ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пенза                                                                                28 декабря 2011 года

Первомайский районный суд города Пензы в составе:

председательствующего судьи Погодина С.Б.,

при секретарях              Недопекиной Т.Б.,

Снежкиной О.И.,

Танченко Р.В.,

с участием государственного обвинителя -

старшего помощника прокурора Первомайского района г. Пензы

      Хасаншина Д.Г.,

подсудимого Рафикова Р.И.,

защитников -

адвоката Дугаева Д.А.,

представившего удостоверение № 091 и ордер №3871 от 9.11.2011 г.,

адвоката Назировой М.А.,

представившей удостоверение № 223 и ордер №185 от 20.11.2011 г.,

а также потерпевших А.М., З.В., А.Г., Л.В., О.Ф., Н.П., С.Н., А.Е.,

представителя потерпевшего - конкурсного управляющего ААА Н.М.

и представителях потерпевших Н.П., А.Г., действующих на основании доверенностей от 05.03.2011 г. и 03.05.2011 г. Р.Х. и Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

РАФИКОВА Р.И., ..., ранее не судимого,

находящегося под стражей с 30 мая 2011 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Рафиков Р.И. совершил покушение на мошенничество, то есть покушение на приобретение права на чужое имущество путем обмана в особо крупном размере.

Преступление совершено им в ... при следующих обстоятельствах.

Рафиков Р.И., зная о том, что ААА, расположенное по адресу: ..., построило и сдало в эксплуатацию два жилых дома, расположенных в ..., № ... и № ..., но обязательства по передаче и юридическому оформлению в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области всех квартир в собственность граждан по различным причинам не исполнило, а также располагая информацией о предстоящем банкротстве ААА, из корыстных побуждений в целях личного обогащения, путем обмана решил незаконно приобрести право собственности на неоформленные гражданами квартиры в названных домах. Для осуществления намеченной цели Рафиков Р.И. намеревался путем совершения по подложным документам ряда сделок незаконно приобрести права собственности на чужие квартиры на подставное и подконтрольное ему лицо, которое в дальнейшем распорядится ими по усмотрению Рафикова Р.И.

        Реализуя умысел, имея свободный доступ к финансовым и юридическим документам располагавшихся по одному адресу с ААА ЖК «...» и БББ, Рафиков Р.И. определил, что гражданами не оформившими в собственность квартиры в доме № ... по ... являются: О.Ф., оплатившая по договору с ЖК «...» за квартиру №... денежные средства в сумме 1 050 489 рублей, А.М., оплативший по договору с ЖК «...» за квартиру №... денежные средства в сумме 905 000 рублей, А.Е., оплативший по договору с ЖК «...» за квартиру №... денежные средства в сумме 1 132 440 рублей, С.В., оплативший по договору с ЖК «...» за квартиру №... денежные средства в сумме 1 009 750 рублей, А.Г., оплативший по договору с ЖК «...» за квартиры №... и №..., а также за квартиру № ... в доме № ... по ул. ... 3 886 045 рублей, а в доме №... по ул. ... - З.В., оплативший по договору с ЖК «...» за квартиру №... денежные средства в сумме 486 940 рублей, Л.В., оплативший по договору с ЖК «...» за квартиру №... денежные средства в сумме 612 300 рублей, Н.П., оплатившая по договору с ЖК «...» за квартиру №... денежные средства в сумме 577 450 рублей и С.Н., оплативший по договору с ЖК «...» за квартиру №... денежные средства в сумме 933 780 рублей, завладел для незаконного приобретения права собственности на квартиры №..., №..., №..., № ..., №... и №... в доме №... по ул. ..., а также на квартиры № ..., № ..., № ..., № ... и № ... в доме № ... по ул. ... документами.

         Действуя согласно разработанной схеме, Рафиков Р.И. обратился к работающему у него на мойке автомашин М.А. с просьбой выступить якобы доверенным лицом Л.Е. и от имени БББ подписать представленные документы, не сообщая М.А. о своих преступных намерениях. Получив согласие, Рафиков Р.И. приобрел в неустановленное время, в неустановленном месте и у неустановленного следствием лица заверенную от имени нотариуса г. ... Ш.В. сфальсифицированную доверенность серии ..., якобы выданную 17 ноября 2010 года генеральным директором БББ Л.Е. М.А. на представление интересов БББ при заключении договоров и по вопросам государственной регистрации возникновения, изменения, перехода, прекращения прав БББ», после чего, подыскивая лицо, на которое можно было бы оформить указанные чужие 11 квартир, в дневное время в начале февраля 2011 года через своего знакомого Р.Г. встретился на остановке общественного транспорта «...», расположенной на ..., с ранее незнакомым Б.Ц., не имеющим регистрации в ..., и, вводя его в заблуждение относительно законности сделки, предложил ему за вознаграждение в сумме 10000 рублей оформить на себя объекты недвижимости, не объясняя источника и законности их приобретения, а затем по его указанию их переоформить на другое указанное им лицо. Получив согласие, Рафиков Р.И. взял у Б.Ц., неосведомленного о его истинных намерениях, копию паспорта и, подготовив через неустановленное в ходе следствия лицо, на основании откопированных документов на квартиры, не переданные в собственность гражданам-пайщикам ЖК «...»,     договор уступки права требования от 22 ноября 2010 года, согласно которому действующий по доверенности от 17 ноября 2010 года М.А. от имени БББ переуступил право требования от ААА Б.Ц., якобы оплатившему 7 500 000 рублей, на 11 квартир, принадлежащих фактически ААА, но предназначенных для передачи в собственность О.Ф., А.М., А.Е., С.В., А.Г., З.В., Л.В., С.Н. и Н.П., общей стоимостью на момент заключения ими договоров 10 589 185 рублей.

Продолжая реализовывать умысел, 03 февраля 2011 года примерно в 14 часов, встретившись по предварительной договоренности у здания Первомайского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области, расположенного по адресу: ..., с М.А. и Б.Ц., не осведомленными о его истинной цели, Рафиков Р.И., злоупотребляя доверием М.А. и Б.Ц., в салоне находящейся в его пользовании автомашины «...» регистрационный знак ..., потребовал от последних подписания подготовленных от их имени неустановленным следствием лицом документов, а именно договора об уступке права требования от 22 ноября 2010 года и прилагаемых к нему план-схем расположения квартир, а также написания Б.Ц. заявления о том, что он не состоит в браке. После подписания М.А. и Б.Ц. представленных документов, Рафиков Р.И., заплатив Б.Ц. 5 000 рублей и пообещав оставшуюся сумму передать после получения документов, направил М.А. и Б.Ц. с пакетом подложных документов, состоящих из договора уступки права требования от 22.11.2010 года, квитанций от имени Л.Е. и Б.Ц. на оплату услуг Управления Федеральной службы государственной регистрации и картографии по Пензенской области, нотариально заверенной копии сфальсифицированной доверенности серии ..., выданной 17 ноября 2010 года     директором БББ Л.Е. М.А. и заверенной от имени нотариуса г.... Ш.В., заявления Б.Ц. от 03 февраля 2011 года и сообщения от ААА от 30.08.2010 года о полном исполнении БББ обязательств по договорам с подписью не работающего генерального директора Ч.Б., в помещение Первомайского отдела г.Пензы Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области, где по написанному заявлению М.А. для проведения регистрационных действий по оформлению договора уступки права требования от 22.11.2010 года регистратор Х.Р., будучи введенной путем обмана в заблуждение относительно законности предоставленных документов и правомочности указанных лиц на совершение сделок с названной недвижимостью, приняла для осуществления регистрационных действий документы.

        Одновременно с подготовкой подложных документов и проведением регистрационных действий о переходе права требования на 11 квартир от БББ к Б.Ц., Рафиков Р.И., реализуя умысел на приобретение права собственности на чужие квартиры и придания сделке законной формы, через своего знакомого М.О., неосведомленного об его истинном умысле, в конце января - начале февраля 2011 года в дневное время познакомился во время встречи у дома № ... по ул. ... с Е.И.,     которому путем обмана, ссылаясь на законность сделки, предложил заключить договор уступки права требования с Б.Ц. на 11 квартир, принадлежащих ААА, после чего в Первомайском отделе г.Пензы Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области оформить право собственности на указанные квартиры, которые в дальнейшем продать, а вырученные деньги передать Рафикову Р.И. или подарить ему указанные квартиры, пообещав Е.И. за выполнение указанных мероприятий в качестве вознаграждения 200 000 рублей.

        Получив согласие, 09 февраля 2011 года примерно в 15 часов 00 минут, по состоявшейся договоренности Рафиков Р.И. встретился с Е.И., неосведомленным о его преступном умысле у дома № ... по ул. ..., где предложил Е.И., сославшемуся при первой встрече на невозможность личного участия в оформлении документов в связи с отъездом в г. ..., оформить удостоверенную нотариусом доверенность, на представление его интересов Т.Ю. Приняв предложение Рафикова Р.И., Е.И. в этот же день выдал доверенность Т.Ю., находившейся вместе с Рафиковым Р.И., на выполнение от его имени любых сделок, связанных с приобретением имущества, заверив ее нотариусом.

        В этот же день примерно в 16 часов Рафиков Р.И. по предварительной договоренности встретился с М.А. и Б.Ц. у здания Первомайского отдела г. Пензы Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области, где М.А. и Б.Ц. по его просьбе получили договор уступки права требования от 22.11.2010 года с отметкой о проведении регистрации и передали его вместе с другими документами Рафикову Р.И., тем самым Рафиков Р.И. получил юридически закрепленную возможность права требования через Б.Ц. от ААА 11 указанных квартир и право на вступление во владение и распоряжение чужим имуществом как собственным.

         Рафиков Р.И., продолжая действовать в соответствии с разработанной схемой, придавая совершенной в его интересах Б.Ц. сделке по приобретению права на чужие квартиры законной формы и в дальнейшем упрощения возможности их продажи,     10 февраля 2011 года примерно в 16 часов, встретившись по предварительной договоренности у здания Первомайского отдела г. Пензы Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области, расположенного по адресу: ..., с Б.Ц. и Т.Ю., где, злоупотребляя доверием Б.Ц. и Т.Ю., в салоне находящейся в его пользовании автомашины «...» регистрационный знак ..., потребовал от последних подписания подготовленных неустановленным следствием лицом от их имени документов, а именно договора об уступке права требования от 10 февраля 2011 года, в соответствии с которым Е.И., якобы оплативший 1 000 000 рублей Б.Ц., приобрел у него право требования 11 квартир, принадлежащих ААА и прилагаемых к нему план-схем расположения квартир, а также написания Б.Ц. и Т.Ю. заявления о том, что они не состоят в браке. После подписания Т.Ю. и Б.Ц., неосведомленных об умысле Рафикова Р.И. на приобретение права на чужое имущество, представленных документов, Рафиков Р.И. направил Б.Ц. и Т.Ю. с пакетом заранее подготовленных подложных документов, состоящих из договора уступки права требования от 10 февраля 2011 года, квитанций от имени Е.И. и Б.Ц. на оплату услуг Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области, копии нотариально удостоверенной доверенности, выданной 09 февраля 2011 года Е.И. Т.Ю., заявлений Б.Ц. и Т.Ю. от 10 февраля 2011 года в Первомайский отдел г.Пензы Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области, где на основании заявления Т.Ю. о проведении регистрационных действий по оформлению договора уступки права требования от 10 февраля 2011 года регистратор Х.Р., будучи введенной в заблуждение относительно законности предоставленных документов и правомочности указанных лиц на совершение сделок с названной недвижимостью, приняла документы и указала на необходимость предоставления дополнительных необходимых для проведения регистрационных действий документов.

        15 февраля 2011 года по указанию Рафикова Р.И., Т.Ю., действующая по доверенности от имени Е.И., на основании написанного ею заявления передала в Первомайский отдел г.Пензы Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области в дополнение к ранее поданным документам подготовленное неустановленным следствием лицомсообщение от ААА от 30.08.2010 года о полном исполнении БББ обязательств по договорам перед ААА, с подписью неработающего генерального директора Ч.Б., где по написанному заявлению Т.Ю., действующей по доверенности от имени Е.И., проведена регистрация договора уступки права требования от 10 февраля 2011 года, и 16 февраля 2011 года данный договор ею был получен и передан Рафикову Р.И., тем самым Рафиков Р.И. получил юридически закрепленную возможность права требования через Е.И. от ААА 11 указанных квартир и право на вступление во владение и распоряжение чужим имуществом как собственным.      

       16 февраля 2011 года в дневное время Рафиков Р.И., стремясь скрыть свои преступные действия и оформить право собственности по отдельности на 11 чужих квартир на Е.И. и в последующем облегчить возможность их продажи,     созвонился по телефону с К.Е., разместившей в сети «Интернет» свою рекламу об оказании юридических услуг и, уточнив сведения о стоимости услуг, связанных с представлением интересов в регистрационной службе и по подписанию акта приема-передачи имущества, согласился воспользоваться ее услугами. После чего, 19 февраля 2011 года примерно в 15 часов по предварительной договоренности встретился у дома №... с Е.И. и К.Е., где по его просьбе Е.И. оформил у нотариуса доверенность на К.Е. на представление его интересов на приобретение имущества.

        21 февраля 2011 года примерно в 10 часов К.Е., будучи путем обмана Рафиковым Р.И. введенной в заблуждение относительно законности совершаемой сделки, действуя по доверенности в интересах Е.И. по указанию Рафикова Р.И., предварительно встретившись с последним и получив от него два договора об уступке права требования 11 квартир от БББ в лице М.А. к Б.Ц. и от Б.Ц. к Е.И., имеющие штамп Первомайского отдела г.Пензы Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области, а также три заранее подготовленных неустановленным следствием лицом экземпляра акта приема-передачи 11 квартир в домах № ... и №..., расположенных по адресу: ..., и два заявления на имя конкурсного управляющего ААА Н.М. с просьбой подписать акты приема-передачи 11 квартир в собственность Е.И., приехала к конкурсному управляющему ААА в офис, расположенный по адресу: ..., предъявила Н.М. переданные Рафиковым Р.И. документы, после чего Н.М., введенная в заблуждение наличием прошедших государственную регистрацию договоров уступки права требования, подписала как руководитель ААА акты приема-передачи 11 квартир в собственность Е.И. и передала их К.Е.

        В свою очередь К.Е. 22 февраля 2011 года примерно в 21 час, встретившись по предварительной договоренности на остановке общественного транспорта «...», расположенной на ... с Рафиковым Р.И. передала ему подписанные Н.М. акты приема-передачи квартир и другие, ранее переданные ей Рафиковым Р.И. документы, получив за оказанную услугу от Рафикова Р.И. деньги в сумме 2 500 рублей, а также сказав, что для оформления квартир в собственность необходимо подготовить кадастровые паспорта на указанные квартиры.

        Продолжая осуществлять умысел на приобретение права на чужие квартиры, Рафиков Р.И. 25 февраля 2011 года на основании доверенности, выданной ему Е.И., действуя от имени Е.И., заказал и в этот же день получил в МУП «БТИ г.Пензы», расположенном по адресу: ... кадастровые паспорта на квартиры № ..., № ..., № ..., № ..., №... и № ..., расположенные в доме №... по ..., и на квартиры № ..., № ..., № ..., № ... и №..., расположенные в доме № ... по ..., после чего примерно в 14 часов 00 минут, предварительно договорившись, встретился с К.Е. у здания Первомайского отдела г.Пензы Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области, расположенного по адресу: ..., где передал ей кадастровые паспорта в подлинниках и копиях на указанные 11 квартир, договор об уступке права требования, заключенный 10 февраля 2011 года между Б.Ц. и Е.И. в подлиннике и 11 его копий, а также 11 квитанций от имени Е.И. об оплате услуг Управления Федеральной службы государственной регистрации и картографии по Пензенской области. Полученные документы К.Е. по указанию Рафикова Р.И. передала на основании написанных ею заявлений регистратору Ю.А. для проведения регистрационных действий, связанных с регистрацией Е.И. права собственности на квартиры № ..., № ..., №..., № ..., №... и №... в доме №... по ..., а также на квартиры № ..., № ..., № ..., № ... и № ... в доме № ... по ....

После назначения регистратором даты получения свидетельств о регистрации права собственности на квартиры на 25 марта 2011 года Рафиков Р.И. и неустановленное следствием лицо, стремясь ускорить сроки оформления 11 квартир в собственность на Е.И., подготовил и направил 1 марта 2011 года в Первомайский отдел г.Пензы Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области заявление от имени Е.И. о проведении регистрации в сокращенные сроки до 13 марта 2011 года.

Однако свой преступный умысел на причинение имущественного ущерба ААА в особо крупном размере на сумму не менее 10 589 185 рублей в результате приобретения права собственности на квартиры № ..., № ..., №..., № ..., №... и №... в доме №... по ..., а также на квартиры № ..., № ..., № ..., № ... и № ... в доме № ... по ..., Рафиков Р.И. не смог довести до конца по обстоятельствам от него независящим, так как 25 марта 2011 года Первомайским отделом г.Пензы Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области ему было отказано в регистрации права собственности на 11 квартир на имя Е.И. в срок до 13 марта 2011 года, после чего, на основании письма от 22 марта 2011 года конкурсного управляющего ААА, являющегося застройщиком и собственником названных домов, Первомайский отдел г.Пензы Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Пензенской области приостановил регистрационные действия и не выдал Е.И. свидетельство о праве собственности на названные квартиры, что в дальнейшем лишило Рафикова Р.И. возможности, с извлечением материальной выгоды, распорядиться квартирами по своему усмотрению.

Подсудимый Рафиков Р.И. свою вину в инкриминируемом преступлении признал, не отрицая, что осознавая противоправный характер своих действий по оформлению 11 квартир, принадлежащих ААА на привлеченных им Б.Ц., а в последующем на Е.И. через неосведомленных и также привлеченных им М.А., Т.Ю., К.Е., помогал в оформлении квартир неизвестным ему лицам по их просьбе. При этом Рафиков Р.И. показал, что примерно в середине декабря 2010 года он находился на арендуемой им автомойке, когда к нему подошли двое мужчин, обратились к нему по имени и попросили выйти, поговорить. Вначале он подумал, что к нему приехали предлагать «крышевание». Парни сказали, что слышали о том, что он может оформлять документы на недвижимость и землю. Один представился Иваном, а другой Петром и сказали ему, что он должен заняться такой работой, чтобы привезти и отвезти документы и встречаться с людьми. За это ему предложили 30 тысяч рублей. Он согласился и по их просьбе взял у М.А., работавшего у него на мойке, паспортные данные, которые передал им. Потом они попросили найти человека, на которого надо оформить 11 квартир. Он через знакомых нашел Б.Ц. и через М.А. на него оформили право требования на 11 квартир. Документы ему передавали Иван и Петр, а он только отвозил и привозил их М.А. и Б.Ц. Когда Б.Ц. получил документы в регпалате, он их также отдал. Потом ему позвонили и сказали, что Б.Ц. ранее судим и надо найти другого человека. Через своего знакомого сотрудника милиции М.О. он познакомился с Е.И., которому предложил за вознаграждение в размере 200 тысяч рублей оформить на себя квартиры. Е.И. согласился, но сказал, что уезжает в г. .... Поэтому он оформил от его имени доверенность на Т.Ю., которая также работала у него на автомойке. Через неё подали документы в Первомайский отдел регистрационной службы и получили переуступку права требования на Е.И. 11 квартир, находящихся в домах №... и ... по ..., которые были построены ААА. В этот момент он понял, что это криминал, но отказаться от участия в оформлении уже не смог, так как потратил свои деньги, а также хотел получить обещанное вознаграждение. Он решил дальше не светить свое имя и поэтому по интернету нашел юриста К.Е., которой представился именем Валера. На неё также оформили доверенность от Е.И. и она пошла в ААА, где подписала акты приема-передачи на 11 квартир у конкурсного управляющего Н.М. В это время он сделал в БТИ технические и кадастровые паспорта на квартиры. Потом К.Е. подала документы на регистрацию права собственности в Первомайский отдел регистрационной службы. Расписки, полученные в ФРС, К.Е. передала ему. Он также попросил К.Е. помочь с ускорением регистрации, чтобы сделать все быстро. Потом он позвонил в регистрационную палату и уточнил, когда ему выдадут документы. Женщина ответила ему, что ускорения не будет. Потом позвонила К.Е. и сообщила о том, что регистрация приостановлена. В последующем в ААА собрали общее собрание, на котором говорили, что кто-то пытается похитить 11 квартир. Он понял, что речь идет о тех самых квартирах, на которые он оформлял документы, но никому об этом не сказал, так как испугался.

Суд критически относится к показаниям Рафикова Р.И. о том, что у него не было намерения лично завладеть квартирами и что он осуществлял свои незаконные действия за вознаграждение от неизвестных лиц, так как они не соответствуют действительным обстоятельствам дела и опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами.

Вина Рафикова Р.И. в совершении инкриминируемого преступления подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, а также протоколами следственных действий и документами.

Так, представитель потерпевшего Н.М. показала, что с 25 ноября 2010 года она была назначена Арбитражным судом Пензенской области конкурсным управляющим в ААА. Примерно в феврале 2011 года к ней в офис пришла К.Е.. Последняя представляла интересы Е.И. по доверенности. К.Е. обратилась с вопросом по поводу подписания акта приема-передачи на квартиры в домах № ... и № ... по ... и предъявила договоры уступки права требования, которые были зарегистрированы в Росреестре. Оснований не доверять указанным документам у нее не было и она подписала акт приема-передачи квартир в двух экземплярах. Примерно через 10 дней ей позвонила Н.П.. Последняя пояснила, что не может связаться с Я.М. и просила ее помочь в этом. Потом через несколько дней ей позвонила Н.К. и пояснила, что нужно встретиться и разобраться на счет квартир. Встретились они в офисе ААА. На встрече присутствовали она, В.В., Н.К., О.В., Я.М., Рафиков Р. и кто-то еще. Они обсуждали, почему возник такой вопрос. На собрании они узнали, что квартиры перепроданы и поняли, что это мошенническая схема. В связи с этим она направила письмо в Росреестр о приостановлении регистрации. На следующий день в Росреестр пришла К.Е.. Там К.Е. дали телефон Н.К.. Последние созвонились и решили встретиться. Встреча была у нее в офисе. На встрече присутствовали Ш.Д., Н.К., В.В. и К.Е.. Последняя пояснила, что к ней обратился мужчина, представившийся Валерием, и попросил оказать ему юридическую помощь, подав документы в регистрационную палату. Когда они стали устанавливать личность Валерия, К.Е. пояснила, что видела его по телевизору. Н.К. пояснила, что она проедет и посмотрит запись программы. На этом их общение закончилось. Позже узнала, что Валера - это Рафиков Р.И..

Свои показания Н.М. подтвердила представленными суду копиями документов о переуступке права требования на квартиры от ЖК «...» на БББ и о снижении задолженности по соглашениям между ААА, ВВВ и БББ, а также копиями платежных поручений и актов приема-передачи квартир в домах №№... и ... по ул... потерпевшим А.М., З.В., А.Г., Л.В., О.Ф., Н.П., С.Н., А.Е., С.В. (т.11 л.д.1-96).

Потерпевшие А.М., З.В., А.Г., Л.В., О.Ф., Н.П., С.Н., А.Е. показали, что в 2006-2008 годах каждый из них приобрел квартиры в ЖК «...», весной 2011 года узнали о том, что приобретенные ими квартиры переуступлены другому лицу и в регистрационной службе находятся документы на оформление их квартир в собственность на Е.И.

При этом потерпевший А.М. показал, что в 2007 году решил купить квартиру. Вместе с женой и сыном пришел в офис ААА, расположенный по адресу: .... Встретил молодой парень, который объяснил все условия договора, согласно которым он должен был оплатить квартиру, которую потом ему должны передать в собственность. Стоимость квартиры оплачивал через Сбербанк несколькими платежами. В общей сложности заплатил за квартиру 920 тысяч рублей. После подписания договора уполномочил доверенностью своего сына на ведение дел. В квартире было много недоделок, поэтому не торопились оформлять ее в собственность, хотели, чтобы их устранили. Примерно в конце февраля или начале марта 2011 года узнал, что квартира оформляется на кого-то другого. Всеми вопросами по этому поводу занимался сын - Ц.А.. В настоящий момент квартира оформлена в его собственность.

Дополнительно допрошенный свидетель Ц.А. показал, что в 2007 году его отец приобрел квартиру, расположенную в доме на ... в .... Вместе они ходили в офис ААА, где объяснили условия приобретения квартиры. Стоимость квартиры отец оплачивал через Сбербанк несколькими платежами. В доме имелся ряд недоделок. С осени 2010 года на протяжении 3-4 месяцев он звонил Я.М., но никак не мог дозвониться. Весной 2011 года им стало известно, что их квартира оформляется на другое лицо. В последующем в порядке гражданского судопроизводства было заключено мировое соглашение, квартира оформлена в собственность его отца А.М., на руках имеется свидетельство о праве собственности на квартиру.

Потерпевший З.В. показал, что в 2006 году решил приобрести квартиру. Узнал из рекламы, что будут продаваться квартиры в доме, который будет строиться на ... в .... Обратился за необходимой информацией в ААА», где ему пояснили, что строительство будет производиться на деньги дольщиков. Он заключил договор с ЖК «...» на вступление в жилищный кооператив. После подписания договора согласно графику все оплачивал в отделении сберегательного банка, расположенного по адресу: .... Примерно в 2009 году, когда дом построили, осмотрел квартиру. Качество ему не понравилось, так как дом был практически не достроен. Он составил список недостатков и отдал в ААА, где пообещали все исправить. Но исправили только часть недостатков, а часть осталась. Примерно в феврале 2011 года стал заниматься оформлением квартиры. На тот момент не знал, что уступка требования от ЖК «...» перешла к БББ». Вначале сходил в ТСЖ «М», вступил в него, оплатил за коммунальные платежи. Потом на полгода уезжал в ..., но телефон всегда был при нем. Потом, где-то в марте-апреле 2011 года ему позвонила сама Н.К. и спросила, почему он не оформляет квартиру. При встрече у офиса Н.К. сказала, что Я.М. что-то натворил с квартирами. Н.К. сказала, что на 11 квартир произошла переуступка права требования, в том числе и на его квартиру. Также Н.К. сказала, что по данному факту имеется заявление в УБЭП у Г.Б..

Потерпевший А.Г. показал, что примерно в 2006 году решил приобрести квартиру. Из объявления в газете узнал, что застройщик ААА продает квартиры в строящемся доме в районе «...». Обратился в их офис, расположенный по адресу: ..., где беседовал с менеджером по имени Александр, который пояснил, что имеются квартиры, показал их на плане. Он подписал договор на одну квартиру, по условиям которого он должен был оплатить денежные средства в установленные сроки, после чего у него возникало право требовать получение квартиры в собственность. Деньги оплачивал через кассу Сбербанка. Затем через год снова обратился в ААА, где заключил два аналогичных договора и оплачивал взносы за три квартиры. Затем ходил только на собрания дольщиков, где решались вопросы по поводу недоделок. Примерно в ноябре 2010 года решил поинтересоваться, как идет оформление документов, и позвонил Александру. Последний сказал, что больше не работает и послал в офис ААА, где дали телефон Я.М., который, как пояснили, занимался оформлением квартир. Он позвонил Я.М. и спросил про оформление своих квартир, на что тот пояснил, что в настоящий момент занят и предложил перенести оформление на начало 2011 года. Примерно в начале февраля 2011 года позвонил Я.М. насчет оформления квартир. Он ответил, что перезвонит и скоро займется этим. Так было несколько раз. Затем в конце февраля или в начале марта 2011 года ему позвонила Н.К. и пригласила в офис для оформления квартир. Она спросила, почему он не оформляет свои квартиры. Уже через несколько дней от Н.К. узнал, что квартиры просто так оформить нельзя, подробности она не пояснила. В настоящий момент ему известно, что его квартиры оформлялись на другого человека, хотя полностью их стоимость оплатил он.

Потерпевший Л.В. показал, что в ноябре 2006 года решил приобрести однокомнатную квартиру. От знакомой стало известно, что ЖК «...» предлагает вступить в кооператив с последующим получением квартир в собственность. В связи с тем, что ЖК «...» давал возможность оплатить стоимость квартиры в рассрочку, решил стать его членом и обратился в офис ЖК «...», который располагался по адресу: .... В офисе И.К. пояснила условия вступления в кооператив и получения квартиры, а также пояснила, что следует оплачивать паи согласно графику, а после полной оплаты и сдачи дома, можно получить квартиру. Первоначальный взнос на вступление в кооператив заплатил в отделении банка, который расположен на ... в .... Затем оплатил последующие платежи. Примерно 6 апреля 2011 года ему позвонила Н.К. и попросила прийти для оформления квартиры. При встрече Н.К. пояснила, что их квартиру кто-то пытался оформить в собственность, и на нее сейчас наложен арест. Затем заключили договор переуступки права требования. Он лично не переуступал право на свою квартиру каким-либо лицам, в том числе Рафикову Р.И.

Потерпевшая О.Ф. показала, что в октябре 2007 года решила приобрести квартиру. Из объявления в газете узнала, что ААА строит и продает в районе «...» жилые дома. Обратилась в офис продаж, расположенный по адресу: ..., где И.К. составила договор № ... о порядке оплаты членом жилищного кооператива вступительного членского взноса и предоставления жилого помещения. Она попросила И.К. выдать копию устава ЖК «...». Устно И.К. пояснила, что учредители одни и те же люди и схема нужна для снижения стоимости квартир. По условиям договора она должна была оплачивать стоимость квартиры по графику, установленному в договоре, через сберегательный банк с 25 октября 2007 года по 15 ноября 2008 года. Она оплатила сумму членского взноса в размере 15 тысяч рублей и 1 050 480 рублей паевой взнос. Дом должны были сдать в первом квартале 2009 года. За период строительства до первого квартала 2009 года никаких проблем не возникало. Затем в июле 2010 года она пришла в офис ААА, расположенный по адресу: ..., и там подписала договор уступки права требования между БББ и ею. По договору БББ уступал ей право требования квартиры от ААА. Также там выдали справку от ААА о том, что квартира оплачена. На её вопрос, откуда появился БББ, Н.К. ответила, что выдаст необходимые документы для подтверждения права при регистрации. Н.К. заверила, что проблем не возникнет. Она позвонила председателю ТСЖ, от которой узнала, что та в курсе происходящего и другие жильцы уже так оформляют квартиры. При повторном звонке в апреле 2011 года председатель пояснила, что уже почти 300 квартир по таким документам зарегистрированы. Она успокоилась и стала ждать звонка от Я.М. Примерно в сентябре 2010 года её вызвала председатель ТСЖ, которая сверила документы, полученные ею, со списком, который был у председателя. Потом председатель отдала ключи от квартиры и они пошли осмотреть квартиру. В этот же день она поменяла дверной замок. С того момента стала оплачивать коммунальные услуги. В ноябре или декабре 2010 года начала звонить в офис ААА. Трубку никто не брал. В феврале 2011 года она все-таки туда дозвонилась и от девушки узнала, что регистрацией квартир занимается Я.М.. Сказали, что он перезвонит. Не дождавшись звонка от него, она позвонила и взяла номер мобильного телефона Я.М.. Она с ним поговорила по телефону, в ходе этого разговора Я.М. записал её данные и обещал перезвонить. При этом он сослался на отсутствие времени, в связи с регистрацией квартир. В апреле 2011 года он сказал, что больше там не работает и оформлением занимается конкурсный управляющий Н.М., до которой она также не могла дозвониться. Когда дозвонилась до Ш.Д., он попросил подъехать к нему в офис по адресу: .... Там узнала о том, что в настоящее время происходит оформление регистрации её квартиры на третьих лиц. Об этом сам Ш.Д. узнал от Н.П., которая является одной из дольщиц. В мае сама подала заявление в ОБЭП УВД. После этого позвонила Н.К., сказала, что нужно приехать в офис и оформить документы. Она приехала в офис на ..., там были Н.К., В.В., Ш.Д., показали справку ААА о том, что квартира оплачена полностью, акт приема-передачи. Показали доверенность на имя Ш.Д., выданную БББ в лице Л.Е.. После этого она подписала договор уступки права требования, акт подписала в одностороннем порядке, там не было подписи Ч.Б.. Документы были датированы июлем 2010 года, ей на это пояснили, что на момент оформления этих документов для их подписания её не могли найти. Документы от БББ уже были подписаны Л.Е., на них стояла синяя печать.

Потерпевшая Н.П. показала, что примерно в 2006 году решила приобрести квартиру. Из газеты «...» узнала, что организация ААА продает квартиры от застройщика. В сентябре 2006 года обратилась в офис ААА, расположенный по адресу: .... Ей дали пакет документов, с которым она ознакомилась. Из документов следовало, что дом будет сдан в 2007 году. Она выбрала квартиру на 11-м этаже. По договору должна была оплачивать паевые взносы за квартиру. После полной оплаты квартиры должны были предоставить ее в собственность. Девушка составила договор вступления в жилищный кооператив «...», который располагался по тому же адресу. За вступление в кооператив она должна была внести сумму в 15 тысяч рублей. Эту сумму она оплатила. В последствии оплатила паи через Сбербанк на расчетный счет жилищного кооператива. В 2007 году дом сдан не был. Сдачу просрочили на два года. В ноябре 2009 года В.В. и Н.К. собирали собрание по вопросам заселения дома. Ей и другим пайщикам объясняли, каким образом нужно оформлять документы. Потом выдали новые документы об уступке права требования на БББ. В начале 2010 года она уехала в ..., а в ноябре 2010 года вернулась в ..., чтобы продать квартиру, дала объявление и в начале февраля 2011 года через риэлтора нашла покупателей на квартиру. Покупатели попросили проверить квартиру через регистрационную палату. Она созвонилась с Я.М., который занимался оформлением документов, договорились о встрече, он спросил номер квартиры и фамилию. Также Я.М. поинтересовался, почему её так долго не было и не боится ли она, что квартира может быть уже продана. Во вторник приехала в офис, но Я.М. не было, она ему перезвонила, но он не взял трубку, примерно полтора часа ждала его в регпалате, но он не пришел. Два дня подряд звонила Я.М., но он трубку не брал. Затем через Н.М., которая являлась конкурсным управляющим, попыталась найти Я.М.. Она лично отказалась ехать в регпалату. Это было 16 февраля 2011 года. Уже 19 февраля 2011 года Я.М. позвонил сам. Договорились встретиться 22 февраля 2011 года. В этот день встретились в регпалате и передали документы в окно в регистрационной палате. 24 февраля 2011 года ей позвонили из регистрационной палаты и пояснили, что её квартира уже переуступлена. Затем она позвонила в офис на ... и все рассказала Я.М., он был удивлен. Потом от своего риэлтора узнала, что произошла подделка подписей в ААА. Через несколько дней позвонила Н.М. и попросила встретиться у последней вместе с Н.К.. На встрече они пояснили, что произошла подделка подписи, и этот вопрос будут выяснять. В начале марта 2011 года обратилась с заявлением в Пензенскую областную прокуратуру.

Потерпевший С.Н. показал, что в сентябре 2006 года решил приобрести квартиру. Из объявления в газете узнал, что ААА предлагает квартиры в строящемся доме на .... Обратился в офис по адресу: ..., где объяснили условия договора, по которому следовало вступить в кооператив «...», внеся 15 тысяч рублей. Данная сумма должна была пойти на оплату услуг, предлагаемых жилищным кооперативом, то есть на составление документов, извещение о процессе строительства дома. После этого он должен был оплатить паевые взносы по программе указанной в договоре. После полной оплаты он должен был получить квартиру в собственность. Заключив договор с ЖК «...», стал оплачивать взносы и ждать приглашения для оформления квартиры. Лично выбрал квартиру на 2-м этаже № ..., чтобы в преклонном возрасте высоко не подниматься. С февраля 2010 года начал ремонтировать свою квартиру. С июля 2010 года и по настоящее время в этой квартире проживает его сын, он все коммунальные услуги оплачивает. Ключи от квартиры получил у прораба. До 2011 года ждал, когда ему позвонят и пригласят оформлять квартиру, но не дождался. В мае 2010 года несколько раз звонил в офис на ..., разговаривал с Я.М., говорил ему, что хочет переоформить квартиру на сына, но Я.М. говорил, что ему некогда, он занимается другими клиентами, и предлагал позвонить попозже. В апреле 2011 года он получил судебную повестку, в которой был указан в качестве третьего лица. Он пошел в суд, где узнал, что его квартиру пытались переоформить на другое лицо. В судебном заседании со стороны человека, который приобрел квартиры, участвовал адвокат. В перерыве адвокат сказал ему, что они все лохи и останутся без квартир.

Потерпевший А.Е. показал, что в 2008 году решил приобрести квартиру в собственность и с этой целью обратился в ААА». Сотрудники данной организации сказали, что свободных квартир нет. Однако потом они нашли женщину, которая дала согласие переуступить квартиру. По договору он должен был оплачивать паевые взносы по графику. После полной оплаты кооператив обязывался передать в собственность квартиру. Первый платеж произвел наличными, а два последующих через отделение Сберегательного банка, расположенного по адресу: .... После того, как полностью оплатил всю сумму, то стал ждать приглашения на оформление квартиры. После сдачи дома, не стал оформлять квартиру в собственность, так как дом был сдан с большими недоделками. По данному вопросу было несколько обращений в суд, поэтому ждал, пока застройщику присудят доделать квартиры. Позже от следователя ему стало известно, что его квартира продана другому человеку, и они не могут ее оформить в собственность. К Рафикову Р.И. и другим лицам для оформления принадлежащей ему квартиры не обращался.

Свидетель И.В., дополнительно допрошенная по ходатайству стороны обвинения, суду показала, что в 2008 году её сын А.Е. приобрел для неё квартиру в ААА». Она ходила на собрание, которое проводилось в школе № ... Н.Е.. Больше ни на какие собрания её не приглашали. Не хотели регистрировать квартиру, потому что имелось много недоделок: лоджия не застеклена, одна стена не утеплена, из-за этого зимой она покрывается льдом, в квартире очень холодно и жить можно только летом. В 2011 году узнали, что их квартира оформляется на другое лицо.

Аналогичные показания в ходе предварительного следствия дал потерпевший С.В., чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в связи с нахождением потерпевшего за пределами России на территории иностранного государства, и из которых следует, что примерно в 2006 году он решил приобрести квартиру. О том, что ЖК «...» предлагает вступление в кооператив с последующим получением квартир в собственность он узнал из объявления. Обратился в офис ЖК «...», который располагался по адресу: .... В офисе его встретил молодой человек. Тот ему объяснил, что ему необходимо будет платить согласно графику, а после полной оплаты и сдачи дома он получит квартиру. Его устроили условия договора и он его заключил. Договоры были полностью составлены, он только ознакомился с текстом, после чего подписал. Первоначальный взнос на вступление в кооператив он заплатил в отделении банка, который расположен на .... В последствие он оплачивал там же. Несколько платежей он производил за пределами ... в городе .... Полностью он заплатил около 1 миллиона 95 тысяч рублей. По условиям договора ЖК «...» должны были передать ему в собственность квартиру. Летом 2010 года, когда он находился в городе ... и был на общем собрании, там обсуждали, кто будет управлять домом. Затем он позвонил в ЖК «...», чтобы узнать номер своей квартиры. Номер ему сказали. Затем через неделю он уехал на сборы и не посмотрел квартиру. Летом 2011 года он приехал с намерением оформить квартиру. Увидел, что в доме уже живут люди. Буквально в эти же дни ему пришло письмо от БББ», в котором было написано срочно связаться с представителем. Он связался и от представителя Ш.Д. узнал, что на его квартиру лежат документы на оформление на другого человека. Ш.Д. пояснил, что совершено мошенничество (т.7 л.д.107-108).

Свидетель М.А. показал, что работал у Рафикова Р.И. на автомойке. Зимой 2011 года он попросил съездить к нотариусу и подписать доверенность. В доверенности была указана его фамилия и фамилия Л.Е.. Еще он должен был подписать договор уступки права требования в пользу Б.Ц.. Он Рафикову дал свой паспорт после того, как тот сказал, что ему нужно помочь в оформлении квартиры. Никакое вознаграждение не оговаривалось. У нотариуса он подписал доверенность, на то, что директор БББ уполномочивает его заключить и подписать договор с Б.Ц.. Через некоторое время к нему снова обратился Р., сказал, что нужно приехать в регистрационную палату, расположенную на .... Р. на мойке дал документы. В регпалату он пришел один. Потом приехал Р. на своей машине .... Он сел к Р. в машину, потом к ним подошел Б.Ц., который был похож на работягу. Рафиков сказал, что надо пройти в кабинет на первом этаже и отдать документы. Затем Р. достал документы в оригиналах и копиях. Затем зашли к девушке, которая принимает документы, и сдали их. Потом,через некоторое время документы из регпалаты забрали, и он их передал Р. около регпалаты.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Б.Ц. следует, что летом 2010 года он работал на мойке, расположенной в районе «...» у Е.. Там с ним работал мойщик по имени Паша. Примерно в сентябре 2010 года он уволился с мойки. Больше с Пашей не встречался. Примерно в начале февраля 2011 года ему позвонил Паша. Последний спросил, хочет ли он заработать. Он сказал, что желает и спросил, что надо делать. Паша ему пояснил, что речь идет о недвижимости. Он согласился и разрешил Паше дать его номер телефона человеку. Примерно через пять минут ему позвонил молодой человек, как потом он узнал Рафиков Р. Парень никак не представился. Они договорились встретиться у него на работе на стройке, расположенной около ...». Примерно через час молодой человек подъехал. Молодой человек подъехал на автомобиле ... ... цвета с ... номерами, он был один. Парень сказал, что есть объект недвижимости - строящийся дом. Фирма, которой принадлежит дом, БББ. Он должен оформить на себя на несколько дней доверенность. Он спросил, какие от него потребуются документы. Парень ответил, что только паспорт, а остальные сделает сам. За это парень ему обещал 10 тысяч рублей. Он согласился. Молодой человек взял у него номер сотового телефона и ксерокопию паспорта, которую они сделали недалеко от места встречи. Парень дал ему свой номер телефона. 3 февраля 2011 года, парень ему позвонил и сказал, чтобы он подъехал к 13 часам в регистрационную палату, расположенную по адресу: .... Он подъехал к регистрационной палате. Там уже стоял молодой человек на ... ..., с которым он ранее встречался. Парень всегда представлялся по-разному. В тот раз говорил, не понятно. Насколько он понял парень Р., Рома или Радик. Более он склоняется к тому, что тот Р.. Последний был с М.А.. Последний тот, с кем он подписывал договор. М.А. выглядел как работяга. На коммерсанта похож не был. Как он понял, М.А. также выполнял требования Р.. Р. молча достал несколько документов и протянул ему и М.А.. Р. сказал, чтобы они подписали. Он увидел доверенность, чертежные планы дома, и договор уступки права требования. На предъявленной ему ксерокопии договора уступки права требования от 22 ноября 2010 года от М.А. в отношении него, он узнает свою подпись. Ее он поставил в машине у Р.. Предъявленная ему доверенность № ..., ему также знакома. Ее он видел в пачке документов. Еще он ставил свою подпись на каждой странице чертежного плана дома. На предъявленных ему планах, он узнает свою подпись. Также в машине он писал заявление о том, что в браке не состоит. Затем Р. сказал им зайти в ... окно, где сдать документы. Там их встретила девушка. Она посмотрела их документы. В основном с ней говорил М.А.. Она спрашивала последнего про какие то расчеты. М.А. ей сказал, что все есть в пачке документов. Там они находились около 20 минут. Потом девушка распечатала листы, в которых они поставили свои подписи. Девушка дала папку с листами. М.А. взял папку. Они вернулись к Р. в машину. М.А. отдал папку с документами. Р. отдал ему деньги в сумме 5 тысяч рублей за работу. Р. сказал, что остальные пять тысяч он получит, когда оформят все обратно. Он ушел на работу на стройку. Затем 9 февраля 2011 года ему позвонил Р. и сказал, чтобы он приехал в ту же регистрационную палату. Около 16 часов он приехал туда. Р. уже был там. Последний приехал снова на своей машине ... ... цвета. Р. был с М.А.. Р. объяснил, что им надо подойти в окно № ..., где они должны забрать документы. Они с М.А. подошли окну, показали паспорта и получили документы, которые сдавали. Они вернулись к Р., отдали последнему эти документы. Р. довез их до .... Его Р. высадил, а М.А. повез дальше. Р. ему сказал, что позвонит завтра. На следующий день 10 февраля 2011 года около 10 часов ему позвонил Р. и подъехал к месту работы. Р. был один. По дороге Р. подобрал девушку. На предъявленной фотографии с ксерокопии паспорта Т.Ю., он узнает ту девушку. Ему показалось, что она знакомая Р.. Т.Ю. Р. толком ничего не говорил. Он понял, что она такая же, как он. Р. привез их в ту же регистрационную палату. Р. снова дал им документы и велел подписать. Он и Т.Ю. подписали договор уступки права требования от 10 февраля 2011 года. На предъявленном ему договоре он узнает свою подпись. Со слов Р. они подписывали договор на дом. Еще он подписывал каждый лист чертежного плана. Как и с М.А., они снова пошли внутрь регистрационной палаты и сдали документы. Процедура была той же. Документы получила Т.Ю.. Они вернулись в машину к Р. и отдали последнему папку. Р. пообещал, что отдаст ему деньги после того, как заберут документы. Р. отвез его к ... По дороге Р. ему сказал, что если будут интересоваться другие люди у него по поводу дома, то нужно сказать, что приезжали двое ... на машине ... с ... номерами. Якобы последние дали ему подписать документы, после чего уехали. Он согласился и ушел. Больше он с Р. не встречался. Потом примерно через 10 дней он позвонил Р. на мобильный телефон, но тот не брал трубку. Потом телефон вообще был отключен. Уже примерно 14 апреля 2011 года, когда он находился в ... диспансере, ему домой в ... пришла повестка из суда. О ней он узнал от мамы. Потом еще через неделю к нему в диспансер приехал Р.. О том, что он лежит в диспансере, Р. узнал от его супруги. Р. привез ему бумаги из суда и велел не ходить в суд. Он сказал, что он и так не может. Он спросил, когда Р. ему отдаст деньги. Р. сказал, что как только разберется с проблемами. Больше с Р. он не общался. Л.Е. он никогда не видел и не знает, кто это. Е.И. он также не знает. Сам он продавать ничего не хотел. Он даже не знал, что подписывает квартиры. Недвижимость он покупать не хотел. Денег на ее покупку у него не было. Он просто хотел подзаработать денег, так как на тот момент у него их вообще не было (т.6 л.д.144-145, т.8 л.д.221).

Свидетель И.Б. показала, что сын Б.Ц. в прошлом году работал на мойке в районе ..., потом строил коттедж в совхозе «...», денег он за эти работы практически не получал, прибыли у него большой не было, на мойке одни вычеты из зарплаты были, а за стройку коттеджа хозяин вообще ничего не заплатил. Б.Ц. был в тяжелом материальном положении, в долгах, брал «быстроденьги», которые за него выплачивала она. Про то, что на Б.Ц. оформлены 11 квартир, узнала из писем, которые приходили на почтовый адрес из суда. У Б.Ц. спрашивала, как так получилось, но он суть не рассказывал. Подробно про оформление квартир он ничего не рассказывал, говорил, что был в безвыходном положении, он раскаялся, сказал, что ребята воспользовались тем, что он - нищий. Ничего с этого он не получил, а обещали что-то заплатить за это. Денег на приобретение 11 квартир у него не было

Свидетель Р.Г. показал, что примерно 3 года назад он устроился на работу в автомойку, расположенную напротив .... Примерно через год он устроился на мойку, расположенную за зданием .... Директором был Рафиков Р.И.. После того, как он отработал два месяца, он уволился и стал работать у Е. на мойке. В конце августа 2010 года ему стало не хватать денежных средств, поэтому он позвонил Р. и спросил, может ли он у последнего поработать. Рафиков сказал, что может. В конце августа 2010 года он приступил к работе у Р.. Примерно в конце января 2011 года ему на сотовый телефон позвонил Р.. Последний спросил, работает ли у Е. кто-нибудь на мойке не из жителей ... Он сказал, что у него есть номер телефона Б.Ц., который не из ... Р. попросил его поинтересоваться хочет ли Б.Ц. заработать. Р. сказал, что ничего особенного делать не надо, только в чем-то поучаствовать. Ему Р. предлагать не стал, так как ранее осенью 2010 года Р. ему уже делал подобное предложение, но он отказался. Он сразу позвонил Б.Ц. и рассказал о предложении Р.. Б.Ц. разрешил дать Рафикову номер последнего. Потом Рафиков и Б.Ц. встречались уже без него. После этого примерно в конце марта или начале апреля 2011 года ему позвонил Рафиков Р. Последний спрашивал, где можно найти Б.Ц., так как тот на звонки не отвечает. Он сказал, что не знает, где может быть Б.Ц.. Больше с Р. он не общался. С Б.Ц. он также не общался.

Свидетель Е.И. показал, что в начале февраля 2011 года М.О. предложил заработать и встретиться с парнем по имени Р., который ищет надежного человека для оказания услуг, что есть квартиры, которые надо оформить на надежного человека. Затем вечером или на следующий день ему позвонил Р. и при встрече сказал, что есть 11 квартир у одной банкротящейся фирмы. Эти квартиры нужно оформить на надежного человека, чтобы потом перепродать. Затем Р. пояснил порядок предстоящих действий. Вначале он (Е.И.) должен дать доверенность на юриста, последний от его имени будет решать юридические вопросы. Когда квартиры перейдут в его собственность, он должен будет их перепродать или подарить. Квартиры, которые должны перейти ему в собственность, он оплачивать не должен. Р. пояснил, что сам решит все финансовые вопросы. За оформление на себя квартир он должен был получить 200 000 рублей. Он согласился и дал Р. свой паспорт, с которого тот списал паспортные данные и уехал. Затем Р. позвонил 9 февраля 2011 г. и попросил подъехать к нотариусу, офис которого расположен на ... около магазина «...». Он подъехал, Р. был с девушкой, он представил ее как юриста Т.Ю., на которую оформили доверенность на покупку любой недвижимости. Р. оплатил услуги нотариуса и забрал все составленные документы. Через неделю он вернулся и созвонился с Р., последний сказал, что нужно оформить еще одну доверенность, так как Т.Ю. не компетентна в юридических вопросах. Он встретился с Р. на ..., через несколько минут подошла девушка, которая представилась юристом К.Е.. Р. представился К.Е. Валерием. На его вопрос, почему он представился Валерием, Р. ответил, что так надо и это одно из его имен. Нотариус оформил аналогичную доверенность на К.Е.. За услуги нотариуса расплачивался Р.. Это было 19 февраля 2011 года. Доверенность он отдал К.Е.. Потом опять уехал в ... и где-то через неделю вернулся в ..., позвонил Р. и сказал, что нужно встретиться с К.Е.. В этот же день встретился с К.Е. на ... площади и забрал у нее доверенность, заявление в прокуратуру и УФРС, 11 расписок на получение документов на оформление квартир. В тот момент узнал, что квартир на самом деле одиннадцать, а не пять. Документы отдал через М.О. Р.. Затем в конце марта 2011 года позвонил Р. и сказал, что нужно встретиться и выдать доверенность другому юристу - Д.Р.. Потом примерно через неделю или две встречался с Р., который передал заявление об одобрении сделки Л.Е., который являлся генеральным директором БББ. Он спрашивал у Р. про 11 квартир, но тот сказал, что квартиры нормальные, регистрация должна пройти, просто Н.К. вставляет палки в колеса. Потом ему стали приходить повестки из УБЭПА, прокуратуры. Р. советовал говорить следователю, что квартиры куплены, а деньги уплачены.

Свидетель М.О. показал, что Рафикова знает примерно с 2007 год. Примерно в конце ноябре 2010 года к нему на работу приехал Рафиков и спросил, есть ли у него надежный знакомый. Рафиков сказал, что ему подгоняют недвижимость, а на себя он оформлять не хочет из-за долгов. При этом Р. сказал, что не обидит человека, на которого запишет собственность. Примерно в конце января 2011 года он встретился с Е.И. у его дома, тот жаловался на маленькую зарплату. Он предложил ему оформить недвижимость на себя, чтобы договор прошел регистрацию, а потом тот должен передать эту собственность другому лицу. Е.И. согласился. Он позвонил Р. и сказал, что нашел человека и может свести их в выходные. Примерно в середине января 2011 года втроем встретились около дома Е.И., он их познакомил и пошел домой. На следующий день в воскресенье встретился с Е.И., который сказал, что Рафиков попросил его оформить на себя пять квартир, которые Рафикову подогнали знакомые. Со слов Р. квартиры были «чистые» и все действия законные. Затем уже в конце марта 2011 года ему позвонил Е.И. и сказал, что его Рафиков попросил забрать документы у юриста К.Е. на ... площади. Он туда Е.И. довез, тот забрал документы, после чего Е.И. встретился с Д.Р., на которого Е.И. оформил доверенность. Затем он довез Е.И. до ... РОВД, где его немного подождал. Пока стоял и ждал Е.И., подъехал Рафиков и забрал какие-то документы. Уже в апреле 2011 года Е.И. сказал, что у него вышел срок регистрации договора, а документов все нет. Затем в конце апреля 2011 года к нему приехал Рафиков и сказал, что им заинтересовался Г.Б. и попросил уточнить. Он узнал у Г.Б. всю ситуацию. Г.Б. пояснил, что есть материал, по которому имеется 11 похищенных квартир и главный фигурант Рафиков. О незаконности сделок узнал от Г.Б.

Свидетель Т.Ю. показала, что работала на автомойке у Рафикова Р. автомойщицей. Где-то в феврале 2011 года Р. попросил съездить с ним оформить документы. Договорились встретиться около магазина «...». Когда подошла, Р. уже ждал там с Е.И., как теперь известно. Зашли к нотариусу, который составил на её имя доверенность. Р. пояснил, что Е.И. срочно надо уехать в ... и срочно надо отдать какие -то документы. Примерно через неделю позвонил Р. и сказал, чтобы она подъехала в регистрационную палату, расположенную на ... в .... Она подъехала и отнесла документы в регистрационную палату на ... и отдала регистратору. После сдачи документов вышла к Р. и отдала ему все, что дали. Примерно через неделю снова позвонил Р. и попросил подъехать в регистрационную палату на .... Она приехала, там был Р., который попросил зайти в другой кабинет и забрать документы. Р. дал бумагу, которую отдала девушке и получила взамен другие документы. С документами, которые получила, она не знакомилась и отдала их Р.. Р. снова поблагодарил и уехал. Больше по этим вопросам с Р. не разговаривала. Когда вызвал следователь, она решила поинтересоваться у Р., почему и пошла на мойку. Р. сказал, что ничего страшного не происходит. Он велел сказать, что она знакома с Е.И..

Свидетель К.Е. показала, что зимой 2011 года размещала рекламу в Интернете об оказании юридических услуг. В середине февраля 2011 года ей позвонил мужчина, представился Валерием, попросил оказать услуги по подаче документов на регистрацию в регистрационную службу. Договорились о цене и 19 февраля 2011 года на неё оформили доверенность у нотариуса И.Т., которая располагается на ..., от имени Е.И.. Валерий пояснил, что у него и Е.И. совместный бизнес, последний приобрел 11 квартир, расположенных по адресу: ..., у БББ». Также он пояснил, что данная компания находится в стадии банкротства и необходимо будет подписать приемно-передаточный акт у конкурсного управляющего ААА». Валерий пояснил, что сами они не могут это сделать, так как не имеют юридического образования. Валерий уточнил, что доверенность должна быть с правом подписания приемо-передаточного акта. Она составила два договора об оказании услуг, затем Валерий передал два договора уступки права требования от БББ в лице М.А. к Б.Ц. и от Б.Ц. к Е.И.. Также Валерий передал три напечатанных акта приема-передачи 11 квартир в жилом доме № ... и ... по ... и два заявления на подписание этих актов на имя Н.М.. Валерий пояснил, что с одной стороны должна подписать Н.М., а с другой стороны она от имени Е.И. по доверенности. Также Валерий дал телефон Н.М.. Валерий попросил обо всех ее действиях его информировать. На следующий день 22 февраля 2011 года около 10 часов она поехала на ... в ... к Н.М. для подписания актов. Н.М. быстро посмотрела документы, подписала и уточнила, потребуется ли ее присутствие в регистрационной службе. Затем она вышла и позвонила Валерию, которому сообщила, что все прошло удачно, также пояснила, что для регистрации права собственности нужны кадастровые паспорта БТИ. Валерий сказал, что паспортов у него еще нет, встретились около 21 часа 22 февраля 2011 года около памятника ... и она отдала ему документы, а он передал 2500 рублей за услуги. Она сказала, чтобы он сделал технический и кадастровый паспорта на квартиры. 25 февраля 2011 года позвонил Валерий, договорился встретиться около 14 часов в регистрационной палате на .... Валерий передал те же документы, которые она ранее передала ему и технические кадастровые паспорта из БТИ. Затем она сдала документы на регистрацию. На следующий день он подъехал, она отдала ему расписки, выдаваемые при получении документов и технические паспорта. Валерий попросил написать заявление в регистрационную службу на ускорение регистрации, но она ему пояснила, что по доверенности УФРС никому не ускоряет регистрацию, поскольку требуется личное присутствие гражданина. Тогда Валерий пояснил, что сам решит этот вопрос и напишет заявление об ускорении регистрации. Валерий вернул расписки примерно через два дня. Он сказал, что в ускорении отказали и нужно ждать срока регистрации - 25 марта 2011 года. За этот период он несколько раз звонил и спрашивал, не ускорили ли регистрацию. 24 марта 2011 года опять позвонил Валерий и сказал, что с регистрацией будут проблемы. Якобы у С.О. была Н.К., устроила скандал, кричала, что все мошенники. УФРС хочет приостановить регистрацию, потому что Н.К. и БББ написали заявление о поддельных печатях, и попросил отвезти жалобу в прокуратуру. Он сказал, что если все будет удачно, то он предоставит ей машину и водителя и нужно будет съездить к председателю ТСЖ за ключами от 11 квартир и если кто-то будет спрашивать, она не должна говорить, что общается с ним, надо было говорить, что общается с Е.И. и последний звонит с неизвестного номера. На следующий день узнала от С.О. о приостановлении регистрации и та предложила встретиться с Н.К., которой она в последующем при встрече рассказала про Валерия и что она его видела по телевидению.

Свидетели Н.К. и В.В. пояснили, что в июле 2010 года с целью ликвидации БББ было переоформлено на Л.Е.. При этом уставные документы и печать оставались в офисе на .... Фактической деятельности БББ не вело. В феврале 2011 года им стало известно, что 11 квартир в домах №... и ... по ... оформляются на неизвестное лицо, в то время как все квартиры были распределены между дольщиками ЖК «...» и оформлением квартир через БББ занимался Я.М.. Позже узнали, что фиктивные документы в регпалату и конкурсному управляющему ААА Н.М., подписавшей фиктивные акты приема-передачи квартир, представил Рафиков Р.И. через юриста К.Е.

Свидетели Ч.Б., М.Ч. и Я.М. показали, что Рафикову Р.И. не давалось указание о переоформлении 11 квартир на Б.Ц. и Е.И. При этом Рафиков Р.И. имел доступ ко всем документам ААА, в том числе к документации по квартирам, так как с мая 2011 года представлял ААА во всех организациях как исполняющий обязанности генерального директора.

Свидетель О.В. показала, что в 2010 году Н.К. обратилась с просьбой посоветовать ей грамотного человека для работы в ААА», она посоветовала Рафикова Р. и примерно с августа 2010 года он стал там работать, ему выдали доверенность в качестве представителя, он ходил по различным вопросам фирмы, однако трудовой договор с ним заключен не был. Н.К. взяла Р. на работу, потому что Ч.Б. после инфаркта уже забросил свою работу, в офисе не появлялся, поэтому было нужно кому-то исполнять обязанности директора. Н.К. назначила Рафикова исполняющим обязанности директора ААА. Свои обязанности Рафиков исполнял примерно два месяца: август-сентябрь 2010 года. Потом началась процедура банкротства. У Рафикова, как и у других работников офиса ААА имелась возможность знакомиться со всеми документами этого предприятия. Вся документация, касающаяся строительства домов находилась в комнате, где располагались менеджеры и юристы. Информация, касающаяся деятельности БББ имелась у Я.М., Н.К. и Д.С. Примерно в июле 2010 года Н.К. на планерке просила Я.М. оформить все договора с гражданами- инвесторами, чтобы в дальнейшем продать БББ без каких-либо имущественных прав и обязательств для ААА. На этой планерке решался вопрос о банкротстве БББ. Н.К. решилась на банкротство БББ», так как тандем ...-... себя исчерпал, назревал конфликт. В декабре 2010 года Н.К. попросила выяснить в регистрационной палате о наличии выписок по квартирам. В конце декабря 2010 года она заказала в регистрационной палате выписки по квартирам, которые получили после Нового года. Согласно выпискам данные о регистрации квартир отсутствовали. Затем она и Н.К. вместе ходили к конкурсному управляющему Н.М., банкротство организации шло своим путем. Н.М. пояснила, что имеются незарегистрированные квартиры. Н.К. очень удивилась этому. Н.М. сказала, что нужно что-то делать, написать какие-то письма. Затем главный бухгалтер ААА - Д.С. посмотрела нужную информацию в компьютере и в феврале 2011 года Н.К. лично принесла список, в котором были указаны фамилии пайщиков, номера квартир и площадь. Используя данную информацию были подготовлны письма дольщикам об оформлении квартир, которые она отдала Н.К. В конце февраля 2011 года примерно в 10 часов она находилась в офисе на ..., в это время зашла Н.К. в возбужденном состоянии и пояснила, что произошло чрезвычайное происшествие - украли квартиры, попросила собрать всех юристов, чтобы обсудить ситуацию. На первом совещании присутствовали она, Н.К., Д.С., У.С., собрание проходило в офисе на .... Н.К. спрашивала, как можно данную ситуацию разрешить. Она посоветовала идти в полицию и написать заявление, но ей этот вариант не подошел. В случившемся Н.К. стала подозревать М.Ч. и Л.Е.. У.С. в связи с выявленными проблемами стал нервничать, так как подозрения упали на него, на последующее совещание он пришел со своим юристом Ш.Д., последний пояснил, что работал в органах, а в настоящее время является адвокатом. Н.К. поручила ему найти документы на спорные квартиры. Прошла неделя, но Ш.Д. не смог предоставить никаких документов, и они были вынуждены обратиться в полицию с заявлением.

Свидетели О.Б. и И.К. показали, что работали в ААА. При этом О.Б. пояснил, что 16 июня 2009 года получил доверенность от БББ и ААА на сдачу документов в регистрационную палату. Было решено оформить договор уступки права требования, так как он не облагается госпошлиной и у него более короткий срок регистрации. Им были отданы документы: договор долевого участия № ... от 10 июня 2009 года, по которому БББ обязалось оплатить ААА деньги за квартиры в доме № ... по ..., протоколы собрания учредителей БББ и ААА, план к договору, который сделал сам с проекта. 17 июня 2009 года он подал заявление на ускорение регистрации, так как в составе дома были контрактные квартиры департамента ЖКХ ..., поэтому надо было быстрей сдавать дом. Указанные квартиры в состав договора не входили. 30 июня 2009 года получил документы, а 22 июня 2009 года отдал в регистрационную палату на регистрацию второй договор по дому № ... по ... в .... Комплект документов был аналогичным. 03 июля 2009 года документы забрал. Потом также подавал дополнительное соглашение на регистрацию. 29 октября 2009 года забрал все готовые документы. В начале 2011 года к нему пришел Я.М., он сказал, что БББ передало кому-то 11 квартир без ведома Ч.Б. и Н.К. Я.М. попросил помочь. Акты приема-передачи квартир из ААА в БББ не передавались, так как договор уступки был заключен с целью передачи квартир гражданам, по договору уступки передавались не сами квартиры, а права на квартиры, а акт приема-передачи квартиры должен быть подписан конечным приобретателем. БББ имело право один раз уступить право на квартиру, а дальше новый приобретатель формально мог при условии не оплаты квартиры уступить ее членам жилищного кооператива.

Свидетель И.К. пояснила, что составляла договоры по долевому участию в строительстве домов № ... и № ... по .... В проектном отделе хранились план-схемы к домам. Также схематический план имелся в электронном виде в компьютере. По указанным домам договоры заключались о вступлении в жилищный кооператив. Договоры хранились в книжном шкафу, она вела реестр договоров. В соответствии с законом ЖК «...» не мог производить регистрацию договоров в росреестре, поскольку по закону регистрации подлежат договоры о долевом участии в строительстве, а ЖК заключал договоры о вступлении в кооператив и оплате пая. Все клиенты полностью выполнили обязательства по оплате. До того, как дом не был сдан, пайщики право собственности на квартиры не имели. При ней оформление права собственности на квартиры еще не велось, и как оно должно было происходить, она не знает. Юридическими вопросами занимались юристы Б.У. и О.Б..

Свои показания И.К. подтвердила представленными суду сведениями о пайщиках ЖК «...», в которых имеются адреса и номера телефонов (т.11 л.д.112).

Свидетель Д.С. показала, что с 1995 года знакома с Н.К. и Ч.Б., с 2004 года работала главным бухгалтером в ААА. Все печати находились в офисе на ... в .... Обычно печати хранились в сейфе, но также могли находиться вне сейфа. Ключи от сейфа были у кассира К.О. и у неё. Примерно в 2006 году ААА стало заниматься строительством двух домов, находящихся по адресу: ..., дома №... и №.... Данные дома строились по договорам долевого участия в строительстве заключенного с БББ и другими предприятиями и индивидуальными предпринимателями. Граждане- пайщики для строительства квартир вначале заключали договор с жилищным кооперативом «...» и постепенно вносили паи через расчетный счет Сбербанка. Документы на пайщиков находились в офисе на ... в отделе продаж. В мае 2010 года ей позвонила Н.К. и попросила разобраться в бухгалтерских документах ААА. Когда пришла в офис, тех лиц, кто раньше работал, уже практически не было. В офисе оформлением квартир с пайщиками строительства домов №... и №... занимался Я.М.. В конце мая 2010 года у Ч.Б. случился инфаркт. Где- то в это время познакомилась с Рафиковым Р., его представила О.В.. Н.К. понадобился новый сотрудник, который вместо Ч.Б. смог бы заниматься делами ААА. Поэтому Рафиков Р. как представитель ААА ходил по делам организации в трудовую инспекцию, администрацию. Рафикову выдавалась доверенность на выполнение ограниченного количества функций.В феврале-марте 2011 года ей позвонила И.К. и сказала, что позвонила пайщица Н.П. и сообщила, что в регистрационной палате сказали, что ее квартира оформлена на другое лицо. Потом обсуждала эту ситуацию с Н.К. и по её просьбе для выяснения сложившейся ситуации создала на своем рабочем компьютере специальный файл, в котором проанализировала состояние дел с инвесторами строительства квартир. В этом документе были указаны номера квартир, этаж, количество метров, Ф.И.О. инвестора, оплата, оформление квартиры в регистрационной палате. Затем в марте 2011 года в офисе на ... в ... состоялось собрание, на котором присутствовали она, Н.К. и В.В., Я.М., О.В., Рафиков и Н.М.. На этом собрании обсуждался вопрос о том, почему квартиры до сих пор не оформлены на пайщиков и было принято решение всеми возможными путями возвращать квартиры пайщикам.

Свидетель У.С. показал, что по просьбе Н.К. помог в переоформлении документов БББ на имя Л.Е., перерегистрировав её в .... При этом фирма была не действующая, печати и документы Л.Е. не передавались. В марте 2011 года ему позвонила Н.К. и сказала, что кто-то от имени Л.Е. подал документы на оформление квартир. Он нашел И.С. и Л.Е., которые пояснили, что никаких документов не оформляли. Он понял, что поданные документы фиктивные и предложил услуги Ш.Д.

Свидетель И.С. показал, что по просьбе У.С. нашел Л.Е., на которого оформили какую-то фирму. Он несколько раз возил их к нотариусу и в налоговую инспекцию. В марте 2011 года от У.С. узнал, что кто-то оформил документы на квартиры от имени Л.Е. Когда нашли Л.Е., тот пояснил, что ничего не оформлял, поэтому от его имени подали заявление в суд.

Свидетель Ш.Д. показал, что примерно в начале марта 2011 года по просьбе У.С. участвовал в собрании в офисе ААА», который расположен по адресу: ..., где Я.М. и В.В. пояснили, что от дольщика Н.П. им стало известно, что в регистрационной палате имеются поддельные документы на квартиры. На него была оформлена доверенность от БББ от имени директора Л.Е., который, как он понял, был подставным лицом. После этого он получил в регистрационной службе копию договора уступки права требования от БББ в лице М.А., действующего по ... доверенности на Б.Ц.. После получения копии доверенности сравнил свою доверенность с доверенностью, выданной Л.Е. на М.А., и понял, что доверенность на М.А. поддельна, так как за Л.Е. расписался другой человек. В регистрационной палате узнал, что 25 марта 2011 года истекает срок получения правоустанавливающих документов на 11 квартир на имя Е.И.. В эти дни по инициативе Н.К. встретился с арбитражным управляющим ААА Н.М. у нее в офисе. Н.К. пояснила, что на встрече будет представитель Е.И. - К.Е.. К.Е. объяснили свои действия и то, что квартиры были перепроданы незаконно по фальшивым документам. К.Е. пояснила, что к ней обратился мужчина, представившийся Валерием, и пояснил, что ему нужна помощь в подаче документов в регистрационную палату. К.Е. пояснила, что у нее тоже возникли сомнения. Спросили у нее, как выглядит Валерий, на что она сказала, что последнего показывали по телевизору в утренней программе. Н.К. сказала, что возьмет видеозапись программы. Регистрация была приостановлена. 31 марта 2011 года он подал исковое заявление в суд. 13 или 14 апреля 2011 года состоялась беседа, где присутствовали он, представитель О.Ф., представитель ААА и представитель Е.И. адвокат Д.Р.. На беседе предложили решить вопрос мирным путем. Д.Р. на это сказал, что с БББ договорятся. Судья назначила вторую беседу на 20 апреля 2011 года. При этом 19 апреля 2011 года ему позвонила помощник судьи и попросила приехать и ознакомиться с материалами дела. В суде узнал, что доверенность на его имя отозвана и что Л.Е. от исковых требований отказался.

Свидетели Х.О., Ю.А., У.Т. показали, что принимали документы на переуступку права требования и последующую регистрацию 11 квартир в домах №... и ... по .... Сомнений в подлинности документов не возникало, пока представитель ААА не обратился с заявлением о приостановлении регистрации права собственности в связи с фиктивностью документов.

При этом свидетель Х.Р. показала, что в феврале 2011 года в Первомайский отдел Росреестра обратились М.А. и Б.Ц. Один из них действовал по доверенности от БББ. Когда они подавали документы, она попросила предоставить один из документов. После этого один из них стал звонить по телефону, он спрашивал, сдавать документы или нет. Затем она спросила, куда уведомлять, они долго метались, но потом сказали, что на .... По документам, которые они подали, М.А. уступал квартиры Б.Ц.. В конце февраля 2011 года к ним снова обратился Б.Ц. с Т.Ю., которая представляла интересы Е.И.. По тем документам Б.Ц. уступал право требования Е.И.. Все поданные М.А. и Б.Ц. документы были практически аналогичными с теми, которые подали Б.Ц. и Т.Ю..

Свидетель Ю.А. показала, что является регистратором и в её обязанности входит правовая экспертиза сданных на регистрацию документов. 26 февраля 2011 года была дежурным регистратором. К ней обратилась К.Е., которая осуществляла представление Е.И. по доверенности. От нее она приняла доверенность, кадастровый паспорт, договор уступки права требования, акт приема-передачи и оплату государственной пошлины. Согласно Закона РФ «О долевом участии» передача права собственности осуществляется путем составления акта приема-передачи. Если нет акта приема-передачи, то квартиры принадлежат застройщику. Если имеется акт приема-передачи и договор переуступки, то гражданин может оформить право собственности, если нет акта приема передач, то может еще раз заключить договор переуступки, но оформить квартиру в свою собственность не может.

Свидетель У.Т. пояснила, что работает регистратором около 2 лет. 28 февраля 2011 года к ней пришли документы на регистрацию права собственности, имелась доверенность от приобретателя на К.Е.. По данному пакету документов никаких претензий не было, она провела правовую экспертизу и отдала обработчикам. Данная регистрация длилась в течение месяца. Затем пришло заявление от конкурсного управляющего о том, что акт приема-передачи она не подписывала. Направили письмо о том, что необходимо направить заявление в суд для наложения ареста. 25 марта 2011 года регистрация была приостановлена С.О. в соответствии с п. 2 ст. 16 Закона «О государственной регистрации». Через несколько дней стало известно, что на спорные квартиры наложен арест.

Свидетель У.Р. показала, что работает техником по приему документов в МУП «БТИ». 25 февраля 2011 года было подано заявление на получение кадастрового паспорта. В этот же день был осуществлен выход техника. На следующий день, 26 февраля 2011 года за кадастровыми паспортами пришли и по доверенности их получил Рафиков Р.И.

Свидетель М.Ш. показала, что работает в нотариальной конторе помощником нотариуса. В феврале 2011 года к ним в нотариальную контору обратился Л.Е. с просьбой удостоверить доверенность от БББ», где он является директором на представление его интересов в Росреестре и суде О.В. Позже Л.Е. пришел и еще раз попросил оформить аналогичную доверенность на Ш.Д.. Через несколько недель Л.Е. пришел с каким-то мужчиной, от последнего исходил запах алкоголя, этого мужчину она попросила подождать на улице. Л.Е. попросил отменить обе доверенности. У Л.Е. с собой были учредительные документы на БББ», печать БББ» и выписка из налоговой. Кроме отмены доверенности Л.Е. удостоверил подлинность подписи на заявлении в Первомайский районный суд г. Пензы об отказе от исковых требований. Заявление у Л.Е. уже было написано. Начиная с июля 2009 года при перерегистрации фирм, когда меняются учредители, договор купли-продажи подлежит регистрации. Об этом имеется запись в реестровой книге, которая хранится в нотариальной конторе. Обязательным условием является присутствие сторон участвующих в договоре. На форме ... заверяется подпись, это обязательная процедура.

Свои показания М.Ш. подтвердила представленными суду ксерокопиями страниц ... и ... из реестра нотариуса В.Я. от 30.06.2010 г. о свидетельствовании подписей В.В., Ч.Б. и Л.Е. на заявлениях формы № ... и ... в ИФНС по Ленинскому району г. Пензы, а также копиями договоров купли-продажи от 25.06.2009 г. на долю в уставном капитале БББ (т.11 л.д.130-133). При этом подписи на указанных документах Л.Е. и оттиски печати БББ не соответствуют подписи Л.Е. на доверенности на имя М.А. и оттиску печати БББ на договорах переуступки права требования на квартиры на имя Б.Ц. и Е.И.

Свидетель С.Р. пояснил, что работает нотариусом с 22 августа 1994 года. 1 февраля 2011 года к нему обратился М.А. для заверения копии доверенности от имени БББ. М.А. поставил свою подпись в книге регистрации нотариальных действий за получение 3-х заверенных копий доверенности. Все нотариальные действия с М.А. осуществлялись после предъявления им паспорта. Потом выяснилось, что этот бланк доверенности был похищен у нотариуса в .... Также к нему обращался Рафиков Р.И, для оформления доверенностей. Примерно в начале апреля 2011 года к нему обратился Л.Е., как директор БББ. Л.Е. не принес с собой учредительные документы и документы, подтверждающие его полномочия. Он обратился по удостоверению каких-то заявлений от БББ». 26 апреля 2011 года Л.Е. пришел во второй раз. С собой у Л.Е. был паспорт, приказ о назначении директором БББ и выписка из ЕГРЮЛ без номера от 14 апреля 2011 года, выданная ИФНС по Ленинскому району г. Пензы. Из выписки следовало, что предприятие действует и от имени предприятия без доверенности действует генеральный директор Л.Е.. В этот день от имени БББ было удостоверено два документа: № ... подлинность подписи на заявлении в Первомайский суд г. Пензы об отказе от исковых требований к Б.Ц. и № ... распоряжение об отмене всех доверенностей от имени БББ», за определенный период. 27 апреля 2011 года Л.Е. снова пришел, он заверял еще два документа от имени БББ № ... - заявление об одобрении сделки и № ... - сообщение. Все документы он подписывал лично. Л.Е. расписался в книге регистрации.

Свидетель И.Т. показала, что работает нотариусом с 29 сентября 1993 года и офис расположен на .... 19 февраля 2011 года в контору обратился молодой человек по фамилии Е.И.. В кабинет для удостоверения доверенности он приходил один. Доверенность была на К.Е. на представление интересов в суде и на подписание акта приема-передачи, регистрацию в Росреестре и получение свидетельства о праве собственности. Второй раз молодой человек обратился ... с аналогичным вопросом - оформление доверенности на Д.Р. Доверенность была аналогична предыдущей. Третий раз он пришел примерно три недели назад и сказал, что желает отменить доверенность, какую конкретно он не сказал. Ему пояснили, что проще взять доверенность у поверенного. На это Е.И. пояснил, что у него доверенность на руках. После этого он ушел.

Свидетель Я.К. показала, что её брат Л.Е. работал на стройке, злоупотреблял спиртным, жил с сожительницей, от которой она узнала, что на него оформлена какая-то фирма. При этом один раз она выкупала его паспорт у какого-то мужчины. Примерно 17 апреля 2011 года ей позвонила его сожительница А.Ч. и пояснила, что Л.Е. кто-то удерживает. Она сразу позвонила Л.Е., но телефон был вне зоны действия. 19 или 20 апреля 2011 года Л.Е. позвонил и сказал, чтобы она не переживала и что все будет хорошо, так как он с милицией. 20 апреля 2011 года она пошла в милицию и подала Л.Е. в розыск.

Свидетель А.Ч. в судебном заседании пояснила, что проживала с Л.Е., который употреблял спиртное. Примерно в июне 2010 года он принес 1500 рублей и сказал, что он оформит на себя фирму, ему дадут за это денег и ему ничего не будет. Потом через некоторое время, его сестра Я.К. закодировала. Он перестал пить и стал работать на стройке. Примерно в июле 2010 года Л.Е. опять принес ей 1000 рублей. Оказалось, что он продолжает оформлять на себя фирмы. В мае 2011 года он к ней приезжал, а потом пропал. Где находится сейчас она не знает. Никогда больших денег у него не было.

Свидетель Е.О. показала, что знает Л.Е., его сестру и жену А.Ч., которая проживает отдельно, так как Л.Е. выпивает. Л.Е. часто заходил в бар «...». В марте 2011 года он пропал. Сестра Я.К. написала заявление о его пропаже в милицию.

Кроме того, вина Рафикова Р.И. в совершении мошенничества подтверждается заявлениями потерпевшей О.Ф. и адвоката Н.В. в интересах потерпевших А.Г. и Н.П. о привлечении к уголовной ответственности неизвестных лиц, мошенническим путем завладевших их квартирами (т.1 л.д. 5-11, т.2 л.д.240-246, т.3 л.д.212-219, т.4 л.д.40-44, 75-77, 100-106, 170-176, 240-241);

заявлением Л.Е., из которого следует, что он является генеральным директором БББ, М.А. он не уполномочивал на совершение каких-либо сделок от имени общества, к нотариусу ... Ш.В. не обращался, доверенности не выдавал (т.3 л.д.31-46, т.4 л.д.144);

протоколом осмотра места происшествия от 13.07.2011 г. квартиры Л.Е., в ходе которого обнаружена и изъята ксерокопия трудовой книжки Л.Е. с оригинальной подписью Л.Е. (т.8 л.д.204-211) и сведениями о его работе на не руководящих должностях;

сообщением начальника ИФНС №... г. ... о том, что БББ с 07.07.2010 г. с момента постановки на учет отчетность не предоставляло (т.6 л.д.23);

сообщением Банка от 09.06.2011 г., согласно которому расчетный счет БББ закрыт 03.06.2010 г. (т.6 л.д.66);

протоколом осмотра места происшествия от 30 мая 2011 года (т.8 л.д.143- 150), согласно которому из автомашины Рафикова Р.И. изъят лист формата А4 с инструкциями автомойки Рафикова Р.И., на котором имеется оттиск мастичной печати синего цвета БББ;

сообщением нотариуса О.А. от 30.06.2011 г. о том, что бланк доверенности №... ею не покупался и не использовался и был приобретен по поддельной доверенности 13.10.2006 г. У.Г. (т.7 л.д.153);

сообщением нотариуса Ш.В. от 30.06.2011 г. о том, что бланк доверенности №... ею не использовался и доверенность за номером ... от 17.11.2010 г. от имени БББ на М.А. не удостоверялась (т.7 л.д.156);

выпиской из реестровой книги нотариуса ... В.Я., из которой следует, что 4 февраля 2011 года обращался Л.Е. с просьбой удостоверить доверенность от БББ, где он является директором на представление его интересов в Росреестре и суде О.В. 21 марта 2011 года Л.Е. обращался для оформления аналогичной доверенности на Ш.Д. 18 апреля 2011 года Л.Е. обращался для отмены указанных доверенностей и удостоверения подлинности подписи на заявлении в Первомайский районный суд г. Пенза об отказе от исковых требований (т.7 л.д.191-198);

выпиской из реестровой книги нотариуса ... И.Т., из которой следует, что 19 февраля 2011 года зафиксировано обращение Е.И. для удостоверения доверенности на К.Е. на представление интересов в суде и подписание акта приема-передачи, регистрацию в Росреестре и получение свидетельства о праве собственности. 26 марта 2011 года обращение Е.И. для оформления доверенности на Д.Р. (т.8 л.д.180-183);

выпиской из реестровой книги нотариуса ... С.Р. (т.8 л.д.154-162), из которой следует, что 1 февраля 2011 года зафиксировано обращение М.А. для заверения копии доверенности от имени БББ». 26 апреля 2011 года обращение Л.Е., по которому БББ было удостоверено два документа № ... подлинность подписи на заявлении в Первомайский суд г. Пензы об отказе от исковых требований к Б.Ц. и распоряжение об отмене всех доверенностей от имени БББ, за определенный период. 27 апреля 2011 года нотариусом С.Р. удостоверены обращение Л.Е. для заверения заявления об одобрении сделки и сообщение (т.3 л.д.206-210), которые суд считает не соответствующими действительности, поскольку в них идет ссылка на фиктивную доверенность на имя М.А., подпись в которой не соответствует подписи Л.Е. на указанных документах;

протоколом выемки от 29 июня 2011 года у В.В. копий соглашения о переуступке права и обязанностей по договорам от 07.07.2010г.; 8 платежных поручений по оплате Л.В.; 6 платежных поручений по оплате А.М.; 2 платежных поручения по оплате Н.П.; 5 платежных поручений по оплате З.В.; 6 платежных поручений по оплате С.Н.; 6 платежных поручении по оплате А.Е.; 6 платежных поручений по оплате С.В.; 7 платежных поручений по оплате О.Ф.; 18 платежных поручений по оплате А.Г.; копии договора от 10.06.2009г. между ЖК «...» и БББ; копии договора о долевом участии в строительстве жилого дома № ...; копии договора от 17.06.2010г между ЖК «...» и БББ; копии договора о долевом участии в строительстве жилого дома № ...; копии соглашения от 07.07.10г. между БББ и ЖК «...»; копии уведомления о заключении соглашения; копии соглашения о расторжении договора купли-продажи недвижимости б\н 17.10.08г. от 19.02.2010г.; копии предварительного договора купли-продажи недвижимости от 17.10.2008г.; копия акта сверки; 67 копий платежных поручений по оплате ААА ССС»; копии соглашения от 09.07.2010г.; копии уведомления; копии соглашения от 07.07.2010г. между БББ и ЖК «...»; копии уведомления; копии соглашения о переуступке права и обязанностей по договорам от 07.07.2010г. (т.7 л.д.202-250, т.8 л.д.1-142);

протоколом обыска от 30 мая 2011 года, согласно которому в ЮФ «...» изъяты докладная от имени заместителя генерального директора ААА Рафикова Р.И., сообщение от исполняющего обязанности генерального директора ААА Рафикова Р.И., два акта приема-передачи от ААА в лице исполняющего обязанности генерального директора Рафикова Р.И., запрос от и.о. генерального директора ААА Рафикова Р.И., сообщение от 18.10.2010 г. от имени и.о. генерального директора ААА Рафикова Р.И. (т.5 л.д.148-150);

протоколом выемки от 23 мая 2011 года у К.Е. изъяты ксерокопия фотографии Е.И., договор № ... на оказание юридической помощи Е.И., распечатка детализации данных соединений мобильного телефона (т.1 л.д.208-223);

протоколом выемки от 24 мая 2011 года в помещении МУП БТИ г. Пензы изъяты технические паспорта на квартиры №№ ..., ..., ..., ..., ... дома № ... и квартиры №№ ..., ..., ..., ..., ..., ... дома № ..., полученные по доверенности Рафиковым Р.И. 26.02.2011 г. (т.1 л.д.233-249);

протоколом выемки от 23 мая 2011 года в помещении отдела по Первомайскому району г. Пензы Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области изъяты заявления от 26 февраля 2011 года от К.Е. в УФРС РФ на государственную регистрацию права собственности на квартиры №№ ... дома № ... и квартиры №№ ... дома № ... с приложенными ксерокопиями доверенностей от Е.И. на К.Е., договора уступки права требования от 10 февраля 2011 года, план-схем на все квартиры, акта приема-передачи квартир в жилом доме № ... и жилом доме № ... по ул. ... от 21 февраля 2011 года, а также оплата госпошлины и ходатайство конкурсного управляющего ААА Н.М. о приостановлении государственной регистрации (т.2 л.д.2-201);

протоколом выемки от 25 мая 2011 года в помещении отдела по Первомайскому району г. Пензы Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области изъяты заявление № ... от 03 февраля 2011 года от М.А. на государственную регистрацию права собственности на квартиры №№ ... дома № ... и квартиры №№ ... дома № ... с приложенными заверенной копией доверенности ... от Л.Е. на М.А., копией доверенности ... на имя М.А., договора уступки права требования от 22 ноября 2010 года, оплаты госпошлины, заявления от Б.Ц. об отсутствии состояния в браке, сообщения от 30 августа 2010 года ААА (т.1 л.д.205-222);

протоколом выемки от 01 июня 2011 года, согласно которому в отделе по Первомайскому району г. Пензы Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области изъяты заявление № ... от Т.Ю. на регистрацию договора уступки права требования по договору участия в долевом строительстве, копия доверенности № ... от Е.И. на Т.Ю., оплата госпошлины, договор уступки права требования от 10 февраля 2011 года между Е.И. и Б.Ц., заявления от Т.Ю. и от Б.Ц., сообщение от 10 февраля 2011 года, заявление № ... от Т.Ю. на предоставление дополнительных документов и копия сообщения от 30 августа 2010 года от ААА, а также документов о регистрации договора о долевом участии в строительстве БББ (т.5 л.д.193-251, т.6 л.д.1-15),

копиями платежных документов об оплате за квартиры потерпевшими С.В., А.М., З.В., А.Г., Л.В., О.Ф., Н.П., С.Н., А.Е. и копиями договоров о вступлении в ЖК «..." и переуступки права требования (т.1 л.д.13-78, 88-100, 102-112, 115-125, 130-138, 140-183, 185-193, т.2 л.д.248-250, т.3 л.д.1-26, 50-56, 61-74, 155-168, 170-175, 221-250, т.4 л.д.1-31, 45-68, 78-94, 108-167, 177-237, 249-250, т.5 л.д.1-6, 18-25, т.7 л.д.79-84, 89-102), которыми подтверждается факт приобретения квартир № ..., № ..., № ..., № ..., №... и № ..., расположенных в доме №..., и квартир № ..., № ..., № ..., № ... и №..., расположенных в доме № ... потерпевшими С.В., А.М., З.В., А.Г., Л.В., О.Ф., Н.П., С.Н., А.Е.

Изъятые документы и предметы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.1 л.д.235-236, т.9 л.д. 33-38).

Согласно заключению почерковедческой экспертизы № 1234/1.1-1 от 18 июля 2011 года (т.6 л.д.186-189):

1. Запись: «Л.Е.», изображение которой расположено в электрофотографической копии доверенности ... от 17 ноября 2010 года в строке: «Доверитель», выполнена не Л.Е., а другим лицом.

2. Подписи от имени Л.Е., изображения которых расположены в электрографических копиях:

- доверенности ... от 17.11.2010г. в строке: «Доверитель»;

- доверенности № ... БББ от 22.11.2010 г. в строке: «Генеральный директор БББ»;

- решения № ... единственного участника БББ от 22.11.2010г. в строке: «Учредитель БББ»;

- решения № ... единственного участника БББ от 15.07.2010г. в строке: «Учредитель БББ;

- сообщения от 10.02.2011г. в строке: «Генеральный директор БББ»», выполнены не самим Л.Е., а другим лицом.            

В результате анализа исследованных в ходе судебного заседания доказательств, признавая их относимыми, достоверными и допустимыми, так как они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и не вызывают у суда сомнений в их объективности, а в совокупности достаточными, суд приходит к выводу, что показаниями потерпевших, свидетелей, подсудимого, а также вещественными доказательствами, протоколами выемок и осмотра в совокупности подтверждено, что подсудимый Рафиков Р.И. совершил покушение на мошенничество, то есть покушение на приобретение права на чужое имущество путем обмана, в особо крупном размере, и такие действия суд с учетом позиции государственного обвинителя, изменившего обвинение в сторону, улучающую положение подсудимого, и требований ч.4 ст.159 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.03.2011 № 26-ФЗ), так как Рафиков Р.И., имея умысел на причинение ущерба ААА через неосведомленных о его преступных намерениях М.А., Б.Ц., Е.И., Т.Ю., К.Е. подал в Первомайский отдел г. Пензы Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области фиктивные документы на переуступку прав требования, а в последующем на регистрацию права собственности на 11 квартир на имя Е.И., неосведомленного о преступных намерениях Рафикова Р.И., тем самым путем обмана пытался приобрести через неосведомленных лиц право на чужое имущество, принадлежащее ААА, в особо крупном размере общей стоимостью 10.589.185 рублей.

Показаниями подсудимого, свидетелей и потерпевших подтверждено, что умысел Рафикова Р.И. был направлен именно на приобретение права на чужое имущество из корыстных побуждений, введя представителя потерпевшего Н.М. в заблуждение относительно своих намерений, так как Рафиков Р.И. направил к ней для подписания актов приема-передачи неосведомленную о его преступных намерениях К.Е., представив ей фиктивные документы о переуступке права требования на квартиры от БББ через Б.Ц. на Е.И..

Суд исключает из обвинения Рафикова Р.И. способ мошенничества - злоупотребление доверием, поскольку все его действия свидетельствуют о совершении мошенничества путем обмана, потерпевшие и подсудимый не находились в доверительных отношениях.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд также исключает из обвинения Рафикова Р.И. квалифицирующий признак - использование служебного положения, поскольку у Рафикова Р.И., на которого была оформлена доверенность на представление интересов ААА, на момент осуществления процедуры банкротства не имелось полномочий по передаче права собственности на квартиры, построенные ААА, поэтому все действия Рафикова Р.И. являлись обманом, то есть способом совершения хищения - мошенничества. Кроме того, суду не представлено доказательств, что в период совершения преступления Рафиков Р.И. занимал какую-либо должность в ААА».

Действия Рафикова Р.И. не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам, так как регистрация права собственности на 11 квартир на имя Е.И. была приостановлена на основании письма конкурсного управляющего ААА Н.М. и свидетельство о праве собственности на указанные квартиры не было выдано, в связи с чем, по независящим от воли Рафикова Р.И. обстоятельствам, ущерба ААА причинено не было.

По этим же причинам суд, с учетом позиции государственного обвинителя, исключает из обвинения Рафикова Р.И. квалифицирующий признак - причинение значительного ущерба гражданину, поскольку право на 11 квартир принадлежало застройщику - ААА, так как строительство осуществлялось данной организацией как на собственные, так и на привлеченные средства, в том числе граждан, и своими действиями Рафиков Р.И. не мог причинить ущерб гражданам, которым не было передано право требования на указанные квартиры и они не были оформлены ими в собственность.

Квалифицирующий признак мошенничества - хищение в особо крупном размере полностью нашел свое подтверждение, поскольку согласно примечания к ст.158 УК РФ особо крупным размером хищения признается сумма, превышающая один миллион рублей, а Рафиков Р.И. покушался на приобретение права на 11 квартир общей стоимостью 10.589.185 рублей, что значительно превышает установленный особо крупный размер.

При этом суд не может выйти за рамки предъявленного обвинения и квалифицировать действия соучастников мошеннических действий, так как Рафикову Р.И. действия указанных лиц не вменяются. Однако суд учитывает, что более активная роль в совершении мошенничества принадлежала именно Рафикову Р.И., который нашел и использовал в своих преступных целях М.А., Б.Ц., Е.И., Т.Ю., К.Е., лично передавал и получал документы на квартиры.

Суд отвергает доводы защиты о том, что имущественное право на квартиры не было сформировано и поэтому Рафиков Р.И. покушался на причинение ущерба путем обмана без признаков хищения, то есть на совершение преступления, предусмотренного ст.165 УК РФ.

Суд учитывает, что Рафиков Р.М. не мог причинить ущерб ААА без признаков хищения, так как право собственности на квартиры не было зарегистрировано в установленном законом порядке, однако, пытаясь приобрести право на чужое имущество - квартиры построенные ААА, Рафиков Р.И. посягал на право собственности, что является одним из признаков хищения. Наличие имущественного права у ААА на квартиры № ..., № ..., № ..., № ..., №... и № ..., расположенные в доме №..., и квартиры № ..., № ..., № ..., № ... и №..., расположенные в доме № ..., подтверждается справкой ААА, представленной Арбитражным судом Пензенской области, о том, что указанные дома числятся на момент начала процедуры банкротства в незавершенном строительстве (т.6 л.д.209).

С учетом обстоятельств дела, сообщения Пензенской областной психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова № ... от 28.07.2011 г. (т.9 л.д.52) у суда нет оснований сомневаться во вменяемости Рафикова Р.И. относительно совершенного преступления.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, возраст и личность подсудимого, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Подсудимый Рафиков Р.И. вину признал, в содеянном раскаялся, впервые привлекается к уголовной ответственности, активно содействовал суду в раскрытии преступления, что суд признает смягчающими наказание обстоятельствами, и с учетом наличия обстоятельств, предусмотренных ч.1 ст.62 УК РФ при назначении наказания.

Суд также учитывает состояние здоровья Рафикова Р.И. (т.9 л.д.8), его родителей и жены, а также удовлетворительные характеристики по месту жительства (т.9 л.д.53) и по месту работы (т.11 л.д.137), отсутствие реального вреда потерпевшим.

С учетом общественно опасного характера совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, мнения потерпевших о наказании, суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимого Рафикова Р.И. возможно только в условиях изоляции от общества и наказание должно быть назначено в виде лишения свободы с соблюдением правил ч.3 ст.66 УК РФ как за неоконченное преступление.

Оснований для применения к подсудимому ст.ст.64 и 73 УК РФ, а также оснований для освобождения от наказания суд не находит.

Не находит суд оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа или ограничения свободы с учетом материального положения подсудимого и его семьи.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления и совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих, суд считает возможным применить правила ст. 58 УК РФ, поскольку ранее Рафиков Р.И. не отбывал наказание в виде лишения свободы.

Меру пресечения в виде содержания под стражей суд считает необходимым оставить без изменения и этапировать Рафикова Р.И. для отбывания наказания в колонию-поселение, срок наказания исчисляя с 30 мая 2011 года с момента его фактического задержания (т.5 л.д.178-179).

Потерпевшими С.В., А.М., З.В., А.Г., Л.В., О.Ф., Н.П., С.Н., А.Е. заявлены к подсудимому гражданские иски, по которым С.В. просит взыскать 1009750 рублей в счет возмещения материального ущерба, А.М. просит взыскать 905000 рублей в счет возмещения материального ущерба, З.В. просит взыскать 486840 рублей в счет возмещения материального ущерба, А.Г. просит взыскать 3866045 рублей в счет возмещения материального ущерба, Л.В. просит взыскать 612300 рублей в счет возмещения материального ущерба, О.Ф. просит взыскать 1050480 рублей в счет возмещения материального ущерба, Н.П. просит взыскать 577450 рублей в счет возмещения материального ущерба, С.Н. просит взыскать 933750 рублей в счет возмещения материального ущерба, А.Е. просит взыскать 1132440 рублей в счет возмещения материального ущерба.

Суд, рассмотрев заявленные исковые требования, в соответствии со ст. 1064 ГК РФ считает, что производство по гражданскому иску А.М. подлежит прекращению, в связи с его отказом от исковых требований.

В удовлетворении исковых требований З.В., А.Г., Л.В., О.Ф., Н.П., С.Н., А.Е. суд считает необходимым отказать, так как действиями Рафикова Р.И. реального ущерба указанным лицам причинено не было, так как преступление не было доведено до конца.

Документы, приобщенные к материалам дела, подлежат хранению при нем.

Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

РАФИКОВА Р.И. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.6 ст.15 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с исчислением срока наказания с 30 мая 2011 г., с момента фактического задержания.

Меру пресечения Рафикову Р.И. оставить без изменения до момента вступления приговора в законную силу в виде содержания под стражей.

Производство по гражданскому иску А.М. - прекратить.

Гражданские иски С.В., З.В., А.Г., Л.В., О.Ф., Н.П., С.Н., А.Е. - оставить без удовлетворения.

Вещественные доказательства - документы, приобщенные к материалам дела, - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Пензенский областной суд через Первомайский районный суд г. Пензы в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чём он должен указать в своей кассационной жалобе.            

Судья: подпись

Копия верна:      Судья:                                                Секретарь:

      М.П.

Справка: приговор вступил в законную силу …………..…………………………..

Судья:                                                Секретарь:

М.П.