К делу № 1-12/2011
ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
ст. Отрадная 01 февраля 2011 года
Отрадненский районный суд Краснодарского края в составе:
председательствующей судьи Макаровой Е.И.,
с участием подсудимого Устинова А.Р.,
представителя потерпевшего ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации" на основании доверенности - Хачатуровой М.В.,
государственного обвинителя заместителя прокурора <адрес> ФИО17,
защитника Мищенко Д.В., предоставившего удостоверение № и ордер адвокатской палаты КК №,
при секретаре Слухаевой С.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Устинова А.Р., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес> «А», <адрес>, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Устинов А.Р. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, квалифицируемого как использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах:
Устинов А.Р., на основании трудового договора № от 09.04.2008 года и приказа по Армавирскому отделению № 1827 филиала ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации" о приёме работника на работу №-К от 09.04.2008 года, являясь заведующим универсальным дополнительным офисом № 1827/069 Армавирского отделения № 1827 филиала ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации", расположенным в ст. Отрадной Отрадненского района Краснодарского края, то есть лицом, выполняющим постоянно управленческие функции в коммерческой организации, в период с начала ноября 2008 года по 12.01.2009 года, умышленно использовал свои полномочия вопреки законным интересам ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации" и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц.
Так Устинов А.Р., в соответствии с должностной инструкцией № 80 от 09.04.2008 года заведующего дополнительным офисом № 1827/069, действующей до 01.09.2009 года, с 09.04.2008 года выполнял следующие организационно-распорядительные функции согласно следующим пунктам должностной инструкции: осуществлял общее руководство дополнительным офисом, внутреннего структурного подразделения по Отрадненскому району (п. 2.1.), осуществлял контроль за соблюдением работниками установленного порядка совершения расходных операций, в суммах, установленных территориальным банком (п. 2.3.), организовывал работу Кредитного комитета дополнительного офиса (п. 2.11.), осуществлял подготовку и передачу документов по кредитам для принятия соответствующего решения Кредитным комитетом дополнительного офиса, который рассматривает заявки данного дополнительного офиса (п. 2.12.), докладывал руководству Армавирского отделения обо всех выявленных недостатках в работе в пределах своей компетенции (2.14.), участвовал в укомплектовании, подборе и расстановке штата дополнительного офиса (п. 2.20.), выходил с предложением к руководству Армавирского отделения о наложении дисциплинарных взысканий или поощрений работников дополнительного офиса (п. 2.22.), выполнял иные должностные обязанности, относящиеся к организационно-распорядительным функциям. В соответствии с этой же инструкцией, Устинов А.Р. выполнял следующие административно-хозяйственные функции: осуществлял контроль за соблюдением порядка инкассации, обеспечением своевременного подкрепления дополнительного офиса необходимыми наличными деньгами и ценностями (п. 2.4.), организовывал выполнение установленного порядка хранения и использования денежных средств и других ценностей, печатей, штампов, ключей, вычислительной техники, оборудования, отбора и хранения архивных документов и имущества дополнительного офиса (п. 2.6.), относящиеся к административно-хозяйственным функциям. Таким образом, Устинов А.Р. являлся лицом, постоянно выполняющим управленческие (организационно-распорядительные и административно-хозяйственные) функции в универсальном дополнительном офисе № 1827/069 Армавирского отделения № 1827 филиала ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации", относящегося, согласно ст. 50 Гражданского кодекса РФ, к коммерческой организации, поскольку деятельность общества связана с извлечением прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
В начале ноября 2008 года, Устинов А.Р., в ст. Отрадной Краснодарского края, достоверно осознавая о негативном финансово-хозяйственном положении ООО "<данные изъяты>" г. Армавира, о не погашении и невозможности погашения ООО "<данные изъяты>" овердрафтного кредита по соглашению № от 06.10.2008 года в сумме 15 000 000 рублей (в рамках генерального соглашения об овердрафтных кредитах № от 15.08.2008 года), но преследуя цель извлечения выгод для другого лица - ООО "<данные изъяты>" в виде предоставления нового овердрафтного кредита в общей сумме 12 500 000 рублей, и преимуществ для другого лица - ООО "<данные изъяты>" в виде превосходства над иными организациями, имеющими равное с ООО "<данные изъяты>" финансово-хозяйственное положение, но не имеющими возможности получения овердрафтного кредита в указанной сумме, а также преследуя цель извлечения выгод для себя в виде отсутствия дисциплинарных взысканий, сохранения положительной личной характеристики, создания видимости активной деятельности по кредитованию юридических лиц, повышения своего социального статуса, укрепления своей позиций в организации, приобретения большего авторитета, усиления влияния, приобретения возможности карьерного роста, дополнительных премиальных выплат, повышенной заработной платы, и преимуществ для себя в виде превосходства над другими руководителями подобного уровня, осуществляющих свою деятельность в рамках законных интересов ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации", в нарушение пункта 2.14. Должностной инструкции № 80 от 09.04.2008 года заведующего дополнительным офисом № 1827/069, действующей до 01.09.2009 года, о создавшейся проблемной для ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации" ситуации руководству ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации" не доложил, указанные обстоятельства от руководства ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации" скрыл, в нарушение пункта 2.11. этой же инструкции работу Кредитного комитета дополнительного офиса не организовал, в нарушение пункта 2.12. этой же инструкции подготовку и передачу документов по кредитам для принятия соответствующего решения Кредитным комитетом дополнительного офиса не осуществил, в нарушение п/п. 8.14.4.1.2. пункта 8.14.4. (о прекращении операции овердрафтного кредитования) Порядка овердрафтного кредитования счёта Клиента №-р, утверждённого Комитетом Сбербанка России 15.06.2001 года, указания операционному подразделению о прекращении операций овердрафтного кредитования ООО "<данные изъяты>" не дал, и использовал свои полномочия вопреки законным интересам ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации", заключив, в нарушение п.п. 5.1. (об осуществлении расчёта лимита овердрафта в процентах от величины среднемесячных кредитовых оборотов), 5.2. (о расчёте лимита овердрафта в процентах от величины среднемесячных кредитовых оборотов за три последних фактических месяца), п/п 5.4.5. пункта 5.4. (о запрете принятия в расчёт средств, перечисленных Клиенту от третьих лиц и возвращённых этим или другим лицам по любому основанию), п/п 5.4.11. пункта 5.4. (о непринятии в расчёт средств, поступивших от одного контрагента в течение месяца, в сумме, превышающей 20% общего объёма), п. 5.8. (о запрете превышения лимитом овердрафтного кредита величины кредитовых оборотов по счёту Клиента), п/п 8.1.6. пункта 8.1. (о запрете исполнения за счёт овердрафтного кредита возврата средств, ошибочно перечисленных Клиенту), п. 8.2. (о заключении о возможности открытия лимита овердрафта, о корректировке лимита овердрафта в сторону уменьшения в зависимости от финансового состояния Клиента), 8.3. (о решении об открытии лимита овердрафта), п/п. 8.16.2.2. пункта 8.16.2. (о направлении информации об образовавшейся просроченной задолженности) Порядка овердрафтного кредитования счёта Клиента №-р, утверждённого Комитетом Сбербанка России 15.06.2001 года, от имени ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации" заведомо невыгодное для ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации" и противоречащее его интересам соглашение № об овердрафтном кредите с ООО "<данные изъяты>" от 06.11.2008 года, добившись выдачи овердрафтного кредита ООО "<данные изъяты>" в сумме 12 500 000 рублей.
Для реализации своего умысла, в начале ноября 2008 года, в ст. Отрадной Краснодарского края, Устинов А.Р., достоверно осознавая о негативном финансово-хозяйственном положении ООО "<данные изъяты>" г. Армавира, о не погашении и невозможности погашения ООО "<данные изъяты>" овердрафтного кредита по соглашению № от 06.10.2008 года (в рамках генерального соглашения об овердрафтных кредитах № от 15.08.2008 года), в целях создания видимости погашения ООО "<данные изъяты>" овердрафтного кредита по соглашению № от 06.10.2008 года в сумме 15 000 000 рублей, создания видимости благополучного финансово-хозяйственного положения ООО "<данные изъяты>", активности деятельности ООО "<данные изъяты>", в нарушение указанных пунктов Должностной инструкции № 80 от 09.04.2008 года и Порядка овердрафтного кредитования счёта Клиента №-р, утверждённого Комитетом Сбербанка России 15.06.2001 года, применил схему кратковременного зачисления на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" № в Армавирском отделении № 1827 филиала ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации" денежных средств от третьих лиц с последующим возвратом этим же лицам указанных денежных средств.
Применяя указанную схему, Устинов А.Р., в начале ноября 2008 года, в ст. Отрадной Краснодарского края, под вымышленным предлогом действий в интересах ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации", убедил заведующую специализированным по обслуживанию юридических лиц дополнительным офисом № 1827/070 ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации" ФИО6. приискать физических и юридических лиц, и получить от этих лиц согласие на кратковременное перечисление денежных средств на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>".
05.11.2008 года, ФИО6., не осознавая о преступных намерениях Устинова А.Р., в ст. Отрадной Краснодарского края, уговорила главного бухгалтера ООО "<данные изъяты>" ФИО11, также не осознававшую о преступных намерениях Устинова А.Р., о кратковременном перечислении денежных средств в сумме 900 000 рублей с расчётного счёта ООО "<данные изъяты>" на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>". В этот же день, указанная сумма была зачислена на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" с указанием назначения платежа - "Перечислено по счёту".
05.11.2008 года, в ст. Отрадной Краснодарского края, Устинов А.Р. лично уговорил индивидуального предпринимателя ФИО3, не осознававшего о преступных намерениях Устинова А.Р., о кратковременном перечислении денежных средств в сумме 1 100 000 рублей с расчётного счёта ФИО3 на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>". В этот же день, указанная сумма была зачислена на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" с указанием назначения платежа - "Перечислено по счёту".
Кроме того, Устинов А.Р., в ст. Отрадной Краснодарского края, 05.11.2008 года, неустановленным способом, добился краткосрочного перечисления денежных средств в сумме 7 000 000 рублей с расчётного счёта ООО "<данные изъяты>" на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>", с указанием назначения платежа "Предоплата за удобрения".
Таким образом, Устинов А.Р., злоупотребляя полномочиями, действуя в нарушение указанных пунктов Должностной инструкции № от 09.04.2008 года и Порядка овердрафтного кредитования счёта Клиента №-р, утверждённого Комитетом Сбербанка России 15.06.2001 года, создал видимость благополучного финансово-хозяйственного положения ООО "<данные изъяты>", активность деятельности ООО "<данные изъяты>", а также с помощью заёмных средств от третьих лиц - ООО "<данные изъяты>" в сумме 900 000 рублей, ООО "<данные изъяты>" в сумме 7 000 000 рублей, индивидуального предпринимателя ФИО3 в сумме 1 100 000 рублей, осуществил погашение задолженности ООО "<данные изъяты>" по соглашению № от 06.10.2008 года (в рамках генерального соглашения об овердрафтных кредитах № от 15.08.2008 года) в сумме 15 000 000 рублей, и предоставил возможность нового овердрафтного кредитования ООО "<данные изъяты>", после чего, в нарушение указанных пунктов Должностной инструкции № от 09.04.2008 года и Порядка овердрафтного кредитования счёта Клиента №-р, утверждённого Комитетом Сбербанка России 15.06.2001 года, заключил от имени ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации" заведомо невыгодное для ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации" и противоречащее его интересам соглашение № об овердрафтном кредите с ООО "<данные изъяты>" от 06.11.2008 года.
Далее Устинов А.Р., продолжая злоупотреблять полномочиями, действуя вопреки законным интересам ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации", в нарушение указанных пунктов Должностной инструкции № 80 от 09.04.2008 года и Порядка овердрафтного кредитования счёта Клиента №-р, утверждённого Комитетом Сбербанка России 15.06.2001 года, составил и подписал заведомо противоречащее законным интересам ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации" распоряжение от 06.11.2008 года отделу кредитования, отделу бухгалтерского учёта и отчётности, операционному подразделению, о предоставлении (размещении) денежных средств, согласно которому для ООО "<данные изъяты>" был открыт ссудный счёт № и ООО "<данные изъяты>" предоставлено овердрафтное кредитование в сумме лимита овердрафта - 12 500 000 рублей.
Таким образом, Устинов А.Р., 06.11.2008 года, в ст. Отрадной Краснодарского края, злоупотребляя служебными полномочиями, в нарушение указанных пунктов Должностной инструкции № 80 от 09.04.2008 года и Порядка овердрафтного кредитования счёта Клиента №-р, утверждённого Комитетом Сбербанка России 15.06.2001 года, добился незаконной выдачи ООО "<данные изъяты>" овердрафтного кредита в общей сумме 12 500 000 рублей.
Добившись предоставления ООО "<данные изъяты>" овердрафтного кредитования в сумме лимита овердрафта - 12 500 000 рублей, Устинов А.Р., осуществил возвращение денежных средств третьим лицам: 06.11.2008 года в сумме 900 000 рублей с расчётного счёта ООО "<данные изъяты>" на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>", под фиктивным предлогом возврата ошибочно перечисленной суммы, 06.11.2008 года в сумме 7 000 000 рублей с расчётного счёта ООО "<данные изъяты>" на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>", под фиктивным предлогом возврата средств по расторгнутому договору, 06.11.2008 года в сумме 1 100 000 рублей с расчётного счёта ООО "<данные изъяты>" на расчётный счёт индивидуального предпринимателя ФИО3, под фиктивным предлогом возврата ошибочно перечисленной суммы.
Полученный ООО "<данные изъяты>" овердрафтный кредит в сумме 12 500 000 рублей был погашен фиктивно (за счёт чужих, заёмных средств у третьих лиц) Устиновым А.Р. в результате применения им указанной схемы, противоречащей интересам ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации".
В начале декабря 2008 года, Устинов А.Р., в ст. Отрадной Краснодарского края, продолжая преступные действия, имея единый умысел на совершение преступления, достоверно осознавая о негативном финансово-хозяйственном положении ООО "<данные изъяты> г. Армавира, о не погашении и невозможности погашения ООО "<данные изъяты>" овердрафтного кредита по соглашению № от 06.11.2008 года в сумме 12 500 000 рублей (в рамках генерального соглашения об овердрафтных кредитах № от 15.08.2008 года), но преследуя цель извлечения выгод для другого лица - ООО "<данные изъяты>" в виде предоставления нового, незаконно завышенного овердрафтного кредита в общей сумме 12 500 000 рублей и преимуществ для другого лица - ООО "<данные изъяты>" в виде превосходства над иными организациями, имеющими равное с ООО "<данные изъяты>" финансово-хозяйственное положение, но не имеющими возможности получения овердрафтного кредита в указанной сумме, а также преследуя цель извлечения выгод для себя в виде отсутствия дисциплинарных взысканий, сохранения положительной личной характеристики, создания видимости активной деятельности по кредитованию юридических лиц, повышения своего социального статуса, укрепления своей позиций в организации, приобретения большего авторитета, усиления влияния, приобретения возможности карьерного роста, дополнительных премиальных выплат, повышенной заработной платы, и преимуществ для себя в виде превосходства над другими руководителями подобного уровня, осуществляющих свою деятельность в рамках законных интересов ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации", в нарушение пункта 2.14. Должностной инструкции № от 09.04.2008 года заведующего дополнительным офисом № 1827/069, действующей до 01.09.2009 года, о создавшейся проблемной для ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации" ситуации руководству ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации" не доложил, указанные обстоятельства от руководства ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации" скрыл, в нарушение пункта 2.11. этой же инструкции работу Кредитного комитета дополнительного офиса не организовал, в нарушение пункта 2.12. этой же инструкции подготовку и передачу документов по кредитам для принятия соответствующего решения Кредитным комитетом дополнительного офиса не осуществил, в нарушение п/п. 8.14.4.1.2. пункта 8.14.4. (о прекращении операции овердрафтного кредитования) Порядка овердрафтного кредитования счёта Клиента №-р, утверждённого Комитетом Сбербанка России 15.06.2001 года, указания операционному подразделению о прекращении операций овердрафтного кредитования ООО "<данные изъяты>" не дал, и использовал свои полномочия вопреки законным интересам ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации", заключив, в нарушение п.п. 5.1. (об осуществлении расчёта лимита овердрафта в процентах от величины среднемесячных кредитовых оборотов), 5.2. (о расчёте лимита овердрафта в процентах от величины среднемесячных кредитовых оборотов за три последних фактических месяца), п/п 5.4.5. пункта 5.4. (о запрете принятия в расчёт средств, перечисленных Клиенту от третьих лиц и возвращённых этим или другим лицам по любому основанию), п/п 5.4.11. пункта 5.4. (о непринятии в расчёт средств, поступивших от одного контрагента в течение месяца, в сумме, превышающей 20% общего объёма), п. 5.8. (о запрете превышения лимитом овердрафтного кредита величины кредитовых оборотов по счёту Клиента), п/п 8.1.6. пункта 8.1. (о запрете исполнения за счёт овердрафтного кредита возврата средств, ошибочно перечисленных Клиенту), п. 8.2. (о заключении о возможности открытия лимита овердрафта, о корректировке лимита овердрафта в сторону уменьшения в зависимости от финансового состояния Клиента), 8.3. (о решении об открытии лимита овердрафта), п/п. 8.16.2.2. пункта 8.16.2. (о направлении информации об образовавшейся просроченной задолженности) Порядка овердрафтного кредитования счёта Клиента №-р, утверждённого Комитетом Сбербанка России 15.06.2001 года, от имени ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации" заведомо невыгодное для ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации" и противоречащее его интересам соглашение № от 08.12.2008 года, добившись выдачи овердрафтного кредита ООО "<данные изъяты>" в сумме 12 500 000 рублей. Для реализации своего умысла Устинов А.Р., в целях создания видимости погашения ООО "<данные изъяты>" предыдущего овердрафтного кредита по соглашению № от 06.11.2008 года (в рамках генерального соглашения об овердрафтных кредитах № от 15.08.2008 года) в сумме 12 500 000 рублей, создания видимости благополучного финансово-хозяйственного положения ООО "<данные изъяты>", активности деятельности ООО "<данные изъяты>" и сокрытия фиктивности расчёта лимита овердрафтного кредита, который Устинов А.Р. планировал изготовить, в нарушение указанных пунктов Должностной инструкции № от 09.04.2008 года и Порядка овердрафтного кредитования счёта Клиента №-р, утверждённого Комитетом ФИО4 России 15.06.2001 года, применил схему кратковременного зачисления на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" № в Армавирском отделении № 1827 филиала ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации" денежных средств от третьих лиц с последующим возвратом этим же лицам указанных денежных средств.
Применяя указанную схему, Устинов А.Р., в 05.12.2008 года, в ст. Отрадной Краснодарского края, под вымышленным предлогом действий в интересах ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации", убедил начальника сектора кредитования физических лиц универсального дополнительного офиса № 1827/069 ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации" ФИО2 и заведующую специализированным по обслуживанию юридических лиц дополнительным офисом № ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации" ФИО6 приискать физических и юридических лиц, и получить от этих лиц согласие на кратковременное перечисление денежных средств на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>".
05.12.2008 года, ФИО2., не осознавая о преступных намерениях Устинова А.Р., в ст. Отрадной Краснодарского края, уговорил директора ООО "<данные изъяты>" ФИО1, также не осознававшего о преступных намерениях Устинова А.Р., о кратковременном перечислении денежных средств в сумме 600 000 рублей с расчётного счёта ООО "<данные изъяты>" на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>". В этот же день, указанная сумма была зачислена на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" под вымышленным назначением платежа - "Перечислено за стройматериалы".
05.12.2008 года, ФИО2., не осознавая о преступных намерениях Устинова А.Р., в ст. Отрадной Краснодарского края, уговорил директора ООО "<данные изъяты>" ФИО10, также не осознававшего о преступных намерениях Устинова А.Р., о кратковременном перечислении денежных средств в сумме 500 000 рублей с расчётного счёта ООО "<данные изъяты>" на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>". В этот же день, указанная сумма была зачислена на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" под вымышленным назначением платежа - "За стройматериалы".
05.12.2008 года, ФИО6., не осознавая о преступных намерениях Устинова А.Р., в ст. Отрадной Краснодарского края, уговорила индивидуального предпринимателя ФИО5, также не осознававшего о преступных намерениях Устинова А.Р., о кратковременном перечислении денежных средств в сумме 1 600 000 рублей с расчётного счёта Ковалевым Н.В. на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>". В этот же день, указанная сумма была зачислена на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" под вымышленным назначением платежа - "За продукцию".
05.12.2008 года, в ст. Отрадной Краснодарского края, Устинов А.Р. лично уговорил индивидуального предпринимателя ФИО3, не осознававшего о преступных намерениях Устинова А.Р., о кратковременном перечислении денежных средств в сумме 800 000 рублей с расчётного счёта ФИО3 на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>". В этот же день, указанная сумма была зачислена на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" под вымышленным назначением платежа - "Перечислено за продукцию".
Кроме того, Устинов А.Р., в ст. Отрадной Краснодарского края, 05.12.2008 года, неустановленным способом, добился краткосрочного перечисления денежных средств в сумме 8 500 000 рублей с расчётного счёта ООО "<данные изъяты>" на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>", с указанием назначения платежа "Оплата за товар".
Таким образом, Устинов А.Р., злоупотребляя полномочиями, действуя в нарушение указанных пунктов Должностной инструкции № от 09.04.2008 года и Порядка овердрафтного кредитования счёта Клиента №-р, утверждённого Комитетом Сбербанка России 15.06.2001 года, создал видимость благополучного финансово-хозяйственного положения ООО "<данные изъяты>", активность деятельности ООО "<данные изъяты>", а также с помощью заёмных средств от третьих лиц - ООО "<данные изъяты>" в сумме 600 000 рублей, индивидуального предпринимателя ФИО3 в сумме 800 000 рублей, ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000 рублей, ООО "<данные изъяты>" в сумме 8 500 000 рублей, индивидуального предпринимателя ФИО5 в сумме 1 600 000 рублей, осуществил погашение задолженности ООО "<данные изъяты>" по соглашению № от 06.11.2008 года (в рамках генерального соглашения об овердрафтных кредитах № от 15.08.2008 года) в сумме 12 500 000 рублей, и предоставил возможность нового овердрафтного кредитования ООО "<данные изъяты>", после чего, в нарушение указанных пунктов Должностной инструкции № от 09.04.2008 года и Порядка овердрафтного кредитования счёта Клиента №-р, утверждённого Комитетом ФИО4 России 15.06.2001 года, заключил от имени ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации" заведомо невыгодное для ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации" и противоречащее его интересам соглашение № об овердрафтном кредите с ООО "<данные изъяты>" от 08.12.2008 года.
Однако, осознавая, что, несмотря на погашение задолженности ООО "<данные изъяты>" по соглашению № от 06.11.2008 года (в рамках генерального соглашения об овердрафтных кредитах № от 15.08.2008 года) в сумме 12 500 000 рублей, сумма кредитовых оборотов на расчётном счёте ООО "<данные изъяты>" не достаточна для выдачи ООО "<данные изъяты>" овердрафтного кредита в сумме 12 500 000 рублей, Устинов А.Р., продолжая злоупотреблять служебным положением, действуя вопреки законным интересам ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации", под предлогом согласования, принял от подчинённого ему кредитного инспектора ФИО4 составленный ФИО4 в соответствии с Порядком овердрафтного кредитования счёта клиента №-р, утверждённым 15.06.2001 года Комитетом Сбербанка России по предоставлению кредитов и инвестиций, правильный расчёт лимита овердрафтного кредита (за период с 07.09.2008 года по 07.12.2008 года (90 дней) по соглашению № от 08.12.2008 года об овердрафтном кредите (в рамках генерального соглашения об овердрафтных кредитах № от 15.08.2008 года), в нарушение указанных пунктов Должностной инструкции № от 09.04.2008 года и Порядка овердрафтного кредитования счёта Клиента №-р, утверждённого Комитетом Сбербанка России 15.06.2001 года, изготовил фиктивный расчёт путём внесения в него заведомо ложных данных, позволяющих выдачу ООО "<данные изъяты>" овердрафтного кредита в сумме 12 500 000 рублей.
Так, расчетный лимит овердрафтного кредита (строка 7) по данным, внесённым в расчет, должен составлять ("строка 5" х "строка 6" = "строка 7"), то есть - 6 750 600 рублей.
В то же время, в нарушение общих правил математических действий (вычислений), требований указанных пунктов Порядка овердрафтного кредитования счета Клиента №-Р от 15.06.2001 года, в данном расчете, Устинов А.Р. умышленно указал заведомо неверную сумму кредитовых оборотов, принимаемых в расчёт лимита овердрафтного кредита (строка 4) в сторону увеличения - 136 785 437 рублей, тогда как в действительности, кредитовые обороты, принимаемые в расчёт лимита овердрафтного кредита по данным выписки с расчётного счёта ООО "<данные изъяты>" за указанный период, составляют 50 629 500 рублей, умышленно указал заведомо неверную сумму среднемесячных кредитовых оборотов (строка 5) в сторону увеличения - 45 595 145, 67 рубля, тогда как в действительности, среднемесячные кредитовые обороты ООО "<данные изъяты>" по данным выписки с расчётного счёта за указанный период, при подсчёте в соответствии с Порядком овердрафтного кредитования счета Клиента №-Р от 15.06.2001 года, составляют 16 876 500 рублей, умышленно указал заведомо неверную сумму расчётного лимита овердрафтного кредита (строка 7) в сторону увеличения - 18 238 058, 27 рубля, и умышленно указал заведомо неверную сумму установленного лимита овердрафтного кредита (строка 9) в сторону увеличения - 12 500 000 рублей, тогда как в действительности при правильном расчёте в соответствии с Порядком овердрафтного кредитования счёта клиента №-р, 25% от принятых к расчёту Устиновым А.Р. кредитовых оборотов в сумме 13 776 351, 73 рубля, сумма расчётного лимита овердрафтного кредита для ООО "<данные изъяты>" должна составлять 6 750 600 рублей.
После этого, Устинов А.Р., продолжая злоупотреблять полномочиями, принудил кредитного инспектора ФИО4 подписать указанный фиктивный расчёт лимита овердрафтного кредита для ООО "<данные изъяты>" и также подписал указанный расчёт лично.
Далее Устинов А.Р., продолжая злоупотреблять полномочиями, действуя вопреки законным интересам ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации", в нарушение указанных пунктов Должностной инструкции № 80 от 09.04.2008 года и Порядка овердрафтного кредитования счёта Клиента №-р, утверждённого Комитетом Сбербанка России 15.06.2001 года, составил и подписал заведомо незаконное распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ отделу кредитования, отделу бухгалтерского учёта и отчётности, операционному подразделению, о предоставлении (размещении) денежных средств, согласно которому для ООО "<данные изъяты>" был открыт ссудный счёт № и ООО "<данные изъяты>" предоставлено овердрафтное кредитование в сумме лимита овердрафта - 12 500 000 рублей.
Таким образом, Устинов А.Р., 08.12.2008 года, в ст. Отрадной Краснодарского края, злоупотребляя служебными полномочиями, в нарушение указанных пунктов Должностной инструкции № от 09.04.2008 года и Порядка овердрафтного кредитования счёта Клиента №-р, утверждённого Комитетом Сбербанка России 15.06.2001 года, добился выдачи ООО "<данные изъяты>" овердрафтного кредита в общей сумме 12 500 000 рублей.
Добившись предоставления ООО "<данные изъяты>" овердрафтного кредитования в сумме лимита овердрафта - 12 500 000 рублей, Устинов А.Р., с расчётного счёта ООО "<данные изъяты>" осуществил возвращение денежных средств третьим лицам: 08.12.2008 года в сумме 600 000 рублей - ООО "<данные изъяты>", под фиктивным предлогом возврата денежных средств за неисполнение договорных обязательств, 08.12.2008 года в сумме 500 000 рублей - ООО "<данные изъяты>", под фиктивным предлогом возврата денежных средств за неисполнение договорных обязательств, 08.12.2008 года в сумме 8 500 000 рублей - ООО "<данные изъяты>", под фиктивным предлогом возврата денежных средств за неисполнение договорных обязательств, 08.12.2008 года в сумме 1 600 000 рублей - индивидуальному предпринимателю ФИО5, под фиктивным предлогом возврата денежных средств за неисполнение договорных обязательств, 08.12.2008 года в сумме 800 000 рублей - индивидуальному предпринимателю ФИО3, под фиктивным предлогом возврата денежных средств за неисполнение договорных обязательств.
Полученный ООО "<данные изъяты>" овердрафтный кредит в сумме 12 500 000 рублей был погашен фиктивно (за счёт чужих, заёмных средств у третьих лиц) Устиновым А.Р. в результате применения им указанной схемы, противоречащей интересам ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации".
В начале января 2009 года, Устинов А.Р., в ст. Отрадной Краснодарского края, продолжая преступные действия, имея единый умысел на совершение преступления, достоверно осознавая о негативном финансово-хозяйственном положении ООО "<данные изъяты>" г. Армавира и о не погашении ООО "<данные изъяты>" предыдущего овердрафтного кредита по соглашению № от 08.12.2008 года в сумме 12 500 000 рублей (в рамках генерального соглашения об овердрафтных кредитах № от 15.08.2008 года), но преследуя цель извлечения выгод для другого лица - ООО "<данные изъяты>" в виде предоставления нового, незаконно завышенного овердрафтного кредита в сумме 12 400 000 рублей и преимуществ для другого лица - ООО "<данные изъяты>" в виде превосходства над иными организациями, имеющими равное с ООО "<данные изъяты>" финансово-хозяйственное положение, но не имеющими возможности получения овердрафтного кредита в указанной сумме, а также преследуя цель извлечения выгод для себя в виде отсутствия дисциплинарных взысканий, сохранения положительной личной характеристики, создания видимости активной деятельности по кредитованию юридических лиц, повышения своего социального статуса, укрепления своей позиций в организации, приобретения большего авторитета, усиления влияния, приобретения возможности карьерного роста, дополнительных премиальных выплат, повышенной заработной платы, и преимуществ для себя в виде превосходства над другими руководителями подобного уровня, осуществляющих свою деятельность в рамках законных интересов ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации", в нарушение пункта 2.14. Должностной инструкции № 80 от 09.04.2008 года заведующего дополнительным офисом № 1827/069, действующей до 01.09.2009 года, о создавшейся проблемной для ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации" ситуации руководству ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации" не доложил, указанные обстоятельства от руководства ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации" скрыл, в нарушение пункта 2.11. этой же инструкции работу Кредитного комитета дополнительного офиса не организовал, в нарушение пункта 2.12. этой же инструкции подготовку и передачу документов по кредитам для принятия соответствующего решения Кредитным комитетом дополнительного офиса не осуществил, в нарушение п/п. 8.14.4.1.2. пункта 8.14.4. (о прекращении операции овердрафтного кредитования) Порядка овердрафтного кредитования счёта Клиента №-р, утверждённого Комитетом Сбербанка России 15.06.2001 года, указания операционному подразделению о прекращении операций овердрафтного кредитования ООО "Конкурент" не дал, и использовал свои полномочия вопреки законным интересам ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации", заключив, в нарушение п.п. 5.1. (об осуществлении расчёта лимита овердрафта в процентах от величины среднемесячных кредитовых оборотов), 5.2. (о расчёте лимита овердрафта в процентах от величины среднемесячных кредитовых оборотов за три последних фактических месяца), п/п 5.4.5. пункта 5.4. (о запрете принятия в расчёт средств, перечисленных Клиенту от третьих лиц и возвращённых этим или другим лицам по любому основанию), п/п 5.4.11. пункта 5.4. (о непринятии в расчёт средств, поступивших от одного контрагента в течение месяца, в сумме, превышающей 20% общего объёма), п. 5.8. (о запрете превышения лимитом овердрафтного кредита величины кредитовых оборотов по счёту Клиента), п/п 8.1.6. пункта 8.1. (о запрете исполнения за счёт овердрафтного кредита возврата средств, ошибочно перечисленных Клиенту), п. 8.2. (о заключении о возможности открытия лимита овердрафта, о корректировке лимита овердрафта в сторону уменьшения в зависимости от финансового состояния Клиента), 8.3. (о решении об открытии лимита овердрафта), п/п. 8.16.2.2. пункта 8.16.2. (о направлении информации об образовавшейся просроченной задолженности) Порядка овердрафтного кредитования счёта Клиента №-р, утверждённого Комитетом Сбербанка России 15.06.2001 года, от имени ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации" заведомо невыгодное для ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации" и противоречащее его интересам соглашение № от 12.01.2009 года, добившись выдачи овердрафтного кредита ООО "<данные изъяты>" в сумме 12 400 000 рублей.
Для реализации своего умысла Устинов А.Р., в целях создания видимости погашения ООО "<данные изъяты>" предыдущего овердрафтного кредита по соглашению № от 08.12.2008 года (в рамках генерального соглашения об овердрафтных кредитах № от 15.08.2008 года) в сумме 12 500 000 рублей, создания видимости благополучного финансово-хозяйственного положения ООО "Конкурент", активности деятельности ООО "<данные изъяты>" и сокрытия фиктивности расчёта лимита овердрафтного кредита, который Устинов А.Р. планировал изготовить, в нарушение указанных пунктов Должностной инструкции № от 09.04.2008 года и Порядка овердрафтного кредитования счёта Клиента №-р, утверждённого Комитетом Сбербанка России 15.06.2001 года, применил схему кратковременного зачисления на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" № в Армавирском отделении № филиала ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации" денежных средств от третьих лиц с последующим возвратом этим же лицам указанных денежных средств.
Применяя указанную схему, Устинов А.Р., в начале января 2009 года, в ст. Отрадной Краснодарского края, под вымышленным предлогом действий в интересах ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации", убедил заведующую специализированным по обслуживанию юридических лиц дополнительным офисом № 1827/070 ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации" ФИО6. приискать физических и юридических лиц, и получить от этих лиц согласие на кратковременное перечисление денежных средств на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>".
11.01.2009 года, ФИО6, не осознавая о преступных намерениях Устинова А.Р., в ст. Отрадной Краснодарского края, уговорила главного бухгалтера Отрадненской РО ККОООР ФИО9, также не осознававшую о преступных намерениях Устинова А.Р., о кратковременном перечислении денежных средств в сумме 500 000 рублей с расчётного счёта ООО Отрадненской РО ККОООР на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>". В этот же день, указанная сумма была зачислена на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" под вымышленным назначением платежа - "Платёж за продукцию" (платёжное поручение №).
11.01.2009 года, ФИО6, не осознавая о преступных намерениях Устинова А.Р., в ст. Отрадной Краснодарского края, уговорила индивидуального предпринимателя Ковалёва Н.В., также не осознававшего о преступных намерениях Устинова А.Р., о кратковременном перечислении денежных средств в сумме 500 000 рублей с расчётного счёта ФИО5. на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>". В этот же день, указанная сумма была зачислена на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" под вымышленным назначением платежа - "За пшеницу 4 класса" (платежное поручение №). Кроме того, Устинов А.Р., в ст. Отрадной Краснодарского края, 11.01.2009 года, неустановленным способом, добился краткосрочного перечисления денежных средств в сумме 11 000 000 рублей с расчётного счёта ООО "<данные изъяты>" на расчётный счёт ООО "<данные изъяты> двумя платежами (платежное поручение № на сумму 8 500 000 рублей и платежное поручение № на сумму 2 500 000 рублей), с указанием назначения платежа "Оплата по беспроцентному договору займа".
11.01.2009 года, Устинов А.Р., в ст. Отрадной Краснодарского края, неустановленным способом, добился краткосрочного перечисления денежных средств в сумме 400 000 рублей с расчётного счёта КФХ "<данные изъяты>" на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>", с указанием назначения платежа "Оплата по беспроцентному договору займа" (платежное поручение №).
Таким образом, Устинов А.Р., злоупотребляя полномочиями, действуя в нарушение указанных пунктов Должностной инструкции № 80 от 09.04.2008 года и Порядка овердрафтного кредитования счёта Клиента №-р, утверждённого Комитетом ФИО4 России 15.06.2001 года, создал видимость благополучного финансово-хозяйственного положения ООО "<данные изъяты>", активность деятельности ООО "<данные изъяты>", а также с помощью заёмных средств от третьих лиц - ООО "СЭД" в сумме 11 000 000 рублей, Отрадненской РО ККОООР в сумме 500 000 рублей, КФХ "<данные изъяты>" в сумме 400 000 рублей, индивидуального предпринимателя Ковалёва Н.В. в сумме 500 000 рублей, осуществил погашение задолженности ООО "<данные изъяты>" по соглашению № от 08.12.2008 года (в рамках генерального соглашения об овердрафтных кредитах № от 15.08.2008 года) в сумме 12 500 000 рублей, и предоставил возможность нового овердрафтного кредитования ООО "<данные изъяты>", после чего, в нарушение указанных пунктов Должностной инструкции № от 09.04.2008 года и Порядка овердрафтного кредитования счёта Клиента №-р, утверждённого Комитетом Сбербанка России 15.06.2001 года, заключил от имени ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации" заведомо невыгодное для ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации" и противоречащее его интересам соглашение № об овердрафтном кредите с ООО "<данные изъяты>" от 12.01.2009 года.
Однако, осознавая, что, несмотря на погашение задолженности ООО "<данные изъяты>" по соглашению № от 08.12.2008 года (в рамках генерального соглашения об овердрафтных кредитах № от 15.08.2008 года) в сумме 12 500 000 рублей, сумма кредитовых оборотов на расчётном счёте ООО "<данные изъяты>" не достаточна для выдачи ООО "<данные изъяты>" овердрафтного кредита в сумме 12 400 000 рублей, Устинов А.Р., продолжая злоупотреблять служебным положением, действуя вопреки законным интересам ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации", под предлогом согласования, принял от подчинённого ему кредитного инспектора ФИО4. составленный Ковальцом В.С. в соответствии с Порядком овердрафтного кредитования счёта клиента №-р, утверждённым 15.06.2001 года Комитетом Сбербанка России по предоставлению кредитов и инвестиций, правильный расчёт лимита овердрафтного кредита (за период с 14.10.2008 года по 11.01.2009 года (90 дней) по соглашению № от 12.01.2009 года об овердрафтном кредите (в рамках генерального соглашения об овердрафтных кредитах № от 15.08.2008 года), изготовил фиктивный расчёт путём внесения в него заведомо ложных данных, позволяющих выдачу ООО "<данные изъяты>" овердрафтного кредита в сумме 12 400 000 рублей.
Так, расчетный лимит овердрафтного кредита (строка 7) по данным, внесённым в расчет, должен составлять ("строка 5" х "строка 6" = "строка 7"), то есть - 3 444 087, 93 рубля.
В то же время, в нарушение общих правил математических действий (вычислений), требований указанных пунктов Порядка овердрафтного кредитования счета Клиента №-Р от 15.06.2001 года, в данном расчете, Устинов А.Р. умышленно указал заведомо неверную сумму расчётного лимита овердрафтного кредита (строка 7) в сторону увеличения - 12 444 087, 93 рубля и умышленно указал заведомо неверную сумму установленного лимита овердрафтного кредита (строка 9) в сторону увеличения - 12 400 000 рублей, тогда как в действительности при правильном расчёте в соответствии с Порядком овердрафтного кредитования счёта клиента №-р, 25% от принятых к расчёту Устиновым А.Р. кредитовых оборотов в сумме 13 776 351, 73 рубля, сумма расчётного лимита овердрафтного кредита для ООО "<данные изъяты>" должна составлять 3 444 087, 93 рубля.
После этого, Устинов А.Р., продолжая злоупотреблять полномочиями, принудил кредитного инспектора ФИО4 подписать указанный фиктивный расчёт лимита овердрафтного кредита для ООО "<данные изъяты>" и также подписал указанный расчёт лично.
Далее Устинов А.Р., продолжая злоупотреблять полномочиями, действуя вопреки законным интересам ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации", в нарушение указанных пунктов Должностной инструкции № 80 от 09.04.2008 года и Порядка овердрафтного кредитования счёта Клиента №-р, утверждённого Комитетом Сбербанка России 15.06.2001 года, составил и подписал заведомо незаконное распоряжение от 12.01.2009 года отделу кредитования, отделу бухгалтерского учёта и отчётности, операционному подразделению, о предоставлении (размещении) денежных средств, согласно которому для ООО "<данные изъяты>" был открыт ссудный счёт № и ООО "<данные изъяты>" предоставлено овердрафтное кредитование в сумме лимита овердрафта - 12 400 000 рублей.
Таким образом, Устинов А.Р., 12.01.2009 года, в ст. Отрадной Краснодарского края, злоупотребляя служебными полномочиями, в нарушение указанных пунктов Должностной инструкции № 80 от 09.04.2008 года и Порядка овердрафтного кредитования счёта Клиента №-р, утверждённого Комитетом Сбербанка России 15.06.2001 года, добился выдачи ООО "<данные изъяты>" овердрафтного кредита в общей сумме 12 400 000 рублей.
Добившись предоставления ООО "<данные изъяты>" овердрафтного кредитования в сумме лимита овердрафта - 12 400 000 рублей, Устинов А.Р., с расчётного счёта ООО "<данные изъяты>" осуществил возвращение денежных средств третьим лицам: 12.01.2009 года в сумме 11 000 000 рублей - ООО "<данные изъяты>" (платежное поручение № на сумму 8 500 000 рублей и платежное поручение № на сумму 2 500 000 рублей), под фиктивным предлогом расторжения договора, 12.01.2009 года в сумме 400 000 рублей - КФХ "<данные изъяты>" (платежное поручение №), под фиктивным предлогом расторжения договора, 12.01.2009 года в сумме 500 000 рублей - Отрадненскому РО ККОООР (платежное поручение №), под фиктивным предлогом расторжения договора, 12.01.2009 года в сумме 500 000 рублей - индивидуальному предпринимателю ФИО5 (платежное поручение №), под фиктивным предлогом расторжения договора.
Полученный овердрафтный кредит в сумме 12 400 000 рублей ООО "<данные изъяты>" погасило частично, и на настоящее время указанный кредит не оплачен, основной долг составляет 11 893 628, 75 рубля.
Сокрытие Устиновым А.Р. от руководства ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации" факта неспособности ООО "<данные изъяты>" погашать овердрафтный кредит, предоставило возможность ООО "<данные изъяты>" и поручителю ФИО8 совершить отчуждение части своего имущества, на которое могло быть обращено взыскание ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации". Так, 04.02.2009 года в г. Армавире Краснодарского края, ООО "<данные изъяты>" было совершено отчуждение своего имущества в виде автомобиля модели № 2007 года выпуска, регистрационный знак "№", 11.02.2009 года в г. Новокубанске Краснодарского края, ФИО8 было совершено отчуждение своего имущества в виде автомобиля модели "№" 2007 года выпуска, регистрационный знак "№".
Деяние Устинова А.Р. повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации" в виде подрыва деловой репутации, нарушения нормального функционирования указанного общества, лишения возможности своевременного обращения в судебные органы и лишения возможности своевременного обращения взыскания на заложенное имущество и иное, ранее не заложенное имущество ООО "<данные изъяты>", поручителя ФИО8, а также в виде причинения существенного материального ущерба ОАО "Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации" в сумме 11 893 628, 75 рубля.
В ходе судебного заседания подсудимый Устинов А.Р., обвиняемый в использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации, поддержал свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что он вину признает полностью, ходатайство заявлено добровольно, после консультации с защитником, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства ему разъяснены, как судом, так и адвокатом, и понятны.
Государственный обвинитель заместитель прокурора Отрадненского района Шарапов В.А. не возражал против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.
Учитывая, что Устинов А.Р., будучи обвиняемым в совершении преступления, наказание за которое, предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет, вину в совершенном преступлении признал полностью, государственный обвинитель не возражает против постановления приговора без проведения судебного разбирательства, суд считает, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены, так как у суда нет сомнений в том, что обвинение, с которым согласился подсудимый обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по делу, а также в том, что Устинов А.Р. правильно понимает предъявленное ему обвинение и последствия рассмотрения дела в особом порядке.
Действия Устинова А.Р. органами предварительного расследования правильно квалифицированны по ч. 1 ст.201 УК РФ, как использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.
При решении вопроса о назначении вида и меры наказания в соответствии со ст. 60 - 63 УК РФ, суд принимает во внимание характер содеянного, степень его общественной опасности, мотивы и способы совершения преступных действий, наряду с данными о личности подсудимого, иные конкретные обстоятельства дела, а также обстоятельства, влияющие на вид и размеры наказания, условия жизни и воспитания подсудимого, который по месту жительства характеризуется удовлетворительно.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Устинов А.Р. являются: наличие малолетнего ребенка, совершение преступления впервые, признание вины и раскаяние в содеянном.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Устинову А.Р., суд не усматривает.
Как личность, Устинов А.Р. по месту жительства характеризуется удовлетворително, по месту работы характеризуется удовлетворительно. На учете в наркологическом и психоневрологическом кабинете не состоит. В настоящее время временно отстаранен огт должности по постановлению Армавирского городского суда от 11.06.2010 года. Совершенное им преступление относится к категории средней тяжести.
С учетом всех обстоятельств дела суд считает, что исправление и перевоспитание Устинова А.Р. возможно без его изоляции от общества.
Суд также учитывает, что в соответствии с ч.7 ст.316 УПКРФ наказание, назначенное при особом порядке разбирательства, не может быть выше двух трети максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершение преступления.
На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
признать Устинова А.Р. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ и назначить ему наказание в виде 240 часов обязательных работ.
Меру пресечения Устинову А.Р. виде подписки о невыезде до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.
Вещественные доказательства: - справка в отношении ООО "<данные изъяты>" от 10.02.2009 года, фотографии базы в с. Курсавка Ставропольского края в количестве 13 штук, договор поставки № от 05.12.2008 года, платёжные поручения: № от 08.12.2008 года, № от 05.12.2008 года, № от 30.10.2008 года, № от 30.10.2008 года, № от 12.01.2009 года, № от 11.01.2009 года, выписка по счёту ООО "<данные изъяты>" № в Армавирском отделении Сбербанка РФ за период с 01.01.2008 года по 31.12.2008 года, выписка по счёту ООО "<данные изъяты>" № в Армавирском отделении Сбербанка РФ за период с 01.01.2009 года по 31.12.2009 года, должностная инструкция № от 09.04.2008 года на заведующего дополнительным офисом № 1827/069 Армавирского отделения № 1827 Сбербанка России Устинова А.Р., должностную инструкцию № от 01.09.2009 года на заведующего дополнительным офисом № 1827/069 Армавирского отделения № 1827 Сбербанка России Устинова А.Р., порядок овердрафтного кредитования счёта клиента №-р от 15.06.2001 года, акт документальной проверки ООО "<данные изъяты>" от 07.05.2010 года, объяснение Устинова А.Р. от 19.02.2010 года, дополнение к личному листку по учёту кадров Устинова А.Р., личный листок по учёту кадров Устинова А.Р., автобиография Устинова А.Р., копия диплома Устинова А.Р. серийный номер РВ 566767 об окончании Архангельского лесотехнического института, копия свидетельства Устинова А.Р. об обучении на семинаре-практикуме, копия свидетельства Устинова А.Р. о повышении квалификации, копия сертификата Устинова А.Р. о прохождении курса обучения, серийный номер КБ/190/7, копия заявления Устинова А.Р. о принятии на работу от 08.04.2008 года, копия выписки из приказа №-К от 09.04.2008 года о приёме Устинова А.Р. на работу, копия трудового договора № от 09.04.2008 года с Устиновым А.Р., копия договора № от 09.04.2008 года с Устиновым А.Р. о полном индивидуальной материальной ответственности, копия обязательства Устинова А.Р. о неразглашении сведений, копия обязательства Устинова А.Р. об отказе от участия в других коммерческих организациях, копии расписок Устинова А.Р. о не возражении против предоставленных им сведений, о разрешении проверки соблюдения коммерческой тайны, копия постановления правления № параграф 1 от 22.08.1996 года о дополнительных мерах по предотвращению нарушений, копия должностной инструкции № от 09.04.2008 года на заведующего дополнительным офисом № 1827/069 Армавирского отделения № 1827 Сбербанка России Устинова А.Р., копия должностной инструкции № от 01.09.2009 года на заведующего дополнительным офисом № 1827/069 Армавирского отделения № 1827 Сбербанка России Устинова А.Р., выписка из справки тематической проверки качества кредитного портфеля корпоративных клиентов в Армавирском отделении №, выписка из справки к разделу № "Операции кредитования юридических лиц" акта тематической проверки Армавирского отделения № Сбербанка России, акт служебного расследования выдачи кредитных средств Армавирским отделением № и возникновения просроченной задолженности ООО "<данные изъяты>" от 29.05.2009 года, кредитная история ООО "<данные изъяты>" (Приложение № к акту служебного расследования), копия заявления Устинова А.Р. от 31.03.2008 года о переводе в Армавирское отделение Сбербанка РФ № 1827, копия выписки из приказа №-Л от 30.06.2008 года о приёме Устинова А.Р. на работу, копия выписки из приказа № от 28.11.2008 года о назначении Устинова А.Р. на должность главного экономиста отдела, копия выписки из приказа №-Л от 25.08.1997 года о назначении Устинова А.Р. на должность старшего контролёра оперотдела Новокубанского ОСБ, копия выписки из приказа №-Л от 20.06.1997 года о принятии Устинова А.Р. на должность старшего контролёра оперотдела Новокубанского ОСБ, копия приказа №-кф от 07.04.2008 года о переводе Устинова А.Р. в Армавирское ОСБ, копия приказа №-кф от 18.07.2005 года о переводе Устинова А.Р. на должность заместителя управляющего Новокубанским ОСБ, копия приказа №-о/к от 04.06.2004 года о переводе Устинова А.Р. на должность начальника отдела кредитования Новокубанским ОСБ, копия приказа №-К от 16.05.2003 года о переводе Устинова А.Р. на должность заместителя начальника отдела кредитования Новокубанским ОСБ, личный листок по учёту кадров Устинова А.Р., копия трудового договора № от 04.06.2004 года с Устиновым А.Р., копия трудового договора № от 18.07.2005 года с Устиновым А.Р., копия трудового договора без номера от 09.06.1997 года с Устиновым А.Р., личный листок по учёту кадров Устинова А.Р., копия приказа №-К от 09.04.2008 года о приёме Устинова А.Р. на должность заведующего универсальным дополнительным офисом № 1827/069 Армавирского отделения Сбербанка РФ № 1827, копия трудового договора № от 09.04.2008 года с Устиновым А.Р., копия договора № от 09.04.2008 года с Устиновым А.Р. о полном индивидуальной материальной ответственности, копия приказа №-К от 16.02.2009 года об объявлении Устинову А.Р. замечания за допущенные нарушения, копия приказа №-К от 08.06.2009 года об объявлении Устинову А.Р. выговора за допущенные нарушения, соглашение № об овердрафтном кредите от 12.01.2009 года по генеральному соглашению № от 15.08.2008 года об овердрафтном кредите, протокол комитета по активно-пассивным операциям № от 19.03.2008 года, протокол комитета по активно-пассивным операциям № от 07.06.2008 года, протокол комитета по активно-пассивным операциям № от 14.08.2008 года, протокол комитета по активно-пассивным операциям № от 29.09.2008 года, изменения № в "Положение о текущем премировании работников Армавирского отделения № 1827 Сбербанка России" № от 29.09.2006 года, изменения № в "Положение о текущем премировании работников Армавирского отделения № 1827 Сбербанка России" № от 29.09.2006 года, изменения № в "Положение о текущем премировании работников Армавирского отделения № 1827 Сбербанка России" № от 29.09.2006 года, изменения № в "Положение о текущем премировании работников Армавирского отделения № 1827 Сбербанка России" № от 29.09.2006 года, изменения № в "Положение о текущем премировании работников Армавирского отделения № 1827 Сбербанка России" № от 29.09.2006 года, изменения № в "Положение о текущем премировании работников Армавирского отделения № 1827 Сбербанка России" № от 29.09.2006 года, методика оценки деятельности и расчёт а комплексного показателя выполнения бизнес-плана в 2007 году, методика оценки деятельности и расчёт а комплексного показателя выполнения бизнес-плана в 2008 году, расчётный листок зарплаты Устинова А.Р. за 2008 год, расчётный листок зарплаты Устинова А.Р. за 2009 год, приказ № от 06.08.2007 года об изменении состава Комитета по активно-пассивным операциям, приказ № от 04.12.2007 года об изменении состава Комитета по активно-пассивным операциям, расчётный листок зарплаты ФИО7 за 2008-2009 годы, протокол комитета по активно-пассивным операциям № от 19.08.2008 года, протокол комитета по активно-пассивным операциям № от 07.06.2008 года, протокол комитета по активно-пассивным операциям № от 14.08.2008 года, кредитное дело (досье) ООО "Конкурент" по генеральному соглашению № от 15.08.2008 года с лимитом не более 3 000 000 рублей, регистрационное дело № по ООО "Конкурент", кредитное дело (досье) ООО "<данные изъяты>" по кредитному договору № от 20.03.2008 года, кредитное дело (досье) ООО "<данные изъяты>" по невозобновляемой кредитной линии № от 10.06.2008 года, - хранятся в уголовном деле №, по вступлению приговора в законную силу, вернуть по принадлежности.
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Краснодарский краевой суд через Отрадненский районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а содержащемся под стражей с момента вручения копии приговора.
В случае подачи кассационной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции, имеют право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции, право отказаться от защитника, право ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК.
Судья Отрадненского
районного суда Е.И. Макарова