*, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Т.В.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 386000,00 рублей, согласно которому перечислил в том числе полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 350000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы предоплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался, и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по закупке у физических лиц, переработке, хранению и реализации путем розничной торговли лома черных металлов денежных средств в сумме 350000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 2.20. 14 сентября 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 430000,00 рублей. В тот же день участник организованной группы Черешка Е.Б.-А., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Тула, ул. ..., д.*, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Т.В.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 350670,00 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы предоплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался, и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по закупке у физических лиц, переработке, хранению и реализации путем розничной торговли лома черных металлов денежных средств в сумме 350670,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 2.21. 15 сентября 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200000,00 рублей. В тот же день участник организованной группы Черешка Е.Б.-А., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Тула, ул. ..., д.*, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Т.В.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 198350,00 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы предоплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался, и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по закупке у физических лиц, переработке, хранению и реализации путем розничной торговли лома черных металлов денежных средств в сумме 198350,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 2.22. 19 сентября 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 800000,00 рублей. В тот же день участник организованной группы Черешка Е.Б.-А., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Тула, ул. ..., д.*, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Т.В.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 400 000,00 рублей и платежное поручение №* от дата года на сумму 400 000,00 рублей, согласно которым перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 800000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы предоплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался, и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по закупке у физических лиц, переработке, хранению и реализации путем розничной торговли лома черных металлов денежных средств в сумме 800000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 2.23. 03 октября 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ОАО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 136496,33 рублей. В тот же день участник организованной группы Черешка Е.Б.-А., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Тула, ул. ..., д.*, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Т.В.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 136114,33 рублей, согласно которому перечислил полученные от ОАО «<данные изъяты>» денежные средства с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы предоплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался, и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по закупке у физических лиц, переработке, хранению и реализации путем розничной торговли лома черных металлов денежных средств в сумме 136114,33 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 2.24. 04 октября 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500000,00 рублей. В тот же день участник организованной группы Черешка Е.Б.-А., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Тула, ул. ..., д.*, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Т.В.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 342600,00 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы предоплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался, и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по закупке у физических лиц, переработке, хранению и реализации путем розничной торговли лома черных металлов денежных средств в сумме 342600,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 2.25. 05 октября 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ОАО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 80360,03 рублей. 06 октября 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 150000,00 рублей. 06 октября 2005 года участник организованной группы Черешка Е.Б.-А., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Тула, ул. ..., д.*, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Т.В.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 460110,03 рублей, согласно которому перечислил в том числе полученные от ОАО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 80360,03 рублей и от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «дата» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы предоплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался, и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по закупке у физических лиц, переработке, хранению и реализации путем розничной торговли лома черных металлов денежных средств в сумме 230 360,03 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 2.26. 07 октября 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300000,00 рублей. В тот же день участник организованной группы Черешка Е.Б.-А., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Тула, ул. ..., д.*, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Т.В.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 450 000,00 рублей, согласно которому перечислил в том числе полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы предоплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался, и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по закупке у физических лиц, переработке, хранению и реализации путем розничной торговли лома черных металлов денежных средств в сумме 300 000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 2.27. 25 октября 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300000,00 рублей. В тот же день участник организованной группы Черешка Е.Б.-А., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Тула, ул. ..., д.*, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Т.В.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 514301,14 рублей, согласно которому перечислил в том числе полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы предоплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался, и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по закупке у физических лиц, переработке, хранению и реализации путем розничной торговли лома черных металлов денежных средств в сумме 300 000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. Таким образом, в период времени с 14 мая 2005 года по 25 октября 2005 года участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. совершили финансовые операции по перечислению части денежных средств в общей сумме 9801029,54 рублей, полученных ими в результате совершения преступления в виде дохода в особо крупном размере от незаконной предпринимательской деятельности, с расчетного счета ООО "<данные изъяты>" на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», указывая в качестве основания платежей заведомо ложные сведения о якобы наличии хозяйственных отношений между данными организациями, тем самым, скрыв следы происхождения денежных средств, придав правомерный вид по их владению, пользованию и распоряжению, то есть легализовали указанные денежные средства в крупном размере. Кроме того, Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. обвиняются в том, что они, действуя организованной группой, в период времени с 1 января 2007 года по 30 июня 2008 года осуществляли предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 18 ноября 1998 года Администрацией ... района г.Тулы было зарегистрировано ООО «<данные изъяты>» с местонахождением по адресу: г. Тула, ул. ..., д. * (свидетельство серии * № * от дата года). 29 ноября 2000 года ООО «<данные изъяты>» было поставлено на учет в ИФНС России по ... району г. Тулы и внесено в единый государственный реестр юридических лиц с присвоением основного государственного регистрационного номера * и индивидуального номера налогоплательщика *. В период с 2004 года по 08 мая 2007 года фактически ООО «<данные изъяты>» располагалось по адресу: г. Тула, ул. ..., д. *. 08 мая 2007 года ООО «<данные изъяты>» изменило фактическое местонахождение и стало располагаться по адресу: г. Тула, ул. ..., д. *. 31 декабря 2001 года решением общего собрания участников Общества Иванов А.В. был избран генеральным директором ООО «<данные изъяты>» сроком до 31 декабря 2004 года, после чего переизбирался на данную должность 31 декабря 2004 года сроком до 31 декабря 2007 года и 31 декабря 2007 года - сроком до 31 декабря 2010 года. 31 декабря 2004 года с Ивановым А.В. был заключен трудовой договор, согласно которому Иванов А.В. в период времени с 31 декабря 2004 года по 31 декабря 2007 года занимал должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» и имел право: - без доверенности действовать от имени Общества; -представлять интересы Общества на всех отечественных и иностранных предприятиях, в учреждениях и организациях; -распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством; -утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определять организационную структуру Общества..; -издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; -принимать на работу и увольнять с работы сотрудников..; -открывать в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключать договоры и совершать иные сделки; -утверждать договорные цены на продукцию..; -организовывать бухгалтерский учет и предоставление отчетности; -подписывать исходящие, а также платежные документы; -осуществлять иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции. 31 декабря 2007 года с Ивановым А.В. вновь был заключен трудовой договор №*, согласно которому Иванов А.В. с 31 декабря 2007 года занял должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» сроком до 2010 года. В соответствии с Учредительным договором (редакция 2004 года) и Уставом ООО «<данные изъяты>» (редакция 2000 года), целью Общества являлось извлечение прибыли на основе заготовки, переработки и реализации лома цветных и черных металлов, кроме того, Общество имело гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании лицензии. В соответствии со статьей 4 Учредительного договора ООО «<данные изъяты>» и статьями 13 и 14.2 Устава ООО «<данные изъяты>» Иванов А.В., как генеральный директор, в период с 31 декабря 2007 года являлся единоличным исполнительным органом и был наделен правами и полномочиями, в том числе: -без доверенности действовать от имени Общества; -правом первой подписи под финансовыми документами; -распоряжаться имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности; -утверждать штаты, заключать трудовые договоры с работниками Общества,..; -совершать сделки от имени Общества; -выдавать доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; -открывать в банках счета Общества; -организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; -издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Таким образом, Иванов А.В., являясь в период времени с 01 января 2007 года по 30 июня 2008 года генеральным директором ООО «<данные изъяты>», выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, то есть обладал совокупностью прав и обязанностей по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами ООО «<данные изъяты>». 22 марта 2004 года ООО «<данные изъяты>» Департаментом лицензирования ... области предоставлена лицензия бланк * регистрационный № * сроком действия до 26 марта 2009 года на осуществление деятельности «Заготовка, переработка и реализация лома черных металлов» на объекте, расположенном по адресу: г. Тула, ул. ..., д. *, база ОАО «<данные изъяты>». 01 февраля 1999 года ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет № * в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. Туле, расположенном по адресу: г.Тула, проспект ..., д. *. 04 сентября 2003 года Ивановым А.В. был заключен договор с руководством филиала «<данные изъяты>» (ОАО) в г.Туле о банковском обслуживании клиента в режиме реального времени «Клиент-Банк», согласно которому Иванов А.В. имел возможность быстрого перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>», открытого в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г.Туле, на расчетные счета других организаций. В период с 01 июня 2006 года по 01 декабря 2006 года, точные дата и время следствием не установлены, после пресечения сотрудниками ОБЭП линейного отдела внутренних дел на станции ... преступной деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов организованной группы, участниками которой являлись Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А., руководитель организованной группы Лепп А.Д., узнав, что ООО «<данные изъяты>» имеет лицензию на осуществление заготовки, переработки и реализации лома черных металлов на объекте, расположенном по адресу: г. Тула, ул. ..., д.*, база ОАО «<данные изъяты>», решил путем уговоров склонить генерального директора ООО «<данные изъяты>» Иванова А.В. стать участником организованной группы, в состав которой уже входили он (Лепп А.Д.) и Черешка Е.Б.-А., пообещав распределять часть дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, в пользу Иванова А.В. Также Лепп А.Д., с целью вуалирования преступной деятельности членов организованной группы под якобы законную предпринимательскую деятельность, осуществляемую от имени ООО «<данные изъяты>», уговорил Иванова А.В. оформить его (Леппа А.Д.) и Черешка Е.Б.-А. на должности менеджеров в ООО «<данные изъяты>» и решил использовать реквизиты ООО «<данные изъяты>» для прикрытия преступной деятельности организованной группы. Кроме того, руководитель организованной группы Лепп А.Д., реализуя свой преступный план, предложил генеральному директору Иванову А.В., использовать, не внося в имеющуюся у ООО «<данные изъяты>» лицензию на осуществление заготовки, переработки и реализации лома черных металлов в качестве дополнительных объектов, ранее созданные Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. специальные площадки, расположенные по адресам: 1.... область, ... район, город ..., территория между ул. ... и ул...., примыкающая к складу <данные изъяты>» г....; Данная площадка, в виде земельного участка была оборудована автомобильным краном с динамометром (взвешивающим устройством), оборудованием для огневой резки лома черных металлов, местом для хранения баллонов и емкостей с кислородом и газообразным углеродным топливом, что позволяло Леппу А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванову А.В. производить скупку лома черных металлов у физических и юридических лиц, сортировку, хранение, отбор, резку и дальнейшую загрузку заготовленного металлолома в автомобильный транспорт и железнодорожные вагоны. Указанная площадка имела железнодорожный подъездной путь, позволявший участникам организованной группы Леппу А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванову А.В. реализовывать заготовленный и хранящийся на данной площадке лом черных металлов организациям-потребителям, отправляя его в вагонах со станции «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» <данные изъяты>. 2.... область, город ..., переулок ..., территория между железнодорожной веткой и ... филиалом ОАО «<данные изъяты>». Данная площадка, в виде земельного участка, была оборудована автомобильным краном с динамометром (взвешивающим устройством), оборудованием для огневой резки лома черных металлов, местом для хранения баллонов и емкостей с кислородом и газообразным углеродным топливом, что позволяло Леппу А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванову А.В. производить скупку лома черных металлов у физических и юридических лиц, сортировку, хранение, отбор, резку и дальнейшую загрузку заготовленного металлолома в автомобильный транспорт и железнодорожные вагоны. Указанная площадка имела железнодорожный подъездной путь, позволявший участникам организованной группы Леппу А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванову А.В. реализовывать заготовленный и хранящийся на данной площадке лом черных металлов организациям-потребителям, отправляя его в вагонах со станции «<данные изъяты>» <данные изъяты>. В период с 01 июня 2006 года по 01 декабря 2006 года, точные дата и время следствием не установлены, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Иванов А.В., действуя из корыстной заинтересованности, с целью личного материального обогащения за счет доходов, полученных от незаконной предпринимательской деятельности, согласился с предложением Леппа А.Д. и вступил в состав организованной группы. После чего 01 декабря 2006 года Иванов А.В. по указанию Леппа А.Д., принятого на должность менеджера по сбыту в ООО «<данные изъяты>» 01 июня 2006 года, принял на должность менеджера ООО «<данные изъяты>» участника организованной группы Черешка Е.Б.-А. Согласно распределенным руководителем организованной группы Леппом А.Д. преступным ролям на площадках по указанным адресам незаконной заготовкой, переработкой и реализацией лома черных металлов должны были заниматься он (Лепп А.Д.) и Черешка Е.Б.-А., а Иванов А.В., как участник организованной группы, должен был подыскивать организации-потребители лома черных металлов, с руководителями которых от имени ООО «<данные изъяты>» заключать договоры на его поставку. Так же Иванов А.В., используя ранее заключенный от имени ООО «<данные изъяты>» договор № * от дата года с руководством ... отделения <данные изъяты> – филиала ОАО «<данные изъяты>» на оказание услуг, должен был, с целью своевременного выделения железнодорожных вагонов для загрузки их ломом черных металлов, заготовленным на организованных Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. площадках, взаимодействовать с руководством станций «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» <данные изъяты> лично или через лиц по доверенностям, выданным им от имени ООО «<данные изъяты>». Кроме того, Иванов А.В. должен был контролировать поступление на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» денежных средств, полученных в качестве дохода от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, и, с целью придания правомерного вида владению и распоряжению указанными денежными средствами, совершать с ними финансовые операции, направляя на расчетные счета подконтрольных Леппу А.Д. и ему (Иванову А.В.) организаций, изготавливая для этого поддельные иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами (платежные поручения). Для осуществления незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов на указанных выше специальных площадках, участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. наняли без заключения трудовых договоров физических лиц для выполнения на этих площадках работ по приему лома черных металлов от физических и юридических лиц, взвешиванию, а также работ по сортировке, хранению, отбору, измельчению и резке принятого лома черных металлов, его погрузке в железнодорожные вагоны и автомобильный транспорт для транспортировки и дальнейшей продажи. Так, для работы на площадке, расположенной по адресу: ... область, ... район, город ..., территория между ул. ... и ул. ..., примыкающая к складу <данные изъяты>», Лепп А.Д. в конце декабря 2006 года, точные дата и время следствием не установлены, нанял без заключения трудового договора своего знакомого С.В.., неосведомленного о совершаемом преступлении, которому за денежное вознаграждение поручил вести учет и непосредственно контролировать на площадке всю деятельность по закупке лома черных металлов у физических и юридических лиц, его переработке, хранению, отгрузке и отправке железнодорожным транспортом заготовленного лома черных металлов организациям-потребителям. С.В. по поручению Леппа А.Д. самостоятельно подыскивали временных работников из числа местных жителей для выполнения всех работ, связанных с заготовкой, переработкой, хранением и реализацией лома черных металлов, оплачивая наемный труд наличными денежными средствами, которые выдавал Лепп А.Д. Кроме того, Лепп А.Д. с целью своевременного выделения железнодорожных вагонов для погрузки заготовленного, переработанного и хранящегося на площадке лома черных металлов взаимодействовал с руководством станции «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» <данные изъяты>. Черешка Е.Б.-А., являясь соисполнителем в организованной группе и действуя в соответствии с ранее разработанным Леппом А.Д. планом, в конце декабря 2006 года, точные дата и время следствием не установлены, нанял без заключения трудового договора для работы на площадке по адресу: ... область, город ..., переулок ..., территория между железнодорожной веткой и ... филиалом ОАО «<данные изъяты>», своего знакомого Г.Н., неосведомленного о совершаемом преступлении, которому за денежное вознаграждение поручил вести учет и непосредственно контролировать на площадке всю деятельность по закупке лома черных металлов у физических и юридических лиц, его переработке, хранению, отгрузке и отправке железнодорожным транспортом заготовленного лома черных металлов организациям-потребителям. Г.Н. по поручению Черешка Е.Б.-А. самостоятельно подыскивал временных работников из числа местных жителей для выполнения всех работ, связанных с заготовкой, переработкой, хранением и реализацией лома черных металлов, оплачивая наемный труд наличными денежными средствами, которые выдавал Черешка Е.Б.-А. С целью своевременного выделения железнодорожных вагонов для погрузки заготовленного, переработанного и хранящегося на вышеуказанных площадках лома черных металлов Черешка Е.Б.-А., взаимодействовал с руководством станций «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» <данные изъяты>. Таким образом, участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. фактически в конце декабря 2006 года создали все необходимые условия для осуществления от имени ООО «<данные изъяты>» незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов, используя для этого ранее созданные Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. специальные площадки, не внося их в имеющуюся у ООО «<данные изъяты>» лицензию № * от дата года, с целью извлечения дохода от данной деятельности в особо крупном размере. Кроме того, для облегчения совершения запланированных организованной группой преступлений, в процессе осуществления преступной деятельности, участник организованной группы Иванов А.В., выполняя свою преступную роль, как генеральный директор ООО «<данные изъяты>»: - 23 мая 2007 года с целью зачисления денежных средств, полученных ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от незаконной предпринимательской деятельности, не только на один расчетный счет ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., но и на расчетные счета в других банках, открыл в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., расположенном по адресу: г...., ул. Л<данные изъяты>, д. *, расчетный счет № *, заключив договор банковского счета юридического лица №*; - 02 июля 2007 года с целью быстроты и удобства перечисления денежных средств, полученных от преступной деятельности, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>», открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетные счета других организаций с целью их легализации, заключил от имени ООО «<данные изъяты>» с руководством АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... договор №* об использовании средств криптографической защиты информации в системе электронного документооборота АКБ «<данные изъяты>» ОАО; - 02 июля 2007 года в дополнение к указанному договору заключил соглашение №*, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» был выдан открытый ключ с электронной цифровой подписью (далее ЭЦП) клиента в виде файла на магнитной дискете и открытый ключ шифрования, с помощью которых Иванов А.В., а также Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. получили возможность осуществлять расчетные операции по счету ООО «<данные изъяты>» в автоматизированной системе электронного документооборота для передачи расчетно-платежных и других документов (далее система «Клиент-Банк»), позволяющей оперативно управлять своими счетами непосредственно в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г...., ул. ..., д. *. Согласно статьи 17 Федерального закона №128-ФЗ от 08 августа 2001 года "О лицензировании отдельных видов деятельности", заготовка, переработка и реализация лома черных металлов может производиться только при наличии лицензии, выдаваемой в период с июня 2006 года Департаментом предпринимательства и потребительского рынка Тульской области. Участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В., при организации преступной деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», достоверно знали, что в соответствии с пунктами 1 и 4 Положения о лицензировании заготовки, переработки и реализации лома черных металлов, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2006 года №766, не требуется лицензия только на реализацию лома черных металлов, образовавшегося у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в процессе собственного производства, а так же, что заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов при наличии лицензии можно производить только на тех объектах, которые были заявлены при получении лицензии либо внесены в нее в ходе предпринимательской деятельности. Однако Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В., продолжая осуществлять свои преступные планы в составе организованной группы, необходимых мер для лицензирования указанных дополнительных площадок, незаконно используемых ими от имени ООО «<данные изъяты>», не предприняли и в период времени с 01 января 2007 года по 30 июня 2008 года на специально созданных Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. на территории ... области площадках, с целью получения дохода в особо крупном размере, в нарушение требований: - статьи 17 Федерального закона №128 от 8 августа 2001 года "О лицензировании отдельных видов деятельности" (в ред. Федеральных законов от 13.03.2002 № 28-ФЗ, от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 09.12.2002 № 164-ФЗ, от 10.01.2003 № 17-ФЗ, от 27.02.2003 № 29-ФЗ, от 11.03.2003 № 32-ФЗ, от 26.03.2003 № 36-ФЗ, от 23.12.2003 №185-ФЗ, от 02.11.2004 №127-ФЗ, от 21.03.2005 №20-ФЗ, от 02.07.2005 №80-ФЗ, от 31.12.2005 №200-ФЗ, от 27.07.2006 №156-ФЗ, от 04.12.2006 №201-ФЗ, от 29.12.2006 №244-ФЗ, от 29.12.2006 №252-ФЗ, от 05.02.2007 №13-ФЗ, от 19.07.2007 №134-ФЗ, от 19.07.2007 №135-ФЗ, от 19.07.2007 №136-ФЗ, от 04.11.2007 №250-ФЗ, от 08.11.2007 N 258-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ, от 06.12.2007 N 334-ФЗ, от 04.05.2008 N 59-ФЗ,от 14.07.2008 N 113-ФЗ, от 22.07.2008 N 148-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 22.12.2008 N 272-ФЗ, от 30.12.2008 N 307-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 18.07.2009 N 177-ФЗ, от 25.11.2009 N 273-ФЗ, от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от 31.05.2010 N 109-ФЗ, от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 28.09.2010 N 243-ФЗ), предусматривающей лицензирование заготовки, переработки и реализации лома черных металлов, - Постановления Правительства РФ от 14 декабря 2006 года №766 «Об утверждении Положения о лицензировании заготовки, переработки и реализации лома черных металлов» и Положения о лицензировании заготовки, переработки и реализации лома черных металлов, которыми установлено, что данная деятельность, осуществляемая юридическими лицами, подлежит лицензированию, - части 2 Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 11 мая 2001 года № 369 «Об утверждении правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения» (в редакции Постановления Правительства РФ от 03.10.2002 №371, с изменениями, внесенными решением Верховного Суда РФ от 14.04.2003 № ГКПИ 03-151), согласно которых на объектах по приему лома и отходов черных металлов должна находиться лицензия, полученная в соответствии с Положением о лицензировании деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, - статьи 2 Устава ООО "<данные изъяты>", в соответствии с которой Общество может заниматься отдельными видами деятельности, для осуществления которых законодательством РФ предусмотрено получение лицензии, только при наличии соответствующей лицензии, осуществляли от имени ООО «<данные изъяты>» предпринимательскую деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов без соответствующего разрешения (лицензии). В период с 01 января 2007 года по 30 июня 2008 года участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. на специально созданной площадке, расположенной по адресу: ... область, ... район, город ..., территория между ул. ... и ул. ..., примыкающая к складу <данные изъяты>» г. ..., без получения на данную площадку лицензии заготовили путем закупки у физических и юридических лиц 6523, 446 тонны лома черных металлов. Данный лом черных металлов участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. на указанной площадке переработали посредством специально нанятых без заключения трудовых договоров рабочих, путем взвешивания, сортировки, измельчения, разрезания оборудованием для огневой резки крупно-габаритного лома, а затем хранили до погрузки в железнодорожные вагоны. После чего, в указанный период с 01 января 2007 года по 30 июня 2008 года участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В., систематически осуществляя предпринимательскую деятельность без лицензии, вышеуказанный заготовленный и переработанный лом черных металлов, хранящийся на специально созданной площадке, расположенной по адресу: ... область, ... район, город ..., территория между ул. ... и ул...., примыкающая к складу <данные изъяты> г...., реализовали от имени ООО «<данные изъяты>» организациям-потребителям по заключенным Ивановым А.В. договорам, отправив его железнодорожным транспортом со станций «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» <данные изъяты>, а именно: 1. ООО «<данные изъяты>» был реализован лом черных металлов в общем количестве 247,5 тонны по договору № * от дата года, согласно следующих документов: - товарной накладной №* от дата года на 52.820 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> на сумму 313750,80 рублей; - товарной накладной №* от дата года на 45.280 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> на сумму 268963,20 рублей; - товарной накладной №* от дата года на 47.820 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> на сумму 284050,80 рублей; - товарной накладной №* от дата года на 48.020 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> на сумму 285238,80 рублей; - товарной накладной №* от дата года на 53.560 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> на сумму 318146,40 рублей. 2. ЗАО «<данные изъяты>» был реализован лом черных металлов в количестве 1613,2 тонны по договору № *-п от дата года и в количестве 326,70 тонны по договору поставки №* от дата года, а всего 1939,90 тонны лома черных металлов, согласно следующих документов: -товарной накладной №* от дата года на 54,960 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 352167,71 рублей и счета-фактуры №* от дата года на 54,960 тонны на сумму 352167,71 рублей, -товарной накладной №* от дата на 52,600 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 336570,57 рублей и счета-фактуры №* от дата года на 52,600 тонны на сумму 336570,57 рублей, -товарной накладной №* от дата на 53,190 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 340145,79 рублей и счета-фактуры №* от дата года на 53,190 тонны на сумму 340145,79 рублей, -товарной накладной №* от дата на 54,080 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 345837,27 рублей и счета-фактуры №* от дата года на 54,080 тонны на сумму 345837,27 рублей, -товарной накладной №* от дата на 53,090 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 377124,82 рублей и счета-фактуры №* от дата года на 53,090 тонны на сумму 377124,82 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 377124,82 рублей, товарной накладной №* от дата года на 56,440 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 56,440 тонны на сумму 377124,82 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 364409,94 рублей, товарной накладной №* от дата года на 51,420 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 51,420 тонны на сумму 364409,94 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 390915,06 рублей, товарной накладной №* от дата года на 55,160 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 55,160 тонны на сумму 390915,06 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 389418,57 рублей, товарной накладной №* от дата года на 55,160 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 55,160 тонны на сумму 389418,57 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 384547,31 рублей, товарной накладной №* от дата года на 54,470 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 54,470 тонны на сумму 384547,31 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 416559,26 рублей, товарной накладной №* от дата года на 59,100 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 59,100 тонны на сумму 416559,26 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 368829,99 рублей, товарной накладной №* от дата года на 54,170 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 54,170 тонны на сумму 368829,99 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 388394,68 рублей, товарной накладной №* от дата года на 56,930 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 56,930 тонны на сумму 388394,68 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 345336,44 рублей, товарной накладной №* от дата года на 53,780 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 53,780 тонны на сумму 345336,44 рублей, -приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 322510,51 рублей, товарной накладной №* от дата года на 50,140 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 50,140 тонны на сумму 322510,51 рублей, -приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 330617,81 рублей, товарной накладной №* от дата года на 51,320 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 51,320 тонны на сумму 330617,81рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 345718,99 рублей, товарной накладной №* от дата года на 55,060 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 55,060 тонны на сумму 345718,99 рублей, -железнодорожной накладной № АА 627646 от 03 мая 2007 года, приемо-сдаточного акта №1031/п от 11.05.2007 года на сумму 345048,00 рублей, товарной накладной №37 от 11.05.2008 года на 54,860 тонн лома черных металлов марки 3А и счета-фактуры №00000039 от 11.05.2007 года на 54,860 тонны на сумму 345048,00 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 375995,02 рублей, товарной накладной №* от дата года на 59,590 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 59,590 тонны на сумму 375995,02 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 352396,75 рублей, товарной накладной №* от дата года на 55,850 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 55,850 тонны на сумму 352396,75 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 362626,86 рублей, товарной накладной №* от дата года на 57,620 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 57,620 тонны на сумму 362626,86 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 356662,08 рублей, товарной накладной №* от дата года на 56,640 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 56,640 тонны на сумму 356662,08 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 339201,22 рублей, товарной накладной №* от дата года на 53,780 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 53,780 тонны на сумму 339201,22 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 340956,55 рублей, товарной накладной №* от дата года на 54,080 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 54,080 тонны на сумму 340956,55 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 335510,22 рублей, товарной накладной №* от дата года на 53,090 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 53,090 тонны на сумму 335510,22 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 357519,85 рублей, товарной накладной №* от дата года на 56,540 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 56,540 тонны на сумму 357519,85 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 351259,87 рублей, товарной накладной №* от дата года на 55,550 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 55,550 тонны на сумму 351259,87 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 325564,67 рублей, товарной накладной №* от дата года на 51,520 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 51,520 тонны на сумму 325564,67 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 346670,76 рублей, товарной накладной №* от дата года на 54,860 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 54,860 тонны на сумму 346670,76 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 382167,49 рублей, товарной накладной №* от дата года на 53,190 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 53,190 тонны на сумму 382167,49 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 408320,71 рублей, товарной накладной №* от дата года на 56,830 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 56,830 тонны на сумму 408320,71 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 382885,99 рублей, товарной накладной №* от дата года на 53,290 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 53,290 тонны на сумму 382885,99 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 327457,45 рублей, товарной накладной №* от дата года на 45,610 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 45,610 тонны на сумму 327457,45 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 406753,89 рублей, товарной накладной №* от дата года на 54,210 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 54,210 тонны на сумму 406753,89 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 369987,73 рублей, товарной накладной №* от дата года на 49,310 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 49,310 тонны на сумму 369987,73 рублей. 3. ООО «<данные изъяты>» был реализован лом черных металлов в общем количестве 1175,278 тонн по договору №* от дата года и приложениям-спецификациям №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, согласно следующих документов: - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 51,710 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 51,710 тонны на сумму 387136,74 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 387136,74 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 54,370 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 54,370 тонны на сумму 427655,39 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 427655,39 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 51,300 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 51,300 тонны на сумму 400353,92 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 400353,92 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 51,930 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 51,930 тонны на сумму 570222,04 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 570222,04 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 53,680 тонн лома черных металлов марки 3А, счета-фактуры №* от дата года на 53,680 тонны на сумму 624493,26 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 624493,26 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 53,250 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 53,250 тонны на сумму 617237,79 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 617237,79 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 49,570 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 49,570 тонны на сумму 580263,94 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 580263,94 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 52,030 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 52,030 тонны на сумму 610257,79 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 610257,79 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 57,130 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 57,130 тонны на сумму 670075,48 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 670075,48 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 48,930 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 48,930 тонны на сумму 573898,01 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 573898,01 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 50,040 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 50,040 тонны на сумму 587207,39 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 587207,39 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 47,890 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 47,890 тонны на сумму 561977,66 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 561977,66 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 47,850 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 47,850 тонны на сумму 566 836,84 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 566 836,84 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 55,320 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 55,320 тонны на сумму 655327,36 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 655327,36 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 51,480 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 51,480 тонны на сумму 605665,80 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 605665,80 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 50,350 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 50,350 тонны на сумму 594471,88 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 594471,88 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 51,100 тонн лома черных металлов марки 3А, счета-фактуры №* от дата года на 51,100 тонны на сумму 604216,11 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 604216,11 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 52,950 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 52,950 тонны на сумму 624828,53 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 624828,53 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 48,660 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 48,660 тонны на сумму 571428,00 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 571428,00 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 55,480 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 55,480 тонны на сумму 652 132,45 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 652132,45 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 47,040 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 47,040 тонны на сумму 535024,96 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 535024,96 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 49,780 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 49,780 тонны на сумму 579083,77 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 579083,77 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 43,438 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 43,438 тонны на сумму 551095,73 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 551095,73 рублей. 4. ООО «<данные изъяты>» был реализован в розницу лом черных металлов в общем количестве 3160,768 тонны по договору поставки №* от дата года, согласно следующих документов: -товарной накладной №* от дата года на 47,385 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 47,385 тонны на сумму 278623,80 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 278623,80 рублей, -товарной накладной №* от дата года на 52,944 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 52,944 тонны на сумму 313957,92 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 313957,92 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 59,100 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 59,100 тонны на сумму 419610,00 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 419610,00 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 61,084 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 61,084 тонны на сумму 427588,00 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 427588,00 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 52,991 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 52,991 тонны на сумму 376236,10 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 376236,10 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 59,472 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 59,472 тонны на сумму 419277,60 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 419277,60 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 49,082 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> счета-фактуры №* от дата года на 49,082 тонны на сумму 346028,10 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 346028,10 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 55,997 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 55,997 тонны на сумму 391979,00 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 391979,00 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 50,924 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 50,924 тонны на сумму 361560,40 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 361560,40 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 59,396 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 59,396 тонны на сумму 415772,00 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 415772,00 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 52,156 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 52,156 тонны на сумму 365092,00 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 365092,00 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 55,209 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 55,209 тонны на сумму 383702,55 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 383702,55 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 55,111 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 55,111 тонны на сумму 383021,45 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 383021,45 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 52,500 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 52,500 тонны на сумму 364875,00 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 364875,00 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 56,785 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 56,785 тонны на сумму 391816,50 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 391816,50 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 53,820 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 53,820 тонны на сумму 371358,00 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 371358,00 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 50,087 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 50,087 тонны на сумму 345600,30 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 345600,30 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 53,641 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 53,641 тонны на сумму 386215,20 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 386215,20 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 56,244 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 56,244 тонны на сумму 407769,00 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 407769,00 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 51,122 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> счета-фактуры №* от дата года на 51,122 тонны на сумму 370634,50 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 370634,50 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 57,228 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 57,228 тонны на сумму 412041,60 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 412041,60 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 51,122 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 51,122 тонны на сумму 368078,40 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 368078,40 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 50,634 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 50,634 тонны на сумму 364564,80 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 364564,80 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 49,201 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> счета-фактуры №* от дата года на 49,201 тонны на сумму 354247,20 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 354247,20 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 51,891 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> счета-фактуры №* от дата года на 51,891 тонны на сумму 373615,20 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 373615,20 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 54,569 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 54,569 тонны на сумму 392896,80 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 392896,80 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 52,479 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> счета-фактуры №* от дата года на 52,479 тонны на сумму 369976,95 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 369976,95 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 55,800 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> счета-фактуры №* от дата года на 55,800 тонны на сумму 396 180,00 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 396 180,00 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 53,884 тонн лома черных металлов марки 3А2Н, счета-фактуры №* от дата года на 53,884 тонны на сумму 379882,20 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 379882,20 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 57,721 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 57,721 тонны на сумму 409819,10 рублей и приемо-сдаточного акта * от дата года на сумму 409819,10 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 61,450 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 61,450 тонны на сумму 436 295,00 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 436 295,00 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 50,164 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 50,164 тонны на сумму 353656,20 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 353656,20 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 54,611 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 54,611 тонны на сумму 385007,55 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 385007,55 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 55,526 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 55,526 тонны на сумму 391458,30 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 391458,30 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 54,323 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 54,323 тонны на сумму 385693,30 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 385693,30 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 55,751 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> счета-фактуры №* от дата года на 55,751 тонны на сумму 395832,10 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 395832,10 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 52,894 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> счета-фактуры №* от дата года на 52,894 тонны на сумму 375547,40 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 375547,40 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 53,496 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 53,496 тонны на сумму 377147,03 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 377147,03 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 50,470 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 50,470 тонны на сумму 381048,80 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 381048,80 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 55,111 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 55,111 тонны на сумму 440887,93 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 440887,93 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 50,383 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> счета-фактуры №* от дата года на 50,383 тонны на сумму 440851,00 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 440851,00 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 44,345 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 44,345 тонны на сумму 388018,53 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 388018,53 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 49,567 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 49,567 тонны на сумму 465929,70 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 465929,70 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 54,047 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 54,047 тонны на сумму 508041,70 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 508041,70 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 48,306 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 48,306 тонны на сумму 499967,30 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 499967,30 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года,, товарной накладной №* от дата года на 59,592 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 59,592 тонны на сумму 661471,22 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 661471,22 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 67,965 тонн лома черных металлов марки №* счета-фактуры №* от дата года на 67,965 тонны на сумму 754411,52 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 754411,52 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 50,895 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> счета-фактуры №* от дата года на 50,895 тонны на сумму 620918,82 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 620918,82 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 48,905 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 48,905 тонны на сумму 596640,83 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 596640,83 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 54,405 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 54,405 тонны на сумму 677342,41 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 677342,41 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 52,991 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 52,991 тонны на сумму 662387,48 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 662387,48 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 50,629 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 50,629 тонны на сумму 630331,20 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 630331,20 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 58,549 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 58,549 тонны на сумму 728935,23 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 728935,23 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 49,481 тонн лома черных металлов марки * счета-фактуры №* от дата года на 49,481 тонны на сумму 618512,48 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 618512,48 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 51,919 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 51,919 тонны на сумму 651583,26 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 651583,26 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 50,924 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 50,924 тонны на сумму 634003,96 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 634003,96 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 52,008 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 52,008 тонны на сумму 647499,76 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 647499,76 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 54,805 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 54,805 тонны на сумму 682322,41 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 682322,41 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 47,677 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 47,677 тонны на сумму 593578,80 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 593578,80 рублей. Таким образом, в период с 01 января 2007 года по 30 июня 2008 года участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. систематически осуществляя предпринимательскую деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» без лицензии, на специально созданной площадке, расположенной по адресу: ... область, ... район, город ..., территория между ул. ... и ул...., примыкающая к складу <данные изъяты> г...., заготовили, переработали, хранили и реализовали организациям – потребителям: ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», лома черных металлов в общем количестве 6523,446 тонны на общую сумму 53151639,11 рублей. В период с 01 января 2007 года по 30 июня 2008 года участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. на специально созданной площадке, расположенной по адресу: ... область, город ..., переулок ..., территория между железнодорожной веткой и ... филиалом ОАО «<данные изъяты>», без получения на данную площадку лицензии, заготовили путем закупки у физических и юридических лиц 1140,243 тонны лома черных металлов. Данный лом черных металлов участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. на указанной площадке переработали посредством специально нанятых без заключения трудовых договоров рабочих, путем взвешивания, сортировки, измельчения, разрезания оборудованием для огневой резки крупно-габаритного лома, а затем хранили до погрузки в железнодорожные вагоны. После чего, в указанный период с 01 января 2007 года по 30 июня 2008 года участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В., систематически осуществляя предпринимательскую деятельность без лицензии, вышеуказанный заготовленный и переработанный лом черных металлов в общем количестве 1140,243 тонны, хранящийся на специально созданной площадке, расположенной по адресу: ... область, город ..., переулок ..., территория между железнодорожной веткой и ... филиалом ОАО «<данные изъяты>», реализовали ООО «<данные изъяты>» от имени ООО «<данные изъяты>» по заключенному Ивановым А.В. договору поставки №* от дата года, отправив его железнодорожным транспортом со станции «<данные изъяты>» <данные изъяты> согласно следующих документов: -железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 44,522 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 44,522 тонны на сумму 276036,40 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 276036,40 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 46,049 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 46,049 тонны на сумму 287806,25 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 287806,25 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 59,149 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 59,149 тонны на сумму 390383,40 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 390383,40 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 54,076 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 54,076 тонны на сумму 362309,20 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 362309,20 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 52,944 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 52,944 тонны на сумму 344136,00 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 344136,00 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 49,980 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 49,980 тонны на сумму 322371,00 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 322371,00 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 50,481 тонн лома черных металлов марки №* счета-фактуры №* от дата года на 50,481 тонны на сумму 318030,30 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 318030,30 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 53,190 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 53,190 тонны на сумму 332437,50 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 332437,50 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 47,871 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 47,871 тонны на сумму 294406,65 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 294406,65 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 49,989 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 49,989 тонны на сумму 329927,40 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 329927,40 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 56,551 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 56,551 тонны на сумму 387374,35 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 387374,35 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 51,940 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> счета-фактуры №* от дата года на 51,940 тонны на сумму 353192,00 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 353192,00 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 55,702 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 55,702 тонны на сумму 378773,60 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 378773,60 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 53,929 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 53,929 тонны на сумму 377 503,00 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 377503,00 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 51,516 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 51,516 тонны на сумму 360612,00 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 360612,00 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 48,068 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 48,068 тонны на сумму 334 072,60 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 334072,60 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 50,700 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 50,700 тонны на сумму 359970,00 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 359970,00 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 55,357 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 55,357 тонны на сумму 395802,55 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 395802,55 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 56,252 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 56,252 тонны на сумму 405014,40 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 405014,40 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 49,841 тонн лома черных металлов марки №*, счета-фактуры №* от дата года на 49,841 тонны на сумму 363839,30 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 363839,30 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 48,511 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 48,511 тонны на сумму 342002,55 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 342002,55 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 53,625 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 53,625 тонны на сумму 383418,75 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 383418,75 рублей. Таким образом, в период с 01 января 2007 года по 30 июня 2008 года участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. систематически осуществляя предпринимательскую деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» без лицензии, на специально созданной площадке, расположенной по адресу: ... область, город ..., переулок ..., территория между железнодорожной веткой и ... филиалом ОАО «<данные изъяты>», заготовили, переработали, хранили и реализовали организации – потребителю ООО «<данные изъяты>», лома черных металлов в общем количестве 1140,243 тонны на общую сумму 7699419,20 рублей. Приобретенный лом черных металлов ООО "<данные изъяты>" оплатило путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в филиале АБ «<данные изъяты>» (ЗАО) в г...., платежными поручениями: - № * от дата года на сумму 500000,00 рублей, - № * от дата года на сумму 300000,00 рублей, - № * от дата года на сумму 300000,00 рублей, - № * от дата года на сумму 370150,00 рублей, а всего сумму в размере 1470150,00 рублей. Приобретенный лом черных металлов ЗАО "<данные изъяты>" оплатило путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в филиале АБ «<данные изъяты>» (ЗАО) в г..., платежными поручениями: -№* от дата года на сумму 100000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 200000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 300000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 100000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 100000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 250000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 400000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 400000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 300000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 300000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 200000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 200000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 100000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 500000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 500000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 200000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 200000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 500000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 500000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 300000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 200000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 300000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 250000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 300000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 150000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 250000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 200000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 300000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 136092,92 рублей, -№* от дата года на сумму 200000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 600000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 200000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 700000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 200000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 200000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 200000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 150000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 203345,31 рублей, -№* от дата года на сумму 200000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 400000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 150000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 400000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 100000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 100000,00 рублей, и на расчетный счет ООО "<данные изъяты>" № *, открытый в ... филиале АКБ «<данные изъяты>» (ОАО), платежными поручениями: -№* от дата года на сумму 250 831,64 рублей, -№* от дата года на сумму 200000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 100000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 100000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 270000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 6741,61 рублей, а всего сумму в размере 12667011,48 рублей. Приобретенный лом черных металлов ООО "<данные изъяты>" оплатило путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО "<данные изъяты>»" № *, открытый в ... филиале АКБ «<данные изъяты>» (ОАО), платежными поручениями: - №* от дата года сумму в размере 387136,74 рублей, - №* от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 100000,00 рублей, - №* дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 1 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 1 000000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 800000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 100000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 100000,00 рублей, а всего сумму в размере 12287136,74 рублей. Приобретенный лом черных металлов ООО "<данные изъяты>»" оплатило путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО "<данные изъяты>»" № *, открытый в филиале АБ «<данные изъяты>» (ЗАО) в г...., платежными поручениями: - №* от дата года сумму в размере 700000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 150000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 63922,47 рублей, - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 250000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 100000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 100000,00 рублей, - № * дата года сумму в размере 100000,00 рублей, и путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО "<данные изъяты>»" № *, открытый в ... филиале АКБ «<данные изъяты>» (ОАО), платежными поручениями: - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 700000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 700000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 800000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 350000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 250000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 150000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 100000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 1 000000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 700000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 172 347,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 150000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 250000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 100000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 100000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 250000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 350000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 1 000000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 250000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 1 000000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, а всего сумму в размере 32886 269,47 рублей. Таким образом, всего за период времени с 01 января 2007 года по 30 июня 2008 года участниками организованной группы Леппом А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Ивановым А.В. в ходе осуществления предпринимательской деятельности без лицензии было заготовлено и переработано на открытых площадках, расположенных на территории ... области, и не заявленных в лицензии ООО «<данные изъяты>» в качестве дополнительных объектов, а также реализовано от имени ООО «<данные изъяты>» вышеуказанным организациям-потребителям лома черных металлов в общем количестве 7663,689 тонны. В качестве оплаты за реализованный и поставленный лом черных металлов участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. получили на расчетный счет ООО "<данные изъяты>" № *, открытый в филиале АБ «<данные изъяты>» (ЗАО) в г...., и на расчетный счет ООО "<данные изъяты>»" № *, открытый в ... филиале АКБ «<данные изъяты>» (ОАО), денежные средства в общей сумме 59310567,69 рублей, что является доходом в особо крупном размере от осуществления предпринимательской деятельности без лицензии, когда такая лицензия обязательна. Кроме того, Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. обвиняются в том, что они в период времени с 28 февраля 2007 года по 26 июня 2008 года совершили финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами совершенные в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах. 18 ноября 1998 года Администрацией ... района г.Тулы было зарегистрировано ООО «<данные изъяты>» с местонахождением по адресу: г. Тула, ул. ..., д. * (свидетельство серии * № * от дата года). 29 ноября 2000 года ООО «<данные изъяты>» было поставлено на учет в ИФНС России по ... району г. Тулы и внесено в единый государственный реестр юридических лиц с присвоением основного государственного регистрационного номера * и индивидуального номера налогоплательщика *. В период с 2004 года по 08 мая 2007 года фактически ООО «<данные изъяты>» располагалось по адресу: г. Тула, ул. ..., д. *. 08 мая 2007 года ООО «<данные изъяты>» изменило фактическое местонахождение и стало располагаться по адресу: г. Тула, ул. ... д. *. 31 декабря 2001 года решением общего собрания участников Общества Иванов А.В. был избран генеральным директором ООО «<данные изъяты>» сроком до 31 декабря 2004 года, после чего переизбирался на данную должность 31 декабря 2004 года сроком до 31 декабря 2007 года и 31 декабря 2007 года - сроком до 31 декабря 2010 года. 31 декабря 2004 года с Ивановым А.В. был заключен трудовой договор, согласно которому Иванов А.В. в период времени с 31 декабря 2004 года по 31 декабря 2007 года занимал должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» и имел право: - без доверенности действовать от имени Общества; -представлять интересы Общества на всех отечественных и иностранных предприятиях, в учреждениях и организациях; -распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством; -утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определять организационную структуру Общества..; -издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; -принимать на работу и увольнять с работы сотрудников..; -открывать в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключать договоры и совершать иные сделки; -утверждать договорные цены на продукцию..; -организовывать бухгалтерский учет и предоставление отчетности; -подписывать исходящие, а также платежные документы; -осуществлять иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции. 31 декабря 2007 года с Ивановым А.В. вновь был заключен трудовой договор №*, согласно которому Иванов А.В. с 31 декабря 2007 года занял должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» сроком до 2010 года. В соответствии с Учредительным договором (редакция 2004 года) и Уставом ООО «<данные изъяты>» (редакция 2000 года), целью Общества являлось извлечение прибыли на основе заготовки, переработки и реализации лома цветных и черных металлов, кроме того, Общество имело гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании лицензии. В соответствии со статьей 4 Учредительного договора ООО «<данные изъяты>» и статьями 13 и 14.2 Устава ООО «<данные изъяты>» Иванов А.В., как генеральный директор, в период с 31 декабря 2007 года являлся единоличным исполнительным органом и был наделен правами и полномочиями, в том числе: -без доверенности действовать от имени Общества; -правом первой подписи под финансовыми документами; -распоряжаться имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности; -утверждать штаты, заключать трудовые договоры с работниками Общества,..; -совершать сделки от имени Общества; -выдавать доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; -открывать в банках счета Общества; -организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; -издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Таким образом, Иванов А.В., являясь в период времени с 01 января 2007 года по 30 июня 2008 года генеральным директором ООО «<данные изъяты>», выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, то есть обладал совокупностью прав и обязанностей по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами ООО «<данные изъяты>». 22 марта 2004 года ООО «<данные изъяты>» Департаментом лицензирования ... области предоставлена лицензия бланк * регистрационный № * сроком действия до 26 марта 2009 года на осуществление деятельности «Заготовка, переработка и реализация лома черных металлов» на объекте, расположенном по адресу: г. Тула, ул. ..., д. *, база ОАО «<данные изъяты>». 01 февраля 1999 года ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет № * в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., расположенном по адресу: г.Тула, проспект ..., д. *. 04 сентября 2003 года Ивановым А.В. был заключен договор с руководством филиала «<данные изъяты>» (ОАО) в г... о банковском обслуживании клиента в режиме реального времени «Клиент-Банк», согласно которому Иванов А.В. имел возможность быстрого перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>», открытого в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г...., на расчетные счета других организаций. В период с 01 июня 2006 года по 01 декабря 2006 года, точные дата и время следствием не установлены, после пресечения сотрудниками ОБЭП линейного отдела внутренних дел на станции ... преступной деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов организованной группы, участниками которой являлись Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А., руководитель организованной группы Лепп А.Д., узнав, что ООО «<данные изъяты>» имеет лицензию на осуществление заготовки, переработки и реализации лома черных металлов на объекте, расположенном по адресу: г. Тула, ул. ..., д.*, база ОАО «<данные изъяты>», решил путем уговоров склонить генерального директора ООО «<данные изъяты>» Иванова А.В. стать участником организованной группы, в состав которой уже входили он (Лепп А.Д.) и Черешка Е.Б.-А., пообещав распределять часть дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, в пользу Иванова А.В. Также Лепп А.Д., с целью вуалирования преступной деятельности членов организованной группы под якобы законную предпринимательскую деятельность, осуществляемую от имени ООО «<данные изъяты>», уговорил Иванова А.В. оформить его (Леппа А.Д.) и Черешка Е.Б.-А. на должности менеджеров в ООО «<данные изъяты>» и решил использовать реквизиты ООО «<данные изъяты>» для прикрытия преступной деятельности организованной группы. Кроме того, руководитель организованной группы Лепп А.Д., реализуя свой преступный план, предложил генеральному директору Иванову А.В., использовать, не внося в имеющуюся у ООО «<данные изъяты>» лицензию на осуществление заготовки, переработки и реализации лома черных металлов в качестве дополнительных объектов, ранее созданные Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. специальные площадки, расположенные по адресам: 1.... область, ... район, город ..., территория между ул. ... и ул...., примыкающая к складу <данные изъяты> г....; Данная площадка, в виде земельного участка была оборудована автомобильным краном с динамометром (взвешивающим устройством), оборудованием для огневой резки лома черных металлов, местом для хранения баллонов и емкостей с кислородом и газообразным углеродным топливом, что позволяло Леппу А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванову А.В. производить скупку лома черных металлов у физических и юридических лиц, сортировку, хранение, отбор, резку и дальнейшую загрузку заготовленного металлолома в автомобильный транспорт и железнодорожные вагоны. Указанная площадка имела железнодорожный подъездной путь, позволявший участникам организованной группы Леппу А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванову А.В. реализовывать заготовленный и хранящийся на данной площадке лом черных металлов организациям-потребителям, отправляя его в вагонах со станции «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» <данные изъяты>. 2.... область, город ..., переулок ..., территория между железнодорожной веткой и ... филиалом ОАО «<данные изъяты>». Данная площадка, в виде земельного участка, была оборудована автомобильным краном с динамометром (взвешивающим устройством), оборудованием для огневой резки лома черных металлов, местом для хранения баллонов и емкостей с кислородом и газообразным углеродным топливом, что позволяло Леппу А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванову А.В. производить скупку лома черных металлов у физических и юридических лиц, сортировку, хранение, отбор, резку и дальнейшую загрузку заготовленного металлолома в автомобильный транспорт и железнодорожные вагоны. Указанная площадка имела железнодорожный подъездной путь, позволявший участникам организованной группы Леппу А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванову А.В. реализовывать заготовленный и хранящийся на данной площадке лом черных металлов организациям-потребителям, отправляя его в вагонах со станции «<данные изъяты>» <данные изъяты>. В период с 01 июня 2006 года по 01 декабря 2006 года, точные дата и время следствием не установлены, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Иванов А.В., действуя из корыстной заинтересованности, с целью личного материального обогащения за счет доходов, полученных от незаконной предпринимательской деятельности, согласился с предложением Леппа А.Д. и вступил в состав организованной группы. После чего 01 декабря 2006 года Иванов А.В. по указанию Леппа А.Д., принятого на должность менеджера по сбыту в ООО «<данные изъяты>» 01 июня 2006 года, принял на должность менеджера ООО «<данные изъяты>» участника организованной группы Черешка Е.Б.-А. Согласно распределенным руководителем организованной группы Леппом А.Д. преступным ролям на площадках по указанным адресам незаконной заготовкой, переработкой и реализацией лома черных металлов должны были заниматься он (Лепп А.Д.) и Черешка Е.Б.-А., а Иванов А.В., как участник организованной группы, должен был подыскивать организации-потребители лома черных металлов, с руководителями которых от имени ООО «<данные изъяты>» заключать договоры на его поставку. Так же Иванов А.В., используя ранее заключенный от имени ООО «<данные изъяты>» договор № * от дата года с руководством ... отделения <данные изъяты> – филиала ОАО «<данные изъяты>» на оказание услуг, должен был, с целью своевременного выделения железнодорожных вагонов для загрузки их ломом черных металлов, заготовленным на организованных Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. площадках, взаимодействовать с руководством станций «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» <данные изъяты> лично или через лиц по доверенностям, выданным им от имени ООО «<данные изъяты>». Кроме того, Иванов А.В. должен был контролировать поступление на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» денежных средств, полученных в качестве дохода от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, и, с целью придания правомерного вида владению и распоряжению указанными денежными средствами, совершать с ними финансовые операции, направляя на расчетные счета подконтрольных Леппу А.Д. и ему (Иванову А.В.) организаций, изготавливая для этого поддельные иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами (платежные поручения). Для осуществления незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов на указанных выше специальных площадках, участники организованной группы Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. наняли, без заключения трудовых договоров, физических лиц для выполнения на этих площадках работ по приему лома черных металлов от физических и юридических лиц, взвешиванию, а также работ по сортировке, хранению, отбору, измельчению и резке принятого лома черных металлов, его погрузке в железнодорожные вагоны и автомобильный транспорт для транспортировки и дальнейшей продажи. Так, для работы на площадке, расположенной по адресу: ... область, ... район, город ..., территория между ул. ... и ул. ..., примыкающая к складу <данные изъяты> Лепп А.Д. в конце декабря 2006 года, точные дата и время следствием не установлены, нанял без заключения трудового договора своего знакомого С.В., неосведомленного о совершаемом преступлении, которому за денежное вознаграждение поручил вести учет и непосредственно контролировать на площадке всю деятельность по закупке лома черных металлов у физических и юридических лиц, его переработке, хранению, отгрузке и отправке железнодорожным транспортом заготовленного лома черных металлов организациям-потребителям. С.В. по поручению Леппа А.Д. самостоятельно подыскивали временных работников из числа местных жителей для выполнения всех работ, связанных с заготовкой, переработкой, хранением и реализацией лома черных металлов, оплачивая наемный труд наличными денежными средствами, которые выдавал Лепп А.Д. Кроме того, Лепп А.Д. с целью своевременного выделения железнодорожных вагонов для погрузки заготовленного, переработанного и хранящегося на площадке лома черных металлов взаимодействовал с руководством станции «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» <данные изъяты>. Черешка Е.Б.-А., являясь соисполнителем в организованной группе и действуя в соответствии с ранее разработанным Леппом А.Д. планом, в конце декабря 2006 года, точные дата и время следствием не установлены, нанял без заключения трудового договора для работы на площадке по адресу: ... область, город ..., переулок ..., территория между железнодорожной веткой и ... филиалом ОАО «<данные изъяты>», своего знакомого Г.Н., неосведомленного о совершаемом преступлении, которому за денежное вознаграждение поручил вести учет и непосредственно контролировать на площадке всю деятельность по закупке лома черных металлов у физических и юридических лиц, его переработке, хранению, отгрузке и отправке железнодорожным транспортом заготовленного лома черных металлов организациям-потребителям. Г.Н. по поручению Черешка Е.Б.-А. самостоятельно подыскивал временных работников из числа местных жителей для выполнения всех работ, связанных с заготовкой, переработкой, хранением и реализацией лома черных металлов, оплачивая наемный труд наличными денежными средствами, которые выдавал Черешка Е.Б.-А. С целью своевременного выделения железнодорожных вагонов для погрузки заготовленного, переработанного и хранящегося на вышеуказанных площадках лома черных металлов Черешка Е.Б.-А., взаимодействовал с руководством станций «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» <данные изъяты>. Таким образом, участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. фактически в конце декабря 2006 года создали все необходимые условия для осуществления от имени ООО «<данные изъяты>» незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов, используя для этого ранее созданные Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. специальные площадки, не внося их в имеющуюся у ООО «<данные изъяты>» соответствующую лицензию, с целью извлечения дохода от данной деятельности в особо крупном размере. Кроме того, для облегчения совершения запланированных организованной группой преступлений, в процессе осуществления преступной деятельности, участник организованной группы Иванов А.В., выполняя свою преступную роль, как генеральный директор ООО «<данные изъяты>»: - 23 мая 2007 года с целью зачисления денежных средств, полученных ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от незаконной предпринимательской деятельности, не только на один расчетный счет ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., но и на расчетные счета в других банках, открыл в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., расположенном по адресу: г...., ул. ..., д. *, расчетный счет № *, заключив договор банковского счета юридического лица №*; - 02 июля 2007 года с целью быстроты и удобства перечисления денежных средств, полученных от преступной деятельности, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>», открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетные счета других организаций с целью их легализации, заключил от имени ООО «<данные изъяты>» с руководством АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... договор №* об использовании средств криптографической защиты информации в системе электронного документооборота АКБ «<данные изъяты>» ОАО; - 02 июля 2007 года в дополнение к указанному договору заключил соглашение №*, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» был выдан открытый ключ с электронной цифровой подписью (далее ЭЦП) клиента в виде файла на магнитной дискете и открытый ключ шифрования, с помощью которых Иванов А.В., а также Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. получили возможность осуществлять расчетные операции по счету ООО «<данные изъяты>» в автоматизированной системе электронного документооборота для передачи расчетно-платежных и других документов (далее система «Клиент-Банк»), позволяющей оперативно управлять своими счетами непосредственно в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г...., ул. ..., д. *. Согласно статьи 17 Федерального закона №128-ФЗ от 08 августа 2001 года "О лицензировании отдельных видов деятельности", заготовка, переработка и реализация лома черных металлов может производиться только при наличии лицензии, выдаваемой в период с июня 2006 года Департаментом предпринимательства и потребительского рынка Тульской области. Участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.Д., при организации преступной деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», достоверно знали, что в соответствии с пунктами 1 и 4 Положения о лицензировании заготовки, переработки и реализации лома черных металлов, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2006 года №766, не требуется лицензия только на реализацию лома черных металлов, образовавшегося у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в процессе собственного производства, а так же, что заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов при наличии лицензии можно производить только на тех объектах, которые были заявлены при получении лицензии либо внесены в нее в ходе предпринимательской деятельности. Однако Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.Д., продолжая осуществлять свои преступные планы в составе организованной группы, необходимых мер для лицензирования указанных дополнительных площадок, незаконно используемых ими от имени ООО «<данные изъяты>», не предприняли и в период времени с 01 января 2007 года по 30 июня 2008 года на специально созданных Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. на территории ... области площадках, с целью получения дохода в особо крупном размере, в нарушение требований: - статьи 17 Федерального закона №128-ФЗ от 8 августа 2001 года "О лицензировании отдельных видов деятельности" (в ред. Федеральных законов от 13.03.2002 № 28-ФЗ, от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 09.12.2002 № 164-ФЗ, от 10.01.2003 № 17-ФЗ, от 27.02.2003 № 29-ФЗ, от 11.03.2003 № 32-ФЗ, от 26.03.2003 № 36-ФЗ, от 23.12.2003 №185-ФЗ, от 02.11.2004 №127-ФЗ, от 21.03.2005 №20-ФЗ, от 02.07.2005 №80-ФЗ, от 31.12.2005 №200-ФЗ, от 27.07.2006 №156-ФЗ, от 04.12.2006 №201-ФЗ, от 29.12.2006 №244-ФЗ, от 29.12.2006 №252-ФЗ, от 05.02.2007 №13-ФЗ, от 19.07.2007 №134-ФЗ, от 19.07.2007 №135-ФЗ, от 19.07.2007 №136-ФЗ, от 04.11.2007 №250-ФЗ, от 08.11.2007 N 258-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ, от 06.12.2007 N 334-ФЗ, от 04.05.2008 N 59-ФЗ,от 14.07.2008 N 113-ФЗ, от 22.07.2008 N 148-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 22.12.2008 N 272-ФЗ, от 30.12.2008 N 307-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 18.07.2009 N 177-ФЗ, от 25.11.2009 N 273-ФЗ, от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от 31.05.2010 N 109-ФЗ, от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 28.09.2010 N 243-ФЗ), предусматривающей лицензирование заготовки, переработки и реализации лома черных металлов, - Постановления Правительства РФ от 14 декабря 2006 года №766 «Об утверждении Положения о лицензировании заготовки, переработки и реализации лома черных металлов» и Положения о лицензировании заготовки, переработки и реализации лома черных металлов, - части 2 Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 11 мая 2001 года № 369 «Об утверждении правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения» (в редакции Постановления Правительства РФ от 03.10.2002 года №371, с изменениями, внесенными решением Верховного Суда РФ от 14.04.2003 № ГКПИ 03-151), согласно которых на объектах по приему лома и отходов черных металлов должна находиться лицензия, полученная в соответствии с Положением о лицензировании деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, - статьи 2 Устава ООО "<данные изъяты>", в соответствии с которой Общество может заниматься отдельными видами деятельности, для осуществления которых законодательством РФ предусмотрено получение лицензии, только при наличии соответствующей лицензии, осуществляли от имени ООО «<данные изъяты>» предпринимательскую деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов без соответствующего разрешения (лицензии). В период времени с 01 января 2007 года по 30 июня 2008 года участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В., осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность на специальных вышеуказанных площадках, не заявленных в лицензии ООО «Драфт» в качестве дополнительных объектов, то есть без лицензии, заготовили, переработали, хранили и реализовали от имени ООО «<данные изъяты>» различным организациям-потребителям 7663,689 тонны лома черных металлов. В качестве оплаты за реализованный и поставленный лом черных металлов участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. получили на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в филиале АБ «<данные изъяты>» (ЗАО) в г... и на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале АКБ «<данные изъяты>» (ОАО), денежные средства в общей сумме 59310567,69 рублей, что является доходом в особо крупном размере от осуществления незаконной предпринимательской деятельности. При этом в конце декабря 2006 года, точные дата и время следствием не установлены, с целью легализации в крупном размере части денежных средств, полученных в качестве дохода в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности, а также сокрытия следов происхождения этих денежных средств и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, Лепп А.Д., являясь руководителем организованной группы, разработал преступный план поэтапного совершения с этими денежными средствами финансовых операций по их перечислению на счета других организаций в крупном размере. Согласно данному плану, для легализации части указанных денежных средств, полученных от реализации лома черных металлов и поступивших на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», руководитель организованной группы Лепп А.Д. совместно с Черешка Е.Б.-А. и Ивановым А.В. должны были подыскать организации, на расчетные счета которых в дальнейшем можно было бы перечислять полученные в качестве преступного дохода денежные средства и оформлять от имени этих организаций бухгалтерские документы, якобы свидетельствующие о поставках лома черных металлов в ООО «<данные изъяты>» и другого товара по заключенным договорам и, таким образом, получить возможность скрыть следы истинного происхождения денежных средств, придать правомерный вид по их владению, пользованию и распоряжению. Для этой цели указанные организации должны были быть зарегистрированы в федеральной налоговой службе, иметь необходимые реквизиты, расчетные счета в банках. При этом участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. достоверно знали, что фактически поставок лома черного металла от этих организаций не будет. В дальнейшем, совершив финансовые операции с денежными средствами, полученными в качестве дохода от незаконной предпринимательской деятельности, Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. планировали обналичивать их, используя неосведомленных об их преступных намерениях руководителей организаций, скрывая, таким образом, следы преступного происхождения этих денежных средств. Примерно в конце января 2007 года, точные дата и время следствием не установлены, реализуя преступный план, направленный на легализацию части денежных средств, приобретенных преступным путем в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности, и исполняя свои преступные роли, Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. подыскали, неосведомленного об их преступном умысле, М.Н.., жителя Ярославской области, который имел возможность осуществлять финансовые операции по расчетным счетам организаций, зарегистрированных на лиц, давших согласие на регистрацию организаций на свое имя и предоставивших для этого паспорт гражданина ... за денежное вознаграждение. После чего Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В., осуществляя свой преступный план, договорились с М.Н., осуществляющим фактическое руководство указанными организациями, о предоставлении им возможности перечислять денежные средства с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., и № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетные счета организаций, указанных М.Н., в качестве оплаты якобы за приобретенный ООО «<данные изъяты>» в этих организациях товар по несуществующим договорам, а затем на расчетные счета других организаций, реквизиты которых они предоставили. То есть, участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. договорились совершать ряд последовательных финансовых операций, направленных на легализацию части денежных средств, приобретенных ими преступным путем в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности. При этом Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. умышленно скрыли от М.Н. информацию, что данные денежные средства являются их доходом от предпринимательской деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов без лицензии. В период с 28 февраля 2007 года по 26 июня 2008 года М.Н., действуя по предварительной договоренности, не подозревая о преступных намерениях Леппа А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванова А.В., предоставлял для осуществления финансовых операций с денежными средствами ООО «<данные изъяты>» реквизиты следующих организаций: - ООО «<данные изъяты>» г. ... (ИНН *), которое было учреждено 15 июня 2006 года по паспорту гражданина ... В.Е. и поставлено на учет в ИФНС России по ... району г. ... 06 июля 2006 года за основным государственным регистрационным номером *. ООО «<данные изъяты>» имело расчетный счет № *, открытый в филиале ОАО АКБ «<данные изъяты>» г. ... по адресу: г. ..., ул. ..., д. *; - ООО «<данные изъяты>» г. ... (ИНН *), которое было учреждено 25 декабря 2006 года по паспорту гражданина ... В.М. и поставлено на учет в МИФНС России №* по ... области 16 января 2007 года за основным государственным регистрационным номером *. ООО «<данные изъяты>» имело расчетный счет № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО по адресу: г...., ул. ..., д. *; - ООО «<данные изъяты>» г. ... (ИНН *), которое было учреждено 05 сентября 2007 года по паспорту гражданина ... А.М. и поставлено на учет в МИФНС России №* по ... области 18 сентября 2007 года за основным государственным регистрационным номером *. ООО «<данные изъяты>» имело расчетный счет № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО по адресу: г...., ул. ..., д. *; - ООО «<данные изъяты>» г. ... (ИНН *), которое было учреждено 03 декабря 2007 года по паспорту гражданина ... С.А. и поставлено на учет в МИФНС России №* по ... области 11 декабря 2007 года за основным государственным регистрационным номером *. ООО «<данные изъяты>» имело расчетный счет № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО по адресу: г. ..., ул. ..., д. *; - ООО «<данные изъяты>» г. ... (ИНН *), которое было учреждено по паспорту гражданина ... С.Ю. и поставлено на учет в МИФНС России №* по ... области 29 января 2008 года за основным государственным регистрационным номером *. ООО «<данные изъяты>» имело расчетный счет № *, открытый в <данные изъяты> № * г. ... по адресу: ... область, г. ..., ул. ..., д. *, корпус *. После этого, участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В., создав все необходимые условия для осуществления легализации части денежных средств, полученных ООО «<данные изъяты>» от предпринимательской деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов без лицензии, когда такая лицензия обязательна, совершили следующие финансовые операции: 4.1. 15 февраля 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ЗАО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300000,00 рублей. 26 февраля 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ЗАО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 370150,00 рублей. 28 февраля 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 600 000,00 рублей, согласно которому перечислил полученные от ЗАО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 600000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в филиале ОАО АКБ «<данные изъяты>» г...., указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы оплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 600000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.2. 21 марта 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в филиале «*» (ОАО) в г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500000,00 рублей. 21 марта 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 300 000,00 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 300000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в филиале ОАО АКБ «<данные изъяты>» г...., указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы оплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 300000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.3. 08 мая 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 100 000,00 рублей. 08 мая 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ЗАО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 11 мая 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 141657,93 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 141 657,93 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы оплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 141 657,93 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.4. 08 мая 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ЗАО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 11 мая 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 444348,95 рублей, согласно которому перечислил полученные от ЗАО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 444348,95 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., на расчетный счет ООО «...» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы оплату за оказанные услуги по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и ООО «<данные изъяты>» услуги ООО «<данные изъяты>» не оказывало. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 444348,95 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.5. 05 июля 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 06 июля 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 10 июля 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Тула, ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 920000,00 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 920000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы предоплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» поставляться не будет. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 920000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.6. 02 августа 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 700 000,00 рублей. 03 августа 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 620000,00 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 620000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в Ярославском отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы предоплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» поставляться не будет. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 620000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.7. 28 сентября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 05 октября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 08 октября 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ... ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 348711,62 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 348711,62 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы предоплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» поставляться не будет. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 348711,62 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.8. 08 октября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 09 октября 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 500 000,00 рублей, согласно которому перечислил в том числе полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы оплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 300000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.9. 11 октября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 12 октября 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 449103,85 рублей, согласно которому перечислил в том числе полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № * открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы оплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 300000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.10. 18 октября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 19 октября 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ... д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 659727,76 рублей, согласно которому перечислил в том числе полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы оплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 300000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.11. 22 октября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 24 октября 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. * действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 229 000,00 рублей, согласно которому перечислил в том числе полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № * открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы предоплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» поставляться не будет. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 200 000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.12. 13 ноября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 150 000,00 рублей. 16 ноября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 16 ноября 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 450000,00 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 450000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы оплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 450000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.13. 12 ноября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 19 ноября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 20 ноября 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 400000,00 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы оплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 400000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.14. 20 ноября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 100 000,00 рублей. 21 ноября 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ... д. * действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 95000,00 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 95000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы оплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 95000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.15. 27 ноября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 400 000,00 рублей. 27 ноября 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 370000,00 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 370000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы оплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 370 000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.16. 29 ноября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 03 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 04 декабря 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 590000,00 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 590000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы оплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 590000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.17. 05 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 05 декабря 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 254000,00 рублей, согласно которому перечислил в том числе полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы оплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 200000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.18. 06 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 06 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты> (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 07 декабря 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 308000,00 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 308000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы оплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 308000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.19. 10 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 10 декабря 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 170000,00 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 170000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы оплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 170000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.20. 11 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 11 декабря 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 450000,00 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 450000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы предоплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» поставляться не будет. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 450000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.21. 12 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 14 декабря 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 120000,00 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 120000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы оплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 120000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.22. 14 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 18 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 19 декабря 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 500000,00 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500000,00 рублей с расчетного счета ООО «дата» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы оплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 500000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.23. 25 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 25 декабря 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ... ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 429 200,00 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 429 200,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы оплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 429200,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.24. 25 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 26 декабря 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 168 600,00 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 168 600,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы оплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 168600,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.25. 27 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 1 000 000,00 рублей. 27 декабря 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты> по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 200000,00 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы оплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 200000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.26. 27 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 1 000 000,00 рублей. 27 декабря 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 755000,00 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 755000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № * открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы оплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 755000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.27. 10 января 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 11 января 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 700 000,00 рублей. 15 января 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 15 января 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 17 января 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № * открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата 2008 года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 172347,00 рублей. 17 января 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата 2008 года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 22 января 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 150 000,00 рублей. 11 февраля 2008 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 1906 600,00 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1906 600,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы оплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 1906 600,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.28. 11 февраля 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ЗАО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 250831,64 рублей. 12 февраля 2008 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 249521,88 рублей, согласно которому перечислил полученные от ЗАО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 249521,88 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы оплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 249521,88 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.29. 27 февраля 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ЗАО «<данные изъяты> в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 100 000,00 рублей. 27 февраля 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 28 февраля 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ЗАО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 100 000,00 рублей. 03 марта 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ЗАО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 270 000,00 рублей. 04 марта 2008 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 550 882,00 рублей, согласно которому перечислил полученные от ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 550 882,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы оплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 550 882,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.30. 14 марта 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 250 000,00 рублей. 17 марта 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 400 000,00 рублей. 18 марта 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 100 000,00 рублей. 18 марта 2008 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 724339,39 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 724339,39 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы оплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 724339,39 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.31. 18 марта 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 19 марта 2008 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 300000,00 рублей, согласно которому перечислил в том числе полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы оплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 200000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.32. 03 апреля 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 04 апреля 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 08 апреля 2008 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 350000,00 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 350000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы оплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 350000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.33. 11 апреля 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 14 апреля 2008 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ... д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 300000,00 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы оплату за товар по договору №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 300000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.34. 10 июня 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 11 июня 2008 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 400000,00 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в <данные изъяты> № * г. ..., указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы оплату за товар по договору поставки №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 400000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.35. 11 июня 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 16 июня 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 100 000,00 рублей. 17 июня 2008 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 400000,00 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в <данные изъяты> № * г. ..., указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы оплату за товар по договору поставки №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 400000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.36. 17 июня 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 17 июня 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 18 июня 2008 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 600000,00 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 600000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в <данные изъяты> № * г. ..., указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы оплату за товар по договору поставки №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 600000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.37. 19 июня 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 19 июня 2008 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 500000,00 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в <данные изъяты> № * г. ..., указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы оплату за товар по договору поставки №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 500000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.38. 19 июня 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 100 000,00 рублей. 20 июня 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 20 июня 2008 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 560000,00 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 560000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в <данные изъяты> № * г. ..., указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы оплату за товар по договору поставки №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 560000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.39. 23 июня 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 1 000 000,00 рублей. 24 июня 2008 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 937 346,00 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 937346,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в <данные изъяты> № * г. ..., указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы оплату за товар по договору поставки №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 937 346,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.40. 25 июня 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 25 июня 2008 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ... ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 480 000,00 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 480 000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в <данные изъяты> № * г. ..., указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы оплату за товар по договору поставки №* от <данные изъяты> года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 480 000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. 4.41. 25 июня 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 26 июня 2008 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, действуя через главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленную о совершаемом преступлении, оформил платежное поручение №* от дата года на сумму 500 000,00 рублей, согласно которому перечислил полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в <данные изъяты> № * г. ..., указав в качестве основания платежа заведомо ложные сведения - якобы оплату за товар по договору поставки №* от дата года, заведомо зная, что такой договор не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. В результате проведенной указанной финансовой операции участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. скрыли следы происхождения части полученных ими от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов денежных средств в сумме 500 000,00 рублей, придав тем самым правомерный вид по их владению, то есть легализовали их. Таким образом, в период времени с 28 февраля 2007 года по 26 июня 2008 года участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. совершили финансовые операции по перечислению части денежных средств в общей сумме 18339207,77 рублей, полученных ими в результате совершения преступления в виде дохода в особо крупном размере от незаконной предпринимательской деятельности, с расчетных счетов ООО "<данные изъяты>" на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», указывая в качестве основания платежей заведомо ложные сведения о якобы наличии хозяйственных отношений между ООО «<данные изъяты>» и данными организациями, тем самым, скрыв следы происхождения денежных средств, придав правомерный вид по их владению, пользованию и распоряжению, то есть легализовали указанные денежные средства в крупном размере. Кроме того, Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. обвиняются в совершении сорока восьми эпизодов изготовления в целях сбыта и в совершении сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, совершенные организованной группой, при следующих обстоятельствах. 18 ноября 1998 года Администрацией ... района г.Тулы было зарегистрировано ООО «<данные изъяты>» с местонахождением по адресу: г. ..., ул. ..., д. * (свидетельство серии <данные изъяты> № * от дата года). 29 ноября 2000 года ООО «<данные изъяты>» было поставлено на учет в ИФНС России по ... району г. Тулы и внесено в единый государственный реестр юридических лиц с присвоением основного государственного регистрационного номера * и индивидуального номера налогоплательщика *. В период с 2004 года по 08 мая 2007 года фактически ООО «<данные изъяты>» располагалось по адресу: г. ..., ул. ..., д. *. 08 мая 2007 года ООО «<данные изъяты>» изменило фактическое местонахождение и стало располагаться по адресу: г. ..., ул. ..., д. *. 31 декабря 2001 года решением общего собрания участников Общества Иванов А.В. был избран генеральным директором ООО «<данные изъяты>» сроком до 31 декабря 2004 года, после чего переизбирался на данную должность 31 декабря 2004 года сроком до 31 декабря 2007 года и 31 декабря 2007 года - сроком до 31 декабря 2010 года. 31 декабря 2004 года с Ивановым А.В. был заключен трудовой договор, согласно которому Иванов А.В. в период времени с 31 декабря 2004 года по 31 декабря 2007 года занимал должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» и имел право: - без доверенности действовать от имени Общества; -представлять интересы Общества на всех отечественных и иностранных предприятиях, в учреждениях и организациях; -распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством; -утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определять организационную структуру Общества..; -издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; -принимать на работу и увольнять с работы сотрудников..; -открывать в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключать договоры и совершать иные сделки; -утверждать договорные цены на продукцию..; -организовывать бухгалтерский учет и предоставление отчетности; -подписывать исходящие, а также платежные документы; -осуществлять иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции. 31 декабря 2007 года с Ивановым А.В. вновь был заключен трудовой договор №*, согласно которому Иванов А.В. с 31 декабря 2007 года занял должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» сроком до 2010 года. В соответствии с Учредительным договором (редакция 2004 года) и Уставом ООО «<данные изъяты>» (редакция 2000 года), целью Общества являлось извлечение прибыли на основе заготовки, переработки и реализации лома цветных и черных металлов, кроме того, Общество имело гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании лицензии. В соответствии со статьей 4 Учредительного договора ООО «<данные изъяты>» и статьями 13 и 14.2 Устава ООО «<данные изъяты>» Иванов А.В., как генеральный директор, в период с 31 декабря 2007 года являлся единоличным исполнительным органом и был наделен правами и полномочиями, в том числе: -без доверенности действовать от имени Общества; -правом первой подписи под финансовыми документами; -распоряжаться имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности; -утверждать штаты, заключать трудовые договоры с работниками Общества,..; -совершать сделки от имени Общества; -выдавать доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; -открывать в банках счета Общества; -организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; -издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Таким образом, Иванов А.В., являясь в период времени с 01 января 2007 года по 30 июня 2008 года генеральным директором ООО «<данные изъяты>», выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, то есть обладал совокупностью прав и обязанностей по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами ООО «<данные изъяты>». 22 марта 2004 года ООО «<данные изъяты>» Департаментом лицензирования ... области предоставлена лицензия бланк * регистрационный № <данные изъяты> сроком действия до 26 марта 2009 года на осуществление деятельности «Заготовка, переработка и реализация лома черных металлов» на объекте, расположенном по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, база ОАО «<данные изъяты>». 01 февраля 1999 года ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет № * в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., расположенном по адресу: г...., проспект ..., д. *. 04 сентября 2003 года Ивановым А.В. был заключен договор с руководством филиала «*» (ОАО) в г.... о банковском обслуживании клиента в режиме реального времени «Клиент-Банк», согласно которому Иванов А.В. имел возможность быстрого перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>», открытого в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г...., на расчетные счета других организаций. В период с 01 июня 2006 года по 01 декабря 2006 года, точные дата и время следствием не установлены, после пресечения сотрудниками ОБЭП линейного отдела внутренних дел на станции ... преступной деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов организованной группы, участниками которой являлись Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А., руководитель организованной группы Лепп А.Д., узнав, что ООО «<данные изъяты>» имеет лицензию на осуществление заготовки, переработки и реализации лома черных металлов на объекте, расположенном по адресу: г. ..., ул. ..., д.*, база ОАО «<данные изъяты>», решил путем уговоров склонить генерального директора ООО «<данные изъяты>» Иванова А.В. стать участником организованной группы, в состав которой уже входили он (Лепп А.Д.) и Черешка Е.Б.-А., пообещав распределять часть дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, в пользу Иванова А.В. Также Лепп А.Д., с целью вуалирования преступной деятельности членов организованной группы под якобы законную предпринимательскую деятельность, осуществляемую от имени ООО «<данные изъяты>», уговорил Иванова А.В. оформить его (Леппа А.Д.) и Черешка Е.Б.-А. на должности менеджеров в ООО «<данные изъяты>» и решил использовать реквизиты ООО «<данные изъяты>» для прикрытия преступной деятельности организованной группы. Кроме того, руководитель организованной группы Лепп А.Д., реализуя свой преступный план, предложил генеральному директору Иванову А.В., использовать, не внося в имеющуюся у ООО «<данные изъяты>» лицензию на осуществление заготовки, переработки и реализации лома черных металлов в качестве дополнительных объектов, ранее созданные Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. специальные площадки, расположенные по адресам: 1.... область, ... район, город ..., территория между ул. ... и ул...., примыкающая к складу <данные изъяты> г....; 2.... область, город ..., переулок ..., территория между железнодорожной веткой и ... филиалом ОАО «<данные изъяты>». В период с 01 июня 2006 года по 01 декабря 2006 года, точные дата и время следствием не установлены, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Иванов А.В., действуя из корыстной заинтересованности, с целью личного материального обогащения за счет доходов, полученных от незаконной предпринимательской деятельности, согласился с предложением Леппа А.Д. и вступил в состав организованной группы. После чего 01 декабря 2006 года Иванов А.В. по указанию Леппа А.Д., принятого на должность менеджера по сбыту в ООО «<данные изъяты>» 01 июня 2006 года, принял на должность менеджера ООО «<данные изъяты>» участника организованной группы Черешка Е.Б.-А. Согласно распределенным руководителем организованной группы Леппом А.Д. преступным ролям на площадках по указанным адресам незаконной заготовкой, переработкой и реализацией лома черных металлов должны были заниматься он (Лепп А.Д.) и Черешка Е.Б.-А., а Иванов А.В., как участник организованной группы, должен был подыскивать организации-потребители лома черных металлов, с руководителями которых от имени ООО «<данные изъяты>» заключать договоры на его поставку. Кроме того, Иванов А.В. должен был контролировать поступление на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» денежных средств, полученных в качестве дохода от незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, и, с целью придания правомерного вида владению и распоряжению указанными денежными средствами, совершать с ними финансовые операции, направляя на расчетные счета подконтрольных Леппу А.Д. и ему (Иванову А.В.) организаций, изготавливая для этого поддельные иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами (платежные поручения). Кроме того, для облегчения совершения запланированных организованной группой преступлений, в процессе осуществления преступной деятельности, участник организованной группы Иванов А.В., выполняя свою преступную роль, как генеральный директор ООО «<данные изъяты>»: - 23 мая 2007 года с целью зачисления денежных средств, полученных ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от незаконной предпринимательской деятельности, не только на один расчетный счет ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., но и на расчетные счета в других банках, открыл в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., расположенном по адресу: г...., ул. ..., д. *, расчетный счет № *, заключив договор банковского счета юридического лица №*; - 02 июля 2007 года с целью быстроты и удобства перечисления денежных средств, полученных от преступной деятельности, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>», открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетные счета других организаций с целью их легализации, заключил от имени ООО «<данные изъяты>» с руководством АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... договор №* об использовании средств криптографической защиты информации в системе электронного документооборота АКБ «<данные изъяты>» ОАО; - 02 июля 2007 года в дополнение к указанному договору заключил соглашение №*, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» был выдан открытый ключ с электронной цифровой подписью (далее ЭЦП) клиента в виде файла на магнитной дискете и открытый ключ шифрования, с помощью которых Иванов А.В., а также Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. получили возможность осуществлять расчетные операции по счету ООО «<данные изъяты>» в автоматизированной системе электронного документооборота для передачи расчетно-платежных и других документов (далее система «Клиент-Банк»), позволяющей оперативно управлять своими счетами непосредственно в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г...., ул. ..., д. *. Согласно статьи 17 Федерального закона №128-ФЗ от 08 августа 2001 года "О лицензировании отдельных видов деятельности", заготовка, переработка и реализация лома черных металлов может производиться только при наличии лицензии, выдаваемой в период с июня 2006 года Департаментом предпринимательства и потребительского рынка Тульской области. Участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.Д., при организации преступной деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», достоверно знали, что в соответствии с пунктами 1 и 4 Положения о лицензировании заготовки, переработки и реализации лома черных металлов, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2006 года №766, не требуется лицензия только на реализацию лома черных металлов, образовавшегося у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в процессе собственного производства, а так же, что заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов при наличии лицензии можно производить только на тех объектах, которые были заявлены при получении лицензии либо внесены в нее в ходе предпринимательской деятельности. Однако Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.Д., продолжая осуществлять свои преступные планы в составе организованной группы, необходимых мер для лицензирования указанных дополнительных площадок, незаконно используемых ими от имени ООО «<данные изъяты>», не предприняли и в период времени с 01 января 2007 года по 30 июня 2008 года на специально созданных Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. на территории ... области площадках, с целью получения дохода в особо крупном размере, в нарушение требований: - статьи 17 Федерального закона №128 от 8 августа 2001 года "О лицензировании отдельных видов деятельности" (в ред. Федеральных законов от 13.03.2002 № 28-ФЗ, от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 09.12.2002 № 164-ФЗ, от 10.01.2003 № 17-ФЗ, от 27.02.2003 № 29-ФЗ, от 11.03.2003 № 32-ФЗ, от 26.03.2003 № 36-ФЗ, от 23.12.2003 №185-ФЗ, от 02.11.2004 №127-ФЗ, от 21.03.2005 №20-ФЗ, от 02.07.2005 №80-ФЗ, от 31.12.2005 №200-ФЗ, от 27.07.2006 №156-ФЗ, от 04.12.2006 №201-ФЗ, от 29.12.2006 №244-ФЗ, от 29.12.2006 №252-ФЗ, от 05.02.2007 №13-ФЗ, от 19.07.2007 №134-ФЗ, от 19.07.2007 №135-ФЗ, от 19.07.2007 №136-ФЗ, от 04.11.2007 №250-ФЗ, от 08.11.2007 N 258-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ, от 06.12.2007 N 334-ФЗ, от 04.05.2008 N 59-ФЗ,от 14.07.2008 N 113-ФЗ, от 22.07.2008 N 148-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 22.12.2008 N 272-ФЗ, от 30.12.2008 N 307-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 18.07.2009 N 177-ФЗ, от 25.11.2009 N 273-ФЗ, от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от 31.05.2010 N 109-ФЗ, от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 28.09.2010 N 243-ФЗ), предусматривающей лицензирование заготовки, переработки и реализации лома черных металлов, - Постановления Правительства РФ от 14 декабря 2006 года №766 «Об утверждении Положения о лицензировании заготовки, переработки и реализации лома черных металлов» и Положения о лицензировании заготовки, переработки и реализации лома черных металлов, - части 2 Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 11 мая 2001 года № 369 «Об утверждении правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения» (в редакции Постановления Правительства РФ от 03.10.2002 №371, с изменениями, внесенными решением Верховного Суда РФ от 14.04.2003 № ГКПИ 03-151), согласно которых на объектах по приему лома и отходов черных металлов должна находиться лицензия, полученная в соответствии с Положением о лицензировании деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, - статьи 2 Устава ООО "дата", в соответствии с которой Общество может заниматься отдельными видами деятельности, для осуществления которых законодательством РФ предусмотрено получение лицензии, только при наличии соответствующей лицензии, осуществляли от имени ООО «дата» предпринимательскую деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов без лицензии. В период времени с 01 января 2007 года по 30 июня 2008 года участниками организованной группы Леппом А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Ивановым А.В. в ходе осуществления предпринимательской деятельности без лицензии было заготовлено и переработано на открытых площадках, расположенных на территории ... области, и не заявленных в лицензии ООО «<данные изъяты>» в качестве дополнительных объектов, а также реализовано от имени ООО «<данные изъяты>» организациям-потребителям лома черных металлов в общем количестве 7663,689 тонны, при этом был извлечен доход в особо крупном размере в общей сумме 59310567,69 рублей. В конце декабря 2006 года, точные дата и время следствием не установлены, с целью легализации в крупном размере части денежных средств, полученных в качестве дохода в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности, а также сокрытия следов происхождения этих денежных средств и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, Лепп А.Д., являясь руководителем организованной группы, разработал преступный план поэтапного совершения с этими денежными средствами финансовых операций по их перечислению на счета других организаций в крупном размере. Согласно данному плану, для легализации части указанных денежных средств, полученных от реализации лома черных металлов и поступивших на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», руководитель организованной группы Лепп А.Д. совместно с Черешка Е.Б.-А. и Ивановым А.В. должны были подыскать организации, на расчетные счета которых в дальнейшем можно было бы перечислять полученные в качестве преступного дохода денежные средства и оформлять от имени этих организаций бухгалтерские документы, якобы свидетельствующие о поставках лома черных металлов в ООО «<данные изъяты>» и другого товара по заключенным договорам, и, таким образом, получить возможность скрыть следы истинного происхождения денежных средств, придать правомерный вид по их владению, пользованию и распоряжению. Для этой цели указанные организации должны были быть зарегистрированы в федеральной налоговой службе, иметь необходимые реквизиты, расчетные счета в банках. При этом участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. достоверно знали, что фактически поставок лома черного металла от этих организаций не будет. В дальнейшем, совершив финансовые операции с денежными средствами, полученными в качестве дохода от незаконной предпринимательской деятельности, Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. планировали обналичивать их, используя неосведомленных об их преступных намерениях руководителей организаций, скрывая, таким образом, следы преступного происхождения этих денежных средств. Примерно в конце января 2007 года, точные дата и время следствием не установлены, реализуя преступный план, направленный на легализацию части денежных средств, приобретенных преступным путем в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности, и исполняя свои преступные роли, Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. подыскали, неосведомленного об их преступном умысле, М.Н., жителя ... области, который имел возможность осуществлять финансовые операции по расчетным счетам организаций, зарегистрированных на лиц, давших согласие на регистрацию организаций на свое имя и предоставивших для этого паспорт гражданина ... за денежное вознаграждение. После чего Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В., осуществляя свой преступный план, договорились с М.Н., осуществляющим фактическое руководство указанными организациями, о предоставлении им возможности перечислять денежные средства с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., и № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетные счета организаций, указанных М.Н., в качестве оплаты якобы за приобретенный ООО «<данные изъяты>» в этих организациях товар по несуществующим договорам, а затем на расчетные счета других организаций, реквизиты которых они предоставили. То есть, участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. договорились совершать ряд последовательных финансовых операций, направленных на легализацию части денежных средств, приобретенных ими преступным путем в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности. При этом Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. умышленно скрыли от М.Н. информацию, что данные денежные средства являются их доходом от предпринимательской деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов без лицензии. В период с 01 января 2007 года по 30 июня 2008 года М.Н., действуя по предварительной договоренности, не подозревая о преступных намерениях Леппа А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванова А.В., предоставлял для осуществления финансовых операций с денежными средствами ООО «<данные изъяты>» реквизиты следующих организаций: - ООО «<данные изъяты>» г. ... (ИНН *), которое было учреждено 15 июня 2006 года по паспорту гражданина ... В.Е. и поставлено на учет в ИФНС России по ... району г. ... 06 июля 2006 года за основным государственным регистрационным номером *. ООО «<данные изъяты>» имело расчетный счет № *, открытый в филиале ОАО АКБ «<данные изъяты>» г. ... по адресу: г. ..., ул. ..., д. *; - ООО «<данные изъяты>» г. ... (ИНН *), которое было учреждено 25 декабря 2006 года по паспорту гражданина ... В.М. и поставлено на учет в МИФНС России №* по ... области 16 января 2007 года за основным государственным регистрационным номером *. ООО «<данные изъяты>» имело расчетный счет № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО по адресу: г...., ул. ..., д. *. - ООО «<данные изъяты>» г. ... (ИНН *), которое было учреждено 05 сентября 2007 года по паспорту гражданина ... А.М. и поставлено на учет в МИФНС России №* по ... области 18 сентября 2007 года за основным государственным регистрационным номером *. ООО «<данные изъяты>» имело расчетный счет № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО по адресу: г...., ул. ..., д. *. - ООО «<данные изъяты>» г. ... (ИНН *), которое было учреждено 03 декабря 2007 года по паспорту гражданина ... С.А.. и поставлено на учет в МИФНС России №* по ... области 11 декабря 2007 года за основным государственным регистрационным номером *. ООО «<данные изъяты>» имело расчетный счет № *, открытый в Ярославском отделении № * <данные изъяты> ОАО по адресу: г. ..., ул. ..., д. *. - ООО «<данные изъяты>» г. ... (ИНН *), которое было учреждено по паспорту гражданина ... С.Ю. и поставлено на учет в МИФНС России №* по ... области 29 января 2008 года за основным государственным регистрационным номером *. ООО «<данные изъяты>» имело расчетный счет № *, открытый в <данные изъяты> № * г. ... по адресу: ... область, г. ..., ул. ..., д. *, корпус *. После этого, участники организованной группы Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. совершали финансовые операции по перечислению части денежных средств, полученных ими в виде дохода в особо крупном размере от незаконной предпринимательской деятельности, с расчетных счетов ООО "<данные изъяты>" на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», изготавливая в целях сбыта для осуществления финансовых операций поддельные иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами, - платежные поручения, указывая в них в качестве основания платежа заведомо ложные сведения о наличии якобы договорных отношений между данными организациями, которые затем предоставляли в филиал «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ... и в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для перечисления денежных средств, то есть сбывали их. 15 февраля 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ЗАО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300000,00 рублей. 26 февраля 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ЗАО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 370150,00 рублей. 28 февраля 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д.*, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д. и выполняя свою преступную роль, реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. преступный умысел, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 600 000,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в филиале ОАО АКБ «<данные изъяты>» г...., указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., Покидина В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 600 000,00 рублей, которые были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 600000,00 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата 2007 года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в филиал «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 21 марта 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500000,00 рублей. 21 марта 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д.*, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 300 000,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в филиале ОАО АКБ «<данные изъяты>» г...., указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 300 000,00 рублей, которые были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 300000,00 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в филиал «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 08 мая 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 100 000,00 рублей. 08 мая 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ЗАО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 11 мая 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ... д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 141657,93 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 141657,93 рублей, которые были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 141657,93 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в филиал «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 08 мая 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ЗАО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 11 мая 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 444348,95 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 444348,95 рублей, которые были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 444348,95 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за оказанные услуги по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и ООО «<данные изъяты>» услуги ООО «<данные изъяты>» не оказывало. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в филиал «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 05 июля 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 06 июля 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 10 июля 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 920000,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 920000,00 рублей, которые были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 920000,00 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы предоплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» поставляться не будет. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 19 июля 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 20 июля 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул...., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения незаконной финансовой операции с использованием поддельного иного платежного документа, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 188000,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении части денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 188 000,00 рублей. С целью создания видимости законности проводимой финансовой операции, В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 02 августа 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 700 000,00 рублей. 03 августа 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 620000,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 620000,00 рублей, которые были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 620000,00 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы предоплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» поставляться не будет. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 28 сентября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 05 октября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 08 октября 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 348711,62 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 348711,62 рублей, которые были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 348711,62 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы предоплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» поставляться не будет. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 08 октября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 09 октября 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 500 000,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 500 000,00 рублей, из которых 300000,00 рублей были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 300 000,00 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 10 октября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 11 октября 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения незаконной финансовой операции с использованием поддельного иного платежного документа, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 163 000,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении части денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 163 000,00 рублей. С целью создания видимости законности проводимой финансовой операции, В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 11 октября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 12 октября 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты> по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 449103,85 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № * открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 449103,85 рублей, из которых 300000,00 рублей были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 300 000,00 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 15 октября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 16 октября 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул...., д. * действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения незаконной финансовой операции с использованием поддельного иного платежного документа, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 126000,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении части денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 126000,00 рублей. С целью создания видимости законности проводимой финансовой операции, В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 16 октября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 100 000,00 рублей. 16 октября 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул...., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения незаконной финансовой операции с использованием поддельного иного платежного документа, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 100000,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 100 000,00 рублей. С целью создания видимости законности проводимой финансовой операции, В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты> (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 18 октября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № * открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 19 октября 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 659727,76 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 659727,76 рублей, из которых 300000,00 рублей были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 300 000,00 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 22 октября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 24 октября 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 229 000,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 229000,00 рублей, из которых 200000,00 рублей были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 200 000,00 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы предоплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» поставляться не будет. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 25 октября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 400 000,00 рублей. 25 октября 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул...., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения незаконной финансовой операции с использованием поддельного иного платежного документа, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 400 000,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № * открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 400 000,00 рублей. С целью создания видимости законности проводимой финансовой операции, В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы предоплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» поставляться не будет. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 26 октября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 26 октября 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ... ул.... д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения незаконной финансовой операции с использованием поддельного иного платежного документа, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 200 000,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 200 000,00 рублей. С целью создания видимости законности проводимой финансовой операции, В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы предоплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» поставляться не будет. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 13 ноября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты> (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 150 000,00 рублей. 16 ноября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 16 ноября 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 450000,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 450000,00 рублей, которые были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 450000,00 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 12 ноября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 19 ноября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 20 ноября 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. <данные изъяты> д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 400000,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 400000,00 рублей, которые были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 400000,00 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 20 ноября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 100 000,00 рублей. 21 ноября 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 95000,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 95000,00 рублей, которые были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 95000,00 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 22 ноября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 238760,17 рублей. 22 ноября 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения незаконной финансовой операции с использованием поддельного иного платежного документа, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 239760,17 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., Покидина В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 239760,17 рублей. С целью создания видимости законности проводимой финансовой операции, В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 27 ноября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 400 000,00 рублей. 27 ноября 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 370000,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание дата А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 370000,00 рублей, которые были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 370000,00 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 29 ноября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>-Оскол» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 03 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 04 декабря 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 590000,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №*, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № * открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 590000,00 рублей, которые были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 590000,00 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 05 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 05 декабря 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 254000,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * ... ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 254000,00 рублей, из которых 200000,00 рублей были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 200 000,00 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 06 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 05 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № * открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 07 декабря 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 308000,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 308000,00 рублей, которые были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 308000,00 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 10 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 10 декабря 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты> по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 170000,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание дата А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 170000,00 рублей, которые были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 170000,00 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 11 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 11 декабря 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 450000,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 450000,00 рублей, которые были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 450000,00 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы предоплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» поставляться не будет. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 12 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 14 декабря 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 120000,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * ... ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 120000,00 рублей, которые были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 120000,00 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 14 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 18 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 19 декабря 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 500000,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 500000,00 рублей, которые были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 500000,00 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 25 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 25 декабря 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 429 200,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 429 200,00 рублей, которые были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 429200,00 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 25 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 26 декабря 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 168 600,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 168 600,00 рублей, которые были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 168 600,00 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 27 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 1 000 000,00 рублей. 27 декабря 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. * действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 200000,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 200000,00 рублей, которые были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 200000,00 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 27 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 1 000 000,00 рублей. 27 декабря 2007 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 755000,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «дата» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 755000,00 рублей, которые были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 755000,00 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 10 января 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 11 января 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 700 000,00 рублей. 15 января 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 15 января 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 17 января 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 172347,00 рублей. 17 января 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 22 января 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 150 000,00 рублей. 11 февраля 2008 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 1906 600,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 1906 600,00 рублей, которые были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 1906 600,00 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 11 февраля 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ЗАО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 250831,64 рублей. 12 февраля 2008 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 249521,88 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. дата, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 249521,88 рублей, которые были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 249521,88 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 27 февраля 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ЗАО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 100 000,00 рублей. 27 февраля 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты> в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 28 февраля 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ЗАО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 100 000,00 рублей. 03 марта 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ЗАО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 270 000,00 рублей. 04 марта 2008 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 550 882,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * дата ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 550 882,00 рублей, которые были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 550 882,00 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 14 марта 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 250 000,00 рублей. 17 марта 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 400 000,00 рублей. 18 марта 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 100 000,00 рублей. 18 марта 2008 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 724339,39 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 724339,39 рублей, которые были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 724339,39 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 18 марта 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 19 марта 2008 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 300000,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 300000,00 рублей, из которых 200000,00 рублей были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 200 000,00 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «дата» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 03 апреля 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 04 апреля 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 08 апреля 2008 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №116 от 08 апреля 2008 года на сумму 350000,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 350 000,00 рублей, которые были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 350 000,00 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 11 апреля 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 14 апреля 2008 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 300000,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа договор №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 300 000,00 рублей, которые были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 300 000,00 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 10 июня 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 11 июня 2008 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. * действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 400000,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в <данные изъяты> № * г. ..., указав в качестве основания платежа договор поставки №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 400000,00 рублей, которые были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 400000,00 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору поставки №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 11 июня 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 16 июня 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 100 000,00 рублей. 17 июня 2008 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты> В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 400000,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в <данные изъяты> № * г. ..., указав в качестве основания платежа договор поставки №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание дата А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 400000,00 рублей, которые были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 400000,00 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору поставки №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 19 июня 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 19 июня 2008 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 500000,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в <данные изъяты> № * г. ..., указав в качестве основания платежа договор поставки №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 500000,00 рублей, которые были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 500000,00 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору поставки №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 19 июня 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 100 000,00 рублей. 20 июня 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 20 июня 2008 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 560000,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в <данные изъяты> № * г. ..., указав в качестве основания платежа договор поставки №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание дата А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 560000,00 рублей, которые были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 560000,00 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору поставки №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 23 июня 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 1 000 000,00 рублей. 24 июня 2008 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И.., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 937 346,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в <данные изъяты> № * г. ..., указав в качестве основания платежа договор поставки №* от <данные изъяты> года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 937 346,00 рублей, которые были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 937 346,00 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору поставки №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 25 июня 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 25 июня 2008 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 480 000,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в <данные изъяты> № * г. ..., указав в качестве основания платежа договор поставки №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 480000,00 рублей, которые были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 480000,00 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору поставки №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. 25 июня 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 26 июня 2008 года, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, участник организованной группы Иванов А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, действуя по указанию руководителя организованной группы Леппа А.Д., реализуя общий с Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. вновь возникший преступный умысел и выполняя свою преступную роль, с целью совершения финансовой операции для легализации части дохода, полученного членами организованной группы в результате незаконной предпринимательской деятельности, дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» В.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, изготовить с помощью компьютерной техники иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой, - платежное поручение №* от дата года на сумму 500 000,00 рублей, форма которого утверждена «Положением о безналичных расчетах Российской Федерации» принятым 3 октября 2002 года за №2-П Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированным в Минюсте 23 декабря 2002 года за №4068, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в <данные изъяты> № * г. ..., указав в качестве основания платежа договор поставки №* от дата года с ООО «<данные изъяты>». Исполняя указание Иванова А.В., В.И. внесла в графы платежного поручения №* от дата года сведения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 500000,00 рублей, которые были получены в качестве дохода от преступной деятельности. С целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в сумме 500000,00 рублей и придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, создания видимости законности проводимой финансовой операции В.И. по распоряжению Иванова А.В. указала в графе «Основание платежа» указанного платежного поручения заведомо ложные сведения - о внесении якобы оплаты за товар по договору поставки №* от дата года. Фактически указанный в платежном поручении договор ни Ивановым А.В., ни Леппом А.Д., ни Черешка Е.Б.-А. не заключался и товар от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. Изготовленное таким образом поддельное платежное поручение №* от дата года в тот же день Иванов А.В., действуя в составе организованной группы, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент» и магнитную дискету с открытым электронным ключом, по электронной почте направил в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... для осуществления указанного платежа – финансовой операции, тем самым, сбыв поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой. Подсудимый Лепп А.Д. виновным в совершении инкриминируемых преступлений не признал и показал, что во время работы в ООО «<данные изъяты>» с 31 марта 2005 года по 4 сентября 2005 года он находился в сулужебной зависимости от учредителя общества Черешки Е.Б.-А. и самостоятельно никаких решений не принимал. Ему известно, что ООО «<данные изъяты>» занималось оптовыми закупками и поставками лома черных металлов, покупателей и поставщиков он подыскивал через сеть «Интернет», о создании каких-либо специальных площадок ему не известно. Вся финансово-хозяйственная деятельность осуществлялась по безналичному расчету путем перечислений денежных средств через расчетный счет в банке по системе «Банк-Клиент», такая система была введена по просьбе главного бухгалтера Т.В. для облегчения повседневной работы. Все банковские операции осуществлялись в рамках договорных отношений, в том числе с ООО «<данные изъяты>», все договоры были реальными и исполнимыми. После увольнения из ООО «<данные изъяты>» он был принят на работу на полставки в ООО «<данные изъяты>» менеджером и не решал никаких вопросов, связанных с руководством текущей и финансово-хозяйственной деятельностью данного общества, платежные документы не оформлял, а лишь через сеть «Интернет» занимался поиском покупателей и поставщиков лома металла, о которых сообщал директору ООО «<данные изъяты>» и уже тот единолично принимал решения. Подсудимый Черешка Е.Б.-А. виновным в совершении инкриминируемых преступлений не признал и показал, что действительно в 2005 году принял решение о создании ООО «<данные изъяты>», которое занималось исключительно оптовыми закупками и поставками потребителям лома черных металлов, не связанными с его хранением и переработкой, т.е. общество осуществляло транзитные оптовые поставки лома черных металлов на основании заключенных договоров, которые являлись реальными и исполнимыми. Финансово-хозяйственная деятельность осуществлялась по безналичному расчету путем перечислений денежных средств через расчетный счет в банке по системе «Банк-Клиент», такая система была введена по просьбе главного бухгалтера Т.В. для облегчения повседневной работы. Банковские операции производились в рамках договорных отношений, в том числе с ООО «<данные изъяты>». Поставщиков и покупателей лома он и работники ООО «<данные изъяты>» подыскивали по объявлениям в газете и через сеть «Интернет», при этом основным условием такой деятельности являлась загрузка металла сразу в вагоны без хранения и переработки. Основным поставщиком лома в ООО «<данные изъяты>» было ООО «<данные изъяты>», на расчетный счет которого ООО «<данные изъяты>» перечисляло денежные средства именно за поставленный лом черного металла. Никакие специальные площадки для осуществления заготовки, хранения и переработки лома черных металлов не создавались. Он знал, что для осуществления такой деятельности на специально созданных площадках необходимо получение лицензии, но поскольку все его обращения о выдаче лицензии оставлены без удовлетворения, то в конце 2005 года ООО «<данные изъяты>» прекратило свою деятельность, после чего он был принят на работу в ООО «<данные изъяты>» менеджером и не решал никаких вопросов, связанных с руководством текущей и финансово-хозяйственной деятельностью данного общества, платежные документы не оформлял, а лишь через сеть «Интернет» занимался поиском покупателей и поставщиком лома металла, о которых сообщал директору ООО «<данные изъяты>» и уже тот единолично принимал решения. Подсудимый Иванов А.В. виновным в совершении инкриминируемых преступлений не признал и показал, что являлся единоличным руководителем ООО «<данные изъяты>», которое имело лицензию на право осуществления деятельности по заготовке и оптовой реализации лома черных металлов. Закупленный лом черных металлов доставлялся непосредственно в места, куда возможна подача железнодорожных вагонов под загрузку, т.е. на ст...., в г.... и на ст...., откуда лом железнодорожным транспортом отпралялся потребителям, с которыми ООО «<данные изъяты>» были заключены договоры. Лом черных металлов не закупался у физических лиц, не хранился и не перерабатывался, поскольку это трудоемкий процесс. Ввиду того, что на площадке, указанной в приложении к лицензии, расположенной по адресу: г...., ул...., д.*, отсутствовали подъездные железнодорожные пути, погрузка лома черных металлов из автомобилей в железнодорождные вагоны производилась на площадках станций РЖД с площадок общего пользования, т.е. общество осуществляло транзитные оптовые поставки лома черных металлов на основании заключенных договоров, которые являлись реальными и исполнимыми. Финансово-хозяйственная деятельность велась по безналичному расчету на основании заключенных договоров путем перечислений денежных средств через расчетный счет в банке по системе «Банк-Клиент», такая система была введена для облегчения повседневной работы. Лепп и Черешка находились в его служебном подчинении и не могли давать ему каких-либо указаний, к тому же ООО «<данные изъяты>» было создано и осуществляло оптовую торговлю ломом черных металлов задолго до прихода в ООО «<данные изъяты>» Леппа и Черешки. Исследовав показания подсудимых, свидетелей, письменные и вещественные доказательства, суд установил другие обстоятельства по делу, которые заключаются в следующем. 16 марта 2005 года Черешка Е.Б.-А. учредил Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>») с юридическим и фактическим адресом: г. ..., ул. ..., д.* подписав решение №* о создании и деятельности Общества, как единственный учредитель. При этом указанным решением Лепп А.Д. был назначен на должность директора ООО «<данные изъяты>». 22 марта 2005 года, на основании поданного Черешка Е.Б.-А. заявления и учредительных документов ООО «<данные изъяты>», решением руководителя инспекции ФНС России по ... району г. Тулы ООО «<данные изъяты>» было зарегистрировано и внесено в единый государственный реестр юридических лиц, Обществу был присвоен основной государственный регистрационный номер * и выдано свидетельство о государственной регистрации серии *, также присвоен ИНН *. 31 марта 2005 года Лепп А.Д., являясь директором ООО «<данные изъяты>», открыл в небанковской кредитной организации <данные изъяты> «<данные изъяты>» (открытое акционерное общество), расположенной по адресу: г...., проспект ..., д.*, корпус *, счет взаимных расчетов №* и счет участника расчетов №*, указав в карточке с образцами подписей и оттиска печати в качестве лица, имеющего право первой подписи, себя, как директора Общества. 08 апреля 2005 года с целью быстроты и удобства перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетные счета других организаций Лепп А.Д. заключил от имени ООО «<данные изъяты>» договор о банковском обслуживании в режиме реального времени - дополнительное соглашение №* к договору банковского счета №* от дата года с небанковской кредитной организацией <данные изъяты> «<данные изъяты>» (открытое акционерное общество). В соответствии с данным соглашением Леппу А.Д., как директору ООО «<данные изъяты>», был выдан открытый ключ аналога собственноручной подписи (АСП) клиента в виде файла на магнитной дискете, с помощью которого Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. получили возможность осуществлять расчетные операции по счету ООО «<данные изъяты>» в системе электронных платежей по системе «Банк-Клиент» непосредственно в офисе ООО «<данные изъяты>». В соответствии со статьей 2 Устава ООО «<данные изъяты>», Общество было создано в целях получения прибыли. Одним из видов деятельности предусмотрена заготовка, переработка и реализация лома черных металлов. В соответствии со статьей 5 Устава органами управления ООО «<данные изъяты>» являлись участник и директор Общества. Лепп А.Д., как директор – единоличный исполнительный орган, был наделен правами и полномочиями, в том числе: -без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки; -выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; -издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; -осуществлять иные полномочия, предусмотренные Уставом и действующим законодательством. Черешка Е.Б.-А., как единственный участник, был наделен правами и полномочиями, в том числе: -определять основные направления деятельности Общества; -изменять Устав; -образовывать исполнительный орган и досрочно прекращать его полномочия…; -утверждать годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы; -принимать решение о реорганизации или ликвидации Общества. Для осуществления незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов в период времени с конца марта 2005 года по сентябрь 2005 года, точные даты не установлены, Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. создали и оборудовали несколько специальных площадок, расположенных по адресам: 1.... область, ... район, город ..., территория между ул. ... и ул...., примыкающая к складу <данные изъяты>» г..... Данная площадка, в виде земельного участка была оборудована автомобильным краном с динамометром (взвешивающим устройством), оборудованием для огневой резки лома черных металлов, местом для хранения баллонов и емкостей с кислородом и газообразным углеродным топливом, что позволяло Леппу А.Д. и Черешка Е.Б.-А. производить скупку лома черных металлов у физических и юридических лиц, сортировку, хранение, отбор, резку и дальнейшую загрузку заготовленного металлолома в автомобильный транспорт и железнодорожные вагоны. Указанная площадка имела железнодорожный подъездной путь, позволявший реализовывать путем оптовой торговли заготовленный и хранящийся на данной площадке лом черных металлов организациям-потребителям, в частности в ОАО «<данные изъяты>». 2. ... область, ... район, село ..., территория зерновых складов <данные изъяты> Данная площадка в виде земельного участка была оборудована прессом для пакетирования лома черных металлов, оборудованием для огневой резки лома черных металлов, местом для хранения баллонов и емкостей с кислородом и газообразным углеродным топливом, взвешивающим устройством, что позволяло Леппу А.Д. и Черешка Е.Б.-А. производить сбор, скупку лома черных металлов у физических и юридических лиц, сортировку, хранение, отбор, извлечение, резку, прессование, брикетирование и загрузку заготовленного металлолома в автомобильный транспорт для последующей транспортировки до железнодорожных путей на ст.... <данные изъяты>, а отдуда отправлять железнодорожными вагонами оптовым покупателям. Создавая указанные выше специальные площадки для заготовки, переработки и реализации лома черных металлов, Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. нанимали без заключения трудовых договоров физических лиц для выполнения на этих площадках работ по приему лома черных металлов от физических и юридических лиц, взвешиванию, а также работ по сортировке, хранению, отбору, измельчению и резке принятого лома черных металлов, его погрузке в железнодорожные вагоны и автомобильный транспорт для транспортировки и дальнейшей продажи. Так, для работы на площадке, расположенной по адресу: ... область, ... район, город ..., территория между ул. ... и ул. ..., примыкающая к складу <данные изъяты> Лепп А.Д. в марте 2005 года нанял без заключения трудового договора своего знакомого А.А., которому за денежное вознаграждение поручил контролировать на площадке всю деятельность по закупке лома черных металлов у физических и юридических лиц, его переработке, хранению, отгрузке и отправке железнодорожным транспортом заготовленного лома черных металлов организациям-потребителям, а также контролировать работу нанятого А.А. по поручению Леппа А.Д. персонала на данной площадке. А.А. по поручению Леппа А.Д. самостоятельно подыскивал временных работников из числа местных жителей для выполнения всех работ, связанных с заготовкой, переработкой, хранением и реализацией лома черных металлов, оплачивая наемный труд наличными денежными средствами, которые выдавал Лепп А.Д. В июне 2005 года Черешка Е.Б.-А. нанял для работы на площадке по адресу: ... область, ... район, село ..., территория зерновых складов <данные изъяты> своего знакомого А.А., которому за денежное вознаграждение поручил вести учет и непосредственно контролировать на площадке всю деятельность по закупке лома черных металлов у физических и юридических лиц, его переработке, хранению, погрузке в автомобильный транспорт и отправке заготовленного лома черных металлов на ст.... <данные изъяты> и оттуда оптовым покупателям. Таким образом, Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. создали все необходимые условия для осуществления от имени ООО «<данные изъяты>» предпринимательской деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации путем оптовой торговли лома черных металлов без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна. В соответствии со ст.17 Федерального закона №128-ФЗ от 08 августа 2001 года "О лицензировании отдельных видов деятельности" заготовка, переработка и реализация лома черных металлов может производиться только при наличии лицензии. Однако Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А., достоверно зная о необходимости получения лицензии на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов, необходимых мер для получения ООО «<данные изъяты>» указанной лицензии не предприняли и на указанных выше специально созданных на территории ... области площадках в нарушение требований ст.17 Федерального закона №128-ФЗ от 8 августа 2001 года "О лицензировании отдельных видов деятельности", Постановления Правительства РФ от 23 июля 2002 года №553 «Об утверждении Положения о лицензировании заготовки, переработки и реализации лома черных металлов» и Положения о лицензировании заготовки, переработки и реализации лома черных металлов, части 2 Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 11 мая 2001 года № 369 «Об утверждении правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения» осуществляли от имени ООО «<данные изъяты>» предпринимательскую деятельность без лицензии по заготовке, переработке, хранению и оптовой реализации лома черных металлов. В период с 16 марта 2005 года по 31 января 2006 года Лепп А.Д., являясь директором ООО «<данные изъяты>», осуществлял руководство текущей деятельностью данного Общества, производил заготовку лома черных металлов на специально созданной площадке по адресу: ... область, ... район, город ..., территория между ул. ... и ул. ..., примыкающая к складу <данные изъяты> путем закупки этого лома у физических и юридических лиц, организовывал его переработку, хранение, подыскивал поставщиков лома черных металлов и организации-потребители данного лома, с руководителями которых от имени ООО «<данные изъяты>» заключал договоры на поставку лома черных металлов, контролировал поступление денежных средств в качестве оплаты за реализованный путем розничной торговли лом черных металлов и расходование данных денежных средств, контролировал работу персонала на данной площадке, оплачивая их труд наличными денежными средствами Черешка Е.Б.-А., являясь учредителем и в последующем занимая должность менеджера в ООО «<данные изъяты>», а впоследствии должность главного бухгалтера (с 27 августа 2005 года по 02 февраля 2006 года) и генерального директора (с 04 сентября 2005 года по 02 февраля 2006 года), подыскивал поставщиков металлолома и организации-потребителей данного сырья, производил заготовку лома черных металлов на специально созданной площадке, расположенной в <данные изъяты> ... района ... области путем закупки этого лома у физических и юридических лиц, организовывал его переработку, хранение, погрузку и отправку железнодорожным и автомобильным транспортом заготовленного лома черных металлов организациям-потребителям, контролировал работу персонала на данных площадках, оплачивая их труд наличными денежными средствами, получаемыми от руководителя организованной группы Леппа А.Д. В период с 16 марта 2005 года по 31 января 2006 года Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А., осуществляя предпринимательскую деятельность от имении ООО «<данные изъяты>» реализовали путем оптовой торговли от имени ООО «<данные изъяты>» по заключенным Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. договорам, отправив его железнодорожным транспортом со ст.... <данные изъяты> железной дороги организациям-потребителям, а именно: 1. ООО «<данные изъяты>» был реализован лом черных металлов в количестве 736,11 тонны по договору №* от дата года, согласно следующих документов: - товарной накладной №* от дата года на 54,470 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 254913,06 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 56,640 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 265068,40 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 53,580 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 250747,97 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 52,210 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 229797,09 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 56,150 рублей и счету–фактуре №* от дата года на сумму 247138,61 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 51,610 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 227156,25 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 45,700 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 189334,19 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 51,320 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 225879,85 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 48,200 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 197587,22 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 42,750 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 159860,21 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 39,300 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 175664,71 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 46,340 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 214569,03 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 45,310 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 226534,59 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 40,280 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 184903,73 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 52,250 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 297793,65 рублей. 2. ООО «<данные изъяты>» был реализован лом черных металлов в количестве 961,42 тонны по договору №* от дата года, согласно следующих документов: - товарной накладной №* от дата года на 55,160 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 275781,25 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 53,880 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 307083,67 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 50,520 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 279826,24 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 50,480 тонн и счету-фактуре №* от дата на сумму 287705,71 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 63,680 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 362937,79 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 57,280 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 326461,63 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 44,740 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 247811,28 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 48,410 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 268139,12 рублей, - счету-фактуре №* от дата года на 59,790 тонн на сумму 340767,13 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 62,990 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 359005,21 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 52,750 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 300643,35 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 57,820 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 329539,31 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 50,760 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 281155,58 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 53,950 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 298824,73 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 50,720 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 280934,02 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 52,110 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 296995,73 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 30,230 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 167441,55 рублей, - товарная накладная №* от дата года на 66,150 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 366399,56 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 48,500 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 267950,86 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 57,820 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 275230,14 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 50,330 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 247594,41 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 50,880 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 240153,60 рублей. Таким образом, ООО «<данные изъяты>» путем оптовой торговли организациям – потребителям поставило железнодорожным транспортом со ст.... <данные изъяты> железной дороги в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», лома черных металлов в общем количестве 1697,53 тонны на общую сумму 8724401,42 рублей. Кроме того, в период с 16 марта 2005 года по 31 января 2006 года ООО «<данные изъяты>» по заключенным Леппом А.Д. и Черешка Е.Б.-А. договорам осуществляли оптовую торговлю лома черного металла, отправив его железнодорожным транспортом со ст.... <данные изъяты> железной дороги организациям-потребителям, а именно: 1. ООО «<данные изъяты>» был реализован лом черных металлов в количестве 480,56 тонны по договору №* от дата года, согласно следующих документов: - товарной накладной №* от дата года на 40,470 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 157828,95 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 42,830 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 167032,72 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 59,00 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 227727,02 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 51,810 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 199975,20 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 49,740 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 191985,46 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 34,890 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 121391,38 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 58,210 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 217671,64 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 47,870 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 179006,04 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 55,260 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 214986,82 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 40,480 тонн и счету–фактуре №* от дата года на сумму 151371,72 рублей. 2. ООО «<данные изъяты>» был реализован лом черных металлов в количестве 258,55 тонны по договору №* от дата года, согласно следующих документов: - товарной накладной №* от дата года на 51,020 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 295900,69 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 48,500 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 267950,86 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 57,820 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 275230,14 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 50,330 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 247594,41 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 50,880 тонн и счету-фактуре №* от дата года на сумму 240153,60 рублей. Таким образом, в период с 16 марта 2005 года по 31 января 2006 года ООО «<данные изъяты>» путем оптовой торговли реализовало организациям – потребителям ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» лома черных металлов в общем количестве 739,11 тонны на общую сумму 3539008,01 рублей. Приобретенный лом черных металлов ООО "<данные изъяты>" оплатило путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО "<данные изъяты>" №*, открытый в небанковской кредитной организации <данные изъяты> «<данные изъяты>» (ОАО), платежными поручениями: - №* от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 350000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 250000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 250000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 230000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 250000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 100000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 100000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 100000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 80000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 150000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 15925,51 рублей, а всего сумму в размере 5175 925,51 рублей. Приобретенный лом черных металлов ООО "<данные изъяты>" оплатило путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО "<данные изъяты>" №*, открытый в небанковской кредитной организации <данные изъяты> «<данные изъяты>» (ОАО), платежными поручениями: - № * от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 150000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 350000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 430000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 800000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 100000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 150000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 150000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 150000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 100000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 100000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 100000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 100000,00 рублей, - № * от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 7 483,92 рублей, а всего сумму в размере 7087483,92 рублей. Кроме того, в период с 25 апреля 2005 года по 23 сентября 2005 года Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А., осуществляя от имени ООО «<данные изъяты>» предпринимательскую деятельность, реализовали путем оптовой торговли от имени ООО «<данные изъяты>» лом черных металлов по договору №* от дата года на ОАО «<данные изъяты>» (ОАО «<данные изъяты>»), доставив его автомобильным транспортом согласно следующих документов: - товарной накладной №* от дата года на 3,696 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 3,696 тонны на сумму 15707,98 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 15707,98 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 8,323 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 8,323 тонны на сумму 35372,71 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 35372,71 рублей, - товарной накладной без № от дата года на 10,622 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 10,622 тонны на сумму 48330,07 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 48330,07 рублей, - товарной накладной без № от дата года на 44,677 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 44,677 тонны на сумму 203 280,23 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 203280,23 рублей, - товарной накладной без № от дата года на 5,184 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 5,184 тонны на сумму 23 587,19 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 23587,19 рублей, - товарной накладной без № от дата года на 3,165 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 3,165 тонны на сумму 14400,74 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 14400,74 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 8,730 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 8,730 тонны на сумму 37102,45 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 37102,45 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 7,989 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 7,989 тонны на сумму 33953,20 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 33953,20 рублей, - товарной накладной без № от дата года на 10,427 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 10,427 тонны на сумму 47442,82 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 47442,82 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 12,901 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 12,901 тонны на сумму 54829,17 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 54829,17 рублей, - товарной накладной без № от дата года на 10,336 тонн, товарной накладной без № от дата года на 12,648 тонн, товарной накладной без № от дата года на 4,287 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 27,271 тонны на сумму 124082,98 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 124 082,98 рублей, - товарной накладной без № от дата года на 7,610 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 7,610 тонны на сумму 34625,48 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 34 625,48 рублей, - товарной накладной №* от дата года на 11,125 тонн, товарной накладной № * от дата года на 10,554 тонн, товарной накладной без № от дата года на 11,172 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 32,851 тонны на сумму 139616,56 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 139616,56 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 13,382 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 13,382 тонны на сумму 56873,43 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 56873,43 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 8,957 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 8,957 тонны на сумму 35828,00 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 35828,00рублей, - товарной накладной №* от дата года на 10,659 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 10,659 тонны на сумму 42636,00 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 42636,00 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 17,405 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 17,405 тонны на сумму 69619,99 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 69619,99 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 12,602 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 12,602 тонны на сумму 44106,97 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 44106,97 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 14,298 тонн, товарной накладной № * от дата года на 12,936 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 27,234 тонны на сумму 95318,95 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 95318,95 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 10,185 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 10,185 тонны на сумму 35647,48 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 35647,48 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 24,079 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 24,079 тонны на сумму 84276,45 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 84276,45 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 10,691 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 10,691 тонны на сумму 37418,48 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 37418,48 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 21,197 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 21,197 тонны на сумму 74189,46 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 74189,46 рублей, - товарной накладной № * от дата 2005 года на 8,075 тонн, счета-фактуры №* от дата 2005 года на 8,075 тонны на сумму 32300,00 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 32 300,00 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 10,62 тонн, счета-фактуры№* дата года на 10,620 тонны на сумму 42479,99 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 42 479,99 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 9,986 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 9,986 тонны на сумму 39943,99 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 39943,99 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 12,377 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 12,377 тонны на сумму 49508,00 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 49508,00 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 11,11 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 11,110 тонны на сумму 44439,99 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 44439,99 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 11,11 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 11,110 тонны на сумму 44439,99 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 44439,99 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 11,21 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 11,210 тонны на сумму 44839,99 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 44839,99 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 11,610 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 11,610 тонны на сумму 46440,00 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 46440,00 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 12,872 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 12,872 тонны на сумму 64360,03 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 64360,03 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 17,414 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 17,414 тонны на сумму 87070,04 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 87070,04 рублей, - товарной накладной без № от дата года на 6,301 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 6,301 тонны на сумму 31505,01 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 31505,01 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 11,180 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 11,180 тонны на сумму 55900,02 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 55900,02 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 5,529 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 5,529 тонны на сумму 27645,02 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 27 645,02 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 2,969 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 2,969 тонны на сумму 14845,00 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 14845,00 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 7,692 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 7,692 тонны на сумму 38460,01 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 38460,01 рублей, - товарной накладной без № от дата года на 25,754 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 25,754 тонны на сумму 136496,33 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 136496,33 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 8,380 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 8,380 тонны на сумму 41900,02 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 41 900,02 рублей, - товарной накладной № * от дата года на 3,165 тонн, счета-фактуры №* от дата года на 3,165 тонны на сумму 15825,00 рублей и приемосдаточного акта №* от дата года на сумму 15825,00 рублей. Приобретенный лом черных металлов ОАО "<данные изъяты>" оплатило путем перечисления на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в небанковской кредитной организации <данные изъяты> «<данные изъяты>» (открытое акционерное общество), платежными поручениями: - №* от дата года сумму в размере 83702,85 рублей, - №* от дата года сумму в размере 218988,21 рублей, - №* от дата года сумму в размере 33 953,25 рублей, - №* от дата года сумму в размере 37102,45 рублей, - №* от дата года сумму в размере 81396,02 рублей, - №* от дата года сумму в размере 217 572,70 рублей, - №* от дата года сумму в размере 56873,43 рублей, - №* от дата года сумму в размере 139610,89 рублей, - №* от дата года сумму в размере 148083,99 рублей, - №* от дата года сумму в размере 175073,40 рублей, - №* от дата года сумму в размере 121700,14 рублей, - №* от дата года сумму в размере 74189,46 рублей, - №* от дата года сумму в размере 32 300,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 91987,99 рублей, - №* от дата года сумму в размере 44439,99 рублей, - №* от дата года сумму в размере 175663,97 рублей, - №* от дата года сумму в размере 151430,07 рублей, - №* от дата года сумму в размере 129895,05 рублей, - №* от дата года сумму в размере 136496,33 рублей, - №* от дата года сумму в размере 80360,03 рублей, - №* от дата года сумму в размере 15825,00 рублей, а всего сумму в размере 2246645,22 рублей. Часть лома черного металла, поставленного в ОАО «<данные изъяты>», в размере 97831 тонн на сумму 328652 руб. 98 коп. Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А., осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», заготовили, переработали и хранили на специально созданной площадке по адресу: ... область, ... район, город ..., территория между ул. ... и ул. ..., примыкающая к складу <данные изъяты>». После этого, Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. от имени ООО «<данные изъяты>» через главного бухгалтера Т.В. совершили следующие финансовые операции: -14 мая 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 400000,00 рублей. В тот же день главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Т.В. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 818988,21 рублей о перечислении денежных средств в сумме 400000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа предоплату за товар по договору №* от дата года; -19 мая 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300000,00 рублей. В тот же день главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Т.В. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 500000,00 рублей о перечислении денежных средств в сумме 300000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа предоплату за товар по договору №* от дата года; -23 мая 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ОАО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 37102,45 рублей. 23 мая 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты>» (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300000,00 рублей. 24 мая 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ОАО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 81396,02 рублей. 25 мая 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты>» (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 350000,00 рублей. 26 мая 2005 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Т.В. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 908226,72 рублей о перечислении денежных средств в сумме 650000,00 рублей и в сумме 118498,47 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в Московском филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа предоплату за товар по договору №* от дата года; -30 мая 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200000,00 рублей. 30 мая 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ОАО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 217572,70 рублей. 31 мая 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 250000,00 рублей. 31 мая 2005 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Т.В. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 667781,27 рублей о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа предоплату за товар по договору №* от дата года; -02 июня 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 250000,00 рублей. 03 июня 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 230000,00 рублей. 06 июня 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ОАО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 56873,43 рублей. 06 июня 2005 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Т.В. оформила платежное поручение №* от дата года о перечислении 636573,43 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа предоплату за товар по договору №* от дата года; -07 июня 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ОАО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 139610,89 рублей. 08 июня 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200000,00 рублей. 15 июня 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 250000,00 рублей. 15 июня 2005 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Т.В. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 535729,62 рублей о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа предоплату за товар по договору №* от дата года; -23 июня 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 400000,00 рублей. 24 июня 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200000,00 рублей. 24 июня 2005 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Т.В. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 500000,00 рублей о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа предоплату за товар по договору №* от дата года; -05 июля 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ОАО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 148083,99 рублей. 06 июля 2005 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Т.В. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 137633,99 рублей о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа предоплату за товар по договору №* от дата года; -08 июля 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200000,00 рублей. В тот же день главный бухгалтер ООО «Экспресс-холдинг» Т.В. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 322191,70 рублей о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа предоплату за товар по договору №* от дата года; -21 июля 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ОАО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 175073,40 рублей. В тот же день главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Т.В. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 175073,40 рублей о перечислении денежных средств в сумме 175073,40 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа предоплату за товар по договору №* от дата года; -26 июля 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты>ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ОАО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 121700,14 рублей. 27 июля 2005 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Т.В. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 328765,41 рублей о перечислении денежных средствв с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты>ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа предоплату за товар по договору №* от дата года; -03 августа 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ОАО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 74189,46 рублей. 04 августа 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 100000,00 рублей. -04 августа 2005 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Т.В., оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 174189,46 рублей о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа предоплату за товар по договору №* от дата года; -12 августа 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 400000,00 рублей. 12 августа 2005 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Т.В. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 500 000,00 рублей о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа предоплату за товар по договору №* от дата года; -31 августа 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500000,00 рублей. В тот же день главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Т.В. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 500 000,00 рублей о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа предоплату за товар по договору №* от дата года; -02 сентября 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ОАО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 175663,97 рублей. 02 сентября 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200000,00 рублей. 02 сентября 2005 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Т.В. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 565213,97 рублей о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа предоплату за товар по договору №* от дата года; -06 сентября 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 400000,00 рублей. В тот же день главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Т.В. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 472197,42 рублей о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа предоплату за товар по договору №* от дата года; -08 сентября 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300000,00 рублей. В тот же день главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Т.В. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 400000,00 рублей о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа предоплату за товар по договору №* от дата года; -09 сентября 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 150000,00 рублей. 09 сентября 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 150000,00 рублей. В тот же день главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Т.В. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 600000,00 рублей о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа предоплату за товар по договору №* от дата года; -12 сентября 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 350000,00 рублей. В тот же день главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Т.В. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 386000,00 рублей о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа предоплату за товар по договору №* от дата года; -14 сентября 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 430000,00 рублей. В тот же день главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Т.В. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 350670,00 рублей о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа предоплату за товар по договору №* от дата года; -15 сентября 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200000,00 рублей. В тот же день главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Т.В. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 198350,00 рублей о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа предоплату за товар по договору №* от дата года; -19 сентября 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 800000,00 рублей. В тот же день главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Т.В. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 400 000,00 рублей и платежное поручение №* от дата года на сумму 400 000,00 рублей о перечислении денежных средств в сумме 800000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа предоплату за товар по договору №* от дата года; -03 октября 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ОАО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 136496,33 рублей. В тот же день главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Т.В. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 136114,33 рублей о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в дата филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа предоплату за товар по договору №* от дата года; -04 октября 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500000,00 рублей. В тот же день главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Т.В. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 342600,00 рублей о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа предоплату за товар по договору №* от дата года; -05 октября 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ОАО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 80360,03 рублей. 06 октября 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 150000,00 рублей. 06 октября 2005 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Т.В. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 460110,03 рублей о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа предоплату за товар по договору №* от дата года; -07 октября 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300000,00 рублей. В тот же день главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Т.В. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 450 000,00 рублей о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты>ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты> банк», указав в качестве основания платежа предоплату за товар по договору №* от дата года; -25 октября 2005 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в <данные изъяты> (ОАО) по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300000,00 рублей. В тот же день главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Т.В. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 514301,14 рублей о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в <данные изъяты> (ОАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в ... филиале ООО КБ «<данные изъяты>», указав в качестве основания платежа предоплату за товар по договору №* от дата года. С конца декабря 2005 года ООО «<данные изъяты>» прекратило деятельность, связанную с заготовкой, хранением и оптовой реализацией лома черных металлов. 18 ноября 1998 года Администрацией ... района г.Тулы было зарегистрировано ООО «<данные изъяты>» с местонахождением по адресу: г. Тула, ул. ..., д. * (свидетельство серии Т * от дата года). 29 ноября 2000 года ООО «<данные изъяты>» было поставлено на учет в ИФНС России по ... району г. Тулы и внесено в единый государственный реестр юридических лиц с присвоением основного государственного регистрационного номера * и индивидуального номера налогоплательщика *. В период с 2004 года по 08 мая 2007 года фактически ООО «<данные изъяты>» располагалось по адресу: г. Тула, ул. ..., д. *. 08 мая 2007 года ООО «<данные изъяты>» изменило фактическое местонахождение и стало располагаться по адресу: г. Тула, ул. ..., д. *. 31 декабря 2001 года решением общего собрания участников Общества Иванов А.В. был избран генеральным директором ООО «<данные изъяты>» сроком до 31 декабря 2004 года, после чего переизбирался на данную должность 31 декабря 2004 года сроком до 31 декабря 2007 года и 31 декабря 2007 года - сроком до 31 декабря 2010 года. 31 декабря 2004 года с Ивановым А.В. был заключен трудовой договор, согласно которому Иванов А.В. в период времени с 31 декабря 2004 года по 31 декабря 2007 года занимал должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» и как единоличный исполнительный орган имел право: - без доверенности действовать от имени Общества; -представлять интересы Общества на всех отечественных и иностранных предприятиях, в учреждениях и организациях; -распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством; -утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определять организационную структуру Общества..; -издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; -принимать на работу и увольнять с работы сотрудников..; -открывать в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключать договоры и совершать иные сделки; -утверждать договорные цены на продукцию..; -организовывать бухгалтерский учет и предоставление отчетности; -подписывать исходящие, а также платежные документы; -осуществлять иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции. 31 декабря 2007 года с Ивановым А.В. вновь был заключен трудовой договор №*, согласно которому Иванов А.В. с 31 декабря 2007 года занял должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» сроком до 2010 года. В соответствии с Учредительным договором (редакция 2004 года) и Уставом ООО «<данные изъяты>» (редакция 2000 года), целью Общества являлось извлечение прибыли на основе заготовки, переработки и реализации лома цветных и черных металлов. 22 марта 2004 года ООО «<данные изъяты>» Департаментом лицензирования ... области предоставлена лицензия бланк * регистрационный № * сроком действия до 26 марта 2009 года на осуществление деятельности «Заготовка, переработка и реализация лома черных металлов» на объекте, расположенном по адресу: г. Тула, ул. ..., д. * база ОАО «<данные изъяты>». 01 февраля 1999 года ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет № * в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., расположенном по адресу: г.Тула, проспект ..., д. *. 04 сентября 2003 года Ивановым А.В. был заключен договор с руководством филиала «<данные изъяты>» (ОАО) в г.... о банковском обслуживании клиента в режиме реального времени «Клиент-Банк», согласно которому Иванов А.В. имел возможность быстрого перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>», открытого в филиале «...» (ОАО) в г...., на расчетные счета других организаций. 23 мая 2007 года с целью зачисления денежных средств, полученных ООО «<данные изъяты>», Иванов А.В. открыл в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., расположенном по адресу: г.Тула, ул. ..., д. *, расчетный счет № *, заключив договор банковского счета юридического лица №*. 02 июля 2007 года с целью быстроты и удобства перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>», открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетные счета других организаций Иванов А.В. заключил от имени ООО «<данные изъяты>» с руководством АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... договор №* об использовании средств криптографической защиты информации в системе электронного документооборота АКБ «<данные изъяты>» ОАО. 02 июля 2007 года в дополнение к указанному договору Иванов А.В. заключил соглашение №* в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» был выдан открытый ключ с электронной цифровой подписью (далее ЭЦП) клиента в виде файла на магнитной дискете и открытый ключ шифрования, с помощью ООО «<данные изъяты>» получило возможность осуществлять расчетные операции по счету ООО «<данные изъяты>» в автоматизированной системе электронного документооборота для передачи расчетно-платежных и других документов (далее система «Клиент-Банк»), позволяющей оперативно управлять своими счетами непосредственно в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г.Тула, ул. ..., д. *. 1 июня 2006 года в ООО «<данные изъяты>» на полставки был принят на работу в должности менеджера по сбыту Лепп А.Д., который ранее совместно с Черешка Е.Б.-А. организовал специальную площадку, предназначенную для заготовки, хранения и последующей реализации лома черного металла, расположенную по адресу: ... область, ... район, город ..., территория между ул. ... и ул...., примыкающая к складу <данные изъяты> г..... Данная площадка, в виде земельного участка, имеющая железнодорожный подъездной путь, была оборудована автомобильным краном с динамометром (взвешивающим устройством), оборудованием для огневой резки лома черных металлов, местом для хранения баллонов и емкостей с кислородом и газообразным углеродным топливом, и использовалась ООО «<данные изъяты>» для скупки лома черных металлов у физических и юридических лиц, хранения и дальнейшей загрузки заготовленного металлолома в автомобильный транспорт и железнодорожные вагоны для поставки металла организациям-потребителям в вагонах со станции «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» ... железной дороги. При этом данная площадка как объект осуществления лицензированной деятельности не была внесена в имеющуюся у ООО «<данные изъяты>» лицензию № * от дата года. По поручению Леппа А.Д. для осуществления ООО «<данные изъяты>» деятельности на указанной площадке С.В. самостоятельно подыскивал временных работников из числа местных жителей для выполнения всех работ, связанных с заготовкой, переработкой, хранением и реализацией лома черных металлов, оплачивая наемный труд наличными денежными средствами, которые выдавал Лепп А.Д. 1 декабря 2006 года в ООО «<данные изъяты>» был принят на работу в должности менеджера Черешка Е.Б.-А. Действуя от имени ООО «<данные изъяты>», Черешка Е.Б.-А. в конце декабря 2006 года нанял для работы на площадке общего пользования ст.Ясногорск ОАО «<данные изъяты>» своего знакомого Г.Н., которому за денежное вознаграждение поручил вести учет и непосредственно контролировать на площадке всю деятельность по отгрузке и отправке железнодорожным транспортом заготовленного лома черных металлов организациям-потребителям. Согласно статьи 17 Федерального закона №128-ФЗ от 08 августа 2001 года "О лицензировании отдельных видов деятельности" заготовка, переработка и реализация лома черных металлов может производиться только при наличии лицензии. В соответствии со ст..2 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" лицензия - специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю на бумажном носителе; лицензионные требования и условия - совокупность установленных положениями о лицензировании конкретных видов деятельности требований и условий, выполнение которых лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого вида деятельности. Согласно п.12, 13 Положения «О лицензировании заготовки, переработки и реализации лома черных металлов», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 14.12.2006 N 766 в случае изменения лицензиатом адресов объектов осуществления лицензируемой деятельности в пределах территории субъекта Российской Федерации, лицензирующим органом которого предоставлена лицензия, лицензиат подает в этот лицензирующий орган заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, при этом переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, осуществляется путем оформления приложения к этому документу. В приложении указываются новые адреса объектов осуществления лицензируемой деятельности. В нарушение п.12, 13 Положения «О лицензировании заготовки, переработки и реализации лома черных металлов», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 14.12.2006 N 766, Иванов А.В., как руководитель ООО «<данные изъяты>», и Лепп А.В., как лицо, организовавшее ранее совместно с Черешка Е.Б.-А. специальную площадку, расположенную по адресу: ... область, ... район, город ..., территория между ул. ... и ул...., примыкающая к складу <данные изъяты> г...., не приняли мер по переоформлению приложения к лицензии с целью включения дополнительного объекта осуществления лицинзированной деятельности, и в нарушение лицензионных требований и условий осуществляли на указанной площадке предпринимательскую деятельность по заготовке, хранению и последующей реализации лома черных металлов. В период с 01 января 2007 года по 30 июня 2008 года ООО «<данные изъяты>» реализовало организациям-потребителям по заключенным Ивановым А.В. договорам лом черных металлов, отправив его железнодорожным транспортом со станций «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» ... железной дороги, а именно: 1. ООО «<данные изъяты>» был реализован лом черных металлов в общем количестве 247,5 тонны по договору № * от дата года, согласно следующих документов: - товарной накладной №* от дата года на 52.820 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> на сумму 313750,80 рублей; - товарной накладной №* от дата года на 45.280 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> на сумму 268963,20 рублей; - товарной накладной №* от дата года на 47.820 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> на сумму 284050,80 рублей; - товарной накладной №* от дата года на 48.020 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> на сумму 285238,80 рублей; - товарной накладной №* от дата года на 53.560 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> на сумму 318146,40 рублей. 2. ЗАО «<данные изъяты>» был реализован лом черных металлов в количестве 1613,2 тонны по договору № * от дата года и в количестве 326,70 тонны по договору поставки №* от дата года, а всего 1939,90 тонны лома черных металлов, согласно следующих документов: -товарной накладной №* от дата года на 54,960 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 352167,71 рублей и счета-фактуры №* от дата года на 54,960 тонны на сумму 352167,71 рублей, -товарной накладной №* от дата на 52,600 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 336570,57 рублей и счета-фактуры №* от дата года на 52,600 тонны на сумму 336570,57 рублей, -товарной накладной №* от дата на 53,190 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 340145,79 рублей и счета-фактуры №* от дата года на 53,190 тонны на сумму 340145,79 рублей, -товарной накладной №* от дата на 54,080 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 345837,27 рублей и счета-фактуры №* от дата года на 54,080 тонны на сумму 345837,27 рублей, -товарной накладной №* от дата на 53,090 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 377124,82 рублей и счета-фактуры №* от дата года на 53,090 тонны на сумму 377124,82 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 377124,82 рублей, товарной накладной №* от дата года на 56,440 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 56,440 тонны на сумму 377124,82 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 364409,94 рублей, товарной накладной №* от дата года на 51,420 тонн лома черных металлов марки 3А и счета-фактуры №* от дата года на 51,420 тонны на сумму 364409,94 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 390915,06 рублей, товарной накладной №* от дата года на 55,160 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 55,160 тонны на сумму 390915,06 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 389418,57 рублей, товарной накладной №* от дата года на 55,160 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 55,160 тонны на сумму 389418,57 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 384547,31 рублей, товарной накладной №* от дата года на 54,470 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 54,470 тонны на сумму 384547,31 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 416559,26 рублей, товарной накладной №* от дата года на 59,100 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 59,100 тонны на сумму 416559,26 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 368829,99 рублей, товарной накладной №* от * года на 54,170 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 54,170 тонны на сумму 368829,99 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 388394,68 рублей, товарной накладной №* от дата года на 56,930 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 56,930 тонны на сумму 388394,68 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 345336,44 рублей, товарной накладной №* от дата года на 53,780 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 53,780 тонны на сумму 345336,44 рублей, -приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 322510,51 рублей, товарной накладной №* от дата года на 50,140 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 50,140 тонны на сумму 322510,51 рублей, -приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 330617,81 рублей, товарной накладной №* от дата года на 51,320 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 51,320 тонны на сумму 330617,81рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 345718,99 рублей, товарной накладной №* от дата года на 55,060 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 55,060 тонны на сумму 345718,99 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 345048,00 рублей, товарной накладной №* от дата года на 54,860 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 54,860 тонны на сумму 345048,00 рублей, -железнодорожной накладной № АА 627649 от дата, приемо-сдаточного акта */п от дата на сумму 375995,02 рублей, товарной накладной * от дата на 59,590 тонн лома черных металлов марки 3А и счета-фактуры * от дата на 59,590 тонны на сумму 375995,02 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 352396,75 рублей, товарной накладной №* от дата года на 55,850 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 55,850 тонны на сумму 352396,75 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 362626,86 рублей, товарной накладной №* от дата года на 57,620 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 57,620 тонны на сумму 362626,86 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 356662,08 рублей, товарной накладной №* от дата года на 56,640 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №дата от дата года на 56,640 тонны на сумму 356662,08 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 339201,22 рублей, товарной накладной №* от дата года на 53,780 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 53,780 тонны на сумму 339201,22 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 340956,55 рублей, товарной накладной №* от дата года на 54,080 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 54,080 тонны на сумму 340956,55 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 335510,22 рублей, товарной накладной №* от дата года на 53,090 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 53,090 тонны на сумму 335510,22 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 357519,85 рублей, товарной накладной №* от дата года на 56,540 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №дата от дата года на 56,540 тонны на сумму 357519,85 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 351259,87 рублей, товарной накладной №* от дата года на 55,550 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 55,550 тонны на сумму 351259,87 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 325564,67 рублей, товарной накладной №* от дата года на 51,520 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 51,520 тонны на сумму 325564,67 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 346670,76 рублей, товарной накладной №* от дата года на 54,860 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 54,860 тонны на сумму 346670,76 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 382167,49 рублей, товарной накладной №* от дата года на 53,190 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 53,190 тонны на сумму 382167,49 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 408320,71 рублей, товарной накладной №* от дата года на 56,830 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 56,830 тонны на сумму 408320,71 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 382885,99 рублей, товарной накладной №* от дата года на 53,290 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 53,290 тонны на сумму 382885,99 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 327457,45 рублей, товарной накладной №* от дата года на 45,610 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №дата от дата года на 45,610 тонны на сумму 327457,45 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 406753,89 рублей, товарной накладной №* от дата года на 54,210 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №дата от дата года на 54,210 тонны на сумму 406753,89 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 369987,73 рублей, товарной накладной №* от дата года на 49,310 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> и счета-фактуры №* от дата года на 49,310 тонны на сумму 369987,73 рублей. 3. ООО «<данные изъяты>» был реализован лом черных металлов в общем количестве 1175,278 тонн по договору №* от дата года и приложениям-спецификациям №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, согласно следующих документов: - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 51,710 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 51,710 тонны на сумму 387136,74 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 387136,74 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 54,370 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 54,370 тонны на сумму 427655,39 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 427655,39 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 51,300 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 51,300 тонны на сумму 400353,92 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 400353,92 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 51,930 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 51,930 тонны на сумму 570222,04 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 570222,04 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 53,680 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 53,680 тонны на сумму 624493,26 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 624493,26 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 53,250 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 53,250 тонны на сумму 617237,79 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 617237,79 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 49,570 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 49,570 тонны на сумму 580263,94 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 580263,94 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 52,030 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 52,030 тонны на сумму 610257,79 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 610257,79 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 57,130 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> счета-фактуры №* от дата года на 57,130 тонны на сумму 670075,48 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 670075,48 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 48,930 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> счета-фактуры №* от дата года на 48,930 тонны на сумму 573898,01 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 573898,01 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 50,040 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 50,040 тонны на сумму 587207,39 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 587207,39 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 47,890 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 47,890 тонны на сумму 561977,66 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 561977,66 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 47,850 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 47,850 тонны на сумму 566 836,84 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 566 836,84 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 55,320 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 55,320 тонны на сумму 655327,36 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 655327,36 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 51,480 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 51,480 тонны на сумму 605665,80 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 605665,80 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 50,350 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 50,350 тонны на сумму 594471,88 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 594471,88 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 51,100 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 51,100 тонны на сумму 604216,11 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 604216,11 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 52,950 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 52,950 тонны на сумму 624828,53 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 624828,53 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 48,660 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 48,660 тонны на сумму 571428,00 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 571428,00 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 55,480 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 55,480 тонны на сумму 652 132,45 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 652132,45 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 47,040 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 47,040 тонны на сумму 535024,96 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 535024,96 рублей, - железнодорожной накладной от дата года, товарной накладной №* от дата года на 49,780 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 49,780 тонны на сумму 579083,77 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 579083,77 рублей, - железнодорожной накладной от дата, товарной накладной * от дата на 43,438 тонн лома черных металлов марки 3А, счета-фактуры * от дата на 43,438 тонны на сумму 551095,73 рублей и приемо-сдаточного акта №АМ-801 от дата на сумму 551095,73 рублей. 4. ООО «<данные изъяты>» был реализован в розницу лом черных металлов в общем количестве 3160,768 тонны по договору поставки №* от дата года, согласно следующих документов: -товарной накладной №* от дата года на 47,385 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 47,385 тонны на сумму 278623,80 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 278623,80 рублей, -товарной накладной №* от дата года на 52,944 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 52,944 тонны на сумму 313957,92 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 313957,92 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 59,100 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 59,100 тонны на сумму 419610,00 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 419610,00 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 61,084 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 61,084 тонны на сумму 427588,00 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 427588,00 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 52,991 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> счета-фактуры №* от дата года на 52,991 тонны на сумму 376236,10 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 376236,10 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 59,472 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 59,472 тонны на сумму 419277,60 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 419277,60 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 49,082 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 49,082 тонны на сумму 346028,10 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 346028,10 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 55,997 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 55,997 тонны на сумму 391979,00 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 391979,00 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 50,924 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> счета-фактуры №* от дата года на 50,924 тонны на сумму 361560,40 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 361560,40 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 59,396 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 59,396 тонны на сумму 415772,00 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 415772,00 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 52,156 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 52,156 тонны на сумму 365092,00 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 365092,00 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 55,209 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 55,209 тонны на сумму 383702,55 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 383702,55 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 55,111 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 55,111 тонны на сумму 383021,45 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 383021,45 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 52,500 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 52,500 тонны на сумму 364875,00 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 364875,00 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 56,785 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 56,785 тонны на сумму 391816,50 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 391816,50 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 53,820 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 53,820 тонны на сумму 371358,00 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 371358,00 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 50,087 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 50,087 тонны на сумму 345600,30 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 345600,30 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 53,641 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 53,641 тонны на сумму 386215,20 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 386215,20 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 56,244 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> счета-фактуры №* от дата года на 56,244 тонны на сумму 407769,00 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 407769,00 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 51,122 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 51,122 тонны на сумму 370634,50 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 370634,50 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 57,228 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> счета-фактуры №* от дата года на 57,228 тонны на сумму 412041,60 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 412041,60 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 51,122 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 51,122 тонны на сумму 368078,40 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 368078,40 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 50,634 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 50,634 тонны на сумму 364564,80 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 364564,80 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 49,201 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 49,201 тонны на сумму 354247,20 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 354247,20 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 51,891 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 51,891 тонны на сумму 373615,20 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 373615,20 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 54,569 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 54,569 тонны на сумму 392896,80 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 392896,80 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 52,479 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 52,479 тонны на сумму 369976,95 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 369976,95 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от 03дата года на 55,800 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> счета-фактуры №* от дата года на 55,800 тонны на сумму 396 180,00 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 396 180,00 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 53,884 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 53,884 тонны на сумму 379882,20 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 379882,20 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 57,721 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 57,721 тонны на сумму 409819,10 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 409819,10 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 61,450 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 61,450 тонны на сумму 436 295,00 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 436 295,00 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 50,164 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 50,164 тонны на сумму 353656,20 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 353656,20 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 54,611 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 54,611 тонны на сумму 385007,55 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 385007,55 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 55,526 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 55,526 тонны на сумму 391458,30 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 391458,30 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 54,323 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 54,323 тонны на сумму 385693,30 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 385693,30 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 55,751 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> счета-фактуры №* от дата года на 55,751 тонны на сумму 395832,10 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 395832,10 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 52,894 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 52,894 тонны на сумму 375547,40 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 375547,40 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 53,496 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 53,496 тонны на сумму 377147,03 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 377147,03 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 50,470 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 50,470 тонны на сумму 381048,80 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 381048,80 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 55,111 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 55,111 тонны на сумму 440887,93 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 440887,93 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 50,383 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> счета-фактуры №* от дата года на 50,383 тонны на сумму 440851,00 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 440851,00 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 44,345 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 44,345 тонны на сумму 388018,53 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 388018,53 рублей, -железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 49,567 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 49,567 тонны на сумму 465929,70 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 465929,70 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 54,047 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 54,047 тонны на сумму 508041,70 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 508041,70 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 48,306 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 48,306 тонны на сумму 499967,30 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 499967,30 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года,, товарной накладной №* от дата года на 59,592 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 59,592 тонны на сумму 661471,22 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 661471,22 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 67,965 тонн лома черных металлов марки №* счета-фактуры №* от дата года на 67,965 тонны на сумму 754411,52 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 754411,52 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 50,895 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 50,895 тонны на сумму 620918,82 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 620918,82 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 48,905 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 48,905 тонны на сумму 596640,83 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 596640,83 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 54,405 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 54,405 тонны на сумму 677342,41 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 677342,41 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 52,991 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 52,991 тонны на сумму 662387,48 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 662387,48 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 50,629 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 50,629 тонны на сумму 630331,20 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 630331,20 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 58,549 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 58,549 тонны на сумму 728935,23 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 728935,23 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 49,481 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 49,481 тонны на сумму 618512,48 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 618512,48 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 51,919 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 51,919 тонны на сумму 651583,26 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 651583,26 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 50,924 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 50,924 тонны на сумму 634003,96 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 634003,96 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 52,008 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 52,008 тонны на сумму 647499,76 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 647499,76 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 54,805 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 54,805 тонны на сумму 682322,41 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 682322,41 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 47,677 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 47,677 тонны на сумму 593578,80 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 593578,80 рублей. В период с 01 января 2007 года по 30 июня 2008 года ООО «<данные изъяты>» реализовало в ООО «<данные изъяты>» по заключенному Ивановым А.В. договору поставки №* от дата года лом черных металлов, отправив его железнодорожным транспортом со станции «<данные изъяты>» ... железной дороги согласно следующих документов: -железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 44,522 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 44,522 тонны на сумму 276036,40 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 276036,40 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 46,049 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> счета-фактуры №* от дата года на 46,049 тонны на сумму 287806,25 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 287806,25 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 59,149 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 59,149 тонны на сумму 390383,40 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 390383,40 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 54,076 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 54,076 тонны на сумму 362309,20 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 362309,20 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 52,944 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> счета-фактуры №* от дата года на 52,944 тонны на сумму 344136,00 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 344136,00 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 49,980 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 49,980 тонны на сумму 322371,00 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 322371,00 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 50,481 тонн лома черных металлов марки №*, счета-фактуры №* от дата года на 50,481 тонны на сумму 318030,30 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 318030,30 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 53,190 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> счета-фактуры №* от дата года на 53,190 тонны на сумму 332437,50 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 332437,50 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 47,871 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 47,871 тонны на сумму 294406,65 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 294406,65 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 49,989 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 49,989 тонны на сумму 329927,40 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 329927,40 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 56,551 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 56,551 тонны на сумму 387374,35 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 387374,35 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 51,940 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 51,940 тонны на сумму 353192,00 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 353192,00 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 55,702 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 55,702 тонны на сумму 378773,60 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 378773,60 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 53,929 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 53,929 тонны на сумму 377 503,00 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 377503,00 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 51,516 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 51,516 тонны на сумму 360612,00 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 360612,00 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 48,068 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 48,068 тонны на сумму 334 072,60 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 334072,60 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 50,700 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 50,700 тонны на сумму 359970,00 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 359970,00 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 55,357 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 55,357 тонны на сумму 395802,55 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 395802,55 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 56,252 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 56,252 тонны на сумму 405014,40 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 405014,40 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 49,841 тонн лома черных металлов марки №*, счета-фактуры №* от дата года на 49,841 тонны на сумму 363839,30 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 363839,30 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 48,511 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 48,511 тонны на сумму 342002,55 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 342002,55 рублей, - железнодорожной накладной № * от дата года, товарной накладной №* от дата года на 53,625 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты>, счета-фактуры №* от дата года на 53,625 тонны на сумму 383418,75 рублей и приемо-сдаточного акта №* от дата года на сумму 383418,75 рублей. Всего в период с 01 января 2007 года по 30 июня 2008 года ООО «<данные изъяты>» реализовало организации – потребителю ООО «<данные изъяты>» лом черных металлов в общем количестве 1140,243 тонны на общую сумму 7699419,20 рублей. Приобретенный лом черных металлов ООО "<данные изъяты>" оплатило путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в филиале АБ «<данные изъяты>» (ЗАО) в г...., платежными поручениями: - № * от дата года на сумму 500000,00 рублей, - № * от дата года на сумму 300000,00 рублей, - № * от дата года на сумму 300000,00 рублей, - № * от дата года на сумму 370150,00 рублей, а всего сумму в размере 1470150,00 рублей. Приобретенный лом черных металлов ЗАО "<данные изъяты>" оплатило путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в филиале АБ «<данные изъяты>» (ЗАО) в г...., платежными поручениями: -№* от дата года на сумму 100000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 200000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 300000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 100000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 100000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 250000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 400000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 400000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 300000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 300000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 200000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 200000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 100000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 500000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 500000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 200000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 200000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 500000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 500000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 300000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 200000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 300000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 250000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 300000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 150000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 250000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 200000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 300000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 136092,92 рублей, -№* от дата года на сумму 200000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 600000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 200000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 700000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 200000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 200000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 200000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 150000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 203345,31 рублей, -№* от дата года на сумму 200000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 400000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 150000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 400000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 100000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 100000,00 рублей, и на расчетный счет ООО "<данные изъяты>»" № *, открытый в ... филиале АКБ «<данные изъяты>» (ОАО), платежными поручениями: -№* от дата года на сумму 250 831,64 рублей, -№* от дата года на сумму 200000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 100000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 100000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 270000,00 рублей, -№* от дата года на сумму 6741,61 рублей, а всего сумму в размере 12667011,48 рублей. Приобретенный лом черных металлов ООО "<данные изъяты>" оплатило путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО "<данные изъяты>»" № *, открытый в ... филиале АКБ «<данные изъяты>» (ОАО), платежными поручениями: - №* от дата года сумму в размере 387136,74 рублей, - №* от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 100000,00 рублей, - №* дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 1 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 1 000000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 800000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 100000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 100000,00 рублей, а всего сумму в размере 12287136,74 рублей. Приобретенный лом черных металлов ООО "<данные изъяты>»" оплатило путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО "<данные изъяты>»" № *, открытый в филиале АБ «<данные изъяты>» (ЗАО) в г..., платежными поручениями: - №* от дата года сумму в размере 700000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 150000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 63922,47 рублей, - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 250000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 100000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 100000,00 рублей, - № * дата года сумму в размере 100000,00 рублей, и путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО "<данные изъяты>»" № *, открытый в ... филиале АКБ «<данные изъяты>» (ОАО), платежными поручениями: - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 700000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 700000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 800000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 350000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 250000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 150000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 100000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 1 000000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 700000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 172 347,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 150000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 250000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 100000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 100000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 250000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 350000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 400000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 300000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 1 000000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 250000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 1 000000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 500000,00 рублей, - №* от дата года сумму в размере 200000,00 рублей, а всего сумму в размере 32886 269,47 рублей. Таким образом, всего за период времени с 01 января 2007 года по 30 июня 2008 года ООО «<данные изъяты>» реализовало вышеуказанным организациям-потребителям лом черных металлов в общем количестве 7663,689 тонны. В качестве оплаты за реализованный и поставленный лом черных металлов ООО «<данные изъяты>» получило на расчетный счет ООО "<данные изъяты>" № *, открытый в филиале АБ «<данные изъяты>» (ЗАО) в г...., и на расчетный счет ООО "<данные изъяты>»" № *, открытый в ... филиале АКБ «<данные изъяты>» (ОАО), денежные средства в общей сумме 59310567,69 рублей. После чего ООО «<данные изъяты>» в лице директора Иванова А.В. через главного бухгалтера В.И. осуществило следующие финансовые операции с денежными средствами ООО «<данные изъяты>». 15 февраля 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ЗАО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300000,00 рублей. 26 февраля 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ЗАО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 370150,00 рублей. 28 февраля 2007 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 600 000,00 рублей, согласно которому денежные средства в сумме 600000,00 рублей перечислены с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в филиале ОАО АКБ «<данные изъяты>» г...., указав в качестве основания платежа оплату за товар по договору №* от дата года. 21 марта 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500000,00 рублей. 21 марта 2007 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 300 000,00 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 300000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в филиале ОАО АКБ «<данные изъяты>» г...., указав в качестве основания платежа оплату за товар по договору №* от дата года. 08 мая 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 100 000,00 рублей. 08 мая 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ЗАО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 11 мая 2007 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 141657,93 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в общей сумме 141 657,93 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа оплату за товар по договору №* от дата года. 08 мая 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №*, открытый в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ЗАО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 11 мая 2007 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 444348,95 рублей, согласно которому денежные средства в сумме 444348,95 рублей перечислены с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №*, открытого в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа оплату за оказанные услуги по договору №* от дата года. 05 июля 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 06 июля 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 10 июля 2007 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 920000,00 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 920000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа предоплату за товар по договору №* от дата года. 02 августа 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 700 000,00 рублей. 03 августа 2007 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 620000,00 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 620000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа предоплату за товар по договору №* от дата года. 28 сентября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 05 октября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 08 октября 2007 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 348711,62 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 348711,62 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № * открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа предоплату за товар по договору №* от дата года. 08 октября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «*» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 09 октября 2007 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 500 000,00 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 300000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа оплату за товар по договору №* от дата года. 11 октября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 12 октября 2007 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 449103,85 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 300 000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа оплату за товар по договору №* от дата года. 18 октября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 19 октября 2007 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 659727,76 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 300000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа оплату за товар по договору №* от дата года. 22 октября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 24 октября 2007 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 229 000,00 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 200 000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа предоплату за товар по договору №* от дата года. 13 ноября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 150 000,00 рублей. 16 ноября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 16 ноября 2007 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 450000,00 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 450000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа оплату за товар по договору №* от дата года. 12 ноября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО "<данные изъяты>" в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 19 ноября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 20 ноября 2007 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 400000,00 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 400000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа оплату за товар по договору №* от дата года. 20 ноября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 100 000,00 рублей. 21 ноября 2007 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 95000,00 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 95000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа оплату за товар по договору №* от дата года. 27 ноября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 400 000,00 рублей. 27 ноября 2007 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 370000,00 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 370000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа оплату за товар по договору №* от дата года. 29 ноября 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 03 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 04 декабря 2007 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 590000,00 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 590000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа оплату за товар по договору №* от дата года. 05 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 05 декабря 2007 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 254000,00 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 200000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа оплату за товар по договору №* от дата года. 06 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 06 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 07 декабря 2007 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 308000,00 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 308000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа оплату за товар по договору №* от дата года. 10 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 10 декабря 2007 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 170000,00 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 170000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * дата ОАО, указав в качестве основания платежа оплату за товар по договору №* от дата года. 11 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 11 декабря 2007 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 450000,00 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 450000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа предоплату за товар по договору №* от дата года. 12 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 14 декабря 2007 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 120000,00 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 120000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа оплату за товар по договору №* от дата года. 14 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 18 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 19 декабря 2007 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 500000,00 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 500000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа оплату за товар по договору №* от дата года. 25 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 25 декабря 2007 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 429 200,00 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 429 200,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа оплату за товар по договору №* от дата года. 25 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 26 декабря 2007 года главный бухгалтер ООО «*» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 168 600,00 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 168 600,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа оплату за товар по договору №* от дата года. 27 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 1 000 000,00 рублей. 27 декабря 2007 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 200000,00 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 200000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * дата ОАО, указав в качестве основания платежа оплату за товар по договору №* от дата года. 27 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 1 000 000,00 рублей. 27 декабря 2007 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 755000,00 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 755000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа оплату за товар по договору №* от дата года. 10 января 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 11 января 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 700 000,00 рублей. 15 января 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 15 января 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 17 января 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 172347,00 рублей. 17 января 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 22 января 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 150 000,00 рублей. 11 февраля 2008 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 1906 600,00 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 1906 600,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа оплату за товар по договору №* от дата года. 11 февраля 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ЗАО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 250831,64 рублей. 12 февраля 2008 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 249521,88 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 249521,88 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа оплату за товар по договору №* от дата года. 27 февраля 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ЗАО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 100 000,00 рублей. 27 февраля 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 28 февраля 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ЗАО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 100 000,00 рублей. 03 марта 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ЗАО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 270 000,00 рублей. 04 марта 2008 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 550 882,00 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 550 882,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа оплату за товар по договору №* от дата года. 14 марта 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 250 000,00 рублей. 17 марта 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 400 000,00 рублей. 18 марта 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ... по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 100 000,00 рублей. 18 марта 2008 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 724339,39 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 724339,39 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа оплату за товар по договору №* от дата года. 18 марта 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 200 000,00 рублей. 19 марта 2008 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 300000,00 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 200000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * дата ОАО, указав в качестве основания платежа оплату за товар по договору №* от дата года. 03 апреля 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 04 апреля 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 08 апреля 2008 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 350000,00 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 350000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа оплату за товар по договору №* от дата года. 11 апреля 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 14 апреля 2008 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 300000,00 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 300000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в ... отделении № * <данные изъяты> ОАО, указав в качестве основания платежа оплату за товар по договору №* от дата года. 10 июня 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 11 июня 2008 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 400000,00 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 400000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в <данные изъяты> ОСБ № <данные изъяты> г. ..., указав в качестве основания платежа оплату за товар по договору поставки №* от дата года. 11 июня 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 300 000,00 рублей. 16 июня 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 100 000,00 рублей. 17 июня 2008 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 400000,00 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 400000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в <данные изъяты> ОСБ № * г. ..., указав в качестве основания платежа оплату за товар по договору поставки №* от дата года. 17 июня 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 17 июня 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 18 июня 2008 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 600000,00 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 600000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в <данные изъяты> ОСБ № * г. ..., указав в качестве основания платежа оплату за товар по договору поставки №* от дата года. 19 июня 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 19 июня 2008 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 500000,00 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 500000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в <данные изъяты> ОСБ № * г. ..., указав в качестве основания платежа оплату за товар по договору поставки №* от дата года. 19 июня 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 100 000,00 рублей. 20 июня 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 20 июня 2008 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 560000,00 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 560000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в <данные изъяты> ОСБ № * г. ..., указав в качестве основания платежа оплату за товар по договору поставки №* от дата года. дата на расчетный счет ООО «Драфт» *, открытый в АКБ «Электроника» (ОАО) ..., по платежному поручению * от дата поступили от ООО «Уралметком-Оскол» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 1 000 000,00 рублей. 24 июня 2008 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 937 346,00 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 937346,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в <данные изъяты> ОСБ № * г. ..., указав в качестве основания платежа оплату за товар по договору поставки №* от дата года. 25 июня 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 25 июня 2008 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 480 000,00 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 480 000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в <данные изъяты> ОСБ № * г. ..., указав в качестве основания платежа оплату за товар по договору поставки №* от дата года. 25 июня 2008 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., по платежному поручению №* от дата года поступили от ООО «<данные изъяты>» в качестве дохода от продажи лома черных металлов денежные средства в сумме 500 000,00 рублей. 26 июня 2008 года главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. оформила платежное поручение №* от дата года на сумму 500 000,00 рублей, согласно которому перечислены денежные средства в сумме 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № *, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) г. ..., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № *, открытый в <данные изъяты> ОСБ № * г. ..., указав в качестве основания платежа оплату за товар по договору поставки №* от дата года. К указанному выводу суд пришел на основании следующих доказательств, представленных стороной обвинения. Согласно решению №* учредителя Черешка Е.Б.-А. от 16 марта 2005 года он учредил ООО «<данные изъяты>», утвердил Устав Общества и возложил обязанности директора ООО «<данные изъяты>» на Леппа А.Д. (т.5, л.д.204) и на основании приказа № * Лепп А.Д. приступил к обязанностям директора (т.7 л.д.185). Приказом № * директора ООО «<данные изъяты>» Леппа А.Д. от дата года не него возложено исполнение бухгалтерских операций (т.7 л.д.186). Согласно уставу ООО «<данные изъяты>», утвержденному решением №* учредителя от дата года и зарегистрированному в ИФНС по ... району г. Тулы, целями деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей в оказываемых им услугах, производимых товарах и работах, а также получение прибыли. В соответствии с Уставом Общество кроме прочего осуществляет заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься лишь при наличии соответствующей лицензии. В соответствии со статьей 5 Устава органами управления ООО «<данные изъяты>» являются участник, как высший орган управления, и директор Общества- единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества (т.5 л.д.193-203). ООО «<данные изъяты>» выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица от дата., серия * (т.7 л.д.198), общесто поставлено на учет в налоговом органе в ИФНС ... района г.Тулы 22.03.2005 года и ему присвоен ИНН * (т.7 л.д.199). Решением №* единственного участника ООО «<данные изъяты>» Черешка Е.Б.-А. от дата года Лепп А.Д. освобожден от должности директора и на эту должность назначен Черешка Е.Б.-А. (т.5 л.д.181). Решением №* учредителя ООО «<данные изъяты>» Черешка Е.Б.-А. от дата г. он продал 100% доли уставного капитала гр. С.А. и вышел из учредителей Общества, а также снял с себя обязанности директора (т.5 л.д.172). Согласно показаниям свидетеля З.И. работавшей консультантом в Департаменте предпринимательства и потребительского рынка, а ранее в Департаменте по лицензированию, которые осуществляли лицензирование отдельных видов деятельности, в том числе и деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов. ООО «<данные изъяты>» в 2005 -2006 годах неоднократно обращалось в Департамент лицензирования ... области с заявлением о предоставлении лицензии на деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, в связи с чем комиссия Департамента лицензирования ... области выезжала на объект - площадку в г. ... ... района ... области, в том числе она сама лично выезжала один раз, но в выдаче лицензии было отказано по различным основаниям. На объекте имелось оборудование для резки лома черных металлов (резаки, баллоны, шланги к резакам), но отсутствовало грузоподъемное оборудование (грузоподъемностью не менее 5 тонн), пресс для пакетирования лома, оборудование для сортировки и измельчения стружки, а также отсутствовали документы, подтверждающие право собственности или владения земельным участком. Точный адрес площадки не знает. Площадка представляла собой неогороженный участок местности, примыкающий к железнодорожной ветке, как таковой деятельности по заготовке, переработке и хранению лома черных металлов на площадке не было. Считает, что лицензированию подлежала любая деятельность, связанная с заготовкой, переработкой и хранением лома черных металлов. Свидетель З.К., также работавшая консультантом в Департаменте предпринимательства и потребительского рынка, а ранее в Департаменте по лицензированию, рассказала о тех же обстоятельствах, что и свидетель З.И., подтвердив, что для разрешения заявлений ООО «<данные изъяты>» о выдаче лицензии на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов совместно с О.В. выезжала на объект -площадку в г. ... ... района ... области, точный адрес не знает. В выдаче лицензии ООО «<данные изъяты>» было отказано, т.к. отсутствовало грузоподъемное оборудование. Рядом с площадкой имелся автокран, но он не был заявлен как грузоподъемное оборудование данной организации, имелся пресс для пакетирования лома, но тот либо не работал, либо не был подключен. Осуществлялась ли фактически организацией деятельность по заготовке, переработке и хранению лома черных металлов, не знает. Свидетель О.В. в суде и в ходе предварительного следствия (т.11 л.д.13-17) дала показания, аналогичные по своему содержанию показаниям свидетелей З.И. и З.К., подтвердив, что для рассмотрения заявления о выдаче лицензии выезжала с Черешка Е.Б.-А. на площадку, расположенную в г.... ... района ... области, однако на площадке отсутствовало необходимое оборудование, поэтому в выдаче лицензии было отказано. Велась ли на площадке какая-либо деятельность по заготовке и переработке лома черных металлов, не знает. Справкой, предоставленной Департаментом предпринимательства и потребительского рынка ... области от дата года, подтверждается, что ООО «<данные изъяты>» 17.10.2005 года, 03.11.2005 года и 21.11.2005 года обращалось в Департамент с заявлением о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов на объекте по адресу: ... область, ... район, г. .... Во всех случаях ООО «<данные изъяты>» было отказано в предоставлении лицензии на основании несоответствия соискателя лицензии и используемого им объекта лицензионным требованиям и условиям для осуществления данного вида деятельности (т.11 л.д.19), что также подтверждается копиями заявлений от имени руководства ООО «<данные изъяты>», имеющего место нахождения: г. ..., ул...., д.* на предоставление лицензии на осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов на объекте по адресу: ... область, ... район, г. ..., от дата года (за подписью Леппа А.Д.), от дата года (за подписью Черешка Е.Б.-А.), от дата года (за подписью Черешка Е.Б.-А.). (т.11 л.д.20, 22, 24). Согласно протоколу выемки от дата года в ИФНС России по ... району г. Тулы были изъяты учетные и регистрационные документы ООО «<данные изъяты>», а также бухгалтерские балансы и налоговые декларации (т.5 л.д.5-8), которые осмотрены в ходе предварительного следствия, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.208-223). В числе изъятых документов, приобщенных в качестве вещественных доказательств, имеются сообщения ООО «<данные изъяты>» о создании обособленного подразделения, расположенного по адресу: Россия, ... область, ... район, г. ..., ул. ..., д.1 (т.5 л.д.23), обособленного подразделения, расположенного по адресу: Россия, ... область, п. ..., ул. ..., д.*, топливный склад (т.5 л.д.17); обособленного подразделения, расположенного по адресу: Россия, ... область, ... район, п. ... (т.5 л.д.19), обособленного подразделения, расположенного по адресу: ... обл., г...., пер.... (т.5 л.д.12), а также сообщения об открытии банковских счетов № * и № * (т.5. л.д.25,). Справкой от дата года, предоставленной руководством <данные изъяты> подтверждается открытие по заявлению директора Леппа А.Д. для ООО «<данные изъяты>» счетов: счет взаимных расчетов №* и счет участника расчетов №* (т.7 л.д.251). Как следует из протокола выемки от дата года, в <данные изъяты> были изъяты первичные платежные документы и юридическое дело ООО «<данные изъяты>» (т.6 л.д.3-6), осмотренные в установленном порядке, приобщенные к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.8 л.д.1-14), согласно которым 31 марта 2005 года Лепп А.Д., являясь директором ООО «<данные изъяты>», открыл в <данные изъяты> счет взаимных расчетов №* и счет участника расчетов №*., 08 апреля 2005 года Лепп А.Д. заключил от имени ООО «<данные изъяты>» договор о банковском обслуживании в режиме реального времени - дополнительное соглашение №* к договору банковского счета №* от дата года с <данные изъяты>, а изъятые в <данные изъяты> платежные поручения свидетельствуют о том, что ООО «<данные изъяты>» в период с марта 2005 года по январь 2006 года осуществляло финансово-хозяйственную деятельность: -по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 83702, 85 рублей по договору № * от дата года за металлолом; -по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 218988, 21 рублей по договору № * от дата года за металлолом; -по платежному поручению № * от дата года ООО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400 000 рублей по договору № * от дата года за металлолом и ж/д тариф; -по платежному поручению № * от дата года ООО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 рублей по договору № * от дата года за металлолом и ж/д тариф; -по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 33953, 25, 21 рублей по договору № * от дата года за металлолом; -по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 37102, 45 рублей по договору № * от дата года за металлолом; -по платежному поручению № * от дата года ООО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 рублей по договору № * от дата года за металлолом и ж/д тариф; -по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 81396, 02 рублей по договору № * от дата года за металлолом; -по платежному поручению № * от дата года ООО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 350 000 рублей по договору № * от дата года за металлолом и ж/д тариф; -по платежному поручению № * от дата года ООО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 рублей по договору № * от дата года за металлолом и ж/д тариф; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 217 572, 70 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ООО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 250 000 рублей по договору № * от дата года за металлолом и ж/д тариф; - по платежному поручению № * от дата года ООО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 250 000 рублей по договору № * от дата года за металлолом и ж/д тариф; - по платежному поручению № * от дата года ООО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 230 000 рублей по договору № * от дата года за металлолом и ж/д тариф; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 56873, 43 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 139610, 89 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ООО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 рублей по договору № * от дата года за металлолом и ж/д тариф; - по платежному поручению № * от дата года ООО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 250000, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом и ж/д тариф; - по платежному поручению № * от дата года ООО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом и ж/д тариф; - по платежному поручению № * от дата года ООО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400000, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом и ж/д тариф; - по платежному поручению № * от дата года ООО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом и ж/д тариф; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «дата» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 148083, 99 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ООО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом и ж/д тариф; - по платежному поручению № * от дата года ООО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом и ж/д тариф; - по платежному поручению № * от дата года ООО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом и ж/д тариф; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 175073, 40 рублей по договору № * от дата года за металлолом; -по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 121700, 14 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 74189, 46 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ООО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом и ж/д тариф; - по платежному поручению № * от дата года ООО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 80000, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом и ж/д тариф; -по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 32300, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 91987, 99 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ООО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500000, 00 рублей по договору № * от <данные изъяты> года за металлолом и ж/д тариф; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 44439, 99 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты> со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500000, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты> со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500000, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 175663, 97 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400000, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150000, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ООО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150000, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом и ж/д тариф; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 350000, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 430000, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ООО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 000000, 00 рублей за товар по договору № * от дата года; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 800000, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 151430, 07 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400000, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ООО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 000000, 00 рублей за товар по договору № * от дата года; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 129895, 05 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 136496, 33 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500000, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 80360, 03 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150000, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ООО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 15 925, 51 рублей по договору № * от дата года за металлолом и ж/д тариф; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150000, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150000, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 15825, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000, 00 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ОАО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 7483, 92 рублей по договору № * от дата года за металлолом; - по платежному поручению № * от дата года ООО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 4830, 00 по договору № * от дата года за кислород (т.6 л.д.7-307, т.7 л.д.1-183). Перечисление денежных средств по указанным выше платежным поручениям подтверждается выпиской по расчетному счету ООО "<данные изъяты>" №*, открытому в <данные изъяты> (т.8 л.д.43-111). Согласно показаниям свидетеля Т.В., она в период с 15 апреля 2005 года по август 2005 года работала в ООО «<данные изъяты>» в должности главного бухгалтера, а с августа 2005 года по 1 января 2006 года менеджером. Руководителями ООО «<данные изъяты>» являлись Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. ООО «<данные изъяты>» занималось закупкой и реализацией оптом лома черных металлов, поставлялся лом в различные организации и закупался согласно заключенным договорам. Осуществлялись ли обществом хранение и переработка лома, ей не известно. У ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> (далее <данные изъяты>) был открыт расчетный счет, а также для удобства осуществления денежных переводов была установлена система «Банк клиент», поэтому платежные поручения в компьютере заполняла она сама и передавала их в <данные изъяты> по электронной почте. О наличии у ООО «<данные изъяты>» специально оборудованных площадок на территории ... области, на которых происходила бы заготовка, переработка и реализация лома черных металлов, ей не известно. Как показал в ходе предварительного следствия свидетель В.В., с апреля 2005 года по октябрь 2005 года он работал мастером участка в ООО «<данные изъяты>», в его обязанности входило оформление документов на перевозку лома черных металлов ООО «<данные изъяты>» железнодорожным транспортом, заказ вагонов к площадкам, на которых производилась погрузка лома черных металлов, доставка врачей ... и ... филиалов ФГУЗ «<данные изъяты>» для осуществления дозиметрических замеров в места, где происходила погрузка лома черных металлов в железнодорожные вагоны. Дозиметрические замеры производились уже загруженного в вагоны лома черных металлов и были необходимы для транспортировки лома черных металлов железнодорожным транспортом. Для осуществления своей деятельности руководство ООО «<данные изъяты>» организовало площадки, на которых происходила переработка и погрузка лома черных металлов в железнодорожные вагоны и автомобильный транспорт. Площадки располагались на территории ... области, а именно: в г. ... ... района ... области, где находился автомобильный кран, в с. ... ... района ... области, где был установлен пресс. На площадках работали рабочие, которые осуществляли погрузку лома черных металлов в железнодорожные вагоны и в автомобильный транспорт. Ему не известно, использовался ли пресс в с...., но оттуда лом черных металлов поступал на железнодорожную станцию ... и загружался в железнодорожные вагоны уже в прессованном виде. Лом черных металлов ООО «<данные изъяты>» отправляло со следующих станций ... отделения ... железной дороги: пос. ..., пос. ..., г. ..., г...., г...., при этом в пос...., пос.... и в г.... специальных площадок не было. Ему известно, что ООО «...» осуществляло оптовые закупки баллонов с кислородом, предполагает, что кислород применялся для работы газорежущего оборудования при резке негабаритных отходов лома черных металлов. Однако точно сказать, производилась ли резка лома черных металлов на площадках ООО «<данные изъяты>», он не может, т.к. деятельности площадок он не касался. Также ему известно, что ООО «<данные изъяты>» поставляло лом черных металлов на ОАО «<данные изъяты>» автомобильным транспортом. Для водителей, перевозивших лом, для проезда на территорию завода в административном здании ОАО «<данные изъяты>» он выписывал пропуск на автомашину, который отдавал водителю (т.11 л.д.47-51). Согласно протоколу осмотра места происшествия от 30.05.2007 года, была осмотрена площадка в г. ... ... района ... области, расположенная между ул. ... и ул. ... (напротив ул. ...), примыкающая к складу <данные изъяты>» г. .... Площадка представляет собой земельный участок размером 70х50 м., который примыкает к железнодорожным подъездным путям и полностью завален ломом черных металлов. На момент осмотра на площадке имеется автомобильный кран марки <данные изъяты> без регистрационного номера. К стреле крана с помощью металлических тросов прикреплены 4 металлические цепи длиной по 4м. каждая с крюками. Ниже на земле расположена заполненная ломом черных металлов металлическая емкость типа «корыто», в стенках которой имеются отверстия для крепления цепей. Кроме этого, на площадке находятся 2 аналогичные емкости, заполненные ломом, и 11 пустых емкостей. Также на момент осмотра на площадке (непосредственно на земле) расположены напольные весы (до 500кг.) и газо-режущее оборудование: баллоны с кислородом, баллон с пропаном, резаки и шланги к резакам (т.11л.д.52-65). Согласно показаниям свидетеля А.А., данным в ходе предварительного следствия, с весны по осень 2005 года он работал на площадке, расположенной в г. ... ... района ... области вблизи железнодорожной ветки за улицей ..., где осуществлялась скупка, резка при использовании кислородных баллонов и складирование лома черных металлов. В то время, когда он работал, на площадке были напольные весы, автомобильный кран и оборудование для резки лома черных металлов. Его непосредственным руководителем был Лепп А.Д., в частности по звонку Леппа А.Д. он находил рабочих, с которыми разгружал автомашины, сбрасывая лом черных металлов на землю, а затем резали негаборитный груз. Когда набирались большие объемы лома черных металлов, на железнодорожную ветку рядом с площадкой доставлялся железнодорожный вагон, в который они вручную и автокраном осуществляли погрузку металла. Работы по разгрузке автомобилей и последующей загрузке железнодорожных вагонов им оплачивали водители автомобилей, приезжающих с ломом черных металлов, но предварительно они договаривались об оплате своего труда с Леппом А.Д. (т.11 л.д.67-72). Свидетель И.И. в ходе предварительного следствия показал, что в период 2044-2006г.г. он откапывал металлолом, который на своем автомобиле отвозил различным оптовикам. Один раз, когда именно, не помнит, он отвозил металл на площадку, расположенную в г.... вблизи складов <данные изъяты> напротив ул...., где грузчики складировали данный металл, сортировали его и грузили с помощью автокрана в железнодорожные вагоны, оплату за лом черного металла он получил в ООО «<данные изъяты>» у Иванова А. (т.11 л.д. 73-77). Как показал свидетель Р.Э. в ходе предварительного следствия, ему известно, что в г. ... ... района ... области, напротив улицы ... и вблизи склада <данные изъяты>, примерно с 2005 года существовала площадка, где происходила скупка лома черного металла у физических лиц, заготовка лома черных металлов. Сам он лом черных металлов на данную площадку не сдавал (т.11 л.д.78-81). Из показаний свидетеля А.И., данных в ходе предварительного следствия, следует, что он от имени ООО «<данные изъяты>» несколько раз перевозил лом черных металлов из п.... и из г.... на площадку, расположенную в г. ... ... района ... области (вблизи склада <данные изъяты>, гаражей и улицы ...), которая принадлежит Леппу А.. На площадке постоянно осуществлялись погрузочно – разгрузочные работы, складирование и сортировка металла, который затем с помощью автомобильного крана с металлическими емкостями лом черных металлов загружался в железнодорожные вагоны. Производилась ли скупка металла у физических лиц, ему не известно (т.11 л.д.82-86). В судебном заседании свидетель А.И. уточнил, что не знаком с подсудимыми по делу, о принадлежности площадки А. Леппу он узнал от других шоферов, но сам лично подтверждающих документов не видел. Лом черных металлов он сначала взвешивал в дер...., где ему выдавали квитанцию о количестве веса с указанием о принадлежности металла ООО «<данные изъяты>», сам он к этой организации никакого отношения не имеет. Эти события имели место в 2005-2006 г.г. Согласно показаний свидетеля В.И., данных в ходе предварительного следствия, в 2005-2007 годах он работал крановщиком на площадке А. Леппа, расположенной в г. ... ... района ... области, между улицами ... и ..., в его обязанности входило загрузить с помощью автомобильного крана ломом черного металла железнодорожные вагоны. Также на площадке работали рабочие, которые сортировали, складировали и резали негабаритный металл. Сам он выходил на работу по мере накопления металла и подачи вагонов (т.11 л.д.136-139). В судебном заседании свидетель В.И. уточнил, что о принадлежности площадки Леппу он слышал от рабочих, но самого Леппа на площадке никогда не видел, деньги за работу ему платил бригадир А.А., как он понимал, от имени Леппа. Он (К.) загружал в железнодорожные вагоны металл, как складированный на площадке, так и непосредственно из автомобилей сразу в вагон. Из показаний свидетеля Ю.А., данных в ходе предварительного следствия, следует, что примерно с 2004 года он подрабатывал перевозками лома черных металлов из пос.... ... района ... области, где металл заготавливал мужчина по имени Ю. и с шахты № *, где металл заготавливал С., на принадлежащую Леппу А. площадку, расположенную на территории бывшего склада <данные изъяты> между улицами ... и ... в г. ... ... района ... области. При перевозке груз взвешивал на хлебозаводе. Оплату за перевозку, как правило, производили С.А. и Ю.. Ему известно, что на данной площадке лом складировался, сортировался и иногда резался для дальнейшей отправки потребителям. С весны 2007 года он сам стал заниматься скупкой лома черного металла по месту своего жительства, по мере накопления металла он его перевозит на указанную площадку Леппа (т.11 л.д.140-143). Согласно показаниям свидетеля Е.П., данным в ходе предварительного следствия, в течение 2005 года он несколько раз по просьбе своих знакомых перевозил лом черных металлов на базу приема, которая находилась на территории бывшего склада <данные изъяты> между улицами ... и ... в г.... ... района ... области. Кому принадлежит эта база, не знает, но от людей слышал, что главный на ней А. Лепп, по просьбе которого в 2005 году он восемь раз перевозил металл с данной площадки на ОАО <данные изъяты> (т.11 л.д.144-147, т.13 л.д.89-93). Свидетель К.О. в ходе предварительного следствия показал, что в июле 2004 года он и его знакомый организовали ООО «<данные изъяты>», которое до 2006 года занималось закупкой и реализацией лома черных металлов. Площадка для сбора лома находилась по его месту жительства. Собранный лом ООО «<данные изъяты>» оптом поставляло автомобильным транспортом на металлургический завод в г.... и на площадку, расположенную на въезде в г...., принадлежащую предпринимателю Леппу (т.11 л.д.148-151). Из данных в ходе предварительного следствия показаний свидетеля С.К. следует, что он в 2004-2007 годах работал у предпринимателя С., который по месту своего жительства в пос.... ... района ... области заготавливал лом черных металлов, а затем сдавал металл на площадку, расположенную при въезде в г. ..., принадлежащую предпринимателю Леппу А., либо сдавал предпринимателю А.А. (т.11 л.д.152-155). Как следует из протокола осмотра места происшествия от дата года, была осмотрена площадка, расположенная по адресу: ... область, г. ..., переулок ..., территория между железнодорожной веткой и ... филиалом ОАО «<данные изъяты>». Осмотром установлено, что данная площадка в виде земельного участка размером 70х30 м. примыкает к железнодорожным подъездным путям и полностью завалена ломом черных металлов. На момент осмотра на площадке имеется автомобильный кран марки <данные изъяты> без регистрационного номера. К стреле крана с помощью металлических тросов прикреплен динамометр (на крюке) К динамометру с помощью 4-х металлических тросов длиной по 2м. каждый прикреплены 4 крюка. Ниже на земле расположены 8 металлических емкостей типа «корыто», в стенках которых имеются отверстия для крепления тросов, из них четыре емкости заполнены ломом черного металла. На площадке имеются два подсобных помещения, в первом из них – бытовое помещение для рабочих, во втором – лом цветных металлов, резаки и шланги к резакам. На момент осмотра перед вторым помещением на земле сложены баллоны с кислородом в количестве около 30 штук. Недалеко от автомобильного крана (непосредственно на земле) расположены напольные весы и газо-сварочный аппарат марки <данные изъяты>. На площадке расположены три металлических контейнера, заполненных ломом металлов, и три бочки, заполненные цветным металлом (т.11л.д.156-171). Свидетель А.М. в ходе предварительного следствия показал, что до июню 2006 года являлся председателем сельскохозяйственного производственного кооператива (далее СПК) «<данные изъяты>» ... района ... области. Примерно в начале лета 2005 года он от имени СПК по обращению представителя ООО «<данные изъяты>» Черешка Е.Б.-А. заключил с ООО «<данные изъяты>» договор аренды площадки размером 10 м. на 10 м., расположенной в районе зерновых складов. На данную площадку Черешка Е.Б.-А. привез и установил на площадке пресс. Кроме того, Черешка Е.Б.-А. принял часть лома черных металлов СПК «<данные изъяты>», хранящегося около арендуемой им площадки и на этой же площадке переработал его путем прессования и резки. На площадке были также напольные весы и оборудование для огневой резки металла, а именно: баллоны с кислородом, резаки, шланги к резакам. На площадку приезжали большегрузые автомобили с ломом черного металла, который там же прессовался и резался, а затем вывозился грузовой машиной. Договор аренды не сохранился ввиду банкротства СПК (т.11л.д.196-200). Свидетель Т.А. пояснила, что в 2005-2006 годах СПК «<данные изъяты>», расположенное в ... районе ... области сдало в аренду организации, название которой не помнит, земельный участок, на котором данная организация перерабатывала металл. Подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия (т.11 л.д.201-205), согласно которым таковой организацией являлось ООО «<данные изъяты>» в лице представителя Черешки Е.Б.-А., о чем ей стало известно в ходе предварительного следствия. Согласно показаниям свидетеля Д.С., данным в ходе предварительного следствия, в начале лета 2005 года в их селе ... ... района ... области в районе зерновых складов СПК «<данные изъяты>» была организована площадка по приему, хранению, сортировке и прессованию металлолома, где старшим был мужчина по имени А. из пос..... На площадке были пресс для прессования лома, газо-режущее оборудование для его измельчения. Он со своим братом И., а также С. и А. подрабатывали на площадке, так, он с братом возили на тележке металлолом от места резки до пресса. После того как на площадке собиралось много лома, приезжала грузовая машина и они ее загружали. Несколько раз они с другими ребятами разгружали машины в железнодорожные вагоны на станции .... Расплачивался с ними всегда А., но над ним «старшим» был мужчина по имени Е., который несколько раз приезжал на площадку и общался с А.. Площадка проработала до сентября 2005 года (т.11 л.д.211-215). Свидетель В.С. в ходе предварительного следствия рассказал о тех же обстоятельствах, что и свидетель Д.С., подтвердив, что летом 2005 года они подрабатывали на площадке в районе зерновых складов СПК «<данные изъяты>, где производилось складирование, сортирование, резка и прессование лома черных металлов, который впоследствии вывозился на автомобилях. Несколько раз они загружали вагоны ломом черных металлов на ст...., кому принадлежала данная площадка, ему не известно (т.11 л.д.216-219). Свидетель А.А. в ходе предварительного следствия подтвердил, что летом 2005 года по предложению Черешки Е.Б.-А. работал на площадке в СПК «<данные изъяты>» ... района ... области, где складировался, а затем прессовался металл, который по мере накопления грузили в грузовые машины и затем из машин грузили в вагоны на ст..... Для работы на площадке он нанимал местных жителей (т.11л.д.220-224). В судебном заседании свидетель А.А. (в настоящее время А.А.) изменил свои показания, указав, что Черешка его познакомил с председателем СПК «...» и последний, а не Черешка, предложил ему работу на площадке, где он резал, прессовал и грузил в машины металл, за работу с ним расплачивался председатель СПК. Однако суд считает показания свидетеля А.А., данные в судебном заседании, недостоверными, надуманными с целью защиты Черешки, с которым свидетель состоит в дружеских отношениях, поскольку эти показания опровергаются показаниями свидетелей А.М. и Т.А., являющимися незаинтересованными лицами. Допрошенная в качестве свидетеля следователь И.К. пояснила, что протокол допроса свидетеля А.А. был составлен исключительно со слов свидетеля, который давал показания добровольно, без какого-либо принуждения, по окончании допроса ознакомился с протоколом, замечаний по содержанию показаний не имел. Свидетель Н.М. в ходе предварительного следствия показала, что по месту своего жительства в пос.... занималась закупкой и сбором лома черного металла, который впоследствии у неё забирал Черешка Е.Б.-А., перевозя на автомашинах с её участка на ст...., где грузил в железнодорожные вагоны (т.11 л.д.225-228). В судебном заседании свидетель Н.М. указала, что не давала таких показаний, поскольку она самостоятельно продавала накопившийся у неё на участке металл. Однако, изменение показаний суд расценивает как стремление помочь Черешке, с которым Н.М. состоит в дружеских отношениях, так, свидетель не смогла указать, каким образом и кому она продавала металлолом. Допрошенная в качестве свидетеля следователь И.К. пояснила, что протокол допроса свидетеля Н.М. был составлен исключительно со слов свидетеля, Н.М. давала показания добровольно, в спокойной обстановке, без какого-либо принуждения, по окончании допроса ознакомилась с протоколом, замечаний по содержанию показаний не имела. Оснований для оговора И.К. свидетеля Н.М. судом не установлено. Таким образом, показания свидетеля Н.М., данные в судебном заседании, суд считает недостоверными. В соответствии с договором №* от дата года, заключенным между ООО «<данные изъяты>» в лице Леппа А.Д. и ООО «<данные изъяты>», последнее обязуется поставлять в ООО «<данные изъяты>» технические газы, углекислоту пищевую, электроды, карбид кальция, газосварочное оборудование. Срок действия договора до 31.12.2005 года (т.8 л.д.191-194) Свидетель Л.В. в ходе предварительного следствия подтвердила, что с июля по декабрь 2005 года по заключенному договору ООО «<данные изъяты>», где она работала начальником отдела сбыта, поставляло собственными машинами в ООО «<данные изъяты>», которое занималось заготовкой, переработкой и реализацией лома черных металлов, технические газы, газосварочное оборудование, электроды и карбид кальция, привозя их на площадку в г. ..., так, водители привозили полные баллоны с газом, а забирали пустые. Представителем ООО «<данные изъяты>» являлся Черешка Е.Б.-А. (т.8 л.д.184-188). Свидетель Н.Н. также подтвердил, что работал водителем в ООО «<данные изъяты>» и примерно летом 2005 года возил баллоны с кислородом на огороженную на территории автосервича площадку возле железнодорожного вокзала г...., а оттуда забирал пустые баллоны. В первый раз дорогу на площадку ему показывал ранее незнакомый Черешка, которого впоследствии он больше не видел. Подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым из представленных ему в ходе следствия китанций было установлено, что баллоны возил для ООО «<данные изъяты>», на площадке лежал металл, а также было газо-режущее оборудование: резаки, шланги к резакам (т.8 л.д.253-256). Сводными платежными поручениями за период с 27 июля 2005 года по 21 ноября 2005 года подтверждается, что ООО «дата» в соответствии с договором №* от дата года оплачивало ООО «<данные изъяты>» доставленную продукцию (т.8 л.д.195-218). Согласно товарным накладным: №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, № * от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, ООО «<данные изъяты>» в соответствии с договором №* от дата года поставляло в адрес ООО «<данные изъяты>» кислород и дважды ацетилен (т.8 л.д.219-252). Свидетель В.Е. показал, что работал в должности начальника отдела сырья и топлива ОАО «<данные изъяты>», в связи с чем контролировал процессы поставки сырья на предприятие, заключение договоров с поставщиками. Примерно в 2005 года между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор поставки лома черных металлов, поставка производилась крупными партиями- тоннами, обе стороны выполнили свои обязательства в полном объеме. ООО «<данные изъяты>» поставляло лом автомобильным транспортом, на каждое транспортное средство выдавался отвесной талон на полученные грузы, источник происхождения лома ему не известен. Имелась ли у ООО «<данные изъяты>» лицензия на право занятия такой деятельностью, не знает. Согласно протоколу выемки от дата года (т.12 л.д.12-22) в ОАО «<данные изъяты>» были изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственных отношений и взаиморасчетов между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>»: - договор № * от дата года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Леппа А.Д. и ОАО «<данные изъяты>», - дополнительные соглашения № * к договору № * от дата года, № * к договору № * от дата года, № * к договору № * от дата года., № * к договору № * от дата года, № * к договору № * от дата года., № * к договору № * от дата года, - копия выписки из Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного Решением № * учредителя дата года, - копия бланка ООО «<данные изъяты>», - копия Решения № * от дата года учредителя гражданина ... Черешка Е.Б.-А., - копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица. ООО «<данные изъяты>» и копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, -счета-фактуры ООО «<данные изъяты>»: № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, №* от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от 20дата года, № * от 23дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года; - приемосдаточные акты: № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от 29дата года. № * от дата года, № * от дата * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года; - накладные № * от дата года, № б/н от дата года, № * от дата года, № б/н от дата года, № б/н от дата года, № б/н от дата года, № * от дата года, № * без даты, № б/н без даты, №* от дата года, № б/н от дата года, № б/н от дата года, № б/н от дата года, № б/н от дата года, № * от дата года, № б/н от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № б/н от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № б/н от дата года, № * от дата года, № * от дата года; - отвесные талоны на полученные грузы № *, № *, *, № *, № * № *, № *, № *, № *, № * № *, № *, № * № *, № *, № *, № *, № *, № *, № *, № *, № *, № *, № *, № *, № *, № *, № *, № *, № *, № *, № *, № *, № *, № *, № *, № *, № *, № *, № *, № *, № *, № *, № *, № *, № *, № *, № *, № *, № *, № *, № *, № *, № *, № *; - выписки ЗАО АКБ «<данные изъяты>» с лицевого счета * клиента №* ОАО «<данные изъяты>» за период: с дата года на дата года, с дата года на дата года, с дата года на дата года, с дата года на дата года, с дата года на дата года, с дата года на дата года, с дата года на дата года, с дата года на дата года, с дата года на дата года, с дата года на дата года, с дата года на дата года, с дата года на дата года, с дата года на дата года, с дата года на дата года, с дата года на дата года, с дата года на дата года, с дата года на дата года, с дата года на дата года, с дата года на дата года, с дата года на дата года; - платежные поручения № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, с * года на дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года; -акт сверки взаимных расчетов между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» за период с дата года по дата года (т.12 л.д.23-291). Указанные документы, изъятые в ОАО «<данные изъяты>», осмотрены в установленном порядке, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.13 л.д.1-30) и свидетельствуют о том, что в период с 08 апреля 2005 года по 25 ноября 2005 года ООО «<данные изъяты>» поставило на ОАО «<данные изъяты>» автомобильным транспортом лом черных металлов, а ОАО «<данные изъяты>» оплатило полученный товар перечислением денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в общей сумме 2246645, 22 рублей. Как указывалось ранее, из показаний свидетеля Е.П., данных в ходе предварительного следствия, тот по просьбе Леппа А. на грузовом автомобиле <данные изъяты>, регистрационный знак *, в 2005 году восемь раз перевозил металл в ОАО <данные изъяты> с площадки, где металл заготавливался, расположенной в г.... ... района ... области (т.13 л.д.89-93). Согласно показаниям свидетеля В.Н., данным в ходе предварительного следствия, летом 2005 года он работал у С.В.,, который занимался заготовкой лома черных металлов на территории шахты «<данные изъяты>» (шахты №*) ... района ... области, и на автомашине *, регистрационный знак *, с этой площадки несколько раз отвозил металл на <данные изъяты>. От какой организации он сдавал лом, не знает (т.13 л.д.94-98). Из показаний свидетеля С.Н. следует, что он в 2005 году по просьбе А. Леппа на грузовом автомобиле *, регистрационный знак *, перевозил от имени ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> лом черного металла с площадки, где происходила заготовка лома черных металлов, расположенной в г. ... ... района ... области, вблизи бывшего склада <данные изъяты> и железнодорожной ветки (т.13 л.д.100-104). Свидетель Н.В. в ходе предварительного следствия показал, что он в 2005 году по просьбе своего знакомого Д. на автомашине «<данные изъяты>» регистрационный номер *, несколько раз перевозил металлолом из ... с территории какой-то базы, расположенной недалеко от <данные изъяты> завода, на <данные изъяты> в г. .... От какой организации сдавал металлолом, он не знает, приезжал на базу вечером, а утром уезжал уже на загруженной машине (т.13 л.д.105-108). Согласно показаниям свидетеля Д.А., он в 2005-2006 годах занимался индивидуальным предпринимательством, закупал у различных организаций лом черных металлов, который по договору поручения с ООО «<данные изъяты>» сдавал на <данные изъяты>, а ООО «<данные изъяты>» в последующем перечислялона его расчетный счет денежные средства за металлолом, который он покупал для них у юридических лиц. Для указанных целей он арендовал площадку по адресу ... область, г. ..., ул. ..., д. *, куда водители фирмы ООО «<данные изъяты>» несколько раз привозили баллоны с кислородом для ООО «<данные изъяты>», накопленный на этой площадке металл он на автомашине <данные изъяты>, регистрационный знак *., перевозил от имени ООО «<данные изъяты>» на ОАО «<данные изъяты>» (т.13 л.д.109-112). Как показал в ходе предварительного следствия свидетель Г.С., он в 2005 году на автомашине <данные изъяты>, регистрационный знак *, по просьбе незнакомого мужчины перевозил лом черных металлов с площадки, расположенной в г. ..., недалеко от машиностроительного завода, на ОАО «<данные изъяты>», при этом перед въездом на ОАО «<данные изъяты>» его встречал какой-то мужчина, брал его водительские документы и оформлял все необходимые для сдачи лома бумаги. Далее он взвешивал привезенный лом и разгружался в копровом цеху. От какой организации он сдавал лом, ему не известно (т.13 л.д.113-117). Свидетель Г.Н. показал, что примерно в 2005 году он несколько раз на автомобиле <данные изъяты>, гос. номер *, по просьбе С. перевозил металлолом с пункта приема металлолома в ... на ОАО «<данные изъяты>». Все документы оформлял С., поэтому от имени какой организации сдавал металл, не знает. Кому принадлежал пункт приема металлолома и какие работы в данном пункте осуществлялись, не знает. Свидетель С.Д. подтвердил, что в 2005 году собирал лом черного металла, который складировал на организованную им площадку, расположенную в г. ... на ул. ..., недалеко от поста ГИБДД. В 2005 году по объялении в газете о покупке чугунного лома познакомился с Черешкой Е.Б.-А., как представителем ООО «<данные изъяты>» и в последующем от имени ООО «<данные изъяты>» сдавал лом, собранный на своей площадке, в ОАО «<данные изъяты>». Для перевозки лома он использовал <данные изъяты> своих знакомых с водителями, а также <данные изъяты> Г., несколько раз он сам ездил с водителями на ОАО «<данные изъяты>» и расписывался в товарных накладных, в последующем Черешка расплачивался с ним наличными денежными средствами. Как показал свидетель А.А., в период 2005-2006 годов он работал в ООО «<данные изъяты>» и занимал должность начальника участка по приему лома черных металлов в г. ... ... области, рядом была организована площадка по сбору, хранению и переработке лома черных металлов, где работами руководил С.Д.. От его рабочих слышал, что те заготавливали металл для мужчины по имени Е.. С.Д. со своей площадки вывозил металл как автомобильным, так и железнодорожным транспортом. Согласно показаниям свидетеля В.А., в 2005 году он по просьбе своего знакомого Б. на принадлежащем ему автомобиле <данные изъяты>, регистрационный знак *, перевозил металл с площадки по приему металлолома, расположенной в пос.... ... области, на ОАО «<данные изъяты>». От имени какой организации сдавал металл, не знает. Свидетель С.А. в ходе предварительного следствия показал, что работал водителем в ООО «<данные изъяты>» и в 2005 году на автомашине <данные изъяты>, с регистрационным номером *, перевозил чугунный лом из г. ... ... области с площадки ООО «<данные изъяты>» на ОАО «<данные изъяты>». Документы оформлял сопровождавший его начальник площадки (т.13 л.д.144-147). Аналогичные по своему содержанию показаниям свидетеля В.А. дал показания свидетель В.В., подтвердив, что как начальник участка ООО «<данные изъяты>» в 2005 году сопровождал водителей при перевозке чугунного лома из г. ... ... области с площадки ООО «<данные изъяты>», где мужчина по имени Е. складировал металл, на ОАО «<данные изъяты>», при этом Е. выдал ему доверенность на право оформления документов на <данные изъяты> от имени ООО «<данные изъяты>» (т.13 л.д.152-256). Свидетель А.А. показал, что работал водидетелм в <данные изъяты> и в 2005 году на автомашине «<данные изъяты>», регистрационный номер * регион, перевез металлолом с площадки, расположенной на въезде в г. ..., на <данные изъяты> в г. .... Перед въездом на территорию «<данные изъяты>» незнакомый мужчина взял у него документы на машину и его водительские права, и сам пошел оформлять все необходимые для сдачи лома документы. Он никаких документов, в том числе накладных, на «<данные изъяты>» не подписывал. От какой организации сдавался металлолом, он не знает. Согласно показаниям свидетеля П.М., данным в ходе предварительного следствия, в 2005 году он на принадлежащем ему автомобиле <данные изъяты>, номер *, перевозил чугунный лом из г. ... ... области на ОАО «<данные изъяты>», необходимые документы ему выдал незнакомый мужчина. Как звали мужчину и от какой организации были оформлены документы, он не помнит (т.13 л.д.157-161). Как показал свидетель А.Е., примерно в 2005 году он на автомобиле <данные изъяты>, номер *, по просьбе своего знакомого В.М. перевозил чугунный лом из деревни ... ... района в ... на <данные изъяты>. От какой организации были оформлены документы, он не помнит. Из показаний свидетеля Н.А. следует, что он примерно в 2005 году, работая по трудовому договору у Н.А., на автомобиле <данные изъяты>, номер *., перевозил металлолома с территории <данные изъяты> в пос.... ... района ... области (далее «*») на ОАО «*» от имени организации ООО «*», документы от этой организации ему выдавал Н.А. Кому принадлежал лом, не знает. Свидетель Н.А. в ходе предварительного следствия рассказал о тех же обстоятельствах, что и свидетель Н.А., подтвердив, что в одном из цехов * в пос. ... ... района ... области (далее «<данные изъяты>») на металл вырезались остатки цехов, по просьбе одной из фирм его водитель Н.А. с <данные изъяты> на автомашине <данные изъяты> перевозил металл на ОАО «<данные изъяты>» с выданными ему представителем фирмы документами. От какой именно фирмы сдавался лом, перевозимый Н.А., он не помнит (т.13 л.д.178-182). Свидетель А.В. не помнит событий 2005 года, подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым он весной 2005 года на автомашине <данные изъяты>, регистрационный номер *, по просьбе кого-то из знакомых перевозил с <данные изъяты> в пос. ... ... района ... (далее «<данные изъяты>»), где производился демонтаж чугунных станков, от имени организации, название которой не помнит, перевозил чугунный лом на ОАО «<данные изъяты>», где его встретил мужчина по имени Е. и передал ему необходимые документы, он же с ним расплачивался за перевозку груза (т.13 л.д.183-186). Согласно показаниям свидетеля А.В., около его дома в пос.... ... района ... области скопилось большое количество чугунного лома, примерно в 2005 году он по объявлению в газете на автомобиле <данные изъяты>, рег. знак *, перевез этот лом на завод «<данные изъяты>» от имени организации, которую представлял Лепп А., название организации не помнит. Как указано в постановлениях о привлечении в качестве обвиняемых и обвинительном заключении, Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. поставили лом черного металла в ОАО «<данные изъяты>», заготовив его, переработав и загрузив с специально созданных площадок: в СПК «<данные изъяты>» ... района ... области, площадки, расположенной между железнодорожной веткой и ... филиалом ОАО «<данные изъяты>» по переулку ... г...., с площадки, расположенной по ул.... в г.... ... области, и площадки, примыкающей к складу <данные изъяты> в г.... ... района. Однако из показаний вышеуказанных свидетелей следует, что с площадки, организованной в СПК «...» ... района ... области, лом черных металлов в ОАО «...» не поставлялся. Доказательств, достоверно свидетельствующих об организации Леппом и Черешкой специальной площадки в г... ... области, суду не представлено, так, свидетель Н.В. перевозил металл на ОАО «<данные изъяты>» с какой-то базы, точного адреса которой не знает и не знает, кому она принадлежит; свидетель Д.А. перевозил от имени ООО «<данные изъяты>» на ОАО «<данные изъяты>» лом черного металла, который сам собирал и складировал на организованной им самим площадке. Не представлено суду и доказательств, достоверно свидетельствующих об организации Леппом и Черешкой специальной площадки в г.... ... области, так, свидетель Г.Н. перевозил металл на ОАО «<данные изъяты>» с пункта приема, кому он принадлежит ему не известно, а также он не знает, какие работы в данному пункте осуществлялись; свидетель С.Д. перевозил от имени ООО «<данные изъяты>» на ОАО «<данные изъяты>» лом черного металла, который сам собирал и складировал на организованной им самим площадке. Таким образом, судом установлена только одна специально организованная Леппом и Черешкой площадка, примыкающая к складу <данные изъяты> в г.... ... района ... области, с которой в ОАО «<данные изъяты>» перевозили лом черного металла свидетели Е.П. (номер машины *) и С.Н. (номер машины *). Согласно отвесным талонам ОАО «<данные изъяты>» автомашинами, имеющими номера * и *, было поставлено металла на сумму, указанную в приемо-сдаточных актах: 10603т. на сумму 40884 руб. 42 коп.; 6595 т. на сумму 25429 руб. 86 коп., 21669т. на сумму 78045 руб. 03 коп., 15289т. на сумму 45348 руб. 70 коп., 17992т. на сумму 76237 руб. 32 коп. и 14799т. на сумму 62707 руб. 65 коп., всего 97831т. на сумму 328652 руб. 98 коп. Свидетель В.В. в ходе предварительного следствия показал, что работал в должности директора ООО «<данные изъяты>», которое занималось закупкой и реализацией крупных оптовых партий лома черных металлов у юридических лиц. Для осуществления своей деятельности у ООО «<данные изъяты>» были заключены договоры с различными металлургическими комбинатами на поставку железнодорожным транспортом лома черных металлов, такими, как ОАО «<данные изъяты>» г. ..., РУП «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>». 3 мая 2005 года по обращению Черешки. Б.-А. между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор купли-продажи, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось продать ООО «<данные изъяты>» лом черных металлов, который ООО «<данные изъяты>» должен был поставить на металлургические комбинаты железнодорожным транспортом в соответствии с Приложениями к договору, в которых оговаривались сроки поставок и цена за тонну. По факту поставки ООО «<данные изъяты>» присылало в ООО «<данные изъяты>» счет-фактуру и товарную накладную, а ООО «<данные изъяты>» оплачивало необходимую сумму на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». Поставки прекратились осенью 2005 года (т.13 л.д.195-201). Согласно протоколу выемки от дата года (т.13 л.д.207-213) в ООО «<данные изъяты>» были изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»: -договор №* от дата года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», -приложения к договору №*: №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, - товарные накладные: №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года; - счета-фактуры: №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года на сумму 121391,38 рублей, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, -платежные поручения: №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года (т. 13 л.д. 214-288, т. 14 л.д. 1-22). Указанные документы осмотрены в установленном порядке, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д.151-156) и подтверждают, что в период с 13 мая 2005 года по 07 октября 2005 года ООО «<данные изъяты>» реализовало в адрес ООО «<данные изъяты>» лом черных металлов в общем количестве 1216,670 тонн на сумму в размере 5175925,51 рублей путем поставок в ОАО «<данные изъяты>» г. ..., РУП «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>». Свидетель Е.М. в ходе предварительного следствия показал, что является директором ООО «<данные изъяты>», которое занималось закупкой крупных оптовых партий лома черных металлов и его поставкой на металлургические предприятия. Для осуществления своей деятельности у ООО «<данные изъяты>» были заключены договоры с различными металлургическими комбинатами на поставку железнодорожным транспортом лома черных металлов Так, договоры были заключены с ОАО «<данные изъяты>» г. ..., РУП «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>» г..... 23 августа 2005 года по обращению Черешки. Б.-А. между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор купли-продажи, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось продать ООО «<данные изъяты>» лом черных металлов, который ООО «<данные изъяты>» должен был поставить на металлургические комбинаты железнодорожным транспортом в соответствии с Приложениями к договору, в которых оговаривались сроки поставок и цена за тонну. По факту поставки ООО «<данные изъяты>» присылало в ООО «<данные изъяты>» счет-фактуру и товарную накладную, а ООО «<данные изъяты>» оплачивало необходимую сумму на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». Поставки прекратились в конце декабря 2005 года (т.14 л.д.26-31). Из протокола выемки от дата года (т.14 л.д.33-36) следует, что в ООО «<данные изъяты>» были изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»: -договор №* от дата года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (Продавец) и ООО «<данные изъяты>» (Покупатель); - дополнение №* к договору №* от дата года; - приложения к договору №* № * от дата, № * от дата года, № * от дата, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года; - счета-фактуры ООО «<данные изъяты>» №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата, №* от дата года, №* от дата года; - товарные накладные ООО «<данные изъяты>»: №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от * года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года; - акты №* от дата года и №* от дата года. - платежные поручения: № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от 16дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, №* от дата года, № * от дата года, №* от дата года (т.14 л.д.37-140). Указанные документы, изъятые в ООО «<данные изъяты>», осмотрены в установленном порядке, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д.151-156) и свидетельствуют о том, что в период с 25 августа 2005 года по 30 декабря 2005 года ООО «<данные изъяты>» реализовало в адрес ООО «<данные изъяты>» лом черных металлов в общем количестве 1219,97 тонн на сумму в размере 7087483,92 рублей путем поставок в ОАО «<данные изъяты>» г. ..., РУП «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>» г..... Согласно протоколу выемки от дата года, в ООО «<данные изъяты>» был изъят договор № * на подачу и уборку вагонов от дата года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице Леппа А.Д. (т.8 л.д.178-180), из содержания которого следует, что ООО «<данные изъяты>» осуществляло для ООО «<данные изъяты>» подачу вагонов со ст.... ... железной дороги до станции примыкания – ... и обратно в период с 01 мая 2005 года по 31 декабря 2006 года (т.8 л.д.181-183). Из справки, предоставленной ... филиалом ... железной дороги- филиала ОАО «<данные изъяты>», следует, что ООО «<данные изъяты>» 25 апреля 2005 года заключило договор с ОАО «<данные изъяты>» на организацию и осуществление перевозок грузов №* от дата года, который действовал до 31.12.2005 года и был продлен на 2006 год по письму клиента. С ... отделением ООО «<данные изъяты>» заключило договор на оказание услуг № * от дата года, который действовал до 31.12.2005 года и далее весь 2006 год (т.8 л.д.262). Из представленных ОАО <данные изъяты> копий документов: книги приема грузов по ст. ... и памяток приемосдатчика, следует, что в период с 31 мая 2005 года по 25 декабря 2005 года на ст. ... ООО «<данные изъяты>» осуществляло погрузку железнодорожных вагонов металлоломом в адрес «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», <данные изъяты> (т.8 л.д.268-287). Согласно протоколу выемки от 31 мая 2007 года на станции ... ... железной дороги были изъяты документы, касающиеся заявок на подачу вагонов ООО «<данные изъяты>» (т.9 л.д.3-6), осмотренные в установленном порядке и приобщенные к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.10 л.д.1-33): книги приема грузов за 2005 и 2006 г.г. (т.10 л.д.34-107), учетные карточки, заявки и сообщения ООО «<данные изъяты>» (т.9 л.д.9-244), которые свидетельствуют о том, что в период с 28 апреля 2005 года по 13 октября 2005 года ООО «<данные изъяты>» осуществляло отгрузку лома черных металлов железнодорожными вагонами со станции ... ... железной дороги следующим потребителям: РУП «<данные изъяты>» (г....), ОАО «<данные изъяты>» г. ..., ООО «<данные изъяты>» (г....), ООО «<данные изъяты>» (г....), ООО «<данные изъяты>» (г....), АО «<данные изъяты>» («<данные изъяты>») (г....), АО «<данные изъяты>» (г....). Как следует из показаний свидетеля И.И., данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (т.10. л.д.112-116), она, работая в должности заместителя главного государственного санитарного врача по ... железной дороге в ... территориальном отделе территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, на основании протоколов дозиметрических замером радиационного фона лома черных металлов, подготовленного к перевозке железнодорожным транспортом, по обращениям Черешки Е.Б.-А. в 2005 году выдавала на имя ООО «<данные изъяты>» санитарно – эпидемиологические заключения. Свидетель Е.В. подтвердила, что ... филиал федерального государственного учреждения здравоохранения «<данные изъяты>» заключает договоры с различными организациями на проведение дозиметрических замеров (испытаний) металлолома, объектов внешней среды и проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз. Обращался ли по этому вопросу в ... филиал представитель ООО «<данные изъяты>», не помнит. Свидетель М.Н. указала, что примерно в 2005 году по указанию руководителя ... филиала федерального государственного учреждения здравоохранения «<данные изъяты>» она произвела дозиметрические замеры лома черных металлов ООО «<данные изъяты>», загруженного в полувагон на станции ..., и дозиметрические замеры лома черных металлов, загруженного в полувагон, на ст...., при этом превышения радиационного фона не было. Согласно протоколу выемки от дата года, в ... филиале ФГУЗ «<данные изъяты>» были изъяты документы ООО «<данные изъяты>», касающиеся оказания им платных медицинских услуг по проведению дозиметрических замеров при отправлении железно-дорожных вагонов с ломом черных металлов (т.10 л.д.143-146): санитарно-эпидемиологическое заключение № * от дата года, протокол № * дозиметрических замеров (испытаний) от дата года, экспертное заключение № * от дата года, заявка ООО «<данные изъяты>» № * от дата года, экспертное заключение № * от дата года, протокол № * дозиметрических замеров (испытаний) от дата года, заявка без даты на выдачу санитарно-эпидемиологического заключения ООО «<данные изъяты>», заявка на проведение гигиенической экспертизы, оценки продукции и нормативной документации от дата года санитарно-эпидемиологическое заключение № * от дата года (т.10 л.д.134-142), которые осмотрены в установленном порядке, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. Указанные документы свидетельствуют о том, что в период с октября 2005 года по декабрь 2005 года работники ... филиала ФГУЗ «<данные изъяты>» производили дозиметрические замеры для ООО «<данные изъяты>», осуществляющего фактическую отгрузку лома черных металлов железнодорожными вагонами со станции ... и станции ... ... железной дороги. Согласно показаниям свидетеля Н.Н., та работала в ... филиале федерального государственного учреждения здравоохранения «<данные изъяты>» в должности помощника санитарного врача и совместно с Леппом А.Д. и Черешкой Е.Б.-А. выезжала на ст.... для проведения дозиметрических замеров лома и отходов черных металлов, перевозимых в железнодорожным транспортом. Каков источник приобретения лома и пункт назначения, она не знает и этим не интересовалась. От имени какой организации выступали названные лица, не помнит. Как следует из протокола выемки от дата года (т.10 л.д.159-165), в ... филиале ФГУЗ «<данные изъяты>» были изъяты документы ООО «<данные изъяты>», касающиеся оказания им платных медицинских услуг по проведению дозиметрических замеров при отправлении железно-дорожных вагонов с ломом черных металлов со ст.... и ст....: - договор № * на оказание платных медицинских услуг от дата года, - заявка ООО «<данные изъяты>» от дата года; - письмо-уведомление в адрес ООО «<данные изъяты>» о расторжении договора № * от дата года; - заявки на проведение гигиенической оценки продукции и нормативной документации с №№:- * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - дата от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - б/н от дата года; - * от дата года; - б/н от дата года; - * от дата года; - заявки на выдачу санитарно-эпидемиологического заключения с №№: - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года ;- * от дата года; - * от дата года; - * от дата года ; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - * от дата года; - б\н от дата года;- б\н от дата года;- б\н от дата года; - б\н от дата года; - б\н от дата года; - б\н от дата года; - б\н от дата года; - б\н от дата года; - б\н от дата года; - б\н от дата года; - б\н от дата года; - б\н от дата года; - б\н от дата года; - б\н от дата года; - б\н от дата года; - б\н от дата года; - б\н от дата года; - б\н от дата года; - б\н от дата года; - б\н от дата года; - б\н от дата года; - б\н от дата года; - б\н от дата года; - б\н от дата года; - б\н от дата года; - б\н от дата года; - б\н от дата года; - б\н от дата года;- б\н от дата года; - б\н от дата года; - б\н от дата года; - б\н от дата года; - б\н от дата года; - б\н от дата года; - б\н от дата года; - б\н от дата года; - б\н от дата года; - б\н от дата года; - копия письма Генерального директора ООО «<данные изъяты>» на проведение радиационного контроля; - протокол радиационного контроля № * от дата года; - протокол радиационного контроля № * от дата года; - протокол радиационного контроля № * от дата года; - протокол радиационного контроля № * от дата года (т.10 л.д.166-276). Указанные документы осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.10 л.д.277-298). Согласно протоколу обыска от дата года (т.20 л.д.14-17), по месту жительства Леппа А.Д. по адресу: г...., ул...., д*, кв.*, были обнаружены и изъяты: блокнот без обложки на 147 листах, в котором содержатся сведения об отправке в 2005 году металлолома железнодорожным транспортом (с указанием номеров полувагонов, веса груза и цены за тонну) различным потребителям и о перечислении оплаты за него, также в блокноте указано количество лома, поставленного различными физическими лицами; записная книжка в обложке бордового цвета на 139 листах, содержащая сведения об отправке металлолома железнодорожным транспортом различным потребителям и о перечислении оплаты за него, также в книжке указано количество лома, поставленного различными физическими лицами; подшивки документов, отражающие оплату ООО «<данные изъяты>» за пользование вагонами и другими услугами, оказанными со стороны станции ... ... железной дороги (т.21 л.д.68-104), которые осмотрены в установленном порядке, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.20 л.д.18-311). Заключением эксперта без № от дата года, установлено, что за период с 22.03.2005 года по 30.06.2006 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» за металлолом поступило 20617981,70 руб., в том числе от ОАО «<данные изъяты>» поступило 2246645,22 рублей, от ООО «<данные изъяты>» поступило 5175 925,51 рублей, от ООО «<данные изъяты>» поступило 7087483,92 рублей (т.21 л.д.68-104). Согласно заключению эксперта №* от дата года, подписи от имени Леппа А.Д., расположенные в графе «Продавец, генеральный директор ______ А.Д.Лепп» в договоре №* от дата года и приложениях к нему: №* от дата года, №* от дата года, №* от 19дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года выполнены самим Леппом А.Д. (т.21 л.д.125-131). Как следует из заключения эксперта №* от дата года, подписи от имени Леппа А.Д., расположенные: - в графе «Отпуск груза разрешил генеральный директор ______ А.Д.Лепп» в товарных накладных №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года; - в графе «Руководитель организации ________ А.Д.Лепп» счет-фактурах: №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года на сумму 121391,38 рублей, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, выполнены самим Леппом А.Д. (т.21 л.д.144-152). Согласно заключению эксперта №* от дата года, подписи от имени Черешка Е.Б.А., расположенные в товарных накладных в графе «Отпуск груза разрешил генеральный директор ______» и в счете-фактуре в графах «Руководитель организации ________ Черешка Е.Б.-А.», «Главный бухгалтер ________ Черешка Е.Б.-А.»: 1.в Товарной накладной №* от дата года, 2.в Товарной накладной №* от дата года, 3.в Товарной накладной №* от дата года, 4.в Счете–фактуре №* от дата года, выполнены самим Черешка Е.Б.А. (т.21 л.д.161-164). Заключением эксперта №* от дата года установлено, что подписи от имени Леппа А.Д., расположенные в графе «Продавец, генеральный директор ______ А.Д.Лепп» в Договоре №* от дата года, дополнении и приложениях к нему: № * от дата, № * от дата года, № * от дата, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, выполнены самим Леппом А.Д. (т.21 л.д.173-176). Согласно заключению эксперта №* от дата года, подписи от имени Черешка Е.Б.А., расположенные в графе «Продавец, генеральный директор ________ Черешка Е.Б.-А.» приложений к договору №* от дата года: № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, выполнены самим Черешка Е.Б.А. (т.21 л.д.186-190). Таким образом, суд считает установленным, что ООО «<данные изъяты>» реализовало в адрес ООО «<данные изъяты>» лом черных металлов в общем количестве 1216,670 тонн на сумму в размере 5175925,51 рублей в адрес ООО «<данные изъяты>» лом черных металлов в общем количестве 1219,97 тонн на сумму в размере 7087483,92 рублей. Кроме того, анализируя объем поставок в ОАО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», показания свидетелей В.Е., В.В. и Е.М., суд считает, что ООО «<данные изъяты>» осуществляло оптовую торговлю ломом черных металлов, а не розничную, как указывает сторона обвинения, что подтверждается положениями ст.492 ГК РФ о том, что по договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, а также положениями ст.2 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ (ред. от 23.12.2010) "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", согласно которой оптовая торговля – это вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в предпринимательской деятельности (в том числе для перепродажи) или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, а розничная торговля – это вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Из представленных суду документов следует, что по договорам с ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» лом черных металлов поставлялся железнодорожным транспортом со ст.... и ст..... Однако доказательств, достоверно подтверждающих, что поставленный по указанным договорам лом черного металла был доставлен до ст.... и ст.... с каких-либо площадок, специально организованных Леппом и Черешкой, стороной обвинения не представлено, не добыто их было и в ходе судебного следствия. Из показаний свидетелей А.М., Т.А., Д.С., В.С., А.А. следует, что Черешка Е.Б.-А. действительно организовал площадку в СПК «<данные изъяты>» ... района ... области, где заготавливался, разрезался и прессовался лом черного металла, который в последующем на автомашинах перевозился на ст...., однако каких-либо доказательств в подтверждение, сколько именно на данной площадке было заготовлено и переработано лома черного металла, в какую именно организацию этот лом был поставлен, суду не представлено. Данная площадка действовала только летом 2005 года, в то время, как поставки лома черного металла по договорам с ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» продолжались до конца 25 декабря 2005 года. Согласно диспозиции ст.169 УК РФ крупным доходом признается доход, превышающий один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным- свыше шести миллионов рублей. В силу требований ст.17 Федерального закона № 128-ФЗ от 8.08.2001 года «О лицензировании отдельных видов деятельности», деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов подлежит лицензированию. В соответствии с ч.2 «Положения о лицензировании заготовки, переработки и реализации лома черных металлов», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2002 года № 553, утратившего силу с 28.12.2006 года, указанное Положение не распространяется на: реализацию лома черных металлов, образовавшегося у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в процессе собственного производства; оптовую торговлю ломом черных металлов (без его хранения и (или) переработки, а также без передачи этого лома на хранение и (или) переработку третьим лицам). Как указывалось ранее, судом установлено, что ООО «<данные изъяты>» осуществляло оптовую торговлю ломом черных металлов, при этом на площадках, расположенных в СПК «<данные изъяты>» и в г.... ... района, общество производило заготовку, хранение и переработку лома черного металла, а с площадки, расположенной в г...., был поставлен лом черного металла в ОАО «<данные изъяты>» на сумму 328652 руб. 98 коп., т.е. размер дохода не является крупным. Доказательств, достоверно подтверждающих, какое именно количество лома черного металла была заготовлено, переработано и реализовано, и куда именно реализовано с площадки, расположенной в СПК «<данные изъяты>» ... района ... области, суду не представлено. Согласно ст.14 УПК РФ подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях. В силу требований ст.15 УПК РФ суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Таким образом, поскольку сторона обвинения не представила доказательства в подтверждение совершения Леппом А.Д. и Черешкой Е.Б.-А. инкриминируемого преступления, суд приходит к выводу об отсутствии в их действиях состава преступления, предусмотренного ст.171 УК РФ. Для решения вопроса о наличии в действиях Леппа А.Д. и Черешки Е.Б.-А. состава преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ необходимо установить, что они совершили финансовые операции с денежными средствами, приобретенными именно в результате совершения ими преступлений. Однако, поскольку Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. подлежат оправданию по инкриниминируемому преступлению, связанному с незаконным предпринимательством в период с 16 марта 2005 года по 31 января 2006 года, а, по мнению стороны обвинения, финансовые операции произведены с денежными средствами, полученными именно от такой деятельности, то в действиях Леппа А.Д. и Черешки Е.Б.-А. отсутствуют также и признаки состава преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ. По факту незаконного предпринимательства от имени ООО «<данные изъяты>», легализации денежных средств, сторона обвинения, указывая, что ООО «<данные изъяты>» осуществляло предпринимательскую деятельность, связанную с заготовкой, переработкой и реализацией лома черного металла, без лицензии, предоставила следующие доказательства. Протокол обыска в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, согласно которому были обнаружены и изъяты учетные и регистрационные документы ООО «<данные изъяты>», приказы о назначении и должностные инструкции работников (т.39 л.д.3-38, 39-49), которые признаны вещественными доказательствами по делу. Согласно учредительным и регистрационным документам, ООО «<данные изъяты>» было создано 23 сентября 1998 года, 29 ноября 2000 года ООО «<данные изъяты>» с ОГРН * поставлено на учет в ИФНС по ... району г... и организации присвоен ИНН *. Как следует из устава ООО «<данные изъяты>», целью Общества является извлечение прибыли на основе заготовки, переработки и реализации лома цветных и черных металлов. Учетные и регистрационные документы ООО «<данные изъяты>» свидетельствуют о том, что в период с 31 декабря 2001 года по 30 июня 2008 года генеральным директором Общества являлся Иванов А.В., который имел право: - без доверенности действовать от имени Общества; -распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством; -издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; -принимать на работу и увольнять с работы сотрудников; -открывать в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключать договоры и совершать иные сделки; -утверждать договорные цены на продукцию..; -организовывать бухгалтерский учет и предоставление отчетности; -подписывать исходящие, а также платежные документы; -осуществлять иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции (т.39 л.д.70-83). Кроме того, в соответствии с должностной инструкцией генерального директора ООО «<данные изъяты>» (раздел «Функциональные обязанности») Иванов А.В. в период времени с 31 декабря 2007 года по 30 июня 2008 года осуществлял руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества в области материально - технического обеспечения, заготовки и хранения сырья, сбыта продукции по договорам поставки, транспортного и административного обслуживания, осуществлял контроль за реализацией продукции и т.д. (т.39 л.д.139-140). В соответствии с приказами о назначении и должностными инструкциями работников ООО «<данные изъяты>» Лепп А.Д. в период с 01 июня 2006 года по 30 июня 2008 года занимал должность менеджера по сбыту (по совместительству) ООО «<данные изъяты>», Черешка Е.Б.-А. в период с 01 декабря 2006 года по 30 июня 2008 года занимал должность менеджера. В соответствии с их Должностными инструкциями Лепп А.Д. в качестве менеджера по сбыту и Черешка Е.Б.-А. в качестве менеджера ООО «<данные изъяты>» (раздел «Функциональные обязанности») были обязаны: -осуществлять управление предпринимательской деятельностью организации, направленной на получение прибыли, -планировать предпринимательскую деятельность, -осуществлять контроль за разработкой и реализацией заключаемых соглашений, договоров, контрактов, -решать организационно-технические, экономические, кадровые проблемы в целях увеличения объема сбыта продукции, -осуществлять подбор и расстановку кадров, оценку и стимулирование качества труда, -организовывать связи с деловыми партнерами (т.55 л.д.221-228, т.39 л.д.141-155). Согласно показаниям свидетеля З.К., работающей в Департаменте предпринимательства и потребительского рынка ... области консультантом отдела государственного контроля и декларирования, в обязанности которой входит прием заявления с документами на предоставление, продление, переоформление и прекращение действия лицензии, порядок предоставления лицензии определен «Положением о лицензировании заготовки, переработки и реализации лома черных металлов», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 14.12.2006 года №766, согласно которому организация может осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию, только на объектах, указанных в приложении к лицензии. В случае изменения адреса объекта, количества объектов, лицензиат должен переоформить приложение к лицензии. Из сообщения Департамента предпринимательства и потребительского рынка ... области от 23 июля 2008 года следует, что 26 марта 2004 года ООО «<данные изъяты>» предоставлена лицензия на осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов на объекте по адресу: г. ..., ул. ..., д. * база ОАО «<данные изъяты>». На объекты, расположенные в г. ... и в г. ... ... области, лицензия на осуществление деятельности ООО «...» по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов не предоставлялась (т.33 л.д.6). Как следует из выписки из реестра лицензий на деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов по состоянию на 24 июля 2008 года, предоставленной Департаментом предпринимательства и потребительского рынка ... области, 26 марта 2008 года в ходе внеплановой проверки объекта по адресу: г. ..., ул. *, д. *, база ОАО «<данные изъяты>», было установлено, что ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов не осуществляет (т.33 л.д.9). Согласно протоколу обыска (т.39 л.д.3-38, 39-49) в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, были обнаружены и изъяты документы, касающиеся лицензирования деятельности ООО «<данные изъяты>»: -лицензия ООО «<данные изъяты>» на заготовку, переработку и реализацию лома черного металла, бланк №*, регистрационный номер * от дата года, срок действия лицензии с 26 марта 2004 года по 26 марта 2009 года, на обороте лицензии указаны сведения об объекте на 26.03.2004 года: г...., ул...., д.*, база ОАО «<данные изъяты>» (т.39 л.д.93), -заявление генерального директора ООО «<данные изъяты>» Иванова А.В. от дата года о постановке на налоговый учет (т.39 л.д.94), -лицензия ООО «<данные изъяты>» на заготовку, переработку и реализацию лома черного металла, бланк №*, регистрационный номер * от дата года, срок действия лицензии с 26 марта 2004 года по 26 марта 2009 года, на обороте лицензии указаны сведения об объектах на 26.03.2004 года: г...., ул...., д.*, база ОАО «<данные изъяты>» и ... область, г...., пос.... (т.39 л.д.96); -приказ генерального директора ООО «<данные изъяты>» Иванова А.В. №/* от дата года о ликвидации площадки по приему лома черных металлов по адресу: ... обл., г...., пос.... (т.39 л.д.97); -заявления генерального директора ООО «<данные изъяты>» Иванова А.В. в МИ ФНС России №* по ... области от дата года о снятии объекта в г.... с налогового учета (т.39 л.д.98); -заявление генерального директора ООО «<данные изъяты>» Иванова А.В. в департамент предпринимательства и потребительского рынка ... области от дата года о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, в связи с ликвидацией объекта в г.... (т.39 л.д.122); -лицензия ООО «<данные изъяты>» на заготовку, переработку и реализацию лома черного металла, бланк №*, регистрационный номер * от дата года, с отметкой о переоформлении * от дата года, срок действия лицензии с 26 марта 2004 года по 26 марта 2009 года, на обороте лицензии указаны сведения об объекте на 03.10.2007 года: г...., ул...., д.*, база ОАО «<данные изъяты>» ( т.39 л.д.100); -лицензия ООО «<данные изъяты>» на деятельность по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов, бланк №*, регистрационный номер * от дата года, срок действия лицензии с 05 ноября 2002 года по 05 ноября 2007 года (т.39 л.д.101). Изъятые в ООО «<данные изъяты> документы осмотрены в установленном порядке, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. Согласно ссправки от 24 сентября 2008 года, предоставленной руководством филиала «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ..., расположенного по адресу: г. ..., пр. ..., д. *, в указанном Банке 01 февраля 1999 года ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет №*, в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 21 марта 2003 года в качестве лица, имеющего право первой подписи, указан генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Иванов А.В. Договор о банковском обслуживании клиента ООО «<данные изъяты>» в режиме реального времени заключен дата года (т.53 л.д.92). Выпиской по расчетному счету ООО "<данные изъяты>» №*, открытому в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г...., поджтверждается, что ООО «<данные изъяты>» в период с 01 января 2007 года по 26 февраля 2008 года осуществляло деятельность по реализации лома черных металлов следующим потребителям:ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и получило на указанный расчетный счет в качестве оплаты за поставленный лом черных металлов денежные средства (т.53 л.д.93-127). Свидетель А.В. в ходе предварительного следствия показал, что работал в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ... в его должностные обязанности входилит вопросы технической поддержки системы «Клиент-Банк», такая система была также установлена в ООО «<данные изъяты>» (т.33 л.д.127-131). Справкой от 22 сентября 2008 года, предоставленной руководством ... филиала АКБ «<данные изъяты>» (ОАО), расположенного по адресу: г...., ул. ..., д. *, подтверждается, что в указанном Банке 23 мая 2007 года ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Иванова А.В. был открыт расчетный счет № *. В карточке с образцами подписей и оттиска печати от 23 мая 2007 года в качестве лица, имеющего право первой подписи, указан генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Иванов А.В., в качестве лица, имеющего право второй подписи, – главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» В.И. Владельцем ключа электронной цифровой подписи (далее ЭЦП) по договору №* об использовании средств криптографической защиты информации в системе электронного документооборота, заключенного Банком с ООО «<данные изъяты>», является генеральный директор Иванов А.В. (т.53 л.д.60). Согласно выписке по расчетному счету ООО "<данные изъяты>» № *, открытому в ... филиале АКБ «<данные изъяты>» (ОАО), ООО «<данные изъяты>» в период с 23 мая 2007 года по 30 июня 2008 года осуществляло деятельность по реализации лома черных металлов различным потребителям, в том числе ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и получило на указанный расчетный счет в качестве оплаты за поставленный лом черных металлов денежные средства (т.53 л.д.61-90). Согласно показаниям свидетеля В.И., она работала в ООО «<данные изъяты>» главным бухгалтером с 01 августа 2003 года, генеральным директором ООО «<данные изъяты>» являлся Иванов А.В., который имел право «первой» подписи во всех документах, она имела право «второй» подписи в бухгалтерских и налоговых документах. На момент ее прихода у ООО «<данные изъяты>» имелись открытые расчетные счета в нескольких банках, в том числе в филиале «<данные изъяты>» и в ... филиале АКБ «<данные изъяты>» (ОАО), с момента открытия счета а банке «<данные изъяты>» все расчеты осуществлялись по этому счету. В карточке с образцами подписей и оттиска печати в качестве лиц, имеющих право первой подписи, был указан Иванов А.В. и она с правом «второй подписи». С руководством ... филиала АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) и филиала «<данные изъяты>» (ОАО) в г. ... Ивановым А.В. заключены договоры «Банк-Клиент», согласно которым расчеты с «Покупателями» и «Поставщиками» возможно осуществлять из офиса ООО «<данные изъяты>» с компьютера главного бухгалтера. У нее имелись две «ключевые» дискеты с обоих банков, которые при необходимости проведения платежей она вставляла в системный блок своего компьютера и, не вводя никакого пароля, работала в установленной на компьютере системе «Банк-Клиент». Все платежи (кому, сколько денежных средств и каково основание платежа) она осуществляла только по указанию генерального директора Иванова А.В., так как он являлся распорядителем всех денежных потоков ООО «<данные изъяты>». Кроме нее никто не мог пользоваться и не пользовался указанными «ключевыми» дискетами. Одним из видов деятельности ООО «<данные изъяты>». В соответствии с Уставом и лицензией общество занималось оптовыми поставками лома черных металлов, в качестве объекта, на котором было разрешено осуществлять данный вид деятельности, был заявлен объект по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, который арендовался ООО «<данные изъяты>» у ОАО «<данные изъяты>». Для осуществления указанного вида деятельности ООО «<данные изъяты>» закупало лом черных металлов у различных организаций, с которыми были заключены соответствующие договора. Доставка лома черных металлов в адрес ООО «<данные изъяты>» осуществлялась указанными организациями автомобильным транспортом сразу на железнодорожные станции, на которых ООО «<данные изъяты>» грузит металлолом в вагоны и отправляет потребителям. Оплата поставленного в адрес ООО «<данные изъяты>» металлолома осуществлялась ею на основании выставленных поставщиком счетов-фактур и товарных накладных. Закупленный лом черных металлов ООО «<данные изъяты>» реализовывало по договорам поставок, заключенным с различными организациями, названия которых уже не помнит, железнодорожным транспортом. Как следует из протокола обыска (т.39 л.д.3-49) в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие наличие у ООО «<данные изъяты>» расчетных счетов в филиале «<данные изъяты>» (ОАО) в г.... и в ... филиале АКБ «<данные изъяты>» (ОАО), а также документы, отражающие движение денежных средств ООО «<данные изъяты>» по расчетным счетам в период времени с 01 января 2007 года по 30 июня 2008 года: -соглашение об использовании системы электронных расчетов от дата года, заключенное между руководством филиала «<данные изъяты>» (ОАО) в г.... и генеральным директором ООО "<данные изъяты>» Ивановым А.В. (т.39 л.д.184-190); -договор №* банковского счета от дата года, заключенный между руководством ... филиала АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) и ООО «<данные изъяты>», согласно которому ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет № * (т.39 л.д.192); -договор №* об использовании средств криптографической защиты информации в системе электронного документооборота АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) от дата года, заключенный между руководством ... филиала АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) и ООО «<данные изъяты>» (т.39 л.д.193-197), -дополнительное соглашение №* от 02 дата года к договору №* от дата года (т.39 л.д.198-200), - платежные документы ООО «<данные изъяты>», отражающие движение денежных средств Общества за период времени с 01 января 2007 года по 30 июня 2008 года (т.44 л.д.1-326, т.45 л.д. 1-306, т.46 л.д.1-359, т. 47 л.д. 1-370, т.48 л.д.1-380, т. 49 л.д. 1-213). Указанные документы осмотрены в установленном порядке, признаны и приобщены к материалам уголовного дела качестве вещетсвенных доказательств (т.49 л.д.214-266, т.55 л.д.221-228). Как пояснила свидетель О.В., в ООО «<данные изъяты>» она работала в должности директора по экономике с 2001 года по 2006 год и занималась оформлением лицензий на заготовку, переработку и реализацию лома черного и цветного металла. Согласно лицензии на лом черных металлов в качестве объекта, на котором было разрешено осуществлять данный вид деятельности, был заявлен объект по адресу: г. ..., ул. ..., д. *. Данный объект арендовался ООО «<данные изъяты>» у ОАО «<данные изъяты>». Некоторое время также был заявлен объект в г..... Имелись ли у ООО «<данные изъяты>» иные объекты, ей не известно, не знает, каким образом фактически происходила заготовка, переработка и реализация лома черных металлов на указанной площадке ей не известно. Согласно показаниям свидетеля Е.Е., как участнику и экспедитору ООО «<данные изъяты>» ему известна только одна площадка ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, где заготавливался и в дельнейшем реализовывался лом цветных металлов. Хранился ли на площадке на ул. ... лом черных металлов, ему не известно. В последующем он прошел обучение и получил удостоверение дозиметриста, после чего по доверенности от имени ООО «<данные изъяты>» занимался оформлением железнодорожных документов по заказу и отправке вагонов со станции ... и получением в ... и ... СЭС санитарно - эпидемиологических заключений на лом и отходы черных металлов, которые загружались на площадках в г..... Их точное расположение не помнит, эти площадки были местами общего пользования, где загружались многие организации. Свидетель И.Н. пояснил, что работал в ООО «<данные изъяты>» в должности мастера в период с октября 2006 года по август 2008 года и по доверенности от имени ООО «<данные изъяты>» занимался оформлением документов, связанных с отправлением лома черных металлов железнодорожными вагонами со станций «...» и «...», делал заявки на подачу железнодорожных вагонов и занимался получением санитарно - эпидемиологических заключений на лом и отходы черных металлов, погруженных ООО «<данные изъяты>» в вагоны для отправки со станций «...» и «...». Кто грузил вагоны ломом и откуда лом черных металлов привозился на станции для погрузки, ему не известно. Согласно показаниям свидетеля А.А., он работал в ООО «<данные изъяты>» юристом с 2002 года по 2005 год и занимался юридическим сопровождением деятельности ООО «<данные изъяты>», кроме того он был ответственным за оформление железнодорожных накладных по отгрузке лома черных металлов железнодорожными вагонами со станции ..., на тот момент у ООО «<данные изъяты>» были площадки в г.... по ул.... и в ... районе ... области, точные адреса не помнит. Поставщиками лома до 2004 года являлись также Лепп и Черешка. О деятельности ООО «<данные изъяты>» в 2006-2007 годах не знает, но слышал от знакомых, что Лепп работал в ООО «<данные изъяты>» и грузил металл с площадки в г...., сам он на этой площадке не был и подробностей не знает. Подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым Лепп являлся собственником площадки в г. ... ... района ... области, в период примерно с 2006 года до сентября 2007 года на данной площадке собирался лом черных металлов и грузился в железнодорожные вагоны, поставляемые для ООО «<данные изъяты>» (т.33 л.д.107-110), при этом уточнил, что эти сведения ему известны по слухам. Как показал свидетель С.А., с 1971 года он работает в ОАО «<данные изъяты>», в его обязанности входит контроль за технологическими коммуникациями на площадках, сдаваемых организацией в аренду. Одна из таких площадок расположена на базе по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, которую с 2001 года по конец 2008 года арендовало ООО «<данные изъяты>», он сам контролировал данную площадку, где производили заготовку и переработку лома цветных металлов. Лом черных металлов на данной площадке он никогда не видел. Согласно протоколу обыска (т.39 л.д.3-49) в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие аренду ООО «<данные изъяты>» площадки по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, принадлежащей ОАО «<данные изъяты>»: договор №* от дата года, заключенный между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», согласно которому ООО «<данные изъяты>» арендовало склад для хранения материалов №* общей площадью 625 кв. м. по адресу: г...., ул. ..., д. * (т.39 л.д.206-207), договор №* от дата года, заключенный между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», согласно которому ООО «<данные изъяты>» арендовало склад для хранения материалов №* общей площадью 664,2 кв. м., и участок земли общей площадью 700 кв.м., по адресу: г...., ул. ... д. * (т.39 л.д.208-210), которые признаны вещественными доказательствами по делу (т.55 л.д.221-228). Согласно протоколу осмотра места происшествия от 30 июля 2008 года, была осмотрена площадка, расположенная по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, база ОАО «<данные изъяты>», арендуемая ООО «<данные изъяты>». Осмотром установлено, что на площадке имеется металлический ангар, в котором располагается весовой терминал и погрузчик. На момент осмотра в ангаре находится большое количество лома цветного металла, лома черных металлов в ангаре и на площадке не обнаружено (т.34 л.д.52-65). Допрошенные свидетели А.А., В.И., В.Б., С.В., С.А. подтвердили, что работали на площадке ООО «<данные изъяты>», расположенной по адресу: г...., ул...., д.*, где занимались заготовкой, переработкой и погрузкой лома цветного металла. Лом черного металла на этой площадке никогда не видели. Кроме того, свидетель С.А. показал, что учет лома черного металла он никогда не вел, в ходе следствия ему была показана какая-то книга, но в ней он записи не делал и не расписывался. Согласно протоколу обыска (т.39 л.д.3-49) в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. * были обнаружены и изъяты: книга учета приемо-сдаточных актов лома и отходов черных металлов ООО «<данные изъяты>» от сдатчика ООО «<данные изъяты>», а также подшивка приемо-сдаточных актов от сдатчика ООО «<данные изъяты>» (т.55 л.д.242), которые признаны вещественными доказательствами по делу, из которых следует, что в ООО «<данные изъяты>» в период с 12 января 2007 года по 26 декабря 2007 года велась Книга учета приемо-сдаточных актов лома и отходов черных металлов ООО «<данные изъяты>» с местонахождением склада по адресу: г...., ул. ..., д*, в которой отражалось поступление лома черных металлов на указанную площадку от различных организаций, в том числе от ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Лицом, ответственным за ведение Книги учета, указан заведующий складом С.А. Приемо-сдаточные акты ООО «<данные изъяты>» отражают, что в 2008 году на площадку ООО «<данные изъяты>» по адресу: г...., ул. ..., д.*, сдатчик ООО «<данные изъяты>» (г. ..., ИНН *) поставлял лом и отходы черных металлов автомобильным транспортом. При этом, поставки осуществлялись двумя машинами <данные изъяты> г/н * и <данные изъяты> г\н *, которые привозили лом и отходы черных металлов, согласно данных приемо-сдаточных актов, из ... в ... по несколько раз в день. В графах «Сдачу лома и отходов произвел и акт получил», «Подпись лица, ответственного за прием лома и отходов», «Подпись лица, ответственного за проверку лома и отходов на взрывобезопасность» указанных актов имеются подписи от имени С.А. Согласно заключению эксперта № * от дата года, подписи от имени С.А., расположенные в книге учета приемосдаточных актов лома и отходов черных металлов» ООО «<данные изъяты>» с датой начала и окончания с 12.01.2007 года по 26.12.2007 года, соответственно, включая подпись, расположенную на лицевой стороне обложки; в приемо-сдаточных актах, изъятых в ООО «<данные изъяты>», выполнены не самим С.А., а Ивановым А.В. (т.53 л.д.43-51). Из сообщения <данные изъяты> от дата года следует, что по данным картотеки ГИБДД ГУВД по ... области за регистрационным номером * числится автомобиль <данные изъяты>, снятый с регистрационного учета в 2003 году, а за регистрационным номером * числится автомобиль <данные изъяты> дата года выпуска (т.55 л.д.248). Согласно сообщению Министерства потребительского рынка и услуг ... области от дата года, ООО «<данные изъяты>» (ИНН *), ООО «<данные изъяты>» (ИНН *), ООО «<данные изъяты>» (ИНН *), ООО «<данные изъяты>» (ИНН *) лицензии на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов не выдавались (т.55 л.д.340). Согласно сообщению Департамента природопользования и охраны окружающей среды города ... от дата года, ООО «<данные изъяты>» (ИНН *), ООО «<данные изъяты>» (ИНН *), ООО «<данные изъяты>» (ИНН *), ООО «<данные изъяты>» (ИНН *) лицензии на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов не выдавались (т.55 л.д.342). Из сообщения УБЭП УВД по ... области от дата года, следует, что учредителем ООО «<данные изъяты>» (ИНН *) является Е.Н., учредителем ООО «<данные изъяты>» (ИНН *) является И.В., учредителем ООО «<данные изъяты>» (ИНН *) является Е.А., учредителем ООО «<данные изъяты>» (ИНН *) является О.Л. Указанные организации по юридическим адресам отсутствуют (т.55 л.д.254). Как показал в ходе предварительного следствия свидетель Е.Н., летом 2005 года по просьбе незнакомого мужчины по имени А. за денежное вознаграждение в одной из налоговых инспекций г. ... он зарегистрировал на своё имя 9 организаций, иного отношения к этим организациям не имеет, никакую финансово-хозяйственную деятельность от имени этих фирм он не вел (т.55 л.д.275-278). Согласно протоколу осмотра места происшествия от дата года, была осмотрена площадка в г. ... ... района ... области, расположенная между ул. ... и ул. ... (напротив ул. ...), примыкающая к складу <данные изъяты>» г. .... Площадка представляет собой земельный участок размером 70х50 м., который примыкает к железнодорожным подъездным путям и полностью завален ломом черных металлов. На момент осмотра на площадке имеется автомобильный кран марки <данные изъяты> без регистрационного номера. К стреле крана с помощью металлических тросов прикреплены 4 металлические цепи длиной по 4м. каждая с крюками. Ниже на земле расположена заполненная ломом черных металлов металлическая емкость типа «корыто», в стенках которой имеются отверстия для крепления цепей. Кроме этого, на площадке находятся 2 аналогичные емкости, заполненные ломом, и 11 пустых емкостей. Также на момент осмотра на площадке (непосредственно на земле) расположены напольные весы (до 500кг.) и газо-режущее оборудование: баллоны с кислородом, баллон с пропаном, резаки и шланги к резакам (т.11л.д.52-65). Согласно показаниям свидетеля А.А., данным в ходе предварительного следствия, с весны по осень 2005 года он работал на площадке, расположенной в г. ... ... района ... области вблизи железнодорожной ветки за улицей ..., где осуществлялась скупка, резка при использовании кислородных баллонов и складирование лома черных металлов. В то время, когда он работал, на площадке были напольные весы, автомобильный кран и оборудование для резки лома черных металлов. Его непосредственным руководителем был Лепп А.Д., в частности по звонку Леппа А.Д. он находил рабочих, с которыми разгружал автомашины, сбрасывая лом черных металлов на землю, а затем резали негабаритный груз. Когда набирались большие объемы лома черных металлов, на железнодорожную ветку рядом с площадкой доставлялся железнодорожный вагон, в который они вручную и автокраном осуществляли погрузку металла. Работы по разгрузке автомобилей и последующей загрузке железнодорожных вагонов им оплачивали водители автомобилей, приезжающих с ломом черных металлов, но предварительно они договаривались об оплате своего труда с Леппом А.Д. Ему также известно, что на день его допроса 18 мая 2007 года эта площадка продолжает работать, на ней складируют лом черных металлов, а затем загружают в автомобили или железнодорожные вагоны. Руководителем площадки до настоящего времени является Лепп (т.11 л.д.67-72). Свидетель И.И. в ходе предварительного следствия показал, что в период 2044-2006г.г. он откапывал металлолом, который на своем автомобиле отвозил различным оптовикам. Один раз, когда именно, не помнит, он отвозил металл на площадку, расположенную в г.... вблизи складов <данные изъяты> напротив ул...., где грузчики складировали данный металл, сортировали его и грузили с помощью автокрана в железнодорожные вагоны, оплату за лом черного металла он получил в ООО «<данные изъяты>» у Иванова А. (т.11 л.д. 73-77). Как показал свидетель Р.Э. в ходе предварительного следствия, ему известно, что в г. ... ... района ... области, напротив улицы ... и вблизи склада <данные изъяты>, примерно с 2005 года существует площадка, где происходит скупка лома черного металла у физических лиц, заготовка лома черных металлов. Сам он лом черных металлов на данную площадку не сдавал, кому она принадлежит, не знает (т.11 л.д.78-81). Из показаний свидетеля А.И., данных в ходе предварительного следствия, следует, что он от имени ООО «<данные изъяты>» несколько раз перевозил лом черных металлов из п.... и из г.... на площадку, расположенную в г. ... ... района ... области (вблизи склада <данные изъяты>, гаражей и улицы ...), которая принадлежит Леппу А.. На площадке постоянно осуществлялись погрузочно – разгрузочные работы, складирование и сортировка металла, который затем с помощью автомобильного крана с металлическими емкостями загружался в железнодорожные вагоны. Производилась ли скупка металла у физических лиц, ему не известно (т.11 л.д.82-86). В судебном заседании свидетель А.И. уточнил, что не знаком с подсудимыми по делу, о принадлежности площадки А. Леппу он узнал от других шоферов, но сам лично подтверждающих документов не видел. Лом черных металлов он сначала взвешивал в дер...., где ему выдавали квитанцию о количестве веса, с указанием о принадлежности металла ООО «<данные изъяты>», сам он к этой организации никакого отношения не имеет. Эти события имели место в 2005-2006 г.г. Согласно показаний свидетеля В.И., данных в ходе предварительного следствия, в 2005-2007 годах он работал крановщиком на площадке А. Леппа, расположенной в г. ... ... района ... области, между улицами ... и ..., в его обязанности входило загрузить с помощью автомобильного крана ломом черного металла железнодорожные вагоны. Также на площадке работали рабочие, которые сортировали, складировали и резали негаборитный металл. Сам он выходил на работу по мере накопления металла и подачи вагонов (т.11 л.д.136-139). В судебном заседании свидетель В.И. уточнил, что о принадлежности площадки Леппу он слышал от рабочих, но самого Леппа на площадке никогда не видел, деньги за работу ему платил бригадир А.А., как он понимал, от имени Леппа. Он (К.) загружал в железнодорожные вагоны металл, как складированный на площадке, так и непосредственно из автомобилей сразу в вагон. Свидетель З.Ю. в ходе предварительного следствия показал, что в мае 2007 года по предложению своего знакомого С. работал на его площадке, расположенной в г.... ... района ... области вдоль ул. ... с подъездными железнодорожными путями, примыкающей к складу <данные изъяты>, где осуществлялись погрузочно-разгрузочные работы металлолома из машин в вагоны (т.11 л.д.88-91). Из показаний свидетеля С.Б. следует, что в период с января 2007 года по 30 мая 2007 года он по просьбе С. осуществлял погрузочно-разгрузочные работы на площадке, расположенной в г. ... ... района ... области, напротив улицы ..., вблизи железнодорожной ветки, примыкающей к складу <данные изъяты>, сам З. на данной площадке контролировал работы и охранял металл. Лом черных металлов, доставляемый грузовыми автомашинами «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», из машин с помощью автокрана или вручную загружался в железнодорожные вагоны. На площадке имелось газо-режущее оборудование, но резка металла при нем не производилась (т.11 л.д.92-97). Согласно показаниям свидетеля Е.Ю., данных в ходе предварительного следствия, в период с апреля по май 2007 года он собирал лом черных металлов и по мере накопления сдавал оптовым покупателям, в частности, на площадку, принадлежащую А. Леппу. За привезенный лом с ним расплачивался мужчина по имени С., фамилия ему не известна, из расчета 4000 рублей за тонну (т.11 л.д.98-101). Свидетель А.С. пояснил, что в мае 2007 года он подрабатывал грузчиком на площадке, расположенной в г. ... ... района ... области, рядом с ул...., точный адрес не знает, вблизи железнодорожной ветки. На данной площадке осуществлялась скупка, складирование и последующая загрузка металла в железнодорожные вагоны. Иногда металл загружали непосредственно из машин сразу в вагоны. Кому принадлежала данная площадка, не знает, с ним расплачивался парень по имени С.. Как показал в ходе предварительного следствия свидетель А.Н., в мае 2007 года он по просьбе своего знакомого С. осуществлял погрузочно-разгрузочные работы на площадке, расположенной в г. ... ... района ... области, напротив улицы ..., вблизи железнодорожной ветки, примыкающей к складу <данные изъяты>. Лом черных металлов, доставляемый на данную площадку грузовыми автомашинами, он совместно с другими рабочими из грузовых машин вручную или с помощью автокрана загружал в железнодорожный вагон. На площадке имелось газо-режущее оборудование, но в его присутствии металл не резали (т.11 л.д.102-107) Согласно показаниям свидетеля С.А., что в зимнее время 2006-2007г.г. он занимался сбором лома черного металла, его знакомый С.Н. посоветовал сдавать металл на площадку, расположенную у складов <данные изъяты> в г.... ... района ... области, принадлежащую Леппу А.. Поскольку у него не было своего автотранспорта, поэтому он на автомобиле С.Н. отвозил на указанную площадку свой металл и металл С.Н.. О принадлежности площадки Леппу узнал от С.Н.. Металл сгружал на землю. Видел на площадке железнодорожные вагоны, но в его присутствии вагоны не загружали. Свидетель О.А. рассказал о тех же обстоятельствах, что и свидетель С.А., подтвердив, что в 2007 году он и его брат занимались сбором металлолома, который на автомашине своего знакомого С.Н. отвозили на площадку по приему лома черных металлов, расположенную в г.... вблизи складов <данные изъяты>, предварительно взвешивал лом на весовой хлебокомбината. Он отвозил как свой лом, так и лом брата и С.Н.. Кому принадлежала площадка, не знает. Как следует из показаний свидетеля С.Н., что летом 2007 года он занимался перевозками с территорий бывших шахт лома черных металлов на площадку, принадлежащую Леппу А., расположенную в г. ... ... района ... области (вблизи бывшего склада <данные изъяты>), где находился подъемный автомобильный кран, газовые баллоны и газовые резаки, к площадке примыкали железнодорожные пути, на которых собранный на площадке лом грузился разнорабочими в железнодорожные вагоны. «Старшим» на площадке был мужчина по имени С.. Металл предварительно взвешивал на <данные изъяты> (т.35 л.д.61-65). Из показаний свидетеля Ю.А., данных в ходе предварительного следствия, следует, что примерно с 2004 года он подрабатывал перевозками лома черных металлов из пос... ... района ... области, где металл заготавливал мужчина по имени Ю., и с шахты № * где металл заготавливал С., на принадлежащую Леппу А. площадку, расположенную на территории бывшего склада <данные изъяты> между улицами ... и ... в г. ... ... района ... области. При перевозке груз взвешивал на хлебозаводе. Оплату за перевозку, как правило, производили З. и Ю.. Ему известно, что на данной площадке лом складировался, сортировался и иногда резался для дальнейшей отправки потребителям. С весны 2007 года он сам стал заниматься скупкой лома черного металла по месту своего жительства, по мере накопления металла он его перевозит на указанную площадку Леппа (т.11 л.д.140-143). Как показал свидетель С.В., в период 2004 -2006 годы он занимался сбором черного и цветного металла, который складировал около своего дома, а затем по мере накопления нанимал водителей и сдавал металл (отдельно черный и цветной) на площадку, расположенную за г..... Кому принадлежит данная площадка, ему не известно. Из данных в ходе предварительного следствия показаний свидетеля С.К. следует, что он в 2004-2007 годах работал у предпринимателя С., который по месту своего жительства в пос.... ... района ... области заготавливал лом черных металлов, а затем сдавал металл на площадку, расположенную при въезде в г. ..., принадлежащую предпринимателю Леппу А., либо сдавал предпринимателю А.А. (т.11 л.д.152-155). Согласно протоколу осмотра места происшествия от дата года, была осмотрена территория, прилегающая к д. * по ул. ... пос.... ... района ... области, на момент осмотра на участке находились металлоизделия (трубы, провода, металлические уголки и т.д.), а также груды металлолома, разложенные по форме и размеру, кислородные баллоны (55 штук), газовые горелки (5 штук), шланги для горелок с переходниками (2 рулона), баллоны с пропаном (5 штук), напольные весы грузоподъемностью до 500 кг. (3 штуки) (т.34 л.д.25-42), что подтверждает показания свидетеля С.В. о том, что тот занимался сбором металла. Свидетель В.Е. в ходе предварительного следствия показал, что летом 2007 года занимался сбором металлолома в районе г. ... и сдавал лом на площадку в г. ..., расположенную в районе ул. ..., где, как ему было известно, принимали лом черных металлов и отгружали в железнодорожные вагоны. Примерно в мае 2008 года он также привозил собранный лом на указанную площадку в г. ..., но не стал сдавать, т.к. не устроила цена (т.34 л.д.142-146). Согласно показаниям свидетеля С.А., данным в ходе предварительного следствия, с начала мая 2007 года он по просьбе кого-то из представителей ООО «<данные изъяты>» охранял площадку с ломом черных металлов, расположенную в г.... ... района ... области напротив ул. ..., вблизи железнодорожной ветки, примыкающей к железнодорожным путям и к складу <данные изъяты>. Согласно имевшейся у него документации, он знал, что лом на площадке принадлежит ООО «<данные изъяты>», а земля, на которой расположена площадка, принадлежит жителю г. ... Леппу А.Д., и что ООО «<данные изъяты>» арендовало у Леппа А.Д. указанную территорию. Позже ему стало известно, что Лепп А.Д. является менеджером ООО «<данные изъяты>». На площадку лом привозили грузовые автомобили, из которых лом загружался автокраном в вагоны. В его обязанность входило контролировать погрузочно-разгрузочные работы. В ходе обыска в его квартире 30 июля 2008 года были обнаружены и изъяты документы ООО «<данные изъяты>» и тетради с черновыми записями, о которых он может пояснить, что действительно вел эти тетради, находясь в качестве неофициального сторожа на площадке ООО “<данные изъяты>”, и вел учет лома черных металлов в г...., о чем его попросил менеджер ООО “<данные изъяты>” Лепп А., которого он знал ранее и которому принадлежала указанная площадка. В тетради он ежедневно записывал в них данные о весе поступившего лома и кто сдал. Также в период с мая 2007 года по сентябрь 2007 года он вел свой личный учет отправленных с указанной площадки железнодорожных вагонов с ломом черных металлов. При этом он записывал дату, номер вагона и примерный его вес. В вагоны грузился лом и с площадки, тот который на ней хранился, и подвозимый на машинах непосредственно к вагону. Подвозили лом всегда на автомашинах только ... региона, машин из каких-либо других областей он не видел. Примерно в сентябре 2007 года “отрезали” железнодорожную ветку, примыкающую к площадке, поэтому машины с ломом стали возить для железнодорожных отгрузок на станцию в ... (т.11 л.д.113-117, т. 35 л.д.34-38, 40-43). В судебном заседании свидетель С.А. показал, что таких показаний следователю не давал, протокол своего допроса подписал, не читая. На самом деле летом 2007 года он на ночь ставил свой автомобиль на огороженную забором площадку, расположенную в г...., принадлежащую Леппу А., и охранял данную площадку. Иногда он закупал металл и складировал его перед площадкой, а затем сдавал в г...., г..... Леппу А. он металл не сдавал. Рядом с площадкой проходила железнодорожная ветка, видел загруженные металлом вагоны, но кто загружал вагоны, не знает, т.к. при нем такие работы не велись, он находился на площадке только ночью, ночевал в вагончике, куда иногда его знакомые, фамилий которых не помнит, приносили какие-то бумажки с записями, он эти записи на всякий случай заносил в тетрадь, а бумажки выбрасывал. Для чего это делал, объяснить не смог. Про ООО «<данные изъяты>» ничего не знает. Суд считает показания свидетеля С.А., данные в судебном заседании, недостоверными, надуманными с целью защиты Леппа, Черешки и Иванова, с которыми свидетель знаком и состоит в хороших отношениях, поскольку эти показания опровергаются вышеуказанными показаниями других свидетелей, являющимися незаинтересованными лицами. Кроме того, допрошенные в качестве свидетелей Г.А., производивший в качестве следователя допрос С.А., и следователь И.К. пояснили, что протокол допроса свидетеля С.А. каждым из них составлялся исключительно со слов свидетеля, который давал показания добровольно, без какого-либо принуждения, по окончании допроса ознакомился с протоколом, замечаний по содержанию показаний не имел. Как следует из протокола обыска в жилище С.А. по адресу: ... область, ... район, г. ..., ул. ..., д. *, кв. * в ходе обыска были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 82930,00 рублей, предметы и документы: товарно-транспортная накладная от 15.11.2007 года, квитанции от ОАО «<данные изъяты>», на 3 листах, квитанции от ООО «<данные изъяты>» ... область, д. ..., на 2 листах, листы с графами: «Ф.И.О.», «Дата», «Вес», «Сумма», всего на 25 листах, общая тетрадь в клетку на 48 листах в обложке красного цвета с изображением двух мужчин и надписью «Комеди клаб», записная книжка – ежедневник в обложке из кожезаменителя черного цвета, на 178 листах, записная книжка в обложке розового цвета с изображением девочки и лебедя, на 13 листах, записная книжка в обложке красного цвета с изображением автомашины «феррари», на 27 листах, записная книжка в обложке желтого цвета с изображением цветов, на 43 листах, записная книжка в цветной обложке с изображением двух дельфинов, на 16 листах, записная книжка в цветной обложке с изображением рыжего котенка, на 33 листах, общая тетрадь в клетку на 80 листах в обложке синего цвета с изображением моря и корабля, в изъятых тетрадях и записных книжках содержатся черновые записи, в которых указано, кто именно и сколько сдал лома черных металлов в определенный день, какая сумма денежных средств была за это выплачена, сколько железнодорожных вагонов и с какими номерами были загружены ломом и отправлены в определенный день (т.35 л.д.6-9). Изъятые по месту жительства С.А. денежные средства, документы осмотрены в установленном порядке (т.35 л.д.21-24, 28-30, 44-46, 47), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Согласно показаниям свидетеля Е.Н., примерно в 2007 году он сдавал несколько раз металлолом на площадку в г. ..., расположенную слева от дороги на въезде в г. ... со стороны г. .... Кому принадлежит данная площадка, не знает, но от следователя узнал, что фактически она принадлежала Леппу А.. Считает, что именно поэтому в протоколе его допроса указано, что площадка принадлежала Леппу (т.35 л.д.69-74), однако в действительности он этого не знает. Свидетель Н.И. рассказал о тех же обстоятельствах, что и свидетель Е.Н., указав, что примерно в 2007 году он сдавал несколько раз металлолом на площадку в г. .... Кому принадлежит данная площадка, не знает, но от следователя и оперативных сотрудников узнал, что фактически она принадлежала Леппу А.. Считает, что именно поэтому в протоколе его допроса указано, что площадка принадлежала ... (т.35 л.д.80-84), однако в действительности он этого не знает. Как показал в ходе предварительного следствия свидетель Н.В., в начале июля 2008 года он у себя дома менял изгородь и ненужные трубы сдал в металлолом на площадку в г. Липки, принадлежащую его знакомому А. Леппу. Приемщиком на площадке работал С., который взвесил привезенный лом на напольных весах и расплатился с ним наличными. В предъявленных ему для обозрения тетради и листах, изъятых при проведении обыска у С., имеется запись «<данные изъяты> -463 кг. по 7,6 р, 3,413 р.» от 03 июля 2008 года. Осмотрев эти документы, он может пояснить, что указанная запись соответствует сдаче им на площадку Леппа металлолома в количестве 463 кг. Запись «<данные изъяты>» возможно образована от его фамилии Н.В., так как он никаких прозвищ не имеет (т.35 л.д.75-79). Как следует из показаний свидетеля Ю.Л., он работал начальником участка в МУП «<данные изъяты>», примерно в 2007-2008 годах производилась замена труб, в связи с этим он старые трубы, водяные задвижки, «уголки», которые снимало МУП «<данные изъяты>», менял на другие трубы, лучшего состояния, которые имелись на площадке, расположенной в г.... ... района ... области, по слухам принадлежащей Леппу, однако точно он не знает, кому принадлежит данная площадка. Согласно показаниям свидетеля Ж.М., в 2007 году он несколько раз сдавал собранный металлолом на площадку в г. Липки, расположенную на въезде в г. Липки со стороны г. Киреевск, где принимал лом мужчина по имени С. (т.35 л.д.96-99). Свидетель А.И. пояснил, что имел в собственности автомобиль «<данные изъяты>», занимался сбором металла, который впоследствии сдавал на площадку, расположенную на въезде в г. ... со стороны г. ..., где хранилось много металла, имелось газо-режущее оборудование, кран. Поскольку он не имеет водительского удостоверения, то для перевозки металла нанимал водителей, перед сдачей лома машину с грузом взвешивали на весовой <данные изъяты>, где ему выдавали талон с указанием веса. Кому принадлежала данная площадка, не знает. Из сообщения Управления Федеральной регистрационной службы по ... области от дата года, следует, что записи о регистрации прав на объект по адресу: ... область, город ..., переулок ..., территория между железнодорожной веткой и ... филиалом ОАО «<данные изъяты>», в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество отсутствуют (т.34 л.д.148). Согласно протоколу осмотра места происшествия от дата года, была осмотрена площадка, расположенная по адресу: ... область, г. ..., переулок ..., территория между железнодорожной веткой и ... филиалом ОАО «<данные изъяты>». Осмотром установлено, что данная площадка в виде земельного участка размером 70м.х30м. примыкает к железнодорожным подъездным путям и полностью завалена ломом черных металлов. На момент осмотра на площадке имеются три металлических контейнера, заполненных ломом металла, автомобильный кран марки <данные изъяты> без регистрационного номера. К стреле крана с помощью металлических тросов прикреплен динамометр (на крюке). На площадке имеются два подсобных помещения, в первом из них – бытовое помещение для рабочих, во втором – лом цветных металлов, резаки и шланги к резакам. На момент осмотра перед вторым помещением на земле сложены баллоны с кислородом в количестве около 30 штук. Недалеко от автомобильного крана (непосредственно на земле) расположены напольные весы и газо-сварочный аппарат марки <данные изъяты> (т.11л.д.156-171). Показания свидетеля Г.Н. о том, что примерно в 2008-2009 г.г. он работал в ООО «<данные изъяты>» в должности мастера погрузочно-разгрузочных работ на ст. ..., кроме того, по доверенности от имени ООО «<данные изъяты>» занимался оформлением документов на отправление и получение грузов со ст..... Пригласил его на эту работу сосед по пос. ... Е. Черешка. Знает, что руководителем ООО «<данные изъяты>» являлся Иванов А.В., однако фактически его работой руководил Черешка Е.Б.-А. В его обязанности входило загрузить из автомобилей в железнодорожные вагоны лом черных металлов. Разгрузка из автомобилей и погрузка в вагоны осуществлялась на площадке общего пользования, расположенной непосредственно на ст...., с собой у него было газо-режущее оборудование, т.к. тот металл, который не входил в вагон, приходилось резать. На самой площадке металл не хранился и не перерабатывался, металл поступал на автомобилях и сразу же перегружался в вагоны. Для осуществления разгрузочно-погрузочных работ он по просьбе Черешки приглашал местных жителей. Несколько раз лом привозился на площадку с одного из заводов в пос. ..., при этом он по просьбе Черешки искал газорезчиков для работы на этом заводе. После того, как вагон был загружен ломом, он забирал выделенного сотрудника <данные изъяты> и привозил его на личной машине к загруженному вагону. Этот сотрудник делал необходимые замеры и в этот же день выдавал санитарно-эпидемиологическое заключение, без которого вагон не отправят со станции. Никакого весового оборудования на площадке не было, поэтому все прибывающие на площадку автомашины с ломом взвешивались на автомобильных весах на <данные изъяты> г. .... После погрузки вагона и перед отправкой он выписывал гигиенический сертификат на груз и еще ряд сопроводительных документов, после чего делал заявку на станцию о том, чтобы вагон с ломом забрали и отправили по назначению. Согласно протоколу обыска в жилище Г.Н. по адресу: ... область, ... район, пос. ..., ул. ..., д. * кв. *, в ходе обыска были обнаружены и изъяты различные документы от ООО «<данные изъяты>», подтверждающие реализацию лома черных металлов железнодорожным транспортом сотрудниками ООО «<данные изъяты>» со ст.... в период с 01.01.2007 года по 30.06.2008 года, а именно: гигиенические сертификаты радиационной безопасности лома, удостоверения о взрывобезопасности лома и отходов черных металлов, товарно-транспортные накладные, сертификаты происхождения лома черных металлов, доверенности на имя Г.Н. (т.35 л.д.107-115). Свидетель Л.Н. пояснила, что работала в должности старшего охранника объекта на заводе по производству синтетических витаминов ОАО «<данные изъяты>», расположенного в пос. ... ... района ... области. В 2006-2007 г.г. на завод неоднократно приходил Черешка Е.Б.-А., как физическое лицо, по поводу приобретения демонтируемого оборудовании. Свидетель О.И., являвшийся генеральным директором ООО «<данные изъяты>», подтвердил, что Черешка, как физическое лицо приобретал в ООО АК «<данные изъяты>» по договору вентили, теплообменники, металлолом котельного цеха, оплату произвел наличными денежными средствами. Согласно протоколу выемки дата года (т.55 л.д.25-27), у генерального директора ООО «<данные изъяты>» О.И. были изъяты документы, отражающие приобретение Черешка Е.Б.-А. у ООО «<данные изъяты>» оборудования и металлолома в период времени с 08 мая 2007 года по 01 августа 2007 года: накладная №* от дата года на вентили на сумму 11160,00 рублей, накладная №* от дата года на металлолом котельного цеха на сумму 2950,42 рублей, накладная №* от дата года на теплообменники на сумму 17789,00 рублей, акт о приеме-передаче объекта основных средств №* от дата года, согласно которого Черешка Е.Б.-А. приобрел у ООО «<данные изъяты>» АВТЭМ на сумму 510,00 рублей (т.55 л.д.29, 30, 31-33). Как следует из протокола осмотра предметов от дата года, был осмотрен диск, предоставленный в СУ при УВД по ... области 16 декабря 2008 года из УБЭП УВД по ..., содержащий записи телефонных переговоров Черешка Е.Б.-А., имевших место в 2007 году. При воспроизведении аудиозаписи, содержащейся на диске, установлено, что 22 июня 2007 года происходит телефонный разговор между двумя мужчинами, один из которых представился как <данные изъяты>, условно обозначенный (М), и вторым, условно обозначенным (Ч). Звонок осуществлен с телефона (М) № * на телефон (Ч) № *. Из содержания разговора следует, что (Ч) заказал автомобиль для перевозки груза из ... с завода «<данные изъяты>» в ... (т.53 л.д. 273-300). Справкой ОАО «<данные изъяты>» ... филиал от дата года подтверждается, что абонентский номер № * зарегистрирован за Черешка Е.Б.А. (т.55 л.д.35). Справкой Тульского филиала ОАО «<данные изъяты>» от дата года, подтверждается, что абонентский номер электросвязи * зарегистрирован за ЗАО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., пр. ..., д. * (т.55 л.д.2). Свидетель А.И. пояснил, что с 2007 года является индивидуальным предпринимателем и занимается оказанием транспортных услуг физическим и юридическим лицам, арендовал помещение по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, с телефонным номером *, который использовал в работе, в том числе, указывая в объявлениях о грузовых перевозках, но фактически он являлся посредником, поскольку не имел своего автотранспорта, а при необходимости заказывал транспорт в сторонних организациях. Допускает, что мог иметь заказ на перевозку груза из поселка ... до г...., но ввиду длительности времени и большого количества заказов этих событий не помнит. Свидетель С.В. пояснил, что между ОАО «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>») и ООО «<данные изъяты>» примерно в 2007-2008 г.г. был заключен договор на взвешивание железнодорожных вагонов на специальных весах для дальнейшей отправки со станции «...» ... железной дороги. Взвешивание вагонов производили сотрудники товарной конторы станции «...», которые вели количественный учет грузов ООО «<данные изъяты>». Согласно справки ОАО «<данные изъяты>» от дата года, в период времени с 01 августа 2007 года по 31 июля 2008 года предприятие оказывало ООО «<данные изъяты>» услуги по взвешиванию железнодорожных вагонов с грузом по договорам №* от дата года и №* от дата года на сумму: август 2007 года – 6720 руб., сентябрь 2007 года – 15360 руб., октябрь 2007 года – 14400 руб., декабрь 2007 года – 21200 руб., июль 2008 года – 7000 руб. Количественный учет перевешенных грузов велся в товарной конторе станции «...» ( т.33 л.д.138). Как следует из протокола обыска (т.39 л.д.3-38, 39-49), в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие хозяйственные взаимоотношения между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>» в 2007 и 2008 годах по взвешиванию железнодорожных вагонов с ломом черных металлов: договор №* от дата года на взвешивание грузов на железнодорожных весах ОАО «<данные изъяты>», заключенный между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», договор №* от дата года на взвешивание грузов на железнодорожных весах ОАО «<данные изъяты>», заключенный между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; договор аренды №* от дата года нежилого помещения в будке взвешивания железнодорожных весов, заключенный между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; акт №* от дата года, согласно которому ЗАО «<данные изъяты>» оказало ООО «<данные изъяты>» услуги по взвешиванию на сумму 11900 руб.; т.39 л.д.254; счет-фактура * от дата года, согласно которой ООО «<данные изъяты>» оплатило услуги по взвешиванию в сумме 11900,00 руб.; акт №48 от 28.02.2007 года, согласно которому ЗАО «<данные изъяты>» оказало ООО «<данные изъяты>» услуги по взвешиванию на сумму 5600,00 руб.; счет-фактура * от дата года, согласно которой ООО «<данные изъяты>» оплатило услуги по взвешиванию в сумме 5 600,00 руб.; акт №* от дата года, согласно которому ЗАО «<данные изъяты>» оказало ООО «<данные изъяты>» услуги по взвешиванию на сумму 14350,00 руб. ; счет-фактура * от дата года, согласно которой ООО «<данные изъяты>» оплатило услуги по взвешиванию в сумме 14 350,00 руб.; акт №* от дата года, согласно которому ЗАО «<данные изъяты>» оказало ООО «<данные изъяты>» услуги по взвешиванию на сумму 36050,00 руб. ; счет-фактура * от дата года, согласно которой ООО «<данные изъяты>» оплатило услуги по взвешиванию в сумме 36 050,00 руб. Указанные документы осмотрены (т.55 л.д.221-228), признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.39 л.д.249-261). Согласно протоколу обыска ( т.39 л.д.3-38, 39-49) в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, обнаружены и изъяты документы, касающиеся договорных отношений ООО «<данные изъяты>» с ... отделением ... железной дороги филиала ОАО «<данные изъяты>»: договор №* от дата года на оказание услуг, заключенный между ... отделением ... железной дороги - филиала ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; дополнительное соглашение от дата года о продлении срока действия договора №* от дата года на оказание услуг, заключенное между ... отделением ... железной дороги - филиала ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; дополнительное соглашение от 20.12.2007 года о продлении срока действия договора №* от дата года на оказание услуг, заключенное между ... отделением ... железной дороги - филиала ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; дополнительное соглашение от дата года к договору №* от дата года об организации перевозок грузов, заключенное между ОАО «<данные изъяты>» в лице начальника <данные изъяты> - филиала ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; договор № * от дата года на выполнение погрузо-разгрузочных работ на станции «...», заключенный между ОАО «<данные изъяты>» в лице начальника ... механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций и ООО «<данные изъяты>»; дополнительное соглашение от дата года к договору № * от дата года на выполнение погрузо-разгрузочных работ на станции «...», заключенный между ОАО «<данные изъяты>» в лице начальника ... механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций и ООО «<данные изъяты>»; договор №* от дата года на транспортно-экспедиционные и иные услуги, оказываемые по договорному тарифу, заключенный между ОАО «<данные изъяты> в лице начальника ... механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций и ООО «<данные изъяты>». Указанные документы, изъятые в ходе обыска в ООО «<данные изъяты>», подтверждающие, что ОАО «<данные изъяты> – филиал ОАО «<данные изъяты>» в период времени с 14.10.2005 года по 31.12.2008 года оказывало ООО «<данные изъяты>» услуги по осуществлению погрузки (выгрузка металлолома из машин и погрузка металлолома в вагоны) и перевозке грузов железнодорожным транспортом, а также услуги, связанные с оформлением перевозочных документов, осмотрены (т.55 л.д.221-228), признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т.39 л.д.211-229). Как показала свидетель Л.И., ООО «<данные изъяты>», где она работала экономистом, на основании договора на подачу и уборку вагонов подавало вагоны для ООО «<данные изъяты>» со ст. «...» ... железной дороги на станцию ..., где у ООО «<данные изъяты>» был свой тупик (№*), откуда с помощью собственного подъемного крана ООО «<данные изъяты>»грузило металлолом в вагоны, после чего ООО «<данные изъяты>» своим тепловозом отвозило загруженные вагоны на станцию «...», где уже вагоны принимали работники товарной конторы станции «...». От ООО «<данные изъяты>» выступал представилелем Лепп А.Д. (т.33 л.д.152-156). Согласно справки ООО «<данные изъяты>» от дата года, в период с 12 января 2007 года по 30 июля 2007 года для ООО «<данные изъяты>» было подано 57 порожних железнодорожных вагонов под погрузку со станции «...» на станцию «...» (т.33 л.д.159). Из протокола выемки в ООО «<данные изъяты>», следует, что был изъят договор №* на подачу и уборку вагонов от дата года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», дополнительное соглашение от дата года, ведомости подачи и уборки вагонов в адрес ООО «<данные изъяты>» за январь, март, апрель, май, июнь, июль 2007 года (т.33 л.д.162-165), которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.33 л.д.189-193, 169-188). Согласно копии договора № * от дата года на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования ООО «<данные изъяты>» при станции ... ... железной дороги, предоставленного 08 сентября 2008 года ... отделением ... железной дороги - филиала ОАО «<данные изъяты>», в период 2006-2008 годов участок железнодорожного пути необщего пользования, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» и являющегося продолжением 14-ого пути станции «...», обслуживался локомотивом ООО «<данные изъяты>» (т.33 л.д.198-201). Из копии Перечня контрагентов к договору * от дата года на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования, обслуживаемых по примыканию к станции «...», предоставленного 08 сентября 2008 года ... отделением ... железной дороги - филиала ОАО «<данные изъяты>», следует, что одним из контрагентов является ООО «<данные изъяты>», перевозившее в качестве груза металлолом (т.33 л.д.202). Согласно копии соглашения №* от дата года, предоставленной 08 сентября 2008 года ... отделением ... железной дороги - филиала ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>» за плату осуществляло для ООО «<данные изъяты>» подачу и уборку вагонов на железнодорожные выставочные пути ООО «<данные изъяты>» в соответствии с договором * от дата года (т.33 л.д.203-204). Выпиской из Книги приема грузов к отправлению ООО «<данные изъяты>» по станции «...» за период с 01.01.2007 года по 31.07.2007 года, подтверждается, что ООО «<данные изъяты>» в период с 12.01.2007 года по 31.07.2007 года было отправлено со станции «...» 60 железнодорожных вагонов с металлоломом (т.33 л.д.212-213). Свидетель В.Д. пояснил, что работает в должности начальника грузового района станции «...» ... железной дороги, между ОАО <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор на оказание услуг, связанных с перевозкой грузов железнодорожным транспортом. Представителем ООО «...» на ст. «...» являлся И.Н.., который приносил заявку на подачу вагона, предоставлял необходимые документы, в том числе по взрывобезопасности и радиационному контролю. Вагон подавался на определенный день на грузовой двор, где производилась погрузка металлолома силами механизированной дистанции погрузочно - разгрузочных работ ... отделения <данные изъяты> из автомашин в вагон. Как следует из справки ... отделения ... железной дороги - филиала ОАО «<данные изъяты>» станция «...» от 28.11.2009 года ООО «<данные изъяты>» в период с 11.08.2007 года по 26.06.2008 года было отправлено со станции «...» 102 железнодорожных вагона с металлоломом общим весом 5600 тонн (т.33 л.д.225-228). Свидетель В.Н. подтвердила, что примерно в 2007 года ООО «<данные изъяты>», в лице представителя Черешки Е.Б.-А., отгружала со станции «...» лом черных металлов, вагоны подавались на площадку общего пользования, где уже работники ООО «<данные изъяты>», которых Черешка привозил на площадку, грузили металлолом в вагоны. На основании справок ... отделения ... железной дороги - филиала ОАО «<данные изъяты>» станция «...» от 22.12.2008 года и 03.12.2009 года, установлено, что ООО «<данные изъяты>» в период с 23.03.2007 года по 25.12.2007 года было отправлено со станции «...» 22 железнодорожных вагона с металлоломом, а в период с 01.01.2007 года по 30.06.2008 года ООО «<данные изъяты>» подавались порожние железнодорожные вагоны под погрузку металлолома со станций «... и «...» (т.33 л.д.238-239, 241). Согласно протокола обыска в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. * (т.39 лд.3-38, 39-49), были обнаружены и изъяты документы, касающиеся отгрузки ООО «<данные изъяты>» металлолома со станций ... отделения ... железной дороги филиала ОАО «<данные изъяты>» «...», «...», «...» в период с 01.01.2007 года по 30.06.2008 года, которые осмотрены (т.43, л.д.247-266), признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела (т.42 л.д.1-250, т.43 л.д. 1-246). Как показала свидетель Е.В., она работает заведующим отделом радиационной безопасности в ... филиале федерального государственного учреждения здравоохранения «<данные изъяты>» (далее ФГУЗ), между ФГУЗ и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор на оказание платных медицинских услуг по проведению дозиметрических замеров лома черных металлов при отправке его железнодорожным транспортом. На основании представленных заявок и протоколов, дозиметрист ФГУЗ транспортом заказчика выезжал на станцию «...» и проводил дозиметрические замеры уже загруженного ломом вагона, который находился на площадке общего пользования. По возвращении в ФГУЗ печатался протокол дозиметрических замеров (испытаний), который подписывал сотрудник ФГУЗ, проводивший измерения, и представитель ООО «<данные изъяты>», присутствовавший при измерениях. После составления протоколов оформлялось экспертное заключение, в котором отражалось, что на представленную партию металлолома, загруженную в транспортную единицу (ж/д вагон), возможна выдача санитарно-эпидемиологического заключения. Справкой ... филиала федерального государственного учреждения здравоохранения «<данные изъяты>» от дата года подтверждается, что с момента подписания договора №* от дата года с ООО «<данные изъяты>» сотрудниками ФГУЗ проведено 13 выездов на станцию «...» и 2 выезда на станцию «...» для проведения радиационного контроля партий металлолома, загруженных в транспортные единицы (ж/д вагоны), с последующим оформлением протокола измерений и экспертного заключения. От имени ООО «<данные изъяты>» в заявках указывался генеральный директор Иванов А.В., при проведении дозиметрических замеров присутствовал дозиметрист ООО «<данные изъяты>» Г.Н.., который подписывал протоколы (т.50 л.д.7). Как следует из сообщения ... филиала федерального государственного учреждения здравоохранения «<данные изъяты>» от дата года, ... филиал ФГУЗ проводил радиологические исследования лома черных металлов для ООО «<данные изъяты>» на основании договора №* от дата года и №* от дата года на станции «...» и станции «.... Услуги по проведению радиологических исследований лома черных металлов проводились на основании заявок ООО «<данные изъяты>», подписанных руководителем Ивановым А.В., которые доставлялись в их учреждение различными сотрудниками ООО «<данные изъяты>». Адрес объекта в заявке ООО «<данные изъяты>» в период с 01.01.2007 года по 30.06.2008 года был указан: г. ..., ул. ..., д.*, база ОАО «<данные изъяты>». Присутствовали при проведении дозиметрических замеров, а также подписывали от имени ООО «<данные изъяты>» протоколы И.Н. и Е.Е. (т.50 л.д.10) Согласно копии договора №* от дата года на оказание платных медицинских услуг, ... филиалом федерального государственного учреждения здравоохранения «<данные изъяты>» проводились радиологические исследования лома черных металлов для ООО «<данные изъяты>» в период 2007 года (т.50 л.д.12), аналогичного характера имел место дговор №* от дата года на оказание платных медицинских услуг в период 2008 года (т.50 л.д.11). Согласно протокола обыска в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. * (т.39 л.д.3-38, 39-49), были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие оказание услуг для ООО «<данные изъяты>» ... и ... филиалами федерального государственного учреждения здравоохранения «<данные изъяты>» по проведению радиологических исследований партий лома черных металлов, загруженных в ж/д вагоны, в период 2007 года и 2008 года, документы осмотрены (т.50 л.д.271-278, призхнаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.50 л.д.14-270), из которых следует, что непосредственное отношение к отгрузке металлолома имели сотрудники ООО «<данные изъяты>» Е.Е., Г.Н. и Черешка Е.Б.-А. Согласно предоставленной ООО «<данные изъяты>» справки от дата года, в период с 01.01.2007 года по 31.08.2008 года по договору поставки №* от дата года от ООО «<данные изъяты>» было принято 4815,115 тонн металлолома. С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» была произведена оплата поставленного лома в сумме 41086269,47 руб. (т.36 л.д.8). Как следует из протокола выемки от дата года (т.36 л.д.11-15), в ООО «<данные изъяты>» были изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения и взаиморасчеты между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в период с 01 января 2007 года по 30 июня 2008 года, которые осмотрены (т.38 л.д.226-237), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела: -договор поставки № * от дата года между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (т.36 л.д.16-20); -спецификации к договору поставки № * от дата года №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года и дополнительные соглашения к договору поставки № * от дата года №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года (т.36.л.д. 21-56); -акты сверок взаимных расчетов от дата года, от дата года, от дата года, от дата года, от дата года, от дата года, от дата года, от дата года, от дата года, от дата года, от дата года, от дата года, от дата года, от дата года, от дата года, от дата года, от дата года, от дата года, от дата года (т.36 л.д.57-74); -журнал учета полученных ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» счетов-фактур за период с 01.01.2007 года по 30.06.2008 года и счета-фактуры № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года (т.36 л.д.75-157); -журнал учета полученных ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» товарных накладных <данные изъяты> за период с 01.01.2007 года по 30.06.2008 года и товарные накладные № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, №* от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года (т.36 л.д.158-239); -журнал учета железнодорожных накладных ООО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2007 года по 30.06.2008 года и транспортные железнодорожные накладные: №* от дата года, №* от дата года, № * от дата года, №* от дата года, №* от дата года, № * от дата года, №* от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, №* от дата года, * от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года (т.36 л.д.240-340); -приемосдаточные акты № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, №* от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года,, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года (т.37 л.д.1-81); -реестр платежей между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2007 года по 30.06.2008 года (т.37 л.д.82-83). Свидетель Л.А. в ходе предварительного следствия показала, что ЗАО «<данные изъяты>» занимается заготовкой, переработкой и реализацией лома черных металлов. В период 2007 года и 2008 года одним из потребителей ЗАО «<данные изъяты>» являлся <данные изъяты> (ОАО «<данные изъяты>»). Одним из поставщиков лома черных металлов (их одномоментно бывает до 2-х тысяч) для ЗАО «<данные изъяты>» в указанный период являлось ООО «<данные изъяты>», зарегистрированное в г. .... Так, ООО «<данные изъяты>» осуществило всего пять поставок лома черных металлов на ОАО «<данные изъяты>» в количестве 247,5 тонн и направило в их адрес следующие товарные накладные, подписанные от имени генерального директора Иванова А.В. и главного бухгалтера В.И.: 1. товарная накладная №* от дата года на 52.820 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> на сумму 313750,80 рублей; 2. товарная накладная №* от дата года на 45.280 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> на сумму 268963,20 рублей; 3. товарная накладная №* от дата года на 47.820 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> на сумму 284050,80 рублей; 4. товарная накладная №* от дата года на 48.020 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> на сумму 285238,80 рублей; 5. товарная накладная №* от дата года на 53.560 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> на сумму 318146,40 рублей. Кроме товарных накладных ООО «<данные изъяты>» должно было направить счета-фактуры, но эти документы не были представлены. Весь поставленный ООО «<данные изъяты>» лом черных металлов был оплачен безналичным путем на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», реквизиты которого были указаны в договоре №* от дата года, следующими платежными поручениями, отправленными по системе «Банк-Клиент», на общую сумму 1470150,00 рублей: 1.платежное поручение № * от дата года на сумму 500000,00 рублей, 2.платежное поручение № * от дата года на сумму 300000,00 рублей, 3.платежное поручение № * от дата года на сумму 300000,00 рублей, 4.платежное поручение № * от дата года на сумму 370150,00 рублей (т.37 л.д.84-88). Показания свидетеля Л.А. подтверждаются предоставленной 18 ноября 2008 года ЗАО «<данные изъяты>» справкой, согласно которой ООО «<данные изъяты>» в период с 01.01.2007 года по 30.06.2008 года по договору №* от дата года поставило для ЗАО «<данные изъяты>» на ОАО «<данные изъяты>» 247,5 тонн лома черных металлов. Общая сумма денежных средств, перечисленная ЗАО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» за поставленный лом черных металлов, составила 1470150,00 рублей (т.37 л.д.90), а также документами, изъятыми в ЗАО «<данные изъяты>» в ходе выемки дата года (т.37 л.д.93-96), подтверждающими, что ООО «<данные изъяты>» на основании договора №* от дата года в период с 11 января.2007 года по 28 января 2007 года поставило в адрес ЗАО «<данные изъяты>» железнодорожным транспортом лом черных металлов общим весом 247,5 тонн, а ЗАО «<данные изъяты>» оплатило полученный товар перечислением денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в общей сумме 1470150,00 рублей: договор № * от дата года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>» (т.40 л.д.2-3), товарные накладные №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года и платежные поручения № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года, № * от дата года (т.37 л.д.97-105). Согласно заключению эксперта № * от дата года, подписи от имени Иванова А.В., расположенные в следующих документах: а) товарная накладная №* от дата года на 52.820 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> на сумму 313750,80 рублей, в графе «Отпуск груза разрешил Ген. директор»; б) товарная накладная №* от дата года на 45.280 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> на сумму 268963,20 рублей, в графе «Отпуск груза разрешил Ген. директор»; в) товарная накладная №* от дата года на 47.820 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> на сумму 284050,80 рублей, в графе «Отпуск груза разрешил Ген. директор»; г) товарная накладная №* от дата года на 48.020 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> на сумму 285238,80 рублей, в графе «Отпуск груза разрешил Ген. директор»; д) товарная накладная №* от дата года на 53.560 тонн лома черных металлов марки <данные изъяты> на сумму 318146,40 рублей, в графе «Отпуск груза разрешил Ген. директор»; е) договор №* от дата года между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>», в разделе «Продавец: Генеральный директор», выполнены самим Ивановым А.В. (т.53 л.д.5-9). Из представленной ООО «<данные изъяты>» справки следует, что одним из поставщиков лома черных металлов в период 2008 года являлось ООО «<данные изъяты>» на основании договора поставки №* от дата года, подписанного со стороны ООО «<данные изъяты>» - генеральным директором Ивановым А.В. ООО «<данные изъяты>» в соответствии с указанным договором осуществляло в их адрес поставки лома черных металлов с железнодорожной станции в ... области «...» на РУП «<данные изъяты>», при этом лома черных металлов было поставлено в количестве 1175,278 тонн. Весь поставленный ООО «<данные изъяты>» лом черных металлов ООО «<данные изъяты>» оплатило безналичным путем на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» платежными поручениями, отправленными по системе «Банк-Клиент» в период с 19 февраля 2008 г. по 21 октября 2008 г., на общую сумму 13150890,84 рублей (т.37 л.д.106-110). Изъятые в ходе выемки в ООО «<данные изъяты>» дата года (т.37 л.д.120-122) документы (сертификации, железнодорожные накладные, товарные накладные, приемо-сдаточные акты, платежные поручения), приобщенные к материалам дела (т.38 л.д.242-46), отражающие финансово-хозяйственные отношения и взаиморасчеты между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в период с 01 января 2007 года по 30 июня 2008 года, подтверждают, что ООО «<данные изъяты>» на основании договора №* от дата года в период с 19 февраля 2008 года по 30 июня 2008 года поставило в адрес ООО «<данные изъяты>» железнодорожным транспортом со станции «...» ... железной дороги лом черных металлов общим весом 1175,278 тонн, а ООО «<данные изъяты>» в указанный период оплатило полученный товар перечислением денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» только в общей сумме 12287136,74 рублей (т.37 л.д.126-264). Согласно заключению эксперта № * от дата года, подписи от имени Иванова А.В., расположенные в графах «Генеральный директор» и «Генеральный директор ООО «<данные изъяты>» следующих документов: -договор №* от дата года; спецификация №* от дата года; спецификация №* от дата года, на 1 листе, спецификация №* от дата года; спецификация №* от дата года; спецификация №* от дата года; спецификация №* от дата года; спецификация №* от дата года, выполнены самим Ивановым А.В. (т.53 л.д.15-20). Как показал в ходе предварительного следствия свидетель А.М., в период 2007 года и 2008 года потребителем ЗАО «<данные изъяты>» являлся <данные изъяты> (РУП «<данные изъяты>»), с которым у ЗАО «<данные изъяты>» в 2007 и 2008 годах были заключены договоры поставки. Одним из поставщиков лома черных металлов ЗАО «<данные изъяты>» в указанный период являлось ООО «<данные изъяты>», зарегистрированное в г. .... Финансово-хозяйственные отношения с ООО «<данные изъяты>» строились на основании договоров поставки, а именно в 2007 году был заключен договор № *-п от дата года, а в 2008 году – договор поставки №* от дата года. ООО «<данные изъяты>» в соответствии с договором 2007 года осуществляло в их адрес поставки лома черных металлов с железнодорожной станции в ... области «...» на РУП «<данные изъяты>», при этом лома черных металлов было поставлено в количестве 1613,20 тонн. В соответствии с договором 2008 года ООО «<данные изъяты>» осуществляло в их адрес поставки лома черных металлов с железнодорожной станции в ... области «...» на РУП «...», при этом лома черных металлов было поставлено в количестве 326,70 тонн. Итого за 2007-2008 годы ООО «<данные изъяты>» поставило в их адрес 1939,9 тонн лома черных металлов. После того, как отправлялся вагон с ломом черных металлов, ООО «<данные изъяты>» направляло им копию железнодорожной накладной. Далее вагон с ломом принимался на РУП «<данные изъяты>» и уже представитель коммерческой службы ЗАО «<данные изъяты>» подписывал акт приема-передачи с заводом по фактически принятому весу лома. На основании этих документов составлялся приемо-сдаточный акт между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>», который направлялся в ООО «<данные изъяты>». Учитывая сведения из приемо-сдаточного акта, ООО «<данные изъяты>» направляло в их адрес товарную накладную и счет-фактуру. Весь поставленный ООО «<данные изъяты>» лом черных металлов ЗАО «<данные изъяты>» оплатило безналичным путем на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» платежными поручениями, отправленными по системе «Банк-Клиент», на общую сумму 12667 011,48 рублей (т.38 л.д.1-5), что также подтверждается справкой, предоставленная дата года ЗАО «<данные изъяты>» о том, что в период с 01.01.2007 года по 30.06.2008 года по договору поставки № * от дата года и договору поставки №* от дата года поставило для ЗАО «<данные изъяты>» 1939,90 тонн лома черных металлов. Общая сумма денежных средств, перечисленная ЗАО «<данные изъяты>» на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» за поставленный лом черных металлов, составила 12667011,48 рублей (т.38 л.д.10). Согласно протоколу выемки от дата года, в ЗАО «<данные изъяты>» были изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения и взаиморасчеты между ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в период с 01 января 2007 года по 30 июня 2008 года (т.37 л.д.13-19), колторые осмотрены (т.38 л.д.242-246), признаны вещественными доказательствамим и приобщены к материалам уголовного дела, свидетелбствуют о том, что ООО «<данные изъяты>» на основании договора поставки № * от дата года и договора поставки №*п от дата года в период с 19 января 2007 года по 30 июня 2008 года поставило в адрес ЗАО «<данные изъяты>» железнодорожным транспортом со станции «...» и «...» ... железной дороги лом черных металлов общим весом 1939,90 тонн, а ЗАО «<данные изъяты>» оплатило полученный товар перечислением денежных средств на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» в общей сумме 12667011,48 рублей: -договор поставки № * от 19 дата года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>», спецификации к договору дата года №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года (т.38 л.д.20-28); -договор поставки №* от дата года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>», спецификации к договору дата года №* от дата года, №* от дата года (т.38 л.д.29-34); -приемо-сдаточные акты №*п от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, -товарные накладные №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года на 53,090 тонн, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, -счета-фактуры №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, -железнодорожные накладные № * от дата года (вагон № *), № * от дата года (вагон № *), № * от дата года (вагон № *), № * от дата года (вагон № *), № * от дата года (вагон № *), № * от дата года (вагон № *), № * от дата года (вагон № *), № * от дата года (вагон № *), № * от дата года (вагон № *), № * от дата года (вагон № *), № * от дата года (вагон № *), № * от дата года (вагон № *), № * от дата года (вагон № *), № * от дата года (вагон № *), № * от дата года (вагон № *), № * от дата года (вагон № *), № * от дата года (вагон № *), № * от дата года (вагон № *), № * от дата года (вагон № *), № * от дата года (вагон № *), № * от дата года (вагон № *), № * от дата года (вагон № *), № * от дата года (вагон № *), № * от дата года (вагон № *), № * от дата года (вагон № *), № * от дата года (вагон № *), № * от дата года (вагон № *), № * от дата года (вагон № *), -акты сверок взаимных расчетов между ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по состоянию на 31 марта 2007 года, по состоянию на 30 апреля 2007 года, по состоянию на 31 мая 2007 года, по состоянию на 30 сентября 2007 года, по состоянию на 30 июня 2008 года, по состоянию на 39 сентября 2008 года (т.38 л.д.35-175); -платежные поручения: №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года, №* от дата года (т.38 л.д.176-225). Согласно заключению эксперта № * от дата года, пдписи от имени Иванова А.В., расположенные в графах «Генеральный директор» и «Генеральный директор ООО «<данные изъяты>» следующих документов: -договор поставки № * от дата года; договор поставки №* от дата года; спецификация №* от дата года; спецификация №* от дата года; спецификация №* от дата года; спецификация №* от дата года; спецификация №* от дата года; спецификация №* от дата года; спецификация №* от дата года, выполнены самим Ивановым А.В. (т.53 л.д.15-20). Свидетель В.Е. в ходе предварительного следствия показал, что в 2005-2006 г.г. по просьбе незнакомого мужчины за денежное вознаграждение зарегистрировал в г.... на своё имя общества, названий которых не знает, к их деятельности не имеет никакого отношения, про ООО «<данные изъяты>» ему ничего не известно (т.51 л.д.46-48). Как следует из показаний свидетеля Т.Н., ООО «<данные изъяты>» по адресу: г...., ул. ..., д.*, не располагается, т.к. это здание находится в собственности ООО «<данные изъяты>», где она работает главным бухгалтером (т.51 л.д. 326-328). Свидетель В.М. в ходе предварительного следствия показал, что в 2007г. по просьбе незнакомого мужчины за денежное вознаграждение зарегистрировал в г.Ярославле на своё имя общества, названий которых не знает, к их деятельности не имеет никакого отношения, но по просьбе того же мужчины несколько раз подписывал пустые чековые книжки, про ООО «Спектр» ему ничего не известно (т.52 л.д.3-6). Из показаний свидетеля М.В. следует, что его сын А.М. в ООО «<данные изъяты>» никогда не работал и к данному обществу не имеет никакого отношения, в 2007 году сын потерял свой паспорт, считает, что таким образом были использованы паспортные данные сына (т.52 л.д. 95-97). Свидетель С.О. в ходе предварительного следствия показал, что как начальнику юридического отдела ЗАО «<данные изъяты>» ему известно, что ООО «<данные изъяты>» никогда не располагалось по адресу: г...., ул...., д*, где располагается ЗАО «<данные изъяты>» и другие организации (т.52 л.д.99-102). Свидетель А.А. показал, что ООО «<данные изъяты>» является собственником здания, расположенного по адресу: г...., ул. ..., д.*, корпус *, другим организациям ООО «<данные изъяты>» помещений по указанному адресу не сдавало (т.52 л.д.171-173). Согласно показаниям свидетеля М.Н., данным в ходе предварительного следствия, ранее он имел телефон с абонентским номером *, но потом потерял телефон с сим- картой на указанный номер. Про ООО «<данные изъяты>» ему ничего не известно, с Ивановым А.В. не знаком (т.52 л.д.360-371). Из показаний свидетеля С.Ю., данных в ходе предварительного следствия, следует, что он за денежное вознаграждение по просьбе незнакомого мужчины по имени В. несколько раз снимал денежные средства ООО «<данные изъяты>», фактически к данному обществу он никакого отношения не имеет (т.52 л.д.375-380). Согласно показаниям свидетеля И.Л., данных в ходе предварительного следствия, он за денежное вознаграждение по просьбе незнакомого мужчины по имени С. несколько раз снимал денежные средства ООО «<данные изъяты>», фактически к данному обществу он никакого отношения не имеет (т.52 л.д.381-386). Свидетель А.В. в ходе предварительного следствия показал, что он за денежное вознаграждение по просьбе незнакомого мужчины по имени С. несколько раз снимал денежные средства ООО «<данные изъяты>», фактически к данному обществу он никакого отношения не имеет (т.52 л.д.387-391). Как следует из протокола обыска, в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. * были обнаружены и изъяты системный блок «<данные изъяты>» компьютера с рабочего места главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» и системный блок «<данные изъяты>» с рабочего места начальника отдела кадров ООО «<данные изъяты>» (т.39 л.д.3-38, 39-49), при осмотре которых установлено, что на рабочем столе системного блока обнаружены ярлыки действующих программ: «Банк –Клиент АКБ <данные изъяты>», «<данные изъяты>», а также ярлык программы «1С-бухгалтерия», содержащие документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», связанной с оборотом лома черных металлов. Также на рабочем столе обнаружен документ «Перечень товаров», при открытии которого выявлена таблица с названием: «Перечень товаров на складе для предоставления в залог АКБ «<данные изъяты>» на 16 ноября 2007 года», в котором в качестве залога указан лом черных металлов в общем количестве 1347,046 кг на общую сумму 8437047, 85 рублей, принадлежащий ООО «<данные изъяты>» на праве собственности и находящийся по адресу: г...., ул. ..., д.*. Кроме того, в ходе осмотра всех локальных дисков ярлыка «Мой компьютер» было установлено, что с использованием данного компьютера изготавливались различные документы, связанные с отгрузкой лома черных металлов в период 2008 года со станции «...» (доверенное лицо К.) и со станции «...» (доверенное лицо Черешка) ... железной дороги, а именно: заявки на подачу вагонов на указанные станции, письма руководителям металлургических комбинатов о подтверждении даты отгрузки конкретных железнодорожных вагонов, письма на заявку на погрузочно-разгрузочные работы лома черных металлов на станции «...» (т.55 л.д.155-173). Системный блок «<данные изъяты>» компьютера с рабочего места главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>», изъятый в ходе обыска в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *,признан вещественным доказательством по делу (т.55 л.д.209). При осмотре системного блока «<данные изъяты>» компьютера, изъятого с рабочего места начальника отдела кадров ООО «<данные изъяты>» в ходе обыска в офисе ООО «<данные изъяты>», обнаружены папки: «Письма», «Е.Е..», «Документы Е.», «Документы Леппа», содержание которых отражает деятельность ООО «<данные изъяты>» по отгрузке лома черных металлов железнодорожным транспортом со станций «...», «...» и «...» в период 2007-2008 годов, при этом на указанном компьютере изготавливались заявки на проведение гигиенической оценки продукции – лома и отходов черных металлов и выдачу санитарно-эпидемиологических заключений на лом и отходы черного металла в ... и ... филиалы федерального государственного учреждения здравоохранения «<данные изъяты>». В папке «Документы Е.» обнаружены документы, свидетельствующие об изготовлении с помощью указанного компьютера заявок в ФГУЗ о выдаче заключений, необходимых для отправления вагонов с ломом черных металлов со станции «...», на продукцию – лом и отходов черных металлов, находящихся на площадке по адресу: г ..., ул. ..., д. * а также об изготовлении протоколов производственного радиационного контроля. В папке «Документы Леппа» обнаружены документы, свидетельствующие об изготовлении с помощью указанного компьютера заявок в ФГУЗ о выдаче заключений, необходимых для отправления вагонов с ломом черных металлов со станции «...» и «...», заключений на продукцию – лом и отходов черных металлов, находящихся на площадке по адресу: г ..., ул. ..., д. *. В ходе осмотра на рабочем столе обнаружена папка «ПСА для журнала 2007», документы которой свидетельствуют о том, что с помощью указанного компьютера изготавливались приемо-сдаточные акты, оформленные от имени ООО «<данные изъяты>» и различных организаций: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Все названные документы обозначены датами 2007 года, ООО «<данные изъяты>» выступает в них в качестве «получателя» лома черного металла, «сдатчиками» указаны вышеназванные организации. В папке «Документы-км4» обнаружены текстовые файлы, содержащие реквизиты различных организаций, в том числе ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а именно: ИНН, КПП, БИК, ОГРН, ОКПО, юридический адрес, р/с, ФИО руководителя (т.55 л.д.174-205). Системный блок «<данные изъяты>» компьютера с рабочего места начальника отдела кадров ООО «<данные изъяты>», изъятый в ходе обыска в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. ..., ул. ..., д. *, признан вещественным доказательством (т.55 л.д.209) Согласно протоколу осмотра предметов от дата года, были осмотрены: - CD-диск <данные изъяты> («Диск-1»), содержащий записи телефонных переговоров Иванова А.В., имевших место в 2007 году; - CD-диск <данные изъяты> («Диск-2»), содержащий записи телефонных переговоров Леппа А.Д., имевших место в 2007 году; - CD-R80 диск <данные изъяты> («Диск-3»), содержащий записи телефонных переговоров Черешка Е.Б.А., имевших место в 2007 году, представленные УБЭП УВД по ... области дата года в качестве результатов оперативно-розыскной деятельности для использования в доказывании по уголовному делу. В ходе осмотра и прослушивания установлены разговоры, содержание которых об отправке груза, в частности, с ... в «<данные изъяты>», либо о перечислении денежных средств (например, в «<данные изъяты>» «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» (Т.53 л.д.273-300). Согласно заключению эксперта № * от дата года: 1. Дословное содержание разговоров, зафиксированных в следующих звуковых файлах, находящихся на компакт-диске <данные изъяты> («Диск-1») CD-R *: №*- «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №6 - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №*- «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», № * - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*» приведено в исследовательской части настоящего заключения 2. Голос и речь диктора, обозначенного в тексте данного заключения как <данные изъяты> принадлежит Иванову А.В.. 3. Голос и речь диктора, обозначенного в тексте данного заключения как <данные изъяты> принадлежит Черешка Е.Б.А.. 4. Голос и речь диктора, обозначенного в тексте данного заключения как <данные изъяты> принадлежит Леппу А.Д. (т.54 л.д.27-180). Согласно заключению эксперта № * от дата года: 1) Дословное содержание разговоров, зафиксированных в следующих звуковых файлах, находящихся на компакт-диске CD-R80 («Диск-2») *: №* «*», №* - «*», №*- «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», № * - «*», №* - «*» приведено в исследовательской части настоящего заключения. 2) Голос и речь диктора, обозначенного в тексте данного заключения как <данные изъяты> принадлежит Леппу А.Д. (т.54 л.д.184-216). Заключением эксперта № * от дата года установлено: 1) Дословное содержание разговоров, зафиксированных в следующих звуковых файлах, находящихся на компакт-диске CD-R 80 («Диск-3») *: №*- «*», №* - «*», №* «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №* - «*», №*- «*».приведено в исследовательской части настоящего заключения. 2) Голос и речь диктора, обозначенного в тексте данного заключения как <данные изъяты> принадлежит Черешка Е.Б.А. (т.54 л.д.220-261). Как следует из заключения эксперта без № от дата года: 1) ООО «<данные изъяты>» в период времени с 01.01.2007 года по 30.06.2008 года для исчисления и уплаты налогов и сборов использовало общую систему налогообложения и являлась налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, но при этом осуществляло деятельность по реализации товаров (работ, услуг), не облагаемой налогом на добавленную стоимость. Исходя из видов деятельности ООО «<данные изъяты>» оборотами по реализации, освобождаемыми от обложения и уплаты НДС в соответствии со ст. 149 Налогового кодекса РФ являются: До 01.01.2008 года – Обороты по реализации лома и отходов черных и цветных металлов. После 01.01.2008 года – Обороты по реализации лома и отходов только цветных металлов. 2) В период времени с 01.01.2007 года по 30.06.2008 года на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» поступило денежных средств за лом черных металлов (за металлолом) в сумме 77514864,07 руб. Данные денежные средства поступили, в том числе, от следующих юридических лиц: - ЗАО «<данные изъяты>» - 1470150,00 руб. - ЗАО «<данные изъяты>» - 12667011,48 руб. - ООО «<данные изъяты>» - 12287136, 74 руб. - ООО «<данные изъяты>» - 32886269,47 руб. 3) С расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» в период времени с 01.01.2007 года по 30.06.2008 года, в качестве оплаты за металлолом было перечислено денежных средств в сумме 9 000 рублей. А именно, с расчетного счета №* в ... филиале АКБ «<данные изъяты>» на счет УФК по ... области (Департамент финансов ... ГО ТО «<данные изъяты>») 9000 руб. за лом черных металлов без НДС. 4) В период времени с 01.01.2007 года по 30.06.2008 года с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за товар было перечислено денежных средств в сумме 77884452, 93 руб., (в том числе НДС 3868601,68 руб.) из них: - За период с 01.01.2007 года по 01.01.2008 года – 53674136,67 руб. в том числе НДС – 22833,56 руб., - За период с 01.01.2008 года по 30.06.2008 года – 25210316,26 руб. в том числе НДС – 3845768, 12 руб. Денежные средства перечислялись на счета следующих юридических лиц: - ООО «<данные изъяты>» - 2241802 руб., - ООО «<данные изъяты>» - 9381343,27 руб., - ООО «<данные изъяты>» - 4377346, 00 руб., - ООО «Спектр» - 10380601,16 руб. - ООО «<данные изъяты>» - 11499560,17 руб. (т.53 л.д.133-187). Таким образом, установлено, что ООО «<данные изъяты>» имело лицензию на право осуществления заготовки, переработки и реализации лома черных металлов и вправе было осуществлять такую деятельность на объекте, указанном в приложении к лицензии по адресу: г...., ул...., д.*. Однако на данном объекте такая деятельность не осуществлялась, подъездные железнодорожные пути к этой площадки отсутствовали. Анализируя представленные доказательства, суд считает, что ООО «<данные изъяты>» в лице Иванова А.В. (как директора ООО «<данные изъяты>»), Леппа А.Д. (как организатора этой площадки) и Черешки Е.Б.-А. (как организатора отправки лома черного металла потребителям) действительно использовало ранее созданную Леппом А.Д. и Черешкой Е.Б.-А. площадку, расположенную по адресу: ... область, ... район, г...., территория между ул.... и ул...., примыкающую к складу <данные изъяты>, под заготовку, хранение и последующую реализацию лома черных металлов, об этом указали свидетели Е.Ю., С.А. (в ходе предварительного следствия), В.И., А.И., И.И., Н.В., Л.И. Однако из показаний свидетелей А.А., В.И., З.Ю., С.Б. также следует, что часть металла перегружалась в железнодорожные вагоны непосредственно из автомобилей, на которых привозился этот металл, т.е. имело место использование данной площадки только для погрузки металла в вагоны, поскольку, как указывалось ранее, на объекте, заявленном в приложении к лицензии, подъездные железнодорожные пути отсутствовали. При этом из представленных доказательств невозможно разграничить, какое именно количество металла было направлено потребителям с этой площадки транзитом, т.е. без использования площадки для хранения, переработки, и какое именно количество металла находилось на данной площадке на хранении, переработке, что имеет существенное значение для определения размера полученного Леппом, Черешкой и Ивановым дохода от использования площадки под заготовку, хранение с целью последующей реализации лома черных металлов. Кроме того, не представлено доказательств, достоверно подтверждающих, что поставленный в ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» лом черного металла был доставлен именно с этой площадки. Не представлено также доказательств, подтверждающих создание специальной площадки по адресу: ... область, г...., переулок ..., территория между железнодорожной веткой и ... филиалом ОАО «<данные изъяты>», о наличии такой площадки, предназначенной для заготовки, хранения, переработки лома черного металла, не сообщил ни один свидетель, более того, свидетели В.Н., Г.Н., В.В. указали, что лом черного металла загружался в железнодорожные вагоны на ст.... с площадки общего пользования. Согласно диспозиции ст.169 УК РФ крупным доходом признается доход, превышающий один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным- свыше шести миллионов рублей. В то же время Уголовным кодексом РФ в редакции, действовавшей на день совершения инкриминируемых преступлений, была предусмотрена уголовная ответственность по ст.171 УК РФ за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии либо с нарушением лицензионных требований и условий. В связи с внесением Федеральным законом от 7.04.2010 года № 60-ФЗ изменений в ст.171 УК РФ, предпринимательская деятельность, осуществление которой связано с нарушением лицензионных требований и условий, не влечет за собой наступление уголовной ответственности. Как установлено судом, ООО «<данные изъяты>» имело выданную в установленном законом порядке лицензию на право осуществление деятельности, связанной с заготовкой, переработкой и реализацией лома черных металлов в период с 26 марта 2004 года по 26 марта 2009 года. Как указано в лицензиях, объектами осуществления лицензируемой деятельности являлись площадка, расположенная по адресу: г...., ул...., д.* и непродолжительное время площадка по адресу: ... обл., г...., пос..... Кроме того, как указывалось ранее, судом установлено, что лицензируемую деятельность ООО «<данные изъяты>» также осуществляло на объекте, не внесенном в лицензию, расположенном по адресу: ... область, ... район, г...., территория между ул.... и ул...., примыкающую к складу <данные изъяты>. В силу требований ст.17 Федерального закона № 128-ФЗ от 8.08.2001 года «О лицензировании отдельных видов деятельности», деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов подлежит лицензированию. В соответствии со ст..2 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" лицензия - специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю на бумажном носителе; лицензионные требования и условия - совокупность установленных положениями о лицензировании конкретных видов деятельности требований и условий, выполнение которых лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого вида деятельности; Таким образом, по смыслу ст.2 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" под осуществлением предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований и условий следует понимать занятие определенным видом предпринимательской деятельности на основании специального разрешения (лицензии) лицом, не выполняющим лицензионные требования и условия, выполнение которых лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого вида деятельности. Согласно п.12, 13 Положения «О лицензировании заготовки, переработки и реализации лома черных металлов», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 14.12.2006 N 766, в случае изменения лицензиатом адресов объектов осуществления лицензируемой деятельности в пределах территории субъекта Российской Федерации, лицензирующим органом которого предоставлена лицензия, лицензиат подает в этот лицензирующий орган заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, при этом переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, осуществляется путем оформления приложения к этому документу. В приложении указываются новые адреса объектов осуществления лицензируемой деятельности. Пунктом 17 вышеуказанного Положения предусмотрено наступление ответственности в случае грубого нарушения лицензионных требований и условий, каковыми являются: а) нарушение Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения в части: приема лома черных металлов без составления приемо-сдаточного акта; приема лома черных металлов без осуществления радиационного контроля; приема лома черных металлов без осуществления контроля на взрывобезопасность; б) нарушение, в результате которого произошло происшествие, повлекшее: человеческие жертвы; причинение тяжкого вреда здоровью; причинение средней тяжести вреда здоровью (5 и более человек). Анализируя изложенное, суд считает, что ООО «<данные изъяты>» осуществляло предпринимательскую деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов на основании лицензии, но с нарушением лицензионных требований и условий, а именно, с использованием объекта, не включенного в приложение к лицензии, что в настоящий момент не влечет наступление уголовной ответственности. Суд также учитывает, что согласно п.п.10, 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" при осуществлении организацией (независимо от формы собственности) незаконной предпринимательской деятельности ответственности по ст.171 УК РФ подлежит лицо, на которое в силу его служебного положения постоянно, временно или по специальному полномочию были непосредственно возложены обязанности по руководству организацией (например, руководитель исполнительного органа юридического лица либо иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени этого юридического лица), а также лицо, фактически выполняющее обязанности или функции руководителя организации. Если лицо (за исключением руководителя организации или лица, на которое постоянно, временно или по специальному полномочию непосредственно возложены обязанности по руководству организацией) находится в трудовых отношениях с организацией или индивидуальным предпринимателем, которые осуществляют свою деятельность без специального разрешения (лицензии) либо с нарушением лицензионных требований и условий или с предоставлением заведомо подложных документов, то выполнение этим лицом обязанностей, вытекающих из трудового договора, не содержит состава преступления, предусмотренного ст.171 УК РФ. Как установлено судом, Лепп А.Д. и Черешка Е.Б.-А. были приняты на работу в ООО «<данные изъяты>» на должность менеджера, не обладали правом действовать от имени ООО «<данные изъяты>» без доверенности и не являлись руководителями общества. Согласно ст.14 УПК РФ подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях. В силу требований ст.15 УПК РФ суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Таким образом, суд приходит к выводу об отсутствии в действиях Леппа А.Д., Черешки Е.Б.-А. и Иванова А.В. состава преступления, предусмотренного ст.171 УК РФ. Для решения вопроса о наличии в действиях Леппа А.Д., Черешки Е.Б.-А. и Иванова А.В. состава преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ, как указывалось ранее, необходимо установить, что они совершили финансовые операции с денежными средствами, приобретенными именно в результате совершения ими преступлений. Однако, поскольку Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. подлежат оправданию по инкриминируемому преступлению, связанному с незаконным предпринимательством в период с 1 января 2007 года по 30 июня 2008 года, а, по мнению стороны обвинения, финансовые операции произведены с денежными средствами, полученными именно от такой деятельности, то в действиях Леппа А.Д., Черешки Е.Б.-А. и Иванова А.В. отсутствуют также и признаки состава преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ. Анализируя предъявленное Леппу А.Д., Черешке Е.Б.-А. и Иванову А.В. обвинение по каждому из инкриминируемых преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187 УК РФ, суд приходит к следующему. По смыслу диспозиции ч.1 ст.187 УК РФ уголовная ответственность наступает за изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, а также иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, но на основании которых возникает обязанность произвести платеж на сумму, указанную в этом документе. В соответствии с Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 25 января 2005 года № 69-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы О.В.» ответственность за изготовление с целью сбыта и сбыт платежных документов, не являющихся ценными бумагами, может наступать только при условии умысла лица на совершение этих действий и осознания им предназначения изготавливаемых или сбываемых документов как платежных, а также возможности их использования в каком качестве. По смыслу закона под сбытом платежных документов и соответственно при установлении цели сбыта понимается использование этих документов в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и т.п. Таким образом, виновное лицо должно преследовать цель выпустить платежный документ в обращение в качестве средства платежа. Судом установлено, что ООО «<данные изъяты>» было зарегистрировано как юридическое лицо в соответствии с требованиями закона и имело свои банковские счета. Перечисление по платежным документам денежных средств с банковского счета ООО «<данные изъяты>» на банковские счета других организаций фактически является способом совершения инкриминируемого преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ, поскольку данные платежные поручения изготавливались как средство расчета ООО «<данные изъяты>», а не в целях сбыта как это требует закон, сами платежные поручения не являлись поддельными, так как оформлялись от имени ООО «<данные изъяты>», искажений не допускалось. На основании изложенного, суд считает ошибочной квалификацию действий Леппа А.Д., Черешки Е.Б.-А. и Иванова А.В. по каждому из 48 самостоятельному преступлению, предусмотренному ч.1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления. На основании изложенного, оценивая в совокупности собранные по делу доказательства, суд считает, что в силу п. 3 ч.2 ст.302 УПК РФ по делу в отношении Леппа А.Д., Черешки Е.Б.-А. и Иванова А.В. подлежит вынесению оправдательный приговор. Лепп А.Д., Черешка Е.Б.-А. и Иванов А.В. имеют право на реабилитацию, а также право на возмещение имущественного и морального вреда в порядке, предусмотренном ст.ст.135-136 УПК РФ. Вопросы о хранении вещественных доказательств разрешить в соответствии со ст.ст.80,81 УПК РФ. Гражданский иск заявлен не был. Руководствуясь ст.ст.303, 304, 305, 306, 309 УПК РФ суд п р и г о в о р и л : оправдать Леппа А.Д. по предъявленному обвинению в совершении двух преступлений, предусмотренных п.«а»,«б» ч.2 ст.187 УК РФ. Оправдать Черешку Е.Б.А. по предъявленному обвинению в совершении двух преступлений, предусмотренных п.«а»,«б» ч.2 ст.187 УК РФ. Оправдать Иванова А.В. по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п.«а»,«б» ч.2 ст.171, ч.3 ст.174.1 УК РФ, и сорока восьми преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187 УК РФ Меру пресечения Леппу А.Д., Черешке Е.Б.-А. и Иванову А.В.- подписку о невыезде и надлежащем поведении- отменить. Признать за Леппом А.Д., Черешкой Е.Б.А. и Ивановым А.В. право на реабилитацию и обращение в суд с требованием о возмещении имущественного и морального вреда. Вещественные доказательства: - блокнот без обложки на 147 листах; записную книжку в обложке бордового цвета на 139 листах, изъятые у Леппа А.Д., возвратить Леппу А.Д. по вступлении приговора в законную силу; - подшивку документов на 127 листах в папке в голубой обложке; подшивку документов на 166 листах в папке в голубой обложке возвратить в ООО «<данные изъяты>» по вступлении приговора в законную силу, -денежные средства на общую сумму 82930,00 рублей, изъятые в ходе обыска в жилище С.А.., находящиеся на хранении в бухгалтерии СУ при УВД по ... области, возвратить С.А. по вступлении приговора в законную силу; -документы, изъятые в ходе обыска у С.А..: общую тетрадь в клетку на 48 листах в обложке красного цвета с изображением двух мужчин и надписью «<данные изъяты>», записную книжку – ежедневник в обложке из кожезаменителя черного цвета, на 178 листах, записную книжку в обложке розового цвета с изображением девочки и лебедя, на 13 листах, записную книжку в обложке красного цвета с изображением автомашины «феррари», на 27 листах, записную книжку в обложке желтого цвета с изображением цветов, на 43 листах, записную книжку в цветной обложке с изображением двух дельфинов, на 16 листах, записную книжку в цветной обложке с изображением рыжего котенка, на 33 листах, общауютетрадь в клетку на 80 листах в обложке синего цвета с изображением моря и корабля, товарно-транспортную накладную от дата года, квитанцию от ОАО «<данные изъяты>» на 3 листах, квитанцию от ООО «<данные изъяты>» ... область, д. ... на 2 листах, документы, выполненные на листах формата А-4, на 25 листах, - уничтожить по вступлении приговора в законную силу, -системный блок «<данные изъяты>» компьютера с рабочего места главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>», системный блок «<данные изъяты>» компьютера с рабочего места начальника отдела кадров ООО «<данные изъяты>», находящиеся на хранении в ООО «<данные изъяты>», передать в распоряжение ООО «<данные изъяты>», -компакт-диски, содержащие записи телефонных переговоров Иванова А.В., Леппа А.Д., Черешка Е.Б.-А., фотографию, изъятую у Леппа А.Д., и остальные документы хранить в уголовном деле. Приговор суда может быть обжалован в течение 10 суток с момента его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи кассационной жалобы или представления в Привокзальный районный суд г.Тулы. Председательствующий