П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
г.Москва 27 сентября 2010 года
Перовский районный суд г.Москвы в составе председательствующего судьи Турлановой О.И., с участием государственного обвинителя прокуратуры ВАО <адрес> Банникова С.В., подсудимой ФИО1, защитника ФИО13, представившего удостоверение № и ордер 11-10\А, при секретаре Клубникине Д.К.,
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении
ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.рождения, уроженки <адрес>, русской, гражданки РФ, имеющей высшее образование, не замужней, имеющей сына 1994 г.рождения, не работающей, зарегистрированной по адресу: <адрес>, ранее не судимой,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.30 ч.3 ст.159 ч.4 УК РФ,
у с т а н о в и л :
ФИО3 совершила покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, а именно:
ФИО3 и неустановленные следствием лица в январе 2010 года в <адрес> получили от сотрудников ГСК «Гирей» информацию о намерениях указанных сотрудников оформить в установленном законом порядке правоустанавливающие документы на землю, на которой расположен ГСК «Гирей» по адресу: <адрес>, вл. 33, а также заключить инвестиционный контракт с городом по строительству по указанному адресу гаража второй очереди, после чего ФИО3 совместно с неустановленными лицами приняла решение использовать данное обстоятельство в целях личного корыстного обогащения путем совершения мошеннических действий в особо крупном размере в отношении председателя ГСК «Гирей» ФИО4. Реализуя преступный умысел, она (ФИО3), в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес> вступила в преступный сговор с неустановленными следствием лицами и, в качестве объекта преступного посягательства, избрала денежные средства, принадлежащие ГСК «Гирей».
Во исполнение совместного преступного плана ФИО3 и неустановленные соучастники в процессе неоднократных личных встреч, происходивших в различных районах <адрес>, а также телефонных переговоров, ссылаясь на занимаемое ими служебное положение (так неустановленный соучастник ФИО1 представился Николаем Андреевичем и сообщил, что он является помощником Префекта ВАО <адрес>, а также имеет обширные связи в Мэрии <адрес> и Префектуре ВАО <адрес>), настойчиво склоняли юрисконсульта ФИО15 и председателя указанного гаражно-строительного комплекса ФИО4 к передаче им денежных средств в размере 10000000 (десяти миллионов) рублей якобы для дальнейшей их передачи Префекту Восточного административного округа <адрес> за оформление правоустанавливающих документов на землю, на которой расположен ГСК «Гирей» по адресу: <адрес>, вл. 33, а также за заключение инвестиционного контракта с городом по строительству по указанному адресу гаража второй очереди, убеждая, что лишь указанным способом они смогут решить имеющиеся у них проблемы. В действительности ФИО3 и неустановленные соучастники деньги передавать Префекту Восточного административного округа <адрес> не собирались, а намеривались их похитить и распорядиться ими по своему усмотрению.
Таким образом, действуя по предварительному сговору и совместно с целью совершения мошеннических действий в особо крупном размере, ФИО3 и неустановленные соучастники, обманным путем и злоупотребляя доверием, склонили председателя ГСК «Гирей» ФИО4 к передаче им требуемых денежных средств.
Действуя во исполнение совместного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества в особо крупном размере, ФИО3 с ведома своих соучастников, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>, вл. 33, в офисе ГСК «Гирей» получила от председателя указанного ГСК ФИО4, денежные средства в размере 80000 (восемьдесят тысяч) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ на указанную дату составило 2375 200 (два миллиона триста семьдесят пять тысяч двести) рублей, 20000 (двадцать тысяч) евро, что согласно курсу ЦБ РФ на указанную дату составило 843 000 (восемьсот сорок три тысячи) рублей и 200000 (двести тысяч) рублей, как часть требуемой суммы в рублях, то есть получила денежные средства на общую сумму 3418 200 (три миллиона четыреста восемнадцать тысяч двести) рублей, что является особо крупным размером.
Таким образом, ФИО3 и неустановленные соучастники, путем обмана и злоупотребления доверием совершили все возможные действия, направленные на хищение мошенническим путем денежных средств ФИО4 в особо крупном размере, однако свой преступный умысел до конца не довели по независящим от них причинам, поскольку ФИО3 после получения указанных денежных средств была задержана сотрудниками милиции в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия – оперативного эксперимента.
Подсудимая ФИО3 свою вину в совершении преступления, предусмотренного ст.30 ч.3 ст.159 ч.4 УК РФ не признала, показала, что перед новым 2010 годом к ней обратился знакомый ФИО5, стал просить о помощи, пояснил, что у него проблемы с бизнесом, что разворовали ГСК, просил с кем-то свести. Она (Таминдарова) сначала отказывала. ФИО5 говорил, что нужно помочь в оформлении инвестиционного контракта. Потом документы по ГСК привез ей сын ФИО5. У нее (Таминдаровой) есть знакомый Николай ФИО9, который говорил, что у него есть связи в Префектуре ВАО <адрес>, что он советник префекта по экономическим вопросам. Она (Таминдарова) рассказала ФИО9 про просьбу ФИО5. В середине января 2010 года она с Николаем и ФИО5 должны были встретиться и поговорить. ФИО5 позвонил и сказал, что он под капельницей, и приедет юрист Дмитрий. Она приехала к префектуре с водителем. Около префектуры к ним в машину из другой машины пересел Николай, и они поехали на угол префектуры. Николай и Дмитрий сидели на заднем сидении, Дмитрий передал перечень того, что им нужно, говорил, что у них коридор от 100000 рублей и выше. Николай сказал, что понял проблему, что ответит утром. Утром она (Таминдарова) встретилась с Николаем, тот пояснил, что уже договорился с Дмитрием обо всем, что берется 10 миллионов, оформляются ее (Таминдаровой) услуги нотариально как посредника, ею пишется расписка в получении денег, контракт будет готов через 25 дней. Потом Дима стал говорить, что соберет совет, что вопрос с 10-ю миллионами они решат. Потом была встреча у нее (Таминдаровой) дома, где ФИО5 стал говорить, что он сопредседатель ГСК. Они говорили, что сумма очень большая, что они ее собрать не могут. Она (Таминдарова) ответила, что это их проблемы, что это им нужно, а не ей. Потом она ждала их у префектуры, но они не приехали, ФИО15 не отвечал на телефонные звонки, а Чурин по телефону пояснял, то они едут, что пробки. Потом к ней подошел Нколай и сказал, что если что-то случится, то он ее не знает, что она (Таминдарова) подставляет его этим перед серьезными людьми. ФИО15 и ФИО5 так и не приехали. Она стала звонить ФИО15 и ФИО5, интересоваться решением вопроса. ФИО15 сказал, что они в банке, снимают деньги. Потом ФИО15 позвонил сказал, что в 5 вечера они должны быть в ГСК на Мартеновской, что там будет нотариус, и передадут деньги. Она приехала в ГСК, стала ждать. Потом приехали 4 человека, они все разговаривали, она (Таминдарова) поясняла, что ей лично ничего не нужно. Они достали деньги сказали, что они собрали только 1\3 денег, собирают деньги. Она (Таминдарова) сделала вид, что позвонила по телефону. Ей предложили посчитать деньги, она отказалась. ФИО5 посчитал деньги, она (Таминдарова) написала расписку. Потом она вслед за водителем вышла на улицу, но оперативники отвели ее обратно в ГСК, там провели следственные действия. Потом ее привезли на <адрес>, там она написала чистосердечное признание, где изложила правду, согласилась оказать содействие. Когда она была под контролем оперативников, ей звонил Николай, назначил встречу, но потом Николай позвонил и сказал, что она его подставила. Встреча не состоялась. Она (Таминдарова) никого не обманывала, она только хотела помочь людям, деньги она собиралась отдать для передачи должностным лицам за контракт. Префекта ВАО и заместителя мэра <адрес> она (Таминдарова) не знает, ни с кем в префектуре ВАО не встречалась. Она (Таминдарова) кричала ФИО4 и ФИО15, что если денег не будет, то не будет и контракта, что Николай ничего делать не будет, так как не хотела потерять свои деньги, которые были у Николая.
Виновность подсудимой Тамидаровой ЕВ подтверждается следующими доказательствами:
- показаниями потерпевшего ФИО4 о том, что С ДД.ММ.ГГГГ он является председателем ГСК «Гирей», который расположен по адресу: <адрес>, вл. 33. Когда он вступил в должность и проанализировал имеющиеся документы, то понял, что основной части правоустанавливающих документов, в том числе касающихся правомерности пользования земельным участком, на котором расположен ГСК, нет. В связи с этим он стал заниматься восстановлением этих документов. Примерно в сентябре 2009 года он через ФИО15 познакомился с ФИО5. В конце 2009 года ФИО5 часто присутствовал при обсуждении проблем кооператива и ему было известно о том, что кооператив намерен в установленном законом порядке оформить документы на землю, на которой находится строение ГСК, а также о намерениях заключить инвестиционный контракт с городом по строительству 2-й очереди гаражей. Примерно в первой половине декабря 2009 года, ФИО5 заявил, что лично знаком с заместителем мэра <адрес> ФИО2, и предложил им помощь со стороны должностных лиц мэрии Москвы в ускорении процесса оформлении ряда документов, касающихся деятельности кооператива и проблем, указанных выше. В ответ на это предложение он (Улья) с ФИО15, посоветовавшись с членами правления, попросили ФИО5 организовать через ФИО2 личную встречу с префектом ВАО <адрес> ФИО22, для разъяснения тому сложившейся ситуации в кооперативе. В середине января 2010 года ФИО5 сообщил, что у него состоялся разговор с ФИО2, который обещал оказать содействие в решении их вопросов. Через несколько дней после этого разговора ФИО5 сообщил, что ФИО2 выделил двух доверенных лиц – женщину по имени Алёна и Николая, которым необходимо было подвезти к 20 часам того же дня к станции метро «Профсоюзная» копии документов по всей деятельности кооператива. На данную встречу он с ФИО15 попасть не смогли. Через день, а именно ДД.ММ.ГГГГ, на мобильный телефон ФИО15 от ФИО5 пришло СМС о том, что в 13 часов в префектуре ВАО <адрес> назначена встреча с представителями префекта. ФИО15 перезвонил ФИО5, и последний в телефонном разговоре пояснил, что им необходимо связаться с вышеуказанной Алёной по телефону, а она, в свою очередь, обеспечит приём у префекта. ФИО15 созвонился с Алёной, которая назначила встречу на 13 часов 30 мин. около здания префектуры ВАО. В назначенное время ФИО15 подъехал к зданию префектуры ВАО, по адресу: Москва, <адрес>. Об этой встрече ему (Улья) известно со слов ФИО15. Как пояснил ФИО15, на встрече присутствовал некий Николай, представлявшийся помощником префекта ВАО <адрес>, и женщина по имени Алена. Алена и Николай заявили ФИО15, что за оказание помощи кооперативу со стороны чиновников необходимо будет передать определенную сумму денег, какую именно, ФИО15 не сообщили. На следующий день примерно в 10 часов Николай связался с ФИО15 и сказал, что для положительного решения вопроса о существовании и деятельности кооператива необходима сумма в десять миллионов рублей, при этом время передачи Николай назначил в этот же день, в 16 часов 00 минут. О состоявшемся разговоре ФИО15 сообщил ему (Улья). По этой причине они с ФИО15 приняли решение созвониться с ФИО5, и добиться от последнего организации встречи с Алёной. ФИО5 сообщил, что встреча состоится в районе 14 часов в тот же день на 13-й Парковой улице. На встрече должны были присутствовать он (Улья), ФИО15, ФИО5 и Алёна. Примерно в 14 часов они с ФИО15 и ФИО5 проследовали в район 13-й Парковой улицы, около одного из подъездов которого их ждала Алёна. Она пригласила к себе в квартиру на пятом этаже. В ходе обсуждения Алена сказала, что эта сумма будет взяткой префекту. В разговоре Алёна однозначно заявила, что в случае отказа передать такому высокопоставленному чиновнику, как префект ВАО, требуемую сумму, кооператив может подвергнуться в дальнейшем различным проверкам со стороны контролирующих органов с последующим приостановлением деятельности. Кроме того, они не смогут рассчитывать ни на заключение инвестиционного контракта, ни на оформление документов на землю. При этом Алена стала рыдать, кричать о том, что они ее подставили, что им во что бы то ни стало надо найти требуемую сумму и передать ей для последующей передачи префекту. Когда они вышли на улицу, ФИО5 сказал, что не стоит конфликтовать с высокопоставленными чиновниками, и что необходимо отдать деньги, пусть даже это будет взяткой. Однако по пути следования обратно в кооператив, они случайно встретили автомашину Мерседес 220, в котором находилась Алена со своим водителем, при этом они заметили, как Алена, сидя на переднем пассажирском сиденье, смеялась, хотя 2 минуты назад она рыдала, и эта резкая перемена их насторожила. Высадив ФИО5, по дороге в кооператив он (Улья) с ФИО15 сделали для себя вывод, что ФИО5 совместно с Аленой и Николаем хотят их обмануть. Тогда они решили проконсультироваться с их знакомым Владимиром ФИО16, которому ФИО15 позвонил и пригласил на встречу в кооператив. На данной встрече присутствовали он (Улья), ФИО16, ФИО15 и ФИО5. При этом они решили записать разговор на диктофон, чтобы иметь ясное представление о позиции ФИО5, Алены и Николая, а также иметь возможность отчитаться перед членами кооператива. На встрече ФИО5 уверенно убеждал в покровительстве ФИО2, клялся в том, что данная сумма будет распределена между ФИО2 и префектом ВАО, и этим будет обеспечена их благосклонность к кооперативу со стороны данных чиновников. В случае, если деньги переданы не будут, кооператив ждут очень большие проблемы. Поняв, что ФИО5, Алёна и Николай подстрекают их передать взятку должностным лицам и тем самым толкают на преступление, они приняли решение обратиться с заявлением в правоохранительные органы. На запланированную встречу к 16 часам никто не поехал, и ее перенесли на следующий день, чтобы они могли успеть заявить в милицию об этом и под контролем органов действовать дальше. В этот же день, 20 января вечером он (Улья) совместно с ФИО15, ФИО16 и ФИО17 обратились в ОБЭП ВАО <адрес>, где им посоветовали на следующий день обратиться с заявлением в УБЭП ГУВД <адрес>, так как в обращении озвучивались фамилии высокопоставленных чиновников. Именно так они и поступили: он (Улья), как председатель ГСК, ДД.ММ.ГГГГ написал заявление в УБЭП ГУВД по <адрес>. К своему заявлению он приложил диск с записью разговора, который состоялся накануне во время встречи с ФИО5. Далее с него было получено объяснение в ОБЭП УВД по ВАО <адрес>. Также он помог в расшифровке записи разговора, который состоялся накануне в здании ГСК, и в котором принимал участие ФИО5. После этого он (Улья) дал свое согласие на участие в ОРМ, проводимом сотрудниками милиции по его заявлению. Учитывая, что встреча с ФИО5 и Аленой была назначена на 17-18 часов в помещении кооператива для передачи требуемой суммы, ему для фиксирования происходящего были выданы техсредства. Также сотрудниками было выдано 80.000 долларов США и 20.000 евро. Кроме того, он сам предоставил 200.000 рублей, которые взял из кассы кооператива. Эти деньги он должен был передать Алене, ФИО5 и Николаю, если последний прибыл бы на встречу. Встреча с Аленой и ФИО5 состоялась примерно в 17-18 часов в комнате правления ГСК. На данной встрече собрались он (Улья), ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО5, Алёна и ее водитель. В ходе беседы ФИО5 и Алена подтвердили, что деньги предназначаются префекту ВАО <адрес> и заместителю мэра <адрес>. По окончанию беседы он (Улья) передал Алёне полиэтиленовый пакет красного цвета, в котором находились денежные средства. Во время разговора Алёна высказала недовольство тем, что не получила всю названную сумму, имитировала разговор по телефону с Николаем, причем неоднократно. После последнего такого разговора Алена заявила, что оставшуюся сумму необходимо будет передать в пятницу, при этом она говорила с ФИО17, так как ей было преподнесено, что именно он предоставил деньги, которые ей передали. ФИО5 пересчитал неоднократно деньги, сделав записи на листке бумаги, а Алена написала расписку о получении денежных средств. После чего Алена со своим водителем покинули помещение кооператива. После этого он (Улья) подал условный сигнал, и на выходе Алена и ФИО5 были задержаны сотрудниками милиции. На момент задержания в руках у Алены был пакет с деньгами, переданный непосредственно перед задержанием. В ходе задержания Алена, оказавшаяся ФИО1, подтвердила факт того, что заставляла правление кооператива пойти на то, чтобы через нее и некоего Николая передать взятку должностным лицам правительства <адрес>. Переданные деньги были у ФИО1 изъяты. Со слов ФИО17 ему (Улья) известно, что после того, как он подал условный сигнал и вышел вслед за Аленой, ФИО5 понял, что происходит задержание, и сделал звонок со своего телефона, произнесу одну фразу: «Нас приняли». После чего ФИО5 попытался покинуть место происшествия, выйдя из помещения и спрятавшись за машину, однако был задержан сотрудником милиции, который в этот момент обеспечивал прикрытие и безопасность проведения задержания, и находился в этой же машине, за которую спрятался ФИО5. Далее в присутствии понятых, был произведен осмотр места происшествия сотрудником милиции. При проведении осмотра места происшествия использовалась видеокамера. Далее в связи с проведением осмотра в темное время суток, всем присутствующим было предложено пройти в офисное помещение ГСК «Гирей», где ФИО1 было предложено добровольно выдать денежные средства, полученные ею от него (Улья), что она и сделала, при этом пояснила, что получила 80000 долларов США, 20000 евро и 200000 рублей от него для дальнейшей передачи помощнику префекта ВАО <адрес> по имени Николай Андреевич, который в дальнейшем должен был передать деньги префекту ВАО <адрес> за подписание инвестиционного контракта с ГСК «Гирей». Также ФИО3 пояснила, что полученная денежная сумма, составляет примерно 1/3 от требуемой суммы в размере 10 миллионов рублей. При этом ФИО5, присутствовавший при осмотре, подтвердил своими словами высказывания Алены, а также пояснил, что именно он познакомил членов правления ГСК «Гирей», с ФИО1. ФИО6 пояснил, что он является водителем ФИО1, и ничего о сути встречи ему не известно. Примерно в 23 часа 00 минут он (Улья) по указанию сотрудников милиции и совместно с ними, а также ФИО15 и ФИО17, проследовали в здание ОБЭП УВД по ВАО <адрес>, где в присутствии понятых он (Улья) возвратил ранее выданные ему технические средства, а наутро были получены объяснения. На следующий день после задержания со слов ФИО15 ему (Улья) стало известно, что примерно в 16 часов ФИО15 на мобильный телефон с засекреченного номера позвонил неизвестный мужчина, который представился Николаем, и спросил как у них дела. На что ФИО15 Николаю ответил, что они передали Сергею и Алене часть суммы, после чего вышеуказанный мужчина повесил трубку. По всем действиям составлялись протоколы, где все было указано верно;
- аналогичными показаниями свидетеля ФИО15;
- показаниями свидетеля ФИО16 о том, что в январе 2010 года ему ФИО15 позвонил и сказал, что с него требуют 10 миллионов. Он (Атаев) приехал, и ФИО15 с ФИО4 ему рассказали о случившемся, что с них требуют 10 миллионов рублей в качестве взятки для передачи префекту ВАО, чтобы он не приостановил деятельность кооператива. Но они думали, что люди, которые с них требуют данную сумму, их обманывают, спросили, как дальше быть кооперативу. В отношении бывшего председателя было возбуждено уголовное дело. Когда обсуждались проблемы в ГСК, он (Атаев) иногда присутствовал и знал ситуацию с пропажей документов ГСК. Чуркина он (Атаев) также несколько раз там видел. Тот себя представлял, как человека, имеющего высокопоставленных знакомых, говорил, что имеет отношение к различным прокурорам, что знаком с ФИО2. ФИО5 предложил помочь с ГСК. Макадзеев сказал, что они согласились с этим, и со слов Маказдеева стало известно, что какой-то Николай себя представил помощником ФИО26. Этот Николай им сказал, что 10миллионов рублей нужно, иначе деятельность ГСК приостановят. Он (Атаев) понял, что это мошенники, в чем убедил потерпевшего и ФИО15, так как они еще сомневались. Они долго обсуждали эту ситуацию, и встретились вечером с ФИО5. Они записали на диктофон данный разговор. Был ФИО17, ФИО5, ФИО15, ФИО4. ФИО5 стал говорить, что он обратился к ФИО2, что Алена помощник Министра иностранных дел РФ Лаврова, что у нее большие связи. Они с ФИО4 и ФИО15 приняли решение идти в милицию. На следующий день, с утра ФИО4 с ФИО15 заявили в УБЭП <адрес>, так как им посоветовали обратиться туда в ОБЭП ВАО <адрес>, потому что назывались фамилии высокопоставленных лиц. С утра ему (Атаеву) позвонил ФИО5, говорил, что часть денег пойдет ФИО2, а часть префекту ВАО. Они говорили ФИО5, что 10 миллионов сразу собрать невозможно, тянули время. Пообещали на следующий день собрать деньги. На следующий день с утра ФИО5 позвонил, спросил что происходит, сказал, что они (представители ГСК) их обманывают. Он сказал, что проверили, с какого счета сколько денег снимается. Он (Атаев) ему сказал, что он не по адресу звонит, что не он (Атаев) распоряжается деньгами. После обеда, около 16 часов они приехали в ОБЭП ВАО <адрес>. Сотрудники привезли деньги откуда-то, были составлены необходимые процессуальные документы и они поехали в ГСК. Почти у каждого в машине сидели оперативники. У него (Атаева) тоже сидел сотрудник. Он (Атаев) заехал на территорию ГСК, оперативник лежал у него в машине на заднем сидении. Он (Атаев) зашел в офис, там были ФИО15, ФИО4, ФИО5, ФИО17, Алена, ее водитель ФИО6. Начался разговор. ФИО4 сказал, что смогли только столько-то собрать. Алена стала плакать, выходить звонить, говорить по телефону, что отдали всего 2,5 миллиона рублей, что обещают подвести оставшуюся сумму позже. В этот момент ей прошел входящий звонок. Он (Атаев) понял, что она ни с кем не разговаривала по настоящему. Она поняла, что он (Атаев) понял ее хитрость, и спросила нет ли у кого зарядки от телефона, преподнесла, что входящий вызов не звонком был, а звуком севшего телефона. Андрей ФИО4 попросил у нее написать расписку, о получении денег, Алена написала расписку, им передали деньги, и ФИО5 предложил поехать с ними в кафе. Потом Алена отправила водителя прогревать машину, через какое-то время она вышла, за ней вышел ФИО4. ФИО5 немного задержался с выходом, и услышал как идет задержание. Он позвонил кому-то по телефону, сказал: «Нас приняли». После этого ФИО5 зашел и спрятался за его (Атаева) машину. А сотрудник, который сидел в его (Атаева) машине, его задержал;
- показаниями свидетеля ФИО17 о том, что в середине января 2010 года ему позвонил председатель ГСК Улья и сказал, что ГСК хотят закрыть, если не заплатить 10 миллионов рублей. Эта информация держалась около 2 дней. При личной встрече он сказал, что есть люди, которые общаются с префектом, и потому что у них (ГСК) нет документов, хотят закрыть ГСК. Эти люди хотят получить деньги за решение вопросов по документам, а также за решение вопроса по инвестиционному проекту ГСК. Сама сумма за ГСК 10 миллионов, это много. У них (ГСК) не было 10 миллионов. Председатель обратился в милицию. Потом была встреча с теми людьми. Там был ФИО4, Дмитрий Маказдзеев, Сергей ФИО5, ФИО16 и он (Елфимов). ФИО5 рассказывал, что очень плохи дела ГСК, и что надо решать эту проблему. ФИО5 сказал, что женщина Алена может все решить, сказал, что может сумму и удастся снизить. Но это уже была не помощь и оплата за нее, а требование денег за услугу, которую председатель не просил. ФИО5 стал говорить, что если деньги не отдадим, то ГСК закроют. До этого ему (Елфимову) также озвучивали ФИО15 и ФИО4 угрозы ФИО5, а также Алены, которой оказалась ФИО3. Из-за этого ГСК обратился в ОБЭП. Он (Елфимов) с утра работал, его не было при составлении плана ОРМ. Он подъехал вечером, были получены деньги у сотрудников ОБЭП ВАО <адрес> в сумме 80000 долларов США, 20000 евро, 200000 тысяч рублей председатель ГСК взял из кассы. Больше денег не нашли, и они решили сказать Алене и ФИО5, что смогли собрать только часть. В офисе они достали деньги, сказали, что это первый транш, ФИО3 начала кричать, говорить, что ее подставляют, ФИО5 вместе с ФИО1 их посчитали, делали письменные пометки при этом, сколько купюр какого номинала. Покупюрно переписывали деньги. ФИО5 считал и передавал их ФИО1, а сам писал при этом бумажку;
- показаниями свидетеля ФИО18 о том, что ДД.ММ.ГГГГ в УБЭП ГУВД по <адрес> поступило заявление от гражданина ФИО4 в отношении группы лиц, а именно ФИО5, женщины по имени Алена и гражданина по имени Николай, которые, ссылаясь на связи в Префектуре ВАО <адрес>, требовали передачи им 10 миллионов рублей за оказание содействия в заключении с Правительством <адрес> договора аренды земельного участка, занимаемого ГСК «Гирей», расположенного по адресу: <адрес>, вл. 33, в котором заявитель является председателем. В своем заявлении ФИО4 просил провести проверку, проверить законность требований о получении с него денежных средств и принять меры в соответствии с законом в отношении указанных им лиц. Было принято решение о совместном проведении проверки по данному заявлению. С заявителя было получено подробное объяснение по доводам, изложенным в заявлении, при этом заявитель предоставил диск с записью разговора, который состоялся между ним и ФИО5. Данный диск в присутствии приглашенных понятых, с участием заявителя, был осмотрен, имеющаяся на нем аудиозапись расшифрована и составлена фонограмма разговора. Со слов ФИО4, на данном диске содержалась запись разговора с участием его сотрудников, его самого и ФИО5. В этот же день было вынесено постановление и план о проведении оперативного эксперимента. Проведение оперативного эксперимента было поручено сотрудникам 5 ОРЧ по линии БЭП ГУВД по <адрес> и 2 отделения ОБЭП УВД по ВАО <адрес>. Заявитель ФИО4 выразил добровольное согласие на участие в ОРМ, был проинструктирован о методах ведения беседы. Для проведения ОРМ были выделены денежные средства в размере 80000 долларов США, 20000 евро, а 200000 рублей принес заявитель. Данные денежные средства в присутствии понятых были осмотрены, отксерокопированы, после чего выданы заявителю для использования в ходе оперативного эксперимента. По данному факту был составлен соответствующий акт. Далее заявителю был выдан комплект видео-аудио записывающей аппаратуры, предназначенной для документирования встречи. По данному действию также был составлен соответствующий акт осмотра и выдачи техсредств. После чего, примерно в 18 часов, все проследовали в ГСК «Гирей». Ночью сотрудники УБЭП вернулись, и с ними также прибыли ФИО3 и ФИО5. Были получены от них объяснения. В связи с тем, что осмотр места происшествия был закончен в 23 часа 00 минут, то есть в ночное время, объяснения, обязательство о явке с ФИО5 и ФИО1, а также чистосердечное признание с ФИО1 бралось в ночь с 21 на ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 добровольно изъявила желание участвовать в дальнейших ОРМ, направленных на задержание соучастника преступления, представляющегося ФИО9, в связи с чем с нее было получено согласие, и примерно в 05 часов утра ДД.ММ.ГГГГ она покинула здание УБЭП ГУВД по <адрес> совместно со своим гражданским мужем ФИО10, который подъехал позже. Потом не получилось провести дальнейшие ОРМ. Она вела переговоры с неким лицом по имени Николай по телефону, сотрудники их записывали на диктофон. Но Николай отказался потом с ней встречаться, сказал, что она его подставила;
- показаниями свидетеля ФИО19 о том, что ДД.ММ.ГГГГ в УБЭП ГУВД по <адрес> поступило заявление от гражданина ФИО4 в отношении группы лиц, а именно ФИО5, женщины по имени Алена и гражданина по имени Николай, которые, ссылаясь на связи в Префектуре ВАО <адрес>, требовали передачи им 10 миллионов рублей за оказание содействия в заключении с Правительством <адрес> договора аренды земельного участка, занимаемого ГСК «Гирей», расположенного по адресу: <адрес>, вл. 33, в котором заявитель является председателем. В своем заявлении ФИО4 просил провести проверку, проверить законность требований о получении с него денежных средств и принять меры в соответствии с законом в отношении указанных им лиц. Было принято решение о совместном проведении проверки по данному заявлению. С заявителя было получено подробное объяснение по доводам, изложенным в заявлении, при этом заявитель предоставил диск с записью разговора, который состоялся между ним и ФИО5. Данный диск в присутствии приглашенных понятых, с участием заявителя, был осмотрен, имеющаяся на нем аудиозапись расшифрована и составлена фонограмма разговора. Со слов ФИО4, на данном диске содержалась запись разговора с участием его сотрудников, его самого и ФИО5. В этот же день было вынесено постановление и план о проведении оперативного эксперимента. Проведение оперативного эксперимента было поручено сотрудникам 5 ОРЧ по линии БЭП ГУВД по <адрес> и 2 отделения ОБЭП УВД по ВАО <адрес>. Заявитель ФИО4 выразил добровольное согласие на участие в ОРМ, был проинструктирован о методах ведения беседы. Для проведения ОРМ были выделены денежные средства 80000 долларов США, 20000 евро, 200000 рублей. Данные денежные средства в присутствии понятых были осмотрены, отксерокопированы, после чего выданы заявителю для использования в ходе оперативного эксперимента, об этом составлялись документы. Далее заявителю был выдан комплект видео-аудио записывающей аппаратуры, предназначенной для документирования встречи. По данному действию также был составлен соответствующий акт осмотра и выдачи техсредств. После чего, примерно в 18 часов, все проследовали в ГСК «Гирей»;
- показаниями свидетеля ФИО24 о том, что он работал водителем такси, ФИО3 пользовалась услугами их компании как клиент. У него (Кузнецова) сложились с ФИО1 дружеские отношения. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов ему позвонила Алена и попросила подъехать к 16 часам к зданию Префектуры ВАО <адрес>, сообщив при этом адрес Префектуры, так как до этого он там никогда не был. Он (Кузнецов) стоял и ждал, потом она пришла со стороны Префектуры, сказала, что надо еще подождать, потом опять ушла в сторону Префектуры. В 6 вечера он отвез ее домой. У префектуры она, кажется, должна была с кем-то встретиться по поводу передачи денег. Как он потом слышал из разговора, что она должна была деньги какому-то высокопоставленному человеку в Префектуре передать. Кто-то должен был деньги привезти, но не приехал, и он (Кузнецов) с Аленой уехали;
- показаниями свидетеля ФИО24, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в связи с противоречиями о том, что в период с ноября 2008 по настоящее время он работает водителем на фирме ООО «Ямской приказ», офис фирмы расположен по адресу: <адрес>, стр. 5, тел. диспетчера 8-925-010-33-91. Данная фирма занимается предоставлением услуг по перевозке пассажиров. Также он показал, что примерно в 2007 году, когда он работал в ООО «Авеню» водителем, он познакомился с женщиной по имени Алена, как позже выяснилось, ФИО1, когда она через диспетчера вызвала такси. Периодически Алена созванивалась с ним и пользовалась его услугами. Также вместе с ним на данной фирме работал ФИО5 Сергей, который являлся его сменщиком, то есть у них была на двоих одна машина Нисан Тиана г.н.з. Р 668 КР 199, цвета морской волны. Периодически ФИО5, когда не мог сам лично, просил его (Кузнецова) подвезти его (Чуркина) клиентов. Таким образом, в 2008 году он познакомился с молодым человеком по имени Дмитрий, других его установочных данных ему не известно, который работал сотрудником милиции на <адрес> в <адрес>. Дмитрий также несколько раз обращался к нему и пользовался его услугами, но в основном через ФИО5. Также он отметил, что иногда он оказывал услуги на своей личной а/м Хонда СРV г.н.з. м778хн 150, серебристого цвета, которой он управляет по доверенности. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов, к нему позвонила Алена и попросила подъехать к 16 часам к зданию Префектуры ВАО <адрес>, сообщив адрес Префектуры, так как до этого он там никогда не был. За две недели до указанного звонка Алены он также приезжал за ней по месту жительства её гражданского мужа Алексея и отвозил ее вместе с сыном на <адрес>, в квартиру её бабушки. ДД.ММ.ГГГГ, подъехав к зданию Префектуры на своей а/м Хонда, он созвонился с Аленой по телефону 741-91-40, сообщив, что он уже на месте. Примерно через полтора часа она подошла к нему, села в его машину и сказала, что ожидает кого-то. Она просидела в его машине примерно 10 минут, а затем вышла. Спустя 10 минут она вернулась, и они вместе с ней по её просьбе прошли к зданию Префектуры. По пути она с кем-то разговаривала по телефону на повышенных тонах, время было 17 часов 30 минут. Как он понял, Алена кого-то не дождалась, и поэтому она ругалась так громко, что на её крики вышли из здания Префектуры охранники и сделали ей замечание. Был ли ее телефонный разговор о деньгах, он не знает, так как не прислушивался к нему. Также когда они шли, Алена, указав на машину иномарку с тонированными стеклами, сказала, что в ней находится префект ВАО, который уезжает, и что люди, которые должны были приехать, подвели её. Что она имела в виду, он не понял, а переспрашивать не стал. После того, как она по телефону с кем-то поговорила на повышенных тонах, они вернулись в его автомашину, после чего, примерно в 18 часов по ее просьбе он отвез её домой на <адрес> договорились, что на следующий день она ему позвонит, после чего он уехал домой. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов Алена позвонила ему и попросила подъехать к ней домой и отвезти её по делам, куда именно, она не сказала. В указанное время он подъехал на своей автомашине Хонда к ней домой, она вышла одна, села в машину, и они поехали в сторону <адрес>, где подъехали к гаражному комплексу. Там Алена вышла и подошла к охраннику, затем вернулась обратно и сказала, что нужно подождать. Затем примерно в 17 часов 30 минут к ним на а/м Пежо 607 черного цвета подъехал ФИО5 Сергей вместе с водителем, установочных данных которого он не знает. ФИО5 сел в их машину и стал разговаривать с Аленой. Из их разговора он понял, что ФИО5 с кем-то договорился о каких-то деньгах, которые его (Чуркина) знакомые должны были передать Алене. При этом, о какой сумме шла речь и за что именно должны были передать деньги, ему не известно. Периодически то ФИО5, то Алена разговаривали по телефону с кем-то, как он понял, из тех людей, которые должны были приехать на встречу. Примерно в 18 часов они увидели а/м Ауди, которая заехала на территорию гаражного комплекса, после чего Алена попросила его, чтобы он вместе с ней и ФИО5 поприсутствовал на какой-то встрече, для чего именно, она ему не сказала. Он согласился, и они вслед за машиной прошли во внутрь гаражного комплекса и зашли к председателю указанного комплекса в кабинет. В кабинете находилось трое мужчин, один из которых оказался Дмитрием, которого он ранее по просьбе ФИО5 перевозил куда-то, а также двое ранее неизвестных ему мужчин, один из которых, как позже выяснилось, являлся председателем гаражного кооператива по фамилии ФИО4, а второго звали Евгений, им представили его (Евгения) как какого-то банкира. Во время данной встречи шел разговор о передачи денежных средств Алене, которые она должна была передать некому Николаю, а последний должен был передать их префекту ВАО за подписания договора аренды земельного участка, на котором располагается гаражный кооператив, а также за выдачу разрешения на строительство оставшейся части гаражей. При этом ФИО5 стал разъяснять, кому и какая часть денег предназначается, что часть денег предназначается префекту, вторая часть кому-то из мэрии Москвы, и какая-то часть Алене, на что Алена ответила, что её процентов в оговариваемой ими сумме нет. Далее Алена узнала, присутствующие на встрече мужчины собрали только часть необходимой суммы, и стала звонить кому-то, выйдя в соседнюю комнату. В ходе разговора по телефону с неизвестным Алена сообщила, что собрана только часть суммы, а затем неожиданно она стала плакать, говорить в телефон о том, что у всех бывают сложности, говорила, что оставшуюся сумму им предоставят на днях. Затем, повесив трубку, она зашла обратно и спросила у присутствующих, когда будет остальная сумма денег, на что Евгений сообщил, что в течение недели. Затем она снова вышла позвонить и сообщила неизвестному по телефону, что остальная сумма будет через неделю. По окончанию беседы ФИО4 выложил на стол полиэтиленовый пакет красного цвета, в котором находились денежные средства (доллары, евро и рубли), но какая именно сумма, ему не было известно. Затем разговор пошел о том, кто будет считать деньги, и их стал считать ФИО5. В этот момент он по просьбе Алены пошел прогревать машину. Примерно через 15 минут Алена пришла и села в его машину, а в руках у неё был тот самый полиэтиленовый пакет. Как только он стал трогаться с места, дорогу ему перегородила машина, из которой выбежали неизвестные люди, некоторые из них представились сотрудниками ОБЭП ГУВД по <адрес>. Сотрудники милиции попросили выйти всех из машины и пройти в кабинет председателя ГСК. Там под видеокамеру был проведен осмотр содержимого полиэтиленового пакета с деньгами, которые Алена добровольно выдала сотрудникам милиции и пояснила обстоятельства того, кому они предназначались. Там оказалось сумма денег в размере восемьдесят тысяч долларов США, двадцать тысяч евро и двести тысяч рублей. По данному факту был составлен протокол осмотра места происшествия. В ходе составления протокола Алена, оказавшаяся ФИО1, подтвердила факт получения денежных средств от ФИО4 для последующей передачи некоему Николаю, который, в свою очередь, должен был передать деньги префекту ВАО <адрес>. После составления протокола осмотра места происшествия и его подписания всеми участниками, в том числе и им, примерно в 23 часа 00 минут он по указанию сотрудников милиции совместно с ними, а также Аленой и ФИО5, проследовали в здание УБЭП ГУВД по ВАО <адрес>, где он ожидал Алену и ФИО5. После того, как их отпустили, приехал муж Алены – Алексей, который забрал Алену и поехал домой, а он вместе с ФИО5 повез последнего до дома на <адрес>, номер дома и квартиры он не знает, а сам поехал домой. За время знакомства с Аленой никого из её окружения с именем Николай он не знал, поэтому что-либо пояснить по этому поводу он не может. Последний раз он виделся с Аленой спустя несколько дней после ее задержания сотрудниками милиции, так как последняя позвонила ему и попросила подъехать и отвести её в УБЭП ГУВД <адрес>. С её слов ему стало известно, что она дала согласие на участие в мероприятиях, направленных на задержание Николая, и что впоследствии Николай отказался с ней встречаться. Где в настоящее время находится ФИО5 Сергей, ему не известно, последний раз он видел его (Чуркина) в день задержания, после этого они не созванивались.
На вопрос заместителя руководителя следственного отдела о том, был ли он знаком с сотрудниками УБЭП ГУВД по <адрес> и ОБЭП УВД по ВАО <адрес> до проведения оперативно розыскных мероприятий по заявлению ФИО4 и созванивался ли он с указанными лицами, он ответил, что ни с кем из указанных лиц он знаком не был.
На вопрос заместителя руководителя следственного отдела о том, оказывалось ли в его присутствии какое-либо давление на Алену либо на него, со стороны сотрудников милиции при задержании, он ответил, что никакого давления не оказывалось.
На вопрос заместителя руководителя следственного отдела о том, известно ли ему было о преступных намерениях лиц, указанных в его показаниях, в частности о том, что Алена через некого Николая пыталась незаконно передать денежные средства должностным лицам, что является уголовно-наказуемым деянием, он ответил, что до дня задержания он не знал обо всех взаимоотношениях Алены с ФИО5, Дмитрием и другими лицами. О том, что кто-то из них пытался совершить незаконные действия, он также не знал. Он присутствовал на встрече только по просьбе Алены. Также он добавил, что в его присутствии ни ФИО5, ни Алена представителям ГСК не угрожали, денег под угрозой не требовали, и Алена только выясняла, когда представители ГСК передадут оставшуюся часть денег, а ФИО5, со слов последнего, должен был в случае положительного решения вопроса стать директором инженерной службы ГСК;
- показаниями свидетеля ФИО20 о том, что в январе 2010 года он забирал ФИО3 Елену у Префектуры ВАО <адрес>, где-то в районе Преображенской площади. Она встречалась с кем-то, потом он ее отвез домой. Когда они встретились, Алена была с мужчиной по имени Николай. Потом она сказала, чтобы он (Белоухов) проехал к зданию Префектуры и припарковался. Минут 10 Алена с Николаем сидели в машине, при этом Алена периодически кому-то звонила по телефону и, как он (Белоухов) понял, тот, кому она звонила, опаздывал на встречу с ними. Затем он (Белоухов) вышел из машины и следом за ним вышел Николай, который проследовал по аллее в сторону входа в здание Префектуры, однако заходил ли Николай во внутрь здания, он (Белоухов) не видел. Отсутствовал Николай не более 10 минут, затем вернулся в машину. Примерно через 20 минут после того, как они туда подъехали, к их машине подошел ранее незнакомый мужчина по имени Дмитрий. После чего Алена попросила его (Белоухова) выйти из машины и подождать на улице, что он и сделал. Николай, Дмитрий и Алена разговаривали 20-30 минут. В какой-то момент Алена позвала его и сказала, что пора ехать. Он (Белоухов) отвез Алену на <адрес>;
- показаниями свидетеля ФИО21, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что он состоит в должности старшего оперуполномоченного с мая 2008 года. В его обязанности входит предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие должностных преступлений и правонарушений коррупционной направленности на порученном участке работы, организация и проведение ОРМ, а также иные обязанности согласно должностной инструкции, с которой он ознакомлен под роспись при назначении на должность. В своей работе он руководствуется должностной инструкцией и иными нормативными документами, регламентирующие сферу его деятельности. По существу проведенных совместно с сотрудниками ОБЭП УВД по ВАО <адрес> мероприятий по заявлению ФИО4, по результатам которых ими с поличным при получении денежных средств была задержана ФИО3, может показать следующее. ДД.ММ.ГГГГ в УБЭП ГУВД по <адрес> поступило заявление гражданина ФИО4 в отношении группы лиц (ФИО5, женщины, представляющейся Аленой и некого гражданина по имени Николай), которые, ссылаясь на связи в Префектуре ВАО <адрес>, требовали передачи им 10000000 (десять миллионов) рублей за оказание содействия в заключении с Правительством <адрес> договора аренды земельного участка, занимаемого ГСК «Гирей», расположенного по адресу: <адрес>, влад. 33, в котором заявитель является председателем. В своем заявлении ФИО4, будучи предупрежденный об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ, просил провести проверку, проверить законность требований о получении с него денежных средств и принять меры в соответствии с законом в отношении указанных им лиц. Руководством ГУВД по <адрес> и ОБЭП УВД по ВАО <адрес> было принято решение о совместном проведении проверки по данному заявлению, в том числе по указанию руководства он принимал непосредственное участие в ее проведении. С заявителя было получено подробное объяснение по доводам, изложенным в заявлении, при этом заявитель предоставил диск с записью разговора, который состоялся между ним (заявителем ФИО4) и ФИО5 Данный диск в присутствии приглашенных представителей общественности, с участием заявителя, был осмотрен, имеющаяся на нем аудиозапись расшифрована и составлена фонограмма разговора. Со слов ФИО4, на данном диске содержалась запись разговора с участием самого заявителя, его сотрудников и ФИО5 В этот же день на основании данного заявления в целях проверки фактов, изложенных в заявлении ФИО4 и пресечения возможных противоправных действий со стороны указанной группы лиц, по рапорту было вынесено постановление и план о проведение оперативного эксперимента, которое было согласовано и утверждено руководством ГУВД по <адрес>. Проведение оперативного эксперимента было поручено сотрудникам 5 ОРЧ по линии БЭП ГУВД по <адрес> и 2 отделения ОБЭП УВД по ВАО <адрес>. Также заявитель ФИО4 выразил добровольное согласие на участие в оперативно-розыскных мероприятиях, а также был проинструктирован о методах ведения беседы и недопущении провокаций в ходе проведения мероприятий. Кроме того, ему известно, что для проведения ОРМ были выделены денежные средства, а именно 80000 (восемьдесят тысяч) долларов США, 20000 (двадцать тысяч) евро, а также заявителем добровольно были предоставлены личные денежные средства в сумме 200000 (двести тысяч) рублей. Данные денежные средства в присутствии представителей общественности были осмотрены, отксерокопированы, после чего выданы заявителю для использования в ходе оперативного эксперимента, по данному действию оперуполномоченным ФИО28 был составлен соответствующий акт. Далее в присутствии этих же представителей общественности заявителю был выдан комплект видео-аудио записывающей аппаратуры – записывающее устройство ARCHOS AV-500 Mobile DVR серебристого цвета (модель №), предназначенной для документирования встречи заявителя с вышеуказанной группой лиц. По данному действию также оперуполномоченным ФИО28 был составлен соответствующий акт осмотра и выдачи техсредств. После чего, примерно в 18 ч. 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, он, совместно с другими сотрудниками и заявителем, проследовали к зданию ГСК «Гирей», расположенному по адресу: <адрес>, влад. 33, где заявитель был еще раз проинструктирован о порядке проведения оперативного эксперимента, после чего прошел в рабочий кабинет, в котором была запланирована встреча. Другие участники мероприятия расположились в непосредственной близости. Далее, когда заявитель подал условный сигнал, он, совместно со своими коллегами, сотрудниками 19 отдела 5 ОРЧ по линии БЭП ГУВД по <адрес> и ОБЭП УВД по ВАО <адрес>, произвели задержание. На момент задержания автомашина Хонда, в которой за рулем находился мужчина, как выяснилось впоследствии, ФИО6, и на переднем пассажирском сиденье женщина, как выяснилось впоследствии, ФИО3, пыталась выехать на проезжую часть, но в этот момент выезд данной машине был прегражден, и указанные лица задержаны. Далее в присутствии приглашенных понятых, с его участием, с участием ФИО1, ФИО24 и ФИО5, был произведен осмотр места происшествия оперуполномоченным ОБЭП УВД по ВАО <адрес>, ФИО25. При проведении осмотра места происшествия использовалась видеокамера. Перед проведением осмотра под видеокамеру ФИО1, понятым и другим участникам были разъяснены права и обязанности при проведении осмотра места происшествия. Далее в связи с проведением осмотра в темное время суток, всем присутствующим было предложено пройти в офисное помещение ГСК «Гирей», где ФИО1 было предложено добровольно выдать денежные средства, полученные ею от ФИО4, что она и сделала, при этом пояснила, что получила 80000 (восемьдесят тысяч) долларов США, 20000 (двадцать тысяч) евро и 200000 (двести тысяч) рублей от ФИО4 для дальнейшей их передачи помощнику префекта ВАО <адрес> по имени Николай Андреевич, который в дальнейшем должен был передать их (денежные средства) префекту ВАО <адрес>, ФИО22 за подписание инвестиционного контракта с ГСК «Гирей». Также ФИО3 пояснила, что полученная ею от ФИО4 денежная сумма, составляет примерно 1/3 (одну треть) от требуемых ФИО22 суммы, которая составляет 10000000 (десять миллионов) рублей. При этом ФИО5, присутствовавший при осмотре, подтвердил своими словами высказывания ФИО23, а также пояснил, что именно он (Чуркин) познакомил членов правления ГСК «Гирей», в том числе ФИО4, с ФИО1 ФИО24 пояснил, что является водителем ФИО1 и ничего о сути встречи последней с правлением ГСК «Гирей» не знает, и в переговорах об этом не участвовал. Вышеуказанные денежные средства (80000 (восемьдесят тысяч) долларов США, 20000 (двадцать тысяч) евро и 200000 (двести тысяч) рублей) на момент задержания находились в полиэтиленовом пакете, а пакет в руках у ФИО1 Кроме того, в пакете находилась пояснительная записка, которая со слов ФИО4, была выполнена ФИО5 После того, как ФИО3 добровольно выдала данный пакет с деньгами и пояснительной запиской, денежные купюры были осмотрены, их номера были сверены с ксерокопией денежных купюр, сделанных ранее в здании ОБЭП, при этом они все совпали. После этого оперуполномоченным ФИО25 был составлен протокол осмотра места происшествия, в котором он указал все действия участвующих лиц и их пояснения, номера и серии обнаруженных денежных купюр, их количество и сумму. Выданные добровольно денежные средства были изъяты и помещены в пакет красного цвета, опечатанный полоской белой бумаги с подписями присутствующих при осмотре лиц. Также по протоколу были изъяты расписка ФИО1 о получении денежных средств, выданная добровольно ФИО4, и пояснительная записка, которые не были упакованы, а были приобщены к протоколу осмотра, а также мобильные телефоны с сим-картами, принадлежащими ФИО5 и ФИО1 Затем после составления протокола осмотра места происшествия все участники лично ознакомились с протоколом, после чего подписали его (протокол), при этом ФИО5 было сделано уточнение к протоколу о том, что пояснительная записка писалась им по просьбе ФИО4 и члена правления по имени Евгений. Далее оперуполномоченный ФИО25 совместно со своими коллегами, а также ФИО4 и юрисконсультом указанного ГСК ФИО15, проследовали в здание ОБЭП УВД по ВАО <адрес>, а он, совместно со своими коллегами, ФИО1 и ФИО5 проследовали в здание УБЭП ГУВД по <адрес>, где от ФИО1 и ФИО5 оперуполномоченным ФИО18 были получены объяснения. Также он отметил, что в связи с тем, что осмотр места происшествия был закончен в 23 ч. 00 мин, то есть в ночное время, объяснения, обязательство о явке с указанных лиц, а также чистосердечное признание с ФИО1 бралось в ночь с 21 на ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ФИО3 добровольно изъявила желание участвовать в дальнейших ОРМ, направленных на задержание соучастника преступления, представляющегося ФИО9, в связи с чем с нее было получено согласие, и примерно в 05 часов утра ДД.ММ.ГГГГ она покинула здание УБЭП ГУВД по <адрес> совместно со своим гражданским мужем, ФИО10, который подъехал позже. Далее по договоренности с ФИО1, последняя ежедневно с 22 по ДД.ММ.ГГГГ (за исключением субботы и воскресенья) приходила к ним в УБЭП ГУВД по <адрес>, и на протяжении всего дня сидела и ждала звонка от ФИО9, который должен был перезвонить ей и которому она, с ее слов, должна была передать всю сумму полученных денежных средств от ФИО4 для последующей передачи префекту ВАО <адрес>. По оперативной информации ФИО9 должен был осуществить звонок ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ В связи с этим оперуполномоченным ФИО28 в присутствии представителей общественности были выданы ФИО1 технические средства (диктофон), с целью фиксации предстоящего разговора с ФИО9 По данному факту был составлен соответствующий акт. Далее 27.010.2010 г. в 13 ч. 01 минуту ФИО1 поступил звонок от ФИО9 с телефона 8-926-794-24-81. Данный разговор был записан на диктофон. Из смысла разговора следовало, что ФИО3 должна была со всей суммой (10000000 (десять миллионов) рублей), на следующий день встретиться с ФИО9 около центрального офиса ОАО «Лукойл» по адресу: <адрес>, Сретенский бульвар, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ими, совместно с сотрудниками ОБЭП УВД по ВАО <адрес> были запланированы мероприятия, направленные на задержание с поличным ФИО9 при получении денежных средств. Все участники собрались в их здании. В какой-то момент, когда они собирались выезжать на встречу, на телефон ФИО1 поступил звонок с телефонного номера 8-926-627-91-74, последняя включила громкую связь, и неизвестный им мужчина сообщил ФИО1, что она его подставила, и что он (данный мужчина) отказывается от запланированных с ней встреч. В связи с этим проведение дальнейших мероприятий было нецелесообразно, поэтому впоследствии собранный в полном объеме материал проверки был направлен в СЧ СУ при УВД по ВАО <адрес> для проведения проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, при этом было вынесено постановление о рассекречивании и передачи результатов ОРД;
- показаниями свидетеля ФИО26, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что с декабря 2003 года он состоит в должности префекта Восточного административного округа Москвы. В соответствии с распоряжением Мэра <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за №-РМ, префект административного округа является должностным лицом городской администрации, назначается и освобождается от должности мэром, осуществляет в пределах своих полномочий исполнительно-распорядительную, координирующую и контрольную деятельность на территории соответствующего административного округа, подотчетен в своей деятельности мэру Москвы, а по вопросам, входящим в компетенцию правительства Москвы, - правительству Москвы. Также он имеет право делегировать часть своих полномочий главам районных управ. По существу заданных ему вопросов касающихся мероприятий проведенных сотрудниками УБЭП ГУВД по <адрес> по заявлению ФИО4, по результатам которых с поличным при получении денежных средств была задержана ФИО3, он показал следующее, что с указанной гражданкой он не знаком, тем более с ней никогда не созванивался. Также ему не знакома личность ФИО7. Человек с указанными установочными данными никогда не был его помощником, поэтому с ним он не созванивался и не о чем не договаривался, тем более по вопросам заключения с Правительством <адрес> договора аренды земельного участка, занимаемого ГСК «Гирей», расположенного по адресу: <адрес>, влад. 33. Ему по роду своей деятельности, известно, что ГСК «Гирей» является чрезвычайно проблемным объектом с точки зрения выполнения инвестиционного контракта. Этот вопрос многократно рассматривался на совещаниях, так как имеются проблемы по второй очереди строительства данного ГСК, срокам исполнения данного контракта, а также другие проблемы, о которых более подробно может пояснить начальник управления по строительству ФИО27. Также он отметил, что ему известно из СМИ, что мошенники прикрываясь его должностью, знакомством с ним и другими сотрудниками правительства <адрес>, попытались завладеть денежными средствами ГСК «Гирей». Однако он пояснил, что расценивает это как мошенничество со стороны этих лиц. С проходящими по делу лицами он никогда не общался и знаком с ними не был. Никто из его знакомых, друзей и иных лиц к нему не обращался по вопросам заключения инвестиционного контракта с ГСК «Гирей» и лоббирования данного вопроса. Также он пояснил, что заключение инвестиционного контракта не входит в компетенцию префекта округа;
- показаниями свидетеля ФИО10 о том, что он присутствовал при разговоре ФИО1 с ФИО5, когда ФИО5 просил помочь восстановить документы ГСК. Также данный свидетель положительно охарактеризовал ФИО3, пояснил, что после задержания она оказывала содействие правоохранительным органам;
- заявлением председателя ГСК «Гирей» ФИО4 в отношении группы лиц (ФИО5, женщины представляющейся по имени Алена и гражданина по имени Николай), которые ссылаясь на связи в Префектуре ВАО <адрес>, требовали передачи 10000000 (десяти миллионов) рублей за оказание содействия в заключении с Правительством <адрес> договора аренды земельного участка, занимаемого ГСК «Гирей», расположенного по адресу: <адрес>, влад. 33, в котором заявитель является председателем. В своем заявлении ФИО4, будучи предупрежденный об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ, просил провести проверку, проверить законность требований о получении с него денежных средств и принять меры в соответствии с законом в отношении указанных им лиц (т. 1 л.д. 11);
- актом осмотра CD-R диска и прослушивания имеющейся на нем аудиозаписи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ФИО4 в присутствии представителей общественности был осмотрен предоставленный заявителем диск, прослушана аудиозапись имеющееся на нем и составлена фонограмма разговора между ФИО4, ФИО15, ФИО17 и ФИО5, произошедшего ДД.ММ.ГГГГ, который заявитель добровольно выдал при подачи заявления в УБЭП ГУВД по <адрес> (т. 1 л.д. 16-27);
- актом осмотра и выдачи техсредств от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что оперуполномоченный 2 отделения ОБЭП УВД по ВАО <адрес> капитан милиции ФИО28, в присутствии представителей общественности в кабинете № ОБЭП УВД по ВАО <адрес> произвел осмотр и выдачу заявителю ФИО4 техсредств - записывающего устройства ARCHOS AV-500 Mobile DVR серебристого цвета (модель №), для документирования встречи ФИО4 с группой лиц: ФИО5, женщиной представляющейся Аленой, и гражданином по имени Николай, при проведении первого этапа оперативно-розыскного мероприятия – «оперативный эксперимент» (т. 1 л.д. 35-36);
- актом осмотра, ксерокопирования и выдачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что оперуполномоченный 2 отделения ОБЭП УВД по ВАО <адрес> капитан милиции ФИО28, в присутствии представителей общественности в кабинете № ОБЭП УВД по ВАО <адрес> с участием ФИО8, произвел осмотр, ксерокопирование и выдачу денежных средств, предназначенных для передачи группе лиц: ФИО5, женщине, представляющейся Аленой, и гражданину по имени Николай. Денежные средства представляют собой: купюры достоинством 100 долларов США в количестве 800 штук на общую сумму 80.000 долларов США, купюры достоинством 200 евро в количестве 84 штук на общую сумму 16.800 евро, купюры достоинством 100 евро в количестве 26 штук на общую сумму 2.600 евро, купюры достоинством 50 евро в количестве 12 штук на общую сумму 600 евро, купюры достоинством 5.000 рублей в количестве 40 штук на общую сумму 200.000 рублей. Денежные средства – 80.000 долларов США и 20.000 евро предоставлены сотрудниками УБЭП ГУВД по <адрес>, 200.000 рублей предоставлены ФИО4 При этом номера и серии денежных купюр внесены в указанный акт, к которому также приобщены светокопии осмотренных денег (т. 1 л.д. 37-203);
- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр офисного помещения ГСК «Гирей» расположенного по адресу: <адрес>, вл. 33, в ходе которого у ФИО1 обнаружены, осмотрены и изъяты часть требуемой ею суммы в размере 80 тысяч долларов США, 20 тысяч евро и 200 тысяч рублей, которые она должна была передать своему неустановленному соучастнику для последующей их якобы передачи в качестве взятки руководству Мэрии <адрес> и префектуры Восточного административного округа <адрес>. Также в ходе осмотра были изъяты расписка от имени ФИО1 о получении вышеуказанных денежных средств, пояснительная записка выполненная ФИО5 и его три мобильных телефона. Кроме того при осмотре места происшествия применялась видеосъемка на DVD-R диск 1,4 GB, марки «TDK» с серийным номером CMDR14G-CAFWM1B-0480111, который по окончанию осмотра был приобщен к протоколу (том 1 л.д. 204-219);
- распиской от имени ФИО1 о получении денежных средств, пояснительной запиской выполненная ФИО5 (т. 1 л.д. 220, 221);
- актом осмотра и возврата техсредств от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что оперуполномоченный 2 отделения ОБЭП УВД по ВАО <адрес> капитан милиции ФИО28, в присутствии представителей общественности в кабинете № ОБЭП УВД по ВАО <адрес> с участием ФИО8, произвел осмотр и возврат техсредств, выданных ранее ФИО4 для документирования его встречи с группой лиц: ФИО5, женщиной представляющейся Аленой, и гражданином по имени Николай (т.1 л.д. 222-223);
- актом осмотра записывающего устройства, просмотра и прослушивания имеющейся на нем записи от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что оперуполномоченный 2 отделения ОБЭП УВД по ВАО <адрес> капитан милиции ФИО28, в присутствии представителей общественности в кабинете № ОБЭП УВД по ВАО <адрес>) произвел осмотр записывающего устройства ARCHOS AV-500 Mobile DVR серебристого цвета (модель №), использованного при проведении первого этапа оперативно-розыскного мероприятия – «оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ, просмотр и прослушивание имеющейся на нем записи. Осмотром установлено: записывающее устройство ARCHOS AV-500 Mobile DVR серебристого цвета (модель №) опечатано полоской белой бумаги с оттиском печати № ОБЭП УВД по ВАО <адрес> и подписями присутствовавших при составлении акта опечатывания лиц. Целостность опечатывающей ленты не нарушена. На устройстве имеется видеофайл, который был создан ДД.ММ.ГГГГ. Файл содержит видеозапись встречи ФИО4 (далее У.), ФИО17 (далее Е.), ФИО1 (далее Т.) и ФИО5 (далее Ч.) Текст фонограммы указан в акте (т. 1 л.д. 224-234);
- чистосердечным признанием от имени ФИО1 на имя начальника УБЭП ГУВД по <адрес>, составленное ею собственноручно ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что она намеревалась получить от членов кооператива ГСК «Гирей» 10000000 рублей, при этом получила от них одну треть от общей суммы (3500000 рублей) (т. 1 л.д. 247);
- копией протокола № Общего собрания членов ГСК «Гирей» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на должность председателя указанного ГСК избран ФИО4 (т. 1 л.д. 277-280);
- копией устава ГСК «Гирей» утвержденный общим собранием членов ГСК «Гирей» согласно протоколу № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 281-289);
- копией договора краткосрочной аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ за № М-03-501855, из которого следует что Московский земельный комитет от имени Мэрии <адрес> с одной стороны, и Московский городской союз автомобилистов, с другой стороны заключили указанный договор аренды, предметом которого является земельный участок, площадью 6200 квадратных метров, расположенный по адресу: <адрес>, владение 33, предоставляемый в аренду под строительство и эксплуатацию многоэтажного гаража-стоянки (т. 1 л.д. 291-293);
- сообщением из Территориального управления в ВАО Департамента земельных ресурсов <адрес>, из которого следует, что на земельный участок, площадью 6200 квадратных метров, расположенный по адресу: <адрес>, владение 33, оформлен договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ № М-03-501855 сроком до ДД.ММ.ГГГГ РОО «МГСА» под строительство и эксплуатацию многоэтажного гаража-стоянки. Указанный договор действует (т. 1 л.д. 296);
- сообщением из префектуры ВАО <адрес> о том, что ФИО9 работником префектуры ВАО <адрес> не является (т. 1 л.д. 297);
- постановлением о приобщении к делу вещественных доказательств – расписки ФИО1, записки ФИО5 (том 1 л.д.316);
- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр денежных средств в размере 80 тысяч долларов США, 20 тысяч евро и 200 тысяч рублей, которые были изъяты у ФИО1 в ходе осмотра места происшествия и которые до этого были осмотрены, ксерокопированы и выданы ФИО4 в присутствии представителей общественности, согласно акту от ДД.ММ.ГГГГ для использования при проведении оперативно-розыскного мероприятия – оперативный эксперимент, а ксерокопии денежных купюр приобщены к указанному акту. В ходе осмотра номера и серии указанных денежных купюр сверены с ксерокопиями купюр, приобщенными к акту, при этом они совпали, после чего номера и серии переписаны в протокол, затем упакованы (т. 2 л.д. 29-31);
- постановлением о приобщении к делу вещественных доказательств – денежных средств, изъятых у ФИО1 (том 2 л.д.32-35);
- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр CD-R диска, красного цвета, с маркировкой выполненной белыми буквами «АЛЬТ телеком» (серийный номер L5 686427 010909 0657 80/700) с записью разговора между ФИО4, ФИО15, ФИО17 и ФИО5, произошедшего ДД.ММ.ГГГГ, который заявитель добровольно выдал при подачи заявления в УБЭП ГУВД по <адрес>, согласно которому ФИО4 поясняет, что просьбы была иная, ФИО15 сообщает, что вопреки договоренности позвонил Николай и сказал привезти 10 миллионов, иначе они лишаться гаража. ФИО4 сообщает, что по телефону «Алёна» настойчиво требует передачи 10 миллионов рублей для префекта, иначе им будет хуже (т. 2 л.д. 69-74);
- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр DVD-R диска 120 min/ 4,7 GB, марки «SONY» с серийным номером DRP5GG0001 4R, с записью разговора между ФИО4 и ФИО1, а также другими лицами, произошедшего ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого последняя получила от ФИО4 денежные средства в рамках ОРМ «Оперативный эксперимент», согласно которому ФИО4 поясняет, что изначально разговор шел на предмет помощи, чтобы попасть на прием к префекту. ФИО3 поясняет, что она знает префекта, ФИО2, что действовать надо только через нее, а когда все будет сделано, то она познакомит их с префектом, получая деньги, требует передать оставшиеся до 10 миллионов рублей деньги завтра (т. 2 л.д. 78-83);
- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр DVD-R диска 1,4 GB, марки «TDK» с серийным номером CMDR14G-CAFWM1B-0480111, с записью задержания ФИО1 и осмотра места происшествия, проведенного ДД.ММ.ГГГГ На указанной записи отражено задержание ФИО1, а также ход осмотра офисного помещения ГСК «Гирей» расположенного по адресу: <адрес>, вл. 33, в ходе которого у ФИО1 обнаружены, осмотрены и изъяты часть требуемой ею суммы в размере 80 тысяч долларов США, 20 тысяч евро и 200 тысяч рублей, которые она должна была передать своему неустановленному соучастнику для последующей их якобы передачи в качестве взятки руководству Мэрии <адрес> и префектуры Восточного административного округа <адрес>. Также на записи отражено изъятие расписки от имени ФИО1 о получении вышеуказанных денежных средств, пояснительной записки выполненной ФИО5 и мобильных телефонов (т. 2 л.д. 84-87);
- постановлением о приобщении вещественных доказательств – дисков с записями (том 2 л.д.88);
- рапортом и приложением к рапорту – выписка о курсе валют ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что с ДД.ММ.ГГГГ ЦБ РФ установил следующие курсы иностранных валют к рублю РФ, 1 доллар США = 29.6941, 1 Евро = 42.1478 (т. 2 л.д. 220, 221).
Достоверность и объективность приведенных доказательств у суда сомнений не вызывает, они получены без нарушения закона, согласуются друг с другом, допустимы, достаточны и относимы, в связи с чем суд их принял.
Показания подсудимой ФИО1 о том, что она не собиралась никого обманывать, что должна была предать деньги для последующей передачи должностным лицам, опровергаются оказаниями потерпевшего, свидетелей, данными записи разговоров, которые в свою очередь согласуются друг с другом, взаимно дополняют друг друга.
Суд не принимает доводы защиты о том, что ФИО3 действовала в интересах ГСК, участвовала в передаче взятки, но действия не доведены до конца, так как это опровергается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, о том, что изначально была просьбы оказать содействие в записи на прием к префекту, но начались требования со стороны ФИО1 и ее сообщников передать для должностных лиц 10 миллионов рублей, иначе действие ГСК будет приостановлено, либо прекращено, что подтверждается данными прослушивания разговоров.
Доводы стороны защиты о том, что в действиях ФИО1 не имеется состава мошенничества, суд не принимает, так как согласно доказательствам ФИО3 и ее соучастники мотивировали необходимость передачи 10000 000 рублей для должностных лиц для положительного решения вопроса о деятельности ГСК, говоря, что сами знакомы с данными должностными лицами, то есть обманули членов ГСК, перед этим войдя в их доверие, при этом действуя согласовано, с распределением ролей, когда никто из этх соучастников и сама ФИО3 не были знакомы с должностными лицами, не говорили с ними о ГСК.
Суд квалифицирует действия подсудимой по ст.30 ч.3 ст. 159 ч.4 УК РФ как покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности данных деяний, конкретные обстоятельства дела, чистосердечное признание подсудимой и оказание ею содействия правоохранительным органам в раскрытии данного преступления, данные о личности подсудимой, положительно характеризующейся по месту жительства и бывшей работы, совершившей преступление впервые, состояние здоровья подсудимой, наличие у нее несовершеннолетнего ребенка.
К смягчающим обстоятельствам суд относит положительные характеристики, состояние здоровья, наличие несовершеннолетнего ребенка, совершение преступления впервые, чистосердечное признание и оказание содействия в раскрытии преступления, отягчающих обстоятельств не установлено.
При таких обстоятельствах суд назначает наказание в виде лишения свободы, не применяет дополнительное наказание, учитывая тяжесть совершенного преступления, конкретные обстоятельства, что данными действиями были дискредитированы представители власти, данные о личности подсудимой, суд не находит оснований для применения ст.73УК РФ, но учитывая все смягчающие обстоятельства в совокупности как исключительные, считает возможным применить ст.64 УК РФ, назначив наказание ниже низшего предела санкции статьи.
На основании изложенного и руководствуясь ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд
п р и г о в о р и л :
Признать ФИО3 виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.30 ст.64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 \три\ года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ФИО1 изменить на заключение под стражей, взяв ее под стражу в зале суда. Срок отбытия ФИО1 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ. Зачесть в срок отбытия наказания ФИО1 задержание ее под стражей с 19 по ДД.ММ.ГГГГ
Вещественные доказательства: расписку ФИО1 и записку ФИО5 – хранить в материалах дела; диски с записями, мобильные телефоны ФИО5 – хранить при уголовном деле №;
денежные средства хранящиеся в банковской ячейки ОАО «АКБ «Руссобанк», - передать по принадлежности: 200000 рублей – ГСК «Гирей»; 20000 евро и 80000 долларов США – ОАО АКБ «Руссобанк».
Денежные средства в сумме 3000000 \три миллиона\ рублей, внесенные в качестве залога по квитанции № СБ 5281\052810 от ДД.ММ.ГГГГ, вернуть ФИО10 по принадлежности.
Приговор может быть обжалован в Московский городской суд в кассационном порядке в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.
Председательствующий