дело №1-194/2011

№ 67/1169

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Ижевск 26 июля 2011 года

Октябрьский районный суд г. Ижевска в составе:

председательствующего судьи О.В.Сарнаевой,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Октябрьского района г. Ижевска Т.А. Ивановой,

представителя потерпевшего ФИО38,

защитников Вотяковой Н.Н., Егоровой Т.В.,

подсудимых Сорокина А.Н., Аверина А.Р.,

при секретаре Кринициной Е.В.,

рассмотрев материалы уголовного дела по обвинению Сорокина А.Н., <дата> года рождения, уроженца <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, ранее судимого:

-<дата> Первомайским районным судом г. Ижевска по двум составам преступлений, предусмотренных ст. 73 УК РФ, с испытательным сроком на 2 года

в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.1 ст.159 УК РФ,

Аверина А.Р., <дата>, уроженца <адрес>, проживающего и зарегистрированного по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, юридически не судимого

в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

В неустановленное время, но не позднее <дата>, у Сорокина А.Н., нигде не работающего, не имеющего постоянного источника дохода, с целью незаконного материального обогащения и получения источника дохода за счет средств, добытых преступным путем, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана с использованием заведомо подложных документов.

Сорокин А.Н., реализуя свой преступный умысел, обладая сведениями о порядке оформления и получения кредита гражданами, решил облегчить свои преступные действия и вовлечь в свою преступную деятельность ранее знакомое другое лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью последнего, и определил ему роль подыскивать граждан, нуждающихся в денежных средствах, на которых можно оформить кредит. Другое лицо, нуждающийся в денежных средствах, зная, что Сорокин А.Н. обладает сведениями о порядке оформления и получения кредита гражданами, дал свое согласие на совместное совершение планируемых хищений.

Сорокин А.Н. и другое лицо, осознавая общественную опасность своих действий, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, умышленно, с целью хищения чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств Открытого акционерного общества <данные изъяты> (далее – <данные изъяты> (ОАО), вступили в преступный сговор между собой.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в отношении <данные изъяты> (ОАО), другое лицо., действуя согласованно с Сорокиным А.Н., в период времени с начала <дата>, но не позднее <дата> подыскал ранее знакомую ФИО1 и предложил оформить на ее имя кредит в <данные изъяты> (ОАО) на сумму 150 000 рублей, полученные деньги передать ему и Сорокину А.Н., при этом часть денежных средств в сумме 75000 рублей обещал передать ей за оказание помощи в получении кредита. При этом другое лицо убедило ФИО1, что все необходимые документы будут собраны без ее помощи, но сведения в данных документах она должна будет подтвердить в банке при получении денег. Также другое лицо сообщило ФИО1, что кредит они будут оплачивать сами. ФИО1, не зная истинных намерений Сорокина А.Н. и другого лица, будучи введенная в заблуждение, доверяя другому лицу, согласилась оформить кредит на сумму 150 000 рублей на свое имя и передала другому лицу копии своих личных документов: <данные изъяты>, которые другое лицо впоследствии передал Сорокину А.Н.

После этого, Сорокин А.Н., продолжая совместные преступные действия, направленные на хищение денежных средств <данные изъяты> (ОАО) путем обмана с использованием заведомо подложных документов, действуя согласованно с другим лицом, в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах, в период времени до <дата> подготовил заведомо подложные документы на имя ФИО1, а именно: справку о доходах физического лица – ФИО1 за <дата> от <дата>, справку о доходах физического лица – ФИО1 за <дата> от <дата>, с указанием завышенной средимесячной заработной платы, содержание которых не соответствовало действительности и являлось заведомо ложным. После этого, Сорокин А.Н передал вышеуказанные документы другому лицу. Затем другое лицо, действуя в соответствии с распределенными ролями с Сорокиным А.Н., передал указанные документы ФИО1 через ранее знакомого ФИО16

После чего, <дата> в дневное время суток, с целью получения кредита, ФИО1 пришла к Операционному офису <номер> в <данные изъяты> в <адрес> (далее - Операционный офис <номер> в <адрес> <данные изъяты> (ОАО) в <адрес>), расположенному по адресу: <адрес>, где встретилась с ФИО16, который передал ей подготовленные Сорокиным А.Н. заведомо подложные документы, а именно: две справки о доходах физического лица.

После этого, ФИО1, с целью получения денег, по указанию Сорокина А.Н. и другого лица., прошла в банк к операционисту - консультанту Операционного офиса <номер> в <адрес> <данные изъяты> (ОАО) в <адрес> и сообщила о том, что она желает получить деньги в сумме 150000 рублей. При этом ФИО1 предоставила операционисту - консультанту <данные изъяты> документы на свое имя – паспорт серии <номер> номер <номер>, выданный <данные изъяты> <дата>, ИНН <номер>, а также переданные Сорокиным А.Н. и другим лицом документы, содержащие заведомо ложные сведения: справка о доходах физического лица – ФИО1 за <дата> от <дата>, справка о доходах физического лица – ФИО1 за <дата> от <дата>, содержание которых не соответствовало действительности, не ставя операциониста - консультанта в известность о том, что денежные средства впоследствии передаст Сорокину А.Н. и другому лицу для использования их в личных целях последними.

<дата> около <дата>, в указанное операционистом – консультантом время, ФИО1, находясь в Операционном офисе <номер> в <адрес> <данные изъяты> (ОАО) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, заключила кредитный договор <номер> на сумму 169858 рублей 96 копеек, в том числе кредита в размере 150000 рублей.

После этого ФИО1, находясь возле Операционного офиса <номер> в <адрес> <данные изъяты> (ОАО) в <адрес> по адресу: <адрес>, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Сорокина А.Н. и другого лица, доверяя последним, передала ФИО16 пластиковую кредитную карту с карточным счетом <номер>, открытым на ее имя.

ФИО16, действуя по указанию Сорокина А.Н. и другого лица., не поставленный в известность относительно их преступных намерений, <дата> в период времени с <дата> до <дата> снял с карточного счета <номер>, открытого на имя ФИО1 с банкомата, расположенного у Операционного офиса <номер> в <адрес> <данные изъяты> (ОАО) в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 150000 рублей. После этого, ФИО16 по указанию другого лица, действовавшего по совместному преступному умыслу с Сорокиным А.Н., передал ФИО1 80000 рублей в качестве вознаграждения за оказание помощи в получении кредита, остальные денежные средства в сумме 70000 рублей ФИО16 передал другому лицу.

Сорокин А.Н. и другое лицо, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, завладели деньгами в сумме 150000 рублей, принадлежащих ОАО <данные изъяты>, изначально не желая выполнять условия договора, оформленного на ФИО1 и оплачивать ежемесячные взносы по заключенному с ней кредитному соглашению <номер> от <дата> на сумму 168858 руб. 96 коп., не ставя ФИО1 в известность о своих преступных намерениях. Похищенные у ОАО <данные изъяты> обманным путем денежные средства в сумме 150000 рублей, присвоили, пользовались и распоряжались ими по личному усмотрению, чем причинили имущественный ущерб <данные изъяты> (ОАО) на указанную сумму.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее <дата>, у Сорокина А.Н., нигде не работающего, не имеющего постоянного источника дохода, с целью незаконного материального обогащения и получения источника дохода за счет средств, добытых преступным путем, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана с использованием заведомо подложных документов.

Сорокин А.Н., реализуя свой преступный умысел, обладая сведениями о порядке оформления и получения кредита гражданами, с целью облегчить свои преступные действия при совершении хищения, решил вовлечь в свою преступную деятельность ранее знакомого Аверина А.Р., и определил ему роль подыскивать граждан, нуждающихся в денежных средствах. Аверин А.Р., зная, что Сорокин А.Н. обладает возможностью получения кредита, умышленно, из корыстных побуждений, дал свое согласие на совместное совершение хищения.

Реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в отношении Открытого акционерного общества <данные изъяты> (далее – <данные изъяты> (ОАО), Аверин А.Р., действуя согласованно с Сорокиным А.Н., согласно распределенных ролей, в период времени с начала <дата>, но не позднее <дата>, подыскал ранее знакомую ФИО2, которой сообщил, что имеется возможность оформить на ее имя кредит в <данные изъяты> (ОАО) на сумму 250 000 рублей, полученные денежные средства передать ему и Сорокину А.Н., а она получит вознаграждение в сумме 50 000 рублей за оказание помощи в получении кредита. При этом Аверин А.Р. сообщил ФИО2, что необходимые документы для получения кредита они подготовят сами, но сведения в документах она должна будет подтвердить при оформлении кредитного договора в банке, кроме того, сообщил, что кредит будут оплачивать сами. ФИО2, доверяя Сорокину А.Н. и Аверину А.Р., будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Сорокина А.Н. и Аверина А.Р., согласилась предоставить оригиналы своих личных документов для оформления кредита на сумму 250000. После этого, передала Аверину А.Р. копии своих личных документов: <данные изъяты>, которые Аверин А.Р. впоследствии передал Сорокину А.Н., о чем сообщил ФИО2

Сорокин А.Н., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> (ОАО) путем обмана с использованием заведомо подложных документов, действуя согласованно с Авериным А.Р., в период времени до <дата> в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах подготовил заведомо подложные документы на имя ФИО2, а именно: справку о доходах физического лица – ФИО2 <дата> от <дата> с указанием среднемесячной заработной платы в размере 25968 руб. 58 коп., справку о доходах физического лица – ФИО2 за <дата> от <дата> с указанием завышенной среднемесячной заработной платы, ксерокопию трудовой книжки на имя ФИО2, в которую были внесены заведомо ложные сведения о ее месте работы, а именно о том, что ФИО2 является <данные изъяты> в ООО <данные изъяты> ксерокопию диплома о высшем образовании, согласно которого ФИО2 присуждена квалификация – <данные изъяты> по специальности <данные изъяты>. После этого Сорокин А.Н., продолжая свои преступные действия, передал Аверину А.Р. заведомо подложные документы на имя ФИО2 с целью оформления кредита.

После этого, Аверин А.Р., продолжая совместные с Сорокиным А.Н. преступные действия, с целью заключения кредитного договора представителями ОАО <данные изъяты> с ФИО2 на получение денежных средств в сумме 250000 рублей, <дата> в дневное время суток, находясь возле Операционного офиса <номер> в <адрес> <данные изъяты> (ОАО) в <адрес> по адресу: <адрес>, передал ФИО2 предоставленные Сорокиным А.Н. заведомо подложные документы.

После этого, ФИО2, не зная истинных намерений Аверина А.Р. и Сорокина А.Н., будучи введенная в заблуждение, доверяя последним, прошла к кредитному агенту и сообщила, что она желает получить потребительский кредит в сумме 250000 рублей. При этом ФИО2 предоставила операционисту - консультанту Операционного офиса <номер> в <адрес> <данные изъяты> (ОАО) в <адрес> документы на свое имя – паспорт серии <номер> номер <номер>, выдан <адрес> <дата>, ИНН <номер>, а также составленные Сорокиным А.Н. и Авериным А.Р. и переданные ей документы, содержащие заведомо ложные сведения: справку о доходах физического лица – ФИО2 за <дата> от <дата> с указанием завышенной среднемесячной заработной платы, справку о доходах физического лица – ФИО2 за <дата> от <дата> с указанием завышенной среднемесячной заработной платы, ксерокопию трудовой книжки с заведомо ложными сведениями о ее месте работы, а именно о том, что ФИО2 является <данные изъяты> в ООО <данные изъяты> ксерокопию диплома о высшем образовании, согласно которого ФИО2 присуждена квалификация – <данные изъяты> по специальности <данные изъяты>. Операционист - консультант, не зная о ложности представленных ФИО2 сведений назначил ей время заключения кредитного договора <дата>, о чем ФИО2 сообщила Аверину А.Р.

<дата> около <дата>, находясь в Операционном офисе <номер> в <адрес> <данные изъяты> (ОАО) в <адрес>, по адресу: <адрес>, операционист - консультант, не зная истинных намерений Сорокина А.Н. и Аверина А.Р., заключил с ФИО2 кредитный договор <номер> на сумму 265.111 рублей 35 копеек, в том числе кредита в размере 250000 рублей и страховой премии в размере 15111 рублей 35 копеек, зачислив денежные средства в сумме 250000 рублей на кредитную карту.

После этого ФИО2, находясь возле Операционного офиса <номер> в <адрес> <данные изъяты> (ОАО) в <адрес> по вышеуказанному адресу, по указанию Аверина А.Р. передала ему пластиковую кредитную карту с деньгами на сумму 250000 рублей.

Затем, Аверин А.Р., действуя по указанию Сорокина А.Н., <дата> в период времени с <дата> до <дата> снял с карточного счета <номер>, открытого на имя ФИО2 с банкомата, находящегося возле Операционного офиса <номер> в <адрес> <данные изъяты> (ОАО) в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 250000 рублей. После этого, Аверин А.Р. и Сорокин А.Н. умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, похитили денежные средства в сумме 250000 рублей, из которых 50000 рублей передали ФИО2 за оказание помощи в получении кредита, а деньги в сумме 200000 рублей присвоили и использовали по личному усмотрению. Таким образом, Сорокин А.Н. и Аверин А.Р. причинили имущественный ущерб <данные изъяты> (ОАО) на сумму 250000 рублей.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее <дата>, у Сорокина А.Н., обладающего сведениями о порядке оформления и получения кредита гражданами, нигде не работающего, не имеющего постоянного источника дохода, с целью незаконного материального обогащения и получения источника дохода за счет средств, добытых преступным путем, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана с использованием заведомо подложных документов, в связи с чем он предложил ранее знакомому ФИО17 подыскивать граждан, нуждающихся в денежных средствах.

С целью реализации своего преступного умысла, Сорокин А.Н., узнав от ФИО17, что его знакомый ФИО5 нуждается в деньгах, решил оформить кредитный договор на ФИО5, не поставив последнего в известность относительно своих истинных намерений, и получить деньги по кредитному договору, но не выполнять условия этого договора.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в отношении Открытого акционерного общества <данные изъяты> (далее – <данные изъяты> (ОАО), Сорокин А.Н. в период времени с середины <дата>, но не позднее <дата>, сообщил ФИО17, что имеется возможность оформить кредит на имя ФИО5 в <данные изъяты> (ОАО) на сумму 250 000 рублей и часть денежных средств передать ФИО5 за оказание помощи в получении кредита. При этом Сорокин А.Н. сообщил ФИО17, который поддерживал связь с ФИО5, что все необходимые документы для получения кредита он подготовит сам, но сведения, указанные в данных документах, ФИО5 должен будет подтвердить при оформлении кредитного договора в банке, а также сообщил ему, что кредит будут оплачивать сам. ФИО5, которому ссылаясь на условия Сорокина А.Н., передал ФИО17, не зная истинных намерений Сорокина А.Н., будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений Сорокина А.Н., доверяя ему, согласился оформить кредит на сумму 250 000 рублей. После чего, передал ФИО17 копии своих документов: <данные изъяты>, которые ФИО17 впоследствии передал Сорокину А.Н.

После этого, Сорокин А.Н., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> (ОАО) путем обмана с использованием заведомо подложных документов, в период времени до <дата> подготовил заведомо подложные документы на имя ФИО5, а именно: справку о доходах физического лица – ФИО5 за <дата> от <дата> с указанием завышенной среднемесячной заработной платы, справку о доходах физического лица – ФИО5 за <дата> от <дата> с указанием завышенной среднемесячной заработной платы, ксерокопию трудовой книжки, в которую были внесены заведомо ложные сведения о его месте работы, а именно о том, что ФИО5 является <данные изъяты> в ООО <данные изъяты>; ксерокопию диплома о высшем образовании, согласно которого ФИО5 присуждена квалификация – <данные изъяты> по специальности <данные изъяты>, что не соответствовало действительности. После этого Сорокин А.Н., передал ФИО17 заведомо подложные документы на имя ФИО5, которые были преданы последнему <дата>.

Затем, <дата> в дневное время, ФИО5 по указанию Сорокина с целью получить кредит на сумму 250 000 рублей, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений Сорокина А.Н., доверяя ему, прошел к менеджеру по продажам Операционного офиса <номер> в <адрес> <данные изъяты> (ОАО) в <адрес>, по адресу: <адрес>, и сообщил, что желает заключить договор и получить денежные средства в сумме 250000 рублей. При этом ФИО5 предоставил документы на свое имя – паспорт серии <номер> номер <номер>, выдан <адрес> <дата>, ИНН <номер>, а также составленные Сорокиным А.Н. и переданные ему подложные документы: справку о доходах физического лица – ФИО5 за <дата> от <дата> с указанием завышенной среднемесячной заработной платы, справку о доходах физического лица – ФИО5 за <дата> от <дата> с указанием завышенной среднемесячной заработной платы, ксерокопию трудовой книжки, в которую были внесены заведомо ложные сведения о его месте работы, а именно о том, что ФИО5 является ведущим менеджером в ООО <данные изъяты>; ксерокопию диплома о высшем образовании, согласно которого ФИО5 присуждена квалификация – <данные изъяты> по специальности <данные изъяты>. Подавая документы, ФИО5 не поставил в известность ОАО <данные изъяты> о том, что денежные средства впоследствии передаст Сорокину А.Н. в личное пользование.

После этого, <дата> около <дата>, находясь в Операционном офисе <номер> в <адрес> Филиала <данные изъяты> (ОАО) в <адрес> по адресу: <адрес>, операционист - консультант заключил с ФИО5 кредитный договор <номер> на сумму 261597 рублей 49 копеек, в том числе кредита в размере 249100 рублей.

После чего, <дата> в период времени с <дата> до <дата> ФИО5 совместно с ФИО17 снял с карточного личного счета, открытого на его имя в банкомате, расположенном у Операционного офиса <номер> в <адрес> Филиала <данные изъяты> (ОАО) в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 249 100 рублей и передал ФИО17 ФИО17 по указанию Сорокина А.Н. передал ему деньги в сумме 249100 рублей, которые Сорокин А.Н., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, присвоил, часть из них в сумме 15 000 рублей через ФИО17 передал ФИО5, остальными денежными средствами пользовался и распоряжался по личному усмотрению. Таким образом, Сорокин А.Н. причинил имущественный ущерб <данные изъяты> (ОАО) на сумму 249 100 рублей.

В судебном заседании подсудимый Аверин А.Р. вину признал частично, пояснив, что в <дата> он был осужден по приговору Первомайского суда за совершение мошеннических действий в отношении потерпевшей, фамилию которой уже не помнит. Гражданский иск в части причинённого материального ущерба он не возместил ввиду отсутствия денежных средств. В конце <дата> данный долг впоследствии к нему приехали требовать ФИО27 и Сорокин, которые отвезли его в лес, где угрожали, пояснив, что вместо первоначальных 70 тысяч рублей он им должен уже 150 тысяч с учётом набежавших за всё время процентов. После чего Сорокин стал звонить ему практически каждую неделю, напоминая о долге. В <дата> ему на сотовый телефон вновь позвонил Сорокин и попросил выйти на улицу. В ходе разговора Сорокин предложил Аверину в счёт возмещения долга искать людей, злоупотребляющих спиртными напитками, с которых будет нечего взять в случае обращения взыскания на имущество, для оформления на них по поддельным документам кредитов через банк. Аверин согласился. Его знакомый ФИО45 свёл Аверина с ФИО2 и её сожителем ФИО35. Не имея работы, ФИО2 согласилась оформить на себя кредит в сумме 250 тысяч рублей. При этом Аверин объяснил ей, что с полученной суммы ФИО2 достанется 150 тысяч рублей, а оставшиеся 100 тысяч она должна будет передать ему для расчёта с людьми из банка, содействовавшими оформлению кредита, а также лицам, которые изготавливают поддельные документы. Кроме того, Аверин сказал ФИО2 внести первоначальные взносы с полученных денежных средств во избежание дальнейшего привлечения к уголовной ответственности. По просьбе Аверина ФИО2 передала ему паспорт и ИНН, с которых Аверин сделал ксерокопии. Затем Аверин позвонил Сорокину и сообщил ему о ФИО2. В тот же день ксерокопии документов на ФИО2 Аверин передал при встрече Сорокину. Через два-три дня Сорокин позвонил ему, сообщив, что кредитная история ФИО2 чистая, и на нее можно оформить кредит. Также Сорокин сказал Аверину, что подготовит на ФИО2 все необходимые документы, а именно справку формы 2 НДФЛ, копию трудовой книжки. Через Загумёнова, позвонив последнему по телефону, Аверин связался с ФИО2, сообщив ей о необходимости быть готовой идти в банк с целью подачи документов для оформления кредита. У магазина <данные изъяты> Аверин встретился с Сорокиным, который передал ему поддельные документы. Затем на автомобиле своего знакомого Аверин заехал за ФИО2. Вместе с последней они поехали в банк <данные изъяты> на <адрес>, поскольку Сорокин дал указание именно в данный банк подавать документы. Аверин вместе с водителем ожидал ФИО2 возле банка. Когда последняя вышла, то сообщила, что нужен диплом о высшем образовании, о чем Аверин сразу же сообщил Сорокину. На следующий день вместе с ФИО2 Аверин вновь ездил в банк, где последняя отдала копию диплома, переданную Аверину Сорокиным, сотруднику банка. Через три дня Аверину вновь позвонил Сорокин, сообщив, что кредит на ФИО2 одобрен, попросив подъехать к банку и проконтролировать ситуацию. К назначенному времени Аверин приехал к <данные изъяты>. Вскоре подъехала ФИО2 на автомобиле с двумя незнакомыми людьми, которых Аверин принял за телохранителей. После того, как ФИО2 получила карточку, она передала её ожидавшему возле банка Аверину. Аверин снял в банкомате, расположненном рядом с банком 250 тысяч рублей. В это время двое парней вышли из автомобиля. Спросили, сколько денег должна получить ФИО2. Он отсчитал парням 150 тысяч рублей согласно условиям договора, а 100 тысяч передал Сорокину при встрече. При этом Сорокин сказал Аверину, что с него списано 25 тысяч долга, а также порекомендовал искать новых людей для оформления кредита, через которых Аверин мог бы отработать долг полностью. Никаких денег Аверин не получал. Он выполнял указания Сорокина по сопровождению клиента, то есть ФИО2.

Подсудимый Сорокин А.Н. вину признал частично, пояснив, что оформлять кредиты на неблагонадёжных людей ему предложил в начале <дата> ФИО9, пообещав за это определённый процент. Именно ФИО9 принадлежала идея работать через банк <данные изъяты>, где у него были знакомые люди в среде сотрудников банка. В <дата> к Сорокину обратился ФИО36 по указанию ФИО9 с просьбой оказать содействие в подготовке поддельных документов для оформления кредита на ФИО1. Однако Сорокин отказался. В связи с чем, данными вопросами занимался знакомый ФИО9 ФИО8. Именно он изготовил в отношении ФИО1 справку 2 НДФЛ и копию трудовой книжки. Вместе с тем, при подаче документов выяснилось, что на справке не хватает печати. Тогда Сорокин вместе с ФИО36 подъехали к Дому дружбы народов, где к нему в автомобиль сел ФИО8, поставил печать на справку, которую Сорокин впоследствии передал ФИО36. Впоследствии от ФИО36 он узнал, что кредит оформлен на сумму 150 тысяч рублей. Вместе с тем, с данного кредита Сорокин ничего не получил. При этом знал, что какая-то сумма, тысяч пятьдесят, должна отойти ФИО8, а остальное ФИО1. Впоследствии узнал, что ФИО1 получила только 20 тысяч, а остальные деньги забрал ФИО16, знакомый ФИО36. ФИО36 привозил ему 10 тысяч рублей в долг, поскольку у Сорокина в тот период времени было тяжёлое материальное положение. Сорокин никаких денег от получения ФИО1 данного кредита не имел.

Кроме того, у Сорокина был знакомый Аверин, должник его друга Пушкарёва. Чтобы Аверин погасил долг, Сорокин действительно предлагал ему искать людей для оформления кредита в банке <данные изъяты>, где у ФИО9 были знакомые сотрудники, по поддельным документам. В <дата> Аверин позвонил ему и сказал, что такой человек есть - ФИО2. Сорокин же в свою очередь пообещал Аверину подготовить поддельные документы на ФИО2, а именно справку 2 НДФЛ и копию трудовой книжки. После того как Аверин передал Сорокину копию паспорта и ИНН на ФИО2, Сорокин обратился к ФИО11, которая изготовила справку 2 НДФЛ и копию трудовой книжки, которые Сорокин вановь передал Аверину. Получение кредита на ФИО2 было одобрено через 2-3 дня. Аверин и ФИО2 получили 249 тысяч рублей, из которых 100 тысяч Аверин передал Сорокину. Последний 30 тысяч забрал себе в счёт погашения долга Аверина перед ФИО27, а 70 тысяч рублей отдал ФИО9 для расчёта с ФИО8.

Кроме того, Сорокин действительно помогал в <дата> своему знакомому ФИО17 оформить поддельные документы на получение кредита гр-ном ФИО5 в банке <данные изъяты>, где у Сорокина и ФИО9 были знакомые люди. После того как ФИО17 передал ему копию паспорта и ИНН на ФИО5, Сорокин вновь обратился к ФИО11, которая сделала ему документы на ФИО5, а именно справку 2 НДФЛ. Кто делал диплом о высшем образовании и трудовоую книжку – не помнит. Эти документы Сорокин передал ФИО17. Впоследствии на ФИО5 был оформлен кредит на сумму около 250 тысяч рублей. 90 тысяч ФИО17 и ФИО5 забрали себе. 70 тысяч были переданы ФИО8 для передачи людям в банке. Остальные деньги Сорокин и ФИО9 поделили пополам.

Несмотря на частичное признание вины Сорокиным А.Н. и Авериным А.Р., их вина подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств, а именно:

- заявлениями директора ДБ операционного офиса <номер> в <адрес> филиала <данные изъяты> (ОАО) ФИО18, согласно которым он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая путем обмана, имея умысел на хищение денежных средств Банка, на основе заключенного в соответствии со ст.435 ГК РФ договора <номер> от <дата> с филиалом <данные изъяты> в <адрес> о кредитовании наличными, завладела деньгами Банка в сумме 261 597 рублей 49 копеек без намерения возхврата. (т.1, л.д.154-155)

- показаниями потерпевшего ФИО38 пояснившего в суде, что с <дата> работает в должности главного специалиста по безопасности в ОАО <данные изъяты>. В его функциональные обязанности входит проверка клиентов перед выдачей кредитов. После заступления на данную должность им была проведена внутренняя проверка по имеющимся дефолтам на лиц ФИО2, ФИО5, ФИО1, на которых были оформлены кредиты в банке, по которым ни один взнос проплачен не был. Первоначально документы у клиентов проверяют операционисты. Убедившись в том, что заявитель проходит по всем критериям оценки банка, операционист принимает заявление. После чего вся информация отправляется в головной офис банка. Департаментом администрирования кредитных сделок проверяется наличие необходимых документов для получения кредита. Проверкой подлинности документов занимается департамент службы безопасности. Они обзванивают контактные номера, указанные в документах заявителя, проверяют достоверность указанных в справках сведений. По ФИО2, ФИО5, ФИО1 операционистами выступали ФИО20, ФИО21 и ФИО25, проверку проводил ФИО19, который ранее работал в департаменте службы безопасности, но впоследствии уволился по собственному желанию. Сотрудники службы безопасности в случае положительного результата проверки направляют информацию операционистам, которые уведомляют клиента об одобрении получения кредита. Деньги можно получить в банкомате, расположенном рядом с банком, либо через кассу, находящуюся в банке. На имя клиента открывается расчетный счет, выдаются карта банка с указанным счетом, на который зачисляются денежные средства. ФИО1 обратилась в банк <дата>, подав документы для оформлении кредита на сумму 150000 рублей. После одобрения в выдачи ей кредита было составлено заявление о предоставлении кредита на неотложные нужды от <дата> на имя ФИО1 на сумму кредита в 160 858 руб. 96 коп. сроком на 36 месяцев. В данную сумму входил сам так называемый чистый кредит – 150000 рублей, сумма комиссии за зачисление кредитных средств на счет – 1690 руб., а также сумма страховой премии – 9168 руб. 96 коп. ФИО2 оформляла кредит на сумму 265111 рублей 35 копеек на 36 месяцев, с учётом страхового взноса. Прямой ущерб от преступных действия причиненных ФИО2 составил 250000 рублей, то есть такую сумму она сняла с банкомата. По ФИО5 сумма оформления кредита составила 261597 рублей 49 копеек. В данную сумму входит сумма оплаты страхового взноса. Прямой ущерб от преступных действий, причиненных при получении кредита на имя ФИО5 составил 249100 рублей. После того, как ФИО1, ФИО2 и ФИО5 были пропущены сроки погашения кредитов, ими стали заниматься. По адресам и номерам телефонов, указанных ими в анкетах, были осуществлены выезды и звонки. В ходе чего было установлено, что никто из них по указанным ими местам работы не работает, рабочие телефоны даны неверно. Исковые тебования поддерживает.

- протоколом выемки оригиналов документов - кредитного досье, подтверждающих заключение кредитных договоров между Банком и ФИО1, ФИО2, ФИО5 (т.2, л.д.13-16)

- протоколом осмотра данных документов. (т.2, л.д.17-22)

- показаниями свидетеля ФИО19, пояснившего в суде, что ранее работал в Операционном офисе <данные изъяты> в <адрес> УР в должности главного специалиста департамента по экономической безопасности, проверял клиентов до выдачи им кредита по потребительскому кредитованию. Был знаком с ФИО8 со времён своей работы в органах внутренних дел. ФИО8 тогда работал инспектором в Налоговой инспекции по <адрес>. Они совместно осуществляли проверку предприятий организаций, частных предпринимателей на предмет уклонения от налогообложения, проведения контрольных закупок. После его трудоустройства в НБ <данные изъяты> ФИО8 просил его несколько раз помочь с оформлением кредита на граждан, фамилии которых ФИО19 не помнит. Он помогал ему, ускоряя срок проверки, обзванивая организации, в которых работали данные лица. ФИО8 обещал ему, что данные кредиты будет проплачивать его человек. В связи с чем, ФИО19 шёл своему знакомому на встречу. Впоследствии, выяснилось, что ряд кредитов, которые он одобрил, перешли в разряд дефолтных. То есть взносы по ним не проплачивались. Впоследствии из банка ФИО19 уволился по собственному желанию.

- протоколом обыска по адресу: <адрес>12, по месту проживания и регистрации Сорокина А.Н., согласно которому была изъята копия трудовой книжки на имя ФИО2, сотовый телефон <данные изъяты> <номер>, с сим-картой «<данные изъяты>», <номер>, принадлежащий Сорокину А.Н. (т.2, л.д.78-81)

- протоколом осмотра данных предметов (т.2, л.д.82-85)

- показаниями свидетеля ФИО8, пояснившего в суде, что он осуществлял юридическую консультацию по правильному составлению документов, необходимых для получения кредита в банке, за что и получал денежные средства от ФИО9 и Сорокина, которые обращались к нему несколько раз. За каждую консультацию он получал 37500 рублей. У него в банке <данные изъяты> был знакомый ФИО19 Алексей, у которого он узнавал о правильности и порядке заполнения документов для получения кредита. За консультации ФИО19 денег не давал. Сам никаких поддельных документов не изготавливал. Сорокину и ФИО9 их не передавал. Не отрицает, что возможно видел документы на ФИО1 и ФИО2, а именно копии ИНН, паспорта, справки №2-НДФЛ, которые проверял по правильности их заполнения. Вместе с тем, данные документы он не подделывал, доступ к печати ООО <данные изъяты> не имел, подписи не ставил. По документам ФИО5 он также только консультировал Сорокина и ФИО9, получив за это ранее оговоренное денежное вознаграждение. В настоящее время он знает, что кредиты на ФИО2, ФИО5, ФИО1 были получены по поддельным документам. Однако он добросовестно заблуждался, принимая данные документы за настоящие.

- показаниями свидетеля ФИО20, пояснившей в суде, с <дата> работала операционистом-консультантом в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. При обращении к ней клиента с желанием оформить кредит, ею, как операционистом- консультантом, сначала оценивался внешний вид клиента. Если он не внушал доверие, на анкете ставился код, который являлся прямым сигналом для других служб к отказу выдачи кредита. После заполнения анкеты, она должна сверить правильность документов. Если сумма больше 100 тысяч рублей, досье на клиента направляется в службу безопасности. В <дата> обязанности клиентов в службе безопасности проверял ФИО19, которого уволили <дата>. После того как служба безопасности одобряла выдачу кредита, она уведомляла об этом клиента, приглашая его для получения кредита. Клиенту на руки выдавалась пластиковая карточка, кредитный договор, другие необходимые документы. В ходе следствия ей предоставляли документы на имя ФИО1. Осмотрев их, она пояснила, что снимала копии с паспорта и ИНН. Кроме того, ФИО1 была предоставлена справка №2-НДФЛ. Наличие трудовой книжки было необязательно. Впоследствии получение кредита ФИО1 было одобрено. Все документы были подписаны <дата>. В тот же день ФИО1 получила пластиковую карту, о чем расписалась в расписке. Также она была сфотографирована. После чего, ФИО1 был выдан кредит на сумму 150000 рублей. ФИО1 у ФИО20 никакого подозрения не вызвала, находилась в адекватном состоянии, была трезвая и хорошо одета. В противном случае ей было бы отказано ФИО1 в получении кредита. Согласно просмотренных ей документов на имя ФИО5 кредит ему выдавала ФИО21. Почему фотографию ФИО5 заверила ФИО20, пояснить затрудняется. Допускает, что просто ФИО21 забыла это сделать. А когда нужно было сдавать досье, это обнаружилось. В связи с чем ФИО20 расписалась за нее. Также может пояснить, что ФИО5 сфотографирован с рабочего места ФИО21, судя по фону за его спиной. Данного молодого человека она не помнит.

- показаниями свидетеля ФИО21, аналогичными показаниям ФИО20, пояснившей в суде дополнительно, что, просмотрев пакет документов на имя ФИО2, вспомнила, что на этого клиента банка проверенные документы ей принёс кто-то из сотрудников. Она только выдавала сам кредит. Копия первых двух листов паспорта, ИНН, диплома заверена ФИО25, а значит, остальные копии снимала она при выдаче кредита, заверив их впоследствии. Согласно документам, кредит ФИО2 получила <дата>, также назывался пакет <данные изъяты>, на сумму 265111 рублей 35 копеек. При просмотре фотографии ФИО2, пояснила, что данную женщину не помнит, фотография сделана с ее рабочего места. Ею также при выдаче кредита были заверены анкета, заявление, тарифы, тарифный план, график погашения, расписка в получении пластиковой карты. Документы на ФИО5 поступили к ней из отдела розницы. Сотрудники данного отдела приносили ей пакет документов, уже принятый ими, для выдачи самого кредита. То есть первоначально клиента они могли и не видеть. Такая же ситуация была и с ФИО5, так как первый лист его паспорта заверен ФИО25. Остальные листы паспорта заверены ею, а значит, при выдаче кредита, она сняла остальные листы паспорта и заверила их. Также ФИО25 заверены копии диплома и ИНН ФИО5. Ею, согласно представленных документов, заверялась анкета, тарифы, тарифный план, график платежей, заявление о предоставлении кредита на неотложные нужды. ФИО5 получил кредит на сумму 261 597 рублей 30 копеек. По поводу фотографии ФИО5 может пояснить, что ФИО5, вероятно, сфотографирован с рабочего места ФИО20, так как в тот момент на её рабочем месте не работала камера. Поэтому ФИО20 и расписалась на его фотографии. Самого ФИО5 она не помнит, так как поток клиентов очень высок.

- показаниями свидетеля ФИО9, оглашёнными в суде в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснившего, что с Сорокиным А.Н. знаком около 2-х лет. Вместе с тем, никаких отношений с ним не поддерживает. ФИО8 не знает. С ФИО36 общается постоянно с 2007 года. Организация <данные изъяты> ему ни о чём не говорит (т.3, л.д.137-140)

- протоколом очной ставки между свидетелями ФИО9 и ФИО8, согласно которому ФИО8 пояснил, что ФИО9 знает. Он оказывал ФИО9 и Сорокину А.Н. консультации по комплекту документов на получение кредита и по правильности заполнения форм документов на имя ФИО2, ФИО1, ФИО5, за которые получал вознаграждение в сумме 37500 рублей за каждую консультацию. Деньги ему платил ФИО9 у магазина <данные изъяты>. ФИО36 ФИО8 вообще не знал.

ФИО9 данные факты отрицал, поясняя, что ФИО8 ему никаких консультаций не давал. Он действительно видел ФИО8 у магазина <данные изъяты>, куда ФИО9 приехал на встречу с ФИО36, занявшим ему в долг деньги в сумме 10 тысяч рублей. Затем ФИО36 сел в подъехавший автомобиль, за рулём которого находился ФИО8. О чём последние разговаривали, ему не известно. Сам он при разговоре не присутствовал. ФИО36 с ФИО8 познакомил лично ФИО9 по просьбе ФИО36, которому нужен был человек, знающий толк в оформлении кредитов.

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО9 и подозреваемым ФИО36, согласно которому ФИО9 пояснил, что с ФИО36 они находятся в дружеских отношениях. К получению кредита на имя ФИО1 он отношения не имеет. ФИО36 данные показания подтвердил, пояснив, чо передал ФИО9 в <дата> около 7000 рублей в долг. ФИО9 знал, что он будет получать кредит на ФИО1 Однако сам в этом не участвовал, никаких документов не передавал. (т.3, л.д.148-150)

- показаниями свидетеля ФИО1, пояснившей в суде, что знает ФИО36 и Сорокина, которые пытались оформить на неё кредит в ряде банков г. Ижевска в конце <дата> по поддельным документам. Однако ей было отказано. При этом ФИО36 и Сорокин обещали ей, что оплачивать взносы по кредиту будут сами. Также ФИО1, подрабатывая в магазине <данные изъяты> на <адрес> <данные изъяты>, познакомилась там с ФИО16, работавшим охранником. ФИО16 хорошо знал ФИО36. В <дата> ФИО16, ссылаясь на ФИО36, вновь предложил ей съездить в банк <данные изъяты> по <адрес>, в здании <данные изъяты>. При этом ФИО16 попросил у нее паспорт и ИНН, чтобы изготовить какие-то справки. На следующий день они с ФИО16 приехали в банк <данные изъяты> на <адрес>, где у банка ФИО16 передал ей документы, а именно две справки, копии паспорта и ИНН. Также ФИО1 был передан листок бумаги с написанной информацией о месте работы ФИО1. При этом ФИО16 сказал, чтобы ФИО1 это выучила наизусть. На листке было указано, что она якобы работала в ООО <данные изъяты> старшим кладовщиком и получала заработную плату в сумме 24600 рублей. Там же был указан номер якобы её рабочего телефона. В банке она заполнила все документы, необходимые для получения кредита в сумме 150 тысяч рублей. Сотрудница банка вернула ей справку 2НДФЛ, сообщив, что на ней отсутствует печать. Это ФИО1 передала ожидавшему её у дверей банка ФИО16, который при ней созвонился с ФИО36, передав её слова. Поговорив с ФИО36, ФИО16 сказал, чтобы она ехала к магазину <данные изъяты>, бывшему магазину <данные изъяты> по <адрес>, где ее будет ждать ФИО36, которому надо отдать документы. У данного магазина она встретила ФИО36, передала ему документы, сказала, что не хватает печати, потом пошла домой. Через некоторое время ей опять позвонил ФИО16 и сказал, чтобы она возвращалась обратно к банку. У банка её ожидал уже ни ФИО16, а ФИО36, он передал ей комплект документов, которые она отдала сотруднику банка, сообщившему ей, что ответ будет готов через два дня. Эти слова ФИО1 передала ожидавшему её на улице ФИО36. Через два дня позвонили из банка и сказали ей, что она может получить кредит. Об этом она сообщила ФИО16, с которым встретилась в тот же день у банка. Зайдя в банк, она подписала какие-то документы, получила конверт с банковсокой картой и пин-кодом. Конверт с картой она отдала ФИО16, который в банкомате, расположенном у этого же банка на улице, снял 150000 рублей, снимал денежные средства в несколько приемов. Затем позвонил ФИО36, который подъехал через полчаса. Поговорив с ним, ФИО16 вернулся к ФИО1, отдал ей 20000 рублей из обещанных 75 тысяч, сказав, что остальные деньги отдаст позднее. Однако никаких денег она так и не получила. Несмотря на то, что ФИО16 и ФИО36 обещали, что кредит за неё будет выплачиваться, никакие платежи не вносились. Её ввели в заблуждение по поводу погашения кредита, если бы она знала, что кредит не будет погашаться, она бы не согласилась его оформлять.

- показаниями свидетеля ФИО16, оглашенными в суде в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ФИО1, работающей уборщицей, он познакомился, в магазине <данные изъяты> по <адрес>, где некоторое время подрабатывал охранником. Он знал, что ФИО1 употребляет спиртные напитки и имеет задолженность по квартплате, о чём последняя сообщила ему. С ФИО36 он позакомился в местах лищения свободы, где они вместе отбывали наказание. В магазине ФИО36 встретил случайно. В <дата> ФИО36 предложил ему найти не судимого человека, на которого можно оформить кредит. При этом они пояснил, что от человека нужны документы – паспорт, ИНН, трудовая книжка, страховое пенсионное свидетельство, сказав, что справки с места работы с него. Также ФИО36 говорил ему, что при получении кредита первые три проплаты будут производиться. Из данного кредита можно будет проплатить первые взносы по кредиту на большую сумму, взятом в другом банке. Покрыть из него данный долг по этому кредиту. А во втором банке кредит можно и не погашать. Также ФИО36 пообещал ему с данного кредита около 15 000-20000 рублей. А остальную сумму разделить, а именно половину суммы кредита отдать кому-то в банк, часть он оставляет себе, часть еще кому-то нужно было отдать. ФИО16 уговорил выступить в качестве заёмщика ФИО1, которая передала ему паспорт, ИНН, страховое свидетельство, трудовую книжку. Данные документы он отдал ФИО36. Позже познакомил с ФИО36 ФИО1. Ему известно, что они обращались в несколько банков. Но везде им было отказано в получении кредита. В <дата> ему снова позвонил ФИО36 и сказал, что появилась возможность взять кредит на ФИО1 в банке <данные изъяты> на сумму 150000 рублей. Подъехав к магазину <данные изъяты> вместе с мужчиной по имени Саша, ФИО36 и Саша разъяснили, что 70000-80000 рублей они заберут себе, из которых часть суммы отдадут в банк. При этом ФИО36 сказал, что первые три проплаты будут произведены, а затем кредит погашаться не будет. После звонка ФИО36 ФИО16 позвонил ФИО1, снова предложил ей взять кредит, пообещав отдать около 70 тысяч рублей со 150 тысяч. После этого, он с ФИО1 поехали в банк <данные изъяты>. Перед этим ФИО36 передал ему пакет документов на имя ФИО1, среди которых были копии ее документов – паспорта, ИНН, справки формы №2 НДФЛ на ее имя, а также лист бумаги с информацией о ее месте работы, должности, заработной платы и контактных номера. При этом ФИО36 сказал, чтобы ФИО1 выучила данную информацию, так как ее надо будет заучить. За справку формы 2 НДФЛ Касимов передавал ФИО36 деньги в сумме 2500 рублей, которые нужно было кому-то заплатить. Со слов ФИО36 справка стоила 5000 рублей. Но половину суммы ФИО36 согласился оплатить сам. ФИО1 выполнила все указания ФИО36, переданные ей ФИО16. Выйдя из банка, она сообщила,что на справках формы №2НДФЛ не хватает печати. ФИО16 сразу же позвонил ФИО36, объяснил ситуацию. ФИО36 сказал ему, чтобы ФИО1 ехала к магазину <данные изъяты>, по <адрес> для встречи с ним. ФИО1 поехала. Через некоторое время ему опять позвонил ФИО36, сказав, чтобы он направил ФИО1 снова в банк для встречи с ним. Когда получение кредита было одобрено, ФИО16 вместе с ФИО1 вновь поехали в банк, где ФИО1 получила конверт с пин-кодом и банковской картой. Передала конверт ему. С данной карты ФИО16 в банкомате, расположенном у входа в банк, снял в несколько приёмов деньги в сумме 150000 рублей. Никаких денег для последующих проплат по кредиту на карте не оставалось. Из этих денег 70 тысяч отдал ФИО36, приехавшему по его звонку на такси к остановке <данные изъяты>. 80 тысяч отдал ФИО1. Документы и карту ФИО1 отдала ему. Впоследствии, эти документы он выбросил. Себе денег не брал. Через некоторое время ему стала звонить ФИО1, у которой сотрудники банка требовали погашения долга. Он звонил ФИО36, но абонент был недоступен.

-показаниями свидетеля ФИО11, оглашёнными в соответствии с ч. 1ст. 281 УПК РФ, пояснившей, что в <дата>, точную дату не помнит, к ней обратился Сорокин, зная, что она умеет набирать на компьютере форму 2-НДФЛ, просчитывать зарплату, налоги, попросил ее изготовить справки. После этого, Сорокин предъявил ей ксерокопию паспорта и ИНН на гражданку ФИО2, имя, отчество и другие данные не помнит. Она изготовила необходимые бланки, а именно справки о доходах формы № 2-НДФЛ в одном экземпляре. Место работы Сорокин написал на отдельном листе бумаги. В данные справки она ввела правдивые анкетные данные ФИО2, ее место жительства. Кроме этих данных ввела также ИНН организации, в которой, ФИО2, якобы работала и наименование организации ООО <данные изъяты>. Кроме того, она ввела ее среднемесячную заработную плату в размере около 25.000 рублей. Данный размер ей также назвал Сорокин, поскольку кредит оформлялся на сумму около 200000 рублей в банке <данные изъяты>. Данные главного бухгалтера она придумала сама, взяла из головы. Бланк изготовила на компьютере одного рекламного агентства расположенного по адресу: <адрес>. Помочь Сорокину решила, поскольку их связывали дружеские отношения.

Кроме того, через несколько дней Сорокин позвонил ей на сотовый и попросил по данным той же организации, которые он давал на ФИО2, изготовить справку на имя ФИО5, полные данные его не помнит. Тоже заверил ее, что данный кредит будет проплачиваться, что проблем с ним у нее не будет. После этого Сорокин подъехал к ней, передал ксерокопии документов на ФИО5, а именно - копию паспорта и ИНН. Затем она аналогичным образом изготовила справку формы № 2-НДФЛ на ФИО5, введя верные его анкетные данные, место проживания, введя ИНН ООО <данные изъяты>, свой прямой городской номер. Кроме того, она также ввела ему заработную плату около 25.000 рублей. Поменяла ли фамилию бухгалтера, якобы работавшего в ООО <данные изъяты>, не помнит, скорее всего, нет. Данные справки она также вывела в рекламном агентстве по <адрес>, на том же принтере. После этого передала Сорокину изготовленные ею справки формы № 2–НДФЛ. За изготовление справок она также от Сорокина никакого вознаграждения не получила. Более никаких документов не изготавливала.

После вызовов в милицию от Сорокина узнала, что справку на ФИО1 изготавливал через своих знакомых ФИО22, с которым она лично не знакома, но знает, что последний должен был денежные средства ФИО9. Именно ФИО8 предложил ФИО9 брать кредиты по поддельным документам в банке <данные изъяты>, так как там у него в службе безопасности имеется свой человек. ФИО9 познакомил ФИО8 с Сорокиным. Со слов Сорокина ей известно, что через банк они пропустили троих ФИО1, ФИО5 и ФИО2. Справку на ФИО1 ФИО8 изготовил через кого-то из своих знакомых. (т.4, л.д. 194-198, л.д.130, л.д.199- 201, л.д.203-205)

- протоколом осмотра предметов, согласно которому были осмотрены детализации абонентов <номер> которым пользовалась ФИО11, <номер>, которым пользовался ФИО36, <номер>, который пользовался ФИО5, <номер>, который был указан в анкете ФИО2 (т.5, л.д.48-50)

- протоколом осмотра предметов, согласно которому были осмотрены: компакт-диск ССУ-94 (202 КБ), содержащий детализации абонентских номеров <номер>, которым пользовался Аверин А.Р., и <номер>, которым пользовалась ФИО11, упакованного в бумажный конверт с надписью «приложение к исх.<номер> от <дата> ЗАО <данные изъяты>; детализация абонентского номера <номер>, которым пользовался ФИО16, выполненная машинописным текстом на 22 листах, упакованная в бумажный конверт с оттиском печати ОАО <данные изъяты>; детализации абонентских номеров <номер>, которым пользовалась ФИО1, и <номер>, которым пользовался ФИО17; компакт-диск, содержащий детализацию абонентского номера <номер>, которым пользовался Сорокин А.Н. (т.5, л.д.107-114)

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому свидетель ФИО1 уверенно опознала ФИО36 как лицо, которое вместе с ФИО16 убедили ее взять кредит в банке <данные изъяты> (т.6, л.д.31-32)

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому ФИО36 опознал ФИО8 как мужчину, встречавшегося с Сорокиным в автомобиле у Дома дружбы народов. (т.6, л.д.35-39)

- показаниями другого лица, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, оглашёнными в соответствии со ст. 276 УПК РФ, пояснившего в ходе следствия, что он знаком с ФИО9 и ФИО16, поскольку отбывал с ними наказание в местах лишения свободы, а также хорошо знает Сорокина как приятеля ФИО9. <дата> Сорокин предложил найти ему гражданина, на которого можно было бы взять кредит. В <дата> он случайно встретился с ФИО16 в магазине <данные изъяты> где последний работал охранником. В ходе разговора ФИО16 и сказал, что у него есть женщина, на которую можно оформить кредит. Об этом он сообщил Сорокину. Вместе с Сорокиным они возили ФИО1 по банкам, но в <дата> оформить кредит на неё не удалось. После этого в <дата> позвонил Сорокин и сказал, что он познакомился с кем-то, и что в настоящее время есть возможность получить на ФИО1 кредит. При этом он сказал, что от ФИО1 нужны паспорт и ИНН. Рыков позвонил ФИО16, который впоследтсвии передал ему копии паспорта и ИНН Якимовой. Данные документы ФИО36 передал Сорокину, который через несколько дней перезвонил ему, договорился о встрече, в ходе которой передал ему пакет документов, упакованных в полиэтиленовый прозрачный файл. При этом Сорокин сообщил, что с данными документами ФИО1 должна обратиться в банк <данные изъяты>, расположенный по <адрес>. Вместе с этими документами Сорокин передал и лист бумаги с информацией для ФИО1. Данный пакет ФИО36 передал ФИО16 и сказал, что он вместе с ФИО1 может ехать в банк <данные изъяты>. На следующий день ФИО16 и ФИО1 поехали в указанный банк. Но документы не приняли, поскольку на справке 2 НДФЛ отсутствовала печать. Денег с ФИО16 на изготовление данной справки он не просил. ФИО36 сразу позвонил Сорокину, сообщив о данной проблеме. Сорокин сказал забрать документы у ФИО16. ФИО36 выполнил требование. Затем он встретился с Сорокиным. Вместе они поехали к Дому дружбы народов по <адрес>. К их автомобилю, которым управлял Сорокин, подошёл ранее незнакомый ему ФИО8, которого он опознал в ходе следствия. ФИО36 вышел из салона автомобиля, куда сел ФИО8. Через некоторое время ФИО8 вышел. ФИО36 сел в автомобиль обратно. Сорокин сказал ему, что документы в порядке, и можно ехать в банк. Так как у Сорокина сломался автомобиль, ФИО36 с пакетом документов поехал в <данные изъяты> своим ходом, предварительно позвонив ФИО16. Однако там встретил только ФИО1, которая, взяв пакет с документами, вошла в банк. Минут через 10 ФИО1 вышла. Через три дня ему позвонил ФИО16 и сказал, что кредит одобрен. ФИО36 позвонил Сорокину и сообщил об этом. С Касимовым ФИО36 встретился после получения им денег на остановке <данные изъяты> расположенной чуть ниже по <адрес>. ФИО1 тогда он не заметил, допускает, что она могла остаться у банка. У Касимова он забрал 70 тысяч рублей согласно предварительной договорённости. Сразу поехал к ФИО9, который сообщил ФИО36, что 30% от данной суммы они должны отдать ФИО8 за помощь в оформлении документов. После чего ФИО36 вместе с ФИО9 прошёл к магазину <данные изъяты>, куда подъехал ФИО8. ФИО9 отдал ему 50 тысяч рублей. Оставшиеся 20 тысяч они делили на троих между ФИО36, Сорокиным и ФИО9. Долю Сорокина ФИО36 отвёз последнему к клубу «Фора». Из оставшейся части кредита ФИО16 должен был 20 тысяч забрать себе, а 60 тысяч отдать ФИО1. Получила ли деньги ФИО1 от ФИО16, ФИО36 не знает. Вместе с тем, ФИО16 утверждал, что получила, а ФИО1, что нет. Кроме того, производить три проплаты с оставшейся суммы должен был ФИО16. Так распорядился Сорокин, о чём ФИО36 сообщил ФИО16. Зачем нужно было произвести именно три проплаты, не знает. Что было бы дальше с кредитом, не знает, Сорокин об этом ничего не говорил. Он погашать кредит не собирался. (т.6, л.д.74-76, л.д. 88-89)

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО16 и другим лицом, согласно которому ФИО16 настаивал на том, что по договоренности первые три проплаты по кредиту должен был делать ФИО36. ФИО36 данный факт отрицал, поясняя, что по договорённости проплачивать три первых взноса должен был ФИО16 с денег, которые остались на карточке, полученной ФИО1 (т.6, л.д.79-81)

- протоколом проверки показаний на месте с участием другого лица, согласно которому он показал место совершения преступления, а именно проехал со следственной группой к зданию Операционного офиса <номер> Филиала <данные изъяты> (ОАО), расположенного по адресу: <адрес>, указав, что именно в этом банке ФИО1 получала по подложным документам кредит на сумму 150000 рублей. Также ФИО36 указал место, недалеко от банка, где он передавал подложные документы ФИО1, исправленные после того, как сотрудник банка обнаружила нехватку печати на справке. Также ФИО36 указала место у остановки общественного транспорта <данные изъяты> по <адрес> в сторону Центра, где он встречался с ФИО16, который передал ему 70000 рублей от полученного кредита на имя ФИО1 Кроме того, ФИО36 указал место у магазина <данные изъяты> по <адрес>, где ФИО9 в его присутствии встречался с ФИО8 для передачи ему денег. После чего, ФИО36 указал место у Дома дружбы народов по <адрес>, где Сорокин А.Н. встречался с ФИО8 для решения проблемы с недостающим оттиском печати на справке по ФИО1 (т.6, л.д.103-108)

- показаниями другого лица в качестве обвиняемого, согласно которым с 70000 рублями он приехал к ФИО9, которому обещал дать в долг 10000 рублей. Деньги, положенные ФИО8, отдавал ему ФИО9. Сорокину ФИО36 отвез 10000 рублей, в долг дал ФИО9 10000 рублей, себе оставил около 7000 рублей. (т.6, л.д.116-118)

- показаниями свидетеля ФИО2, пояснившей в суде, где-то в <дата> она с сожителем ФИО35 вышли на улицу, где встретили Загумёнова совместно с с ранее ей не знакомым Авериным. Между ними завязался разговор, в ходе которого Аверин предложил ФИО2 оформить на себя кредит. Поскольку они со ФИО35 нигде не работали, нуждались в деньгах. Вместе с тем, понимая, что отсутствие работы является препятствием для оформления и получения кредита, она сказала об этом Аверину. Последний начал убеждать её, что это не проблема, что все документы будут в порядке, что у неё будет, в том числе и справка о работе. У неё Аверин попросил паспорт, пенсионное страховое свидетельство, ИНН. Они с мужем обещали подумать. Вечером того же или следующего дня они пришли к ФИО45, сообщили о своём согласии, попросив связаться с Авериным. На следующее утро они встретились с Авериным недалеко от дома ФИО45. ФИО2 передала ему документы. С собой ФИО2 взяла паспорт и ИНН, для того, чтобы Аверин сделал с них копии. При этом Аверин пояснил, что документы о высшем образовании и месте работе он сделает сам. Также со слов Аверина им стало известно, что первые два месяца он будет платить за кредит сам, а затем документы по кредиту в банке потеряются. Через несколько дней они встретились с Авериным вновь. На автомобиле <номер> тёмного цвета они поехали в банк <данные изъяты>. За рулём автомобиля находился водитель, внешность которого ФИО2 не запомнила. В автомобиле Аверин дал ей листок бумаги, на котором было написано, что она работает в компании <данные изъяты> <данные изъяты>, хотя она ранее никогда в данной организации не работала. Также на данном листе был написан адрес места работы, телефон, данные бухгалтера и еще какого-то работника. Все это Аверин просил ее запомнить, чтобы она при беседе с сотрудником банка не запиналась, не сбивалась, говорила уверенно. Текст на листке был написан вручную. Кроме того, ей был передан файл с документами. Зайдя в банк, она подошла к операционисту и спросила девушку, можно ли оформить кредит на 250 тысяч рублей (эту сумму ей назвал Аверин). Получив положительный ответ, ФИО2 назвала свои анкетные данные, место проживания, место работы, которое ей сказал Аверин, наличие высшего образования. После этого, девушка-операционист попросила у нее копию диплома о высшем образовании, которой в документах ФИО2 не оказалось. Изучив документы, девушка сказала, что нужно подождать три дня для получения разрешения. Выйдя из банка, ФИО2 подошла к Аверину, сказав ему, что нужна копия диплома о высшем образовании. На это Аверин сказал, что сделает его. Они встретились на следующий день. Снова поехали на автомобиле в банк, где она отдала девушке-операционисту копию диплома. Через несколько дней она вместе с Авериным опять поехали на автомобиле в банк уже получать кредит. ФИО2 расписалась в необходимых документах, девушка-операционист дала ей бумажный конверт, с которым она вышла на улицу к Аверину. Бумажный конверт с картой она отдала Аверину, который подошел к банкомату, расположенному у банка, где снял деньги с карточки. С этих денег Аверин отдал ей 50 000 рублей, как и договаривались ранее. Остальные деньги Аверин забрал себе, пояснив, что 150000 рублей нужно отдать в банк кому-то за то, что бы документы по кредиту «потерялись», а 50000 он берет себе за то, что нашел человека в банке, через которого можно было бы взять такой кредит. Впоследствии она со своим сожителем вновь встретили Аверина, который при ней предложил ФИО35 приводить людей, нуждающихся в деньгах, за что Аверин обещал ФИО35 отдавать последнему деньги по 5000 рублей.

- показаниями свидетеля ФИО35, допрошенного в суде, аналогичными показаниям ФИО2

- протоколом выемки у свидетеля ФИО2 банковской карты <данные изъяты> (т.2, л.д.44-46)

- протоколом осмотра данной карты (т.2, л.д.47)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, а именно пластиковой карты на имя ФИО2 от <дата>. (т.2, л.д.48)

- показаниями свидетеля ФИО34, пояснившего в суде, что является сотрудником <данные изъяты>. С <дата> в <данные изъяты> имелась оперативная информация о том, что Аверина А.Р., <дата> года рождения, проживающий по адресу: <адрес>, совместно с Сорокина А.Н., <дата> г.р., проживающим по адресу: <адрес>, а также с иными лицами, осуществляет преступную деятельность по получению банковских кредитов через лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, не имеющими постоянного источника дохода, получая, таким образом, доход от указанной преступной деятельности. Аверин А.Р. и Сорокин А.Н. имеют круг знакомых в службах безопасности различных банковских организаций УР и филиалах банковских организаций РФ в г.Ижевске, им известны условия получения кредитов в различных банках, механизм работы по взысканию задолженности в случае неуплаты кредита – последующее обращение представителями банка в Службу судебных приставов, возбуждение и ведение исполнительного производства, а также механизм списания кредита при отсутствии у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание в счет возмещения задолженности. Пользуясь своими связями и имеющимися сведениями, Сорокин А.Н. и его доверенные лица подыскивали лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, не имеющими источника дохода, находящимися в трудном материальном положении. После чего, Аверин А.Р. в ходе беседы убеждал указанных лиц оформить кредит в какой-либо банковской организации, информируя о том, что раз лица не имеют какого-либо имущества и источника дохода, на которые может быть обращено взыскание, то задолженность будет списана. Обычно лица, злоупотребляющие спиртными напитками, соглашались на предложение Аверина А.Р., так как можно было легко «заработать» крупную сумму денежных средств. При получении согласия от указанной категории лиц Сорокин А.Н. через своих знакомых оформлял с помощью различной компьютерной и иной оргтехники подложные документы о месте работы, о получении дохода, иногда – о полученном образовании, если такой документ был необходим для заключения договора кредита, и иные документы. После чего подложные документы предоставлялись лицу, согласившемуся оформить кредит. Аверин А.Р. ехал с данным лицом в соответствующую банковскую организацию, после чего лицо заключало договор, получало карту банка, на счет которой помещались денежные средства – кредит, выданный банком. Затем Аверин А.Р. самостоятельно снимал денежные средства с указанной карты, передавал их Сорокину А.Н., часть денежных средств передавалась лицу, оформившему кредит, остальными денежными средствами распоряжались по своему усмотрению. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по указанным фактам преступной деятельности Аверина А.Р., Сорокина А.Н., установлено, что одним из лиц, с помощью которых Аверин А.Р. похитил денежные средства ОАО <данные изъяты> в филиале <адрес>, является ФИО2, которая не работает, не имеет постоянного источника дохода, является лицом, употребляющим спиртные напитки.

- протоколом обыска от <дата> по адресу: <адрес>, согласно которому был изъят сотовый телефон «<данные изъяты>», <номер>, с сим-картой <данные изъяты>, <номер>, принадлежащий Аверину А.Р. (т.2, л.д.95-96)

- протоколом осмотра данного сотового телефона (т.2. л.д.97-98)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <дата>, а именно сотового телефона Аверина А.Р. (т.2, л.д.103)

- показаниями свидетеля ФИО33, пояснившей в суде, что у нее есть знакомый Аверин А.Р. Он приходил неоднократно в организацию ООО <данные изъяты>, где она работала до <дата>, а затем уволилась, но могла, как бывший работник, пользоваться телефонной связью, принтером, интернетом. Аверин несколько раз просил её отвечать на телефонные звоки из банков, в связи с необходимостью получения им кредита через других лиц, подтверждая информацию о трудоустройстве последних в названных ими в банках организациях. При этом ей Аверин объяснял это отсутствием в называемых организациях рабочих телефонов. За оказанные услуги ФИО33 никакого материального вознаграждения не получала. Не отказывала в просьбе Аверину, поскольку он внушал ей доверие, выглядел обеспеченным человеком. Всего Аверин просил оказать ему такую услугу несколько раз.

- показаниями свидетеля ФИО32, оглашёнными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он был знаком с Авериным, который предлагал взять ФИО32 кредит на сумму 500000 рублей. Несмотря на отсутствие у него трудовой книжки, Аверин убеждал, что никаких проблем не будет. Книжку он ему сделает. Пояснял, что у него есть свои люди в службе безопасности банка. Кроме того, Аверин также предлагал ФИО32 искать людей, на которых можно было оформить кредит. Убеждал его, что платить по кредиту будет не нужно, обещая, что первые два раза проплатит кредит сам, что уже не будет мошенничеством. ФИО32 согласился попробовать оформить на свое имя кредит, взял из дома свои паспорт и ИНН, которые просил Александр. Затем через определённое время они поехали на общественном транспорте в кредитную организацию <данные изъяты> на <адрес>. При этом Александр сказал, чтобы Галлимулин, сказал, что он работает в ООО <данные изъяты> водителем, и имеет зарплату в 12000 рублей, сообщив ему адрес данной организации и телефон, а также фамилию директора - ФИО23 Все названные данные Авериным он записал на листок бумаги и выучил. В офис <данные изъяты> заходил один, Аверин ждал его на улице. Назвав все те данные, которые указал Аверин, сотрудник <данные изъяты> стала ее проверять. При нем она позвонила по указанному им телефону, где ей подтвердили, что он работает в такой организации, его заработную плату. Но в выдаче кредита было отказано. В следующий раз они поехали в магазин, занимающийся реализацией автомобильных шин, на <адрес>. В данном магазине Аверин хотел взять товар в кредит, а именно 4 колеса на сумму или 20000 рублей или 40000 рублей, но им там также отказали. ФИО32 познакомил Аверина со своим знакомым ФИО53, паспорт и ИНН которого ФИО32 передал Аверину. Но и на ФИО53 взять кредит так и не получилось, поскольку на последнего уже были оформлены кредиты. Сам Аверин говорил, что оформлением кредита таким способом он занимается давно, что все у него налажено, имеются все связи. (т.2, л.д.142-145)

- показаниями свидетеля ФИО29, оглашёнными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснившей, что она работала в ООО <данные изъяты> в качестве бухгалтера. В ходе следствия ей на обозрение предоставлялись документы на имя ФИО2 и ФИО5, а именно справки о доходах данных лиц за <дата> формы 2 НДФЛ, подписанные от ее имени. Вместе с тем, подписи в документах, датированных от <дата> и <дата>, а также от <дата> и <дата> ей не принадлежат. Она уволилась с ООО <данные изъяты> с <дата>. Кроме того, данные справки выполнены в форме таблицы «EXEL», хотя в данной программе они никогда не изготавливаются. При изготовлении данных справок они выдаются под разными номерами, то есть две справки под <номер>, как у ФИО5 не могли быть выданы. Печать ООО <данные изъяты> хранилась у руководства, она никогда не держала ее в руках. Оттиски печати, имеющиеся на предоставленных справках проставлены ни печатью ООО <данные изъяты>. Ни ФИО2, ни ФИО5, ни ФИО24 или О.В. в ООО <данные изъяты> не работали. В ООО <данные изъяты> (т.3, л.д.70-72, л.д. 73-75)

- показаниями свидетеля ФИО25, оглашёнными в суде в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснившей, что ей на обозрение в ходе следствия был представлен пакет документов, изъятый из файла полиэтиленового, на имя ФИО2. Осмотрев данные документы пояснила, что пакет документов на имя ФИО2 принимала ФИО21. Почему первый лист паспорта, ИНН на ФИО2 заверена ею, сказать затрудняется, допускает, что просто ФИО21 забыла заверить данные листы, и поэтому заверила она. Также помнит, что когда стала заводить досье ФИО2 в систему, увидела, что в пакете документов не хватает копии диплома. Она об этом сказала ФИО21, та сказала, что позвонит ФИО2. Впоследствии, ФИО21 принесла ей копию диплома на ФИО2, которую она и заверила. Она хорошо помнит обстоятельства получения кредита на ФИО2. Саму ФИО2 она ни разу не видела, с ней не работала. Согласно документов, кредит ФИО2 выдавала также ФИО21. После обозрения пакета документов на ФИО2, пояснила, что подписи на заверенных от ее имени копиях принадлежат ей. (т.3, л.д.103-106) Просмотрев пакет документов на имя ФИО5 может пояснить, что данного мужчину к ней в кабинет провел ФИО55, попросив подождать, так как у него были другие клиенты. Затем ФИО55, освободившись, увел ФИО5 к себе в кабинет. На этого клиента она заводила данные с его копии трудовой книжки и других документов в систему. Сам ФИО5 в общении ей показался простым деревенским парнем, никаких подозрений у нее не возникло. После обозрения пакета документов на ФИО5, пояснила, что подписи на заверенных от ее имени копиях принадлежат ей, их ставила она. Но лично она документы от ФИО5 не принимала, копии с них не снимала, допускает, что могла начать заполнять с ним анкету. (т.4, л.д.15-18)

- показаниями свидетеля ФИО26, оглашёнными в суде в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснившего, что у него есть знакомый Аверин А.Р., который предлагал ему оформить кредит на его имя. При этом Аверин пояснил, что от Загумёного А.И. требуется только паспорт с регистрацией и ИНН. Загумённов отказался, сказав, что ему нечем платить. Вместе с тем, предложил Аверину в качестве лица, на которое можно оформить кредит, ФИО2. ФИО2 и её сожителя ФИО35 с Авериным он познакомил на площадке <адрес>. Аверин при встрече спросил, действительно ли им нужны деньги, хотят ли они взять кредит. Татьяна сказала согласилась. После этого ФИО26 ушёл и дальнейшее содержание разговора не слышал. Где-то через неделю ФИО45 вновь увидел ФИО35 и ФИО2, употребляющих спиртное. Аверина он увидел приблизительно через месяц после того, как познакомил его со ФИО35 и ФИО2. Аверин сказал ему, что нужно искать ФИО35 и ФИО2, но для какой цели – не говорил. Кроме того, <дата> по номеру телефона ФИО45 звонили и спрашивали ФИО2. С лицами, которые звонили по телефону, разговаривала его супруга, поясняя, что кредитного договора она не заключала. О том, что ФИО2 получила кредит, он узнал от сотрудников милиции. (т.3, л.д.119-122, л.д.123-125, л.д. 126-128)

- показаниями свидетеля ФИО27, пояснившего в суде, что он знаком как с Сорокиным А.Н., так и с Авериным А.Р. От своего знакомого Пушкарёв узнал, что Аверин должен деньги одной женщине, а именно около 80000 рублей. В связи с этими событиями он и стал общаться с Авериным. Аверин не отрицал, что должен деньги. ФИО27 периодически звонил ему, но Аверин пояснял, что ему нечем отдавать долг. В <дата> он приехал домой к Аверину вместе с Сорокиным А.Н. Они стали требовать возврат денег в сумме 80000 рублей. При этом сказали, что Аверин должен вернуть им долг в размере 80000, а ни 150 тысяч рублей. После этого с Авериным по поводу долга стал общаться Сорокин. В лес Аверина они не вывозили, его не запугивали, насилия к нему не применяли. <дата> ему позвонил Сорокин и сказал, что Аверин решил взять на какую-то женщину кредит на сумму 250000 рублей и с суммы кредита хочет выплатить часть долга, а именно 25000 рублей. Впоследствии, где-то в этот же период времени, Сорокин приезжал к нему домой, сообщил, что у Аверина получилось взять кредит, что он вернул 25000 рублей. Из указанной суммы Сорокин отдал ему половину, остальную оставил себе. Сам он Аверину по этому поводу не звонил.

- показаниями свидетеля ФИО28, оглашёнными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он являлся директором ООО <данные изъяты> организация находилась по адресу: <адрес>, но фактически находилась по адресу: <адрес>. ООО <данные изъяты> занималась молочной деятельностью, закуп сырья, выпуск продукции. ФИО2, ФИО5 в числе работников данного предприятия не числились. За время его работы печать ООО <данные изъяты> не терялась. Бухгалтер ФИО29 действительно работала в организации, но была уволена в <дата> по собственному желанию. После этого обязанности главного бухгалтера осуществляла ФИО6. В <дата> также работала она. Ему на обозрение представлены копии трудовых книжек на имя ФИО2 и ФИО5 с оттисками печати в ООО <данные изъяты>. Просмотрев их, ФИО28 пояснил, что данные оттиски проставлены не печатью ООО <данные изъяты> Оригинал печати ООО <данные изъяты>, вернее, интервал между буквами больше, чем в представленных оттисках, а также буквы <данные изъяты> немного выше и уже. Лица с анкетными данными - ФИО8, Сорокин А.Н., ФИО9, ФИО19, ФИО11, ему не знакомы (т.3, л.д.155-157)

- показаниями свидетеля ФИО30, оглашёнными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснившей, что вся её трудовая деятельность в качестве педагога была занесена в трудовую книжку. С <дата> по <дата> трудовая книжка была у неё на руках, поскольку она оформляла ссуду в банке. Женщину с данными «ФИО2» она не знает. Лица с анкетными данными - Сорокина А.Н., ФИО8, ФИО9, Аверина А.Р., ей не известны. (т.3, л.д.215-218)

- заключением эксперта <номер> от <дата>, согласно которому подписи от имени ФИО29, расположенные в справках о доходах физического лица за <дата> <номер> от <дата> в ИФНС <номер>, за <дата> <номер> от <дата> в ИФНС <номер>, за <дата> <номер> от <дата>, за <дата> <номер> от <дата> в ИФНС <номер>, выполнены, вероятно, ФИО11, образцы подписи и почерка которой представлены на исследование. (т.4, л.д.234-244)

- протоколом предъявления лица для опознания от <дата>, согласно которому ФИО2 уверенно опознала Аверина А.Р. как лицо, предложившее ей оформить кредит в банке <данные изъяты>. (т.5, л.д.168-172)

- протоколом очной ставки между подозреваемым Авериным А.Р. и свидетелем ФИО2, согласно которому ФИО2 пояснила, что с Авериным их познакомил ФИО45. Аверин говорил, что от всей суммы кредита она получит 50000 рублей, а остальные деньги будут отданы кому-то в банк. Также Аверин говорил, что пару месяцев будет погашать кредит сам, а потом всё замнётся, и платить за кредит будет не нужно. Она отдала Аверину паспорт, ИНН и пенсионное удостоверение. Потом вместе с ним они ездили в банк подавать документы. Автомобилем управлял водитель, внешность которого она не запомнила. Данные, которые она указывала в анкете при заполнении документов, брала с листка бумаги, который ей дал Аверин либо водитель. Дополнительно привозила в банк копию диплома о высшем образовании, которую дал ей Аверин. Через некоторое время за ней приехал Аверин, сказав, что дали добро на получение кредита. В банке ей выдали карточку, которую она отдала Аверину. Сняв деньги, Аверин 50 тысяч отдал ей, а остальные деньги забрал.

Подозреваемый Аверин А.Р. пояснил, что обещания погашать кредит ФИО2 не давал. Деньги с карточки не снимал, а только сопровождал ФИО2 при оформлении впоследствии полученного кредита и передавал ей документы, полученные от Сорокина. Сам никаких денег не получал. Впоследствии от Сорокина узнал, что с него списано 25 тысяч долга. (т.5, л.д.197-200)

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от <дата>. (т.5, л.д.137-138)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от <дата>, в ходе которого был осмотрен бумажный конверт, опечатанный отрезком листа бумаги с пояснительным текстом: «оптический диск <номер>с Philips DVD+R 4,7 GB 1-16x 120 min Содержит материалы ОРД в отношении Аверина А.Р., 227 файлов общим размером 348.311.068 байт», опечатан оттиском печати №22 ОРЧ №6 КМ МВД по УР. При вскрытии конверта извлечен диск СD-R с маркировкой изготовителя: Philips DVD+R 4,7 GB 1-16x 120 min. Черным красителем имеется надпись: «1559/10-01с». При воспроизведении диска на мониторе отобразилось сорок четыре папки «<номер> (т. 5 л.д. 129-134);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <дата>, а именно, фонограмму, содержащуюся на диске с инвентарным номером <номер>. (т.5, л.д.236)

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО11 и подозреваемым Сорокиным А.Н., согласно которому свидетель ФИО11 пояснила, что по просьбе Сорокина изготавливала справку 2 НДФЛ на ФИО2 по предоставленным Сорокиным копиям паспорта и ИНН, куда вписала свой городской номер. Знала, что данные документы нужны для получения кредита. Изготовила справку, поскольку заблуждалась, считая кредит платёжеспособным.

Подозреваемый Сорокин А.Н. пояснил, с просьбой по изготовлению документов к ФИО11 обратился в связи с тем, что об этом его попросил Аверин. Когда Аверин поинтересовался, в каком банке можно получить кредит, Сорокин порекомендовал ему <данные изъяты>, зная, что у ФИО9 там имелся свой человек. (т.6, л.д.190-192)

- протоколом очной ставки между подозреваемым Сорокиным А.Н. и свидетелем ФИО8 от <дата>, в ходе которой свидетель ФИО8 повторил ранее данные показания, а именно что давал консультации по кредитам ФИО2, ФИО1 и ФИО5.

Подозреваемый Сорокин А.Н. пояснил, что получал документы от ФИО8 дважды, один раз возле Дома Дружбы народов справку 2 НДФЛ и копию трудовой книжки на имя какой-то женщины, которые передал ФИО36, а второй раз где-то на <адрес>, в этом же районе находится общество инвалидов - на имя кого, не помнит. Данные документы передал ФИО17, который просил у него помощи в оформлении кредита на не работающего человека. Вознаграждение от ФИО36 за помощь не получал, просто попросил у него в долг 10000 рублей. ФИО36 их привез, при этом подтвердил, что кредит он оформил. Больше никаких денег он не получал. (т.6, л.д.232-235)

- показаниями свидетеля ФИО5, пояснившего в суде, что у него есть друг ФИО17. Как-то в ходе беседы с последним <дата> ФИО5 сказал, что нуждается в деньгах на ремонт дома. Тогда ФИО17 сказал ему, что у него есть знакомый человек, который может помочь оформить кредит на ФИО5. При нём ФИО17 созванивался по телефону с кем-то, просил к трубке Сорокина С.Н., телефон которого выцарапал на прицепе автомобиля. Кроме того, ФИО17 сказал ему, что платить за кредит будет не нужно, так как первые взносы будут погашаться лицами, помогающими изготовить поддельные документы на его получение, поскольку официальной работы и постоянного заработка ФИО5 не имел. Также ФИО5 передавал ФИО17 документы, паспорт и ИНН, с которыми последний ездил в город. После этого где-то через неделю они с ФИО17 также поехали в г. Ижевск. Затем ФИО17, оставив его на Центральной площади города ждать, пошёл в сторону детсткой больницы, откуда вернулся с пакетом документов и листком бумаги с информацией. Шапощников сказал ему, чтобы он прочитал информацию на листе бумаги, запомнил ее. Вместе с ним в течение часа они ходили по улицам, и ФИО5 учил текст. Помнит, что он был менеджером с большой зарплатой, работающим в фирме с заглавными буквами, хотя эти сведения действительности не соответствовали. В пакете документов, находились поддельные копии диплома о высшем образовании, трудовой книжки на его имя и справка №2-НДФЛ. Все данные документы не соответствовали действительности, так как у него нет высшего образования. А свою трудовую книжку, где были записи с мест работ, он выбросил. После того, как ФИО5 заучил написанное, он зашел в помещение банка <данные изъяты>, расположенный на <адрес>, подошел к одному из сотрудников банка и сказал, что хочет взять кредит на сумму 250 тысяч рублей, о чём сказал ему ФИО17. Заполнив необходимые документы и отдав их сотруднику банка, он стал ждать звонка об одобрении получения им кредита. Через несколько дней ему позвонили из банка, дав положительный ответ. Вместе с ФИО17 на следующий день на общественном транспорте они приехали в банк. В банке он получил пластиковую карту. После чего он вышел на улицу, где подошел к банкомату, расположенному прямо у банка. Стал снимать деньги частями по 40000 рублей, помнит, что в последний раз снял остатки около 10 тысяч рублей. Все деньги передал ФИО17, который куда-то ушёл. Вернувшись, ФИО17 вытащил из кармана свёрнутые денежные купюры. Развернув их, обнаружил, что там только 15 тысяч рублей, несмотря на то, что первоначально было обещано 100 тысяч. Данные деньги с ФИО17 они тут же пропили. Кому отдал деньги ФИО17, ему не известно. После получения кредита никаких взносов ФИО5 не вносил. Первоначально в ходе предварительного следствия давал иные показания, поскольку боялся быть привлечённым к уголовной ответственности, в связи с чем выдумал историю про неизвестных лиц.

- протоколом проверки показаний на месте от <дата>, согласно которому ФИО5 подвердил ранее данные показания, а также указал на прицеп к автомобилю, расположенный в <адрес>, на борту которого ФИО17 записали номер Сорокина С.Н. – <номер>. (т.4, л.д.116-122)

- показаниями свидетеля ФИО17, пояснившего в суде, что с Сорокиным А.Н. он познакомился в конце <дата> в бильярдном клубе на <адрес>, где оба играли в автоматы. Сорокин сообщил ему, что есть возможность получения кредита по поддельным документам, часть денежной суммы при этом получает лицо, на которого был оформлен договор, а часть он забирает себе. Первые проплаты будут производиться. Также у ФИО17 есть знакомый ФИО5, проживающий в <адрес>. Там же живут родители ФИО17. <дата> он с ФИО5 пилил дрова. И Тепляшин жаловался ему, что хотел бы отремонтировать дом, но нет денег. Тогда ФИО17 вспомнил о разговоре с Сорокиным. Созвонился с ним при ФИО5, выцарапав номер Сорокина на прицепе автомобиля. Сорокин спросил, есть ли у ФИО5 необходимые документы, то есть паспорт, ИНН, пенсионное свидетельство. Данные документы у ФИО5 были в наличии. ФИО17 забрал у ФИО5 данные документы, уехал в Ижевск, где встретился с Сорокиным, которому передал документы. Обычно все встречи с Сорокиным были или в клубе, или на автомойке у <данные изъяты>. Сорокин сделал копии с документов, сказав, что перезвонит ФИО17. Через некоторое время они с ФИО5 по звонку Сорокина, который общался по телефону с ФИО17, поехали в <адрес>. При этом ФИО17 оставил ФИО5 у магазина <данные изъяты>, расположенного чуть ниже здания банка <данные изъяты>, а сам пошёл к аптеке <номер>, где его ждал Сорокин, который передал ему пакет с докумнтами и листок бумаги с информацией, сказав, чтобы ФИО5 ее выучил. После того, как ФИО5 заучил написанное, а именно сведения о фиктивном месте работы, высшем образовании и несуществующем заработке, он пошёл в банк <данные изъяты>, подал данные документы для оформления кредита на сумму 250 тыс. рублей по указанию Сорокина, которые ни у кого из сотрудников подозрения не вызвали. После чего ФИО17 и ФИО5 уехали домой. Через некоторое время ему позвонил Сорокин и сказал, что на ФИО5 кредит одобрен. Тогда ФИО17 пошел к ФИО5, который также уже всё знал. Они поехали в банк, где ФИО5 получил конверт с картой. Вместе с ФИО5 с банкомата они сняли деньги около 250 тысяч рублей, которые ФИО17 складывал в карман брюк. После этого ФИО17 вместе со всей суммой денег пошёл на прежнее место, у здания Аптеки <номер>, где ждал его Сорокин и передал ему снятые денежные средства. Сорокин отсчитал какую-то сумму, передав ФИО17. Не глядя, ФИО17 положил эти деньги в карман. Изначально они договаривались о том, что ФИО5 из полученного кредита дадут 100000 рублей, но, как оказалось впоследствии, Сорокин передал ему только 15 тысяч, которые ФИО17 и ФИО5 с горя в тот же день пропили. Впоследствии сотрудники банка стали приезжать к ФИО5 и требовать, чтобы он погашал кредит. Почему не производились проплаты, как рассказывал Сорокин ранее, ФИО17 не знает.

- протоколом выемки от <дата>, сгласно которому у свидетеля ФИО17 были изъяты документы, касающиеся получения кредита ФИО5 (т.4. л.д.139-140)

- протоколом осмотра данных документов (т.4, л.д.141-143)

- протоколом проверки показаний на месте от <дата>, согласно которым свидетель ФИО17 подтвердил ранее данные показания (т.4, л.д.145-148)

- показаниями свидетеля ФИО31, пояснившей в суде, что трудовая книжка за <номер> выдавалась ФИО10, ФИО5, Сорокин А.Н. на их предприятии не работали.

- показаниями свидетеля ФИО10, пояснившего в суде, что в ходе следствия ему на обозрение предоставлялась трудовая книжка на имя ФИО5. Записи о трудовой деятельности, находящиеся на 2-м и 3-м листах относятся к событиям его жизни. На третьем листе копии трудовой книжки он узнает свою подпись, свидетельствующую о том, что он получил ее на руки. Записи о трудоустройстве в ООО <данные изъяты> в оригинале трудовой книжки на его имя нет, в данной организации никогда не работал, о ее существовании ему неизвестно. Лиц с данными – ФИО5, Сорокина А.Н., ФИО8, ФИО9, ФИО11, Аверина А.Р., не знает.

- заключением эксперта <номер> от <дата>, согласно которому подписи от имени ФИО29, расположенные в справках о доходах физического лица <дата> <номер> от <дата> в ИФНС <номер>, за <дата> <номер> от <дата> в ИФНС <номер>, за <дата> <номер> от <дата>, за <дата> <номер> от <дата> в ИФНС <номер>, выполнены, вероятно, ФИО11, образцы подписи и почерка которой представлены на исследование. (т.4, л.д.234-244)

Исследовав в совокупности собранные по делу доказательства, суд считает, что действия подсудимого Сорокина А.Н. по каждому из фактов получения кредитов <дата> и <дата> подлежат квалификации по ч. 2 ст. 159 УК РФ в ред. ФЗ <номер> от <дата> как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

Действия Сорокина А.Н. по факту получения кредита <дата> подлежат квалификации по ч. 1 ст. 159 УК РФ в ред. ФЗ <номер> от <дата> как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана.

Действия подсудимого Аверина А.Р. по факту получения кредита от <дата> подлежат квалификации по ч. 2 ст. 159 УК РФ в ред. ФЗ <номер> от <дата> как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

Доводы Сорокина о непричастности к получению кредита <дата> на ФИО1, выдвинутая версия о безвоздмездном оказании помощи по передаче поддельных документов на ФИО1 другому лицу и о получении от другого лица денежных средств в сумме 10 тысяч рублей в долг, а также доводы Сорокина о том, что сам он к хищению денежных средств по каждому из фактов оформления кредитов <дата> и <дата> на ФИО2 и ФИО5 отношения не имеет, так как получал в счёт погашения долга денежные средства от Аверина при оформлении кредита на ФИО2, либо получал обещанное вознаграждение от ФИО17 за оказание услуг по передаче поддельных документов на ФИО5 соответственно, считая, что кредиты будут погашаться иными лицами, признаются судом надуманными, не соответствующими действительности, данными с целью опровергнуть доказательственное значение показаний потерпевшего и свидетелей по делу и уйти от уголовной ответственности за содеянное.

Об этом же свидетельствует изменение им показаний, данных в ходе предварительного расследования и в суде.

Так, будучи допрошенным в качестве подозреваемого по факту получения кредита на ФИО1, Сорокин ничего не говорил о том, что передал ФИО36 изначально справку 2 НДФЛ без необходимых реквизитов, вследствие чего вынужден был встретиться с ФИО8, который поставил на справку необходимые печати. Согласно данным показаниям Сорокин пояснял, что ни о каких проблемах со справкой ему не известно (т. 6 л.д. 220-223)

Поясняя в суде, что изготовлением поддельных документов по фактам получения кредита ФИО2 и ФИО5 занималась ФИО11, а документы на ФИО1 готовил ФИО8, на очной ставке между ним и Малковым, Сорокин, не называя ФИО11, пояснил, что изготовлением всех поддельных документов занимался только ФИО8 (т. 6 л.д. 232-235).

Кроме того, утверждая в суде, что из переданных ему ФИО17 денежных средств, 90 тысяч последний забрал себе, а остальные деньги Сорокин и ФИО9 поделили между собой пополам, заплатив часть за помощь в оформлении кредита людям из банка, в ходе неоднократных допросов на следствии Сорокин пояснял, что никакого вознаграждения от ФИО17 вообще не получал ( т. 6 л.д. 226-228, л.д. 236-238)

Поясняя в суде, что Аверин передал ему 100 тысяч рублей, из которых 30 тысяч Сорокин забрал себе в счёт погашения долга, при допросе в качестве подозреваемого давал иные показания, утверждая, что из рук Аверина он получил только 25 тысяч рублей, отрицая факт того, что передавал Аверину какие-либо поддельные документы на ФИО2 ( т. 6 л.д. 171-174)

При допросе в качестве подозреваемого, продолжая отрицать свою причастность к передаче Аверину поддельных документов, пояснил, что обнаруженную у него при обыске копию трудовой книжки на имя ФИО2 сделал по просьбе Аверина с принесённого им оригинала. Однако сделанную им копию Аверин так и не забрал. (т. 6 л.д. 181-184, л.д. 220-223) Эти показания Сорокина А.Н. противоречат пояснениям, данным им в суде.

Непоследовательность показаний, данных Сорокиным А.Н., свидетельствует об их недостоверности.

Вместе с тем, согласно показаниям подсудимого Аверина А.Р. по факту получения кредита на гр-ку ФИО2 <дата>, а также согласно показаниям другого лица, уголовное дело в отношении которого было прекращено в связи со смертью, по факту получения кредита на гр-ку ФИО1 <дата>, инициатором получения кредитов на подставных лиц по поддельным документам в банке <данные изъяты> был именно Сорокин А.Н. Это подтвердил и свидетель ФИО17, пояснив, что именно Сорокин предложил ему оформить кредит на его друга ФИО5 с использованием поддельных документов.

В частности, как следует из пояснений другого лица, именно Сорокин А.Н. в <дата> позвонил ему, предложив оформить кредит на гражданку ФИО1 в банке <данные изъяты>, где у него были знакомые.

Аналогичные показания в судебном заседании также дал и подсудимимый Аверин А.Р., сообщив, что именно Сорокин А.Н. предложил ему подыскивать подходящих неплатёжеспособных граждан, пообещав помочь с оформлением на них поддельных документов с целью получения кредита в банке <дата>

На данные предложения как Аверин, так и другое лицо согласились.

Кроме того, из показаний как Аверина, так и другого лица следует, что оформлением поддельных документов по фактам получения кредитов на ФИО1 и на ФИО2 занимался именно Сорокин А.Н.. Так, Аверин А.Р. пояснил, что именно Сорокину А.Н. отдавал копию паспорта и ИНН на имя ФИО2. Именно Сорокин А.Н. передал ему поддельную справку 2НДФЛ и копию трудовой книжки на ФИО2, а впоследствии помог с копией фальшивого диплома о высшем образовании, запрошенной банком. Именно Сорокин сообщал ему информацию об одобрении кредита, а также давал указания по сопровождению ФИО2 в банке, именно Сорокину Аверин передал часть денежных средств, полученных ФИО2 в качестве кредита.

Аналогичные показания были даны другим лицом, сообщившим в ходе неоднократных допросов и на очной ставке с Сорокиным А.Н., что именно Сорокину А.Н. им были переданы копии документов на ФИО1 (паспорт и ИНН), именно от Сорокина А.Н. впоследствии другим лицом были получены поддельные документы (справка 2 НДФЛ и копия трудовой книжки на имя ФИО1). Именно к Сорокину другое лицо обращалось в связи с отсутствием необходимых реквизитов в переданной справке на имя ФИО1. Именно с Сорокиным другое лицо ездило к Дому дружбы народов, где в автомобиль садился свидетель ФИО8. После чего Сорокин передал другому лицу справку со всеми необходимыми реквизитами.

Свидетель ФИО17 по факту оформления кредита на гр-на ФИО5 также подтвердил, что именно Сорокин передал ему поддельные документы на свидетеля ФИО5 для получения последним денежных средств в кредит. Именно Сорокину ФИО17 передал полученные ФИО5 по кредиту денежные средства, рассчитывая на солидное обещанное вознаграждение, но был обманут последним.

Свидетель ФИО11 пояснила, что действительно подделывала документы, а именно справки 2 НДФЛ для получения кредитов на нескольких лиц, по просьбе Сорокина А.Н., который уверял её, что данные кредиты будут погашаться.

Таким образом, показания допрошенных по делу лиц свидетельствуют о том, что Сорокин играл активную роль при оформлении кредитов на подставных лиц при совершении преступлений совместно с другим лицом при оформлении кредита на гр-ку ФИО1, совместно с Авериным при оформлении кредита на гр-ку ФИО2, а также при оформлении кредита на ФИО5. При этом по каждому из оформленных кредитов он получал похищенные при его непосредственном участии денежные средства и напрямую участвовал в распоряжении данными средствами.

Кроме того, по всем фактам вменяемых в вину подсудимым преступлений свидетели ФИО1, ФИО2, ФИО5 и ФИО17 пояснили, что согласились получить кредиты в банке по поддельным документам за определённое вознаграждение, поскольку им было обещано, что погашать данные кредиты за них будут другие лица.

Именно это условие было решающим при даче ими согласия Аверину, Сорокину и другому лицу при оформлении на них кредитов.

Вместе с тем, давая обещания заблуждающимся гражданам о том, что взятые на них кредиты будут погашаться, вводя в заблуждение тем самым и сотрудников банка, которым ФИО1, ФИО2 и ФИО5 передавали не соответствующие действительности документы, Сорокин, Аверин и другое лицо заведомо знали, что исполнять свои обязательства не будут. Никакие взносы по оформленным на подставных лиц кредитам подсудимыми Сорокиным и Авериным, а также другим лицом не вносились. Кредиты были выданы на основании поддельных документов, о чём как Сорокин по всем фактам совершённых им преступлений, так и Аверин по факту совершения преступления при оформлении кредита на ФИО2 достоверно знали.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что умысел у подсудимых по всем вменяемым фактам совершённых преступлений изначально был направлен на хищение денежных средств, принадлежащих банку <данные изъяты>.

Утверждение подсудимых Аверина А.Р. и Сорокина А.Н. об отсутствии умысла на хищение денег и выдвинутая версия, согласно которой погашать кредиты по заключённым с банком договорам должны были ФИО1, ФИО2 и ФИО5, а также доводы Сорокина А.Н. о том, что поддельные документы для оформления кредита на подставных лиц им передавались, поскольку он действительно считал, что кредиты будут погашаться данными лицами, признаются судом не соответствующими действительности.

Согласно материалам уголовного дела, подсудимым достоверно было известно о неплатёжеспособности лиц, на которых они оформляли кредиты. ФИО2, ФИО1 и ФИО5 не имели постоянного места работы и заработка, злоупотребляли спиртными напитками. Именно таких лиц подыскивали Аверин, Сорокин и другое лицо, уговаривая оформить на себя кредит по поддельным документам, заведомо зная, что в случае обращения взыскания банка на имущество подставных лиц в порядке исполнительного производства, взять с них будет нечего.

Это подтвердили свидетели ФИО16, ФИО45, ФИО35, ФИО32, к которым подсудимые обращались с просьбой подыскивать лиц из круга асоциальных, о чём ставить в известность их.

Несмотря на утверждение Сорокина о том, что никаких денег по кредиту, оформленному на ФИО1, он не имел, а 10 тысяч взял у другого лица в долг, согласно пояснениям другого лица именно Сорокину он отвозил часть денежных средств, полученных по кредиту, оформленному на ФИО1, а в долг деньги давал свидетелю ФИО9.

Данный факт также подтвердил сам свидетель ФИО9

Свидетель ФИО1 пояснила, что ещё в <дата> другое лицо совместно с Сорокиным А.Н. на автомобиле последнего и под его управлением пытались оформить на неё кредиты в различных банках г. Ижевска. Однако данные попытки успехом не увенчались. Также ФИО1 пояснила, что в <дата> другое лицо вновь через её знакомого ФИО16 предложило оформить кредит в банке <данные изъяты>. Лично она передавала другому лицу справку 2 НДФЛ, возвращённую ей в банке, в связи с отсутствием печати или подписи. Именно с другим лицом связывался ФИО16 при возникновении сложностей в оформлении кредита. Именно другое лицо передало ей комплект приведённых в соответствие с предъявляемыми банками требованиями поддельных документов, по которым впоследствии были получены денежные средства в сумме 150 тысяч рублей, из которых по утверждению ФИО1 ей досталось только 20 тысяч.

Свидетель ФИО16 пояснил, что другое лицо к нему на работу приезжало с мужчиной по имени Саша, описывая приметы подсудимого Сорокина А.Н., который рассказывал о возможности получения кредита по поддельным документам. По указанию другого лица, передавшего ему поддельные документы на ФИО1, он сопровождал последнюю при оформлении кредита и получению денежных средств в банке. Часть денег в размере 70 тысяч рублей, полученных ФИО1, ФИО16 отдал подъехавшему на автомобиле другому лицу, часть в размере 80, а ни 20 тысяч ФИО1.

Таким образом, показания другого лица, свидетелей ФИО9, ФИО1 и ФИО16 опровергают версию Сорокина А.Н. о непричастности к получению денежных средств с оформленного кредита на гр-ку ФИО1

Изменение показаний ФИО1 по сумме, полученной ей с оформленного кредита, пояснившей в суде о 20-ти тысячах рублей, вместе с тем, утверждавшей в ходе предварительного расследования, что никаких денег от ФИО16 она не получала, хотя рассчитывала на вознаграждение в сумме 75 тысяч рублей (т. 3 л.д. 243, л.д. 244-249, л.д. 250-252), связано, по мнению суда, с её опасением быть привлечённой к уголовной ответственности, поскольку ФИО1 понимала, что получает кредит по поддельным документам и согласилась принимать участие в этом, так как ей было обещано, что погашать взносы за неё будут иные лица.

Суд соглашается с выводами органа предварительного расследования о получении ФИО1 80 тысяч рублей с суммы оформленного на неё кредита, поскольку они основаны на материалах уголовного дела, в частности, подтверждаются и не противоречат показаниям свидетелей ФИО16, ФИО9 и другого лица, иным процессуальным документам, в том числе, связанным с изъятием и осмотром бухгалтерской документации.

В связи с чем, суд кладёт показания данных лиц в основу приговора по факту хищения Сорокиным А.Н. и другим лицом денежных средств при оформлении кредита <дата> на гр-ку ФИО1

Доводы Аверина А.Р. о том, что он при оформлении кредита на ФИО2 <дата> выполнял указания Сорокина А.Н., являясь должником последнего, то есть был принуждён к совершению данного преступления, не могут быть признаны судом убедительными по следующим осонованиям.

Действительно, по показаниям подсудимого Сорокина А.Н. и свидетеля ФИО27 Аверин А.Р. являлся их должником.

Вместе с тем, оформление кредита на гр-ку ФИО2, было ни единственной попыткой Аверина А.Р. совершить противоправные действия в сфере банковской деятельности.

Так по показаниям свидетеля ФИО35 именно Аверин А.Р. предлагал ему за определённое вознаграждение в сумме 5000 рублей искать людей с чистой кредитной историей, на которых можно оформить кредит, поясняя при этом, что недостающие документы он сделает сам.

Свидетель ФИО32, дав аналогичные показания по поводу предложения Аверина ему искать людей для оформления кредита, пояснил, что Аверин А.Р. также предлагал ему взять кредит на 500 тысяч рублей, обещая, что все недостающие документы он сделает сам, в том числе и трудовую книжку. Кроме того, Аверин говорил, что у него имеются люди в службе безопасности банка, обещая выплатить первые два взноса по кредиту, объясняя, что это нужно для избежания возбуждения уголовного дела по факту мошенничества. Также Аверин А.Р. дважды пытался оформить кредит на ФИО32 в офисе <данные изъяты>, где последний выдавал себя за водителя ООО <данные изъяты>, назвав со слов Аверина место работы и заработок, не соответствующий действительности. При этом сотрудник банка позвонила по указанному ФИО32 телефону, где ей подтвердили, что свидетель действительно работает в данной организации. Кроме того, Авериным предпринимались попытки взять в кредит на ФИО32 для себя 4 колеса на сумму 20 либо 40 тысяч рублей в одном из магазинов города.

Свидетель ФИО33 пояснила, что неоднократно помогала Аверину А.Р. по просьбе последнего, отвечая на звонки из различных банков, проверяющих работают ли у них в фирме определённые лица. При этом по телефону звучали разные названия организаций и разные фамилии граждан, на которых необходимо было оформить кредит. Сведения она подтверждала, поскольку доверяла Аверину.

Вышеизложенное подтверждает, что Аверин А.Р. при совершении противоправных действий, связанных с получением кредитов в банках по поддельным документам, действовал из корыстной заинтересованности, преследуя личные интересы. При этом занимался данной деятельностью на протяжении длительного периода времени как совместно с Сорокиным, так и самостоятельно.

Данный факт в судебном заседании подтвердил свидетель ФИО34, пояснивший, что по оперативной информации Аверин А.Р. совместно с Сорокиным А.Н. и иными лицами, осуществляет продолжительную преступную деятельность по получению банковских кредитов через лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, не имеющими постоянного источника дохода, получая тем самым доход от преступной деятельности.

Доводы Аверина А.Р. о том, что никаких денег с кредита, полученного ФИО2 по поддельным документам, ему не досталось, а также о том, что все денежные средства ушли на погашение его долга перед Сорокиным и ФИО27, что, по мнению подсудимого, исключает его личную корыстную заинтересованность, также не могут быть признаны судом убедительными по следующим основаниям.

В ходе предварительного следствия Аверин А.Р. также придерживался версии о своей непричастности к хищению денежных средств банка, поясняя, что контроль за действиями ФИО2 осуществляли двое мужчин, знакомых Сорокина, которые привозили на своем автомобиле её в банк для оформления кредита. Впоследствии от Сорокина Аверин узнал, что кредит получен, и с него списано 25000 рублей долга за подыскание подходящего клиента ( т. 5 л.д. 154-158, л.д. 165, л.д. 197-200, л.д. 253-255)

В судебном заседании подсудимый Аверин А.Р. показания изменил, пояснив, что не только подыскал ФИО2 в качестве подходящей кандидатуры для оформления кредита, но и передавал ей поддельные документы, полученные от Сорокина А.Н., а также сам лично снимал деньги с полученной ФИО2 банковской карточки в размере 250 тысяч рублей, 150 тысяч из которых отдал двоим мужчинам, с которыми подъехала ФИО2, а 100 тысяч передал Сорокину, из которых 25 тысяч были зачтены Аверину, как отданные в счёт долга.

Впоследствии Аверин стал вновь придерживаться версии относительно двоих мужчин, которые не только везде сопровождали ФИО2, но и получали за неё денежные средства по кредиту в банкомате.

Подсудимый Сорокин А.Н. в суде пояснял, что именно Аверин сообщил ему о ФИО2 и передавал документы последней для изготовления поддельной трудовой книжки и справки 2 НДФЛ. Именно Аверину он передал файл с поддельными документами на ФИО2 Именно Аверин передал ему деньги в размере 100 тысяч рублей, из которых 30 тысяч Сорокин зачёл Аверину в счёт уплаты долга.

В ходе предварительного расследования при допросе в качестве подозреваемого Сорокин утверждал, что из рук Аверина он получил 25 тысяч рублей, отрицая факт передачи Аверину каких-либо поддельных документов на ФИО2 ( т. 6 л.д. 171-174)

Непоследовательность и противоречивость показаний Аверина А.Р. и Сорокина А.Н. свидетельствуют об их недостоверности.

Вместе с тем, свидетель ФИО2 всегда утверждала, что никаких двоих мужчин не было. Все действия по оформлению кредита она осуществляла в присутствии Аверина. Именно он снимал деньги с её банковской карты в банкомате. При этом ФИО2 были переданы им только 50 тысяч рублей, хотя изначально они с Авериным договаривались на 100 тысяч. Остальные деньги Аверин забрал себе, поясняя, что нужно рассчитаться с людьми из банка, оказавшими помощь в получении кредита, а также отдать часть денег лицам за изготовление поддельных документов.

Данные показания подтвердил также в суде и свидетель ФИО35, пояснивший, что его сожительница получила от Аверина только 50 тысяч рублей.

Суд кладёт в основу приговора по факту получения кредита Сорокиным и Авериным на ФИО2 показания свидетелей ФИО2, ФИО35, ФИО34, ФИО33, ФИО32, поскольку они последовательны, подробны, согласуются между собой и другими доказательствами по делу.

Таким образом, в суде установлено, что именно Аверин А.Р. вёл переговоры с ФИО2 о возможности заключения с ней кредитного договора в банке по поддельным документам. Именно Аверин А.Р. передавал ФИО2 эти документы, полученные от Сорокина А.Н., а также сопровождал её в банке, давая соответствующие консультации по поведению с сотрудниками, сообщал о возникающих трудностях Сорокину А.Н., непосредственно присутствовал при получении ФИО2 кредитной карты, сам снимал с данной карты деньги и передавал их Сорокину А.Н., дав согласие зачесть часть причитающейся ему суммы в счёт долга.

То есть Аверин А.Р., действуя согласованно с Сорокиным А.Н., совершая преступление на заранее обговорённых условиях, предложенных последним, не только принимал непосредственное участие в хищении денежных средств из банка, но и распоряжался причитающейся ему частью денежных средств по своему усмотрению, в том числе, отдал долг. Данное обстоятельство расценивается судом как способ распоряжения подсудимым похищенными денежными средствами, что не исключает ответственности Аверина за содеянное.

Несмотря на то, что Сорокин А.Н. в суде стал утверждать, что с полученного кредита отдал ФИО17 90 тысяч рублей, свидетели ФИО17 и ФИО5 в ходе следствия и в суде утверждали, что денег им было передано только 15 тысяч. Данные показания свидетели подтвердили и на очной ставке с Сорокиным.

Суд признаёт достоверными показания свидетелей ФИО5 и ФИО17 по факту совершения Сорокиным А.Н. преступления при оформлении кредита <дата> на ФИО5, поскольку они также аналогичны друг другу, последовательны, даны с соблюдением норм УПК.

Кроме того, как указывалось ранее, предложение по возможному оформлению кредита на подставных граждан как по факту совершения преступления совместно с другим лицом, так по факту совершения преступления совместно с Авериным, на которое другое лицо и Аверин согласились, принадлежало Сорокину. Подготовлением заведомо подложных документов для оформления кредитов занимался исключительно Сорокин. Данные документы Сорокин передавал другому лицу по факту оформления кредита на ФИО1, а также Аверину по факту оформления кредита на ФИО2, которые, в свою очередь, передавали их потенциальным заблуждающимся клиентам лично, либо через доверенных лиц (в частности ФИО16) ФИО1 и ФИО2, считающим, что взносы по кредитам в банках будут выплачиваться согласно данным обещаниям Авериным и другим лицом. По аналогичной схеме Сорокин действовал при оформлении кредита на гр-на ФИО5, также заверив последнего, что ежемесячные платежи будут вноситься им.

Другое же лицо и Аверин подыскивали возможных клиентов, уговаривали их на оформление кредитов, обещая, что взносы по ним будут проплачивать сами, сопровождали клиентов в банке, получали в банкомате (Аверин), либо от самих граждан, на которых был оформлен кредит (другое лицо) денежные средства.

Впоследствии данными денежными средствами Аверин и другое лицо распоряжались по своему усмотрению совместно с Сорокиным.

Таким образом, действия Сорокина и другого лица по факту оформления кредита на ФИО1, действия Сорокина и Аверина по факту оформления кредита на ФИО2 носили согласованный характер, были направлены на исполнение объективной стороны этих преступлений, каждый из соучастников которых выполнял конкретные действия согласно предварительной договорённости.

В связи с чем, квалифицирующий признак « группой лиц по предварительному сговору» нашёл своё подтверждение по каждому из совершённых преступлений как по факту оформления кредита на гр-ку ФИО1 <дата> Сорокиным совместно с другим лицом, так и по факту оформления кредита на гр-ку ФИО2 <дата> Сорокиным совместно с Авериным.

Доводы Сорокина о непричастности к изготовлению поддельных документов не влияют на квалификацию его действий, поскольку подсудимый осознавал, что передавал документы, не соответствующие действительности, которые впоследствии были использованы в целях последующего хищения денежных средств. Кроме того, лиц, способных изготовить поддельные документы, подыскивал именно Сорокин. Так, согласно показаниям свидетеля ФИО11 именно Сорокин уговарил её сделать поддельные справки 2 НДФЛ, уверив в платёжеспособности лиц, на которых должны были быть изготовлены справки, заранее зная, что данная информация не соответствует действительности. Аверин и другое лицо также пояснили, что при возникновении сложностей в оформлении документов на подставных лиц обращались только к Сорокину, который решал все вопросы, привозя недостающие поддельные справки.

Причастность свидетелей ФИО8, ФИО19, ФИО9 к совершению преступлений не нашла своего подтверждения в ходе предварительного расследования. В соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится в отношении обвиняемых и лишь по предъявленному обвинению, то есть суд не вправе выйти за его пределы.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Сорокин А.Н. совместно с другим лицом по факту оформления кредита на ФИО1 <дата>, Сорокин А.Н. совместно с Авериным А.Р. по факту оформления кредита на ФИО2 <дата>, Сорокин А.Н. по факту оформления кредита на ФИО5 <дата>, представляя подложные документы на подставных неплатёжеспособных граждан, вводя в заблуждение сотрудников банка, изначально не имея намерений выполнять условия договоров, заключённых с ОАО <данные изъяты>, действовали путём обмана, сознательно искажая истину, преследуя цель хищения принадлежащих банку денежных средств.

Вина Сорокина А.Н. и Аверина А.Р. в суде установлена.

Решая вопрос о виде и размере наказания подсудимым Сорокину А.Н. и Аверину А.Р., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых ими преступлений и их личности, Сорокин А.Н. ранее судим, данные преступления совершил в период условного осуждения по приговору Первомайского районного суда г. Ижевска от <дата>, которым он был осужден за совершение аналогичных преступлений. В период испытательного срока совершил ряд преступлений корыстной направленности, что свидетельствует о его склонности к преступной деятельности. Несмотря на то, что совершённые им преступления относятся к категории небольшой и средней тяжести, суд считает необходимым назначить Сорокину А.Н. наказание в виде лишения свободы. Назначение подсудимому Сорокину А.Н. более мягких видов наказаний, предусмотренных санкциями статей, не будет отвечать целям и задачам наказания, предусмотренным уголовным законодательством, связанных с восстановлением социальной справедливости, исправлением осужденного и предупреждением совершения им новых преступлений. Аверин А.Р. юридически не судим, имеет постоянное место жительства, характеризуется удовлетворительно. В связи с чем, суд полагает возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы, с применением положений ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Поскольку данные преступления Сорокин А.Н. совершил в период испытательного срока по предыдущему приговору, суд, учитывая личность подсудимого, склонного к преступной деятельности, а также обстоятельства дела, не находит оснований для сохранения условного осуждения. В связи с чем, полагает необходимым отменить условное осуждение, назначенное Сорокину А.Н. по приговору Первомайского районного суда г. Ижевска от <дата> в соответствии с ч. 4 ст. 74 УК РФ, и назначить окончательное наказание по совокупности приговоров.

Кроме того, несмотря на то, что преступления, совершенные Сорокиным А.Н., относятся к небольшой и средней тяжести, суд считает необходимым определить местом отбытия наказания Сорокину А.Н. колонию общего режима с учётом его личности и обстоятельств дела.

Гражданский иск, заявленный потерпевшим, подлежит удовлетворению частично, в сумме фактически причинённого подсудимыми материального ущерба по каждому из совершённых преступлений.

Руководствуясь ст.ст. 296-299 УПК РФ, 1064 ГК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Сорокина А.Н. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ в ред. ФЗ № 26 от 07.03.2011 года по факту оформления кредита <дата>.

Аверина А.Р. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ в ред. ФЗ № 26 от 07.03.2011 года по факту оформления кредита <дата>.

Назначить наказание Сорокина А.Н. по ч. 1 ст. 159 УК РФ в ред. ФЗ № 26 от 07.03.2011 года по факту оформления кредита <дата> в виде десяти месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний назначить Сорокина А.Н. наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы без ограничения свободы.

На основании ч. 4 ст. 74 УК РФ отменить условное осуждение, назначенное Сорокину А.Н. по приговору Первомайского районного суда г. Ижевска от <дата>.

В соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров путём частичного присоединения к наказанию, назначенному по данному приговору, неотбытой части наказания, назначенного по приговору Первомайского районного суда г. Ижевска, окончательно к отбытию назначить наказание Сорокина А.Н. в виде трёх лет шести месяцев лишения свободы без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Сорокину А.Н. изменить с подписки о невыезде на содержание под стражей, взяв под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять с <дата>.

Назначить Аверина А.Р. наказание по ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком в два года.

Меру пресечения Аверину А.Р. оставить без изменения в виде подписки о невыезде.

Обязать Аверина А.Р. встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных в течение 10-дневного срока со дня вступления приговора в законную силу, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, являться на регистрацию один раза в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных.

Вещественные доказательства: документы по оформлению кредита, изъятые в ходе выемки на имя ФИО2, ФИО1, ФИО5 пластиковую карта ОАО <данные изъяты> <номер>, изъятую у свидетеля ФИО2, копию трудовой книжки, карту синего цвета <данные изъяты>, листок бумаги белого цвета с рукописным текстом, конверт с текстом «<данные изъяты>»; отрывную часть расписки для Клиента; список банкоматов <данные изъяты> в <адрес> и <адрес>; фискальные чеки <данные изъяты> в количестве 7 штук; условия предоставления и обслуживания кредитов на неотложные нужды (приглашение делать оферты); полис <номер>, детализации абонентов, документы на мебель <данные изъяты> с оттиском печати ООО <данные изъяты> – хранить при деле. Сотовый телефон «<данные изъяты>», фонограммы – уничтожить, поручив начальнику отдела по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ СЧ СУ при МВД по УР. Сотовый телефон «<данные изъяты>» считать переданным подсудимому Аверину А.Р., сотовый телефон «<данные изъяты>» считать переданным свидетелю ФИО8

Взыскать с Сорокина А.Н. в пользу <данные изъяты> 399 тысяч 100 рублей в счёт возмещения материального ущерба, причинённого совершёнными преступлениями. Взыскать солидарно с Сорокина А.Н. и Аверина А.Р. в пользу <данные изъяты> 250 тысяч рублей в счёт возмещения материального ущерба, причинённого совершённым преступлением.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Верховный Суд Удмуртской Республики через Октябрьский районный суд г. Ижевска в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

В случае подачи кассационной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии своего защитника в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий О.В.Сарнаева