Дело № 5-637/2010
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Санкт-Петербург 07.12.2010 года
Судья Октябрьского районного суда Санкт- Петербурга Шишкин Ю.Ф.,
С участием представителя МРУ Росфинмониторинга по СЗФО Краснова Е.В.,
рассмотрев материал об административном правонарушении по ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях. в отношении юридического лица - ООО «Ломбард», расположенного в Санкт-Петербурге, ул. Садовая, д. 65, лит.А, пом. 15-Н,
У С Т А Н О В И Л:
В отношении юридического лица - ООО «Ломбард», расположенного в Санкт-Петербурге, ул. Садовая, д. 65, лит.А, пом. 15-Н, ИНН- 7838439624, КПП 783801001, ОГРН - 110787063280, адрес регистрации - Санкт-Петербург, 5-я линия ВО, д. 68, корп. 4, лит. Д, пом. 1Н, должностным лицом - начальником отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального Управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу Красновым Е.В. составлен протокол № 04-23/211-2/1 о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, согласно которому 12 ноября 2010 г. на основании Закона РФ №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного постановлением Правительства РФ от 23.06.2004 г. № 307, Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.05.2008 г., по известным адресам общества ООО «Ломбард» :
Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 65, лит. А, пом. 15-Н (адрес регистрации).
Санкт-Петербург, 5-я лини ВО, д. 68, корп. 4, лит Д, пом. 1Н ( адрес фактической деятельности )
Для осуществления проверочных мероприятий по исполнению ООО «Ломбард» законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма,, был предпринят выход.
По результатам указанного выхода было установлено, что ООО «Ломбард» по указанному адресу отсутствует, в связи с чем проверочные мероприятия провести не представилось возможным, вручить требование о представлении документов и информации не представилось возможным, в связи с чем сотрудниками МРУ Росфинмониторинга по СЗФО, уполномоченным проводить проверку, составлен соответствующий акт.
Юридическое лицо ООО «Ломбард» нарушило законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов путем неисполнения организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в части финансирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля, совершив правонарушение, предусмотренное ст. 15.27 КоАПА РФ.
В судебное заседание представитель юридического лица - ООО «Ломбард» не явился, о дне и времени рассмотрения административного материала извещен, заявления об отложении рассмотрения административного материала не представил, в связи с чем судом, учитывая сроки рассмотрения дел данной категории, принято решение о рассмотрении административного дела в отсутствие представителя юридического лица.
Представитель МРУ Росфинмониторинга по СЗФО Краснов Е.В. поддержал факт правонарушения, допущенного юридическим лицом ООО «Ломбард», просит приостановить деятельность юридического лица на 90 суток.
Вина юридического лица подтверждается:
Протоколом о правонарушении от 12.11.2010 г.
Обращениями к руководству ООО «Ломбард»,
Актом об отсутствии организации по месту нахождения,
Требованием Межрегионального управления федеральной службы по финансовому мониторингу СЗФО о предоставлении документов и информации от руководства ООО «Ломбард»,
Приказом о проведении выездной проверки юридического лица - ООО»Ломбард»,
Картой постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организации ООО «Ломбард», осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, по адресам: 199178, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 65, лит. А, пом. 15-Н, и 199178, Санкт-Петербург, В.О., 5-я линия, д. 68, корп. 4, литер Д, пом. 1Н.
Перечисленные доказательства судом проверены, оцениваются как достоверные. Вина юридического лица ООО «Ломбард» у суда сомнения не вызывает.
При назначении наказания юридическому лицу суд учитывает, что в соответствии со ст. 3.12. Кодекса РФ об административных правонарушениях административное приостановление деятельности назначается в случаях, если менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания. Как следует из материалов дела, деятельность юридического лица ООО «Ломбард» скрыта от органов Управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по СЗФО, и в настоящее время продолжает быть скрытой от органов Управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по СЗФО, то есть, нарушения, допущенные юридическим лицом ООО «Ломбард» и в настоящее время не устранены.
Учитывая данные обстоятельства, суд считает необходимым назначить юридическому лицу - ООО «Ломбард» - наказание в виде административного приостановления деятельности юридического лица ООО «Ломбард» по адресу Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 65, лит. А, пом. 15-Н. на срок, достаточный для устранения отмеченных нарушений.
Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст.2.9., 6.4, 29.9., 29.10. Кодекса РФ об административных правонарушениях., суд
П О С Т А Н О В И Л:
Признать виновным юридическое лицо - ООО «Ломбард», расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 65, лит. А, пом. 15-Н в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить юридическому лицу - ООО «Ломбард» расположенному по адресу: Санкт-Петербург, ООО «Ломбард» - административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок девяносто суток суток.
В обеспечение исполнения данного наказания запретить юридическому лицу ООО «Ломбард» эксплуатацию помещения, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 65, лит. А, пом. 15-Н.
Направить для немедленного исполнения настоящее постановление судебным приставам-исполнителям.
Постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.
Судья Шишкин Ю.Ф.