приговор вступил в законную силу

Дело № 1-157/10

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Саранск 09 июля 2010 года

Судья Октябрьского районного суда г. Саранска Республики Мордовия Бузаков Ю.И., с участием государственного обвинителя ст. помощника прокурора Октябрьского района г. Саранска Ильина С.В., подсудимых Троельникова А.В. и Матюнина С.Н., защитников Салькаева Н.Ф., представившего удостоверение № 98 от 27.12.2002 года и ордер № 65 от 08 июня 2010 года, Камаева В.Ф., представившего удостоверение № 96 от 27.12.2002 года и ордер № 403 от 28 мая 2010 года, представителя потерпевшего ООО « Комбинат строительных изделий» ФИО91, при секретаре Терехиной М.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Октябрьского районного суда г. Саранска материалы уголовного дела в отношении:

Троельникова А.В., ...», ранее не судимого.

Обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ.

Матюнина АФ, 22..., ранее не судимого.

Обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ.

установил:

Троельников А.В. и Матюнин С.Н. совершили присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Общество с Ограниченной Ответственностью «Комбинат строительных изделий» г... г., ИНН .... Единственным участником ООО «КСИ» является Открытое

Акционерное Общество проектно-строительная холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» г. Саранска (далее по тексту - ОАО ПСХК «Саранскстройзаказчик»). Юридический адрес и местонахождения Общества: ...

Согласно приказу №152-К от 19.11.2003 г. ООО «КСИ», с 19 ноября указанного года Троельников А.В. утвержден в должности ... названного Общества.

Согласно решению №27а от 01.03.2004 г. ОАО ПСХК «Саранскстройзаказчик», с указанной даты Троельников А.В. назначен ... ООО «КСИ» сроком на 1 год.

Согласно решению №20а от 01.03.2005 г. ОАО ПСХК «Саранскстройзаказчик», срок действия полномочий ... ООО «КСИ» Троельникова А.В. продлен до 01.03.2007 г.

Согласно решению участника ООО «КСИ» №04 от 21.02.2007 г., срок действия полномочий ... ООО «КСИ» Троельникова А.В. продлен до 01.03.2009 г.

Согласно решению участника ООО «КСИ» №04/2 от 27.02.2009 г., срок действия полномочий ... ООО «КСИ» Троельникова А.В. продлен до 01.03.2011 г.

В соответствии с п.6.1 Устава ООО «КСИ» органами управления Общества являются Общее собрание Участников и Директор.

В соответствии с п.п.6.5, 6.7 и 6.8 Устава названного Общества единоличным исполнительным органом Общества является Директор, назначаемый сроком на 1 (один) год решением Общего собрания Участников Общества и может переизбираться неограниченной число раз.

Единоличный исполнительный орган Общества (Директор) при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральным законом.

В соответствии с п.4.2 трудового договора от 01.06.2004 г., ... Общества Троельников А.В. несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу.

В случаях, предусмотренных федеральным законом, Директор возмещает Обществу убытки, причиненные его виновными действиями. При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законодательством.

Согласно приказу №85-К от 06.05.2005 г. ООО «КСИ», Матюнин С.Н. принят на должность ...

Согласно приказу №102а-К от 01.08.2005 г. ООО «КСИ», Матюнин С.Н. переведен с должности ....

Согласно приказу №13-к от 02.02.2009 г. ООО «КСИ», Матюнин С.Н. переведен с должности ...

В соответствии с п.п. 5.1 и 5.3 трудового договора №80-р от 05.07.2005 г., работник Матюнин С.Н. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей, указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства, Правил внутреннего трудового распорядка Работодателя, а также причинения Работодателю материального ущерба несет дисциплинарную и материальную ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный им Работодателю, так и за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.

В соответствии с п.п. 3.4, 3.6, 3.7, 5.1 и 5.2 должностной инструкции мастера строительных и монтажных работ от 01.08.2005 г., Матюнин С.Н. организует приемку материалов, конструкций, изделий, их складирование, учет и отчетность.

Производит расстановку бригад и не входящих в их состав звеньев и отдельных работников на участке, устанавливает их производственные задания, осуществляет производственный инструктаж.

Выдает наряды, принимает законченные работы, выписывает наряды на выполненные работы; оформляет документы по учету рабочего времени, выработки простоев.

Он несет ответственность за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, определенных действующим административным и уголовным законодательством Российской Федерации, а также персональную ответственность за последствия принятого им необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб организации.

В соответствии с договором о полной индивидуальной материальной ответственности №37 от 02.02.2009 г., Матюнин С.Н. принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенных ему Работодателем имущества, а также ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.

В начале 2007 года производитель работ ООО «КСИ» Матюнин С.Н., преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, обратился к ... данного Общества Троельникову А.В. и предложил последнему систематически совершать хищение денежных средств, принадлежащих ООО «КСИ», по придуманной им схеме.

Согласно преступному плану Матюнина С.Н., он должен был создавать излишки инструмента, комплектующих и расходных материалов, используемых при выполнении строительно-монтажных и отделочных работ ООО «КСИ», путем их списания, так как имел для этого такую возможность. Затем, списанные материалы вновь оприходовать на склад, путем имитации их приобретения от какой-либо посторонней организации, с последующим обналичиванием поступивших в счет их оплаты денежных средств и их хищением. Тем самым вводя в заблуждение сотрудников бухгалтерии и собственников указанного предприятия относительно объема фактически приобретенного и израсходованного товара. В ходе состоявшегося разговора Матюнин С.Н. пояснил, что он знаком с ... Общества с Ограниченной Ответственностью «Стройсинтез» г. Саранска АД, который может обналичить любую сумму денежных средств. При этом, для придания сделке законности тот выпишет фиктивные бухгалтерские документы, в которых будет указано, что от ООО «Стройсинтез» в адрес ООО «КСИ» поступили инструмент, комплектующие и расходные материалы наименование, количество и цена за которые будет определена ими заранее, а потом данные документы будут представлены в бухгалтерию ООО «КСИ». Выслушав Матюнина С.Н., Троельников А.В. на его предложение согласился, вступив с ним в преступный сговор.

После этого, весной 2007 года, Матюнин С.Н. приступив к реализации совместного с Троельниковым А.В. преступного плана, с ведома и по указанию последнего, в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по адресу: ..., встретился с руководителем данного Общества АД При встрече Матюнин С.Н. предложил последнему, за денежное вознаграждение в размере 15 % от суммы обналиченных денежных средств, оформлять фиктивные документы на реализацию в адрес ООО «КСИ» товаров, по количеству и наименованию соответствующих имеющимся у Матюнина С.Н. излишкам, а поступившие в счет их оплаты денежные средства обналичивать с расчетного счета ООО «Стройсинтез», и за вычетом указанного денежного вознаграждения передавать ему. АД, не зная о преступных намерениях Троельникова А.В. и Матюнина С.Н., направленных на хищение денежных средств ООО «КСИ», на предложение Матюнина С.Н. согласился.

Затем, 16 апреля 2007 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №37 от 16.04.2007 г. и счета-фактуры №37 от 16.04.2007 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную на сумму 36000 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД Кроме того, там же АД составил счет №36 от 16.04.2007 г., по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» пену монтажную по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по адресу: г..., по платежному поручению №... от __.__.__ денежные средства в сумме 36000 руб., в счет оплаты, якобы, поставленной пены монтажной. После чего, в том же месяце, указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, 16 мая 2007 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №67 от 16.05.2007 г. и счета-фактуры №67 от 16.05.2007 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» ленту, пену монтажную и очиститель для пены на сумму 57800 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД Кроме того, там же АД составил счет №64 от 16.05.2007 г., по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежному поручению №... от 19.04.2007 г. денежные средства в сумме 57800 руб., в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. После чего, в том же месяце, указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, 07 июня 2007 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №95 от 07.06.2007 г. и счета-фактуры №95 от 07.06.2007 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» дюбеля, пену монтажную и очиститель для пены на сумму 38480 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД Кроме того, там же АД составил счет №93 от 07.06.2007 г., по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежному поручению ... от __.__.__ денежные средства в сумме 38480 руб., в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. В том же месяце, указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, 04 июля 2007 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №153 от 04.07.2007 г. и счета-фактуры №162 от 04.07.2007 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную и герметик на сумму 42600 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД Кроме того, там же АД составил счет №191 от 04.07.2007 г., по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежному поручению №... от 06.07.2007 г. денежные средства в сумме 42600 руб., в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. В том же месяце, указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, 23 июля 2007 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №170 от 23.07.2007 г. и счета-фактуры №170 от 23.07.2007 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную, дюбеля и герметик на сумму 44771 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД. Кроме того, там же АД составил счет №125 от 23.07.2007 г., по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежным поручениям №... от 26.07.2007 г. и №199 от 26.07.2007 г. денежные средства в сумме 24771 руб. и 20000 руб., а всего 44771 руб. в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. В том месяце указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, 04 сентября 2007 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил счет №145 от 04.09.2007 г., по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» за пену монтажную и герметик 42840 руб. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ».

Затем, 13 сентября 2007 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №257 от 13.09.2007 г. и счета-фактуры №257 от 13.09.2007 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную и герметик на сумму 42840 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло. В том же месяце указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, 17 сентября 2007 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №264 от 17.09.2007 г. и счета-фактуры №264 от 17.09.2007 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную и герметик на сумму 43664 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД. Кроме того, там же АД составил счет №154 от 17.09.2007 г., по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежному поручению №... от 18.09.2007 г. денежные средства в сумме 43664 руб. в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. В том же месяце указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, 01 октября 2007 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №308 от 01.10.2007 г. и счета-фактуры от №308 01.10.2007 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную, дюбеля и герметик на сумму 51164 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД Кроме того, там же АД составил счет №163 от 01.10.2007 г., по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежному поручению №... от 05.10.2007 г. денежные средства в сумме 51164 руб. в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. После чего, в том же месяце, при неустановленных следствием обстоятельствах, указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, 02 ноября 2007 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №378 от 02.11.2007 г. и счета-фактуры №378 от 02.11.2007 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную, дюбеля и герметик на сумму 43164 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД. Кроме того, там же АД составил счет №203 от 02.11.2007 г., по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежному поручению ... от 13.11.2007 г. денежные средства в сумме 43164 руб. в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. В том же месяце, указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, 03 декабря 2007 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №429 от 03.12.2007 г. и счета-фактуры №429 от 03.12.2007 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную, очиститель, анкера и бур на сумму 45485 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД Там же АД составил счет ... от __.__.__, по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежному поручению ... от 11.12.2007 г. денежные средства в сумме 45485 руб. в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. В том же месяце указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, 18 декабря 2007 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №464 от 18.12.2007 г. и счета-фактуры №464 от 18.12.2007 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную, очиститель, анкера и бур на сумму 45485 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД. Там же АД составил счет №255 от 18.12.2007 г., по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежному поручению ... от 20.12.2007 г. денежные средства в сумме 45485 руб. в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. В том же месяце, указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, 21 января 2008 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №9 от 21.01.2008 г. и счета-фактуры №9 от 21.01.2008 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную, очиститель для пены, анкера и бур на сумму 45260 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД. Кроме того, там же АД составил счет №15 от 21.01.2008 г., по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежному поручению ... от 23.01.2008 г. денежные средства в сумме 45260 руб. в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. В том же месяце, указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, 12 февраля 2008 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №47от 12.02.2008 г. и счета-фактуры №45 от 12.02.2008 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную, очиститель для пены, анкера и бур на сумму 120900 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД. Там же АД составил счет №39 от 12.02.2008 г., по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежному поручению ... от 22.02.2008 г. денежные средства в сумме 120900 руб. в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. В том же месяце, указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, 11 марта 2008 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №75 от 11.03.2008 г. и счета-фактуры №75 от 11.03.2008 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную, очиститель для пены, анкера и бур на сумму 120900 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД Кроме того, там же АД составил счет №74 от 11.03.2008 г., по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежному поручению №... от 14.03.2008 г. денежные средства в сумме 120900 руб. в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. В том же месяце, при неустановленных следствием обстоятельствах, указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, 04 апреля 2008 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №132 от 04.04.2008 г. и счета-фактуры №132 от 04.04.2008 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную, очиститель для пены, анкера и бур на сумму 120900 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД Кроме того, там же АД составил счет ... от 04.04.2008 г., по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежному поручению ... от 09.04.2008 г. денежные средства в сумме 120900 руб. в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. В том же месяце, указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, 22 апреля 2008 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №144 от 22.04.2008 г. и счета-фактуры №1000144 от 22.04.2008 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную, очиститель для пены, анкера и бур на сумму 120900 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД Кроме того, там же АД составил счет ... от 22.04.2008 г., по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежному поручению №654 от 24.04.2008 г. денежные средства в сумме 120900 руб. в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. В том же месяце, указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, __.__.__ Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №197 от 03.06.2008 г. и счета-фактуры №1000197 от 03.06.2008 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную, очиститель для пены, анкера и бур на сумму 122020 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД Кроме того, там же АД составил счет ... от 03.06.2008 г., по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежному поручению №... от 06.06.2008 г. денежные средства в сумме 122020 руб. в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. В том же месяце, указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, __.__.__ Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №206 от 16.06.2008 г. и счета-фактуры №1000206 от 16.06.2008 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную, очиститель для пены, анкера и бур на сумму 122020 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД Кроме того, там же АД составил счет ... от 16.06.2008 г., по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежному поручению ... от 24.06.2008 г. денежные средства в сумме 122020 руб. в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. В том же месяце, указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, 01 июля 2008 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №231 от 01.07.2008 г. и счета-фактуры №1000231 от 01.07.2008 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную, очиститель для пены, анкера и бур на сумму 122020 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД Кроме того, там же АД составил счет ... от 01.07.2008 г., по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежному поручению ... от 07.07.2008 г. денежные средства в сумме 122020 руб. в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. В том же месяце, указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, 09 июля 2008 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №254 от 09.07.2008 г. и счета-фактуры №1000254 от 09.07.2008 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную, очиститель для пены, анкера и бур на сумму 122020 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД Кроме того, там же АД составил счет ... от 09.07.2008 г., по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежному поручению №290 от __.__.__ денежные средства в сумме 122020 руб. в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. В том же месяце, указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, 23 июля 2008 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №273 от 23.07.2008 г. и счета-фактуры №1000273 от 23.07.2008 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную, очиститель для пены, анкера и бур на сумму 121905 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД Кроме того, там же АД составил счет ... от 23.07.2008 г., по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежному поручению №381 от 25.07.2008 г. денежные средства в сумме 121905 руб. в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. В том же месяце, указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, 04 августа 2008 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №293 от 04.08.2008 г. и счета-фактуры №1000293 от 04.08.2008 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную, очиститель для пены, анкера и бур на сумму 121905 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД Кроме того, там же АД составил счет ... от 04.08.2008 г., по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежному поручению ... от 04.08.2008 г. денежные средства в сумме 121905 руб. в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. В том же месяце, указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, 14 августа 2008 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №329 от 14.08.2008 г. и счета-фактуры №1000329 от 14.08.2008 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную, очиститель для пены, анкера, стусло, биту, диск отрезной, зубило, кисть, кувалду, молоток, ножовку по дереву, пистолет для пены, рулетку, сверло и бур на сумму 122820 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД Кроме того, там же АД составил счет ... от __.__.__, по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежному поручению ... от 20.08.2008 г. денежные средства в сумме 122820 руб. в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. В том же месяце, при неустановленных следствием обстоятельствах, указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, 27 августа 2008 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №348 от 27.08.2008 г. и счета-фактуры №1000348 от 27.08.2008 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную, очиститель для пены, анкера, стусло, биту, диск отрезной, зубило, кисть, кувалду, молоток, ножовку по дереву, пистолет для пены, рулетку, сверло и бур на сумму 121905 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД. Кроме того, там же АД составил счет ... от 27.08.2008 г., по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежным поручениям ... от __.__.__ и ... от __.__.__ денежные средства в сумме 60000 руб. и 61905 руб., а всего 121905 руб. в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. В том же месяце указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, 22 сентября 2008 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №396 от 22.09.2008 г. и счета-фактуры №1000396 от 22.09.2008 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную, очиститель для пены, анкера и бур на сумму 121905 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД Кроме того, там же АД составил счет ... от 22.09.2008 г., по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежному поручению ... от 22.09.2008 г. денежные средства в сумме 121905 руб. в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. В том же месяце указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, 03 октября 2008 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №431 от 03.10.2008 г. и счета-фактуры №1000431 от 03.10.2008 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную, очиститель для пены, анкера и бур на сумму 121905 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД Кроме того, там же АД составил счет ... от 03.10.2008 г., по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежному поручению ... от 03.10.2008 г. денежные средства в сумме 121905 руб. в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. В том же месяце указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, 10 октября 2008 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №444 от 10.10.2008 г. и счета-фактуры №1000444 от 10.10.2008 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную, очиститель для пены, анкера, биту, скотч, изоленту, шпатлевку, штукатурку, диск отрезной, зубило, ножницы по металлу, молоток, ножовку по дереву, пистолет для пены, рулетку, сверло, дюбеля и бур на сумму 122800 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД Кроме того, там же АД составил счет ... от __.__.__, по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежному поручению ... от 15.10.2008 г. денежные средства в сумме 122800 руб. в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. В том же месяце указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, 21 октября 2008 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №470 от 21.10.2008 г. и счета-фактуры №1000470 от 21.10.2008 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную, очиститель для пены, анкера, биту, скотч, изоленту, шпатлевку, штукатурку, диск отрезной, зубило, ножницы по металлу, молоток, ножовку по дереву, пистолет для пены, рулетку, сверло, дюбеля и бур на сумму 122800 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД. Кроме того, там же АД составил счет ... от 21.10.2008 г., по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежному поручению ... от 22.10.2008 г. денежные средства в сумме 122800 руб. в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. В том же месяце, при неустановленных следствием обстоятельствах, указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, __.__.__ Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №495 от 05.11.2008 г. и счета-фактуры №1000495 от 05.11.2008 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную, очиститель для пены, биту, скотч, изоленту, шпатлевку, штукатурку, диск отрезной, зубило, ножницы по металлу, молоток, ножовку по дереву, пистолет для пены, рулетку, сверло, дюбеля и бур на сумму 122800 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД Кроме того, там же АД составил счет ... от 05.11.2008 г., по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежному поручению ... от 10.11.2008 г. денежные средства в сумме 122800 руб. в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. В том же месяце указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, 20 ноября 2008 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №513 от 20.11.2008 г. и счета-фактуры №1000513 от 20.11.2008 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную, очиститель для пены, биту, скотч, изоленту, шпатлевку, штукатурку, диск отрезной, зубило, ножницы по металлу, молоток, ножовку по дереву, пистолет для пены, рулетку, сверло, дюбеля и бур на сумму 122800 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД. Кроме того, там же АД составил счет №300 от 20.11.2008 г., по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежному поручению ... от 21.11.2008 г. денежные средства в сумме 122800 руб. в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. В том же месяце указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, 24 ноября 2008 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №520 от 24.11.2008 г. и счета-фактуры №1000520 от 24.11.2008 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную, очиститель для пены, биту, скотч, изоленту, шпатлевку, штукатурку, диск отрезной, зубило, ножницы по металлу, молоток, ножовку по дереву, пистолет для пены, рулетку, сверло, дюбеля и бур на сумму 122800 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД. Кроме того, там же АД составил счет №301 от 24.11.2008 г., по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежным поручениям ... от __.__.__, ... от 03.12.2008 г., ... от __.__.__, ... от __.__.__, ... от __.__.__ денежные средства в сумме 22800 руб., 25000 руб., 25000 руб., 25000 руб. и 25000 руб., а всего 122800 руб. в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. После чего, при неустановленных следствием обстоятельствах, указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, 09 декабря 2008 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №545 от 09.12.2008 г. и счета-фактуры №1000545 от 09.12.2008 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную, очиститель для пены, биту, скотч, изоленту, шпатлевку, штукатурку, диск отрезной, ножницы по металлу, ножовку по дереву, пистолет для пены, сверло, дюбеля и бур на сумму 122810 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД Кроме того, там же АД составил счет ... от 09.12.2008 г., по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежным поручениям ... от 11.12.2008 г., ... от 15.12.2008 г. денежные средства в сумме 40000 руб. и 85810 руб., а всего 125810 руб. в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. В том же месяце указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, 13 января 2009 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №3 от 13.01.2009 г. и счета-фактуры №3 от 13.01.2009 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную, очиститель для пены, биту, скотч, изоленту, шпатлевку, штукатурку, диск отрезной, ножницы по металлу, ножовку по дереву, пистолет для пены, сверло, дюбеля и бур на сумму 122810 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД. Кроме того, там же АД составил счет ... от 13.01.2009 г., по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежным поручениям ... от 16.01.2009 г., №41 от __.__.__ и ... от __.__.__ денежные средства в сумме 30000 руб., 50000 руб. и 42810 руб., а всего 122810 руб. в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. В том же месяце указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, __.__.__ Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №19 от 04.02.2009 г. и счета-фактуры №19 от 04.02.2009 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» биту, скотч, изоленту, диск отрезной, ножницы по металлу, ножовку по дереву, пистолет для пены, сверло, дюбеля и бур на сумму 53420 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД. Кроме того, там же АД составил счет ... от __.__.__, по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежным поручениям №164 от 05.02.2009 г. №182 от __.__.__ денежные средства в сумме 25000 руб. и 28420 руб., а всего 53420 руб. в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. В том же месяце указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, __.__.__ Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной ... от 06.03.2009 г. и счета-фактуры ... от 06.03.2009 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную, биту, скотч, изоленту, диск отрезной, ножницы по металлу, ножовку по дереву, пистолет для пены, сверло, дюбеля и бур на сумму 66620 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД. Кроме того, там же АД составил счет ... от 06.03.2009 г., по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежному поручению ... от 18.03.2009 г. денежные средства в сумме 66620 руб. в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. В том же месяце указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, 30 марта 2009 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной ... от 30.03.2009 г. и счета-фактуры ... от 30.03.2009 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную, биту, скотч, изоленту, диск отрезной, ножницы по металлу, ножовку по дереву, пистолет для пены, сверло, дюбеля и бур на сумму 66620 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД. Кроме того, там же АД составил счет ... от 30.03.2009 г., по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежному поручению ... от 31.03.2009 г. денежные средства в сумме 66620 руб. в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. В том же месяце указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, 14 апреля 2009 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №144 от 14.04.2009 г. и счета-фактуры №132 от 14.04.2009 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную, очиститель для пены, биту, скотч, изоленту, диск отрезной, ножницы по металлу, ножовку по дереву, пистолет для пены, сверло, дюбеля и бур на сумму 121165 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД. Кроме того, там же АД составил счет ... от 14.04.2009 г., по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежным поручениям ... от 20.04.2009 г. и ... от __.__.__ денежные средства в сумме 60582 руб. 50 коп. и 60582 руб. 50 коп., а всего на сумму 121165 руб. в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. В том же месяце указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, 22 апреля 2009 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил фиктивный счет ... от 22.04.2009 г., по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» за, якобы, приобретенную у них металлическую дверь 33300 руб. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ».

После чего, 21 мая 2009 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №166 от 21.05.2009 г. и счета-фактуры №300 от 21.05.2009 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную, очиститель для пены, биту, скотч, изоленту, диск отрезной, ножницы по металлу, ножовку по дереву, пистолет для пены, сверло, дюбеля и бур на сумму 121165 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежным поручениям ... от __.__.__, ... от __.__.__ и ... от __.__.__ денежные средства в сумме 30000 руб., 91165 руб. и 33300 руб., а всего на сумму 154465 руб. в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. В том же месяце указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, 01 июня 2009 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №174 от 01.06.2009 г. и счета-фактуры №1000592 от 01.06.2009 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную, очиститель для пены, биту, скотч, ножницы по металлу, ножовку по дереву, пистолет для пены, сверло и бур на сумму 84185 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД Кроме того, там же АД составил счет ... от 01.06.2009 г., по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» №40702810239150100812 в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежным поручениям ... от __.__.__ денежные средства в сумме 84185 руб. в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. В том же месяце указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, 10 июля 2009 года Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №225 от 10.07.2009 г. и счета-фактуры №1000633 от 10.07.2009 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную, очиститель для пены, биту, скотч, ножницы по металлу, ножовку по дереву, пистолет для пены, сверло, дюбеля и бур на сумму 200870 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД Кроме того, там же АД составил счет от 10.07.2009 №7/94, по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении №8589 Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежным поручениям ... от 10.07.2009 г. и ... от 13.07.2009 г. денежные средства в сумме 100870 руб. и 100000 руб., а всего 200870 руб. в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. В том же месяце указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Кроме того, __.__.__ Матюнин С.Н. встретился с АД в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по вышеуказанному адресу. Там с его слов АД, используя компьютер и принтер, составил два экземпляра фиктивной товарной накладной №26 от 29.09.2009 г. и счета-фактуры №25 от 29.09.2009 г. к ней, согласно которым ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» пену монтажную, очиститель для пены, биту, ножовку по дереву, пистолет для пены, сверло, топор, дюбеля и бур на сумму 100750 руб. После составления, данные документы подписали Матюнин С.Н. и АД. Кроме того, там же АД составил счет от __.__.__ ..., по которому ООО «КСИ» должно было оплатить ООО «Стройсинтез» указанную сумму денежных средств. Позже, Матюнин С.Н. представил указанный выше счет Троельникову А.В. Тот, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с Матюниным С.Н., отписал этот счет для оплаты в бухгалтерию ООО «КСИ». Впоследствии один экземпляр оформленной товарной накладной и счета – фактуры Матюнин С.Н. также предоставил в бухгалтерию ООО «КСИ». Фактически ООО «Стройсинтез» строительные материалы по указанным выше документам в ООО «КСИ» не поставляло.

После чего ООО «КСИ» перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез» ... в Мордовском отделении ... Сберегательного банка РФ, расположенном по вышеуказанному адресу, по платежным поручениям ... от 23.09.2009 г. и ... от 24.09.2009 г. денежные средства в сумме 50750 руб. и 50000 руб., а всего 100750 руб. в счет оплаты, якобы, поставленных строительных материалов. После чего, в том же месяце, при неустановленных следствием обстоятельствах, указанная сумма денег АД была снята с расчетного счета и за вычетом причитающихся ему процентов передана Матюнину С.Н. Полученные от АД денежные средства Матюнин С.Н. и Троельников А.В. разделили между собой и израсходовали их на личные нужды.

Всего в период с апреля 2007 года по октябрь 2009 года ООО «КСИ» на основании предоставленных в бухгалтерию Троельниковым А.В. и Матюниным С.Н. фиктивных счетов, товарных накладных и счетов-фактур перечислило на расчетный счет ООО «Стройсинтез», якобы, за приобретенные строительные материалы денежные средства в сумме 3951 413 руб., которые последние при помощи АД обналичили, и израсходовали на личные нужды.

Подсудимый Троельников А.В. в судебном заседании вину признал частично и суду показал, что не все денежные средства он использовал в личных целях. В личных целях им были использованы около 200 тыс. руб. В начале 2007 года, в беседе Матюнин С.Н. предложил ему обналичивать денежные средства, принадлежащие ООО «КСИ». Со слов Матюнина С.Н. он узнал, что директор ООО «Стройсинтез» АД сможет для них обналичить любую сумму денег. Для придания сделке законности АД выпишет любые бухгалтерские документы, в которых будет указано, что ООО «Стройсинтез», якобы, поставило ООО «КСИ» товарно-материальные ценности, наименование, количество и цену которых они укажут. Также Матюнин С.Н. пояснил ему, что имеет возможность списывать инструмент, комплектующие и расходные материалы, используемые в ходе производства и при выполнении ООО «КСИ» подрядных и субподрядных работ. В ходе разговора он и Матюнин С.Н. решили, что списанные таким образом материалы можно вновь оприходовать на складе, путем имитации их приобретения в ООО «Стройсинтез». После этого, он с Матюниным С.Н. договорился вышеуказанным способом обналичивать деньги. В 2008г. он получил задание на строительство коттеджей в .... Однако, у них в ООО «КСИ» не было специалистов, на осуществление данного заказа. ЗЗ и Ж. согласились работать на этот заказ, но их не устраивала договорная цена работы в 1300 руб. за 1 м?. Они просили по 1600 руб. за 1 м.? работы и он пошел им на встречу, согласившись, иначе работа бы встала и они понесли огромные убытки. Руководство при этом он не поставил в известность, не осознавая тяжести выполняемого замысла. Но если бы он не выполнил работу, то его бы могли уволить. Что касается футбольного клуба, то он сформировался ещё в 2002г. Их команда сформировалась из работников предприятия, и они стали выигрывать различные соревнования. А чтобы спортивный азарт не пропал, им было решено премировать команду за победы. Потом они уже участвовали в большом футболе и выезжали в районы .... Руководство об этом знало, все это осуществлялось на общественных началах. Премиальные они выплачивали, чтобы люди не уходили из команды. В соревнованиях и турнирах участвовало по 16 человек в команде иногда и более.

Подсудимый Матюнин С.Н. в судебном заседании вину признал частично и суду показал, что ранее он работал ... в ООО «КСИ». Директором тогда был Троельников А.В. В начале 2007г., когда начался кризис, он узнал, что в ... есть человек, который может обналичить любую сумму. В то время у него регулярно появлялись излишки по материалам. Он подумал, что они смогут послужить им для работы. Он встретился с АД, и обговорил с ним, всё схему обналичивания. АД согласился ему помочь. Затем он встретился с Троельниковым А.В. и объяснил свой план, он так же согласился на это. Через две недели он встретился с АД, который обналичил денежные средства. Часть денег он взял себе, а все остальное он отдал Троельникову А.В. В дальнейшем все пошло уже по отработанной схеме. Он знал, что деньги Троельников тратил на строителей и футболистов, но сколько именно не знал. Себе он брал в общей сумме около 100 тыс. руб.. Эти деньги он потратил на семью, на отдых.

Вина подсудимых в совершении преступления, подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Так, представитель потерпевшего ООО «КСИ» АМ в судебном заседании суду показал, что ООО «КСИ» - комбинат строительных изделий, занимается производством строительных материалов. ООО «КСИ» входит в ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик». В 2007-2009г. директором ООО «КСИ» был Троельников А.В. В настоящее время Троельников возвратил ущерб в размере 3 млн. 765 тыс. руб., а АВ – 7 тыс. руб.. По материалам уголовного дела ущерб, причиненный их компании составил 3 млн. 900 тыс. руб. Ему было известно про футбольную команду, что она юридически не оформлена. Это просто работники ООО «КСИ», как любители футбола объединялись и играли в различных турнирах. От руководства общества никаких приказов о формировании команд не было и их финансирование не производилось. Так же при ООО «КСИ» был создан фонд потребления, куда переводились денежные средства, которые расходовались на социальные цели и нужды. И он думает, что по решению директора, можно было из фонда потребления распределить денежные средства на футбольные команды. В материалах уголовного дела имеется два подобных решения директора. Что касается расчетов за работу каменщиков, то они осуществлялись только по договору, а свыше оплата не предусматривалась. В настоящее время они претензий к подсудимым не имеют, учитывая то, что сумма ущерба пока судом не определена, то в дальнейшем они оставляют за собой право обратиться в гражданском порядке и взыскать недостающие суммы.

Свидетель АС суду показал, что с 2003г. по 2009г. он работал в ООО «КСИ». С 2008г. директором был Троельников А.В., который платил ему заработную плату 18-20 тыс. руб. по договору и 18-20 тыс. руб. сверх договора. За денежные средства, которые платились ему сверх договора, он нигде не расписывался. Им давали денежные средства на бригаду, а потом они их между собой делили. Всего от Троельникова А.В. он получил около 350000-360000 рублей.

Свидетель БА в судебном заседании показал, что в ООО «КСИ» он работал с __.__.__ по __.__.__ ... ООО «КСИ» был Троельников А.В.. Он с февраля 2009г., работал плотником и был начальником бригады. С марта 2009г. в течении полугода Троельников ему выдавал кроме заработной платы денежные средства в размере 20 тыс. руб. Он на эти деньги иногда покупал буры и саморезы для работы, но это нигде не за документировано. Общая сумма которая была ему выдавалась составляет 120 тыс. руб.

Свидетель М. суду показал, что в октябре 2009г. он и его друг АЯ участвовали в оперативном мероприятии, где они стали свидетелями того, как Матюнин С.Н. зашел в офис к человеку по фамилии АД. В результате личного досмотра у Матюнина С.Н. были найдены денежные средства в размере 60 тыс. руб. Его спросили, откуда у него данные денежные средства, на что он ответил, что ему вернули долг. Купюры были номиналом по 100 руб. и при их просвечивании ультрафиолетовым светом на них виднелась надпись «Вор». Он как понятой расписался в протоколах, все денежные средства при мне были упакованы и опечатаны.

Свидетель Ж. суду показал, что Троельников А.В. с ним заключал два договора на строительство двух коттеджей в .... Стоимость 1 м? кирпичной кладки по договору составляла 1300 руб.. Но в реальности мы получали за 1 м?., кладки 1350 руб. или 1400 руб., точную сумму он уже не помнит, так как это было весной-летом 2008г. По мере строительства они получали заработную плату, в общем, он получил около 400 тыс. руб. Эта сумма была больше, чем в договорах, так как цена за нашу работу превышает договорную. Часть заработной платы шла через кассу, а часть из других источников.

Свидетель ЗЗ в судебном заседании подтвердил показания свидетеля Ж.

Свидетель ГГ. суду показал, что им проводились оперативно розыскные мероприятия по поводу нарушений в ООО «Стройсинтез». Им стало известно, что в данной организации обналичивали денежные средства. Поначалу они решили, что это уклонение от налогов, но в процессе расследования поняли, что это не так. Затем они обнаружили и другие фирмы, пользующиеся той же схемой. Фирма, через которую АВ и Троельников оформляли фиктивные документы, о якобы приобретении в ООО «Стройсинтез» инструмента, комплектующих и расходных материалов, необходимых для выполнения строительно-монтажных и отделочных работ. ... ООО «Стройсинтез» является АД, через которого все и осуществлялось. Все мероприятия были записаны на видео и аудио носители.

Свидетель ФФ суду показала, что она работала в ООО «КСИ» с мая 2008г. по декабрь 2009г. главным бухгалтером. Ей приносили счета из ООО «Стройсинтез» и в них были указаны строительные материалы, купленные для работы. Счета ей приносили снабженцы. Ей не было известно о преступных действиях Троельникова А.В. и Матюнина С.Н.

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля АД, данных им в ходе предварительного следствия он пояснил, что в марте 2007 года для осуществления коммерческой деятельности он организовал ООО «Стройсинтез». Он является ... и единственным учредителем данного Общества. Основным видом деятельности ООО «Стройсинтез» являлось выполнение строительных работ. В организации он числится один. В период осуществления деятельности общества он занимался обналичиванием денежных средств через имеющийся у ООО «Стройсинтез» в Мордовском отделении сбербанка РФ расчетный счет. Порядок обналичивания был следующим: к нему лично или через кого-то из его знакомых обращались руководители различных коммерческих организаций ... или других регионов с просьбой произвести операцию по обналичиванию денежных средств. Он называл им номер расчетного счета ООО «Стройсинтез», куда они перечисляли сумму, которую необходимо было обналичить, в среднем 2 или 3 млн. руб. за один раз. В основании платежа фирма-плательщик указывала, что денежные средства перечислены якобы за приобретенный у него товар. В оправдание данной операции он составлял фиктивные документы, согласно которым ООО «Стройсинтез», якобы, отпустило плательщику товар на ту же сумму, которая поступила на расчетный счет. Затем он ставил на них печать и подпись. Данные документы он отдавал представителю фирмы, перечислившей на счет деньги. Затем, перечисленные денежные средства он снимал. От обналиченной суммы для себя он брал 5-6 % в зависимости от того, давно ли он работал с указанной организацией. Сколько брали посредники, если к нему обращались не напрямую, он не знает. Оправдательные документы он составлял в офисе ООО «Стройсинтез», расположенном по адресу: ..., используя имеющуюся у него компьютерную технику. Реально никаких поставок товара не было. Эти документы нужны были только для того, чтобы оправдать поступление на его расчетный счет денежных средств. Весной 2007 года, точной даты не помнит, к нему обратился Матюнин С.Н. и попросил с ним встретиться. Он согласился. В тот же день последний подъехал к нему в офис. Матюнин С.Н. представился сотрудником ООО «КСИ», где он занимал должность прораба. Матюнин С.Н. попросил его обналичивать денежные средства, и в подтверждение законности операции по перечислению денег представлять ему документы, согласно которых ООО «КСИ» приобрело в ООО «Стройсинтез» различные строительные материалы, наименование и количество которых тот будет ему сообщать. Он с Матюниным С.Н. договорился, что за оказанные услуги он получит 15% от суммы обналиченных денег. Остальные деньги он должен был отдавать Матюнину С.Н.. Они также договорились, что при необходимости списания денежных средств и их последующего обналичивания тот будет звонить ему по телефону .... После этого, когда необходимо было обналичить деньги в сумме около 40 или 50 тыс. руб., ему звонил Матюнин С.Н.. Он с ним встречался в офисе ООО «Стройсинтез». Там Матюнин С.Н. называл ему наименование товара и количество, на которое необходимо оформить фиктивные документы. На имеющейся компьютерной технике в офисе ООО «Стройсинтез», при нем он изготавливал товарные накладные, счета – фактуры, согласно которым ООО «Стройсинтез» якобы отпустило названный Матюниным С.Н. товар в ООО «КСИ». Кроме того, им составлялись счета на оплату, по которым ООО «КСИ» должно было оплатить, якобы, отпущенный ООО «Стройситез» строительный материал. Фактически товар не отпускался. Данные документы он составлял в двух экземплярах. После составления сразу же их подписывал. Один экземпляр оставлял себе, другой передавал Матюнину С.Н. После того, как на расчетный счет ООО «Стройсинтез» поступали денежные средства, он созванивался с Матюниным С.Н., и договаривался с ним о встрече. Затем, он встречался с Матюниным С.Н. и передавал ему обналиченные деньги, за вычетом своего вознаграждения. Деньги он передавал Матюнину С.Н. много раз, где это было, когда и сколько раз, не помнит. Позже от Матюнина С.Н. он узнал, что указанные денежные средства тот делил с Троельниковым А.В., ... ООО «КСИ». Каким образом они распоряжались данными денежными средствами, он не знает. О том, что вышеуказанным способом Матюнин С.Н. и Троельников А.В. похищали деньги, он не знал. Он думал, что они уклоняются от уплаты налогов, а документы, составляемые им, используют для того, чтобы отчитаться перед налоговыми органами. Троельникову А.В. обналиченные денежные средства он не передавал. С ним он в первый раз встретился во второй половине августа 2009 года. Всего в 2007 – 2009 г.г. он обналичил для ООО «КСИ» деньги в сумме около 4000000 руб.

Кроме того, в период с августа по октябрь 2009 года он добровольно под контролем сотрудников УНП МВД по РМ провел несколько встреч с Троельниковым А.В. и с Матюниным С.Н., в ходе которых применялась негласная видеозапись, с помощью которой документировались преступные действия последних. При данных встречах, которые происходили в помещениях ООО «Стройсинтез» и ООО «КСИ», сотрудник милиции обсуждал с Матюниным С.Н. и Троельниковым А.В. обстоятельства обналичивания денежных средств, принадлежащих ООО «КСИ». Он знал, что указанная фирма через его общество обналичила деньги на сумму более трех миллионов. При данных встречах он составлял документы на, якобы, отпущенный товар в ООО «КСИ». Данные документы он передавал Матюнину С.Н. Фактически товар его общество в ООО «КСИ» не отпускало. Кроме того, при данных встречах Троельникова А.В. и Матюнина С.Н. просили показать документы, где они реально приобретали строительные материалы и инструменты. Позднее __.__.__ в офисе ООО «Стройсинтез» под контролем сотрудников милиции он встретился с Матюниным С.Н., в ходе которой передал последнему денежные средства в сумме 60700 руб., которые обналичил для ООО «КСИ». Данный факт передачи денег был зафиксирован сотрудниками УНП МВД по РМ, и Матюнин С.Н. был задержан сотрудниками милиции.

На просмотренных и прослушанных им дисках DVD-R ...с, DVD-R ...с и DVD-R ...с имеются записи вышеуказанных встреч с Троельниковым А.В. и АВ, происходящих под контролем сотрудников УНП МВД по РМ. (т.5, л.д. 126-127, т.10 л.д. 181-185).

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля АЯ., данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля М. об обстоятельствах участия их в оперативных мероприятиях __.__.__. (т.11, л.д. 29-30).

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ММ, данных ею в ходе предварительного следствия она показывала, что в должности главного бухгалтера ООО «КСИ» она работала с августа 2006 года по ноябрь 2009 года. В её обязанности входило организация ведения бухгалтерского учета общества, составление документов бухгалтерской и налоговой отчетности. В 2007-2009 г.г. директором данного общества был Троельников А.В., который являлся основным распорядителем денежных средств, имел право первой подписи всех финансовых документов. Кроме того, он руководил деятельностью всего общества. ООО «КСИ» располагалось по адресу: .... Кроме того, в указанный выше период времени в ООО «КСИ» мастером строительного участка работал Матюнин С.Н. С данными лицами, она была знакома только по работе. Дружеских отношений с ними не поддерживала. Порядок приобретения строительных материалов в ООО «КСИ» в 2007 – 2009 г.г. был следующий. Счет на оплату приобретенных материалов поступал к директору общества Троельникову А.В.. Он подписывал его и передавал в бухгалтерию для оплаты. По имеющимся в счете реквизитам она перечисляла денежные средства в организацию. В 2007 – 2009 г.г. ООО «КСИ» приобретало строительные материалы в ООО «Стройсинтез». Их оплата происходила вышеуказанным способом. Все документы на приобретенные строительные материалы предоставлялись работникам бухгалтерии ООО «КСИ» ФФ и АИ Они указанные документы обрабатывали. Все приобретенные строительные материалы получались лицами, непосредственно которым они были адресованы. Данные материалы ими приходовались, а затем товарные накладные и счета – фактуры сдавались в бухгалтерию. Фактически приобретенный товар она не получала. Она работала только с документами. О том, что в 2007 – 2009 г.г. Матюнин С.Н. и Троельников А.В. совершали хищение денег, принадлежащих ООО «КСИ», она не знала. Участия в этом не принимала. (т.10 л.д.82-85)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля АЗ, данных ею в ходе предварительного следствия она показывала, что в должности кассира ООО «КСИ» она работает с 2003 года и по настоящее время. В её обязанности входит прием и выдача денег, выдача заработной платы, составление платежных поручений об оплате приобретенного товара. В 2007 - 2009 г.г. директором общества работал Троельников А.В., который являлся основным распорядителем денежных средств, имел право первой подписи всех финансовых документов. Он руководил деятельностью всего Общества. Кроме того, она знакома с Матюниным С.Н., который в тот период времени работал мастером строительного участка в данном обществе. В вышеуказанный период времени ООО «КСИ» приобретало за безналичный расчет в ООО «Стройсинтез» строительные материалы. Приобретение материалов происходило следующим образом. В течение дня её к себе вызывала главный бухгалтер АБ Впоследствии та вышла замуж и изменила фамилию на ММ. Она передавала ей счета на оплату. По данным счетам она составляла платежные поручения, которыми оплачивались приобретенный товар. Кто главному бухгалтеру приносил счета на оплату, она не знает. Если главный бухгалтер по каким-то причинам отсутствовала, то счета на оплату для составления платежных поручений ей передавал Троельников А.В.. По ним она составляла платежные поручения. В платежных поручениях, как основание перечисления денег, она указывала счета на оплату, которые предоставлялись от ООО «Стройсинтез» в бухгалтерию ООО «КСИ». Если счетов на оплату не имелось, то в основание она писала погашение кредиторской задолженности. Платежные поручения она составляла по указанию директора и главного бухгалтера. О том, что Троельников А.В. и Матюнин С.Н. похищали деньги, она не знала. (т.10 л.д.177-178)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей Э.., Ч,, ЖЖ., Я., АА,, данных ими в ходе предварительного следствия они подтвердили показания свидетеля Ж. (т.7, л.д. 113-114; 115-116; т.10 л.д. 105-106; 208-209; 214-215)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей ВВ,, УУ, АТ, АК данных ими в ходе предварительного следствия они подтвердили показания свидетеля ЗЗ (т.7 л.д. 105-106; 109-110; 111-112; т.10 л.д. 210-211).

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Ф. данных ими в ходе предварительного следствия он показывал, что в ООО «КСИ» в должности монтажника он работал с октября 2006 года по ноябрь 2009 года. В ООО «КСИ» имелась команда по мини-футболу. В данной команде он играл с начала 2007 года по ноябрь 2009 года. Данная команда неоднократно участвовала в соревнованиях, которые проводились, как в ..., так и в районах .... Команда участвовала в турнирах, как по мини-футболу, так и большому футболу. Капитаном команды в указанный выше период времени являлся Т. Заработную плату за участие в играх, ему и другим футболистам не платили. Им платили только премиальные. За победу, 600 руб., за ничью 300 руб., каждому футболисту. Данные денежные средства ему выдавал капитан команды - Т. Кроме того, за первое место в турнире каждому футболисту выплачивались, премиальные в сумме 3000 руб., за второе 2000 руб., за третье 1000 руб. Всего в период с 2007 – 2009 г.г. играя за команду ООО «КСИ» он получил денежные средства в общей сумме около 50000 – 60000 руб. Ни в каких ведомостях за получение денег он не расписывался. Учета полученных денег он не вел. Кроме того, в конце мая 2007 года на игре в футбол ему выбили зубы. Ему вставили мост из пяти зубов. От Троельникова А.В. на эти цели он получил 16000 руб., т.е. тот полностью оплатил лечение. Кроме того, в период с сентября 2007 года по июнь 2008 года Троельников А.В. давал ему деньги на лечение жены. Она длительное время не могла забеременеть. Последний дал ему деньги на операцию по оплодотворению в сумме 100000 или 110000 руб. (т.6 л.д.154-155, т.11 л.д.42)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Т. данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля Х., в части игры за футбольный клуб ООО «КСИ», пояснив, что в 2007-2009 г.г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 50000 – 60000 руб. Также он пояснил, что действительно получал указанное вознаграждение от Троельникова А.В. на всю футбольную команду ООО «КСИ», а затем раздавал его другим футболистам. (т.6 л.д.201-202)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ЮЮ данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля Х. в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2007-2009 г.г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 70000 руб. (т.6 л.д.158-159)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Г. данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля Х., в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2007-2009 г.г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 50000 руб. (т.6 л.д.207-208)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля О. данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля Х., в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2008-2009 г.г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 20000 руб. (т.7 л.д.58-59)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Р. данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля Х., в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2008-2009 г.г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 10000 руб. (т.7 л.д.61-62)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ЕЕ. данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля Х. в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2008-2009 г.г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 30000 руб. (т.7 л.д.64-65)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля АУ данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля Х., в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2007-2008 г.г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 6000 – 8000 руб. (т.7 л.д.66)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Ц данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля Х., который подтвердил показания Х., в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2007 играя за данную команду, он получил деньги в сумме 4500 руб. (т.7 л.д.67)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ДД. данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля Х., в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2007-2009 г.г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 70000 руб. (т.7 л.д.70-71)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ИИ данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля Х., в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2007-2009 г.г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 15000 руб. (т.7 л.д.75-76)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ББ. данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля Х., в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2007-2008 г.г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 7000 руб. (т.7 л.д. 122-123)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля З. данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля Х., в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2007-2008 г.г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 3000-5000 руб. (т.7 л.д. 132)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Е. данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля Х., в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2007-2008 г.г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 20000 руб. (т.7 л.д.133)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля АЮ данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля Х., в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2007-2009 г.г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 3000-3500 руб. (т.7 л.д. 72)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ХХ данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля Х., в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2007-2008 г.г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 15000 руб. (т.10 л.д.73)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Б. данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля Х., в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2007-2008 г.г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 10000- 12 000 руб. (т.10 л.д.75)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ПП данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля Х., в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2008-2009 г.г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 10000 руб. (т.10 л.д.76)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Д. данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля Х., в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2007 г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 4000 руб. (т.10 л.д.80)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля АР данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля Х., в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2007 г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 2500 руб. (т.10 л.д.81)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля И., данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля Х., в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2007 г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 9000 руб. (т.10 л.д.137)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля АЕ, данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля Х., в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2007 г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 3000 руб. (т.10 л.д.138)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля КК, данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля Х., в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2006-2007 г.г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 9000 руб. (т.10 л.д.157-158)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля АГ, данных им в ходе предварительного следствия он показывал, что в 2007-2008 г.г. он играл за футбоьную команду ООО «КСИ». Данная команда играла, как в мини, так и в большой футбол. Также она участвовала в турнирах 7х7. Соревнования проводились, как в Саранске, так и в районах ..., куда они добирались на автобусе ООО «КСИ». Тренером команды ООО «КСИ» являлся Т. В указанный выше период времени в ООО «КСИ» было две команды. Одна была основная, а вторая дополнительная. Он играл во второй команде. Заработную плату за участие в играх, ему и другим футболистам не платили. Футболистам второй команды, платили премиальные. За победу 100 руб., за ничью 50 руб., каждому футболисту. Деньги им выдавал Троельников А.В. Кроме того, за первое место в турнире каждому футболисту давали премиальные в сумме 1000 руб. Всего в период с 2007 – 2008 г.г., играя за команду ООО «КСИ», он получил денежные средства в общей сумме около 5000 руб. За полученные денежные средства, он ни в каких ведомостях не расписывался (т.6 л.д.156-157).

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Л., данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля АГ в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2007-2008 г.г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 5000 руб. (т.6 л.д.197-198).

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ЯЯ, данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля АГ в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2007-2009 г.г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 10000-15000 руб. (т.6 л.д.199-200)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля У,, данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля АГ, в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2007-2009 г.г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 15000 руб. (т.6 л.д.203-204)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля АЖ, данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля АГ, в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2007-2009 г.г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 20000-25000 руб. (т.6 л.д.205-206).

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля К., данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля АГ, в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2007-2009 г.г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 20000 руб. (т.7 л.д.68-69)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля НН, данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля АГ, в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2007-2009 г.г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 30000 руб. (т.7 л.д.73-74)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Ю., данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля АГ, в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2007-2008 г.г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 10000 руб. (т.7 л.д.103-104)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля В, данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля АГ, в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2007-2009 г.г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 4000 руб. (т.7 л.д.136-137).

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля АН, данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля АГ в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2009 г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 1500 руб. (т.7 л.д.161-162).

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля АЦ, данных им в ходе предварительного следствия он показал, что в 2009 году он играл за футбольную команду ООО «КСИ». Он участвовал в двух турнирах, которые проводились на стадионе «Старт». За победу Троельников А.В. выдавал ему деньги в сумме 150 руб. Всего, играя за данную команду, он получил деньги в сумме 1 350 руб. (т.7 л.д.119)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля АЛ, данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля АЦ, в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2009 г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 1350 руб. (т.7 л.д.120)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля АЧ, данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля АЦ, в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2009 г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 1350 руб. (т.7 л.д.121)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля АЭ, данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля АЦ, в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2009 г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 1500 руб.(т.7 л.д.134)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ЧЧ, данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля АЦ в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2009 г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 1000-1500 руб.

(т.7 л.д.135).

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля С., данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля АЦ в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2009 г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 2000 руб. (т.10 л.д.70)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля П., данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля АЦ, в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2009 г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме около 2000 руб.

(т.10 л.д.74).

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ТТ, данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля АЦ в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2009 г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 100 руб. (т.10 л.д.145-146)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля СС, данных им в ходе предварительного следствия он подтвердил показания свидетеля АЦ в части получения вознаграждения за игру за футбольный клуб ООО «КСИ», дополнив, что в 2009 г., играя за данную команду, он получил деньги в сумме 900 руб. (т.10 л.д.147-148)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей А., ЭЭ и Н., данных ими в ходе предварительного следствия, они показывали, что в 2009 году они играли один турнир за футбольную команду ООО «КСИ». За победу Т. выдавал ему деньги в сумме 300 руб. каждому. Сколько всего они получили денег за турнир, не помнят. (т.10 л.д.126, 127, 128)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля АЕ, данных им в ходе предварительного следствия, он показывал, что в 2009 году он играл один турнир за футбольную команду ООО «КСИ». За игру ему платили деньги в сумме 200 руб. Всего же за игры он получил денег в сумме 1500 руб. (т.10 л.д.129)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ЛЛ, данных им в ходе предварительного следствия, он показывал, что в 2009 году он играл один турнир за футбольную команду ООО «КСИ». За игру ему платили деньги в сумме 200 руб. Всего же за игры он получил денег в сумме 1500 руб. (т.10 л.д.130).

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля АП, данных им в ходе предварительного следствия, он показывал, что в 2007 году он играл один турнир за футбольную команду ООО «КСИ». За одну игру ему выплатили деньги в сумме 300 руб. (т.10 л.д.151-152)

Вина подсудимых в совершении преступления подтверждается так же письменными материалами дела, а именно: явкой с повинной от 20.10.2009 г., согласно которой Троельников А.В., работавший в должности директора ООО «КСИ» добровольно сообщил о совершенном им хищении денежных средств ООО « КСИ» (т.1 л.д.19-23), явкой с повинной от 20.10.2009 г., согласно которой Матюнин С.Н., работавший в должности ... ООО «КСИ» добровольно сообщил о совершенном им хищении денежных средств ООО « КСИ». (т.1 л.д.16-18), приказом №152-К от 19.11.2003 г. ООО «КСИ», согласно которому с 19 ноября указанного года Троельников А.В. утвержден в должности ... названного Общества. (т.6 л.д.72), решением №27а от 01.03.2004 г. ОАО ПСХК «Саранскстройзаказчик», согласно которому с указанной даты Троельников А.В. назначен директором ООО «КСИ» сроком на 1 год. (т.6 л.д.20), решением №20а от 01.03.2005 г. ОАО ПСХК «Саранскстройзаказчик», согласно которому срок действия полномочий директора ООО «КСИ» Троельникова А.В. продлен до 01.03.2007 г. (т.6 л.д.21), решением участника №04 от 21.02.2007 г. ООО «КСИ», согласно которому срок действия полномочий ... ООО «КСИ» Троельникова А.В. продлен до 01.03.2009 г. (т.6 л.д.22), решением участника №04/2 от 27.02.2009 г. ООО «КСИ», согласно которому срок действия полномочий ... ООО «КСИ» Троельникова А.В. продлен до 01.03.2011 г. (т.6 л.д.23), уставом ООО «КСИ» утвержденного решением участника ОАО ПСХК «Саранскстройзаказчик» №14 от 30.09.2009 г., согласно п.6.1 которого органами управления Общества являются: Общее собрание Участников и Директор. В соответствии с п.п.6.5, 6.7 и 6.8 Устава названного Общества единоличным исполнительным органом Общества является Директор, назначаемый сроком на 1 (один) год решением Общего собрания Участников Общества и может переизбираться неограниченной число раз. Единоличный исполнительный орган Общества (Директор) при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральным законом. (т.6 л.д.3-14), трудовым договором от 01.06.2004 г., согласно которому ... Общества Троельников А.В. несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу. (т.6 л.д.15-19), приказом №85-К от 06.05.2005 г. ООО «КСИ», согласно которому Матюнин С.Н. принят на должность ... по сборке металлоконструкций 3 разряда. (т.6 л.д.73), приказом №102а-К от 01.08.2005 г. ООО «КСИ», согласно которому Матюнин С.Н. переведен с должности ... участка на должность .... (т.6 л.д.74), приказом №13-к от 02.02.2009 г. ООО «КСИ», согласно которому Матюнин С.Н. переведен с должности мастера строительных и монтажных работ строительного участка на должность производителя работ строительного участка. (т.6 л.д.26), трудовым договором №80-р от 05.07.2005 г., в соответствии с п.п. 5.1 и 5.3 которого работник Матюнин С.Н. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей, указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства, Правил внутреннего трудового распорядка Работодателя, а также причинения Работодателю материального ущерба несет дисциплинарную и материальную ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации. Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный им Работодателю, так и за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам. (т.6 л.д.27-31), должностной инструкции мастера строительных и монтажных работ от 01.08.2005 г., в соответствии с п.п. 3.4, 3.6, 3.7, 5.1 и 5.2 которой Матюнин С.Н. организует приемку материалов, конструкций, изделий, их складирование, учет и отчетность. Производит расстановку бригад и не входящих в их состав звеньев и отдельных работников на участке, устанавливает их производственные задания, осуществляет производственный инструктаж. Выдает наряды, принимает законченные работы, выписывает наряды на выполненные работы; оформляет документы по учету рабочего времени, выработки простоев. Он несет ответственность за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, определенных действующим административным и уголовным законодательством Российской Федерации, а также персональную ответственность за последствия принятого им необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб организации. (т.6 л.д.75-76), договором о полной индивидуальной материальной ответственности №37 от 02.02.2009 г., согласно которому Матюнин С.Н. принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенных ему Работодателем имущества, а также ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам. (т.6 л.д.77), выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от __.__.__, согласно которой ООО «КСИ» (ИНН 1325019366) состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Республике Мордовия, его единственным учредителем является ОАО Проектно-строительная компания «Саранскстройзаказчик» и общество располагается по адресу: ..., 10. (т.1 л.д.37-40), справкой ООО ТК «РАДОС ТУР» от __.__.__, согласно которой данное туристическое агентство в период с __.__.__ по __.__.__ предоставляло туристические услуги Троельникову А.В., за что последний внес в кассу данного агентства деньги в сумме 269500 руб. (т.6 л.д.214-227), справкой ИП АО от __.__.__, согласно которой данное туристическое агентство в период с __.__.__ по __.__.__ предоставляло туристические услуги РР, Матюнину С.Н., ОО, Ф., Ц. и Троельникову А.В., за что последний внес в кассу данного агентства деньги в сумме 182 100 руб. (т.6 л.д.231-235), справкой ООО «КСИ», согласно которой Троельников А.В. внес на расчетный счет ООО «КСИ» денежные средства в сумме 3665000 руб. в счет возмещения материального ущерба, причиненного обществу. (т.11 л.д.37-39), справкой ООО «КСИ», согласно которой Матюнин С.Н. внес на расчетный счет ООО «КСИ» денежные средства в сумме 7 0000 руб. в счет возмещения материального ущерба, причиненного обществу, протоколом осмотра и прослушивания фонограмы на диске DVD-R ...с, согласно которому __.__.__ в помещении ООО «Стройсинтез» директор данного общества АД в присутствии ГГ. встретился с Троельниковым А.В. При встрече Троельников А.В. пояснил, что при выполнении работ ООО «КСИ» Матюнин С.Н. списывает инструмента и комплектующих материалов больше, чем фактически расходуется на эти цели, которые затем повторно приходуются через ООО «Стройсинтез». Денежные средства обналичиваются и забираются ими. (т.10 л.д.107-124), протоколом осмотра и прослушивания фонограммы на диске DVD-R ...с, согласно которому __.__.__ в помещении ООО «КСИ» директор данного общества Троельников А.В. встретился с АД и ГГ. При встрече Троельников А.В. подтвердил факт обналичивания через ООО «Стройсинтез» денежных средств в сумме около 4000000 руб., оформлении от имени последнего общества в адрес ООО «КСИ» бестоварных накладных. (т.10 л.д.107-124), протоколом осмотра и прослушивания фонограммы на диске DVD-R ...с, согласно которому __.__.__ и __.__.__ в помещении ООО «Стройсинтез» директор данного общества АД в присутствии ГГ. встретился с Матюниным С.Н. При встрече со слов последнего АД оформил для Матюнина С.Н. товарные накладные, счета – фактуры и счета по оплату, свидетельствующие об отпуске ООО «Стройсинтез» в адрес ООО «КСИ» инструмента и комплектующих материалов. Матюнин С.Н. пояснил, что данные документы оформлены на имеющиеся у него излишки материалов, которые ранее были списаны, как израсходованные в производство. Фактически товар ООО «Стройсинтез» в адрес ООО «КСИ» не отпускался, а были оформлены только бестоварные накладные. (т.10 л.д.107-124), постановлением о проведении оперативного эксперимента от __.__.__, согласно которому оперуполномоченному УНП МВД по РМ ГГ. на основании имеющихся оперативных материалов разрешено проведение мероприятия «оперативный эксперимент», с применением технических средств аудио и видео контроля, привлечением к нему директора ООО «Стройсинтез» АД в отношении старшего мастера ООО «КСИ» Матюнина С.Н., который совместно с директором данного общества Троельниковым А.В. занимался хищением денежных средств ООО «КСИ», с целью документирования преступной деятельности указанных лиц, и задержания Матюнина С.Н. с поличным при передаче ему помеченных денежных купюр (т.5 л.д.159-160); актом осмотра, пометки и выдачи денежных купюр от __.__.__, согласно которому АД вручены банковские билеты ЦБ РФ: достоинством 5000 руб. – серии ба ..., серии бк ..., серии бв ..., серии аг ..., серии бк ..., серии во ..., серии бо ..., серии бк ..., серии ае ..., серии ам ...; достоинством 1000 руб. – серии пг ..., серии хе ..., серии эт ..., серии ьа ..., серии хк ..., серии лп ..., серии хе ..., серии хе ..., серии св ..., серии вь ..., достоинством 500 руб. - серии пч ..., достоинством 100 руб. - серии ьт ..., серии яв ..., а всего 60700 руб., каждая из которых помечены люминесцентным веществом надписью «ВОР» (т.5 л.д.161-168); актом оперативного эксперимента от __.__.__, согласно которому __.__.__ в помещении ООО «Стройсинтез», расположенном по адресу: ..., с поличным задержан прораб ООО «КСИ» Матюнин С.Н. при получении денег в сумме 60700 руб., на которых при их ультрофиолетовом свечении имелась надпись «ВОР» (т.5 л.д.169-173); конверт ... с банковскими билетами ЦБ РФ: достоинством 5000 руб. - серии ба ..., серии бк ..., серии бв ..., серии аг ..., серии бк ..., серии во ..., серии бо ..., серии бк ..., серии ае ..., серии ам ...; достоинством 1000 руб. – серии пг ..., серии хе ..., серии эт ..., серии ьа ..., серии хк ..., серии лп ..., серии хе ..., серии хе ..., серии св ..., серии вь ..., достоинством 500 руб. - серии пч ..., достоинством 100 руб. - серии ьт ..., серии яв ..., осмотренные и приобщенные к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.10 л.д.216-234), счетами на оплату, товарные накладные и счета-фактуры ООО «Стройсинтез», изъятые в ООО «КСИ» согласно протоколу обыска от __.__.__ (т.5 л.д.150-151), осмотренные и приобщенные к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.10 л.д.187-232), согласно счетам на оплату: ... ООО «КСИ» перечислило ООО «Стройсинтез» за инструмент и строительные материалы денежные средства в сумме 3951453 руб., протоколом осмотра документов от __.__.__ – детализации телефонных переговоров абонента 89603360133. ((т.11 л.д.1-26), листом бумаги, изъятый у ЗЗ согласно протоколу выемки от __.__.__ (т.5 л.д.189-190), осмотренный и приобщенный к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.10 л.д.187-232), в котором имеются записи о том, что за выполнение работ в ... выплачены деньги в сумме 1599 600 руб.

В ходе судебного следствия государственный обвинитель в соответствии с п. 8 ст. 160 ч.4 УК РФ, - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В соответствии с ч. 5 ст. 246 УПК РФ частичный отказ государственного обвинителя от обвинения является обязательным для суда.

Поэтому суд квалифицирует действия подсудимых Матюнина С.Н. и Троельникова А.В. по ч.4 ст. 160 УК РФ, - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Судом достоверно установлено, что директор ООО «КСИ» Троельников А.В. и производитель работ ООО « КСИ» Матюнин С.Н., являясь материально ответственными лицами, группой лиц по предварительному сговору в период времени с апреля 2007 года по октябрь 2009 года совершили присвоение денежных средств принадлежащих ООО « КСИ», вверенных им, на общую сумму 3951413 рублей.

Подсудимые в совершении указанного преступления, действовали согласованно, что подтверждается характером их совместных действий, которые охватывались единым умыслом направленным на присвоения группой лиц по предварительному сговору.

Кроме того, в судебном заседании нашли свое объективное подтверждение квалифицирующие признаки: совершение хищения в особо крупном размере, поскольку размер хищения составляет более одного миллиона рублей, а так же совершение преступления лицом с использованием своего служебного положения, так Троельников А.В. являлся директором ООО « КСИ», а Матюнин С.Н. производителем работ строительного участка ООО « КСИ».

Довод защитника Камаева В.Ф. о том, что Троельников А.В. и Матюнин С.Н. из похищенных денежных средств на личные нужды потратили только часть из них, а остальные шли на различные нужды ООО «КСИ», в связи с чем, из обвинительного заключения подлежит исключению та часть суммы, которая была ими потрачена не на личные нужды, по мнению суда, является несостоятельным.

Присвоение считается оконченным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу

Таким образом, данное обстоятельство не имеет никакого значения для квалификации действий подсудимых.

Согласно справки выданной ГУЗ «Республиканский психоневрологический диспансер» подсудимые на учете у врача-психиатра не состоят и с учетом обстоятельств дела оснований сомневаться во вменяемости подсудимых у суда не имеется, то есть они подлежит наказанию за содеянное.

При определении вида и размера наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимых, а так же влияние назначенного наказания на их исправление и условий жизни их семей.

Троельников А.В. по месту жительства, работы характеризуется положительно, ранее не судим.

Обстоятельств, отягчающих наказание Троельникова А.В., судом не усмотрено.

Обстоятельств, смягчающим наказание Троельникова А.В. является признание вины, нахождение на иждивении троих несовершеннолетних детей, добровольное возмещение причиненного ущерба, явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, которые так же судом признаны, как исключительным.

Матюнин С.Н. по месту жительства, и месту прежней работы характеризуется положительно, ранее не судим.

Обстоятельств, отягчающих наказание Матюнина С.Н., судом не усмотрено.

Обстоятельств, смягчающим наказание Матюнина С.Н. является признание вины, нахождение на иждивении малолетнего ребенка, добровольное частичное возмещение причиненного ущерба, явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, которые так же судом признаны, как исключительным.

С учетом вышеизложенного, принимая во внимание наличие смягчающих исключительных наказание обстоятельств и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, учитывая личность подсудимых, суд считает, что исправление и перевоспитание Троельникова А.В. и Матюнина С.Н. возможно без изоляции от общества, с назначением ему наказания по ч.4 ст. 160 Уголовного Кодекса Российской Федерации, с применением ст. 73 и 64 Уголовного Кодекса Российской Федерации Возложить на подсудимых Троельникова А.В. и Матюнина С.Н. обязанность не менять без уведомления специализированного государственного органа места жительства, периодически являться для регистрации в орган исполнения наказания в установленные последними сроки.

Дополнительную меру наказания в виде штрафа, суд полагает возможным не назначать в виду материального положения подсудимых.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства по делу: ..., хранить при уголовном деле ....

Руководствуясь ст.ст. 304, 307 – 309 УПК РФ, суд

приговорил:

Троельникова А.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.73 УК РФ назначенное наказание осужденному Троельникову А.В. в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 года.

В период испытательного срока обязать осужденного:

-не менять без согласия специализированного государственного органа места жительства;

-периодически являться для регистрации в орган исполнения наказания в установленные последними сроки.

Зачесть в срок отбывания наказания Троельникова А.В. время его нахождения под стражей с 20. 10.2009 года – по 22.10. 2009 года; с 06.11.2009 года – по 13.01.2010 года.

Меру пресечения в отношении подсудимого Троельникова А.В. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Матюнина АХ признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.73 УК РФ назначенное наказание осужденному Матюнину С.Н. в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 года.

В период испытательного срока обязать осужденного: не менять без согласия специализированного государственного органа места жительства; периодически являться для регистрации в орган исполнения наказания в установленные последними сроки.

Зачесть в срок отбывания наказания Матюнина С.Н. время его нахождения под стражей с 20. 10.2009 года – по 03.03.2010 года.

Меру пресечения в отношении подсудимого Матюнина С.Н. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по уголовному делу: ...

...

..., хранить при уголовном деле ....

Приговор может быть обжалован в течение 10 суток в Верховный Суд Республики Мордовия через Октябрьский районный суд г. Саранска, а осужденному в тот же срок с момента вручения ей копии приговора. В случае подачи кассационных жалоб или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий Ю.И.Бузаков.