ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ г.Томск 20 марта 2012 года Судья Октябрьского районного суда г. Томска Шукшин А.В., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Октябрьского района г. Томска Сокольникова Д.А., подсудимого Ибрагимова И.Д. оглы, защитника - адвоката Данилиной О.В., представившей удостоверение № 544 и ордер № 11/630 от 10 марта 2011 года, при секретарях Приходкиной А.А., Ланской Г.А., а также с участием потерпевших И.А.О., Ю.И.О., Н.Г.И., Д.Г.Г., С.В.Г., Н.Н.А., У.А.Б., В., С.В.К., И.И.С., С.И.П. рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Ибрагимова И. Д. О., ... не судимого,содержащегося под стражей с 09 марта 2011 года, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, У С Т А Н О В И Л: Ибрагимов И.Д. Оглы. совершил хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину в особо крупном размере. Так, он (Ибрагимов И.Д. Оглы), в период с апреля по июнь 2010 года из корыстных побуждений, имея умысел на хищение и завладение денежными средствами путем обмана и злоупотребления доверием неопределенного круга граждан, в целях реализации преступного умысла на завладение денежными средствами, в действительности не имея возможности и намерений исполнять обязательства по договорам, находясь в агентствах недвижимости «Гарант» и «Аист» по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 61/1 и ул. К.Маркса, 48/1, заключил с гражданами фиктивные договоры долевого участия в строительстве дома по адресу: пос.Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске в срок до 01 ноября 2010 года, после чего получил от С.И.П., У.А.Б., В., С.Н.З., И.И.С., С.В.К., С.В.Г., И.А.О.. Ю.И.О. Н.Н.А. Н.Б.К., Н.Г.И. Е.Н.В., Д.Г.Г., О.А.Б., в качестве оплаты долевого взноса по данным договорам денежные средства на общую сумму 5357000 рублей, которые похитил и распорядился по своему усмотрению, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшим на указанную сумму, что является особо крупным размером, при следующих обстоятельствах: Так он, (Ибрагимов И.Д. Оглы) 12 апреля 2010 года из корыстных побуждений, имея умысел на хищение и завладение денежными средствами, путем обмана и злоупотребления доверием, ввел в заблуждение потерпевшего С.И.П. относительно имеющихся у него намерений по строительству дома по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске, сообщив потерпевшему заведомо ложную информацию о том, что он (Ибрагимов И.Д. Оглы) имеет право на распоряжение земельным участком, расположенном по вышеуказанному адресу, предъявив при этом фиктивную доверенность на право распоряжения земельным участком, осознавая, что в отсутствии данной доверенности не имеет права заключать договоры долевого участия в строительстве с гражданами, умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, в целях реализации своего преступного умысла на завладение денежными средствами, он (Ибрагимов И.Д. Оглы), находясь в офисе агентства недвижимости «Аист» по адресу: г. Томск, ул. К.Маркса. 48/1, заключил, как частый застройщик, договор долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: пос. Крутоовражный, 76 «б» в г.Томске с С.И.П. и передачу последнему в собственность квартиры №22 общей площадью 28.0 кв.м. в срок до 01 ноября 2010 года, стоимостью 370 000 рублей. После чего, находясь в офисе агентства недвижимости «Аист», получил oт С.И.П. в качестве оплаты долевого взноса по вышеуказанному договору денежные средства в сумме 370 000 рублей, при этом оформил и передал последнему документы - договор долевого участия в строительстве от 12 апреля 2010 года, приложение к указанному договору от 12 апреля 2010 года и расписку на указанную сумму от 12 апреля 2010 года, сообщив при этом С.И.П. заведомо ложную информацию о том, что строительство дома начнется в начале мая 2010 года, полученные денежные средства от С.И.П. похитил, чем причинил последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. После чего, в мае 2010 года, он (Ибрагимов И.Д.Оглы) под угрозой подачи С.И.П. заявления в средства массовой информации о мошеннических действиях Ибрагимова И.Д.Оглы как застройщика, ввиду того, что С.И.П., усомнившись в данной сделке, желал расторгнуть вышеуказанный договор, он (Ибрагимов И.Д.Оглы), имея намерения продолжить преступную деятельность, связанную с заключением договоров долевого участия в строительстве дома по указанному адресу, в действительности не имея реальной возможности и намерений исполнять свои обязательства по данному договору, с целью завуалирования своих преступных действий, вернул С.И.П. в офисе агентства недвижимости «Аист» по вышеуказанному адресу в качестве частичного возврата оплаты долевого взноса по вышеуказанному договору денежные средства в сумме 120000 рублей. После чего Ибрагимов И.Д.Оглы скрылся, своих обязательств по вышеуказанному договору в срок до 01 ноября 2010 года не исполнил, квартиру С.И.П. не предоставил. Он же, (Ибрагимов И.Д.Оглы), в продолжение своего умысла, 30 апреля 2010 года, действуя аналогичным образом, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение и завладение денежными средствами, путем обмана и злоупотребления доверием, выдавая себя за Г.В.И., используя паспорт данного лица, ввел в заблуждение потерпевшую У.А.Б. относительно имеющихся у него намерений по строительству дома по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске, предварительно завуалировав свою преступную деятельность внесением задатка в сумме 30 000 рублей за земельный участок, расположенному по вышеуказанному адресу, фактическому владельцу данного земельного участка - Г.А.Л., а в действительности не имея в дальнейшем реальной возможности и намерений приобретать указанный земельный участок и осуществлять строительство дома по указанному адресу, используя фиктивную доверенность №70-01/292977 от 22 января 2010 года от имени собственника данного земельного участка Г.А.Л., уполномочивающую Г.В.И. распоряжаться указанным земельным участком, осознавая, что в отсутствие данной доверенности не имеет права заключать договоры долевого участия в строительстве с гражданами, умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, в целях реализации своего преступного умысла на завладение денежными средствами, он (Ибрагимов И.Д.Оглы), находясь в офисе агентства недвижимости «Гарант» по адресу: г. Томск, ул. Пушкины, 61/1, заключил, как частный застройщик, от имени Г.В.И.о. договоры долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: пос. Крутоовражный. 76 «б» в г. Томске с У.А.Б. и передачу в собственность квартиры №12 общей площадью 20,8 кв.м. стоимостью 365 000 рублей, и две квартиры - № 9 общей площадью 15,9 кв.м., стоимостью 260 000 рублей и №3 общей площадью 20,8 кв.м. стоимостью 365 000 рублей, для передачи в собственность ее сестрам - В. и С.Н.З. в срок до 01 ноября 2010 года, предварительно сообщив заведомо ложную информацию о том, что строительство указанного дома будет начато 15 мая 2010 года. После чего он получил от У.А.Б. в качестве частичной оплаты долевого взноса по договору долевого участия в строительстве от 30 апреля 2010 года денежные средства в размере 175 000 рублей за квартиру №12; 90000 рублей – за квартиру №9, 175 000 рублей – за квартиру №3. При этом передал потерпевшей У.А.Б. фиктивные документы - договоры долевого участия в строительстве от 30 апреля 2010 года, в том числе и на имя ее сестер – В. и С.Н.З., приложения к указанным договорам долевого участи в строительстве от 30 апреля 2010 года и расписку от 30 апреля 2010 года на общую сумму 440000 рублей. Указанную сумму денежных средств он похитил и распорядился ими по своему усмотрению. После чего, 30 мая 2010 года он, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, по договору долевого участия в строительстве от 30 апреля 2010 года, заключенного на имя С.Н.З., заведомо зная о том, что последняя желает исполнить свои обязательства по договору и внести второй долевой внос по договору вновь встретился в офисе АН «Гарант» с У.А.Б. и получил от нее в качестве второй части долевого взноса, согласно условиям договора долевого участия в строительстве от 30 апреля 2010 года на имя С.Н.З., денежные средства в сумме 70 000 рублей, принадлежащие сестре - С.Н.З. При этом Ибрагимов И.Д. Оглы передал У.А.Б. фиктивную расписку от 30 мая 2010 года на сумму 70 000 рублей, написанную им от имени Г.В.И. После чего, указанные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, своих обязательств по договору долевого участия в строительстве в срок до 01 ноября 2010 года не исполнил, скрылся, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей У.А.Б. на сумму 175 000 рублей, потерпевшей В. – на сумму 90000 рублей, потерпевшей С.Н.З. – на сумму 245000 рублей, на общую сумму 510000 рублей. Он же (Ибрагимов И.Д.Оглы), в продолжение своего умысла, 01 мая 2010 года, действуя аналогичным образом, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение и завладение денежными средствами, путем обмана и злоупотребления доверием, выдавая себя за Г.В.И., используя паспорт данного лица, ввел в заблуждение потерпевшую И.И.С. относительно имеющихся у него намерений по строительству дома по адресу пос.Крутоовражный, 76 «б» в г.Томске, предварительно завуалировав свою преступную деятельность внесением задатка в сумме 30 000 рублей за земельный участок по вышеуказанному адресу фактическому владельцу данного земельного участка - Г.А.Л., а в действительности не имея в дальнейшем реальной возможности и намерений приобретать указанный земельный участок и осуществлять строительство дома по указанному адресу, умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, в целях реализации своего преступного умысла на завладение денежными средствами, он (Ибрагимов И.Д.Оглы) в действительности не имея возможности и намерений исполнять обязательства по данным договорам, находясь в офисе агентства недвижимости «Гарант», заключил, как частный застройщик, от имени Г.В.И. фиктивный договор долевого участия в строительстве жилого дома по вышеуказанному адресу с И.И.С. по доверенности на имя ее сестры Е.И.М. и передачу последней в собственность квартиры №19 общей площадью 20,8 кв.м. стоимостью 350 000 рублей, в срок до 01 ноября 2010 года. После чего, в этот же день получил от И.И.С., согласно условиям данного договора, в качестве паевого взноса за указанную квартиру денежные средства в сумме 30 000 рублей. При этом передал ей фиктивные документы - договор долевого участия в строительстве от 01.05.2010 г, и приложение к указанному договору долевого участия в строительстве от 01 мая 2010 года, сообщив заведомо ложную информацию о том, что строительство дома по вышеуказанному адресу будет начато 15 мая 2010 года, затем похитил указанную сумму денежных средств и распорядился ими по своему усмотрению. После чего, 20 мая 2010 года, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя от имени Г.В.И.о., находясь в офисе АН «Гарант» получил от И.И.С. в качестве полной оплаты долевого вноса за вышеуказанную квартиру, согласно условиям договора долевого участия в строительстве от 01 мая 2010 года, дополнительные денежные средства в размере 320000 рублей, передав ей фиктивную расписку на сумму 320 000 рублей. Указанную сумму денежных средств похитил, распорядился ими по своему усмотрению, своих обязательств по договору долевого участия в строительстве в срок до 01 ноября 2010 года не исполнил, скрылся, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей И.И.С. на общую сумму 350 000 рублей. Он же (Ибрагимов И.Д.Оглы), в продолжение своего умысла, 06 мая 2010 года, действуя аналогичным образом, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение и завладение денежными средствами, путем обмана и злоупотребления доверием, выдавая себя за Г.В.И.Оглы, используя паспорт данного лица, ввел в заблуждение потерпевшего С.В.К. относительно имеющихся у него намерений по строительству дома по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске, предварительно завуалировав свою преступную деятельность внесением задатка в сумме 30 000 рублей за земельный участок по вышеуказанному адресу, фактическому владельцу данного земельного участка – Г.А.Л., а в действительности не имея в дальнейшем реальной возможности и намерений приобретать указанный земельный участок и осуществлять строительство дома по указанному адресу, умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, в целях реализации своего преступного умысла на завладение денежными средствами, он, в действительности не имея возможности и намерений исполнять обязательства по данным договорам, находясь в офисе агентства недвижимости «Гарант», заключил, как частный застройщик, от имени Г.В.И. фиктивный договор долевого участия в строительстве жилого дома по вышеуказанному адресу с С.В.К. и передачу ему в собственность квартиры №22 общей площадью 28,2 кв.м., стоимостью 450000 рублей, в срок до 01 ноября 2010 года, сообщив последнему заведомо ложную информацию о том, что строительство дома по указанному адресу будет начато 15 мая 2010 года. После чего, в этот же день он (Ибрагимов И.д.Оглы) получил от С.В.К. в качестве частичной оплаты долевого взноса по вышеуказанному договору денежные средства в сумме 130000 рублей, передав С.В.К. фиктивные документы - договор долевого участия в строительстве от 06 мая 2010 года, приложение к указанному договору и расписку на указанную сумму от 06 мая 2010 года. После чего, 07 мая 2010 года, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, вновь встретился в офисе АН «Гарант» с С.В.К. и получил от последнего в качестве оставшейся части долевого взноса по указанному договору денежные средства в сумме 320 000 рублей, передав С.В.К. фиктивную расписку oт 07 мая 2010 года на общую сумму 450 000 рублей. Получив денежных средств от С.В.К., Ибрагимов И.Д.Оглы похитил их, распорядился ими но своему усмотрению, свои обязательства по договору долевого участия в строительстве в срок до 01 ноября 2010 года не исполнил, скрылся, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшему С.В.К. на общую сумму 450000 рублей. Он же (Ибрагимов И.Д. Оглы), в продолжение своего умысла, 14 мая 2010 года, действуя аналогичным образом, из корыстных побуждений, имея умысел па хищение и завладение денежными средствами, путем обмана и злоупотребления доверием, выдавая себя за Г.В.И., используя паспорт данного лица, ввел в заблуждение потерпевшую С.В.Г. относительно имеющихся у него намерений по строительству дома по адресу пос.Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске, предварительно завуалировав свою преступную деятельность внесением задатка в сумме 30 000 рублей за земельный участок, расположенный по указанному адресу фактическому владельцу данного земельного участка – Г.А.Л., а в действительности не имея в дальнейшем реальной возможности и намерений приобретать указанный земельный участок и осуществлять строительство дома по указанному адресу, используя фиктивную доверенность №70-01/292977 oт 22 января 2010 года от имени собственника данного земельного участка Г.А.Л., уполномочивающую Г.В.И.Оглы распоряжаться указанным земельным участком, осознавая, что в отсутствие дайной доверенности не имеет права заключать договоры долевого участия в строительстве с гражданами, умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, в целях реализации своего умысла на завладение денежными средствами, он, в действительности не имея возможности и намерений исполнять обязательства по данным договорам, находясь в офисе агентства недвижимости «Гарант» заключил, как частный застройщик, от имени Г.В.И. фиктивный договор долевого участия в строительстве жилого дома по указанному адресу с С.В.Г. и передачу ей в собственность квартиры №14 общей площадью 21,9 кв.м., стоимостью 400 000 рублей, в срок до 01 ноября 2010 года, сообщив заведомо ложную информацию о том, что строительство дома по указанному адресу будет начато 07 июня 2010 года, получив от С.В.Г. в качестве полной оплаты долевого взноса по вышеуказанному договору денежные средства в сумме 400 000 рублей. При этом, он передал ей фиктивные документы - договор долевого участия в строительстве от 14 мая 2010 года, приложение к указанному договору долевого участия в строительстве от 14 мая 2010 года и расписку на указанную сумму от 14 мая 2010 года. Получив денежные средства в размере 400 000 рублей от С.В.Г., он (Ибрагимов И.Д. Оглы) похитил их и распорядился по своему усмотрению, свои обязательства по договору долевого участия в строительстве в срок до 01 ноября 2010 года не исполнил, скрылся, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей С.В.Г. на сумму 400 000 рублей. Он же (Ибрагимов И.Д. Оглы), в продолжение своего умысла, в период с 25 по 27 мая 2010 года, действуя аналогичным образом, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение и завладение денежными средствами, путем обмана и злоупотребления доверием, выдавая себя за Г.В.И., используя паспорт данного лица, ввел в заблуждение потерпевших И.А.О. и Ю.И.О. относительно имеющихся у него намерений по строительству дома по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске, предварительно завуалировав свою преступную деятельность внесением задатка в сумме 30 000 рублей за земельный участок по указанному адресу фактическому владельцу данного земельного участка - Г.А.Л., а в действительности не имея в дальнейшем реальной возможности и намерений приобретать указанный земельный участок и осуществлять строительство дома по указанному адресу, используя фиктивную доверенность №70-01/292977 от 22 января 2010 года от имени собственника данного земельного участка Г.А.Л., уполномочивающую Г.В.И. распоряжаться указанным земельным участком, осознавая, что в отсутствие данной доверенности не имеет права заключать договоры долевого участия в строительстве с гражданами, умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, в целях реализации своего преступного умысла на завладение денежными средствами, он, находясь в офисе АН «Гарант», заключил, как частный застройщик, oт имени Г.В.И. договоры долевого участия в строительстве жилого дома по указанному адресу с И.А.О. и Ю.И.О. и передачу им в собственность квартиру №11 общей площадью 32,8 кв.м. стоимостью 700 000 рублей, и квартиру №10 общей площадью 20,8 кв.м. стоимостью 400 000 рублей, в срок до 01 ноября 2010 года, сообщив при этом, что строительство дома по указанному адресу будет начато 01 июня 2010 года. После чего, 27 мая 2010 года Ибрагимов И.Д.Оглы, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе агентства недвижимости «Гарант» получил от И.А.О. в присутствии ее супруга Ю.И.О. денежные средства в сумме 700 000 рублей и 400 000 рублей в качестве полной оплаты долевого взноса по указанным договорам соответственно за квартиры №11 и №10 по указанному адресу. При этом Ибрагимов И.Д. Оглы передал последним фиктивные документы - договоры долевого участия в строительстве от 25 мая 2010 года, приложения к указанным договорам долевого участия в строительстве от 25 мая 2010 года и расписки от 27 мая 2010 года на сумму 700 000 рублей и 400000 рублей. После получения денежных средств в сумме 1100000 рублей от И.А.О., Ибрагимов И.Д.Оглы в этот же день, их похитил, распорядился ими по своему усмотрению, свои обязательства по договору долевого участия в строительстве в срок до 01 ноября 2010 года не исполнил, скрылся, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшим И.А.О. и Ю.И.О. на общую сумму 1 100 000 рублей. Он же (Ибрагимов И.Д.Оглы), в продолжение своего умысла, 26 мая 2010 года, действуя аналогичным образом, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение и завладение денежными средствами, путем обмана и злоупотребления доверием, выдавая себя за Г.В.И., используя паспорт данного лица, ввел в заблуждение потерпевшую Н.Н.А. относительно имеющихся у него намерений по строительству дома по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске, предварительно завуалировав свою преступную деятельность внесением задатка в сумме 30 000 рублей за земельный участок по указанному адресу, фактическому владельцу данного земельного участка - Г.А.Л., а в действительности не имея в дальнейшем реальной возможности и намерений приобретать указанный земельный участок и осуществлять строительство дома по указанному, умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, в целях реализации своего преступного умысла на завладение денежными средствами, он, находясь в офисе агентства недвижимости «Гарант» по адресу г. Томск, уд. Пушкина, 61/1, заключил, как частный застройщик, от имени Г.В.И. фиктивный договор долевого участия в строительстве жилого дома по указанному адресу с Н.Н.А. и передачу ей в собственность квартиры №18 обшей площадью 15,9 кв.м. стоимостью 300 000 рублей, в срок до 01 ноября 2010 года. После чего, в этот же день получил от Н.Н.А. в качестве частичной оплаты долевого взноса согласно условиям вышеуказанного договора денежные средства в сумме 60 000 рублей, передав ей фиктивные документы - договор долевого участия в строительстве от 26 мая 2010 года, приложение к указанному договору долевого участия в строительстве от 26 мая 2010 года и расписку на сумму 60 000 рублей. После чего, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, заведомо зная о том, что Н.Н.А. располагает большей денежной суммой, которая находится на счете в банке, Ибрагимов И.Д.о. на автомобиле своего знакомого совместно с Н.Н.А. поехали в банк «ВТБ-24», расположенный по ул. Советская, 34 «а» в г. Томске, для снятия денежных средств со счета последней. В этот же день, 26 мая 2010 года, находясь около здания банка «ВТБ-24», он получил от Н.Н.А. в счет оплаты полной стоимости вышеуказанной квартиры дополнительно денежные средства в сумме 240 000 рублей, снятые ею со своего счета в указанном банке. После чего, он (Ибрагимов И.Д.оглы) передал ей фиктивный документ - расписку на указанную сумму от 26 мая 2010 года. Денежные средства в сумме 240 000 рублей похитил и распорядился ими по своему усмотрению, своих обязательств по договору долевого участия в строительстве в срок до 01 ноября 2010 года не исполнил, скрылся, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей Н.Н.А. на общую сумму 300 000 рублей. Он же (Ибрагимов И.Д. Оглы), в продолжение своего умысла, 28 мая 2010 года, действуя аналогичным образом, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение и завладение денежными средствами, путем обмана и злоупотребления доверием, выдавая себя за Г.В.И., используя паспорт данного лица, ввел в заблуждение потерпевшую Н.Б.К. относительно имеющихся у него намерений по строительству дома по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске, предварительно завуалировав свою преступную дельность внесением задатка в сумме 30 000 рублей за земельный участок, расположенный по указанному адресу фактическому владельцу данного земельного участка - Г.А.Л., а в действительности, не имея в дальнейшем реальной возможности и намерений приобретать указанный земельный участок и осуществлять строительство дома по указанному адресу, используя фиктивную доверенность №70-01/292977 от 22 января 2010 года от имени собственника данного земельного участка Г.А.Л., уполномочивающую Г.В.И. распоряжаться указанным земельным участком, осознавая, что в отсутствие данной доверенности не имеет права заключать договоры долевого участия в строительстве с гражданами, умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, в целях реализации своего преступного умысла на завладение денежными средствами, он (Ибрагимов), в действительности не имея возможности и намерений исполнять обязательства по данным договорам, находясь в офисе агентства недвижимости «Аист», расположенном по адресу г. Томск, ул. К.Маркса, 48/1, заключил, как частный застройщик, от имени Г.В.И. фиктивный договор долевого участия в строительстве жилого дома по указанному адресу с Н.Б.К. и передачу ей в собственность квартиры №1 общей площадью 20,8 кв.м. стоимостью 350000 рублей в срок до 01 ноября 2010 года, предварительно сообщив, что строительство дома по указанному адресу будет начато до 10 июня 2010 года. При этом, имея умысел на хищение денежных средств в сумме 350 000 рублей, выяснив, что у Н.Б.К. имеется в наличии только часть денежных средств, а остальная часть находится на банковской карте, предварительно составил в офисе расписку от имени Г.В.И. на сумму 350000 рублей. После чего, Н.Б.К. сняла со своей карты денежные средства в сумме 342 000 рублей. Недалеко от магазина «Уют», расположенному по адресу ул. Смирнова, 38 в г. Томске, Ибрагимов И.Д., находясь в автомобиле риэлтора Е.Г.В., и в ее присутствии, получил от Н.Б.К. в качестве оплаты долевого взноса по указанному договору денежные средства в сумме 342 000 рублей. После чего он передал Н.Б.К. фиктивные документы - договор долевого участия в строительстве от 28 мая 2010 года, приложение к указанному договору долевого участия в строительстве от 28 мая 2010 года и подготовленную им ранее расписку на сумму 350 000 рублей от 28 мая 2010 года, хотя в действительности получил от Н.Б.К. денежные средства в сумме 342 000 рублей. После получения денежных средств в сумме 342 000 рублей от Н.Б.К., Ибрагимов И.Д. Оглы похитил их и распорядился ими по своему усмотрению, свои обязательства по договору долевого участия в строительстве в срок до 01 ноября 2010 года не исполнил, скрылся, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей Н.Б.К. на сумму 342 000 рублей. Он же (Ибрагимов И.Д.оглы), 31 мая 2010 года, действуя аналогичным образом, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение и завладение денежными средствами, путем обмана и злоупотребления доверием, выдавая себя за Г.В.И., при этом используя паспорт данного лица, ввел в заблуждение Н.Г.И. относительно имеющихся у него намерений по строительству дома по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске, предварительно завуалировав свою преступную деятельность внесением задатка в сумме 30000 рублей за земельный участок по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске, фактическому владельцу данного земельного участка - Г.А.Л., а в действительности не имея в дальнейшем реальной возможности и намерений приобретать указанный земельный участок и осуществлять строительство дома по указанному адресу, умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, в целях реализации своего преступного умысла на завладение денежными средствами, он (Ибрагимов И.Д.о.), в действительности не имея возможности и намерений исполнять обязательства по данным договорам, 31 мая 2010 года, находясь в офисе агентства недвижимости «Гарант» по адресу г. Томск, ул. Пушкина, 61/1, заключил, как частный застройщик, от имени Г.В.И. договор долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске с Н.Г.И. и передачу ей в собственность квартиры №20 общей площадью 32,8 кв.м. стоимостью 750000 рублей, в срок до 01 ноября 2010 года, сообщив при этом заведомо ложную информацию о том, что строительство дома по указанному адресу будет начато 01 июня 2010 года. После чего в этот же день, 31 мая 2010 года, находясь в офисе агентстве недвижимости «Гарант» по адресу ул. Пушкина, 61/1 в г. Томске, он (Ибрагимов И.Д.о.), получил от Н.Г.И. в качестве частичной оплаты долевого взноса по вышеуказанному договору денежные средства в сумме 450 000 рублей. При этом передал ей фиктивные документы - договор долевого участия в строительстве от 31 мая 2010 года, приложение к указанному договору долевого участия в строительстве от 31 мая 2010 года, и расписку на сумму 450000 рублей. После получения денежных средств в сумме 450000 рублей от Н.Г.И., Ибрагимов И.Д.о., находясь по вышеуказанному адресу, в этот же день, их похитил и распорядился ими по своему усмотрению, своих обязательств по договору долевого участия в строительстве в срок до 01 ноября 2010 года не исполнил, скрылся, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей Н.Г.И. на сумму 450 000 рублей. Он же (Ибрагимов И.Д. Оглы), в продолжение своего умысла, 31 мая 2010 года, действуя аналогичным образом, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение и завладение денежными средствами, путем обмана и злоупотребления доверием, выдавая себя за Г.В.И., используя паспорт данного лица, ввел в заблуждение потерпевшую Е.Н.В. относительно имеющихся у него намерений по строительству дома по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске, предварительно завуалировав свою преступную деятельность внесением задатка в сумме 30 000 рублей за земельный участок по указанному адресу фактическому владельцу данного земельного участка - Г.А.Л., а в действительности не имея в дальнейшем реальной возможности и намерений приобретать указанный земельный участок и осуществлять строительство дома по указанному адресу, используя фиктивную доверенность №70-01/292977 от 22 января 2010 года от имени собственника данного земельного участка Г.А.Л., уполномочивающую Г.В.И. распоряжаться указанным земельным участком, осознавая, что в отсутствие данной доверенности не имеет права заключать договоры долевого участия в строительстве с гражданами, умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, в целях реализации своего преступного умысла на завладение денежными средствами, он, находясь в офисе агентства недвижимости «Гарант», расположенном по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 61/1, заключил как частный застройщик фиктивный договор долевого участия в строительстве жилого дома по указанному адресу с Е.Н.В. и передачу ей в собственность квартиры №23 общей площадью 28.0 кв.м. стоимостью 500 000 рублей в срок до 01 ноября 2010 года. После чего в этот же день, находясь в офисе АН «Гарант», он получил от Е.Н.В. в качестве частичной оплаты долевого взноса по вышеуказанному договору денежные средства в сумме 250 000 рублей, предварительно сообщив заведомо ложную информацию о том. что строительство дома по указанному адресу будет начато 07 июня 2010 г. При этом передал ей фиктивные документы - договор долевого участия в строительстве от 31.05.2010 г., приложение к указанному договору от 31.05.2010 г. и расписку на сумму 250 000 рублей от 31.05.2010 г. После получения денежных средств в сумме 250 000 рублей от Е.Н.В., Ибрагимов, находясь по вышеуказанному адресу, в этот же день, их похитил и распорядился ими по своему усмотрению, своих обязательств по договору долевого участия в строительстве в срок до 01.11.2010 г. не исполнил, скрылся, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей Е.Н.В. на сумму 250 000 рублей. Он же (Ибрагимов И.Д.Оглы), в продолжение своего умысла, 03 июня 2010 года, действуя аналогичным образом, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение и завладение денежными средствами, путем обмана и злоупотребления доверием, выдавая себя за Г.В.И., при этом используя паспорт данного лица, ввел в заблуждение потерпевшего Д.Г.Г. относительно имеющихся у него намерений по строительству дома по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске, предварительно завуалировав свою преступную деятельность внесением задатка в сумме 30 000 рублей за земельный участок по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске, фактическому владельцу данного земельного участка – Г.А.Л., а в действительности не имея в дальнейшем реальной возможности и намерений приобретать указанный земельный участок и осуществлять строительство дома по указанному адресу, умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, в целях реализации своего преступного умысла на завладение денежными средствами, он (Ибрагимов), в действительности не имея намерений исполнять обязательства по данным договорам, находясь в офисе агентства недвижимости «Гарант» по адресу г. Томск, ул. Пушкина, 61/1, заключил, как частный застройщик, oт имени Г.В.И. фиктивный договор долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске с гр.Д.Г.Г. и передачу ему в собственность квартиры №13 обшей площадью 28.0 кв.м. стоимостью 500 000 рублей, в срок до 01 ноября 2010 года. После чего в этот же день, находясь в офисе АН «Гарант», он (Ибрагимов), получил от Д.Г.Г. в качестве полной оплаты долевого взноса по вышеуказанному договору денежные средства в сумме 500 000 рублей, предварительно сообщив последнему заведомо ложную информацию о том, что строительство дома будет начато 09.06.2010 г. При этом передал ему фиктивные документы - договор долевого участия в строительстве от 03 июня 2010 года, приложение к указанному договору долевого участия в строительстве от 03 июня 2010 года, и нотариально удостоверенную расписку на указанную сумму от 03 июня 2010 года. После получения денежных средств в сумме 500 000 рублей от Д.Г.Г., Ибрагимов, находясь по вышеуказанному адресу, в этот же день, их похитил и распорядился ими по собственному усмотрению, своих обязательств по договору долевого участия в строительстве в срок до 01 ноября 2010 года не исполнил, скрылся, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшему Д.Г.Г. на сумму 500 000 рублей. Он же (Ибрагимов И.Д.Оглы), в продолжение своего умысла, 07 июня 2010 года, действуя аналогичным образом, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение и завладение денежными средствами, путем обмана и злоупотребления доверием, выдавая себя за Г.В.И., при этом используя паспорт данного лица, ввел в заблуждение потерпевшую О.А.Б. относительно имеющихся у него намерений по строительству дома по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске, предварительно завуалирован свою преступную деятельность внесением задатка в сумме 30 000 рублей за земельный участок по указанному адресу, фактическому владельцу данного земельного участка - Г.А.Л., а в действительности не имея в дальнейшем реальной возможности и намерений приобретать указанный земельный участок и осуществлять строительство дома по указанному адресу используя также фиктивную доверенность №70-01/292977 от 22.01.2010 г. от имени собственника данного земельного участка Г.А.Л., уполномочивающую Г.В.И. распоряжаться указанным земельным участком, осознавая, что в отсутствие данной доверенности не имеет права заключать договоры долевого участия в строительстве с гражданами умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, в целях реализации своего преступного умысла на завладение денежными средствами, он (Ибрагимов И.Д.Оглы), в действительности не имея намерений исполнять обязательства по данным договорам, находясь в офисе агентства недвижимости «Гарант» по адресу г. Томск, ул. Пушкина, 61/1, заключил, как частный застройщик, от имени Г.В.И. фиктивный договор долевого участия в строительстве жилого дома по указанному адресу с О.А.Б. и передачу ей в собственность квартиры №15 общей площадью 20.8 кв.м. стоимостью 400 000 рублей, в срок до 01 ноября 2010 года. После чего в этот же день, 07 июня 2010 года, находясь в офисе АН «Гарант» он получил от О.А.Б. в качестве частичной оплаты долевого взноса по вышеуказанному договору денежные средства в сумме 335 000 рублей. При этом передал ей фиктивные документы - договор долевого участия в строительстве от 07 июня 2010 года, приложение к указанному договору долевого участия в строительстве от 07 июня 2010 года и расписку на сумму 335 000 рублей от 07 июня 2010 года. После получения денежных средств в сумме 335 000 рублей от О.А.Б. Ибрагимов, находясь по вышеуказанному адресу, в этот же день, их похитил и распорядился ими по своему усмотрению, своих обязательств по договору долевого участия в строительстве в срок до 01.11.2010 не исполнил, скрылся, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей О.А.Б. на сумму 335 000 рублей. В судебном заседании подсудимый Ибрагимов И.Д.о. от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, в связи, с чем были оглашены его показания, данные на предварительном следствии в качестве обвиняемого. Так при допросе в качестве обвиняемого Ибрагимов И.Д.о. показал, что с начала 2009 года он с бригадой рабочих начал заниматься ремонтом квартир и подъездов, давал объявления, где указывал свой номер телефона. В марте 2010 года ему на указанный в объявлении номер позвонила женщина, которая представилась Ж.Ю.Ж.. В ходе разговора она поинтересовалась, какие виды работ выполняет его бригада, кроме того она спросила, может ли бригада строителей, которая работала с ним (Ибрагимовым И.Д.о.) построить трехэтажный дом с малогабаритными квартирами. Он (Ибрагимов И.Д.о.) ответил, что ему необходимо переговорить с бригадой, и попросил Ж.Ю.Ж. перезвонить ему через некоторое время. Ж.Ю.Ж. перезвонила ему (Ибрагимову И.Д.о.) через два дня и он с бригадиром И3 поехали на встречу с ней к зданию БТИ по ул. Ленина, 108. Ж.Ю.Ж. вышла из здания с какими-то документами и в ходе их разговора, пояснила, что занимается строительством малогабаритных домов, а именно финансированием и документацией, при этом Ж.Ю.Ж. сказала, что есть земельный участок в районе микрорайона «Каштак» и в настоящее время она ведет с хозяином земельного участка переговоры по приобретению данного участка. После чего они втроем поехали на место, где находился этот земельный участок, для того чтобы осмотреть его местоположение. Местность Ж.Ю.Ж. показала им через забор, поскольку за забором была большая собака, однако И3 сказал, что он должен осмотреть данный участок, при этом она сказала, что созвониться с владельцем земли, после чего даст ему (Ибрагимову И.Д.о.) номер телефона владельца. Через два дня Ж.Ю.Ж. позвонила ему (Ибрагимову И.Д.о.) и продиктовала номер телефона хозяина земельного участка, он (Ибрагимов И.Д.о.) перезвонил ему и сказал, что звонит от Ж.Ю.Ж. и что ему нужно посмотреть участок. В этот же день он (Ибрагимов И.Д.о.) с И3 приехали на местность, там их встретил молодой мужчина, который и показал им участок, однако И3 осмотрев его, сказал, что территория маловата для строительства дома, о котором говорила Ж.Ю.Ж.. На следующий день он (Ибрагимов И.Д.о.) встретился с Ж.Ю.Ж. недалеко от «Плехановского рынка», она сказала, что ей необходим помощник, который по ее указанию будет выполнять различные поручения. Он должен был ездить в г. Томске по различным ее поручениям, кроме того, она будет оплачивать бензин и другие непредвиденные расходы, за одну проданную квартиру она будет ему платить от 15000 рублей до 20 000 рублей в зависимости от площади квартиры. При этом сказала, что всегда будет с ним на связи, дала ему сотовый телефон с сим - картой. Потом она продиктовала ему свой второй номер, который заканчивался на цифры 86-71. Фамилию у нее не спрашивал, она просто представилась Ж.Ю.Ж.. Через день Ж.Ю.Ж. позвонила ему (Ибрагимову И.Д.о.) и сказала, что она договорилась с хозяином участка о его продаже, и что необходимо встретиться, для того чтобы она передала ему (Ибрагимову И.Д.о.) денежные средства в качестве задатка за земельный участок. Вечером этого же дня он (Ибрагимов И.Д.о.) встретился с Ж.Ю.Ж. возле магазина «Колокольчик» на ул. Московский тракт в г. Томске, где она передала ему (Ибрагимову И.Д.о.) денежные средства в сумме 50000 рублей для того, чтобы он передал их в качестве задатка за земельный участок по пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске, при этом сказала, что собственники данного участка должны передать ему копии правоустанавливающих документов. Он (Ибрагимов И.Д.о.) договорился о встрече с хозяином земельного участка возле спортивного комплекса «Юность», куда владелец участка пришел со своим отцом, при встрече он (Ибрагимов И.Д.о.) передал отцу владельца участка деньги в сумме 20000 рублей, при этом никакой расписки не оформлялось, поскольку Ж.Ю.Ж. этого не требовала. Позднее от Ж.Ю.Ж. ему (Ибрагимову И.Д.о.) стало известно, что сумма задатка составляла 50000 рублей, при этом ему собственники участка сообщили, что сумма должна составлять не 20000 рублей, а 50000 рублей, в связи, с чем при этой встрече они отказались передать ему копии документов. Всю сумму задатка он (Ибрагимов И.Д.о.) не мог отдать, поскольку Ж.Ю.Ж. ему эти деньги давала частями, сначала 20000 рублей, которые он передал за участок, в потом 30000 рублей, которые он потом в дальнейшем тоже отдал за земельный участок. Со слов Ж.Ю.Ж. ему (Ибрагимову И.Д.о.) стало известно, что в связи с тем, что расчет Ж.Ю.Ж. отсрочила на месяц, то стоимость участка она увеличила на 100000 рублей, и стоимость его была около 1400000 рублей – 1800000 рублей, точно он (Ибрагимов И.Д.о.) не помнит. Однако собственники земельного участка отказались от суммы в 100000 рублей, пояснив, что они в течение месяца безвозмездно будут ждать окончательного расчета. При этом Ж.Ю.Ж. пояснила ему (Ибрагимову И.Д.о.), что за этот месяц они будут продавать квартиры на нулевом этапе строительства, и когда эти квартиры будут проданы, она сможет внести оплату за земельный участок в полном объеме. Оставшуюся часть задатка в сумме 30000 рублей он (Ибрагимов И.Д.о.) передал собственникам земельного участка на том же месте приблизительно через неделю. В промежутке времени между передачей денег 20000 рублей и 30000 рублей владельцам земельного участка, он (Ибрагимов И.Д.о.) получил от них кадастровый план земельного участка и копию технического паспорта. Через некоторое время по поручению Ж.Ю.Ж. он (Ибрагимов И.Д.о.) поехал по адресу пер. Совпатшкольный, в г.Томске, точного адреса он не помнит, к проектировщику, от которого получил поэтажный план с квартирами. На одной из его (Ибрагимова И.Д.о.) с Ж.Ю.Ж. встреч, она сфотографировала его на свой сотовый телефон, а потом она попросила его принести фотографию размером 4х5 как на паспорт, затем он (Ибрагимов И.Д.о.) передал ей фотографию и документы, которые получил от владельца земельного участка, а также поэтажный план дома, который он получил от проектировщика, заплатив ему 1500 рублей. На следующий день ему (Ибрагимову И.Д.о.) позвонила Ж.Ю.Ж. и сказала, что ему необходимо приобрести флеш-карту и поехать с ней к юристу, который находился в здании на пересечении улиц 1905 года и пр. Ленина в г. Томске. Когда он (Ибрагимов И.Д.о.) пришел к юристу, то она передала ему свою флеш-карту с готовыми образцами договоров долевого участия в строительстве, а он оставил ей свою. Больше он с данным юристом не встречался. В дальнейшем ему (Ибрагимову И.Д.о.) стало известно, что фамилия Ж.Ю.Ж. была Ж.Ю.Ж.. При следующей встрече Ж.Ю.Ж..Ю. передала ему (Ибрагимову И.Д.о.) паспорт на имя Г.В.И., в который уже была вклеена его (Ибрагимова И.Д.о.) фотография, и пояснила, что это нужно для того, чтобы в дальнейшем при оформлении сделок купли-продажи в ТОРЦ с него не взыскали подоходный налог с продажи квартир. Откуда был у Ж.Ю.Ж. данный паспорт ему (Ибрагимову И.Д.о.) неизвестно, с самим Г.В.И. он никогда знаком не был. На этой же встрече Ж.Ю.Ж. передала ему (Ибрагимову И.Д.о.) правоустанавливающий документ на земельный участок по адресу: пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске - оригинал документа, в котором было указано, что участок принадлежит Г.А.Л., и оригинал доверенности, согласно которой Г.А.Л. доверял Г.В.И. распоряжение указанным земельным участком. Каким образом Ж.Ю.Ж. смогла оформить данную доверенность, и где именно находился Г.В.И. ему (Ибрагимову И.Д.о.) не известно. Он должен был по указанию Ж.Ю.Ж. оформлять от имени застройщика Г.В.И. договоры долевого участия в строительстве с гражданами, изъявившими желание приобрести квартиры в доме, который она планировала построить на земельном участке по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске. Он (Ибрагимов И.Д.о.) понимал, что будет обманывать граждан, оформляя документы от имени другого лица и выдавая при этом себя за другое лицо, однако не понимал, что обманет их, получая от них деньги за квартиры, поскольку не знал, что строительство дома не будет начато, он думал, что Ж.Ю.Ж. построит дом в дальнейшем, получив от него деньги, полученные им от покупателей. После того как Ж.Ю.Ж. передала ему (Ибрагимову И.Д.о.) все оригиналы документов, флэш-карту, паспорт на имя Г.В.И., она попросила его все это унести в агентство недвижимости «Гарант», расположенное по ул. Пушкина, 61/1 в г. Томске и отдать хозяйке данного агентства Е.А.К., при этом она пояснила, что реализовывать квартиры они будут через данное агентство недвижимости. Все переговоры с Е.А.К. Ж.Ю.Ж. вела сама. Он (Ибрагимов И.Д.о.) отвез указанные документы в агентство недвижимости, и на следующий день ему перезвонила Е.А.К., попросила привезти форму договора долевого участия в строительстве. Он (Ибрагимов И.Д.о.) привез ей флеш-карту с образцами договоров, в этот день он видел Е.А.К. первый раз, ранее никогда знаком с ней не был. Е.А.К. посмотрела все документы и сказала, что ей необходимо дать рекламу о продаже квартир по указанному адресу, также Е.А.К. попросила его (Ибрагимова И.Д.о.) нарисовать схему подъезда к месту строительства, что он и сделал. После этого Ж.Ю.Ж. передала ему (Ибрагимову И.Д.о.) фотографии кирпичных домов, а именно дома по ул. Ферганской, 88 в г. Томске, также были фотографии других домов, но их адресов он уже не помнит, при этом она научила его (Ибрагимова И.Д.о.), что необходимо говорить покупателям, что он является как частное лицо застройщиком дома по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске, что он также построил дом по ул. Ферганская, 88 в г. Томске, что строительство будет осуществлять его бригада. Ж.Ю.Ж. рассказала ему (Ибрагимову И.Д.о.), какие именно будут перекрытия в доме, какие полы. Площадь квартир составляла от 12 м2 до 30 м 2 и стоимость на начальном этапе строительства была от 350000 рублей до 750000 рублей, при этом строительство дома со слов Ж.Ю.Ж. должно было начаться в июне 2010 года, окончено в ноябре 2010 года. Согласно плану этот дом должен быть трехэтажным, кирпичным, согласно «шахматке» на одном этаже было 9 квартир, а всего на трех этажах 27 квартир. Также Ж.Ю.Ж. сказала ему (Ибрагимову И.Д.о.), чтобы он не продавал квартиры на третьем этаже, так как она планировала их продать по более высокой цене после окончания строительства. Кто подавал объявление в ООО «Орис» ему (Ибрагимову И.Д.о.) неизвестно, и он ничего об этом не знал. Накануне первой сделки в агентстве недвижимости «Гарант», при встрече с Ж.Ю.Ж. она сказала ему (Ибрагимову И.Д.о.), что он должен будет передавать Е.А.К. после каждой сделки от 15000 рублей до 20000 рублей, в зависимости от площади квартиры, и кроме этого еще 30 % от стоимости квартиры по каждой сделке. Все риэлторские услуги в агентстве недвижимости оплачивали сами покупатели, никаких вопросов он (Ибрагимов И.Д.о.) Ж.Ю.Ж. не задавал, его это не интересовало. В конце апреля 2010 года ему (Ибрагимову И.Д.о.) позвонила Е.А.К. и сказала, что есть покупатель и попросила его заблаговременно приехать в офис. При встрече с ней, она сказала ему (Ибрагимову И.Д.о.), чтобы он при показе фотографий говорил, что дом по ул. Ферганской, 88 в г. Томске построил он, и если спросят про разрешение на строительство, ему нужно было сказать, что разрешение на строительство такого дома не требуется, сначала он строится, а потом оформляются документы на строительство «по дачной амнистии». Он (Ибрагимов И.Д.о.) не понимал, что это значит, и когда люди спрашивали, то уже объясняла Е.А.К. Первыми покупателем была У.А.Б., она приехала в офис со своей матерью, в офисе находились он (Ибрагимов И.Д.о.), Е.А.К., У.А.Б. и ее мать. На данной сделке он (Ибрагимов И.Д.о.) говорил всем одно и то же, а именно, что он является застройщиком дома по пос. Крутоовражный, 76 «б», что дом будет трехэтажный, кирпичный, строительство начнется в июне 2010 года, что строительство будет вести его бригада. Кроме того он (Ибрагимов И.Д.о.) пояснил, что он построил аналогичный дом по ул. Ферганская, 88 в г. Томске. Всем покупателям он представлялся Г.В.И.. Если у покупателей возникали вопросы по электрике, монтажу, то на эти вопросы отвечал он (Ибрагимов И.Д.о.), если же возникали вопросы по оформлению документов, то на них отвечала Е.А.К. После заключения всех договоров, которые он (Ибрагимов И.Д.о.) подписывал от имени Г.В.И., он получал денежные средства от покупателей, после чего оформлял расписки на эти суммы, которые тоже подписывал сам, но от имени Г.В.И., так как по всем документам выступал застройщиком Г.В.И., чей паспорт он использовал. Всего в агентстве недвижимости «Гарант» через Е.А.К. он (Ибрагимов И.Д.о.) заключил 13 (тринадцать) договоров долевого участия в строительстве, фамилий покупателей он уже не помнит, и сколько денег он получил от покупателей с апреля по июнь 2010 года он тоже не помнит, но согласен со всеми суммами по распискам, оформленным им. После каждой сделки от полученной суммы за квартиру он (Ибрагимов И.Д.о.) лично в этот же день передавал Е.А.К. 30 % от стоимости квартиры, и еще 15000 рублей – 20000 рублей в зависимости от площади квартиры. Кроме этого она получала от покупателей свои комиссионные. Е.А.К. никогда не брала от него (Ибрагимова И.Д.о.) деньги в присутствии покупателей, она старалась с глазу на глаз получать от него деньги. В какие-то дни он (Ибрагимов И.Д.о.) торопился и передавал эти деньги в присутствии покупателей, самих покупателей он не помнит. О том, что он Ибрагимов И.Д.о., а не Г.В.И. Е.А.К. наверное не знала, она узнала об этом тогда, когда в офис агентства недвижимости «Гарант» обратилась женщина, родственник которой работал в ГИБДД. Они передали ему (Ибрагимову И.Д.о.) задаток за одну из квартир, какую именно он не помнит, в сумме от 60000 рублей до 90000 рублей, он (Ибрагимов И.Д.о.) передал договор и расписку на указанную сумму, а через несколько дней они должны были придти и внести полную стоимость за квартиру. Денежные средства, полученные от них, он передал Ж.Ю.Ж., а через два дня она ему (Ибрагимову И.Д.о.) перезвонила, и они с ней встретились. Ж.Ю.Ж. передала ему (Ибрагимову И.Д.о.) ту сумму денег, которую он получил от этой женщины, и сказала, чтобы он отдал их Е.А.К. После этого он (Ибрагимов И.Д.о.) поехал в офис агентства недвижимости и отдал деньги Е.А.К., она ему пояснила, что приезжал родственник этой женщины, который ввел данные Г.В.И. в базу, поскольку являлся сотрудником милиции, и принес ей форму № 1 на Г.В.И., и сказал Е.А.К., что человек, который выдает себя за Г.В.И. совсем не Г.В.И., а другое лицо. Е.А.К. сказала ему (Ибрагимову И.Д.о.), что она просто отдаст покупателям деньги и скажет, что застройщик вести строительство не будет. Что Е.А.К. пояснила покупателям еще, ему (Ибрагимову И.Д.о.) не известно. Через несколько дней он (Ибрагимов И.Д.о.) заключал через агентство недвижимости «Гарант» еще несколько сделок, и Е.А.К. зная о том, что он не Г.В.И. продолжала заключать договора с гражданами, таким образом, их также обманывала. После этого он (Ибрагимов И.Д.о.) подумал, что Е.А.К. с самого начала знала, что он не Г.В.И., поскольку потом она сказала, что ей все равно построит он дом или нет, и вообще будет ли он строить, так как с юридической стороны к ней не «подкопаться», кроме того на деньги, полученные от него (Ибрагимова И.Д.о.) она купила автомобиль, который она оформила на свою маму. Всего со всех договоров, заключенных с гражданами на земельный участок по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» в г.Томске через агентства недвижимости «Гарант» и «Аист» он (Ибрагимов И.Д.о.) получил денежные средства в сумме около 345000 рублей. За сделку в агентстве недвижимости «Аист» он (Ибрагимов И.Д.о.) передал Е.Г.В. денежные средства в сумме около 90000 рублей, эти деньги он передал ей в автомобиле в присутствие А.А.С. Данные деньги он получил от Н.Б.К., а потом 30 % от них передал Е.Г.В. Также в период с апреля 2010 года по июнь 2010 года он (Ибрагимов И.Д.о.) заключал с покупателем договор долевого участия в строительстве в офисе агентства недвижимости «Гарант» один раз в присутствие работника данного агентства недвижимости А.А.О., точных данных он его не знает. Во время заключения договора с его клиенткой, А.А.О. все время сидел в стороне. После того как клиентка ушла, заключив с ним (Ибрагимовым И.Д.о.) договор, Е.А.К. сказала, что А.А.О. спешит и с ним надо рассчитаться. При этом женщина, с которой он (Ибрагимов И.Д.о.) заключал договор, передала ему часть денег от стоимости квартиры, а также она передала Е.А.К. комиссионные, но в какой сумме он не помнит. Таким образом, всего им (Ибрагимовым И.Д.о.) было получено денежных средств в сумме около 360000 рублей с учетом того, что им также был заключен договор с С.И.П. в агентстве недвижимости «Аист», с которым он, заключая договор через Е.Г.В., получил 15000 рублей. Все оставшиеся деньги, а именно более 4 000 000 рублей, он передал Ж.Ю.Ж., иных денежных средств не получал. Заключая договоры с гражданами от имени Г.В.И., в действительности являясь Ибрагимовым И.Д.о., он понимал, что использует поддельный паспорт и обманывает покупателей, знал, что Г.В.И. не оформлял и не мог оформить доверенность на имя Г.В.И., так как паспорт на имя Г.В.И. был у него, данную доверенность ему передала Ж.Ю.Ж., он понимал, что никакого участка у него, как у Г.В.И., в действительности нет, его вина в том, что он верил Ж.Ю.Ж., которая обещала построить дом, и обманывал граждан, используя поддельный паспорт, выдавая себя за другое лицо. Он (Ибрагимов И.Д.о.) не знал, что у Ж.Ю.Ж. имелся умысел обмануть людей, думал, что она заключит с ним трудовое соглашение, будет осуществлять закупку строительных материалов на деньги, которые он получал от дольщиков. От правоохранительных органов он (Ибрагимов И.Д.о.) не скрывался, ездил на заработки в Свердловскую область, в г. Томске у него есть сын А1, с его матерью А.О. он (Ибрагимов И.Д.о.) поддерживал хорошие отношения и проживал у нее до задержания с января 2010 года по июнь 2010 года. Вину в содеянном преступлении он (Ибрагимов И.Д.о.) признет частично, вина его заключается в том, что он использовал поддельный паспорт на имя Г.В.И., таким образом, вводил в заблуждение дольщиков. В содеянном раскаивается. (т.8, л.д. 84-122, 142- 201,205) Вина подсудимого Ибрагимова И.Д. оглы подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании. Потерпевший С.И.П. в судебном заседании показал, что весной 2010 года решил приобрести недвижимость. Поисками вариантов квартир занимался самостоятельно, изучал газетные издания, в агентства недвижимости не обращался. У него имелись в наличии денежные средства в сумме 370 000 рублей. В рекламной газете «Из рук в руки» увидел объявление о продаже доли в трехкомнатной квартире в районе АРЗ, стоимость доли составляла около 400 000 рублей. Данное предложение его заинтересовало, и он позвонил по указанному в объявлении телефону. Ему ответила девушка, которая представилась риэлтором агентства недвижимости «Аист», и они договорились о встрече, чтобы он смог посмотреть указанный вариант. Он (С.И.П.) приехал к оговоренному времени по адресу, туда же приехала риэлтор агентства недвижимости «Аист» Е.Г.В.. Она показала ему этот вариант, однако он его не устроил, поскольку стоимость квартиры составляла 400 000 рублей, а у него в наличии было только 370 000 рублей. При этом Е.Г.В. предложила купить долю в строящемся доме по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске, сказала, что там будет строиться трехэтажный дом и застройщиком будет являться частное лицо, кто именно она не называла. Е.Г.В. также сообщила, что застройщика знает давно, более двух лет и работала с ним неоднократно, продавала его квартиры, и что им же был построен аналогичные дом по адресу ул. Ферганская, 88, показывала цветные фотографии указанного дома. Из-за нехватки денег С.И.П. решил приобрести второй вариант квартиры в районе Каштак-1 за 370 000 рублей, и поехал с Е.Г.В. к ней в офис, чтобы заключить договор купли-продажи данного варианта квартиры гостиничного типа. Однако с собой у него денежных средств не было, и он пошел в банк, чтобы снять со счета 370 000 рублей. После чего направился в офис агентства недвижимости к Е.Г.В., которая в ходе разговора сообщила, что хозяйка квартиры гостиничного типа на встречу прийти не может, но может прийти застройщик дома, пояснила, что дом будет располагаться по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске. При нем Е.Г.В. позвонила по телефону застройщику и попросила его приехать. Через некоторое время в офис агентства недвижимости «Аист», приехал мужчина кавказской национальности, Е.Г.В. представила его как застройщика дома по ул. Крутоовражный, 76 «б», им оказался Ибрагимов И.Д. О.. При встрече застройщик показал ему паспорт, он (С.И.П.) внимательно изучил паспорт, посмотрел прописку. Кроме того, Ибрагимов И.Д.о. предъявил ему ксерокопии плана земельного участка, кадастрового плана, выписку из Единого Адресного Реестра. Он (С.И.П.) ознакомился с этими документами, после чего Е.Г.В. показала ему копию плана типового этажа с расположением квартир в доме, а Ибрагимов И.Д.о. показал фотографии дома, который он построил ранее по ул. Ферганская, 88 в г. Томске. Ибрагимов И.Д.о. пояснил, что дом будет строить сам, что у него имеется бригада рабочих, которые и будут осуществлять строительство данного дома, и он (Ибрагимов И.Д.о.) будет осуществлять закупку строительных материалов. Кроме того, у Ибрагимова И.Д.о. имелась нотариально заверенная доверенность на земельный участок по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске. Ибрагимов И.Д.о. сказал, что строительство дома начнется как только сойдет снег, а через несколько дней он займется закупкой строительных материалов. Строительство дома с его слов должно было начаться в первых числах мая 2010 года. Е.Г.В. еще до того, как приехал в офис застройщик, показывала ему план этажа, который у нее имелся в наличии, таких планов у нее было три, т. е. на каждый этаж, при этом на некоторых из них уже имелись пометки, которые со слов Е.Г.В. обозначали, что некоторые из квартир были уже проданы. После этого он (С.И.П.) решил заключить указанный договор. Так, 12 апреля 2010 года он (С.И.П.) заключил договор долевого участия в строительстве с Ибрагимовым И.Д.о. на квартиру №22 по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске, общей площадью 28 м2 стоимостью 370 000 рублей. Указанный договор он заключал с Ибрагимовым И.Д.о. в присутствии Е.Г.В. в офисе агентства недвижимости «Аист» по ул. К.Маркса, 48/1 в г. Томске. После того, как он (С.И.П.) подписал вместе с Ибрагимовым И.Д.о. указанный договор, он (С.И.П.) передал ему денежные средства в сумме 370 000 рублей, после чего Ибрагимов И.Д.о. подписал ему расписку на указанную сумму. Через две недели он (С.И.П.) стал сомневаться в данной сделке и решил расторгнуть договор, в связи, с чем он позвонил Ибрагимову И.Д.о., сообщил о своем решении, потребовав вернуть денежные средства. В ходе разговора Ибрагимов И.Д.о. сообщил ему, что в настоящее время вернуть деньги не может, так как они вложены в строительные материалы, и необходимо найти другого покупателя на его квартиру, чтобы вернуть деньги. После этого он (С.И.П.) ежедневно стал звонить Ибрагимову И.Д.о., который говорил, что не может найти покупателя на его квартиру. Также он (С.И.П.) звонил Е.Г.В., но они стали избегать его звонков, ссылались на занятость, либо не отвечали на звонки вообще. После этого, в мае 2010 года, точной даты не помнит, он (С.И.П.) поехал в офис агентства недвижимости «Аист», однако Е.Г.В. там не было, он оставил для нее записку, в которой указал, что Ибрагимов И.Д.о. пропал и, что он сообщит об этом в средства массовой информации. Сразу же после этого ему перезвонил Ибрагимов И.Д.о., и сказал, что на его квартиру нашелся покупатель, но этот покупатель рассчитывается за квартиру частями, в связи, с чем Ибрагимов И.Д.о. попросил его (С.И.П.) придти в офис и получить часть денег. На следующее утро он (С.И.П.) пришел в офис, где его ожидали Е.Г.В. и Ибрагимов И.Д.о., Ибрагимов И.Д.о. передал ему денежные средства в сумме 120 000 рублей, при этом попросил его вернуть договор долевого участия в строительстве, для того, чтобы переоформить его на простой заем денежных средств, однако он (С.И.П.) отказался от этого предложения, написал им расписку на указанную сумму, а договор и все остальные документы по сделке оставил у себя. При этом они пообещали вернуть деньги в течение недели, однако сроки расчета Ибрагимов И.Д.о. постоянно переносил, а потом вообще отключил телефон, и он (С.И.П.) уже не мог найти Ибрагимова И.Д.о., поскольку телефон Ибрагимова И.Д.о. был недоступен. В июне-июле 2010 года он (С.И.П.) обратился с исковым заявлением в суд о взыскании с Ибрагимова И.Д.о. задолженности в размере 250000 рублей, однако в суд Ибрагимов И.Д.о. не являлся и 22 июля 2010 года судом было вынесено решение о взыскании с Ибрагимова И.Д.о. в его (С.И.П.) пользу денежных средств в размере 250 000 рублей. Однако через некоторое время от судебных приставов ему пришел документ о том, что они не могут взыскать указанную задолженность с Ибрагимова И.Д.о., так как не могут его найти. Мошенническими действиями Ибрагимова И.Д.о. ему (С.И.П.) причинен материальный ущерб в размере 250 000 рублей, который является для его семьи очень значительным, поскольку у него на иждивении находится трое малолетних детей, и месячный доход составляет около 9 000 рублей, а заработная плата супруги составляет около 11 000 рублей. Показания потерпевшего С.И.П. подтверждаются протоколом принятия устного заявления о преступлении от С.И.П. от 25 апреля 2011 года, согласно которому по факту мошенничества, совершенного в отношении него Ибрагимовым И.Д. оглы (том 5, л.д. 26); - протоколом выемки от 25 апреля 2011 года у потерпевшего С.И.П. документов: договора долевого участия в строительстве от 12 апреля 2010 года от имени Ибрагимова И.Д. оглы с С.И.П., приложения к договору долевого участия в строительстве от 12 апреля 2010 года, двух расписок от имени Ибрагимова И.Д. оглы о получении от С.И.П. денежных средств в размере 370000 рублей (т. 5, л.д. 37); - протоколом осмотров предметов (документов) от 10 июня 2011 года, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего С.И.П., отражающие факт получения Ибрагимовым И.Д.о. денежных средств от потерпевшего (том 7, л.д. 239-241); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – документов, изъятых в ходе выемки у потерпевшего С.И.П., отражающие факт получения Ибрагимовым И.Д.о. денежных средств от потерпевшего (том 7, л.д. 242); - договором от 12 апреля 2010 года долевого участия в строительстве квартиры, расположенной по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 22, заключенным между С.И.П. и Ибрагимовым И.Д. оглы (том 5, л.д. 38-39); - приложением к договору долевого участия в строительстве от 12 апреля 2010 года, составленным между С.И.П. и Ибрагимовым И.Д. оглы (том 5, л.д. 40); - расписками, согласно которым Ибрагимовым И.Д. оглы получил денежные средства в размере 370000 рублей от С.И.П. в качестве оплаты за квартиру, расположенную по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 22 (том 5, л.д. 41, 42); Потерпевшая У.А.Б. в судебном заседании показала, что в апреле 2010 года она и ее сестры решили приобрести жилье, и в это же время в газете «Рынок недвижимости» увидели объявление о продаже квартир гостиничного типа по ул. Говорова, 14 в г. Томске, стоимостью от 190 000 рублей, где были указаны номера сотовых телефонов. В середине апреля она (У.А.Б.) позвонила по указанным в объявлении телефонам, ей ответила девушка, которая сказала, что действительно продаются квартиры гостиничного типа, и что застройщиком является частное лицо. Также девушка ей пояснила, что цены на квартиры низкие в связи с тем, что строительство данного дома еще не начато, и в ближайшее время вот-вот начнется. После предварительной беседы девушка предложила встретиться в офисе агентства недвижимости «Гарант», которое располагалось в г. Томске по ул. Пушкина, 61/1 в г. Томске. Квартиру хотели купить она сама (У.А.Б.), ее сестра Василиса и ее сестра С.Н.З.. 30 апреля 2010 года она (У.А.Б.) и ее мама пришли в офис агентства недвижимости «Гарант» где их уже ждала риэлтор данного агентства Е.А.К., застройщика в то время на месте еще не было. При встрече в агентстве Е.А.К. также убедила ее (У.А.Б.) в том, что данный застройщик является надежным человеком, и что он являлся застройщиком дома по ул. Ферганская, 88 в г. Томске, также она сообщила, что строительство еще начато, а начнется в конце мая 2010 года. Она (У.А.Б.) также спросила у Е.А.К., имеется ли у застройщика разрешение на строительство, однако Е.А.К. ей сообщила, что, так как застройщик частное лицо, то разрешение ему не требуется, он все оформляет так, как будто строит дом-коттедж, и что в данном случае никакого разрешения на строительство не требуется. В этот день у них имелись в наличии денежные средства. В этот же день Е.А.К. показала им дополнительно еще копию нотариально заверенной доверенности владельца участка по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» на имя Г.В.И., при этом Е.А.К. еще раз сказала им, что застройщик Г.В.И. надежный партнер, что большая часть квартир гостиничного типа уже продана, и что застройщик в скором времени планирует поднять цены, и как только строительство начнется, то они сразу возрастут. Они с мамой ей поверили, и решили купить подходящие им варианты квартир, заключив договоры долевого участия в строительстве, а так как у них в наличии имелись денежные средства, то они решили в этот же день заключить договоры и частично внести оплату по ним. Так 30 апреля 2010 года она (У.А.Б.) в присутствии матери заключила три договора долевого участия в строительстве: один на нее (У.А.Б.) - на квартиру № 12 стоимостью 365 000 рублей, второй договор был оформлен на В. - на квартиру №9 стоимостью 260 000 рублей, третью - на С1 - на квартиру № 3 стоимостью 365 000 рублей. Все документы по указанным сделкам подписывала она, т.е. везде за В. и за С1 расписывалась она (У.А.Б.) лично. В этот же день, когда подошел застройщик, Е.А.К. его представила как Г.В.И., он сообщил ту же информацию, которую сообщала до этого Е.А.К., показал фотографию дома по ул. Ферганская, 88 в г. Томске, сказал, что являлся застройщиком данного дома, и что непроданных квартир осталось мало, что скоро начнется строительство, и он поднимет стоимость квартир, что подвигло их к действиям и они стали подписывать договор. О том, что денежные средства по договорам будут вноситься частично, они сообщили ему в этот же день, он был данному факту удивлен, сделал вид, что неохотно, но согласен на это. В основном все условия строительства им разъясняла Е.А.К., а он подтверждал ту информацию о строительстве, которую сообщала им она. В ходе заключения данной сделки Г.В.И. сообщил им, что строительство дома буде начато 15 мая 2010 года. Подписав договоры, она передала Г.В.И. в качестве частичной оплаты стоимости квартир по заключенным договорам долевого участия в строительстве от 30 апреля 2010 года денежные средства таким образом: по ее (У.А.Б.) договору было внесено 175 000 рублей в качестве оплаты частичной стоимости квартиры; по договору сестры С.Н.З.- 175 000 рублей; по договору В. она передала ему 90 000 рублей, итого всего ею было передано Г.В.И. денежных средств на общую сумму 440 000 рублей, получив данные денежные средства, Г.В.И. составил расписку от своего имени на общую сумму 440 000 рублей, которую передал ей (У.А.Б.). После 15 мая 2010 года она (У.А.Б.) приехала на место строительства со своим мужем, и они увидели, что никакого строительства не ведется, а также никаких подготовительных работ в том числе. В связи с этим, они стали сомневаться в застройщике, относиться к нему с недоверием. Согласно условиям договора долевого участия в строительстве, второй взнос денежных средств каждая из сестер должна была сделать 30 мая 2010 года. 28 мая 2010 года состоялась ее (У.А.Б.) вторая встреча с Г.В.И., куда она ходила вместе со своим мужем, и он (муж) попросил Г.В.И. предъявить паспорт, и когда ее (У.А.Б.) муж смотрел паспорт, то его смутило, что возраст Г.В.И. не совпадал с возрастом, указанном в паспорте. Она (У.А.Б.) сказала об этом Г.В.И., и он сделал вид, что обиделся и сказал, что если что-то не нравится, то он может вернуть им деньги, и что они должны прийти, как указано в договоре 30 мая 2010 года. 30 мая 2010 года она (У.А.Б.) вместе с мужем поехали в офис агентства, и сообщили, что желают расторгнуть договоры с Г.В.И., т.е. желали этого она (У.А.Б.) и ее сестра Василиса. В этот день она (У.А.Б.) по желанию сестры С1 по ее договору произвела дополнительный взнос за квартиру в сумме 70 000 рублей. После того, как Г.В.И. получил денежные средства в сумме 70 000 рублей, он передал ей расписку на данную сумму. Она (У.А.Б.) же в этот день 30 мая 2010 года расторгла свой договор и договор, который подписывала от имени сестры В., т.к. они не были уверены в застройщике и очень сильно сомневались к тому времени. Денежные средства по договорам он обязан был вернуть до 15 июня 2010 года. Таким образом, всего ею (У.А.Б.) было внесено по договорам долевого участия в строительстве денежные средства в общей сумме 510 000 рублей, а также 40 000 рублей за услуги данного агентства по сделкам. Она (У.А.Б.) периодически звонила Е.А.К., требовала возврата денежных средств, Е.А.К. говорила, что у застройщика проблемы по оформлению документов на работающих в г.Томске земляков, в связи с чем, строительство дома переносилось на 15 июня 2010 года. Все время до 15 июня 2010 года она звонила в офис агентства, и Е.А.К. сообщала, что Г.В.И. уехал в г. Красноярск за строительными материалами, а потом она сама перезвонила им 15 июня 2010 года, и попросила приехать в офис, при этом ничего не пояснила. В этот же день она (У.А.Б.) поехала в офис «Гаранта», где Е.А.К. сообщила о том, что с Г.В.И. связаться не может, что его телефон недоступен, и что он скрылся, и что денежные средства не вернуться. В результате мошеннических действий, ей (У.А.Б.) был причинен материальный ущерб в сумме 175 000 рублей, который для нее является очень значительным, поскольку ее месячный доход составлял 10 000 рублей. Показания потерпевшей У.А.Б. подтверждаются Заявлением У.А.Б. (КУСП №19828 от 18 июня 2010 года, зарегистрированное УВД по г. Томску) по факту мошенничества, совершенного в отношении нее Г.В.И. (том 1, л.д. 170-171); - протоколом выемки от 29 сентября 2010 года у потерпевшей У.А.Б. документов: договора долевого участия в строительстве от 30 апреля 2010 года от имени Г.В.И. с В., договора о расторжении от 30 мая 2010 года договора долевого участия в строительстве от 30 апреля 2010 года, договора долевого участия в строительстве от 30 апреля 2010 года от имени Г.В.И. с С.Н.З., расписки от 30 апреля 2010 года от имени Г.В.И. о получении от У.А.Б. денежных средств в размере 440000 рублей, расписки от 30 мая 2010 года от имени Г.В.И. о получении от У.А.Б. денежных средств в размере 70000 рублей, договора о расторжении от 30 мая 2010 года договора долевого участия в строительстве от 30 апреля 2010 года на имя У.А.Б., дополнительного соглашения к договору на оказание услуг в сфере покупки недвижимости от 30 апреля 2010 года, договора на оказание услуг в сфере покупки недвижимости от 30 апреля 2010 года (том 4, л.д. 134); - дополнительным соглашением к договору на оказание услуг в сфере покупки недвижимости от 30 апреля 2010 года, согласно которому У.А.Б. и Агентство недвижимости «Гарант», в лице директора Е.А.Ф., заключили дополнительное соглашение о том, что У.А.Б. приняла решение о покупке жилого помещения, расположенного по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 9, кв. 12, кв. 3 (том 4, л.д. 143); - договором на оказание услуг в сфере покупки недвижимости от 30 апреля 2010 года (том 4, л.д. 144); - распиской от 30 апреля 2009 года, согласно которой Г.В.И. получил от У.А.Б. денежные средства в размере 440000 рублей в качестве оплаты за квартиру, расположенную по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 9, кв. 12, кв. 3 (том 4, л.д. 140); - распиской от 30 мая 2010 года, согласно которой Г.В.И. получил от У.А.Б. денежные средства в размере 70000 рублей в качестве оплаты за квартиру, расположенную по адресу: г. Томск, пос. Крутовражный, 76 «б», кв. 3 (том 4, л.д. 141); - договором о расторжении от 30 мая 2010 года, согласно которому У.А.Б. расторгла договор долевого участия в строительстве от 30 апреля 2010 года с Г.В.И. по причине отказа от покупки квартиры, находящейся по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 12 (том 4, л.д. 142); - договором от 30 апреля 2010 года долевого участия в строительстве квартиры, расположенной по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 12, заключенным между У.А.Б. и Г.В.И. (том 4, л.д. 142-143); - протоколом предъявления лица для опознания от 11 мая 2011 года, согласно которому потерпевшая У.А.Б. уверенно опознала Ибрагимова И.Д.о., как лицо, представившееся Г.В.И., которому она 30 апреля 2010 годаа по договору долевого участия в строительстве передала денежные средства в сумме 550 000 рублей (том 7, л.д. 224-225); Потерпевшая В. в судебном заседании показала, что в апреле 2010 года она с сестрами решила приобрести жилье, и в это же время в газете «Рынок недвижимости» они увидели объявление о продаже квартир гостиничного типа по ул. Говорова, 14, в г. Томске, стоимостью от 190 000 руб. Их данный вариант заинтересовал, и они договорились о встрече в этом агентстве. Квартиру хотели купить она (У.А.Б..), ее сестра У.А.Б. и С1. У.А.Б. съездила в агентство, ей объяснили, что застройщиком будет частное лицо, и передали на ознакомление копию поквартирного плана, сообщив, что строительство дома будет по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б» и начнется в конце мая 2010 года. У.А.Б. принесла план-схему домой, и они стали подбирать себе подходящие варианты, но ее (В.) смутило то, что не было разрешения на строительство. Позже У.А.Б. вновь договорилась о встрече в агентстве «Гарант» 30 апреля 2010 г. Однако на данную встречу она (В.) пойти не могла, и в офис агентства недвижимости «Гарант» пошли только ее мама и сестра У.А.Б.. В офисе агентства их ждала риэлтор данного агентства Е.А.К., застройщика на месте еще не было. Е.А.К. показала им дополнительно еще копию нотариально заверенной доверенности владельца участка по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» на имя Г.В.И., который и являлся застройщиком по указанному адресу. При этом Е.А.К. сказала им, что застройщик надежный партнер, что он уже строил дом по ул. Ферганская, 88 в г. Томске, что большая часть квартир гостиничного типа уже продана, и что застройщик в скором времени планирует поднять цены, т.к. продает квартиры в настоящее время по очень низкой цене. 30 апреля 2010 г. ее сестра в присутствии матери заключила три договора долевого участия в строительстве: один на У.А.Б. - на квартиру № 12 стоимостью 365 000 рублей, второй договор был оформлен на нее (В.)- на квартиру № 9 стоимостью 260 000 рублей, третью - на сестру С1 - № 3 стоимостью 365 000 рублей. Все документы по данным сделкам подписывала У.А.Б. Через некоторое время в офис агентства приехал застройщик, которого Е.А.К. представила Г.В.И. и они стали подписывать договор. Никаких вопросов Г.В.И. ни мама, ни сестра не задавали, так как все условия по строительству и сама сделка были оговорены ранее, Г.В.И. в ходе подписания договора молчал, никаких вопросов не задавал. Подписав договоры, У.А.Б. передала Г.В.И. в качестве частичной оплаты стоимости квартир денежные средства таким образом: по ее (В.) договору - 90 000 рублей в качестве оплаты частичной стоимости квартиры; по договору на имя сестры С.Н.З.- 175 000 рублей; по договору У.А.Б. - 175 000 рублей, итого в этот день согласно условиям договоров, У.А.Б. всего в присутствии матери было передано Г.В.И. денежных средств на общую сумму 440 000 рублей, получив данные денежные средства, Г.В.И. составил расписку от своего имени на общую сумму 440 000 рублей, которую передал У.А.Б. Практически целый месяц с данного времени они ни о чем не беспокоились. Согласно условиям договора 30 мая 2010 года У.А.Б. хотела сделать по второму взносу за каждую из них, при встрече в офисе в этот день с застройщиком, она попросила Г.В.И. предъявить паспорт, и когда стала его смотреть с супругом, то их смутило то, что возраст Г.В.И. не совпадал с возрастом, указанным в паспорте, и ее муж усомнился в данной сделке, и настоял на том, чтобы У.А.Б. не делала дополнительные взносы, и расторгла ее и свой договор. Однако в этот день она все же произвела дополнительный взнос за квартиру в сумме 70 000 рублей за сестру Свету, так как последняя не желала расторгать договор с Г.В.И., и надеялась, что дом будет построен. Г.В.И. собственноручно составил и передал У.А.Б. расписку на данную сумму, т.е. на 70 000 рублей. В этот же день она (В.) и У.А.Б. решили расторгнуть договоры, т.к. не были уверены в застройщике и очень сильно сомневались к тому времени. Денежные средства по договорам Г.В.И. обязан был вернуть до 15 июня 2010 года. Таким образом, всего ими было внесено по договорам долевого участия в строительстве денежные средства в общей сумме 510 000 рублей. Поскольку Г.В.И. и Е.А.К. говорили о том, что строительство дома будет начато 31 мая 2010 года, то к этому времени они уже стали беспокоиться, так как строительства ни в этот день, ни в последующие дни так и не начиналось. У.А.Б. до 31 мая 2010 года и после ездила на данный участок, однако никаких подготовительных работ там не велось. Все это время до 15 июня 2010 года они звонили Е.А.К., и она им сообщила, что Г.В.И. уехал в г. Красноярск за строительными материалами, в связи с этим он пока не может вернуть им денежные средства. 15 июня 2010 года У.А.Б. с мамой поехали в офис агентства недвижимости «Гарант», где Е.А.К. сообщила о том, что с Г.В.И. связаться не может, что его телефон недоступен, и он скрылся, что денежные средства не вернуть. В результате мошеннических действий ей (В.) был причинен материальный ущерб в сумме 90 000 рублей, который для нее является очень значительным, поскольку ее месячный доход составлял 6 500 рублей. Показания потерпевшей В. подтверждаются заявлением В. (КУСП №19836 от 18 июня 2010 года, зарегистрированное УВД по г. Томску) по факту мошенничества, совершенного в отношении нее гр. Г.В.И. (том 1, л.д.182-183); - договором от 30 апреля 2010 года долевого участия в строительстве квартиры, расположенной по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 9, заключенным между В. и Г.В.И. (том 4, л.д. 135-136); - договором о расторжении от 30 мая 2010 года, согласно которому В. расторгла договор долевого участия в строительстве от 30 апреля 2010 года с Г.В.И. по причине отказа от покупки квартиры, находящейся по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 9 (том 4, л.д. 137); - договором от 30 апреля 2010 года долевого участия в строительстве квартиры, расположенной по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 9, заключенным между В. и Г.В.И. (том 1, л.д. 187-189); Потерпевшая С.Н.З., допрошенная на предварительном следствии показала, что проживает с сестрами У.А.Б. и В., матерью Г.Д.Б. В апреле 2010 года она с сестрами решила приобрести жилье. В газете «Рынок недвижимости» они увидели объявление о продаже квартир гостиного типа по ул. Говорова, 14 в г. Томске с указанием двух номеров телефонов, один из которых принадлежит Е.А.К., риэлтора агентства недвижимости «Гарант», расположенного по адресу: г.Томск, ул. Пушкина, 61/1. В середине апреля ее сестра В. позвонила по указанным в объявлении телефонам, где ей ответил молодой человек, риэлтор агентства, который плохо владел информацией. Позже по данным телефонам стала звонить У.А.Б., ей сообщили, что действительно данное агентство недвижимости «Гарант» продает квартиры гостиного типа по цене указанной в объявлении, договорились с риэлтором Е.А.К. о встрече в офисе агентства «Гарант». По электронной почте У.А.Б. получила копию поквартирного плана, Е.А.К. сказала о том, что строительство дома будет по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б». В ходе беседы Е.А.К. убедила сестру в том, что застройщик надежный, он также является застройщиком дома по ул.Ферганская, 88 в г. Томске, а также Е.А.К. сообщила, что сама собирается приобрести квартиру в данном доме. Е.А.К. сообщила, что строительство не начато, а начнется только 15 мая 2010 года, а также сообщила, что разрешение застройщику не требуется, поскольку застройщик является частным лицом, будет оформлять так, как будто строит дом для себя и в данном случае разрешение не требуется. После чего У.А.Б. показала им данный поквартирный план - схему, и они стали подбирать себе подходящие варианты квартир, договорились с Е.А.К. о встрече в агентстве «Гарант». 30 апреля 2010 года около 14.15 часов мама и сестра У.А.Б. пришли офис агентства, где их ждала риэлтор данного агентства - Е.А.К., застройщика на месте еще не было. В этот же день, 30 апреля 2010 года, Е.А.К. показала У.А.Б. и ее маме копию нотариально заверенной доверенности владельца участка по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» на имя Г.В.И., который являлся застройщиком по указанному адресу и сказала, что застройщик — Г.В.И. — надежный партнер, что он уже строил дом по ул. Ферганская, 88, что большая часть квартир гостиного типа уже продана, и что застройщик в скором времени планирует поднять цены, поскольку начнется строительство дома и цены поднимутся. У.А.Б. и ее мама в этот же день решили заключить договор долевого строительства по указанному адресу. Так 30 апреля 2010 года У.А.Б. в присутствии матери заключила три договора долевого участия в строительстве: один на У.А.Б. - на квартиру № 12 общей площадью 20,8 кв.м., стоимостью 365 000 рублей, второй договор был оформлен на В. - на квартиру №9 общей площадью 15,9 кв. м., стоимостью 260 000 рублей, третий - на нее - на квартиру под № 3 общей площадью 20,8 кв. м. стоимостью 365 000 рублей. Все документы по данным сделкам подписывала ее сестра - У.А.Б. Со слов сестры У.А.Б. ей известно, что в этот же день в офис агентства приехал застройщик - Г.В.И.. Когда приехал Г.В.И., то Е.А.К. его представила сестре и маме, как застройщика, после чего они стали подписывать договор. Договоренность о том, что денежные средства будут вноситься частями, была достигнута с Е.А.К. ранее. Никаких вопросов Г.В.И. ни мама, ни сестра уже не задавали, так как все условия по строительству и сама сделка были оговорены ранее, Г.В.И. в ходе подписания молчал, никаких вопросов не задавал, и сестра У.А.Б. с мамой с ним по сделке - по строительству, а также по условиям договора не общались. Подписав договоры, сестра передала Г.В.И. в качестве частичной оплаты стоимости квартир денежные средства таким образом: по ее договору было внесено 175000 рублей в качестве оплаты частичной стоимости ее квартиры; по договору В. – 90000 рублей; по договору У.А.Б. – 175000 рублей, итого в этот день согласно условиям договоров, У.А.Б. в присутствии матери было передано Г.В.И. денежных средств на общую сумму 440000 рублей, получив данные денежные средства Г.В.И. составил расписку от своего имени на общую сумму 440 000 рублей, которую передал сестре. Также в этот же день сестра У.А.Б. и Е.А.К. заключили договор на оказание услуг по подбору вариантов покупки недвижимости, о чем было составлено соглашение от 30 апреля 2010 года к договору на оказание услуг в сфере покупки недвижимости, и У.А.Б. передала Е.А.К. 40000 рублей, после чего сестра и мама покинули офис. До даты начала строительства, то есть до 15 мая 2010 года они ни о чем не беспокоились. Однако, когда после 15 мая 2010 года сестра У.А.Б. поехала на место строительства, то сообщила, что строительство не велось, в связи с чем они стали беспокоиться. Она (У.А.Б.) периодически звонила Е.А.К., которая сообщала, что строительство скоро начнется. В конце мая 2010 года Е.А.К. позвонила сестре У.А.Б. и попросила ее внести вторую сумму взноса раньше, сообщив при этом, что строительство начнется 28 мая 2010 года, по договору срок второго взноса был указан 30 мая 2010 года. При второй встрече У.А.Б. и ее мужа с Г.В.И., они попросили последнего предоставить паспорт, их смутило то, что Г.В.И. выглядел намного старше возраста, указанного в паспорте, на что Г.В.И. сообщил, что они должны прийти, как указано в договоре, после чего ушел. 30 мая 2010 года, созвонившись с Е.А.К., которая сообщила, что они могут забрать деньги в течение 7 дней, У.А.Б. с мужем приехали в офис, и сообщили, что В. и У.А.Б. желают расторгнуть договор с Г.В.И., она же (С.Н.З.) надеялась, что строительство дома начнется и квартира будет построена. В связи с чем, У.А.Б. по ее (С.Н.З.) желанию внесла 70000 рублей. Получив деньги, Г.В.И. передал У.А.Б. расписку на данную сумму. У.А.Б. же 30 мая 2010 года расторгла свой договор и договор, который подписывала от имени В., поскольку они не были уверены в застройщике. Все договоры о расторжении договоров долевого участия в строительстве от ее имени, а также от имени В. подписывала также У.А.Б., при этом присутствовал Г.В.И., и согласно условиям данного договора о расторжении, денежные средства по их договорам обязан был вернуть до 15 июня 2010 года. Всего ими было внесено по договорам долевого участия в строительстве денежные средства в общей сумме 510000 рублей, с Г.В.И. она никогда не общалась и не встречалась, так же, как и с Е.А.К., все переговоры с ними вели У.А.Б. и В. Все это время до 15 июня 2010 года они звонили Е.А.К., которая им сообщила, что Г.В.И. уехал в г. Красноярск за строительными материалами, в связи с этим он пока не может вернуть денежные средства, а потом Е.А.К. сама перезвонила 15 июня 2010 года и попросила У.А.Б. и ее мужа приехать в офис агентства, при этом ничего не пояснила. В этот же день У.А.Б. и мама поехали в офис «Гаранта», где Е.А.К. сообщила о том, что с Г.В.И. связаться не может, что его телефон недоступен, что он скрылся, и что денежные средства не вернуться. На данном собрании оказались и другие люди, также обманутые Г.В.И.. Выяснилось, что Г.В.И. в действительности не является Г.В.И., что это неустановленное лицо, доверенность, которую он предъявлял на участок, поддельная, после чего они обратились в милицию. В результате мошеннических действий ей причинен материальный ущерб в сумме 175000 рублей, а также 70 000 рублей, итого на общую сумму 245 000 рублей, который для нее является значительным, поскольку ее месячный доход составляет 6000 рублей (том 4, л.д. 159-165). Показания потерпевшей С.Н.З. подтверждаются ее заявлением (КУСП №19842 от 18 июня 2010 года, зарегистрированное УВД по г. Томску) но факту мошенничества, совершенного в отношении нее гр. Г.В.И. (том 1, л.д. 208-209); - договором от 30 апреля 2010 года долевого участия в строительстве квартиры, расположенной по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 3, заключенным между С.Н.З. и Г.В.И. (том 4, л.д. 138-139); Потерпевшая И.И.С. в судебном заседании показала, что своего жилья в г. Томске не имеет, в связи с этим у нее возникла необходимость в его приобретении, и в апреле 2010 года на одном из сайтов нашла объявление о продаже квартир гостиничного типа в строящемся доме по ул. Говорова. В данном объявлении был указан номер сотового телефона, по которому она (И.И.С.) позвонила, ей ответил мужчина, представился риэлтором агентства недвижимости «Гарант» А.А.О., пояснил, что строительство дома будет вестись в районе улица Говорова в г. Томске, что застройщиком является частное лицо, и что этот застройщик уже построил аналогичный дом по ул. Ферганская, 88 в г. Томске. После чего она договорилась с ним о встрече в офисе по ул. Пушкина, 61/1 в г. Томске, и приблизительно 17 апреля 2010 года пришла в офис данного агентства, где ее уже ждал А.А.О.. Он показал копию поэтажного плана дома, в котором было указано, какова будет площадь квартир, а также указана их стоимость. Также она сообщила А.А.О., что в наличии денежных средств нет, и что их должна выслать ее сестра Е.И.М. только 20 мая 2010 года, т.к. до этого времени не имела возможности переслать денежные средства, также она (И.И.С.) пояснила, что сестра оформила 30 апреля 2010 года нотариальную доверенность на ее имя на право приобретения квартиры в г. Томске. В связи с этим она попросила Андрея узнать у застройщика, возможна ли отсрочка платежа по договору, и он пообещал выяснить данный вопрос. А.А.О. ей также сказал, что строительство данного дома должно начаться 15 мая 2010 года, и что после этого стоимость квартир будет выше. После чего она (И.И.С.) ушла и стала искать в интернете адрес ул. Ферганская, 88 в г. Томске, для того, чтобы убедиться, есть ли вообще такой дом. Однако самого дома она не нашла, но нашла объявления о продаже квартир в данном доме, и немного успокоилась. Через некоторое время ей перезвонил А.А.О. и сказал, что застройщик согласен на небольшую отсрочку, и что сумма задатка будет составлять 30 000 рублей, окончательный взнос денежных средств необходимо произвести до 20 мая 2010 года. 01 мая 2010 года она (И.И.С.) пришла в офис агентства недвижимости «Гарант», где ее уже ждал застройщик, при этом в офисе находилась директор данного агентства Е.А.Ф., которая представила ей Г.В.И. как застройщика. Она (И.И.С.) стала с ними общаться о строительстве дома. Е.А.Ф. уточнила у нее данные о выбранной квартире, а именно площадь и месторасположение по плану, соответственно номер квартиры, она подтвердила выбранный вариант квартиры, после чего Е.А.Ф. стала оформлять все необходимые документы. Когда документы были оформлены, Е.А.Ф. передала их им на подписание, и она с застройщиком стала заключать договор долевого участия в строительстве от 1 мая 2010 года на строительство квартиры №19 общей площадь. 20, 8 м2 по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске, стоимость квартиры составляла 350 000 рублей. Договор, также как и расписка, был оформлен на имя ее сестры Е.И.М.. После подписания договора, она передала Г.В.И. денежные средства в сумме 30 000 рублей, Г.В.И. сообщил, что строительство дома будет начато 15 мая 2010 года, и что указанный в договоре адрес предполагаемого строительства находится в районе ул. Говорова. При этом никакой расписки на данную сумму он ей не оформил, так как в договоре было указано, что она вносит данную сумму в день подписания договора. После заключения договора она ушла, а Г.В.И. оставался в офисе агентства. Оставшуюся часть денег в банке она (И.И.С.) смогла получить только 20 мая 2010 года и в этот же день в 19.00 часов по договоренности с риэлтором А.А.О., пришла в офис агентства и стала ждать застройщика. В скором времени в офис вошел Г.В.И., сообщил, что очень торопится, поэтому она быстро достала деньги из сумки в сумме 320 000 рублей и передала их ему, он положил их во внутренний карман верхней куртки. После чего при ней заполнил расписку от 20 мая 2010 года о получении от нее данных денежных средств и передал ей. За ходом строительства она (И.И.С.) не следила, а просто ждала. В июне 2010 года сменила номер телефона, и стала всех извещать об этом. В июле 2010 года сообщила о смене номера CMC-сообщением риэлтору А.А.О., после чего он ей перезвонил и сообщил о том, что застройщик скрылся, и они не могут выйти с ним на связь. Она (И.И.С.) тоже пыталась дозвониться застройщику по номеру телефона, указанному в договоре, но абонент был недоступен. А.А.О. сообщил ей номер телефона Е.А.Ф., которая сказала, что застройщик с 8 июня 2010 года не выходит на связь. Таким образом, она (И.И.С.) поняла, что ее обманули. Позже от следователей она узнала, что Е.А.Ф. совсем не Е.А.Ф., а Е.А.К., а Г.В.И. – Ибрагимов И.Д.о. Сумма причиненного ей материального ущерба составляет 350 000 рублей, которая для нее является очень значительной. Показания потерпевшей И.И.С. подтверждаются ее заявлением (КУСП №26258 от 12 августа 2010 года, зарегистрированное УВД по г. Томску) по факту мошенничества, совершенного в отношении нее гр. Г.В.И. (том 2, л.д. 40); - протоколом выемки от 04 ноября 2010 года у потерпевшей И.И.С. документов: договора долевого участия в строительстве от 01 мая 2010 года от имени Г.В.И. на имя Е.И.М. (по доверенности за И.И.С.), приложения к договору долевого участия в строительстве от 01 мая 2010 года, расписки от 20 мая 2010 года от имени Г.В.И. о получении от Е.И.М. денежных средств в размере 320000 рублей, дополнительного соглашения к договору на оказание услуг в сфере покупки недвижимости от 01 мая 2010 года, договора на оказание услуг в сфере покупки недвижимости, заключенного между И.И.С. и Агентством недвижимости «Гарант», в лице директора Е.А.Ф. (т. 4, л.д. 232-233); - доверенностью №86-01/845157 от 30 апреля 2010 года, согласно которой Е.И.М. уполномочивает И.И.С. купить за цену и на условиях по своему усмотрению любую квартиру в г. Томске (том 2, л.д. 53); - договором от 01 мая 2010 года долевого участия в строительстве квартиры, расположенной по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 19, заключенным между Е.И.М. и Г.В.И. (том 4, л.д. 234-235); - приложением к договору долевого участия в строительстве от 01 мая 2010 года, составленным между Е.И.М. и Г.В.И. (том 4, л.д. 236); - распиской от 20 мая 2010 года, согласно которой Г.В.И. получил денежные средства в размере 320000 рублей от Е.И.М. в качестве оплаты за квартиру, расположенную по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 19 (том 4, л.д. 237); - дополнительным соглашением к договору на оказание услуг в сфере покупки недвижимости от 01 мая 2010 года, согласно которому Е.И.М. и Агентство недвижимости «Гарант», в лице директора Е.А.Ф., заключили дополнительное соглашение о том, что Е.И.М. приняла решение о покупке жилого помещения, расположенного по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 19 (том 4, л.д. 242); - договором на оказание услуг в сфере покупки недвижимости, заключенным между И.И.С. и Агентством недвижимости «Гарант», в лице директора Е.А.Ф. (том 4, л.д. 243); - протоколом предъявления для опознания по фотографии от 04 ноября 2010 года, согласно которому потерпевшая И.И.С. уверенно опознала Ибрагимова И.Д.о., как лицо, которому она в мае 2010 года по договору долевого участия в строительстве передала денежные средства в сумме 350 000 рублей (том 3, л.д. 186-191); Потерпевший С.В.К. в судебном заседании показал, что в начале мая 2010 года в одном из журналов «Рынок недвижимости» он увидел объявление о продаже квартир гостиничного типа в строящемся доме по ул. Говорова, 14 в г. Томске, стоимостью от 250000 рублей до 450 000 рублей, площадью 15 м2, 20 м2 и 28 м2, где был указан был номер сотового телефона, по которому он (Канаев С.В.) перезвонил, ему ответила женщина, которая представилась Е.А.К. риэлтором агентства недвижимости «Гарант», пояснила, что продает квартиры гостиничного типа, однако дом еще не строиться, а только будет строиться по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б». Его (С.В.К.) заинтересовал вариант квартиры площадью 28 м2, стоимостью 450 000 рублей и он договорился с ней о встрече в офисе по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 61/1 в г. Томске. Е.А.К. сообщила, что застройщиком является частное лицо Г.В.И., что именно он и будет вести строительство по указанному адресу, и ранее являлся застройщиком дома по ул. Ферганская, 88 в г. Томске. 06 мая 2010 г. он (С.В.К.) поехал в банк для того, чтобы снять с вклада денежные средства в сумме 450 000 рублей, но снять их полностью не смог, получил только 150 000 рублей, а на оставшиеся 300 000 рублей сделал заказ. В этот же день он поехал в офис агентства недвижимости «Гарант», где его уже ждала риэлтор Е.А.К., однако застройщика не было. В ходе беседы риэлтор показала ему поквартирную схему плана дома, а также копию кадастрового паспорта земельного участка по адресу: пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске. Через 10-15 минут в офис вошел застройщик Г.В.И. и сообщил, что будет являться застройщиком трехэтажного кирпичного дома по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске, и что земельный участок по указанному адресу принадлежит не ему, однако он будет выступать по доверенности, но при этом никаких документов, а именно доверенности, лицензии на строительство и Г.В.И. не показывал, кроме копии ситуационного плана земельного участка и сообщил, что строительство дома будет начато 15 мая 2010 года, строить дом будут земляки работающие в г.Томске, срок сдачи дома - ноябрь 2010 года. В этот же день он в офисе агентства недвижимости «Гарант», заключил договор долевого участия в строительстве квартиры стоимостью 450 000 рублей. Данный договор был подписан им (С.В.К.) и Г.В.И. После чего он (С.В.К.) передал Г.В.И. денежные средства в сумме 130 000 рублей, а риэлтору Е.А.К. 20000 рублей за ее работу, затем Г.В.И. написал и передал ему расписку на сумму 130000 рублей. Оставшуюся часть денег он должен был внести 07 мая 2010 г. по договоренности с Г.В.И. Сразу после этого он (С.В.К.) поехал на предполагаемое место строительства пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске, участок был огражден забором, за которым находился старый деревянный дом, и овраг, рядом находился коттедж и капитальные гаражи. Места для строительства было мало и так как был овраг это его смутило. Он решил отказаться от данной сделки и забрать деньги. Однако предварительно позвонил риэлтору Е.А.К. и сказал, что был на участке и что он непригоден для строительства, однако Е.А.К. убедила его в том, что для строительства там места хватит, и овраг будет отсыпан. Он немного успокоился и решил все оставить без изменений и дополнительно встретиться с Е.А.К. и застройщиком, договорившись о встрече на 07 мая 2010 года. В этот день он (С.В.К.) снял в банке оставшиеся денежные средства в сумме 300 000 рублей, и сразу же поехал. В офисе встретил Е.А.К., потом пришел Г.В.И., которому он (С.В.К.) предъявил доводы о строительстве, однако Г.В.И. стал убеждать его в том, что данный земельный участок для строительства пригоден, несмотря на то, что там склон, он будет отсыпан, при этом использовал строительные термины, после чего он (С.В.К.) успокоился и внес оставшуюся часть денежных средств, по договору в сумме 320 000 рублей. Получив оставшуюся часть денежных средств, Г.В.И. потребовал от него первую расписку на сумму 130 000 рублей, и написал ему расписку на всю сумму, т.е. на 450 000 рублей. 15 мая 2010 года он (С.В.К.) съездил на место строительства и увидел, что никакого строительства не начато. Сразу же стал звонить Г.В.И., однако его телефон был недоступен. После чего стал звонить Е.А.К., и она сообщила, что Г.В.И. уехал в г. Красноярск за строительными материалами, и чтобы он (С.В.К.) не беспокоился. В конце мая 2010 года, когда он проезжал мимо адреса предполагаемого строительства, на заборе данного участка увидел объявление о продаже участка. Он позвонил по указанному адресу и встретился с продавцом, который ему сообщил, что является владельцем участка и действительно его продает за 2000 000 рублей. Он (С.В.К.) сразу же после этого стал звонить Г.В.И., и сказал ему, что видел объявление о том, что участок продается, на что Г.В.И. сказал, что все нормально, что перезвонит и все уладит, никакого объявления о продаже не будет. Когда на следующий день он (С.В.К.) ехал на работу, то данного объявления о продаже участка уже не было. Однако 1 июня 2010 года строительство на данном участке так и не началось, и он снова стал звонить Г.В.И. и Е.А.К., телефон Г.В.И. был недоступен, а Е.А.К. сообщила, что тоже не может дозвониться до него. Через некоторое время Г.В.И. перезвонил ему (С.В.К.) и сказал, чтобы тот не беспокоился, что он все свои дела уладил, и что строительство дома начнется 10 июня 2010 года. Он (С.В.К.) немного успокоился и стал ждать. После чего 10 июня 2010 года он съездил на место строительства, однако оно так и не начиналось, и через некоторое время ему перезвонила Е.А.К., и попросила приехать в офис для разговора. В условленное время он (С.В.К.) приехал к офису «Гаранта», там уже стояли остальные дольщики, которым Е.А.К. сказала, что Г.В.И. ее тоже обманул. В дальнейшем на собрании узнал, что в действительности настоящий Г.В.И., паспорт которого использовался, находится в тюрьме, и что Г.В.И. это другое неустановленное лицо, которого никто не знает. Таким образом, ему (С.В.К.) был причинен материальный ущерб на общую сумму 450 000 рублей, который для него является очень значительным, поскольку его заработная плата на тот момент составляла 8 000 рублей. Кроме того, для заключения договора долевого участия в строительстве он взял ссуду в банке в размере 200 000 рублей под 19 % годовых сроком на три года, в настоящее время он рассчитывается за эту ссуду в банке. Показания потерпевшего С.В.К. подтверждаются его заявлением (КУСП №19843 от 18 июня 2010 года, зарегистрированное УВД по г. Томску) по факту мошенничества, совершенного в отношении него гр. Г.В.И. (том 1, л.д. 229-223); - протоколом выемки от 27 июля 2010 года у потерпевшего С.В.К. документов: договора долевого участия в строительстве от 06 мая 2010 года от имени Г.В.И. на имя С.В.К., приложения к договору долевого участия в строительстве от 06 мая 2010 года, расписки от 07 мая 2010 года от имени Г.В.И. о получении от С.В.К. денежных средств в размере 450000 рублей, дополнительного соглашения к договору на оказание услуг в сфере покупки недвижимости от 06 мая 2010 года (т. 4, л.д. 193); - договором от 06 мая 2010 года долевого участия в строительстве квартиры, расположенной по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 22, заключенным между С.В.К. и Г.В.И. (том 4, л.д. 194-195); - приложением к договору долевого участия в строительстве от 06 мая 2010 года, составленным между С.В.К. и Г.В.И. (том 4, л.д. 196); - распиской от 06 мая 2010 года, согласно которой Г.В.И. получил от С.В.К. денежные средства в размере 450000 рублей в качестве оплаты за квартиру, расположенную по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 22 (том 4, л.д. 197); - дополнительным соглашением к договору на оказание услуг в сфере покупки недвижимости от 06 мая 2010 года, согласно которому С.В.К. и Агентство недвижимости «Гарант», в лице директора Е.А.Ф., заключили дополнительное соглашение о том, что С.В.К. принял решение о покупке жилого помещения, расположенного по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 22, стоимостью 450000 рублей (том 4, л.д. 198); - протоколом предъявления для опознания по фотографии от 01 ноября 2010 года, согласно которому потерпевший С.В.К. уверенно опознал Ибрагимова И.Д.о., как лицо, которому он в мае 2010 года по договору долевого участия в строительстве передал денежные средства в сумме 450 000 рублей (том 3, л.д. 180-185); Потерпевшая С.В.Г. в судебном заседании показала, что 12 мая 2010 года купила журнал «Агентства недвижимости», в котором она увидела объявление о том, что по адресу по ул. Говорова, 14 в г. Томске будет вестись строительство 3-х этажного малогабаритного дома, приглашались к участию в строительстве дольщики, стоимость квартир составляла от 350 000 рублей, был указан номер сотового телефона. Она (С.В.Г.) позвонила по указанному телефону, ей ответила девушка, представившаяся Е.А.К. работником агентства недвижимости, которая сказала, что застройщиком дома выступает частное лицо. В этот же день она поехала на предполагаемое место застройки, т.е. на ул. Говорова, 14, в г. Томске, но не нашла адрес предполагаемого строительства. После этого, она вновь позвонила Е.А.К., и спросила, где находится данное место, на что Е.А.К. сказала, что строительство дома в действительности будет вестись по адресу: нос. Крутоовражный, 76 «Б» в г. Томске. 13 мая 2010 года она поехала в агентство недвижимости «Гарант» по ул. Пушкина, 61/1, где впервые встретилась с Е.А.К., которая являлась директором данного агентства недвижимости. При встрече Е.А.К. предъявила ей документы, а именно копию схематического плана дома, копию кадастрового паспорта участка, и другие документы, но какие именно она не помнит. В этот день она взяла у Е.А.К. чистый бланк договора, чтобы проконсультироваться с юристом по поводу данного договора. Е.А.К. передала ей бланк договора, и они расстались. После этого, внеся кое-какие изменения в договор, они с мужем решили заключить договор об участии в долевом строительстве с застройщиком. В этот же день она сказала Е.А.К., находясь у нее в офисе, что они хотят приобрести квартиру площадью 21,9 кв. м., стоимостью 400 000 рублей. 14 мая 2010 года она и ее муж приехали в офис агентства недвижимости «Гарант» по ул. Пушкина, 61/1 в г. Томске, где встретились с Е.А.К.. Е.А.К. предложила сразу же однокомнатную квартиру на втором этаже под номером №14 общей площадью 21,9 кв. м., стоимостью уже 420 000 рублей, затем стала звонить застройщику и сообщила ему, что пришли покупатели. Минут через 5-7 приехал застройщик, которого Е.А.К. представила как Г.В.И., он стал показывать документы, а именно копию нотариально заверенной доверенности на распоряжение участком по нос. Крутоовражный, 76 «Б», и копии тех же документов, которые ей уже показывала ранее Е.А.К. Также Г.В.И. предъявил свой паспорт на имя Г.В.И.. Она (С.В.Г.) взяла паспорт, внимательно его просмотрела, в нем действительно была фотография того лица, которое заключало с ней договор долевого участия в строительстве. При этом Г.В.И. пояснил, что строительство по указанному адресу будет им начато 28 мая 2010 года, строительством будет заниматься бригада работающих в г.Томске земляков, что дом будет из кирпича, который он привезет из г. Красноярска, что он уже строил аналогичные дома по ул. Ферганская и ул. Новокиевская в г. Томске, показал фотографии данных домов. Также сообщил, что бригада работает без выходных, качественно, что все будет нормально, и что дом будет построен в срок. Она (С.В.Г.) поверила, что он надежный застройщик и в этот же день заключила с ним договор. При этом, когда она выбрала себе вариант квартиры под №14, она стала подробно спрашивать Г.В.И. о строительстве, он нервничал, отворачивался от нее, старался повернуться все время боком, вообще сидел за столом, который находился сбоку, когда ему не нравился вопрос, он делал вид, что ему кто-то позвонил, хотя в действительности никакого звонка ему на телефон не поступало, постоянно вставал с места и уходил в сторону, делая вид, что ему звонят. А когда она (С.В.Г.) попросила его снизить цену на 20 000 рублей, т.е. до 400 000 рублей, он также сделал вид, что ему позвонил генеральный директор данного строительства, и спросил у него, можно ли сбросить цену на 20 000 рублей. После разговора с ним, Г.В.И. сообщил ей (С.В.Г.), что цена для нее снижена, и стоимость квартиры будет составлять 400 000 рублей. Так, 14 мая 2010 года находясь в офисе «Гарант по ул. Пушкина, 61/1 в г. Томске, она (С.В.Г.) заключила договор долевого участия в строительстве квартиры общей площадью 21,9 м2 стоимостью 400 000 рублей, по адресу нос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске. Подписав все необходимые документы, она передала ему лично в руки денежные средства в сумме 400 000 рублей. Получив деньги, Г.В.И. их пересчитал и сразу же положил в карман куртки. По данному договору он как застройщик, обязался построить дом по указанному адресу, оформить в собственность и передать ей вышеуказанную квартиру в срок до 01 ноября 2010 года. Г.В.И. после этого сообщил, что 28 мая 2010 года начнется закладка фундамента. После заключения договора они с мужем ушли из офиса. До 28 мая 2010 года они не беспокоились, и в этот же день рано утром им позвонил Г.В.И., сказал, что строительство пока не началось в связи с тем, что он находится в г. Красноярске и у него проблемы по оформлению документов, для бригады строителей. При этом он сообщил, что на данном участке уже стоит техника для работы, что там разбирают деревянное строение, что работы ведутся по ночам, и что строительство начнется 07 июня 2010 года. 01 июня 2010 года она (С.В.Г.) с мужем поехала на место строительства, но никакой техники там не было, деревянный дом стоял на том же месте в том же виде, каким они его видели ранее, местные жители им сказали, что на данном месте никаких работ никогда не велось, и никаких людей они тут вообще не видели, строителей в том числе. Она (С.В.Г.) пыталась позвонить Г.В.И., но трубку телефона он не снимал. На предполагаемое место строительства она с мужем приезжала практически ежедневно, вплоть до 07 июня 2010 года, но никакого строительства там так и не началось. Она (С.В.Г.) пыталась звонить Г.В.И., но его телефон был уже недоступен. После этого стала звонить Е.А.К., которая сообщила, что все нормально, что Г.В.И. ей отзвонился, и сказал, что находится в г. Красноярске, закупает стройматериалы. После этого ее подозрения усилились, она стала звонить Е.А.К., которая в дальнейшем сказала, что телефон Г.В.И. уже недоступен и она (Е.А.К.) тоже обеспокоена. Она (С.В.Г.) попросила Е.А.К. собрать собрание дольщиков и сообщить всем о сложившейся ситуации. Собрание дольщиков состоялось 14 июня 2010 года, на котором она узнала, что кроме нее таким положением обеспокоены уже давно и другие дольщики. На данном собрании Е.А.К. всем объявила, что не может дозвониться до Г.В.И., и где он находится ей неизвестно, что у нее имеется только тот же номер телефона, который был у всех. Материальный ущерб, причиненный ей действиями Г.В.И. в сумме 400 000 рублей для ее семьи является очень значительным, поскольку они проживают в съемной квартире, оплата за которую составляет 9 500 рублей, с двумя детьми (14 лет и 2 года), в настоящее время она находится в отпуске по уходу за ребенком и никаких пособий на детей не получает, доход ее супруга составлял на тот момент около 27 000 рублей. Незадолго до этого, они продали имеющееся жилье, и на эти деньги хотели приобрести вышеуказанную квартиру. Показания потерпевшей С.В.Г. подтверждаются ее заявлением (КУСП №19837 от 18 июня 2010 года, зарегистрированное УВД по г. Томску) по факту мошенничества, совершенного в отношении нее неустановленным лицом (том 1, л.д. 192-194); - протоколом выемки от 21 июля 2010 года у потерпевшей С.В.Г. документов: договора долевого участия в строительстве от 14 мая 2010 года от имени Г.В.И., приложения к договору долевого участия в строительстве от 114 мая 2010 года, расписки от 14 мая 2010 года на сумму 400 000 рублей, дополнительного соглашения к договору на оказание услуг в сфере покупки недвижимости от 14 мая 2010 года, копии выписки из Единого Адресного Реестра г. Томска от 27 мая 2009 года на земельный участок, расположенный по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», копии кадастрового паспорта земельного участка от 12 января 2009 года № 21/09-133, копии доверенности № 70-01/292977 от 22 января 2010 года на имя Г.В.И., копии справки УФРС по Томской области о содержании правоустанавливающих документов № 01/056/2010-542 от 16 марта 2010 года (том 4, л.д. 29); - договором от 14 мая 2010 года долевого участия в строительстве квартиры, расположенной по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 14, заключенным между С.В.Г. и Г.В.И. (том 4, л.д. 30-31); - приложением к договору долевого участия в строительстве от 14 мая 2010 года, составленным между С.В.Г. и Г.В.И. (том 4, л.д. 32); - распиской от 14 мая 2010 года, согласно которой Г.В.И. получил от С.В.Г. денежные средства в размере 440000 рублей в качестве оплаты за квартиру, расположенную по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 14 (том 4, л.д. 33); - дополнительным соглашением к договору на оказание услуг в сфере покупки недвижимости от 14 мая 2010 года, согласно которому С.В.Г. и Агентство недвижимости «Гарант», в лице директора Е.А.К., заключили дополнительное соглашение о том, что С.В.Г. приняла решение о покупке жилого помещения, расположенного по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 14, стоимостью 400000 рублей (том 4, л.д. 34); - протоколом предъявления лица для опознания от 11 мая 2011 года, согласно которому потерпевшая С.В.Г. уверенно опознала Ибрагимова И.Д.о., как лицо, представившееся Г.В.И., которому она в мае 2010 года по договору долевого участия в строительстве передала денежные средства в сумме 400 000 рублей (том 7, л.д. 218-219); Потерпевшая И.А.О. в судебном заседании показала, что 21-22 мая 2010 года, точную дату не помнит, в газете «Реклама» увидела объявление о том, что по адресу ул. Говорова в г.Томске, будет производиться строительство малогабаритного дома, где также был указан номер сотового телефона. Данное предложение ее заинтересовало, после чего она сразу же позвонила по данному объявлению и ей ответила директор агентства недвижимости «Гарант» Е.А.К., которая сообщила, что действительно по указанному адресу будет вестись строительство дома, после данного разговора, они договорились встретиться. Сразу в этот же день она (И.А.О.) поехала в офис данного агентства недвижимости, где встретилась с Е.А.К., при встрече Е.А.К. сообщила, что застройка дома будет производиться по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б», что застройщиком будет частное лицо Г.В.И. Исигулу оглы, у которого имелась нотариально заверенная доверенность от собственника данного участка Ложкина, и именно Г.В.И. будет осуществлять строительство по указанному адресу. Е.А.К. сообщила ей (И.А.О.), что это уже не первый объект, который построил Г.В.И., что ранее он уже строил дома по ул. Ферганская, и ул. Новокиевской в г. Томске, и эти объекты уже были сданы. Также при этой же встрече Е.А.К. предъявила копии документов, а именно копию кадастрового плана на участок, копию нотариально заверенной доверенности на имя Г.В.И. от Ложкина на участок по пос. Крутоовражный, 76 «Б», копию планировки квартир второго этажа, и копию фотосъемки. Е.А.К., убедила ее в том, что Г.В.И. является действительно надежным застройщиком, она (И.А.О.) ей поверила и решила заключить договоры долевого участия в строительстве по указанному адресу. В этот же день, 22 мая 2010 года она (И.А.О.) внесла, денежные средства в сумме 20 000 рублей, однако никаких документов при этом Е.А.К. ей не передавала и не оформляла. Это предложение ее заинтересовало, поскольку в скором времени у нее должен был появиться внук, и она с мужем хотела купить две квартиры рядом, а потом из них сделать одну большей площадью, чтобы подарить ее дочери. Задаток она вносила за две квартиры, т.е. по 10 000 рублей за каждую согласно договору. При этом она пояснила Е.А.К., что одну квартиру оформит на себя, другую - на мужа, но паспорт у мужа просрочен, и им необходимо его поменять, а потом уже заняться оформлением документов, на что потребуется около двух недель. На, что риэлтор им ответила, что застройщик ждать не будет. Затем Е.А.К. перезвонила ей (И.А.О.) и сообщила ей сотовый номер Г.В.И., пояснив, что у него имеются «связи» в паспортно-визовой службе, поскольку он там часто оформляет документы на работающих в г.Томске земляков. Она (И.А.О.) созвонилась с Г.В.И., объяснила ему ситуацию, и уже через день, 27 мая 2010 года, они получили новый паспорт. В этот же день она (И.А.О.) с мужем поехали в банк, где муж со своего счета снял денежные средства в сумме 1 135000 рублей. Сняв деньги, они сразу же поехали в офис «Гаранта», где их уже ждали Е.А.К. и Г.В.И. Предварительные договоры у них уже имелись на руках, они были оформлены от 25 мая 2010 года. В этот же день 27 мая 2010 года Е.А.К. внесла изменения в их договоры, указав новые данные паспорта мужа и они окончательно подписали все договоры с Г.В.И., после чего он (Г.В.И.) написал ей и мужу раздельные расписки о получении от них денежных средств в сумме 700 000 рублей и на 400 000 рублей, и только после этого, находясь в офисе «Гарант» по ул. Пушкина, 61/1 в г. Томске, из пакета она (И.А.О.) достала деньги в сумме 1 135 000 рублей и передала их Г.В.И., из которых 1 100 000 рублей, она (И.А.О.) и ее муж заплатили за квартиры по договорам долевого участия в строительстве, и 35 000 рублей, которые они передали Е.А.К. в качестве оплаты ее услуг по заключению вышеуказанных договоров, и они ушли. Таким образом, 27 мая 2010 года с нею (И.А.О.) был заключен договор долевого участия в строительстве от 25 мая 2010 г., хотя фактически договор был заключен 27 мая 2010 года. Со слов Г.В.И. и Е.А.К. строительство данного дома должно было начаться с 01 июня 2010 года, но потом ей (И.А.О.) позвонил Г.В.И. и сказал, что строительство переносится на 07 июня 2010 года, поскольку возникли проблемы с оформлением документов на работающих в г.Томске земляков. Согласно договору срок окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию был 01 ноября 2010 года. После этого, она (И.А.О.) с мужем дождались 07 июня 2010 года и поехали на место застройки, где увидели, что на указанном участке стоят капитальные гаражи. На одном из гаражей они увидели объявление о том, что он сдается в аренду, это их сразу же смутило, и они стали догадываться о том, что что-то не так. После чего они позвонили Г.В.И., но его телефон был отключен, затем они позвонили Е.А.К., но ее телефон был тоже отключен. Потом они стали звонить ей с чужих телефонов, и она сняла трубку, стала их успокаивать, сказала, что Г.В.И. уехал на 3 дня в г. Красноярск за стройматериалами, что все нормально, что на выходные дни Г.В.И. просто отключает телефон, заверила их в том, что Г.В.И. объявиться и строительство вот-вот начнется. 14 июня 2010 года ей (И.А.О.) перезвонила Е.А.К. и сообщила, что собрание дольщиков состоится в этот же день в 21-00 часов вечера. На данное собрание она ходила с мужем, на нем присутствовало несколько дольщиков, всего было около 6 человек. На данном собрании Е.А.К. всем объявила о том, что связаться с Г.В.И. она не может. Люди возмущались, но ничего не добившись, разошлись. После 27 мая 2010 года, т.е. после того, как передали деньги Г.В.И., с ним не встречались, и никогда его не видели. Таким образом, ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 700000 рублей. Потерпевший Ю.И.О. подтвердил показания потерпевшей И.А.О., и свои показания, данные на предварительном следствии, согласно которым его супруга И.А.О. увидела в газете «Реклама» объявление о том, что по адресу ул. Говорова будет производиться строительство малогабаритного дома, указан номер сотовый телефон .... Их с женой данное предложение заинтересовало, и супруга позвонила по указанному объявлению, где ей ответила директор агентства недвижимости «Гарант» - Е.А.К., которая сообщила, что действительно по указанному адресу будет вестись строительство дома и приглашаются люди для участия в данном строительстве. В этот же день его супруга и дочь поехали в офис агентства недвижимости «Гарант», где встретились с директором данного агентства Е.А.К., которая сообщила, что застройка дома будет производиться по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б», застройщиком является частное лицо - Г.В.И., имеющий нотариально заверенную доверенность от собственника данного участка - Ложкина, именно Г.В.И. будет осуществлять строительство по указанному адресу. Е.А.К. также сообщила, что это уже не первый объект, который построил Г.В.И., ранее он уже построил дома по ул. Ферганская, Новокиевская, и эти объекты уже сданы. При этой встрече Е.А.К. предъявила им копию кадастрового плана на участок, копию нотариально заверенной доверенности на имя Г.В.И. от Ложкина на участок в пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске, копию планировки квартир второго этажа и копию фотосъемки. Е.А.К. убедила супругу в том, что Г.В.И. является действительно надежным застройщиком. Они с супругой поверили ей и решили заключить договоры долевого участия в строительстве по указанному адресу с Г.В.И. В этот же день, 22 мая 2010 года супруга внесла в присутствии дочери Е.О. денежные средства в размере 20000 рублей, однако никаких документов при этом Е.А.К. им не передала и не оформила. Супруга пояснила Е.А.К., что они хотят приобрести две квартиры, одну оформить на него, другую - на супругу, но в настоящее время его паспорт был просрочен и его необходимо поменять, а потом уже заняться оформлением документов, на что потребуется около 2-х недель. 24 мая 2010 года он сдал свой паспорт на обмен. Супруга позвонила Е.А.К. и сообщила, что он сдал паспорт для обмена, для чего потребуется две недели, также супруга сообщила, что у них имеется вся сумма. Е.А.К. сообщила, что созвониться с застройщиком и узнает, согласен ли он подождать две недели. 25 мая 2010 года перезвонила Е.А.К. и сообщила номер телефона Г.В.И. – 8-953-910-86-47, пояснив, что у него имеются «связи» в паспортно-визовой службе. Супруга И.А.О. созвонилась с Г.В.И., объяснила ему ситуацию, на что он сказал, чтобы они обратились к Е.А.М.. В паспортно-визовой службе они на одном из кабинетов увидели вывеску «Е.А.М.», из которого вышла женщина и зашла в кабинет начальника паспортно-визовой службы, откуда вынесла его паспорт. Они зашли к ней в кабинет, представились, Е.А.М. выдала ему временное удостоверение личности. С данным документом он с супругой приехал в банк, в выдаче денег ему отказали. В этот же день, позднее, позвонила Е.А.К., узнать, как обстоят их дела. Узнав, что банк отказал в выдаче денег по временному удостоверению личности, она сообщила, что его паспорт будет готов 26 мая 2010 года. Забрав свой паспорт 27 мая 2010 года, он с супругой поехал в банк «Хоум Кредит», расположенный по адресу: ул. Д.Ключевская - Ленина в г. Томске, точного адреса не помнит, где он со своего счета снял денежные средства в сумме 1135 тыс. рублей. Сняв деньги, они поехали в сторону офиса, его жена позвонила Е.А.К. и сообщила, что они едут в офис с деньгами. Позже перезвонила Е.А.К. и сообщила, что Г.В.И. на месте, и они могут подъехать. Они сразу же поехали в офис агентства недвижимости «Гарант», где их уже ждали Е.А.К. и Г.В.И. Предварительные договоры у них имелись на руках, оформленные от 25 мая 2010 года. В этот же день, 27 мая 2010 года, Е.А.К. внесла изменения в их договоры, указав его новые паспортные данные, после чего они подписали все договор. Г.В.И. написал ему и супруге раздельные расписки о получении от них денежных средств в сумме 700 000 рублей и 400 000 рублей соответственно, и только после этого, находясь в офисе «Гарант» по ул. Пушкина, 61/1 в г. Томске, супруга передала Г.В.И. деньги в сумме 1 135 000 рублей. Таким образом, 27 мая 2010 года с его супругой был заключен договор долевого участия в строительстве от 25 мая 2010 года, хотя фактически договор был заключен 27 мая 2010 года, согласно которому застройщик должен был построить малогабаритный дом по адресу: пос. Крутоовражный, 76 «Б», и передать ей однокомнатную квартиру площадью 32, 0 кв. м. под № 11, стоимостью 700000 рублей. Также к данному договору между его супругой и Е.А.К. было подписано дополнительное соглашение от 25 мая 2010 года, согласно которому стоимость услуг по договору составила 35000 рублей, на данное соглашение Е.А.К. поставила оттиск печати агентства недвижимости «Гарант». Со слов Г.В.И. и Е.А.К. строительство данного дома должно было начаться 01 июня 2010 года, а потом они отсрочили его до 07 июня 2010 года. Согласно договору, срок окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию – 01 ноября 2010 года. Аналогичным образом, был заключен и договор долевого участия с ним - договор без номера от 25 мая 2010 года, согласно которому застройщик в лице Г.В.И. должен был построить малогабаритный дом, расположенный по адресу: пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске и передать ему однокомнатную квартиру площадью 20,80 кв. м. под №10, стоимостью 400000 рублей, оформив ее в собственность. По данным договорам денежные средства были переданы ими 27 мая 2010 года, о чем Г.В.И. написал две расписки, одну — на него - на сумму 400 000 рублей, и вторую на имя его супруги - на сумму 700 000 руб. После передачи денег Г.В.И. и Е.А.К., они уехали. В конце мая 2010 года им вновь позвонил Г.В.И. и сообщил, что строительство дома откладывается по причине того, что он не успевает сделать разрешение на работу на работающих в г.Томске земляков. После этого, они дождались 07 июня 2010 года, когда должно было начаться строительство дома, и поехали на место застройки, и увидели, что на данном участке стоят капитальные гаражи, а далее имеется немного земли. На одном из гаражей они увидели объявление о том, что он сдается в аренду, это их сразу смутило, и они стали догадываться, что что-то не так. Они позвонили Г.В.И., но его телефон был отключен. После этого они позвонили Е.А.К., но ее телефон тоже был отключен. Позже они дозвонились ей, в ходе разговора Е.А.К. стала их успокаивать, сказав, что Г.В.И. уехал на 3 дня в г. Красноярск за строительными материалами, заверила их в том, что Г.В.И. объявиться и строительство вот-вот начнется. 14 июня 2010 года Е.А.К. перезвонила им сама и сообщила, что собрание дольщиков состоится в этот же день в 9 часов вечера. На данном собрании Е.А.К. всем объявила, что связаться с Г.В.И. не может и хочет с ними это обсудить. На собрании она вела себя очень уверенно, сообщила, что застройщик исчез, на что люди стали возмущаться. После 27 мая 2010 года, то есть после передачи деньги Г.В.И., они с ним не встречались. Таким образом, всего им причинен материальный ущерб на общую сумму 1 135 000 руб., из которых 1 100 000 руб., которые они заплатили за квартиры по договорам долевого участия в строительстве, и 35 000 руб., которые передали Е.А.К. в качестве оплаты ее услуг по заключению вышеуказанных договоров. Данный ущерб для них является очень значительным (том 4, л.д. 43-48). Показания потерпевших Ю.И.О. и И.А.О. подтверждаются заявлением И.А.О. (КУСП №19844 от 18 июня 2010 года, зарегистрированное УВД по г. Томску) по факту мошенничества, совершенного в отношении нее неустановленным лицом (том 1, л.д. 239); - заявлением Ю.И.О. (КУСП №20329 от 22 июня 2010 года, зарегистрированное УВД по г. Томску) по факту мошенничества, совершенного в отношении него неустановленным лицом (том 1, л.д. 241); - протоколом выемки от 21 июля 2010 года у потерпевшей И.А.О. документов: договора долевого участия в строительстве от 25 мая 2010 года от имени Г.В.И. с И.А.О., приложения к договору долевого участия в строительстве от 25 мая 2010 года, расписки от 27 мая 2010 года на сумму 700 000 рублей на имя И.А.О., договора долевого участия в строительстве от 25 мая 2010 года от имени Г.В.И. с Ю.И.О., приложения к договору долевого участия в строительстве от 26 мая 2010 года, расписки от 27 мая 2010 г. от имени Г.В.И. на сумму 400 000 рублей на имя Ю.И.О., дополнительного соглашения к договору на оказание услуг в сфере покупки недвижимости от 25 мая 2010 года (том 4, л.д. 68); - договором от 25 мая 2010 года долевого участия в строительстве квартиры, расположенной по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 11, заключенным между И.А.О. и Г.В.И. (том 4, л.д. 69-70); - приложением к договору долевого участия в строительстве от 25 мая 2010 года, составленным между И.А.О. и Г.В.И. (том 4, л.д. 71); - распиской от 27 мая 2010 года, согласно которой Г.В.И. получил от И.А.О. денежные средства в размере 700000 рублей в качестве оплаты за квартиру, расположенную по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 11 (том 4, л.д. 72); - договором от 25 мая 2010 года долевого участия в строительстве квартиры, расположенной по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 10, заключенным между Ю.И.О. и Г.В.И. (том 4, л.д. 73-74); - приложением к договору долевого участия в строительстве от 25 мая 2010 года, составленным между Ю.И.О. и Г.В.И. (том 4, л.д. 75); - распиской от 27 мая 2010 года, согласно которой Г.В.И. получил от И.А.О. денежные средства в размере 400000 рублей в качестве оплаты за квартиру, расположенную по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 10 (том 4, л.д. 76); - дополнительным соглашением к договору на оказание услуг в сфере покупки недвижимости от 25 мая 2010 года, согласно которому И.А.О. и Агентство недвижимости «Гарант», в лице директора Е.А.К., заключили дополнительное соглашение о том, что И.А.О. приняла решение о покупке жилого помещения, расположенного по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 11, кв. 10, стоимостью 700000 рублей и 400000 рублей соответственно (том 4, л.д. 77); - протоколом предъявления лица для опознания от 11 мая 2011 года, согласно которому потерпевшая И.А.О. уверенно опознала Ибрагимова И.Д.о., как лицо, представившееся Г.В.И., которому она весной 2010 года по договору долевого участия в строительстве в присутствии супруга Ю.И.О. передала денежные средства в сумме 1150000 рублей (том 7, л.д. 220-221); - протоколом предъявления лица для опознания от 11 мая 2011 года, согласно которому потерпевший Ю.И.О. уверенно опознал Ибрагимова И.Д.о., как лицо, представившееся Г.В.И., которому он с супругой И.А.О. в 2010 году по договору долевого участия в строительстве передали денежные средства в сумме 1150000 рублей (том 7, л.д. 222-223); Потерпевшая Н.Н.А. в судебном заседании показала, что в конце мая 2010 года в одном из журналов «Рынок недвижимости» она увидела объявление о продаже квартир гостиничного типа стоимостью 350000 рублей - 400 000 рублей по ул. Говорова, 14, в г. Томске, был указан номер сотового телефона. После чего, 25 мая 2010 года она (Н.Н.А.) позвонила по указанному номеру, ей ответил молодой человек, который представился А.А.О. и подтвердил, что действительно продаются квартиры гостиничного типа, и что застройщиком является частное лицо. А.А.О. также сообщил, что строительство начнется очень скоро, что это будет такой же дом, как по адресу ул. Ферганская, 88 в г. Томске. Данный вариант ее устраивал, и она (Н.Н.А.) договорилась с ним о встрече в офисе по адресу ул. Пушкина, 61/1 в г. Томске. На следующий день она (Н.Н.А.) приехала по указанному адресу, позвонила Андрею, он встретил ее и проводил в офис агентства. Когда они поднялись и прошли в офис, там находилась женщина директор данного агентства Е.А.К., которой А.А.О. сообщил, что она (Н.Н.А.) является клиентом и желает приобрести квартиру гостиничного типа по ул. Говорова. Е.А.К. сказала, что застройщик скоро приедет и его необходимо подождать. Она (Н.Н.А.) пояснила, что у нее в наличии имеется часть денежных средств, и что оставшуюся сумму она в любое время может снять со счета в банке. Е.А.К. при ней звонила застройщику и сказала о том, что в офисе его ждет клиент, и также спрашивала, когда он приедет. Потом Е.А.К. предложила начать оформление документов, чтобы в дальнейшем не тратить на это время. Она (Н.Н.А.) согласилась, и Е.А.К. стала оформлять документы, вносить данные ее паспорта в договор, и оформлять договор на квартиру стоимостью 300 000 рублей. Данный вариант ей предложила сама Е.А.К., квартира должна была располагаться на втором этаже. При этом другими вариантами квартир она (Н.Н.А.) не интересовалась, т.к. этот вариант ее устраивал полностью. Когда она (Н.Н.А.) стала знакомиться с договором, то увидела, что адрес строительства уже не Говорова, 14, как было указано в объявлении, а пос. Крутоовражный, 76 «Б» в г. Томске. Она (Н.Н.А.) поинтересовалась, почему в договоре указан другой адрес, Е.А.К. пояснила, что это недалеко от ул. Говорова, 14, и они указали в объявлении этот адрес для того, чтобы люди могли ориентироваться о месте строительства. Прочитав документы, Н.Н.А. их подписала и они ждали застройщика для того, чтобы все документы подписал и он. Приблизительно через 20 минут в офис зашел мужчина, возраста около 50 лет, которого Е.А.К. представила как застройщика Г.В.И., и поскольку ею (Н.Н.А.) все документы были уже подписаны, то он просто взял договор и подписал его. Сам Г.В.И. никаких документов по данной сделке не показывал, так как она сама не интересовалась ими. У нее (Н.Н.А.) с собой были наличные денежные средства в размере 80000 рублей, 60000 рублей она передала сразу застройщику, о чем он составил расписку на данную сумму, которую передал ей, и 20000 рублей она передала Е.А.К. за услуги агентства. Также Г.В.И. написал расписку на 240000 рублей, которую оставил у себя. Она (Н.Н.А.) готова была внести всю сумму по договору сразу же, и сама предложила съездить на их машине в банк. Пока они ехали в банк «ВТБ-24», расположенный на ул. Советская, 34 «а» в г. Томске, Г.В.И. говорил, что строительство будет быстрым и качественным, и что ранее к нему никаких претензий не было. В банк она пошла одна, Г.В.И. ждал ее на противоположной стороне дороги напротив банка. Она вошла в банк, сняла денежные средства в сумме 272 622, 51 рублей со счета и закрыла его. Потом она вышла из банка и пошла с деньгами к Г.В.И., она передала ему оставшуюся часть денег в сумме 240 000 рублей, а он передал ей расписку на эту сумму. Денежные средства, полученные от нее в сумме 240 000 рублей, он положил во внутренний карман одежды, и они разошлись. Приблизительно через 2 недели она (Н.Н.А.) стала звонить в офис, но не могла дозвониться ни по одному из телефонов, они все были недоступны. Потом она стала звонить самому Г.В.И., но его телефон тоже был недоступен. Потом в течение дня она пыталась дозвониться до Е.А.К., которая ответила и сообщила, что все нормально, чтобы она не беспокоилась, что Г.В.И. находится в г. Красноярске, куда он уехал за строительными материалами, и в связи с этим не берет трубку. 15 июня 2010 года ей позвонил риэлтор А.А.О. и попросил прийти в офис агентства недвижимости «Гарант» 16 июня 2010 года. После этого звонка она забеспокоилась. Когда она (Н.Н.А.) подъехала к офису «Гаранта» в назначенное время, он был закрыт на замок, и она стала звонить Е.А.К., которая дала ей номер телефона Е., фамилии она не знает, последняя сообщила ей (Н.Н.А.), что собрание дольщиков уже состоялось 15 июня 2010 года, на котором всем сообщили, что их обманули, и что застройщик с их деньгами скрылся, и никакого строительства не начиналось и не будет начато. Е. ей и сказала, что человек по фамилии Г.В.И. находится в тюрьме, и что с кем они заключали договор – неизвестно. Таким образом, мошенническими действиями неустановленного лица ей причинен материальный ущерб в сумме 300 000 рублей, который для нее является значительным, поскольку ее пенсия на тот момент составляла 7100 рублей - 7200 рублей. Показания потерпевшей Н.Н.А. подтверждаются заявлением Н.Н.А. (КУСП №19840 от 18 июня 2010 года, зарегистрированное УВД по г. Томску) по факту мошенничества, совершенного в отношении нее гр. Г.В.И. (том 1, л.д. 216); - протоколом выемки от 27 июля 2010 года у потерпевшей Н.Н.А. документов: договора долевого участия в строительстве от 26 мая 2010 года от имени Г.В.И. с Н.Н.А., приложения к договору долевого участия в строительстве от 26 мая 2010 года, расписки от 26 мая 2010 года от имени Г.В.И. о получении от Н.Н.А. денежных средств в размере 240000 рублей, расписки от 26 мая 2010 года от имени Г.В.И. о получении от Н.Н.А. денежных средств в размере 60000 рублей, дополнительного соглашения к договору на оказание услуг в сфере покупки недвижимости от 26 мая 2010 года, расходного кассового ордера № 579132 от 26 мая 2010 года (том 4, л.д. 88); - договором от 26 мая 2010 года долевого участия в строительстве квартиры, расположенной по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», ..., заключенным между Н.Н.А. и Г.В.И. (том 4, л.д. 89-90); - приложением к договору долевого участия в строительстве от 26 мая 2010 года составленным между Н.Н.А. и Г.В.И. (том 4, л.д. 91); - распиской от 26 мая 2010 года, согласно которой Г.В.И. получил от Н.Н.А. денежные средства в размере 240000 рублей в качестве оплаты за квартиру, расположенную по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 18 (том 4, л.д. 92); - распиской от 26 мая 2010 года, согласно которой Г.В.И. получил от Н.Н.А. денежные средства в размере 60000 рублей в качестве оплаты за квартиру, расположенную по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 18 (том 4, л.д. 93); - дополнительным соглашением к договору на оказание услуг в сфере покупки недвижимости от 26 мая 2010 года, согласно которому Н.Н.А. и Агентство недвижимости «Гарант», в лице директора Е.А.К., заключили дополнительное соглашение о том, что Н.Н.А. приняла решение о покупке жилого помещения, расположенного по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 18, стоимостью 300000 рублей (том 4, л.д. 94); - расходным кассовым ордером № 579132 от 26 мая 2010 года (том 4, л.д. 96); - протоколом предъявления лица для опознания от 11 мая 2011 года, согласно которому потерпевшая Н.Н.А. уверенно опознала Ибрагимова И.Д.о., которому она 26 мая 2010 года по договору долевого участия в строительстве передала денежные средства в сумме 300 000 рублей (том 7, л.д. 179-184); - протоколом осмотров предметов от 13 июня 2011 года, в ходе которого был осмотрен диск с видеозаписью с камер наружного наблюдения, изъятый в банке «ВТБ-24» (том 7, л.д. 248-249); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественного доказательства – диск с видеозаписями с камер наружного наблюдения, изъятый в банке «ВТБ-24» (том 7, л.д. 250); Потерпевшая Н.Б.К., допрошенная на предварительном следствии показала, что весной 2010 года она занималась поиском подходящего варианта квартиры для покупки в пределах стоимости 350000 – 400000 рублей. 10 мая 2010 года в газете «Из рук в руки» увидела объявление о продаже однокомнатной квартиры стоимостью 450000 рублей по ул. Говорова площадью 27 кв.м., в данном объявлении был указан номер сотового телефона. В этот же день она перезвонила по указанному телефону, и девушка по имени А.О. сообщила ей, что у нее есть несколько вариантов квартир по интересующей ее цене. При этом сообщила, что вариант, указанный в объявлении, будет находиться по адресу: пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске, что застройщиком является частное лицо, дом еще только будет строиться, и рассказала как туда проехать. Она поехала на предполагаемое место строительства, посмотрела участок, его месторасположение ей понравилось, и она решила поехать в агентство. А.О. предложила ей и другие варианты квартир, в том числе уже в готовых и строящихся домах по той же цене. После чего, в этот же день на машине А.О. поехали посмотреть несколько вариантов квартир, однако вариант в пос. Крутоовражный устроил своим месторасположением и она (Н.Б.К.) настояла на нем. Документов на данный участок у А.О. не было, и она (Н.Б.К.) попросила ее созвониться с застройщиком для того, чтобы он принес документы и копии, чтобы она могла их посмотреть. После этого она ушла, и через несколько дней ей перезвонила А.О., и сообщила, что застройщик принес документы в агентство, однако документы только в копиях. Также сказала, что сообщила ее телефон застройщику для связи. Через день ей позвонил мужчина, который представился Г.В.И. и сообщил, что является застройщиком дома по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске, занимался строительством дома по ул. Ферганская, 88 в г. Томске, параллельно ведет строительство в г. Кемерово, где дом уже на сдаче. Также сообщил, что дом в пос. Крутоовражный будет выглядеть так же, как дом по ул. Ферганская, 88. При этом он сообщил, что в доме по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б», остались непроданными всего 2 квартиры: одна на первом, другая на втором этаже, стоимостью 350000 и 400000 рублей соответственно. Он согласился продать ей квартиру на первом этаже №1 общей площадью 18 кв.м. за 350000 рублей, цена ее устроила, и 28 мая 2010 года она договорилась с ним о встрече в агентстве «Аист» для заключения договора. Предварительно ей позвонил Г.В.И. и попросил сообщить ему паспортные данные для оформления договора долевого участия в строительстве, она продиктовала ему свои данные. 28 мая 2010 года около 17 часов она пришла в офис указанного агентства в намеченное время, однако его в офисе еще не было. Она попросила риэлтора А.О. еще раз проверить документы: бланк договора, копия выкипировки на участок, копия свидетельства о собственности на имя Ложкина, копия поэтажного плана, копию доверенности Ложкина на имя Г.В.И., которую ей показывал Г.В.И.. А.О. проверила документы и сказала, что не видит в них никаких подделок и исправлений. В это время зашел Г.В.И. и передал ей уже готовый договор долевого участия в строительстве квартиры №1 по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске, однако в данном договоре была указана стоимость квартиры 40000 рублей, а не 350000 рублей, как она с ним договаривалась. Прочитав договор, она не согласилась со стоимостью квартиры и отказалась покупать квартиру, на что Г.В.И. пояснил ей, что с началом строительства начали повышать цены, в связи с чем возросла стоимость квартиры. Она отказалась приобретать квартиру за 400000 рублей, после чего он согласился ее продать за 350000 рублей. Однако с собой у нее была не вся сумма, и ей необходимо было проехать в банкомат, о чем она сообщила застройщику в присутствии риэлтора А.О.. Предварительно Г.В.И. просил ее внести всю сумму сразу при заключении договора, поскольку ему необходимы были денежные средства для приобретения строительных материалов. Когда она сообщила ему о том, что в наличии у нее только части денежных средств, он разозлился, но взял себя в руки, После оформления всех документов - договора, и расписки, которую он подписал, но оставил у себя, она поехала в банкомат по ул. Мира, 21, где договорилась встретиться с Г.В.И.. Приехав к банкомату, в нем не оказалось денег, к этому времени туда приехал Г.В.И. на своем автомобиле, она сообщила Г.В.И., что денег в данном банкомате нет и необходимо поехать в другое место, на что он согласился. После чего он сел в автомобиль А.О. и поехал вместе с ними в «Альфабанк», который находился на Набережной р. Ушайки, точного адреса не помнит. Когда она вышла из банкомата, то Г.В.И. в машине не было. А.О. сообщила, что он назначил встречу на ул. Смирнова, около магазина «Уют», около 20.00 часов. Когда она сняла всю необходимую по договору сумму, они поехали на ул. Смирнова в указанное место, где их ждал Г.В.И.. Г.В.И. сел в машину А.О., рядом с ней на заднее сиденье и она передала ему денежные средства в автомобиле, он их пересчитал, передал ей пакет документов, в том числе и расписку на сумму 350000 рублей, она вышла из автомобиля и пошла домой. Г.В.И. при заключении договора с ней сказал, что строительство дома будет начато до 10 июня 2010 года. Она практически ежедневно ходила на предполагаемое место строительства, однако строительство так и не начиналось. 11 июня 2010 года на заборе данного участка по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске она увидела объявление о том, что участок продается, и позвонила по указанному номеру в объявлении. Ей ответил мужчина, который представился А.А.О. и сказал, что участок продается за 2500 000 руб. После этого она позвонила А.О. и сообщила ей об этом, на что А.О. ответила, что все узнает и сразу же ей перезвонит. Через несколько минут А.О. ей перезвонила и сказала, что не может дозвониться до Г.В.И., его телефон недоступен. После чего она также звонила ему, но телефон был недоступен. Г.В.И. она звонила практически ежедневно с того времени, то есть с 11 июня 2010 года, однако его телефон всегда был недоступен. После праздников А.О. ей перезвонила, это было 16 июня 2010 года и сказала, что ей необходимо обратиться в милицию. После этого она обратилась в милицию, где узнала, что человек по фамилии Г.В.И. в действительности в настоящее время находится в тюрьме, и что человек, который заключал с ними договоры и которому она передавала денежные средства - это совсем другое, неизвестное лицо. В агентстве «Аист» она никаких денежных средств за оформление сделки не оплачивала. Материальный ущерб на сумму 350000 рублей, причиненный ей мошенническими действиями Г.В.И., является для нее очень значительным, поскольку она одна воспитывает двоих малолетних детей, и ее месячный доход составляет 23000 рублей (том 4, л.д. 169-173). Показания потерпевшей Н.Б.К. подтверждаются ее заявлением (КУСП №10291 от 22 июня 2010 года, зарегистрированное УВД по г. Томску) по факту мошенничества, совершенного в отношении нее гр. Г.В.И. (том 2, л.д. 14); - протоколом предъявления для опознания по фотографии от 01 ноября 2010 года, согласно которому потерпевшая Н.Б.К. уверенно опознала Ибрагимова И.Д.о., как лицо, которому она по договору долевого участия в строительстве в конце мая 2010 года передала денежные средства в сумме 350 000 рублей (том 3, л.д. 174-179); - протоколом выемки от 10 сентября 2010 года у потерпевшей Н.Б.К. документов: договора долевого участия в строительстве от 28 мая 2010 года от имени Г.В.И. с Н.Б.К., расписки от 28 мая 2010 года от имени Г.В.И. о получении от Н.Б.К. денежных средств в размере 350000 рублей, приложения к договору долевого участия в строительстве от 28 мая 2010 года (том 4, л.д. 175-176); - договором от 28 мая 2010 года долевого участия в строительстве квартиры, расположенной по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 1, заключенным между Н.Б.К. и Г.В.И. (том 4, л.д. 177-178); - распиской от 28 мая 2010 года, согласно которой Г.В.И. получил от Н.Б.К. денежные средства в размере 350000 рублей в качестве оплаты за квартиру, расположенную по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 1 (том 4, л.д. 179); - приложением к договору долевого участия в строительстве от 28 мая 2010 года, составленным между Н.Б.К. и Г.В.И. (том 4, л.д. 180); Свидетель А.А.С. в судебном заседании показала, что работает в качестве индивидуального предпринимателя с 2007 года, и является директором агентства недвижимости «Аист», расположенного по ул. К.Маркса, 48/1 офис 101 в г. Томске. Около 6-7 лет назад она познакомилась с Е.Г.В., которая работала в агентстве недвижимости «Аурум», и пригласила Е.Г.В. в агентство недвижимости «Аист», так как знала ее как грамотного работника. В обязанности Е.Г.В. как риэлтора входили показы квартир, оформление сделок с клиентами, составление различных договоров, поиск клиентов, реклама. В агентство недвижимости к Е.Г.В. с момента ее трудоустройства приходил мужчина, которого Е.Г.В. называла Ибрагимов И.Д. О., который должен был Е.Г.В. денежные средства. Ибрагимов И.Д.о. появлялся в агентстве около 2-х раз в неделю, какие у них были отношения ей неизвестно. 28 мая 2010 года при заключении договора долевого участия в строительстве между Ибрагимовым И.Д.о. и Н.Б.К. она присутствовала в офисе, Н.Б.К. хотела приобрести квартиру по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске. На данную сделку сначала пришла Н.Б.К., а потом появился Ибрагимов И.Д.о. Данной сделкой занималась Е.Г.В. Она Н.Б.К. о застройщике ничего не говорила, никаким образом данную сделку не рекламировала и не комментировала, была занята своими делами и ни во что не вникала. 28 мая 2010 года, незадолго до заключения сделки с Н.Б.К. к ней обратилась Е.Г.В., которая была расстроена и плакала, сказала, что скоро к ней придет клиентка Н.Б.К. и Ибрагимов И.Д.о. для заключения сделки. Е.Г.В. попросила ее, не говорить о том, застройщик является Ибрагимовым И.Д.о. О том, что в этот день Ибрагимовым И.Д.о. будет заключен договор с Н.Б.К. от имени Г.В.И. она не знала, в то время не вникла в ситуацию, а только потом узнала о том, что Ибрагимов И.Д.о. заключил договор от имени другого лица. Весной 2010 года Е.Г.В. в разговоре с ней упомянула, что Ибрагимов И.Д.о. собирается заняться строительством. Расчет Н.Б.К. с Ибрагимовым И.Д.о. произвела в этот же день в автомобиле Е.Г.В., в ее присутствии, денежные средства Н.Б.К. передала Ибрагимову И.Д.о. лично в руки, сколько именно денег передала Н.Б.К. Ибрагимову И.Д.о. ей неизвестно, но большую сумму. Никаких денежных средств Ибрагимов И.Д.о. ни ей, ни Е.Г.В. не передавал. В тот момент, когда заключалась сделка с Н.Б.К., А.А.С. не понимала, что обманывает Н.Б.К., так как не знала, что договор Ибрагимов И.Д.о. заключал с Н.Б.К. от имени Г.В.И. Никогда лично с Ибрагимовым И.Д.о. не общалась, никаких отношений не поддерживала. Потерпевшая Н.Г.И. в судебном заседании показала, что в конце мая 2010 года она увидела в журнале «Недвижимость Томска» объявление о долевом строительстве квартир по ул. Говорова, 14, где был указан номер телефона, по которому ее дочь перезвонила. Ее (Н.Г.И.) данное объявление заинтересовало тем, что была возможность приобрести квартиру в рассрочку, так как на тот момент у нее денежных средств на покупку квартиры сразу не было. По данному номеру ей ответил мужчина, который представился А.А.О., и сказал, что является риэлтором агентства недвижимости «Гарант» и они договорились о встрече в офисе данного агентства, которое располагалось в г. Томске по ул. Пушкина, 61/1. 29 мая 2010 года или 30 мая 2010 года, она, ее дочь и зять - К.П.С., поехали в офис агентство недвижимости «Гарант», где находился Андрей. Риэлтор Андрей показал им только план дома, а также по карте города предполагаемое место строительства дома. После чего А.А.О. сказал, чтобы они пришли в офис 31 мая 2010 года, и они ушли. Эту дату он назначил им после разговора с директором агентства недвижимости «Гарант» Е.А.К.. 31 мая 2010 года они вновь в том же составе приехали в офис агентства недвижимости «Гарант», где их уже ждала директор агентства недвижимости Е.А.К.. При встрече с Е.А.К., они ей сообщили, что желают участвовать в долевом строительстве дома по ул. Говорова. Е.А.К. передала им на руки для ознакомления предварительный договор долевого участия в строительстве, и она (Н.Г.И.) стала спрашивать, где будет располагаться дом. Е.А.К. место строительства показала только на карте, которая висела на стене и сказала, что строительство по данному адресу еще не начато. Потом она (Н.Г.И.) стала спрашивать, надежный ли застройщик и будет ли в действительности построен дом и получит ли она квартиру, на что Е.А.К. сказала, что с этим застройщиком работает давно, и что он построил такой же дом по ул. Ферганская, 88 в г. Томске. Е.А.К. пояснила, что имеются квартиры на первом этаже, и две квартиры - на третьем этаже, но третий этаж застройщик желает начать продавать только по окончании строительства. Стоимость квартир на первом этаже была 700 000 рублей, а на третьем этаже - 750 000 рублей. Ее (Н.Г.И.) это устроило, так как жить на первом этаже она не хотела. При них Е.А.К. звонила застройщику, и сказала, что в офисе его ждут клиенты, и через некоторое время в офис вошел застройщик, которого Е.А.К. представила Г.В.И.. Все переговоры с Г.В.И. по строительству вел ее зять К., она с ним практически не общалась. Е.А.К. сказала Г.В.И. о том, что она (Н.Г.И.) желает приобрести квартиру на третьем этаже, и Г.В.И. пояснил, что она будет стоить 750 000 рублей. Она (Н.Г.И.) согласилась, и стала с ним заключать договор долевого участия в строительстве квартиры стоимостью 750 000 руб., которая должна была находиться по адресу нос. Крутоовражный, 76 «Б», срок окончания строительства по договору был не позднее 01 ноября 2010 года. После подписания данного договора, она передала 20000 рублей Е.А.К. за оформление документов, и 450 000 рублей Г.В.И., а он подписал ей расписку на данную сумму, которая была составлена Е.А.К., как и все остальные документы. У нее (Н.Г.И.) и Г.В.И. была договоренность о том, что в течение двух месяцев она (Н.Г.И.) отдаст остальные деньги. При этом, Е.А.К. и Г.В.И. убедили ее в том, что строительство дома начнется 01 июня 2010 года. 15 июня 2010 года ей (Н.Г.И.) позвонил сотрудник агентства недвижимости «Гарант» А.А.О. и попросил приехать для разговора в офис. При этом она сказала, что может приехать только 16 июня 2010 года, но в назначенное им время в офисе агентства никого не было. Она (Н.Г.И.) стала звонить Е.А.К., которая сообщила, что застройщик уже несколько дней не выходит на связь. После чего ей позвонила одна из потерпевших Е.Н.В., и сказала, что необходимо написать заявление в милицию, что она и сделала, где ей сообщили, что ее обманули, и что лицо, заключившее с ней договор не Г.В.И., а другое, неустановленное лицо. Ей (Н.Г.И.) причинен материальный ущерб в размере 450 000 рублей, который для нее является очень значительным, поскольку ее пенсия составляет 4 750 рублей, она не работает, так как является инвалидом 3 группы. Показания потерпевшей Н.Г.И. подтверждаются ее заявлением (КУСП №19845 от 18 июня 2010 года, зарегистрированное УВД по г. Томску) по факту мошенничества, совершенного в отношении нее гр. Г.В.И. (том 2, л.д. 3-4); - протоколом выемки от 21 октября 2010 года у потерпевшей Н.Г.И. документов: договора долевого участия в строительстве от 31 мая 2010 года от имени Г.В.И. на имя Н.Г.И., приложения к договору долевого участия в строительстве от 31 мая 2010 года, расписки от 31 мая 2010 года от имени Г.В.И. о получении от Н.Г.И. денежных средств в размере 450000 рублей, дополнительного соглашения к договору на оказание услуг в сфере покупки недвижимости от 31 мая 2010 года (т. 4, л.д. 209-210); - договором от 31 мая 2010 года долевого участия в строительстве квартиры, расположенной по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 20, заключенным между Н.Г.И. и Г.В.И. (том 4, л.д. 211-212); - приложением к договору долевого участия в строительстве от 31 мая 2010 года, составленное между Н.Г.И. и Г.В.И. (том 4, л.д. 213); - распиской от 31 мая 2010 года, согласно которой Г.В.И. получил денежные средства в размере 450000 рублей от Н.Г.И. в качестве оплаты за квартиру, расположенную по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 20 (том 4, л.д. 214); - дополнительным соглашением к договору на оказание услуг в сфере покупки недвижимости от 31 мая 2010 года, согласно которому Н.Г.И. и Агентство недвижимости «Гарант», в лице директора Е.А.К., заключили дополнительное соглашение о том, что Н.Г.И. приняла решение о покупке жилого помещения, расположенного по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 20, стоимостью 750000 рублей (том 4, л.д. 215); - протоколом предъявления для опознания по фотографии от 01 ноября 2010 года, согласно которому потерпевшая Н.Г.И. уверенно опознала Ибрагимова И.Д.о., как лицо, которому она 31 мая 2010 года по договору долевого участия в строительстве передала денежные средства в сумме 450 000 рублей (том 3, л.д. 168-173); Свидетель К.П.С. допрошенный на предварительном следствии показал, что в мае 2010 года его теща Н.Г.И. увидела в журнале «Недвижимость Томска» объявление о долевом строительстве квартир по ул. Говорова, 14 в г. Томске, в котором указывалось, что возможна рассрочка, данное объявление ее заинтересовало, и они решили поехать в офис агентства, которое располагалось в г. Томске по ул. Пушкина, 61/1. Приблизительно 29-30 мая 2010 года, он, его жена Н.М.С. и Н.Г.И. поехали в офис агентства недвижимости «Гарант», где им показали план дома, предполагаемое место строительства данного дома. Они договорились о встрече в агентстве на 31 мая 2010 года. При встрече с директором агентства недвижимости Е.А.К., они сообщили, что желают участвовать в долевом строительстве дома по ул. Говорова в г. Томске. Она при этом передала им на руки для ознакомления предварительный договор долевого участия в строительстве. Н.Г.И. стала настаивать на том, чтобы ей показали место строительства, на что Е.А.К. сказала, что строительство по данному адресу еще не начато. При встрече с Е.А.К. теща сказала, что хочет приобрести квартиру площадью 32, 8 кв. Стоимость квартир на первом этаже была 700 000 рублей, на третьем этаже - 750 000 рублей. Этот вариант строительства их устраивал, так как все они проживают в одном районе, недалеко от места предполагаемого строительства, т.е. недалеко от пос. Крутоовражный, 76 «б». Через некоторое время в офис пришел мужчина - застройщик Г.В.И. Исигулу оглы. Когда теща выяснила у него все интересующие вопросы, Г.В.И. предоставил приложение к договору долевого участия в строительстве, в котором указывалось, в каком виде будет сдана квартира, т.е. какая сантехника и электрика будут в наличии при сдаче дома. Посмотрев данное приложение, К.П.С. стал задавать Г.В.И. вопросы, связанные с электрикой, однако Г.В.И. не мог ответить на эти вопросы, в этом он не разбирался. Так 31 мая 2010 года его теща, заключила договор долевого строительства квартиры №20 общей площадью 32, 8 м2 стоимостью 750 000 рублей, после чего данный договор подписала она и застройщик Г.В.И., затем она (Н.Г.И.) в его присутствии передала ему (Г.В.И.) денежные средства в сумме 450 000 рублей, Г.В.И. подписал и передал ей расписку в получении данных денежных средств. После оформления, подписания всех документов и передачи денежных средств, они уехали из офиса. Он и его супруга поехали посмотреть, не начато ли строительство, однако не могли найти места строительства, а через пару дней теще позвонили и назначили встречу в офисе, на которой она узнала, что застройщик исчез, и никакого строительства так и не начиналось. Таким образом, Н.Г.И. обманули, путем обмана получили от нее денежные средства в сумме 450 000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб в размере 450 000 рублей.(т.4 л.д. 218-222) Потерпевшая Е.Н.В., допрошенная на предварительном следствии показала, что в мае 2010 года, точной даты не помнит, в газете «Реклама» увидела объявление о продаже квартир гостиного типа по ул. Говорова, 14 в г. Томске, стоимостью 350-400 тысяч рублей, где был указан номер сотового телефона 8-923-407-7722. По указанному номеру телефону женщина представилась Е.А.К., риэлтором агентства недвижимости «Гарант». В ходе разговора Е.А.К. сообщила, что их агентство действительно продает квартиры по указанному адресу, стоимостью около 500 000 рублей, однако дом еще не строится, начало строительства 07 июня 2010 года, застройщиком является частное лицо, фамилии при этом Е.А.К. не называла, сказав, что этот же застройщик построил аналогичный дом по ул. Ферганская, 88 и ул. Новокиевской в г. Томске. Е.А.К. также сообщила, что дом будет кирпичным, трехэтажным, строительство будет окончено к ноябрю 2010 года. Однако, в ходе беседы Е.А.К. точно адреса не называла, сообщив, что место предполагаемого строительства – пересечение улиц К.Ильмера и Говорова в г. Томске, площадь квартир будет составлять от 15 до 32 кв. м. Она (Е.Н.В.) сообщила Е.А.К., что располагает денежными средствами в размере 500000 рублей. В ходе разговора Е.А.К. настаивала на том, чтобы при заключении договора взнос за квартиру должен быть произведен в полном объеме. При этом Е.А.К. сообщила, что по указанному адресу имеется два варианта квартир - одна из них стоимостью 500 000 рублей, а вторая - 700 000 рублей. Переговорив с Е.А.К., она поехала на ул. Ферганская, 88 в г Томске для того, чтобы посмотреть, как будет выглядеть в готовом виде дом, в котором она собиралась приобрести квартиру. После чего она проехала на адрес предполагаемого строительства, расположение участка ее устроило и она решила проехать в офис к Е.А.К., чтобы подробнее узнать о строительстве. Через пару дней она позвонила Е.А.К., которая сообщила, что заинтересованный ее вариант квартиры уже продан, после чего она (Е.Н.В.) стала искать новый вариант квартиры. Однако через день, вечером ей позвонила Е.А.К. и сообщила, что устраиваемый ее вариант квартиры опять продается по причине того, что покупателю отказали в кредите и он не смог полностью рассчитаться за квартиру, договор с ним расторгнут, в связи с чем она может купить данную квартиру. Она договорилась с Е.А.К. о встрече в агентстве, сообщив при этом, что готова внести 50% от стоимости квартиры, а оставшуюся часть – через неделю. При этом Е.А.К. попросила внести оставшуюся часть денежных средств до 05 июня 2010 года, поскольку в этот день, с ее слов, должно начаться строительство дома, и после этого дня застройщик будет продавать квартиры по более высокой цене, а денежные средства необходимы для того, чтобы начать подготовительные работы по строительству дома. Она договорилась с Е.А.К., что приедет в офис для заключения договора 31 мая 2010 года в 18 ч. 30 мин. На данную встречу она ездила со своей матерью и супругом - С.Б.В.. Приехав в офис агентства к 19.00 часов, Е.А.К. ждала ее с мужчиной, которого представила им как застройщика дома - Г.В.И.. Они стали смотреть документы, которые им предъявила Е.А.К.: копия выписки по земельному участку, копия поэтажного плана квартир, копия доверенности на имя Г.В.И., копия земельного участка по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске. Г.В.И. при этом сказал, что строительство будет начато 07 июня 2010 года и окончено в ноябре 2010 года и, что квартира будет располагаться на третьем этаже, площадь ее 28,00 кв.м., будет угловой. При этом он вел себя спокойно, не нервничал, после чего Е.А.К. попросила ее паспорт, внесла данные в договор и они его подписали. В беседе Е.А.К. сообщила, что она должна будет оплатить ее услуги в размере 20000 рублей, хотя до этого ей ничего об этом не говорила. Она (Е.Н.В.) сообщила, что произведет с ней расчет, когда будет начато строительство дома и когда дойдет дело до оформления квартиры в собственность. По договору долевого участия в строительстве от 31 мая 2010 года она приобретала квартиру под №23 по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске, стоимостью 500 000 рублей, первоначальный взнос в размере 250 000 рублей она должна была внести в день подписания договора, а оставшуюся часть - до 07 июня 2010 года. После подписания договора, и ознакомившись с ним, передала лично Г.В.И. денежные средства в сумме 250000 рублей, а он в свою очередь передал ей расписку на указанную сумму. Получив от нее денежные средства, Г.В.И. их пересчитал, завернул их в газету, остался в офисе с Е.А.К., а они с мужем ушли. При этом они договорились, что придут в офис 07 июня 2010 года для окончательного расчета по данному договору. В течение всей недели несколько раз звонила Е.А.К., спрашивала, могут ли они внести оставшуюся сумму раньше, то есть до 05 июня 2010 года, они отказались, поскольку договоренность была до 07 июня 2010года. 07 июня 2010 года она с мужем вновь приехала в офис данного агентства, где присутствовал юрист, к которому они обратились за консультацией, стали вносить поправки в договор. Через некоторое время в офис вошел Г.В.И., и они стали задавать вопросы ему по документам, а именно по договору, по предоставленной им доверенности, в которой не указывалось, что она уполномочивает Г.В.И. на строительство дома по указанному участку, а также в связи с чем произошла смена адреса с ул. Говорова на пос. Крутоовражный. После чего Г.В.И. стал нервничать, повышать голос и грубо высказываться, говорить, что они должны произвести с ним окончательный расчет согласно договору. При этом Г.В.И. сказал, что они могут расторгнуть договор. Муж стал требовать возврата денежных средств, которые они передали ему 31 мая 2010 года, на что Г.В.И. ответил, что вернуть их не может, поскольку они вложены в строительство. После этого, она сообщила ему, что придет завтра с окончательным вариантом договора и произведет полный расчет по договору. 08 июня 2010 года после 18.00 часов она с мужем приехала в офис агентства вместе, Г.В.И. при этом еще не было, Е.А.К. сообщила, что он задерживается, и что он скоро появится. Однако прошло какое-то время, но он так и не появлялся, она (Е.Н.В.) стала нервничать. При них Е.А.К. звонила ему несколько раз, но он так и не приехал, и после этого они решили расторгнуть договор. Е.А.К. подготовила документы о расторжении договора, но она (Е.Н.В.) не стала его подписывать, поскольку хотела лично встретиться с Г.В.И. и потребовать у него расписку о возврате денежных средств, после этого они уехали. Она с Г.В.И. она не встречалась, все переговоры вела с Е.А.К.. На следующий день в офис агентства поехал ее муж, его в офисе ждала Е.А.К., которая передала ему уже подписанные Г.В.И. договор о расторжении договора долевого участия, а также расписку, собственноручно написанную Г.В.И., в которой он обязался вернуть им денежные средства в срок до 14 июня 2010 года. Забрав указанные документы, муж ушел. До 14 июня 2010 года они никого не беспокоили, но к указанному сроку с ними расчет произведен не был, и они стали звонить Г.В.И. по телефону, указанному в договоре. Однако телефон был недоступен. Вечером ей позвонила Е.А.К. и попросила прийти в офис 15 июня 2010 года, поскольку не может найти Г.В.И. несколько дней. На следующий день она с мужем пошла на собрание, на котором Е.А.К. сообщила, что с Г.В.И. связаться не может, что он недоступен, и скрылся. В ходе общения с другими дольщиками, она выяснила, что Г.В.И. в действительности не является Г.В.И., что это неустановленное лицо, доверенность, предъявляемую им на участок, поддельная, после чего они обратились в милицию. В результате мошеннических действий ей причинен материальный ущерб в сумме 250000 рублей, который для нее является очень значительным, поскольку ее средняя заработная плата составляет 10000 рублей (том 4, л.д. 101-106). Показания потерпевшей Е.Н.В. подтверждаются ее заявлением (КУСП №20328 от 22 июня 2010 года, зарегистрированное УВД по г. Томску) по факту мошенничества, совершенного в отношении нее гр. Г.В.И. (том 2, л.д. 23-24); - протоколом выемки от 07 октября 2010 года у потерпевшей Е.Н.В. документов: договора долевого участия в строительстве от 31 мая 2010 года от имени Г.В.И. с Е.Н.В., приложения к договору долевого участия в строительстве от 31 мая 2010 года, расписки от 31 мая 2010 года от имени Г.В.И. о получении от Е.Н.В. денежных средств в размере 250000 рублей, договора расторжения от 08 июня 2010 года, расписки от 08 июня 2010 года от имени Г.В.И. об обязательствах по возврату денежных средств (том 4, л.д. 108-109); - договором от 31 мая 2010 года долевого участия в строительстве квартиры, расположенной по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 23, заключенным между Е.Н.В. и Г.В.И. (том 4, л.д. 110-111); - приложением к договору долевого участия в строительстве от 31 мая 2010 года, составленным между Е.Н.В. и Г.В.И. (том 4, л.д. 112); - распиской от 31 мая 2010 года, согласно которой Г.В.И. получил денежные средства в размере 250000 рублей от Е.Н.В. в качестве оплаты за квартиру, расположенную по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 23 (том 4, л.д. 113); - договором о расторжении от 08 июня 2010 года, согласно которому Е.Н.В. расторгает договор долевого участия в строительстве от 31 мая 2010 года с Г.В.И. по причине отказа от покупки квартиры, находящейся по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 23 (том 4, л.д. 114); - распиской от 08 июня 2010 года, согласно которой Г.В.И. обязуется вернуть денежную сумму в размере 250000 рублей от Е.Н.В. до 14 июня 2010 года (том 4, л.д. 115); - протоколом предъявления лица для опознания от 11 мая 2011 года, согласно которому потерпевшая Е.Н.В. уверенно опознала Ибрагимова И.Д.о., как лицо, представившееся Г.В.И., которому она по договору долевого участия в строительстве передала денежные средства в сумме 250 000 рублей (том 7, л.д. 216-217); Свидетель С.Б.В. допрошенный на предварительном следствии показал, что в мае 2010 года его супруга Е.Н.В. в газете «Реклама» нашла объявление о том, что по ул. Говорова, 14 в г. Томске продаются квартиры гостиничного типа стоимостью от 350000 до 400 000 рублей. Приехав в офис агентства 31 мая 2010 года, директор агентства Е.А.К. ждала их в офисе с мужчиной, которого представила как застройщика дома Г.В.И.. По договору долевого участия в строительстве от 31 мая 2010 года они приобретали квартиру под №23 по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске, стоимостью 500 000 рублей, согласно которому первоначальный взнос в размере 250 000 рублей они должны были внести в день подписания договора, а оставшуюся часть до 07 июня 2010 года. После подписания договора, и ознакомившись с ним, супруга передала лично Г.В.И. денежные средства в сумме 250 000 рублей, а он (Г.В.И.) в свою очередь, передал ей расписку на данную сумму. 07 июня 2010 г. он с супругой вновь поехали в офис данного агентства и стали вносить поправки в договор, через некоторое время в офис вошел Г.В.И., и они стали задавать вопросы ему по документам, после чего Г.В.И. стал нервничать, повышать голос. С.Б.В. стал требовать возврата денежных средств, но Г.В.И. ответил, что вернуть их не может, так они вложены в строительство. 08 июня 2010 года он с супругой приехали в офис агентства после 18.00 часов, Г.В.И. при этом еще не было, он (Г.В.И.) так и не приехал, и после этого они решили расторгнуть договор. Е.А.К. подготовила документы о расторжении договора, но супруга Е. не стала его подписывать, т.к. хотела лично встретится с Г.В.И., и потребовать у него расписку о возврате денежных средств. На следующий день в офис агентства поехал он (Высоцкий), Е.А.К. передала ему уже подписанные Г.В.И. договор о расторжении договора долевого участия, а также расписку, собственноручно написанную Г.В.И., в которой он обязался вернуть им денежные средства в срок до 14 июня 2010 года. До 14 июня 2010 г. они никого не беспокоили, но к указанному сроку с ними расчет произведен не был, и они стали звонить по телефону Г.В.И., указанному в договоре. Однако телефон был недоступен. Потом супруга стала звонить Е.А.К., которая сообщила, что Г.В.И. уехал в г. Красноярск, и что она не может с ним связаться. Вечером в этот же день ей позвонила Е.А.К., и попросила прийти в офис 15 июня 2010 г., т.к. не может найти Г.В.И. несколько дней. На следующий день он с супругой пошел на собрание, на котором Е.А.К. сообщила, что с Г.В.И. связаться не может, что его телефон недоступен, и что он скрылся. В результате мошеннических действий им причинен материальный ущерб в сумме 250 000 рублей, который для них является очень значительным, поскольку супруга находится в отпуске по уходу за ребенком, и их общий доход составляет 20 000 рублей. (т.4, л.д. 118-123) Потерпевший Д.Г.Г. в судебном заседании показал, что в начале июня 2010 года он решил вложить деньги в долевое участие в строительстве, поскольку у него были свободные денежные средства. 02 июня 2010 г. ему на глаза попалась газета «Реклама», в которой имелось объявление о том, что продаются квартиры гостиничного типа какой именно квадратуры, не помнит, стоимостью от 300000 рублей до 500 000 рублей, и был указан номер сотового телефона. В этот же день, позвонив по указанному в объявлении телефону, ему ответила женщина, которая представилась риэлтором агентства недвижимости «Гарант» Е.А.К., и сообщила, что действительно продает квартиры гостиничного типа по указанной стоимости в районе ул. Говорова в г. Томске. В ходе разговора он (Д.Г.Г.) сказал ей, что хочет приобрести квартиру, стоимостью 500 000 рублей, на что она сообщила, что у нее имеется такой вариант и что эта квартира последняя. 02 июня 2010 года он (Д.Г.Г.) и его супруга поехали в офис агентства недвижимости «Гарант» по адресу ул. Пушкина, 61/1 в г. Томске. Когда они приехали в офис, их встретила женщина, которая представилась Е.А.К., и сообщила, что ее агентство действительно подавало данное объявление, но при этом она сообщила, что строительство пока не начато, что будет построен новый кирпичный трехэтажный дом, и что строительство будет вести частное лицо. Е.А.К. пояснила, что аналогичные дома уже построены этим же застройщиком по ул. Ферганская, 88 в г. Томске, и что они могут съездить и посмотреть уже готовый дом по ул. Ферганская, 88. В ходе разговора Е.А.К. сообщила ориентировочный адрес места застройки - улица Говорова в г. Томске. В офисе она показала им только копию выписки из адресного реестра, на котором имелся план участка предполагаемого места застройки, т.е. они поняли из документов и со слов Е.А.К., что строительство будет вестись на земельном участке по адресу: пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске, а также она предъявила план-схему дома. Е.А.К. сообщила, что у нее имеется нужный им вариант квартиры, и что он последний, стоимостью 500 000 рублей, данная квартира должна была располагаться на втором этаже в доме №76 «б» по адресу пос. Крутоовражный в г. Томске. Также в ходе разговора Е.А.К. упомянула, что застройщиком будет являться частное лицо, его данных не называла, по доверенности от Петрушина, с которым она (Е.А.К.) уже имела деловые отношения, и который являлся надежным застройщиком, и именно он - Петрушин, и являлся застройщиком дома по ул. Ферганская, 88 в г. Томске. Е.А.К. говорила, что с данным застройщиком она уже работает более двух лет, пояснила, что все документы, в том числе и на участок под строительство, предоставленные ей застройщиком, в порядке, она их проверила, и он (Д.Г.Г.) со своей женой ей поверили, и особого внимания документам не уделяли. После чего он и его супруга А.В.Г., поехали на ул. Ферганскую для того, чтобы посмотреть, как выглядит дом, уже построенный их же застройщиком. Дом по ул. Ферганская, 88, им понравился, и от одного из жильцов данного дома они узнали, что застройщиком данного дома являлся человек по фамилии П.. В связи, с чем они с супругой удостоверились в словах Е.А.К., поняли, что застройщик честное и надежное лицо, и решили заключить с ним договор долевого участия в строительстве по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» в г Томске. 03 июня 2010 года утром он (Д.Г.Г.) поехал в «МДМ банк», и снял со своего вклада все денежные средства около 500 000 рублей. После чего он сразу же поехал в офис агентства недвижимости «Гарант» для заключения договора долевого участия в строительстве. Предварительно позвонил жене, и попросил ее подъехать в офис агентства недвижимости, чтобы она присутствовала при заключении договора и передаче денежных средств. В офис данного агентства 03 июня 2010 года он и его супруга пришли в 11 часов 55 минут, а уже в 12-00 часов в офис вошел и застройщик, Е.А.К. представила его Г.В.И.. Они стали заключать договор. Е.А.К. занесла данные его (Д.Г.Г.) в бланк договора, распечатала его, он (Д.Г.Г.) с ним ознакомился, после этого они с Г.В.И. его подписали. Когда он и Г.В.И. рассматривали план его квартиры №13, то в ходе этого, Г.В.И. сказал, что площадь данной квартиры согласно плана 20 кв.м., а не 28 кв.м. как указано в договоре, на что Е.А.К., подойдя к ним, сказала, что ее площадь 28.кв.м. и после этого Г.В.И. что-то «замялся». Но сначала он (Д.Г.Г.) не обратил на это внимания, было видно, что Е.А.К. более владела ситуацией и документами, чем сам Г.В.И. Когда он (Д.Г.Г.) задал вопрос Г.В.И. по переносу одной из стен, то он (Г.В.И.) заверил его в том, что она не является несущей, и ее можно перенести, он (Д.Г.Г.) успокоился, его это устроило, и они стали заключать договор. После заключения договора, он (Д.Г.Г.) в присутствии супруги, передал денежные средства в сумме 500 000 рублей в качестве оплаты стоимости квартиры по договору Г.В.И. лично в руки, и 20 000 рублей лично Е.А.К. в качестве расчета за услуги по заключению данного договора. Получив от него деньги, Г.В.И. положил их во внутренний карман ветровки. Однако он (Д.Г.Г.) попросил Г.В.И., чтобы факт передачи денег был нотариально удостоверен, т.е. расписка в получении денежных средств Г.В.И. была нотариально заверена. Г.В.И. на это согласился, и предложил ему поехать к нотариусу по ул. 1905-го года, но там был обед, и после чего Г.В.И. предложил поехать к нотариусу по адресу пр. Кирова, 56, сообщив, что эта нотариальная контора работает без перерыва. К указанным нотариусам ему предложил съездить именно Г.В.И. Приехав по указанному адресу на пр. Кирова, 56, он и Г.В.И. вошли в офис к нотариусу Н.Н., при этом он пояснил, что хочет нотариально удостоверить факт передачи им денег Г.В.И., она посмотрела расписку, ее прочитала, удостоверила наши личности, и больше никаких вопросов не задавала. После чего нотариус заверила расписку своей подписью и печатью. С Г.В.И. он встречался всего один раз, т.е. только 03 июня 2010 года в день заключения договора, больше никогда его не видел. 04 июня 2010 года он уехал по работе на вахту сроком на 15 дней, и ни о чем не волновался, поскольку строительство, со слов Г.В.И. и Е.А.К. должно было начаться 09 июня 2010 года. Он (Д.Г.Г.) позвонил жене и попросил ее сходить на место строительства для того, чтобы посмотреть начато ли строительство. 09 июня 2010 года или 10 июня 2010 года она ездила на место строительства, но никаких строительных работ там не велось и даже не начиналось. Сразу же после этого она позвонила Г.В.И., но его телефон был недоступен, потом она стала звонить Е.А.К., ее телефон также был недоступен. Потом были праздники, и они решили перезвонить через несколько дней. После этого 15 июня 2010 года его супруга позвонила по номеру Г.В.И., который указан в договоре, но абонент был недоступен, после чего она позвонила в агентство и ей ответила Е.А.К., которая сказала, чтобы они не волновались, якобы Г.В.И. говорил, что собирается ехать в г. Красноярск за строительными материалами и, возможно, он (Г.В.И.) уехал. В этот же день, вечером, Е.А.К. позвонила его (Д.Г.Г.) супруге и попросила ее прийти в офис агентства недвижимости, по поводу того, что не отвечал телефон Г.В.И. На собрании Е.А.К. сказала, что Г.В.И. сбежал, на звонки не отвечает. Е.А.К. сообщила дольщикам о том, что ее агентство существует уже 7 лет, и такого случая за время ее работы никогда не было. Таким образом, путем обмана и злоупотребления доверием, неустановленное лицо завладело денежными средствами, принадлежащими ему, в сумме 500000 рублей, что для него является очень значительным ущербом, поскольку его ежемесячный доход составляет 35 000 рублей. Показания потерпевшего Д.Г.Г. подтверждаются его заявлением (КУСП №20330 от 22 июня 2010 г., зарегистрированное УВД по г. Томску) по факту мошенничества, совершенного в отношении него неустановленным лицом (том 2, л.д. 16); - протоколом выемки от 22 июля 2010 года у потерпевшего Д.Г.Г. документов: договора долевого участия в строительстве 03 июня 2010 года от имени Г.В.И., приложения к договору долевого участия в строительстве от 03 июня 2010 года, расписки от 03 июня 2010 года на сумму 500 000 рублей, дополнительного соглашения к договору на оказание услуг в сфере покупки недвижимости от 03 июня 2010 года (том 4, л.д. 10); - договором от 03 июня 2010 года долевого участия в строительстве квартиры, расположенной по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 13, заключенным между Д.Г.Г. и Г.В.И. (том 4, л.д. 11-12); - приложением к договору долевого участия в строительстве от 03 июня 2010 года, составленным между Д.Г.Г. и Г.В.И. (том 4, л.д. 13); - распиской от 03 июня 2010 года, согласно которой Г.В.И. получил денежные средства в размере 500000 рублей от Д.Г.Г. в качестве оплаты за квартиру, расположенную по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 13 (том 4, л.д. 14); - дополнительным соглашением к договору на оказание услуг в сфере покупки недвижимости от 03 июня 2010 года, согласно которому Д.Г.Г. и Агентство недвижимости «Гарант», в лице директора Е.А.К., заключили дополнительное соглашение о том, что Д.Г.Г. принял решение о покупке жилого помещения, расположенного по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 13, стоимостью 500000 рублей (том 4, л.д. 15); - протоколом предъявления для опознания по фотографии от 16 февраля 2011 года, согласно которому свидетель А.В.Г. уверенно опознала Ибрагимова И.Д.о., как лицо, которому ее супруг Д.Г.Г. 03 июня 2010 года по договору долевого участия в строительстве в ее присутствии передал денежные средства в сумме 500 000 рублей (том 7, л.д. 179-184); - протоколом предъявления лица для опознания от 11 мая 2011 года, согласно которому потерпевший Д.Г.Г. уверенно опознал Ибрагимова И.Д.о., как лицо, представившееся Г.В.И., которому он по договору долевого участия в строительстве передал денежные средства в сумме 500 000 рублей (том 7, л.д. 226-227); Показаниями свидетеля А.В.Г., которая будучи допрошенной в ходе предварительного расследования полностью подтвердила показания потерпевшего Д.Г.Г.. Потерпевшая О.А.Б. допрошенная на предварительном следствии показала, что проживает в г. Абакан с мужем и дочерью. В г. Томске она обучалась в СИБГМУ на заочной форме обучения с 2008 года. На период сессии арендовала квартиру в г. Томске, и в связи с тем, что это дорого, решила купить квартиру в строящемся доме. Примерно с середины мая 2010 года по середину июня 2010 года приезжала на сессию в г. Томск и в конце мая 2010 года, точной даты не помнит, в газете нашла объявление о продаже квартир гостиничного типа в строящемся доме стоимостью от 350 000 рублей. Данное предложение ее заинтересовало, она позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении - 8 9234077722, чтобы узнать об условиях продажи и о местонахождении строящегося дома. Позвонив по телефону, она выяснила адрес агентства и поехала туда в тот же день. В офисе ее встретила женщина, которая представилась ей директором агентства недвижимости «Гарант» Е.А.К.. В ходе беседы она (О.А.Б.) попросила представить ей документ о праве собственности на землю, на которой планировалось строительство дома. Е.А.К. предоставила ей типовой проект дома. Интересовавшая ее (О.А.Б.) квартира была на втором этаже площадью 18 м2 и ее стоимость составляла 400 000 рублей. Она пояснила, что не располагает указанной суммой, и что в наличии у нее имеется только 350 000 рублей, спросив возможно ли внесение оставшейся суммы в рассрочку. Е.А.К. пояснила, что это возможно, но не позднее одного месяца. Е.А.К. объяснила ей, где находится место, на котором будет построен дом, как туда проехать, что на нем находится. По собственной инициативе он (О.А.Б.) поехала посмотреть месторасположение дома. Приехав по указанному адресу, она увидела, что на участке находится нежилая избушка, огороженной участок, никакой техники, рабочих на участке не было. О решении она (О.А.Б.) сообщила мужу, и он отправил ей денежный перевод. Получив денежные средства, она перезвонила Е.А.К. и сообщила, что согласна приобрести жилье в строящемся доме. Е.А.К. назначила ей встречу в офисе на 07 июня 2010 года, сообщив, что в указанное время в офисе будет предприниматель, который будет осуществлять застройку дома. В указанное время она приехала в офис с деньгами, где ее встретила Е.А.К., также в офисе находился мужчина с азиатским типом лица, который представился Г.В.И. Исигулу оглы. Е.А.К. передала ей на обозрение доверенность от имени Ложкина, которую она (О.А.Б.) перечитала несколько раз. После чего Е.А.К. стала составлять договор долевого участия в строительстве. Ожидая составления документов, она (О.А.Б.) стала расспрашивать Г.В.И. о строительстве, на что он пояснил, что дом будет кирпичный, что низкая стоимость квартиры связана с тем, что кирпич будет положен не во всю стену, облицовка будет только снаружи и внутри, а в середине какая-то прослойка. Его слова ее убедили в том, что квартира действительно столько стоит. Г.В.И. также сказал, что в квартире будут пластиковые окна, обои, раковина. Е.А.К. составила договор, согласно которому он (О.А.Б.) вступала в долевое участие в строительстве дома по адресу пос. Крутооражный, 76 «б» в г. Томске, однокомнатной квартиры №18 площадью 20,80 м2. Она (О.А.Б.) сверила паспортные данные, указанные в договоре с паспортными данными Г.В.И., все было в порядке, в паспорте имелась фотография Г.В.И., никаких сомнений он не вызывал. Анкетных данных Г.В.И. в доверенности не было. Проверив правильность составления договора, согласилась его подписать, она подписала два экземпляра договора, один из которых передали ей, а второй остался у Г.В.И. После этого она (О.А.Б.) передала Г.В.И. денежные средства в сумме 335 000 рублей в присутствии Е.А.К. Расписка на указанную сумму была составлена в одном экземпляре и передана ей. После подписания договора и передачи денежных средств Г.В.И., она его больше не видела, он ей не звонил. Согласно договору окончание строительство было намечено на начало ноября 2010 года. После передачи денежных средств ходом строительства она (О.А.Б.) не интересовалась, так как по окончании сессии уехала из г. Томска в г. Абакан. 17 июня 2010 года ей на сотовый телефон позвонила Е.А.К. и сообщила, что 16 июня 2010 года было собрание дольщиков, на котором было объявлено, что Г.В.И. не отвечает на звонки и его не могут найти. В результате мошеннических действий сумма материального ущерба, причиненного действиями неустановленного лица, выдававшего себя за Г.В.И., составляет 335 000 рублей, и для нее является очень значительным. (т.5, л.д. 8-12). Показания потерпевшей О.А.Б. подтверждаются - протоколом предъявления для опознания по фотографии от 28 мая 2011 года, согласно которому потерпевшая О.А.Б. уверенно опознала Ибрагимова И.Д.о., которому она 07 июня 2010 года по договору долевого участия в строительстве передала денежные средства в сумме 335 000 рублей (том 7, л.д. 208-213); - протоколом выемки от 17 сентября 2010 года у потерпевшей О.А.Б. документов: договора долевого участия в строительстве от 07 июня 2010 года от имени Г.В.И. на имя О.А.Б., приложения к договору долевого участия в строительстве от 07 июня 2010 года, расписки от 07 июня 2010 года от имени Г.В.И. о получении от О.А.Б. денежных средств в размере 335000 рублей, дополнительного соглашения к договору на оказание услуг в сфере покупки недвижимости от 07 июня 2010 года (том 5, л.д. 18-19); - договором от 07 июня 2010 года долевого участия в строительстве квартиры, расположенной по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 15, заключенным между О.А.Б. и Г.В.И. (том 5, л.д. 20-21); - приложением к договору долевого участия в строительстве от 07 июня 2010 года составленным между О.А.Б. и Г.В.И. (том 5, л.д. 22); - распиской от 07 июня 2010 года, согласно которой Г.В.И. получил от О.А.Б. денежные средства в размере 335000 рублей в качестве оплаты за квартиру, расположенную по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 15 (том 5, л.д. 23); - дополнительным соглашением к договору на оказание услуг в сфере покупки недвижимости от 07 июня 2010 года, согласно которому О.А.Б. и Агентство недвижимости «Гарант», в лице директора Е.А.К., заключили дополнительное соглашение о том, что О.А.Б. приняла решение о покупке жилого помещения, расположенного по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», кв. 15, стоимостью 400000 рублей (том 5, л.д. 24); Свидетель Е.Г.В. в судебном заседании показала, что около двух лет работает в агентстве недвижимости «Аист», расположенное в г. Томске по ул. К.Маркса, 48/1, кроме нее в агентстве недвижимости работает также и А.А.С., с которой она поддерживала деловые и дружеские отношения. В ее обязанности входило предварительное составление договоров, поиск клиентов, подготовка документов к ТОРЦ, показ объектов покупателям и другие обязанности. Около 4-5 лет назад Е.Г.В. познакомилась с Ибрагимовым Илгаром Дадаш оглы, работая еще в агентстве недвижимости «Аурум». Ибрагимов И.Д.о. занимался тем, что искал варианты продажи квартир, в которых проживали одинокие и пьющие лица, а также в дальнейшем переселением данных лиц в деревни и села по Томской области. В течение всего времени в период их знакомства Ибрагимов И.Д.о. периодически появлялся в агентстве недвижимости «Аист», и предлагал ей различные варианты купли-продажи квартир, однако у него постоянно по данным вариантам были какие-то проблемы. Весной 2010 года в базе данных «Орис», с которым у них заключен договор, имелся вариант продажи недорогих квартир гостиничного типа по ул. Говорова в г.Томске. В данном объявлении были указаны незнакомые ей номера телефонов. Если варианты квартир в данной базе «Орис» Е.Г.В. подходили, то она давала аналогичные объявления в бесплатных рекламах с номерами телефонов агентства недвижимости о том, что данные варианты квартир продает их агентство недвижимости. По вариантам продажи квартир по ул. Говорова им стало звонить много клиентов, и она начала выяснять, кто продает данные квартиры. Позвонив по номеру телефона, указанному в базе данных «Орис» о продаже квартир гостиничного типа по ул. Говорова, номера не помнит, ей ответил мужчина, который сказал, что продает квартиры, по голосу она узнала, что это Ибрагимов И.Д.о., назначила ему встречу в офисе. При встрече Ибрагимов И.Д.о. пояснил, что желает по указанному адресу построить жилой дом, потом продать квартиры и раздать долги, в том числе рассчитаться и с ней. Строить дом он собирался самостоятельно, и просил ее помочь продать квартиры, на что она согласилась. В апреле 2010 года в офис агентства недвижимости «Аист» по адресу ул. К.Маркса, 48/1 в г. Томске, пришел С.И.П., который нуждался в жилье, и которому она предложила несколько вариантов покупки жилья, но он от них отказался. Также она предложила ему вариант долевого участия в строительстве квартир по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске, который С.И.П. заинтересовал, и он решил встретиться и переговорить с застройщиком. После чего С.И.П. встретился с застройщиком в офисе агентства, где застройщик Ибрагимов И.Д.о. показал ему все документы по земельному участку по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске, и предъявил ему доверенность на данный земельный участок, которая была от Ложкина на имя Ибрагимова И.Д.о.. Все копии документов С.И.П. проверял самостоятельно и очень тщательно. Кроме того Ибрагимов И.Д.о. предъявил фотографии дома по ул. Ферганская, 88 в г. Томске, сообщив при этом, что данный дом был построен при его участии, после чего она данную информацию о застройщике сообщала потенциальным покупателям. О том, что Ибрагимов И.Д.о. никогда не строил этот дом, ей ничего известно не было, намерений обманывать С.И.П.и. у нее не было. Ибрагимов И.Д.о. говорил, что будет вести строительство по указанному адресу, и она ему верила, никаких денежных средств от С.И.П. она не получала, деньги получал от С.И.П. сам Ибрагимов И.Д.о. После того, как С.И.П. заключил договор с Ибрагимовым И.Д.о., через некоторое время он появился в офисе и стал требовать возврата денег, желая расторгнуть договор. Она сразу же перезвонила Ибрагимову И.Д.о., и через некоторое время он появился в офисе, и вернул С.И.П. денежные средства в сумме 120 000 рублей. После чего С.И.П. пропал и больше в офисе не появлялся, и она думала, что Ибрагимов И.Д.о. произвел с ним расчет полностью. Когда было возбуждено уголовное дело, то она сразу не могла ничего сообщить о покупателе С.И.П., так как никаких данных о нем у нее не осталось, и документов в том числе. Потом, она, зная о том, что С.И.П. работал на рынке, где также находится их офис, случайно встретила его вместе с А.А.С., и сказала ему, что ему необходимо обратиться в милицию. В конце мая 2010 года, в агентство недвижимости «Аист» позвонила Н.Б.К., которая желала купить квартиру гостиничного типа стоимостью не более 400 000 рублей. Она предложила Н.Б.К. несколько вариантов строящихся квартир гостиничного типа на ул. Добролюбова в г.Томске, и другие варианты, однако Н.Б.К. понравился вариант на ул. Говорова в г. Томске. Она позвонила по номеру телефона Ибрагимова И.Д.о., однако он сказал, что варианты квартир по данному адресу уже не продает. Она сказала об этом Н.Б.К., но Н.Б.К. попросила дать ей номер телефона застройщика. Она дала ей номер телефона, указанный в объявлении. Когда она показывала варианты квартир Н.Б.К. фамилию застройщика по ул. Говорова в г.Томске, Ибрагимов И.Д.о. называла. Потом через несколько дней ей перезвонила Н.Б.К. и сказала, что договорилась с застройщиком и он согласен ей продать квартиру - а именно квартиру гостиничного типа площадью 18 м2 стоимостью 350 000 рублей. После этого Н.Б.К. сообщила ей, на какой день они договорились о встрече с застройщиком в агентстве недвижимости «Аист». Потом ей перезвонил Ибрагимов И.Д.о. и сказал, что назначил встречу в офисе 28 мая 2010 года, Ибрагимов И.Д.о. приехал к ней в офис 28 мая 2010 г. за два часа до встречи с Н.Б.К. Договор у него уже имелся на руках, он его показал, при этом он сказал, что по договору будет выступать не Ибрагимовым И.Д.о., а Г.В.И., и что в ходе разговора с Н.Б.К. он представился ей также Г.В.И., и она его знает как Г.В.И. Пояснил, что у него много штрафов и долгов, и ему не дадут заниматься строительством и заберут деньги, Е.Г.В. ему поверила. У Ибрагимова И.Д.о. был паспорт на имя Г.В.И. Исигулу оглы, Ибрагимов И.Д.о. сказал, что это паспорт его брата и что он будет заниматься строительством. 28 мая 2010 года, когда в офис пришла Н.Б.К., Г.В.И. еще не было. Через некоторое время в офис подошел Ибрагимов И.Д.о., они уже знали друг друга в лицо, она поняла, что они уже знакомы, и никак его ей не представляла. От Н.Б.К. поняла, что ей уже все о строительстве дома и об условиях договора известно от застройщика, поэтому никаких вопросов она ни по строительству, ни по участку не задавала. Они подписали договор, однако у Н.Б.К. не оказалось денежных средств в наличии, после чего она, Н.Б.К. и А.А.С. поехали на ее машине к банкомату для того, чтобы Н.Б.К. смогла снять деньги. Ибрагимов И.Д.о. поехал отдельно. Когда Н.Б.К. смогла набрать необходимую сумму денежных средств, это было в районе 10-й поликлинике в г. Томске, Ибрагимов И.Д.о. сел к ней в машину на сиденье сзади, где сидела Н.Б.К., и она в присутствии ее и А.А.С. передала ему денежные средства в сумме 330 000 рублей, после чего Ибрагимов И.Д.о. подписал расписку на сумму 350 000 рублей. Никаких денежных средств от Ибрагимова И.Д.о. по данной сделке Е.Г.В. не получала. После этого она звонила Ибрагимову И.Д.о. и интересовалась строительством, однако он пояснил, что у него не хватает денежных средств на приобретение земельного участка, который он собирался приобрести за 2000 000 рублей, что передал задаток за участок, и что у него других клиентов, кроме Н.Б.К. нет, поэтому купить земельный участок он не может. Тогда она рекомендовала ему вернуть деньги Н.Б.К. он сказал, что подумает, и после этого через несколько дней пропал, ни один сотовый номер, не отвечал. Ибрагимов И.Д.о. за период их знакомства постоянно менял номера сим-карт. Н.Б.К. обманывать не хотела, надеялась, что Ибрагимов И.Д.о. построит дом, и со всеми рассчитается. С Е.А.Ф. (Е.А.К.) Е.А.К. директором агентства недвижимости «Гарант» она не знакома, о ней узнала только от Н.Б.К., которая также сообщила, что Ибрагимов И.Д.о. заключал аналогичные договоры и через другое агентство недвижимости, собрал с граждан деньги в сумме более 4000 000 рублей, и после этого скрылся. Где находится Ибрагимов И.Д.о. ей неизвестно, последний раз общалась с ним по телефону в начале лета 2010 г. Свидетель Е.А.К. в судебном заседании показала с 2004-2005 г. является директором агентства недвижимости «Гарант», расположенного по ул. Пушкина, 61/1 в г. Томске. В ее обязанности входит: составление договоров - купли-продажи, дарения, договора цессии. Кроме нее в период 2010 г. в агентстве работал Осаченко Андрей в должности риэлтора, который занимался подборкой вариантов, показом, работой с клиентами. Всю информацию по вариантам продаж квартир данное агентство недвижимости получает из ООО «Орис», с которым заключен договор, согласно данному договору ООО «Орис» предоставляет агентству недвижимости «Гарант» варианты продажа, обмена, сдачи в наем жилых и нежилых помещений. В апреле 2010 г. в базе данных ООО «Орис» Е.А.К. увидела объявление продаже квартир гостиничного типа по ул. Говорова в г. Томске, по цене от 350 000 руб. до 700 000 руб., где был указан номер телефона для связи. В это же время она позвонила но указанному в объявлении номеру телефона, ей ответила девушка, которая представилась Ж.Ю.Ж., и сообщила, что застройщиком является частное лицо, что строительство еще не начато, и что будет вестись по ул. Говорова, 14 возле школы милиции. В апреле 2010 г. Е.А.К. поместила объявления в печатные издания «Рынок недвижимости» и газета «Реклама» о продаже квартир гостиничного типа стоимостью от 350000 рублей до 700 000 рублей площадью от 15 кв.м. до 30 кв. м., где указала номер своего телефона. После этого ей стали звонить люди с целью приобрести данное жилье, которым она сообщала следующую информацию: что застройщиком будет являться частное лицо, что строительство еще не начато, и будет вестись по ул. Говорова, что стоимость квартир будет от 350000 рублей до 750 000 рублей., площадь квартир будет составлять от 15 м2 до 30 м2. Также она созвонилась с Ж.Ю.Ж. и попросила ее предоставить документы, чтобы показывать их покупателям, Ж.Ю.Ж. пообещала привезти необходимые документы в офис. Однако в указанное время не явилась. 29 апреля 2010 года Ж.Ю.Ж. перезвонила и сообщила, что пришла в офис, и Е.А.К. попросила ее оставить документы в двери, так как в офисе уже никого не было. На следующий день 30 апреля 2010 года пришли клиенты, а именно У.А.Б. и ее мать, Е.А.К. при них стала звонить на номер телефона Ж.Ю.Ж., которая сказала, что приедет ее директор. В этот же день, приблизительно через час в офис пришел мужчина, который представился Г.В.И., сообщил, что он застройщик дома, который планирует построить по ул. Говорова в г. Томске дом. Показал паспорт на имя Г.В.И. Исигулы оглы, сомнений в представленном документе не возникло. Он стал рассказывать У.А.Б. и ее матери о предполагаемом строительстве, показывал им копии документов, которые принес с собой, это были копия кадастрового плана на участок, выкипировка земельного участка, копия доверенности на распоряжение земельным участком на его имя от имени владельца данного участка Ложкина. Разрешения на строительство Г.В.И. не предоставлял, у Ж.Ю.Ж. Е.А.К. про полный пакет документов не спрашивала, поскольку все переговоры с клиентами Г.В.И. вел сам, а она только распечатывала договора о купле-продаже квартир, которые Г.В.И. предоставлял ей на флеш-карте. У.А.Б. Г.В.И. сказал, что строительство дома будет по адресу: пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске, что будет построен трехэтажный дом, аналогичный тому, который им же был построен ранее по ул. Ферганская, 88 в г. Томске. За оформление документов и поиск вариантов квартир Е.А.К. получала от 2 % до 3 % от суммы сделки. Ранее с Г.В.И. никогда знакома не была, впервые его увидела на сделке с У.А.Б., встречалась с ним только тогда, когда была намечена сделка с клиентом. Сколько всего ею было найдено покупателей по сделкам купли-продажи квартир Г.В.И. она не помнит, приблизительно 13 клиентов. 25 мая 2010 года в офисе агентства недвижимости «Гарант» Г.В.И. заключил с супругами О. предварительный договор долевого участия в строительстве, однако у них возникла проблема, так как срок действия паспорта Ю.И.О.истек, необходима была замена паспорта, чтобы он смог снять денежные средства со счета в банке, о чем они сообщили Е.А.К. После чего она сообщила об этом Г.В.И., он сказал, что сделает им паспорт, так как имеет знакомых в паспортном столе. По просьбе Г.В.И. Е.А.К. передала ему номер телефона О., потом узнала, что паспорт им сделали за один день, так как через день они уже пришли в офис для заключения договора и передачи денежных средств Г.В.И. Она сама никогда никаких денежных средств в качестве расчета от граждан не принимала, они передавали денежные средства только Г.В.И.. В офисе агентства недвижимости «Гарант» он никогда денежных средств не оставлял, все полученные им денежные средства от клиентов он забирал и уносил с собой. Е.А.К. он никогда никаких денежных средств ни за что не платил, все ее услуги по оформлению документов по договорам оплачивали дольщики. Г.В.И. с ней никогда по заключенным им договорам не рассчитывался, никаких иных денежных отношений с Г.В.И. у нее не было. Последний раз Е.А.К. видела Г.В.И. 8 июня 2010 г., когда он приходил в офис по требованию Е.Н.В., которая пожелала расторгнуть с ним договор долевого участия в строительстве. В присутствии Е.А.К. он написал и передал Е.Н.В. расписку, согласно которой обязался вернуть денежные средства в полной сумме в срок до 14 июня 2010 года. По какой причине люди пожелали расторгнуть договоры долевого участия в строительстве, ей (Е.А.К.) неизвестно, Г.В.И. всегда разговаривал с людьми вежливо, внимательно их слушал, все спокойно и терпеливо объяснял. По поведению Г.В.И. было видно, что он разбирается в строительстве, мог ответить на любой вопрос, который задавали ему по строительству, а также по тем документам, которые он представлял на обозрение. Никакого подозрения он у Е.А.К. не вызвал, также как и у других лиц. После 08 июня 2010 года телефон Г.В.И. был недоступен, Е.А.К. стали звонить дольщики и спрашивать, где Г.В.И. и почему у него не доступен телефон, на что она им поясняла, что в выходные дни он часто уезжал в г. Красноярск, но в понедельник всегда объявлялся. Г.В.И. она (Е.А.К.) всегда звонила с офисного телефона ..., но после 08 июня 2010 года ничего о нем сообщить дольщикам, которые заключили с ним договоры, не могла, так как сама не знала, где он находится, никакого П. и С.А.Ш она не знает. 15 июня 2010 года одна из дольщиков С.В.Г. сообщила Е.А.К., что настоящий Г.В.И. находится в тюрьме в г. Москва, и что тот человек, который заключал договора с дольщиками совсем не Г.В.И., а другое лицо. Е.А.К. стала обзванивать всех дольщиков и назначила им встречу в офисе. На данной встрече присутствовал ее муж М.Н.К. Ее муж и Г.В.И. никогда ранее знакомы не были. Всю информацию о застройщике Г"улиеве Г.В.И. она предоставляла покупателям со слов самого застройщика, никакой иной информации покупателям не говорила. Свидетель М.Н.К., допрошенный на предварительном следствии показал, что 13 февраля 2010 года вступил в брак с Е.А.Ф. (Е.А.К.) Е.А.К., которая в настоящее время работает директором агентства недвижимости «Гарант», расположенном по ул. Пушкина в г.Томске, точного адреса не помнит. Кроме Е.А.К. в период с апреля по июнь 2010 года у нее в агентстве недвижимости работал только один риэлтор А.А.О., ранее с ним он никогда знаком не был, впервые встретил его в офисе супруги, никаких отношений с ним никогда не поддерживал. Со слов супруги ему известно, что весной прошлого года к ней обратился некий застройщик, который представился Г.В.И., он заключал в офисе супруги через ее агентство договоры долевого участия с гражданами, однако после заключения данных договоров, он (Г.В.И.) скрылся. После того, как он скрылся, граждане стали звонить его супруге, угрожать, требовать вернуть деньги. В июне 2010 года его супруга после того, как застройщик скрылся, назначила дольщикам встречу в офисе, на которую он тоже пошел, так как боялся угроз пострадавших людей в адрес жены. На данном собрании присутствовало много людей, более 8-10 человек, которые требовали от супруги каких-либо пояснений, все были очень взволнованы и требовали вернуть им деньги. Однако жена им пояснить ничего не могла, так как сама не была знакома с застройщиком, на звонки он не отвечал, где он находился, она не знала. Люди на данном собрании обвиняли супругу и его в том, что произошло. На данном собрании М.Н.К.посоветовал обманутым гражданам обратиться с заявлением в милицию. Г.В.И. он никогда не звонил, так как с ним знаком не был и никаких отношений не поддерживал. (т.6, л.д. 37-40) Свидетель А.А.О., допрошенный на предварительном следствии показал, что в период с осени 2009 года по май 2010 года подрабатывал в агентстве недвижимости «Гарант» у Е.А.К.. Офис данного агентства недвижимости располагался в указанный период времени по адресу ул. Пушкина, 61/1 в г. Томске, в его обязанности как риэлтора входило общение с клиентом по телефону, поиск покупателей. Весной 2010 года, директором агентства недвижимости «Гарант» Е.А.К. было дано объявление о продаже квартир гостиничного типа по ул. Говорова, 14, в котором указывался и его личный номер сотового телефона 8 906 957 37 99. При этом Е.А.К. ему сказала, что нашла недорогой вариант постройки квартир гостиничного типа, сказала, что застройщик индивидуальный предприниматель, азербайджанец. После этого А.А.О. позвонил по номеру, указанному в объявлении ООО «Орис», ему ответила девушка, которая сказала, что она представитель застройщика, что документы по строительству застройщик передал в их агентство недвижимости, что строительство будет вестись по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске, индивидуальным предпринимателем, фамилии его не называла, стоимость квартир составляла от 300 до 700 000 рублей. После этого он (А.А.О.) посмотрел документы, переданные застройщиком - план одного этажа дома с расположением квартир, копию плана земельного участка по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске, никаких других документов не имелось, все документы были копиями. После чего на его номер телефона стали звонить потенциальные покупатели и интересоваться указанным вариантом. Приблизительно в апреле или мае 2010 года ему позвонила девушка, которую звали И.И.С., ее интересовала продажа квартир гостиничного типа по ул. Говорова, 14 в г. Томске. При встрече в офисе по ул. Пушкина, 61/1 агентства недвижимости «Гарант» он ей объяснил, где находится участок, что строительство еще не начато, застройщиком является физическое лицо, сказал, что дом будет трехэтажным, из кирпича, с отделкой под ключ, что аналогичные дома застройщик уже построил по ул.Ферганская, 88 в г. Томске, стоимость данных квартир гостиничного типа составляла от 300000 рублей до 700 000 рублей в зависимости от площади квартиры. Данную информацию А.А.О. давал покупателям со слов менеджера, с которой созванивался ранее. Также на данной встрече он показал И.И.С. копии имеющихся документов - план этажа дома. Он предлагал ей другие варианты, однако они ее не интересовали. Кроме этого, также со слов Е.А.К., А.А.О. знал, что застройщик действует по доверенности от имени владельца данного участка, никакой другой информацией он не владел, фамилии застройщика также не знал. После чего, сообщил Е.А.К., что имеется покупатель на квартиру по пос. Крутоовражному, 76 «Б» в г. Томске, она созвонилась с застройщиком. Потом она сообщила ему дату для встречи с застройщиком, которую он (А.А.О.) и обозначил покупателю- И.И.С. В мае 2010 года, точно дату не помнит, И.И.С. пришла в офис агентства недвижимости «Гарант», и когда пришел застройщик, стала выбирать подходящий вариант квартиры. Какой именно вариант квартиры она выбрала А.А.О., не помнит, она приобретала квартиру в рассрочку, так как деньги ей должны были переслать из другого города. На данной сделке он встретился с застройщиком первый раз, потом встречался с ним на сделках еще 2 раза, поэтому хорошо его запомнил. При первой встрече с ним И.И.С. внесла только задаток, в какой сумме он не помнит. За процессом сделки не следил, с этого момента сделки вела Е.А.К., в момент заключения данной сделки он сидел за столом в стороне. Когда И.И.С. рассчиталась за квартиру в полном объеме, он получил за данную сделку свои комиссионные от Е.А.К.. Кроме этого, им было найдено еще 2 покупателя квартир гостиничного типа по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске, однако в настоящее время их данных не помнит. Этим двум покупателям также сообщал информацию о застройщике и о доме, полученную им от менеджера самого застройщика. Никогда никаких денежных средств от Е.А.К. для того, чтобы передать их покупателям, которые отказались от данной сделки, не получал, о таких сделках ему ничего неизвестно. Кроме денежных средств в суме 24 000 рублей, полученных им от Е.А.К. в качестве комиссионных, других денежных средств ни от кого не получал, сам застройщик ему также никаких денег никогда не передавал. О том, что застройщика зовут Г.В.И., узнал позднее от Е.А.К., когда он исчез и его стали разыскивать дольщики. За период работы в агентстве недвижимости «Гарант» никогда застройщику не звонил. В офисе никогда не находился, офис использовался только для оформления сделок. В офисе кроме столов никаких документов и других вещей, в том числе и компьютера не было. В период с апреля по июнь 2010 года кроме них с Е.А.К., других работников в агентстве недвижимости «Гарант» не было. (т.6, л.д. 24-28) Свидетель К.Е.Г., допрошенный на предварительном следствии показал, что с 2002 года работает в должности директора в ООО «Паллада-В», расположенное по адресу: г. Томск, пер. Совпартшкольный, 10 «а», кабинет № 36. Их организация занимается строительством промышленных и гражданских зданий, в том числе выполняет эскизы планировки квартир. В апреле 2010 года на рабочий телефон позвонила девушка, которая представилась Ж.Ю.Ж., и сказала, что желает заказать проект на строительство трехэтажного жилого дома по адресу: пос. Крутоовражный, 76 в г. Томске. Он попросил девушку принести указанные документы, но она сказала, что в настоящее время не может их предоставить, так как они находятся на стадии оформления. После чего Ж.Ю.Ж. попросила нарисовать возможную планировку однокомнатных квартир. Он ей сказал, что невозможно построить и сдать в эксплуатацию дом только с однокомнатными квартирами в соответствии со строительными нормами (при этом указанные нормы не действуют на гостиницы и общежития). Она сказала, что это ее проблема, после чего К.Е.Г. согласился и нарисовал ей чертеж типового этажа, на котором располагалось 8-9 квартир. На данном чертеже были не только однокомнатные, но и двухкомнатные квартиры, площади которых были от 20 м2 до 28 м2 Данный эскиз у него в настоящее время не сохранился, так как чертил его от руки в единственном экземпляре. Ж.Ю.Ж. в ходе разговора сообщила ему номер своего сотового телефона ..., и сказала, что за эскизом приедет ее сотрудник. Через день ему перезвонил мужчина, который сказал, что он от Ж.Ю.Ж., и желает получить эскиз. К.Е.Г. договорился с ним о встрече, и когда мужчина пришел к нему в офис, передал ему сделанный им эскиз. Мужчину, который приходил к нему, практически не запомнил, он был среднего роста, кавказской национальности, в этот же день этот мужчина произвел с ним расчет, стоимость заказа составляла 1 500 рублей. После чего мужчина ушел, и он с ним более не встречался, как его зовут К.Е.Г. неизвестно. С девушкой по имени Ж.Ю.Ж., которая звонила ему по телефону, он не встречался, и соответственно никогда не видел. Никаких иных данных о себе она ему не сообщала. (т.6, л.д. 21-23) Свидетель С.А.С., в судебном заседании показал, что весной 2010 г., мать его супруги решила приобрести небольшую квартиру, и по объявлению в газете. Они обратились в агентство недвижимости «Гарант», которое располагалось по ул. Пушкина, 61/1 в г. Томске. Какова была стоимость квартир, он не помнит. Приблизительно в апреле 2010 года теща попросила его сходить с ней в агентство недвижимости «Гарант» для оформления договора долевого участия в строительстве. Когда они пришли в офис, там их уже ожидали застройщик, который представился Г.В.И., и риэлтор Е.А.К.. После того, как теща определилась с выбором квартиры и ее стоимостью, она в его присутствии подписала договор и внесла задаток размере 60 000 рублей, кроме того 20 000 рублей за услуги она передала риэлтору Е.А.К. После заключения данной сделки и передачи денежных средств застройщику Г.В.И., С.А.С. решил более подробно изучить условия договора. Кроме того, после этого в этот же день он съездил на место предполагаемого строительства, и, осмотрев данный участок, поскольку ранее занимался строительством, понял, что на данном участке дом, о котором говорил застройщик, построить невозможно, поскольку участок представлял собой обрыв. После чего С.А.С. стал разыскивать Г.В.И. для того, чтобы расторгнуть с ним договор. Он обратился к своему знакомому С.А.Ш, с просьбой установить место жительства данного человека, после чего ему сообщили, что Г.В.И. привлекался к уголовной ответственности за грабеж, а также дали фотографию Г.В.И.. Также С.А.С. звонил по номеру застройщика, указанному в договоре, однако застройщик не отвечал на его звонки. После этого, С.А.С. решил, что с указанным лицом не стоит заключать договор долевого участия в строительстве, о чем сообщил теще, которая пожелала расторгнуть договор. На следующий день после заключения договора он, приехав в офис агентства недвижимости «Гарант» сообщил об этом риэлтору Е.А.К., показал фотографию Г.В.И., сказал, что ищет застройщика, Е.А.К. пояснила, что не знает где он, но ему показалось, что она говорила не правду С.А.С. объяснил причину расторжения договора тем, что имеются претензии к договору, к месту строительства, а также к личности застройщика. На его просьбу о расторжении договора риэлтор отреагировала спокойно, сказала, что о застройщике ей ничего неизвестно, и пообещала сообщить застройщику о его требовании, когда сможет связаться с Г.В.И. Через пару часов Е.А.К. перезвонила С.А.С. и сказала, что он может получить обратно задаток у нее в офисе. О том, что застройщик в действительности не являлся Г.В.И., не знал, узнал об этом от сотрудников милиции. Свидетель С.А.Ш, в судебном заседании показал, что в начале апреля 2010 года к нему обратился знакомый С.А.С., который пояснил, что его теща заключила договор долевого строительства с гражданином, он попросил проверить этого человека, поскольку он у С.А.С. вызывает подозрения. С.А.Ш раньше работал в органах внутрениих дел в отделе по борьбе с преступлениями коррупционной направленности. С.А.С. показал ему договор долевого строительства, С.А.Ш пояснил, что данный договор «пустой» и вызывает подозрение и предложил встретиться с этим человеком, либо с представителем агентства недвижимости. С.А.С. передал С.А.Ш договор, он (С.А.Ш) распечатал из базы УВД фотографию человека, который вызывал подозрение. С.А.Ш пояснил С.А.С., что если фотография есть в данной базе, значит, он, вероятно, ранее задерживался, но уточнил, что фотография могла туда попасть случайно. С.А.С. попросил его поговорить с риэлтором. Через несколько дней он (С.А.Ш) созвонился с руководителем агентства недвижимости, договорился о встрече. Приехав в агентство, находящееся на ул. Пушкина в г.Томске, представился сотрудником внутренних дел, пояснил, что у его знакомого возникли сомнения в застройщике, показал фотографию, на ней были указаны фамилия, имя и отчество изображенного лица, спросил, застройщик это или нет. Риэлтор смутилась, фотография была старая, сказала, что может быть это и он, а возможно и нет, пояснила, что с застройщиком работает уже давно и это не первая сделка, что какие-то объекты построены и сданы в эксплуатацию. Риэлтор ему показалась образованной, владеющей информацией по строительству в г. Томске, ему было понятно, что она работает в этом бизнесе не один год, вела себя уверенно. С.А.Ш пояснил, что это возможно однофамилец, и если он начнет, разыскивает его, и если это преступник, то он может скрыться. С.А.Ш сказал риэлтору, что надеется на ее гражданскую позицию, и попросил ее, если она увидит застройщика, чтобы сняла копию с его паспорта, для того чтобы он (С.А.Ш) смог проверить он это или нет, и если информация не подтвердится, то это и не заслуживает никакого внимания. Пояснил, что она в этом тоже заинтересована, поскольку может пострадать ее репутация честного риэлтора, она с его доводами согласилась, и он оставил ей номер своего телефона. На следующий день С.А.Ш позвонил С.А.С. и сказал, что он приезжал в агентство и ему вернули деньги, сославшись на то, что у них, возможно, затянуться сроки постройки дома, а так как они наводят справки и всем интересуются, и не доверяют агентству, то агентство решило возвратить деньги. С.А.Ш пояснил ему, что возможно это просто честные люди, либо это мошенники, но как они работают не известно, а для того чтобы это выяснить необходимо проводить ряд оперативно-розыскных мероприятий, но так как С.А.С. не компетентен в данном вопросе, а у него совершенно другая специфика работы, сделать это невозможно. Через некоторое время С.А.С. сказал С.А.Ш, что это оказались все-таки мошенники, что в договоре была указана фамилия совершенно другого человека. Свидетель А.С.Л., допрошенный на предварительном следствия показал, что ранее по документам дом по адресу пос.Крутоовражный, 76 значился под литерой «А», а в настоящее время значится под литерой «Б». Он проживает со своей семьей из пяти человек в деревянном доме по указанному адресу, и поскольку этот дом неблагоустроенный, то он с отцом Г.А.Л. решили этот дом и участок под ним продать и приобрести для его семьи благоустроенное жилье. Земельный участок и этот дом он продает более трех лет, но его так никто и не покупает. Периодически А.С.Л. давал объявления о продаже в различные агентства недвижимости, интернет, в средства массовой информации. В апреле 2010 года ему на указанный им номер позвонила женщина, которая представилась Ж.Ю.Ж., и поинтересовалась у него, продает ли он указанный участок и какова его стоимость. Он ей сообщил, что действительно продает земельный участок, и что его стоимость составляет 2 000 000 рублей. Ж.Ю.Ж. звонила ему с сотового телефона номер - 8 953- 910-86-71. Приблизительно через две недели ему вновь позвонила Ж.Ю.Ж., и сообщила, что нашла покупателя на его участок. В ходе разговора она также спросила, может ли она дать его номер телефона потенциальному покупателю, на что он согласился. Через несколько дней после этого разговора на его номер телефона позвонил мужчина, который представился Эдиком, и сообщил, что желает приобрести земельный участок. В этот же день он договорился о встрече с ним возле своего участка по адресу: нос. Крутоовражный, 76 «Б». Вечером этого же дня в назначенное время к дому приехал данный мужчина по имени Эдик, он показал ему участок, место мужчину устроило, он (Эдик) замерил участок шагами, поинтересовался, имеются ли на участке коммуникации, сказал, что участок ему походит, и согласился его купить. При этом он сообщил, что на данном участке планирует построить дом, так же он показал ему фотографии трехэтажных домов по ул. Ферганская, и сообщил, что строил данные дома. После этого Эдик предложил ему в качестве задатка денежные средства в сумме 30 000 рублей, и попросил снять объявление о продажи данного земельного участка, которое висело у него на заборе по указанному адресу, другие объявления о продаже участка его не интересовали. В ходе разговора Эдик сказал, что окончательный расчет за участок произведет в течение месяца. После чего уехал на автомобиле «Нива-Шевроле», серебристого цвета, который приехал за ним на адрес. Более с ним никогда не встречался. Девушку по имени Ж.Ю.Ж., которая ему звонила, никогда не видел и с ней не встречался, по голосу опознать ее не сможет. Когда Эдик передавал ему деньги, никаких документов при этом он не требовал, письменно ничего они не оформляли, объявление о продаже после встречи с ним он снял, и оно не висело на заборе около месяца, т.е. в течение того времени, как Эдик пообещал произвести с ним расчет. Однако в течение месяца Эдик так и не появился, с ним больше никто не связывался, и после этого он вновь вывесил объявление о продаже участка. После этого в одной из газет увидел объявление о том, что по его адресу продаются квартиры, тогда А.С.Л. понял, что людей обманули, так как участок у него так, и не купили, никогда никакой нотариально заверенной доверенности на продажу данного участка и распоряжение им ни он, ни его отец никому не оформляли, и соответственно не передавали. (т.3, л.д. 84-88) Свидетель Г.А.Л., допрошенный на предварительном следствии показал, что ему на праве собственности принадлежит земельный участок по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске. Более года назад, им и его сыном А.С.Л. были даны объявления о продаже данного земельного участка в различные средства массовой информации. Стоимость участка составляла 2000 000 рублей. Приблизительно в марте 2010 года на телефон его сына позвонила девушка по имени Ж.Ю.Ж., представилась сотрудником агентства недвижимости, сказала, что будет заниматься поиском покупателей на их участок. В начале апреля 2010 года Ж.Ю.Ж. перезвонила и сказала, что нашла покупателя на участок. Потом им перезвонил мужчина, который представился Э.Ю.А. и сообщил, что желает приобрести их участок. В этот же день, он, его сын и Э.Ю.А. в условленное время встретились на участке по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б», участок Э.Ю.А. понравился, и он сообщил, что желает его купить. В этот же день он передал им в качестве задатка за участок денежные средства в сумме 30 000 рублей и попросил их снять объявление о продаже участка, которое висело у них на заборе, пообещав через некоторое время произвести окончательный расчет за участок, и ушел. Никогда никакой нотариальной доверенности на имя Г.В.И. на распоряжение или продажу земельного участка он не оформлял. В мае 2010 года уезжал в командировку, поэтому 19 апреля 2010 года оформил доверенность на имя своего сына на продажу данного земельного участка. Однако мужчина по имени Э.Ю.А., так больше у них и не появился, и участок не купил. До настоящего времени участок не продан. Приблизительно через месяц после этого, он от своего сына узнал, что на адрес пос. Крутоовражный, 76 «б» приходили люди, которые желали узнать о начале строительства дома на их участке. Только потом от сотрудников милиции им стало известно о том, что с гражданами были заключены договоры долевого участия в строительстве квартир по их адресу с мошенниками, которые, обманув их, получили от них денежные средства, и скрылись. (т.3 л.д.73-81) Свидетель Е.Н.С., допрошенная на предварительном следствии показала, что с 1989 года работает в должности нотариуса в нотариальной конторе, которая располагается по адресу ул. Иркутский тракт, 108/1 в г. Томске. В апреле 2010 года она сменила в связи с регистрацией брака фамилию с С2 на Е.Н.С., в это же время изменилась и ее личная печать, однако подпись она не меняла. Доверенность №70-01/292977 от 22 января 2010 года ею никогда не удостоверялась, подпись в ней ей не принадлежит, реестровый номер данной доверенности не соответствует номерам, зарегистрированным в книге реестров за 22 января 2010 года, а также форма бланка данной доверенности не соответствует ее форме доверенности, форма и шрифт документа не соответствуют ее документам, а именно доверенностям, которые она удостоверяет. Г.А.Л. и Г.В.И. к ней никогда не обращались, в ее клиентской базе они не значатся. (т.3, л.д. 89-93) Свидетель Н.И.Н., допрошенный на предварительном следствии показал, что в сентябре 2009 года к нему домой пришел мужчина кавказской национальности, который представился Толиком, предложил ему съехать из его двухкомнатной квартиры в малосемейку с доплатой. От его предложения он отказался и Толик ушел. 05 декабря 2009 года к нему домой пришел вновь Т. со своим знакомым М., также кавказской национальности, М. Н.И.Н. не запомнил, они обратились к нему с той же просьбой, потом, когда он вышел покурить на кухню, Михаил оставался в одной из комнат. Вернувшись из кухни в комнату, увидел, что в комнате в серванте открыта дверца, понял, что М. лазил по его вещам, и он их выгнал из квартиры. А после их ухода обнаружил, что пропал паспорт, который находился в кармане куртки, висевшей на вешалке в коридоре. В этот же день через пару часов он обратился в милицию, где написал заявление о пропаже паспорта. После этого пошел домой, однако до настоящего времени новый паспорт, взамен украденного, так и не получил, поскольку в настоящее время не имеет денежных средств, чтобы получить новый паспорт. Данных паспорта серии, номера, Н.И.Н. не помнит. Никогда по своему паспорту не приобретал и не использовал в компании сотовой связи «Теле-2» сим-карты с номерами ... и .... (т.3, л.д. 62-65) Свидетель Ж.Г.Г., допрошенная на предварительном следствии показала, что работает в должности оператора-диспетчера ООО «Орис», которое занимается сбором информации о продаже, аренде жилых и нежилых помещений, квартир от частных лиц. Вся информация помещается в базу ООО «Орис», а потом по договорам предоставляется агентствам недвижимости за плату, с ежеминутным обновлением. 18 марта 2010 года в ООО «Орис» была выставлена информация о продаже квартир гостиничного типа по адресу ул. Говорова, 14, стоимостью 350 000 рублей, и был указан контактный телефон .... Найдя это объявление в газете, она позвонила по указанному номеру, ей ответила девушка по имени Ж.Ю.Ж., которая сказала, что она частное лицо, инвестор в строительстве данного дома и желает продать квартиры различных площадей. Данная информация о продаже квартир гостиничного типа по указанному адресу из базы ООО «Орис» была удалена 04 июня 2010 года в связи с тем, что связаться с лицом по номеру, указанному в объявлении Ж.Г.Г. не могла. У ООО «Орис» имеются договоры с агентствами недвижимости «Аист», директором которого является А.А.С. от 2007 года, и с агентством недвижимости ООО «Гарант», директором которого является Е.А.К. от 2009 года. (т.3, л.д. 98-101). Свидетель Р.З.П., допрошенный на предварительном следствии показал, что его брат В.З.П. проживал в г. Томске с 1980года по 2010 год, однако около года назад в мае 2010 года он переехал на постоянное место жительства в г. Анапа, и в г. Томск не приезжает. Свидетель Э.Ю.А., допрошенный на предварительном следствии показал, что в 1994 году познакомился с Ибрагимовым И. Д. О., однако никаких отношений с ним не поддерживал. После 1996 года с ним не общался и не встречался, со слов его родственников Э.Ю.А. было известно, что Ибрагимов И.Д.о. проживал то в Томске, то в других городах. В 2006 году он устроился на работу водителем в ОАО «Томскгазстрой» на автомобиль «Нива-Шевроле» серебристого цвета ..., и приблизительно в это время встретил Ибрагимова И.Д.о., который попросил его также устроить на работу. В 2007 году Ибрагимов И.Д.о. был принят на стажировку, на должность завгара, однако стажировку не прошел, и на работу его не приняли, чем он в дальнейшем занимался ему неизвестно. Однако в период 2010 года неоднократно с ним встречался на совместных праздниках. В апреле или мае 2010 года Ибрагимов И.Д.о. позвонил на его номер телефона, и попросил его (Ибрагимова) подвезти на ул. Говорова в г.Томске, в район где расположена школы милиции, Э.Ю.А. высадил его перед поворотом, и Ибрагимов И.Д.о. пошел по направлению к школе милиции, куда именно ходил Ибрагимов И.Д.о. и зачем ему неизвестно. После чего он увез Ибрагимова И.Д.о. домой, но адресу ул. К.Ильмера, 15 в г. Томске, эту квартиру Ибрагимов И.Д.о. снимал уже очень давно, проживал в квартире один. Ибрагимов И.Д.о. постоянно менял номера телефонов, поэтому сказать, какие сим-карты он использовал, не может, так как их не помнит. 26 мая 2010 года ему вновь позвонил Ибрагимов И.Д.о. и попросил увезти его и женщину до банка «ВТБ-24». Э.Ю.А. довез их до банка и высадил женщину у входа, после чего Ибрагимов И.Д.о. также вышел из автомобиля и ожидал женщину на улице. После того, как Ибрагимов И.Д.о. дождался женщину, которая вышла из банка «ВТБ -24» в районе Городского сада, повез его к остановке «4-я поликлиника», высадил напротив входа в 4-ю поликлинику. С какой целью Ибрагимов И.Д.о. возил эту женщину в банк ему неизвестно. (т.3, л.д. 151-155, т.5, л.д. 233-234) Свидетель Г.В.И., допрошенный на предварительном следствии показал, что в настоящее время отбывает наказание в г. Боровичи. Осужден 16 июня 2008 года судом г. Москвы по ч.З.ст. 30-ч.2 ст. 161 УК РФ на срок 3 года лишения свободы. Ранее проживал в г. Томске, куда приехал примерно в 1995-1996 годах к брату, который проживал по адресу пер. Заозерный, 18-1 в г. Томске, где он также был прописан. В г. Томске проживал только по указанному адресу, официально нигде не работал. Неоднократно за время своего проживания в г. Томске уезжал через г.Москву к родителям. По указанному адресу проживал со своей семьей, которая в настоящее время проживает в Азербайджане. Свой первый паспорт гражданина РФ получал в Октябрьском РОВД г. Томска, все последующие паспорта получал в Ленинском РОВД г. Томска. Первый паспорт потерял в автобусе, когда это было, не помнит, никому его не передавал. В милицию с заявлением об утрате паспорта не обращался. Ибрагимова И. Д. О. не знает, о нем слышит впервые. Кто мог воспользоваться его паспортом, он не знает. (т.3, л.д. 119-121) Свидетель С.Н.П., допрошенный на предварительном следствии показал, что в 2006 году нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками. Недалеко от его дома была точка, где торговали спиртом, и покупал там спирт для личного употребления. Спиртом торговала женщина, которую звали Р., С.Н.П. стал поддерживать с ней дружеские отношения. В конце 2008 года, он в очередной раз пришел к Р. в гости, у нее дома находился мужчина кавказской национальности, которого Р. представила И1, чем он занимался, С.Н.П. не знал. Весной в 2009 года И1 предложил ему купить дом в деревне для того, чтобы переехать туда на постоянное проживание, а его квартиру продать, на что С.Н.П. согласился. Через некоторое время, к нему домой приехали И1 с А.А.С., он сделал доверенность на оформление всех документов по купле-продаже продаже его квартиры и покупки для него дома в деревне. В мае или июне 2009 года С.Н.П. и И1 поехали в д. Турунтаево посмотреть дом, в котором он (С.Н.П.) проживает в настоящее время. На протяжении всей поездки С.Н.П. был в алкогольном опьянении, однако дом ему понравился, и он согласился на его приобретение. После этого, точно уже не помнит, И1 повез его в агентство недвижимости, которое располагалось в районе Центрального рынка в г. Томске, в этом агентстве работала А.А.С., в офисе он подписал какие-то бумаги, которые дал ему И1. Практически сразу же С.Н.П. переехал в д. Турунтаево, прописался по указанному адресу в конце июля 2009 года. В 2009 году на его адрес в д. Турунтаево пришло письмо на имя Ибрагимова И.Д.о., и когда приехал И1, который его проведывал и привозил продукты, он (С.Н.П.) сказал ему о том, что пришло письмо на имя Ибрагимова И.Д.о., и он (С.Н.П.) понял, что фамилия И1 Ибрагимов, а зовут его И2. Весной 2010 года к нему приехал Ибрагимов И.Д.о. и попросил прописать его в д. Турунтаево, чтобы у него (Ибрагимова И.Д.о.) была официальная прописка для работы. После этого, весной 2010 года Ибрагимов И.Д.о. приезжал к нему и давал 5 000 рублей на посадку картошки, больше после этого Ибрагимов И.Д.о. к нему не приезжал и он его не видел. Ибрагимов И.Д.о. давал для связи с ним номера телефонов ... и .... После этого неоднократно С.Н.П. пытался дозвониться до Ибрагимова И.Д.о., однако абонент был недоступен. Больше после этого он Ибрагимова И.Д.о. не видел, по указанному адресу с ним он (Ибрагимов И.Д.о.) не проживал. (т.3, л.д. 163-165, т.5, л.д. 177-179, т.6, л.д. 8-11) (т.8, л.д. 216-217) Свидетель Е.Н.К., допрошенный на предварительном следствии показал, что около 2,5 лет назад познакомился с Ибрагимовым Илгаром Дадаш оглы. После этого второй раз случайно встретился с ним у его хорошей знакомой Е.Г.В., с которой знаком около 20 лет и от нее Е.Н.К. узнал, что Ибрагимов И.Д.о. занимается продажей квартир. Весной, около 2-х лет назад ему позвонил Ибрагимов И.Д.о. и предложил приобрести двухкомнатную квартиру за 1 100 000 рублей на ул. Мокрушина, точного адреса не помнит. Он согласился и передал Ибрагимову И.Д.о. предоплату в размере 700 000 рублей, который составил ему расписку на указанную сумму. Ибрагимов И.Д.о. заверил его в том, что в течение месяца оформит все документы на него (Е.Н.К.) и он сможет оформить ее в УФРС, а только потом Е.Н.К. должен был отдать оставшуюся сумму денег. Никаких договоров между ними не оформлялось. По прошествии оговоренного времени Ибрагимов И.Д.о. ему квартиру не предоставил, и попросил еще подождать. После этого он неоднократно звонил на телефон Ибрагимова И.Д.о., однако он был недоступен. Через два месяца он созвонился с Ибрагимовым И.Д.о., который пояснил, что с квартирой ничего не получилось и он (Ибрагимов И.Д.о.) готов вернуть предоплату. Однако в течение пяти месяцев деньги так и не вернул, постоянно переносил встречи, поясняя, что денег у него (Ибрагимова И.Д.о.) нет. В мае 2010 года он созвонился с Ибрагимовым И.Д.о., который пообещал в течение двух недель вернуть ему денежные средства в сумме 700 000 рублей, однако до настоящего времени он Ибрагимова И.Д.о. больше не видел, его телефон не отвечал, где находится Ибрагимов И.Д.о. ему неизвестно. Ибрагимов И.Д.о. своими действиями причинил ему крупный ущерб на сумму 700 000 рублей, однако подавать заявление в милицию на Ибрагимова И.Д.о. отказался. (т.6, л.д. 84-86) Допрошенная по характеристике личности свидетель А.О., в судебном заседании показала, что находится в декретном отпуске, у нее 23 ноября 2010 г. родился ребенок — А1, который является сыном Ибрагимова И. Д. О., однако в свидетельстве о рождении отец ребенка не указан. В период рождения ребенка Ибрагимова И.Д.о. в г. Томске не было, в связи, с чем она не могла зарегистрировать отцом ребенка Ибрагимова И.Д.о., а также не пожелала давать ребенку отчество по имени отца по той причине, что в графе отец вообще никто не указан, поэтому и дала ребенку свое отчество А1. С Ибрагимовым И.Д.о. А.О. познакомилась более 3-х лет назад, за весь период знакомства с Ибрагимовым И.Д.о. поддерживала близкие отношения, они встречались, совместно проживать стали с декабря 2010 года. Проживали постоянно вместе с того времени, как она узнала, что беременна. Ибрагимов И.Д.о. проживал у нее дома по адресу ул. Мира, 41-70 в г. Томске. Ибрагимов И.Д.о. очень хотел, чтобы она родила ребенка, ее в этом поддерживал. Ибрагимова И.Д.о. характеризует с положительной стороны, он очень заботился о ней, поскольку она постоянно в период беременности находилась в больнице, помогал в период их проживания с ним материально, отзывчивый, добрый. Ибрагимов И.Д.о. говорил А.О., что он занимается строительством и у него строительная бригада, подробно про это не рассказывал. В период ее нахождения в больнице и ее отсутствия он проживал в ее квартире по указанному адресу. До лета 2010 года он постоянно проживал у нее, а в начале июня 2010 года Ибрагимов И.Д.о. сообщил, что уезжает на заработки в г. Свердловск, при этом сказал, что скоро приедет. Она полагала, что к рождению ребенка, т.е. к осени 2010 года он приедет. После отъезда он ей периодически звонил, а также звонил и после рождения их ребенка, интересовался здоровьем сына. Пояснял, что приехать не может, так как у него возникли какие-то проблемы, какие именно - не говорил. В начале 2011 года, он позвонил и сказал, что скоро приедет. О том, что он находится в розыске, ей ничего не говорил. Ибрагимов И.Д.о. в период их проживания вел скромный образ жизни, в период декрета помогал ей, покупал продукты питания. Больших сумм денег у Ибрагимова И.Д.о. не видела, также он не приобретал в период 2010 года никаких дорогих вещей, ни машины, ни квартиры у него не имелось. О том, что в марте 2011 года Ибрагимов И.Д.о. был задержан по обвинению в совершении мошенничества, ей ничего известно не было, об этом сообщила адвокат Ибрагимова И.Д.о., которая позвонила в апреле 2011 года по просьбе Ибрагимова И.Д.о. Допрошенный по характеристике личности свидетель И.С.Ч., в судебном заседании показал, что с Ибрагимовым И.Д.о. он знаком с 1996 года, знает его только с положительной стороны, отношения у них дружеские и доверительные. Ему известно, что Ибрагимов И.Д.о. имеет пятерых детей, о которых заботится. Раньше он (Ибрагимов И.Д.о.) работал в небольшой бригаде по ремонту квартир, последний раз он (И.С.Ч.) общался с Ибрагимовым И.Д.о. примерно летом 2011 года. Кроме того, вина Ибрагимова И.Д. оглы также подтверждается: - свидетельством о государственной регистрации права от 03 июня 2009 года, согласно которому земельный участок, расположенный по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б», принадлежит на праве собственности Г.А.Л. (том 3, л.д. 82); - доверенностью № 70-01/292977, согласно которой Г.А.Л. уполномочивает Г.В.И. управлять и распоряжаться всем своим имуществом (том 4, л.д. 35); - кадастровым паспортом земельного участка от 12 января 2009 года № 21/09-133, согласно которому земельный участок, расположенный по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «а», принадлежит Г.А.Л. (том 4, л.д. 36); - справкой о содержании правоустанавливающих документов № 01/056/2010-542 от 16 марта 2010 года УФРС по Томской области, согласно которой земельный участок, расположенный по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б» принадлежит Г.А.Л. (том 4, л.д. 38); - выпиской из Единого Адресного Реестра г. Томска от 27 мая 2009 года, согласно которой земельный участок зарегистрирован по адресу: г. Томск, пос. Крутоовражный, 76 «б» (том 4, л.д. 37); - ответом Томского филиала ЗАО «Кемеровская Мобильная Связь» «Теле2 Томск», согласно которому номер телефона 7-952-809-85-69 зарегистрирован на Ибрагимова И.Д.о. (том 5, л.д. 185); - протоколом предъявления для опознания по фотографии от 16 февраля 2011 года, согласно которому свидетель Е.А.К. уверенно опознала Ибрагимова И.Д.о., как лицо, которое представилось ей Г.В.И., застройщиком дома по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске (том 7, л.д. 185-190); - протоколом предъявления для опознания по фотографии от 09 марта 2011 года, согласно которому свидетель А.С.Л. уверенно опознал Ибрагимова И.Д.о., который представился Эдиком и передал ему задаток в сумме 30 000 рублей за земельный участок по адресу пос. Крутоовражный, 76 «б» в г. Томске (том 7, л.д. 191-195); - протоколом предъявления для опознания по фотографии от 26 мая 2011 года, согласно которому свидетель А.А.О. уверенно опознал Ибрагимова И.Д.о., который в период времени с мая по июнь 2010 года заключал договоры долевого участия с гражданами в агентстве недвижимости «Гарант» (том 7, л.д. 196-201); - протоколом осмотров предметов (документов) от 28 марта 2011 года, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в ходе выемок у потерпевших: Н.Н.А., В., С.Н.З., У.А.Б., И.А.О., Ю.И.О., С.В.Г., С.В.К., отражающие факт получения Ибрагимовым И.Д.о. денежных средств от указанных потерпевших (том 7, л.д.228-233); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – документов, изъятых в ходе выемок у потерпевших: Н.Н.А., В., С.Н.З., У.А.Б., И.А.О., Ю.И.О., С.В.Г., С.В.К., отражающие факт получения Ибрагимовым И.Д.о. денежных средств от указанных потерпевших (том 7, л.д.234); - протоколом осмотров предметов (документов) от 30 марта 2011 года, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в ходе выемок у потерпевших: О.А.Б., Н.Г.И., Е.Н.В., И.И.С., Д.Г.Г., Н.Б.К., отражающие факт получения Ибрагимовым И.Д.о. денежных средств от указанных потерпевших (том 7, л.д. 235-237); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – документов, изъятых в ходе выемок у потерпевших: О.А.Б., Н.Г.И., Е.Н.В., И.И.С., Д.Г.Г., Н.Б.К., отражающие факт получения Ибрагимовым И.Д.о. денежных средств от указанных потерпевших (том 7, л.д. 238); - протоколом осмотров предметов от 24 мая 2011 года, в ходе которого были осмотрены сотовый телефон «Nokia XpressMusic», сим-карта «Билайн» и флэш-носитель, изъятые у Ибрагимова И.Д.о. (том 7, л.д. 243-245); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественного доказательства – флэш-носитель с надписью «Silicon Power» с номером «D33Р29» емкостью 2GB 81, изъятый у Ибрагимова И.Д.о. (том 7, л.д. 246); - протоколом выемки от 10 марта 2011 года у Ибрагимова И.Д.о. сотового телефона «Nokia» в черном корпусе, флэш-носителя с надписью «Silicon Power D33 В29 емкостью 2GB 81 (том 8, л.д. 34); Суд квалифицирует действия Ибрагимова И.Д.о по ч.4 ст.159 УК РФ в редакции Федерального Закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере. Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» нашел свое подтверждение исходя из имущественного положения потерпевших, а также сумм похищенных денежных средств. Согласно п. 4 Примечания к ст. 158 УК РФ, особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей. Сумма похищенных Ибрагимовым И.Д.о денежных средств составила 5357000 рублей. С учетом позиции государственного обвинителя, суд исключает из предъявленного подсудимому обвинения указание на использование им фиктивной доверенности при совершении мошенничества в отношении потерпевших И.И.С., С.В.К., Н.Н.А.., Н.Г.И. и Д.Г.Г.. Исходя из фактических обстоятельств совершенного Ибрагимовым И.Д.о преступления в отношении указанных потерпевших, мошенничество совершено им путем обмана, который выразился в предоставлении потерпевшим несоответствующих действительности сведений относительно предмета договора и подложных документов, а также злоупотребления доверием, выразившемся в убеждении потерпевших согласится на предложенные им (Ибрагимовым И.Д.о) условия заключения договоров, путем быстрого строительства дома. Перед заключением договоров потерпевшим в ряде случаев демонстрировались документы, в том числе подтверждающие его (Ибрагимова И.Д.о) полномочия по распоряжению земельным участком, предъявлялись фотографии якобы ранее им построенного дома. При этом потерпевшим передавались документы - договора долевого участия в строительстве, приложения к указанным договорам и расписки о получении от них денежных средств, что создавало видимость законной коммерческой деятельности. Об отсутствии у Ибрагимова И.Д.о намерения исполнять обязательства в момент заключения договоров, в результате чего потерпевшим был причинен материальный ущерб, свидетельствует, в частности, использование им при совершении преступлений фиктивных документов: доверенности на распоряжение земельным участком, паспорта на имя Г.В.И. (за исключением хищения денежных средств у С.И.П.), сообщение потерпевшим по мере заключения договоров разных сроков начала строительства дома – от начала мая 2010 г. (потерпевшему С.И.П.), до 10 июня 2010 г. (потерпевшей Н.Б.К.), кроме того, Ибрагимов И.Д.о, после заключения вышеуказанных договоров с потерпевшими и получения денег в счет оплаты квартир, скрылся, зная о наличии неисполненных обязательств. Подсудимому Ибрагимову достоверно было известно, что паспорт с его фотографией на имя Г.В.И. и доверенность №70-01/292977 от 22 января 2010 года от имени собственника данного земельного участка Г.А.Л., уполномочивающую Г.В.И..И.о. распоряжаться указанным земельным участком – поддельные. К версии подсудимого Ибрагимова И.Д. оглы, что он действовал по поручению женщины по имени «Ж.Ю.Ж.», по ее указанию тридцать процентов от сделки отдавал риэлторам, сам получил со всех сделок около 360000 руб., а остальные деньги передал Ж.Ю.Ж., и полагал, что Ж.Ю.Ж. в последующем построит дом, получив от него деньги, полученные им от покупателей, суд относится критически и расценивает как способ защиты. Действительно, из вышеприведенных показаний свидетелей Ж.Г.Г., Г.А.Л., А.С.Л., К.Е.Г. и Е.А.К. следует, что они общались по телефону с девушкой, представлявшейся Ж.Ю.Ж.. Однако, из исследованных в судебном заседании доказательств, следует, и не оспаривается самим Ибрагимовым И.Д. оглы, что деньги потерпевшие передавали ему лично. При этом, по мнению суда, не имеет правового значения, для юридической квалификации действий Ибрагимова И.Д., с учетом объема предъявленного обвинения, каким образом он распорядился похищенными деньгами. По этим же доводам суд отвергает позицию потерпевших Ю.И.О. и И.А.О. о недоказанности вины Ибрагимова И.Д. оглы в хищении принадлежащих им денежных средств. То обстоятельство, что перед заключением договоров в убеждении истинности его (Ибрагимова) намерений построить дом потерпевших убеждали риэлторы Е.А.К. и Е.Г.В., в том числе и демонстрацией правоустанавливающих и иных документов, ранее переданных Ибрагимовым И.Д.о, по мнению суда, связано с их риэлтерской профессиональной деятельностью по оказанию юридической помощи за вознаграждение при заключении сделок с недвижимостью. Отдельным постановлением Октябрьского районного суда г.Томска от 20 марта 2012 года уголовное преследование в отношении Ибрагимова И.Д.о по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, по эпизоду в отношении потерпевшей И.Г.В., прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения. При определении вида и размера наказания Ибрагимову И.Д. оглы суд учитывает степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, состояние его здоровья, обстоятельства, смягчающие наказание. Ибрагимова И.Д.оглы совершил преступление, относящихся к категории тяжких, в отношении пятнадцати потерпевших, мер к возмещению ущерба не принял, однако характеризуется положительно, имеет заболевание (межпозвоночная грыжа), не судим. Наличие на иждивении у Ибрагимова И.Д.о троих малолетних детей и одного несовершеннолетнего, суд в соответствии со ст.61 УК РФ признает обстоятельством, смягчающим наказание. Отягчающих наказание обстоятельств, не установлено. Учитывая вышеизложенные обстоятельства в совокупности с данными, характеризующими личность подсудимого, принимая во внимание период времени заключения под стражей (более года) по настоящему делу, а также руководствуясь требованиями ст. 43 УК РФ, суд считает возможным назначить Ибрагимову И.Д.оглы наказание в виде лишения свободы, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, установив испытательный срок в течение которого Ибрагимов И.Д.оглы должен доказать свое исправление, и полагает, что назначенное наказание восстанавливает социальную справедливость и является достаточным для исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений. Оснований для изменения категории совершенного Ибрагимовым И.Д.оглы преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ (в редакции Федерального закона № 420-ФЗ от 07 декабря 2011 года), не усматривается с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления. Решая вопрос о гражданских исках о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, заявленных С.В.Г., Н.Н.А., Е.Н.В., У.А.Б., С.Н.З., Н.Б.К., С.В.К., И.И.С., О.А.Б., суд считает необходимым удовлетворить в полном объеме, исходя из установленных в судебном заседании обстоятельств и, руководствуясь ч.ч. 1, 2 ст. 15 ГК РФ, согласно которой лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещению убытков в меньшем размере и ч. 1 ст. 1064 ГК РФ, согласно которой вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Гражданские иски Д.Г.Г., Ю.И.О., И.А.О., Н.Г.И. суд считает необходимым удовлетворить в полном объеме, исходя из установленных в судебном заседании обстоятельств, руководствуясь ч.ч. 1, 2 ст. 15 ГК РФ, а также в соответствии с ч.1 ст. 395 ГК РФ, согласно которой за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При этом суд признает правильными расчеты произведенные истцами в представленных исковых заявлениях. Гражданский иск С.И.П. удовлетворению не подлежит, поскольку решением Томского районного суда Томской области 27 июля 2010 года с Ибрагимова И. Д. О. взыскано в пользу С.И.П. 250000 рублей (т.5 л.д.46-49). На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд ПРИГОВОРИЛ: Ибрагимова Илгара Дадаш оглы признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции ФЗ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ) и назначить наказание в виде 6 (шести) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы. В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное Ибрагимову И.Д.оглы наказание считать условным с испытательным сроком 5 лет. Обязать Ибрагимова И.Д.оглы в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденного, один раз в месяц являться в указанный орган на регистрацию. До вступления приговора в законную силу, избранную в отношении Ибрагимова И.Д.оглы меру пресечения в виде заключения под стражу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободить из-под стражи в зале суда. Гражданский иск С.В.Г. удовлетворить. Взыскать с Ибрагимова И. Д. О. в пользу С.В.Г. в счет возмещения причиненного преступлением материального вреда сумму в размере 400000 (Четыреста тысяч) рублей. Гражданский иск Н.Н.А. удовлетворить. Взыскать с Ибрагимова И. Д. О. в пользу Н.Н.А. в счет возмещения причиненного преступлением материального вреда сумму в размере 300000 (Триста тысяч) рублей. Гражданский иск Е.Н.В. удовлетворить. Взыскать с Ибрагимова И. Д. О. в пользу Е.Н.В. в счет возмещения причиненного преступлением материального вреда сумму в размере 250000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей. Гражданский иск У.А.Б. удовлетворить. Взыскать с Ибрагимова И. Д. О. оглы в пользу У.А.Б. в счет возмещения причиненного преступлением материального вреда сумму в размере 90000 (Девяноста тысяч) рублей. Гражданский иск С.Н.З. удовлетворить. Взыскать с Ибрагимова И. Д. О. в пользу С.Н.З. в счет возмещения причиненного преступлением материального вреда сумму в размере 245000 (Двести сорок пять тысяч) рублей. Гражданский иск Н.Б.К. удовлетворить. Взыскать с Ибрагимова И. Д. О. в пользу Н.Б.К. в счет возмещения причиненного преступлением материального вреда сумму в размере 350000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей. Гражданский иск С.В.К. удовлетворить. Взыскать с Ибрагимова И. Д. О. в пользу С.В.К. в счет возмещения причиненного преступлением материального вреда сумму в размере 450000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей. Гражданский иск И.И.С. удовлетворить. Взыскать с Ибрагимова И. Д. О. в пользу И.И.С. в счет возмещения причиненного преступлением материального вреда сумму в размере 350000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей. Гражданский иск О.А.Б. удовлетворить. Взыскать с Ибрагимова И. Д. О. в пользу О.А.Б. в счет возмещения причиненного преступлением материального вреда сумму в размере 350000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей. Гражданский иск Д.Г.Г. удовлетворить. Взыскать с Ибрагимова И. Д. О. в пользу Д.Г.Г. сумму неосновательного обогащения в размере 500000 (Пятьсот тысяч) рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 65312,50 (Шестьдесят пять тысяч триста двенадцать) рублей 50 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами по ставке 8,25 % годовых, начисляемых на сумму неосновательного обогащения начиная с 04 января 2012 года и до даты полного погашения основного долга. Гражданский иск Н.Г.И. удовлетворить. Взыскать с Ибрагимова И. Д. О. в пользу Н.Г.И. сумму неосновательного обогащения в размере 450000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 58781,25 (Пятьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 25 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами по ставке 8,25 % годовых, начисляемых на сумму неосновательного обогащения начиная с 30 декабря 2011 года и до даты полного погашения основного долга. Гражданский иск Ю.И.О. удовлетворить. Взыскать с Ибрагимова И. Д. О. в пользу Ю.И.О. сумму неосновательного обогащения в размере 400000 (Четыреста тысяч) рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 52249,99 (Пятьдесят две тысячи двести сорок девять) рублей 99 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами по ставке 8,25 % годовых, начисляемых на сумму неосновательного обогащения начиная с 28 декабря 2011 года и до даты полного погашения основного долга. Гражданский иск Ю.И.О. удовлетворить. Взыскать с Ибрагимова И. Д. О. в пользу И.А.О. сумму неосновательного обогащения в размере 700000 (Семьсот тысяч) рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 91437,50 (Девяносто одна тысяча четыреста тридцать семь) рублей 50 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами по ставке 8,25 % годовых, начисляемых на сумму неосновательного обогащения начиная с 28 декабря 2011 года и до даты полного погашения основного долга. В удовлетворении гражданского иска С.И.П. – отказать. После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства, хранящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле, вещественные доказательства – флэш-носитель с надписью «Silicon Power» с номером «D33Р29» емкостью 2GB 81, диск DVD+R «Verbatim» 4,7 Gb светло-бежевого цвета с отливом «хамелеон» с номером 9120 514 +RE F 1414 – хранить при уголовном деле. Приговор может быть обжалован или на него может быть принесено представление в кассационном порядке в Томский областной суд в течении 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать перед судом о своем участии при рассмотрении дела судом кассационной инстанции. Судья Шукшин А.В. ПОСТАНОВЛЕНИЕ о прекращении уголовного преследования в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения г.Томск 20 марта 2012 года Судья Октябрьского районного суда г. Томска Шукшин А.В., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Октябрьского района г. Томска Сокольникова Д.А., подсудимого Ибрагимова И.Д. оглы, защитника Данилиной О.В., при секретарях Приходкиной А.А., Ланской Г.А., потерпевших И.А.О., Ю.И.О., Н.Г.И., Д.Г.Г., С.В.Г., Н.Н.А., У.А.Б., В., С.В.К., И.И.С., С.И.П., И.Г.В. рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Ибрагимова И. Д. О., ..., не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.4 ст.159 УК РФ, У С Т А Н О В И Л: Органами предварительного следствияИбрагимов И.Д. Оглы. обвиняется в том, что он, в период с февраля по июль 2008 года, точная дата не установлена, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение и завладение денежными средствами путем обмана и злоупотребления доверием, заведомо зная о том, что у его знакомой - риэлтора Е.Г.В. имеется покупатель, который желает недорого приобрести однокомнатную квартиру, привлекая для облегчения совершения противоправной деятельности и введя в заблуждение ранее знакомого ему риэлтора агентства недвижимости «Аист» - Е.Г.В. относительно того, что у него имеется недорогой вариант однокомнатной квартиры для продажи, а именно - квартира №8 по ул. Р.Люксембург, 40 в г. Томске, и что он является посредником владельца указанной квартиры, которому необходим задаток в сумме 400000 рублей для оформления документов на приватизацию указанной квартиры, в том числе и для ее владельца, при этом осознавая, что не имеет реальной возможности по оформлению документов на приватизацию указанной квартиры. После чего в этот же период времени с февраля по июль 2008 года, точная дата не установлена, Е.Г.В., введенная в заблуждение Ибрагимовым И.Д. Оглы, сообщила ранее знакомой И.Г.В. о наличии данного варианта квартиры и продемонстрировала его И.Г.В., которая пожелала его приобрести на оговоренных условиях, а именно путем передачи задатка владельцу указанной квартиры в сумме 400 000 рублей для оформления документов на приватизацию данной квартиры и для дальнейшего оформления ее в собственность. После чего 07 июля 2008 года он (Ибрагимов И.Д. Оглы), имея умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, ввел в заблуждение И.Г.В. посредством Е.Г.В., в действительности не имея намерений и возможностей по оформлению документов на указанную квартиру в оговоренный срок 2-3 недели, находясь в личном автомобиле около подъезда дома И.Г.В. по ул. Мюнниха, 44 в г.Томске, в присутствии риэлтора Е.Г.В. получил от И.Г.В. денежные средства в размере 150 000 рублей, при этом никак не оформив факт получения денежных средств от И.Г.В. После получения денежных средств от И.Г.В. в сумме 150 000 рублей, Ибрагимов в этот же день их похитил, распорядился по своему усмотрению. После чего, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием посредством риэлтора Е.Г.В., которая 10 июля 2008 года, находясь в квартире у И.Г.В. по вышеуказанному адресу, получила от нее в качестве оставшейся суммы задатка за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 250 000 рублей. После чего, в этот же день Е.Г.В., находясь в автомобиле Ибрагимова И.Д. Оглы. у дома №44 по ул. Ф. Мюнниха в г. Томске, передала Ибрагимову И.Д. Оглы денежные средства в сумме 250 000 рублей, полученные ею от И.Г.В. Получив денежные средства, Ибрагимов И.Д. Оглы передал ей расписку, подписанную им лично на имя И.Г.В. на общую сумму 400 000 рублей от 10 июля 2008 года, в этот же день, находясь по вышеуказанному адресу, похитил их, распорядился ими по собственному усмотрению, однако в указанный срок своих обязательств перед И.Г.В. не исполнил, документы по приватизации квартиры не оформил, квартиру И.Г.В. не предоставил, причинив потерпевшей И.Г.В. значительный материальный ущерб на сумму 400 000 рублей, что является крупным размером. То есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину в крупном размере. В соответствии с ч. 7 ст. 246, п. 2 ст. 254 УПК РФ, если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинения, то он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа. Полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или в соответствующей его части по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 24 и пунктами 1 и 2 части первой статьи 27 настоящего Кодекса. В судебном заседании государственный обвинитель Сокольников Д.А. отказался от обвинения Ибрагимова И.Д. оглы по данному эпизоду на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, мотивировав свой отказ тем, что не было представлено достаточной совокупности доказательств в подтверждение вины Ибрагимова И.Д. оглы в инкриминируемых деяниях, а все сомнения в виновности обвиняемого толкуются в пользу обвиняемого, кроме того, обвинительный приговор не может быть построен на предположениях, указав, что по указанном эпизоду Ибрагимов И.Д. огды вину не признал, пояснив, что поводу продажи квартиры по ул. Р.Люксембург, 40-8 в г. Томске с И.Г.В. не общался, как только к нему обратилась потерпевшая он готов был вернуть деньги, которые брал 130000 рублей переданные ему для приобретения квартиры на ул.Нахимова в г.Томске. Показания подсудимого подтверждаются показаниями потерпевшей И.Г.В., которая пояснила, что с Ибрагимовым И.Д. оглы по поводу квартиры по ул. Р. Люксембург, 40-8 в г. Томске не общалась, а когда она обратилась к нему с просьбой вернуть деньги, то он сразу сказал, что брал только 130000 рублей, которые готов вернуть в обмен на расписку. Кроме того Ибрагимов И.Д. оглы, И.Г.В. и В.В.В. пояснили, что когда Ибрагимов И.Д. оглы звонил Е.Г.В., и спросил, когда та вернет 250 00 рублей И.Г.В., то Е.Г.В. сказала, что деньги уже потратила. Таким образом, о виновности Ибрагимова И.Д. оглы говорят только показания Е.Г.В., вместе с тем, одних ее показаний не достаточно для признания Ибрагимова И.Д. оглы виновным в совершении преступления. В судебном заседании не установлена достаточная совокупность доказательств виновности Ибрагимова И.Д. в совершении указанного преступления. В соответствии с ч.3 ст.14 УПК РФ все сомнения толкуются в пользу обвиняемого. Поскольку отказ государственного обвинителя от обвинения Ибрагимова И.Д. оглымотивирован, суд приходит к выводу о прекращении в отношении подсудимого уголовного преследования по данному эпизоду на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. Гражданский иск, заявленный потерпевшей И.Г.В. оставить без рассмотрения, что не препятствует последующему его предъявлению к рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. Руководствуясь ч. 7 ст. 246, ст. 254 УПК РФ, суд П О С Т А Н О В И Л: Прекратить уголовное преследование в отношении Ибрагимова И.Д. оглы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. Гражданский иск, заявленный потерпевшей И.Г.В. оставить без рассмотрения, что не препятствует последующему его предъявлению к рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. Признать за Ибрагимовым И.Д. оглы право на реабилитацию, в соответствии с Главой 18 УПК РФ. Вопрос по мере пресечения и вещественных доказательств решить после принятия решения по оставшемуся в отношении Ибрагимова И.Д.оглы обвинению по ч.4 ст.159 УК РФ. Направить уголовное дело по данному эпизоду начальнику СЧ СУ УМВД России по Томской области для производства предварительного расследовании и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Постановление может быть обжаловано в Томский областной суд в течение 10 суток. Судья А.В. Шкушин
Его брат проживал в г. Томске по адресу пер. Светлый, 21, и недалеко от места его проживания по ул. Ферганская, 88, сгорел дом, и брат выкупил земельный участок, который у него находился с 2005 года в собственности. После чего они решили построить на данном участке дом. Однако брат никогда ранее строительством не занимался, это был единственный дом, построенный им в г. Томске. Он помогал ему заниматься строительством, так как ранее занимался строительством и являлись прорабом. Дом по ул. Ферганская, 88 в г. Томске был построен в 2008 году, и все документы на каждую из квартир в данном доме были получены в это же время. Ни одна из квартир не продавалась до окончания строительства и оформления всех документов. После окончания строительства ими были оформлены документы в БТИ на дом, а потом и на каждую квартиру в отдельности, только после этого они стали продавать квартиры. Строительные работы производили нанятые ими рабочие и прораб из национальностей талынга, которые являются иранцами. Никогда мужчины по фамилии Ибрагимов Илгар Дадаш оглы, с ним не работал, фамилию данного человека слышит впервые. Все квартиры в доме по ул. Ферганская, 88 в г. Томске продавались в различных агентствах недвижимости г. Томска, однако ни одна из квартир по указанному адресу не продавалась ни в агентстве недвижимости «Гарант», ни в агентстве недвижимости «Аист», фамилии риэлторов Е.А.К. (Е.А.Ф.) Е.А.К., А.А.С., Е.Г.В. ему незнакомы.(т.3, л.д. 89-93)