Дело № 5- 130/2010
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Новосибирск xx.xx.xxxx августа 2010 г.
Судья Октябрьского районного суда г. Новосибирска Наумов А.М.,
С участием прокурора Павловой А.Е.,
Представителя ООО «Юр. лицо1» Д.А.
при секретаре Мирошкиной Т.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы административного дела в отношении ООО «Юр. лицо1», привлекаемого к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Постановлением прокурора Октябрьского района г.Новосибирска возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.15.27 КоАП РФ, по результатам прокурорской проверки соблюдения требований Федерального закона xxФЗ от xx.xx.xxxx «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» от xx.xx.xxxxг. выявлены нарушения указанного закона, допущенные ООО «Юр. лицо1 (лотерейный клуб), которое является организатором и распространителем региональной бестиражной лотереи «С.С.». Так, указанное юридическое лицо на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу не состоит, не имеет правил внутреннего контроля, лицо, ответственное за их исполнение не назначено, что является нарушением ст.1,4,5,7 Федерального закона xxФЗ от xx.xx.xxxx и постановления Правительства от xx.xx.xxxx xx.
В судебном заседании представитель ООО «Юр. лицо1» вину в совершении административного правонарушения признал и пояснил, что выявленные прокуратурой недостатки устранены.
Помощник прокурора Павлова А.Е. подтвердила, что недостатки устранены частично и предложила подвергнуть ООО «Юр. лицо1» наказанию в виде штрафа.
Исследовав материалы дела, выслушав участников процесса, суд находит вину ООО «Юр. лицо1» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ доказанной.
Виновность ООО «Юр. лицо1» в совершении указанного правонарушения подтверждается актом о проведении проверки л.д.5), объяснениями директора ООО «Юр. лицо1» Д.А.. и другими материалами дела.
Эти доказательства в совокупности доказывают, что ООО «Юр. лицо1» совершило правонарушение, предусмотренное ч. 15.27 КоАП РФ - неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля.
При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного правонарушения, и приходит к выводу о необходимости назначения ООО «Юр. лицо1» наказания в виде штрафа.
На основании изложенного и руководствуясь ст.29.9, 29.10, 29.11,15.27 КоАП РФ, суд
П О С Т А Н О В И Л:
Признать ООО «Юр. лицо1» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ, за которое назначить ему административное наказание в виде штрафа размером 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Административный штраф ООО «Юр. лицо1» необходимо оплатить на расчетный счет: xx в ..., БИК xx, получатель: ...), ИНН xx, КПП xx, Код БК xx, ОКАТО xx
Разъяснить руководителю ООО «Юр. лицо1», что административный штраф должен быть уплачен не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа (ст. 20.25 КоАП РФ).
Постановление может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение 10 дней.
Судья