П О С Т А Н О В Л Е Н И Е Дело № 1-186/06
г. Нижний Тагил 29 сентября 2010 года
Пригородный районный суд Свердловской области в составе:
председательствующего судьи Пергун В.И.,
с участием государственного обвинителя – ст. помощника прокурора Пригородного района Свердловской области Захаровой О.В.
подсудимых АНИКИНА А. М,
ИМАМАЛИЕВА Э. Б ОГЛЫ,
ТКАЧЕВА Ю. С
защитников Трофимова Д.А.представившего удостоверение Номер и ордер Номер Адвокатской консультации Номер ...,
Трапезниковой Н.С., представившей удостоверение Номер и ордер Номер Адвокатской конторой,
Козырева С.Б., представившего удостоверение Номер и ордер Номер Некоммерческого партнерства «... коллегия адвокатов»
при секретаре Кондрашиной А.Н
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ИМАМАЛИЕВА Э. Б ОГЛЫ, родившегося Дата, уроженца ..., гражданина Российской Федерации, со средним образованием, женатого, военнообязанного, инвалида 2 группы, работающего ИП, не судимого, проживающего по адресу: ..., находящегося под подпиской о невыезде,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч.2 ст. 171, ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 171, п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ;
АНИКИНА А. М, родившегося Дата, уроженца ..., гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, военнообязанного, работающего управляющим АЗС ИП «ИП», не судимого, зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., находящегося под подпиской о невыезде,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ;
ТКАЧЁВА Ю. С, родившегося Дата, уроженца ..., гражданина Российской Федерации, со средним образованием, женатого, имеющего двоих несовершеннолетних детей Дата., Дата, военнообязанного, работающего ООО «Фирма» водителем-механником, не судимого, зарегистрированного по адресу: ..., находящегося под подпиской о невыезде,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 171, ч. 3 ст. 30 и п. «а,б» ч. 2 ст. 171, ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 171, ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 171, п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ,-
У С Т А Н О В И Л:
Ткачев Ю.С. совершил покушение на незаконное предпринимательство, на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам;
Ткачев Ю.С. также совершил покушение на незаконное предпринимательство, на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам;
Имамалиев Э.Б. оглы и Ткачев Ю.С. дважды совершили покушение на незаконное предпринимательство, на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, не доведенное до конца по независящим от них обстоятельствам.
Имамалиев Э.Б. оглы, Ткачев Ю.С. и Аникин А.М. совершили незаконное предпринимательство – осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.
Преступления совершены на 3 км автомобильной дороги ...; на 205 км автомобильной ... на территории ...; на 257 км автомобильной дороги ... на территории ...; на 19 км автомобильной дороги ... на территории ... ...; ... при следующих обстоятельствах.
В период до Дата. Ткачев Ю.С., в нарушение требований ст.23 ГК РФ, не зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, не имея официальных источников дохода, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории ..., вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, в целях незаконного осуществления предпринимательской деятельности, то есть самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли, в виде незаконной закупки, поставки, хранения этилового спирта и спиртосодержащей продукции, отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, для извлечения дохода в крупном размере.
Ткачев Ю.С. и неустановленные лица, в нарушение требований пункта 1 статьи 11 Федерального закона РФ от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции», предусматривающего, что производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции осуществляются организациями при наличии соответствующих лицензий, договорились осуществлять незаконную предпринимательскую деятельность в виде незаконной закупки, поставки, хранения этилового спирта и спиртосодержащей продукции, отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, для извлечения материального дохода в крупном размере.
В соответствии с пунктом 1 статьи 18 указанного выше федерального закона, лицензированию подлежат виды деятельности, связанные с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением закупки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (в целях использования их в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве алкогольной, спиртосодержащей и иной продукции либо в технических или иных не связанных с производством указанной продукции целях) и розничной продажи спиртсодержащей продукции.
Также на основании пункта 2 статьи 18 федерального закона РФ от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции», лицензии выдаются на осуществление следующих видов деятельности:
- производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта, в том числе денатурата;
- производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;
- хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;
- закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- производство, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой продукции;
- розничная продажа алкогольной продукции.
В период до Дата, неустановленные лица незаконно приобрели в неустановленном месте у неустановленных лиц этиловых спирт в неустановленном количестве, который поместили для хранения на территории ОАО «База», о чем сообщили Ткачеву Ю.С.
В декабре Дата. к Ткачеву Ю.С. по телефону сотовой связи обратились неустановленные в ходе следствия лица, предложившие Ткачеву Ю.С. продать этиловый спирт в количестве 1198,0 декалитров.
Ткачев Ю.С., сообщил об этом неустановленным лицам, хранившим этиловый спирт, после чего предложил приобретателям этилового спирта направить Дата, в вечернее время, к ОАО «База» грузовой автомобиль для перевозки этилового спирта.
В целях приобретения этилового спирта неустановленные приобретатели Дата, в вечернее время, направили к ОАО «База» автомобиль «Мерседес» государственный регистрационный знак Номер под управлением М.П.И, который не знал стоимость приобретаемого этилового спирта и общую сумму дохода, извлеченного бы Ткачевым Ю.С. и неустановленными соучастниками от сбыта этилового спирта в количестве 1198,0 декалитров. По указанию Ткачева Ю.С. указанный автомобиль был поставлен неустановленными лицами на территорию ОАО «База».
В ночь с Дата на Дата, по указанию Ткачева Ю.С. этиловый спирт в количестве 1198,0 декалитров, по цене 731,60 руб. за 1 декалитр, на общую сумму 876.456,80 руб., разлитый в 2396 5-литровых пластиковых бутылок, которые были упакованы в 599 картонных коробок, был погружен неустановленными лицами в автомобиль «Мерседес» государственный регистрационный знак Номер под управлением М.П.И
В ночь с Дата на Дата, после загрузки этилового спирта в количестве 1198,0 декалитров М.П.И в соответствии с указаниями Ткачева Ю.С. выехал с территории ОАО «База» и поехал по автомобильной дороге сообщением ... по направлению к городу ....
Ткачев Ю.С. на своем автомобиле ВАЗ-2110 государственный регистрационный знак Номер, сопровождал автомобиль под управлением М.П.И, с грузом этилового спирта в количестве 1198,0 декалитров по цене 731,60 руб. за 1 декалитр, на общую сумму 876.456,80 руб., наблюдая за окружающей обстановкой, убеждаясь в отсутствии по пути следования сотрудников милиции, и поддерживая телефонную связь с М.П.И
На автомобильной дороге сообщением ..., Ткачев Ю.С., передал сопровождение автомобиля «Мерседес» государственный регистрационный знак Номер под управлением М.П.И, с грузом этилового спирта в количестве 1198,0 декалитров по цене 731,60 руб. за 1 декалитр, на общую сумму 876.456,80 руб. Г.М.Х и Р.И.Б, после чего М.П.И продолжил перевозку этилового спирта в количестве 1198,0 декалитров по цене 731,60 руб. за 1 декалитр, на общую сумму 876.456,80 руб., в направлении города ..., с целью передачи данного этилового спирта неустановленным приобретателям.
Однако, фактически сбыть указанный этиловый спирт Ткачев Ю.С. и неустановленные соучастники не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку Дата, в 11 час. 20 мин., на 3 километре автомобильной дороги ..., автомобиль «Мерседес» государственный регистрационный знак Номер под управлением М.П.И, с грузом этилового спирта в количестве 1198,0 декалитров по цене 731,60 руб. за 1 декалитр, на общую сумму 876.456,80 руб., был задержан сотрудниками милиции, изъявшими указанный этиловый спирт в количестве 1198.0 декалитров по цене 731,60 руб. за 1 декалитр, на общую сумму 876.456,80 руб.
Общий размер дохода, который извлекли бы Ткачев Ю.С. и неустановленные соучастники в результате незаконного сбыта этилового спирта в количестве 1198,0 декалитров по цене 731,60 руб. за 1 декалитр, составил бы 876.456,80 руб. Данный размер дохода, извлеченного от незаконной предпринимательской деятельности, превышает 250000 руб. и в силу примечания к статье 169 УК РФ является крупным.
В период до Дата Ткачев Ю.С., в нарушение требований ст.23 ГК РФ, не зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, не имея официальных источников дохода, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории ..., вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, в целях незаконного осуществления предпринимательской деятельности, то есть самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли, в виде незаконной закупки, поставки, хранения этилового спирта и спиртосодержащей продукции, отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, для извлечения дохода в крупном размере.
Ткачев Ю.С. и неустановленные лица, в нарушение требований пункта 1 статьи 11 Федерального закона РФ от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», предусматривающего, что производство и оборот алкогольной и спиртсодержащей пищевой продукции осуществляются организациями при наличии соответствующих лицензий, договорились осуществлять незаконную предпринимательскую деятельность в виде незаконной закупки, поставки, хранения этилового спирта и спиртосодержащей продукции, отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, для извлечения материального дохода в крупном размере.
В соответствии с пунктом 1 статьи 18 указанного выше федерального закона, лицензированию подлежат виды деятельности, связанные с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением закупки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (в целях использования их в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве алкогольной, спиртосодержащей и иной продукции либо в технических или иных не связанных с производством указанной продукции целях) и розничной продажи спиртсодержащей продукции.
Также на основании пункта 2 статьи 18 закона Федерального закона РФ от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции», лицензии выдаются на осуществление следующих видов деятельности;
- производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта, в том числе денатурата;
- производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;
- хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;
- закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- производство, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой продукции;
- розничная продажа алкогольной продукции.
В период до Дата., неустановленные соучастники, незаконно приобрели в неустановленном месте у неустановленных лиц этиловых спирт в неустановленном количестве, который поместили для хранения на территории ОАО «База».
О факте приобретения и месте хранения этилового спирта неустановленные соучастники сообщили Ткачеву Ю.С.
В декабре Дата к Ткачеву Ю.С. по телефону сотовой связи обратились неустановленные в ходе следствия лица, предложившие Ткачеву Ю.С. продать этиловый спирт в количестве 1408,0 декалитров.
Ткачев Ю.С. сообщил об этом неустановленным соучастникам, после чего предложил приобретателям этилового спирта направить Дата, в вечернее время, к ОАО «База грузовой автомобиль для перевозки этилового спирта.
В целях приобретения этилового спирта неустановленные приобретатели Дата, в вечернее время, направили к ОАО «База» автомобиль «Мерседес» государственный регистрационный знак Номер с прицепом государственный регистрационный знак Номер, под управлением Ж.С.Н, который не знал стоимость приобретаемого этилового спирта и общую сумму дохода, извлеченного бы Ткачевым Ю.С. и неустановленными соучастниками от сбыта этилового спирта в количестве 1408,0 декалитров. По указанию Ткачева Ю.С. указанный автомобиль был поставлен неустановленными лицами на территорию ОАО «База».
В ночь с Дата на Дата, по указанию Ткачева Ю.С. этиловый спирт в количестве 1408,0 декалитров, по цене 731,60 руб. за 1 декалитр, на общую сумму 1.030.092,80 руб., разлитый в 2816 пятилитровых пластиковых бутылок, которые были упакованы в картонные коробки, погружен неустановленными лицами в автомобиль «Мерседес» государственный знак Номер с прицепом государственный регистрационный знак Номер, под управлением Ж.Е.В
В ночь с Дата на Дата, после загрузки этилового спирта в количестве 1408,0 декалитров Ж.Е.В, в соответствии с указаниями Ткачева Ю.С. выехал с территории ОАО «База» и поехал по автомобильной дороге сообщением ... по направлению к городу ....
Ткачев Ю.С. на своем автомобиле ВАЗ-2110 государственный регистрационный знак Номер, действуя в соответствии с договоренностью о распределении ролей, сопровождал автомобиль под управлением Ж.Е.В, с грузом этилового спирта в количестве 1408,0 декалитров, по цене 731,60 руб. за 1 декалитр, на общую сумму 1.030.092,80 руб., до выезда из поселка ... на автомобильную дорогу сообщением ..., наблюдая за окружающей обстановкой, убеждаясь в отсутствии по пути следования сотрудников милиции, и поддерживая телефонную связь с Ж.Е.В
Однако, фактически сбыть указанный этиловый спирт Ткачев Ю.С. и неустановленные соучастники не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку Дата, в 05 час. 00 мин., на 205 километре автомобильной дороги ..., автомобиль «Мерседес» государственный регистрационный знак Номер с прицепом государственный регистрационный знак Номер, под управлением Ж.С.Н, с грузом этилового спирта в количестве 1408,0 декалитров, по цене 731,60 руб. за 1 декалитр, на общую сумму 1.030.092,80 руб., был задержан сотрудниками милиции, изъявшими указанный этиловый спирт в количестве 1408,0 декалитров, по цене 731,60 руб. за 1 декалитр, на общую сумму 1.030.092,80 руб.
Общий размер дохода, который извлекли бы Ткачев Ю.С. и неустановленные соучастники в результате незаконного сбыта этилового спирта в количестве 1408,0 декалитров, по цене 731,60 руб. за 1 декалитр, составил бы 1.030.092,80 руб. Данный размер дохода, извлеченный от незаконной предпринимательской деятельности, превышает 1000000 руб. и в силу примечания к статье 169 УК РФ является особо крупным.
В период до Дата Ткачев Ю.С., в нарушение требований ст.23 ГК РФ, не зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, не имея официальных источников дохода, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории ..., вступил в преступный сговор с Имамалиевым Э.Б. оглы, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, а также иными неустановленными лицами, в целях незаконного осуществления предпринимательской деятельности, то есть самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли, в виде незаконной закупки, поставки, хранения этилового спирта и спиртосодержащей продукции, отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, для извлечения дохода в крупном размере.
Для перевозки этилового спирта Имамалиев Э.Б. использовал автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак Номер, привлекая в качестве водителей К.С.В и О.В.И, которым не сообщал стоимость приобретаемого этилового спирта и которые не знали общую сумму дохода, извлеченного бы Ткачевым Ю.С., Имамалиевым Э.Б. и неустановленными соучастниками от сбыта этилового спирта.
В целях организации перевозки этилового спирта и спиртосодержащей продукции от места хранения до места передачи приобретателю соучастники договорились использовать автомобили – принадлежащий Ткачеву Ю.С. автомобиль ВАЗ-2110 государственный регистрационный знак Номер, принадлежащий Имамалиеву Э.Б. автомобиль ВАЗ-21104 государственный регистрационный знак Номер.
Для обеспечения устойчивой связи между собой, приобретателями этилового спирта и спиртосодержащей продукции, водителями, перевозящими этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию, Ткачев Ю.С., Имамалиев Э.Б. и неустановленные соучастники договорились использовать имеющиеся у них телефоны сотовой связи.
Ткачев Ю.С., Имамалиев Э.Б. и неустановленные соучастники в нарушение требований пункта 1 стать 11 Федерального закона РФ от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции», предусматривающего, что производство и оборот алкогольной и спиртсодержащей пищевой продукции осуществляются организациями при наличии соответствующих лицензий, договорились осуществлять незаконную предпринимательскую деятельность в виде незаконной закупки, поставки, хранения этилового спирта и спиртосодержащей продукции, отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, для извлечения материального дохода в крупном размере.
В соответствии с пунктом 1 статьи 18 указанного выше федерального законодательства, лицензированию подлежат виды деятельности, связанные с производством и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением закупки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (в целях использования их в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве алкогольной, спиртосодержащей и иной продукции либо в технических или иных не связанных с производством указанной продукции целях) и розничной продажи спиртсодержащей продукции.
Также на основании пункта 2 статьи 18 закона данного нормативного акта лицензии выдаются на осуществление следующих видов деятельности;
- производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта, в том числе денатурата;
- производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;
- хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;
- закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- производство, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой продукции;
- розничная продажа алкогольной продукции.
В период до Дата., неустановленные соучастники незаконно приобрели в неустановленном месте у неустановленных лиц этиловых спирт в неустановленном количестве, который поместили для хранения на территории ОАО «База».
О факте приобретения и месте хранения этилового спирта неустановленные соучастники сообщили Ткачеву Ю.С.
В декабре Дата к Имамалиеву Э.Б. обратились неустановленные в ходе следствия лица, предложившие Имамалиеву Э.Б. продать этиловый спирт в количестве 998,0 декалитров, о чем тот сообщил Ткачеву Ю.С.
Ткачев Ю.С. сообщил об этом неустановленным соучастникам, после чего предложил Имамалиеву Э.Б. направить Дата, в вечернее время, к ОАО «База» грузовой автомобиль для перевозки этилового спирта.
В целях приобретения этилового спирта и последующей передачи неустановленным приобретателям Имамалиев Э.Б. Дата, в вечернее время, направил к ОАО «База» автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак Дата, под управлением О.В.И, который не знал стоимость приобретаемого этилового спирта и общую сумму дохода, извлеченного бы Ткачевым Ю.С., Имамалиевым Э.Б. и неустановленными соучастниками от сбыта этилового спирта в количестве 998,0 декалитров. По указанию Ткачева Ю.С. указанный автомобиль был поставлен неустановленными лицами на территорию ОАО «База».
В ночь с Дата на Дата, по указанию Ткачева Ю.С. этиловый спирт в количестве 998,0 декалитров, по цене 731,60 руб. за 1 декалитр, на общую сумму 730.136,80 руб., разлитый в 1996 шт. 5-ти литровых пластиковых бутылок, которые были упакованы в картонные коробки, был погружен неустановленными лицами в автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак Номер под управлением О.В.И
В ночь с Дата на Дата, после загрузки этилового спирта в количестве 998,0 декалитров О.В.И, в соответствии с указаниями Ткачева Ю.С. выехал с территории ОАО «База» и поехал по автомобильной дороге сообщением ... по направлению к городу ....
Ткачев Ю.С. на своем автомобиле ВАЗ-2110 государственный регистрационный знак Номер сопровождал автомобиль под управлением О.В.И, с грузом этилового спирта в количестве 998,0 декалитров, по цене 731,60 руб. за 1 декалитр, на общую сумму 730.136,80 руб., до выезда из поселка ... ... на автомобильную дорогу сообщением ..., наблюдая за окружающей обстановкой, убеждаясь в отсутствии по пути следования сотрудников милиции, и поддерживая телефонную связь с О.В.И
На автомобильной дороге сообщения ... Ткачев Ю.С., действуя согласованно с Имамалиевым Э.Б., передал сопровождение автомобиля КАМАЗ государственный регистрационный знак Номер, под управлением О.В.И, с грузом этилового спирта в количестве 998,0 декалитров, по цене 731,60 руб. за 1 декалитр, на общую сумму 730.136,80 руб., Имамалиеву Э.Б., который подъехал в указанное место по заранее достигнутой с Ткачевым Ю.С. договоренности, на автомобиле ВАЗ-21104 государственный регистрационный знак Номер.
Имамалиев Э.Б., действуя согласованно с Ткачевым, осуществлял дальнейшее сопровождение автомобиля, под управлением О.В.И, с грузом этилового спирта в количестве 998,0 декалитров, по цене 731,60 руб. за 1 декалитр, на общую сумму 730.136,80 руб. по автомобильной дороге ..., на автомобиле ВАЗ-21104 государственный регистрационный знак Номер
Однако, фактически сбыть указанный этиловый спирт Ткачев Ю.С., Имамалиев Э.Б. и неустановленные соучастники не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку Дата в 03 час. 00 мин. на 257 километре автомобильной дороги ... на территории ..., автомобиль КАМАЗ государственный регистрационных на Номер, под управлением О.В.И, с грузом этилового спирта в количестве 998,0 декалитров, по цене 731,60 руб. за 1 декалитр, на общую сумму 730.136,80 руб., был задержан сотрудниками милиции, изъявшими указанный этиловый спирт в количестве 998,0 декалитров, по цене 731,60 руб. за 1 декалитр, на общую сумму 730.136,80 руб.
Общий размер дохода, который извлекли бы Ткачев Ю.С., Имамалиев Э.Б. и неустановленные соучастники в результате незаконного сбыта этилового спирта в количестве 998,0 декалитров, по цене 731,60 руб. за 1 декалитр, составил бы 730.136,80 руб. Данный размер дохода, извлеченного от незаконной предпринимательской деятельности, превышает 250000 руб. и в силу примечания к статье 169 УК РФ является крупным.
В период до Дата. Ткачев Ю.С., в нарушение требований ст.23 ГК РФ, не зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, не имея официальных источников дохода, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории ..., вступил в преступный сговор с Имамалиевым Э.Б. оглы, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, а также иными неустановленными соучастниками, в целях незаконного осуществления предпринимательской деятельности, то есть самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли, в виде незаконной закупки, поставки, хранения этилового спирта и спиртосодержащей продукции, отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, для извлечения материального дохода в крупном размере.
Для перевозки этилового спирта Имамалиев Э.Б. использовал автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак Номер, привлекая в качестве водителей К.С.В и О.В.И, которым не сообщал стоимость приобретаемого этилового спирта и которые не знали общую сумму материального дохода, извлеченного бы Ткачевым Ю.С., Имамалиевым Э.Б. и неустановленными соучастниками от сбыта этилового спирта.
В целях организации перевозки этилового спирта и спиртосодержащей продукции от места хранения до места передачи приобретателям соучастники договорились использовать автомобили – принадлежащий Ткачеву Ю.С. автомобиль ВАЗ-2110 государственный регистрационный знак Номер, принадлежащий Имамалиеву Э.Б. автомобиль ВАЗ-21104 государственный регистрационный знак Номер
Для обеспечения устойчивой связи между собой, приобретателями этилового спирта и спиртосодержащей продукции, водителями, перевозящими этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию, Ткачев Ю.С., Имамалиев Э.Б. и неустановленные соучастники договорились использовать имеющиеся у них телефоны сотовой связи.
Ткачев Ю.С., Имамалиев Э.Б. и неустановленные соучастники, в нарушение требований пункта 1 статьи 11 Федерального закона РФ от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции», предусматривающего, что производство и оборот алкогольной и спиртсодержащей пищевой продукции осуществляются организациями при наличии соответствующих лицензий, договорились осуществлять незаконную предпринимательскую деятельность в виде незаконной закупки, поставки, хранения этилового спирта и спиртосодержащей продукции, отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, для извлечения материального дохода в крупном размере.
В соответствии с пунктом 1 статьи 18 указанного выше федерального закона, лицензированию подлежат виды деятельности, связанные с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением закупки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (в целях использования их в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве алкогольной, спиртосодержащей и иной продукции либо в технических или иных не связанных с производством указанной продукции целях) и розничной продажи спиртсодержащей продукции.
Также на основании пункта 2 статьи 18 закона данного нормативного акта лицензии выдаются на осуществление следующих видов деятельности;
- производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта, в том числе денатурата;
- производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;
- хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;
- закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- производство, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой продукции;
- розничная продажа алкогольной продукции.
В период до февраля Дата, неустановленные соучастники, незаконно приобрели в неустановленном месте у неустановленных лиц этиловых спирт в неустановленном количестве, который поместили для хранения на территории ОАО «База».
О факте приобретения и месте хранения этилового спирта неустановленные соучастники сообщили Ткачеву Ю.С.
В феврале Дата к Имамалиеву Э.Б. обратились неустановленные в ходе следствия лица, предложившие Имамалиеву Э.Б. продать этиловый спирт в количестве 960,0 декалитров, о чем тот сообщил Ткачеву Ю.С.
Ткачев Ю.С. сообщил об этом неустановленным соучастникам, после чего предложил Имамалиеву Э.Б. направить Дата, в вечернее время, к ОАО «База» грузовой автомобиль для перевозки этилового спирта, а также тару для перевозки этилового спирта – пластиковые бочки емкостью 200 литров.
В целях приобретения этилового спирта и последующей передачи неустановленным приобретателям Имамалиев Э.Б. Дата, в вечернее время, направил к ОАО «База» автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак Номер, в котором находилась тара для перевозки этилового спирта – 48 пластиковых бочек емкостью 200 литров, под управлением К.С.В, который не знал стоимость приобретаемого этилового спирта и общую сумму материального дохода, извлеченного бы Ткачевым Ю.С., Имамалиевым Э.Б. и неустановленными соучастниками от сбыта этилового спирта в количестве 960,0 декалитров. По указанию Ткачева Ю.С. указанный автомобиль был поставлен неустановленными лицами на территорию ОАО «База».
В ночь с Дата на Дата, по указанию Ткачева Ю.С., этиловый спирт в количестве 960,0 декалитров, неустановленными лицами на территории ОАО «База», был разлит в 48 пластиковых бочек, привезенных К.С.В и погружен в автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак Номер, под управлением К.С.В
В ту же ночь, после загрузки этилового спирта в количестве 960,0 декалитров, К.С.В на своем автомобиле, в соответствии с указаниями Ткачева Ю.С. выехал с территории ОАО «База» и поехал по автомобильной дороге сообщением ... по направлению к городу ....
Ткачев Ю.С. на своем автомобиле ВАЗ-2110 государственный регистрационный знак Номер, сопровождал автомобиль под управлением К.С.В, с грузом этилового спирта в количестве 960,0 декалитров, по цене 778,80 руб. за 1 декалитр, на общую сумму 747.648,0 руб., по пути следования по автомобильной дороге сообщением ..., наблюдая за окружающей обстановкой, убеждаясь в отсутствии по пути следования сотрудников милиции, и поддерживая телефонную связь с К.С.В
На автомобильной дороге сообщением ... Ткачев Ю.С., действуя согласованно с Имамалиевым Э.Б., передал сопровождение автомобиля КАМАЗ государственный регистрационный знак Номер, под управлением К.С.В, с грузом этилового спирта в количестве 960,0 декалитров, по цене 778,80 руб. за 1 декалитр, на общую сумму 747.648,0 руб., Имамалиеву Э.Б., который подъехал в указанное место по заранее достигнутой с Ткачевым Ю.С. договоренности, на автомобиле ВАЗ-21104 государственный регистрационный знак Номер
Имамалиев Э.Б., действуя согласованно с Ткачевым Ю.С., осуществлял дальнейшее сопровождение автомобиля, под управлением К.С.В, с грузом этилового спирта в количестве 960,0 декалитров, по цене 778,80 руб. за 1 декалитр, на общую сумму 747.648,0 руб. по автомобильной дороге ..., на автомобиле ВАЗ-21104 государственный регистрационный знак Номер
Фактически сбыть указанный этиловый спирт Ткачев Ю.С., Имамалиев Э.Б. и неустановленные соучастники не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку Дата в 05 час. 00 мин. на 19 километре автомобильной дороги ... на территории ..., автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак Номер, под управлением К.С.В, с грузом этилового спирта в количестве 960,0 декалитров, на общую сумму 747.648,00 руб., был задержан сотрудниками милиции.
Общий размер дохода, который извлекли бы Ткачев Ю.С., Имамалиев Э.Б. и неустановленные соучастники в результате незаконного сбыта этилового спирта в количестве 960,0 декалитров, по цене 731,60 руб. за 1 декалитр, составил бы на общую сумму 747.648,00 руб. Данный размер дохода, извлеченного от незаконной предпринимательской деятельности, превышает 250000 руб. и в силу примечания к статье 169 УК РФ является крупным.
В период до Дата. Ткачев Ю.С., в нарушение требований ст.23 ГК РФ, не зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, не имея официальных источников дохода, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории ..., вступил в преступный сговор с Имамалиевым Э.Б. оглы, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, а также иными неустановленными лицами, в целях незаконного осуществления предпринимательской деятельности, то есть самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли, в виде незаконной закупки, поставки, хранения этилового спирта и спиртосодержащей продукции, отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, для извлечения материального дохода в крупном размере.
После этого, в феврале Дата., Ткачев Ю.С. вступил в преступный сговор с Аникиным А.М., в нарушение ст.23 ГК РФ, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, разъяснив последнему цель и направление преступной деятельности – незаконное осуществление предпринимательской деятельности в виде незаконной закупки, поставки, хранения этилового спирта и спиртосодержащей продукции, отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, для извлечения материального дохода в крупном размере.
Для перевозки этилового спирта Имамалиев Э.Б. использовал автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак Номер, привлекая в качестве водителей К.С.В и О.В.И, которым не сообщал стоимость приобретаемого этилового спирта и которые не знали общую сумму материального дохода, извлеченного бы Ткачевым Ю.С., Имамалиевым Э.Б. и неустановленными соучастниками от сбыта этилового спирта.
В целях организации перевозки этилового спирта и спиртосодержащей продукции от места хранения до места передачи приобретателям соучастники договорились использовать автомобили – принадлежащий Ткачеву Ю.С. автомобиль ВАЗ-2110 государственный регистрационный знак Номер, принадлежащий Аникину А.М. автомобиль «Рено» государственный регистрационный знак Номер, принадлежащий Имамалиеву Э.Б. автомобиль ВАЗ-21104 государственный регистрационный знак Номер
Для обеспечения устойчивой связи между собой, приобретателями этилового спирта и спиртосодержащей продукции, водителями, перевозящими этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию, Ткачев Ю.С., Имамалиев Э.Б., Аникин А.М. и неустановленные соучастники договорились использовать имеющиеся у них телефоны сотовой связи.
Ткачев Ю.С., Имамалиев Э.Б., Аникин А.М. и неустановленные соучастники, в нарушение требований пункта 1 статьи 11 Федерального закона РФ от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции», предусматривающего, что производство и оборот алкогольной и спиртсодержащей пищевой продукции осуществляются организациями при наличии соответствующих лицензий, договорились осуществлять незаконную предпринимательскую деятельность в виде незаконной закупки, поставки, хранения этилового спирта и спиртосодержащей продукции, отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, для извлечения материального дохода в крупном размере.
В соответствии с пунктом 1 статьи 18 указанного выше федерального закона, лицензированию подлежат виды деятельности, связанные с производством и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением закупки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (в целях использования их в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве алкогольной, спиртосодержащей и иной продукции либо в технических или иных не связанных с производством указанной продукции целях) и розничной продажи спиртсодержащей продукции.
Также на основании пункта 2 статьи 18 Федерального закона РФ от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции» лицензии выдаются на осуществление следующих выводов деятельности;
- производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта, в том числе денатурата;
- производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;
- хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;
- закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- производство, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой продукции;
- розничная продажа алкогольной продукции.
В период до февраля Дата, неустановленные соучастники незаконно приобрели в неустановленном месте у неустановленных лиц этиловых спирт в неустановленном количестве, который поместили для хранения на территории ОАО «База».
О факте приобретения и месте хранения этилового спирта неустановленные соучастники сообщили Ткачеву Ю.С.
В феврале Дата к Ткачеву Ю.С. и Имамалиеву Э.Б. по телефону сотовой связи обратились неустановленные в ходе следствия лица, предложившие продать этиловый спирт.
Также, в феврале Дата к Аникину А.М. по телефону сотовой связи обратились М.Е.В и Ш.С.В, участвующие в проведении оперативно розыскного мероприятия – проверочной закупки спиртосодержащей продукции. М.Е.В, в соответствии с планом оперативно – розыскного мероприятия, осуществляя телефонные переговоры с Аникиным А.М. от имени Ш.С.В, предложил Аникину А.М. продать этиловый спирт на общую сумму 400.000 руб. Аникин А.М. назначил М.Е.В встречу для достижения конкретной договоренности об обстоятельствах сбыта этилового спирта. В соответствии с планом проведения оперативно-розыскного мероприятия Ш.С.В в феврале Дата. встретился с Аникиным А.М. в городе ... и подтвердил намерение приобрести этиловый спирт на сумму 400.000 руб.
Аникин А.М., согласившись с предложением Ш.С.В, во исполнение своего преступного умысла на незаконную предпринимательскую деятельность в виде сбыта этилового спирта, действуя согласованно с Ткачевым Ю.С., сообщил о данном предложении Ткачеву Ю.С.
О приобретении неустановленными соучастниками этилового спирта и размещении его на территории ОАО «База» Ткачев Ю.С. сообщил Аникину А.М., указав, что для приобретения этилового спирта приобретатели должны предоставить транспортное средство и тару – пластиковые бочки емкостью 200 литров.
В соответствии с указаниями Ткачева Ю.С. Аникин А.М. по телефону сотовой связи сообщил М.Е.В о факте приобретения этилового спирта, а также с необходимости предоставления транспортного средства и тары для вывоза спирта с территории ОАО «База». Также Аникин А.М. известил М.Е.В, что этиловый спирт будет доставлен на предоставленном М.Е.В и Ш.С.В автомобиле в сопровождении Аникина А.М. в место возле села ..., где будет осуществлена передача этилового спирта М.Е.В и Ш.С.В
В рамках оперативно-розыскного мероприятия М.Е.В подыскал автомобиль МАЗ государственный регистрационный знак Номер с прицепом государственный регистрационный знак Номер под управлением Д.В.Д, которому была разъяснена сущность проводимого оперативно-розыскного мероприятия, а также тару для перевозки этилового спирта – 58 пластиковых бочек.
Дата Д.В.Д на автомобиле МАЗ государственный регистрационный знак Номер с прицепом государственный регистрационный знак Номер, в котором находилась тара для перевозки этилового спирта – 58 пластиковых бочек, прибыл на территорию ОАО «База», расположенного в поселке ... По указанию Ткачева Ю.С. указанный автомобиль был поставлен неустановленными лицами на территорию ОАО «База», где находился до Дата.
Ткачев Ю.С. сообщил Имамалиеву Э.Б., о необходимости направить грузовые автомобили на ОАО «База» Дата для загрузки этилового спирта. Также Ткачев Ю.С. дал указание Аникину А.М. и Имамалиеву Э.Б. о необходимости вести сопровождение автомашин после выезда из ....
В целях приобретения этилового спирта неустановленные лица Дата, в вечернее время, направили к ОАО «База» автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак Номер, по управлением Ш.С.Н для приобретения 1192,0 декалитров спирта, который не знал стоимость приобретаемого этилового спирта и общую сумму дохода, извлеченного бы Ткачевым Ю.С., Аникиным А.М., Имамалиевым Э.Б. и неустановленными соучастниками незаконной предпринимательской деятельности в виде сбыта этилового спирта в общем количестве 1192,0 декалитров. По указанию Ткачева Ю.С. указанный автомобиль был поставлен неустановленными лицами на территорию ОАО «База».
В ночь с Дата на Дата, по указанию Ткачева Ю.С. этиловый спирт в количестве 1192,0 декалитра, по цене 778,80 руб. за 1 декалитр, на общую сумму 928.329,0 руб., разлитый в 2384 5-литровые пластиковые бутылки, которые были упакованы в картонные коробки, были погружены неустановленными лицами в автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак Номер под управлением Ш.С.Н
Также в целях приобретения этилового спирта неустановленные приобретатели Дата, в вечернее время, направили к ОАО «База» автомобиль МАЗ государственный регистрационный знак Номер с прицепом государственный регистрационный знак Номер, под управлением Д.А.Г, который не знал стоимость приобретаемого этилового спирта и общую сумму дохода, извлеченного бы Ткачевым Ю.С., Имамалиевым Э.Б., Аникиным А.М. и неустановленными соучастниками от незаконной предпринимательской деятельности в виде сбыта этилового спирта в количестве 1180,0 декалитров. По указанию Ткачева Ю.С. указанный автомобиль был поставлен неустановленными лицами на территорию ОАО «База».
В ночь с Дата на Дата, по указанию Ткачева Ю.С. этиловый спирт в количестве 1180,0 декалитров неустановленными лицами на территории ОАО «База», был разлит в 59 пластиковых бочек емкостью 200 литров, и погружен в автомобиль МАЗ государственный регистрационный знак Номер с прицепом государственный регистрационный знак Номер, под управлением Д.А.Г
Также в целях приобретения этилового спирта неустановленные приобретатели этилового спирта направили Дата, в вечернее время, к ОАО «База» автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак Номер, в котором находилась тара для перевозки этилового спирта – 56 пластиковых бочек емкостью 200 литров, под управлением К.С.В, который не знал стоимость приобретаемого этилового спирта и общую сумму дохода, извлеченного бы Ткачевым Ю.С., Имамалиевым Э.Б., Аникиным А.М. и неустановленными соучастниками от незаконной предпринимательской деятельности в виде сбыта этилового спирта в количестве 1120,0 декалитров. По указанию Ткачева Ю.С. указанный автомобиль поставлен неустановленными лицами на территорию ОАО «База».
В ночь с Дата на Дата, по указанию Ткачева Ю.С. этиловый спирт в количестве 1120,0 декалитров неустановленными лицами на территории ОАО «База», разлит в 56 пластиковых бочек, привезенных К.С.В, по цене 778,80 руб. за 1 декалитр, на общую сумму 872.256,00 руб., погружен неустановленными лицами в автомобиль под управлением К.С.В
Дата, в вечернее время, по указанию Ткачева Ю.С. этиловый спирт в количестве 1100 декалитров неустановленными лицами на территории ОАО «База», был разлит в 55 пластиковых бочек, привезенных Д.В.Д, и погружен в автомобиль МАЗ государственный регистрационный знак Номер с прицепом государственный регистрационный знак Номер под управлением Д.В.Д
В ту же ночь, после загрузки этилового спирта в количестве 1192,0 декалитров Ш.С.Н, в соответствии с указаниями Ткачева Ю.С. выехал с территории ОАО «База» и поехал по автомобильной дороге сообщением ... по направлению к городу ....
В ту же ночь, с Дата на Дата, после загрузки этилового спирта в количестве 1180,0 декалитров Д.А.Г, в соответствии с указаниями Ткачева Ю.С. выехал с территории ОАО «База» и поехал по автомобильной дороге сообщением ... по направлению к городу ....
В ту же ночь, с Дата на Дата, после загрузки этилового спирта в количестве 1120,0 декалитров К.С.В, в соответствии с указаниями Ткачева Ю.С. выехал с территории ОАО «База» и поехал по автомобильной дороге сообщением ... по направлению к городу ....
В ночь с Дата на Дата., после загрузки этилового спирта, Д.В.Д, в соответствии с указаниями Ткачева Ю.С. выехал с территории ОАО «База» и поехал по автомобильной дороге сообщением ... по направлению к селу ..., то есть до места передачи этилового спирта М.Е.В и Ш.С.В
Ткачев Ю.С. на своем автомобиле ВАЗ-2110 государственный регистрационный знак Номер обеспечивал выезд автомобилей с территории ОАО «База», сопровождал следующие автомобили: под управлением Ш.С.Н, с грузом этилового спирта в количестве 1192,0 декалитра по цене 778,80 руб. за 1 декалитр, на общую сумму 928.329,0 руб., автомобиль под управлением Д.А.Г, с грузом этилового спирта в количестве 1180,0 декалитров по цене 778,80 руб. за 1 декалитр, на общую сумму 918.984,0 руб., автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак Номер, под управлением К.С.В, с грузом этилового спирта в количестве 1120,0 декалитров по цене 778,80 руб. за 1 декалитр, на общую сумму 872.256,0 руб., под управлением Д.В.Д с грузом спирта в количестве 1100 декалитров, до выезда из поселка ... на автомобильную дорогу сообщением ..., наблюдая за окружающей обстановкой, убеждаясь в отсутствии по пути следования сотрудников милиции, и поддерживая телефонную связь с Ш.С.Н, Д.А.Г, К.С.В, Д.В.Д
Имамалиев Э.Б. и Аникин А.М. осуществляли дальнейшее сопровождение автомобилей и координацию маршрута следования.
На автомобильной дороге сообщением ... Ткачев Ю.С., действуя согласованно с Имамалиевым Э.Б., передал сопровождение автомобилей, под управлением К.С.В и Д.А.Г Имамалиеву Э.Б., который подъехал в указанное место по заранее достигнутой с Ткачевым Ю.С. договоренности, на автомобиле ВАЗ-21104 государственный регистрационный знак Номер
Имамалиев Э.Б., действуя согласованно с Ткачевым Ю.С., осуществлял дальнейшее сопровождение автомобиля КАМАЗ государственный регистрационный знак Номер, под управлением К.С.В, с грузом этилового спирта в количестве 1120,0 декалитров по цене 778,80 руб. за 1 декалитр, на общую сумму 872.256,00 руб., по автомобильной дороге ..., на автомобиле ВАЗ-21104 государственный регистрационный знак Номер.
Ткачев Ю.С. на своем автомобиле ВАЗ-2110 государственный регистрационный знак Номер, действуя согласованно с Аникиным А.М., сопровождал автомобиль МАЗ государственный регистрационный знак Номер с прицепом государственный регистрационный знак Номер, с грузом этилового спита в количестве 1100 декалитров, под управлением Д.В.Д, по пути следования по автомобильной дороге сообщением ..., наблюдая за окружающей обстановкой, убеждаясь в отсутствии по пути следования сотрудников милиции, и поддерживая телефонную связь с Д.В.Д и Аникиным А.М.
На автомобильной дороге сообщением ... Ткачев Ю.С., действуя согласованно с Аникиным А.М., передал сопровождение автомашины, с грузом этилового спирта в количестве 1100 декалитров, под управлением Д.В.Д, Аникину А.М., который подъехал в указанное место по указанию Ткачева Ю.С. на своем автомобиле «Рено» государственный регистрационный знак Номер.
Аникин А.М., действуя согласованно с Ткачевым Ю.С., осуществлял дальнейшее сопровождение автомобиля МАЗ государственный регистрационный знак Номер с прицепом государственный регистрационный знак Номер, с грузом этилового спирта в количестве 1100 декалитров, под управлением Д.В.Д, по автомобильной дороге ..., не доезжая до села ..., то есть до места передачи этилового спирта М.Е.В и Ш.С.В; координировал движение автомашины под управлением Ш.С.Н
Дата в 03 час. 50 мин., возле ..., автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак Номер, под управлением Ш.С.Н, с грузом этилового спирта в количестве 1192,0 декалитра по цене 778,80 руб. за 1 декалитр, на общую сумму 928.329,0 руб. был задержан сотрудниками милиции, изъявшими указанный этиловый спирт в количестве 1192,0 декалитра по цене 778,80 за 1 декалитр, на общую сумму 928.329,0 руб.
Также Дата. в 06 час. на 151 километре автомобильной дороги ... на территории ..., автомобиль МАЗ государственный регистрационный знак Номер с прицепом государственный регистрационный знак Номер, под управлением Д.А.Г, с грузом этилового спирта в количестве 1180,0 декалитров по цене 778,80 руб. за 1 декалитр, на общую сумму 918.984,0 руб., был задержан сотрудниками милиции, изъявшими указанный этиловый спирт в количестве 1180,0 декалитров по цене 778,80 за 1 декалитр, на общую сумму 918.984,0 руб.
В этот же день, Дата в 06 час., на 151 километре автомобильной дороги ... на территории ..., автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак Номер, под управлением К.С.В, с грузом этилового спирта в количестве 1120,0 декалитров по цене 778,80 руб. за 1 декалитр, на общую сумму 872.256,0 руб., был задержан сотрудниками милиции, изъявшими указанный этиловый спирт в количестве 1120,0 декалитров по цене 778,80 руб. за 1 декалитр, на общую сумму 872.256,00 руб.
В ночь с Дата на Дата. Д.В.Д в сопровождении Аникина А.М. на указанном автомобиле доставил этиловый спирт в количестве 1100 декалитров, в место на лесной дороге, возле села ..., где находились М.Е.В и Ш.С.В, участвующие в проведении оперативно-розыскного мероприятия – проверочной закупки.
В ночь с Дата на Дата., Ш.С.В, находясь на лесной дороге возле ..., передал Аникину А.М. деньги в сумме 388.160 руб. в качестве платы за этиловый спирт в количестве 1100 декалитров, после чего Аникин А.М. был задержан сотрудниками милиции, изъявшими у Аникина А.М. деньги в сумме 388.160 руб.
После задержания Аникин А.М., действуя под контролем сотрудников милиции, позвонил по телефону сотовой связи Ткачеву Ю.С., и, скрыв факт своего задержания, сообщил Ткачеву Ю.С. о сбыте этилового спирта в количестве 1100 декалитров Ш.С.В и получении от последнего платы за этиловый спирт в сумме 388.160 руб. Ткачев Ю.С. по телефону сотовой связи дал Аникину А.М. указание привезти часть данных денег в сумме 197.000 руб. на автомобильную дорогу сообщением ..., для передачи Ткачеву Ю.С., который должен был передать указанные деньги лицам, у которых приобрел этиловый спирт.
Аникин А.М., которому сотрудниками милиции были вручены деньги в сумме 197.000 руб. из числа переданных Аникину А.М. Ш.С.В, в сопровождении сотрудника милиции, по указанию Ткачева Ю.С., на своем автомобиле «Рено» государственный регистрационный знак Номер, подъехал в район, указанный Ткачевым Ю.С., куда на своем автомобиле ВАЗ-2110 государственный регистрационный знак Номер подъехал Ткачев Ю.С.
В ночь с Дата на Дата Аникин А.М., находясь в указанном месте, а именно на развилке дороги ..., передал Ткачеву Ю.С. часть денег, полученных от Ш.С.В, в сумме 197.000 руб., после чего Ткачев Ю.С. был задержан сотрудниками милиции, изъявшими у него деньги в сумме 197.000 руб.
Общий размер дохода, который фактически извлекли Ткачев Ю.С., Аникин А.М., Имамалиев Э.Б. и неустановленные соучастники в результате незаконного сбыта М.Е.В и Ш.С.В этилового спирта в количестве 1100 декалитров, составил 388.160 руб. Данный размер дохода, извлеченного от незаконной предпринимательской деятельности, превышает 250.000 руб. и в силу примечания к статьи 169 УК РФ является крупным.
Дата в ходе судебного заседания адвокат Козырев С.Б. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимых Ткачева Ю.С., Аникина А.М., Имамалиева Э.О., так как 07.04.2010 года вышел ФЗ № 60 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым в ст. 24 УПК РФ – за отсутствием состава преступления.
Защитники Трофимов Д.А. и Трапезникова Н.С. поддержали данное ходатайство.
Подсудимые Ткачева Ю.С., Аникина А.М., Имамалиева Э.О. не возражают против прекращения в отношении их уголовного дела за отсутствием состава преступления.
Заслушав заявленное ходатайство адвоката Козырева С.Б., поддержанное защитниками Трофимовым Д.А. и Трапезниковой Н.С, мнение подсудимых Ткачева Ю.С., Аникина А.М., Имамалиева Э.О. не возражающих против прекращения в отношении их уголовного дела за отсутствием состава преступления, мнение государственного обвинителя, полагавшего возможным прекратить производство по уголовному делу, суд приходит к мнению о прекращении уголовного дела в отношении подсудимых Ткачева Ю.С., Аникина А.М., Имамалиева Э.О. К.А.В
Согласно Федерального Закона № 60 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 07.04.2010 года, которым в ст. 169 УК РФ были внесены изменения в примечании слова «двести пятьдесят тысяч рублей, особо крупным – один миллион рублей» заменить словами «один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным – шесть миллионов рублей», по данному уголовному делу суммы доходов, которые должны получит подсудимые не превышают сумму один миллион пятьсот тысяч рублей, то есть данным законом преступность деяния была устранена.
Согласно ст. 10 УК РФ - уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, уголовное дело в отношении Ткачева Ю.С., Аникина А.М., Имамалиева Э.О., и подлежат прекращению за отсутствием состава преступления.
На основании изложенного, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ,-
П О С Т А Н О В И Л:
Прекратить производство по уголовному делу в отношении Ткачева Ю.С., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 171, ч. 3 ст. 30 и п. «а,б» ч. 2 ст. 171, ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 171, ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 171, п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступления.
Меру пресечения Ткачева Ю.С., Аникина А.М., Имамалиева Э.О. - подписку о невыезде - отменить.
Настоящее постановление может быть обжаловано в Свердловский областной суд через Пригородный районный суд в течении 10 суток с момента его вынесения.
Судья: подпись
Текст постановления изготовлен судьей с помощью компьютера в совещательной комнате.
Судья: подпись
Копия верна: судья Пергун В.И.
Секретарь Сундукова Н.А.