приговор суда по п. `б` ч. 2 ст. 172 УК РФ

Судебные акты /
ПФО /
Самарская область /
Октябрьский районный суд г. Самары /
приговор суда по п. `б` ч. 2 ст. 172 УК РФ

приговор суда по п. `б` ч. 2 ст. 172 УК РФ

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Самара 01.02.2011года

Федеральный судья Октябрьского района г. Самары Щербакова О. И.,

с участием государственного обвинителя: помощника прокурора г. Самара Сорокиной Т.Е.,

подсудимого: Дорожкина А.А.,

защитника: адвоката Репецкой О.Ю., предоставившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре: Шукшиной И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Дорожкина А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, имеющего <данные изъяты> образование, <данные изъяты>, имеющего <данные изъяты>, работающего <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>; проживающего по адресу: <адрес>, ранее <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Дорожкин А.А. осуществлял банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации или специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, причинив крупный ущерб государству, сопряженный с извлечением дохода в особо крупном размере.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дорожкин А.А., находясь на территории <адрес> по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами занимался незаконной банковской деятельностью.

В соответствии со ст.2 «Банковская система Российской федерации и правовое регулирование банковской деятельности» Федерального Закона (ФЗ) №395-1 от 02.12.1990г. «О банках и банковской деятельности», Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков.

Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ФЗ «О банках и банковской деятельности», ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банк России)» и другими Федеральными законами, нормативными актами Банка России.

Согласно ст.80 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» организация безналичных расчетов осуществляется по правилам, формам, срокам и стандартам, установленным Гражданским Кодексом РФ, ФЗ «О банках и банковской деятельности», иными законодательными актами Российской Федерации и конкретизирована в Положении банка России «О безналичных расчетах в Российской Федерации». По своему назначению, в соответствии с данным Положением, расчетные счета используются субъектами предпринимательской деятельности для зачисления выручки от реализации товаров, работ (услуг), учета своих доходов от внереализационных и иных операций, осуществления расчетов со своими контрагентами, бюджетами и других платежей.

Согласно ст.13 «Лицензирование банковских операций» ФЗ «О банках и банковской деятельности» №395-1 от 02.12.1990 (в ред. ФЗ с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 23.02.1999 №4-П, ФЗ от 08.07.1999 №144-ФЗ, от 03.05.2006 №60-ФЗ), осуществление банковских операций производится на основании лицензии, выдаваемой банком России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, за исключением случаев, указанных в части девятой настоящей статьи и в статье 13.1 настоящего Федерального закона.

В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.

Согласно ст.5 «Банковские операции и другие сделки кредитной организации» ФЗ «О банках и банковской деятельности» №395-1 от 02.12.1990 (в ред. ФЗ с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 23.02.1999 №4-П, ФЗ от 08.07.1999 №144-ФЗ, от 03.05.2006 №60-ФЗ) к банковским операциям относится:

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

2) размещение, указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи, привлеченных средств от своего имени и за свой счет;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков – корреспондентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Дорожкин А.А., заведомо зная о том, что для осуществления банковской деятельности и банковских операций необходимо получение специального разрешения -лицензии, выдаваемой банком России, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами, направленный на подрыв основ устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, вывода из под финансового и налогового контроля Государственных Федеральных органов в «теневую» экономику реальных активов в виде значительных оборотов денежных средств, осуществление банковских операций в этой системе без регистрации и без специального разрешения и извлечение из этой деятельности дохода в особо крупном размере.

В соответствии с заранее распределенными ролями Дорожкин А.А., действуя в группе с неустановленными следствием лицами, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности и банковских операций без специального разрешения (лицензии), обязался:

совместно с неустановленными следствием лицами использовать реквизиты и расчетные счета управляемых им коммерческих организаций <данные изъяты> расчетные счета которых были открыты в <данные изъяты>, а также лицевые счета физических лиц;

использовать в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ служебное помещение, расположенное по адресу <адрес> <адрес>, арендуемое для нужд подконтрольных ему и управляемых им коммерческих организаций <данные изъяты> которое оборудовано телефонами и персональными электронно-вычислительными машинами (ПЭВМ); с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ помимо вышеуказанного помещения использовать служебное помещение, расположенное по адресу <адрес>;

совместно с неустановленными следствием лицами привлекать работников подконтрольных ему коммерческих организаций <данные изъяты> неосведомленных о противоправной деятельности Дорожкина А.А. и неустановленных лиц, для <данные изъяты>, а также для <данные изъяты>, предназначенной для предъявления в государственные органы и кредитные учреждения <адрес>;

совместно с неустановленными следствием лицами привлекать на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций <данные изъяты> денежные средства, принадлежащие физическим и юридическим лицам, путем <данные изъяты>

совместно с неустановленными следствием лицами согласовывать <данные изъяты> с расчетных счетов <данные изъяты> на расчетные счета <данные изъяты>

контролировать поступление денежных средств на расчетные счета: <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, а также на банковские счета физических лиц СС** №, С* №, А* №, Ю* №, Ю* №, Л* №, Л* №, Л* №, Дорожкина А.А. №, П* №, Д* №, М* №, К* №, С*** №, С*** №, С*** №, С** №, С** №, С** №, Л* №, Н* №, Н* №, Н* №, И* №, И* №, Д** №, С* №, С* №, А* №, У* №;

подбирать автомобили и осуществлять на них <данные изъяты>;

привлекать вооруженных водителей для <данные изъяты>;

совместно с неустановленными следствием лицами <данные изъяты> на банковские счета <данные изъяты> и обеспечивать <данные изъяты>;

перечислять денежные средства, полученные от <данные изъяты>, с расчетных счетов <данные изъяты> на счета <данные изъяты>, которые, не догадываясь об истинных намерениях Дорожкина А.А., <данные изъяты> и, через <данные изъяты> о противоправных действиях Дорожкина А.А. А* и Д1*, <данные изъяты> Дорожкину А.А.;

передавать на хранение Д* <данные изъяты>;

организовать учет через неосведомленных о противоправных действиях обвиняемого Д* и К1* денежных средств, поступивших в результате осуществления незаконной банковской деятельности, и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, направлявших денежные средства <данные изъяты> <данные изъяты>;

выдавать неосведомленным о противоправных действиях Дорожкина А.А. Д1* и Д* денежные средства, предназначенные для <данные изъяты>;

удерживать с «клиентов» <данные изъяты>, которую <данные изъяты> между ним и неустановленными лицами, <данные изъяты>;

переводить полученный в результате незаконной банковской деятельности доход <данные изъяты>;

приобретать печати и комплекты учредительных документов созданных юридических лиц с <данные изъяты> и открытыми в <данные изъяты> банковскими счетами в целях использования в их с неустановленными лицами преступной деятельности <данные изъяты>;

совместно с неустановленными лицами <данные изъяты>, получаемые в результате <данные изъяты>

Неустановленные лица, действуя с ведома и согласия Дорожкина А.А., согласно ранее распределенным ролям приняли на себя обязательства:

подыскивать <данные изъяты> - различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - резидентов, зарегистрированных на территории <адрес>, заинтересованных в <данные изъяты> и <данные изъяты> имеющихся у них денежных средств, якобы в качестве оплаты за <данные изъяты> либо <данные изъяты>.;

совместно с Дорожкиным А.А. использовать <данные изъяты> расчетные счета которых были открыты в <данные изъяты> а также банковские счета <данные изъяты>;

совместно с Дорожкиным А.А. привлекать работников подконтрольных ему коммерческих организаций <данные изъяты> неосведомленных об их с Дорожкиным А.А. противоправной деятельности, для <данные изъяты> названных организаций и по <данные изъяты>, а также для <данные изъяты> и <данные изъяты>, предназначенной для предъявления в <данные изъяты> <адрес>;

совместно с Дорожкиным А.А. привлекать на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты>, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН № <данные изъяты> ИНН № <данные изъяты> ИНН № <данные изъяты> ИНН № <данные изъяты> ИНН № <данные изъяты> ИНН № <данные изъяты> ИНН № <данные изъяты> № <данные изъяты> ИНН № <данные изъяты> ИНН № <данные изъяты> № <данные изъяты> № <данные изъяты> ИНН № денежные средства, принадлежащие <данные изъяты>, путем оформления с ними <данные изъяты>

совместно с Дорожкиным А.А. согласовывать назначение <данные изъяты> с расчетных счетов <данные изъяты> на расчетные счета <данные изъяты>

совместно с Дорожкиным А.А. распределять между собой денежные средства, получаемые в результате осуществления незаконной банковской деятельности.

Осуществляя свой преступный умысел направленный на ведение незаконной банковской деятельности Дорожкин А.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, намереваясь приискать для проведения незаконных банковских операций помещение, арендовал и занял офисное помещение по адресу: <адрес>, <адрес>

В тот же период Дорожкин А.А..А., вступив в преступный сговор с неустановленными следствием лицами, имеющими опыт работы на финансовом рынке с ценными бумагами, на систематическое совершение незаконных банковских операций <данные изъяты> и <данные изъяты>, под предлогом <данные изъяты> К1*, Д*, Б*, Д*, Ф*, К*, С1*, А* и Д1*, не осведомленных о его противоправном характере действий, которым обеспечил рабочее место в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>.

В соответствии с заранее достигнутой договоренностью Дорожкиным А.А. и неустановленными следствием лицами были <данные изъяты> и <данные изъяты>: <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН № <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН № <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> <данные изъяты> ИНН № <данные изъяты> ИНН № <данные изъяты> ИНН № <данные изъяты> №, <данные изъяты> ИНН № <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> № <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №. Расчетные счета данных организаций были открыты в следующих банках: <данные изъяты> Часть указанных организаций, используемых Дорожкиным А.А. в противоправной деятельности, зарегистрированы на <данные изъяты>, то есть <данные изъяты> названных организаций. Кроме <данные изъяты> для осуществления незаконной финансовой деятельности Дорожкин А.А. совместно с неустановленными следствием лицами стал осуществлять <данные изъяты> с использованием <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>: СС**, С*, А*, Ю*, Л*, П*, Д*, М*, К*, СС*, С**, Л*, Н*, И*, Д**, С*, А*, У* Дорожкина А.А. А.А, совместно с неустановленными следствием лицами систематически <данные изъяты>, зарегистрированных на <адрес>, заинтересованных в <данные изъяты>, якобы в качестве <данные изъяты>. По мере поступления от <данные изъяты> <данные изъяты> Дорожкин А.А. совместно с неустановленными следствием лицами предоставлял <данные изъяты>. С момента зачисления <данные изъяты>, систематически направлявшихся <данные изъяты> <данные изъяты>, являющимся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, эти средства поступали в <данные изъяты> Дорожкина А.А. и неустановленных следствием лиц, которые становились <данные изъяты> <данные изъяты> осуществлялось путем <данные изъяты>, <данные изъяты> Дорожкина А.А. При этом каждому <данные изъяты> и <данные изъяты> присваивались <данные изъяты>. Затем эти <данные изъяты> посредством использования <данные изъяты> Дорожкин А.А. совместно с неустановленными следствием лицами, продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, направленный на незаконное извлечение дохода в особо крупном размере, тогда же посредством <данные изъяты> К*, С****, Б*, Д* с помощью <данные изъяты> При этом, с целью прикрытия сделок противных основам правопорядка, без намерения создать соответствующие им правовые последствия в качестве <данные изъяты> для <данные изъяты> денежных средств и придания финансовым операциям законного вида указывалась <данные изъяты> После этого Дорожкин А.А., действуя совместно и согласованно с неустановленными следствием лицами, <данные изъяты> на счета <данные изъяты> которые, <данные изъяты> Дорожкина А.А., <данные изъяты> через неосведомленных о противоправных действиях Дорожкина А.А. Д1* и А*, <данные изъяты> Инкассацию денежных средств Дорожкин А.А. осуществлял на <данные изъяты> номерной знак № <данные изъяты> а также на автомобиле марки «<данные изъяты> номерной знак «№ с привлечением водителя А*, водителя-охранника П* и охранника Д1*, для <данные изъяты>, которые не были осведомлены о противоправном характере действий обвиняемого. В дальнейшем Дорожкин А.А. выдавал <данные изъяты> лично либо через неосведомленных о его противоправных действиях Д1* и Д*, <данные изъяты> № от <данные изъяты>. Впоследствии, в целях имитации <данные изъяты> Дорожкин А.А. совместно с неустановленными следствием лицами, посредством неосведомленных о противоправном характере действий обвиняемого К*, С****, К1*, Д*, Б*, Д*, Ф*, <данные изъяты>

Также, для ведения незаконной банковской деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дорожкиным А.А. и неустановленными следствием лицами использовался офис расположенный по адресу <адрес>.

Он же, действуя из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, совместно с неустановленными следствием лицами, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> <данные изъяты> <данные изъяты> зарегистрированных на территории <адрес>, заинтересованных в <данные изъяты> якобы в качестве <данные изъяты> и размещал их на <данные изъяты>. По зачислении на банковские счета <данные изъяты> Дорожкин А.А. совместно с неустановленными следствием лицами, путем использования <данные изъяты> посредством неосведомленных о противоправном характере действий обвиняемого К1*, К*, С****, Б*, Д*, Ф* с помощью <данные изъяты> осуществлял <данные изъяты> переводя средства с <данные изъяты> на <данные изъяты> в размере не менее № от <данные изъяты>.

В результате функционирования указанных организаций денежные средства, привлекаемые от <данные изъяты>, имеющих целью <данные изъяты> и использовались в противоправных целях, вследствие чего был нанесен ущерб государству.

А именно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Дорожкин А.А. приобрел у неустановленного следствием лица <данные изъяты> и <данные изъяты> или <данные изъяты> юридических лиц <данные изъяты>

<данные изъяты> юридических лиц Дорожкин А.А. совместно с неустановленными лицами хранил в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, <адрес>.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений с целью личного обогащения, Дорожкин А.А. совместно с неустановленными следствием лицами, <данные изъяты> зарегистрированных на территории <адрес>, заинтересованных в сокрытии <данные изъяты>, а также клиентов, заинтересованных в <данные изъяты>, после чего организовал <данные изъяты> таких средств, якобы в качестве <данные изъяты> и <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты>, №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, СС** №, С* №, А* №, Ю* №, Ю* №, Л* №, Л* №, Л* №, Дорожкина А.А. №, П* №, Д* №, М* №, К* №, С*** №, С*** №, С*** №, С** №, С** №, С** №, Л* №, Н* №, Н* №, Н* №, И* №, И* №, Д** №, С* №, С* №, А* №, У* №, по мере их открытия с целью <данные изъяты> в общей сумме не менее № рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в офисе, расположенном по адресу: <адрес> <данные изъяты> <адрес>, и офисе расположенном по адресу <адрес> Дорожкин А.А. посредством <данные изъяты> и <данные изъяты> и перечислил <данные изъяты> на <данные изъяты> указанные ему <данные изъяты> выполняя тем самым на постоянной основе с целью извлечения систематического дохода, услугу по <данные изъяты> в размере не менее № от <данные изъяты>.

При осуществлении указанной незаконной банковской деятельности с использованием <данные изъяты> по <данные изъяты> на счета <данные изъяты> и дальнейшему их <данные изъяты> Дорожкин А.А. совместно с неустановленными следствием лицами в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сокрыл от государства доход в сумме не менее <данные изъяты> рублей следующим образом:

- размер сокрытого дохода от <данные изъяты> № составил <данные изъяты> рублей;

- размер сокрытого дохода от <данные изъяты> № составил <данные изъяты>;