Дело № 5-1/ 2012
Поступило 20.01. 2012 года
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
по делу об административном правонарушении
25 января 2012 года г. Новосибирск
Судья Первомайского районного суда г. Новосибирска Мошнякова О.М.
рассмотрев в открытом судебном заседании
дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.15.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ
в отношении открытого акционерного общества «Первомайский ломбард» ( ООО «Первомайский ломбард») ( основной государственный регистрационный номер №),
У С Т А Н О В И Л :
ООО «Первомайский ломбард» воспрепятствовало проведению Межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО выездной проверки исполнения ООО «Первомайский ломбард» требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, проведенной на основании пункта 9 статьи 7 Федерального закона, и Приказа МРУ Росфинмониторинга по СФО от ДД.ММ.ГГГГ №.
Воспрепятствуя проведению МРУ Росфинмониторинга по СФО проверки исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. ООО «Первомайский ломбард», находящееся по адресу: <адрес>, совершило правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 15.27. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В судебное заседание представитель ООО «Первомайский ломбард» не явился, о времени и месте слушания дела был уведомлен надлежащим образом.
Согласно требованиям п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 года № 5 « О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», в целях соблюдения установленных статьей 29.6 КоАП РФ сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях судье необходимо принимать меры для быстрого извещения участвующих в деле лиц о времени и месте судебного рассмотрения. Поскольку КоАП РФ не содержит каких-либо ограничений, связанных с таким извещением, оно в зависимости от конкретных обстоятельств дела может быть произведено с использованием любых доступных средств связи, позволяющих контролировать получение информации лицом, которому оно направлено (судебной повесткой, телеграммой, телефонограммой, факсимильной связью и т.п.).
Лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в случае, когда с указанного им места жительства ( регистрации) поступило сообщение о том, что он фактически не проживает по этому адресу.
Доказательствами совершения административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 КОАП РФ являются фактические данные, на основании которых судья установил наличие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.
Вина общества с ограниченной ответственностью «Первомайский ломбард» на день совершения административного правонарушения установлена
-протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ;
-приказом о проведении проверки организации (л.д. 1);
- требованием на предоставление сведений и документов от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д. 5-6);
-актом об отсутствии по месту нахождения, заявленному при государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «Первомайский ломбард» от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.7);
- актом проверки № В исполнения требований ФЗ РФ от 07.08.2001 года № 115- ФЗ « О противодействии легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ООО « Первомайский ломбард»( л.д. 56-59);
На основании части 1 статьи 2.1 КОАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
Юридическое лицо в соответствии с частью 2 ст.2.1 КОАП РФ признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
Доказательств того, что ООО «Первомайский ломбард» не имело возможности для соблюдения норм и правил, и им были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению, не представлено.
Согласно ст. 15.27 ч.3 КоАП РФ, воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 29.11.2011 года ( л.д.39) основным видом деятельности ООО « Первомайский ломбард» указано предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества, следовательно, указанное юридическое лицо осуществляет операции с денежными средствами или иным имуществом.
Согласно ч. 1. ст. 27.1 КоАП РФ в целях пресечения административного правонарушения, установления личности нарушителя, составления протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на месте выявления административного правонарушения, обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела об административном правонарушении и исполнения принятого по делу постановления уполномоченное лицо вправе в пределах своих полномочий применять следующие меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении:
1) доставление;
2) административное задержание;
3) личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства, находящихся при физическом лице; осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и документов;
4) изъятие вещей и документов;
5) отстранение от управления транспортным средством соответствующего вида;
5.1) освидетельствование на состояние алкогольного опьянения;
(п. 5.1 введен Федеральным законом от 24.07.2007 N 210-ФЗ)
6) медицинское освидетельствование на состояние опьянения;
7) задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации;
8) арест товаров, транспортных средств и иных вещей;
9) привод;
10) временный запрет деятельности;
(п. 10 введен Федеральным законом от 09.05.2005 N 45-ФЗ)
11) залог за арестованное судно;
(п. 11 введен Федеральным законом от 11.07.2011 N 198-ФЗ)
12) помещение в специальные учреждения иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации.
(п. 12 введен Федеральным законом от 06.12.2011 N 410-ФЗ).
Принимая во внимание положения ст. 27.1 КоАП РФ, судья не вправе применить указанную в сопроводительном письме меру, как приостановление операций по счетам ООО « Первомайский ломбард».
В соответствии с требованиями п. 23.1. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 (ред. от 10.06.2010) "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" наказание в виде административного приостановления деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица может быть назначено судьей районного суда лишь в случаях, предусмотренных статьями Особенной части КоАП РФ, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания, что должно быть мотивировано в постановлении по делу об административном правонарушении (абзац второй части 1 статьи 3.12, пункт 6 части 1 статьи 29.10 КоАП РФ).
При назначении этого наказания надлежит учитывать характер деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица, характер совершенных ими действий (бездействия), а также другие обстоятельства, влияющие на создание условий для реальной возможности наступления негативных последствий для жизни или здоровья людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами, наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды (абзац первый части 1 статьи 3.12 КоАП РФ). Обстоятельства, создающие, по мнению судьи, угрозу причинения вреда, должны быть указаны им в постановлении по делу.
Принимая во внимание, что представителями ООО «Первомайский ломбард», подписавшими и утвердившими ранее ( л.д. 16) правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, получившими уведомление об их согласовании 24.04.2008 года ( л.д. 15), не были представлены убедительные данные о принятых мерах для устранения допущенных нарушений, не представлены доказательства, подтверждающие реальные сроки их устранения, судья полагает необходимым при назначении административного наказания применить административное приостановление деятельности.
На основании изложенного, и руководствуясь ст ст. 3.12, ст.29.10 КоАП РФ судья
П О С Т А Н О В И Л :
Признать виновным общество с ограниченной ответственностью «Первомайский ломбард» в совершении административного правонарушения предусмотренного ч.3 ст.15.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ и назначить ему наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток.
Приостановить с ДД.ММ.ГГГГ на срок 90 суток деятельность общества с ограниченной ответственностью «Первомайский ломбард» ( ООО «Первомайский ломбард») ( основной государственный регистрационный номер №), местонахождение общества согласно п. 1.4 Устава <адрес>
За время приостановления деятельности необходимо провести мероприятия, указанные в требовании на предоставление сведений и документов от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенным консультантом отдела Межрегионального управления по Сибирскому федеральному округу ( МРУ Росфинмониторинга по СФО) О.
Согласно требованиям ч.1 ст. 32.12 КоАП РФ постановление судьи об административном приостановлении деятельности исполняется судебным приставом-исполнителем немедленно после вынесения такого постановления.
Постановление может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.
Судья