Дело № 2-1483/2011г.

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Печорский городской суд Республики Коми

В составе председательствующего судьи Порохиной О.Г.,

при секретаре Чевтаевой Е.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Печоре 21 декабря 2011 г. дело по исковому заявлению Головатого Ю.П. к Голик Т.Ю., Голик Я.Я. о взыскании денежных сумм, полученных по недействительной сделке, взыскании неосновательного обогащения,

У С Т А Н О В И Л:

Головатый Ю.П. обратился в суд к ответчику Голик Т.Ю. о взыскании денежных сумм, полученных по недействительной сделке в сумме **** рублей, взыскании неосновательного обогащения в сумме **** рублей, взыскании суммы уплаченной государственной пошлины в размере **** рублей. Свои требования истец мотивировал тем, что в начале **.**.** года к нему обратилась его знакомая Устымчук О.Н. с просьбой одолжить **** рублей для партнера по бизнесу Голик Т.Ю. **.**.** истцом была передана данная денежная сумма Устымчук О.Н. для Голик Т.Ю. сроком на **** месяца под ****% процентов. В начале **.**.** года Голик Т.Ю. обратилась к истцу с просьбой одолжить ей **** рублей для осуществления бизнеса. **.**.** в помещении магазина «****» в присутствии Устымчук О.Н. Головатым Ю.П. были переданы ответчику денежные средства в сумме **** рублей сроком до **.**.** года под ****% процентов в месяц. От написания расписки Голик Т.Ю. уклонилась. В **.**.** года Голик Т.Ю. предложила Головатому Ю.П. вложить в ее бизнес денежные средства и стать совладельцем магазина «****». В **.**.** года ответчик получила от истца денежные средства на сумму **** рублей и до **.**.** года денежные средства на сумму **** рублей. После предъявления Головатым Ю.П. к Голик Т.Ю. требования о письменном оформлении полученных денег, Голик Т.Ю. уклонилась от написания расписки, а предложила подписать партнерский договор условия которого истца не устроили. Сторонам не удалось придти к соглашению об условиях партнерской деятельности, подписание договора не состоялось. Ответчик потребовал от истца возврата денежных средств, однако до настоящего времени денежные средства не возвращены.

Дело рассматривается в порядке ст. 167 ГПК РФ в отсутствие истца Головатого Ю.П. и его представителя адвоката Ф, извещенных о судебном заседании надлежащим образом. Представитель истца представил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие.

Дело рассматривается в порядке ст. 167 ГПК РФ в отсутствие ответчика Голик Т.Ю., в письменном заявлении исковые требования не признала в полном объеме.

Дело рассматривается в порядке ст. 167 ГПК РФ в отсутствие ответчика Голик Я.Я., извещенного о судебном заседании надлежащим образом, представившего заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, не признавшего исковые требования.

По инициативе суда в качестве третьего лица по делу была привлечена Устымчук О.Н., которая поддержала требования истца в полном объеме.

Представитель ответчика Голик Т.Ю. по доверенности Суродеев А.А. исковые требования не признал, пояснил, что денежные средства в **.**.** года в сумме **** рублей и в **.**.** года в сумме **** рублей Голик Т.Ю. не передавались, письменного подтверждения этому не имеется. Так же пояснил, что его доверительница признает, что получила от Головатого Ю.П. денежные средства в размере **** рублей, данная сумма была возвращена истцу, что подтверждается соответствующими расписками.

Судом по ходатайству представителя истца Ф в качестве соответчика по делу был привлечен Голик Я.Я., в судебном заседании от **.**.** представитель истца уточнил исковые требования, просил взыскать с Голик Я.Я. денежные средства, полученные путем неосновательного обогащения, перечисленные на его расчетный счет истцом в размере **** рублей и **** рублей, просил взыскать с Голик Т.Ю. денежные средства, полученные от истца по недействительной сделке в размере **** рублей, а также неосновательное обогащение в размере **** рублей, полученное в период с **.**.** года по **.**.** года. **.**.** представитель истца уточнил требования, в письменном заявлении, поступившем в адрес суда года просил взыскать с Голик Т.Ю. денежные средства, полученные от истца по недействительной сделке в размере **** рублей, с Голик Я.Я. денежные средства, полученные путем неосновательного обогащения в размере **** рублей, взыскать с ответчиков солидарно государственную пошлину в размере **** рублей пропорционально удовлетворенным требованиям.

Суд, заслушав пояснения представителя ответчика, пояснения третьего лица Устымчук О.Н., свидетелей, исследовав материалы дела, считает, что требования истца подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В судебном заседании было установлено:

Согласно выписке из Единого государственного реестра **** от **.**.** Голик Я.Я., зарегистрированный в качестве **** с **.**.**, прекратил деятельность в качестве **** с **.**.** на основании собственного решения (том №... л.д.78-80).

Согласно выписке из Единого государственного реестра **** от **.**.**, Голик Т.Ю. зарегистрирована в качестве **** с **.**.** (том №... л.д.81-82).

Согласно отрывных талонов к расходным кассовым ордерам №... от **.**.**, №... от **.**.**, №... от **.**.** со счета Головатого Ю.П. был списан металл – золото: **** грамм в денежном эквиваленте на сумму **** рублей **.**.**, **** грамм в денежном эквиваленте на сумму **** рублей **.**.**, **** грамм в денежном эквиваленте на сумму **** рублей **.**.** всего на общую сумму **** рублей (том №... л.д.22).

**.**.** Головатым Ю.П. был заключен кредитный договор №... с "Б" согласно которого Головатому Ю.П. был выдан кредит на сумму **** рублей «****» (том 1 л.д.146-148).

**.**.** Головатым Ю.П. был заключен кредитный договор №... с "Б" на сумму **** рублей «****» (том 1 л.д.149-151).

Согласно представленных сведений "А" на имя Голик Т.Ю., не имеется; имеются открытые расчетные счета на имя Голик Я.Я., **.**.** г.р. Согласно выпискам по операциям, Голиком Я.Я. погашались кредитные обязательства в "А" (том 1 л.д.188-210).

Согласно сведений "Б" имеются открытые счета на имя Голик Я.Я. и Голик Т.Ю. В представленных выписках по операциям на счете **** Голик Т.Ю. и Голик Я.Я. отражены операции по счетам, в том числе поступления на счета индивидуальных предпринимателей, указанные как выручка от предпринимательской деятельности (том 1 л.д.212-258).

Согласно сведений "Б" Головатым Ю.П. на расчетный счет №..., открытый на имя Голика Я.Я., вносились денежные средства, указанные как выручка от предпринимательской деятельности за период с **.**.** по **.**.**, а именно: согласно объявлению №... от **.**.** внесены денежные средства на сумму **** рублей; согласно объявлению №... от **.**.** внесены денежные средства на сумму **** рублей; согласно объявлению №... от **.**.** внесены денежные средства на сумму **** рублей (том 2 л.д.11-14).

Согласно расчета денежных сумм возвращенных Голик Т.Ю. Головатому Ю.П. и представленных копий расписок, ответчиком Голик Т.Ю. были переданы Головатому Ю.П. денежные средства на сумму **** рублей (том 1 л.д.41-45).

Постановлением от **.**.** было отказано в возбуждении уголовного дела по заявлению Головатого Ю.П. на основаниях п.2 ч.4 ст. 159 УК РФ. Из материалов проверки усматривается, что Голик Т.Ю. занимала у Головатого Ю.П. денежные средства. Заемные денежные средства направлялись Голик Т.Ю. на пополнение оборотных средств предпринимательской деятельности, осуществлявшийся совместно с Голик Я.Я. (том 1 л.д.153).

Из пояснений представителя истца Ф следует, что в **.**.** года Головатый Ю.П., через Устымчук О.Н. передал для Голик Т.Ю. денежные средства в размере **** рублей на развитие ее бизнеса – торговли мясом, сроком на **** месяца, под условие, выплаты **** % процентов в месяц за пользование данным займом. Затем Головатым Ю.П., по просьбе ответчика, были переданы еще денежные средства в размере **** рублей, сумма так же была дана под ****% процентов в месяц. Передача денежных средств в письменной форме оформлена не была, Голик Т.Ю. уклонилась от написания расписки. Деньги, которые были переданы через Устымчук О.Н. для Голик Т.Ю. - **** рублей – были в эквиваленте золота, и поэтому в эквиваленте золота денег было больше. Позднее Устымчук О.Н. написала Головатому Ю.П. расписку о взятии денежных средств. Голик Т.Ю. выплатила проценты по **.**.** займу в размере **** рублей, Головатый Ю.П. их принял как выполненное обязательство по **.**.** договору. В **.**.** года Голик Т.Ю. предложила истцу вложить в совместный бизнес с Голик Я.Я. денежные средства в размере **** рублей и стать их партнером. С **.**.** года Головатый Ю.П. взял в банке кредиты в сумме **** рублей и **** рублей, данные денежные средства он перечислил на счет Голик Я.Я. Остальные денежные средства передавались наличными – это суммы в размере **** рублей и **** рублей. Головатый Ю.П. вкладывал денежные средства в бизнес ответчиков в период с **.**.** года по **.**.** года. Расписки по передаче денежных сумм не составлялись. Договорных отношений по совместному ведению бизнеса между Головатым Ю.П. и Голик Т.Ю. не было достигнуто. Голик Т.Ю. распорядилась полученными денежными средствами по своему усмотрению, рассматривать это как договор займа нельзя, а как неосновательное обогащение. Полученные денежные средства Голик Т.Ю. не направляла на ведение бизнеса, а тратила на погашение своих долговых обязательств. Что касается возврата ответчиком Голик Т.Ю. денежных средств, вложенных истцом в бизнес ответчиков на сумму **** рублей, то из расписок не ясно, о каких именно денежных обязательствах и о каких суммах идет речь. В расписке Головатого Ю.П. не указано, какие именно денежные средства он получал от К

Из пояснений представителя ответчика Голик Т.Ю. Суродеева А.А. следует, что **** рублей и **** рублей Голик Т.Ю. от Головатого Ю.П. не получала, по ордеру банка выдача денежных средств происходила по обезличенному металлическому счету, нет подтверждения, что Устымчук О.Н. передала Голик Т.Ю. денежные средства по указанным суммам, так как никаких расписок не имеется. Деятельность в магазине «****» осуществлял **** Голик Т.Ю. – Голик Я.Я., на тот момент являясь владельцем помещения, сама же Голик Т.Ю. осуществляла функции заведующей. После того, как Головатый Ю.П. предложил вести совместную деятельность с Голик Т.Ю., он приходил в магазин и вносил денежные суммы в кассу, когда их не хватало, потом их забирал, письменно это никак не фиксировалось. Ответчик Голик Т.Ю. признает взятую сумму - **** рублей, которая фактически ей была возвращена ответчику. Данную денежную сумму нельзя расценивать как взятую по договору займа, это деньги, которые Головатый Ю.П. вносил для ведения общего бизнеса. Сделку с истцом Голик Т.Ю. заключать не намеревалась, а скорее с Голик Я.Я., так как здание было зарегистрировано за ним. Кроме того, Головатый Ю.П. привлекал третьих лиц, которые в разное время подходили к Голик Т.Ю., получали от нее суммы возврата по распискам. Другие переданные суммы невозможно как-то проследить, в том числе те, которые Головатый Ю.П. сам забирал, когда приходил в магазин «****». Известно, что истец одолжил ответчику Голик Т.Ю. денежную сумму в пределах **** рублей, и Голик Т.Ю. была возвращена ответчику сумма в пределах **** рублей.

Из пояснения третьего лица Устымчук О.Н. следует, что в **.**.** года к ней подошла Голик Т.Ю., попросила занять деньги в сумме **** рублей, Устымчук О.Н. ей заняла данную сумму., Голик Т.Ю. ей вернула данные деньги вовремя. Через некоторое время Голик Т.Ю. вместо магазина «****» открыла магазин «****». В **.**.** Голик Т.Ю. к ней подошла, сказала, что ей нужны деньги – **** рублей, спросила у кого их можно занять, Устымчук О.Н. сказала, что такие деньги есть у Головатого Ю.П. После этого Устымчук О.Н. позвонила истцу, и он согласился занять Голик Т.Ю. данную сумму под проценты. Позднее Головатый Ю.П. согласился дать ответчику в долг **** рублей, заказал деньги в банке и данную сумму Устымчук О.Н. вместе Головатым Ю.П. занесли Голик Т.Ю. в магазин «****», Головатый Ю.П. непосредственно Голик Т.Ю. эту сумму и передал. Расписку Голик Т.Ю. при этом не писала. В **.**.** года истец пришел в магазин и сказал написать расписку о получении заемных денежных средств, Устымчук О.Н. ее написала. Головатый Ю.П. вкладывал свои деньги в совместный бизнес Голиков. По второй сумме **** рублей о передаче денежных средств Голик Т.Ю. пояснить ничего не может. Кроме того, **.**.** или **.**.** Головатый Ю.П. взял в "Б" кредит и сразу перечислил денежные средства на счет Голик Я.Я.

Из показаний свидетеля Е следует, что Головатого Ю.П. он знает около **** лет, с Голик Т.Ю. познакомился **** года назад, когда Головатый Ю.П. попросил у него в долг денежные средства. Вместе с истцом они поехали в магазин «****» где он передал деньги Головатому Ю.П. и Голик Т.Ю. Это было в **.**.** года, когда Головатый Ю.П. попросил у него денежные средства для вложения в бизнес, им были переданы деньги в размере **** рублей. Письменного соглашения не составлялось, посчитал, что одолжил деньги для совместного бизнеса Головатого Ю.П. и Голик Т.Ю. Впоследствии Голик Т.Ю. ему возвратила денежные средства в размере **** рублей и проценты в размере **** рублей, понял, что эти деньги ответчик отдала и за себя и за Головатого Ю.П. Денежные средства Голик Т.Ю. отдавала ежемесячно в переделах **** рублей, претензий по возврату долга он не имеет.

Свидетель Л суду пояснил, что с Головатым Ю.П. он знаком с **.**.** года, у них дружеские отношения. В **.**.** года к нему подошел Головатый Ю.П. попросил одолжить деньги, он согласился. Деньги им были переданы в магазине «****» Голик Т.Ю. в размере **** рублей. Предполагал, что деньги отдал Голик Т.Ю., под условие их возврата через **** месяца. В расписке, написанной им, верно указано, что Голик Т.Ю. возвратила денежные средства в сумме **** рублей.

Свидетель Г суду пояснил, что его **** Головатый Ю.П. брал кредиты в банке на сумму **** рублей и **** рублей, сам Головатый Ю.П. ему пояснил, что взял кредит, чтобы передать денежные средства Голик Т.Ю. **.**.** его брат перечислил на счет Голика Я.Я. денежные средства как физическое лицо юридическому лицу. **.**.** он действительно получил от Голик Т.Ю. **** рублей, по просьбе Головатого Ю.П., для внесения платежа по кредитному договору. Ранее Голик Т.Ю. передавала денежные средства через К, который забирал у нее деньги, а Г погашал ими кредит, по просьбе своего брата. К приносил ему денежные средства в период графика погашения по кредитным обязательствам. С **.**.** года Голик Т.Ю. перестала передавать денежные средства, начались просрочки платежей, теперь кредит оплачивает Г

Из пояснений свидетеля К следует, что Голик Т.Ю. обратилась к нему за юридической помощью, так как в отношении нее проводилась проверка сотрудниками милиции. Голик Т.Ю. попросила его ежемесячно забирать у нее денежные средства для передачи Головатому Ю.П., при этом пояснив, что Головатый Ю.П. брал для нее кредит в банке. Ежемесячно, когда подходила дата погашения кредита Голик Т.Ю. передавала ему денежные средства, разные суммы, К передавал их **** истца Г Головатый Ю.П. и Голик Т.Ю. говорили, что данные денежные средства передаются в обеспечение погашения кредитных обязательств. Все деньги передавались под расписку.

Свидетель Н суду пояснила, что все обстоятельства по делу ей известны со слов ее **** Головатого Ю.П., Голик Т.Ю. и Устымчук О.Н. Головатый Ю.П. рассказал ей, что одолжил Голик Т.Ю. крупную денежную сумму, для получения процентов. У них были вклады на золото, когда в **.**.** года она приехала в ********** денег на их счете не было. Со слов **** ей известно, что Головатый Ю.П. снял со счета денежные средства и передал их ответчикам в магазине «****», ей известно, что это произошло до **.**.** года. Так же Головатый Ю.П. ей говорил, что лично в магазине «****» передал денежные средства лично в руки Голик Я.Я. Денежные средства от вкладов на золото он передал ответчикам в **.**.** года. Так же он брал кредиты в банке, денежные средства передавал Голикам для их бизнеса.

Согласно ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В соответствии с ч. 2 ст. 808 ГК РФ в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Согласно ст. 1102 Гражданского кодекса РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Таким образом, в судебном заседании было установлено:

Ответчики Голик Т.Ю. и Голик Я.Я., являясь ****, занимались розничной торговлей пищевыми продуктами в магазине «****». При этом, торговля в указанном магазине осуществлялась от имени **** Голик Я.Я., Голик Т.Ю. оказывала помощь в ведении бизнеса своему ****.

Судом установлено, что **.**.**, **.**.**, **.**.** Головатым Ю.П. были сняты денежные средства с металлического счета в банке всего на общую сумму **** рублей.

Из пояснений представителя истца, представителя ответчика, пояснений третьего лица, свидетелей следует, что Головатый Ю.П. передавал ответчикам Голик Т.Ю. и Голик Я.Я. на определенный срок как лично, так и путем перечисления на их расчетные счета денежные суммы под условие возврата данных сумм с процентами для развития их совместного бизнеса. Так, **** рублей истец в два этапа передал через Устымчук О.Н. для бизнеса Голик Т.Ю. Согласно договоренности, Головатый Ю.П. должен был получать от данного займа доход в виде **** % процентов. Сумма не возвращенных ответчиком Голик Т.Ю. переданных ей денежных средств по исковым требованиям истца и его представителя составляет **** рублей, данная сумма получена Голик Т.Ю. по недействительной сделке, так как передача данной суммы не была оформлена надлежащим образом.

Однако, передача указанной суммы денежных средств документально не подтверждена, расписок и иных подтверждающих документов в деле не имеется.

Кроме того, в судебном заседании установлено, что ранее, **** городском судом было рассмотрено гражданское дело №... по исковому заявлению Головатого Ю.П. к Устымчук О.Н. и Голик Т.Ю. о взыскании убытков по договору займа от **.**.** в сумме **** рублей, взыскании процентов за нарушение срока возврата денежных средств в сумме **** рублей **** копейки. Согласно указанным материалам в данном деле имеется подлинник расписки, в которой отсутствует дата, и копия этой же расписки с указанием даты **.**.** год. Из текста расписки следует, что Устымчук О.Н. взяла в долг у Головатого Ю.П. золото в размере **** килограмма **** граммов до **.**.** года. При этом в подтверждение наличия указанной суммы у Головатого Ю.П. были представлены те же расходные кассовые ордера от **.**.**, **.**.**, **.**.** о снятии Головатым Ю.П. с обезличенного металлического счета денежных средств в сумме **** рублей. Производство по делу было прекращено в связи с отказом истца от иска.

Следовательно, спор о возврате денежных средств в размере **** рублей между Головатым Ю.П. и Голик Т.Ю. уже рассматривался судом, производство по данному делу было прекращено.

Следовательно, требования Головатого Ю.П. к Голик Т.Ю. о взыскании **** рублей, полученных по недействительной сделке удовлетворению не подлежат.

Согласно имеющихся в материалах дела документов, Головатый Ю.П. на расчетный счет №... Голика Я.Я. вносил денежные средства, а именно: согласно объявлению №... от **.**.** денежные средства на сумму **** рублей; согласно объявлению №... от **.**.** денежные средства на сумму **** рублей; согласно объявлению №... от **.**.** денежные средства на сумму **** рублей, всего на общую сумму **** рублей.

Доказательств возврата ответчиком Голик Я.Я. указанных денежных средств Головатому Ю.П. суду не было представлено.

Судом не принимаются доводы представителя ответчика о том, что перечисленные истцом денежные суммы передавались Голик Т.Ю. по расписке Головатому Ю.П. через адвоката К, и поэтому долговых обязательств у ответчиков перед истцом не имеется. Из показаний свидетеля К следует, что возврат денежных средств по расписке осуществляла Голик Т.Ю., а не Голик Я.Я., возврат денежных средств был связан с получением кредита Головатым Ю.П. в банке, а не с внесением Головатым Ю.П. денежных средств на счет Голика Я.Я.

Внесенная Головатым Ю.П. денежная сумма в размере **** рублей на счет Голика Я.Я. судом расценивается как полученное ответчиком Голик Я.Я. неосновательное обогащение, полученное по несуществующему обязательству о совместной предпринимательской деятельности. Соответственно, указанная сумма подлежит взысканию с ответчика Голик Я.Я.

В остальной части исковые требования Головатого Ю.П. к Голик Я.Я о взыскании суммы неосновательного обогащения удовлетворению не подлежат, так как довод истца и его представителя о наличии кредитных обязательств Голика Я.Я. перед банком не является доказательством получения денежных средств у Головатого Ю.П., так как не установлено, чьими денежными средствами Голик Я.Я. погашал кредиты, подтверждающие сведения в материалах дела отсутствуют.

При частичном удовлетворении требований истца, в соответствии со ст. 94, 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, в том числе расходы по оплате госпошлины.

Истцом представлена квитанция, подтверждающая расходы на оплату госпошлины в размере **** рублей.

С учетом частичного удовлетворения судом требований истца, с учетом того, что по решению суда с ответчика Голик Я.Я. в пользу истца подлежат взысканию денежные средства в размере **** рублей, в соответствии со ст. 333.19 Налогового Кодекса РФ сумма возврата государственной пошлины подлежащей возврату истцу составляет **** рублей, по следующему расчету: ****

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Голик Я.Я. в пользу Головатого Ю.П. неосновательное обогащение в размере **** рублей, уплаченную государственную пошлину в размере **** рублей.

В остальной части исковых требований Головатого Ю.П. к Голик Я.Я. отказать.

Исковые требования Головатого Ю.П. к Голик Т.Ю. о взыскании **** рублей, полученных по недействительной сделке, оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Коми через Печорский городской суд в кассационном порядке в течение десяти дней с момента изготовления решения в окончательной форме или в апелляционном порядке в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Председательствующий: О.Г. Порохина

Мотивированное решение изготовлено 26.12.2011 года