Р Е Ш Е Н И Е 12-35/2011
по жалобе на постановление по делу
об административном правонарушении
г. Белгород 09.03.2011г.
Судья Октябрьского районного суда города Белгорода Садчиков А.В., рассмотрев жалобу Белявой Наталии Аркадьевны на постановление заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЦФО Иванова О.Б. от 23.12.2010г.,
Проверив представленные материалы, выслушав объяснения заявителя,
УСТАНОВИЛ:
Постановлением заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЦФО от 23.12.2010г., Беляева, как должностное лицо – генеральный директор ООО «Б», признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.15.27 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 10000,00 (десять тысяч) рублей.
Беляева не согласна с данным постановлением, и обратилась в суд с жалобой, в которой просит указанное постановление отменить, и производство по делу прекратить в связи с малозначительностью. По ее мнению, неучастие в целевом инструктаже по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, в 2009г. специального должностного лица организации Р. было связано с тяжелым финансовым положением предприятия. Каких-либо других нарушений законодательства в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, камеральной проверкой МРУ Росфинмониторинга по ЦФО выявлено не было. Данное нарушение не причинило какого-либо существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства и она ранее к административной ответственности не привлекалась.
Из постановления заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЦФО от 23.12.2010г., следует, что ООО «Б» в соответствии со ст.5 ФЗ № 115-ФЗ от 7.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, и обязанным принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. В ходе проверки установлено специальное должностное лицо данного общества – Р., назначенное в соответствии с п.2 ст.7 ФЗ № 115-ФЗ для внутреннего контроля за соблюдение правил и программ направленных на предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в нарушение п.1 постановления Правительства РФ от 5.12.2005г. « о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам …» и приказа Росфинмориторинга от 1.11.2008г. № 256 об утверждении «Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем…» в 2009г. не прошло обязательный ежегодный целевой инструктаж.
Таким образом Беляевой, которая является генеральным директором, и на которую возложено руководство текущей деятельностью Общества, то есть должностным лицом, совершено административное правонарушение, предусмотренное ст.15.27 КоАП РФ.
Данные обстоятельства заявителем не оспариваются и подтверждаются актом проверки и протоколом об административном правонарушении от 15.12.2010г., копией устава ООО «Б», копиями протоколов общего собрания акционеров, выпиской их контракта с генеральным директором, копией приказом о ответственным за соблюдением и осуществлением Правил внутреннего контроля Р.
Все собранные по делу доказательства получены в соответствии с требованиями КоАП РФ уполномоченным на то лицом, являются относимыми, допустимыми и достоверными. Действия Беляевой Н.А., которая является генеральным директором, то есть должностным лицом, правильно квалифицированы по ст.15.27 КоАП РФ.
Постановление о привлечении Беляевой Н.А. к административной ответственности вынесено в пределах срока давности привлечения к административной ответственности, установленного ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ для данной категории дел.
Административное наказание ей назначено в пределах санкции ст.15.27 КоАП РФ и является справедливым.
Доводы заявителя, что данное нарушение не причинило какого-либо существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, а также, что она ранее к административной ответственности не привлекалась, нельзя признать обоснованными.
Диспозиция ст. 15.27 КоАП РФ не предусматривает в качестве обязательного признака состава данного административного правонарушения наличие каких-либо последствий и ответственность по данной статье наступает при нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, независимо от наступления последствий.
Данные о личности лица, привлекаемого к административной ответственности, а также тяжелое финансовое положение, послужившее причиной совершения правонарушения, не могут служить обстоятельствами, характеризующими административное правонарушение, как малозначительное.
На основании изложенного, и руководствуясь ст. 30.7 КоАП РФ,
РЕШИЛ:
Постановление заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЦФО Иванова О.Б. от 23.12.2010г., по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст.15.27 КоАП РФ, в отношении БЕЛЯЕВОЙ НАТАЛИИ АРКАДЬЕВНЫ оставить без изменения, а ее жалобу - без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда в течение 10 суток со дня получения копии решения.
Судья подпись А.В. Садчиков
<данные изъяты>в